1、食品公司管理制度及办公室主任岗位职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 引 言 “王者以制度为节，使用之有道，役之有时，则不伤财，不害民也。”制度是社会的游戏规则，是为人们的相互关系而人为设定的一些制约，构成世代相传的文化的一部分，包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习惯及意识形态等因素；是为了确保规则得以执行的相关制度安排，它是制度安排中的关键一环。制度，也称规章制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制2、订的具有法规性或指导性与约束力的应用文，是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。制度的使用范围极其广泛，大至国家机关、社会团体、各行业、各系统，小至单位、部门、班组。它是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据，因此，规章制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。制度主要包括：劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩，以及其他劳动管理规定与本单位相关的规范约定等。用人单位制定规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得3、违反法律、法规的规定。否则，就会受到法律的制裁。制度可分为岗位性制度和法规性制度两种类型。岗位性制度适用于某一岗位上的长期性工作，所以有时制度也叫“岗位责任制”。如办公室人员考勤制度、机关值班制度。法规性制度是对某方面工作制定的带有法令性质的规定，如职工休假制度、差旅费报销制度。制度一经制定颁布，就对某一岗位上或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。制度具有以下特点：1指导性和约束性。制度对相关人员做些什么工作、如何开展工作都有一定的提示和指导，同时也明确相关人员不得做些什么，以及违背了会受到什么样的惩罚。因此，制度有指导性和约束性的特点。2鞭策性和激励性。制度有时就张贴或悬4、挂在工作现场，随时鞭策和激励着人员遵守纪律、努力学习、勤奋工作 。目录引 言3第一部分 总 则5一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲6二、 员工守则7三、办公室主任岗位职责7第二部分 公 司 管 理 制 度10第一章 文件管理制度10第二章 档案管理制度12第三章 印章使用管理制度13第四章 证照管理制度18第五章 证明函管理制度18第六章 会议管理制度19第七章 办公用品管理规定23第八章 生猪屠宰管理制度25第九章 考勤管理制度27第十章 公司宴请接待制度30第十一章 计算机管理规定33第十二章 合同管理制度35第十三章 卫生管理规定42第十四章 超市应急预案43第十五章 财务管理制度55、4第十六章 财务报销管理制度57第十七章 员工工资发放管理制度64第十八章 廉政建设管理制度67第一部分 总 则为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经6、济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造7、精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护公司声誉， 保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、 不断学习，提高水平，精通业务。 6、 积极进取，勇于开拓，求实创新。 三、办公室主任岗位职责所属部门：办公室直接上级：经 理直接下级：文书、档案管理专员、司机职 责：掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理,统筹管理公司行政后勤服务工作，统筹负责公司的档案文书管理，负责相关会议8、的组织，以及会议决议的督办事项，负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护、及保持主要职责与工作任务：掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理：参加行政领导会议，参与公司重大事项的调研工作，拟定调研报告，及时掌握公司主要工作的进展情况；制订本部门年度、月度工作目标、工作计划；监督指导工作计划的落实；负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；制定并完善部门工作制度，检查本部门工作的执行情况；负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系；监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。1、统筹管理公司行政后勤服务工作：监督后勤9、工作的执行，并提出改进意见；负责公司行政事务的上传下达；负责公司的印章管理；负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理；负责各部门之间和领导之间的协调；负责公司总部的车辆调度。2、统筹负责档案文书管理：负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度，并监督执行，做好保密工作。3、负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项：负责会议场所的安排与布置；负责会议相关活动的安排；负责会议决议的督办事项。4、负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持：负责公来访人员的接待；负责公司相关的公共关系建立、维护、保持。5、完成上级交办的其它各项工作权力和责任：权 力：公司印章使用的审核权，对重大会10、议根据需要有现场指挥权，公司赋予权限内的财务审批权，对通讯费用的审核权，对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权，对所属下级工作的监督、检查权和争议的裁决权责 任：对本部门的整体工作绩效负责，对印章的合理使用负责，对所组织会议的执行效果负责，对下属人员的工作负直接领导责任考核指标：部门月度及年度计划的完成情况、费用控制情况、下属行为管理，部门合作满意度(年度)、员工满意度、后勤支持投诉率，办公设施等固定资产管理状况、公司环境卫生状况，重要任务完成情况 第二部分 公 司 管 理 制 度 第一章 文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作11、用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 二、收文的管理：由文书将所收文件进行签收并登记收文簿。 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.公文的编号保管 （1）、办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。 3.公文的阅批与分12、转 （1）、凡正式文件均需由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由文书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）、一般函、电、单据等分别由办公室文书直接分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室文书应在当天或第二天将文件送到公司领导，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 4.文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公13、室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室文书，切忌横传。（4）、办公室文书对文件负有催办检查督促的责任，函应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、办公室每年度及时将档案装订归档。 三、公司应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本公司档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各14、类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、均由办公室负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件、副本原件、复印件由办公室归档。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸由办公室负责归档。 八、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，15、便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要提出申请，公司领导批准后，由文书办理。印章刻16、好后由办公室办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。公司及下属机构印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应报公安部门批准后由指定的印章管理人员负责刻制，并从刻制之日起执行相关使用条例。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，专人保管。2.印章的使用在启用印章前，需在办公室办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由文书保管。有需盖公章的文件、通知等，须由印鉴使用申请人填写印章使用申请表，经由公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，17、盖章后经手人需将签批申请表交由办公室文书，并在印章使用登记薄签字。办公室文书需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须由印鉴使用申请人填写印章使用申请表，经由公司经理审批，财务主管审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由办公室文书、并在印章使用登记薄上签字。办公室文书需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务主管（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票18、等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）、其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于公司内部使用，已经刻制的职能部门章，需由相关负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后交由办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准并签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司经理核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写印章制19、发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。办公室主要是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任20、，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）、公司领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批21、后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第四章 证照管理制度一、公司证照由办公室指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。 三、证照的使用包括借用、复印等。 四22、证照使用必须填写证照使用申请单。 五、证照借用程序： 借用人申请经理核准办公室负责人办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。 六、证照复印程序： 借用人申请经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。 七、如需使用原件，则须经理核准。 八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第五章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。 二、公司证明函由经理指定专人统一管理。 三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经理核准后方可。 四、法定代表人证明书、授权委托书须经理核准。 五、使23、用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。 六、严禁开出空白证明函或外借证明函。 七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。办公室应妥善保管证明函存根。第六章 会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、办公室主任或经理指定相关部门负责人参加，行政办公室文书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，经理可提议随时召开。第三条、会议主持：经理办公会由经理主持或由经理委派人员主持。3、会议要求：（1）、凡提交经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报24、办公室，经办公室呈分管领导审阅认可，由经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：（1）、办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“经理办公会议决定事项通知单”或“经理办公会议纪要”。（2）、经理办公会议决定的事项，其主办人和协办人员必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，25、应提前将具体原因和情况反馈到公司分管领导或公司主要领导。（3）、无特殊情况，对经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关经办负责人及经办人的责任。（根据实际工作情况第一次：100元至200元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、经理办公会议下达的决定内容由办公室负责解释。（5）、办公室必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到经理、分管经理处。办公室应对经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门负责人参加，办公室文书负责做好会议记录26、。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由经理主持或由经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1)、办公室文书应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司27、将追究相关负责人、经办人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予100元至200元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。三、党政联席会议制度1、参加人员：公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由经理和党支部书记商定后，随时召开。3、党政联席会根据会议议题由经理或党支部书记主持。4、会议内容：（1）、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题。（2）、制定公司年度方28、针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。（4）、讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。（5）、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。（7）、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。5、会后工作：（1）、党、政联席会由公司办公室组织、记录并归档。（2）、党政联席会作出的决定，由办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。第七章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规29、定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应由办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经分管负责人审核签字后，送办公室待办。3、办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用表格及印刷品，由办公室统一制定格式印制。 二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”30、，由部门负责人核签后，到办公室签字领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向经理汇报物品消耗情况和台帐记录。第八章 生猪屠宰管理制度一、为加强生猪管理，保证生猪产品质量，保障人民身体健康，特制定本制度。 二、生猪实行定点屠宰，集中检疫统一纳税，分散经营的制度 三、定点屠宰点应当将定点屠宰标志牌挂于显著位置。 四、定点屠宰点应当具备下列条件。（一）、有与屠宰规模相适应水质符合国家标准的水源条件。（二）、有31、符合国家规定要求的待宰间，屠宰间，急宰间以及生猪屠宰设备和运输工具。（三）、有依法取得健康证明的屠宰技术人员。（四）、有经考核合格专职或者兼职的肉品质检人员。 （五）、有必要的检验设备，消毒设施和消毒药品及污染物处理设施。（六）、有符合动物防疫法规定的防疫条例。五、生猪屠宰和检疫（一）、定点屠宰厂（场）屠宰的生猪，应当持有经生猪产地动物防疫站监督机构出具的检疫合格证明。（二）、定点屠宰（场）必须做好生猪屠宰前检验，发现病猪和伤残猪，必须按照有关规定及时进行无害化处理，有专人负责实行登记造册。（三）、屠宰厂（场）必须按照国标规定的操作规程和技术要求屠宰生猪，应当实施宰前停食、饮水、淋浴、麻电致昏32、，刺杀放血，浸烫脱毛或者剥皮，开膛净腔（整理副产品）劈半整修的工艺流程。（四）、在屠宰过程中，生猪产品不得落地，病猪必须分开屠宰，检疫出厂。六、屠宰厂（场）必须建立台帐制度为进一步加强市场巡查监管，规范肉品经营行为，确保广大消费者食用放心猪肉，督促宰厂（场）落实进货检查制度和验收购销台帐，质量自检，质量承诺所证所票制度，并实行可追溯制，同时积极引导屠宰厂（场）守法经营，诚信经商，不屠宰病死猪，注水猪，病害猪和病害动物产品，安全处理应按照中华人民共和国国家标准进行实施。七、卫生制度（一）、必须设有与职工人数相适应、更衣室、淋浴室、厕所，更衣室内必须有个人衣物存放柜、鞋架（箱）。（二）、设有洗手、33、清洗、消毒设施。（三）、生产车间的设备、工具操作台天天清洗，进行必要消毒（药品必须符合食品卫生法的相关要求）。 （四）、每班工作结束后，必须彻底清洗加工生猪场地、地面、墙壁、排水沟、必要时进行消毒。（五）、屠宰厂（场）定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫滋生，车间内外应随时灭鼠，并设有防蝇、防尘设备。（六）、工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发、不得留长指甲和涂指甲油，进入车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋、头发不得外露。第九章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理34、及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作五天，加班后按劳动合同法及相关法律规定支付报酬。上午：9：00 - 下午： 3：30如有调整，以新公布的工作时间为准。三、考勤1、公司员工上、下班不得迟到、早退，2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经分管经理签字同意报办公室。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产35、工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由分管领导签字后，经办公室报经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假分管负责人有三天之内审批权、三天以上由分管领导签字后，报经理批示。副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到办公室请假并办理手续，一天以内由办公室批准，一天以上报经理批示。 否则，按旷工处罚。十、旷36、工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现一次罚款100元、二次以上扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由办公室负责。员工迟到、早退而负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四37、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十章 公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法：第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条、用餐程序及38、标准1、各部门承办招待事项，由经办公室负责人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经分管领导签字、经理批准后，交办公室办理执行。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、宴请招待参照标准：序号 职 务标准（元/人）备 注1经 理120 含 酒 水 费 2副总经理1003经理、副经理、804其 他 人 员604、用餐地点：原则上在协议酒店，凭办公室签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。办公室负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：39、招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经领导批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对由我公司承担的，按招待手续办理后，办公室统一安排。第七条、旅游费用：来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施负责人提出活动经费40、预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送办公室交经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任41、意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第十条、本规定由办公室负责解释。第十一条、本规定自2013年3月1日起执行。第十一章 计算机管理规定一、公司计算机由办公室负责管理和维护，办公室监督计算机管理规定的执行。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。六、公司起草的文稿，非特殊42、情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十二章 合同管理制度总 则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于43、公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由经理或副经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即44、时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括合同法规定的一切内容，房屋租赁合同应载明时间、位置、面积、期限，成长办法、金额、违约责任等;3、结尾部分：注意双方都必须使签字、盖章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违45、者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下： 合同由律师审核确认后经经理审批签字执行。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、46、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、经理、副经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履47、行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未48、达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以49、双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的50、足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有51、关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由总52、经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。第十三章 卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇53、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认54、真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。 六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。第十四章 超市应急预案第一节 乐万家购物广场 紧急事件应急预案为了加强超市经营管理水平，有效预防和控制突发事件的发生和危害程度，保障超市员工和顾客的生命和财产安全，特制定突发事件应急预案。 本预案所称的突发事件主要指火灾、触电、打架斗殴、人员受伤、漏水、偷盗、停电、食物中毒等。突发事件按照“预防为主、防治结合”的处理方针，坚持日常管理与应急处置相结合，发生突发事件，应积极调动全超市的所有资源和力量，迅速启动应急预案，落实应急措55、施，在最短时间内高效、快速、有序地进行处置，力求将危害降低到最小程度。一、组织机构与职责超市成立突发事件应急领导小组，领导小组对超市突发事件处置工作负总责，超市经理任组长为第一责任人，办公室管理成员为具体负责人。、 应急领导小组主要职责为：组织拟订突发事件防治方案，制定应急处置措施；指挥处置突发事件；负责筹措防治突发事件所需资金；及时向上级有关部门如实报告情况；调查或协助调查突发事件发生原因等。 二、应急反应措施突发事件发生后，现场有关人员应当立即报告超市负责人，应急领导小组全部成员立即赶赴现场，进行现场指挥，针对不同突发事件果断采取应急反应措施，并按照有关规定如实向主管部门及其他相关部门报告56、情况。 (一)发生火警应急措施 1.如出现火警，要迅速判断火警的真假。 2.在场领导迅速组织人员灭火防止火势曼延；如果火势较大无法扑灭，要迅速拨打“119”，告知火灾的具体位置。 3.同时通知配电房，做好电源的断电和送电工作。 4.当班保安要坚守岗位，把好各出入口，阻止顾客入内，防止坏人乘机打劫，并劝说附近的顾客迅速离场。 5.各部门工作人员要做好本部门内员工和顾客的疏散工作，会计要做好现金清点和有关帐目的转移。收银员要清点好现金，并把现金交给收银领班和保安领班保管。对在收银处等待结帐的顾客要劝说其离开。 6.卖场部员工要注意卖场内的顾客，劝说其退场，并要引导顾客从安全通道离开口同时要细心检查57、每一个角落，以防还有顾客在卖场内。自身也要做好撤退的准备。 7.保安部要协助收银员处理好工作，密切注意各项问题的发生。工程部要准备好工具，保证消防设施或转移时的安全，要保证广播的畅通。 9.门口保安要引导消防车进场。义务消防员要协助消防员做好灭火工作，并有责任协助消防查清火灾原因。 10.疏散员工要在广场集合，以便清点(二)发生触电首先应切断总电源，拨打急救电话送伤员就医。 (三)打架斗殴应急措施：1. 发现打架事件，保安人员要快速、及时制止，防止事态的进一步恶化。及时通知值班人员、拨打“110”，通知公安机关处理并保护好现场。对受伤人员要及时送往医院救抬。 2. 对有内部人员参加的打架事件要58、及时予以制止，并报告上一级领导。保安及相关员工要保护好服务区财产及其他顾客的人身安全。必要时要及时疏散顾客。 3员工中加强思想教育，作好善后工作，避免负面影响的进一步扩大。 (四)、人员受伤的应急措施 1.超市有人受伤要及时通知在场的超市领导。及时将受伤人员送往医院治疗并通知受伤人员家属。 2如是超市原因造成顾客受伤，要及时向顾客赔礼道歉，接受顾客的批评，并做好善后处理工作。如不是超市的原因，也要根据人道主义做好各项工作。 3。如是超市员工受伤，超市要做好受伤人员休息期间的顶岗工作。在员工中做好思想教育工作，防止负面影响扩大。 (五)、漏水、防汛措施 1发现漏水，在场领导要迅速安排员工做好物资59、的转移工作。 2及时通知维修部门，排除漏水，疏通下水道切断水源。 3汛期来临之前，要做好下水道的检查工作，要加强值班人员的思想教育和防汛物资的准备。 (六)、偷盗应急措施 1发现偷盗者，员工应及时通知保安和超市主管，对一些态度较好的在对其对偷盗者进行批评教育，记录其姓名、地址、身份证或其它证件后放行。对一些态度恶劣或惯偷人员由保安将其扭送派出所。夜间发现偷盗者人数较多时要及时通知派出所或拨打“110”，并做好现场的保护。要协助公安机关做好破案的各项工作。 2严禁擅自打人、搜身、长时间滞留人员。 3对非成年人偷盗的要通知家长或学校领回，进行教育，不得进行打骂，切实履行未成年人保护措施。 (七)、60、停电应急措施 1.发生突发性停电，要及时通知部门主管。通知电工，排除停电故障，检查应急照明系统是否正常运行。 2.收银员要保管好现金。保安要坚守岗位，防止意外事件。保安要劝说想进入超市购物的顾客，向其说明情况。卖场部员工要注意来往人员，防止商品被盗，必要时进行清场。 3.电脑房负责停电前后电脑的运行，保证来电后收银台的正常运转。 4.各部门停电时要关掉有关设施的电源开关。 5.如晚上停电，必要时，要做好提前清场的准备工作。 6.电工要做好来电前的准备工作，使来电后的各项设施能够正常运转。(八)、发生食物中毒事件时应及时通知部门主管，并拨打120急救电话救治。 二0一三年三月一日第二节 乐万家购61、物广场突发公共卫生事件应急预案一、总 则1.编制目的为提高突发公共卫生事件的应对能力，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障员工身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，制定本预案。2.编制依据突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国食品安全法等法律法规。3、工作原则遵循预防为主、常备不懈的方针，对突发公共卫生事件应急工作坚持统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。4、适用范围本预案所称突发公共卫生类事件，是指突然发生的，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒，以及其他严重影62、响公众健康的事件。如鼠疫、霍乱、肺炭疽、传染性非典型肺炎、甲型H1N1流感，食物中毒，重大动物疫情，有毒物(药)品泄露及外来有害生物入侵等。发生在工作现场的，经卫生行政部门认定的其他突发公共卫生事件。二、组织机构与职责1、突发公共卫生事件应急工作领导小组组 长：李晓春副组长：张维斌组 员：张丽萍、杨 娟、高燕梅2、突发公共卫生事件应急工作领导小组下设应急工作处置组三、疫情报告制度1、有下列情况之一者，在1小时内向本单位公共卫生类突发事件应急工作领导小组报告：（1）发生或可能发生传染病暴发、流行的；（2）发生或发现不明原因的群体性疾病的；（3）发生或可能发生重大食物和职业中毒事件的；（4）本单位63、可能对社会造成重大社会影响的突发事情。2、公共卫生类突发事件应急工作领导小组接到报告后在2小时内向卫生行政主管部门报告。3、各部门和个人对突发事件不许隐瞒、谎报、缓报或授意他人隐瞒、缓报、谎报。4、在规定报告的同时，立即启动本预案，要求各成员各司其职，对报告事项调查核实、确证，采取必要的控制措施，配合上级卫生行政主管部门开展应急处理工作。5、任何部门和个人有义务向公共卫生类突发事件应急工作领导小组报告突发事情隐患。公共卫生类突发事件应急工作领导小组对不履行突发事件应急处理职责的情况、不按规定履行职责的情况，进行调查处理。并对举报突发事件有功的部门和个人予以奖励。6、设立突发事件、疫情报告热线，64、24小时全线开通。及时听取和解答各部门的疫情报告、求救、急救问题。7、发现甲类传染病时，对疑似病人，立即单独隔离，并上报上级主管部门；发现乙类或丙类传染病疑似病人时，立即到医院诊治，防止传染病在工厂内的传播。8、发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应立即向疾病预防控制中心和本单位公共卫生类突发事件应急工作领导小组报告。四、应急响应及处置1、预案启动发生突发公共卫生事件后，突发公共卫生事件应急处置工作组应立即向应急领导小组报告，并提请启动应急预案。2、响应程序（1）当确认突发公共卫生类事件即将发生或者已经发生时，本单位突发公共卫生事件应急工作领导小组应立即做出响应，按照“统一指挥、属地管理、专业65、处置” 的要求，指挥协调相关职能部门应急队伍先期开展工作。（2）成立现场指挥部，由项目经理任总指挥。根据事件类别及时向应急领导小组提出请求。严密观察突发公共卫生类事件发展趋势，及时向上级有关部门报告。（3）突发公共卫生事件应急领导小组应立即调动有关人员和处置队伍赶赴现场，在现场指挥部统一指挥下，按照预案分工和事件处置规程要求，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和救援工作。（4）保卫科维护好事发地点治安秩序，做好交通保障、人员疏散、群众安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。（5）物资部提供必要救援、救护物资和交通工具，对发生的食物源中毒事件，按处置预案及时采取相应措施。 3、应急结束(166、)突发公共卫生事件处置工作已基本完成，次生、衍生事件危害被基本消除，应急处置工作可以进入结束程序。(2)突发公共卫生事件处置工作组向应急领导小组提交应急处置工作总结，由相关部门宣布应急结束。4、后期处置突发公共卫生事件处置结束后，突发公共卫生类事件应急处置工作组办公室对事件原因和发展趋势进行调查和总结，并将相关书面报告报送应急领导小组备案，据此总结经验教训并提出改进工作的建议。五、 应急保障1、通信与信息保障本单位各职能部门应当建立健全并切实落实突发公共卫生事件信息报送、应急处理等各环节的运行机制，保持通信联络方式方便快捷，确保信息报送渠道安全畅通。2、应急支援与装备保障（1）医疗保障应配备必67、要的医疗药品、器械，根据“分级救治”原则，按照现场抢救、工厂急救、专科治疗几个阶段组织实施救护。及时配合医疗机构应急处置工作中的急救工作；配合疾病预防控制中心（CDC）等相关部门负责做好疾病控制和卫生防疫准备，并严密组织实施。（2）交通运输保障应配备应急处置所需交通运输工具；要根据需要和可能开设应急救援“绿色通道”；组织专业队伍，尽快恢复被毁坏的交通设施，保障交通路线畅通。（3）治安保障保卫科等部门维护好本单位治安秩序，必要时设立警戒区和警戒哨，做好交通保障、人员疏散、群众安置等工作，确保员工安全。（4）资金保障财务处设立突发公共卫生事件应急专项资金，实行专款专用，妥善管理。3、宣传、培训和演68、习（1）宣传和培训突发公共卫生事件应急领导小组负责组织、制定应对突发公共卫生类事件的教育规划；负责对内各部门进行相关法律法规和预防、避险、自救、互救等常识的宣传教育，增强员工危机防备意识和应急基本知识和技能。（2）演习突发公共卫生事件要积极开展专业技能培训，培训时间为每季度一次，组织突发公共卫生事件应急处置工作组、保卫科等部门进行应急演练；并依据专项应急预案进行短期脱产训练。应急演练包括准备、实施和总结三个阶段。通过应急演习，培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置程序，检验预案可行性，及时改进应急预案。六、 附则1、预案的制定与更新预案由本单位制定，报卫生部门和上69、级主管部门备案；根据突发公共卫生事件的形势变化和实施中发现的问题及时对预案进行更新、修订和补充。2、预案实施时间：本预案自发布之日起实施。 乐 万 家 购 物 广 场二0一三年三月一日第十五章 财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务科，财务科长协助经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保70、管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应71、委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;公司所有的现金支票由出纳72、保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。十一、本制度自2013年3月1日起执行。十二、73、本制度解释权归财务部。第十六章 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、 费用报销的一般规定1、74、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程：1、每月20日由办公室将本月经公司经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款75、社会保险及住房公积金等信息）转交财务发放；2、经理提供职工年度奖金分配表；3、财务根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月56日由财务支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部门领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部门协助办公室办理银行托收手续，财务部门收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司办公室按审批后的支付标准填写报销单分管经经理签字确认财务报经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部门办理报销手续。五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软76、件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、 结账报销：3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部门根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动77、费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由分管经理根据实际需要向经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经经理签署审核意见后及其授权人审批。3、财务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务部门备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由法定责任人与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3 付款流程： 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）； 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务主管经理审批； 财务部门根据审批后的报销单金额付款； 若需78、提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、 附则1、本制度解释权归公司财务部门。2、本制度经经理办公会议讨论通过并经过经理签字通过。出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对79、于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时80、报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作81、，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。会计人员岗位职责会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条 协助经理编制并执行全院预算。第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破82、规定的范围。第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条 严格遵守，执83、行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十84、八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。第十七章 员工工资发放管理制度一. 总则1、按照公司经营理念和管理模式85、，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二.工资结构1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60。4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占040。5、分管经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报86、办公室审核、经理审批后交财务部门作为工资核算依据。6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。2、管理层系列适用于公司经理、副经理。3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。4、生产工资系列适用于从事生产工作的员工。5、营销工资系列适用于销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、工资标准的确定:根据员工所属的87、岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3. 加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2281.5倍加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2282倍加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班88、为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间 五、基本工资评定标准：经理级别基本工资 元/月,副经理级别 元/月，主任、分管领导及经理助理级别 元/月，职能管理级别 元/月，试用期 元/月，实习期 元/月。第十八章 廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度； 二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、廉政准则和市建设党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批； 三、坚持公开办事制度，公开办事89、程序、办事结果，自觉接受监督； 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方； 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理； 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用； 八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。本制度经公司经理办公会议讨论批准、职代会审议通过后、由公司正式发文确定具体执行时间为： 年 月 日