1、 经营管理制度目录经营管理制度1第一章 总裁办公室管理制度3第二章 市场推广中心管理制度15第三章 工程管理中心制度17第四章 企业管理中心制度20八、员工考勤管理规定40十、员工辞退、辞职管理规定431.用职务之便，贪污受贿、营私舞弊，或在业务中“吃回扣”被查实的。432.有严重破坏企业形象言行的。433.将本企业业务介绍给其他企业或个人，或以个人名义及其它名义私自承揽业务的。434.言语冲撞或打骂客户，情节恶劣的。435.工作中弄虚作假，恶意欺骗公司，情节严重的。436.非法侵占公司财物或故意破坏企业财产的。437.未经企业法人授权，私自对外签协议的。438.违反公司关于所有员工不准以任何2、名义兼职管理规定的。439.对于违纪违法行为或各类事故隐瞒不报、虚报、伪造现场、隐瞒真相的。4310.受记过、降级、撤职处分无悔改表现的。4311.属经济或其它犯罪行为触犯国家刑律的。4312.一年累计旷工5天以上或月累计旷工3天以上的。4313.违反“员工守则”中第十四条规定的。4314.未达岗位考核标准，达到解聘条件的。4315.30日内累计遭客户投诉三次成立的。4316.30日内累计受到三次严重过失单处罚的。4317.工作疏忽贻误商机、致使公司蒙受重大损失者。4318.为个人利益伪造证件，冒领各项费用者。4419.试用期内不符合公司用人标准的。4420.其它达到公司解聘、辞退条件的。443、十一、员工劳动合同管理制度45十二、员工薪资管理办法中的有关规定46(五)薪资保密管理规定47总裁办公室管理制度第一节 会议制度第一条、为维持正常的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。第二条、会议可有5分钟弹性时间（由主持人掌握）。迟到、早退5（不含）15分钟（含）的，一次罚款20元；迟到、早退15（不含）30分钟（含）的，一次罚款40元；迟到、早退超过30分钟的，一次罚款50元。第三条、会间呼机或手机每响一次罚款20元，接、打一次手提电话罚款50元，离开会场接、打电话，每次罚款100元。第四条、会间离席者（无论何故），罚款100元。第五条、无故不参加会议者，每次罚款200元。因故（无论是因4、公事、私事）请假不参加会议者，每次罚款50元（公司指定外出者或因工作约定时间必须避开例会时间且经总经理特批者除外）。第六条、总经理例会除遇特殊情况，每周三下午16：00在公司总部召开总经理例会。1. 总经理例会纪要、会议决议由总经理办公室主任记录，会后将记录单复印交总经理、每个承办人和总经理办公室主任各一份。2. 发言人应按规定的汇报内容汇报工作，发言应言简意赅，音量适中，吐字清晰。3. 因故不能参加总经理例会的部门负责人，须安排经总经理事先认可的临时负责人出席会议，未安排临时负责人的，给予一般过失单一张。4. 未按承办时间汇报例会决议完成情况的，视情节给予一般或严重过失单一张。第七条、总经理5、例会的次日，各部门召开部门例会，如需更改会议时间，须报总经理批准。未按时召开部门例会的，视情节给予相关责任人一般或严重过失单。第八条、本制度由总经理办公室负责解释、修改。第二节 八小时复命制为严肃工作纪律,加强时间管理, 提高工作效率,特制定本制度。一、 级向下属指派工作，要求作出限时，对于无法提出限时的工作，应严格按本制度执行。二、 员工接受领导口头或书面指派的非限时工作任务，须于接受任务之时起，八个工作小时内汇报工作结果或承办情况。三、 部门之间非限时的协作事宜，应在八个工作小时内互相通报工作进展情况。四、 员工向部门经理/主管反映问题、提供建议等，部门经理/主管须在八个工作小时内通告工作6、结果或承办情况。五、 员工在工作时间内因外出办事，或请假休息等原因不在岗位， 均应向公司说明事由、去向，并与公司保持联系。六、 违反本规定，视情节给予一般或严重过失单处罚。七、 员工投诉按投诉制度处理，不属此制度规定范围。第三节 文件管理制度为加强公司文件的规范化管理，特制定本办法。第一条、 公司的文件由总经理办公室负责起草和审阅，总经理签发。第二条、 公司各部门的文件由各部门负责起草，并交一份电子文档给总经理办公室审阅、修改，起草人或部门（临时）负责人校对，总经理签发，未交总经理办公室审阅和私自制发的，视情节给予文件起草部门负责人一般或严重过失单一张。第三条、 文件原稿，须注明文件起草部门、7、起草人，由总经理秘书分类归档，保存备案。第四条、 文件签发后，由总经理办公室统一安排打印、复印、盖章。第五条、 公司正式书面文件（红头文件、呈报上级主管部门文件）出现错别字的，每个错别字给予总经理办公室主任和部门文件的校对人各二十元罚款。第六条、 属于机密的文件，起稿人应注明“秘密”字样，并确定报送范围。机密文件按保密规定由专人印制、报送。第七条、 文件由总经理办公室负责发送。送件人应将文件内容、发送日期、接件部门、接件人等事项登记清楚。秘密文件由专人按核定的范围发送。第八条、 外来的文件由总经理办公室专人负责签收，并分类登记。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急8、件的，应在接件后15分钟内报送，15分钟内无法报送的，应与接件人联系并协商解决办法。第九条、 传阅文件由总经理办公室专人负责收回，对领导指示的文件，总经理办公室应按领导指示和文件要求组织传达和落实。第十条、 违反本制度第七条、第八条有关规定的，按公司保密制度规定承担责任；违反本制度第九条、第十条规定的，受罚一般过失单。第十一条、 本制度由总经理办公室负责解释、修改。第四节 保密制度第一条、 为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本制度。第二条、 公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限定一定范围的人员知悉的事项。第三条、 公司全体员工都有保守公司秘密的义务。第四条、 公司9、保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条、 公司秘密包括下列事项：1. 司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。2. 公司管理制度、文件、通知等。3. 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4. 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表产值。5. 公司掌握的尚未进入市场尚未公开的各类信息。6. 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。7. 其他经公司确定应当保密的事项。第六条、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室负责保密，并采取相应的保密措施。第七条、在对外交往与合作中需要10、提供公司秘密事项的，须事先报总经理批准。第八条、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1. 选择具备保密条件的会议场所。2. 根据工作需要，限定参加会议人员的范围。3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4. 确定会议内容是否传达及传达范围。第九条、不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十条、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。第十一条、出现下列情况之一者，给予警告，并处以50-500元罚款：1. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2. 违反本11、制度第六条、第七条、第八条、第九条规定的；3. 已泄露公司秘密但采取补救措施的；第十二条、出现下列情况之一的，予以辞退和赔偿公司经济损失并取消其在公司的一切利益（包括工资和效益工资）。1.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2.违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。3.利用职权强制他人违反保密制度的。第十三条、本制度由总经理办公室负责解释、修改。第五节 档案管理条例一、总 则第一条、 加强公司档案管理工作，进一步发挥档案为公司经营管理直接服务的作用，根据中华人民共和国档案法和北京市企业档案管理暂行规则的要求，结合公司具体情况，特制定本条例。第二条、 12、本条例所界定的档案资料是指公司在经营管理活动全过程中形成的具有查考、利用和保存价值的文字材料、图纸、图表、声像等资料的总和。第三条、 档案的管理和开发利用是公司基础管理工作的重要组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项重要工作，公司所有员工对档案管理工作均需承担义务，任何部门、企业（单位）、个人不得以任何借口、任何方式私自留存原始档案材料或阻碍档案收集归档工作。二、机构设置及职责范围第一条、 公司总经理办公室是公司档案管理工作的主管部门、总经理办公室由专人具体负责公司系统的档案管理工作。第二条、 公司总经理办公室直接负责公司的档案管理工作，同时负责公司系统档案管理的组织领导工13、作。公司各部门及分公司应设专职或兼职人员负责档案管理工作。第三条、 公司档案管理人员的主要职责是：1. 负责公司档案室的管理工作。2. 制定各类档案管理办法、明确归档范围和分类、编号方案，制定档案工作计划。3. 依据档案管理规定，收集整理各类档案资料，负责立卷、归档工作。4. 档案资料的鉴定、验收和交接。5. 档案资料的入库管理和维护。6. 档案的开发利用和信息处理。7. 对公司各部门及分公司档案管理进行业务指导和监督。8. 处理与档案管理有关的其它事务。三、档案管理的要求第一条、 公司档案室由总经理办公室专人负责管理。档案应一律保存在编号的铁皮柜内。档案室要保持通风、清洁、安装防盗、防火装置14、，确保档案安全。第二条、 公司各部门及分公司因工作需要借阅一般性档案资料应填写登记表，由档案借阅部门负责人批准后方可借阅。重要档案资料的借阅须经总经理批准。外单位人员借阅本公司档案，须持单位介绍信，并按文件性质的批准权限办理借阅手续。第三条、 凡经批准借阅的档案资料，不得私自转借、拆散、涂改，原则上只可在总经理办公室阅读，复印档案必须经档案借阅部门负责人批准。第四条、 根据国家有关规定和公司实际情况，公司档案的保管期限定为永久、长期和短期3种：1 永久保管：凡是反映公司主要经济和管理活动以及基本历史面貌的，对公司的建设发展有长远利用价值的档案资料，列为永久保管。2 长期保管：凡是反映公司系统的15、经济和管理活动，在较长时间内对公司建设和发展有利用价值的档案资料列为长期保管，时限一般为10年。3 短期保管：凡是在较短时间内对公司系统的经济和管理活动有利用价值的档案资料，列为短期保管，时限一般为3 年以下。四、归档工作的程序及要求第一条、 划定归档范围，目的是保证确有参考价值的文件资料能齐全完整地立卷保存，既避免遗漏重要文件，以不使案卷重复庞杂。第二条、 公司总经理办公室档案室归档范围一般包括公司系统在经济或管理活动中形成、使用并办理完毕，具有参考价值的文件资料。主要有：1.公司各部门及分公司形成的直接反映本身业务工作的重要文件。 2.与各部门及分公司产生的文件有密切联系的上下级单位的批复16、批准、请示、报告等文件资料。 3.各部门及分公司开展工作需要遵循和查考的上下级单位的文件资料。4. 具有参考价值的不相隶属单位的文件资料。5. 具体归档范围详见附录一。第三条、立卷应根据文件的形成规律，如：时间、组成机构、问题、性质、名称等进行分类，以便查找。第四条、卷内文件的排列应保持内在联系，一般应把来文和复文放在一起，来文在前，复文在后；批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；打印件在前，原稿在后。第五条、 年度的文件，一般应放在针对的年度，多年的计划、规划放在开始的一年，多年的总结放在最后一年，既有计划又有总结放在总结为主的一年。第六条、 卷内文件经过系统排列后，应用阿拉伯数字编写页17、号，以固定排列顺序，方便查找。第七条、 编号的位置应当统一，一般左侧装订的案卷编在右上角，凡有字迹的纸页每页正面编一个号，大张图表折叠后也编一个页号，卷内有印刷小册子的只编一个页号，另在备考中注明。第八条、 编号宜使用铅笔，以区别原有文件页码，并便于编排时修改，必要时也可使用编号机。第九条、 在每卷文件前须填写卷内文件目录，用以介绍卷内文件内容与组成。卷内文件目录包括：顺序号、作者、文件标题、发文日期、所在页号、备注等。第十条、 卷内文件目录除一份附在卷内文件首页之上外，应复印一份填写卷号，按案卷排列顺序装订成册，作为查找文件的工具。第十一条、备考表是用来说明卷内文件的状况，应注明卷内文件实有18、页数、立卷日期、立卷人签名，日后卷内文件如有变动，档案管理人员应及时注明。第十二条、案卷封皮应用统一的厚纸印制，使用毛笔或钢笔正楷字填写，主要包括：组织机构名称、案卷标题、卷内文件页数、立卷日期、保管期限、全宗号、目录号、案卷号等。第十三条、归档案卷均应装订，以避免文件散失或损坏，未经许可不得随便拆卷。对于某些特殊珍贵的手稿、照片、图纸，可采用卷盒、卷袋保管。第十四条、案卷装订前，须去掉文件上的金属钉、针，以防年久腐蚀文件。凡书写未留装订线的应补贴加边，残破文件应当修补。装订时使用线绳勒紧结牢，注意防止倒置、脱漏页张。第十五条、案卷经过编目装订后，应按保管期限分别排列，并注意保持每卷之间的内在19、联系，以系统反映本部门的年度工作。第十六条、将系统排列的案卷按案卷顺序号、案卷标题、卷内文件起止日期、卷内文件页数、保管期限、备注等编号登记就形成案卷目录，该目录可作为各部门向总公司档案室移交案卷的依据和凭证。五、档案移交办法第一条、 每年3月底前，为公司各部门及分公司向公司档案室移交档案的截止时间。各部门档案管理人员应按本条例要求完成上年度文件资料的收集、整理、立卷，经公司档案管理人员检查验收后，移交公司档案室统一保管。第二条、 分公司应归档的文件资料由主管部门统一整理、立卷后随该部归档案卷一并移交公司档案室。第三条、 公司人事、合同、企业资质等专项档案除原件经整理、立卷后移交总经理办公室外20、，因工作需要本部门可保存一套复印件以备查询。第四条、 公司财务部设财务分档案室,公司系统的全部财务档案由财务分档案室负责管理。第五条、 公司人力资源部设人事档案室，公司系统的部分人事档案由人事档案室负责管理。第六条、 公司工程部设工程档案室，公司系统的全部工程档案由工程档案室负责管理。第七条、 公司行政部设企业资质档案管理室，公司系统的全部资质档案由行政部负责管理。第八条、 归档的案卷必须编制移交目录，一式两份，由交接双方清点无误后履行签字手续，目录一份留移交部门备查，一份由公司档案室保存。六、档案的销毁第一条、 档案管理人员要根据档案资料的保管期限定期会同原档案资料形成部门的具体承办人和负责21、人对过期档案资料进行鉴定。第二条、 经鉴定已确无保存价值的档案资料要登记造册，并填写销毁文件清单，经档案主管部门负责人审核，公司总经理批准后进行销毁，并在原案卷备考表中加以注明。七、附 则第一条、 条例的解释权、修改权属公司总经理办公室。第二条、 各分公司可参照本条例结合实际情况,制定本单位档案管理办法。第六节 行文规定一、上行文第一条、 所有向上行文的公文必须采用正规形式及格式所有向上行文的公文必须采用正规形式及格式，并且一律用电脑打印。第二条、 形式分类：1. 报告：汇报工作、反映情况，用“报告”；2. 请示：请求对某项工作或问题做出指示，给予答复，用“请示”；3. 总结：把已经做过的某一22、时期的工作进行全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究的，用“总结”；4. 计划：对一定时期内的工作做出具体安排的，用“计划”。第三条、 向上行文必须写明报(抄)送对象、报送人、行文时间及标题。第四条、 报告、请示的标题要清楚、准确地概括所要汇报或请示工作内容；总结、计划的标题必须指明是哪一时期或某项工作的总结或计划。第五条、 起草公文要做到情况属实、观点明确、文字简练、条理清楚、层次分明、标点正确、篇幅简短。第六条、 起草公文的人名、地点、数字、行文要准确、时间要写具体的年月日。第七条、 报告或请示的第一句话（或第一段）要简明、扼要的陈述所要汇报或请示工作的主题及目的、意义。第八条、 公文的23、第二部分（一般指第二段），也就是报告或请示的正题部分，要清楚写明工作包含的各个事项、时间、地点、责任人（承办人）、费用、工作的进展情况及如何开展工作等要素。第九条、 公文的最后部分要根据报送人自己的想法提出下一步的计划及建议。第十条、 此规定的适用对象为公司所有部门，各部门在向上请示或汇报工作时必须严格按此规定办理，违者将所报公文退回重新行文，严重将给予过失处分。第七节 部门奖有关规定一、工程部统计各分公司/分部产值，每月1日报人力资源部。二、人力资源部核算部门奖，每月10日报财务部及各获奖部门，以便财务部及时下帐及各获奖部门及时登记收支流水帐。三、各分公司/分部对部门奖做出“使用计划”报总经24、理审批，并报人力部及财务部进行备案。四、各分公司/分部经理/主管依据“使用计划”填写“支出单”并注明所属部门，计划活动内容，由财务部经理审核签字，然后出纳付款。五、财务部为各获奖部门建立部门奖明细帐，详细记录款项的使用情况。六、各部门设立专人对部门的奖金进行管理，作到一人管流水帐一人管库存现金。遇有管理人员变动应有书面交接清单，交接清单及管理人员名单应送一份到财务部以备查。七、各分部每月到财务部报销及对帐一次，时间暂定为次月的15日以前公司规定的报销时间。八、财务部每季度最后一天(或分部与财务部经理协商)对分部的收支流水帐及库存现金进行抽查。九、人力资源部每季度依据“使用计划”对各部门奖金使用25、情况进行核查。第八节 总部与x分公司工作衔接的规定为加强总部与x分公司联络，提高工作效率，公司决定：由总经理办公室代理负责总部与x分公司工作衔接的管理、协调、监督工作，由总经理办公室主任暂时负责x分公司联络工作。现将有关办法规定如下：一、总部例会精神及公司主要事件的传达1. 每次总经理例会当日下午17：30前，由总经理秘书为不能与会的分公司发送电子邮件，电子邮件应包括任命通知、红头文件以及与该分公司相关的其他例会文件。2. 每次总经理例会次日上午12：00前，x分公司联络人与未参加例会的x分公司经理或其指派的专人联系，告知分公司本周总部主要事件、总经理例会精神、各分公司/部的周（月）产值情况。26、3. 每周五下午14：00，x分公司联络人组织召开x分公司工作协调会，向总经理汇报本周（月）工作，记录x分公司需协助的事项。会议期间，x分公司经理应与会议保持联系。4. 未能按上述规定完成工作的，视情节给予相关责任人一般或严重过失单处罚。二、分公司日常工作汇报1. 各部门须按以下表格规定的内容及时间完成文件传送工作。2. 因故无法按下述规定时间完成的，应在规定完成时间前通知文件接收部门，否则由此引发的一切后果，由发文部门经理（主管）承担，并视情节给予一般或严重过失单处罚。3. 如发文部门未按规定的时间发送文件，且未向接收部门说明的，接收部门须向x分公司联络人说明，否则由此引发的一切后果，由接收27、部门经理（主管）承担，并视情节给予一般或严重过失单处罚。4. x分公司常规传送文件一览表：(表1.8-1)表1.8-1文 件发送时间接收部门(人)转送部门(人)考勤表每月最后一天10:00前x分公司联络人人力资源部每月竣工工程客户反馈意见每月最后一天17:30前x分公司联络人人力资源部月工作日程表每月第三周周一12:00前x分公司联络人总经理固定资产使用情况（反映有代表性的问题）每月总部最后一次例会前一天17:30前x分公司联络人行政部会议记录每周五12:00前x分公司联络人总经理上月工作总结及下月工作计划分公司每月最后一次例会后x分公司联络人总经理现金日报、银行存款日报表每日17:30前财务28、部财务部财务自查表每周四17:30前财务部财务部收款记录表每月最后一天17:30前x分公司联络人人力资源部月产值表每月最后一天17:30前x分公司联络人总经理工程部资产负债与损益表每月第三天17:30前财务部财务部内部分析表每月第三天17:30前财务部财务部大连分公司权限内费用周报每周四17:30前财务部财务部本月新签工程名录每月最后一天17:30前x分公司联络人工程部质量技经部工程概况表（材料、施工质量、设计师跟踪服务等）每月最后一天17:30前x分公司联络人工程部广告监测情况每月总部最后一次例会前一天17:30前x分公司联络人市场推广中心大连月报表每月最后一天17:30前x分公司联络人客户29、服务部三、x分公司与总部职能部门的协作1. 提出协作事项的x分公司或总部职能部门应向x分公司联络人提交一份书面报告或电子邮件。2. x分公司联络人根据书面报告或电子邮件，填写部门工作往来监督表，交由相关部门承办。x分公司联络人负责代办该事项所需的一切手续。3. 承办部门根据协作事项，制定该项工作的进度计划，交x分公司联络人，用于该项工作的监督、检查。4. 承办部门因故无法在限定时间内完成该项工作时，应向x分公司联络人说明，否则因此引发的一切后果，由承办部门经理（主管）承担。5. 未在限定时间内完成部门工作往来监督表所述事项，并未向x分公司联络人说明情况的，视情节给予承办部门经理（主管）一般或严30、重过失单处罚。x分公司联络人经办的所有事项、文档，都应登记并存档备查。本通知未尽事宜报请总经理批准后执行。第九节 公司政令传达及工作衔接的规定 为保证公司政令的有效贯彻，加强部门间工作的衔接、配合，特作如下规定：一、公司政令指文件精神以及公司领导对工作的指示、要求。二、各部门须认真贯彻、配合公司政令，各部门工作须在政令要求的生效日做出相应调整。政令中未做生效时间要求的，应在政令下发之日做出调整。三、因故无法按政令要求的时间调整工作的，须在一周内做出调整，一周内无法调整的，须向总经理办公室和政令下发部门说明情况，并协商解决办法。四、员工在工作中发现与现行政令不符的行为、内容，应向所在部门负责人提31、出建议。五、凡总部各职能部门通报的各种信息、通报（如：数据统计、违纪通报）等与实际不一致的，各分公司/部于通报之日起10日内与相关部门确定并协商解决，过期引起的一切后果由各分公司/部经理或主管负责。六、遇节假日相关部门协商解决，在不影响工作的前提下顺延，并通报公司各部门。七、违反本规定的，视情节给予过失处罚。第十节 荣誉称号参评流程一、评优工作的整体安排、材料的汇总、上交由总经理办公室负责。二、准备工作：公司确定参评工作后，总经理办公室负责制订详细的参评计划，落实工作进度、落实负责部门、负责人、参评项目要求等。三、整理资料：1.公司荣誉称号的评选工作由总经理办公室负责。2. 工程类的评优工作由32、工程部负责推荐参选项目，整理项目资料。3. 设计类的评优工作由研究所负责推荐参选项目，整理项目资料。四、收集资料：1. 部门经理/主管负责资料的收集、汇总并报送至负责整理资料的部门。2. 收集资料需其他部门（如业务部门）配合时，应书面通知部门经理/主管，并附详细的材料要求。应尽量避免直接向设计师索要资料。五、资料要求：1. 同一评优项目应统一装帧，装帧办法由研究所、市场推广中心确定，由市场推广中心制作。应设立若干套常规模式，以备参考（分高、中、低不同档次）2. 资料收集负责人应在评优要求基础上制订详细的材料要求。3. 图纸要严格按照质量技经部的审核要求出图，应包含平、顶、立、剖面图及图鉴以及设33、计亮点和工艺亮点的文字说明。4. 工程类、设计类评选所需施工图纸一律用电脑打印并备份磁盘，材料汇总时，材料、磁盘等一并交至总办。六、责任1. 违反本流程规定的，视情节给予过失处罚。2. 在参评工作中，影响评优工作或影响公司形象的，将视情节给予相关责任人过失处罚。第二章 市场推广中心管理制度第一节 客户资源统计规定 根据公司市场分析、市场预测及经营管理决策的需要，需细化客户资源的统计、分析工作。规定如下：一、 设计师在交工程合同的同时，须交一份客户基本情况调查表；二、 客户基本情况调查表各项目的填写情况纳入设计师工作评定标准的量化计分部分；三、 客户服务部于每周五18：00前将本周所有客户基本情34、况调查表交市场推广中心；四、 市场推广中心每月最后一次例会提交一份客户资源（月）分析报告，并对客户资源表及时汇总、分析，按董事长、总经理要求，随时提交一定时间区间的分析报告；五、 客户基本情况调查表填写说明如下：1. 本表由设计师填写，以避免客户误会；2. 需向客户询问时，应向客户说明填写目的：了解公司客户特点，及时调整经营、服务策略，更好地为客户服务，为公司做市场分析、预测提供科学可靠的信息。3. 学历、职业项目力求准确，例如可以在谈话中了解其毕业院校，作 为填写学历的依据。4. 现住址、单位地址可详写也可略写，但要注明其所在区（县）和街道。六、 客户情况调查表由各分公司/部负责复印、保管、35、发放。(表2.1-1)表2.1-1 客户情况调查表 分公司/分部 设计师 姓名：性别：年龄：学历：职业：电话：配偶学历：认知本公司途径：职业：现 住 址单位地址工程地址第二节 上网管理制度一、 规范管理公司上网行为，特制定本制度；二、 当公司或部分部门有下列上网需求时，方可上网：1.市场推广中心网络发展中心制作上传或修改我公司网站；2.市场推广中心因工作需要上网查询相关资料；3.市场推广中心与外地市场广告业务联系需要；4.研究所因工作需要上网查询相关资料；5.总办需要与x分公司联络。三、 禁止利用上网时间进各种聊天室聊天或查询与工作无关的信息；四、 严格禁止利用上网时间浏览各种反动、色情等违法36、网站；五、 在上网所进行的工作完毕后，应及时断开网络连接；六、 电子邮件由市场推广中心专人负责查收，并分类登记。签收人应于接件当日按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后15分钟内报送，15分钟内无法报送的，应与接件人联系并协商解决办法。七、违反本制度规定的，视情节给予相关责任人以过失处罚，并承担一切经济损失。第三章 工程管理中心制度第一节 关于选派施工队的规定一、电子派工系统：1.所有工程由工程部按照施工管理系统中的排名优先、同小区优先、余额优先原则为客户选派相应的施工现场负责人，不允许任何人到公司点选施工队。2.优秀级以上设计师可向工程部提供10名希望合作的施工现场负37、责人名单，经公司同意后，工程部将在这10名现场负责中按分数排名选派，此名单可每季度更新一次。3.各分公司经部门讨论和经理确认后可向工程部提供10名不愿与其合作的工长，并说明原因，经公司同意后，工程部在选派施工队时应为各分部排除此10名工长，此名单可每季度更新一次。二、加强工长及设计师规范化操作的规定：1. 对于有受贿行为的设计师，一经发现，一律开除。2. 对于有行贿行为的工长，一经发现，一律开除。现场负责人单独行贿，对于该现场负责人所属工长，将取消一个现场负责人名额，并增加该工长的施工管理费，增加额度为现场负责人给予设计师提成比例的2倍。3. 工长将对上述问题签订工长保证书。4. 对于检举其他38、人进行私下利益交换行为的现场负责人，给予在施工管理系统中加10分奖励。对于检举其他人进行私下利益交换行为的设计师、工长等，经核实，给予相应物质奖励。公司对检举人将跟踪保护、严禁泄露检举人姓名。5. 本规定解释权在东易日盛公司工程管理部。附:工长保证书我是 装饰有限责任公司工长： 我保证在公司工作期间，我施工队不会向设计师私下要活，若我本人队中发现现场负责人通过行贿手段向设计师私下要活，我将开除该现场负责人，永不录用。此外若有行贿设计师的行为，我愿接受公司增加管理费的处罚。 工长： 年 月 日第二节 施工队管理系统工作流程一、 施工队评分施工队的评分直接影响其排名，进而影响到每个施工队承接工程数39、量。因此，评分工作由工程部、客户服务部、总办共同完成。为使施工队评分工作能有序地进行，特制定以下工作流程：1.客户服务部每天16：0017：00前将当天处罚情况、在施工程客户反馈不满意工长及现场负责人名单、样板工程名单、客户投诉成立及竣工工程客户反馈表报至工程管理部，负责人为客户服务部经理；2.总办在接到客户锦旗、表扬信当天将受表扬的工长及现场负责人名单报至工程管理部，负责人为总办主任；3.工程管理部在技术比武评定会结束三天内将所有各单项评定为优秀、差的工长及现场负责人计算出得分并录入电脑中，负责人为工程管理部经理；4.工程管理部在接到客户服务部、总办提供的名单后，即时计算出施工队得分并于当天40、录入电脑中，负责人为工程管理部经理。5.客户服务部经理对评分情况进行抽查，由于上述部门原因导致施工队分数未及时更改，视情况给予责任人过失处罚。二 、工程队管理1. 工程队等级管理:增加、删除工程队，确定工程队等级。在总经理、工程总监确定名单后，由工程管理部当天输入施工队管理系统中，负责人为工程管理部经理；2.工程进度管理:财务部每天17：0018：00将当天已交付中期款及尾款的工程名单输入施工队管理系统中，负责人为财务部经理；3.由于操作人员原因未能及时输入数据，视情节给予责任人一般或严重过失单处罚。第三节 工地巡查制度一、工地巡查范围包括施工队施工质量和现场文明施工。二、工地巡查及处罚依据为41、施工质量检验标准和施工队管理规定。（详见工程管理手册）三、工地巡查中发现的问题责令工程队限期整改，对于未能按期整改的进行相应处罚。对于违反施工质量检验标准和施工队管理规定的施工队视其情节轻重开具处罚单，并让现场负责人签字；拒不签字的施工队，立即电话通知工程部经理或工长，注明拒绝签字，交回公司处理。四、处罚单上应列明施工队违反了哪条施工管理规定、工艺标准、现场文 明、安全等条款。五、处罚单一式一份，于次日交总经理办公室。六、每周工地巡查后要形成监察报告和处罚通报，报总经理审批后在每周三例会上宣读。第四节 工程内部预验收制度为加强施工质量管理，保证竣工工程在客户进行验收时一次验收合格，特制定本制度42、：1.工程合同工期要比正常工期水平延长5天。2.发包合同施工工期要比与客户签订的合同工期以及报价单上工期缩短5天。3.施工工期到期前2日，由施工工长向工程管理部提出预验收（需在周一验收的，应在周五提出）。每日17：00前，工程管理部将次日预验收工程名录交质量技经部、工程巡检部。（周五应交周六至周一的预验收工程名录）。4.质量技经部工地监察员、工程巡检部巡检工程师对该工程进行联合验收，按照工程内部预验收检测表对工程质量进行评定，分别出具验收报告。评定结果由工程管理部折合一定分值计入工程管理的打分系统。5.与监察员、巡检工程师验收报告不相符的工程，巡检部经理协同监察主管进行现场再验，并依据再验结果43、对责任人进行处罚。6.进入“优秀家居创作通道”的工程，由巡检经理、监察主管进行预验收，并承担相应的质量责任。7.对不合格的分部分项工程，由工程巡检部下达限期整改通知单，由此造成工程延期的严格按照公司有关规定处理。8.只有当所有的内部验收不合格的分部分项工程整改完毕并合格后（整改内容较少的，由巡检工程师确定是否工程合格；整改内容较多的，要进行二次内部验收），工长才能通知客户进行工程验收。客户进行验收时，巡检工程师必须到场。9.预验收通过而客户验收未通过，相应巡检工程师和监察员应承担相应责任。10.工程未经预验收的，将给予施工工长罚款500元处罚，对施工现场负责人给予在施工管理打分系统减10分处理44、。11.通过预验收确定为优质工程，将给予相应现场负责人在工程管理系统中加3分。12.详细表格见实用表格手册第四章 企业管理中心制度第一节 质量技术经济部管理制度一、新单保管制度第一条、 每日设计师交来的新单由审核师负责接收、初审及合同编号，并于接单当日18：00前将报价单转至工程部，以便按时开工。第二条、 新单的编号、合同号以及客户和设计师的姓名要在档案袋上标出，以便查找。第三条、 审核师在接单次日18：00前把新单在在施工程一览表中登记备案。第四条、 工程统计每日18：00前将当日填写的巡检回执单及发包合同送交监察部，由审核师负责放入档案袋中，并在档案袋上标出巡检、工长姓名，于次日18：0045、前登录在在施工程一览表中。第五条、 设计师补交的施工图由审核师放入档案袋中，因客户原因施工图未能在规定时间内送交的，设计师应于开工后三日内通知质量技经部。第六条、 公司员工借阅新单档案资料须经其部门经理批准，借阅人在质量技经部签字备案，并在规定日期内归还。每份新单由审核师审核完毕后，每周五由审核师负责将档案资料齐全的新单转交工程部，由工程部相关人员签字接收。二、设计审核制度第一条、 每份新单在送交质量技经部当时进行初审，次日开始详审，对于不符合设计标准的除按规定扣分外，给设计师开具承办单，于每周三例会上交给各部门负责人。第二条、 接到承办单的设计师应在规定时间内由本人或委托他人到质量技经部承办46、，不得在电话中询问承办；未能按时承办的，将受到相应处罚。第三条、 设计审核依据为设计师工作质量评定标准。第四条、 审核师每周把本周的审核单送交人力资源部，用于兑现设计师效益工资。第五条、 设计师工作质量评定标准(详见设计手册)三、工程报价制度第一条、 设计师制定补充（非常规）报价必须向质量技经部预算人员询价后方可对外报价。第二条、 设计师在询价前要填写询价单（一式两份），交到质量技经部。询价单应注明工程项目的结构、饰面的材料及工艺要求，并附有标注尺寸的草图。特殊材料应指明出处。第三条、 报价师在接到询价单后根据装修项目样式库制定报价。装修项目样式库没有的项目及单项报价超过1000元上报预算主管47、；单项报价超过5000元上报质量技经部经理，由质量技经部经理制定报价。第四条、 预算人员将制定出的报价填写到询价单上，一份交回给设计师，一份由质量技经部备案。第五条、 质量技经部预算人员制定的非常规报价有效期为一个月，超过一个月在签定的合同应重新向质量技经部询价。第六条、 质量技经部预算人员在接到询价单后应在13天内制定出报价，如由于材料、工艺原因而确实无法报价时，预算人员应及时与设计师联系说明理由，并提出有关建议。如预算人员在三天内未制定出报价并且没有充分理由，各分公司/部负责人将通知质量技经部经理给予相关预算人员以一般过失单处罚。预算主管对报价师制定的报价定期审核，质量技经部经理对预算主管48、制定的报价定期审核，并将审核结果上报总经理。第二节 客户服务部管理制度一、工程变更增减项（量）审批制度1.工程变更所减金额（指工程增减项及增减量的合计）超过规定比例的工程实行审批制度。2.变更所减金额超过合同总额10%的工程，上报质量技经部审批。3.变更所减金额低于合同总额10%的工程，不需核查，但必须在工程款结算前报质量技经部批准，方能结算工程款。4.具体操作流程：凡工程变更所减金额超过合同总额10%的工程，必须在竣工验收后3日内，上报质量技经部经理批准。施工队凭签署意见的审批单到财务部结算工程款。凡工程变更所减金额超过规定比例，又没有及时送交审批报告的，一律不予结算工程款，直至核查审批后方49、予结算工程款。二、电话回访制度第一条、 接新单的同时审核师负责填写电话回访单。第二条、 电话回访员回访时要有礼貌，要使用公司电回访规范用语。第三条、 每个在施工程至少回访3次，回访率达到全部在施工程的90%。第四条、 每个在施工程回访时间分别为：工程开工后10日左右、工程中期和工程竣工时；对于未能按时完工的工程应记录其具体完工时间，以便再次回访。第五条、 在质量保修期中，公司电话回访员定期对客户做电话抽查回访。第六条、 对于在回访中发现以及客户提出的问题，要详细记录，并于当日报告客户服务部经理。第七条、 每周总经理例会材料（在施工程电话回访情况通报、竣工工程电话回访情况通报、每周电话回访情况通50、报、本周竣工工程一览表）于每周三上午12时前打印上报。第八条、 每月最后一个周三例会前，做出设计师、巡检、施工队被投诉比率的统计和报表。第九条、 竣工工程已办完保修但没有“客户意见反馈表”的，电话回访员应再做一次回访，当日将回访结果报人力资源部。第十条、公司员工未经客户服务部经理批准，不得查阅电话回访单。三、客户投诉处理制度1.客户服务部负责接待一切客户投诉（信函、电话、传真、来访），投诉电话：。2.对客户的投诉电话及上门反映情况不论哪一级员工接待，都要耐心倾听、认真记录，严禁心浮气燥、针锋相对。3.客户服务部对客户的投诉要登记备案，记录被投诉人及投诉原因，确定协调解决时间，客户服务部应根据实51、际情况限期将解决结果通知客户。客户服务部经理每周例会汇报本周投诉数量、内容、解决人、解决情况；每月最后一次例会汇报本月情况；12月最后一次例会汇报全年情况。4.如客户投诉设计师，客户服务部可直接通知分公司经理（分部主管）。分公司经理（分部主管）登记备案，落实责任人，确定解决时间，并将解决结果限期报至客户服务部。5.如客户投诉施工队及巡检，客户服务部可直接通知工程部经理，工程部经理要登记备案，落实责任人，确定解决时间，并将解决结果限期报至客户服务部。6. 客户服务部遇到无法解决的问题，可与总经理、董事长协商，予以解决。7. 客户服务部不直接处理设计师、巡检及施工队的问题。8.对于成立的投诉，按公52、司有关规定处理。9.因客户原因造成的投诉，应做到有理而让，主动帮客户提出解决办法。10.通过上述方法仍无法解决的争议，应向仲裁委员会申请仲裁或直接向当地法院起诉。处理结果处理结果处理结果限时处理处理结果限时处理处理结果客户服务部客户投诉总经理董事长分公司经理工程部经理设计师工程部巡检、施工队限时处理限时处理客户投诉流程 四、“客户解除工程合同”的处理制度1.客户若提出解除工程合同，由分公司经理向客户服务部说明理由，并提前一天电话告知财务部以下事项:客户原始单据收款日期、姓名、款项金额等。2.财务部依据电话告知先行查帐核对，确认无误后电话回复有关部门经理/主任。3. 客户服务部经理根据具体情况界53、定责任人，根据公司相关规定填写“工程合同终止申请单”上相关内容，并将填写完的申请单报交财务部。如有特殊原因实际扣除客户的变更损失费与申请单上不一致，客户服务部经理应将申请单报送总经理审批。4.由财务主管详细核实客户首期款是否交齐，并扣除量房服务费、工程造价10%（或按公司规定应扣除的比例）的变更损失费、工程造价1%的市场认证费。财务部主管应详细填写该客户已交工程款数额、已划拨给某施工队工程款数额，并签署意见。5.客户服务部将财务部填好的申请单报至总经理，总经理审阅后，客户服务部经理将申请单一份交至财务部，一份交至工程部。6.财务部根据申请单办理退款的相关手续，工程部根据申请单办理注销合同，并及54、时将合同注销情况报至人力资源部。7.具体办理退款时间固定于每周四下午，其他时间概不办理。8.流程图：客户提出解除合同客户服务部经理界定责任财务部核实总经理批示财务部备案工程部备案人力资源部存档五、工程保修单开具制度1.无论客户本人或他人代开保修单，均需出示尾款收据。2.如客户本人来办理保修，应请客户填写“客户意见反馈表”；由工长陪同客户办理保修的，在客户填写“客户意见反馈表”时，工长应回避。工程保修单上所列项目应填写清楚、正确；保修期应从工程实际竣工之日算起。3.保修单一式两份，一份交客户，一份留工程部存档。4.每周五下班前将本周已竣工工程客户意见反馈表送交人力资源部，将保修单及对应的电话回访55、单送交工程部。5.如客户第一次提出保修没有及时解决，再次提出保修，公司将视为投诉，由客户服务部据情节、责任给予工程部或工程队严重过失单一张。若客户连续两次提出保修没有得到及时解决，客户第三次提出保修，公司将视为严重投诉，对施工队、工程部、客户服务部各给予严重过失单一张。六、客情维护专员复查样板间及看房工作流程1.样板间的来源：工程部每周一向客户服务部推荐；客户服务部根据将要竣工的时间进行推荐；客户服务部检查工地时发现、推荐。2.复查样板间的固定时间为每周二、三，所有样板间均应经客情维护专员复查，或经由客户服务部经理发现、推荐。3.供参观工程名录，每周三例会上向各分公司、分部提供。4.专职负责样56、板间的客情维护专员负责看房班车的具体安排，包括：时间、路线、车上讲解、工地现场讲解，每周二交一份上周班车综合情况的书面报告，由客户服务部经理据此报告在例会上汇报。5.看房班车的看房时间为每周四、六、日三天，如因看房人数多需要同时发二辆班车且线路不同时，各分公司（分部）经理（主管）须临时指派设计师当讲解员。6.开展工作需要的条件：每周二、三复查样板间需固定专车。看房班车要坚持完好的出勤率，要选派优秀的司机配合讲解员的工作。7.禁止任何人带领客户参观未经客户服务部复查的样板间。8.责任：因参观复查后的样板间出现问题而导致跑单，视情节给予相关责任人一般或严重过失单处罚。9.客情维护专员每周一、五公休57、。10.奖励与处罚：奖励：奖金按客情维护专员的绩效考核责任书计发。（每月看房成功率由各用车部门统计，由用车部门经理（主管）于次月10日前上报人力资源部）。处罚：违反本流程规定的，根据问题情节给予一般或严重过失单处罚。七、涉案案情处理制度1.接到法院通知后，由客户服务部经理通知公司法律顾问做应诉准备，并向该项工程的设计师、巡检、工长了解情况，做详细记录。2.客户服务部经理将向当事人了解的情况24小时内反馈给律师，由律师在法庭辩论前2天将应诉材料准备完毕。3.应诉材料准备完毕报董事长、总经理审批后方可参加法庭辩论。4.第一次法庭辩论后准备几种解决方案，争取庭外和解。5.法庭宣判。6.案件处理完毕后58、，如确属公司原因，由客户服务部追究当事人责任，并给予相应处罚。7.对案件处理过程形成书面报告送交董事长、总经理。第三节 人力资源部管理制度一、部门岗位设置及组织结构图人力资源部经理1人 培训中心主任1人绩效考核主管 1人事务管理 1人薪酬福利主管 1人招聘主管 1人兼职培训师6人工程队培训师 4人工艺材料培训 1人设计师培训师 1人说明：1.人力资源部部门经理1人，主管2人，主任1人，共4人；2.一般职员，包括培训师，共8人，另有兼职培训师6人；3. 人力资源部正式编制8人；4. 如工作量不饱和，可一人兼多岗。二、部门职能1.部门职责目标依据国家的人事政策、法规和公司的决策，结合公司的实际情况59、，坚持以人为本，合理高效地开发、利用人力资源。通过对人力资源的组织和管理活动，达到发现人才、培养人才、合理配置和使用人才，不断增强员工队伍的素质，提高员工的工作技能，保持企业的人才优势，保证企业高效运转的目的。2.部门主要工作a.组织规划与组织管理 协助设置整个企业组织机构；确定部门职责的划分；确定部门权限分配；企业规章的拟订与执行。b.制定企业人力资源规划通过制定这一规划，一方面保证人力资源管理活动与企业的战略方向一致，另一方面保证人力资源管理活动的各个环节互相协调，避免互相冲突。c.职务设计与职务分析通过对工作任务的分解，根据不同的工作内容，设计为不同的职务，规定每个职务应承担的职责和工作60、条件、工作作用等，使企业吸引和保持合格的员工。d.人员增补调配安排实施面试、背景调查、考核、上岗；任免调迁：任免、调迁制度的拟订与实施.e.绩效考核、奖惩根据公司实际情况，制定合理、有效的绩效考核方案，并具体地贯彻落实，在公司内部引入良好的竞争和激励机制，最大限度开发人的潜能；提出奖惩动议，核准各部门奖惩动议，执行奖惩决定。f.培训开发建立完善的培训体系；岗前培训、本企业知识培训、素质培训、专业培训，制定培训计划，检查实施培训。g.职业生涯开发根据员工个人性格、气质、能力、兴趣、价值观等特点，结合企业的需要，为员工制定一个事业发展的计划，并为之不断开发员工的潜能。h.薪酬福利管理制定薪资标准、61、薪资结构及薪资管理制度；进行工作评价，确定工资率；调查薪资方案实施状况，拟订报告；加薪计划及方案制定；薪资支付方式的制定；各种薪资、奖金、津贴的统计报告；福利及各种保险制度的拟订与实施。i.事物管理档案资料管理；公共关系；安全卫生管理；工作和休息时间、休假管理；信息和数据统计；服务工作。三、部门权责和纪律要求1.人力资源部员工训戒第一条、先做人，后做事，诚信养德，追求卓越；第二条、团结友爱，互帮互敬，保持优良的团队精神和敬业的工作作风；第三条、不该问的不问，不该说的不说，不该做的不做；第四条、 秉公办事，光明磊落，公平公正；第五条、 高质高效，永远第一次就把事情做好；第六条、 严于律已，宽以待62、人；第七条、 勤奋好学，积极进取；第八条、 说话、做事讲求技巧和方式、方法；2.人事管理工作权责分配表(见附录五)3.人力资源工作任务、责任分配表(见附录六)四、部门工作的流程图1.职务设计和工作分析 调查阶段准备阶段完成阶段分析阶段2.招聘流程图职位空缺的产生（人员选聘需求的产生）报送人力资源部审批、核准 批准后 人力资源部做出招聘计划及实施方案 内 外部 部发布征聘信息广告 告公司内部人员调整 人力资源部会同用人部门组织面试 5-15天工作考察 录 用 人 员 岗 前 培 训3个月试用期试用期满进行任职考核 上 岗 任 用3.人员甄选程序接待应聘人填写应聘人员登记表核查所填资料专业知识考试63、应聘面试有关部门主管决定录用试用期考察正式录用初步印象不佳所填资料不合要求资料不符实情测验结果不合要求面试结果不佳有关部门主管决定不录用试用期考察不合格不予录用 4.培训流程图 （年初或上年末）企业发展的培训需要（主要是上级下达的任务）培训地点培训时间培训内容培训对象培训教师培训实施方案培训中心统一协调、组织各部门员工培训需求人力资源部的培训计划培训经费 跟 踪 反 馈报请董事会批准 修 正培训实施 调培训结果 整培训评价5.绩效考核流程图 企 业 目 标阶段目标分解 资 源 分 析部门职能分析部门目标确立 岗 位 分 析 标 准 制 定 反 馈 阶 段 下 级 签 约上级主管批准 实 施 过64、 程 效 果 评 估目标重新确立6.建章建制流程图立 案调 查拟定条文上级审阅讨论或辩论上级批准试行总办颁布主管部门监督执行修正或废止7.辞职、辞退流程图将个人档案及保险关系转出8.职业生涯流程图调 查 阶 段员工特点培训情况绩效考核情况企业发展需要设计阶段反馈阶段确 立执行阶段五、各岗位职责1.人力资源部经理岗位职责：A、岗位目标：根据企业的发展战略、发展规划，制定人力资源发展战略、发展规划，实施人力资源开发和管理，为企业发展提供人力资源，以适应企业不断发展的需要。B、制定人力资源发展战略、发展规划。C、协助总经理做好企业的建章建制工作。D、协助总经理设计本企业的组织结构和企业架构及企业文化65、。E、做好工作流程再造工作。F、为高层提供决策支持和管理支持。G、指导和帮助下属制定招聘、培训、考核、薪酬和福利、职业生涯等的计划及做好各计划的具体执行和实施工作。H、对下属各项工作进行监督、检查、指导和反馈工作。I、协调各部门关系，处理员工纠纷。J、对本部门内的协调和管理。2.招聘主管岗位职责：A、 岗位目标：通过对公司人员需求的了解和预测，用最经济、最高 效的办法筹源和做人才储备，同时保障员工的合理流动和调配。B、 在部门经理的领导及指示下，完成本岗及相关工作。C、 协助部门经理对员工进行工作分析和职务设计工作。D、 协助部门经理制定招聘计划、招聘方案和招聘预算。E、 协助部门经理做好定员66、定岗、定编、定责工作。F、 了解各部门用人需求，协调内部人员的流动工作。G、 具体执行招聘方案。H、 根据本部门及公司的有关规章制度，对招聘人员进行面试、录用、聘任、辞退等工作。I、积极与外界人才机构、广告制作公司等保持联络，做好人才的招聘、储备工作。J、人事基础数据的采集、统计工作。3.培训主任岗位职责：A、岗位目标：通过有目的、有计划、科学地组织和实施培训工作，将企业不同发展时期的远景、战略、宗旨、目标及企业的规章、制度、规范等传授给每一位员工，规范员工的价值观念、工作作风、精神境界、行为规范等，塑造“东易人”不断创新、不断发展的企业文化和企业形象；根据企业不同阶段的规划和发展需要，针对67、员工不同岗位的需要，向每一位员工传授必要的专业知识和技术及管理思想、技能、技巧等，为企业人力资源开发提供动力源泉，提高企业效益。B、协助部门经理制定公司的培训计划、培训方案及培训预算。C、协助部门经理制定培训目标和宗旨。D、了解员工培训需求，并进行需求分析。E、对培训进行跟踪和反馈。F、对培训结果进行评估。G、选拔培训师。H、培训教材的设计和编写。I、具体执行培训方案。J、培训的组织、协调、联络和沟通。K、培训前的各项准备工作。L、其他相关工作。4.薪酬及福利主管岗位职责A、 岗位目标：通过本岗工作，为员工制定合理的薪酬和福利标准，做好员工的薪酬和福利保障工作及其他支持和服务工作。B、协助部门68、经理制定薪酬标准。C、向部门经理提供员工福利计划和预算。D、每月员工薪酬的制作和保障工作。E、每月员工福利报表制作及上报工作。F、协助部门经理制定日常员工奖励及年底员工奖金方案及预算。G、了解员工薪酬及福利需求。H、对外联络和沟通工作（与银行、社保中心等）。I、考勤统计及汇总。J、病、事假、年假、婚假、产假等的日常办理和统计工作。K、其他相关工作。5.绩效考核主管岗位职责：A、 岗位目标：通过对考核计划、考核方案的制定和实施，为员工工作提供公平、公正的评估，并为员工奖励、晋升、培训和流动提供参考方案。B、协助部门经理制定员工考核计划、考核方案和考核标准。C、指导和协助各部门及员工对考核目标进行69、分解和制定。D、对考核过程进行监督、检查和反馈。E、考核结果的评价、统计、汇总和整理工作。F、为部门经理提供员工奖励、晋升、培训及流动参考方案。G、其他相关工作。6.事务管理岗位职责：A、岗位目标：通过了解员工发展需求，结合企业发展需要，指导和帮助员工发展职业生涯规划。B、人事档案资料管理。C、考勤管理。D、基础信息和数据采集。E、部门内部事务管理，比如内部公文处理等。F、协助部门经理做一些秘书性工作。G、其他服务性工作。 市劳动局六、部门同企业内部、外部进行沟通的示意图 公司最高管理层 区劳动局 外人力资源部区社保中心各x市场 内与招聘有关的报社各人才存档机构各职能部门 部各管理咨询公司各人70、才交流企业各业务部门 部七、部门开展正常工作的必要条件1.公司应根据本部门工作需要，提供适应工作要求的办公室及必要设施。2.公司应按有关规定，提供本部门工作正常开展所需经费。3.公司应按有关规定，授权本部门执行工作规范的相应权力。八、员工考勤管理规定(一)总则第一条、为在公司中形成良好的工作作风，培养员工养成严谨、守时的工作态度，加强正确的行为约束，规范公司的规章制度，特制定本细则。第二条、本细则约束的人员范围为全体员工。第三条、人力资源部为本细则的监察部门，负责对考勤的考核与统计做出有关处理。(二)考勤的内容及计算依据考勤的内容:1.总部上班时间：每天早09:00-18:00；2.分公司或分71、部上班时间：按市场开、关时间为准；3.午餐时间：12:00-13:00；4.总部员工周六、周日为公休日；分公司或分部员工周六、周日照常上班，休息由部门负责人安排；5.工伤假、产假、婚丧假，按国家有关规定执行。 考勤的计算依据:1.打卡为考勤的首要依据。总部所有员工均按个人上、下班的实际时间认真打卡，每位员工每天正常考勤应为二次（工程部、精品部、研究所为一次。如考勤机因故不能打卡，应准时到前台处签卡）。 上、下班及中午休息时间要严格执行公司规定。凡因公不能按时打卡者或漏打卡者，均由员工所在部门经理（或上级主管）批准后，报人力资源主管及时签卡，并做附注，否则将视为缺勤。2.请假单为考勤的另一重要依72、据。所有员工的病、事假、年假及出差等公假，均应事先认真填写请假单。正常事假、年假应事先向其直接领导书面申请，经批准后方可正常休假。3.病事假批准权限：分公司或分部门一般员工三天以内（含）由部门经理批准，三天以上由人力总监批准，主管或经理七天以内（含）由人力总监批准，七天以上由总经理批准；总部一般员工两天以内（含）由部门经理批准，两天以上有人力总监批准，主管或经理七天以内（含）由人力总监批准，起七天以上有总经理批准。4.各分公司（或分部）员工休息时间原则上由各分公司（或分部）经理安排，但必须保证每位员工22天有效工作日。串休不能影响正常工作。5.公司考勤以当月1日至月底最后一日为考勤月。原则上每73、月考勤以22天计 算。6.每月第一天，人力资源主管对总部员工上月考勤进行统计审核，各部门应在此之前将各部门调休情况报人力资源主管处，凡未能及时报送的，一切责任由各部门自负。各分公司（或分部）对其所属员工上月考勤进行统计，报人力资源主管进行审核。7.违反上述规定者将视情况给予过失处罚。(三)违纪的处理所有员工均应由本人亲自按时打卡，如发现违纪情况，将按如下措施处理：1.对于私自涂改考勤卡或虚报上下班时间者，将给予违纪人一般过失单一张，如有再犯，给予严重过失单一张。2.所有员工每次迟到或早退在10分钟以内，扣除工资20元；10分钟至1小时之内，每次扣除工资50元，每迟到或早退超过1小时，且未请假者74、，按旷工一天处理。3.总部所有员工均由本人亲自打卡，严禁有欺骗性质的代打卡现象，一经发现，打卡人及被代打卡者将各给予严重过失单一张。4.如未能按上下班要求的时间打卡者，又未经部门经理（或总经理）同意、无正当理由的，按旷工一天处理；连续或月累计旷工三天则视为自动离职，不结算本月基本工资及效益工资。5.总部员工请假（事假、病假、婚丧假、产假、出差等）应如实填写请假单，逐级审核、批准。未填写请假单或未经批准休假视为旷工。6.总部员工（除巡检外）凡上班或下班出现漏打卡一次的，如未报人力资源主管签卡者，均计为迟到或早退一次，扣除工资20元。7.请事假1天按1个有效工作日100%扣发工资；请病假1天按1个75、有效工作日的50%扣发工资；旷工1天扣发2个有效工作日的工资。8.病、事假未经批准而擅自不到岗者按旷工论处。9.若在预定的事假、出差等假期满时，不能按正常时间到岗工作时，应在假期满前一天逐级申请，得到批准后方可休假并通知人力资源主管备案，否则按旷工计算。10.休事假每次最长不得超过30天，职员事假能否批准应根据当时具体情况和工作需要而定。11.若部门经理（或总经理）不在公司内，又无法联系上须提前请假时，可向人力资源主管先说明情况，并得到明确许可并办理请假手续后方可休假。(四)本细则将随公司的发展而不断完善(五)本细则的解释及修改权属人力资源部九、年假管理规定一、员工在本公司工作满一年以上，即可76、享受带薪年假。二、工作满一年，享受5个工作日带薪年假；连续工作满二年享受8个工作日带薪年假；连续工作满三年以上，享受15个工作日带薪年假。三、工作满一年是以员工正式上岗计算，在保证正常工作前提下，可享受带薪年假。但员工在本公司工作虽满一年，因旷工或其他原因，应减免年假天数，具体规定为：1.全年出现旷工一天，减去全部年假的一半；累计出现旷工二天，不再享受年假待遇；2.正常休病事假、产假、婚丧假及出差不影响年假的休息；四、员工休年假期间享受正常的工资、福利待遇，但不享受午餐补助。五、员工休年假，应填写请假单中有关年假的项目后交到所在部门，经所在部门批准并报人力资源部审核后，经总经理批准方可休假。未77、经批准私自休假则按旷工处理。六、员工休假阶段可由本人提出申请或由部门直接安排。由部门安排的休假，亦应按手续申报，一经批准，员工必须服从，如坚持上岗，则视为主动放弃，以后不再重新安排。七、各部门员工休年假由部门经理统一协调安排，但必须保证部门工作正常运转，原则上员工必须服从部门负责人的安排。八、所有人员休年假一律由各部门负责人报人力资源部审核并批准，最后报总经理。九、员工在上年的年假只能且必须在次年一次性休完。至12月31日止，仍未休假则视为主动放弃，不再给予补休，如中途提出辞职等，年假即自行作废。十、员工多次提出休假，但因工作原因公司确实无法安排员工休假的，其所在部门应及时向主管领导及人力资源78、部报告，至年终，经特批后公司将另外给付员工与年假天数对应的薪水。十一、本规定遇有国家政策法规调整时，亦作相应的调整。十二、本规定的修改及解释权属公司人力资源部。十、员工辞退、辞职管理规定（一）总则第一条、为加强公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司活力，促进公司的发展，特制定本规定，由公司人力资源部门负责监督执行。第二条、公司对违纪员工，经劝告、教育、警告而不改者，有辞退的权力。第三条、公司所有员工如因工作不适、工作不满意等有辞职的权力。 （二）辞退管理第一条、公司对有下列行为之一者，予以辞退： 1.用职务之便，贪污受贿、营私舞弊，或在业务中“吃回扣”被查实的。 2.有严重破坏企业形象言行的79、。 3.将本企业业务介绍给其他企业或个人，或以个人名义及其它名义私自承揽业务的。4.言语冲撞或打骂客户，情节恶劣的。 5.工作中弄虚作假，恶意欺骗公司，情节严重的。 6.非法侵占公司财物或故意破坏企业财产的。 7.未经企业法人授权，私自对外签协议的。 8.违反公司关于所有员工不准以任何名义兼职管理规定的。 9.对于违纪违法行为或各类事故隐瞒不报、虚报、伪造现场、隐瞒真相的。 10.受记过、降级、撤职处分无悔改表现的。 11.属经济或其它犯罪行为触犯国家刑律的。 12.一年累计旷工5天以上或月累计旷工3天以上的。 13.违反“员工守则”中第十四条规定的。 14.未达岗位考核标准，达到解聘条件的。80、 15.30日内累计遭客户投诉三次成立的。 16.30日内累计受到三次严重过失单处罚的。 17.工作疏忽贻误商机、致使公司蒙受重大损失者。 18.为个人利益伪造证件，冒领各项费用者。 19.试用期内不符合公司用人标准的。 20.其它达到公司解聘、辞退条件的。第二条、凡辞退员工时，必须由部门主管申请，填写员工辞退通知单（见实用表格），交人力资源部审核，经总经理批准。第三条、对于离职员工，如需出据离职证明，由其本人向人力资源部门索要员工离职证明书（见附件二），按规定填写后，送人力资源部门审核、备案。第四条、员工辞退被批准后，由部门或人力资源部通知员工本人并向员工发放离职清结单（见附表三），要求其一81、周内将工作移交清楚，持详细填写的离职清结单到人力资源部办理离职手续。第五条、员工离职办理完离职手续后，自离职之日起30日内必须将个人档案及保险关系转出，否则将暂不予结算工资及效益工资。第六条、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，本公司有权提交公安部门进行处理。第七条、本公司员工因故辞职时，应填写辞职申请书（见附件四），并附辞职报告书，交上级主管签发意见，再送交人力资源部门审核。 第八条、公司正式员工无论以何种理由辞职，均需于一个月前（至少一个月）提出辞职申请。第九条、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应与本部门做工作交接，并办理离职手续和个人档案及保险关系转出，具体程序及要82、求同“辞退管理”。第十条、凡员工（包括工作未满10天的员工）需离职时，员工所属部门负责人必须在3日内书面通报人力资源部，并由员工本人或部门负责人在一周内到人力资源部办理相关手续，否则由此所引起的问题，由部门负责人承担。第十四条、员工效益工资自员工离职之日起60日后给发，员工领取时必须持有部门负责人的签字证明。第十五条、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，人力资源部有权不予发放工资及效益工资，如由此给企业带来的一切损失，也将由员工本人来赔偿。十一、员工劳动合同管理制度第一条、设计大师楼装饰有限责任公司依据国家劳动人事部颁布的劳动法和济南市政府发布的有关政策法规，对员工实行劳动合同制管理。 第二条83、凡属董事局成员以下的全部员工一律采取合同制管理方式。 第三条、公司根据经营运作的需要在国内外自行选聘录用员工。 第四条、选聘录用权限及任职年限按人事管理规定办理。 第五条、劳动合同必须本着双方自愿，协商一致的原则签订。合同一经签订即为有效，有效期以合同规定日期为准。第六条、劳动合同签订双方必须严格履行合同规定的权利义务，不得违反，否则追究经济责任甚至法律责任。第七条、发生下列情况，公司有权终止合同。1.双方一致同意。 2.员工受聘后不符合任聘条件，或发现个人提供的履历资料有伪。 3.公司经营不景气、歇业、宣告破产，确实无法履行合同。 4.依据公司惩罚条例。5.对于违反劳动法中有关规定，达到用84、人单位解除“劳动合同”的，公司可以随时解除“劳动合同”。第八条、公司与员工之间因履行合同发生争议时，首先协商解决，经协商不能解决的，可以提请劳动仲裁。第九条、合同期满前三十日内，签订双方应互相通知是否续签合同，凡其中任何一方不拟再行续签时，则须在合同期满前三十日内以书面形式通知对方，自合同期满之日起终止合同关系。第十条、凡不拟续签合同的员工，限在合同期满前一周内办理工作移交，结清财务，履行离职手续。第十一条、其它未尽事宜，按国家规定法律和地方政府有关管理条例执行。合同所列条款，如与国家法律和地方政府有关条例相抵触时，亦按国家现行法律和地方政府有关管理条例执行。十二、员工薪资管理办法中的有关规定85、（一）总则设计大师楼实行以年功、能力为主的薪资制度，使薪资标准与工作职责大小、工作能力、技术熟练程度、劳动强度、工作环境、工作绩效和对公司的长期贡献等多方面相对应，藉以保证公司薪资管理的公平性、合理性并有据可依。（二）薪资系统员工在年终考核为称职者，可根据公司财力情况考虑在本级内上调一等薪额。若职务或工作未发生变迁者，不得突破本级最高薪额（机动加薪不包括在内）。（三）薪资发放1.本公司每月发薪日为下月10日。若遇有节假日可顺延一天发放。2.新员工按报到日期为起薪日。3.员工辞职、辞退批准日为止薪水日。4.员工转正后需重新确定等级。转正工资按实际转正日期开始计算。5.员工在公司内发生工作变动，停86、职、撤职、除名无工资，升降职等情况均按新任职务或工作发给薪酬。(四)机动加薪为使成绩优异的正式员工及时获得加薪鼓励，特订立机动加薪办法，以达到机动灵活的工作效果。1.符合机动加薪人员条件：（1）能为公司节省费用者；（2）能为公司增加收益者；（3）能有学术著作或发明，对本公司确有价值者；2.凡符合上述规定的机动加薪人员，各部门推荐时应列具体事实，有数字根据者，应加以注列。3.各部门推荐机动加薪人员应先送人力资源部查证后，方得逐级上呈。4.机动加薪得到批准后上靠一等薪额，但每位员工每年只准一次机动加薪。5.机动加薪不影响员工年终考核后上调薪额。(五)薪资保密管理规定第一条、为了鼓励员工恪尽职守，努87、力奉献，创造性地发挥自己的聪明才智，以自己的成绩求得上级和同事的认同，特制订本办法。第二条、公司的薪资等级和标准属绝密文件，薪资管理部门不得随意对外泄露。第三条、各级领导应对自己的部属进行经常性的薪资保密教育，自觉养成不探询他人薪资的良好风气。第四条、各级各类人员的薪资核定应由部门负责人与人力资源部门协商后，报总经理审批。第五条、主管核薪人员不得泄露任何人的薪资。第六条、薪资计算如有不明之处，应报请薪资主管部门向经办人核对，不得私自议论。第七条、对于随意泄露秘密人员的处罚：1.办理薪资的有关人员如泄露有关薪资事宜，扣发全月薪金，调任它职。2.吐露本人薪资者扣发12月薪金，如因此造成是非者将再作88、严肃处理。3.探询他人薪资者扣发12月薪金，如因此造成是非者给予停职处分。第四节 行政后勤管理制度一、电话管理规定1.本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通，开展业务之用。公司所属电话一律不得拨打任何信息收费电话及私挂长途电话。2.公司所属电话除市场推广中心网页制作、更新及总经理特批的部门外，一律不得上网。3.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。4.拨打外线接通声响四次对方无人接听时，应挂机重新拨叫。5.公司员工接听外线电话必须使用公司标准用语：“您好，设计大师楼”。6.前台文秘接听外线电话应说，“您好，设计大师楼”，当对方告知分机电话时，应说：“请稍等！”如分机占线，应说：“电89、话占线，请稍后再打”或说：“分机占线，请您记一下分机号稍后再打！”其他内容视情况回答，总的要求语音甜美，用语礼貌、规范、简洁。7.公司员工不得利用公司电话拨打私人电话。如有急事应向部门经理或主管说明经同意后方可拨打。8.公司总部电话费由行政部专门负责人交纳。9.分公司、分部、公司帐户电话费由财务部专门负责人交纳。部分市场扣除的话机话费由各分公司、分部负责交纳。10.财务部每月26日前将话费清单转交行政部审核。11.分公司、分部负责交纳的话费清单于每月20日前上报行政部。12.各部门直拨电话出现信息费，本部门领导负责追查责任人。责任不清的由部门集体承担此项费用。13.违反本规定视情节给予一般或严90、重过失单一张。违反规定第一条拨打任何收费信息电话及私挂长途电话的，给予严重过失单一张，并承担全部费用。屡教不改的给予开除公职处理。二、司机管理制度1.公司司机必须遵守中华人民共和国道路管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2.司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天的时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3.司机每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。4.出车前，要例行检查车辆水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发91、现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5.司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政主管并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准不许私自将车辆送厂维修。6.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，禁止在不准停车的路段或危险路段停车。司机离开车辆时要锁好保险锁，防止车辆被盗。7.司机对自己所开车辆的各种证件的有效应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8.晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。9.司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车等）。10.司机因故意违章或证件不全被罚92、款的，费用自理。违章造成的后果由当事人负责。11.因司机原因造成甲方责任，车辆损坏视情节须要赔偿部分或全部损失。12.车内不准吸烟。公司员工在车内吸烟时，应有礼貌的制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人员，但不能直接制止。13.司机对乘车人要热情礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。14.接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。15.上班时间内司机未被派出车的，应随时等候出车。有要事确需离开时，要告之行政主管去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回来应立即到行政主管处报到。16.司机对行政主管的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作93、安排有意见的，事后可向行政主管反映。17.司机出车执行任务，遇特殊情况不能及时返回的，应及时设法通知行政主管并说明原因。18.不论什么时间，司机身上必须携带传呼机。对公司领导或行政主管的传呼，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定说明原因。19.下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。20.司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人员不得利用公司车辆学开车。21.司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励500元。22.行政部每月负责对司机进行审核，将审核等级作为年终考核的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况94、给予嘉奖；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情况给予一般、严重过失单直至除名处理。三、车辆管理制度1.为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本办法。2.本办法所指车辆系指公司的客、货车辆。3.本公司的车辆由总经理指定行政部人员统一管理，并负责保养。4.车辆应由专任司机驾驶，因特殊情况需由他人驾驶时，应由总经理同意，并善尽驾驶人员责任。专任司机应严格按照车辆保养手册实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。5.公司每辆车内的灭火器、危险标牌及随车工具应完好可靠并随车携带。6.为了保障驾驶员、乘车人员及车辆的安全，公司车辆内禁止任何人吸烟。7.车辆的有关证件及保险资料统一由司机班班95、长保管，并负责一切费用的交纳及车辆的维修。8.各分部需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”经司机班班长核准、行政主管签批后方可调派。无派车单者，行政部不予调派。9.私自将公司车辆开离公司者，按严重过失处理。10.司机根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”，行政部审核其实际里程。11.“行车日报表”上所记载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机交纳差数里程的汽油费。12.节假日或上班时间以外车辆的使用应呈请总经理核准后始准调派。13.经呈报批准的非公用派车，应负担使用里程的油资，由申请人于派车翌日连同行车执照、车钥匙一并上行政部，否则停止其以后的使用权。14.车辆驶回后应停放在公司指定场96、所，并将车门锁妥。15.节假日前应将国产车总电源关闭。四、员工着装管理规定 1.为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。2.员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：大方整洁。3.总部职能部门员工及分公司/部主管级以上男员工穿西装、衬衣、系领带：着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣。上班时间内必须在左胸前适当位置佩戴胸卡。不准穿皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋）。4.女员工上班时间不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，总部职能部门女员工及分公司/部主管级以上女员工应穿职业女装，肉色丝袜。胸卡配戴在左胸前适当位置。5.员工上班应注意97、将头梳理整齐。男员工发不过耳，并不得留胡子；女员工上班提倡淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。6.员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。7.各部门、负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部员工人数20%的，将给予该部负责人一般过失单一张。五、加班人员管理制度1.为了维护加班秩序、保障公司财产的安全特制定本制度；2.要加班的各部门员工，每日下午18前到前台开具加班单，或电话（82233309）通知前台代为填写，凭加班单加班。3.加班单一式两份由前台填写，一份自己保管，在抽查时作为当天加班依据，一份留前98、台备案；4.行政主管当天指派加班临时负责人交给钥匙，临时负责人在当天加班时间内负责全部事项；按正常上班制度管理；5.加班人员应文明加班，保持办公区域内的卫生，不得做与所报加班内容无关的事项。禁止在公司内大声喧哗嘻笑打闹。6.加班人员在未经临时负责人同意不得带领无关人员进入本公司；7.加班人员间应团结互助，互相尊重，爱护公物、杜绝浪费、保守机密、安全防范，注意防火、防盗。8.加班完毕后，加班人员必须关闭所有电气设备电源及门窗，临时负责人锁好大门并于次日将钥匙交还行政主管。9.违反本制度造成物品损坏、丢失的，视情节给予一般或严重过失单并照原价赔偿。10.加班时间内向无关人员泄露有关公司内部情况，将99、给予严重过失单或开除处罚。11.18:30未开具加班单的员工必须离开办公区。12.无加班单加班的员工给予一般过失单一张。六、办公用品管理制度1.办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买.2.如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品,需在三日內报行政部建档备案,如不及时申报的将给予严重过失单处罚。3.行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。4.各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个,档案袋每单只可领用两个。5.电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买,电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换,如100、电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。6.办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理,并记录好办公用品明细帐,以备员工离职时的交接工作。7.一旦员工离职,离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部,待核实清楚后准许离开并领取工资,如没有部门负责人的签字则一律不予办理。8.调职员工,在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职,如交接部门人员双方在未交接清便已调职,一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。9.办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向),购买的发票上附支出凭证,且支出凭101、证上备注清楚后报销,报销时间为每周三、周四。10.行政部将不定期对办公用品的使用,保管情况进行抽查,如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的,由行政部报总经理将给予部门奖励,反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的,由行政部报总经理将给予部门相应处罚。七、关于公司外购各种资料流程规定为提高书籍、光盘等资料的使用效率，统一办公用品的规范管理，特制定本规定。1.本规定为行政部办公用品管理制度及研究所书籍管理制度的补充部分。2.工具书、专业书、光盘等图文资料属于公司的办公用品，各部门须由专人管理。所有资料须在财务、行政、本部门一式三份登记备案，并无条件接受公司定期检查。3.各部门未经行102、政部而自行购买的资料，须在三日内报行政部后勤主管处登记备案。其“支出单”须经行政部后勤主管审核、总经理批准后方可到财务部报销。4.行政部后勤主管须建立详细的入库清单。资料管理人员应将资料编号并建立详细的目录，资料必须贴带有编号的标签。5.行政部后勤主管定期（三个月）对资料的使用情况核查，将核查结果与资料入库清单报至财务部，并在一月、四月、七月、十月的第一周向总经理办公室主任作书面汇报，由总经理办公室主任在周三例会向总经理汇报核查结果。如发生损坏或丢失而责任不清者，视情节给予书籍管理人员过失处罚，并作相关赔偿。八、印章、证书管理规定 为加强公司印章、证书的规范化管理，特制定本规定：1.公司印章、103、各类证书由行政主管负责保管。每日行政主管负责安排公司印章、证书保管，确保上班时间正常使用。如因安排不当而影响正常工作，给予行政主管一般或严重过失单处罚；如因保管人临时外出而未转交其他人保管的，给予保管人一般或严重过失单处罚。 2.各部门需使用公章时应向保管人说明用途，经保管人审核同意并登记后方可使用。3.开工证明由工长凭开工单领取。其他情况需使用各类证书、证明的，须经总经理批准并在保管人员处登记后方可使用。4.对违反上述规定的员工，将视情节给予一般或严重过失单，并承担公司的一切损失。九、录相带管理制度1.空白录相带的申购一律由行政部上报总经理批示后统一购买。2.公司所有录相带由行政部统一保管、104、备案、编号。3.空白录相带的领用到行政部领取。4.拍摄完的录相带三日内交由行政部备案保管不及时交回的将给予严重过失单一张。5.需借用录相带使用时，写申请报总经理或董事长批示后，持此批示意见到行政部以借条形式签字借用并及时归还。6.在借用期间一旦出现丢失、损坏、私自另借他人或被他人盗用等情况，由借用人承担相应责任，给予严重过失单一张并视情节按原价赔偿。十、计算机安全管理制度1.由于电脑已成为我公司工作中不可缺少的重要工具，为了加强对公司总部、分公司、设计分部的所有电脑及配套设备的管理， 特制定本制度。2.各部门经理、电脑负责人应确保所使用的电脑及外用设备始终处于整洁和良好的状态。3.对关键电脑设105、备，应配备必要的断电保护设施。4.公司指定专人使用的电脑未经本人同意，他人不得擅自使用。5.公司所有电脑不得安装游戏软件。6.打开电脑时应按步骤开机，首先接通显示器电源，接通打印机等配套设备电源，最后再接通主机电源。7.外来软盘在使用前，必须确保无病毒。8.使用人在工作完成后或下班时应按步骤退出系统或关机，首先按系统提示关掉主机，后关掉打印机等配套设备电源，最后关掉显示器电源不得非正常关机。9.当天工作完成后、下班前应将电脑及配套设备的一切电源关掉。10.C盘作为系统盘不能存放任何个人文档。11.电脑使用人不能删除C盘的系统文件和应用程序文件，以及更改电脑的各种设置。12.任何人不能使用公司电106、脑光驱播放各种VCD 、CD 光盘。13.电脑需安装程序软件时必须由公司电脑维护人员许可后再安装。14.除公司电脑维护人员负责硬件维护外，任何人不得擅自拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。15.公司电脑维护人员拆卸电脑硬件时，必须采取必要的防静电措施。16.公司电脑维护人员在作业完成后准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。17.所有带锁的电脑，在维护工作完毕后或离去前必须上锁。18.公司电脑维护人员必须每两周检查一次所管辖的电脑及外设的工作状况，及时发现和解决问题。19.公司总部、分公司及各部门的电脑须指定专人负责管辖。20.各部门所辖的电脑设备（及后加设备）必须有配置清单，一式两份，一份由行政部107、备案存档，一份由使用部门保管。使用者离职时需按配置清单交接办理离职手续。21.另需配置软硬件的，须写出书面申请上报总经理，由总经理批准后方可购置、安装。22.部门电脑主机箱上的封条必须保持完好，未经行政部允许，不得私自开封。23.凡有下列行为之一的，直接责任人给予严重过失单处分罚款200元，电脑负责人罚款50元。(1)安装使用盗版软件的(2) 私自安装和使用未经许可软件的（含游戏软件）(3)专人使用的电脑未使用密码功能的。(4)关机未按程序关机而造成系统程序文件损坏的。(5)下班后没有关机，切断电源的。(6)擅自使用个人专用电脑的。(7)在系统C盘存储个人文档的。(8)随便删除系统C盘上的系统108、文件和应用程序文件而造成计算机不能使用的。(9)更改电脑设置，而造成电脑和网络不能使用的。(10)没有及时检查或清洁电脑及配套设备的。(11)月底前没有将电脑的使用、现状情况上报公司计算机维护员的。(12)使用不当造成硬件损坏的。24.凡有下列行为之一的扣除当事人当月奖金，公司并根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任如数赔偿损失。(1)擅自开启机箱拆卸硬件的。(2)保管不当造成硬件丢失的。(3)违章作业造成系统崩溃或硬件损坏的。(4)使用外来盘没有查毒使电脑感染病毒而造成系统损坏的。25.公司将根据检查的结果，按年度对认真执行本制度的部门电脑负责人给予200元的奖励。十一、办公家具管理制度1109、.办公家具购买须先写申请，经总经理批示后统一由行政部购置。2.各部门、分公司/部所保管的办公家具，负责人须在行政部建立的家具清单上签字。3.如有办公家具增加、损坏、更换等情况须在三日内报行政部建档，如不及时报行政部，造成清查时与所建档案不符，则由部门、分公司/部负责人承担相应的责任并给予严重过失单一张。4.行政部将定期（三个月）或不定期进行检查核对办公家具情况报总经理，对办公家具管理较好的部门并给公司节省办公家具费用的部门、分公司/部，由行政部报总经理将给予部门奖励；对管理不善损坏率高、造成办公家具费用增加的，由行政部报总经理将给予部门处罚。5.如部门、分公司/部负责人调换、离职，前任负责人须110、与接任的负责人按办公家具清单交接清楚后方可调职或办理离职手续，如交接不清的由交接双方责任人共同承担。十二、公司照片管理制度（一）照片保管流程：1.市场推广中心按设计师申报样板间的先后顺序，与研究所负责人协商拍摄时间。2.研究所指定专人同设计师及客户到现场拍摄。3.底片交行政部后勤主管备案洗印。行政部后勤主管先填写洗印清单报总经理签字后方可洗印。4.行政部后勤主管对洗印的照片进行整理，将洗印清单（所洗照片数量、内容）一式两份，每月底报财务部一份备案，一份行政部存档。将底片装入底片袋中与所对应的照片放在一起，作为原始资料封存备案，并进行登记（拍摄时间、拍摄人、地点、客户、设计师）严禁丢失、损坏。行111、政部后勤主管的洗印工作须在三天内完成，整理、登记、编号工作须在二天内完成。5.行政部后勤主管将挑选后的照片进行编号。编号以时间来划分，同一日期，不同拍摄顺序以英文字母顺序表示。例如2000年9月17日拍摄回龙观龙泽园C区16号楼401，龙兴园B区10号楼302，具体编号龙泽园为2000917-A，龙兴园为2000917- B。照片背面必须填写具体编号。6.研究所、市场推广中心对洗印好的照片分别进行挑选，并分别对所选照片按编号顺序扫描、输入底标。挑选、扫描、输入底标工作须在一星期内完成（视借出、还回照片的时间而定）。特殊情况须经总经理批准。7.研究所应及时将扫描的照片存盘，当照片达到六百张时，交112、市场推广中心刻录成光盘，光盘由后勤主管负责保管。8.行政部将挑选出的照片用胶卷底片进行洗印，并将原始照片和底片存档。其中5寸照片中选出五张较理想的给客户。7寸照片装入相册给总经理、董事长各一套（不需贴标压膜），待累积到一定数量后，经总经理批准，将适于分公司宣传用的照片装册统一下发。9.分公司（设计室）经理、市场推广中心经理及其他部门申领照片、相册，应到行政部后勤主管处填写照片申领单（一式两份），报总经理签字。总经理签字后行政部留一份备案，另一份由后勤主管每月底报财务部备案。分公司（设计室）经理、市场推广中心经理等使用照片部门的负责人离职或调换职位，需办理照片、相册转接手续。若不按规定办理，扣发113、当月全部工资、奖金及在公司一切利益。10.已存档的照片，如研究所、市场推广中心有特殊原因需要使用时，由部门主管批准，到后勤主管处借用，并限定在一天之内归还。（二）各部門应严格执行以上规定各部门应严格执行以上规定，如有违反，公司根据具体情况给予处罚：1.公司各部门所使用相片，除行政存档及董事长、总经理批准外，其余相片都应贴公司标识（贴在相片右下角）并压膜。如未贴公司标识或未压膜，给予后勤主管严重过失单一张。2.行政部后勤主管如将原始照片及底片损坏，给予一般过失单处罚。如将原始照片及底片丢失，扣发当月全部工资、奖金。后勤主管离职或调换职位，需将所保管的照片及底片与财务的洗印清单进行核实。如未进行核114、实，扣发后勤主管当月全部工资、奖金。3.各分公司（设计室）的照片丢失、外借，对责任人每张照片处以50元罚款。无法确定责任人的，由该部门全体员工共同承担。4.未经董事长、总经理批准，行政部将刻录照片资料的光盘借给外人或其他部门，扣发责任人当月全部工资、奖金。5.违反第二条中工作期限规定的，视情况给予一般或严重过失单处罚。十三、施工队工服管理办法为了维护公司整体利益，保障施工队的合法权利，加强对公司工服的采购订制、发放、回收等程序的管理，特制定本办法。1.公司施工人员在施工现场必须穿公司统一制发的工服，否则按公司施工管理制度处罚。2.施工人员所穿工服必须完好，如有破损应以旧换新。3.工服应妥善保管115、，不得丢失、外借。如丢失一件工服则处以500元处罚；如发现外借则按承揽私活处理，即予以开除，并没收其质保金等，丧失其一切在公司权益。4.订购数量：施工队根据本队的人员编制订购工服。5.订购价格：工服每套110元（含押金），秋装现行价：上衣38元/件，裤子32元/条；夏装现行价：文化衫17元/件，裤子32元/条。成本价根据市场价而调整。6.订购方式：(1)行政部根据施工队工长所报人数登记备案，订制工服。(2)行政部统计各施工队所订购工服数量，并开具交款通知单一式三联，第一联交至财务部作收款凭证；第二联由工长留存；第三联由行政部备案。(3)工长持第二联交款通知单于七日内的周四下午到财务部交服装款及116、押金，如未在规定时间内交款，则停发该工长的工程款。(4) 财务部收款后开据收据，并在收据及交款通知单上盖有“现金收讫”字样交由工长。(5)更新的工服只补交成本价。(6)领用其他施工队交回来的旧服装，须交押金和一定量的成本价。7.回收方式：(1)行政部为每个施工队制作服装档案，记录其所购工作服日期、数量、押金，以旧换新等情况。(2)施工队自动离职或被公司开除，应通知工程部并办理相关手续，否则公司不予退还质保金，并丧失其在公司一切利益。(3)施工队离职或被公司开除由工程部经理书面通知行政部，否则给予工程部经理严重过失单处罚，并承担由此引发的一切责任。(4)施工队离职或被公司开除必须持工服交款通知单117、及收据将所购工作服如数交回至行政部。行政部根据工作服破损情况扣除折旧费，开据工服交回认定书。财务部凭工服交回认定书给予施工队办理一切退款手续。(5)施工队应妥善保管好盖有“现金收讫”字样的工服交款通知单及交款收据，如有涂改、丢失、伪造等不予办理一切退款手续，责任自负。9. 本规定未尽事宜，行政部有权在征得总经理同意的情况下出针对性的处理。第五章 企业技术研究中心管理制度第一节 研究所书籍管理办法一、 研究所书籍由专人管理，他人借阅需办理借阅登记手续。二、 书籍借阅范围只限本部门内部，其他部门人员因特殊情况借用需经研究所主任批准。所有书籍须在财务、行政、本部门一式三份登记备案，并无条件接受公司定118、期检查。三、 每次只限借一本，如特殊需要，需经研究所主任批准。四、 每周一至周五上午九点至十点为办理借阅手续时间，此时间以外不能办理。五、 借阅期限最长不得超过一星期，如超过一星期需办理续借手续（只限一次）；过期未还书而又未办理续借手续者，给予一般过失单一张，并限期归还书籍。六、 借阅的书籍需妥善保存，不得损坏或丢失。如有损坏，将视情节对当事人处以2050元罚款；如有丢失，由当事人照价赔偿，并给予一般过失单一张。七、 各部门未经行政部而自行购买的书籍，须在三日内报行政部后勤主管处登记备案。其“支出单”须经行政部后勤主管审核、总经理批准后方可到财务部报销。八、 行政部后勤主管须建立详细的入库清单119、。书籍管理人员应将书籍编号并建立详细的目录，资料必须贴带有编号的标签。九、 借出的书籍不许转借外部人员使用，如有发现，给予一般过失单一张。十、 个人已借出书籍，如遇成果发布或公司重要方案等需要使用，应无条件提前归还，确保公司及部门重要工作的顺利进行。十一、行政部后勤主管定期（三个月）对书籍的使用情况做一次核查，如发生书籍损坏或丢失而责任不清者，视情节轻重给予管理员一般或严重过失单处罚。十二、违反本办法规定的，视情节给予一般或严重过失单处罚。第二节 研究所对设计师业务培训的规定根据公司整体发展的需要以及各分部迫切需要高级设计与培训人才的具体情况，公司对分部设计师实行业务技能与讲授技巧等培训。具体120、规定如下：一、原则上每个分部每次派1-2名设计师参加研究所的专项培训，培训时间暂定为1.52个月。二、参加培训的设计师，自带一个课题或由公司选定一个课题，由研究所指派专人协同完成，产值归各分部。培训期间，设计师的其它未完成事务必须在半个月内处理完毕，以便全身心地投入培训。三、参加培训的设计师必须完成一个课题的全部设计任务。四、培训期间设计师将接受讲授技巧的培训，并参加研究所举办的各类成果发布会。五、培训期间，设计师必须严格遵守公司的考勤制度及研究所的有关规定。六、凡培训期间不听从组织管理、不服从主管人员领导、成绩欠佳者，研究所有权将其退回原部门，并作出相应处罚。七、培训后设计师必须接受公司考核121、，考核不合格者将延长其培训时间。八、在培训期间内，参加培训的设计师的全部人事关系暂时转入研究所，无特殊情况，各分部不得在此期间给设计师布置其他任务。九、各分部如需举办客户成果发布会，将由各分部受过培训的设计师主要负责，其他设计师协助。十、经过培训合格后，根据工作需要及个人意愿，设计师可选择正式调入研究所工作，其关系正式转入研究所；也可选择回原部门。经培训的设计师除日常工作外，还要完成对原部门推荐的设计师的培训以及原部门的成果发布任务，并做为公司重点人才培养。十一、公司将为研究所设立专项培训基金，用于对分部参加培训的设计师的奖励。由公司根据设计师的工作成绩及个人表现按月发放。第三节 优秀家居创作122、通道一、建立优秀家居创作通道的意义、目的：二、通过建立优秀家居创作通道，进一步提高精品意识，完善工作流程，在设计、施工、配饰、服务诸方面摸索创作优秀作品的模式，建立不断创作优秀家居作品的机制。三、通过建立优秀家居创作通道，进一步加强设计师的交流与学习，以不断提高公司设计水平，带动公司整体发展。四、通过建立优秀家居创作通道，为重点客户提供更高品质的服务：1.设计方案、配饰方案（文字）以及图纸等由部门主管和多名优秀级及以上级设计师组成的小组讨论确定，由研究所研究员等组成的评审小组审核。2.巡检工程师和监察员对工地实施重点质量监督。3.巡检部经理、监察主管亲自到现场进行中期验收和竣工验收。4.工程部123、在该工地组织巡检、工长召开现场会，对材料、工艺进行检查，发现问题，限期整改；研究所在该工地组织研究员和部分优秀设计师召开现场会，对设计存在的问题拿出修改意见，并由该项目设计师与客户沟通，就修改内容与客户达成一致。5.作品将作为内、外媒体重点宣传内容，并作为各类评选的优先推荐作品（对客户姓名及工程详细地址予以保密）。五、进入优秀家居创作通道必要条件：1.进入优秀家居创作通道，采用客户及设计师自愿原则。2.原则上，合同金额在10万元以上的、设计含量较高的工程方可申请进入本通道。3.设计师已形成较成熟设计思路，做出较完整的施工图纸，并已得到客户认可（以主管与客户沟通确认为标准）。4.客户信任设计师的124、能力，给予设计师较大发挥空间，愿积极配合设计师完整的执行设计方案和后期配饰方案（文字），愿积极配合公司对其工地的一系列管理措施和宣传计划。5.设计师向所在部门经理或主管提出的申请（说明客户基本情况，采用本程序的把握性、原因）已经得到批准。六、进入优秀家居创作通道的程序：1.设计师与客户签定设计协议后，如设计师有向客户推荐此通道的意向，须向所在分公司/分部的经理或主管提出申请，经批准后方可进入通道。2.设计方案、配饰方案（文字）以及施工图纸等先经其设计师与所在部门主管及部门内两名以上的优秀级设计师或副主任级设计师讨论确定，并报评审小组审核。3.评审小组审核通过后，部门主管及设计师向客户推荐进入优125、秀家居创作通道，客户同意后，部门主管与其签定“优秀家居创作协议”，其中内容包括：乙方享有在本合同所标的工地的施工中及竣工配饰齐全后的摄影、摄相及在媒体宣传的权利，享有在该工地施工过程中及竣工后甲方入住前的观摩权利。4.施工工长须经设计师与工程总监或工程管理部经理协商同时同意后方可确定，如设计师与工程部有分歧，由设计师所在部门经理或主管与工程部协调解决。5.工程部组织工长、巡检等在该工地召开现场会，由研究所组织研究员、部分优秀设计师在该工地召开现场会。6.巡检部经理、监察主管到该工地现场进行中期验收和竣工验收。7.每月研究所成果发布会须对此类工程作专题讨论。七、违反本流程规定的，视情节给予过失处126、罚。八、公司将针对此项工作开展情况，对进入通道的条件、程序适时进行调整。九、此优秀家居创作通道的解释权属设计大师楼。十一、 流程图：（见下页图）客户咨询正常洽谈、签单、施工程序小组讨论方案签定合同签定进入“通道”协议质量技经部研究所工程部派单客户认可本通道非本通道服务对象巡检工地检查监察员工地监察工长或巡检现场讨论会研究所研究员现场讨论会市场推广中心分公司/部经理或主管非本通道服务对象申 请批 准巡检部经理中期验收竣工验收签定设计协议、设计师已有较成熟设计方案进入 通道施 工施 工竣 工竣 工拍摄、包装、宣传监察主管中期验收 竣工验收评审小组审核通 过非本通道服务对象设计师向客户推荐本通道非本127、通道服务对象设计师附：流程图：第六章 财务管理中心管理制度第一节 总则第一条 为了更有效地完善公司财务管理，满足公司整体目标的要求，维护国家、投资者及债权人的完整利益，根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国公司法、企业会计准则、企业会计制度、会计基础工作规范、会计档案管理办法等有关法律、法规并结合公司实际情况特制定本制度。第二条 本制度的适用范围是企业集团的各级财务管理部门，包括企业集团总公司、分公司、控股子公司。第三条 财务人员应在不违反国家各项财经法规及本制度的情况下对所发生的经济业务进行核算和监督。第四条 会计核算期间年度为公历元月1日至12月31日，月度为1日至最后一日。各成员单位的128、会计结账日期为当月最后一天，如有特殊情况报请公司财务管理中心备案。第五条 会计核算以人民币元为单位,有关的凭证、账薄、报表、报告、分析资料价值部分的记录都以人民币元为单位；会计记录的文字使用中文。第六条 会计报表应分期按月定期编报，公司的会计报表应分期按月定期合并。第七条 会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表以及其他内部分析表等。第八条 会计记账采用借贷记账法，核算以权责发生制为基础，会计核算应按时进行，不得提前和延后。第九条 会计核算方法一经确定，不得随意变更，如有变更应当报请集团财务管理中心批准，并将变更的累计影响数及不能确定累计影响数据的理由在报表附注中加以说明。第十条129、 各项收入、成本、费用应当设置不同的明细科目分开核算以便分析。第十一条 财务人员调动工作或离职应办理交接手续。 第十二条 企业集团各单位的财务人员，必须取得会计从业资格证书。第十三条 财务人员及公司的其他人员对因工作关系知悉的公司财务信息负有保密义务。第十四条 各单位应根据实际情况建立内部稽核制度，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的记录工作。第十五条 有条件的成员单位可以使用经财政部许可的财务软件进行账务处理，但各岗位人员应该有各岗位人员的权限和进入口令。 第十六条 年度报表编制前，应对全年账务进行检查，包括全面清查资产、核实债务并将清查、核实结果报董事会；各130、成员单位应在年度中间根据具体情况，对各项财产及结算款项进行重点清查或者定期清查。第十七条 有关财务人员在向企业集团成员以外对象提供财务资料时，必须经其上级主管人员的批准，不得擅自向外提供与财务有关的一切资料。第十八条 违反本制度的条款将给予过失处罚直至追究刑事责任。第十九条 本制度的最终解释权属企业集团财务管理中心。第二十条 本制度自下发之日起执行。第二节 货币资金管理第一条 严格执行库存现金限额管理，超过限额部分必须及时送存银行。第二条 现金开支包括以下内容：工资、奖金等个人的一切支出；支付各种劳保、福利费用、加班费用等；支付个人的劳动报酬如稿费、讲课费及其他专门工作报酬；出差人员必须携带的131、各种差旅费；支付结算起点100元以下的零星开支。第三条 不准白条抵库、不准谎报用途套取现金；不准利用银行账号代其他单位或个人存入和支取现金。第四条 有库存现金的单位要定期对库存现金余额进行检查，财务管理部门除每周四定期检查一次现金库存外应不定期地组织查库。第五条 出纳人员必须及时登记或打印现金日记账，并做到每日库存现金余额与现金日记账核对相符,保证账实相符。第六条 妥善保管票券和印章,每日下班前出纳人员应将现金、支票和印章等放入保险柜，并打乱保险柜号码。第七条 建立科学的现金收付款凭证的编号方法，防止贪污，避免工作差错、确保工作质量。第八条 认真及时作好凭证的装订工作，保证现金、银行原始凭证的132、完整性。第九条 对违反现金管理制度的单位和个人给予过失或罚款处罚。出纳人员违反现金管理制度的规定，要视其情节给予批评并扣发奖金；情节严重者，除取消出纳员资格外，还应追究有关责任。因保管不善或其他原因造成现金损失的，应追究各有关责任人的责任。第十条 有独立银行账号的单位，必须设专门出纳人员。第十一条 公司常用的银行结算方式有支票、电汇和其他常用的银行结算方式。对公司所在区及其所属市区县的企业和有关单位进行结算时，应使用转账支票。第十二条 现金支票视同现金，不能用于银行转账付款业务，现金支票只用于符合现金开支范围的现金支出。支付时应开具现金支票至开户行提现。第十三条 电汇是我公司办理异地业务最常用133、的银行结算方式，对外办理电汇业务时，应填制电汇汇款单，收到银行汇款回执后，将回执传真至收款方以便收款方查询，收款方收到款项后应开具收款凭据，然后汇款方依据收款方开具的收款凭据及汇款回执制作会计凭证。本规定同样适用总公司与分公司、子公司之间的往来业务。第十四条 对于采用其他结算方式进行结算的款项，应注意核对其所涉及项目和金额的正确性，合理合法性，对于不符合规定及不正确的收支项目，除应立即向财务管理部门领导汇报外，还应及时通知有关单位和个人。例如社会保险基金同城特约收款，出纳员在接到银行回单时应查明所划款项是否正确，同时与人力资源部门进行核对。电话费用不允许委托收款以免信息台费用无法单列。第十五条134、 银行存款的日常收支除应严格遵循会计法和会计制度外，还应符合公司有关资金使用规定要求。对于收到的银行汇票以及其他银行票据，一定要做好记录、妥善管理，该入账的要及时入账，对于商业汇票这种远期票据，还要根据票面记载内容在备查账上进行及时详细登记，并应经常清理和检查，防止出差错。第十六条 出纳人员应掌握银行存款余额，当余额过低时，应及时报告财务管理部门领导，从而保证公司经济业务的正常进行，同时防止开具空头支票，保护公司银行信誉。第十七条 出纳人员应根据银行对账单及时勾对，将结果整理编制银行余额调节表，经调节，银行存款当期余额应与银行对账单余额完全一致，如有不一致的情况应及时查找原因。财务管理中心核算135、部经理对银行余额调节表不定期的抽查。第十八条 出纳员每日工作结束之前，应将当日收支情况进行书面汇报。第三节 固定资产管理第一条 按税法规定单件价值2000元以上，使用期限在一年以上的设备都作为固定资产进行管理，其他价值在2000元以下的设备一次计入费用，由行政部门进行实物管理。第二条 公司的固定资产主要是办公设备和交通设备，按有关税法规定采用直线法计提折旧，取残值2%，其中：电子类办公设备使用年限5年，汽车类运输设备使用年限为10年，月购买的不计提折旧，当月报废的照提不误。 第三条 设“固定资产”、“累计折旧”、“在建工程”、“ 固定资产清理”以及“待处理财产损溢”等科目进行固定资产的核算。第136、四条 财务管理中心会计与行政部的实物管理相结合进行价值管理，定期进行固定资产的清理盘点工作，对出现的盘盈（亏）、残损等要及时作出反映、上报，待作出决定后及时进行账务处理。第五条 对公司采用自建形式形成的固定资产通过“在建工程”进行核算，竣工验收试车通过后及时结转到“固定资产”科目。第四节 低值易耗品管理第一条 根据公司对财产物资管理的需要，设“低值易耗品”这一会计科目。第二条 公司低值易耗品主要包括低值办公用具，电器用品以及其他低值易耗品。第三条 凡单位价值在200元以上、2000元以下，使用期限在6个月以上的资产都要通过“低值易耗品”账户核算。第四条 低值易耗品的摊销采用一次摊销法，即在购入137、时摊销其价值的100%。第五条 对低值易耗品实物及价值的管理：行政部对其实物、存放使用及日常保管进行管理；财务进行价值方面的管理。第六条 作为低值易耗品购进入账时，一定要与办公耗材区别下账。第七条 定期协助行政部对低值易耗品进行清查，对盘盈（盘亏）要及时查明原因，并报主管部门进行处理。第五节 财务人员管理办法第一条 本办法适用范围是企业集团的所有财务人员。第二条 财务人员应热爱本职工作，模范遵守国家财经法规，廉洁奉公，具有相关的技术资格证书与相关工作经验。第三条 财务人员的聘任应由人力资源部按财务管理中心对岗位的要求对应聘人员进行书面考试，考试合格者还应进行面试和业务能力综合考核。第四条 应聘138、部门经理人员，应具有会计师（经济师）或以上技术资格，财务管理中心总监业务考核，总经理聘任。第五条 应聘部门主管人员，应具有助理会计师（助理经济师）或以上技术资格，部门经理业务考核，报总经理聘任。第六条 其他应聘人员应具有会计证，具有大专以上学历，由使用单位提请，财务管理中心总监同意，人力资源部聘任。第七条 财务人员的解聘比同聘任。第八条 财务管理中心总监领导公司全都财务人员业务工作的考核与奖惩。第九条 各部门经理负责财务人员日常工作的考核并与绩效考核挂钩。第十条 对提高工作效率、节约成本费用等提出合理化建议的财务人员，由财务管理中心总监提请总经理给予一定的奖励。第六节 款项收取制度第一条 财务139、管理中心为公司法定收款部门。第二条 除量房服务费设计费可由各分部主管代收外，其他人员一律不允许代收任何款项。第三条 收取客户量房服务费时必须开具公司特制收据，注意客户姓名、日期须用正楷填写规范、正确。第四条 禁止给客户打白条，如发现除交回款项外，还应给予过失处罚。第五条 首期工程款：财务管理中心出纳人员根据客户带来的交款通知单或客户档案（特殊情况可根据合同）收取，并开具收据。交款通知单或客户档案上必须标明有无量房服务费，若遇合同甲方姓名与量房费收据姓名不一致需说明。出纳员在收取款项后为客户建立档案。第六条 设计师填写交款通知单时，注意合同甲方应与合同文本完全一致，否则造成设计师奖金发放错误由责140、任自负，并给责任人过失处罚。第七条 中期工程款：中期工程款以中期预决算单为依据，中期预决算单必须认真准确填写，出纳员在收款时需复核，如发现错误应及时与施工队长联系并查明原因，收取款项，开具准确无误的收据，保存好中期预决算单备查。第八条 尾期工程款：依据施工队长填制的竣工决算单，注意竣工决算单各项内容必须填写完整，数据逻辑关系准确，客户（合同甲方）、工长、现场负责人共同签字方有效。若由于竣工决算单填写错误造成的误会和损失由填单人负责。出纳员收到款项后开具准确的收据。第九条 各期款项应该是足额及时收取，若款项不足，财务将不予发放施工款。第十条 对于施工队的罚款，依公司所下发的通知进行收取并开具有关141、收据。第十一条 对于职工损坏物品而收取的赔偿金依据有关规定进行。第十二条 其他未列出的收款事项依据有关规定办理。第七节 施工及代购款发放制度第一条 固定每周二为施工款项发放时间，其他时间不予发放施工款。第二条 施工款项专款专用，各施工队在财务管理中心收齐客户首期款项后方可开工。第三条 支票交款客户的设计师应注意转账支票划账时间约为三个工作日，不要因此延误开工日期。第四条 各施工队长应持发包合同及开工通知单，到财务中心领取款项。开工通知单上应注明合同所属部门且“合同甲方”所填内容必须与“合同”文本上完全一致，未持发包合同及开工通知单的施工队不予发放施工款项。第五条 施工款分三期领取，原则是按工程142、进度领取施工款。第六条 工程优惠必须经有关部门的书面批示方可。第七条 施工队必须于将上次所领款项的发票、工资单交回财务方可领取下次款项。第八条 如各施工队有未交清的其他款项，如罚款、服装款等，财务不予发放施工款项。第九条 如发生退单，而施工队已领款项的，施工队应于知悉退单后的第一个周二按有关部门核定的工作量将施工款项退回财务管理中心。第十条 对于已领施工款项，各施工队应主动记录在案，对于由于施工队记录不清而导致的调取原始单据而财务记录无误者，施工队需支付调单费。第八节 量房费、设计费查收制度第一条 规定每周三由各个部门经理或主管将上周所收量房费、设计费交到财务管理中心出纳员处签收，届时交款人应143、将收到的所有资金及所用的收据一同带来以备出纳员签章。第二条 签收时出纳员应认真检查已开收据所填项目是否齐全，字迹是否清楚，对于项目不全、字迹不清者有权拒绝签章。第三条 量房费、设计费应及时上缴，出纳人员按序号进行收取、签章。第四条 出纳员填写量房费、设计费查收汇总表由交款人签字确认后，上交总办。第五条 对于未交款项应书面写明原因。第六条 各分公司、分部无论是否有收款项都应于周二到财务管理中心填写量房费、设计费查收汇总表。第七条 量房费、设计费查收汇总表由财务管理中心出纳人员于周三交至总经理办公室。第八条 不按时交纳款项者除限时交纳外还应给予过失处罚。第九节 客户档案管理制度第一条 财务管理中心144、为公司的每一名客户建立收付款档案。第二条 收到首期款的同时，按客户交款通知单建立客户档案，要求各项目填写完整、正确。有问题要及时与有关人员联系，并在客户档案上注明。第三条 客户档案按一定顺序分别放入档案夹中。第四条 收到中、尾期款的同时登记客户档案，要求与收据上的金额、号码完全一致。第五条 收到的代购款登记代购档案，要求与收据上的金额、号码完全一致。第六条 对于已完工并已交齐尾期款的客户，将其档案从在施档案中取出，按顺序放入完工档案中以备结账之用。第七条 各种完工档案应定期进行整理、分类、装订、保管、归档。第八条 退合同档案应单独存放。第十节 施工队质保金管理制度第一条 进入公司的各施工队必须145、交纳一定的质量保证金。第二条 施工队所接的第一个工地由施工队垫资施工，完工后，经公司工程管理部门及客户验收合格后方可一次性与财务管理中心结算施工款。第三条 施工队的每一工地在结账时应扣除竣工造价的5%作为质量保证金。第四条 因故离开公司的施工队在领取施工队质保金时应提前一个月提供工地明细单及工程管理部门总监签批的满保修期的证明文件。第五条 公司财务核算部门于接到明细单及保修期证明文件后，对施工队各工地质保金进行全面核对。第六条 施工队离开公司后而发生的由其他施工队对其所施工地进行维修等的费用作为质保金减项处理。第七条 公司财务核算部门在核实质保金余额正确后报请总经理批准。第八条 施工队持已同意146、退还质保金的支出单到财务核算部领取质保金。第九条 本制度未尽事宜由财务管理中心及有关部门作针对性处理。第十一节 会计报表第一条 会计报表是在日常核算资料的基础上，总括反映公司在一定时期内财务情况和经营成果的表式报告文件。会计报表按编报时间分为月报、季报和年报。第二条 公司会计报表包括：资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等。第三条 编制和报送的会计报表，在会计计量和呈报方法上，应保持前后期一致，并符合会计准则的要求；会计报表的编制必须做到数字真实、内容完整、编制及时；会计报表编制应以客观、真实的账薄记录为依据，不得任意估计、篡改数字、弄虚作假；按规定的会计报表种类编制完整，报表项目填写齐147、全，不得少编、少报、漏填、漏列；编制的会计报表表内之间、各报表之间的勾稽关系应准确无误；编制完成的会计报表必须经财会负责人签章后，加盖法人代表章和单位公章，并在规定的期限内及时报出。第四条 各独立核算单位的会计报表应在规定之内报送或传真至财务管理中心。第五条 财务管理中心对总公司及各独立核算的单位所报的会计报表进行合并，合并的原则是将有实际控制权的单位按权益法进行合并，合并会计报表一式三份，其中二份报送公司总经理及董事长，另一份财务管理中心留存。第六条 财务报告每半年编制一次，应包括下列内容：公司财务结构状况、资金管理情况、盈利能力分析、收入成本费用分析、例外分析、财务大事记实、下期预测、附表148、等；财务报告说明书是财务报告的重要组成部分，应有以下内容：财务预算完成情况，各项费用控制情况以及其他要说明的对财务成果有较大影响的情况等。第七条 年度财务决算后按总公司决算的批复，及时调账、调表。第八条 各报表格式见附表。第十二节 会计复核制度第一条 会计复核制度是内部控制制度的一种，会计复核是会计机构本身对于会计核算工作进行的一种自我检查，其目的在于防止会计日常核算中的疏忽、差错和有关人员的舞弊。第二条 会计复核工作重点是严格把关，无论是零星收入还是大笔支出，均应严格认真地予以审核，从而防患于未然。第三条 复核人员应根据公司财务收支计划、财务会计制度和其他有关资金制度及费用开支政策，逐笔审核149、实际发生的经济业务，对计划外或不符合法律、法规、规章制度的收支，应及时指出并采取切实可行的措施加以制止和纠正。第四条 复核人员应逐一复核会计凭证及其他会计资料是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确。对于记账凭证，复核其记账分录是否符合规定，科目名称、辅助核算、借贷方向等有无差错、附件单据是否齐全、手续是否完备。第五条 会计主管对已复核的记账凭证进行定期与不定期地抽查，抽查率不小于10%，根据抽查情况给予相关人员提出改正意见。第六条 每月财务报告正式编报前，由会计主管对账证、账实、账表的一致性和完整性进行全面审核，确认同意后方可结账。第七条 会计人员要对所审核签署的凭证、账表及其他会150、计资料负责。第十三节 会计监督制度第一条 为了使会计监督工作充分有效，维护公司经济秩序，特制定本制度。第二条 会计人员与出纳人员，记账人员与经济业务事项的经办人员、审批人员、财物保管人员相互分离，相互制约。第三条 公司领导应当保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得强令会计机构、会计人员办理违法会计事项。第四条 严格执行中华人民共和国会计法，依据法律规定会计基础规范以及公司的预算、财务计划、业务计划等，对公司的经济活动实施会计监督。第五条 会计监督，一方面对公司发生的涉及财务收支事项的合法性、合理性、有效性根据国家有关法律、法规制度及公司整体经营目标实施财务监督，在会计核算过程中对公司财务收支151、根据有关会计规范实施再监督。第六条 公司会计监督实行按岗位实施，财务管理中心对全公司所有涉及财务收支的经济行为进行监督，各会计单位、会计实体对本部门涉及财务收支的行为进行监督。第七条 会计机构、会计人员对原始凭证的真实性和合法性进行审查和监督，对不真实、不合法的原始凭证不予授理。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求经办人更正、补充。第八条 审查监督会计账薄的真实性和有效性，对记载实物和款项的账薄，要审查账实是否相符。第九条 对资产、负债、所有者权益形成的真实性、合法性进行会计监督。督促建立并严格执行财产清查制度。第十条 监督收入的合法性、及时性、准确性；对违法的财务收支不予办理。会计人152、员认为不合法的收支，应予以制止和纠正，制止纠正无效的应书面报告相关领导，要求处理。第十一条 审查监督财务报告的合法性、准确性、规范性、及时性。第十二条 监督公司预算、计划执行情况。第十三条 配合财政、审计、税务等机关对公司经济活动进行监督。第十四条 采用下列方法进行监督：会计人员在从事资金开支、费用报销、制作记账凭证、登记会计账薄等岗位工作中进行监督；财务管理中心凭证审核岗位专司会计监督；资金日报制度、现金实盘报告制度、预算月报、定期与不定期的财务工作检查制度等。第十四节 独立核算会计单位业务指导及检查第一条 由公司财务管理中心委派具有较强工作责任心和丰富会计实践经验的会计师，负责对公司下属核153、算单位的会计工作进行业务指导。由公司财务管理中心组织，每半年对下属核算单位会计工作进行检查，并写出检查报告，提请指导会计师在以后的指导工作中加强指导。第二条 对下列内容进行指导和检查：引导会计人员树立良好的职业道德、严谨的工作作风，不断提高工作效率和质量；指导会计人员认真学习财经法规；指导和检查核算单位是否按有关要求建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息；指导和检查会计手续是否齐全，包括：款项及有价证券的收付、财物的收发增减和使用；债权债务的发生和结算、资本的增减、收入、成本、费用的计算、财务成果的计算与处理等。第三条 指导核算单位建立健全内部财务管理制度，检查核154、算单位内部财务管理制度的执行情况。第四条 指导和检查核算单位按会计制度及公司的有关规定和要求编制会计报告。第五条 指导和检查核算单位会计人员对本单位经济活动进行会计监督。第六条 定期听取核算单位会计人员的述职报告，及时发现问题，解决问题。 第十五条 人员交接制度第一条 按照会计制度的规定，为保证财务工作的顺利进行，保持会计工作的连续和分清责任，特别制定本制度。第二条 会计人员在办理移交手续前必须办理完毕未了会计事项。对已经受理的经济业务、尚未填制会计凭证的应当填制完毕。尚未登记的账目，应登记完毕，尚未审核的凭证应审核完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章或签字。第三条 整理移交的各项资料，对155、未了事项写出书面证明，需要移交的遗留问题应当写出书面材料。第四条 编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，会计账薄、会计报表、现金、有价证券、内部收据存根、印章以及其它会计用品和会计资料。第五条 主管级以上人员在移交工作时，还应将全部财务会计工作，重大财务收支问题和会计人员的情况向接替人员进行介绍。第六条 交接双方要照移交清册列明的内容进行逐项交接，做到现金及有价证券根据会计账薄记录金额进行点交；所有会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责。第七条 银行存款账户余额要与银行对账单核对，各种财物资产和债权、债务的明细账与总账保持一致。第八条 移交人员经管的票据156、印章及其它会计用品等，也必须交接清楚。第九条 在办理交接手续时，要有专人负责监交，以保证交接工作的顺利进行。一般会计人员办理交接手续时由会计主管人员负责监交；独立核算会计人员交接由财务管理中心派人进行监交；会计主管以上人员办理交接时由总经理监交。第十条 临时离职或因病不能工作，需要接替或代理工作的，也应办理交接手续；恢复工作时也应办理交接，对于不能亲自办理交接的，经单位领导人批准可以委托办理。第十一条 工作交接必须在10个工作日内完成。第十二条 移交人员对自己经办且经移交的会计资料的合法性、真实性负责。第十六条 会计电算化管理第一条 本管理制度适用于已经实行会计电算化管理的独立核算单位。第二157、条 有权上机操作使用系统的人员有：系统管理人员、数据录入人员、审核人员、分析人员及其他经批准的人员。第三条 非指定人员无权上机操作会计电算化系统。第四条 与业务无关人员及脱离会计岗位的人员不能上机操作运行系统。第五条 操作人员的分工应由公司电算化主管考虑岗位的要求，规定上机操作人员的内容与权限。第六条 由操作人员自己设定进入口令，并定期不定期的加以更换。第七条 会计电算化主管由会计核算部经理担任，全面负责会计电算化工作。第八条 系统管理人员由会计主管担任，负责电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统有效、安全、正常运行，在系统发生问题时应及时到场，监督与组织恢复系统的正常运行，协调系统各类人员158、之间的工作关系。第九条 制单员应核查原始资料与数据的审批手续是否完备，对非法数据不接受也不录入；对录入中的数据应自行检查核对，发现问题及时修改；在录入时发现要新增会计科目时要通知系统管理员，由系统管理员进行增添；注意安全保密，操作过程中若发现故障应及时报告系统管理员。日记账数据要当天打印，当天对账。第十条 凭证审核人员应及时对录入和输出凭证的正确性进行审核，包括各类编码的合法性，摘要的规范性，数据的正确性。对不符合实际，不合法、不完整、不规范的凭证要求有关人员更正、补齐，然后再进行审核，审核工作应逐一进行，对于审核不通过的凭证不予签字确认。第十一条 系统管理员负责保管各类数据资料，包括系统软盘159、光盘、凭证、资料备份和存档保密工作。第十二条 不允许任何人员直接打开数据库进行操作。第十三条 各级操作人员离开岗位或暂停工作时，应退出电算化管理系统。第十四条 不允许使用来历不明的软盘进行非法拷贝工作。操作人员应注意保持终端机整洁、防火、防尘、防磁，服务器系统由系统管理员进行管理。第七章 战略投资发展中心管理制度第一节 与大型社区物业公司协作流程与大型社区物业公司协作应贯穿于公司在社区开展业务各时期，并于施工队进驻前做好与物业等相关部门的沟通，搜集资料工作并及时反馈信息。1.各分公司经理或分部主管统计以下信息，每周三报至发展部。l 量房服务费收取最多的前五片地区。l 洽谈、咨询最多的前五片地160、区。发展部汇总以上资料及监察部登录在公司局域网上的在施工程名录，以确定下一周工作重点。2.企划部为发展部公关工作准备宣传资料、锦旗、感谢信、宣传彩页、礼品等，并根据具体工作情况随时更新资料。3.由发展部专门负责人于公司进驻现场之前与物业沟通，做如下工作：l 送公司宣传资料，搜集所拜访物业公司有关家装方面的规定以及户型资料。l 提供标注公司各部门职责、联系电话的宣传彩页，争取张贴在物业办公区醒目位置。l 赠送物业主管级以上领导精致礼品，赠送物业公司能与新房钥匙配送的礼品。l 了解其他家装公司信息。l 发展部每周三例会时将有代表性的户型信息反馈至业务部门。4.客户服务部电话回访员每周对两、三家有代161、表性的社区（如在客户回访中发现的问题较多的社区）进行回访，发现施工队存在问题的，转至工程巡检部解决；需做重点走访、公关工作的，转至发展部解决。5.工程巡检部、发展部须在两个工作日内将解决结果或走访情况报至客户服务部电话回访员处，客户服务部经理于每周三例会时汇报电话回访情况和问题解决情况。6.每周三例会，由发展部、工程部、客户服务部及各业务部门共同确定重点的开工工地社区，给其物业部门送锦旗、感谢信。 7.违反本工作流程规定的，视情节给予过失处罚。8.与大型社区物业公司协作流程图：其他部门提供信息发展部与总办确定计划客户服务部分公司/部上报重点社区企划部准备相关宣传用品发展部收集资料监察部对重点社162、区电话回访发展部走访、公关例会汇报工程巡检部解决施工队引发的问题反馈监察部提供的信息反馈监察部提供的信息第八章 材料配送中心管理制度第一节 总则为了配合公司精品战略，强化环保意识，规范工程材料品牌管理，特制定如下规定：一、 材料仓库须严格遵守所在市场的各种规章制度、规定、条例；二、 材料仓库必须按公司指定的材料品牌向厂家订购指定材料，在厂家送货时，须认真核查材料数量、质量以及包装上是否有公司标识，并配合公司有关部门对材料品质进行不定期的抽检；三、 材料库严禁经营销售假冒伪劣产品，严禁向本公司工长销售非公司指定品牌的材料，违者处以5000元以上罚款，直至取消其公司指定材料库的资格；四、 材料仓库163、须按公司制定的价格销售材料，严禁擅自变动材料价格，违者处以20005000元罚款；五、 材料须分类码放整齐，作好防火、防变质工作；六、 仓库管理人员在发货时须认真填写出库单，要做到细致、清晰，严禁漏项，严禁涂改，违者处以罚款100元/项，出库单作废时须四联齐全；七、仓库须建立完善的销售台帐，对相关单据进行存档（至少保存1年），以备公司有关部门查验；第二节 材料展示中心管理制度一、廉洁自律，不得贪污受贿，如果发生，一经查实，立即开除。二、认真仔细填写各类单据、如单据填写不清楚，将视情节给予一般或严重过失处罚。三、如遇特殊情况、必须及时通知上级部门、如隐瞒不上报者、视情节轻重给予相应处罚。四、互相164、监督、互相学习、有权举报违规行为、知情不报者一经查实、给予严重过失单处罚。五、如客户所订材料无货时，须在24小时内通知客户，并协商解决办法，如因未按时通知客户或因影响工程进度，造成客户投诉的，将视情节给予一般或严重过失处罚。六、及时协调客户、材料商和工长的关系，按约定时间给工地提供材料，如因本部门成员的原因，不能及时通知送货，造成客户或工长投诉，将视情节给予一般或严重过失处罚。七、如客户需退货、补货时，通知并监督材料商退货、补货，同时把退货、补货数量反应在相关单据上，如不及时通知和监督而造成工长和客户举报的，将给予一般过失单处罚。八、如客户所交材料款不足时，最迟在发货前一天通知客户补交，当事人165、有权在材料款未到帐时，拒绝通知材料商发货，并上报上级。如不上报，私自给客户发货，客户又不补交货款时，给予严重过失单处罚，并承担一切损失。九、服从上级部门的管理，每周四上午开部门例会，违纪者按公司相关制度处分。第三节 代购主材的操作流程说明第一条、 公司目前代购主材的明细。（见附录）代购项目随时增加，设计师和工长可随时打电话到展示中心查询，查询电话：第二条、 主材明细上所列主材及随时增加的主材，公司免费为客户代买，并免费为客户提供补货服务。因各大家装市场均有代购明细上所列主材，设计师可帮客户在市场选定型号，并填写“代购材料明细单”。也可以通知材料展示中心，由材料展示中心和客户协调。或者设计师把材166、料展示中心电话给客户，请客户与公司联系。第三条、 若客户指定或选定的主材不是公司所提供的主材，又要求材料展示中心代买。请设计师填写“代购材料明细单”，材料展示中心根据工地远近收取5%10%的代购费用。（主要用于送货、补货和退货的费用）第四条、“代购主材明细单”一式两份，材料展示中心归档一份，须有公司客户服务部的部门章和部门相关业务员工签字才能有效。第五条、 客户凭“代购材料明细单”上所填的暂估金额交款，代购款和工程款必须分开，代购款须全额交付，如有特殊请通知材料展示中心，由中心和客户协调。第六条、 材料展示中心给客户提供服务完成后，根据“多退少补”的原则，按实际发生量给客户结算。第七条、 材料167、展示中心根据材料商提供的发票，填写支出凭单，财务部经理审批签字后给材料商结款。第八条、 若客户房屋的使用面积在100平米以下，代购款达到25000元以上，公司免费给客户做一次保洁。若使用面积在200平米以下，代购材料在40000元以上，也免费做一次保洁，若使用面积在200平米以上，也要求公司代购主材，由材料展示中心根据情况给客户提供保洁服务。第九章 店面营运管理制度第一节 八级服务质量保障体系工作流程一、介绍：热情真实地向客户介绍公司的市场地位（北京第一）、设计特点（设计小组和“三个不做”等设计理念）、施工流程（八级质量保障体系）、分级报价和付款方式。二、沟通：仔细了解客户房间的基本情况和客户168、基本的设计思路，与客户就未来的房间设计做充分的沟通，提出一些能够赢得客户认同和信任的设计意见。三、客户资源登记：客户咨询时，及时对客户姓名、房间基本情况、设计要求、预算、预计量房、签单时间、客户来源做登记。四、量房：收取500元量房服务费（尾款中扣除），向客户开具量房服务费收据，严禁给客户打白条，现场量房。五、签约：量房后开始设计、绘图、报价，与客户充分沟通、达到客户要求后，签订正式合同，签约时客户应同时到总部财务部交纳合同金额60%的首期款，签约后设计师应在一日内将合同交至监察部审核，以便及时安排开工事宜。六、开工：合同签订三日后开工，由工程部统一安排施工队，设计师、巡检、工长和客户在开工当169、日，同时到现场交底。七、施工：工程队应严格按公司工程质量标准进行施工，严禁在施工工艺上偷工减料，在材料使用上以次充好，公司将定期对在施工程进行评比，评出最好和最差的工程、奖优罚劣，重奖重罚。八、质量检查：每个在施工程，工程部巡检每周至少去1次，认真检查工程质量、工程进度和现场文明情况，发现问题，及时处理。九、电话回访：每个在施工程，公司电话回访员至少回访3次，对于客户反馈，认真记录，并于当日转至工程部和客户服务部。十、投诉处理：工程在施过程中，遇到客户投诉时，投诉到部门时，应由部门负责人及时处理，部门无法解决时，应将投诉及时转至客户服务部，由客户服务部及时协调、监督各相关部门处理。客户服务部填170、写投诉承办单一式两份，责任人处理完后将承办单交回监察部，客户服务部电话落实承办情况，并于每周例会向总经理汇报。投诉至接待员处时，接待员应填写投诉接待处理单一式两份转责任部门及客户服务部，责任部门将处理结果报回投诉接待员处，由投诉接待员电话落实结果。未得到有效解决的立即上报总经理处理并反馈至责任部门。十一、中期验收：工程至中期时，应由设计师、工长和客户共同到现场进行中期验收（设计师也可提前约请客户到现场进行设计验收），中期验收后三日内客户应到公司财务部交纳工程金额35%的中期款。十二、竣工验收：工程完工当日，应由工长召集设计、巡检、客户共同到现场进行竣工验收，竣工验收后三日内客户应到公司财务部交171、纳合同金额5%的尾款（扣除500元的量房服务费），客户凭付款收据在客户服务部处填写客户意见反馈表并开具保修单。十三、工程保修：合同竣工后，有1年的保修期。十四、客户维护：工程竣工后，保修期内电话回访员、设计师每隔一季度，应对客户进行电话回访，发现问题，及时协助解决，做好客户维护工作。第二节 店面管理制度为提高分部员工的组织性、纪律性，加强各分公司/部的管理，特制定本制度。一、 环境卫生管理1.个人工作区域随时保持整洁，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未及时处理者，罚款十元。2.衣物、包等非办公用品应放入柜内，扫帚及拖把应放置于指定位置。3.各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清172、洁剂）。4.不参加值日者，一次罚款二十元，值日情况不好者罚款二十元。二、 安全管理1.办公场所禁止吸烟。2.随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。3.清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。4.全体人员皆应知道总电源开关及灭火器之位置及使用方法。三、 设备管理1.操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。2.常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。四、 展品管理相册、饰面板由专人保管，每日下班之前查收，如有丢失或损坏，按公司相应制度予以处罚。五、 出勤管理1.员工应认真遵守部门值班安排，客户服务等事项应避开值班日。2.分公司负责人应协助公司人力资源部严格执行公司考勤制度。六、 着装规定1.上班时间内必须在左胸前适当位置佩戴胸卡。2.工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。3.部门主管级以上男员工上班时间内必须穿西装系领带。4.员工上班应注意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。