1、企业管理手册（第一版）山东XX房地产开发有限公司说 明1、为规范企业内部各项管理，奠定企业制度化、流程化、规范化管理基础，通过努力，汇总和编辑本管理手册。 2、本手册为山东XX房地产开发公司日常精细化管理集锦（第一版），仅供企业内部日常管理应用。3、本手册内容为企业日常管理制度标准、流程、表单工具（部分管理制度、流程及表单尚未收集），各相关岗位任职人员务必熟练掌握。4、本手册中各有关文件中涉及数据或金额未定之处，公司将另行确定发布。5、内部员工在使用过程中发现有关内容存在错误或需改进之处，请及时将修改意见提交至您的上级主管或行政部，以便修正和完善。6、本手册为企业自主开发编制的精细化管理工具，2、具有企业知识产权，不得翻印、外借或外传，员工离职时收回。目 录第一章 组织结构与责权1.1 企业组织结构图11.2 部门职责与权限2 计财部责权2 行政部责权3 工程部责权4 开发部责权6 营销部责权7第二章 岗位说明书2.1 高层管理岗位说明书 8总经理岗位说明书8副总经理岗位说明书9总工程师岗位说明书102.2 财务管理岗位说明书 11计财经理岗位说明书112.3 行政管理岗位说明书 12行政部经理岗位说明书122.4 工程管理岗位说明书 13工程部经理岗位说明书132.5开发岗位说明书.14开发部经理岗位说明书.142.6营销岗位说明书.15营销部经理岗位说明书.15第三章 财务管理3.3、1 财务管理规范 16财务管理基础制度16固定资产管理办法20出纳作业处理准则24会计档案管理办法26会计核算基础工作规定28内部借款和各项费用开支标准及审批程序31费用报销管理办法35工程付款审批管理办法383.3 财务管理工作表单 41付款（费用报销）审批单41借款单41固定资产登记卡41固定资产增加单42固定资产转移单42第四章 行政管理（行政、人力资源、后勤管理）4.1 行政管理规范 43行政管理制度43.1业务审批权限管理办法98.2周工作计划与工作周报管理办法 105.3会议管理办法 108.4公章使用管理办法 110.5项目部印章管理办法 112.6文件资料管理办法 113人力资4、源管理制度 61.1招聘与聘用管理办法 61.2考勤管理办法 65.3培训管理办法 135.4薪酬管理办法 141.5绩效考评管理办法 141.6异动管理办法 145.7差旅管理办法 149.8奖惩管理办法 151.9劳动合同管理办法 160.10离职管理办法163后勤保障管理制度 88.1车辆管理办法 166.2驾驶员工作守则 169.3宿舍管理办法 170.4食堂管理办法 171.5办公用品管理办法 1734.3 行政管理工作表单96行政管理工作表单 96.1主管周工作计划与工作周报 185.2员工工作周报 187人力资源管理工作表单 188.1人员需求审批表 188.2面试评估及聘用试用5、审批表 189.3薪酬审批表 190.4培训申请表 191.5培训记录表 192.6试用考评表 193.7异动审批表 194.8出差审批表 195.9请假单 196.10考勤异常统计表196.11绩效考评表197.12奖惩审批表198.13劳动合同续签意见征询表199.14离（辞）职审批表200.15离（转）职工作移交清单201.16离（转）职物品清还单202.17离职通知单203.18离职证明204后勤保障服务工作表单（略）第一章 组织结构与权责1.1XX地产公司组织结构图组织结构图股 东 会 董事会顾问室总经理副总经理总工办计财部营销部行政部开发部工程部相关说明编制人员审核人员批准人员编制6、日期审核日期批准日期1.2部门职责与权限 计财部组织结构与责权部门计财部部门负责人经理直属领导副总经理部门组织结构图部门编制计财部经理计财部副经理（财务）计财部副经理（造价）会计出纳收银土建预算员招标专员安装预算员经理级3人职员级6人职责1、 财务管理；2、 预算管理；3、 资金管理；4、 成本核算；5、 税务管理；6、 财务报表管理；7、 工程造价预算、决算；8、 工程、设备、材料的招标；9、 与财务、资金、成本、税务管理等相关的其它事项。权力1、对各部门涉及财务管理工作的协调处理权；2、企业经营决策的知情权；3、对企业财务文书、工程项目等工作过程的跟踪管理权；4、对工程合同等业务文件资料及7、财务资料审核权；5、对本部门员工聘任、提请奖惩、解聘的建议权。相关说明编制人数另定编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 行政部组织结构与责权部门行政部部门负责人经理直属领导副总经理部门组织结构图部门编制行政部经理行政部副经理行政部副经理人事接待文员保安司机保洁行政部副经理报建专员物业管理经理级1人职员级20人职责1、 协助总经理综合、协调各部门工作和处理日常事务；2、 承担企业行政管理（印章、文件、目标、计划、总结、制度、流程、会议、大型活动等）；3、 承担人力资源管理（人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利、劳动关系）；4、 召集企业办公会议和其他有关会议，记录8、和撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；5、 承担后勤保障服务（车辆、食堂、宿舍、办公场地与用品、档案、低值易耗品、固定资产等）；6、 企业品牌建设与维护；7、 文宣与企业发展前期工作；8、 企业资质的申办与维护；9、 承担企业与各级主管部门的联络工作；10、协办工程项目报建手续；11、与行政后勤、人力资源、企业发展等相关的其它事项。权力1、 对各部门工作的协调处理权；2、 企业经营决策的参与权、知情权；3、 对企业证照、印章、行政文书、工程项目等工作过程的跟踪管理权；4、 对工程资料、图纸、合同等文件资料的收集、归档与管理权；5、 对本部门员工聘任、提请奖惩、解聘的建议权。相关说明编制9、人数另定编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期工程部组织结构与责权部门工程管理部部门负责人经理直属领导总工程师部门组织结构图部门编制工程部经理土建工程师水电工程师设备工程师暖通工程师景观工程师经理级 1人职员级 8人职责1、 根据工程承包合同，审核工程项目施工组织设计、施工专项方案；2、 为工程项目提供施工专业技术指导与支持；3、 审核重大设计变更管理；4、 监督工程项目施工质量、内业资料管理；5、 审核工程进度款；6、 组织工程竣工验收前的自检，督促项目部移交完整装订成册的工程竣工资料，跟进业主组织项目竣工验收；7、 工程竣工的回访，工程保修服务，顾客投诉的处理；8、 工程建设信息10、数据汇总管理；9、 工程项目施工的质量监督；工程项目的安全管理工作10、 参与工程承包项目的风险评估、商务谈判及合同会签、工程项目部组建；11、 参与施工图会审；12、 参与审查施工单位资质、综合实力；13、 参与工程项目的分部、分项工程的验收；14、 与工程进度、质量、成本管理监督相关的其它事项。权力1、 对工程项目部的组建建议权2、 对项目施工组织设计、施工方案、施工计划的建议权和审核权3、 对工程项目施工的组织、进度、质量、成本、内业资料管理的监督权4、 对工程竣工验收及工程整改建议权5、 对本部门人员的人事异动建议权、考核评价权和奖惩建议权相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日11、期批准日期开发部组织结构与责权部门开发部部门负责人经理直属领导副总经理部门组织结构图部门编制开发部经理 投资分析专员前期手续办理经理级1人专员级0人职员级2人职责1、 市场调研；2、 编制可行性报告；3、 前期手续办理；4、 相关文件的起草；5、商务谈判及与相关业务主管部门的沟通；6、参与项目营销方案的审核。权力1、 新项目的参与权、知情权；2、 对相关业务的建议权；3、 对本部门人员的人事异动建议权、考核评价权和奖惩建议权。相关说明编制人数另定编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销部组织结构与责权部门营销部部门负责人经理直属领导副总经理部门组织结构图中心编制营销部经理产品设计专12、员市场调研专员策划专员销售员售后服务专员经理级1人职员级5人职责1、 收集、分析市场行情；2、 针对市场设计户型产品；3、 制订营销方案，策划、组织营销活动；4、 组织整合推广的商务谈判；5、 组织楼盘的销售；6、 房产售后手续和证件的办理；7、 客户关系管理；8、 销售款回笼的计划和执行；9、 与物业管理公司的协调；10、 与营销、策划等经营相关的其它事项。权力1、房产销售定价的建议权；2、策划活动的审核权；3、整合推广审核权；4、销售策略的制订权；5、销售优惠政策的审批权；6、对本部门人员的人事异动建议权、考核评价权和奖惩建议权。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第二13、章 岗位说明书2.1高层管理岗位说明书总经理岗位说明书职位名称总经理所属部门总经办直接上级董事长直接下级副总、总工任职资格1、大学本科以上，具有企业管理、战略管理、市场开发管理、人力资源管理、财务管理和建筑工程施工管理等相关专业知识，具有中高级专业技术职务任职资格。2、十年以上房地产行业工作经验，五年以上企业经营管理经验，具有五年以上大型房地产企业或相关知名企业相关工作经验者优先。职责概要领导、实施企业的中长期战略规划，组织制订本企业的年度经营管理计划，主持企业的日常经营管理工作，负责组织与培养高效的管理团队和项目团队，保障企业经营管理目标和发展目标的顺利实现。岗位职责1、组织制定企业中长期发14、展战略及经营目标，经公司股东会审批后组织实施，并进行监督。2、 根据企业发展战略，制订企业各阶段经营管理计划，并对计划执行情况予以监督3、 负责与公司股东会沟通，保证企业各项经营计划得到顺利实施4、 授权各分管副总组织实施各项经营计划，确保年度经营目标得到全面落实5、 负责企业投资项目管理、财务管理、人力资源管理的决策，并监督实施6、 主持召开总经理办公会议，听取各分管副总汇报工作，监督、检查企业经营计划的执行情况和财务收支计划的执行结果7、 出席企业重要公关活动，建立、维护与相关部门、媒体机构、重要客户的良好关系8、 负责企业高层管理人员、高级专业技术职务人员的聘任、培训和考核工作9、 其它15、与企业经营管理相关的重大事项或董事会交办的事项相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期副总经理岗位说明书职位名称副总经理所属部门副总经理室直接上级总经理直接下级计财部、行政部、营销部、法务部、工程部、开发部任职资格1、大学本科以上，具有企业管理等相关专业知识，具有中级专业技术职务任职资格2、八年以上大中型房地产、施工企业中高层管理工作经验，具有丰富的工程招投标管理、房地产营销管理经验以及资深的工程施工项目经营管理实战经验，熟悉房地产、施工行业的政策法规职责概要全面负责公司项目的经营规划、市场拓展及工程造价的控制，对项目能够做出准确的分析、预测岗位职责1、 参与制订企业经营发展规16、划及年度经营计划和预算方案，参与工程承包项目的投标风险评估与决策2、 拟订经营管理中心的年度工作目标计划和预算方案并监督实施3、 审批或组织编制和修订与企业内部经营管理相关各项工作流程与标准，并监督执行4、 指导工程承包项目的招投标、商务谈判工作5、 指导工程项目造价预算、成本控制、结算工作6、 审批投标文件及工程造价预、结算文件7、 指导开展对政府部门的公关工作8、 对所辖部门人员的工作进行指导、监督、培训、考核与协调9、 完成总经理交办的其他工作相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期总工程师岗位说明书职位名称总工程师所属部门总工办直接上级总经理直接下级任职资格1、大学本科17、以上，具有工业与民用建筑、建筑结构、企业管理、项目管理、工程质量管理、工程成本控制及其他相关专业知识，具高级专业技术职务任职资格。2、八年以上本行业相关工作经验，具有五年以上行业内知名企业相关工作经验者优先。职责概要全面负责项目规划、工程技术管理、施工质量进度管理等工作。岗位职责1、 组织制定并审核工程项目管理的各项规章制度，监督、检查制度的执行情况；2、 审定项目规划方案，审批基层上报的施工组织设计和技术文件；3、 审核、签批相关工程技术文件；4、 监督各项工程的施工质量，及时协调解决施工中的重大问题；5、 参与工程投标管理，签审投标文件，并对投标工作予以技术指导；6、 负责对工程管理方面员18、工的工作进行指导、监督、培训、考核与协调；7、 总经理交办的事项。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.2财务管理岗位说明书计财部经理岗位说明书职位名称计财部经理所属部门计财部直接上级副总经理直接下级计财部副经理（财务、造价）任职资格1、本科及以上学历，财务管理、财会等相关专业，具有全面的财务管理、企业管理等专业知识，持有会计师资格证书。2、五年以上财务管理工作经验，至少三年以上同类岗位任职经历。职责概要在副总经理的领导下，承担企业资金管理、财务预算、成本控制等财务管理工作。岗位职责1、编制/修订财务管理等相关规章制度，并组织或监督实施；2、组织编制企业各项财务计划与预算19、，并对其实施情况进行监督；3、组织企业资金管理；4、组织财务凭证管理；5、付款审核，费用报销审核（具体根据财务审批权限确定）；6、工程及设备招标，工程造价审核；7、相关内外关系协调；8、对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查；9、对所属下级岗位员工的工作调配、评价及培训；10、配合企业融资管理；11、其它交办事项。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.3行政管理岗位说明书行政部经理岗位说明书职位名称行政部经理所属部门行政部直接上级副总经理直接下级行政部副经理任职资格1、本科及以上学历，具有企业管理、人力资源管理、公共关系、法律等相关专业知识2、五年以上行政、人力资源部门20、经理以上职位工作经验，三年房地产行业工作经验职责概要提供企业经营与发展所需要的综合行政管理支持与服务，统筹行政管理中心的各项工作岗位职责1、参与企业发展规划的拟订、年度经营计划的编制和企业重大决策事项的讨论；2、协助企业目标与计划管理，并汇总、分析目标计划管理执行情况；3、协助召集或组织企业办公会议和其他有关会议；4、协助工程报建工作；4、统筹企业人力资源管理；5、统筹企业后勤保障服务；6、组织规划和实施企业形象宣传与品牌建设；7、承担企业发展前期相关工作；8、协调企业与上级主管部门的关系及组织提供有关法律保障与咨询支持；9、对所属下级岗位员工的工作调配、评价及培训；10、完成总经理交办的其他21、工作。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.4工程管理岗位说明书工程部经理岗位说明书职位名称工程部经理所属部门工程管理部直接上级副总经理直接下级土建、水电、设备、暖通、景观工程师任职资格1、本科及以上学历，建筑工程等相关专业，具有全面的工程管理等专业知识，持有工程师资格证书2、五年以上工程管理工作经验，至少三年以上同类岗位任职经历职责概要承担企业有工程项目的工程进度、质量等工程监督管理及提供专业技术支持等工作岗位职责1、 审核工程项目施工组织设计、施工专项方案2、 审核工程项目施工计划，监督项目施工进度、质量、成本控制3、 为工程项目部提供专业技术指导与支持4、 工程项目22、重大设计变更的审核5、 监督检查工程项目内业资料管理6、 监督督促组织工程施工整改和工程维修7、 对所属下级岗位员工的工作调配、评价及培训8、 协助工程项目报建手续办理9、 参与工程项目竣工验收10、 协助工程项目前期开展及后期收尾工作11、 其它交办事项相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.5开发岗位说明书开发部经理岗位说明书职位名称开发部经理所属部门开发部直接上级副总经理直接下级投资分析员，前期手续办理任职资格1、本科及以上学历，房地产、经济相关专业，具有全面的房地产投资相关的专业知识。2、五年以上房地产开发工作经验，至少三年以上同类岗位任职经历职责概要承担开发项目的23、市场调研、可行性分析、前期手续办理等工作岗位职责 1、根据公司年度计划，制订部门年度、季、月工作计划；2、组织新项目的市场调研，编制项目投资可行性分析报告；3、商务洽谈； 4、协调与政府相关业务主管部门的关系； 5、参与项目营销方案的审核； 6、落实对所属下级岗位员工的工作调配、评价及培训； 7、工程项目报建手续办理；8、完成领导交办的其他事项。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.6营销岗位说明书营销部经理岗位说明书职位名称营销部经理所属部门营销部直接上级副总经理直接下级营销部副经理任职资格1、本科及以上学历，具有营销管理、房地产等相关专业知识；2、五年以上房地产行业工24、作经验，三年以上同岗位工作经验。职责概要承担营销部的计划、组织、领导、控制等相关工作。岗位职责1、根据公司年度计划，制订部门年度、季、月工作计划；2、组织市场调研，制订项目定位报告；3、制订营销方案；4、组建营销团队；5、参与项目规划方案审查；6、负责营销人员的岗位培训；7、协助财务部门做好资金回收计划等相关工作；8、配合相关部门，协调好与客房之间的关系9、协调企业与上级主管部门的关系及组织提供有关法律保障与咨询支持；10、落实对所属下级岗位员工的工作调配、评价及培训；11、完成领导交办的其他工作。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三章 财务管理3.1财务管理规范财务管25、理基础制度文件名称财务管理基础制度版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号03-08-001执行部门计财部主导部门计财部监督部门总经理办公室第一章 总则第一条 为加强公司的财务管理工作，更好地发挥财务会计职能在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。第二条 公司财务部门的职能是：1.认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务管理制度。2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，反映、分析财务计划的运行状况，检查监督财务纪律的执行情况。3.积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得更好的经济效益。4.26、厉行节约，合理使用资金。5.合理分配公司收入，及时申报缴纳需要上交的各种税费。6.积极主动加强与财政、税务、银行等有关机构的沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。7.配合相关部门，积极完成集团公司交给的其他各项工作。第三条 公司实行财务人员统一管理、资金统一调配、各分公司子公司独立核算的体系，计财部由财务经理、会计、出纳、造价预决算及其他财务人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本制度。第二章 财务工作管理第五条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第六条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计27、制度的规定。第七条 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核后的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，必须在记帐凭证上签字。第八条 财务人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第九条 财务人员应根据帐簿记录按月编制会计报表，会计报表由会计编制，财务经理审核，报经财务总监签阅后上报总经理，并按相关要求报送有关部门。第十条 财务人员对本公司的各项经济行为实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十一条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管副总经理或总经理书面报告，并请求查明原因28、，作出处理意见。财务人员对上述事项无权自行作出处理。第十二条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计监察工作。不相容的业务必须分离，出纳人员不得兼管会计稽核、会计档案保管以及收入费用、债权债务帐目的登记管理工作。第十三条 财务审计每季至少一次。审计人员根据审计事项要求实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十四条 财务人员工作调动或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，应由其直接上级主管负责监交。第三章 支票管理第十五条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票严格意义上不允许外借，特殊情况下需领用支票时须有“支票领用审批单”，经总经理批准签字后，由支票保管人按批29、准金额在支票上封头，加盖印章、填写日期、用途、登记支票号码，由领用人在支票领用簿上签字备查。第十六条 待支票付款后，凭支票存根及经审核审批后的发票，完成相应的费用报销流程后，将支票存根及发票交回出纳人员报帐，并由出纳员在原“支票领用审批单”及其登记簿上注销。第十七条 支票领用人应在签发支票之日起五个工作日内向财务结清，且不得跨月保留，否则由财务人员月底清帐时凭“支票领用审批单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十八条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡个人累计借款超30、过10000元或单笔借款超过个人工资两倍以上者，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第四章 现金管理第十九条 公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。前款结算起点依人民银行对现金管理的有关规定执行。第二十条 除本规定第十九条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需全额支付现金的，经财务经理审核，报总经理批准后方可支付。第二十一条 公司固定资产、原辅料、办公用品、劳保福利用品的采购以及车辆保管维修、代办费用必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十二条 出纳库存现金限额31、为20000元。超额部分应存入银行。第二十三条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接坐支。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。第二十四条 出纳从银行提取备用金，应当参照支票管理规定执行。第二十五条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十六条 符合本规定第十九条的，凭发票、工资单、差旅费报销单及公司认可的有效报销或领款凭证，经审批后可由出纳支付现金。第二十七条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误后填制记帐凭证。第二十八条 工资单由32、财务人员依据行政人事部及各部门每月提供的核发工资资料（考勤、调动等信息），代理编制职员工资表，经人事部负责人签字后交财务经理、副总经理及总经理签字，由财务人员按时提款，按期发放，填制记帐凭证，进行帐务处理。第二十九条 差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核并报财务经理复核后，送副总经理及总经理签字后，交出纳员付款，填制凭证，办理会计核算手续。第三十条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、财务经理、副总经理（总工程师）、总经理、董事长签字。会计审核有关凭证。第三十一条 出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，做到帐33、款相符。第五章 会计档案管理第三十二条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十三条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年，起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十四条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第三十五条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。（会计档案管理详见会计档案管理制度）第六章 处罚办法第三十六条 出现下列情况之一的，视情况对相关责任人员予以警告并可扣发本人月薪13倍：1.超出规34、定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3.未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的；4.利用帐户替其他单位和个人套取现金的；5.未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6.未经允许保留帐外款项或将公司款项以个人储蓄方式存入银行的；7.违反本规定条款认定应予以处罚的。第三十七条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；4.利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取35、公司财物的；5.弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6.在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第七章 相关文件文件一.出纳作业处理准则文件二.会计核算基础工作规范文件三.内部借款及各项费用开支标准审批程序文件四.固定资产管理制度文件五.会计档案管理制度第三十八条 本规定由公司财务管理部负责解释。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期固定资产管理办法文件名称固定资产管理办法版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号03-08-002执行部门计财部主导部门计财部监督部门总经理办公室36、第一条 目的为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本办法。第二条 范围本办法所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子仪器仪表、工具、什项设备(由财务管理中心区分事务性什项设备及机电性什项设备)等。第三条 会计科目列帐原则前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。第四条 管理部门固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。(一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由行政部负责管理。(二)机械设备、电子仪器仪表、机电性什项设备由使用部门负责管理，但得37、视实际需要归由性质相关部门管理。(三)大型工具由工程管理中心材料设备部负责管理。第五条 编号固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。第六条 移交人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则的规定详列清册办理移交。第七条 增减报告财务管理部应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增置表”一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返财务管理部自存，第三联送使用部门留存。第八条 盘点固定资产管理部门应会同财务管理部、使用部门每年盘点一次。另应于每季就固定资产的38、项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘存单”一式三份注明盈亏原因，一份自存，两份呈报总经理核决后一份送财务管理部，一份送行政管理中心备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。第九条 增置、修缮处理固定资产的增置、修缮应分别依照集团公司的相关规定办理。第十条 增置手续土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由行政管理中心)应即填写“固定资产增加单”一式三联经会管理部门签章后，送财务管理部填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二联由39、财务管理部自存转记入“固定资产登记卡”，第三联送使用部门留存。财务管理部应每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。第十一条 受赠处理固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条之固定资产增置手续办理。第十二条 登记土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由行政管理中心统一办理产权登记后，转记入“房屋、土地登记卡”，变更时亦同。第十三条 保险固定资产应依照有关规定及公司制度要求办理保险。第十四条 资产移转处理土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互40、拨转时，应由移出部门填写“固定资产移转单”一式四联会管理部门签章后，送移入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，复印件送移入管理部门转记入“固定资产登记卡”)，第二联送计财部，第三联送移入部门，第四联送移出部门。第十五条 出租或外借处理固定资产出租或外借，管理部门应先会同财务管理部后按序呈总经理核准后始得办理，并应制定相关出租或外借合同，副本送财务管理部以备核对，合同内容应包括修缮保养及税费负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等。第十六条 减损处理土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由41、使用部门填具“固定资产减损单”一式四联，注明减损原因，送管理部门及财务管理部签注处理意见后呈报总经理，经核准后，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送财务管理部据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。无法缴库而决定出售时，其处理流程依第十七条的规定办理。第十七条 闲置固定资产处理固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具“闲置固定资产明细表”，拟定处理意见后呈报总经理，经核定出售者须按下列规定办理：(一)管理部门应即按“闲置固定资产明细42、表”所列经批示计售部分开具“固定资产让售比价单”一式三联由总经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于“标售比价单”后，第三联自存，第一、二联呈总经理核决后，由经办人将第二联送计财部以凭核对，第一联送管理部门以便发货。(二)提货出公司后管理部门应即填具“固定资产减损单”一式三联，第一联自存转记入“固定资产登记卡”，第二联送财务管理部，第三联送使用部门留存。第十八条 抵押资产的减损出租、外借处理经提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，财务管理部应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向财务总监报备，由财务管理部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。第十九条 电子43、仪器仪表处理(一)本项资产经验收后使用部门应每件填具“固定资产增加单”加盖“附属设备管理”章(马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的规定外，仍应按本规定办理)，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”(马达、仪表专用卡自订)，第二联送财务管理部，第三联使用部门自存。(二)移转时通知管理部门于“固定资产登记卡”上记载移转情况。(三)其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定之。(四)每年必须全面盘点一次，其闲置部分应比照第十七条的规定办理。(五)减损的部分比照第十七条的规定办理，减损单位应盖“附属设备管理”章以资区别。第二十条 工具处理(一)本项资产的购置需全部经由材料设备部收料，未领用前44、由仓库保管，归入物料帐。(二)本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分。(三)本资产列为个人保管时应依个人(共同使用者以部门别设立，部门经理为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作)设立“财产保管卡”。(四)领用时，由领用人开具“材料领料单”，连同部门留存的卡片向仓库领料，并在“财产保管卡”上签认。(五)领用本项资产时，如系新领或追加领料单须经总经理核准，如系以旧换新者，凭分管副总核准的领料单办理。(六)移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门据以转记“财产保管卡”。第二十一条 事务性什项设备处理(一)本项资产的购置勿需经由物料帐处理，于验收后直接以设备或费用45、列帐。(二)本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上盖“列入财产管理”章并会管理部门后办理请购。于办理验收后“请购单”的会计联及仓库联同送财务管理部整理付款，仓库联并于传票开制后，由财务管理部转送管理部门转记“财产保管卡”。(三)本项资产列为个人保管时，应依个人设立“财产保管卡”。其余均以部门分别设立“财产保管卡”，部门经理为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作。(四)对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，超过保持期限时免办报废或缴还。(五)移交时有关本资产的移交清册须一份送管理部门，据以转记于“财产保管卡”。于不用或报废时，得编制保管清册经呈总经理核准(得视情况转呈)后，送交46、管理部门点收(报废部分免办点收)及转记于“财产保管卡”。第二十二条 本办法经呈总经理审批通过后颁布实施，修改时亦同。第二十三条 附表1固定资产登记卡（财务行政部）2固定资产移转单（移入移出财务行政）3固定资产增减表（财务行政使用人）4移转交运单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期出纳作业处理准则文件名称出纳作业处理准则版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号03-08-003执行部门计财部主导部门计财部监督部门总经理办公室第一条 本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为了便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其备用金由出纳经管47、。第三条 出纳办理现金、票据的支付，登记及移转等业务的依据是付款审批单据，并在办理业务前复核各项信息。第四条 除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后出纳方能支付。第五条 凡一次支付未超过1000元者径由公司备用金支付外，其余一律以支票等银行转账支付。第六条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或供应商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经受款人授权或财务经理核准。第七条 公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第八条 支付款项48、应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。第九条 本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。1.国内采购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单并附请购单，经部门主管签章证明及核准。2.预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文件，由经办人员填具借款单，注明合同文件字号，经部门主管签章证明及核准。3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，由经办人员填具付款凭证，经部门主管签章证明及核准。4.审核后的原始凭证必须送分管会计、财务经理审核、报副总经理、总经理和董事长审批后，送交出纳开具支票、汇票或直接付款。5.会计审核传票时，应先审核原始凭证是否符合税法要求49、及公司相关制度规定。6.会计应负责审核原始凭证的各项经济内容是否按照相关合同执行，对不能确定的事项报财务经理审核。第十条 本公司各项支出的付款日期如下：1.国内采购货品的付款，每月25日集中付款一次，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达财务部门为限。2.一般费用的付款：经常发生的费用，参照前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。3.薪金工资的付款：全体员工当月工资于次月15日前支付。过节费在节日前一周内，补贴在月底支付或并入当月工资支付。4.因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈财务经理转呈副总经理、总经理及董事长批准后，再予以支付。第十一条 出纳支付款项50、若有扣缴事项时，应将代扣款项于次月10日前填具有关机构规定的扣缴书申报缴纳，凡有扣缴税款等申报事项者，出纳有义务将扣缴情况向各纳税义务人说明。第十二条 薪金工资的支付，应由行政部根据考勤表会同财务部编制“工资表”，于付款期限前一周内送交出纳。第十三条 业务部门收到货款后，应将其中所收货款如数解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计据以编制记帐凭证。业务部门收到汇款通知时，及时送交出纳，以便及早落实回款来源。第十四条凡依法及公司规定，应扣缴的个人税费，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、短扣、短报等以致遭受处罚者，其滞纳金及罚金应由相关责任人承担。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期会计档案51、管理办法文件名称会计档案管理办法版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号03-08-004执行部门计财部主导部门计财部监督部门总经理办公室第一条 为加强会计管理，特制定本管理办法。第二条 企业的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报告、查帐报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程、董事会决议纪要等各种会计资料。第三条 会计档案的保存。计财部应有专人负责保存会计档案，定期将财务管理部归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体详见附表。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见52、，经部门经理审查、总经理批准，报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由计财部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。第四条 会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。公司内各部门若因公需要查阅会计档案时，必须经本部门领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经总经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如特殊情53、况需带出室外复制，必须经财务部经理批准，并限期归还。第五条 由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。第六条 本办法适用于本公司。会计档案保管期限档案名称 保管期限(一)会计凭证类 1.原始凭证、记帐凭证 15年 其中：涉及外来和对私改造的会计凭证 永久2.银行存款余额调节表 3年(二)会计帐簿类：1.日记帐 15年 其中：现金和银行存款日记帐 25年2.明细帐、总帐、辅助帐 15年3.涉及外来和对私改造的会计帐簿 永久(三)会计报表类：1.主要财务指标报表 3年2.月、季度会报表 15年3.年度会计报表 永久(四)其它类：54、1.会计档案保管清册及销毁清册 25年2.财务成本计划 3年3.主要财务会计文件、合同、协议 永久编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期会计核算基础工作规定文件名称会计核算基础工作规定版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号03-08-005执行部门计财部主导部门计财部监督部门总经理办公室第一条为了充分体现会计信息的可靠性、准确性、及时性，特制定本办法。第二条会计科目的运用及帐户的设置，按企业会计准则执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增会计科目时，须报经集团公司批准。第三条公司采用统一的记帐凭证，在实行会计电算化后，可采用软件打印记帐凭证。第四条会计核55、算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序，记帐凭证汇总表核算组织程序如下：根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；根据记帐凭证汇总表登记总分类帐；根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。记帐凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证，按照相同科目归类，定期汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科56、目的借方本期发生额和贷方本期发生额。第五条记帐规则：记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求填制的结转凭证，可用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。登记帐簿时用钢笔或碳素笔写。记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能57、过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“”号。记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。记帐发生错误，用以下方法更正：1.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制58、记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。3.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：1.经济业务完成后，发生退回或退出；2.经济业务计算错误而发生多付或多收；3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；4.其它必须冲销原记录数字的事项。各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐59、户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏写上“承前页”字样。月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份、季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核60、对相符。不准先出报表，后补记帐簿。年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。第六条结帐、对帐：（一）结帐是结算各种帐簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下：1.在结帐时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。2.本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销计提。3.在全部业务登记入帐的基础61、上，应结算所有的帐簿，具体方法参见“记帐规则”的有关要求。（二）对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符。具体内容如下：1.帐证核对：是指各种帐簿的记录与会计凭证的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。2.帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金，银行存款日记帐相核对，会计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。3.帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐62、帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月至少核对一次；第二类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资盘点数额相核对、各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季度至少核对一次。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期内部借款和各项费用费用开支标准及审批程序文件名称内部借款和各项费用费用开支标准及审批程序版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号03-08-006执行部门计财部主导部门计财部监督部门总经理办公室第一条 目的为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司实际，特制定本标准及程序。第二条借款及报销审批程序出差人员借款，必须先到财务管理部领63、取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额应严格按“往返车费、（住宿费、伙食费）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理、分管副总审批，再由计财部经理审核，最后经副总经理、总经理及董事长审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。凡员工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务管理部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手64、续的人员欠款，财务管理部有权在其当月工资中扣回。报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”、原始发票、物品清单等。在所附凭单上，要由经办人签字确认。第三条出差开支标准及报销审批（参见差旅管理办法）公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按差旅管理办法规定标准执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%计发补贴给个人；如旅费标准低于其可享受标准的，按节约额的50%计发给个人；如超过享受标准的，超支部分一律由个人自己负担。涉及补贴者，个税自理。其65、他特殊规定：1.交通工具，出差人员可根据实际需要选择交通工具，但须在差旅申请时说明，并通过审批方可据实报销。2.出差人员，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，但不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。3.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的40%计发补助费。4.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。5.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。6.公司人员参加在外地召开66、的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。7.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。出差补助：按出差起止时间(“算头不算尾”)每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。其他杂费如存包裹费等杂项费用，凭单据据实报销。交通费按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报计财经理、分管副总、公司总经理审批后，方能报销。出差期间的宴请费用不在67、差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人(职务较高者)住宿标准计算。出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店(如住朋友、亲戚家)，可按个人住宿标准规定50%的给予补助。出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导核准。员工探亲允许报销交通费，其标准参照差旅费开支标准执行。第四条业务招待费标准及审批业务招待费实行事前审批制度，各业务部门需要招待费开支的，应由部门负责人填写招待费审批单，报总经理批准后方可实施。业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，附上执行费68、审批单后由部门负责人加签证实后，按付款审批制度执行。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。公司大型招待活动及单笔金额超过5000元的招待费用，须经总经理批准并签字报销。第五条福利费、医药费开支标准及审批1、实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，公司不再另外承担因此而产生的医疗费，特殊情况下，经总经理、董事长批准可给予适当补助，补助标准由个人提出申请，总经理、董事长审批。2、食堂福利费用：为方便职工生活，公司开办员工食堂，正常工作日由食堂提供午餐晚餐，并向就餐者每人每餐收取 元费用，该费用直接从个人工69、资中扣除，食堂费用扣除向员工收取的餐费后，不足部份由公司福利费统一开支。但对未在公司就餐者，公司不提供任何补贴。第六条其他费用开支标准及审批1.生产经营性的各项费用，5000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导审批，经会计、财务经理审核后，报送副总经理（总工）、总经理、董事长批准报销；超过5000元以上的开支，事前必须先报经董事长核准后方可执行。2.非生产经营性的各项费用，1000元以内的按第六条第一款执行，超过1000元的事前必须先报经董事长核准后方可执行。第七条加班费的规定1.本公司实行综合计算工时工作制。2.法定节假日因工作需要加班，按下列公式计发加班费：70、（基本工资+岗位津贴+）/22天加班天数*33.法定假日以外因工作需要加班，按下列公式计发加班费：（基本工资+岗位津贴+）/22天/8小时加班时间*1.54.员工加班要从严控制，并有相关考勤记录，且事前须经部门负责人报公司领导批准，并报备行政人事部。原则上加班只限于工程抢修、节假日值班、其他紧急生产工作任务等，但最高加班补贴每月不得超过5天或40小时。属工作职责要求，当日或当月没完成，自行加班的不得加计加班费。5.员工加班后，可以选择补休而不领加班费，但须办理补休审批手续。6.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费。7.中层以上的负责人员，原则上不计加班费。8.加班费经分管领导审71、核后，需由行政人事部审核确认，再按付款审批制度执行付款程序。第八条特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公会研究决定。第九条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交计财部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力。1、 本规定解释权在公司计财部。2、相关文件（1）.差旅管理办法（2）.费用报销管理办法3、附表 1借款凭证2费用付款（费用报销）审批单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期费用报销管理办法文件名称费用报销管理办法版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号03-08-007执行部门计财部主导部门计财部监督部门总经理办公室第一条 目的为进72、一步明确报销流程、审批权限和管理职责，特制定本办法。第二条 范围与定义2.1范围 各项费用的报销（包括但不限于业务活动费、招待费、行政办公费用、差旅费、交通费用、车辆费用、通讯费用等）；2.2定义 业务活动费 指业务宴请，赠礼，或特殊情况下现金/卡的支出；市内交通费 因业务需要发生的公交、地铁、出租车费用（不含上下班费用）。第三条 职责3.1 计财部的职责、权限3.1.1 负责审核报销凭证的合理性、合法性；3.1.2 计财部有权将经审核不符合本办法规定的报销单退还给报销人。3.2 部门/项目负责人的职责3.2.1 具有本制度所规定的费用审批权限；3.2.2 兼顾业务需要和成本控制原则，控制和审73、核本部门/项目内所发生费用申请/报销的合理性。3.3 报销人的职责3.3.1 如实填写报销单，并按照计财部的要求提供真实、合法的报销凭证；3.3.2 按照本办法所规定的报销流程，完成申请/报销审批手续。第四条 内容4.1费用报销的一般原则4.1.1 全体员工均应树立节约意识，根据实际业务需要，按照节约原则，共同降低公司营运成本；4.1.2 报销时间为每周二、五，报销人应在每周二、五前完成报销审批手续；4.1.3 一般当月费用应在当月报销，若有特殊情况，应在下一月的月底前报销完毕。4.2关于业务活动费/招待费的报销规定 审批权限4.2.1 其他权限人，按照董事长的特别授权审批和使用。 申请和报销74、原则.1 事先填写业务活动费申请单，经批准后使用，事后凭申请单报销。若遇紧急情况，无法事先书面申请，应电话请示审批权限人，事后补办手续；.2 申请和报销均按照管理条线逐级审批；.3 一张业务活动费申请单只能申请一项业务活动任务。一般情况下，实际使用金额不得超过申请金额；如需突破，应事先按原流程获得批准；4.3 关于市内交通费的报销规定 审批权限.1各部门负责人负责审核各自部门发生的市内交通费，由分管副总审批后至计财部报销；.2部门负责人本人的市内交通费用需分管副总或总经理审批后报销。4.3.2 使用和报销原则4.3.2.1 部门经理级以上员工外出办事，可乘坐出租车（不含上下班）；4.3.2.275、 一般员工外出，应乘坐地铁/公交车，若需乘坐出租车应事先征得有审批权限的上级主管同意； 4.3.2.3 车票背面应写明工作事由、起点和终点。4.4关于车辆费用报销4.4.1 因公暂时借款，应事先填写借款单，经有审批权限的上级领导批准后，向计财部借款，借款应于三个工作日内核销。4.4.2 公司车辆费用的报销规定4.4.2.1 所有公司购买的车辆的维修、保险费由行政管理中心统筹安排。需维修/更换零件应事先向行政部申请，由行政部专人复核、并经总经理批准后才能维修/更换。紧急情况下的维修，应及时电话告知行政部，回公司后补办手续。前述费用的报销应单独填写报销单（与燃油费/停车费分开填写）；4.4.2.276、 公司配车，但未配备驾驶员的车辆，所发生的汽油费、正常定点维修费由行政部统一办理，过路过桥费、停车费及非定点维修费，由本人填写报销单经副总经理（总工）审核报总经理审批后，向计财部申请报销；.3其他所有公司车辆的汽油费、停车费由行政部审核后，向计财部申请报销。4.4.3 私车公用补贴4.4.3.1 因实际工作需要，公司给予适当私车公用补贴的名单和补贴标准由总经理、董事长审批决定；4.4.3.2 经总经理、董事长批准享受私车公用补贴者，在限额内凭燃油费和停车费发票每月直接向计财部申请报销一次。享受私车公用补贴者，将不得再报销出租车等市内交通费。4.5 日常行政采购、维修费用4.5.1 行政部编制年77、度费用使用计划预算，经批准后，交计财部备案后使用、报销；4.5.2 其他零星行政开支，300元以内（含300元），由行政部负责人审批后向计财部申请报销；超过300元的，需事先向总经理申请，事后经总经理、董事长批准后报销。4.6关于通讯费费报销通讯费用（手机费用）是根据岗位工作性质区别确定费用标准（见下表），在经核定的岗位通讯费用标准范围内由本人凭票据实报销，逐级审核报分管副总审批后由财务总监审批报销；通讯费用报销标准表 单位元/月岗位特殊岗位部门经理副总总经理、董事长标准100200400实报副总经理通讯费用由总经理、董事长审核后报销；超出岗位通讯标准的通讯费均需总经理、董事长审批后方可报销。78、4.7其它员工福利费用员工报销生日、福利费时，填写报销单后，由行政部根据企业员工福利相关制度审核后，向计财部申请报销；4.8差旅费报销参见内部借款和各项费用开支标准及审批程序相关条款。第五条 相关文件费用报销管理流程第六条 附表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期工程付款审批管理办法文件名称工程付款审批管理办法版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号03-08-008执行部门计财部主导部门计财部监督部门总经理办公室第一条 目的为进一步明确审批流程和管理职责，杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本，特制定本办法。第二条 范围2.1适用于工程款（预付款、进度款、结算款79、）、设备款、保修金的审核审批以及台账的登记工作；2.2施工工程以外的其它工程可参照本办法执行。第三条 职责3.1工程部： 审核承包商工程款使用申请（汇总和明细），根据工程进度提供审核意见。3.3计财部预决算审核： 对照承包合同及预算，控制工程款支付总量，复核增减及设计变更。3.4计财部经理审核： 对照合同审核工程款申请。3.5副总经理： 复核计财部审核意见及资金使用情况。3.6总经理及董事长： 综合审批工程款付款申请。第四条 内容4.1付款审批流程付款审批流程见附件工程付款审批管理流程。4.2工程款使用申请由承包商、供应商根据工程实际进度或供料进度填写工程付款审批单。4.3付款审核细则工程部审80、核根据工程承包合同、实际工程进度审核实际工程进度、工程量、变更签证及扣款事项等金额和各项费用明细。计财部预决算审核对照合同及工程实际进度，审核工程进度款与工程造价预算差异及工程进度款总量控制，并对工程签证所产生的工程量增减变化进行审核。计财经理审核 对照合同审核副总经理审核 对照合同及资金使用情况审核。总经理及董事长审批 综合审批。对核查相应的款项要求.1按照合同条款，仔细审核每项付款；.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数；.3审核人员相互之间有效沟通；.4及时做好台账，严格核对已付款，杜绝超付；.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对计财部或审批领导提出各种工程进展问题，有问81、必答；.6合理安排每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间、影响工期；.7做好发放支票、收齐发票工作。4.4各类款项数目的审核工程预付款数目的审核：。工程进度款数目的审核：由分包商编制上报，工程部负责人根据工程进度审核，计财部根据工程技术专业工程师签署意见的工程进度报表审核，确认并核对有关合同条款无误后，按下列公式计算：。工程结算款审核：根据计财部已审核的工程结算。保修款数目的审核：可参考工程保修金使用办法。在合同规定的保修期期满后，经核实无质量问题时方可办理：。设备款数目的审核：支付材料设备款时，主办人必须附上相应送货单、入库单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算；若新增加材82、料设备，必须经计财部签认后给予结算。第五条 相关文件第六条 附表6.1工程款申请表6.2 工程进度报表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期3.3 财务管理工作表单编号：03-02-001付款(费用报销)审批单付款（费用报销）审批单单位： 填表日期： 年 月 日部门/项目付款方式附件 张董事长：付款项目总经理：分管副总：部门经理：人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）计财部经理： 会计： 出纳： 经办人：借款单（略）编号：03-02-002固定资产登记卡固定资产登记卡卡片编号登记日期固定资产编号固定资产名称类别编号类别名称规格型号部门名称增加方式现金购入存放地点使用状况83、在用使用年限开始使用日期原值净残值率净残值折旧方法直线法已计提月数尚可使用月数已提累计折旧额尚可计提折旧额折旧费用类别营业费用编号：03-02-003固定资产增加单固定资产增加单财产编号： 填表日期： 年 月 日中文名称取得日期资产成本记录简 称数 量设备内容数 量取得成本规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计备 注财产管理部门负责人使用部门负责人会计经办人： 制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计，第三联交使用部门固定资产转移单编号：03-02-004固定资产转移单财产编号： 填表日期： 年 月 日中文名称数 量购置日期简 称附属设备耐用年限规格型84、号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备 注移入移出部门移入部门管理部门移入财务部门移入移出移出副总经理总经理第四章 行政管理4.1行政管理规范行政管理制度.1周工作计划及工作周报管理办法文件名称周工作计划及工作周报管理办法 版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密 文件编号04-08-002执行部门各部门主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为规范和强化员工日常工作管理，提升员工自我管理能力，保障企业经营管理工作正常开展，制定本管理办法。第二条 定义2.1周工作计划 指以日历周为时间周期，统筹安排本人工作开展的表现形式；2.85、2 工作周报 指以日历周为时间周期，回顾本人过去一周的工作情况；2.3 主管 指企业各部门（副）经理、总经理等岗位的任职员工；2.4 员工 指企业非管理岗位任职人员。第三条 职责3.1员工编制或记录本人每周工作周报。3.2部门经理编制本人周工作计划及填报本人工作周报；审核所属岗位员工的工作周报，并对其工作周报评分。3.4行政部指导或协助主管和员工进行周工作计划或工作周报的编制与管理；收集、汇总、整理各级主管周工作计划及工作周报和员工工作周报； 根据授权稽核主管周工作计划与工作周报和员工工作周报； 监督本管理办法的执行。3.5总经理3.5.1审核分管副总的周工作计划及工作周报，并对其工作周报评分86、；3.5.2稽核或授权稽核相关主管、员工工作工作周报的真实性。第四条 内容4.1周工作计划的编制每周五上午下班前，主管人员完成本人下周的工作计划编制（参见附件一主管周工作计划及工作周报），并提交其直接主管；4.2周工作计划审核/批及提交主管人员周工作计划由其直接上级审批，必要时由再上一级主管复核；周工作计划签批完后于每周一前向行政部提交周工作计划电子文档。4.3计划执行及执行结果记录（工作周报）主管人员需严格实施既定的工作计划； 若计划条件发生一般性改变或工作任务局部调整时，可在计划完成情况摘要中列明变化情况或相关说明； 若计划条件发生重大改变或工作任务整体调整时，需要及时变更相关的工作计划，87、重新审核，并遵照实施新计划；主管人员于每周末前如实填写周工作计划执行实际结果（工作项目完成摘要）（参见附件一主管周工作计划及工作周报），并提交至本人的上一级主管，由上一级主管审核并评分后（有关评分规则参见员工绩效管理办法）于下周一前统一提交行政管理中心；员工如实填写本人一周的工作情况，每周一上午下班前向部门经理提交本人上周工作周报（参见附件二员工工作周报），由部门经理审核并评分后（必要时可由总经理复核）于周一前提交至行政部。4.4计划工作完成情况的稽核上一级主管必要时可稽核下属人员的工作计划完成情况或工作周报的真实性；总经理可授权相关部门或人员稽核相关人员的工作计划完成情况或其真实性； 稽核人88、员向总经理提报工作计划稽核信息，并视稽核结果偏差情况酌情通报。4.5 周工作计划的考评 主管周工作计划及工作周报、员工工作周报内容本身及提交的时效性与完整性，将纳入员工绩效考评范筹（详见绩管理办法）； 主管和员工需要对个人工作进行季度和年度自评，每个季度过后（需在下一季度首月15日前）进行自评，第四季度自评与年度自评统一，并由其上级主管审核，分管副总经理审定；主管的工作计划完成情况及员工的工作周报将作为其绩效考评的主要素材，具体考评规则参见绩效管理办法； 员工绩效考评结果将作为员工竞争上岗、工资晋升、职位晋升、年终奖金发放的重要依据之一。4.6 工作计划或周报的保存一周工作完成后，如实填写完整89、完成情况摘要，纸质文件由所在中心/部门统一保管（如绩效考评需要，纸质文档原件交至行政部，所在部门可保留复印件），电子文档由行政部统一收集作为员工个人档案管理。4.7 相关奖惩周工作计划及工作周报管理过程中违反上述相关时效性及内容要求的行为将给予一定的处罚（详见奖惩管理办法）第五条 相关文件5.1员工绩效管理办法5.2员工奖惩管理办法第六条 附表6.1 主管周工作计划及工作周报；6.2 员工工作周报。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.3会议管理办法文件名称会议管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号04-08-003执行部门各部门主导部门行政部监督部门90、总经理办公室第一条 目的为规范公司各项会议管理，保障各项工作能够顺利开展，提高会议效率，特制定本办法。第二条 范围2.1按会议层级，包括公司部门层级、办公会议或跨部门的联席会议；2.2按会议周期或会议性质，包括年度会议、季度会议、月例会、周例会、临时会议及专题会议。第三条 职责3.1各部门主要负责人负责召集本部门的各类例会；3.2各副总经理负责召集所分管系统的各类综合会议；3.3行政部协助组织公司层面的各类会议，并为其它部门的相关会议提供必要的支持。第四条 内容4.1总经理办公会总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会；总经理办公会成员为总经理、副总经理、总工、总经理助理，必要时相91、关部门负责人需要参加会议；时间原则上定为每周五上午；例会由行政管理中心转发通知，并做好会议的相关准备工作；会议纪要由总经理助理或行政部指定人员负责整理，并于次周周一呈总经理审阅后发放至各有关部门。4.2部门例会部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会（原则上不少于每周一次）；例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则；各部门例会会议纪要应在会议次日内提交至行政部。4.3 部门会议部门联席会议是由总经理或各业务/职能中心发起召开的跨部门协调、协作专题会议；会议由行政部转发会议通知，并安排时间、地点；会议纪要由行政管部负责整理，并于次日呈分管副总经理或总经理审阅后92、发放至各有关部门。4.4其他会议管理行政部每周五应将企业下周例会和各种临时会议，统一编制会议计划表并印发给公司领导和各部门及有关服务人员；凡行政部已列入会议计划表的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前一天报请行政部调整会议计划表；对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，行政部有权安排合并召开。4.5会议的准备所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、通知与会人等）；会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪93、律；参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达；会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关奖惩管理规定处理；会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。4.6会议记录会议记录遵照“谁组织，谁登记”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录人员； 总经理主持的企业例会、总经理临时办公会议原则上由总经理助理负责会议的记录工作，总经理另有要求的，依据总经理指定的办法实行；会议记录人员应遵守的规定 .1做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理会议94、纪要；.2对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；.3会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。4.7会议室管理会议室由行政部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政申请，由行政部统筹安排；会议室卫生由行政部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁；会议室电子设备的管理、使用和维护由科技信息中心指定专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。第五条 相关文件无第六条 附表6.1会议计划表6.2会议纪要编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.4公章使用管理办法文件名称公章使用管理办法版 本第一版文件类别95、 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号04-08-004执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为进一步完善公章管理，规范用印行为，保障各项工作能够顺利开展，并杜绝公章管理中可能出现的不规范现象而造成的经济损失和法律责任，现特将公章管理作本管理办法。第二条 范围公司公章第三条 内容3.1本着谁分管谁负责的原则，公司各分管领导负责各自管辖范围内所属文件资料用印的最终审核控制权限；凡涉及财务、营销、行政和法务等经营管理活动的合同、协议、担保、函件等文件资料需使用公章，均须经分管副总经理签核批准，方由部门的具体经办人员至行政部履行用印手续；凡涉及工程项目管理过程的技术资料、协议96、函件等文件资料需使用公章，均须总工程师签核批准，方由工程部的具体经办人员至行政部履行用印手续；3.2所有部门用印，经办人员都必须在公章使用登记表登记：日期、盖章内容、文件编号、经办人员，并呈核相关分管领导审批后，行政部方予付印；3.3外单位人员至公司用印必须经由相关部门人员的引领，并经分管领导批准同意，行政部门方可予以付印；否则行政部门有权拒绝非本公司人员的用印申请；3.4上述三项业务范围以外的用印申请，必须经总经理审核批准后行政部方能付印；3.5原则上空白文件不得付印，特殊情况必须经分管领导批准后报总经理审批，行政部方予办理，同时行政部须副本存档；3.6公章严禁带出公司，如因合同签订等特殊97、情况需把公章带出，须经总经理批准，明确印章临时保管人，公章使用完毕须及时归还；3.7用印资料须由行政部印章管理人员负责盖章，申请人不得直接经手；3.8行政部印章管理人员必须忠于职守，严格履行用印登记手续，把好用印的各环节，确保公章的安全使用，以保障公司的权益。第四条 相关文件无第五条 附表5.1公章使用登记表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.6文件资料管理办法文件名称文件资料管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号04-08-006执行部门各部门主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为有系统的妥善管理公司的各类档案及相关数据(含各类文件)，特98、制定本办法。第二条 适用范围凡公司内各类文件、资料、数据，均适用本办法。第三条 定义、职责3.1文件数据管理是指对公司内所有文件及数据（包括现行运转文件、存盘文件、余存文件和准备销毁的文件）的存放、调阅和销毁等进行管理的工作。行政部是企业文件资料的主导管理部门，其主要职责如下.1制定文件资料管理制度；.2对企业其他部门文件资料的管理工作进行指导和监督；.3企业档案的收集、整理、保管和利用；.4永久性档案向有关档案机构的移交。各业务职能部门.1工程部 负责工程建设管理的制度建档与工程施工结束后的工程项目资料管理；.2行政部 负责公司所有人员及制度的建档与管理；公司法律、诉讼文件的管理；.3计财部99、 负责所有财务文件、资料及制度的建档与管理；.4营销部 负责营销文件、资料及制度的建档与管理，同时负责其他部门移交档案的管理。第四条 管理原则 在进行各项文件管理作业时，应遵循以下三个基本原则4.1集中管理原则，具体情况包括：凡企业接收的外来函件、资料等，一律应由相关部门的文件管理人员负责接收、登记和分发处理，如文件管理人员不在时，应确定临时接收人员；以本公司名义对外下发或上报的文件，应由承办部门文管助理统一登记、编号，并视文件的等级加盖公章及经权限主管核准后发放，并将存盘文件、余件归档进行妥善保管；企业接收的所有文件、数据都应由各相关权责部门文件管理人员集中保管各业务职能部门承办的文件、数据100、，承办完毕后必须交回，不得长期保存于个人处。4.2科学管理原则公司各类文件数据均应按档案数据保管年限一览表(附件二)的规定年限进行保存，以便为归档立卷创造条件4.3严格保密原则凡公司员工因职务及工作的关系，对文件数据的制订、审核、分发、传阅、归档及销毁等作业流程中涉及公司的机密均应负有保密责任。第五条 内容5.1分类公司资料数据分：证件、文件、合同、技术数据、工程内业资料、人事数据、计算机数据及其它文文件数据等八类，以便分别进行管理：.1证件 如公司营业执照、税务登记证、IC卡，证件类均由行政管理部保管的。.2文件A、质量、环境及职业安全体系文件：包括第一层级管理手册、第二层级程序文件、第三层101、级作业指导书、第四层级表单记录；B、非质量、环境职业安体系文件：包括填写式表单记录、非填写式表单记录、管理办法类文件、公司内部公文（如人事任命、通知等）、各部门事务性文件；C、外来文件：包括政府公函、社会组织信函、业主及其他方信函。.3工程招投标文件工程招投标文件包括招投标文件、承包合同、预决算文件、采购合同、其它类合同（有关合同管理另参阅合同管理办法）。.4技术数据 指工程技术资料，如工法、发明、仪器/设备相关数据、工程设计技术数据等。.5工程内业资料 指工程项目施工管理数据，如图纸、变更、签证、进度、质量、安全等施工管理数据表单。.6人事资料: 如人事聘用、薪酬、奖惩记录、考勤、绩效等表单102、。.7计算机数据：各类计算机资料。.8其它数据 如各类书刊、照片。上述各类文件/数据依重要程度及保管方式又可分为：.1一般文件 指秘密文件以外的其它文件；.2秘密文件 密级文件、机密级文件、极机密级文件A、秘密文件系指涉及公司生产经营或内部管理运作方面机密或较为重要的各类文件数据（如生产统计数据、规章制度、财务报表、研发资料等），对于秘密文件的复印、修改或发放、借阅等，均须由权责部门进行管制的；B、合同及技术数据类、财务报表类文件一律列为秘密文件；C、质量、环境、职业安全体系范围内的所有文件均为秘密文件。上述各类文件/数据依存盘方式共分为.1书面资料.2计算机数据5.2编号方式说明编号第一组字103、符（两位数）为该份文件/数据的权责部门代码(部门代号说明如下)：(01)董：董事会； (02)总：总经理（办公）室；(03)财：计财部； (04)管：行政部；(05)经：营销部； (06)工：工程部；（07）开发部？5.2.2编号第二组字符（两位数）为文件/数据的类别指示码(01)“证”指各类证件(02)“表S”指各类制式空白填写式表单(03)“表P”指各类制式非填写式表单(04)“质”指各类质量体系的文件(05)“外”指各类外来文件(政府机关的公函除外)(06)“政”指各类政府机关所发的公函(07)“公”指各类公司内部所发的公文、行政命令等(如人事任命、公告等)(08)“规”指各类规章、制度104、及管理办法(09)“技”指各类技术数据(10)“事”指各部门承办事务的相关文件(11)“内”指项目工程施工内业资料(12)“人”指各类人事资料(13)“图”指各类图面资料(14)“书”指各类书刊5.2.3编号代码的第三组字符起因文件/数据的不同，共分为以下二种方式进行编号.1非质量、环境、职业安全体系的文件/数据:A、非质量、环境、职业安全体系的文件/数据的编号第三组为该文件/数据的流水编号，以阿拉伯数字记录，共为三位数(自001号开始，如编至999号则自动上升一码为第1000号) 范例:行政部制订的第一份管理办法类文件的具体编号为04-08-001，说明如下（注：三组代码之间用“-”号分隔）105、: 管 规 001 04 08 001权责中心/部门代码 管理办法类文件代码 流水编号B、试实行阶段中的文件/表单/数据，应于上述编号的第三码前加一代码“S”，原流水编号为三码则缩减为2码。范例:计务制订的第9份试行管理办法类文件的具体编号为04-08-S09，说明如下: 财 规 S09 03 08 S09权责中心/部门代码 管理办法类文件代码 流水编号.2质量、环境、职业安全体系范围内的文件/数据：A、编号的第三组（1 位数）代码代表该文件/数据的质量文件级别，共分以四种:“1”为第一层级质量、环境、职业安全文件代码，即指综合管理手册；“2”为第二层级质量、环境、职业安全文件代码，指各类程序106、文件；“3”为第三层级质量、环境、职业安全文件代码，指各类作业标准书、管理办法；“4”为第四层级质量、环境、职业安全文件代码，指各类质量、环境职业安全记录表单；文件编号第四组（三位数）为当前文件在质量、环境、职业安全体系中所对应的要素编号，从 401420 .(参考文件:附件质量、环境、职业安全体系要素一览表)文件编号中第五组（两位数)代码为所对应的要素下表格或文件的流水编号注:质量体系中的文件/数据编号的各组编码中间应加“-”号分隔。范例：“06-04-2-410-01”代表为:由工程管理中心材料设备部主导的“采购管理程序”（为第二层级质量文件，质量体系编号第410要素下的第一份文件）。材 107、质 二级 410 0116 04 2 410 01权责中心/部门代码 质量体系文件代码 二级程序文件代码 文件对应体系文件要素 流水编号质量体系文件中记录表单的编号方式按非质量体系记录表单的编号方式。若文件或表单内容同属于质量体系与非质量体系范筹时，均作为非质量体系文件进行编号。5.3文件编号的管理文件、表单编号由各中心/部门文件管理人员依照本办法进行统一编制；各中心/部门须建立本部门内所有文件数据编号对照表；每有新文件产生时，应实时登录其流水号码以备查找；5.3.3对于本部门的文件档案编号，各部门文件管理人员应每月进行一次核对；发现异常情况后，应及时进行更正并交行政部备案；各类编号的流水号，108、不论原为二码（二位数最大值为99）或三码(最大值为999)，如额满后即自动上升一码；各类文件(含表单)如有更新版本时，新版本的文件（或表单）应注明为第二版或第版。5.4各类档案的保管权责公司各类证件：除各权责部门专用、常用且重要性较低的证件(如手机的IC卡)得由权责部门保管外，其余较重要的证件一律由行政管理中心保管。各类文件.1质量、环境、职业安全体系文件及其它各类规章、办法类文件、公司各类空白表单等均由行政管理中心及各权责部门保管；5.4.2.2各部门内部使用记录文件、表单，由各权责部门保管。合同：由法务部管理员参照公司合同管理办法进行管理存档。工程内业资料工程内业资料管理参阅工程内业资料管109、理办法人事资料：包括人事档案及各部门人员转证测评试卷，由公司行政部按机密文件进行管理。外来文件、信函：.1由前台接收，送至行政部登记、分发；.2登记内容须包括：收件日期、发函单位如：业主、政府、社会机关组织等；邮递方式如：挂号、EMS、包裹等；分发部门（即收函单位）及日期。各部门须自行备妥一套表单，如须新增及修改时，应通知行政部统一进行制作。其它类文文件数据：.1公司各类图书：由行政部进行保存与借阅管理；.2各类工程照片：统一由行政部按相关管理办法进行保管；.3各类公告、人事任命均由行政部负责保管；.4各类旧版或经废止使用的文件档案或数据均应由行政部进行书面存盘备查直到安全保存期限过后，始得予110、以销毁的。5.5文件格式制作规定文字文件制作格式规定文件制作格式一律套用同类文件的固定模板形式，文字内容原则上均采用从左至右横向书写的方式制作；具体制作要求如下：.1 页首A、均须有公司LOGO标及“山东XX房地产开发有限公司”的蓝色字样；B、公司抬头置于文件上中央，字体为20号、宋体加粗，LOGO标志应为字的两倍大小。.2标题A、均须有文件标题名称字体为16号、宋体加粗B、如为管理办法类文件（含质量、环境、职业安全体系手册）须于标题下方附表格如下，并须对相应内容予以标示。文件名称版本文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号执行部门主导部门监督部门.3内容排序及文字大小，内容排序及文字111、大小一律按下列标准进行制作:4 五号宋体4.1 五号宋体 五号宋体.1 五号宋体A、 五号宋体A1、 五号宋体.4文件尾各类制度文件（不含表单）在文件结尾下方表格如下：编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.5页尾凡二页以上文件，均应于页尾中央处标注页码，各类文件/数据页码的标示方法及注意事项如下:A、各类表单的页码：一律以“共X页 第X页”(页码的总数不应包含表单使用说明的页数)的方式标注。B、文件的页码B1、对于总页数10页以下的页码可按上述表单页码的编码方式进行编码(如:第1页共10页)B2、对于总页数超过10页以上的页码可于页尾中央直接标示页码符号(如:“第一页”)，但须于页112、首处标明总页数。B3、对于各部门规章、管理办法类等总页数及章节较多的文件/数据应按各章节进行页码的编码(如第三章的第22页编号方式:3/22)。表单制作格式规定.1凡本公司的表单于页首处均须有公司LOGO标及“山东XX房地产开发有限公司”的字样，分别置于表单左上角和中央；.2表单的页首处，须有表单主题名称的标示，如“主管周工作计划表”；.3必须于表单的右上角处注明表单编号、版本及制订日期；.4表单按格式的不同，于适当位置处预留装订位置，视实际需要以虚线划出并注明“装订线”；.5表单预留空间：左右2.5CM、上、下边界2.0CM；装订线0.5CM；.6标题注意事项A、公司标题：行高30，字形为1113、6号字加粗，储存格靠下方；B、内容标题：行高40，字形20号字加粗，储存格靠下方；C、文件编号：行高同内容文件，字形五号字加粗，储存格靠下方；.7表单按格式及用途的不同，须于适当位置（一般于表单右或页尾处）注明表单使用注意事项及表单流程；.8如须各部门会签的表单，均须于表单适当位置处备有会签栏；.9表单格式的制作，应采用恰当的字体及字型比例，力求整齐、美观、便于填写。计算机制作的记录，文件编号相关规定.1凡计算机打印的表单记录，均须在原空白表单编号下，再加入一项记录编号，编号方式请参照前述；.2所打印的记录在计算机中存盘时，须确保将记录存于所属部门目录下同一表单名称数据夹中。5.6文件作业程序114、文件的制订、修订.1文件的制订由提案部门指定人员以各类档案标准格式拟案，并要填写文件制修废申请单对于新制订的表单，同时还应制作一份空白表单填写格式范例及表单功能使用流程说明等，一并送审；.2文件的修订文件若有不合使用需予以修改、增订者，由申请单位填具文件制修废申请单，提出变更原因，由原拟案单位议定修改文件修改后，版本号亦应随的变更原版本应列入修订记录中由管理部进行存档的。文件的审查、核准、分发.1文件的审查作业：由拟案人员将草案或文件制修废申请单等送直属主管审查，并确定相关会签部门，草案经审查会签后呈送权限主管核准；.2文件的核准作业A、各拟案部门内部使用(不涉及对外或跨部门会签)的文件或表单115、，由直属部门主管进行核准；各部门制订的跨部门使用的表单或文件，须呈总经理办公室核准；B、各部门涉及本公司章程、制度、考核等方面的规定、条例、办法等文件，均须参照公司统一颁布的制度进行制订，并经行政部核稿、总经理核准生效，必要时并报备董事长。.3分发作业A、由拟案部门根据文件传达范围，对文件资料进行复印、分发，并由接收人员予以签收；B、对内发行文件若为秘密文件时，应加盖“秘密文件”章，并根据其机密性注明“严禁复印”及机密等级；C、各部门新增制订(修订)的表单、会议记录及制度方面的文件均须送交行政管理中心行政部一份备案的；C、进行文件分发时，须填制文件发放回收记录，请各收文单位主管或文管助理签名接116、收。档案的废止、回收、销毁.1档案的废止：由申请废止的单位填具文件制修废申请单，提出废止原因经核准后，于文件上用红笔注记，退出执行过程并按对照所规定的废止文件保存期限进行保存，到期销毁的；.2旧资料的回收：对已确认失效或因有误须重新修正的文件，拟案部门提出文件制修订废申请单，由文管人员对照文件发放回收记录将下发文件全部收回，并请各单位经手人签字确认。.3文件的销毁A、对于收回的作废文件或超过保存期限的档案数据，经核准后进行统一销毁；B、档案销毁须实行双人监销的原则；C文件数据销毁记录应予以存盘、备查。归档作业.1保存期限：公司各类文件/数据的保存年限详见档案数据保存年限一览表；.2.归档时间：117、每年度12月中、下旬；或对于常用表单，每三个月进行一次归档；.3归档责任人：各部门、单位文件管理人员.4文件/数据保管的相关要求及规定：文件管理被纳为内部稽核项目的一，定期实行稽核检查，以确保数据的正确使用在文件的保管中应做到：A、不得于原件上书写不相关的文字、符号或擅加标记；B、文件、质量记录的计算机档案由专人负责管制，不得任意拷贝；C、文件的保管应注意其安全性，并要防毒、防潮；D、归档文件应尽量为原件，并按同一文件只存盘一份的原则；E、行政管理中心须于每一档案册建目录索引，其中应包括文件编号、文件名称、版次、归档日期等要项；F、文件/数据的存盘位置应正确并符合分类要求文件/数据的借阅、补发118、.1借阅范围及审核权限A、档案数据仅限本公司员工在文管处借阅，如因抄录或复印需带出文管处者，必须办理登记手续；B、借阅本人业务范围内一般文件时，不需进行审批程序；C、借阅密级或机密级文件者，由部门主管审核后，须转至管理部核准；D、极机密级文件的借阅须进行书面申请，写明借阅用途及借阅期限后，按部门主管行政部总经理(办公)室的顺序进行签核。.2登记:借阅文件必须履行登记手续文件管理人员和借阅人员必须当面查点所借文件类别、份数，并在借阅簿上登记签字；退还文件时，文件管理人员要根据借阅登记簿检查核对所借文件，确认无误后予以销帐并履行签字手续。.3催退:借出去的文件应限定借阅时限过期不还者，应及时催退回119、收，以免文件散失或影响他人借阅对确需延长借阅时间的，须重新办理借阅手续。.4借阅人员须注意的问题A、对借阅件要加强保密和保管工作，如需复印或抄录者，须经权限主管核准；B、借阅文件只限本人阅读，不得转借他人，并按时退还，严禁拍照、抽页、剪裁和涂改；.5文件的补发是指收文单位将原文件丢失，并要求再次补发补发文件须视文件的机密性，提交补发申请以说明原因，经权限主管核准后，行政部始得重新打印，并做好记录。文件的翻印.1拟案部门翻印文件时，对于秘密性文件要严格控制翻印份数，不得随意扩大阅读和传达范围，并须做到：A、复印文件须经发文单位同意，未经许可，任何单位和个人不得私自复印；B、复印文件要确保准确无误120、，并对翻印时间、份数及发放范围等予以备案。.2对于非秘密性文件，可视实际需要进行复印。.3文件的翻印需由经行政部核准进行复印工作的人员确实按照文件复印有关规定及要求进行复印。 第六条 附则6.1本办法为公司文件资料管理依据，各类文件资料在本办法基础上进行管理，财务资料、工程内业资料等相关文件资料的管理由权责中心/部门制定。6.2本办法由行政部制订，并解释，修订亦同6.3本办法呈总经理核准后，自公布的日起实施发行也同。第七条 相关文件7.1合同管理办法7.2档案管理办法7.3工程内业资料管理办法第八条 表单8.1文件制修废申请单8.2文件发放回收记录8.3文件数据销毁记录编制人员审核人员批准人员121、编制日期审核日期批准日期.1招聘与聘用管理办法文件名称招聘与聘用管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号10-08-001执行部门行政部主导部门行政部执行部门总经理办公室第一条 目的1.1通过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才，以保证公司人员需求的需要并有效控制成本。1.2将符合公司需要的新员工,顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中，并为将来的工作效率打下基础。第二条 适用范围本程序适用于公司内所有人员的招聘和聘用。第三条 定义第四条 职责4.1各部门 编制部门年度人员编制计划及提出招聘需求； 应聘资料复选； 组织专业测试并参与122、面试； 试用人员的转正评定。4.2行政部 编制公司年度人员编制计划和招聘计划； 选择招聘渠道及招聘信息的发布； 应聘资料的筛选及人才信息检索；初试、复试、录用、报到、异动及试用考核、转正（离职）工作的组织。第五条 内容5.1招聘和聘用管理流程图（见附件一）5.2员工招聘招聘原则.1公司招聘员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的员工，将优先给予选拔、晋升；其次再考虑面向社会公开招聘；.2所有应聘者机会均等。不因应聘者推荐人的不同而给予不同的考虑。人员编制及招聘需求.1各部门根据职责和年度工作计划，制定本部门各岗位人员编制，填写年度人员编制表，经总经理审批后123、，于每年12月15日前报公司行政部审核；.2行政部根据公司年度发展规划、上年度人员编制情况编制下年度人员编制，填写年度人员编制表，经行政部经理审核后，提交总经理批准；.3用人部门根据年度人员编制表、岗位说明书和人员使用状况，提出详细的人员招聘需求，填写岗位需求审批表，行政部组织招聘。招聘实施.1.内部招聘A.行政部接到用人部门的岗位需求审批表后，优先从公司内部选择调配人员；B.行政部在公司内部发布岗位空缺信息或查阅现有人员人事档案，选择合适候选人；C.用人部门会同行政部共同对报名者及候选人进行面试，确定录用人选，与其所在部门进行协调，取得一致意见后办理相关调动手续，填写异动审批表。.2.外部招124、聘A.应聘资料的筛选A1.由行政部对应聘资料进行初步筛选，由用人部门进行复选,将符合要求的资料转回行政部,由行政部发出面试通知；A2.行政部挑选合适储备人员，将其资料备档，以备不时之需。B.应聘人员在面试前应填写职位申请表。C.面试C1.由行政部与用人部门单独或共同组织初试, 并在面试评估及聘用（试用）审批表中签署意见；C2.初试合格后，转用人部门进行复试和考试。D.考核与考试D1行政部建立非专业技术试题库，并组织建立各主要专业的试题库；D2考试随机抽取相应试题，由应聘人员独立完成考试；D3并由行政部组织相关专业人员进行试卷评判。E.录用E1.各岗位招聘面试及考试完成后，根据面试评估及考试结果125、，经用人需求部门经理、行政部、分管副总、总经理审核后，由董事长批准；E2.行政部应做应聘人员资料审查/背景调查。E3.对于拟录用的人员，行政部应组织填写面试评估及聘用（试用）审批表及薪酬审批表，并通知拟录用人员体检。E4.体检合格后，由行政部及用人部门会商报到日期，电话及书面通知拟录用人员报到，并安排入职培训及有关部门接纳工作。E5.凡应聘者有以下情况之一者，不予录用：E51.不满18周岁的未成年者；E52.无法专职上班者；E53.曾被人民法院判刑者或正被国家公安、检察机关追捕、通缉者，刑、民事司法诉讼未终结者；E54.被证实提供严重虚假应聘资料者；E55.赌博、吸毒等不良恶习者；E56.公司126、内部员工的直系亲属；E57.过去曾服务过本公司，因违反本公司制度而开除或解雇者；E58.品行恶劣，被其他公司开除者。 E59.经医院或专业医师鉴定体格健康不合格者；5.3员工聘用报到程序.1应聘人员在接到录用通知后，应携相关资料在指定日期到公司行政部报到，并与公司签订聘用保密协议。如因故不能按期前住，应及时与公司行政部取得联系，另行确定报到日期；.2报到当天所有试用人员必须呈交下述材料：A.身份证、学历、职称证、专业技术资格证等原件及复印件；B.四张一寸免冠照片；C.体检表；D.离职或失业证明；公司视上述为必要的资料，如证件不齐者，公司可不予录用。.3新员工报到当日，由行政部发放劳保、办公用品127、，并办理宿舍住宿（视员工需要）手续；.4当个人资料有以下更改或补充时，员工应及时知会行政部，以确保与其有关的各项权益：姓名；家庭地址和电话号码；婚姻状况；出现事故或紧急状况时的联系人；培训结业或进修毕业证书。公司保留审查员工所提供的个人资料真实性的权利，造假者一经发现，将立即予以辞退；.5员工的个人资料为公司的重要人事档案，员工离职时无权要求退还。新员工培训：新员工培训详见培训管理程序。员工试用管理规定.1试用期：新招聘的员工，试用期一般为3个月（也可根据拟定合同时间年限做相应调整）。.2试用员工的管理A.试用员工必须严格遵守公司各项规章管理制度；B.新员工试用期间如请事假或病假，试用期按请假128、天数顺延；C.员工在试用期间，若感到公司实际状况、发展前景与个人的预期有较大差距，或由于其它原因而决定离职，需提前提出,并按规定办理离职手续，填写离职工作移交清单及离职物品清还单；D.员工试用期内福利待遇详见薪酬管理办法；E.试用员工奖惩及考勤具体详见奖惩管理办法和考勤管理办法。 试用考核、转正及定薪.1试用期内，双方均有权提出（通知）离职，公司无须支付解聘费或其它任何停职补贴。.2试用期间，用人部门可根据员工的工作情况，提出是否提前转正、延长试用或不予录用等意见，填写员工评定表。.3行政部每月列出试用期满三个月的人员名单，通知部门负责人后，由员工提交试用期工作总结，用人部门直接主管依据试用员129、工的工作情况，对其进行试用考核（具体详见考核管理办法），并填写员工评定表，于五个工作日内按以下流程报请批准：经部门经理、行政部、分管副总、总经理审核，董事长批准，并由行政部将结果反馈至员工及用人部门主管。.4对试用合格的员工，公司与其签订正式的劳动合同并办理转正手续，由行政部组织填写薪酬审批表。.5对试用不合格的员工，由行政部发出离职（开除）通知，通知其办理离职手续。第六条 相关文件6.1 培训管理办法6.2 薪酬管理办法6.3 奖惩管理办法6.4 出勤管理办法6.5 绩效管理办法第七条 附件7.1 招聘和聘用管理流程图7.2年度人员编制表7.3岗位需求审批表7.4异动审批表7.5职位申请表7130、.6面试评估及聘用(试用)审批表7.7薪酬审批表7.8员工评定表7.9离/转职工作移交清单7.10离/转职清还单7.11离职（开除）通知7.12劳动合同（略）7.13聘用保密协议（略）编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.2考勤管理办法文件名称考勤管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号10-08-002执行部门行政部主导部门行政部执行部门总经理办公室第一条 目的为规范员工考勤，保障员工工作时间，特制订本办法。第二条 适应范围及定义2.1适应范围 公司除高层管理团队成员及总经理特批以外的全体员工。2.2定义第三条 职责3.1员工 按照本办法要求进行考勤；131、3.2行政部 监督和统计员工考勤；3.3计财部 根据考勤统计结果核发相关工资。第四条 内容4.1日常出勤管理员工每周工作五天，双休日休息；工作时间：上午8:3012:00，下午13:3017：30（每年10月1日-次年4月30日）,下午14:0018：00（每年5月1日-9月30日）；作息时间如有调整，由行政部另行通知； 原则上各考勤点使用指纹考勤机，员工按规定时间在上、下午上、下班进行指纹考勤。4.2考勤制度 公司员工一律实行上下班打卡制度，总台负责督导员工打卡情况；上班时间应到而未到岗位者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守； 迟132、到：10分钟以上，按20元/次处罚，当月累计三次以上（含）按旷工半天处理； 早退：每次无故早退罚金50元，并视情节轻重扣罚奖金； 擅离职守：予以警告处分；4小时以内扣发当日工资，超过4小时者按旷工1天处理； 旷工：未经请假批准或假满未经续假而擅自不到职以旷工论.1 员工旷工，行政部发予书面警告；.2 旷工半天，扣除当天工资；旷工一天，扣除三天工资；每月累计旷工3天者，扣除当月工资并视情节轻重给予降级使用或除名处理.3 无故连续旷工3日以上或全月累计无故旷工6日或一年旷工达12日者，给予辞退，不享有任何资遣费； 外出审批：员工因公外出需经部门主管批准； 因特殊情况，次日直接外出办事者，需在前一工133、作日办理外出审批手续，并交行政部，否则按旷工处理；员工因公务早退或出差需要离开公司，且当天不再返回公司者，需征得部门主管同意，办理审批手续后方可离开； 因故忘打卡者，需持考勤卡请直属主管领导签字证明并至行政管理中心说明情况，以便行政部备案落实； 因公出差不能履行打卡手续者，需持卡至行政部办理出差说明登记手续； 法定节假日的具体时间参考当年度国家法定通知,以公司发文通知为准。4.3请假、休假管理 非突发情况的假别，需提前办理手续，事先填写请假单，落实好工作代理人后报本人主管批准，送行政部备案； 员工请假，需经逐级审批，备案行政部，审批权限为如下表：类别部门负责人分管副总总经理基层及专业技术岗位0134、.5天以内2天以内2天以上副经理及以上岗位1天以内1天以上注：上表中“X天以内”含X天，“X天以上”不含X天。 长假的期限均包含双休日，不做分段剔除计算（如婚假、产假）。 事假.1 按上述规定办理手续，因紧急情况未能提前办理的，事后必须及时补办；.2 事假扣发当天工资；事假超过两周者，将影响年度的晋级、晋升、年度奖励等。 病假.1 员工请病假需在当天上班前通知部门主管和行政部，说明情况，愈后上班及时补办相关手续，超过一天者，必须提供医院相关证明；.2 每月病假少于半天（含），薪资照发；每月病假一天（含），扣发当日半薪；每月病假二天（含）以上，除按病假扣发薪资外，并扣当月奖金。 婚假.1 公司员135、工结婚，可享受婚假3天，晚婚者（男年满25周岁、女满23周岁，以结婚注册登记证为准）增加至10天；.2 婚假须提前一周按权限逐级审批之后，交行政部留存。 丧假.1 员工的直系亲属（父母、子女、配偶）死亡，给予三天丧假；需要到外地料理丧事的，根据路程远近给予路程假，途中交通费由员工自理；.2 公司发予一定金额的慰问金（500元）。 探亲假.1 外地员工，每年给予7天探亲假；.2 探亲假只能一次性连休，需报告总经理批准，公司可根据工作的需要适当调整。 产假、哺乳假.1 女员工生育，产假90天（包括法定假期）；难产的增加产假30天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；实行晚育者（24周岁后136、生育第一胎的）增加产假15天； .2 产假只发放基本工资额，其余由社会劳动保障部门的生育保险金支付；.3 超过产假休假期限的按事假计，超过15天者，按旷工论处，停发工资直至辞退；.4 孩子一周岁以内，上班时间给予母亲每天一小时的哺乳时间，也可一次性折合成整个工作日，以“天”为单位申请休假。 年休假.1 员工在公司连续工作满一年者，可享受带薪年休假，休假天数按本公司工龄计算：工作满一年未满三年者5天；满三年未满五年者7天；满五年未满十年者10天；满十年以上者14天；服务满10年以上者其特别休假每增一年加给一天，但最多以30天为限；.2 年休假由部门先统一规划安排，确保不影响工作开展；请年假必须先137、提前半个月提出申请，填写请假单并逐级审批；.3 每年的年假必须于当年内休完，逾期不休视为自动放弃；.4 病假、事假一年内累计超过15个工作日或旷工2天（含）以上或得到2次书面批评警告者，不享受年休假； 请假最小单位：病假、事假以“1小时”为请假最小单位；其他假别以“半天”为请假最小单位。 工伤假员工因公受伤，根据市相关工伤管理规定予以休假和办理相关赔付手续 医疗期 .1员工因患病或非因工负伤，根据本人参加工作年限和在本单位工作年限， 给予3个月到24个月的医疗期；.2 实际工作年限十年以下的：在本公司工作年限五年以下的为3个月，五年以上的为6个月；.3实际工作年限十年以上的：在本公司工作年限五138、年以下的为6个月，五年以上十年以下的为9个月，十年以上十五年以下的为12个月，十五年以上二十年以下的为18个月，二十年以上的为24个月。 4.4出差管理（参见差旅管理办法） 出差必须经过分管副总经理、总经理批准； 出差前须填写出差审批单呈权责领导批准后，报行政部备案； 出差费用报支按有关财务规定执行。4.5加班管理 鼓励员工合理安排工作,提高工作效率；因工作需要加班，部门可视具体情况调整休假； 加班时间的确定必须由所在部门和行政部联合审核，原则上以工作半天（4小时）起计； 加班工资计算方式参见薪酬管理办法相关规定执行； 中层以上管理干部不享受加班费津贴。第五条 相关文件5.1差旅管理办法；5.139、2薪酬管理办法。第六条 附表6.1外出审批单；6.2请假单；6.3出差申请单；编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.3培训管理办法文件名称培训管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号10-08-003执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的1.1 通过各种培训，使员工的知识、技能、态度等诸方面得到改进，从而达到预期的目标，最大限度的开发和培训个人潜力；1.2 为员工提供良好的个人发展机会，并与公司不断发展的需要相结合，实现个人与公司共同发展；1.3应主管部门要求，强化各类专业资质、技能培训。第二条 适用范围及原则2.1 公司全体员工均140、享有培训的权利及义务。2.2 员工培训是以提高自身业务素质为目标，以不影响员工工作为前提，提倡针对实际工作需要，重视实效，减少盲目性，贯彻短期为主，业余为主，自学为主的原则；2.3 员工参加培训和学习应是主动而不是被动的；2.4 公司允许并鼓励非规定的受培训人员自发参加公司的培训。第三条 定义 岗前培训引导：对新进人员介绍行政、人事等相关文件。第四条 职责4.1行政部制定、修改公司总体培训政策、制度、方案、预算；各部门年度培训需求申请的审核； 编制公司年度培训计划；收集整理各种培训信息；联系、组织或协助完成公司各项培训课程的实施；检查、评估培训的实施情况；管理、控制培训费用；培训相关资料存档；141、公司级内部培训的考勤。4.2各部门提报部门培训需求；选定培训对象；组织新员工岗前技能（专业）培训；专业培训规范制定及修订；专业培训教材的编撰与修订；收集并提供相关专业培训信息；组织实施部门常规性培训并考勤；对员工的培训与发展进行指导、督促；受训人员完训后的督导与追踪。第五条 内容5.1培训需求各部门根据岗位说明书、公司的发展战略、推动的管理专项及其他相关信息填写年度培训需求表，经分管副总审批后于每12月15日前报行政部； 行政部根据公司实际需要，提出共通性的培训需求，并填写年度培训计划表； 对于临时追加的培训项目，由各部门提前填写培训申请表，经分管副总审批后报行政部。5.2编制年度培训计划 行142、政部对各部门的培训需求汇总后，结合公司全年整体规划与年度公司预算，做适当调整后制定年度培训计划表，由行政部审核后，呈交总经理审批； 年度培训计划经批准后，行政部向各部门反馈具体的培训内容，并组织逐项实施，各相关部门配合实施； 经总经理审批的年度培训计划如变更培训时间，培训需求部门需报行政部； 经总经理审批的年度培训项目如取消，由行政部报备总经理，并在年度培训计划表中标注。5.3新进员工培训新进员工入职培训.1若一次性引进新员工在3名以上，由行政部依人事相关管理程序组织岗前集中培训；若引进人员未达到3人，由人事专员负责新进员工的“岗前培训引导”，行政部视情况对未参加岗前培训的所有新员工组织岗前集143、中培训，并组织填写培训记录表；.2新员工工作内容、岗位职责、部门介绍由新员工的直接上级在其报到当天内负责讲解完毕。新进员工岗前技能（业务）培训.1新员工岗前技能（业务）培训由新进员工所在部门主管组织，对其进行各项作业标准、管理流程培训，行政部提供必要的支持和配合；.2新进员工因岗位需要，需要其他部门提供培训支持，由行政部组织，相关部门配合，并提供培训讲师、培训教材等支持。新员工安全/环境培训：新员工安全/环境培训由工程理部组织，新员工所在部门和行政部提供必要的支持和配合。5.4内部讲师内部讲师的设置：.1各部门经理及以上管理岗位人员、各高级专业技术人员直接担任公司内部讲师；.2行政部根据培训需144、要指定的相关人员。 内部讲师职责：配合公司行政部开展培训工作，结合本部门业务需要组织开展本部门专业培训，开发培训课程并进行授课，其具体职责如下：.1向本部门员工或经行政部要求向公司其他部门员工讲授培训课程；.2编写、购买、整理培训相关资料；.3校对各种打印培训资料并分发；.4受训人员的培训效果考核（试卷编写、考核评定、考核统计）。 内部授课讲师的确定：公司内训需要内部讲师支持时，由行政部与培训需求部门共同协调内部授课讲师人选，并商定培训日期及培训时数。内训结束后，由培训组织部门在培训记录表中填写实际培训时数，报至行政部，作为授课补贴计算的依据。内部讲师授课补贴规定如下：.1内部讲师对本部门进行145、内部培训属本职工作，不计授课补贴。如属公司安排，进行跨部门授课（不含其本职工作范围的培训，如安全培训、入职培训、文件/制度的宣导等），可计算授课补贴。授课补贴计算区分工作时间授课与非工作时间授课。A.工作时间授课：按授课时数，授课补贴每小时20元。B.非工作时间授课：按授课时数，授课补贴每小时40元。.2. 行政部每月根据培训记录表计算内部讲师授课补贴。5.5在职培训 内训.1公司级内训（参训人员为二个中心以上）：由行政部负责组织实施，与培训需求部门共同协调内/外讲师人选，并组织填写培训记录表；.2部门级内训（参训人员为本部门人员）：由部门负责组织实施，并组织填写培训记录表，培训结束后报备行政146、部。部门级内训如需其他部门讲师授课，须提前填写培训申请表，经行政部审核后组织内部讲师进行授课。 外训.1行政部根据年度培训计划，向培训需求部门提供相关培训信息；培训需求部门协助行政部收集并提供相关专业培训信息；.2不在年度培训计划内的外训需求，培训需求部门必须提前填写培训申请表，经分管副总审批后报行政部。如单次培训费用在800元以下/人（含800元），且总体培训费用在部门年度培训费用预算范围内，由行政部对受训对象、与工作相关程度、培训时数等进行审核后直接组织培训；如单次培训费用在800元以上/人或总体培训费用超出部门年度培训预算费用，由行政部对受训对象、与工作相关程度、培训时数等进行审核，报行147、政部经理审核后，呈总经理核准后组织实施培训；.3行政部根据公司实际需要，提出培训需求，如未在年度培训计划，报总经理审批后组织实施培训；.4受训人员返回后，应将受训书籍、教材及资格证书原件等有关资料送行政部归档保管。公司提倡受训人员将受训所学知识整理，在公司进行内训，传授需要培训的相关人员。5.6培训考核 新进员工培训考核新进员工入职培训、岗前技能（业务）培训后、安全/环境培训结束后，由行政部、用人部门、工程部分别决定是否进行考核并组织实施。若培训考核不合格者，一律不得上岗和转正。 内训人员的考核.1内训结束后，由培训组织部门及内部讲师在培训结束时，视情况以笔试、口试、实际操作、抽试等方式对参加148、培训人员进行考核，受训员工应按照要求独立完成考核内容；.2内训考试，由培训组织部门或内部讲师监考，考卷的内容由内部讲师确定，于考试前送行政部统一复印。考证结束后由内部讲师评定受训人员的成绩，并填写培训考核成绩单。 外训人员的考核：公司外训人员在受训结束时，以“结业证书”、“合格证书”、“资格证书”、“培训总结”等作为考核依据。 对于有明确专业技术规范、标准或有特殊需要规定的培训考核，培训组织部门应按相关的标准及要求组织考核，成绩不合格者，应参加下一轮培训、考核。 不参加考核者视为不合格论处。 考核结果作为员工晋升、降职、解聘的参考依据。5.7培训资源的使用:行政部定期公布参加外部机构培训的课程149、名称及受训员工名单，（填写员工外训课程一览表），各部门如需要外训人员进行培训支持，提前填写培训申请表，经行政部审核后组织实施，授课人员授课费用等同公司内部讲师标准。5.8培训考勤 员工培训考勤依公司出勤管理办法执行。 内训过程中，受训人员遇事需中途离开，需请示讲师，经批准后方可离开。 公司级培训，由行政部负责考勤，参训人员按要求在培训记录表上签到。 部门级培训，由部门负责考勤，培训结束后将培训记录表报人力资源部归档。5.9培训费用管理 赴外地参加培训或担任讲师者，差旅费按公司差旅费用开支标准予以报销。 培训结束后的30天之内，员工应将受训书籍、教材及资格证书/培训合格证明交行政部归档，经行政部150、审核确认并在报销单据上签注后，方可予以报销培训费/差旅费，未按要求上报确认的，培训费用自付。 受训员工因个人原因，擅自不参加培训或中途退学，培训费用自付。 参加培训的人员如出现培训成绩不合格而未获得证书，培训费用自付。 未经公司批准，员工自愿培训或部门未按规定组织的培训，产生的培训费用公司不予支付。 报销范围：报名费、学费、资料费、实验费、市公交车费用及行政部认可的其他费用。员工/讲师在工作时间外接受培训/授课，不以加班论。5.10培训协议资格型培训（须持证上岗的培训）：需签订培训协议，其服务年限与证书资格有效期一致。提升型培训（技能提升/业务知识更新）：依培训费用与公司签订培训协议，标准为：151、序号单次/期培训费用（人民币）服务年限11000元1999元一年22000元2999元二年33000元及以上至少三年第六条 相关文件6.1考勤管理办法6.2差旅管理办法第七条 附表7.1 年度培训计划表；7.2 培训记录表；7.3 培训申请表。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.4异动管理办法文件名称异动管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号10-08-005执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的 促进人力资源的合理配置与内部有序流动，有效培养与激励人才。第二条 范围 公司全体员工。第三条 定义异动指因工作需要或人才培养需要进行152、的岗位调动或职务晋升；因奖惩需要进行的职务晋升或降级。第四条 职责4.1 各部门：部门人员异动的提报、审核、异动手续的办理。4.2 行政部：公司员工异动的管理，提出员工异动意见或对提报的异动员工进行审核，并组织办理异动人员薪酬审批手续。第五条 内容5.1 异动管理流程图（见附件）。5.2岗位调动调动原则.1员工调动必须在年度人员编制计划内，并综合评估员工的工作能力、工作业绩和工作态度（公司组织的调动不受此限）；.2公司基于业务上的需要，可调动员工的职务或工作地点，被调员工应服从公司的安排，不得借故拖延或违背合理的工作调动指令。调动条件（以下条件需同时具备，公司组织的调动不受此限）：.1由本人提153、出调动申请需在公司服务满一年，且在原岗位工作三个月以上； .2符合调动申请岗位要求者；.3调出部门主管同意其调出者；.4调入部门主管同意其调入者。调动提出.1部门根据公司经营发展规划及本门人员编制计划，提出人员调动申请，填写异动审批表；.2员工根据公司发展，结合个人特长、业务优势等因素，向相关部门提出调动申请，填写异动审批表；.3行政部根据公司经营发展规划及公司人力资源配置情况，提出相关人员调动意见，填写异动审批表。调动流程.1提出调动申请：填写异动审批表；.2调动审批：经部门经理、行政部、分管副总审核后，由总经理批准；.3行政部协调调动人员确定报到日期，并通知其所在部门组织进行工作移交，填写154、离/转职工作移交清单，如调动人员属异地调动，还需填写离/转职清还单；.4行政部组织办理调动薪酬审批手续，详见薪酬管理办法。工作移交.1工作移交时间要求：A.非管理岗位的异动工作移交，在接到调动通知起3个工作日内完成工作移交；B.管理岗位的异动工作移交，在接到调动通知起7日内完成工作移交；C.如工作移交时间需要延期或提前，须调入、调出部门与人力资源部共同协商，按协商结果执行。.2工作移交：填写离/转职工作移交清单，参见辞（离）职管理办法。调动报到.1调动人员在原单位办完工作移交手续后，将离/转职工作移交清单交至行政部。.2调动人员应在指定期限内到新单位报到，因私事需延期报到，必须事先向行政部说明155、原因，并向调入单位办理请假手续，逾期报到者一律按旷工处理。 调动薪酬管理（可参见薪酬管理办法）.1调动人员的薪酬按调动后的岗位套用相关的薪酬等级；.2行政部组织办理调动薪酬审批手续，填写薪酬审批表。 对于属于不能胜任本职工作者，经调动后仍不能胜任岗位，相关主管可提出解除劳动合同，详见辞（离）职管理办法。 5.3职务晋升晋升原则.1公司鼓励员工努力工作，在出现职位空缺的前提下，坚持内部晋升为主、外部引进为辅的原则。.2公司施行择优录取、竞争上岗原则。.3工作能力、绩效考核和所接受过的培训是员工晋升的主要依据。.4晋升必须逐级进行，且设一年的试用期，晋升各级主管以先晋升副主管再晋升正主管为原则，其156、任职副主管至少满一年以上，并经考核胜任，才晋升为正主管，无副主管编制者亦同。.5员工的晋升应以各部门编制岗位及人数为基准，遇有缺额时始得办理；职务晋升条件（以下条件需同时具备）.1转正后满一年（工作表现特别突出或有特殊贡献的，转正半年以上、不满一年的，由部门经理或行政部提报，经其所在部门分管副总审核，总经理批准后可以破格晋级）；.2一贯服从公司、部门的工作安排；.3工作努力进取，有责任心；.4严格遵守公司出勤管理办法，全年无旷工；.5完成晋升职位所需要的有关训练课程，成绩合格；.6通过公司组织的相关考试或考核且合格；.7具有较好的适应性；.8工作绩效显著，绩效考核分数达到晋升要求，详见绩效管理157、办法；.9对晋升职务有兴趣且具备领导才能；.10具备其它与职务要求相关的综合能力和培养潜能；.11达到拟晋升职务岗位说明书的相关要求等。晋升流程.1员工推荐、本人自荐或各部门及行政部提名，填写异动审批表；部门经理级及以上人员晋升，由行政部、副总经理或总经理提名；.2审批：非管理岗位上的人员晋升，经部门经理、行政部审及分管副总审核后，由总经理批准；.3工作移交：填写离/转职工作移交清单和离/转职清还单，参见辞（离）职管理办法的工作移交相关内容；.4晋薪：由行政部组织办理晋薪手续，详见薪酬管理办法；.5公告：行政部拟定文件并进行公告；.6存档：行政部进行资料存档。晋升考察人员晋升(不含副职升正职)158、，考察期三个月，考察合格者，参见绩效管理办法，经部门经理、行政部、分管副总审核后，由总经理批准。考察期不合格者，取消晋升、降职或延长考察期（限三个月）。5.4降级符合奖惩管理办法“降级、降职”条款，公司视具体情况给予降级处分。降级、降职流程.1提出降级申请：由所在部门或行政部提报，填写异动审批表，管理岗位任职人员，由行政部、副总经理或总经理提报；.2审批：员工的降级，经部门经理、行政部审核、分管副总审核后，由总经理批准；.3工作移交：降级后如工作内容发生变化，由所在部门组织进行工作移交，填写离/转职工作移交清单，参见辞（离）职管理程序的工作移交相关内容；.4降薪：行政部组织办理降薪手续，并通知159、财务部和员工本人，参见薪酬管理办法；.5公告：行政部拟定文件并进行公告；.6存档：由行政部进行资料存档。第六条 相关文件6.1薪酬管理办法6.2辞（离）职管理办法6.3出差管理办法6.3绩效管理办法6.4出勤管理办法第七条 附件7.1异动审批表7.2离/转职移交清单7.3离/转职清还单7.4薪酬审批表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.5差旅管理办法文件名称差旅管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号10-08-006执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特160、制订本办法。第二条 范围公司所有全体员工。第三条 职责3.1各级主管负责下级岗位员工出差审核及费用报销审核；3.2分管副总经理负责审批分管单位员工的出差申请及费用报销；3.3总经理审批副总经理的出差申请及费用报销。第四条 内容4.1审批程序和权限，员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批公司管理团队成员出差，报请总经理审批；副总出差，报请总经理审批；部门负责人及其他人员出差，报请公司分管领导审批；国外出差，一律由总经理核准。4.2出差管理细则因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续；出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差161、者申请，经调查无误后支给出差差旅费；出差人员交通工具除可利用公司车辆外，可根据需要选择火车、汽车及飞机；使用公司交通车辆或借用车辆者不再申领和报销交通费。出差标准规定.1出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见下表出差费用标准规定 职位费用标准总经理/副总经理各部门经理及高级专业技术人员一般员工交通费实报实报实报每日住宿费实报A类地区元以内B类地区元以内C类地区元以内A类地区元以内B类地区元以内C类地区元以内每日餐费实报A类地区元以内B类地区元以内C类地区元以内A类地区元以内B类地区元以内C类地区元以内每日杂费实报元以内元以内业务必要的开支实报实报实报注：表中A类地区指北京、上海、广州162、深圳等一线城市；B类地区指各省会城市及国家其它计划单列市；C类地区指上述以外地区。.2出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单次人均招待费用支出超过80元以上的招待费必须先请示部门经理，人均招待费用超过150元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。.3随同高层人员出行的一般岗位员工，食宿随高层人员。.4如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。4.3出差费用报销出差人员返回公司后，两个工作日内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、分管副总经理、财163、务人员签字后，报总经理/董事长审批，予以报销。业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、分管副总、财务人员签字后，报总经理/董事长审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。其他报销、审批程序同上。第五条 其它5.1出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关奖惩管理办法严肃处理。5.2本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第六条 相关文件6.1奖惩管理办法第七条 附表7.1出差审批单7.2费用报销单7.3支出凭单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.6劳动合同管理办法文件名称劳动合同164、管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号10-08-008执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为保护劳动者与公司的合法权益、规范公司劳动用工及劳动合同的管理，根据国家及地方有关法律法规，制定本办法。第二条 适用范围 公司全体员工。第三条 职责3.1 各部门：部门员工初签、续签合同的确认。3.2行政部：公司员工合同的管理（包括合同初签、续签的组织、审核及代表公司方签订；合同纠纷发生的组织处理）。第四条 内容4.1劳动合同管理程序流程图（参见如附件）4.2原则 所有员工均应在平等自愿、协商一致的基础上签订合同。 劳动合同可采用洛阳市劳动局的标准格165、式或自行拟写，自拟的合同书应遵守国家、地方的劳动用工法律、法规。4.3合同的期限初签合同的合同期限:13年。续签合同的合同期限：25年下列人员经总经理批准后可续签无定期限合同：.1男性年龄满五十五岁、女性年龄满五十岁且在公司服务满五年人员；.2在公司连续服务满十年人员；.3公司认为其它可签订无定期限合同的人员。其它特殊情况可根据实际需要确定的劳动合同期限。4.4合同的初签初签合同条件：试用期间了解和认可公司的劳动合同条款及岗位说明书确定的职责，试用合格后确定转正。合同签订的双方公司方：行政部代表公司与员工签订劳动合同。员工方：员工本人。4.5合同的生效：合同经行政部与员工双方签字,加盖公司公章166、并经劳动管理部门鉴证后，在合同规定的生效日期生效。4.6合同的续签续签合同的条件.1本人申请续签；.2公司同意续签。上述二条件必须同时具备方可续签。 续签合同的提出：由行政部在本期合同结束30天前以书面形式通知员工本人，发出合同续签意见征集表，由员工本人在五个工作日内签署意见，并提交其直接主管。 续签合同的时间.1以上期合同结束之日为续签合同的始期。.2公司出资培训的人员，已经按有关规定与公司签订了培训协议，在与公司续签劳动合同时，合同期不得少于培训协议尚未履行的期限。 合同续签的审批：由其部门经理于五个工作日内签署意见，报行政部审核，由行政部呈分管副总经理审核后，呈交总经理批准。 如双方愿意167、续签合同，由行政部组织续签合同工作；如一方不同意续签，由行政部组织员工本人与部门相关主管进行面谈，并由行政部根据面谈意见组织续签/离职工作，离职操作流程详见辞（离）职管理办法。4.7合同工资：合同内基础工资在签合同当年按以下规定填写岗位职等金 额备 注副总经理及以上岗位部门经理级及高级专业技术人员其它岗位员工4.8合同解除和终止 合同解除：员工合同期内解除合同，需提前提交辞（离）职审批表；公司在合同期内解除合同，需提前发出离职通知，双方提前时间不少于30天； 辞职者持经审批的辞（离）职审批表、离/转职工作移交清单、离/转职清还单到人力资源部解除合同，并办理相关手续，详见辞（离）职管理程序。 任168、何一方不续签合同，需按照4.8.1以口头或书面形式通知对方，按规定终止合同；同时公司方视工作岗位情况有权要求员工方签订聘用保密协议。4.9合同的保管：合同一式两份，员工、行政部各存一份。4.10违约的经济补偿与赔偿 合同双方有义务遵守合同签订的各项条款，任何一方违约将根据国家及地方有关法律法规、所签订的合同及本程序的相关规定承担违约责任。 凡由公司支付学费或培训费的员工须按规定与公司签订培训协议，员工培训服务期未满与公司解除劳动关系，除按劳动合同实施细则规定向公司赔偿违约金外，还需向公司以员工培训服务期按比例赔偿培训费用。第五条 相关文件5.1 辞（离）职管理办法5.2 招聘和聘用管理办法5.169、3 聘用保密协议5.4 薪酬管理办法第六条 附件6.1劳动合同管理流程图6.2合同续签意见征集表6.3培训协议6.4辞（离）职审批表6.5离职（开除）通知6.6离/转职工作移交清单6.7离/转职清还单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.7离职管理办法文件名称离职管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号10-08-009执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为了维护正常人力资源流动秩序，利于公司工作的延续性，特制定本办法。第二条 范围适用于公司全体员工。第三条 职责3.1各部门：本部门员工辞（离）辞职审核、辞（离）职面谈、工作移交。170、3.2行政部：员工辞（离）职审查、包括辞（离）职面谈、办公物品的移交、工作移交手续的监督。3.3计财部：工资结算。第四条 内容4.1辞（离）职管理流程图（见附件）。4.2辞（离）职类别员工申请辞（离）职.1员工在试用期内辞职，应提前提出。.2员工在劳动合同期内辞职，应至少提前30天提出。 劳动合同期满离职：员工及公司在本期劳动合同结束前确定是否续签合同，详见劳动合同管理办法，如其中一方不续签合同，视为劳动合同期满离职。 开除：员工违反奖惩管理办法“开除”条款者，公司可立即开除，无需提前通知和相应赔偿。4.3辞（离）职流程 员工提出辞（离）职申请或公司发出离职（开除）通知，由员工填写辞（离）职审171、批表。 辞（离）职审核.1所在部门主管与辞（离）职人员进行面谈，对绩效良好的员工应努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性，并将面谈情况通报给行政管理中心人力资源部；.2所在部门逐级审核。辞（离）职面谈：行政部与辞（离）职人员进行面谈。辞（离）职批准 所有员工离职由总经理批准。工作移交.1辞（离）职员工在30天内完成工作移交，填写离/转职工作移交清单及离/转职清还单，如移交工作提前结束可协商提前辞（离）职；.2辞（离）职人员办理移交时应由部门负责指定人员接收，如未指定接收人，应临时指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交，如无人可派时，暂由部门主管自行接收；.3移交事项及内容A.原有岗172、位上保管的资料、文件（包括管理手册、管理程序、作业标准、技术资料、图纸、档案等）；B.职务内应办事项；C.已经开始办理却未办完的事项（未尽事项）；D.重要客户信息及业务联系方式；E.原领的公共财产、宿舍、工作服、钥匙、图书、办公用品等；F.整理使用电脑，去掉各种密码设置，并检查电脑设备情况；G.计财部清查其借支情况。.4交还物品必须列入移交清单，并由接收部门经办人在“离职清还单”上签名；.5辞（离）职员工所列移交项目，应由直接主管审核并签字，如员工正式辞（离）职后，再发现资料或与业务相关的应收款项有亏欠未清的，应由该直接主管负责追索；.6辞（离）职人员办完所有手续后，将离/转职工作移交清单及离173、/转职清还单交行政管理中心人力资源部审核，由人力资源部结算工资与存档，并将工资结算信息提交至财务管理中心。工资结算.1须结算的款项：A.按当月实际出勤天数结算工资；B.应付、未付的奖金；C.其他款项。.2.须扣除款项：A.员工拖欠的借款、罚金；B.违约金，详见签订的劳动合同；C.原承诺培训服务期未满的培训赔偿费用；D.公物遗失、损坏或未交还的赔偿费用；E.超缴交的社会保险金。F.其他应扣费用。.3如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。.4辞（离）职员工最后一个月的工资以现金形式由本人签收后发放。4.5 辞（离）职员工人事档案关系在公司的，需在离职日起一个月内按人事174、档案管理办法将人事档案关系及所有社会保险调出公司。4.6 开具离职证明员工离职手续完整，并办理工作及物品移交和工资结算，可开具离职证明。4.7无论以何种理由辞（离）职（合同终止、开除）均应按上述规定办理相关手续，否则一概以旷工论，并且公司将冻结其工资、社会医疗保险、公积金等，直至其办理完辞（离）职手续为止。4.8 解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照签订的劳动合同及劳动合同管理办法执行。4.9从公司辞（离）职后，若重新进入公司工作，工龄将从最后一次进入公司时起计。第五条 相关文件5.1劳动合同管理办法5.2人事档案管理办法5.3奖惩管理办法第六条 附件6.1 辞（离）职管理流程图6.2175、离职（开除）通知6.3辞（离）职审批表6.4离/转职工作移交清单（工作移交清单）6.5离/转职清还单（物品移交清单）6.6离职证明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期后勤保障管理制度.1车辆管理办法文件名称车辆管理办法 版 本第一版文件类别一般文件 密级 机密 极机密文件编号11-08-001执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为保障公务用车，规范车辆管理，降低车辆使用成本，保证车辆的正常运作，特制订本办法。第二条 范围公司所有公用车辆。第三条 职责公司车辆的调度、管理由行政部负责。第四条 内容4.1公务用车管理公务用车由用车单位填写派车单，并详细写明具体事176、由、前往地点、出发时间及预计用车时间等，经部门经理核准后，至少提前一小时送达行政部，由行政部统一派车。详见“派车单”（见附表1）；驾驶员每次用车完毕后如实填写车辆行程记录表并交用车人签字确认，每月中旬及月底驾驶员交与行政部“车辆行程记录表”以核对并报支当月停车费、汽油费、维修费等各项费用，并由管理部存档备查；驾驶员依核准之“派车单”上所示时间、路线行驶。用车单位有超出用车范围的事由，驾驶员有权拒绝；若公务时间需超过原核准之用车时间，用车人应提前30分钟与行政部联系，以便安排用车；各部门需外出办理较为简单的事件，如：公文传送、取便利物品或普通资料及一些可交办事项，且无需派专人外出的，可与行政部联177、系直接交由驾驶员或外出人员代为办理，但需在交办事项登记表上签字，以备查找；因公需长途用车或节假日用车的，应提前一个工作日（不含休息日）申请，经核准后（长途用车需经总经理审核），由行政部安排；经理级干部因公自己驾驶的（持有效驾照者），应经总经理（含）以上领导签准；公司员工特殊情况需用车的，用车人经向该部门主管申请并联系行政部派车。当时无法填写“派车单”的，用车人事后要补填“派车单”；公务用车有勤务时，按公司的要求停放车辆；无勤务时或节假日，车辆须停放在公司指定停车位。4.2专车配置本公司总经理（含）以上人员配备专车和专职司机。副总经理配备专车不配司机。副总经理以下人员目前不配备专车；每月行政部总178、务不定期检查车辆行程记录表执行情况，每月末要报行政部经理审查。4.3车辆维修保养管理公司车辆保养分日常保养、二级和三级保养。车辆日常保养由驾驶员负责，二级和三级保养应送指定厂商维修。公司车辆维修、保养每年由行政部门订立合约维修厂商，定点维修。车辆维修、保养根据车辆状况，由车辆驾驶员填写车辆维修（保养）申请单（附件2），如实填写修理或保养内容、项目及预估的维修费用，依核决权限核准后送合约厂商维修、保养。车辆维修后，驾驶员要认真检查、验收，并在验收单上签名确认。车辆在出车途中或其它特殊条件下出现突发故障，同时又离合约定点维修商较远的，可电话报备主管，作紧急修理。车辆驾驶员对日常车辆保养工作要认真负179、责，按规定行驶5000KM做一次二保，以保证车辆的正常行驶，并认真做好车辆日常清洁工作。行政部每月对维修费的结算要认真审核。对维修配件价格、维修工时与合约价进行认真核对，并且要不定期的进行抽查。行政部对车辆的维修、保养均应建档记录，把日常保养和维修保养记录等车况存档保存。4.4车辆加油管理车辆日常加油应使用加油卡加油，遇长途公务出车等特殊情况除外。车辆加油卡一车一卡，由行政部向供油企业进行资金支付与发票索取。行政部每月末根据车辆行程记录表统计月度车辆行驶里程数及耗油量，并结合每辆车的每百公里标准耗油量进行对比与公示。4.5车辆肇事处理公司车辆因公务行驶而违章，如属驾驶员个人行为过失，其罚款一律180、由当事人负担；如属车辆不可抗拒的原因，其罚款由公司负担。公司车辆在公务途中遇不可抗拒之因素发生交通事故的，除向附近交通部门报警外，应即刻向公司行政部经理报告。行政部经理应视上体情况派人前往协助处理,并通知保险公司办理理赔手续。驾驶员肇事驾车逃逸者，一切责任由驾驶员自己承担，公司不予负责。未经公司许可或私自借用公司之各种车辆发生肇事的，其肇事责任与公司无关，肇事者除负担一切责任外，还需依公司有关规定进行处罚。本办法经公司总经理核准之日起实施，以前的相关规定与本办法有冲突者，以本办法为准。第五条 相关文件第六条 附表6.1派车单；6.2车辆维修（保养）申请单；6.3车辆行程记录表。编制人员审核人员181、批准人员编制日期审核日期批准日期.2驾驶员工作手则文件名称驾驶员工作手则版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号11-08-002执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为明确驾驶员工作规范，特制定本守则。第二条 肉容2.1自觉遵守公司的规章制度，实行坐班制，不出车时在公司待命；2.2按规定认真执行定期的维修保养与清洁工作，保持车辆内外（含后备箱、发动机等）整洁，车内无杂物，无异味；妥善保管好车辆的各项证件和物品；2.3司机严格凭派车单出车，不擅自出车；2.4服从车辆管理员的安排，按要求准时出车，工作时间内如因故不能出车者，须提前请假，不允许临时提出不出182、车；2.5车辆出车前，驾驶员应认真检查车辆各部位设备的完好情况，及时排除隐患，确保行车安全；严格按照“派车单”中的出车时间、行车路线、到达地点安全行车，并填好驾驶公里数、时间，用车人须在车辆派车单上签字（参见车辆管理办法）；2.6不得酒后驾车、疲劳驾车和超过核定时速驾车，确保安全行车无事故；2.7行车途中严守保密纪律，原则上不参与乘用车人员的工作谈话，不议论、不传话；2.8收车后，驾驶员应认真检查车辆各部位设备的使用情况，并填写行车日誌每日下班后车辆必须停放在公司指定的停车位；2.9驾驶员须注意安全，文明驾驶，遵守交通规则，属驾驶员本人个为行为的违章罚款由本人负责，一律不予报销；2.10车辆需183、要维修保养时，必须填写车辆维修（保养）申请单并经车辆负责人审核、并报行政管理中心总经理批准后方可到公司指定的维修点维修；2.11出车过程中尽可能为用车人提供安全舒适环境及便利。第三条 相关文件3.1车辆管理办法第四条 附表4.1行车日誌4.2车辆维修（保养）申请单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.3宿舍管理办法文件名称宿舍管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号11-08-003执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为规范公司宿舍管理，加强公司宿舍的文明建设，使员工有一个清洁、宁静、安全、文明的生活环境，特制定本管理办法。第二条184、 职责2.1行政部 负责宿舍的管理及家俱配置及宿舍的入住的统筹安排；2.2住宿人员 遵守本办法相关规定，保持宿舍内外环境卫生清洁。第三条 内容3.1宿舍的安排宿舍配置必备的家俱，个人生活用品个人自理；招聘过程中了解员工的宿舍使用需求，入职后由行政部统筹安排宿舍和床位；员工入住后原则上不得自行调整。3.2宿舍使用规定保持宿舍区内生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等，走廊、通道及公共场所禁止堆放杂物，垃圾统一放置于指定处；讲文明礼貌，养成良好的卫生习惯和公德；注意安全，预防火灾，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电；自觉维护宿舍区的安静，休息时间185、不得喧哗，以免影响他人休息；美化环境，爱护公共设施，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序；上班时间不得于宿舍区域逗留或休息，一经发现以旷工论处。第四条 相关文件无第五条 附表无编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.4食堂管理办法文件名称食堂管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号11-08-004执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为保证公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境，特制定本办法。第二条 范围食堂各项管理过程第三条 内容3.1厨房卫生管理厨房工作人员必须讲究个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服；作186、业前须按程序进行必要的卫生消毒；作业时须检查食物是否存在变质等现象，发现问题及时反应、处理；严格按照食品卫生要求操作；按伙食标准精打细算，以最大限度内做到色香味，花样、品种多样化，并按时、按质、按量供给；、每天做好清理清洁工作，确保厨房环境卫生3.2厨房管理行政部门指定采购人员根据各部门报餐人数及安排有计划进行食品采购，购回之单据按程序报批：采购食品须确保安全、卫生，严防食物变质的发生；餐具妥善保管，使用后的公用餐具必须清洗干净后整齐归位摆放；做好厨房安全，下班前，需检查各类电源开关、液化汽灶灌等是否关好；食堂管理员每月统计并公布员工的就餐情况，并按程序报送财务部门3.3员工用餐公约、员工就餐187、采取申报制度（总部办公员工在挂在食堂门前的用餐登记表中申报、其它地点办公员工由指定人员收集全统一电话申报），餐费于每月工资中代缴（公司每餐收缴3元，其余由公司补贴）；工作日报餐时间：午餐 上午9：00之前，（因故取消必须于上午10:30之前）晚餐 下午3：00之前，（因故取消必须于下午 4:30之前）逾时报餐所造成用餐不便，请自行解决就餐一律在食堂餐厅进行，餐具自备，餐厅开放时间： 午餐：12：0013：00 晚餐18：3019：00员工请多文明礼让，按需打饭，避免浪费；就餐时文明、安静、避免喧哗； 用餐完毕须各自整理桌面余物，倒至指定桶类，自行清洗个人餐具。第四条 相关文件（无）第五条 附表188、用餐登记表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.5办公用品管理办法文件名称办公用品管理办法版 本第一版文件类别 一般文件 密级 机密 极机密 文件编号11-08-005执行部门行政部主导部门行政部监督部门总经理办公室第一条 目的为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本办法。第二条 范围本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理（含电子及电脑用品）。第三条 职责3.1行政部 所有办公用品采购、入库、发放及维修等管理；第四条 内容4.1办公用品采购办公用品的采购采用集中采购、定量与按需供应的办法。.1集中采购由行政部负责并管理；.2集中采购189、的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等；.3实行定期计划批量采购供应。即：每月5日前各部室向行政部提报当月所需用品计划，由行政部统一采购，电子及电脑用品按需要采购；.4特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购；.5各部门若临时急需采购办公用品，由各部门专人填写办公用品请购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经负责人审定同意后，交行政部审批同意后，实施采购任务；.6必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。结算办法。行政部根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。4.2办公用品的分发领用各部门领用办公用品需填写办190、公用品领用记录单上签字，以便建立分发办公用品的台账登记。用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。4.3办公用品管理新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交行政部。印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一印刷、保管。部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。对决定报废的办公用品，要做好登记，在办公用品台帐上填写报废时间及报废情况，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。办公用品（价格在_元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政部报告，由行政部安排修理，如不报告或擅自191、将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政部负责。第五条 相关文件第六条 附表6.1办公用品请购单6.2办公用品领用记录单6.3办公用品台帐编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期.2员工工作周报编号：04-02-002员工工作周报提交日期：201 年 月 日姓 名岗 位所在部门工 号部门经理二一 年度第 周（ 月 日 月 日）周报星期完成工作描述（时间、地点、事项、结果、协同人员等）备注一示例：1、8：30 XX工地X号楼，查看XX工程施工情况，发现A问题，并要求施工班组整改（张三、李四、192、XX班组组长等）；2、10：00 会议室 开XX会，讨论确定XX事项（张三、李四等）；3、16：00 办公室，整理XX资料（列明资料的具体名称或类别）；4、17：00 接待XX施工班组长，讨论确定XX施工中出现XX问题的解决办法（班组长、张三等人）；5、。二三四五双休日可填写工作建议部门经理审核及评分签名及日期说明：1、本表由员工本人日常工作中及时填写，并于每周一上午下班前将上周工作周报提交到直接主管；2、每周一下午下班前由各部门主管确认签署后由部门主管统一提交至行政部（遇节假日顺延）；3、本表要求用电子文档，如确实不具备使用电脑网络的可采用纸质文档。人力资源管理工作表单.1人员需求审批表人员193、（岗位）需求审批表 编号：04-02-001申请部门申请人空缺岗位人数现有人数申请日期拟到职日期需求原因o员工辞职o员工被解雇o员工提升/转职o新增加工作o其它： 空缺职位：o 在年度编制计划内o 非年度编制计划内原 因：岗位主要职责技术/技能/资格证书要求学历要求o初中 o高中 o技校/中专 o大专 o本科 o硕士性别要求o男 o女 o不限经验要求专业要求年龄要求其它要求部门意见分管副总行政部总经理批示董事长批示流程说明：需求单位 部门经理 分管副总 行政部 总经理 董事长编号：04-02-002.2面试评估及聘用试用审批表面试评估及聘用（试用）审批表姓名申请职位专业期望月薪评估结果（用人中194、心评估划“”、行政部评估划“o”）评估项目优秀良好尚可较差不适用评估项目优秀良好尚可较差不适用举止仪表价值观语言表达智力思维工作知识应变能力教育培训人际交往工作技能沟通能力以往工作的稳定性对此工作认识程度工作态度计划组织相关经验领导能力招聘方式公开招聘 推荐挑选面试方式口试 笔试 笔试+口试行政部面试意见：面试人: 日期：行政部建议：复试 推荐 职位不推荐 推荐申请职位行政部经理： 日期：用人部门面试意见：面试人： 日期：用人部门建议： 复试 推荐 职位 不推荐 推荐申请职位部门经理： 日期：专业知识技能测/考试情况与结果（需附相关答卷）如拟对应聘人员进行试用（聘用），则填写以下内容姓名性别出195、生日期学历户口省 市/县最高学历毕业院校毕业时间年 月拟安排试用部门试用期限年 月 日至 月 日试用期工资等级工资总额试用期岗位报到日期年 月 日住宿安排住宿：需 要 不需要其它说明部门经理行政部分管副总审核 年 月 日总经理批示 年 月 日董事长批示 年 月 日抄送部门签 收： 年 月 日签 收： 年 月 日请相关部门根据需要安排新进人员的工作场地、食宿、工作交接等事项。.3薪酬审批表编号：04-02-003薪酬审批表 填表日期： 年 月 日姓名学历专业报到日期年 月 日审批理由/在对应格中打“” 新录用 试用转正 岗位调动 晋升 年度考核 特别考核 其它 项 目自现在调整为备 注部 门岗 196、位 名 称基本工资（元）岗位工资等级岗位工资（元）技能等级技能工资（元）工龄工资（元）交通补贴（元）通讯补贴（元）小 计（元）生效日期年 月 日原部门经理现部门经理行政部分管副总总经理董事长流程说明： 部门经理（或行政部）建议 部门经理填表 行政部审核 分管副总审核 总经理 董事长 人力资源部知会员工本人并存档编号：04-02-004.4培训申请表培训申请表申请部门申请日期年 月 日培训主题培训地点培训目的参训对象培训方式 内训 外训培训期限 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分总时/天数培训类别（在相应处打“”） 岗位证书 政策法规 战略培训 管理培训 安全培训 质量培训 财务培训 人力197、培训 采购培训 技能培训 电脑培训 商务培训 其它（请注明）： 外 训培训组织机构费用预算 元（含差旅费）内 训组织部门培训讲师培训类型理论 实践培训所需支持场地 投影机 电脑 教材 其它： 所在部门负责人分管副总行政部总经理批示年 月 日董事长批示年 月 日流程说明：（培训者本人申请） 部门负责人 分管副总 行政部 总经理 董事长 人力资源部存档编号：04-02-005.5培训记录表培训记录表课程名称培训方式 内 训 外 训培训时间年 月 日 时 分至 时 分培训地点授课讲师总 时 数培训目的培训人员签到姓 名部门签 到姓 名部门签 到培训内容培训考核考核方式： 笔试 口试 实际操作 抽试 198、其它： 考核内容：编号：04-02-006.6试用考评表试用考评表 填表日期： 年 月 日姓 名岗位工号部 门级别评定期评定类别序因 素1 10分数递增12345678910工作表现1职务知识2职责完成3工作独立性4服从性5责任感6工作完成时效个人表现7价值认同感8思维成熟度9主观能动性10人际关系(有下级的管理人员适用)管 理 技 能11计划能力与效果12领导能力与效果13组织能力与效果14决策能力与效果15协调能力与效果16财务分析能力17培训下属能力18沟通能力与效果合 计专业测试/考试成绩总 体 评 定工作成绩不良情况报告/细节与措施本人签名部门建议按时转正/提前转正/延期转正/试用不199、合格/提升/降级/降职/淘汰部门经理行政部分管副总生效日期 年 月 日总经理董事长流程说明：部门经理填表 分管副总审核 行政部 总经理 董事长 行政部存挡填表说明：1-2分属于淘汰范围，3-4分需要努力改进，5-6分基本符合标准，7-8分业绩较好，9-10分成绩优秀编号：04-02-007.7异动审批表异动审批表姓 名出生年月学 历专 业入司年月毕业院校资格证书提 报 人原任职情况部门拟任职情况部门职务/岗位职务/岗位工作地点工作地点到任日期到任日期异动类别 岗位调动 职务晋升 降级 其它： 入司后岗 位异动情况培训经历异动原 因说明（可以使用附件）原任职 部门意见拟任职 部门意见行政部分管副200、总总经理董事长抄送部门签 收： 年 月 日签 收： 年 月 日流程说明：（提报人行政部填写） 原任职部门负责人 拟任部门负责人 行政部 分管副总 总经理批示 董事长 人力资源部存档编号：04-02-008.8出差审批表出差审批表 填表日期： 年 月 日出差人所在部门出差目的地随同人员共 人交通工具 飞机 火车/动车 汽车 派车 自驾车出差费用预算（元）交通（ ）、食宿（ ）、招待（ ）、其它（ ），计 元预借差旅费出差日期年 月 日至 年 月 日，计 天出差事由（出差任务）部门经理分管副总总经理批准行政部流程说明：出差人 部门经理 分管副总 总经理 行政部.9请假单编号：04-02-009请假201、单填表日期：201 年 月 日请假人所在部门假 别o事假 o病假 o婚假 o丧假 o探亲假o产假/哺乳假 o年休假 o工伤假 o考试假请假期间201 年 月 日 午 201 年 月 日 午，合计 天工作代理人消假日期年 月 日部门经理分管副总总经理流程说明：请假人 工作代理人 部门经理 分管副总 总经理 行政部.10考勤异常统计表编号：04-02-010考勤异常统计表统计日期：201 年 月 日 序姓名所在中心/部门考勤异常统计（次/天）备注迟到早退旷工事假病假其它假总经理： 行政部： 制表人：流程说明：考勤统计 行政部经理 总经理 .13劳动合同续签意见征询表编号：04-02-013劳动合同202、续签意见征询表姓名部门入职日期岗位行政部1、劳动合同履行情况： 至 年 月 日劳动合同期满； 劳动合同中约定的工作已经完成； 未与公司签订劳动合同； 其他（请说明： ）。2、拟续签劳动合同，按以下方式续订劳动合同： 续订固定劳动合同，续订 年，至 年 月 日劳动合同期满； 续订以完成一定工作任务为期限劳动合同，续订至 止； 续订无固定期限劳动合同；3、不续签劳动合同： 合同到期终止劳动合同； 合同到期日提前/延期 个月终止劳动合同。员工个人 同意依据公司规定续订劳动合同 合同期满终止 (本人签名) 年 月 日用人部门1、 请综合评价员工的工作表现，提出是否续订意见2、 同意依据公司规定续订劳动203、合同3、 不同意续订,合同期满终止4、 请说明理由：备注分管副总总经理董事长流程说明： 行政部 员工 部门经理 分管副总 行政部 总经理 董事长.14离（辞）职审批表编号：04-02-014辞（离）职审批表填表日期： 年 月 日姓 名部门入司日期岗 位合同起止日离职后联系地址联系电话离 职 类 别 试用不合格 员工申请辞职 合同期满离职 开 除 其 他： 离 职原 因工作时间 地理位置(交通) 薪资待遇 生活条件晋升机会 工作内容 人际关系 内部管理其它（请具体说明）： (可作多项选择)建 议事 项综合以上原因，本人现拟提出从公司辞职，最后工作日为： 年 月 日，请予批准。 申请人： 年 月 204、日部门经理综合评价与 意见批准离职日期： 年 月 日 签名：行政部面谈记录与意见分管副总审核总经理审批董事长审批流程说明：申请人 任职部门 行政部 分管副总 总经理 董事长 行政部编号：04-02-015.15离（转）职工作移交清单离/转职工作移交清单部门： 移交人： 本岗位最后工作日期： 接交人： 项目移交工作说明移交人签署纸质文件资料电子文件资料（可另列清单）未尽工作事宜近期工作计划对外联系信息及资料财务事项其它事项移交人： 接交人： 监交人： 部门负责人： 说明：工作移交可不用本表，由移交人另行单列工作移交清单。流程：移交人 接交人 监交人 部门经理审核 人力资源部存档.16离（转）职物205、品清还单编号：04-02-016离（转）职物品清还单姓 名部 门日 期本岗位最后工作日期经办部门经办事项经办结果/应扣款项经办人签名所在部门工具文件资料/图纸专业图书钥匙其它行政部工作服劳保用品宿舍钥匙借阅图书办公用品车辆通讯工具（手机/电话）其它行政部台式电脑笔记本电脑电脑硬件及软件移动硬盘、U盘邮箱等电子帐号注销计财部信用卡备用金预付款应扣款项其它行政部审核： 流程说明： 所在部门 行政部 计财部 行政部审核存档.17离职通知单编号：04-02-017离职通知单填表日期： 年 月 日 女士/先生：您因以下原因经我司批准离职（划“”处）：1、 您本人提出辞职获批准；2、 试用不合格；3、 经206、培训后仍无法胜任本职工作；4、 双方协议解除劳动合同；5、 劳动合同到期，不再续签劳动合同；6、 违反公司规章制度受开除处分（参见员工奖惩管理办法）；7、 违反国家法律法规、触犯刑律；8、 其它 。请您接本通知后于 年 月 日前办理完工作交接手续与相关物品清还手续。感谢您为公司所做的贡献！衷心地祝愿您在离开公司后，有更好的发展；同时也希望今后我们有合作的机会。特此通知！ 山东XX房地产开发有限公司 行政部 二一 年 月 日.18离职证明编号：04-02-018离职证明出具日期： 年 月 日一、离职人的基本情况记录：姓 名性别出生日期年 月 日身份证号入司日期年 月 日任职部门任职岗位离职原因劳动合同到期 本人申请离职 公司辞退 其它离职日期 年 月 日备 注二、离职人在本公司任职期间岗位变迁记录情况：起止时间任职部门担任岗位三、离职人在本公司任职期间是否具有不良职业记录情况：无不良职业记录。5、 有不良职业记录。具体为：任职单位（盖章）：山东XX房地产开发有限公司编号：04-02-009物品申购单填表日期：201 年 月 日申购人所在部门申购用途品名规格数量单位预计单价部门经理分管副总总经理董事长流程说明：申购人 部门经理 分管副总 总经理 董事长