1、休闲食品连锁公司呆滞物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 呆滞物资管理制度文档信息文档拥有部门行政管理部文档存储位置电子文档归档位置: 文档中心/制度适用范围股份有限公司及各子公司管理类别资产管理/呆滞物资管理审核角色姓名部门签名日期撰写人行政管理部审核人1行政管理部审核人2人力行政中心文档品质管控人力行政中心批准角色姓名部门.签名日期审批人1人力行政中心审批人2总裁办文档拥有者行政管理部文档变更历史版本变更说明生效日期1.0新建呆滞物资管理制度目 录第一章总则2第二章相关组织职责2第三章呆滞物资的管理2第四2、章附则4第一章 总则第一条 目的为促进股份有限公司呆滞物资管理的规范化、程序化、标准化，保证呆滞物资报废报损的效率，提高物资存货周转率，特制定本管理制度。第二条 适用范围股份有限公司及各子公司第二章 相关组织职责第三条 相关组织职责相关职责部门相关职责上海来之翼物流有限公司-仓储管理部准确无误的将呆滞物资清单发给相关责任部门，得到相关部门的处理意见后，按照报废报损标准，提报报废报损申请单。营运管理部、行政管理部、品牌营销中心、工程管理部、系统运维部根据仓储管理部提交的滞料清单，及时给到仓储管理部滞料处理意见。内控部、督导部、流程管理部监督和检核整个呆滞物资提报流程和处理结果，如发现呆滞物资未及3、时处理，也可按情节严重程度提报管理层，并追究相应人员的责任。财务核算部对提报物资进行核价的操作财务核算部、行政管理部监督呆滞物资报废报损处理过程第三章 呆滞物资的管理第四条 呆滞物资管理规定(一) 呆滞物资定义1. 连续三个月出库月频率少于5次；2. 赠品类，活动类包材，以活动截止日起满一个月的物资（包括门店与RDC退回）；3. 因更新而产生的呆滞物资。(二) 滞存原因分类：1. 采购预测偏高致使储物过剩（各类节日活动宣传资料、礼品、包装材料等）；2. 用料预算大于实际发放和领用材料；3. 质量（形式、规格、材质、效能）不合标准的材料；4. 试验材料；5. 其它变更剩余货物；6. 仓储管理不善4、致使材料陈腐、劣化、变质；7. 请购不当的材料。(三) 滞料处理过程1. 每月5日，由仓储管理部主管分类统计呆滞物资清单，并发送呆滞物资明细表给相关责任部门制定处理意见。不同分类的物资责任部门如下：职责部门物资分类明细分类营运管理部营运类服饰类、电器类（门店）、格斗及附属物、常规类包材、门店常规使用物资。行政管理部行政类期刊、合订本、办公物资。系统运维部信息类IT设备、海信设备。品牌行销中心品牌营销类广宣物资、赠品类物资、活动类包材。工程管理部工程类门店装修物资、木制品、建材物资。项目组负责人协调各部门处理项目类各种项目物资2. 相关部门在收到呆滞物资清单后5个工作日内制定处理意见与处理时间，5、各部门处理办法需经中心总监审批，后根据公司授权体系进行审批。3. 各部门接口人负责落实与跟踪完成呆滞物资处理，直至处理完成。4. 如呆滞物资超过预计处理完成时间3个月仍未处理的，由仓储管理部出具未处理清单到行政管理部，由行政管理部根据未处理清单，确定责任中心（部门）并按照奖惩管理制度进行奖惩。5. 内控部、督导部、流程管理部在检核过程中，如发现呆滞物资未及时处理，也可按情节严重程度提报管理层，并追究相应人员的责任。(四) 呆滞物资的参考处理方法1. 赠品类物资活动结束后要求门店在规定时间退回总仓，以便及时处理。(1) 库存量大的物资建议可以作为下次活动赠品发放；(2) 库存量小的物资建议内部消6、耗；(3) 适用性强的物资建议作为新开店活动赠品发放。2. 行政类物资(1) 建议使用部门及时领用；(2) 低值难以利用物资建议直接报废处理。3. 因更新而产生的呆滞物资建议询价变卖或退厂。4. 包材类(1) 内部消耗；(2) 量大且适合再次利用建议营销部门做策划方案时考虑使用；(3) 难以利用的物资建议直接退厂或报废变卖。5. 建材类(1) 建议老翻新店及新开店优先使用消耗呆滞建材。第五条 报废处理原则(一) 仓库主管须严格参照报废标准，如实填写报废报损申请单并提交；(二) 各相关职责部门需如实的出具报废报损意见，判断是否符合报废报损范围，不符合予与驳回。(三) 财务人员进行货物核价，交部门经理，总监及总裁进行权限上审批。(四) 只有通过权限审批，行政和财务人员才能监督进行实物处理，签字确认物品已报废报损处理，同时在系统中过账处理，并记费用到相关成本中心。第四章 附则第六条 本管理制度的最终解释权归行政管理部第七条 本管理制度经批准后，自年9月15日起正式生效执行