1、XXXX公司纸机工程管理手册前言目前，公司x一体化项目纸机工程前期准备工作已基本结束，即将进入全面实施阶段。为加强纸机工程建设规范化管理，提高项目管理水平，使工程管理工作有章可循，有条不紊，形成一个责任明晰、管理规范、运行有序的管理体系，保证工程建设投资、进度、质量控制和安全管理目标的实现，使纸机工程早日建成投产、早日创造效益，以促进XX公司又好又快的发展。公司组织相关人员，依据国家及有关部门关于项目建设的文件精神和规定，结合公司实际情况，并参照兄弟单位的经验，编写了纸机工程建设管理手册，以期为今后纸机工程建设提供强有力的制度保证。本手册分为四篇，十五章。内容涵盖了项目管理组织及职责，工程设计2、，招投标，施工进度、质量、安全、造价管理，设备采购验收，生产准备及试车以及工程档案和会议管理等项目建设实施阶段的主要环节。手册对指导和规范我们的工作，将会起到很好的作用。希望参与工程建设的公司每位员工以及参与纸机建设的外来人员要认真学习并遵照执行。随着纸机工程建设的逐步推进，各项工作的不断改革与创新，在具体操作中，不可避免地会遇到许多新矛盾、新问题。我们将认真总结经验教训，不断进行修订、完善。由于时间匆促，难免存在一些疏漏与错误，恳切希望大家批评指正！XXXX年XX月目 录第一篇 总 则第一章 项目建设管理目标4第二章 项目部员工工作准则4第二篇 管理组织 第一章 管理机构设置原则及要求6第二3、章 项目管理架构及管理职责6第一节 项目管理架构6第二节 公司领导及相关部门项目管理职责8第三篇 纸机建设管理规程第一章 工程设计管理办法14第一节总则14第二节设计管理阶段划分14第三节施工图交底与会审制度16第四节设计进度控制18第五节设计质量控制18第六节设计变更管理19第七节设计联络管理22第八节罚则23第二章工程项目招投标管理23第一节总则23第二节招标职责划分24第三节招标程序25第四节罚则30第三章 工程施工管理32第一节施工现场管理32第二节安全文明施工管理40第三节安全施工管理45第四节现场签证管理47第五节工程开工、停工和复工管理51第四章 施工进度管理54第五章 工程质量4、管理办法57第一节 总则57第二节 各单位责任、权利58第三节 质量保证体系59第四节 施工准备60第五节 设备、材料质量62第六节 工序质量控制63第七节 隐蔽工程质量控制66第八节质量大检查规定67第九节 施工质量事故处理67第十节 工程质量检验评定办法69第十一节 施工过程检验与试验的控制70第十二节 检验、测量和试验设备的控制71第十三节 工程进度质量认证的规定71第十四节 罚则72第六章工程造价管理办法74第七章 物资设备管理77第一节总则77第二节物资设备分类77第三节甲供物资设备管理78第四节自购物资设备管理82第五节罚则84第八章生产准备与试车规定86第一节总则86第二节生产准5、备86第三节单机试车与工程中间交接90第四节联动试车93第五节投料试车94第六节生产考核97第九章竣工验收管理办法99第一节单位工程竣工验收及交接99第二节项目竣工验收102第四篇 档案资料及会议管理规程第一章 工程档案资料管理107第一节 总 则107第二节 工程档案管理的职责划分107第三节项目档案资料的构成108第四节 工程交（竣）工档案专项验收109第五节 工程档案的整理、汇总和移交109第六节 工程档案资料的借阅110第七节 工程档案管理措施及考核110第二章工程建设管理会议制度111第一节总则111第二节会议形式111第三节会议的组织与落实111第四节会议要求115第五节罚则1156、第一篇 总 则第一章 项目建设管理目标建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。项目管理的核心任务是项目的目标控制，主要包括项目的投资目标控制、进度目标控制、质量目标控制和安全管理。根据国家发改委对XXxx一体化项目批复的要求，结合纸机前期进展情况，制定纸机工程管理目标如下：一、建设规模及投资：纸机工程建设规模为年产25万吨轻量涂布纸，建设总投资控制在20.4886亿元以下；二、进度目标：纸机工程力争XXXX年XX月XX日、确保XXXX年XX月XX日具备投料条件；三、质量目标：以质量体系作保证7、，不断评审和持续改进质量管理体系及工程质量，争创国家级优质工程；四、安全目标：建立健全安全保障体系，确保纸机工程建设中无重大人身设备事故，一般事故率控制在5以下；五、加强廉政宣传教育，做好项目实施过程中的精神文明建设，杜绝商业贿赂和不正当交易行为的发生。第二章 项目部员工工作准则为保证纸机工程的顺利建成投产，把纸机工程建设成为廉洁工程、优质工程、效益工程，促进XX公司又好又快发展，纸机项目部全体员工在工作中必须时刻遵守以下基本行为准则：一、 真诚、准确执行本手册明确的管理意图和各项管理原则和程序，在各自的工作岗位上，尽职尽责、尽心尽力地工作。同时，还应该努力学习和掌握项目管理和工程技术领域里的8、新成果、新技术，充分发挥潜力和个人创造力，不断改进工作方法，创造良好工作业绩。二、 严格遵守国家及其他方面的相关法律、法规，做到奉公守法、廉洁自律。严禁利用职权，介绍相关人员在本项目承接工程的行为，也不得利用职权，强行推销有关厂家的工程材料和产品。三、 认真学习、熟悉和掌握合同文件、工程资料，并在工作中主动、准确地加以运用。四、 谨记在任何时候、任何情况下，不得泄漏工程管理和工程技术秘密和情报，或借工作之便谋取个人私利。五、 员工应认真履行公司规定的岗位职责和权力，各司其职，不推诿扯皮，不超越职权，不随意插手、干预其它部门或其他人的正常工作，但又必须密切和谐地与大家共事, 与相关部门协调配合。9、六、 维护本企业的形象，树立良好的职业道德和工作作风，勤勤恳恳，努力工作。开展工作时不以业主自居，居高临下，不耍官僚作风。应持谦虚、谨慎的态度，运用合理、合法的手段管理工程，使公司管理制度和管理决策得以切实贯彻。七、 努力学习，汲取知识，不断提高自身的业务水平。及时跟踪和收集行业最新信息，在实践中积累经验，总结提高，做到“管一个工程、 长一分智慧、 创一项业绩”。第二篇 管理组织 第一章 管理机构设置原则及要求一、遵循管理机构设置服务于管理目的和需要的原则。二、遵循部门和岗位的职能设置既无重叠，又无空白的原则。在管理机构中，任何一个部门，任何一项工作，都要有人承担主要责任，一项工作的任何参与者10、都必须承担相应的责任，任何个人都必须主动接受有效的监督和控制，要建立受监督的责任制。三、将关键管理程序进行分解、细化，建立相互制约和相互服务的横向联络系统，加强管理机构的自动控制水平。四、管理机构模式的选择，要与针对项目各管理阶段不同的管理侧重点和管理内容所使用的管理手段相适应，采用合适的管理层次和管理幅度，最大限度地满足管理需要，提高管理效率。五、部门和岗位的职能划分要充分考虑关键管理工作在不同部门、不同岗位间的制衡关系，同时尽可能避免产生不必要的协调工作量，减少管理组织成本。第二章 项目管理架构及管理职责第一节 项目管理架构一、组织结构为确保纸机工程顺利建设，公司成立纸机项目部，具体负责纸11、机工程建设工作，同时公司通过公开招标方式选择管理公司，形成了业主、管理公司、承包人三方建设管理体系。项目管理架构如下图：股东会监事会董事会总经理 项目经理纸机项目部技术处设备材料处工程管理处综合处管理公司土建与安装设计院设计与质量项目前期及生产准备档案与合同招标代理单位行政后勤保障外事报关设备材料承包单位设备、材料供货单位二、组织结构的变更项目管理的组织结构在具体运行中，可随着工程建设的进展，根据项目的具体情况，在满足项目建设需求的前提下进行必要的调整。三、授权的有关规定参与纸机工程建设的公司各级人员应按岗位职责的规定行使各自权力，当需越权或超越岗位职责处理相关管理事务，必须办理相应的书面授权12、手续。授权分主动授权和指定授权两种形式。主动授权是指授权方自愿将自身岗位职责赋予的权力授予他人行使。主动授权需经授权方直接上级批准，授权人和被授权人对事件处理结果分别承担直接责任和主要责任；指定授权是指董事长就专项工作授予某部门或个人特定的权力。在项目管理运作中，上一级领导对下一级所做出的任何决定都具有否决权；上级可越级检查，但不得越级指挥；下级可越级投诉，但不得越级汇报。第二节 公司领导及相关部门项目管理职责一、公司领导层工作职责1、董事长职责（1） 作为公司法人代表，全面负责项目管理工作；（2） 负责项目策划，批准项目管理目标和项目总体建设方案。（3） 批准项目建设中工程费用及其他费用的支13、出；（4） 负责对项目招标事项的审批；（5） 批准重大工程变更；（6） 批准工程项目费用索赔和工程延期；（7） 组织本项目竣工验收；（8） 其他重大事项。2、总经理职责根据公司法人的授权，总经理的职责主要包括：（1） 按批准的目标及总体建设方案编制并实施总体施工计划、用款计划和工程进度计划。（2） 审批工程费用及其他费用的支出；（3） 负责项目建设资金的筹措和落实，监督建设项目资金的使用。（4） 根据需要调整项目管理人员及工作人员；（5） 负责项目招标事项的审查；（6） 审批工程设计变更；（7） 审批工程变更通知书、变更单价的批复；（8） 审批工程项目费用索赔和工程延期；（9） 协调公司内部、14、合同各方及外部的工作关系；（10） 组织完成董事长安排的其他工作。3、副总经理职责（纸机项目部经理）根据总经理的授权，项目副总经理的职责主要包括：（1） 负责项目建设的协调和管理工作； （2） 负责项目建设的总体计划管理；（3） 负责检查、监督项目建设的总体进度计划；（4） 负责收集政府有关工程建设管理方面的法律、法规，完善公司工程项目管理方面的规章制度，并根据其在项目实施过程中反馈的信息，不断改进和完善、健全公司工程建设管理制度，规范项目管理行为；（5） 审查建设工程费用的支付；（6） 负责费用索赔、工程延期的审核；（7） 负责项目具体招标工作，对招标有关事项进行审查；（8） 负责设备材料等15、的采购管理工作；（9） 负责工程进度、造价、工期及质量的管理和控制。（10） 处理项目实施中的重大质量及安全事件； （11） 组织有关重大工程技术、施工方案的讨论；（12） 组织重大工程变更的会审、联批；（13） 负责组织生产准备及试车工作；（14） 参与本工程项目的交工验收和竣工验收。（15） 项目建设中的其他重要事项及总经理交办的其他工作。4、总工程师职责（纸机项目部副经理）（1） 按照国家有关法规、标准、规范，结合公司工作实际提出本项目具体质量管理实施意见；（2） 组织工程建设中重大技术方案的评审，督促参与工程建设的各相关单位严格按照技术方案组织施工，严把质量监督关，并注意预防工程质量事16、故与工程意外风险；（3） 负责项目的技术管理、质量管理、质量事故处理工作，组织处理重大工程技术问题及技术攻关；（4） 负责设计委托的基础工作准备，协调、配合设计单位做好图纸会审及设计联络工作；（5） 负责管理（监理）工作的协调和管理；（6） 协助项目经理做好招标的具体管理工作；（7） 负责协调、配合政府质量监督部门的工作；（8） 负责审查工程变更立项，组织完成工程变更图纸编制、审查及审批；（9） 参与合同段工程的交工验收；（10） 参与项目交工、竣工验收，负责组织项目交工总结报告、执行总结报告的编写，负责指导技术档案的管理工作；二、纸机项目部职责1、在纸机项目部经理的领导下，全面做好纸机项目建17、设的投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织和协调七大任务；2、参与编制项目总体施工进度计划；3、负责项目工程施工现场的动态检查、监督，参与总体工程进度计划的调整,审查承包人月度工程进度计划；4、负责项目招标管理工作；5、审查承包人的实施性施工组织设计及管理（监理）的监理实施细则；6、负责检查、监督控制计量、中间计量、交工计量审查中存在的问题，参与竣工结算的审定。7、参与项目建设过程中的安全管理监督；8、负责工程延期、工程费用索赔的审理；9、做好生产准备及试车工作；10、参与工程的交工和竣工验收工作；11、负责本工程项目管理文件和工程资料综合管理和移交。并督促、检查管理18、（监理）机构及承包人的工程资料管理。12、编制项目建设的工程月报，按时向主管部门及政府监督、统计部门报送项目建设的工程信息和规定的统计资料。13、完成领导交办的其他工作。纸机项目管理部下设四个处，其主要职责：（一）技术处1、做好项目前期准备工作。主要包括提出项目建议书、编制可行性研究报告、进行设计和编制工程概预算，以及按照管理权限提请有关单位审批；2、负责重大技术方案的调研、论证、确定和上报审批工作；3、负责设计管理工作。做好设计进度、设计质量控制和设计联络工作；4、组织设计文件的审查、复核，优化设计方案；5、负责设计变更的审核及上报审批工作；6、牵头做好图纸会审及设计交底工作；7、负责设备的19、前期考察、选型、论证工作；8、负责重大质量事故的调查、分析、处理等质量管理工作；9、负责组织解决纸机建设过程中的技术问题和参加重大施工方案的审定，负责组织技术攻关；10、负责生产准备工作。主要包括单机、联动试车方案的编制，组织员工岗前培训，做好培训教材及相关工艺规程的编制等准备工作；11、负责重要技术资料的翻译工作；12、配合设计院做好技术标书的编制工作；13、配合综合处做好技术资料的收集、整理和归档工作；14、完成领导交办的其他工作。（二）设备材料处1、负责设备、材料合同的检查，督促落实合同执行情况；2、负责重大设备制作的现场监造、检验和催办工作；3、负责进口设备的运输、报验、清关、保管及索20、赔等工作；4、负责零星及应急设备材料的采购工作；5、负责到货物资的的仓库管理工作；6、负责设备日常管理及有关设备检修规程的编订工作；7、配合技术处做好设备技术标书的编审工作；8、配合技术处做好设备考察工作；9、配合技术处做好相关设备产品说明书、维护及操作手册的编审工作；10、配合综合处做好设备、材料的招标工作；11、配合综合处做好进厂设备、材料等物资验收工作；12、配合综合处做好设备档案资料的收集、整理、移交工作；13、完成领导交办的其他工作。（三）工程管理处1、负责与管理（监理）单位的日常沟通、衔接工作；2、组织实施工程网络计划的落实工作；3、负责单项工程及总体工程进度的控制管理工作；4、负21、责工程现场管理工作，做到安全文明施工；5、负责现场签证的管理工作；6、负责对单位工程预决算的审核工作；7、负责对施工单位的前期考察及资格预审工作；8、负责单位工程及隐蔽工程的竣工验收工作；9、牵头组织每月安全、质量及文明施工大检查工作；10、配合设计单位做好土建招标标书的编审工作；11、配合技术处做好土建、安装工程的图纸会审及设计交底工作；12、配合综合处做好施工单位的招标工作；13、配合综合处做好施工档案资料的收集、整理、移交工作；14、完成领导交办的其他工作。（四）综合处1、负责项目部的日常行政后勤管理工作； 2、负责纸机工程的招投标管理工作；3、负责对工程建设进度的周、月度考核工作；4、22、负责组织设备、材料等物资的进厂验收工作；5、负责编制纸机工程月度资金需求计划；6、负责纸机工程合同管理工作；7、负责建设期间各类档案资料的管理工作；8、负责制定纸机工程项目管理方面的相关制度，并根据需要，不断改进和完善，规范项目管理行为；9、负责外事管理工作；10、配合管理（监理）单位做好纸机工程网络计划的编审工作；11、完成领导交办的其他工作。三、财务部职责1、 按董事会批准的项目总体计划，负责项目建设资金的落实负责银行贷款及其他融资、筹资工作。2、根据公司领导对投资、用款计划的审批意见，负责项目所需资金的划拨，并监督资金的使用；3、负责办理项目建设各项收款和付款手续；4、参与公司的招投标工23、作；5、参与项目竣工决算的审计工作；四、企管部职责做好人员储备及招聘，满足工程建设需要；五、行政部职责1、会同纸机项目部做好各类大型会议的筹备和会务组织工作；2、会同项目部做好内外协调工作；3、做好纸机工程后勤保障工作；六、安保部职责1、负责纸机工程建设中安全、治安、消防管理工作；2、负责制定公司施工安全管理制度，并定期组织检查，严格考核，确保施工安全；3、指导、督促各进厂参建单位建立完善其安全管理制度，签订安全目标责任书；第三篇 纸机建设管理规程第一章 工程设计管理办法第一节总则一、为加强和规范纸机建设工程设计管理工作，提高工程设计质量，控制工程造价，确保工程进度，充分发挥工程设计在工程建设24、中的作用，根据国务院发布的建设工程勘察设计管理条例与建设部发布的工程建设项目勘察设计招标投标办法、建设工程设计文件编制深度规定等有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本办法。二、 工程设计是基本建设工作的重要环节，它对工程质量与投资效益的优劣起到至关重要的作用，因此，在进行工程设计时必须按照实用、经济、美观的原则，树立“质量第一、精品意识”的思想。三、必须按照建设部工程建设项目勘察设计招标投标办法优选设计单位。公司与设计单位签订建设工程设计合同必须使用国家规定的统一文本，并按照规定上报行业行政主管部门审查、鉴证。四、设计单位在设计文件中，不准故意扩大设计概算或指定采用产品的生产厂家、不准私自25、聘用无资质人员进行本工程的设计工作；纸机项目部不准擅自修改、变更设计文件。五、纸机项目部技术处具体负责纸机建设工程的设计管理工作。第二节设计管理阶段划分 六、设计准备阶段1、 纸机项目部根据工程建设进度和工程性质，明确具体处室进行前期资料的收集，并填写工程设计资料输入登记表。工程前期资料包括：投资计划、可行性研究报告、可行性研究报告批复、工程建设具体要求及其它资料等。2、工程资料输入完成后，应及时对其进行审查并填写工程设计资料输入评审记录表。主要审查资料的齐全性与合理性，从专业角度出发，提出切实可行的修改建议。3、负责的专业处室在充分理解可行性研究报告及其批复的基础上，组织设计单位、管理公司等26、有关人员踏勘现场，充分了解实际情况和公司的具体要求，编制设计任务书。4、在与设计单位充分沟通、联络的基础上，完成工程设计合同的签订工作。七、初步设计文件的编制1、 纸机项目部专业处室应依据已批复的建设工程项目可行性研究报告，编写初步设计任务书转设计单位，为其进行初步设计提供必要的基础资料。2、 在初步设计文件的编制过程中，纸机项目部在听取公司各方面的意见与建议的基础上，组织有关部门和人员对初步设计文件进行过程评审，并及时将初步设计文件过程评审的修改意见反馈设计单位，促使工程设计顺利进行。纸机项目部专业处室负责填写工程设计评审记录表、工程概算评审记录表、工程设计修改意见记录表和工程设计修改意见处27、理情况表。3、工程初步设计文件编制内容和深度应符合国家有关规定要求。建筑工程按建设部建筑工程设计文件编制深度的规定执行；其他专业工程则按国家有关行业主管部门的规定执行。没有规定的，可参照相近行业主管部门的规定执行。4、设计单位完成初步设计文件编制后，纸机项目部组织有关部门和人员对初步设计文件进行成果评审，并及时将初步设计文件成果评审的修改意见反馈设计单位进行完善。5、工程初步设计完成后，由纸机项目部向相应审批机关提出初步设计审批书面申请报告，同时将设计文件及有关资料报送审批机关。6、初步设计是工程设计的重要阶段，是进行施工图设计的主要依据，应满足编制施工图设计文件的需要。一经批准不得擅自修改；28、必须进行修改的，应由纸机项目部将调整、修改后的初步设计报请原审批机关重新审查批准。八、施工图设计文件的编制1、纸机项目部专业处室应依据初步设计文件及其批复，及时编写施工图设计任务书，为设计单位提供设计所需的基础资料及其它条件保障。2、纸机项目部负责组织施工图设计文件编制的过程评审和编制的成果评审工作。施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作、施工条件和施工工艺的要求。3、施工图设计文件完成后，纸机项目部应依照建设部颁发的建筑工程施工图设计文件审查暂行办法等有关规定，将施工图报送建设行政主管部门进行结构安全、强制性标准和规范执行情况等内容的审查，同时报送批准的立项文件或初步设计批准文件、29、主要的初步设计文件、工程勘察成果报告、结构计算书及计算软件名称等相关资料。设计单位须对提交的设计文件的真实性负责，并积极配合审查工作。未经审查或者审查不合格的施工图项目，施工图不得交付施工。4、施工图一经审查批准，不得擅自进行修改。如遇特殊情况需要进行涉及审查主要内容的修改时，必须重新报请原审批部门审查批准后实施。第三节施工图交底与会审制度九、施工图设计完成，取得施工图审查通过和主管部门批准后在开工之前，设计单位需进行设计交底与会审。设计交底与会审一般应有纸机项目部、施工单位、管理（监理）单位和设计单位参加。十、一般规定1、以每“单位工程”为一项，设计单位应提交完整的正式施工图纸；对急需的图纸30、必要时也可提前交底与会审。 2、在技术交底与图纸会审之前，纸机项目部、管理（监理）单位、施工单位必须事先指定本部门主管该项目的工程技术人员对图纸进行审查，进行核对和计算，代表本单位准备书面意见材料，并提前一周提交设计院。3、设计单位参加交底和会审的人员，应是该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表。4、图纸会审由管理（监理）单位组织进行，应邀请设计单位、纸机项目部、施工单位参加。5、对制造厂提供的安装设备图也应按照上述规定进行交底与会审。 十一、工作程序1、设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、应采取的特殊作业措施和有关注意事项。2、各有关单位提出图纸中的疑问、存在的问题和31、需要解决的问题。3、设计单位答疑。4、针对具体问题进行研究与协商，确定解决的方案。5、写出会议纪要，并经过各方代表签字生效后下发各有关单位执行。十二、图纸会审重点内容1、设计图纸是否经过设计单位按图纸划分等级，经各级人员正式签署。2、设计图纸与说明书是否齐全，图纸内容、表达深度是否满足施工需要，设计文件所列各种标准图册是否齐全。3、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，主要材料来源有无保证，能否代换，新技术、新材料的应用是否落实。4、土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。5、制造厂和设计单位设计的图纸之间有无相互矛盾，接口是否准确，各专业之间、平面立32、面剖面之间、总图与分图之间有无矛盾；预埋件、预留孔洞是否安全、准确；各类管沟、支吊架(墩)等专业间是否协调统一。6、施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否与总平面一致。7、图纸技术要求与规程要求是否一致，设计方案、设计标准是否符合初步设计审定的原则。8、设计是否满足生产要求。9、施工安全、环境卫生有无保证。10、消防设计是否满足有关规程要求。十三、交底和会议纪要1、交底应由设计单位做出详细的会议纪要，图纸会审应由施工单位做出详细的纪要。纪要一经与会各方签字同意后，该纪要即被视为设计文件组成部分，报送纸机项目部，并予存档。2、纪要的内容包括：施工图设计技术交底的内容、设计答疑的内容以及会审的内容33、。3、对会审中出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家有关标准、规程、规范；当通过协商各方意见不能统一时，一般性问题，由纸机项目经理做出决定，重大问题则应报请有关上级批准。4、纪要中决定进行设计修改的，必须由原设计单位按设计变更管理程序及时发出设计变更单。第四节设计进度控制十四、设计单位应依据设计合同对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。同时，设计单位应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。十五、设计单位应依据建设工程总进度目标对设计周期的要求、设计周期定额、类似工程项目的设计进度、工程项目的技术先进程度等条件，将建设工程设计进度控制总目标按设计进展阶段和专34、业进行分解，建立设计阶段进度控制目标体系。十六、设计单位应依据设计进度控制目标体系制定设计进度计划，确定各设计阶段的设计图纸（包括有关的说明）的出图计划，并制订具体保障措施，确保按质、按量、按时间要求提供施工图设计文件。十七、设计单位编制的设计进度控制总目标和设计进度计划应经纸机项目部、管理（监理）单位审核批准，并报纸机项目部、管理（监理）单位备案。十八、纸机项目部、管理（监理）单位负责按照批准后的设计进度计划对设计单位设计进度进行日常监督考核，确保设计工作不影响工程施工进度。十九、纸机项目部、管理（监理）单位应按合同要求及时、准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据。二十、在设计阶段，纸机35、项目部、管理（监理）、设计单位三方应做好相互之间及与外部的相关协调工作，保证设计工作顺利进行。第五节设计质量控制二十一、设计文件编制必须贯彻国家和地方有关工程建设的政策和法令，应符合国家和地方建筑工程建设标准、设计规范（规程）和制图标准，遵守设计工作程序。二十二、各阶段的设计文件应是完整齐全，内容深度要符合规定，文字说明和图纸均应表达清晰、准确，整个文件必须经严格校审，减少各种差错。二十三、设计单位应落实岗位责任，实行目标和工序管理，建立健全质量保证体系，确保设计质量。二十四、设计单位提供的设计文件，须经绘图人、设计人、校核人、专业技术负责人签字，各专业之间会签和单位技术负责人签字。二十五、设36、计文件交付施工前，设计单位必须向纸机项目部说明在实施中应注意的事项。在施工过程中，设计单位应向施工现场派驻熟悉业务的设计人员，及时研究处理施工中出现的问题，做好技术服务。第六节设计变更管理二十六、一般要求1、设计变更包括设计图纸的深度和内容的修改与补充、生产工艺的流程或设备选型的变化、工程量的增减以及技术规范和技术标准的更改等。2、工程设计和设计审查要严格执行现行设计规程和标准，设计要进行多方案比较和技术经济方面的论证，严禁超标，鼓励优化设计方案。3、为减少损失，施工单位在接到有关设计变更的工程联系单或通知后，应立即停止原设计的施工，然后按变更通知单的要求进行施工4、工程建设必须严格按照批准的37、设计文件进行，严格控制设计变更，未经批准不得擅自进行设计变更。二十七、设计变更的分类1、小型设计变更：不涉及变更原设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整洁美观，如图面尺寸差错更正、材料等强度换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等，以及少量工程内容变化，增减费用人民币不超过1万元的。 2、一般设计变更：工程内容有变化，只进行工程内容与工程量的调整，增减费用人民币1万元以上20万元以下的。 3、较大的设计变更：工程内容有较大变化，但不属于重大变更项目。增减费用人民币20万元以上30万元以下（含30万元）。4、重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案和重要结构、布置，修改主要尺寸，及38、主要原材料和设备的代用等设计变更项目，设备改型、材料代用和概算外新增减项目。增减费用金额超过人民币30万元以上（不含30万元）的。二十八、设计变更的审批1、施工、设计等单位根据施工现场实际情况提出的设计变更，首先应填写变更设计申请表，报管理（监理）公司审批。审批同意后，由设计单位提出设计变更，小型设计、一般设计和重大设计变更均应办理设计修改通知单和设计修改通知单报审表，经内部相关专业会签后，交由管理（监理）单位予以审查，并提出审查意见，再由纸机项目部审核。小型设计变更、一般设计变更由项目经理批准实施；较大的设计变更由总经理批准实施。2、对重大设计变更必须由纸机项目部报请上级有关部门批准后方可实39、施。二十九、设计变更通知单的要求1、随设计变更申请应该附上提出变更的理由、主要依据、技术条件和投资增减预算。2、设计变更通知单按专业统一编号，工程名称一律用纸机工程某某工程。3、设计变更通知单不得跨专业。4、设计变更通知单按照统一格式原则，一律采用计算机打印，一式四份，如附图采用手工绘制，则复印两份，不得用草图。5、书写材料必须为炭素墨水或蓝黑墨水，禁止使用涂改液和覆盖液，如有个别文字或数据有差错时，在其上部空白处填写校对及正确文字或数据，再由修改人签名并注明日期。6、如设计变更通知单为传真件，复印后按程序审批后下发执行，传真件与复印件一并存档。7、设计变更通知单原件由施工单位统一汇总并交由纸40、机项目部归档。8、设计变更的内容如果涉及两个施工单位，由纸机项目部协调。明确施工的界限、材料、设备的供应方式等。三十、变更单价的确定1、变更单价的确定原则在确定变更工程的单价时，施工单位按规定提出书面变更单价的要求是变更单价的前提。变更工程单价的确定应遵循以下原则，次序在先者优先：（1） 合同工程量清单中有相应项目单价的，直接采用合同单价；（2） 合同工程量清单中没有相应项目单价，但有工作内容相似、工作性质相同的项目单价的，可直接参照相应项目的合同单价作为变更工程单价，或在原相应项目的合同单价基础上，根据造价分析原理和变更工程的具体情况，经调整、修正后作为变更工程单价；（3） 在整个项目中，其41、他合同段有工作内容、工作性质相同项目单价的，可取不少于2个相同项目合同单价的平均值作为变更工程单价；（4） 合同工程量清单中原有项目已不适应，且无类似项目单价的，应按规定编制新单价，新单价的编制应参考承包人的投标报价水平。2、变更工程单价的确定程序 （1）管理（监理）总监下达工程变更令；（2）施工单位收到工程变更令后7天内提出变更单价的书面要求，即提交变更工程预算书；（3）管理（监理）公司收到变更工程预算书后7天内提出审查意见并报纸机项目部审查；（4）项目部在7天内审核变更工程单价并完成相应变更工程通知书和单价分析表的编制。项目部在审核变更工程单价的过程中，视需要与施工单位协商，共同确定变更工42、程单价中与工程现场相关的因素；（5）纸机项目经理在3天内审定变更工程的单价；（6）总经理在4天内审批变更工程的单价并签发变更工程通知书；（7）如果施工单位在管理（监理）公司下达工程变更令后7天内未能向管理（监理）公司提交变更工程预算，应视为施工单位已自动放弃变更单价的权利，纸机项目部可在管理（监理）公司下达工程变更令后28天内直接确定该变更工程单价；（8）如果变更工程单价暂时无法确定（如：施工单位和纸机项目部就变更工程价格达不成一致意见等情况），可采用项目部审定的单价作为变更工程的暂定单价，作为暂付款列入期中支付中，待单价确定后在其后的期中支付中调整。变更工程单价的确定程序见下图。监理总监：签43、发工程变更令承包人在7天内提交变更工程预算书管理（监理）公司提交审查意见（7天内）项目部审核并编制变更工程通知书（7天内）总经理审批（4天）项目经理审定（3天）否三十一、设计变更通知单的执行1、设计变更通知单按照程序审批后，由纸机项目部统一归口管理，下发相关施工单位、设计单位、管理（监理）单位、物资部门，并组织实施。2、依据设计变更单，由各施工单位编制经济签证书，返工工程量和定额以外增加的工程量由纸机项目部确认。3、设计变更执行完后，施工单位须单独组织验收，填写反馈单，并在竣工图将修改的相应内容进行标注。第七节设计联络管理三十二、为加强对设计进度、质量、成本控制的管理，在纸机项目设计及实施阶段44、，建立设计联络员制度。三十三、纸机项目部专业处室和管理（监理）、设计单位要指定一名有一定协调能力、责任心较强的人员作为设计联络员。三十四、设计联络员应进行经常性的联系、交流，掌握设计及实施工作动态，及时将相关情况向主管领导反映并提出意见和建议。做好建设、设计、施工等单位之间的桥梁与纽带。三十五、联络会是加强设计管理、搞好设计联络的主要形式，联络会由纸机项目部依据设计合同及设计工作的进程定期组织召开，并邀请设计、采购、管理（监理）、设备制造商、施工等单位参加，协调土建及重要设备制造和设计出图等工作。三十六、每次联络会召开前10天，由纸机项目部会同管理（监理）、设计单位共同拟定联络会议题并分发给各45、参会单位，各单位应按照会议议题做好充分准备。联络会由纸机项目部负责会议记录并编制会议纪要，会议纪要经与会各方代表签字后，分发各单位。第八节罚则三十七、未按照本制度进行施工图设计技术交底与图纸会审，不得施工；如擅自作业，管理（监理）和纸机项目部有权责令其停工，并视情节给予20005000元的罚款。三十八、因设计或施工单位原因，未按期进行施工图设计技术交底与图纸会审工作，造成工程工期延误，依照设计、施工合同有关违约条款处罚。三十九、施工图设计技术交底与图纸会审没有严格执行本制度，造成现场返工、窝工，施工质量不能达标，设备损坏等，视情节给予设计、施工单位各500020000元的罚款。四十、设计变更后46、，施工单位不按变更进行施工，由此而造成的返工损失及拖延工期等造成的损失由施工单位自己承担。并罚款20005000元。第二章工程项目招投标管理第一节总则一、为加强纸机工程国内配套设备及土建工程招标管理，并及时与招标代理的衔接、沟通，规范招投标程序，提高招投标管理水平，降低建设成本，根据中华人民共和国招标投标法、河南省建设投资总公司招标管理办法，结合公司实际，特制订本办法。二、本办法适用于纸机工程建设期间所有纸机工程的国内配套设备、材料、土建工程、安装工程、服务等的招标。三、纸机工程招标工作由纸机项目部归口管理，并由公司委托的招标代理机构具体负责实施。招标应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原47、则和诚实信用原则。第二节招标职责划分四、XX公司领导及相关部门职责1、总经理工作职责：（1）审查项目年度招标计划并报董事会批准；（2）审核评标结果，经报请董事长同意后确定中标单位；（3）负责招标文件及合同的签署并签字；（4）负责招标过程中的其它领导工作。2、纸机项目经理是招标工作的责任人，其主要职责：（1）审批招标项目的招标方式和招标方案；（2）按照权限审批或报批招标文件；（3）审定资格预审通过名单；（4）配合总经理将招标结果报董事会批准；（5）出席开标会；（6）负责招标过程中的其它领导工作。3、纸机项目部工作职责（1）根据项目进度计划，编制项目总体招标计划；（2）提出招标工程项目的工程内容、48、工程范围的确定，以及合同段划分和工期确定工作；（3）协助招标代理机构组织有关技术人员编写招标文件提供招标文件；（4）组织标书的评审；（5）负责组织投标单位的现场考察；（6）参与招标开标工作；（7）负责合同文件的准备、签约前的合约澄清会谈及合同的签署手续；（8）负责招标过程中相关文件的上报审批及其它事务性工作。4、 财务部工作职责 （1）负责收取投标保证金及在开标前出具文字说明；（2）负责在定标后二周内退还未中标单位的投标保证金；（3）负责履约保函的审查、保管。5、党群部工作职责（1）行使对招标活动的监督职能，建立和完善招标活动监督约束机制和办法；（2）监督检查招标活动中执行国家法律、法规以及集49、团公司和公司相关管理制度的情况；（3）其他需要监督的招标活动。五、招标代理机构职责（1）组织有关技术专家编写招标文件（包括技术和商务两部分）；（2）将招标文件和招标公告报省大项办审批；（3）在指定的媒介上发布招标公告并将公告及时报集团公司；（4）组织资格预审评审并负责将招标人审定的评审结果报省大项办；（5）发售标书；（6）组织公开开标；（7）会同招标人在省大项办抽取评标专家并组织评标；（8）向招标人提供书面评标报告和推荐中标候选人；（9）协助招标人将评标结果报省大项办审批；（10）发放中标通知书；（11）负责招标活动中档案资料的收集、整理和保管，并完整、定期地向招标人移交。六、管理（监理）公司50、职责（1） 参与招标文件审查；（2） 参与资格审查活动；（3） 参与开标、评标活动过程；（4） 参与合同澄清会谈。第三节招标程序七、招标计划的提出1、根据批准的纸机项目总体进度计划，每年12月1日前编制下年度招标计划，经公司董事会批准后，于12月15日前上报集团公司批准。公司根据工程进展情况可适当进行修订并报请集团公司同意。2、根据工程需要和工程项目招标工作计划，公司应适时向集团公司提出工程项目招标申请，申请内容包括：（1）招标工程项目概况及工程内容；（2）开工条件具备情况；（3）合同段划分及工期；（4）招标工作内容及时间安排等。3、招标申请获集团公司批准后，及时向招标代理机构衔接，由招标代理51、机构依据公司安排制订招标实施方案。八、技术方案论证及考察公司纸机项目部在招标申请获批准后，应根据招标项目的技术要求等情况，组织相关专业人员进行考察，收集拟招标项目的有关信息和有实力的潜在投标人，考察人员应及时提交考察报告，原则上考察人员不得参与评标。在考察的基础上，组织设计单位，并邀请潜在投标人举办技术方案论证会，初步确定拟招标项目的技术条件，为资格预审文件和招标文件的编制创造条件。九、资格预审文件和招标文件的编制及送审1、资格预审文件编制及审批资格预审文件编制应符合国家及行业管理的有关规定，其基本内容应包括：资格预审申请书格式，申请人须知，投标人的企业资信、资质资格证明，工程业绩资料，财务状52、况证明材料，对人员、机械（设备）的强制性要求等。资格预审文件由招标代理机构会同纸机项目部根据招标项目内容要求进行编制，经管理公司审核、公司领导审批，并报集团公司批准备案后，方可发售。2、招标文件编制及审批招标文件编制应结合工程项目具体情况，同时应符合国家及行业管理的有关规定。其主要内容应包括：招标范围、工期要求、合同段划分、开标时间及地点、投标须知、详细的评标办法及标准、 招标技术规范要求和设计文件、工程量清单、合同专用条款、投标书格式、投标保函格式、技术标书格式等。招标文件均由招标代理机构按招标计划的规定期限完成文件编制工作，并逐条同公司相关专业人员进行研讨修订，经管理公司审查、公司领导审批53、，并报集团公司和省大项办批准后，方可用于招标。十、发布公告招标文件批准后，由招标代理机构负责在指定的媒介上发布招标公告并将公告及时报集团公司。招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、投标截止日期以及获取招标文件的办法等事项。十一、出售招标文件1、招标文件由招标代理机构根据招标公告列明的时间、地点负责出售，每份招标文件出售价格应征得业主同意。投标人必须在开标前三天将投标保证金足额交纳到业主财务部，保证金必须以从投标单位开具银行汇票的方式支付，一律不接受现金方式。保证金的数额一般不超过投标总价的2%，最高不得超过80万元人民币。2、截标及投标文件保管招标代理机构按54、照招标文件规定的投标文件递交时间负责接收各投标人递交的投标文件，应做好登记签收工作并安全妥善保管投标文件，记录递交投标文件的时间和有关情况。除评标委员会外不得开启任何投标文件。十二、组织资格审查1、资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审，是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。资格后审，是指在开标后对投标人进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审，但招标文件另有规定的除外。采取资格预审的，应发布资格预审公告，并在资格预审公告中载明资格预审的条件、标准和方法；采取资格后审的，应当在招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。经资格预审后，应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格55、预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：（一）具有独立订立合同的权利；（二）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；（三）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（四）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；（五）法律、行政法规规定的其他资格条件。资格审查时，招标人不得以不合理的条件56、限制、排斥潜在投标人或者投标人，不得对潜在投标人或者投标人实行歧视待遇。2、资格预审由招标代理机构负责组织，XX公司和管理公司参加，同时邀请集团公司参加并全程监督。资格预审完毕后，由招标代理机构编制资格预审报告，经管理公司审查、XX公司确认后，报集团公司和省大项办备案。资格预审报告主要内容包括：审查标准、审查方法、参加资格预审的单位情况、未通过资格预审情况说明等。十三、开标、评标及监督1、开标（1）招标代理机构根据招标文件规定的时间和地点，具体负责筹备开标会议和开标工作。开标会议安排计划由招标代理机构拟定初稿，经业主领导审批后执行。开标会议安排主要内容包括：会议的时间和地点、参加会议的人员和单57、位、会议议程和开标程序等。（2）开标前，招标代理机构与XX公司要就开标、评标工作的具体事项进一步落实安排，确保开标、评标工作正常有序开展。2、评标（1）评委组成按照国家招标法规定的招标评标委员会组成的原则组建评标委员会。具体要求如下：评标委员会7人组成，其中XX公司2人（参加考察者除外）、从省大项办专家库抽取专家5名。评标委员会组长一般由专家担任。（2）评标资料的编制及准备招标代理机构应在评标之前，准备完整和足够的评标资料供评标委员会使用和参考。这些评标资料主要包括：招标文件、投标文件、评标实施细则及相对应的评标表格，以及评标所需的其他重要信息和数据。（3）标书评审及评标报告编制评标委员会应当58、根据国家招投标方面的有关法律和招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会完成评标后,应当向招标人提出由评标委员会全体成员签字的书面评标报告，推荐中标候选人。3、评标监督：监督人员全过程对评标活动进行监督，并在评标报告上签字。十四、定标根据评标委员会提交的书面评标报告和推荐中标候选人的名单，由招标代理机构出具评标结果确认书，经公司研究并报请集团公司审查同意后，由招标代理机构上报省发改委批准并向中标人发放中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。十五、合同签订1、合同澄清会谈根据确定的中标单位，纸机项目部在合同59、签订前应对中标单位开展合同澄清工作，以确认合同条款，修正报价算数差错，调整不平衡报价和解决评标委员会的评标报告中说明合同签订前需要处理的事宜等，为合同签订扫除障碍。合同澄清前，纸机项目部应拟定合同澄清提纲，由纸机项目经理组织公司有关部门、管理公司与中标单位会谈。会谈后应就会谈内容形成合同澄清及会谈纪要，并由对方法定代表人或授权人签署确认。澄清及合约会谈纪要，经纸机项目经理审批后，应作为合同文件的有效组成部分。2、投标担保退还与履约担保的审查中标通知发出后，纸机项目部应根据招标文件规定，配合财务部退还未中标单位的投标担保。对中标单位，应审查其提交的履约担保是否与招标文件规定相符。在检查核实中标单60、位提交的履约担保与招标文件规定相符并足额缴纳招标代理服务费后，方可退还其投标担保，并与之签订合同。3、合同文件准备及签订公司应在中标通知书发出三十日内，按照招标文件、中标人的投标文件及合同澄清文件与中标人签订书面合同。合同文件准备由纸机项目部完成。合同起草及签订过程的签署程序：合同起草人、合同审核人、监理（管理）公司总监审核、法律顾问审核、纸机项目经理审查、总经理审查、董事长（或授权人）审批并签署合同。第四节罚则十六、在招标投标过程中，如发现公司及招标代理机构工作人员有泄露保密信息、不合理排斥投标人、与投标人串标和评标委员会成员收受投标人好处等违法违规行为的，将按照有关工程建设招投标法律法规的61、有关规定进行处理。十七、因招标代理机构组织招标工作不力，出现未按计划开标、流标，或因日常管理不善，造成招标档案资料丢失等情况，给公司造成一定损失或不良影响时，每发生一次视情节轻重按该次招标费用的1030%给予处罚。招标工作管理流程序号招标代理机构管理（监理）XX公司集团公司省发改委12345678910制订招标实施方案拟定招标公告招标文件资格预审条件评标办法发布公告组织资格预审资格预审报告招标开标评标评标报告中标通知书 参与初步审查参与资格预审过程参与参与提出招标申请技术方案论证复审参与资格预审过程审查参与、监督确认 合同签订批准实施对公告和评标办法进行审查参与监督资格预审审查登记参与、监督审62、查批准实施备案监督开标评标过程审核同意第三章 工程施工管理第一节施工现场管理一、本制度规定了纸机工程施工现场的总平面管理、现场用水、用电、通讯、道路、施工测量及计量管理等的内容与要求、检查考核等。目的是为了保证施工现场正常的生产秩序，实现施工的规范化、程序化管理。二、管理职责1、纸机项目部（1） 负责施工总平面的总规划及管理、协调。（2）负责审查、审批各施工单位的施工场地规划及施工道路、施工设施、施工管线、装置及器材堆放等方面的规划方案。（3）负责确认工程项目开工定位放线的复核，根据实际情况的变化及时修正总平面布置图。（4）负责审查、审批各施工单位用水、用电系统的布置及接入方案。（5）负责对现63、场施工的测量管理进行监督。（6）监督、检查各施工单位的计量管理。2、管理（监理）公司（1）协助纸机项目部对施工总平面进行统一规划及管理、协调。（2）负责对各施工单位的施工场地、施工道路、施工设施规划方案进行审查。（3）协助纸机项目部进行工程项目开工定位放线的复核验收。（4）负责对现场施工的测量管理进行监督、审查。（5）负责对各施工单位的计量管理进行监督、检查。（6）对各施工单位按总平面划分所管区域实行监督。三、管理内容及要求1、施工总平面管理（1）施工总平面的归口管理部门是纸机项目部工程管理处，总平面的布置实行统一规划，分级分区管理的办法。工程管理处负责总平面的统一规划管理；各施工单位按规划进64、行各自分管区内的总平面布置和管理。施工总平面布置图由工程管理处委托管理（监理）公司依据规划图和各施工单位的布置图汇总。（2）施工总平面规划依据：a） 厂区地形图、厂区总平面布置图、厂区竖向布置图、厂区管沟布置图、生活区规划图、生活区管沟布置图、主要地下设施图及有关工程设计图纸、施工租地图。b） 交通运输、水文气象等施工条件及施工区的划分。c） 总体工程施工综合进度、施工组织总设计。d） 大宗材料、设备的总量及其现场储备周期，材料设备的供货方式及运输方式。e） 大型施工机械的拥有情况、布置方式及其作业流程。f） 各类临建的项目、数量、外型尺寸。g） 现场“五通一平”方案。（3）施工总平面布置的原65、则a） 施工区域的划分应符合施工流程，并使各专业和各工种之间互不干扰，便于管理。b） 合理堆放大宗的材料、设备和组织交通运输，使施工的各个阶段都做到交通方便、运输畅通。c） 负责施工现场的治安、保卫、消防管理及监督。 尽量减少二次搬运，杜绝反向运输。d） 合理利用地形，做好土方平衡。 满足有关规程的安全、防洪、排水、消防及防雷的要求。e） 注意远近结合（前台机和后台机），前后照应（两台机的前后工序），努力减少或避免大量临建拆迁和场地搬迁。合理安排运行机组和在建机组生产和基建场地分区和隔离，使之方便生产，有利于施工。f） 节约用地，提高场地的利用率。（4）施工总平面的管理要求a） 纸机项目部负责66、施工准备阶段总平面的原则划分方案，管理（监理）公司会同纸机项目部检查总平面的具体布置。各施工单位按照该方案，制定各自施工区和生活区的区域性布置，经纸机项目部审批后，方可实施。b） 经批准的总平面布置方案不得擅自变动，确实由于实际情况的变化需改变时，须经纸机项目部批准。c） 施工单位在给定的施工场地内建造临时建筑时，必须向纸机项目部工程管理处提出书面申请，经批准后施工。不得在给定的施工场地之外私建临时建筑和设施，或堆放设备、材料及占用施工道路。d） 总平面管理责任区的划分：独立施工区由本区的施工单位负责；交叉作业区域，土建阶段由土建单位负责，安装阶段由安装单位负责。纸机项目部所提供的设施（供水、67、照明、通讯、消防等）以及已投运的生产设施（如上下水、通讯、照明、消防等）由该责任区的施工单位负责维护和管理。各施工区域（包括道路）的环境卫生实行包干管理，责任区有明显标记，便于检查监督。e） 原则上不得在地下管线设施上进行临建，确因施工需要，则必须做好安全保护措施，并经纸机项目部工程管理处批准后，方可施工。f） 各施工单位对各自施工场地内的防火、防洪、防盗应有专项制度；道路、管线、排放系统必须保证畅通；生活、施工污水、建筑垃圾、生活垃圾的排放应妥善处理，不得乱排、乱放。防火、防洪、防盗、排放措施的实施，必须接受纸机项目部的监督和管理。g） 施工单位需要开挖道路、中断交通时，必须提前两天向项目部68、工程管理处提出书面申请，经批准后执行，并在规定时间内完成工作，恢复原状。如未按规定时间内完成而影响其他单位工程进度，由当事单位承担一切责任。施工过程中，履带机、起重机及超重机械进入现场，必须事先通知纸机项目部，按指定道路、路线通行，否则由此引起的后果由当事单位负责，并视情况给予罚款。h） 施工单位于厂区内取土和弃土必须按照土方平衡的原则，不得随意取土或弃土，更不得不经允许转让给其他单位。堆放土方应有计划进行，不得妨碍交通、排水、排污和其他单位施工。各施工单位应对永久测量标石予以保护，不得损坏或移动。i） 纸机项目部有权根据现场施工进度和需要，重新调配施工场地。j） 施工单位在承包项目施工结束并69、验收合格后，应立即撤离施工现场，并在限定时间内拆除临时建筑和其他设施或由纸机项目部调配给其他单位使用，不得无故拖延或私自处理。2、现场用水管理（1）现场施工用水实行统一规划，实行从规划、设计、施工到运行的全过程管理。（2）纸机项目部负责提供施工用水主干线至施工区边缘，各施工单位负责各自施工区内用水系统的建设和管理。（3）纸机项目部负责供水主干线、计量器具的管理、维护和运行。各施工单位负责各自施工区域内计量、供水系统的管理、维护。（4）施工供水系统兼作施工消防系统，纸机项目部负责施工区内供水干线上的消防管理和维护，各施工单位负责各自施工区内消防设施的配置、管理。（5）各施工单位应设专人负责用水管70、理。（6）各施工单位在规划各自供水系统时，应综合考虑地下设施、总平面布置等因素，提前向项目部工程管理处提出申请，经批准后方可执行。（7）各单位应根据各自本年度的施工任务，按月编制用水计划送纸机项目部，以便能及时修正运行计划，确保供水系统的运行安全。（8）施工单位在本区域内进行不影响主系统安全运行的检修工作时，可以自行安排，否则应事先通知纸机项目部，并提出相应的补救措施，取得项目部的许可，办理工作票方可进行，并在限定时间内完成。由于施工的需要，需停止供水、切换管线时，必须提前一周向项目部提出申请，提出相应的补救措施，办理工作证方可进行，并须在批准时间内完成。（9）各单位应对各自责任区内的供水设施71、，做到精心维护、及时检修、管理有序，确保施工用水系统的正常运行和节约用水。3、现场用电管理（1） 现场施工用电实行统一规划、分级分区管理，纸机项目部负责将施工用电主干线敷设至施工区附近，并提供施工变压器，各施工单位负责工程承包合同所界定范围内的施工用电的建设和管理（包括安全管理）。（2）纸机项目部负责施工用电的统一管理，即厂外、厂内部分线路、变压器、低压配电装置的运行、维护、管理。各施工单位负责从低压配电装置以后的配电线路、配电盘及用电设备的运行、维护、管理（以低压配电装置出线或配电变压器低压侧为界）。（3）纸机项目部负责厂区主干道的照明线路、灯具的维护、管理。各施工单位负责各自施工区道路、生72、活区道路以及工作面的照明线路、灯具的维护及管理。（4）施工用电的技术归口管理部门是项目部，各施工单位须设专人负责用电管理。（5）项目部统一负责施工用电的协调，各施工单位应遵守互助、互利、安全、节约的原则，制定各自的用电计划，并送项目部审批，用电的调配由项目部统一负责。（6）施工单位在本区内进行不影响主干网安全运行的检修工作时，可自行安排，否则应事前通知项目部，提出相应的补救措施，取得项目部的许可并办理工作票后方可进行，并在限定时间内完成。由于施工的需要，需要中断、切断或停电时，须提前一周向项目部提出申请，并提出相应的补救措施，办理工作票后执行。施工完（工作票终结后）即恢复。（7）现场电源开关箱73、应外观整洁、整齐，必须有醒目标志。户外型开关所有性能良好，保险配置符合有关规定。（8）所有用电设备必须有相应的保护，且不得有倒送电的可能，控制开关不得混用。（9）临时电源电缆必须经试验绝缘、耐压合格后，方可使用，直埋电缆应做好标志。遇有在电缆附近施工时，应派专人监护，防止因电缆损伤而发生触电和短路事故。（10）所有拆、接线人员，必须是具有相应工作能力和经验的电气工作人员。各施工单位必须指定专人负责用电管理。任何情况下，造成电缆损坏或电力中断，各施工单位均应立即向项目部汇报，并及时组织抢修。4、通讯管理（1）项目部综合处为施工通讯的归口管理单位，负责现场施工通讯的管理、协调工作；施工单位负责本单74、位分支引线的管理维护工作。（2） 厂区内施工通讯的线路走向、系统配置根据厂区内总平面布置确定，经项目部综合处批准后方可实施。（3）施工单位的通讯设备，由项目部验收合格后接入通讯网。各单位所设总机必须符合电信部门要求，否则不予接入。（4）各单位使用分支引线发生故障时,由使用单位自行维修,但必须符合有关规定。5、现场道路管理（1）道路的管理维护，主道路由纸机项目部负责；施工道路由各施工单位负责；临时道路由临时使用单位负责。（2）施工单位必须对各自施工、生活区域的道路进行维护、维修；在必要区域设置路标、警告牌等标志；任何单位和个人不得有在施工道路及两侧两米内长期停放车辆及机械和其他侵占路面的行为；现75、场施工道路不得任意开挖或拦截，如现场必须破坏道路，需提前两天向项目部提出书面申请，经批准并安排改行路线后，方可施工，且施工前必须设置好路障及警示牌。施工结束后应限期将道路恢复原状，并经项目部验收合格。正式路面禁止履带吊、推土机等能破坏路面的车辆通行。特殊情况应向项目部提出书面申请，同时提出防护措施，经批准后方可通行，防护费用由申请单位承担。（3）临时道路必须由使用单位向项目部工程管理处提出申请，经批准后铺设，并负责维护，使用结束后上报项目部以决定是否留用，如不留用，由使用单位恢复原状，所需费用由使用单位负责。（4）施工现场车辆限速20公里/小时，行驶时必须遵守有关交通规则，散落的沙土等杂物要有76、专人清理。（5）凡发现违章行为，道路管理单位可通告违章单位及时改正，不听劝阻者由项目部工程管理处视情况予以处罚。所有道路维护费用由道路管理单位自行负担；道路管理单位未按时对道路进行维护，纸机项目部有权另行指定单位进行维护，相应费用由责任单位承担。对影响交通的车辆及其他路障，发现后由项目部工程管理处进行协调，若违章单位不及时清理，纸机项目部组织疏通，费用由违章单位承担。6、施工测量管理（1）本工程控制网,由纸机项目部统一布设,并设立保护标志设施。（2）施工单位负责每三个月复核工程控制网一次，但在打桩、挖土期间，桩位可能发生变化，应在打桩完毕或挖土完后及时复测，并将复测结果及标桩桩位变化修正情况报77、项目部和管理（监理）公司，由管理（监理）公司下文通知各有关施工单位。（3）现场所有的施工单位必须妥善保护工程控制网，严禁破坏，各施工单位同时负责本单位所承建的施工项目的沉降观测，在工程竣工后，按规定将资料移交纸机项目部以便今后继续观测。（4）管理（监理）单位负责现场测量管理，负责单位工程开工后的定位垫层放线、基础放线、各阶段的主轴线及其高程控制的验收复核工作。 7、计量管理（1）各施工单位根据本单位所承担的施工项目，应配备相应的计量器具和检测仪表。其检测计量范围和精度必须符合设计和规程的要求，并且在有效期内。各施工单位都应建立计量器具和检测仪表台帐，每年定期将在现场的主要计量器具、检测仪表检验78、结果以统计表形式报管理（监理）公司及质监站备查。（2）各施工单位的施工技术记录及测试报告均应填上计量器具和检测仪表的编号，以便查阅。（3）水电计量与收费。各施工单位必须按照纸机项目部的要求安装电表等计量器具，节约用水、用电。按照“谁使用、谁付费”的原则，按月收取水电费用，在月度工程款中扣除，同时纸机项目部将各施工单位月度水电消耗量汇总后报公司财务部进行成本核算。具体取费标准为：a）安装工程：承包方式为包工包料的工程按工程造价的1.5%计取水电费；承包方式为包工不包料的工程按造价5倍的1.5计取水电费。b）桩基工程：按预算书中的所用机械台班和用水、电定额量乘定额价扣除让利率后计取水电费。c）土建79、工程（含水、电、暖、卫、消防安装工程）：按总造价的1.2计取水电费。d）配套工程：在厂内的按上述标准计取，在厂外的工程如不用公司的水、电不予计取，如有部分用公司水电，按比例计取。8、消防、保卫管理（1）现场的保卫工作根据区域的划分，由各施工单位自行管理，公共部分和交叉部分由纸机项目部统一管理。（2）现场的消防工作根据区域的划分，由各施工单位自行管理。各单位必须建立齐全的消防网络并严格执行“三级动火工作票制度”。（3）纸机项目部和施工单位主管消防与保卫工作的专职人员应定期对现场的消防和保卫措施、情况进行监督、检查，对存在的问题及时提出整改措施，并监督执行。四、检查与考核1、场地布置未按审批的总平80、面方案执行，除限期改正外，视情每次处以100010000元罚款。2、在给定区域以外布设建筑、堆放材料、设备等，除限期改正外，视情每天处以5002000元罚款。3、任何单位均不得擅自在批准的取水点外的系统上取水，违反者除限期恢复原貌、承担由此引起的一切责任外，并视情处以10005000元的罚款。4、因施工方责任，造成施工用水设施、消防水设施损坏，影响正常施工秩序，除限期恢复外，每次处以5002000元罚款，并赔偿相关损失。5、严禁将消防栓作为施工用水的取水点，违者除责令整改外，违者每次处以2001000元的罚款。 6、不服从管理，违章占用施工道路，造成交通堵塞或妨碍正常施工，除责令清除外，每次处81、以2001000元的罚款。7、施工单位因管理不到位而造成现场供电或用电设施损坏，影响正常工作秩序，每次处以10003000元的罚款，并限期恢复。8、施工电源用电布设（包括线路改线）,未严格按批准的施工供电方案实施,竣工后未经验收擅自通电，每次处以5002000元的罚款。9、严禁非电工人员拆卸、安装用电设施，违者每次处以100500元的罚款。10、因施工方责任，造成现场直埋电缆等设施损坏，除限期恢复外，每次处以5002000元罚款，并赔偿相关损失。11、各责任区内的道路照明及施工照明及时维护，确保道路、施工作业面照明正常。否则，对责任单位每次处以50200元的罚款。第二节安全文明施工管理一、总则82、1、为了提高纸机工程建设文明施工管理水平，规范工程建设文明施工管理工作，改善现场施工作业条件，保障从业人员的安全与健康，特制定本管理制度。2、本管理制度适用于纸机工程所有参建单位。3、本管理制度的各项要求可作为工程建设项目文明施工检查及考核的主要内容。文明施工检查及考核处罚见施工现场管理制度。二、目标文明施工总体目标：实行施工总平面模块化管理，做到“设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”，力创文明施工一流现场。三、职责1、纸机项目部负责组建工程文明施工管理机构，以及现场文明施工的组织领导、总体规划和监督管理。2、管理（监理）单位负责现场文明施工的协调、控制和监督、检查。3、施工单位必须接受纸83、机项目部和管理（监理）单位的监督和管理，并按有关办法的要求，负责落实辖区内文明施工策划和管理。4、设计单位应为工程文明施工总体布局提供技术与设计方面的支持。四、现场文明施工总体规划1、施工现场应通过施工总平面规划以及规范建筑物、机械设备、装置型设施、标志牌、旗帜等式样、标准和色标，以达到视觉形象统一、美观的整作效果。2、施工现场一律实行区域封闭、定置化管理。如：设备材料堆放场、主厂房施工区等。3、施工现场设备材料实行分区堆放，定置化管理。设备材料堆放场地应坚实、平整并垫有碎石层，地面无积水。做到各种物资排放有序，标识清楚，设备材料码放整齐成形，安全可靠。4、保温材料在施工现场存放不得超过24小84、时，其它施工材料与安装设备在施工现场存放不得超过48小时，并存放于指定区域。五、文明施工设施1、高处作业（1）水平安全绳：高处作业人员水平移动或高处临边作业用以扶手或拴挂安全带。（2）活动支架：水平梁吊装作业，与水平安全绳及装设的临时防护栏杆配套使用。（3）临时防护栏杆：孔洞及高处临空面搭设的安全防护设施。（4）安全网与滑线安全网：高处作业防坠落须敷设安全网，设备在顶棚梁吊装以及穿吊杆、安装作业时须敷滑线安全网及外挑式安全网，并确保敷设距离有效。2、用电作业（1）漏电保护器：按规定装设，定期校验，并做好记录。（2）电焊机集装箱与二次线：现场和厂房内电焊机采用集装箱布置，并配套二次线通道和快速插85、头，电焊机二次线必须使用软橡套电缆。3、平面及其它防护设施（1）安全围栏：施工区域、贵重设备、危险区域采用安全围栏隔离。（2）安全通道：安全通道根据施工需要可分为斜型走道、斜梯通道、水平通道。（3）氧气、乙炔箱及卷扬机罩棚：氧气、乙炔瓶及卷扬机罩棚采用统一形式钢制箱棚，涂刷油漆，统一色标。（4）危险品库：承包商必须设置专用危险品库房，并醒目标识。对危险品及危险废品，集中存放，专人管理，并按相关性规定做好危险品处理工作。4、环境卫生（1）废料、垃圾分类存放场：施工与办公活动产生的废料与垃圾要分类存放，由承包商规划分类存放场所和统一存放设施样式，并悬挂统一制作的标识牌。报纸机项目部审批。（2）垃圾86、通道：施工废料和垃圾由承包商运至纸机项目部设置的垃圾定点堆放点。（3）现场厕所及高压水冲式厕所：施工现场应根据作业区域及人群的集中情况，由纸机项目部工程管理处统一规划，在现场设置足够数量的，具有较高标准的水冲式厕所。5、个体安全防护装备以及进行施工现场文明施工纪律（1）进行施工现场人员，必须注意各种安全标示牌，自觉遵守现场安全文明施工纪律规定。（2）进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽，系好帽带，各承包商安全帽的色别、标识，由建设单位安保部统一作出规定。（3）进行施工现场人员严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、背心、短裤及裙装。严禁在现场内赤膊露背。（4）进入施工现场的施工人员应穿符合要求的工作服，承包商87、工作人员着装要求整齐划一，佩卡上岗。（5）进入施工现场的施工人员不得打领带、不宜戴戒指、手链等饰物。（6）进入施工现场的人员不得长发披肩，长发、长辨应塞在安全帽内。（7）使用砂轮机、火焊、高速切割必须戴防护镜。（8）严禁酒后进入施工现场。（9）严禁在禁烟区内吸烟。（10）严禁擅自进入危险作业区内。（11）进入施工现场严禁乱扔杂物及随意堆放物品。（12）临时进入现场的载货车辆实行登记准入制度，驾驶人员交押“驾驶证”，并借安全帽佩戴。（13）进场车辆必须清洁卫生，盛装散落物要有防散措施，不得影响道路清洁。（14）现场机动车辆应保证车况完好，按标识牌限速行驶，防止飞扬尘土和碎石伤人。（15）进场车辆88、（包括非机动车辆）必须按标示路线行走和指定区域停放。（16）砼运输应采用罐车或封闭运输车，禁止敞车运输，避免砼运输带来的环境污染。6、承包商工程项目开工必须具备的条件（1）建设单位已与承包商签订了“工程承发包合同”、“安全责任书”。（2）施工组织设计编制完成并经审核批准。（3）安全文明施工总体措施策划已编制完成并经审查批准。（4）安全施工措施程序表已编制完成。（5）已建立健全安全文明施工管理制度。（6）特殊工种人员全部经过培训考试合格，持证上岗。（7）现场“五通一平”符合相关规定标准；厂区围墙已全部建成；厂区主要混凝土路面施工道路形成网络。（8）现场保卫人员上岗执勤，人员、车辆按规则出入，并有89、通行检查管理制度。六、施工阶段文明施工主要控制措施1、文明施工措施的编制与执行（1）文明施工措施应与安全施工措施同时编制、同时审批、同时交底。（2）项目开工前必须进行安全文明条件的检查与确认，不具备安全文明施工条件的工程项目不得开工。2、安全设施（1）保证安全投入、加强安全防护，实施安全设施标准化，使现场具备完善的安全文明施工条件。（2）拆除安全设施必须经过书面批准，施工完后及时恢复并报告批准人。3、高处作业（1）高处作业安全措施必须得到有效落实，在各种工况下对人身都有保护措施。（2）避免和减少交叉施工，确实无法避免的要制订安全防护措施，并有效实施后，方可施工。（3）严禁高处抛扔物件行为。（490、）高处垂直交叉作业必须搭设可靠的隔离设施。（5）对重要的危险作业工序，现场安全文明施工应采取特殊的控制措施。4、脚手架（1）脚手架管理是施工现场安全文明施工管理重点，必须由专人管理，专业架子工搭设。（2）建筑专业脚手架搭设工作应满足建设部建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）的要求，脚手架的搭设要按施工方案进行，承载类脚手架要有计算和图纸说明。施工方案编制要做到：与主体工程结合的脚手架在作业指导书上说明搭设方案；大面积脚手架或专用架（如封闭架等）编制专项施工方案；零星使用脚手架根据委托单位出具的书面要求确定搭设方案。（3）脚手架搭设验收挂牌后方可投入使用。验收牌按不同色标区别合格与不合格。（91、4）必须使用钢脚手管和木、钢脚手板，所有投入使用的钢脚手管、板、卡头等使用前均需除锈刷漆。（5）安装专业脚手架搭设应满足间距标准、搭设牢固、脚手板铺满、有防护栏杆、上下梯挡、挡脚板的要求。5、起重运输作业（1）起重运输作业机械和人员按国家规定，全过程持证有效率应达到100%。（2）钢丝绳、吊钩、滑轮、安全装置及起重工器具应定期按有关标准进行检验、检查和保养，并做好记录。（3）施工现场使用国家标准规定的起重指挥信号、手势和旗语，使用对讲机指挥的机械，其对讲机使用指定的频率与频道。（4）起重机械应标明最大重量，悬挂安全操作规程、安全准用证、机组人员名单、主要性能及润滑图表等，安装、拆除、操作、 管92、理人员必须持有合法资格证件。（5）轨道式起重机的基础和轨道、独立接地网必须符合安全要求。（6）起重作业要严格执行“十不吊”。起重钢丝绳在棱角处必须采取可靠的保护措施，千斤绳不得打扭、绞使用。（7）起重机械管理工作依据国家质量技术监督局、原劳动部各项规定执行。6、施工用电按照施工现场管理制度有关规定执行。第三节安全施工管理为加强施工单位的安全管理，确保施工安全，做到三不伤害，实现“三无”，特制定本安全管理规定，望各施工单位严格制定相应措施并教育内部施工人员遵照执行：1、施工单位必须严格贯彻执行“预防为主、安全第一”的方针，接受业主安全部门的监督和管理，遵守业主的安全消防管理规定和有关的规章制度。93、2、施工人员进驻施工现场，必须到安保部办理临时出入证等相关手续，并严格遵守业主的各项管理制度。3、施工单位项目经理是工地生产工作的第一责任人，抓生产必须抓安全，要建立健全各项安全生产责任制，并将安全生产责任落实到人，明确各人的责任。4、对施工单位实行安全抵押金制度：按工程造价收取，即：工程造价10万元 收取1000元；10万元工程造价30万元 收取2000元；30万元工程造价50万元 收取4000元；50万元工程造价100万元 收取6000元；100万元工程造价300万元 收取10000元；工程造价300万元 收取30000元。5、施工现场超过30人的必须配备专职安全员，30人以下的必须设有兼94、职安全员并在业主安全保卫部备案，各专兼职安全员对本单位安全工作加强检查，发现事故隐患及时整改，对违章作业要严肃制止。6、施工单位要对进入施工现场的人员进行所从事工种的安全操作规程的教育，并做到安全教育、宣传要做到经常化、制度化，在施工工地的主要施工部位、危险区域、作业点、通道中都必须张挂标语或警告牌。7、工地要有完整的安全生产管理资料，并做到项目齐全，内容符合要求。8、施工人员只允许在其工作区域范围内活动，不得无故到业主生产装置、原料场、综合楼等场所闲逛、逗留，以免影响其正常生产经营秩序。违者罚款50元人次。9、除工地值班人员外、禁止施工人员在厂区内生火做饭及住宿。工地值班人员确实需要在施工现95、场生火做饭及住宿，需经业主安全保卫部批准。10、进入业主厂区严禁携带香烟和火机、火柴等火种；更不允许在厂区内抽烟。违者罚款500元项次。11、进入施工现场(办公室、值班室除外)必须戴安全帽，严禁使用破损或超期的安全帽。从事施工作业必须正确佩带相应劳动防护用品。12、严禁酒后上班，上班期间不允许嬉闹，不允许打架斗殴。13、现场施工坚持做到卫生清洁，道路畅通，工完料尽场地清，施工废料、垃圾每天清扫，确保施工现场整洁，做到实行文明施工。 14、所使用的特殊工种如：电火焊、电工、起重、工程翻斗车司机、卷场机操作工，必须持有有关部门颁发的合格证，无证人员不得从事施工作业。违者罚款200元人次。15、施工96、单位备有满足工程需要、保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。16、高空作业时，必须系好安全带，严格执行高空作业安全操作规程。17、脚手架要牢固可靠，跳板捆扎要坚实。18、施工单位在一定高度施工时，必须悬挂安全网，防止高空坠落，并在地面设警戒线，防止非施工人员误入造成伤害。19、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员 。20、临时电源接线的安全要求：、施工单位需要接临时电源，需要以书面形式提出申请，经纸机项目部审批并在安全保卫部备案。临时线装置必须有一总开关控制，并从正规配电装置内取电源，每一分路须装熔断器及漏电保护器。所有电气设备，金属外壳须有良好接地(接零97、)线。分路线不得在电气元器件内并头，须用丁字接法并用胶布包好。临时线必须放在地面上的部分，应加以可靠的保护。如用橡胶皮线电缆，经过道路处应设有硬质的套管保护，套管口上要装护圈，以防割破电线。安装完毕的临时电源线，使用单位不得擅自更动。电气人员在安装临时线前，须查验临时线申请单，否则不予安装。临时电源接线须用绝缘良好的橡胶皮线，要采取悬空架设和沿墙敷设，室内离地面高度不得低于2.5米，室外不得低于3.5米，架设时需用专用电杆和专用瓷瓶固定，禁止在树上或脚手架上挂线。所有临时电源线在工作结束后应立即拆除。21、动火管理、施工单位动火作业时，需要以书面形式制定防护措施并到业主安全保卫部备案。动火作业98、要严格落实安全措施，动火工作间断或终结时应清理现场，认真检查和消除残留火种。电、火焊设备应放在干燥、通风、阴凉的安全地方，气瓶禁止触及电源线和油脂。乙炔瓶和氧气瓶的距离要相距8米以上，距明火点不少于10米。气焊所用氧气、乙炔橡胶气管要定期试验，严禁漏气。胶管不应放在高温设备和电线上，电焊机的接地线应接在被焊接的同一焊体上，接地点应靠近焊接处，不准采用远距离接地回路。22、业主安全保卫部检查发现施工现场或施工人员违反安全规定应责令其整改，必要时下达整改通知书并按业主有关规定进行处罚。23、如发生事故，施工单位领导应及时通知业主安全保卫部。违者罚款1000元次同时按照安全目标管理相应规定进行考核。99、24、违反以上管理规定又无作出具体考核规定的，将按照业主相关规定予以处罚。第四节现场签证管理一、为严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职责，便于办理工程决算，保障业主及施工单位双方利益，制定本办法。二、本办法所称工程现场签证（以下简称“工程签证”）是指在下述情况下由施工单位完成而需纸机项目部及管理（监理）单位加以证明的事实：1、有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作；2、有明确的工程变更指令，但在指令发出时，施工单位已按原设计完成的部分或全部工作； 3、由纸机项目部直接安排施工单位完成的与施工工程直接相关或与现场管理有关的工作； 4、按照100、合同及工程惯例，本应由某一施工单位完成，因故由纸机项目部安排另一施工单位完成的工作； 5、某一施工单位因自身利益受损向另一施工单位索赔，而需由纸机项目部证明的事实； 6、其他需要纸机项目部证明的事实。三、工程签证仅证明签证事实。任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表纸机项目部会给予分包单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。纸机项目部将按照施工合同规定办理签证结算。四、签证单完整性要求： 1、签证单应说明如下内容： （1）签证事实发生日期或完成日期； （2）签证提交日期； （3）执行签证事实的依据（纸机项目部指令等）；（4）签证事实及完成情况简述； （5）涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有101、逻辑关系清晰的计算式）； （6）附图、签证事实依据文字材料；（7）签字齐全。2、有下列情形的，签证单将不被接纳，或虽已经过审核，但将作为无效签证处理：（1）内容不全的； （2）对事实表述不清或容易引起歧义的； （3）签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的；（4）要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的除外）。五、签证审核程序签证事实发生施工方在签证内容完成7天内提交签证申请单管理（监理）公司审查（7天内）项目部现场代表审核项目部副经理审核现场代表处室负责人审核项目部经理审定七天内审核完毕六、签证审核依据1、纸机项目部书面指令（委托单等）。2、管理（监理）单位102、指令可能造成费用增加的，应事先取得纸机项目部的同意。3、施工单位之间相互索赔的事实。4、施工合同。5、工程惯例。七、签证提交与审核期限1、施工单位应在签证事实发生并完成的七天内向管理（监理）单位提交签证单，逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，管理（监理）单位有权拒收。2、因纸机项目部非工程需要所作指示发生签证的，施工单位可直接向纸机项目部提交签证单。 3、管理（监理）单位应在七天内将签证审核完毕，签署审核意见后交纸机项目部按程序进行审核。4、纸机项目部应在七天内签署审核意见。5、特殊的签证事实不可能在短期内完成的，要分批签证。6、签证单需一式四份，纸机项目部二份（含一份原件），管理（监103、理）单位一份，施工单位一份。八、审核意见要求1、一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。2、管理（监理）单位监理工程师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。总监或执行总监可以表示“同意”或“属实”等意见。3、项目部在有管理（监理）单位详细审核意见的基础上可以签署“同意”或“属实”。如该签证未经管理（监理）单位签署审核意见，项目部现场代表应对签证内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。项目部经理要以签署“同意”或“属实”等意见。4、任何有图纸或图示依据，在事后依然要计算工程量的，则各级审核人员无需对施工单位104、提出的工程量签署意见，但审核人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。5、签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，施工单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见。6、任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，或者对所完成的工作做定量描述，否则该签证无效。7、对于因任何原因返工的工序，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于施工单位提出的材料“全部损耗”，必须特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等）。8、签证中涉及施工单位之间相互索赔的，纸机项目部应将已审核的签证及时发至105、被索赔的施工单位。在工程成本结算签证时，被索赔施工单位如未收到该签证，则被索赔施工单位将免予承担责任，索赔施工单位将不予补偿。9、任何签证均应在项目部经理签署后给予编号，以避免重复签证。九、签证结算1、纸机项目部在每月末办理中期付款时，应将已完成审批手续的签证单原件一并移交给公司财务部。2、财务部对签证内容有疑问时，项目部或管理（监理）单位的签证人员应给予解释。3、因施工单位对签证事实表述不清，而签证意见未加说明的，该签证不予结算。4、一切不符合本办法规定的签证及审核意见将不予结算。十、审核责任1、签证意见应明确完善、实事求是，否则对责任人处以100-1000元罚款。2、管理（监理）方人员未依106、据事实审核签证造成业主经济损失的，由纸机项目部按监理合同规定追究管理（监理）单位责任，包括责令管理（监理）公司调离直接责任人、工程总监，终止监理合同，向管理（监理）公司提出索赔等。3、纸机项目部参加签证审核的员工，出现未依据事实审核签证或签署不明事实又无法解释等情况，造成公司经济损失的，由公司按照内部规定给予处分。第五节工程开工、停工和复工管理一、本制度规定了纸机工程开工管理、停工管理、复工管理以及检查与考核等内容。目的是为了规范工程的进度、施工人身安全及工程质量管理，加强施工全过程控制，确保工程顺利进行。二、管理职责1、纸机项目部（1）复核开工、停工、复工条件是否具备；（2）组织开工前的图纸107、会审、技术交底工作；（3）复核施工组织设计、施工技术方案、技术措施的审查工作。（4）负责施工中的技术管理工作，发现问题，通知管理（监理）单位。（5）参与施工中的安全管理、质量管理等工作。（6）负责合同（技术部分）的执行。（7）对不执行本制度的施工单位提出考核意见。2、管理（监理）公司（1）编制项目管理（监理）规划和项目管理（监理）实施细则；（2）审查分包单位的资质并提出审查意见；（3）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；（4）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；（5）审查和处理工程变更；（6）负责审查签发工程开工/复工报审表、工程暂停令；（7）主持工程质量事故108、的调查；（8）审核签认分部工程和单位工程的质量检验、评定资料、审查。三、管理内容与要求1、单位工程开工管理（1）每个单位工程开工前，施工单位必须填写开工报告。（2）主要依据“施工承包合同”对工程实施开工控制。（3）如果“施工承包合同”没有明确工程开工条件，总监理工程师应与纸机项目部、施工单位协商，以明确工程开工条件。（4）确认工程开工条件满足要求后签署开工报告。（5）如果经审查确认工程开工条件不能完全满足要求，而工程有关各方要求提前开工时，应通过协商取得工程开工的一致意见。（6）开工前应具备的条件：a） 施工组织设计、专业施工组织设计、施工技术方案已批准； b） 劳动力已按计划进场；c） 机械109、设备已进场，并布置就绪；d） 管理人员已全部到位；e） 开工所需的施工图纸已到，并已组织会审、技术交底； f） 开工所需的材料、设备已进场；g） 施工单位安全技术组织措施落实，人员进行了安全及业主有关规定的教育，并与业主签定安全协议h） 开工前的各种手续已办妥（并作为附件报审）；（7）单位工程开工报告a） 单位工程开工报告一式三份，由负责该单位工程的施工单位填写，并在开工前3天，报管理（监理）公司，管理（监理）公司审查后提交纸机项目部复核。b） 批准后的单位工程开工申请报告，一份返回施工单位，管理（监理）公司和纸机项目部各留存一份。c） 施工单位根据批准的日期开工。2、单位工程停工管理（1）单110、位工程在施工过程中，当管理（监理）单位、纸机项目部、设计单位等各方发现构成以下停工条件之一者，应马上书面通知管理（监理）单位；总监理工程师应及时签发工程暂停令，一式三份，上报纸机项目部。（2）停工条件a） 发现未按设备使用安装说明书要求施工，且将影响设备正常安全运行时；b） 发现存在设计或设备缺陷，会影响到以后正常安全运行时；c） 发现有危及人身或设备安全的因素时；d） 违犯有关标准、法规及建设方面的规定、制度时；e） 每个单位工程自开工到完工前（包括验收后的施工），发现的其它有必须停工处理的问题时。f） 隐蔽工程完工后未经检验擅自覆盖（隐蔽）；g） 未按照规定的工艺施工；h） 质量问题未经处111、理即自行继续施工；i） 上一道工序未经检验即进行下一道工序施工；j） 使用不合格材料；k） 擅自更改设计图纸；l） 使用未经审查或审查不合格的人员上岗施工；m） 使用不符合要求的施工机具、设备、量具和仪器等；n） 其它严重影响工程质量、进度或造成重大经济损失的现象；（3） 施工单位接到工程暂停令后，必须立即停工，并按照停工通知的要求进行整改。（4）单位工程停工申请报告a） 单位工程停工申请报告由发现问题者向管理（监理）单位提出书面意见，单位工程停工申请报告由管理（监理）单位负责编写，对需要处理的项目，填写处理意见，报纸机项目部审查，涉及资金追加的经项目经理批准后实施。b） 经批准的停工申请报告112、，一份送施工单位通知停工，一份纸机项目部存档，另一份由管理（监理）单位留存。3、单位工程复工管理（1）单位工程停工后需要复工的，由停工处理单位填写复工申请报告，经管理（监理）单位签署意见提交纸机项目部复核，一式三份，重大项目经项目经理批准后复工。（2）复工应满足的条件a） 停工要处理的问题，已按停工申请报告的要求解决；b） 施工单位和有关单位对停工处理的问题已验收合格，并做为单位工程复工申请报告的有效附件一同上报；c） 施工单位已得到复工申请报告的批复件。四、检查与考核1、未经批准擅自开工者，每次考核施工单位500-2000元；2、未经批准擅自复工者，每次考核施工单位500-2000元；3、接113、到停工通知单后应立即停工，否则每次考核施工单位500-2000元。第四章 施工进度管理一、工程进度控制的原则1、在保证工程质量和安全的前提下，控制进度。2、依据施工合同所约定的工期目标，对进度进行控制，使其能达到合同要求的原则。3、坚持动态控制的原则对工程进度进行及时的据实调整，使施工关键线路不受影响。二、工程进度控制的基本程序：不同意不同意监理、建设单位编制项目总进度计划承包单位编制施工总计划，填写施工进度计划报审表总监、业主审批承包单位编制年、季、月、旬进度计划填写施工进度计划报审表总监、业主审批施工单位按计划组织实施对进度实施情况进行分析基本实现目标承包人编制下一期计划严重偏离目标总监签114、发监理通知，指示承包单位采取调整措施（不解除施工单位的责任）注：如总进度计划为施工组织计划的一部分，并能满足需要可不单独报批。三、进度的控制方法进度控制采用经济与管理技术相结合的方法：1、进度控制的经济方法是指利用招标和合同条件，督促施工单位加快工程进度；利用工程拖后与提前所对应的奖罚措施控制进度，利用物资供应的调配加快工程进度；利用进度款的拨付方法控制工程进度。2、进度控制的管理技术方法是利用网络计划、技术手段通过规划和协调对进度进行动态控制。3、还可利用行政方法对进度进行控制。四、进度计划内容1、工程项目前期计划（纸机项目部编制）。2、工程项目建设总进度计划（建设、管理（监理）单位编制）。115、3、工程项目年度计划（施工单位编制、管理（监理）审批）。4、工程项目月度计划（施工单位编制、管理（监理）审批），包括：计划表，必要的说明和工、料、机动态情况。5、周计划表（施工单位编制、管理（监理）审批）。五、进度管理办法1、项目总体网络计划一经制订，做为项目文件，对任何参建单位均有约束力。一切工作要围绕总体目标展开，除经纸机项目部报请董事会及上级有关部门研究决定修改外，其他任何情况均不得修改总体网络计划的工期目标。2、施工单位在工程开工以前应排出详尽的施工总进度计划，并经过审批。3、本工程进度控制采取周工程例会施工单位汇报，管理（监理）、纸机项目部统一安排、考核，月度例会进行进度总考核，季进116、度统一平衡的办法。周、月进度计划应于周、月例会会前报出，并经过审批，季、年进度计划应于季末、年末5天前确定平衡完毕，并报送上级领导。月进度款拨付额按进度完成的比率和合同规定的比率控制。4、对施工单位应该完成，但未完成的周计划任务，每项罚款100元。月计划没有及时完成，罚款1000-5000元。影响关键线路者，加倍处罚，如责任界限划分不清，有关单位一并处罚。节点、季、年计划完不成且预期差别较大者，管理（监理）有权建议纸机项目部切除责任单位部分工程，甚至解除工程合同，承包人责任自负。5、管理（监理）、纸机项目部应及时对工程进度进行评价、分析，发现偏离应及时下发通知，并向上级领导汇报。6、设备、材料117、供应应根据网络计划提前10天以上到位，以备检验和出、入库，并且所供设备、材料必须软、硬件齐全完好。7、对不切合实际的施工进度计划，施工单位应重新审报，并累计一次报验不合格率。8、施工单位编制的分类分期计划应按网络计划技术要求保持统一性。9、施工单位和管理（监理）、纸机项目部均有对责任范围内的进度控制，适时采取组织措施、合同措施、技术措施和经济措施进行控制。在条件允许的情况下，施工单位作业人员应充分满足24小时连续作业。10、依据公平原则，凡影响进度或造成进度损失者均参照有关规定对其提出索赔与反索赔。第五章 工程质量管理办法第一节 总 则一、为加强对纸机工程使用的设备、材料的质量以及施工质量的控118、制，使纸机建设质量控制工作高效有序的进行，保证工程质量达到合同目标，特制定本规定。二、参加纸机工程建设的各单位、部门必须严格遵守执行。三、纸机项目部、管理（监理）单位负责、监督本规定的落实执行情况，有权对违反本规定的单位进行处理。四、质量控制原则：1、依据设计图纸、施工验收规范，工程质量检验评定标准和相关的规定、规程等进行施工作业，以达到合同规定的质量目标为工程质量控制的基本原则。2、质量控制为全过程控制，预防为主。3、对影响工程质量的五大因素进行全面监督，施工单位质量保证体系必须落实到位。4、严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备材料检验制度。5、坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在119、工程上使用。6、严格工序质量控制，坚持未经验收人员签字认可，工序质量达不到要求，不准进行下一道工序，否则不得拨付工程进度款，不得进行分项工程质量初验。五、质量控制方法：1、事前控制为主（预防）。2、依据设计和有关规范、规程、对施工过程进行巡检、平行检查，发现问题及时纠正整改，消除质量隐患跟踪质量问题，验证纠正整改结果。3、采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量。4、关键工序和部位要进行旁站。5、严格执行现场见证取样和送检制度。6、纸机项目部有权建议撤换不称职的监理人员包括总监，管理（监理）有权建议撤换承包单位不称职的人员（包括项目经理和不合格的分包单位）。第二节 各单位责任、权利六、管120、理（监理）单位的责任、权利1、管理（监理）单位应当按照监理合同和施工阶段质量控制内容履行管理（监理）责任和义务，代表建设单位对工程质量进行全面、全过程范围内的工程质量管理负控制责任。2、管理（监理）单位应按照三级控制点对工程质量进行严格控制，严把检验批、分项、分部工程质量验收关，以确保单位工程质量达到质量目标。3、出现工程事故时，管理（监理）单位应积极组织事故分析坚持三不放过原则，事故处理意见一般应在一周内拿出，视质量事故等级，管理（监理）单位要负连带责任。4、管理（监理）单位应按国家赋予的权利进行监理，发现质量问题时，及时通知施工单位采取措施解决。如施工单位不解决、不接受或不处理，管理（监理121、）单位可对施工单位进行停工或罚款处理，但应在规定时间内向纸机项目部汇报，情节严重的，管理（监理）单位有权建议纸机项目部更换施工单位。5、管理（监理）单位必须有专业齐全的质量检查机构，满足工程质量检查的要求。6、管理（监理）单位应积极配合纸机项目部组织有关的质量检查和抽查，并组织各单位进行质量安全，文明施工检查、评比活动。7、监理人员要持证上岗，不准无证上岗。七、建设单位对工程质量负全面责任，1、建设单位对工程质量负全面责任，对工程质量进行全面治理。2、纸机项目部按合同规定的权利、义务，对管理（监理）单位、施工单位的工作质量、施工质量进行检查和考核。3、 纸机项目部对施工验收后的工程负责向质量检122、查站申请质量审核，未经审核或审核不合格的工程原则上不得投入使用。4、纸机项目部负责供应的建筑材料、设备配件必须符合产品质量标准的设计要求，必须证件齐全，并对其实际质量负责。纸机项目部任何处室或个人不得要求施工单位在工程上使用不合格产品，不得要求管理（监理）单位签订不合格或质量状况不清的产品。八、施工单位的责任、权利1、施工单位应当按照投标承诺和工程合同对本单位承建的工程质量负直接责任，接受纸机项目部、管理（监理）单位、质检站等有关单位的监督检查。2、施工单位应按照本企业的质量标准建立、健全质量保证体系，各项目部设专职的质量检查机构，层层落实质量责任，对施工过程严格进行质量控制。3、施工单位应对123、材料、设备和构配件等按规定进行质量检测和复试，认为合格后按规定进行报验，严禁在工程上使用不合格的产品。4、施工单位在施工过程中应对工程认真做好“三检一评”工作，接受检查和监督，对检查出的质量问题及时性整改，发现质量事故应当保护好事故现场，并按规定向有关部门报告。5、施工单位承建的工程应按规定达到质量标准要求，对不合格的工程应当按要求无条件返工。6、施工单位有权拒绝任何一方提供的不合格或不符合要求生产的产品。对因纸机项目部提供的材料、设备、构配件质量问题给施工单位造成停工、窝工或返修等施工单位有权提出索赔。7、施工单位应积极参加质量评优活动，争取质量上等级。第三节 质量保证体系九、工程质量是全方124、位、多环节的系列活动，质保体系是质量管理的核心。在纸机工程中，质保体系包括纸机项目部自控、社会监理、政府监督以及施工单位的质量保证活动四部分。为使质量管理活动正常运转，确保工程质量目标的全面实现，根据GB/T-19000系列标准，具体规定如下。十、质量管理职责：施工单位的项目部应建立和健全专职质量管理机构，明确职责分工。纸机项目部和施工队应建立质量管理小组，配备专职检查人员，班组要有兼职质检员。要从上到下形成一个完整的质量组织系统。十一、质保体系文件：为使质保体系有效运行，使各项质量活动有法可依，有章可循，施工单位应实现管理业务标准化，管理流程程序化，建立质量计划、质量手册、程序文件、质量记录125、等。十二、质保体系审核：质保体系应按科学程序运转，才能取得实际效果。要通过PDCA循环管理形式，即计划（PLAN）、实施（D0）、检查（CHECK）和处理（ACTION），把质量活动有机地联系起来。每经过一轮循环审核其效果，并进行新一轮的循环。十三、采购质量：外购的原材料、半成品、构配件等，设备材料处和有关单位应事先对供应厂家的信誉进行考察。对进场材料的复试、检查、验收、存放、保管和交接的职责应作出明确规定。十四、施工控制：从施工前准备、施工过程到交工验收的所有阶段和工序，都应始终处于受控状态，施工中要做到上道工序不合格坚决不能转入下道工序。十五、检查、试验：按国家、部颁布技术标准、规定、规程126、和设计要求进行试验、检验，并将结果存入档案，试验、检验部门要对其使用的仪器和器具定期进行校验、检修。十六、质量事故控制：建立预防为主的指导思想，严格按规范、规程施工，严格把关，将事故尽可能消灭在萌芽之中。制定预防质量隐患的控制程序，当质量事故发生时应有技术处理方案和纠正措施。十七、人员培训：制定目标明确的培训计划，明确培训要求，让工人掌握应知的技术和操作规程。技术和管理人员要熟悉施工规范、质量检验评定标准、原材料构配件的技术要求、质量标准和质量管理方法。专职质检人员应能正常掌握检验和计量测试方法，熟悉使用仪器、仪表和设备，全体职工都应具有保证质量的技术业务知识和能力。第四节 施工准备十八、施工127、前的准备工作，是保证质量的重要环节，各施工单位必须切实做好施工前的准备工作。十九、施工前必须落实设计文件，设计文件不完整，不应安排施工。二十、参加施工的技术人员，在施工前应熟悉设计文件，参加设计交底和施工图会审，从施工角度提出问题，提请设计单位、纸机项目部落实解决。施工图未经会审、会签，不应安排施工。二十一、在单位工程开工前，必须编制切实可行的施工方案，重要的分部工程或分项工程，应编制技术方案，一式四份，经管理（监理）审核后报纸机项目部审定，审定后的施工方案和技术方案，分别交管理（监理）公司及纸机项目部责任处室一份备查。施工方案未经审查，不应安排施工。二十二、工程开工前，施工单位应进行逐级施工128、技术交底。内容包括：施工图、技术核定及材料代用等技术文件；工程特点和要求；施工进度，交叉作业，工种配合及工序衔接；施工程序、方法、操作要点；质量标准和安全事项等。二十三、施工单位按合同内容负责承建的工程，如需将其中部分工程分包其它施工单位时，在签定合同前，必须办理分包单位资质审查批准手续。未经批准的分包施工单位，不允许承接施工任务。分包单位审查基本程序：不同意总包单位填写分包单位资格报审表选择分包单位总监审核、纸机项目部审定总包单位与分包单位签订分包合同分包单位进场施工同意二十四、在单位工程开工前，施工单位应按质量检验评定标准的要求，将单位工程进行分部、分项工程分解，并报管理（监理）单位及纸机129、项目部审查，以便进行质量管理。二十五、每一项工程开工前，该工程的技术负责人和专业质检员须明确该工程应执行的施工标准和规范、质量控制点及等级、交工资料的内容和格式、质量检查的内容和程序，以及质量评定的标准和程序。在开工前该工程技术负责人及质量检查员应充分沟通、联系，以便协同工作。二十六、在开工前，每一分部工程的施工负责人，应与管理（监理）单位和纸机项目部负责该项工程的技术人员按有关施工规定的要求，共同检查开工前的施工条件是否具备。施工条件不具备，不应安排施工。二十七、施工准备阶段质量控制程序：设计交底，图纸会审审批、检验批（工序）分项、分部、单位工程的划分审批施工组织设计、专项施工方案、安全技术130、措施等检验施工测量放线成果检验开工条件监理（业主）签字开工第五节 设备、材料质量二十八、设备、材料等物资的质量、数量、规格型号要符合设计要求，纸机项目部设备材料处应对质量、供货期负责。二十九、订货应选择具备资质或经考察有质量保证能力的厂家。一次采购物资在30万元以上须通过公开招标方式选择厂家。三十、设备材料处对进厂的物资，应按规定的验收程序及管理制度进行验收，如无材质证明、合格证和必要的复验证明等技术文件，应拒绝验收，或经复验合格后才能办理验收手续。无产品合格证或质量劣的材料设备，一律不准在本工程使用。三十一、发放设备、材料时应将材质证明、合格证及说明、图纸等技术文件资料一并转发。在交接过程中131、，双方应详细检查、清点、登记，并按规定办理交接手续，重要的设备、材料的发放，施工单位应通知管理（监理）单位参加。三十二、国外进口材料、设备到货的检查验收由设备材料处负责按有关规定组织验收入库。三十三、对进厂的物资要妥善存放，重要材料设备应按国家有关规定选择存放场地，无明确规定的应按供货厂方有关技术文件的要求存放，不宜放在一起的原材料及设备应采取安全措施分开存放。三十四、材料代用由建议单位提出代用申请。代用申请应注明原因和代用材料所使用的工程名称和使用部位，说明代用材料和被代用材料的名称、规格、型号及各项技术参数。材料代用申请必须经设计单位认可后方可使用。三十五、工程材料、构配件和设备控制程序：132、合格不合格承包单位检验合格后填写工程材料/构配件/设备报验单承包单位另选承包单位使用纸机项目部、监理审方法：1、 审核证明资料2、 到厂家考察3、 进厂材料检验4、 进行验证复试第六节 工序质量控制三十六、为了对纸机工程施工全过程的工程质量进行有效控制，在该工程中实行工程质量三级控制，即从工程开工到竣工验收，按施工顺序进行工序分解，把应该进行质量控制的检查项目，确定为控制点，按其重要程度划分为A、B、C三个质量控制等级，有区别地进行质量检查签证，现就工程质量三级控制的操作程序做如下具体规定。三十七、质量控制点及其等级的确定每个单位工程，在收到施工图及有关设计文件后，在开工前，施工单位在详细分析133、工程内容的基础上，提出该单位工程的质量控制点，并按其重要程度划分为A（AR）、B（BR）、C（CR）三个质量控制等级，报管理（监理）单位和纸机项目部审定后作为本单位工程质量控制的依据。三十八、参加联合检查的人员和单位参加联合检查的人员应是各单位授权的专业技术人员、监理人员、专职质检员。1、CR级控制点，由施工单位自检，纸机项目部人员、管理（监理）单位B级管理人员进行抽检，抽检率不得低于30%。抽检时不合格的工序要跟踪检查，限期整改，对上述过程和结果，监理工程师在监理日记中记录。2、BR级控制点由纸机项目部人员、管理（监理）单位工程师、施工单位专职质量检查员联合进行检查（签字）。3、AR级控制点134、由纸机项目部负责人及成员、管理（监理）单位总监及监理工程师、施工单位质量负责人联合检查确认。AR级人员同时要负责对上两级人员的工作进行抽检，以确保工程质量。三十九、安排质量控制点检查前应具备的条件1、该工序已完成施工。对CR级控制点，施工班（组）已自检合格；对AR、BR级控制点，施工班（组）进行自检，并经施工队质检人员检查合格。2、属于AR、BR、CR、级控制点，并按规定提供的书面记录或报告都已齐备。四十、质量控制点的质量检查要求检查时，应对照施工图和现行的施工验收规范，逐项检查，工尺工程能满足设计要求并达到了施工验收规范的有关标准，各方才能签证确认，施工才能进入下一工序。四十一、每个分项工程135、所含的控制点，未全部联合检查签证，不能组织安排该分项工程的质量评定。四十二、三级质量控制点的检查安排。1、控制点已具备了联合检查的条件后，对于AR、BR级质量控制点，施工单位应提前24小时使用规定的监理表格以书面形式通知本专业的监理工程师，由监理工程师通知纸机项目部和监理人员。通知内容应包括：分项、分部及单位工程名称；控制点编号；施工图号；检查安排时间以及需要说明的其他内容。2、控制点经联合检查合格后，参检各方在工序质量控制表上签字。如不合格，应安排返修或返工，并重新进行联合检查。3、工序质量控制表格式按交工文件规定确定，一式三份，由施工单位保存。在每个分项、分部、单位工程完工时，应及时与其他136、交工技术文件统一整理汇总。四十三、检验批（工序）、分项、分部工程检验程序：合格承包单位达到检验批（工序）、分项工程质量检验条件进行自检合格承包单位填写工程报验单并附自检记录，报监理、纸机项目部监理工程师、建设单位专业人员验收监理工程师、建设单位专业人员签认检验批（工序）、分项工程承包单位继续施工达到分项分部工程验收条件进行自检承包单位填写分项分部工程质量报验申请表（附：分部工程质量验收记录表）总监理工程师、建设单位专业负责人审核总监理工程师、建设单位专业负责人签认分部工程不合格纠正四十四、单位工程验收基本程序：不合格合格合格承包单位自检合格填写单位工程质量竣工验收记录表监理工程师、建设单位专业137、负责人核查质量保证资料监理、建设单位组织予验收建设单位组织监理、设计、承包、质检四方验收签字有缺陷承包单位整改发出监理通知或验收问题纪要纠正第七节 隐蔽工程质量控制四十五、隐蔽工程的确认隐蔽工程是指在施工过程中，上一工序的施工结果被下一工序掩盖后无法进行施工质量复查的施工部位。每一分项、分部工程所包括的隐蔽工程，应按上述原则，并按照有关施工验收标准、规定确定。为了正确划定隐蔽工程，不漏划隐蔽工程项目，施工单位应在每个单位工程开工前确定该工程所含隐蔽工程项目，施工单位应在每个单位工程开工前确定该工程所含隐蔽工程的数量和内容，报管理（监理）单位和纸机项目部审核确认。所有经审核确认的隐蔽工程，必须经138、管理（监理）单位和纸机项目部进行检查验收，才能进行下道工序的施工。如施工单位未提出检查验收即自行隐蔽，管理（监理）单位和纸机项目部应安排重新检查，无论合格与否，所发生费用由施工单位自理。四十六、隐蔽工程检查验收程序1、隐蔽工程完工后，由施工单位的专职质检员对隐蔽工程的安检项目进行自检，作好自检记录。未经自检或检查不合格，不应安排隐蔽工程的正式检查验收。2、隐蔽工程自检合格后，施工单位应提前24小时前书面通知管理（监理）单位进行隐蔽工程检查。3、管理（监理）单位和纸机项目部应在接到通知后的24小时内进行检查验收，如果管理（监理）单位和纸机项目部在接到通知后的24小时内未进行检查验收，施工单位自检139、合格并填写隐蔽记录后，可自行隐蔽，管理（监理）单位和纸机项目部应予确认。工程隐蔽后，若管理（监理）单位和纸机项目部要求检查，施工单位应及时安排，若检查不合格，由此发生的工程费用及返工费用由施工单位承担，若检查合格，工程返工费用由建设单位承担。四十七、隐蔽工程检查内容应严格按照有关施工验收规范逐项检查，施工单位应提供完整的施工原始记录、自检记录、测试报告以及其它有关文件。四十八、施工单位在填写隐蔽工程记录时要做到认真、如实、完整。隐蔽工程检查合格后，由参与各方签字认可。四十九、重要的隐蔽工程，或涉及多专业的隐蔽工程，应通知设计方代表和其他有关单位参加。第八节 质量大检查规定五十、为督促施工企业加140、强施工质量管理，确定如下质量大检查办法。五十一、每月开展一次质量大检查，必要时不定期分专业开展检查活动。五十二、检查内容和范围：1、检查质量保证体系的运行情况，包括质量管理机构设置，人员配备，质量及责任的落实，生产检测手段，以及质保体系运行的工作签证等。2、质量检查按专业检验标准要求检查工程的保证项目，基本项目，允许偏差项目，施工技术资料，质量保证资料，各项施工记录。3、质量大检查，由管理（监理）单位与纸机项目部联合组织，纸机项目责任处室负责具体工作，在项目经理的统一领导下，根据工程进展情况分组开展检查活动。五十三、开展质量检查的要求1、每次开展质量大检查，应制订书面计划，报纸机项目部批准。2141、受检单位应按检查要求，准备好受检资料，并为现场检查提供方便。3、检查人员在活动中要认真负责，做好检查记录。检查后进行总结，报纸机项目部，检查结果通报各单位。4、每月质量大检查安排在每月28日，与进度款拨付的质量认证结合起来。第九节 施工质量事故处理五十四、施工质量等级施工质量事故可划分为重大质量事故、严重质量事故和一般质量事故三个等级。1、重大质量事故：有人员死亡或重伤三人以上，或直接经济损失在10万元以上。2、严重质量事故：直接经济损失在5万元以上，10万元以下，或严重影响使用功能，或工程结构安全存在重大质量隐患，或造成2人以下重伤。3、一般质量事故：直接经济损失1万元以上，5万元以下，或142、影响使用功能比较严重，或影响工程结构安全，造成永久质量缺陷。直接损失在1万元以下，列为质量问题，质量问题由施工单位处理。五十五、重大施工质量事故处理施工中如出现重大质量事故，事故单位应按国家有关规定，立即以最快的方式向有关部门报告，并及时呈送书面报告。必须严格保护事故现场，妥善保存现场痕迹、物证，并进行拍照和录象，必须采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。需要移动现场物件时，应当作出标志，绘制现场简图，并作出书面记录。管理（监理）单位和纸机项目部负责事故调查，并协助配合上级有关部门进行事故分析处理。五十六、严重施工质量事故的处理施工中出现严重事故时，事故单位应及时上报管理（监理）单位、纸机143、项目部和有关人员进行事故调查分析，施工单位积极配合。在调查核对的基础上，提出事故处理意见报纸机项目部，根据纸机项目部和有关单位的意见，落实事故质量处理措施。五十七、一般质量事故的处理1、发生一般工程质量事故，要及时通知纸机项目部和管理（监理）单位，并以书面形式上报，不得掩饰、隐蔽或借故拖延上报。2、纸机项目部和管理（监理）单位协助施工单位进行现场质量事故调查分析，施工单位提出书面质量事故调查处理意见。3、事故处理的基本要求是安全可靠，不留隐患，满足工程及设计功能和使用要求，技术可靠，经济合理，施工方便。对质量事故处理。必须经过分析论证，力求作出正确结论。4、事故处理要坚持“三不放过”，即事故原144、因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。5、质量事故处理报告要列入工程交工资料。6、质量事故引起修补、返工所发生的费用，由质量事故的责任方承担。7、对事故责任者的处分，要坚持以教育为主，处分为辅的原则，按情节轻重和认错态度分别给予行政处分或经济赔偿，严重者追究其法律责任。8、质量事故处理意见报纸机项目部审查、批准。五十八、对多次出现质量不合格工程亦按一般质量事故处理。管理（监理）单位和纸机项目部依据质量监理规定。可以下达停工令，令其停工整顿，对不合格工程，施工单位应按规定修补或返工，达到合格的标准之后，才能验收和计量。五十九、重大及严重质量事故必须上报政府有关145、部门。六十、质量事故处理程序：发生质量事故发监理通知单事故调查分析提交质量缺陷调查报告（施工方）审定调查报告研究确定处理方案实施处理方案完成处理、自检申请验收恢复施工发出复工施工暂不处理提出新的调查报告补充调查暂停施工发出停工令上报主管部门倒塌事故12小时上报，重大事故24小时内写出书面报告。一般事故每月汇总上报。原因不清第十节 工程质量检验评定办法六十一、单位、分部及分项工程的划分纸机工程单位工程的划分应按照纸机项目部发布的“纸机工程单位工程一览表”执行。分部工程由施工单位根据施工图内容划分，报纸机项目部确认。分项工程由施工单位在分部工程的基础上按专业进行划分，在开工前报纸机项目部确认。六十146、二、质量检验评定采用标准本工程质量检验评定采用相关的国家或行业标准六十三、分项工程质量检验评定1、安排工程质量检验评定应满足如下条件：A、分项工程所包括的质量控制点都已按要求进行了联合检查确认。B、分项工程的施工班组已经对分项工程进行了自检。2、分项工程质量检验评定，由该单位工程的施工负责人组织有关人员严格按质量检验评定标准进行评定，由施工单位专职质量检查员核定。3、分项工程经质量检验评定，达不到合格要求，应及时安排返修或返工，并重新进行质量检验评定。4、分项工程经过质量检验评定后，应及时通知管理（监理）单位和纸机项目部核查验收，未经核查验收的分项工程，不确认工程进度，不办理工程付款凭证的签证147、手续。纸机项目部要建立一个反映工程验收现状的台帐，以便于工程施工的管理。5、同一施工班组完成的分项工程，经质量检验评定，连续出现两次不合格工程或连续三次无优良工程时，应检查该施工班组的质保体系，采取提高施工质量的有效措施。六十四、分部工程质量检验评定分部工程质量检验评定，由施工单位的工程负责人组织有关人员进行，由施工单位质量检查部门核定后报管理（监理）单位和纸机项目部核查验收。六十五、单位工程质量检验评定，由纸机项目部组织有关部门进行。第十一节 施工过程检验与试验的控制六十六、建筑、安装施工全过程必须按下述规定进行检验与试验的控制。六十七、进入施工现场的设备、材料，必须有合格证或复试报告单，否148、则不准使用。六十八、对工序中质量控制点的检验，应严格按照工序质量控制办法进行。六十九、严格执行“三检一评”制度，即自检、互检（工序和专业交接检查）、专检和质量评定，认真做好自检记录，经过检验人员签证，工程合格后才能转入下道工序。七十、质量检验的依据是施工图纸及有关的技术文件和规定的验收标准。七十一、施工中，重要项目的试验、取样，监理工程师和施工管理员要进行抽样监督、检查、确认工程质量。七十二、在检查中发现质量问题，监理工程师和施工管理员认为有必要时，可要求施工单位以书面形式提出处理意见。七十三、设计变更和材料代用必须由设计单位确认。七十四、施工中发现不合格工程必须按“不合格工程的控制程序”办理149、。不合格的处理过程应有记录，处理后应作评价，严防由于疏忽而保留不合格工程。施工单位应贯彻执行“采取纠正措施的程序”。七十五、检验、测量和试验设备，应经过检验合格，能满足检测要求。七十六、按规定做好检验记录，以证明按规定的验收标准经检验试验合格，记录内容应符合加工技术文件的规定。七十七、对需持证上岗的专门技能人员，其资格必须满足施工要求，否则不准上岗。七十八、施工单位应健全质量管理机构，配备经验丰富，具有一定专业技能，责任心强的技术人员进行质量把关。第十二节 检验、测量和试验设备的控制 七十九、为确保工程质量，建筑与安装工程所使用的检验、测量和试验设备必须符合下述规定。 八十、对检验、测量和测试150、设备应定期进行校准和维修，以满足测量的要求。 八十一、制定和执行“校标程序”，保证检测和试验设备具备有所需要的准确度和精密度。 八十二、按规定的校验周期、校验方法，检验标准进行控制，并具有标明其处于标准状况的标记和识别记录。 八十三、发现检测和试验设备未处于标准状况时，对其测试结果评定视为无效，并记入有关文件中。 八十四、计量部门及责任人员的职责必须明确，其资质条件应符合规定要求。 八十五、施工现场所需的检验、测量和试验设备，必须建立台帐，标明校验周期、精度等。八十六、管理（监理）单位和纸机项目部对施工单位的检测结果进行随机抽检。第十三节 工程进度质量认证的规定八十七、施工单位申报的工程进度，151、必须经过质量评定合格并经过纸机项目部和管理（监理）单位核查的工程，对较大的分项工程，没有完工前如需申报部分工程的进度时，该部分工程的施工质量必须有管理（监理）单位和纸机项目部在有施工单位人员在场的情况下检查确认。否则，管理（监理）单位和纸机项目部拒绝在工程进度付款凭证上作质量认证，建设单位拒绝付工程款。第十四节 罚则八十八、施工单位有下列情形之一者，将予以通报，并处以罚款。1、施工单位要严格执行检验批(工序)划分标准，在征得纸机项目部与管理（监理）同意的基础上严格按检验批报验。随意改变标准或不严肃报验，一次罚款100元；报验必须有文字依据，口头报验一次罚款100元。工程开工必须满足相应要求，否152、则每缺一项，罚款500元。2、施工单位要在内部组织三检(自检、互检、专检)合格的基础上如实填写报验记录内容，并严格相关责任人签字，不得代签。否则，一次罚款100元。3、施工单位未完善报验手续或未经签认(包括未按要求办理开盘令)擅自进行下道工序施工的罚款500元以上，并立即接受应有的停工检查，承担工期、质量等相关方面的一切损失。4、砼工程计量应严格按照配合比，不得随意改变或不计量操作，否则罚款10005000元，再次出现罚款10000元以上。5、砼拆模后如存在缺陷(如蜂窝、孔洞、露筋等)未经管理（监理）和纸机项目部现场施工员检查擅自处理，视情况罚款100-300元。6、检验批(工序)质量报验合格153、率按100控制，二次报验不合格者罚款100元，三次报验不合格加倍处罚。7、未经报验或报验不合格擅自使用在工程上的材料，未经试验或试验不合格擅自使用在工程上的，罚款100-1000元。施工单位专职质检人员对施工中违反规程、标准、规范等行为不制止、不报告，听之任之，由此造成工程质量问题或工程事故，除按事故等级对施工单位进行处罚外，并对上述责任人罚款100-200元。8、施工中发现有弄虚作假降低工程质量的行为，或在工程质量检查评定时有弄虚作假和填报不真实的做法，对责任单位处以500-1000元罚款，对当事人处以l00-200元罚款。9、在工程质量检查和中间验收时，凡分项、分部工程抽检不合格者，除进行154、返工和技术处理外，每一分项工程罚款500元，每一分部工程罚款1000-2000元。10、施工单位在施工中造成设备损坏、特种材料浪费，导致工程不能正常进展，除赔偿全部损失外，并视情节处罚500010000元。11、未经批准任意改变设备、构件结构、钻孔、焊接开口、拆卸等行为，甚至影响到使用功能和安全功能，对责任单位罚款500-1000元，对责任人罚款100-200元。12、施工中出现问题不及时处理或两次通知无正常理由不处理的，对责任方罚款1000-5000元，对责任人罚款100-500元。对出现质量事故罚款l0000元以上，事后又无明显改进的，纸机项目部有权提请解除合同。13、施工单位夜间施工应有155、管理人员专人值班，负责现场施工的安全和质量工作，如纸机项目部或监理在巡视中发现无人值班，且现场施工操作人员严重违章作业，对工程质量或现场安全造成较大威胁者，一次罚款500元。14、施工单位应做好进场职工的职业素质教育，特别是在监理(纸机项目部)人员对施工过程中下达的各种指令(有不同意见可以提出另议)，不得出现职工或管理人员对监理(纸机项目部)任何不礼貌的过激行为。否则一次罚款1000-3000元，并责令责任人作出书面检查，性质严重的清出现场。l5、工程施工过程中出现质量问题、质量缺陷、质量隐患等要按规定及时上报，并按认可的处理方案施工。否则，一次罚款500-2000元。16、对工程软、硬件不同156、步、不齐全或软件质量太差、造假的施工单位，每次、项酌情罚款l00-1000元。八十九、管理（监理）单位及纸机项目部有下列情形之一者，给予通报，并处以罚款：1、出现工程质量事故，视事态大小，对责任人罚款l00-l000元。2、对因原材料、成品、半成品、构配件及设备等工程用品把关不严，给工程造成质量隐患或事故，对责任人处以300-1000元罚款。3、不按要求对检验批(工序)、分项、分部工程质量进行检查、验收，影响施工单位正常开展工作的，对责任人罚款 100-l000元。4、纸机项目部人员、监理人员与施工单位串通一气、弄虚作假，除按合同要求处理外，对当事人罚款100-1000元。5、对工作质量达不到157、要求者，酌情给予100-200元罚款。九十、其它参建单位违反有关规定，影响工程质量，参照以上罚则进行处罚。第六章 工程造价管理办法为了优化工程投资控制，达到预期的工程投资控制目标，依据国家基本建设规定和工程的实际情况，特制定本办法。一、工程造价控制原则：1、依据充分原则：即充分依据有效的工程设计图纸，设计说明及工程变更洽谈；市场价格信息，预算定额，费用标准，工期定额；施工合同或协议条款；分部/分项质量报验认可单；有关法规、规定等。2、严格执行合同中所确定的合同价、单价和约定的工程款支付办法。3、坚持“报验资料不全，与合同文件中约定不符，未经质量签认合格或有违约时，一律不予计量和审核”的原则。4158、坚持工程量与工作量计算应符合计算规则的原则。5、对于处理由于设计变更，合同补充和违约索赔引起的费用增减应坚持合理、公正的原则。6、坚持工程量及工程款的审核在约定的时限内进行的原则。7、坚持市场经济的原则。二、工程造价控制的基本程序1、月工程计量和支付程序考虑设计变更、合同变更及费用索赔费用等三方协商双方协商监理工程师对分项、分部质量签认承包单位填写月完成工程量报审表监理工程师审批承包单位按审批的工程量填写工程款支付申请表，附月付款报审表，月支付汇总表监理工程师审核总监理工程师签发工程款支付证书业主负责人审批业主向承包人支付2、工程款竣工结算基本程序组织各方竣工验收承包单位提出结算资料监理审核159、业主审核（或会审）业主向承包单位付款保修结束进行最终结算三、工程造价控制管理办法：1、管理（监理）、纸机项目部应依据图纸、概预算、合同的工程量建立工程量台帐。2、管理（监理）、纸机项目部应对承包单位编制的资金使用计划进行审核。3、各方应对容易造成工程造价突破的部分，最容易发生费用索赔的原因及部位进行风险分析，并制订防范措施。4、各方每月应对比分析一次，实际发生值与计划控制值的偏差，找出原因，并提出解决办法。5、施工单位应于每月23日前报出进度款有关报表，28日以前审查单位审核和资金平衡会完毕，30日前具备资金拨付条件，逾期不报者不予受理。6、设计变更需增加费用时，同时要考虑费用核减，原则上要按160、单位工程适当控制在投资目标范围内；每次设计变更都要经纸机项目经理批准，并根据情况上报，所有变更和签评均需签章齐全、及时。7、设计变更发生的一般原则是：对于不影响工程使用性能和安全性能，降低造价幅度不大，原则上不予变更。8、严格执行现场签证管理办法，现场签证必须经纸机项目部现场管理人员和管理（监理）单位共同签字后经主管领导审批方可有效。9、对于在投资控制过程中，因工作不得力，对工程投资控制造成影响或直接间接损失者，除进行相应的行政处分外，处以造成损失额或估算损失额5%的罚款。10、施工单位在编制预算过程中，故意抬高造价，工作量重复申报，给工作造成不便，对施工单位处以核减额5或不低于500元的罚款161、。11、工程索赔与反索赔要按规定办理，过期不予受理。第七章 物资设备管理第一节总则一、为规范纸机建设物资设备管理，保证建设工程质量，降低工程成本，制定本办法。二、本办法所称物资设备是指纸机工程建设所用的材料、构配件、设备。三、建设、施工、管理（监理）、设计单位应加强对建设工程物资设备的管理，物资设备采购必须坚持优质、可靠、低成本的原则。第二节物资设备分类四、纸机建设物资设备分为甲方供应物资设备、自购物资设备两类。1、甲方供应物资设备（简称甲供物资设备）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位招标采购供应的物资设备。2、自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定，由工程承包单位自行采购的物资设162、备。第三节甲供物资设备管理五、甲供物资设备按照工程施工进度计划的需求数量进行控制，由纸机项目部负责协调管理。六、甲供物资设备供应计划工程承包单位在工程开工后15天内，根据施工设计图的工程量，向管理（监理）公司提交一份详细的本单位工程施工中甲供物资设备总计划和第一个月度甲供物资设备计划。其他月度甲供物资设备计划在承包单位每月填报的施工月报 中“下月施工计划”中体现，在每月月底前提交管理（监理）公司。1、 承包人应根据工程施工设计图的实际需要，以分项工程为单元分别计算相应物资设备需求数量，并考虑实际施工损耗，认真填报甲供物资设备总计划和月计划，管理（监理）公司对照控制计量报表和施工进度计划认真进行163、复核。供应实际数量与控制数量（包括定额损耗）的误差应控制在合理的范围之内，如超过合理范围的，承包人应书面说明原因，经管理（监理）公司审核后，报纸机项目部核准。2、 管理（监理）公司在3天内根据工程控制计量报表和施工计划实际需要对承包人提交的月度甲供物资设备计划进行审核，并于每月月底前报纸机项目部。3、 项目部收到管理（监理）公司提交的承包人申请的甲供物资设备计划后，负责在3天内审批并组织采购。4、 当施工进度发生变化或出现特殊情况需调整月供应计划时，承包人应以书面形式说明原因并经管理（监理）公司总监确认后向项目部申请调整。5、承包人对提交的甲供物资设备供应计划承担合同责任，计划与实际施工进度需164、要不符时，及时在下月度计划中进行调整。由于计划失误对工程建设及其他方面造成的损失，承包人应承担相应的责任。七、甲供物资设备的采购1、甲供物资设备一次性采购金额超过30万元时，由业主委托的招标代理机构进行公开招标采购。纸机项目部应做好前期市场考察和合同澄清洽谈，确保物资设备价格合理，质量符合设计要求。2、一次性采购金额在30万元（不含30万元）以下的零星物资设备采购，由公司纸机项目零星工程招标工作领导小组负责组织招标（比价），确定供货商。3、项目部设备材料处应做好设备材料采购合同的执行及设备的监造、督促催办等工作，确保设备材料的供应满足工程建设需要。八、甲供物资设备的验收及保管（一）直接到施工现165、场的甲供物资设备1、甲供物资设备送至指定地点后，采购经办人员应在1个小时内开具验收通知单通知项目部综合处，综合处接到验收通知单后组织管理（监理）单位、施工单位及项目部相关人员对到货物资设备进行验收，并做好相关记录。原则上小批量物资4个小时内验收完毕，大宗物资设备1个工作日内验收完毕，最长不得超过3个工作日。若供应的物资设备规格、品质不符合合同规定及月供材料计划应拒绝验收，并立即通知物资设备供应商。2、 验收合格的设备物资应于当日或次日开具验收报告，经所有参检人员签字确认后，由设备材料处一并办理入库、出库手续。承包人必须对已进场的物资设备负责保管，并对已经检验合格的甲供物资设备质量负全责。对于未166、经验收的设备材料物资，一律不能投入使用。3、 按照合同规定和技术规范的要求，进场后经检验确认为不合格的甲供物资设备，一律不得办理入库手续，由供货商负责无条件退货，并承担由此造成的一切经济损失和赔偿责任。同时，承包人有责任将不合格的甲供物资设备及时清理出现场。4、 管理（监理）公司要加强对甲供物资设备质量方面的监督管理，严格按照合同规定和技术规范要求的频率进行甲供物资设备抽检试验。纸机项目部相关处室或专业负责人对所购甲供物资设备的质量进行日常监督检查，每月抽查不得少于两次，并做好检查记录。5、 运输物资设备车辆进入承包人施工现场的道路（便道）由承包人负责修通，以确保运输车辆安全畅通。（二）非直接167、到施工现场的甲供物资设备1、对于不直接运到施工现场需甲方保管的甲供物资设备或设备随机专用工具等，在货到后并具备验收条件时，由采购经办人书面通知纸机项目部综合处。2、综合处根据到货情况，依照直接到施工现场的物资设备验收程序及要求组织验收。检验不合格的物资设备由设备材料处负责处理。3、检验合格的物资设备由仓库负责组织卸货，并办理入库手续。4、建立严格的仓储管理制度，做到出入库手续完备，计量一致。不允许到货后未经验收，或不办理出入库手续直接计入工程。（三）设备材料验收中有关问题的处理1、 凡必要的证件不齐全时，到货设备物资应做待验处理，临时妥善保管，待证件齐全后进行验收。2、 到货设备的型号、规格、168、数量、质量等与合同不符合时，应及时提供拒付手续，通知采购人员处理。3、 数量不符，损益在规定误差以内，可按实际数量验收入库，超过规定误差时应查对核实，并提出部分货款拒付，在未做出处理结果前不得动用。4、 在质量或数量方面发生争议时，由验收小组协调，将协调结果形成书面报告，报主管副总经理审批。九、进口物资设备的采购、检验及保管1、进口物资设备是甲供的主要物资设备，由业主委托的招标代理机构通过国际公开招标确定供货商。2、进口物资设备检验的内容和要求，必须执行国家法律、法规的规定以及合同有关规定条款。检验工作应包括组织准备、国外检验、口岸检验及接运、现场检验及其保管发放和索赔五个环节。这五个环节是检169、验工作的一个整体，要一贯到底。并应做到检验一项不漏，接运保管一个不丢，发放使用一件不错。3、为做好进口物资设备的检验工作，设备材料处负责检验工作，加强对接、检、运、管人员的领导和管理。同时主动接受当地商检部门对检验工作的监督和指导，并依靠商检部门做好出证和索赔工作。4、货物到达建设地点，接运人员应按运单或发货通知书，认真核对。如发现短缺残损，应会同承运部门做出记录，签字确认，作为向有关部门进行索赔的依据。5、超限设备或超限部件的运输，要事先拟定周密的运输方案（包括运输线路、运输方式、沿途通过条件及安全保护措施等），应尽可能直接运到具体施工现场，交施工单位现场检查，避免或减少倒运。6、需要入库的170、设备、材料，经清点入库，并做好开箱检验的准备工作。7、进口物资设备的现场检验是检验工作的集中体现，包括开箱检验、品质检验和试车考核三个组成部份。A、开箱检验应在合适的场所进行。根据装箱单开箱（拆捆），检查内外包装及外观有无残损；清点数量、核对品种规格；随机技术文件（包括说明书、图纸等），是否完整齐全。对于卖方明确不作开箱检验的设备、材料、应记录在案，明确责任。开箱检验或卖方明确不作开箱检验者，均要在卖方代表参加和确认下进行。若卖方代表因故不能参加时，卖方应确认接受我国商检局出具的证明。B、品质检验应包括设备、材料的技术证件校核，外观检查、尺寸测量、无损探伤、理化检验、强度与气密试验以及性能校核171、等。品质检验贯串在安装以前、安装过程中和试车考核直至机械保证期内的整个过程。C、试车考核是综合鉴定全系统设备运行是否安全可靠，各项技术考核指标是否达到合同和设计要求，以及进一步暴露和消除设备、材料缺陷，通过考核确认整个系统处于良好的生产运行状态，并达到合同规定的各项要求。8、纸机项目部设备材料处必须组织管理（监理）、设计、施工单位等各方力量，安排好现场检验的具体计划，落实检验措施，做到箱箱、件件、台台有人负责。检验人员必须做好检验记录。对有索赔期限规定的设备、材料，应在索赔期内完成检验。对有问题的设备、材料，除有正确记录（包括照相记录）之外，要与卖方代表当场复核，并做好确认的书面记录，以利于对172、外谈判及索赔工作。检验所需的检验仪器、设备、材料要经检查确认合格后方可使用。9、现场检验中发现的问题，应由纸机项目部在有关检验人员参加下，按合同规定据理与卖方现场代表进行谈判，取得卖方确认和商检局签证。重大问题除按合同积极对外交涉外，还要及时专题报告上级主管部门、商检局等有关部门，取得外贸机构支持与外商交涉。10、纸机项目部在进口物资设备到厂之前，必须准备好足够的堆放场地和仓库，尽力做到分库保管。货到现场后，仓库保管人员必须指定存放地点并与押运人员办清交接手续，做到箱、件数量清、情况清、责任清。货物必须做到上有盖、下有垫。精密机械、电气设备、仪表及其它不能露天放置的设备、材料，必须入库保管。认173、真做好防雨、防潮、防干燥、防冻、防火、防盗、防腐蚀、防变形、防过期变质等工作。11、设备、材料开箱（拆捆）检验后，应及时填写入库单，由仓库管理人员上帐保管。仓库管理人员必须按照设备、材料所属工号、位号、按照不同储存要求分区存放。做到堆、放整齐，标记清晰，并做好维护保养工作。包装物品统一由纸机项目部回收利用，不得抢分和私用。十、甲供物资设备的领发1、甲供物资设备严格建立领发制度。无论是直接卸施工现场或非卸现场的物资设备，使用单位都必须填写出库单办理领用手续，出库单必须经纸机项目部经理或其授权人签字后，方可出库。直接卸施工现场并由使用单位负责保管的物资设备，在检验合格后办理入库手续的同时办理出库手174、续，入纸机项目部仓库的物资设备领用，由使用单位持单领用。2、随机带来的工具、量具，施工单位使用时，办理借用手续，用后归还。如有丢失和损坏的，要查明原因，追究责任。3、领用应做到“三对口”，即领与发数量对口、规格和材质对口、用的工号部位对口，严防领错用错。4、交付施工、生产单位安装使用的物资设备，在项目未竣工之前，施工和生产单位应做好保管保养工作。设备在单机试车后，要按照施工、生产单位的分工和合同规定进行管理，并做好维护工作。5、项目竣工后，甲方供给的施工安装结余物资，施工单位应全部移交纸机项目部。工程竣工验收时，要对库存各种材料、设备、工具、器具等，逐项盘点核实填列清单，及时按照国家规定进行处175、理，处理损失计入待摊投资，收回资金按结余资金处理。库存物资不准无偿调拨，不准任意侵占、挪用。第四节自购物资设备管理十一、自购物资设备由工程承包单位负责采购、供应、资金结算、质量监控等工作。1、承包人可以自行选择供货商，但主要设备、材料及以固定合同总价采购的物资，供货商的资质及标的质量必须经管理（监理）公司审查，并报纸机项目部审核确认后，方可与供货商签订合同，组织采购。2、以工程量或费率结算的物资，单项价值达到2万元以上时，需通过比价方式组织采购。十二、物资设备供应计划应按照工程施工进度计划需要的数量由管理（监理）公司进行控制，纸机项目部负责协调管理。在施工过程中严禁各承包人擅自采购未经资质审批176、的其他供应商的材料。设备、材料供应需按以下要求进行管理：（一）供应计划1、承包人在工程开工后15天内，根据施工设计图的工程量，向管理（监理）公司提交一份详细的本单位工程施工中物资设备采购总计划和开工第一个月物资采购计划及与物资设备供应商签定的供应合同（副本）。以后的月度材料采购计划在承包人每月填报的施工月报 中“下月施工计划”中列出，在每月28日前提交管理（监理）公司。2、 管理（监理）公司在3天内根据工程控制计量报表和施工计划实际需要对承包人提交的月度采购计划进行审查，在每月月底前报纸机项目部备案。3、 承包人对物资设备采购承担合同责任，如承包人在采购中擅自使用资质未经批准的其他供应商的物资177、设备，公司将追究相关承包人的违约责任。（二）质量控制1、 承包人所有采购的物资设备必须按技术规范要求进行检验，并填写工程材料报验单，只有检验合格的物资设备，方可用于工程建设。根据承包合同规定，承包人应对工程物资设备品质质量负全责。2、 管理（监理）公司要加强对承包人所采购物资设备的质量进行监督管理，严格按照合同规定和技术规范相关要求的频率进行抽检试验，同时配合政府质量监督部门进行物资设备质量的监督检验工作。纸机项目部相关处室或专业负责人对承包人所购物资设备的质量进行日常监督检查，每月抽查不得少于两次，并做好检查记录。3、 物资设备供应商应向承包人及时提供产品出厂合格证书及相关试验资料，以备查验178、。4、 按照合同规定和技术规范的要求，凡是经检验确认为不合格的物资设备，承包人应负责无条件退货，并承担由此造成的一切经济损失和赔偿责任。承包人有责任将不合格的物资设备及时清理出现场，同时追究供应商的责任。第五节罚则十三、施工单位使用未经检验或检验不合格的物资设备，发现一次罚款2000-20000元，造成质量事故的按合同执行，并追究相关人员的法律责任。十四、施工单位负责保管的甲供物资设备丢失、损坏或借用的专用工器具丢失、损坏，必须全额赔偿。十五、公司保管的物资设备丢失或损坏，按公司物资管理制度及员工奖励处分规定等相关规定处罚相关责任人。十六、在物资设备采购过程中，采购人员有吃“回扣”等违纪行为，179、发现一次罚款1000-10000元，情节严重的移交司法部门追究其法律责任。十七、未执行领用制度的，一次罚责任人100-500元。十八、未按计划采购或供应不及时而影响施工、生产的，一次罚责任人500-5000元。十九、出现采购质量事故，给公司造成经济损失的，按公司有关规定处理，情节严重的移交司法部门追究其法律责任。附：设备材料验收报告单设备材料验收报告时间： 编号：设备名称请购部门供货单位类别单位数量合同号规格型号检验地点品质验收记录检验项目检验结果备注数量验收记录物品名称计量单位请购数量实收数量验收结果备注其他项验收（随机资料等）验收意见参加验收人员签字监理公司企管部财务部行政部纸机项目部供货180、单位第八章生产准备与试车规定第一节总则一、 为加强建设项目生产准备工作，确保投料试车一次成功，使建设项目投料试车后，实现“安、稳、长、满、优”运行，发挥投资效益，特制定本规定。二、 本规定涉及的劳动安全、环保、消防和工业卫生，按国家和现行有关法律、法规、标准、规范执行。三、 生产准备工作贯穿于工程建设项目始终。要编制生产准备工作纲要，使生产准备与投料试车工作纳入工程建设项目的总体统筹控制计划之中。四、 试车工作要遵循“单机试车要早，吹扫气密要严，联动试车要全，投料试车要稳，经济效益要好”的原则，做到安全稳妥，一次成功。第二节生产准备五、 生产准备的任务1、 组织准备；2、 人员准备；3、 技术181、准备；4、 物资准备；5、 资金准备；6、 营销准备；7、 外部条件准备。六、 组织准备1、 建设项目在可研报告批复后，纸机项目部要组建生产准备机构，根据工程建设进展情况，按照精简、统一、效能的原则，逐步完善机构，负责生产准备工作。2、 纸机项目部应根据总体试车方案的要求，及时成立试车的领导机构，统一组织和指挥有关单位做好单机试车、联动试车、投料试车及生产考核工作。3、 根据设计要求和工程建设进展情况，纸机项目部要适时地组织各级生产管理机构，以适应生产管理的实际需要。七、 人员准备1、 纸机项目部应根据批准的定员指标编制人员进厂总计划和年度计划，适时配备人员。2、 人员配备应注意年龄结构、文化182、层次、技术等级的构成。新员工必须经过培训、考试和体检后，择优录用。生产管理、技术人员及主要操作、分析、维修人员，应在投料试车一年前进厂。其他人员在投料试车半年至一年前进厂。3、 根据行业的特点和投料试车的要求，纸机项目部应制定好全员培训计划，认真抓好培训工作，使各级管理人员、技术人员、工人经过严格培训和考核，达到任职上岗条件。各级管理人员的培训，应重点进行本专业及相关知识教育，提高管理水平，适应试车指挥与生产管理的需要。技术人员、班组长和主要操作人员等骨干的培训，应着重组织好专业知识学习、同类装置实习、劳动安全、环保、消防和工业卫生知识的培训，通过单机试车和联动试车，提高业务素质和技术水平，使183、之在投料试车中发挥技术和生产骨干作用。新工人经入厂三级安全教育后，一般分如下五个阶段进行全过程培训；基础知识和专业知识教育，同类装置实习，岗位练兵，计算机仿真培训，参加投料前的试车。通过培训，使他们熟悉工艺流程，掌握操作要领，做到“三懂六会”（三懂：懂原理、懂结构、懂方案规程；六会：会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障），提高“六种能力”（思维能力，操作、作业能力，协调组织能力，反事故能力，自我保护救护能力，自我约束能力）。各阶段培训结束时，都要进行严格考核，并将考核成绩列入个人技术档案，作为上岗取证的依据。4、 纸机项目部派人到同类装置实习要成建制地进行，实行“六定”（定任务、184、定时间、定岗位、定人员、定实习带队人、定期考核）办法，并与代培单位签订“两包一顶”（代培单位包教、包会，在培训师傅监督下顶岗操作）合同。5、 引进装置还应根据合同规定和试车的实际需要，认真选派精干的生产骨干人员出国进行技术培训。这些人员回厂后，在生产准备与投料试车工作中应发挥骨干作用；出国实习人员在装置投产后在本装置服务不少于三年，为装置的安全稳定运行和装置达标做出应有的贡献。八、 技术准备1、 技术准备的主要任务是编制各种试车方案、生产技术资料、管理制度，使生产人员掌握各装置的技术。2、 纸机项目部要尽早建立生产技术管理系统，通过参加技术谈判和设计方案讨论及设计审查等各项技术准备工作，使生产185、管理干部和技术人员熟练掌握工艺、设备、仪表（含计算机）、安全、环保等方面的技术，具备独立处理各种技术问题的能力。3、 纸机项目部应根据设计要求和生产准备工作纲要，于投料试车一年以前，编制出总体试车方案，经过反复修改，不断深化、优化。4、 建设（生产）单位应根据设计文件，参照国内外同类装置的有关资料，适时完成培训教材、技术资料、管理制度、各种试车方案和考核方案的编制工作。培训资料：基础知识教材，专业知识教材，实习教材，工艺流程简图，生产准备手册，安全、工业卫生及消防知识教材，国内外同类装置事故实例及处理方法汇编，计算机软件等。生产技术资料：工艺流程、岗位操作法、工艺卡片、工艺技术规程、安全技术规186、程、事故处理预案（包括关键生产装置和重点生产岗位）、分析规程、检修规程、主要设备运行规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等。同时应编制、印刷好岗位记录和技术台帐。综合性技术资料：企业和装置介绍、全厂原材料手册、物料平衡手册、产品质量手册、润滑油（脂）手册、“三废”排放手册、设备手册、阀门及垫片一览表、轴承一览表及备品备件手册等，并及时收集整理随机资料。各种试车方案a) 供电：外电网到总变电站，总变到各装置，事故电源，不间断电源（UPS）、直流供电等受送电方案；b) 给排水系统：原水预处理，循环冷却水系统冲洗、化学清洗，污水处理场试车方案；c) 工业风、仪表风：空压机试车、设备及187、管线吹扫方案；d) 供汽系统：安全阀定压，各等级蒸汽管道吹扫，减温减压器调校等方案；e) 储运系统：原料、燃料等储存，进出厂方案；f) 消防系统：消防水、泡沫、二氧化碳、可燃气体报警、火灾系统报警及其他防灭火设施等调试方案；g) 电信系统：呼叫系统，对讲系统、调度电话等方案；h) 装置的系统清洗、吹扫、气密、干燥等方案；i) 装置的大机组试车方案；j) 联动试车方案；k) 装置投料试车方案；l) 事故处理预想方案。管理制度：车间应制订以岗位责任制为中心的管理制度，各职能管理部门应制订相应的管理制度。5、 引进装置要翻译、复制工艺详细说明书、电气图、联锁逻辑图、自动控制回路图、设备简图、操作手册188、等技术资料，并编制阀门、法兰、垫片、润滑油、钢材、焊条、轴承等国内外规格对照表。6、 试车方案、规程与管理制度及其他技术资料应报工程建设领导小组批准。九、 物资准备1、 建设（生产）单位要按试车方案的要求，组织编制试车所需的原料、化学药品、备品备件、润滑油等计划并落实品种、数量，与供货单位签订供货协议或合同。2、 需国外订货的部分，应在投料试车一年以前提出品种、规格、数量清单，按有关规定开展对外采购工作。3、 需国内订货的部分，应在投料试车一年前提出计划，组织订货。4、 各种化工原料、润滑油应妥善贮存、保管，防止损坏、丢失、变质。5、 各类备品备件应做好分类、建帐、建卡、上架工作，做到帐物卡相189、符，严格执行保管和发放制度。6、 应积极组织进口设备备品备件的测绘和试制，并做好试用和鉴定工作。7、 各种随机资料、专用工具和测量仪器的所有权归建设单位，设备安装时施工单位可以借用。在设备开箱检验时，应认真清点、登记、造册（一式三份，施工、纸机项目部基建、生产部门各一份）。8、 安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯等器材，要按设计和试车的需要配备到岗位。劳动保护用品，要按设计和有关规定配发。9、 产品的包装材料、运输设备等，应在联动试车前到位。十、 资金准备1、 纸机项目部应根据设计概算中各项生产准备费用，编制年度生产准备资金计划，并纳入建设项目的投资计划之中，确保生产准备资金来源。2、 在190、编制总体试车方案时，应编制生产流动资金计划，并抓紧筹措落实。3、 纸机项目部应编制试车费用方案。十一、 营销准备1、 建设单位要尽早建立销售网络和售后服务机构，开展市场调查，收集分析市场信息，制定营销策略。2、 投料试车前一年做好产品预销售，落实产品流向，与用户签订销售意向协议或合同。3、 要编印好产品说明书，使用户了解产品质量指标、性能用途、使用和储存方法。4、 采用广告宣传、展销、试销、召开用户座谈会等各种促销手段，使用户了解产品，提高企业产品在市场的占用率。十二、 外部条件准备1、 纸机项目部应根据与外部签订的供水、电、汽、通讯等协议，并按照总体试车方案要求，落实开通时间、使用数量、技术191、参数等。2、 纸机项目部应根据厂外公路、防排洪、工业污水、废渣等工程项目进度及时与有关管理部门衔接开通。3、 纸机项目部应落实劳动安全、消防、环保、工业卫生等各项措施，主动向地方政府呈报，办理必要的审批手续。第三节单机试车与工程中间交接十三、 工程扫尾与单机试车1、 在工程安装基本结束时，施工单位应抓紧扫尾、保试车，按照设计和试车要求，合理组织力量，认真清理未完工程和工程尾项，并负责整改消缺；纸机项目部应抓试车、促扫尾，协调、衔接好扫尾与试车的进度，组织生产人员及早进入现场，及时发现问题，以便尽早整改。2、 工程按设计内容安装结束时，在施工单位自检合格后，由质量监督部门进行工程质量初评，纸机项192、目部组织生产、管理（监理）、施工、设计、质监等单位按单元和系统，分专业进行“三查四定”（三查：查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间）。3、 通用机泵、驱动装置，大机组及与其相关的电气、仪表、计算机等的检测、控制、联锁、报警系统，安装结束都要进行单机试车。目的是检验设备的制造、安装质量和设备性能是否符合规范和设计要求。4、 除大机组等关键设备外的转动设备的单机试车，由纸机项目部会同管理（监理）单位组织，建立试车小组，由施工单位编制试车方案和实施，生产单位配合，设计、供应、质监等单位参加。5、 单机试车时需要增加的临时设施（如管线、阀门、过193、滤网等），由施工单位提出计划，纸机项目部、管理（监理）单位审核，施工单位施工。6、 单机试车所需要的电力、蒸汽、工业水、循环水、仪表风、工业风、润滑油等物料由建设（生产）单位负责供应。7、 单机试车过程要及时填写试车记录，单机试车合格后，由纸机项目部、管理（监理）单位组织生产、工程管理、施工、设计、质监等人员确认、签字。引进装置或引进设备按合同执行。8、 大机组等关键设备试车应具备的条件： 机组安装完毕，质量评定合格； 系统管道耐压试验合格； 工艺和蒸汽管道吹扫和清洗合格； 动设备润滑油、密封油、控制油系统清洗合格； 安全阀调试合格并已铅封； 同试车相关的电气、仪表、计算机等调试联校合格； 试194、车所需要的动力、仪表风、循环水及其它介质已到位； 试车方案已批准，指挥、操作、保运人员到位；测试仪表、工具、防护用品、记录表格准备齐全； 试车设备与其相连系统已隔离开，具备自己的独立系统； 试车区域已划定，有关人员凭证进入； 试车需要的工程安装资料，施工单位整理完，能提供试车人员借阅。9、 大机组等关键设备单机试车，纸机项目部、管理（监理）单位组织，成立试车小组，由施工单位编制试车方案，经过施工、生产、设计、制造厂等单位联合确认。试车操作由生产单位熟悉试车方案、操作方法、考试合格取得上岗证的人员进行操作。引进设备的试车方案，按合同执行。10、 某些需要实物料进行试车的设备，经建设（生产）单位同195、意后，可留到投料试车阶段再进行单机试车。十四、 系统清洗、吹扫、气密1、 系统清洗、吹扫、气密由生产单位编制方案，施工、生产单位实施，并最终由生产单位确认。2、 系统清洗、吹扫、气密要严把质量关，使用的介质、流量、流速、压力等参数及检验方法，必须符合设计和规范的要求，引进装置应达到外商提供的标准。系统进行吹扫时，严禁不合格的介质进入机泵、管道上的孔板、流量计、调节阀，测温元件等在化学清洗或吹扫时应予拆除，焊接的阀门要拆掉阀芯或全开。3、 高压蒸汽管道及其它有特殊要求的管道、设备的吹扫、清洗应按有关规范进行特殊处理。吹扫、清洗结束后，交生产单位进行其它介质保护。十五、 工程中间交接1、 工程中间196、交接标志着工程施工安装结束，由单机试车转入联动试车阶段，是施工单位向建设单位（生产）办理工程交接的一个必要程序。一般按单项或系统工程进行，与生产交叉的技术改造项目，也可办理单项以下工程的中间交接。中间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工单位对工程质量、竣工验收应负的责任。2、 工程中间交接应具备的条件：工程按设计内容施工完；工程质量初评合格；工艺、动力管道的耐压试验完，系统清洗、吹扫、气密完，保温基本完；静设备强度试验、无损检验、清扫完；动设备单机试车合格（需实物或特殊介质而未试车者除外）；大机组用空气或其它介质负荷试车完，机组保护性联锁和报警等自控系统调试联校合格；装置电气、仪表、计197、算机、防毒防火防爆等系统调试联校合格；装置区施工临时设施已拆除，工完、料净、场地清，竖向工程施工完；对联动试车有影响的三查四定项目及设计变更处理完，其它未完尾项责任、完成时间已明确。3、 工程中间交接的内容：按设计内容对工程实物量的核实交接；工程质量的初评资料及有关调试记录的审核验证与交接；安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接；工程尾项清理及完成时间的确认；随机技术资料的交接。4、 工程中间交接先由纸机项目部、管理（监理）单位组织生产、施工、设计单位按单元工程、分专业进行中间验收，最后组织生产、施工、设计单位参加中间交接会议，并分别在工程中间交接协议书及附件上签字。第四节联动试车十六、 联动198、试车的条件1、 联动试车的目的是检验装置的设备、管道、阀门、电气、仪表、计算机等的性能和质量是否符合设计与规范的要求。2、 联动试车包括系统的干燥、置换、水运、气运、油运等。一般应先从单系统开始，然后扩大到几个系统或全装置系统。3、 联动试车应具备的条件：单项工程或装置中间交接完毕；设备位号、管道介质名称及流向标志完毕；公用工程已平稳运行；岗位责任制已建立并公布；技术人员、班组长、岗位操作人员已经确定，经考试合格并取得上岗证；试车方案和有关操作规程已印发到个人；试车工艺指标经生产部门批准并公布；联锁值、报警值经批准并公布；生产记录报表已印制齐全、发到岗位；机、电、仪修和化验室已交付使用；通讯系199、统已畅通；安全卫生、消防设施、气防器材和有毒有害可燃气体报警、电视监视、防护设施已处于完好状态；岗位尘毒、噪声监测点已确定；保运队伍已组成并到位。十七、 联动试车方案1、 联动试车由生产单位负责编制方案并组织实施，施工、设计单位参加。2、 联动试车方案应包括以下内容：试车目的；试车的组织指挥；试车应具备的条件；试车程序、进度网络图；主要工艺指标、分析指标、联锁值、报警值；开停车及正常操作要点，事故的处理措施；试车物料数量与质量要求；试车保运体系。3、 联动试车前，必须有针对性地组织参加试车人员认真学习方案。第五节投料试车十八、 投料试车的条件1、 投料前必须进行投料试车条件检查。2、 投料试车200、应具备的条件：工程中间交接完成；联动试车已完成；人员培训已完成；各项生产管理制度已落实；经上级批准的投料试车方案已向生产人员交底；保运工作已落实；给排水系统已正常运行；供电系统已平稳运行；蒸汽系统已平稳供给；化工原材料、润滑油（脂）已全部到货并检验合格；备品备件齐全；通讯联络系统运行可靠；物料贮存系统已处于良好待用状态；运销系统已处于良好待用状态；安全、消防、急救系统已完善；生产调度系统已正常运行；环保工作达到“三同时”；化验分析准备工作已就绪；现场保卫已落实；生活后勤服务已落实；3、 投料试车应坚持高标准、严要求，精心组织，做到“四不开车”（条件不具备不开车、程序不清楚不开车、指挥不在场不开201、车、出现问题不解决不开车）。4、 投料试车应避开严冬季节，否则要制订冬季试车特殊方案，落实防冻、防凝措施。十九、 投料试车的标准投料试车应达到的标准：1、 投料试车主要控制点正点到达，连续运行产出合格产品，一次投料试车成功；2、 不发生重大设备、操作、火灾、爆炸、人身伤亡、环保事故；3、 安全、环保、消防和工业卫生做到“三同时”，监测指标符合标准；4、 做好物料平衡，原燃料、动力消耗低；5、 控制好试车成本，经济效益好。二十、 投料试车方案1、 投料试车应有生产部门负责编制方案并组织实施、设计、施工单位参加。引进装置按合同执行。2、 装置投料试车方案的基本内容包括：装置概况及试车目标；试车组织202、与指挥系统；试车应具备的条件；试车程序与试车进度；试车负荷与原燃料平衡；试车的水、电、汽平衡；工艺技术指标、联锁值、报警值；开停车与正常操作要点及事故处理措施；环保措施；安全、防火、防爆措施及注意事项；试车保运体系；试车难点及对策；试车存在的问题及解决办法；试车成本计划。二十一、 试车队伍1、 生产装置投料试车，应组成以生产单位为主，管理（监理）单位、设计单位、施工单位、对口厂开车队以及国内外专家参加的“六位一体”的试车队伍。2、 纸机项目部在投料试车期间，应建立统一的试车指挥系统，负责领导和组织试车工作。3、 纸机项目部在投料试车期间，应根据装置技术难易程度，聘请国内专家，组成试车技术顾问组203、，分析试车的技术难点并提出相应的对策。4、 设计单位应派出以设计总代表为首的现场服务组，处理试车中发现的设计问题。5、 建设（生产）单位应提前落实国内开车队及国外专家来现场的人员和时间。在试车中认真吸取国内外专家的意见，充分发挥他们的技术把关和技术指导作用。6、 组织保运体系，负责试车保运工作：建设（生产）单位应组织有管理（监理）、施工、设计等单位参加的、强有力的保运领导班子，统一指挥试车期间的保运工作；本着“谁安装谁保运”的原则，建设（生产）单位在工程中间交接后应与施工单位签订保运合同，施工单位应实行安装、试车、保运一贯负责制；保运人员应24小时现场值班，工种、工具齐全，做到随叫随到、“跟踪204、”保运。二十二、 试车总结1、 生产单位要做好试车各阶段（生产准备，单机试车，系统清洗、吹扫、气密，系统置换、干燥，联动试车，投料试车等）各种原始数据的记录和积累。2、 生产单位在投料试车结束半年内，在对原始记录整理、归纳、分析的基础上，写出试车总结（包括总体试车总结和分装置的试车总结），同时上报上级主管部门备案。3、 试车总结中应重点包括下列内容：各项生产准备工作；试车实际步骤与进度；试车实际网络与原计划网络的对比图；开停车事故统计分析；试车过程中遇到的难点与对策；试车成本分析；试车的经验与教训。第六节生产考核二十三、 生产考核是指投料试车产出合格产品后，对装置进行生产能力、工艺指标、环保指205、标、产品质量、设备性能、自控水平、消耗定额等是否达到设计要求的全面考核。二十四、 建设项目未经生产考核不得进行竣工验收。二十五、 生产考核应由建设（生产）单位组织，管理（监理）、设计单位参加，必要时科研单位也要参加。引进装置的生产考核按合同执行。二十六、 建设（生产）单位应会同设计、管理（监理）、科研单位做好如下生产考核的准备工作：1、 组成以建设（生产）单位为主，设计、管理（监理）、科研等单位参加的生产考核工作组，编制考核方案，全面安排考核工作；2、 研究和熟悉考核资料，确定计算公式、基础数据；3、 查找可能影响考核的隐患和问题；4、 校正考核所需的计量仪表和分析仪器；5、 准备好考核记录表206、格。二十七、 生产考核应在装置满负荷或高负荷持续稳定运行一段时间，并具备下列条件后进行：1、 影响生产考核的问题已经解决；2、 设备运行正常，备用设备处于良好状态；3、 自动控制仪表、在线分析仪表、联锁已投入使用；4、 分析化验的采样点、分析频次及方法已经确认；5、 原料、燃料、化学药品、润滑油（脂）、备品备件等质量符合设计要求，储备量能满足考核时的需要；6、 公用工程运行稳定并能满足生产考核的参数要求；7、 上、下游装置的物料衔接已落实，产品、副产品等出厂渠道已畅通。二十八、 引进装置的生产考核除应具备上述条件外，中外双方还应共同确认计算公式、分析方法、计量仪表、考核时间、记录数据等。二十九207、 生产考核内容：1、 装置生产能力；2、 原料、燃料及动力消耗；3、 主要工艺指标；4、 产品质量；5、 自控仪表、在线分析仪表和联锁投运情况；6、 机电设备的运行状况；7、 “三废”排放达标情况；8、 环境噪声强度和有毒有害气体、粉尘浓度；9、 设计和合同上规定要考核的其它项目。三十、 生产考核的时间一般规定为72小时。三十一、 生产考核结束后，由建设（生产）单位提出考核评价报告，参加生产考核的各单位签字。三十二、 生产考核遗留问题的处理：1、 生产考核结果达不到设计要求时，应由建设（生产）单位与管理（监理）、设计、科研单位共同分析原因，提出处理意见，协商解决，一般不再重新组织考核；达不成208、协议时，应报上级有关部门裁决或重新确定考核日期，但重新考核以一次为限。2、 引进装置考核达不到合同保证值时，应按合同有关条款执行，并载入考核协议书附件，明确解决办法和期限。三十三、 生产考核结束后，建设（生产）单位应对生产考核的原始记录进行整理、归纳、分析，按装置或项目写出生产考核总结，并报上级主管部门备案。第九章竣工验收管理办法第一节单位工程竣工验收及交接一、为规范纸机工程竣工验收（中间交接）工作，保障已完工单位工程顺利发挥生产和使用功能，特制定本办法。二、单位工程竣工验收是指建筑单位工程按设计文件所规定的范围全部完成，并以单位工程质量验收评定合格后，施工单位和纸机项目部所作的规范检验和接收209、工作。三、单位工程中间交接是指工业安装单位工程按设计文件所规定的范围全部完成，并以管道系统和设备内部处理、电器和仪表调试及单机试车合格后，施工单位和纸机项目部所做的交接工作。四、纸机项目部邀请工程质量监督站参加单位工程竣工验收（中间交接）。施工单位应积极主动配合，并在施工验收（中间交接）后一个月内完成质量核定工作。五、施工单位应在单位竣工验收（中间交接）后一个月内按照有关规定，使交工资料具备交付审查条件。六、工程验收（中间交接）前应准备的工作按照GB50300-2001或GB50252-94中“质量保证资料核查表”的要求，施工单位应汇总单位工程的质量保证资料达到基本齐全。1、确因客观条件限制在210、不影响单位工程安全和使用维护的未完工程项目，应填写未完工程项目明细表一式三份，并经管理（监理）单位和纸机项目部现场代表或其授权人员的签单认可。2、对单位工程所含设备及主要器具进行清点填写工程移交清单一式三份以备工程移交时三方签单确认。3、单位工程范围内有碍安全的杂物、厂房、地坪、机械应清理干净。4、施工单位应在自检合格的基础上，经征得管理（监理）单位同意后，至少提前72小时向纸机项目部和管理（监理）单位同时提出单位工程竣工验收（中间交接）申请，并提供单位工程保证资料检验评定记录，未完工程项目明细表，工程移交清单，对建筑工程应附竣工报告及竣工验收证书，对工业安装应附中间交接证书。5、纸机项目部在211、收到单位工程竣工验收（中间交接）申请后，应着手做好准备工作，由纸机项目负责人主持工程竣工验收（中间交接）工作，并成立工程竣工验收（中间交接）领导小组。6、纸机项目部要组织现场工作人员审查由施工单位提供的竣工验收（中间交接）资料，在管理（监理）单位书面意见的基础上，提出补充意见，通知有关人员做好中间交接的一切准备工作。并通知设计代表、邀请质检站人员参加。七、竣工验收（中间交接）的程序要求1、施工单位概要介绍单位工程的施工情况及自检情况。2、管理（监理）单位和纸机项目部提出竣工（中间交接）资料的审查意见，包括工程实物上存在的质量缺陷。3、主持人划分专业组，指定专业组负责人限定时间开始进行设计漏项和212、缺项、工程质量和隐患、未完工程量的清查，并提出明确的书面问题清单。4、施工单位应在主持人的主持下，分专业逐项确认检查出的问题定人员、定任务、定措施、定时间，安排有关人员和责任单位进行整改处理。5、纸机项目部、管理（监理）单位和有关责任人员应及时收集、整理各项有关确认的书面意见，并在预验收后两天内编制，印发预验收纪要。6、根据预验收纪要所确定的整改处理项目、任务量和期限，有关责任单位必须进行认真地整改、处理。7、设计问题由现场设计代表提出处理意见，经纸机项目部审批后，施工单位负责具体处理。8、设备材料问题由采购单位负责处理，施工单位与非自行采购的设备材料问题，应按照施工合同的有关协议进行处理。9213、涉外项目责任范围，由纸机项目部督促外商专家尽快处理，施工单位应予以配合。10、施工单位对责任范围内的问题进行整改，处理后应视同A级质检点，逐一通知管理（监理）单位和纸机项目部检查确认。11、管理（监理）单位应督促检查施工单位对预验收纪要的落实情况。12、纸机项目部应督促检查现场设计代表、施工单位以外的设备材料采购单位、外商专家等对于预验收纪要的落实情况。并在收到施工单位新提交的竣工验收（中间交接）申请后，做好组织准备。八、正式验收1、参加验收的各有关单位，应根据验收纪要，共同确认预验收时发现的问题的整改处理情况。2、施工单位责任范围内的有关问题经确认整改、处理完毕后，纸机项目部现场代表、纸机214、项目部负责人签署：a、竣工报告、竣工证书或中间交接证书。b、工程移交清单（如需要）。3、涉外项目纸机项目部尚应请外商专家在中间交接证书上签字确认。4、验收时若未发现需要进行整改、处理的问题，竣工验收（或中间交接）应以此进行完毕。九、其他规定1、有关单位未能按预定的时间参加竣工验收（中间交接），事后必须对预验收纪要及正式验收结果予以认可。2、施工单位以外的有关单位未能按照预验收纪要的要求如期进行整改、处理的项目，纸机项目部和管理（监理）单位要追究其责任，并不得硬性施工，施工单位在预验收纪要确定的最迟期限及时办理竣工报告、竣工验收证书或中间交接证书签字确认手续，其后确需施工单位整改处理的，责任单位215、应承担所需全部费用。3、竣工验收（中间交接）在预验收后的验收仍然通不过的，属于施工单位原因的则对施工单位按项次的多少进行处罚，属于设计或其它方面问题则由纸机项目部进行处理。4、单位工程在竣工证书或中间验收证书签署前，施工单位应负责妥善保管，任何单位未经施工单位同意不得占用或使用，其间若发生损害、修改费用由施工单位承担。5、单位工程在竣工证书或中间验收证书签署后，施工单位和纸机项目部按施工合同及时签署工程保修证书，并适时办理工程移交手续。工程移交后，纸机项目部应负责保管、使用和维护，但不解除施工单位的施工质量责任。6、单位工程竣工验收（中间交接）后，交工技术文件应在达到交付条件的情况下，由纸机项216、目部或施工单位妥善保管。待全部装置工程交接时正式移交。其间如纸机项目部需部分资料，应在文件保管处进行查阅。7、纸机项目部与施工单位应按有关规定在预试车工作完成后，及时办理工程交接。第二节项目竣工验收十、建设项目竣工验收，是工程建设的重要环节，是全面考核建设工作，检验工程质量（设计质量、施工质量、主要设备材料质量），正确评价投资效果，总结建设经验的重要步骤。十一、建设项目按批准的设计文件建成，符合验收条件的，必须及时组织竣工验收。十二、建设项目竣工验收可按专业验收和竣工验收两个阶段进行。十三、建设项目依据施工合同和设计文件建设投产后，即组织专业验收。专业验收合格后，即组织竣工验收。十四、项目建设217、应在投料试车正常后一年时间内完成竣工验收；因故不能完成竣工验收的项目，应经建设单位主管部门批准，方可适当延期。十五、建设项目按设计文件建成一年后，因故不能正常投料试车或生产的，经建设单位主管部门批准，也应进行验收。十六、建设项目投料试车正常，并经过生产考核后，应及时向有关部门上报投产，对部分形成生产能力的项目，可部分上报投产。十七、专业验收1、专业验收包括工程项目清理及工程量汇兑、工程质量评定、设备盘点及“三材”核销、生产考核和有关部门对建设项目的环境保护、消防、劳动安全卫生、工业卫生、职业安全卫生、档案、工程项目财务决算及审计的验收。2、专业验收应在建设项目投料试车正常，产出合格产品后进行。218、3、专业验收应依据批准的可行性研究报告和初步设计、设计修改通知单、施工技术和验收规范（规程）以及质量验评标准。4、专业验收的内容：（1）纸机项目部应汇总工程项目完成实物量，并对工程项目进行清理，对少量末完工程落实收尾时间和措施。（2）设备盘点的“三材”核消纸机项目部应盘点库存设备、材料，提出设备、材料库存明细表。针对不同情况提出处理意见。（3）生产考核建设项目生产装置及公用工程，应进行生产考核。生产考核应按生产准备与试车规定进行。（4）环境保护A. 纸机项目部应按环境保护竣工验收分级管理的规定，委托环境保护部门认可的环境保护监测部门对建设项目进行监测，并出具环境保护监测报告。B. 纸机项目部依219、据环境保护监测报告，按国家环保局（94）第14号令建设项目环境保护设施竣工验收管理规定，编制建设项目（工程）环境保护设施竣工验收申请报告。C. 纸机项目部应将建设项目（工程）环境保护设施竣工验收申请报告及环境保护监测报告，一并报送环境保护行政主管部门并报建设单位主管部门。D. 环境保护验收应由环境保护部门依据国家环保局建设项目环境保护设施竣工验收管理规定、设计文件以及环境保护监测部门提供的环境保护监测报告，对环境保护设施、环境保护管理和监测机构等内容进行验收。（5）消防A. 纸机项目部应按设计文件和对设计文件的审查意见，结合消防自检情况，编写消防设施情况报告，向消防部门提出验收申请。B. 消防220、验收应由消防验收部门按照设计文件和对设计文件的审查意见进行验收。（6）劳动安全卫生A. 纸机项目部应按劳动安全验收分级管理的规定，委托劳动行政主管部门认可的监测单位，对建设项目的劳动安全卫生进行监测，并出具监测报告。B. 纸机项目部依据监测报告，按劳动部（96）第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定，编制建设项目劳动安全卫生验收专题报告及相关资料，并填写建设项目劳动安全卫生验收审批表，报送劳动行政主管部门审批。C. 劳动安全卫生验收应由劳动行政主管部门按照设计文件及劳动安全卫生监测报告，依据劳动部建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定进行。（7）工业卫生A. 纸机项目部向工业卫生验收主管部221、门提出建设项目工业工业卫生验收申请，按卫生部卫监发（94）第28号工业企业建设项目卫生预评价规范要求，填写建设项目竣工验收工业卫生监测评价申请书，并提交相关资料。B. 工业卫生监督机构进行卫生学调查、职业危害因素的测试和评价，并出具调查、测试和评价报告。C. 工业卫生监督机构按照工业企业建设项目卫生预评价规范及评价报告，对建设项目的工业卫生进行验收。（8）职业安全卫生A. 纸机项目部向工会提出建设项目职业安全卫生验收申请，按照全国总工会经字（89）8号关于生产性建设工程项目职业安全卫生设施实行工会监督的暂行办法，编写职业安全卫生设施验收专题报告，填写建设项目职业安全卫生验收审查表，由工会审批。222、B. 工会按关于生产性建设工程项目职业安全卫生设施实行工会监督的暂行办法进行验收。（9）档案A. 纸机项目部应按国家档案局档发（92）建设项目（工程）档案验收办法完成档案分类、组卷，做好档案统计工作，编制档案移交清册。B. 纸机项目部按要求编制建设项目档案竣工验收报告，并按档案验收分级管理规定。向档案管理主管部门提出验收申请。C. 建设项目档案验收，由档案管理主管部门依据建设项目（工程）档案验收办法和工程建设交工技术文件规定SH3505进行验收。（10）竣工决算及审计A. 纸机项目部按批准的设计文件，清理工程项目，并对剩余工程提出处理意见。B. 纸机项目部核定物资消耗，清理库存物资，查明盈亏原223、因，提出处理意见。C. 工程结算后，收集整理有关资料，按财政部财会字（95）45号文关于修改重印“国有建设单位会计制度”的通知编制建设项目竣工决算，并向审计部门提出审计申请。D. 纸机项目部应按照审计部门规定的期限和要求，提供项目批准建设文件、设计文件、调整概算文件、承包合同及结算资料、建设单位自行采购设备清单、主要材料合同清单及出入库资料、重大设计变更资料、自项目建设之日起的工程进度报表和财务报表、工程竣工决算报表以及其他与财务收支有关的资料。E. 竣工决算审计应由审计部门按国家审计署审投发（1996）346号审计机关对国家建设项目竣工决算审计实施办法进行审计。F. 纸机项目部或管理（监理）224、单位组织质量监督部门，对建设项目的设计质量、施工质量、主要设备材料质量进行评定。5、专业验收的确认（1）生产考核的确认按建设项目生产准备与试车规定执行。（2）专业验收，应由项目主管部门及其他各验收主管部门确认。（3）被验收单位应按验收主管部门提出的整改意见及时理发。不能及时整改的问题，应提出措施，限期解决。6、其他要求（1）建设项目经专业验收后，纸机项目部应及时编写竣工验收报告及附件。（2）纸机项目部应向上级主管部门提出竣工验收申请。（3）纸机项目部应负责起草竣工验收证书。十八、竣工验收1、竣工验收是建设项目的最终阶段。竣工验收应在专业验收后及时进行。2、依据纸机工种建设规模，竣工验收方式应采225、用建设单位主管部门验收方式，由建设单位主管部门会同建设单位组织验收。3、竣工验收应依据批准的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、有关修改文件及专业验收确认的文件。对引进项目除依据上述规定的内容外，尚应依据签订的引进合同。4、竣工验收应具备的条件：（1）建设项目应通过专业验收。（2）建设项目竣工验收报告及附件和竣工验收证书编写完成，并按规定印刷成册。（3）竣工验收申请应经建设单位上级主管部门批准。（4）建设项目若有少量不影响正常生产的未完成工程，在核定投资，限期完成的条件下，亦应进行竣工验收。5、签发验收证书建设项目在通过专业验收后，纸机项目部应向上级主管部门呈报竣工验收资料，经主管部门审核后226、，签发竣工验收证书。第四篇 档案资料及会议管理规程第一章 工程档案资料管理第一节 总 则一、为规范纸机工程建设档案的立卷归档管理工作，保证建设项目档案的质量，使其能够完整、准确、安全和有效的利用，根据中华人民共和国档案法、国家基本建设项目档案管理暂行规定等有关规定和要求，结合本工程建设具体情况，特制定本管理规程。二、本管理规程适用于纸机工程建设项目档案资料管理及竣工文件档案的编制。 三、纸机工程建设项目档案是指在纸机工程的提出、立项、审批、勘察设计、施工、竣工等全过程中形成的具有保存、查考利用价值的文字材料、图纸、图表、计算、声像等各种形式和载体的文件材料。四、纸机工程建设档案是纸机建设的原始227、记录，是对工程建设整个过程的真实记载，又是检验工程质量、结算工程建设投资、交付使用、建立固定资产的重要依据，它还是纸机工程投入运行、使用、管理、维修、养护、确保生产能力的参考依据。在项目改建、扩建时，也将是不可缺少的重要基础及依据性资料。第二节 工程档案管理的职责划分五、纸机项目部负责纸机建设期间项目档案管理工作，项目竣工验收后整体移交公司档案室。六、项目档案工作是纸机建设的重要组成部分，应将其纳入到纸机建设工作的全过程，公司应建立与工程档案工作相适应的管理机构，配备档案管理专职人员，不断熟悉上级部门档案管理有关法律、法规，不断完善档案管理制度，并负责组织、协调和指导参与项目建设的设计、施工、228、管理（监理）等单位档案管理和竣工文件的编制工作。七、项目建设过程中，纸机项目部要建立项目档案管理网络，层层建立档案管理岗位责任制。在项目建设的各个阶段，各设计、施工和管理（监理）单位均应明确专人负责档案工作，根据纸机项目部的要求，在各自职责范围内做好与建设项目有关的文件材料的形成、积累、整理和归档工作。八、管理（监理）公司应将竣工文件的编制和档案整理质量作为工程质量管理（监理）工作的内容之一，对承包人进行监督管理。第三节 项目档案资料的构成九、项目建设过程中，凡是反映与建设项目有关的重要活动、具有查考利用价值的各种载体的文件材料，都应归入项目档案。工程项目各参建单位包括建设、设计、施工、管理（229、监理）等单位均应在各自职责范围内做好与建设项目有关的文件材料的收集、整理工作，并将具有查考利用价值的各种形式与载体的文件材料收集齐全，在归档前进行系统整理。十、为确保完整、准确、系统地把项目整个过程中直接形成的文件材料收集起来，并将归档且具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录整理好，形成合格的竣工文件。十一、根据纸机工程管理模式、机构设置及部门职能划分原则，对纸机项目档案资料归档范围、流向、保管期限及责任编制单位进行划分，具体说明如下：1、甲方文件：由纸机项目部负责整理完成。其中项目前期、交（竣）工验收阶段所形成的文件材料以及项目建设过程管理文件材料，由纸机项目部会同相关主管部门负230、责整理立卷。合同文件、工程造价文件、工程决算及审计报告等有关文件材料应分别由纸机项目部根据文件材料形成的阶段、性质、内容分类整理组卷。2、设计文件：由纸机项目部会同设计单位整理完成。工程项目设计文件材料包括地质勘察资料、初步设计、方案设计、技术设计、总体规划设计、工程概预算、施工图设计、专项工程勘察设计文件、设计计算书等，由纸机项目部会同设计单位按项目、分不同阶段及专业分别整理组卷。 3、施工文件：由工程施工单位负责整理完成。（1）工程项目施工阶段形成的文件材料，包括施工过程中产生的一切施工技术资料及原始记录、统计资料、竣工图表等，原则上一律以合同段为单位分别编制，各合同段的起终点桩号以施工图231、设计为准。 （2）当一个承包人同期承建本工程若干单位工程时，工程施工综合文件可以合并组织，工程施工技术文件则应按单位工程组织。当一个单位工程由若干承包人承建，各承包人应各自组织整理所承建工程的工程施工文件材料，然后由纸机项目部或指定的承包人进行汇总。 4、管理（监理）文件：由管理（监理）单位负责整理完成。 工程项目管理（监理）文件材料，包括管理（监理）综合文件材料、管理（监理）指令、停（复）工令、备忘录、有关会议纪要、施工质量及进度、合同等管理文件，工程计量与支付、与合同各方的往来文件等均由管理（监理）单位分类整理组卷。5、招、投标文件：由招标代理机构负责整理完成。一般情况下，招投标文件的归档232、过程应基本遵循招、投标过程的几大阶段及基本程序。招投标文件材料，主要包括招投标前期准备阶段文件，招投标实施阶段文件（招标公告、资格预审文件、招标文件、投标文件），评标、开标、定标文件，中标文件等。在招、投标阶段工作结束后三个月内完成归档工作。招、投标文件所有归档文件均要求为原件（正本）。第四节 工程交（竣）工档案专项验收十二、工程项目在交（竣）工验收前，必须进行档案专项验收。一般情况下，工程档案专项验收由纸机项目部会同行政部组织进行。十三、在组织纸机建设项目交（竣）工验收时，验收委员会应有档案管理人员参加。在项目交（竣）工验收报告中，应有项目档案工作总结的章节，在竣工验收鉴定书中要对档案管理工233、作及结果进行评价。十四、工程档案专项验收前，纸机项目部应组织施工、管理（监理）、设计及使用等有关单位的项目负责人，工程管理、工程技术负责人，对项目档案进行自检，并做出档案自检报告。十五、工程档案专项验收时，验收组一般按以下抽查频率抽查项目档案的归档情况：竣工档案案卷数量超过1000卷的，抽查15%的项目档案；档案案卷数量在1000卷以下的，抽查30%的项目档案。对工程档案完整、准确、系统性的专项验收评价意见，建设、设计、施工、管理（监理）单位应在正式交（竣）工验收前限期整改完成。第五节 工程档案的整理、汇总和移交十六、纸机项目部负责组织协调项目整个竣工文件的编制工作。施工、设计、管理（监理）单234、位在完成各自竣工资料的编制工作后，应分别向纸机项目部移交。纸机项目部负责组织对全部工程归档文件的汇总整理，并根据项目档案分类编号有关规定，完成案卷总目录的编制工作。十七、项目档案资料由纸机项目部汇总后，按规定统一向行政部档案室办理移交，移交工作应在工程竣工验收后三个月内完成。十八、纸机项目部移交档案时应办理档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸份数等，并有完备的清点、签字等交接手续。第六节 工程档案资料的借阅十九、纸机项目部内部人员查阅工程资料，经处室负责人同意后，原则上只允许查阅本部门移交的档案，超出此范围，须经纸机项目部经理批准方能查阅。二十、外单位查阅工程档案资料要持介绍信，必须235、经纸机项目部经理批准，必要时应派有关人员随同查阅，必须现场查阅不得带出档案资料室。二十一、工程档案资料一般不予借出，要借出时，必须填写外出资料审批单，经纸机项目经理批准后方可借出。二十二、凡借出档案室的档案一律要登记，借阅期为一周到半个月，到期应及时返还借出的档案材料，延长时间的须重新登记。 二十三、借阅的档案、资料不准涂改、污损、抽换、剪接拆散、拍照、抄录，不准乱写乱画，不准转借他人。返还档案资料时要逐张清点，经审查无问题，方可履行注销手续。二十四、查阅人要求复印所查文件材料，一般的由处室负责人批准，重要的由纸机项目部经理批准，秘密文件不予复印。二十五、查阅档案的人员，必须遵守档案室有关规定236、，必须严守阅卷的保密要求，不得泄露案卷保密内容。第七节 工程档案管理措施及考核二十六、档案管理工作应与纸机建设同步进行，即从项目立项开始就着手进行文件材料的收集、积累和整理工作。在签订勘测、设计、施工、管理（监理）等协议（合同）时，要对工程档案的质量、份数和移交工作提出明确要求。在工程实施阶段，检查工程进度与施工质量时，要同时检查工程档案的收集、整理情况。进行单位、分部、分项工程质量等级评定和单项工程验收时，要同时验收应归档文件材料的完整程度与整理质量，并在验收后，及时整理归档，基本做到工程完工，资料整理基本完成。二十七、各工程参建单位应建立档案工作的“四纳入”和“三参加”制度。“四纳入”即将237、建设工程文件材料的形成、积累、整理、归档工作纳入工程计划管理工作；纳入施工管理及考核范围；纳入有关领导和工程技术人员的岗位职责中；纳入经济责任制。“三参加”即建设项目专职档案或兼职档案员要参加工作例会和工程质量评定会；参加设备开箱验收；参加工程合同段验收和项目交工和竣工验收。二十八、项目档案管理工作质量的高低是衡量工程建设质量的一个重要方面。对于未能按要求完成竣工文件编制和档案整理工作的，纸机项目部应通过扣发工程质量保证金等措施督促相关单位搞好档案管理工作。二十九、纸机项目部相关处室或责任人因工作失误等原因，造成项目建设档案丢失或泄密，按公司档案管理制度、保密制度及员工奖励处分规定进行处理。第238、二章工程建设管理会议制度第一节总则一、为保证工程基本建设工作顺利开展，使工程能够在有序受控状态下进行，依据国家基本建设有关规定和本工程的实际需要，特制定本制度第二节会议形式二、工程建设管理会议按召开类别主要分为工程调度会、工地现场会、工程重大问题专题会（质量、安全、进度）、工地会议等形式。三、工程建设管理会议按召开时间可分为定期会议和临时会议两种。定期会议要有固定的议题、时间、参加人员和会议地点。临时会议一般是指有针对性解决专项问题的专题会议。第三节会议的组织与落实四、工程建设调度会。工程建设调度会即工程例会，按召开时间周期划分为周工程例会和月工程例会。（一）周工程例会1、时间及参加人员周工程239、例会于每周一上午8：30在XX公司会议室召开。周工程例会由管理（监理）公司总监主持，纸机项目部有关人员、施工单位的项目经理、技术负责人、有关监理人员参加，必要时还可邀请其它有关单位参加。周工程例会召开前一天，应由总监或副总监召集有关监理人员碰头全面了解情况，提出会议中需解决的问题，由总监或副总监在会上提出，末尽事宜由监理工程师补充。2、周工程例会的主要议题首先落实上周工程例会安排的工作落实情况。由计划工作人员进行上周工作计划完成总结和提出下周工作计划要求。各施工单位分别汇报上周工作情况，工程进展情况，存在问题及下步施工安排。总监总结通报前段控制情况、施工过程中存在的问题和管理（监理）对安全方面240、的要求。纸机项目部相关处室进行上周工作汇报和下周工作安排。纸机项目部经理或领导对工程做出指示。（二）月工程例会1、时间及参加人员月工程例会于每月5日前召开，具体时间和地点会前两天通知。月工程例会由纸机项目部经理主持，纸机项目部有关人员、管理（监理）单位总监及有关监理人员、施工单位的项目经理及有关人员参加，必要时还可邀请其它有关单位参加。月工程例会召开前一天，管理（监理）单位、各施工单位要完成月度总结或月报的编制并上报纸机项目部综合处。月度总结或月报应包括上月主要工程节点实际完成情况、月实际完成工程量及与月度计划的比较，月计划未完成的原因，质量、安全工作情况，存在的问题，下月工作计划及采取的措施241、等内容。2、月工程例会的主要议题落实上月工程例会安排的工作落实情况。听取管理（监理）、各施工单位汇报上月工程进展及计划完成情况，存在问题及下月工作计划安排。纸机项目部相关处室针对管理（监理）、各施工单位月度计划完成情况提出初步考核意见。听取被考核单位对初步考核结果的意见。纸机项目经理或领导确定最终考核结果并对工程做出指示。五、工地现场会议1、工地现场会议是针对施工现场质量、进度、安全等问题的协调和讨论设计变更、技术问题等方面的临时性会议，一般由管理（监理）单位拟订会议议题，书面向纸机项目部提出申请，也可以由项目部直接提出。提出者应根据具体事项，约定时间、地点，提前24小时通知承包人、管理（监理242、）单位、设计单位和其他有关人员参加。2、工地现场会议由纸机项目经理或授权人主持，管理（监理）公司负责召集，并负责会议记录和整理会议纪要。六、工程重大问题专题会议1、工程重大问题专题会议是指工程建设中，为加强施工质量、安全、进度管理，专门召开的总结会议。由纸机项目部主持，管理（监理）单位、设计单位、各承包人、有关建设协作单位代表及纸机项目部有关人员参加。必要时请业主董事长及上级主管部门领导参加。2、纸机项目部负责会议筹办和召集工作，提前3天预定和布置会场，拟订会议议程，发出书面会议通知。负责会议记录和整理会议纪要。七、工地会议1、工地会议分第一次工地会议和常规工地会议（以下简称工地例会），由管理243、（监理）公司组织召开。2、第一次工地会议是在各单位工程正式开工前必须召开的会议，会议由管理（监理）公司总监主持，参加人员包括纸机项目部经理及相关人员、质量监督站代表、设计代表、管理（监理）代表及单位工程承包人授权代表、单位工程项目经理、技术负责人等。会议主要议程如下：1) 介绍各方人员及组织机构(包括地址及通讯)；2) 宣布承包人的施工进度计划；3) 检查承包人的施工准备；4) 检查纸机项目部负责的开工条件；5) 明确施工管理（监理）例行程序；6) 检查讨论与开工条件的有关的其它事项。3、第一次工地会议由管理（监理）公司负责会议记录和整理会议纪要，由总监签发。4、工地例会是在建设施工中各参建方244、进行协调的定期会议。它应在工程开工后的整个施工活动期内定期举行，每半个月召开一次，其具体时间间隔可根据施工中存在问题的缓急程度由监理工程师决定，工地例会由管理（监理）公司组织召开，参加人员为纸机项目部、监理工程师及承包人的相关人员。承包人项目经理部各工程管理有关部门负责人也必须参加会议。各承包人应在会议召开前48小时提交书面汇报材料（统一格式）。在工地例会中如出现延期、索赔及工程事故等重大问题，可另行召开专门会议协调处理。5、工地例会应按既定的例行议程进行，一般应由承包人逐项进行陈述并提出问题和建议措施；监理工程师应逐项组织讨论并作出决定或决议的意向。工地例会一般应包括的主要议程如下：1) 落245、实和确定上次工地例会所决定事项的完成情况，征询意见并在本次会议进一步落实未完成事项；2) 承包人汇报工程计划完成情况和质量、安全状况，以及施工中存在的问题和原因分析。根据合同规定向管理（监理）和纸机项目部提出工程实施中急需解决的问题和要求，并对下步的工程计划作出安排；3) 审查工程进度：主要是关键线路上的施工进展情况及影响施工进度的因素和对策； 4) 审查现场情况：主要是现场机械、材料、劳力的数额以及对进度和质量的适应情况并提出解决措施；5) 审查工程质量：主要应针对工程缺陷和质量事故，就执行控制标准、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施；6) 审查财务事项：主要是期中支付、价格调整、额246、外的临时金额等发生的问题提出初步处理意见或意向；7) 审查安全事项：主要是对发生的安全事故或隐藏的不安全因素以及对交通和地方的干扰提出问题及解决措施；8) 讨论施工环境：主要是承包人无力防范的外部施工干扰或不可预见的施工障碍等方面的问题提出解决措施；9) 监理工程师或承包人提出的其他事项；10) 总监根据施工现场实际情况提出总体协调意见，并明确下一步施工管理实施具体目标；11) 纸机项目部对承包人和管理（监理）公司提出的意见进行答复。 6、工地例会由管理（监理）公司负责会议记录和整理会议纪要，由总监签发。第四节会议要求八、专题会议可以根据需要由纸机项目部的人员和监理人员进行主持召开。会前，主持人应做好充分准备，做到议题明确，有的放矢，节约时间，提高效率。九、建立良好的作风，与会者不得迟到、早退，会议中间不得随意出入，关闭通讯工具或处于静音状态。十、会议由纸机项目部指定专人担任记录，并有专用的会议记录本，会议记录应注明日期，参加人，主持人，主要议题及主要发言。记录应准确、干净，不得随意涂写。十一、会后应及时整理会议纪要，经与会各方会签，分送与会各方和有关单位。一般在会后2天内整理并分送完毕。第五节罚则十二、参加会议迟到一次罚款20元，旷会单位每次罚款500元。十三、会议组织方未按规定期限召集会议，每出现一次罚款500元。十四、会议纪要未及时整理分送，发生一次罚款50元。