1、建设投资公司日常会议及人力资源管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 机构设置第一节公司机构第二节 部门职责第二章 日常管理制度 第一节 考勤休假制度 第二节 物资用品采购及使用制度 第三节 物品领用管理制度第四节 清洁卫生管理制度第五节 档案管理制度第六节 保密制度第七节 奖惩制度第八节 车辆管理制度第九节 食堂管理制度第十节 会议管理制度第三章 人力资源管理制度第一节 人力资源管理程序第二节 招聘管理第三节 绩效考核管理第四节 员工关系管理第四章 薪酬制度第五章 财务管理制度建设投资有限公司管理2、制度汇编为了规范公司管理，提高员工素质，保障各项工作的顺利进行，促进公司事业健康发展，提高社会效益与经济效益，根据协商，特制定本制度。第一章 机构设置一、 公司组织机构行政部、融资部、策划运营部、开发建设部、财务部、征拆部、法律室二、 公司领导分工董事长：全面主管本公司所有事务总经理：负责各项工作的落实与处理三、 公司部门负责人行政部部长融资部部长策划运营部部长开发建设部部长财务部部长征拆部部长法律顾问四、 管理机构图党委政府董事长总经理副总经理顾问副总经理法律顾问行政部融资部策划运营部财务部开发建设部征拆部法律室文秘及档案接待及项目宣讲银行融资项目融资政策性融资总部经济手续申办场策划及项目包3、装招标办成本核算公司会计出纳及绩效考核现场工程师安置成本核算政府衔接及征拆第二节 部门职责一、董事长职责1.主持公司全面工作。2.拟定公司的基本管理制度；3.提请聘任或解聘公司总经理；4.负责项目实施计划及资金使用的审批；5.负责代表公司对外处理业务工作；6.确定设置、调整和撤销公司内部管理机构的方案；7. 董事会授权的其他事项。二、总经理职责1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；3. 拟订公司内部管理机构设置方案；4.拟订公司的基本管理制度；5.制订公司的具体规章；6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7.聘任或者解聘除应由董事会聘4、任或者解聘以外的管理人员；8.拟订公司的年度财务预、决算方案；9.拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；10.决定公司员工的奖惩。11.公司章程和董事会授予的其他职权。三、行政部职责1负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。 2. 根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。 3. 负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。 4. 组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关5、重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。 5. 负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。 6. 做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作。7. 负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。 8. 负责接待、客人来访迎送等招待工作。 9. 负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、 电话、计算机、手提计算机的管理和使用。 10. 负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、6、宿舍管理工作。 11. 负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。12. 负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求的制定、实施及检讨、改善、修订。 13. 根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。 14. 组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。 15. 办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。 16. 调查处理各种重大工作失职、违规违7、纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。 17. 做好员工保险、福利工作。 18. 为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。 19.制作相关行政费用表及人力资源报表供总经理审查并进行存档。 20. 其他需要配合完成的工作。四、征地拆迁部职责：1.贯彻执行党和政府的方针、政策和国家土地管理法律、法规及征地拆迁政策；2.制订公司年度征地、拆迁计划；3.负责公司项目前期土地与房屋征拆相关的一切事宜，包括协助项目开发部等有关部门对征收范围土地、房屋的摸底调查、数据的统计、费用的预算等，掌握征地拆迁第一手资料，为公司领导提供详实的决策资料；4.拟定征拆安置补偿初步方案、征拆工作进度，最大限度8、将进度控制在公司要求的时间范围；5.负责协助政府完成征地、拆迁及安置的各项具体工作；6.督促拆迁工作人员按照标准和时间进度完成拆迁任务；7.及时掌握补偿资金发放情况以及相关特殊问题的处理情况； 8.审核征地面积及补偿资金的拨付；9.负责协调处理好征地拆迁安置工作中的矛盾和问题，破解工作难题，确保征地拆迁工作顺利进行；10.负责征地拆迁文件、图纸、资料等的收集、整理归档和统计工作；11.负责完成党委、政府和公司领导交办的其他工作。五、融资部职责1、负责公司融资计划编制，按照公司确定的项目建设计划拟定公司年度融资方案。2、负责确定项目与金融机构的融资联系工作。3、组织实施公司融资建设项目的可行性研9、究等前期工作。负责项目立项、项目报审工作。4、负责金融机构认定可行融资项目合同签订的各项准备工作。5、根据国家政策及项目状况，帮助建设单位进行融资可行性评判，提供相关的融资业务咨询。6、收集、整理、汇总相关的投资项目信息，为开展融投资服务做好前端信息工作。7、积极探索多渠道、多形式的融资方式，通过吸引投资、专项贷款、发行债券等多种方式实现融资。8、完成公司领导交办的其它工作。六、策划运营部职责1.项目方案管理（1）组织编制项目总体规划、勘测定界测绘、策划包装方案等设计任务书；（2）组织参与甄选规划、勘测定界测绘、策划包装等方案设计单位；（3）组织项目规划、策划包装等方案评审；（4）协调方案设计10、单位，深化并完成各项方案及初步设计；2.项目开发管理（1）完成项目可行性研究报告，并突出开发建设模式；（2）组织编制项目开发计划，控制开发进度节点；（3）组织实施场调研，完成产品定位工作；（4）协调各部门子计划的贯彻落实；3.项目前期手续工作（1）办理前期国土、规划等用地预审手续；（2）办理选址意见书和用地审批手续；（3）协调、落实用地指标，办理规划报批手续；（4）办理人防、消防、环保及园林等报批手续；（5）办理用水、用电、用气、施工许可证等手续；（6）办理国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证；（7）收集土地信息，组织完成项目建议书等；（8）参加土地招、11、拍、挂，取得新项目土地资源；（9）负责项目立项，并争取政府优惠政策；4.招投标管理（1）负责对公司现行有效法规文件实行动态控制（2）负责拟定完善招投标管理办法以及招投标工作流程（3）组织承建商、供应商考察考评活动，建立并维护承建商、供应商花名册（4）参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并提出合理化建议（5）负责编制工程招标的资格预审文件以及招标文件（6）负责开展工程招标资格预审以及相关报批工作（7）组织各项工程招标工作，负责工程招标文件、招标标底的审核以及投标文件的审核工作，并提供投标单位综合评审意见（8）参与合同谈判和会签（9）招标分析报告的编制以及交底工作5.完成公司领导交给的其他12、工作任务七、项目开发部职责1.贯彻执行国家关于工程建设有关法规、规范和标准，对本公司工程建设项目负直接责任；2.积极参与开发项目的建设规划的拟定工作和方案的论证等前期工作；3.参与项目规划设计、勘察单位、施工单位的招标选择、确定工作，以及合同的起草、履行合同的审批、签订委托工作，监督合同的履行；4.负责建设工程中的技术设计、安全、质量、投资和工程队伍管理；5.负责工程建设中的现场管理、建设项目的技术处理；6.负责与监理单位的协作和沟通，并监督监理单位合同履约情况；7.负责建设工程中的工程档案管理；8.负责工程竣工验收及移交工作；9.负责编制工程概算、工程预算审批、经济洽商、工程结算审核工作；113、0.负责项目建设过程中有关工程技术总结、造价分析工作；11.完成公司下达的全年各项建设任务；12. 完成领导交办的其他工作，做好配合其他部门的工作。八、财务部职责 1.计划预算管理 （1）负责编制年度资金收支计划； （2）负责编制公司年度费用收支计划； (3)负责编制项目年度资金预算计划； (4)负责执行公司月、季、年度项目投资、本息支付、公司费用的预算及计划； 2.财务审核管理 (1)负责公司费用的报销审核； (2)负责公司投资项目的资料、投资预算、资金来源与属性的审核； (3)参与公司内部项目付款审核会议和公司对外付款月度例会，并报告会议结果； （4）参与公司合同的签订审核； （5）负责报14、告公司月度项目的预算数、项目进度数和项目资金拨付数； （6）负责向外报告公司资金调度、运营情况； （7）负责权属企（事）业单位的财务审计工作； 3.资金收付管理 （1）负责公司资金的收付款业务办理和记录； （2）负责协调处理与专项资金监管单位的业务关系； （3）负责公司专项资金在项目间的合理调配； （4）负责公司资金收付分析的周报、月报和年报； （5）负责公司专项资金的预算计划数、使用明细数、结余情况的报告； 4.审查监督职能 （1）定期或不定期盘点出纳库存现金、银行存款及有价证券； （2）定期参与公司资产盘点与清查，并做出盘点分析报告； （3）定期或不定期审计公司内部业务及财务账目； （4）15、负责配合审计部门对公司进行的审计工作； （5）负责外部审计工作的沟通与协调； 5.会计核算管理 （1）负责核算公司经济活动的会计核算； （2）负责公司财务税收的计算、申报和解释工作； （3）负责公司财务会计报表的编制上报工作； （4）负责建立公司固定资产台帐； 6.会计档案管理 （1）负责管理公司规定期间的财务凭证、会计账簿、会计报表、管理报表及其他会计资料； （2）负责对会计电算化的电子资料日常和年度备份； （3）负责本部门与公司业务相关的电子资料收集与备份； 第二章 日常管理制度第一节 考勤、休假管理制度一、考勤1. 员工上班时必须签到。遇公事外出迟到公司，提前向行政部或直属分部部长说明。16、 2. 员工考勤包括迟到，早退，旷工 （1） 迟到：上班时间开始后未到岗者。 （2） 早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开,未请假者计旷工。 (3) 旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记一天旷工；以去工地、处理客户事宜等为由未到公司上班，经查不实的，按旷工论处。 二、休假、请假 1.休假 周六、日休假 2.请假请假必须办理请假手续，填写请假单后按审批程序权限报批。审批生效的请假单须在休假前交行政部。特殊情况可以电话请假，回公司后2个工作日内补单。在请假期间提前回岗的，必须本17、人到行政部销假；连续请假超过一个月，须按离职/调动交接单办理有关交接手续。三、 休假及审批权限假 别假 期（天） 审批权限说 明总经理董事长 事 假 必须本人去处理的重要事务。 病 假 因病必须检查治疗、休养，须向行政部提供医院开具的请假条、病历本及医疗费用电脑结算清单复印件。年 休 假 按国家规定享受，限当年有效并一次性休完 婚 假 7 限本人结婚，晚婚的按国家规定增加婚假，可休年休假。婚礼金标准按公司福利享受。再婚、试用期无礼金。 产 假 90 晚育、独生子女、难产或多胞胎等特殊情况按国家规定增加产假超过90天按事假计算；超过90天按事假计算。 丧 假 7 指配偶、父母、配偶父母及子女去世18、；可休年休假及机动假。丧礼金标准按公司福利享受。工 伤 假 因生产或工作原因致伤病，按工伤管理办法办理。周 末 假无特殊情况均放假。法 定 假按国家规定法定节日放假安排统一放假。备注：审核 批准 请假必须办理请假手续，报备行政部。 四、作息时间周一至周五：8:0017:30午 休：12:0014:30备注：上下班前后10分钟进行办公室卫生清洁和资料清理；周一举行公司例会；周三晚上为公司学习日。 五、违反劳动纪律规定1. 迟到、早退次数第一次第二次第三次第四次第五次罚款20元30元50元按旷工一天计辞退2. 旷工旷工一天以内的，当月工资按全额工资扣除三天出勤天数计算工资；旷工超过三天者解除劳动合19、同。 第二节 物资用品采购及使用管理制度一、本制度所指物资用品包括： 1.公司固定资产及低值易耗品； 2. 办公用品、电脑耗材等用品用具； 3.其他用品（另行规定）。 二、采购程序： 1.每月26日前各部门上报下月所需办公用品、电脑耗材、工具用品等到行政部，由行政部汇总编制采购预算表一式两份。 2. 根据实际需要进行审核签字，并报总经理签字批准。 3. 总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额，并留存一联； 4. 行政部按计划安排实施采购。 5. 由行政部对采购物品进行登记，填写办公用品采购统计表。 6.如需进行应急采购，可先报行政部，由行政部报总经理审批进行采购，采购后按正常登记手20、续进行登记。 第三节 物品领用管理制度一、 物品类别 1. 办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、文件夹等公司出资购买的办公用品。 2.公用物品：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、打印纸、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 二、 领用原则 1. 办公用品：本人根据工作需要，填写办公用品领用表，到行政部领取。 2. 公用物品：本着合理使用杜绝浪费的原则，互相监督，物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿，由行政部不定期进行抽查盘点。 第四节 清洁卫生管理制度一、本公司清洁范围包括：办公区域21、内所有角落。 二、 本公司本部门清洁卫生由各部门所有人员轮流打扫，详见值日轮流表。 三、值日人员须按如下标准进行清扫： 1. 地面：无纸屑碎末，无油渍，无污痕，整洁通透。 2. 桌面：无明显灰尘，无油渍污痕，桌上物件分类整齐摆放，物见本色。 3. 椅、沙发：无明显灰尘，无污垢，摆放端正整齐。 4.玻璃窗、窗台：光洁锃亮，无水渍、无污痕和灰尘，做到窗明几净。 5. 打印机等固定设备设施：无灰尘，无污垢。 6.公司盆景、花木植物由行政部统一管理，值日人员对其进行垃圾清扫、去杂物处理。 四、个人卫生执行以下标准： 1. 自己办公区域卫生，整理文件，清倒个人垃圾，保持办公桌整洁； 2. 定期擦拭及保养22、自己使用的电脑，保持其清洁及正常的使用； 3. 严禁随地吐痰，乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核，禁止从窗户往外吐痰倒水、乱扔杂物； 4. 其他需个人注意的卫生事项。 第五节 档案的分类及管理制度一、 融资部档案： 1. 招投标资料：包含招标文件、图纸、答疑、回标文件（主要是报价汇总及图纸）等，工作人员领取招标文件后，由本部门内勤填写招标文件档案表进行登记，并将原件存档，复印件下发给相关人员，投标疑问统一由内勤发送，并将疑问及回复文件及时存档，以保证招投标文件的完整性。 2. 日常工作档案：包括工作人员跟踪项目登记表、客户考察通知单、合同概况表、分公司宣传品发放统计表、客户档案等，由内勤分类存档，便于23、随时查阅。 3. 本部门会议纪要及其他需要存档的文件。 二、项目开发部档案： 1. 定额：按照项目名称分别存档，每次下发时都要在收发文记录表上进行登记，并将相对应电子版文件进行存档。 2.施工图：由设计人员将施工图交给内勤存档，并在施工项目图纸登记表上进行登记。 3. 工程施工过程资料：包括与甲方联系函、工程洽商、变更等相关资料，按项目分类进行存档，填写收发文记录表。 4. 报验资料：按工程进行存档。 5.结算资料：包括工程结算资料、劳务结算资料及材料结算资料，分别填写工程结算统计表、劳务结算统计表、材料结算统计表，并随时更新。 6.项目开发部会议纪要及其他需要存档的文件。三、 行政部档案： 24、1.公司相关行政制度、员工档案。 2.公司下发的相关文件、制度等。 3. 合同文件，由行政部负责将各类合同进行存档。需借阅合同者，在具体保管合同的部门签字登记后方可借阅。凡与合同无关，因工作需要借阅合同者，除在具体保管合同的部门履行签字手续外，还须出具书面借条，写明借阅原因，借阅期限，经部门经理和批准后方可借阅。 4. 其他需要存档的文件。 四、财务部档案： 1. 包括各种费用明细表等与财务相关的资料。 第六节 保密制度1. 凡技术人员或工作涉及到公司机密的人员在入、离职时必须签订保密协议，保证不泄露公司的机密资料。 2. 各部门文件及档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，分为三类25、：一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅；保密档案各部门经理如要查阅的，必须由签字才能查阅；绝密档案一般不准任何人查阅（注：副总、总经理除外），如有特殊情况需要查阅的部门经理，必须要总经理签字同意，且必须在行政部所指定的地点进行查阅，公司档案不准任何人带出公司。 3.在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。 4. 公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。 5. 财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。 6. 合同文件、财务状况及其它重要的26、公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。 7. 员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。 8. 员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。 第七节 奖惩制度一、目的与原则目的：鼓励员工的积极性与创造性，维持正常的工作秩序，提高工作效率。原则：以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅。二、奖励与惩处1.奖励（1）记功 向公司提出合理化建议，经采纳后取得显著成效执行临时紧急任务能按时按质按量完成主动撰写介绍公司、项目的文章并在知名报刊、杂志上发表多次主动消除环境污染，时时处处注重降低办公材料消耗积极传授经验、培养新人工作27、认真负责，半年内无事故、无差错、无延误积极为公司寻找、举荐人才，并得到录用（2）记大功维护公司利益，为公司争得荣誉；或成功防止、化解意外事件，避免重大经济损失对主要业务有重大革新，提出的方案取得显著成效在有风险的环境下，勇于负责、恪尽职守、处置得当取得具有标志性意义的重大项目2.惩处 （1）警告： 与态度、纪律、诚信无关的非恶意犯错，且认错态度好，未造成不良影响（2）记过工作时间嬉戏、窜岗、擅自离岗、吃零食、看报纸、玩手机、上网浏览与工作无关网页、玩游戏威胁、辱骂同事，挑拨事非，诽谤他人未能保证手机联系畅通，影响工作遇会议、培训时迟到或缺席，未履行正常请假手续消极怠工，不服从工作安排拒不执行上28、级领导决议，干扰工作的开展（3）记大过工作中出现重大失误损公肥私，挥霍公司资产滥用职权，打击报复或包庇他人违法乱纪未如期完成工作计划，造成严重损失及不良后果或影响战略目标的达成（4）开除（不发资遣费） 对同仁暴力、恐吓，严重妨碍工作者 在公司内殴打他人或相互殴打者偷盗同仁或公司财物者 侵占、贪污公司财物者 无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者 吸食毒品者注：奖励、惩处类别的具体形式详见本制度附表奖惩申报单。奖、惩涉及加、减分的按1分= 元实施奖惩。三、 申报及审批流程（一） 表扬、警告直接上级批准行政部备案、执行填写奖惩申报单 记功、记过直接上级审核行政部复核一级负责人29、批准行政部备案、执行 记大功、记大过直接上级审核总经理审核行政部复核董事长批准行政部备案、执行（二） 申报过程中任何环节出现无法协调的情况，可向行政部提出申诉或申请调解，行政部视情况决定是否组织评审团裁决。四、 奖惩纪律（一） 申报过程中的每个环节须在3个工作日内处理完毕，如需组织评审团裁决须在7个工作日内处理完毕。（二） 评审团成员由行政部指定，评审员由一级或二级部门负责人担任。如指定评审员无法参审，须指派代表参审。（三） 严禁虚报或挟私报复，不许无故拒绝评审或草率评审。（四） 年度内同等级功过可相抵。（五） 奖励于每月1日公布，惩处于每月11日和26日公布。第八节 车辆管理制度 一、公司车30、辆由行政部统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向行政部申请，说明用车事由、地点、时间，行政部根据需要统筹安排派车。二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由融资部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。六、车辆实行定点维修，需维修的项目31、由驾驶员列出清单后，由行政部报总经理批准。七、行政部建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油费，并做到每月核对无误。八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。九、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。十、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十一、违规与事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负32、担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第九节 食堂管理制度一、目的： 为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，使食堂就餐人员拥有一个舒适的用餐环境，特制定本制度。二、适用范围：公司全体员工。三、管理职责： 行政部：负责食堂用品及食物的采购，以及食堂的管理。四、管理制度：1. 食堂管理（1）食堂炊事员必须做到“四勤”，即：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换工作服；（2）不随地吐痰、不乱丢废弃物，保持食堂环境卫生、做到无杂物、无异味、无蝇蚊、整洁干净；（3）餐具必须认真清洗，并进行消毒； （4）厨房炊具、电器设备由炊事员负责安全使用，并妥善保管、勤加爱护33、，如发现非人为损坏，应及时报告；（5） 做好安全、节约用气、用电，做好防火、防盗工作用餐人员管理； 2. 用餐人员管理（1）食堂就餐实行报餐制，用餐人员必须于每日上午于10：00点前，下午于16:00点前到行政部报备；（2）行政部每日上午于10：00点前,下午于16:00点前将就餐人数报给食堂炊事员，方便炊事员合理安排伙食；（3）公司内部人员食堂就餐按3元/人/餐标准扣除伙食费，外部人员按5元/人/餐标准记餐，半年一结；（4）食堂内禁止吸烟；（5）力行节俭节约，杜绝浪费；（6）果核骨刺，不可随手丢弃，用餐完毕后各自整理桌面，并将弃物倒置于垃圾桶内；（7）凡因公来公司办理公务的人员，可按规定标准34、和要求安排就餐。但接待部门须在上午10：00、下午16:00以前告知行政部，由接待人员陪同进入食堂就餐；（8）由行政部根据用餐人员情况对食堂用餐登记表进行填写，并于次月1日前进行汇总统计，如发现有弄虚作假行为将对当事人进行处罚。四、 会议管理制度一、 制定目的为规范本公司会议管理，确保会议沟通活动的效果，特制订本制度。二、 适用范围 公司全体员工三、 管理职责1.行政部：负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。2.会议提拟人或主办部门：负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。四、 管理制度 （一）会议提拟与审批 1.公司每周 举行公司周例会，无需提拟和审批。 2.重大事项必须举35、行专题会议，会议由总经理或董事长直接提拟，或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟，报董事长批准。 （二）会议准备 1.属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知： （1）临时提拟的会议； （2）已列入例会，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明； （3）其它提拟人认为应另行通知的情况。 2.会议通知期一般应提前半天以上 3.会议通知形式为电话通知。4.会议的其它准备工作遵照以下规定：（1）会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作；（2）行政部提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，36、备好座位、会议器材、茶水等会议所需的各种设施、用品等；（3）公司召开的例会会务服务统一归口行政部负责。 （三）会议组织 1.会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。2.会议主持人须遵守以下规定：（1）主持人或主持人指定专人应不迟于会前10分钟到达会场,并且会前检查会务落实情况，做好会前准备。（2）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。（3）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。（4）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引37、导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。（5）主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。（四）会议记录1.公司例会由行政部负责记录，其它各类会议原则上应确定专人负责记录。2.会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。3.董事长或总经理主持的公司会议原则上由行政部负责会议记录工作，董事长或总经理另有指定的，从董事长或总经理指定。4.下列情况下，应整理会议纪要：（1）公司各类例会38、及需开会形成会议决议的；（2）须会后对会议精神或工作布置安排贯彻落实进行跟进的会议； （3）其它主持人要求整理会议纪要的会议。（五）会议效果及跟进 1.针对会议议题，会议要形成相关结论，不能当场决定的要拟定下次会议的时间和相关内容。 2.会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定。 3.对于会议制定的决议，相关部门和责任人要贯彻、执行和落实，要有最后的结果和反馈。 4.会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。 （六）会议纪律 1.会议过程中，不准交头接耳，不做与会议无关的事。 2.会议发言应言简意赅，紧扣议题。 3.遵循会议主持人对39、议程控制的要求。 4.遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机关机，原则上不允许接听电话，如须接听，需征得会议主持人同意后，离开会场接听。 5.做好本人的会议纪录。 6.会议考勤主持人为会议考勤的核准人，公司例会考勤记录由行政部负责记录，其它会议由会议记录员负责。（1） 迟到。所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。（2） 早退。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。（3） 缺席。凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假。 7.奖惩五、 无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款。六、 无正当理由缺席每次处以20元的罚款40、。七、 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。第三章 人力资源管理制度第一节 人力资源管理程序一、制定目的指导行政部的日常工作，保持公司内部人事制度与程序的统一性和一致性。二、人力资源规划每年底人力部依据公司的战略规划及公司内外部情况制定人力资源战略规划，对人力资源管理范围的整体规划、招聘、培训、考核、薪酬福利、员工关系管理进行系统分析，并制定改进计划方案。三、招聘管理各部门拟制招聘需求 行政部审核 总经理批准 董事长批准 行政部实施招聘 组织笔试 组织面试/测评复试 体检 通过者报到四、培训与开发1.岗前培训：新员工报到 军训 企业文化培训 上岗试用 2.在职培训41、：培训需求调查整理调查结果、制定培训计划审批组织实施培训培训效果评估改进培训计划和实施过程 3.员工职业生涯规划（1）岗位轮换：制定方案推荐报名资格审查笔试择优面试组织考察择优任用（2）后备人才：上岗满3个月培养制定1名后备人才制定培养计划跟踪考核培养实施提供培训机会出现岗位空缺审核资格适合者优先上岗五、考核管理1.试用期考评：自我总结直接上级评价与沟通总经理审批行政部复核并执行审批意见（每个环节以2日为限）人员转正由董事长批准2.绩效考核：根据公司和个人目标制定考评计划绩效辅导、收集信息绩效考评结果运用绩效总结、改善计划进入下一轮制定考评计划（循环）3.记过规定：出现记过行为填写记过表按流程42、审批如出现无法协调情况，行政部组织评审团裁决行政部备案、执行六、薪酬福利管理1.公司每年组织2次（6月和12月）薪酬调级，考核符合条件的员工可申请调整薪酬级别。2.公司施行膳食、住宿、五险一金、假期等福利项目七、员工关系管理1.考勤工作按考勤休假规定办理。2.转正、调动、升降职务、任免等异动：部门或员工填写人事变动表报相关审批权限负责人审批行政部落实、审批、备案员工办理相关交接手续正式上岗报到3.离职办理：收到辞职报告行政部与离职人、用人部门沟通离职原因行政部通知离职人办理离职手续直接上级安排其工作交接离职人填写离职/调动交接单，按规定项目办理手续开具离职证明，离职/调动交接单原件交财务部，复43、印件交行政部存档。第二节 招聘管理一、 目的与原则1.目的：通过系统管理招聘程序，按时、保值、保量地满足公司的人才需求并有效控制成本。2.原则：精心组织、科学筛选、适才选用、严进宽出、先内选后外聘第四章 招聘实施1.招聘渠道：根据公司所需人才特点采取内部调整或推荐、报纸刊登招聘广告、网络信息发布与查询、参加招聘会、人才招聘中介机构等方式。2.招聘申报：（1）各部门根据年度发展工作发展需要，核查本部门各职位，于每年12月10日前根据公司下一年度的整体业务计划，拟定人力资源需求计划，报行政部。（2）行政部根据公司年度发展计划及各部门的人力资源需求计划，制定公司的年度招聘计划，经董事长批准后执行。（44、3）执行年度计划过程中，各部门根据实际业务需求，每季末30日前填报“下季招聘计划”交行政部，以便于保障公司发展中人员变动的及时供给。新增岗位人员用人部门需填写“人员需求申请表”，详列拟聘职位的招聘原因、职责范围及资历要求，呈报董事长批准。3.面试注意事项（三） 工作要领：妥善安排面试时间、地点、餐饮；面试考官事先应熟悉招聘要求（参照职位说明书），与应聘者的对话要明确主题，列出重要发问问题；保证充足的面试时间，同时控制时间及场面；核实面试者填写关键事项的真实性，随时记录面试重要事项；优先考虑持对应岗位从业资格证的应聘者。（四） 面试提问要点：对公司及行业的了解程度；对岗位的认识；对自我特点的评价45、与剖析；以往工作经验；薪酬期望；工作岗位、地点、出差问题；其它要求。（五） 面试主考官条件：考官由公司总经理、董事长及党委政府领导担任，考官需提前安排好工作，准时参加面试。5.报到与安排（1） 新员工携照片及身份证、学历证、从业资格证、离职证明或派出所证明的原件和复印件到行政部报到。（2） 对未报到人员进行及时追踪，形成调查报告反馈给行政部负责人并通知用人部门。（3） 资料及名单由行政部整理，并将名单抄送至总经理和董事长。五、 招聘流程1.内部招聘发布内部招聘通知员工提交本人或他人简历根据岗位任职要求审核简历基本情况摸底通过考核办理调动手续2.外部招聘初选：行政部筛选应聘简历，挑选符合条件者，46、通知笔试初试：对应聘者进行考察、笔试，并安排填写应聘资料表复试：通过笔试者安排进行面试复试通过者公司统一安排体检报到：体检合格后按统一时间报到、培训。四、 招聘资料管理1.招聘资料包括：身份证、学历证、从业资格证的复印件、履历表、照片、应聘资料表、背景调查表、测试卷等2.分类管理：按录用、重要备用、备用、不用分类录入招聘系统；同时在纸质资料右上角标注分类。制定年度人员编制与招聘计划五、 招聘流程图 行政部与各部门协作定期进行职位需求分析，调整招聘计划用人部门填写人员需求申请表（计划外或新增岗位）外部选聘：根据职位选择有效的招聘渠道；获得、筛选简历、进行分类按权限批准招聘未通过者，进入人才库，以47、备查询通过者安排笔试、业务水平测试、关键岗位由人力部安排心理或技能测评通过者安排笔试、业务水平测试、关键岗位由人力部安排心理或技能测评内部选拔：在公司内部登出招聘信息，进行人员调动、调整通过者由一级部门负责人和人力部负责人进行复试，关键岗位通过者由总裁进行复试通过者安排体检，通知体检合格者报到时间和培训日程体检未符合公司要求者，不予录用报到、进入军训及其他岗前培训、同时进行背景调查人力部协调部门、个人谈定具体岗位、薪酬、职级，并按管理权限进行录用审批，签订劳动合同（一个月内）（6） 绩效考核管理一、 制定目的提高部门和员工的工作绩效，促进公司整体战略目标的达成；为员工的奖金发放、薪资调整、培训48、计划、职务升降、优秀员工评选提供客观依据。二、 基本原则全员参与，分级负责；公开、公平、公正；可操作三、 考评内容员工的考核分为日常考核和绩效考核两部分。 1.日常考核 （1）会议。参照会议制度实施，迟到、早退扣1分；无正当理由缺席扣2分。 （2）值班。平常值班和节假日值班参照值班制度。凡值班当天无故不值班的每次扣2分。当班期内无故缺席的按旷工处理。若无故不值班或擅离职守造成工作失误或公司财产损失的，1次给予诫勉谈话，2次以上待岗处理。 （3）上下班迟到、早退扣1分，缺勤一次扣2分，旷工一天扣3分。上班时间玩电脑游戏及办理与工作内容无关的事情，扣1分，如果连续出现2次以上每次扣2分。对出勤、会49、议、日常工作及工作态度等情况由主要领导和分管领导及考核小组不定期进行抽查或督查后进行登记，并不定期通报，作为季度考核的依据。 2.绩效考核 （1）本职工作。各部门每周召开工作例会，并及时上交周工作计划和总结。按照计划及时完成每周安排的工作。 （2）中心工作。中心工作包括重点项目建设方面的工作和镇党委政府规定的相关工作。重点工程、会议交办、中心工作未及时完成扣1-5分，出现重大失误扣所在部门10分。四、 考评方法 工作目标设定、目标管理法、量表评分法五、 考评小组公司成立考核小组，邹江莲任组长，胡录明为副组长，行政部员工为成员。六、 实施流程根据公司和个人目标制定考评计划绩效辅导、信息收集绩效考50、评结果运用绩效总结、改善计划进入下一轮制定考评计划（循环）季初3日前员工提交当季自评表和下季考评计划表季初6日前总经理核对并组织上季评分，完成沟通反馈，同时与下属制定下季考评计划（日常考核、工作态度与其它考核指标根据行政部提供的日常考勤与相关备案资料进行评分）季初8日前行政部核对并编制、汇总本季度评估结果运用资料，报董事长审批季初10日前行政部将审批后的评估结果运用资料（含绩效奖金运用汇总）并备案季初13日前行政部部审核后，汇总各部门的评估结果运用资料并将绩效奖金运用结果送财务部季初15日前财务部审核后，发放绩效奖金季初行政部依据各部门汇总的评估结果运用资料运作晋升、降职、调薪、辞退与培训七、51、 考评分数与等级等级考评分数A级90分B级7590分C级6074分D级59分八、 沟通与反馈绩效沟通与反馈以正式和非正式2种形式进行，每季至少进行1次一对一的正式沟通辅导，使用绩效沟通与反馈表进行书面记录。非正式沟通与反馈在日常工作中根据需要随时进行。九、 考评结果运用1.奖金运用以绩效奖 元/每季度（其中基础绩效奖为 元，浮动绩效奖为 元）。浮动绩效奖金按100分计算，合 元/分 ，根据考核得分，发放一定额度的浮动绩效奖。浮动绩效奖加上基础绩效奖两项合计即本季度的季度奖金。季度绩效奖金季度考评分数浮动绩效奖 年终奖金全年平均考评分数浮动绩效奖绩效评估结果等级为D级者不发绩效奖金2.晋升、降职52、调薪、辞退与培训运用连续4次评估“B”升职、加薪的前提条件连续6次评估“B”级别工资范围内自动升一级的前提条件1次评估为“D”制定改善计划；安排培训连续2次评估为“D”调岗/降职/降薪；安排培训连3次评估为“D”解除劳动关系十、声明 本制度自颁布之日起试运行，如有疑问请咨询行政部。公司考核表考核对象： 部门： 考核者： 考核日期：考核指标评分平均分权重（%）得分自评行政部总经理董事长日常考核15%工作绩效考核70%工作态度考核10%其它考核5%总得分考核等级评 语十一、试用期考核管理1.制定目的帮助新员工尽快适应岗位工作，为客观评价新员工的胜任能力、转正、定级和去留提供依据。2.考核原则“以53、强带新”原则：能者多老，智者多教，充分发挥骨干老员工“传、帮、带”的作用。“择优任选”原则：能者转正，优者提拔，劣者淘汰，尽早发现新员工是否适合企业。3.考核期限（1）试用期一般3个月，特殊情况可以提前转正。（2）试用期员工每月考核一次。每个月考核通过后再进入下个月试用，否则解除劳动关系。(3)岗前培训期纳入试用考核期限，其评估人为培训班负责人。4.评分原则 (1)90分为A级；7589分为B级；6074分为C级；59分为D级。(2)A级为提拔对象；B级为培养对象；C级为慎用对象；D级或两次C级为劝退对象。5.主要职责(1)试用期员工：按期提交试用期评价表，尽快熟悉并认同企业文化，熟悉岗位技能54、，发挥个人特长。(2)培训负责人：评价新员工在军训和培训期间表现出的能力、态度。(3)直接上级及总经理：帮助新员工尽快熟悉企业文化，适应岗位工作；指导、监督、管理新员工，及时表扬优者、敦促劣者；对新员工的表现作出公正客观的评价。(4)行政专干：了解新员工的表现，组织新员工试用期考核及上级意见复核 (5)董事长：批示新员工的转正、定级和去留意见。(6)行政部：复核并重审新员工的岗位匹配度，依情况安排试用期员工的转正、培训、转岗或离职，保存档案。6.考核流程(1)试用期员工上岗每满1个月填写一次试用期评价表交培训负责人评价直接上级进行评价并与其沟通（肯定正面表现及成绩，提出需改进的意见）总经理复核55、评价董事长审批行政部复核并执行审批意见（每个环节以2日为限）(2)因个人原因延迟提交由个人自行负责，且此行为由直接上级记入其试用期评价。(3)因上级原因延迟提交试用期评价表，行政部调查后视情况予以通报批评。公司新员工试用期评价表考评期限： 年 月 日 年 月 日 NO.姓名：所属部门及职务：聘用日期上岗日期自我总结（主要工作内容及业绩）：需改进之处或所需帮助：建议或意见： 员工签名： 日期： 培训负责人评价： 负责人签名： 日期：NO普通员工评价项目 10分/项得分负责人评价项目 10分/项得分直接上级评分后与员工沟通并评价（包括优势、不足、应关注方面、培养方向等）员工签名： 上级签名： 提56、交日期：1专业知识技能领导能力2操作能力计划组织能力3解决问题能力解决问题能力4自控或自律能力分析判断能力5协助能力沟通协调能力6创新能力授权与指导能力7学习能力资源管理能力8诚信、品德执行能力9主动性诚信、品德及责任感10团队精神下属培养总得分总得分行政部意见： 继续试用 提前转正 调整岗位 中止试用评语： 签名： 日期：总经理意见： 继续试用 提前转正 调整岗位 中止试用评语： 签名： 日期：董事长意见： 继续试用 提前转正 调整岗位 中止试用评语： 签名： 日期：说明：1.试用期员工上岗后每满一个月（以上岗日期为初始日）填写本表一次，直至转正。 2.流程：自我总结培训负责人评价直接上级评57、价与沟通总经理复核、评价董事长审批行政部复核并执行审批意见（每个环节以2日为限） 3.评分：90分为A级；7589分为B级；6074分为C级；59分为D级。 A级为提拔对象；B级为培养对象；C级为慎用或降职聘用对象；D级或两次C级为劝退对象。第四节 员工关系管理一、 转正员工试用期满3个月或满3个月前表现突出，个人填写人事变动表申请转正，由直接上级、部门负责人、总经理、董事长逐级申报后报行政部，依据试用期表现与当事人部门负责人沟通，确定其转正、定岗、定级或解聘。二、 离职1.离职分为辞职、劝退、擅自离职、解除劳动关系，离职必须办理离职手续。2.离职沟通（1）辞职：员工有辞职想法时要保持正常的工58、作状态，建议在提交辞职报告之前10天与行政部进行沟通。行政部从当事人前途、部门工作需要两方面与当事人分析辞职原因，并明确表达自己的意见和建议。（2）劝退：上级应与该员工进行1小时以上的沟通，员工应用良好的心态来理解公司决定，并相信自己已不适应在公司继续工作，还不如另找适合自己的企业更有前途。对在公司得到的学习机会、工作机会和收入应有感恩之心。（3）离职交接流程离职人向行政部提交辞职报告，行政部与其交流，了解辞职原因，并与用人部门沟通，以决定是否同意其辞职。如行政部与用人部门不希望其离职，行政部再次与离职人交流，进行挽留。双方达成一致，员工继续留任工作；双方未达成一致，行政部为其办理离职手续。如59、行政部与用人部门同意其离职，行政部为其办理离职手续。劝退由部门出具意见报告等书面材料报行政部，行政部与被劝退者谈话并与用人部门负责人、总经理、董事长沟通后决定是否劝退或换岗。部门须为离职人员岗位指定接手人，行政部组织办理交接手续、财务结算及保险迁转。（4）离职交接 交接重要性：办理离职交接是做人诚信的标志，是对公司同事、客商负责的表现，更是对自己人生经历的珍惜和尊重，并有助于将来开展新的职业生涯。 交接原则：不带走公司物品，不漏交一份本职及相关工作，不隐瞒一件未尽事项。全部有书面记录。5.离职办理流程图 行政部收到辞职报告行政部与离职人、用人部门沟通离职原因行政部通知离职人办理离职手续行政部与60、离职人再次沟通、挽留，核定去留部门同意部门挽留执意离开离职人填写离职/调动交接单，按规定项目办理手续。属审计范围内岗位，人力部填写离/任审计委托书并提供相关资料委托审计部进行审计审计部受理委托书后依据审批权限批准后开始审计，离职人应积极配合，尽快完成审计工作离职人直接上级指定接交人，安排其工作交接开具离职证明，为符合国家政策者办失业保险离职/调动交接单原件交财务部，复印件交人力部存档。行政部通知手续办理完毕 第四章 公司薪酬制度一、目的建立合理而公正的薪酬制度，规范公司薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放管理、福利管理，建立科学薪酬及福利制度，从而激励员工改善工作表现，加强和提升员工的工作绩效和公司的61、经营业绩，以实现公司发展的战略目标，特制定本制度。二、适用范围除公司董事长和总经理、副总经理之外所有员工。三、薪酬构成与计发1、员工的薪酬由月薪及绩效奖构成。绩效奖由季度奖、特殊贡献（表现）奖和年终奖组成。月薪基本工资+岗位工资+技术等级工资+职务津贴+工龄工资+交通通讯补助+加班补助+其他补助+福利+社会保险职务基本工资岗位工资技术等级工资职务津贴工龄工资交通通讯补助加班补助其他补助福利社会保险实发合计部长850800副部长800600干事750400说明：（1）基本工资: 根据员工的基本职位确定,基本考虑同职级基本工资相同如下：部长副部长干事850800750（2）岗位工资：根据员工的能力62、资历、学历、岗位工作的复杂程度确定。将每一职级分为5档，根据员工具体岗位确定岗位工资档位。各档标准如下：档位职级第一档第二档第三档第四档第五档部长8001100140017002000副部长600800100012001400干事400500600700800（3）技术工资技术工资是针对技术性较强的岗位和水平较高的技术人员而评定，按国家级、省级两档每月补助，标准如下表： 档位级别一级资质二级资质三级资质国家级30001500800省级900500200（4）职务津贴公司各职务津贴标准部长副部长600300当管理人员兼任其他管理职务时，如工作量比较大，经批准后可享有兼职职务部分职务津贴。（5）63、工龄工资工龄工资根据员工在公司工作实际年度计算，第1至10年每满1年考核称职者工龄工资增加30元/月，10年后每满1年工龄工资再增加10元/月，工龄工资从满周年后的次月起计发。（6）交通通讯补助公司为员工提供交通、通讯补助，各岗位补助标准如下：部长副部长干事300240160（7）加班补助原则上对于工作加班，公司可优先安排兑休，特殊原因不能安排兑休的（重大节日加班）计发加班工资。元旦、春节、劳动节、端午节、清明节、中秋节、国庆节等重大节日加班工资以日标准工资的3倍计发，其他为2倍，日标准工资以基本工资与岗位工资之和除以有效工作日（每月按22天计）。加班按天计算。部分工作岗位超工时工资按定额计算64、，保安、食堂厨师、驾驶员岗位重大节假日50元/天，其他后勤人员30元/天。（8）其他补贴主要是根据公司的效益情况而临时研究发放的补贴，如取暖和防暑降温补贴。（9）福利公司在部分节假日发放一定的福利，具体参照相关制度执行。（10）社会保险社会保险是公司按照国家和地方相关法律规定为员工缴纳的养老、失业、医疗、工伤和生育保险。绩效奖：根据公司经营效益和员工个人工作绩效计发季度奖和年度奖，公司将员工绩效考核结果定为A、B、C、D四个级别。考核见绩效考核制度。（3）特殊贡献奖公司对完成工作出色的员工，实行特殊奖励，特殊贡献的工作实效及奖励金额由公司董事会集体研究决定。2、发放办法（1）每月15日前发放上65、月工资实发部分，遇节假日或公休日则提前至最近的工作日发放。（2）季度奖，每季度发放一次，下季度的第一个月15日前发放。（3）年终奖，在每年阴历12月（春节之前）发放。（4）特殊贡献奖适时发放。3、试用期薪酬（1）公司一般员工试用期为1-3个月不等，具体时间长短根据所在岗位而定。（2）员工试用期工资为转正后工资的70%-80%，试用期内不享受正式员工所发放的各类补贴。4、假期薪酬（1）病假病假扣日平均工资，请病假须凭医院有效证明。一月内病、事假累计达到三天或三天以上，扣除部分季度奖。（2）工伤假按国家有关规定执行（3）事假事假扣1.5倍日平均工资（个别有正当理由的较长时间请假可酌情扣日平均工资）66、，请假时间不足半天以半天计。一月内病、事假累计达到三天或三天以上，扣除部分季度奖。（4）产假女员工进公司满一年享有带薪产假的权利，在产假期间不享有绩效奖。女员工产假后公司可安排原工作岗位或根据需要重新安排工作岗位。5、代扣款项（1）个人所得税。根据国家有关规定执行。（2）社会保险费。公司为员工缴纳的社会保险费（养老、医疗、失业、工伤及生育）其中有员工个人缴纳的部分由公司代扣代缴。（3）餐费。公司餐费为5元/餐/人，其中公司补贴 2 元/餐/人。（4）其他应扣款。四、薪酬调整1、定期调整（1）原则上公司全体员工在每年12月份有一次薪酬评估和调整机会。工作能力提升快或业绩表现突出的员工视其为特殊情67、况，集体研究可在每年6月进行薪酬评估和调整。（2）薪酬调整前部长须填写员工薪酬调整申请/审批表（中层管理岗位员工由主管副总填写），交于主管副总审阅后于6日前交行政部（如遇节假日，提前或者顺延）。（3）行政部审查并补填员工薪酬调整申请/审批表（员工绩效考核成绩作为审查依据之一），逐级上报公司总经理、董事长审批同意后执行。（4）特殊情况公司董事长、总经理可直接调整员工薪酬，由行政部备案。（5）有下列情况之一原则上不享有薪酬调整资格A、试用期员工；B、薪酬调整后未满三个月员工（包括定岗）；C、前三个月因违章等被公开通报批评员工；D、前三个月因各类违章达到或超过3次以上的（含迟到）员工；E、前三个月因68、各类违章受到批评或处分，但改正态度不端正或累犯的员工。（6）薪酬调整仅针对基本工资和技术等级工资。2、定岗、转岗调整（1）员工定岗、转岗时，原则上定岗、转岗后执行岗位最低基本工资、岗位最低技术等级工资。（2）如员工工作资历或能力已超过岗位最低要求，则可调高岗位基本工资或岗位技术等级工资。但须由部长填写员工薪酬调整申请/审批表（中层管理岗位员工由主管副总填写），交于主管副总审阅后于6日前交行政部（如遇节假日，提前或者顺延）。（3）行政部核查员工薪酬调整申请/审批表并逐级上报公司总经理、董事长审批同意后执行。3、临时调整当发生下列情况时，公司将调整岗位基本工资等级奖金、岗位浮动工资、职务津贴等中一69、项或几项。（1）公司经营效益发生重大变化；（2）社会物价水平明显提高或降低；（3）劳动力场的供求重大变化与工资行情重大变化。4、例外情况（1）若公司相关人员从事其他岗位（公司各岗位结构薪酬标准表未列），可参照类似岗位确定结构薪酬。（2）部分岗位如与公司有薪酬协议或公司有关规定的，则以协议或规定为准。（3）相关人员将薪酬协议或规定报行政部备案。五、附则1、公司实行薪酬严格保密制度。除公司指定管理人员外，禁止任何员工谈论和泄露薪酬，影响严重者将受到开除处分。2、行政部负责统计用餐、违章等扣款、加班、考勤情况以及薪酬调整中的其它异动项。3、公司行政部负责解释本制度，本制度自发布之日起生效。第五章 财70、务管理制度为了规范财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效率，节约开支、降低成本，搞好财务收支平衡，依据国家有关法律法规结合公司实际情况，制定本制度：一、财务收支管理1.总原则（1）成立公司财经领导小组 公司董事长 总经理 财务部的四级管理机制，负责对财务收支进行决策、监督和核算，财务部负责本单位预算内外收入的筹集、调配、分配管理工作。（2）公司所有资金实行计划和包干处理，先由用款单位申报，财务部进行汇总审核，再根据实际存量资金造具计划表，报领导逐级审批，再执行支付手续，包干经费按年分摊到月计划执行。（3）公司实行预算和包干管理和“一支笔”审批制度。（4）公司财经管理实行统一票据、统一审批、统一71、审定，公司独立核算。2.财务管理（1）公司设立账户，按单独核算管理原则。（2）各单位必须使用财政统一票据和税务部门专用票据，严格收支两条线的原则，将收入统一集中，再按计划支付。(3)公司根据经费包干原则，对各部门坚持年初包干安排，统筹兼顾，超支不补，节约留用。各部门的所有支出需由部长严格把关，做到支出有计划，手续齐全。经费支出管理以总体包干、分项核算、综合平衡为原则，节约开支、减少成本为目标，实现支出有序，保障有力。四费经费包干方案由财务部按综合平衡方法，制订出包干经费方案，报董事会审定，各部门严控支出，出现超支月累计支出包干数时，停止报销该部门的费用。特殊事项的特殊费用作特殊处理，一事一议。72、严禁各部门私设小金库，严禁各部门私自发放福利补助等，重大金额的支出应实行通报制度。（4）干部职工不得随意到公司借款，或拖欠结算款、特殊情况借款（或拖欠款者）需经董事长同意，顾问审核，并按期归还。未按期归还者从本人工资收入中扣除。（5）实行政府采购制度，各部门所需的办公用品、器具、物资购置等，先提出申请，预算好经费，报办公室备底，总经理审批同意，再行购置，重大购置需报董事长同意由办公室统一采购，未经办公室统一购置的发票财务部不予报销（具体办法参见政府采购管理办法）。（6）土地价格管理。招商引资企业的土地出让价格，由董事会研究，分别确定工业项目和商业项目土地的基准价格。引进重大项目时，按一事一议报73、请公司投资人批准核定价格。（7）票据管理。各部门必须使用财政监管的统一票据和税务部门核发的票据，严禁私自购买或自制其他票据和白收条款，违者按湖南省票证管理办法处理；严格加强票据管理，严禁违规使用票据，凡管理不善，造成丢失缺页、大头小尾、损坏等除追究责任人的行政责任外，并按每份处500元罚款。二、财务审批1.审批原则：实行集体领导下的一支笔审批制度，董事长是财务审批职能的最终执行者。2.审批期限（1）日常支出审批工程建设支出：5000元以上、5万元以下（含本数，以下同）由部门负责人审核后再交公司总经理审批；5万元以上、50万元以下由部门负责人审核后交总经理审核再交董事长审批，50万元以上由财经领74、导小组审批。征地拆迁经费：3万元以下的由总经理审批；3万元以上、10万元以内由部门负责人审核后交总经理初审再交董事长审批；10万元以上由财经领导小组审批。勘察设计费用：1万元以下的由总经理审批；1万元以上、5万元以下由总经理审核后再交董事长审批；超过5万元时交由财经领导小组审批。材料采购支出：1万元以上由总经理初审后交财经领导小组审批，1万元以下的由董事长审批。设备购置费用：1万元以下的由董事长审批；1万元以上的由董事长审核后交财经领导小组审批。招商引资和会议开支：5000元以下由总经理审核后交董事长审批；5000元以上的交财经领导小组审批。日常经费（工资、福利、旅差费、小宗办公用品等）由总经75、理初审后交董事长审批。其他费用：5000元以上、5万元以下由总经理审核后交董事长审批；5万元以上交财经领导小组审批。（2）定期支付审批：日常支付结算时间为每月逢8日（节假日顺延）。定期集中支付款项时，由公司财务部根据合同规定制定付款计划，报财经领导小组集体研究而确定付款数额，经公司董事长签字同意后，于支付时由总经理行使审批职权（工程款项分“三节”支付）。3.审批程序（1）工程建设支出：未结算工程根据合同规定和工程进度签署的中间支付审批表（分别由项目服务部、财务部、总经理、董事长逐一按顺序签署）进行支付：已结算工程则按合同规定的付款办法由财务部审核后，报财经领导小组审批后支付。（2） 材料采购支76、出：根据材料仓库保管员填制的入库验收单签署的中间支付表（按工程中间支付审批程序签署）进行支付。（3）其他项目支出：由经手人签字后报部门领导签字后交财务部审核后再交总经理审核，经董事长审批支付。涉及设备添置的支出，还必须有经管人员的签收。三、费用开支标准1.招待费（1）高层公务活动招待控制标准：400元/次，省内其他地区1000元/次，长沙及省外1000元/次，特区1500元/次（每次招待费超过1000元，须按申报制度执行先批后行）。（2）招商活动招待标准，控制在2000元/次（3）融资活动招待标准，控制标准为3000元/次（4）工作餐控制标准（人平）：10元，省内其他地区12元，长沙及省外1577、元，特区20元。（5）在以上控制标准内由总经理审批，超出标准事先需报告董事长同意并在实施后由财经领导小组审批。其他特殊开支一律经财经领导小组批准。（6）公司各部门实行财经经费“四费”年度包干，不在包干经费中开支的，应纳入行政部接待核算。行政部：3人，共计3万元项目部：5人，共计2.5万元财务部：2人，共计1万2.差旅费（凭票限额报销）：（1）差旅费： 标准出差人员省内省外公司正职300350公司副职250300部门负责人200250办事员150200（2）内交通费：外省级城60元/天，地极城40元/天（含长沙），县（）级城每天20元/天。配有车辆的人员在及长沙办事不报销交通费。（3）电话费：行78、政部办公室400元/月，其他各部办公室200元/月，手机费用公司正职150元/月，各部门负责人100元/月（兼职的另计）。（4）车辆费用：各公务车按车核算严格控制费用支出，油料费由办公室统一购买，分车分标准发放，修理费由办公室定点修理，并重要配件实行旧件回收，修理费总额上限控制每车每年不能超过2万元（特殊情况除外）。四、财产与物资管理1.便于财产管理和融资，公司所有办公资产进行财产入库登记造册、管理。财产的登记实行一物一卡。2.办公用品的采购和添置（1）消耗性用品，由行政部根据情况采购（已实行财政包干单位不在采购范围内），对领用情况，定期公布。（2）非消耗性用品，由各需用单位写出报告，报总经理79、审批后，由财务部会同行政部统一购买。（3）属于福利性开支或专项性物资购买，由办公室先拿出方案，报批后由财务部会同行政部共同购买。（4）出现采购物品质量问题应追究采购人责任，并给予物品价值一定比例的罚款。3.财产物品管理（1）公用住房内设施，确定一人专门管理，并登记造册。（2）办公区办公设施，原则上保持各单位行政部相对稳定，进行财产登记，并由领用人签字，工作人员因工作内部调整，人动物不动。（3）会议设施由行政部管理并进行登记。（4）不准将办公设施、办公用品随意搬走、串用或搬到公用住房、私房中使用，一经发现将通报批评，并处以2-3倍罚款。（5）员工内部调离，属原部门的财产物品应退回；调外单位应在行政部办完财产移交有关手续。（6）损坏公物视情况照价赔偿4.各部门经手之财产，每年应至少盘点一次，财务部要对全部财产进行年度清产核资，做到账实相符、账账相符，保证资产不流失。5.财产之出租、出借、拍卖，经批准后实施，同时应签订合同。