1、小额贷款公司各类会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、例会制度企业内部应形成有规律（固定时间、程序）的三级例会制度。1、出席人员： 公司总经理、副总经理或其他高级管理人员 与议题有关的中层干部（部门经理、分公司经理） 2、周期： 每月一次 月末举行 3、会议内容： 本期工作总结及下期工作安排 公司重大问题决策讨论 专题研究 4、主持人：总经理。二、总经理办公会议（碰头会）1、出席人员： 公司总经理和副总经理 公司各部门经理或分公司负责人 2、周期： 每周一次 周五下午16：00举行 3、会议内容：各部门本2、周工作汇报各部门下周工作安排各部门间工作协调。三、部门工作会议 1、 出席人员：本部门所有人员。 2、 周期：每周一次 周一上午举行，为短会 3、 会议内容：本部门上周工作总结，本部门下周工作安排，公司情况传达；4、主持人：部门经理 四、业务部门晨会1、业务部门所有人员。2、周期：每周五次，每天上午上班后1020分钟开始举行，为短会。3、会议内容：业务部门头天工作总结，当天工作安排，以及业务部门工作协调。4、主持人：业务部门经理或助理。五、全体员工会议 1、 出席人员：公司（总部）全体人员 。2、 周期： 每月一二次。3、 会议内容：公司发展、经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题，与3、公司前景有关的合理化建议及表彰。4、 主持人：总经理 六、其他会议 1、 股东大会：按公司章程规定召开。 2、 董事会会议：按公司章程规定和董事会工作条例召开。 3、 监事会会议：按公司章程规定和监事会工作条例召开。 4、 计划调度会：（1）内容：各类计划制定、讨论、会审、批准、检查、变更及资源调度。（2）出席人员：各部门经理。（3）主持人：公司副总以上。（4）周期：定期。5、投资决策（审议）会议（1）内容：专设对项目投资决策进行审议。（2）出席人员：组成人员及研发经理（3）主持人：一般不定期。6、工作汇报会（1）内容：下级向上级汇报指定内容。（2）出席人员：上下级或有关责任人。（3）主持人：4、上级主管。（4）周期：定期或不定期。7、专题、研讨会（1）内容：就某一问题研讨，可得出或不得出结论。（2）出席人员：有关人员。（3）主持人：相关主管。（4）周期：不定期或定期。 8、工作午餐会（1）内容：一边就餐，一边随意讨论有（无）主题的问题。（2）出席人员：有关人员。（3）主持人：总经理或副总经理。（4）周期：不定期或定期。七、会议场所布置 1、 主持人须坐主席位置，记录人须坐在主持人右侧。 2、 会议设备准备与调试： （1）会议横幅，会场路线指向牌;（2）出席者主宾座次铭牌,资料袋（内装铅笔和记录纸）;（3）签到簿,备用桌椅、墨水,电源插头和延长线 麦克风和播放系统, 投影仪、幻灯片和白5、析或黑板（必要时的翻译或辅助视听设备）（4）录音、录像工具 茶水、饮料, 水果或点心 会议礼品, 停车位、贵宾接待室。八、会议纪律1、提前通知会议时间和会议主题及参加人员，准时参加并签到，控制出席人数； 2、每次会议须明确主题，禁止漫无边际的泛泛而谈； 3、对重大或有分歧的议题，有关人员在会前单独联络、沟通，在会议上争执不下时，主持应及时制止且搁置该问题，会后再议； 4、会议发言应言简意赅，相对控制每位发言时间。对发言精彩者可适时延时，对发言不要过分激动，要有幽默感，对提问不能敷衍或强词夺理，有些问题可会后切磋； 5、学会敏锐地倾听各种发言意见，兼收并蓄，视会场气氛可直截了当或委婉地提问；6、6、不要做出轻敲铅笔、剪指挖耳等小动作，及时将手机调整到会议模式； 7、正式会议上衣着打扮不能过随便； 8、不急于发言表现自己，让别人先发表意见，整合后提出看法或补充遗漏之处，对每一议题问题的发言或提问，前后不超过两三次，每次一两分钟，一般发言时间控制在1015分钟内； 9、对于一些公司机密问题会后不对外宣扬。10、会议主持人或会议发起人提前10分钟到场，如缺席由上级领导主持；如公司最高领导主持缺席，会议改期。11、公司日常和定期的各种行政会议及股东会议等各种重要会议必须做好会议记录，会后必须由参会人员签字。12、会议开始时间已到，主持人及三分之二以上人员到场，即可开始会议。主持人未到，按第10条执行。未签到人员按公司考勤制度执行。取消会议表决权，造成重大影响的，公司按情况追究相应责任。