1、集团企业发展建设项目员工管理制度规范编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总 则8第二章： 礼貌、行为规范8第六条： 文明办公8一、办 公8二、着 装9三、文明礼仪10四、电话礼仪10第七条：行为规范109耐心解释、婉言谢绝违反制度之事，不得与同事争吵与打骂。11第八条：礼仪规范11第九条：高层管理人员行为规范11第十条：工作劳动纪律12第三章： 人事管理制度13第十一条：管理权限13第十二条：聘 用13第十三条：聘用条件14（二）有下列情形之一者，不得予以聘用：14第十四条：担 保147上述的类似行为。12、5第十五条：招募甄试16一、招 聘16二、 甄 试16第十六条：试 用17一、报 到17二、试 岗17第十七条：录 用17第十八条：转 正18一、转正申请18二、转正审批18三、转正通知18第十九条：签定劳动合同19第二十条：培 训19（八）培训具体要求20第二十一条：薪资、保险、福利21一、薪 资21二、 保 险22三、 福 利23四、补贴、补助25医疗补助标准与比例26五、员工退休26六、员工的“三必谈”制度26第二十二条：辞职、辞退27一、辞 职27二、辞 退27第二十三条：人事异动28一、晋（降）级（职）28二、 迁 调28三、离职、离任29四、留职停薪、待岗29五、辞退或除名29六、3、离职、离任审计30第四章： 奖惩制度30第二十四条：奖 励30一、有下列情况之一者，可予通报表扬、一次性奖金30二、有下列情况之一者，可予加薪（薪资进档）、升职、记功31三、有下列情况之一者，可予出国考察、奖励住房31第二十五条：惩 罚32一、有下列情况之一，予以警告、通报批评、或一次性罚款50-200元32二、有下列情况之一，应予降薪、降（免）职、或记过32三、有下列情况之一，应予辞退、或除名33第五章：保密制度33第二十六条：保密条例34第二十七条：保密细则34一、总则34二、关于保密工作的组织领导35第六章：考勤管理制度38第二十八条：考 勤381公司实行签到考勤办法，员工本人亲自签到，4、不得代签，否则双方均视38第二十九条：请 假391请假方式392准假权限393准假程序39第三十条：请假的处理40第七章：卫生管理制度40第八章：就餐管理制度41第三十三条：所有就餐人员，必须遵守如下规定41一、范 围41二、订 餐42三、结算方式42第九章：印章使用规定42第三十四条：使用印章必须遵守如规定。42一、使用公章42二、使用合同章43三、使用财务专用章43四、使用法人章43第十章：佩戴胸卡制度43第十一章：文件收发制度44第三十六条：文电、邮件的收发44一、 程 序44二、发 送44第十二章： 使用电话、传真管理制度45第十三章： 电脑、打字、复印使用管理制度465属常用的各种消5、耗性表格，可按审批数量，到印刷厂印制。47第十四章： 办公用品管理制度478凡违反上述规定的，视情况，按有关“奖惩制度”处罚。48第十五章： 安全保卫与防火制度48第四十条：组织领导48第四十一条：区域与责任划分48一、办公区域48二、生产区域48三、仓库区域49四、具体要求49第十六章： 车辆管理制度50第四十二条：用 车50第四十三条：车辆管理513人行部应根据各部门工作轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排。516分车设置车辆维修记录表，详细记录维修与保养情况。5110每半月至少组织一次司机“交通法规”与安全学习。51第四十四条：车辆维修与保养51第四十五条：处 罚525上班未经批准，擅自离岗6、，影响出车，按旷工处理。538酒后驾车发生事故，一切费用，均由本人负责。53第十七章： 财务管理制度53第四十六条：工资奖金审批规定531工资发放时间532工资的组成533标准工作日、日薪、日奖金的计算方法544审批规定54第四十七条：用款管理规定546凡违反上述规定的，按有关“奖惩制度”执行。55第四十七条：票据管理规定55第四十九条：费用开支报销规定562. 管理费用：563凡违反上述规定的，按有关“奖惩制度”执行。56第五十条：支票使用管理规定56一、支票的使用56二、支票的管理57第五十一条：差旅费开支规定58一、交通乘坐标准58四、其它规定60第五十二条：报销要点61一、原始发票应是7、正规的有效发票61三、各项报销程序61四、其它规定62第五十三条：出差借款及报销62一、借款标准62二、借款规定63借款额=补助标准预计出差天数+往返车票63第五十四条：盘点管理规定64第十八章： 管理人员工作绩效考核制度64第五十五条：评核目的与范围64第五十六条：考核分为两级642部门副经理以下人员：按每人的工作职责及月工作绩效，由各部64第五十七条：考核分的计算641 部门副经理以上人员：集团各部门、销售公司、国贸公司、天津653考核分的分值65第五十八条：考核程序651 集团考核小组：负责对销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公653各部门经理：负责对下属进行考核。66第五十九条：考核时8、间663每月9日前：各部门经理，完成对下属考核。66第六十条：奖罚实施66第六十一条：注意事项661 各级对下属的考核，要严格掌握标准与原则，严禁搞平均主义，66第十九章： 项目开发立项审批制度67第六十二条：项目范围67第六十三条：项目内容67第六十四条：审批程序68第六十五条：项目运行中的监控与奖罚68第二十章： 年度工作总结制度68第六十六条：目 的68第六十七条：适用范围69第六十八条：内 容691总结上年度的工作成绩，找出经验，进一步发扬光大。693制定下年度的整体工作规划。69第六十九条：组织与实施69第二十一章： 评选年度先进员工制度69第七十条：目 的69第七十一条：范 围709、第七十二条：评选标准70第七十三条：组织与实施70第七十四条：奖励办法70第二十二章： 会议制度71第七十五条：集团年度工作会议712主持人：由集团总经理，或指定人员主持。714内 容71第七十六条：集团经理办公会712主持人：由集团总经理，或指定人员主持。714内 容71第七十七条：周例会714内 容72第七十八条：专题会议、临时会议72第七十九条：会议纪律72第二十三章 : “处理问题与划分责任”管理制度72第八十条：目 的72第八十一条：问题分类与责任区分73一、违反集团有关规定，造成经济损失73二、对外审核把关不严，造成的经济损失与纠纷74三、严重的违规及违法行为74四、特殊情况的问题10、分类与责任区分75第八十二条：奖罚的标准75一、扣罚标准如下75二、奖励标准如下76第八十三条：奖罚的实施76第二十四章 文件、档案立卷归档制度761.行政管理档案772.人事管理档案773.经营管理档案774.财务管理档案771.案卷封面782.卷内目录783.装订79（3）装订封面可用统一制式的案卷封面，也可用纸用档案袋。794.存放79第二十五章 请示汇报制度79第九十二条： 请示汇报程序79一、正常情况79二、外出汇报80三、数据汇报80第九十三条：向总经理呈报文件与材料的规定801向总经理请示、汇报工作，一律采用书面材料。81第二十六章：包装、广告、设计、审批有关制度81第九十四条：11、产品包装、广告、宣传品范围81第九十五条：设计审批81第九十六条：制作加工（印制）81第九十七条：验 收82第九十八条：承办影视广告、报刊广告规定825在外地承办广告的业务人员，也应按上述规定办理。82第二十七章： 有关管理规定82第九十九条：逐级反映问题的规定831不允许以停工与煽动聚众起哄的形式，向上级反映问题。831产品质量调查842产品外包装调查843新产品开发趋势调查844市场需求调查845区域口味调查851实地走访852深入各大商场开展调查活动853品尝851生产副总经理全面负责走访工作的组织领导。852今后哪个（分公司）部门发生的问题与经济纠纷，在解决和处理903对会议议定的事项12、，有关职能部门，要抓好贯彻落实。934超过10万元的支付、支配须懂事长签字。951投诉人姓名、联系电话、住址。974劣质详细情况。973赔偿金额在1000愿意商，需由总经理审批决定。97第一百一十四条：借款、辞职（辞退）有关问题的财务管理规定981集团所属以下部门及个人可实行计算机上网办公：995禁止利用计算机上网聊天、娱乐、下载与工作无关的信息等。996中试例会要求：1004工作计划拟定后，报请分管副总批准后，可予实施。1036公司交办的其它专题性调研或其它相关适宜。10310对收集到的各种信息及时向公司领导反馈。1031集团总经理办公室主任1082分工司总经理1083总经理办公室和分工司人13、事行政部1083申请部门应在申请批准后五日内购入相关图书资料1084各部门1081各部门图书资料管理员负责本部门保管的借阅并进行登记。109第二十八章： 补充制度及规定109第一章 总 则第一条：本“制度汇编”,参照国家的有关法律、法令，结合集团多年的工作实践而制定，是集团制定发展规划、方针、政策的依据。第二条：本“制度汇编”，是集团最具权威性的纲领性文件，是指导集团与销售公司、各分公司，制发文件、岗位职责、工作流程、有关规定、管理细则等的基础，原则上不得发生冲突，应保持一致。第三条：集团总经办，将定期收集执行“制度汇编”中存在的各种问题，每年进行一次修订与补充完善，按程序报批后，正式实施。第14、四条：“制度汇编”执行中，遇有特殊情况需及时修定时，按程序进行报批修订后，作为“补充制度及规定”，列入“制度汇编”中。第五条：本“制度汇编”,全体员工必须严格执行，自觉遵章守纪，通过科学、规范化管理，树立集团良好的完美形象；“制度汇编”各条款的解释权，在集团总经办。第二章： 礼貌、行为规范 第六条： 文明办公一、办 公 1员工应提前10分钟到岗，更换工作装、佩戴司徽，做好工作区内的清洁卫生工作。 2上班期间严禁吃零食、嚼口香糖，办公时间，不得食用有刺激性味道的食品，如葱、蒜等。 3严禁长时间接打私人电话，无故窜岗。 4办公桌面保持整洁有序，非办公用品不得放于桌面，机密文件严禁乱丢、 乱放。 515、办公期间，谈话声音以不影响他人办公为宜，严禁办公期间大声讲话、嬉笑，严禁在办公区域勾肩搭背，在办公走廊内跑跳。 6办公期间不得睡觉，不得看与业务无关的书，不可长时间呆坐。 7遵守保密制度，不该知道的事情不问，不该看的文件不看。 8离岗要告知，外出必须请假。 9不迟到不早退，四小时复命，当日工作当日毕，事未办完要加班。 10下班后，方可整理用品，办公椅要归位。 11下班后，机密文件及时上锁、加密，微机要及时关闭。 12做好下班后的防火、防盗等安全工作。 二、着 装 （一）女职员1工作时间应着职业装、修饰得体，不得穿无领、无袖上装和拖鞋，不得穿 奇装异服。2严禁浓装、提倡化淡装，发型整齐干练，不得16、留长指甲，不得同时佩戴 三件以上的首饰。 3不得染颜色鲜艳的头发，或梳怪异发型。 4夏季着裙装，不得穿破损，或修补的高筒袜。 （二）男职员1不得留长指甲、长胡须，头发清洁整齐，不得有异味，不得染黑色以 外颜色的头发，或剃光头。 2不得佩戴戒指外的首饰，不得穿奇装异服，皮鞋鞋面应整洁光亮。 3夏季办公时间，不得穿拖鞋、背心、短裤。 三、文明礼仪 1举止大方、谈吐文明、仪表端庄。 2站姿：站立应全身笔直，精神饱满，两肩持平。 3坐姿：落座声音要轻，动作要缓，上身笔直，两腿平行、自然着地，不 得弓腰驼背，或架二郎腿。4走姿：挺胸收腹，腰背笔直，两臂自然摆动。5员工之间与接待客户，要注意语言文明，做到17、“请”字当头，“谢”不离口，运用好“您好、请您、谢谢、对不起、不客气、再见”等文明语言。 6上下级、同级间要互相尊重，以礼相待，相互尊称一般要姓加职务，不得随便指名道姓。 7在任何情况下，同客户，或下级与上级，不得发生争吵和顶撞，更不准辱骂，或故意刁难。 四、电话礼仪 1接外来电话，要求语言温和、简洁、礼貌，对客户要求，主动帮助解决；需转达的，要转达清电话内容要点。 2接听电话要规范语言：“您好！xx集团”， 接着介绍部门、职务和姓名，通话完毕，说“再见”；要防止高声，急躁和不耐烦。 3本公司内部打电话的规范语言：“您好”，然后报个人姓名。 第七条：行为规范 1严禁打架、酗酒。 2严禁损坏公物18、，拿送公物。 3保守集团机密，尽量不在办公室接待外来人员。 4不准接受客户吃请和回扣。 5不准在客户处住宿。 6不准向客户借货物和金钱，不准私自占用货款。 7不准接受客户的礼品与馈赠，如必须接受，应及时上缴。 8不准与客户做个人交易，也不准帮别人与客户做生意。9耐心解释、婉言谢绝违反制度之事，不得与同事争吵与打骂。 第八条：礼仪规范 1相互间与社交场合称呼他人，要讲究礼貌，一般称呼应“姓”加职务，“如某经理、某科长、处长”，或某先生、小姐（女士）。2握手时应注意礼貌，男女间时，等女士先出手；宾主间时，主人先出手；年轻者与年长者间，年轻者先出手；握手时还要精神集中，双目注视对方，微笑致意。 3进19、入他人办公室与房间时，要先敲门，听到“请进”声后，方可进入；如遇有客人，或正在开会与研究工作时，应主动回避，并自觉退出房间。4要热情接待，来集团公司与分公司办事的外单位人员，办完事要礼貌送客；送客时要说“再见”和握手，并说“欢迎您再来xx”！ 第九条：高层管理人员行为规范 1敬业责任感强 与集团荣辱与共，摆正个人与集团利益关系；事业执着，工作具有刚毅性；爱憎分明，富有活力。 2工作机敏务实 遇事冷静，反应机敏，处事果断；工作主动，能从细微处做起，并做到互相补位，但不越位。 3注重效率结果 工作计划性强，注重办事效率；本人主管和上级交办的工作，能按时和提前准确完成，自觉性强。 4善于思考学习 凡20、事能分析“为什么？怎么办？”，对工作会构思，并有一定的预测能力；对知识具有贪婪性，不断完善自我。 5仪表端庄大方 注重自身风范、个人修养，拘小节；着装、仪表端庄，能体现出“高层白领”的气质。 6言行举止得体 喜怒不失态，注重场合、环境与身份相适。 7为人公道正派 原则问题不让步，管理大胆不退缩，处理问题公正，不询私情，并注重方法得当。8待人宽厚谦和 相处中不卑不亢，懂礼守貌；原则下的宽以待人，时时反省自身；态度谦和，不贪功推过。 第十条：工作劳动纪律 集团全体员工必须严格遵守国家的法律、法规和社会公德 ,自觉执行集团各项规章制度，不得有下列行为： 1损害集团形象、荣誉和利益。 2损坏集团物品，21、浪费集团资材。 3非正常工作程序下的越级请示，或汇报。 4工作时间不服从管理，扰乱正常办公秩序，消极怠工，或罢工。 5玩忽职守，工作渎职。 6对抗上级命令、批评，弄虚作假，打击报复。 7对同事不礼貌，恶意中伤、散布传播影响团结和工作的言论。 8贪污、盗窃，利用职务之便谋取私利。 9私自经营与集团相关业务，或兼职。 10违反作息时间和考勤制度。 11上班着装不符合集团标准，不佩戴司徽，仪表、仪容不端庄，化浓妆。 12上班时间串岗，大声喧哗、聊天、酗酒、吃零食、睡觉、脱岗、吵架、斗殴、因私外出等。 13上班时间，长时间打私人电话或利用电话聊天，接打电话不礼貌。 14泄露集团机密和工作秘密，违反集团22、保密制度。 15违反集团安全制度与操作规程。16集团人力资源部协助分公司人行部，对工作劳动纪律执行情况进行督查、反馈，并作为员工绩效考核的参考依据。第三章： 人事管理制度 第十一条：管理权限 因集团人力资源部与分公司人事行政部，各自管理权限和范围不同，可依据下列审批权限与程序具体操作： 1分公司部门副经理级以上人员的增编、聘用、转正、奖惩、调资、人事异动包括晋（降）级（职）、免职、留职停薪待岗、迁调、离职、离任、辞职、辞退、除名等手续,由分公司人行部填报，分公司总经理核准后,转呈集团人力资源部审核，集团总经理审批。 2集团直属部门员工，及集团各部门副经理以下人员的增编、聘用、转正、奖惩、调资、23、人事异动等手续，由本人所在部门填报初步意见，报集团人力资源部审核，转呈分管（副）总经理审批。 3分公司员工的聘用、转正、奖惩、人事异动等手续，由分公司所在部门填报，呈分公司人行部审核，报分公司总经理审批。第十二条：聘 用 1集团所有员工，人事关系分为两类：正式员工和聘用员工；正式员工：是指人事档案已转入我公司的员工；聘用员工：是指具有明确聘用期，签定劳动合同的临时工，及少数特聘人员。 2集团与分公司各部门超编的用人计划，报集团人力资源部审批，人力资源部按年度人力资源编制计划，核定当年度各机构编制；编制内人员的招聘计划，可按本制度所列的审批权限和程序解决。 3集团需要增聘员工时，提倡“公平、公正24、公开”的原则，面向社会择优录用，也可由内部员工引荐。 4本集团各级管理人员，严禁将自己亲属，安排到本人所分管的部门工作；属特殊情况的，需集团总经理批准，且介绍人必须立担保书。 第十三条：聘用条件 （一）本公司各级管理、专业技术人员，必须具备以下资格，方能聘用： 1副总经理以上职位：必须具备大学本科以上学历，熟悉业务，具有5年以上实际工作经验，年龄在30至45岁，特别优秀的，可放宽条件。 2部门经理：必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有三年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。3部门职员：中专以上学历，其条件，符合职位要求，年龄在45岁以下。4技术人员：高中以上学历，其条件、证书，符合职位要求，25、年龄在45岁以下。 （二）有下列情形之一者，不得予以聘用： 1曾经通缉，判刑有案者。 2吸毒，或有其它不良嗜好者。 3品行恶劣，被单位开除者。 4贪污公款，或有案者。 5参加非法帮会与组织者。 6身体有缺陷，或健康状况欠佳，难以胜任工作者。 7患有精神病，或传染病者。 8年龄未满16周岁者。 第十四条：担 保 （一）本集团员工录用，必须办理经济担保手续，担保人要求至少一名，并经审核后，方能报到。 （二）担保人必须有正式职业，本集团员工，或与被担保员工，有直系亲属关系者，不能做担保人。 （三）被担保人如有下列情况之一，被担保人无力赔偿部份，由担保人负责赔偿： 1亏空侵占公款，或借用财物不还。 226、偷窃本集团资料、器材、工具及物品。 3假冒本集团名义向外诈骗，有确凿证据。 4故意毁坏本集团设备，或其它物品。 5营私舞弊，或其它不法行为，导致本集团形象，或利益受损害。 6移交不清，或渎职潜逃，导致本集团形象，或利益受损害。 7上述的类似行为。 （四）担保人具有下列情形之一者，应立即换保： 1担保人犯案，或死亡者。 2担保人住址迁移。 3担保人退休。 4担保人下岗，或无正式职业。 5上述的类似情况。 （五）担保人因故退保：1退保应书面通知人事部门，待人事部门交由被担保人另行觅保，办妥换保手续，接到同意退保通知后，方能解除担保责任；如以登报或宣告退保者，概不生效；另行换保，应于一周内办妥新的担27、保手续，逾期未办，应按照“奖惩制度”予以处罚。 2担保人在“担保书”上所附印件，如有作废或更改，应函告人事部门，并将新印件挂号邮寄存查，同时声明继续担保，但在集团尚未收到通知前，仍认为原印件有效。 3担保人所负一切担保责任，决不因被担保人的工作地点有所不同，而藉口推脱。 4担保人应于员工离职半年后，并无未了事项时，方能解除担保责任，“担保书”自动失效，或退还本人。 （六）集团与分公司，每年定期核保一次。 第十五条：招募甄试 一、招 聘 1各部门因工作需要，需增补人员时，应提前一个月，将所需人数、条件填报人员增补申请表，交人事部门审核。 2人事部门接到申请后，应审核所申请人员，是否为年度编制内需28、求，其职位薪资，是否控制在预算内，需要调整编制的情况，按本制度的审批权限和程序审批。 3人事部门审查后，按本制度所规定的审批权限和程序，拟定招聘方案，并组织实施，内容包括下列项目： （1）招聘职位名称，及名额； （2）招聘方式的确定，及职位预算薪金； （3）拟招聘广告稿； （4）资料审核方式，及办理日期（截止日期）； （5）甄试方式，及时间安排； （6）场地安排，及准备事项（集团宣传资料、海报、通知单、招聘登记表、笔试问卷等）。 4人事部门汇集、整理应征资料，进行初次筛选，向初选合格人员，发初试通知；不合格者应征资料，纳入集团内部人才库保管，一年销毁一次。 二、 甄 试 新进人员甄试，分面试及29、笔试： 1笔试包括下列内容：专业测验、职业倾向测验、领导能力测验、智力测验，或情商测验。 2面谈：由人事部门经理、用人部门经理分别，或共同面谈。 3根据结果确定录用名单，向录用者发录取通知，办理经济担保手续；向落选者，发辞谢通知。 4背景调查：经甄试合格，初步决定的人选，由人事部门，对其进行有效的经济担保审核，及背景调查。 第十六条：试 用 一、报 到 新录用人员接到通知后，应按规定时间，到人事部门报到，并呈交下述材料（无故不在期限内报到者，取消其录用资格）： 1填写“xx集团员工录用审批表”。 2学历、职称证明原件的缴验，交纳复印件。 3个人应聘与求职简历。 4近期一寸照片2张。 5身份证原30、件，及复印件。 6经济担保书。 7员工引荐担保书（由集团视需要而定）。 二、试 岗 新聘人员须经入职培训，岗前培训完毕，由人事部门应进行一次入职谈话后，员工持录用人员到岗通知，到工作部门报到，由部门经理负责安排具体工作。1所有新聘人员，除总经理特批可免予试用，或缩短试用期外，一般都必须经过2到6个月的试用期，试用期内不合格者，即予辞退，并按实际试用天数结算薪金。 2试用期人员，如违反集团管理制度，可停止试用，予以辞退；试用期不满七日，由于员工本人原因自动离职者，不计薪。3试用期员工，试用期内工资，按集团薪资制度中的薪级执行。第十七条：录 用 1加盟集团与分公司，必须填报登记表，经初试、复试合格31、后，填写员工录用审批表。 2录用上岗后，中层以上管理人员试用期为1至3个月，其他人员为2至个6月；特殊情况，最长不超过8个月。 3试用期满后，由本人提出书面转正申请，人力资源部（分公司人行部）组织转正考核，合格后办理正式录用手续；不合格，不予录用，视情况终止试用，或延长试用期，再不合格，按辞退办理。 4各类人员试用期内，按岗职享受试用期工资，转正后按岗职，享受正式标准工资，各岗职薪金按集团现行标准执行。 第十八条：转 正 一、转正申请 1每月底，人事部门将根据新聘人员上岗日期，统计试用期在两个月以上的员工名单，提供给员工所在部门。 2试用人员试用期满后，试用员工本人提交工作总结，所在部门应按规32、定内容进行考核，并根据部门考核结果，适时提出转正意见，提交人事部门核准。 二、转正审批 1集团人力资源部与分公司人行部，应向有关部门与人员了解情况，征求意见，对其进行综合评定，按本制度规定的审批权限，进行逐级转正审批。 2集团人力资源部与分公司人行部，根据转正意见，分别办理下列事项：（1） 经考核合格后，逐级审批，办理正式任用手续；（2） 经考核与综合评定后，认为需延长试用期，应酌情延长，并反馈；（3） 如确属不能胜任工作，应酌情调整岗位，或辞退。 三、转正通知 1批准正式录用人员，集团人力资源部与分公司人行部，应与该员工面谈一次，填制员工转正意见书，以及员工薪资调整单。 2迁调、晋（降）级（33、职）者，由集团人力资源部与分公司人行部，按本制度规定的审批权限和程序，办理人事异动手续。 3薪资变更者，由集团人力资源部与分公司人行部，填制员工薪资调整通知单，按本制度规定的审批权限和程序，逐级审批后，转财务部一份备档，办理调薪。 4员工正式转正日期，以集团人力资源部与分公司人行部签字之日为准。 5鉴于集团与分公司的实际情况，集团人力资源部和分公司人事行政部，依各自管理权限，执行本程序和审批手续。第十九条：签定劳动合同 1员工转正后，可由本人提出关系调入书面申请，集团人力资源部（分公司人行部）根据其绩效成绩审核，经报批同意后，办理调入手续，并签定劳动合同书，合同期限一般为12年，最长不超过5年34、。 2员工关系调入集团与分公司后，按劳动法有关规定，由集团与分公司负责交纳有关保险。 3。在合同期内，如合同双方发生争议、纠纷，集团人力资源部（分公司人行部）按劳动法有关规定进行调解，如调解无效，可向劳动部门申请仲裁。 第二十条：培 训（一）新员工入职培训由人事部门负责，有关部门协同，主要包括以下内容： 1企业简介； 2企业发展历程与企业文明； 3工作劳动纪律； 4员工文明礼仪及规范； 5奖惩制度； 6薪金、保险； 7岗位职责及有关考核指标。 （二）岗位培训（由员工所在部门负责，人事部门监督）包括工作职责、权限、工作等量齐观、上下级关系等内容。 （三）在岗专业技术人员、管理人员每季度至少要接受35、四次业务及管理培训，主要培训内容有： 1专业技术的最新信息与交流； 2最新行业规范； 3环境发展新趋势； 4管理战略计划、管理原则、组织运行及领导艺术； 5团队精神； 6管理信息及交流； 7管理案例分析。 （四）对拟提升的人员，需接受有关岗位及管理培训。 （五）工人培训各分公司参照具体培训大纲与内容自行制定。 （六）所有人员培训后必须考核。考核不合格的新入职员工不予录用，考核不合格的在岗员工，个人负担培训费用的50%并予以相应处罚。（七）公司一次性为员工本人支付培训费用超过10000元/期，员工与公司应签订培训合同，以确保员工学以致用，为公司服务。（八）培训具体要求1所有的培训计划，必须严格结36、合实际。 2培训项目，由各部门制定后，汇总至集团人力资源部（分公司人行部），必须培训项目除外，由集团人力资源部（分公司人行部）统一安排培训时间，培训过程中，集团人力资源部（分公司人行部）应参加。 3培训讲师，应具有极强的专业知识，培训过程中，应做到仔细、认真、讲解清楚、贴切实际。4培训结束后，应及时考核，了解员工受训的收获与效果，并对考核结果进行分析，掌握情况，以便及时改进下一次培训。第二十一条：薪资、保险、福利一、薪 资 （一）为进一步适应集团发展的需要，充分调动各级员工的积极性和创造性，稳定员工队伍，增强企业的凝聚力，本着“员工收入与企业效益、个人贡献、岗位责任挂钩”的原则，特制定如下方案37、： （二）工资结构和岗位工资级别 1工资结构 工资结构：按照现行薪资体系，月薪均由六个部分组成，即：基本工资、满勤工资、住房补助、伙食补助、通勤补助、奖金；各部分所占比例详见下表：xx集团各岗位员工结构薪资所占比例表 所占比例职别基本工资所占比例满勤工资所占比例住房补助所占比例伙食补助所占比例通勤补助所占比例奖金所占比例工资标准集团总部各部门副经理级（含副经理）经上员工、分公司副总经理（含副总经理）以上员工30%6%16%14%14%20%详见薪资等级标 准集团总部各部门员工、分公司部门副经理级（含副经理）以上员工35%6%17%12%12%18%各分公司专业技术人员、管理人员、后勤辅助人员438、0%6%18%10%10%16% 2岗位工资级别 不同工作岗位、职责，薪资等级标准不同，按照集团与所属分公司情况，将集团各级员工分为若干个岗位级别，每个岗位级别薪资，分为18个等级；具体标准，详见“机密附件”。 （三）薪资等级确定 1集团总经理的薪资等级与人选提名，由董事会成员提议，董事长批准。 2集团副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、各分公司总经理，及相当于集团副总经理的薪资等级与人选提名，由集团人力资源部经理提议，经集团总经理批准。 3副总经理以下各级别干部的工资等级与人选提名，集团人力资源部经理提议，经集团总经理批准。 4员工迁晋（降）级（职）的薪资等级，根据调整后的岗位级别，按本39、制度规定的审批权限和程序审批后确定。 （四）薪资等级标准的考核 1集团各部门、各分公司，定期对所属人员的工作成绩、工作能力、工作态度进行考核；部门副经理及以上人员的考核，由集团人力资源部负责；部门副经理及以下人员的考核，由各分公司负责；考核成绩与薪资的升降挂钩，考核成绩评定为A、B、C、D，4个等级： （1） 被评为A级的（参评人员10%）：下年度薪资等级可晋升1档，持续一个年度； （2）被评为B级的（参评人员80%）：其工资等级不变； （3）被评为C级的（参评人员5%）：按“奖惩制度”有关规定，给予一次性经济处罚（无年终奖）； （4）被评为D级的（参评人员5%）：降一档薪资（无年终奖），调离40、岗位，待岗培训，经培训考核，仍达不到本岗工作需要标准的，予以降职，或辞退。 二、 保 险 集团为已办理录用手续，且劳动人事关系已调入集团与分公司的正式员工，缴纳有关社会统筹保险，个人应缴部份，每月从员工本人工资中扣除。 三、 福 利 1节 日元 旦：“1月1日”休息1天 ； 劳动节：“5月1日”休息3天 ； 国庆节：“10月1日”休息3天 ； 春 节：休息3天。2假 日每周休息1天。3探亲假本制度中涉及的驻外人员，泛指由于集团派驻外地的人员，符合夫妻分居两地，或员工与子女分居两地的本集团正式员工，每年假期15天（含路途时间），探亲差旅费用，按集团差旅费报销规定报销，探亲假期间，工资照发（不含奖41、金）。 4员工婚、丧、产假 丧 假：员工直系亲属（指父母、夫妻、子女）死亡，可享受3天有薪休假（不含路途），超过3天，按事假的有关规定处理； 婚 假：进入集团满一年的员工，按中华人民共和国婚姻法有关规定，达到晚婚者，可享受有薪休假7天，非晚婚享受有薪休假3天，超过上述天数，按事假的有关规定处理；产 假：进入集团满一年的员工，符合晚育规定的顺产女员工，可留职停薪休假90天，难产或剖腹产女员工留职停薪休假105天。5工伤假 工伤标准，按劳动保障部有关标准执行； 工伤治疗期间基本工资、奖金照发； 经医院证明需继续休养者，可办理休假手续，休假期间保留基本工资，不享受奖金； 非因公受伤，或工作期间违反操42、作规程致伤者，按病假处理。 6年休假 在集团工作满一年以上的员工，可享受年带薪休假3天； 工作满一年的集团部门副经理、分公司部门经理，可享受年带薪休假5天；工作满一年的集团部门经理、分公司副总经理，可享受年带薪休假7天；工作满一年的集团副总经理、分公司总经理，可享受年带薪休假10天；工作满一年的集团总经理，可享受年带薪休假15天；休假待遇休假期间，可以到国内其它城市旅游（港、澳、台除外）；根据休假者的级别，按公出报销休假旅差费，工资、奖金照发；在本市休假按以下公式补助休假者：A集团总经理：（150元宿费+35元伙食补贴）规定休假天数。B集团副总经理、分公司总经理：（100元宿费+25元伙食补贴43、）规定休假天数。C集团部门经理、分公司副总经理：经济特区包干费80%规定休假天数。D集团部门副经理、分公司部门经理 省会城市包干费80%规定休假天数。休假程序 休假者至少提前10天，向主管领导提出书面申请（写明休假时间、方式、地点），并报人事部门备案，获准后，方可休假；当年未休假，可在次年享受，休假可累存，但不可连休。7加 班 员工由于工作需要，每天工作时间超过集团规定的日工作小时，或每月累计工作小时，超过集团每月累计工作小时，视为加班； 加班时间必须满1小时以上，方可计算为加班； 所有申请的加班，必须填报“加班审批表”，经部门经理同意，主管领导批准后，方可计算，未经同意的，不视为加班； 员工44、延时加班费，按小时工资的150%计发； 员工在规定休息日的加班费，按小时工资的200%计发； 员工在国家法定节日的加班费，按小时工资的300%计发； 除个别岗位与人员，享受加班补助外，其他人员在不影响工作前提下，一律安排倒（串）休。 四、补贴、补助 1员工可享受住房补助、交通补助、伙食补助等补贴，在员工工资总额中体现。2每日享受免费工作午餐。3在集团工作每满一年，月薪中增加工龄津贴5元。4在集团工作每满一年，月薪中按下述标准，发放技术职称津贴（元/月 ） 职称学历标准（元）技术员中 专毕业生助理工程师助理会计师助理经济师大专毕业生工程师会计师经济师本科毕业生副总工程师副总会计师副总经济师硕士毕45、业生总工程师总会计师总经济师博士毕业生企业龄每满一年102040801605医疗补助在集团工作满一年，保管员级以上的管理人员，在患重、危病住院时（市甲级以上医院开具的诊断书），按下述比例，享受医疗补助；符合以上条件的人员，因严重违反操作规程，造成自身伤害需住院的，按下述比例，报销50%；住院期间，所用的保健品，非住院治疗的疾病，及购买理疗仪器等费用，不予报销；报销程序：持市甲级以上医院开具的住院诊断书，到集团、或分公司填写“请示单”、“支票领取单”，按管理权限签批，到人事部门备案后，到财务部领取支票；病情较轻的，可治愈后，一次性到集团、或分公司报销；住院期间，因病情较重，费用较高，可委托家属每46、月到人事部门，办理报销一次；员工调职后，按现职级别，享受医疗补助；医疗补助标准与比例xx企业龄报销比例满1年满2年满3年满4年满5年满6年满7年满8年以 上普通管理人员30%35%40%45%50%55%60%65%部门经理40%45%50%55%60%65%70%75%集团、公司经理50%55%60%65%70%75%80%85%以上规定，自员工实行医疗保险起废止。 五、员工退休 1女员工退休年龄不超过40岁，部门副经理以上的管理人员，退休时间可延长至45岁。2.男员工退休年龄不超过45岁，部门副经理以上的管理人员退休时间可延长至50岁。 六、员工的“三必谈”制度 即指人事部门与员工，进行面47、对面谈话的时间选择和频次；包括：1员工入职谈话。2员工遇大事，或人事异动前的谈话。3员工离职的谈话。第二十二条：辞职、辞退 一、辞 职 1员工要求辞职，应提前半个月写出书面申请，报部门主管，经集团人力资源部（分公司人行部）审核，有关领导批准后，方可办理离职手续。 2员工离职前，必须做好工作交接，报批辞呈，缴清所欠费用及有关物品后，方可调出。 3辞呈报批后，财务部按有关规定，为离职员工结算工资等有关费用，集团人力资源部（分公司人行部）办理调出手续。 4未按提前半个月要求提出辞职，或不打招呼离职的，集团与分公司，有权对其扣罚一个月薪金。 二、辞 退 集团与分公司，对有下列行为之一者，经教育仍然无效48、的员工，予以辞退： 1严重违反劳动纪律与集团、分公司的有关管理制度及规定。 2严重损害集团与分公司的利益。 3不服从正常调动，不认真完成上级指派的工作，或延误工作与失误，给集团与分公司造成重大损失。 4玩忽职守，发生重大事故，给集团与分公司造成严重损失。 5违反国家有关法律、法规。 6辱骂领导、同事、滋寻闹事、打架斗殴、严重干扰正常工作秩序。 7犯有其他严重错误者。 8合同期满后，因集团与分公司业务调整，需辞退者。 9合同期内，集团与分公司需辞退的员工，集团人力资源部（分公司人行部），将提前半个月书面通知本人，如有异议，可向劳动部门申请仲裁。10被辞退员工无理取闹，影响正常工作秩序的，按有关规49、定进行处罚，或报公安机关处理。第二十三条：人事异动一、晋（降）级（职）1员工的晋（降）级（职）、免职、留职停薪待岗、迁调、离职离任、辞职、辞退或开除等事项，根据有关“工作劳动纪律”、“奖惩制度”的规定，由部门主管填报，人事部门审核，呈报有关领导审批。2分公司部门副经理以上人员的晋（降）级（职）、免职、留职停薪待岗、迁调、离职离任、辞职、辞退或开除，须由分公司人行部填报，分公司总经理批准，转呈集团人力资源部审核，呈报集团总经理批准。3集团公司直属部门人员，集团各部门副经理以上人员的免职、留职停薪待岗、迁调、离职离任、辞职、辞退或开除，由所在部门报至集团人力资源部，呈报分管总经理审批，或由人力资源50、部签署意见，呈报分管副总经理审批。4集团人力资源部，在征求员工主管领导意见的基础上，有权直接提出对员工的免职、留职停薪待岗、迁调、离职离任、辞职、辞退，或开除的建议，报分管副总经理审定。5工资变动：按本制度规定的审批权限和程序逐级审批后，根据集团薪资体系，人事部门填写员工工资调整通知单，报备财务部，并执行。二、 迁 调1在征求本人意见的基础上，人事部门根据业务工作需要，依据员工的专业知识和技能，可对员工的岗位与工作地点，进行调整。2部门之间，在编制范围内的员工迁调（包括岗位等级工资的变动），须按本制度规定的审批权限和程序，逐级审批办理。3编制外的员工迁调，必须报人事部门审核，由人事部门提出初步51、意见后，报有关领导审批。4奉调员工接到调任通知，原则上15日之内，办妥工作交接，及离任审计手续，由人事部门开具员工迁调通知单后，方可赴新部门报到。5工资变动：人事部门根据集团薪资体系，为迁调员工开具员工工资调整通知单，报备财务部（员工工资调整，自到岗之日起执行）。三、离职、离任1辞职：集团员工辞职，必须提前15天（以人事部门核准签字之日为准）提出书面申请，由主管领导同意后，报人事部门，按本制度规定的审批权限和程序，进行离职会签。2核准辞职后，应立即办理工作交接手续，并进行相应离职审计，工作交接不清，或有遗留问题，不予发放结算薪金，直至交接清楚。3离任：按本制度规定的审批权限和上述程序办理。四、52、留职停薪、待岗1因本人特殊原因需要请假一个月以上，且工作表现优异，业务能力较强，可考虑留职停薪，按管理权限进行审批。2留职停薪人员重新上岗，须提前15天，书面通知人事部门，按管理权限进行审批后，可考虑原岗位或重新安排岗位。3多次违反公司管理制度与工作程序，但对公司曾做出较大贡献者，除按“奖惩制度”处理外，可考虑待岗（时间不超过3个月），按管理权限进行审批。五、辞退或除名1辞退或除名，是指按集团人事管理制度，或聘用合同的规定，终止与员工聘用关系的行为。2辞退员工的条件：按集团“奖惩制度”有关条款执行。3辞退或除名程序：（1）按照实事求是的原则，部门经理提出书面辞退或除名建议，报人事部门；（2）人53、事部门受理后，调查了解情况，与拟辞退或除名员工谈话，了解员工思想，倾听员工申诉，并根据事实与集团人事管理制度，确认是否需要辞退或除名；如确认需要，由人事部门，按本制度的审批权限与程序审批；（3）对辞退或除名人员，人事部门要备案，除名人员要下发通报；（4）拟辞退或除名的员工，可按照逐级反映、隔级申诉的渠道申诉，但不得扰乱正常办公秩序和正常工作。（5）符合集团规定的辞退或除名条件者，部门主管隐瞒不报，或未及时通报的部门，将按集团“奖惩制度”，对有关领导进行处理。六、离职、离任审计离职、离任人员办理工作移交时，由人事部门根据从事的工作内容、性质和岗位的重要性，决定其是否需要离职、离任审计，并与该员工54、认真面谈一次；如需要，由人事部门与财务部15日之内，共同完成对其审计。第四章： 奖惩制度 第二十四条：奖 励集团对员工，按其表现及业绩大小的奖励，分为：（1）通报表扬、一次性奖金；（2）加薪、升职、记功；（3）出国考察、奖励住房等三类。一、有下列情况之一者，可予通报表扬、一次性奖金 1品德端正，工作努力，能及时完成重大，或临时特殊交办的任务。 2工作中提出合理化建议被采纳，创收或节约成本1000元以下。 3长期在成本指标内提质降耗，节约成本累计3000元以下。 4热心服务，或有利于维护集团形象，有具体事实。 5拾金不昧，价值超过300元以上。6及时避免意外事件，或事故的发生，避免集团形象与经济55、受损。7其它的类似行为。二、有下列情况之一者，可予加薪（薪资进档）、升职、记功1对业务维护或管理有重大改进建议、发明等，经采纳成效显著，价值超过3000元以上。2及时制止重大意外事件，或事故发生，避免财物损失价值，超过3000 元以上。3对采购、储运、品质控制、财务处理、销售、人力运用等，有重大改进，突破并降低成本，或增加收入价值达3000元以上。4工作中有发明专利，或创造，并有重大贡献。5打击举报假冒xx产品取得成效，检举违规，或损害公司利益。6研发产品提案立项，取得良好市场业绩。7对于危害集团利益的人与事进行检举，避免与减少损失。8一年内通报表扬三次可记功一次，记功二次可记大功一次。9其它56、的重大贡献。三、有下列情况之一者，可予出国考察、奖励住房1记大功三次以上。2本职工作业绩突出，为集团创造效益50万元以上。 3对集团有特殊贡献，为各级一致公认的楷模。4上述情况之外，取得的优异成绩与杰出贡献。 第二十五条：惩 罚对违纪员工的惩罚，分为：（1）警告、通报批评、一次性罚款；（2）降薪、降（免）职、记过；（3）辞退、除名等三类。 一、有下列情况之一，予以警告、通报批评、或一次性罚款50-200元1私自兼职。2月累计迟到3次以上，或无故旷工2日以下。3上班时间无故躺卧休息，工作时间酗酒、扰乱正常办公秩序、着装礼仪不规范。4因个人过失发生失误，经及时补救，后果轻微。5上班时间，无故不服从57、管理，不配合或不接受有关部门监督，消极怠工情节轻微。6违反工作劳动纪律和员工文明礼仪规范，情节轻微。7上述情况之外的类似行为。二、有下列情况之一，应予降薪、降（免）职、或记过1工作场所喧哗吵闹、争吵，严重妨碍他人工作，并不听劝阻。2对同事恶意攻击、造谣，制造事端破坏团结，造成严重后果。3因个人疏忽，使集团人、财、物，遭受较大损失。4未经许可，擅自带非公司员工入厂参观。5对上级交办的工作，无故未能按期完成，致使集团遭受较大损失。7违反集团有关管理制度，一年内累计三次警告，但未造成较大损失。8擅自变更工作方法，无故不履行岗位职责，并造成恶劣影响。9对事故、或损失隐瞒不报，对下属监督不力，造成较大损58、失。10逃避、拖延、拒绝集团有关人员的考核，或例行检查。11严重违反公司保密制度，造成较大损失。12上述情况之外的类似行为。三、有下列情况之一，应予辞退、或除名1无故旷工，月累计5日，或一年累计达30日。2一年内累计，被警告五次，或记过三次。3散布谣言，恶意诋毁他人名誉，打骂侮辱同事，行为、影响恶劣。4私自兼职，不听从劝告，属教不改。5利用集团名义在外招摇撞骗、营私舞弊。6偷窃、吸毒、行为不检、品德不端、参加非法组织，经查明属实。7有煽动罢工，或组织消极怠工的行为。8玩忽职守、渎职、擅离岗位，造成重大事故，或经济损失。9无故损毁公司财物，损毁涂改重大文件，或盗用集团印信，造成恶劣影响，或重大经59、济损失。10严重损害集团声誉的劣行。11故意泄露生产、技术、研发、采购、销售、财务数据等商业机密，造成重大经济损失。12触犯刑律，或被判刑。13多次违反公司管理制度，屡教不改。14试用期限未满，证明不符合录用条件，或能力较差，表现不佳，不能保质保量地完成工作任务。15非因公负伤，医疗期满后不能胜任本职工作，并不能接受重新安排工作。16上述情况之外的类似行为。第五章：保密制度 第二十六条：保密条例 1.员工被正式录用后，有关要岗人员，需与集团签定商业保密协议书，认真自觉遵守其中的各条款。 2集团各部门，应妥善保管本部门有关文件、信息资料，未经许可，任何人不得将集团经营状况、财务状况、人力资源状况60、等保密资料外泄。 3任何人员，未经许可不得随意查阅、复印集团有关保密资料。 4员工下班后，未经许可，不得将有关资料带离集团。 5员工之间不得互相询问工资、奖金、福利待遇等情况。 6员工离职后，不得将集团的保密资料、信息外泄。 6.所有员工应做到“五不”，即：不该问的不问、不该看的不看、不该知道的不打听、不该印的不印、不该带的不带。 7凡违反上述规定，依据集团“奖惩制度”进行处罚，情节与后果严重的，移交司法部门处理。 第二十七条：保密细则 一、总则 1保密工作的主要任务就是防止失密、泄密和被窃密事故的发生：所谓“涉密事项”，是指那些一旦披露或公之于众，给企业管理和未来发展带来重大不良影响，乃至造61、成重大损失得的事项。 2失密和泄密事件的发生，往往是由于涉密人员保密意识不强、责任心差和恶意泄密所造成的；涉密资料、信息被窃取，主要是保密措施不到位所造成的。这里所说的涉密人员是指那些因工作岗位和工作职责，需要经常接触涉密事项的人员，以及因工作需要偶尔接触涉密事项的人员。 3保密工作是关企业命脉，必须引起我们的重视。保密工作涉及企业的方方面面，绝对不是少数涉密人员的事情，必须增强全员保密意识，加强组织领导。 二、关于保密工作的组织领导 为加强对保密工作的组织领导，经研究决定成立集团保密工作领导小组：由集团副总经理、分公司副总经理、集团总经办主任、分公司人行部经理、销管部经理等组成。集团及各分公62、司保密工作任务主要包括以下内容： （一）文件保密 文件保密，是集团及各分公司印发的文件（含图表和传真）需确定适当的密级，并按照密级管理要求严格控制。为了规范文件保密工作，现将文件密级确定原则及管理要求明确如下： 1秘密文件-是指以集团或集团各部门、各分公司名义下发的，可以在公开场合学习讨论、并要求贯彻执行的文件，以及有关的规章制度等。 2机密文件-是指以集团或集团各部门、各分公司名义印发的，只供个别部门或相关人员学习、贯彻执行的文件，如：有关人事任免事项，质量问题通报产值、产量、利税、库存产品、用肉量等统计数据，供货厂家、销售客户资料等。此类文件的阅办人只可在规定时间内传阅不能留存或复印，事后63、，当需要再次查阅时，需向总经办秘书事务部办理文件借阅手续，当场借阅当时还。 3绝密文件-是指以集团或集团各部门、各分公司名义印发的，只供高层领导或极小范围内人员了解、知悉的文件，如：xx员工的工资体系和标准、品控部的工艺流程、品质检验报告、研发部的新品开发计划、正在研制中的新产品的实验数据、产品的配方、销售公司的产销量、营销机制、促销方案、营销价格等，此类文件应严格控制印发数量和印发范围。 4为了落实文件保密规定，涉密人员应及时清整文件，机密级以上文件草稿及印废的纸张应立即销毁，不得二次使用，更不能流失。总经办秘书事务部还制定出文件定期收回和监督销毁制度，做到每半年清理一次文件，各部门保管的文64、件必须在规定时间内交回，个人手中更不能留存。 （二）会议保密 集团及各分公司召开内部重要会议，会前要部署保密工作，进行必要的保密安排，为做好会议保密工作，制定会议保密具体规定如下： 1应根据会议内容和需要，严格确定出席、列席人员，无关人员不准参加会议，不经批准，其他任何人员不得进入会场。 2不经批准，与会人员不准向外泄露会议内容。 3重要会议的绝密内容，不印文件，也不准做记录。 4不准私自印发高层领导的讲话记录，会议纪要的内容，特别是领导的讲话，一定要交领导确认后才可印发。 5会议文件要划好密级，统一编号，按规定的范围印发和传达。凡绝密文件、资料、体会时应交相关保密人员集中管理，个人不得带出会65、场。 6会议结束后，要对会议场所进行一次认真的保密检查，对文件、资料进行清点，应收回的要全部收回。允许与会人员带回的文件，需附文件目录，以便与会人员回到各自岗位后按照文件目录清点，交相应部门登记、保管。 （三）电子计算机保密 电子计算机的信息储存量大，是商业机密相对集中的地方。总经办工作有关人员应注意掌握关于计算机保密的技术。 1计算机打印的文件应及时用软盘将文件拷贝出，不得将重要文件存放在计算机硬盘上，如某些文件尚未完成或内容太大需放在计算机硬盘上的，需给文件加设密码，以免文件内容被窃取。 2存储文件的软盘不得随意放置应将其放置保密处或交给档案管理人员，不得将存有保密内容的文件乱放或将软盘借66、给他人，存在软盘上的文件也应加文件密码。 （四）财务保密 加强财务保密工作，必须注意以下及点： 1严禁非相关人员进入财物部门。 2财务人员不要将重要文件、报表放在桌面上，以免丢失，给公司造成不良后果。 3财务人员要遵守保密制度，不得将本公司财务方面的内容随意告知他人，以免给公司带来重大影或损失。 （五）生产技术保密 生产是集团与各分公司最重要的保密环节，如该环节一旦泄密，会给整个集团的生产、经营管理带来不利影响。 1生产部应严格把关，非相关人员一律不准进入车间。 2生产车间一律不准接受参观，更不允许拍照、摄像。 3生产车间的配料室和重要工序严禁非相关人员入内。 4机密车间和工序不得将资料及记录67、带出，也不得泄露。 （六）人力资源保密 人力资源保密应注意以下几个方面： 1本部门人员要严格保守秘密，不得泄露公司得人力资员战略。 2的薪资本部门人员不得泄露公司体系、标准和员工新酬。 3有关领导和工作人员不得泄露人事任免意向。 4任何人不得泄露领导单独给予的奖励。 5有关工作人员不得泄露员工的职业生涯设计。 6未经领导批准，任何人不得借阅人事档案。 （七）具体要求 1集团各部门、各分工司都要成立保密小组，加强对本部门、本公司保密工作的领导，做到组织落实。 2集团各部门、各分公司都要制定相应的保密制度，做到措施落实。 3集团各部门、各分公司都要明确本部门、本公司的涉密事项和涉密人员，做到重点明68、确。 4集团各部门、各分公司都要定期召开保密工作会议，分析问题制定措施，堵塞漏洞。 5对有涉及秘密事项和涉密人员的部门和人员，须结合绩效考核严格检查。 6对出现失密、泄密和被窃密事故的部门，对直接责任人和负领导责任的负责人，将给予严厉的处罚，后果严重的，将提请司法部门追究其刑事责任。第六章：考勤管理制度 第二十八条：考 勤 1公司实行签到考勤办法，员工本人亲自签到，不得代签，否则双方均视为旷工半天。2考勤方式：各部门自行设立考勤员，认真做好部门考勤记录，月末经本部门经理审核，与人事部门的考勤记录核对后，报财务部；部门副经理以上人员的病事假，由人事部门，或副总经理以上人员审核报备。3员工上下班，69、不得迟到或早退，凡迟到、早退超过一小时者，按旷工半天处理；迟到一次罚款二元，每月累计超过3次（不含3次）取满当月满勤奖。4病事假，须提前持请假单，书面请假（事后、电话请假无效），经部门经理签字后，交集团人力资源部（分公司人行部）备案；部门经理外出，可转集团人力资源部门代签备案；特殊情况不能当面请假者，必须于24小时内，补填请假单。5工作时间，员工严禁办私事，或因私外出，如有特殊原因，持请假单经部门经理批准后，方可外出，外出时间按事假处理（事后、电话请假无效），无请假单，视为旷工；6因公外出或出差，须提前填写公出（差）申请单，经部门经理签批后，方可外出，若部门经理外出，可由集团人力资源部门代签，70、事后补签无效。 第二十九条：请 假1请假方式员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人事部门请假，并于24小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。2准假权限部门经理：3天； 副总经理：3至7天； 总经理：7天以上。 3准假程序分公司部门经理以上人员病事假、公出（差），须持请假单或公出（差）申请单，由分公司总经理签字，人事部门备案，分公司总经理外出，可由人事部门或集团总经理代签；集团员工病事假、公出（差），须持请假单公出（差）申请单由部门经理签字后，交人力资源部门备案，部门经理外出，可由人力资源部门或集71、团总经理代签；集团部门副经理以上人员病事假、公出（差），须持请假单或公出（差）申请单，由集团人力资源部，或集团分管副总经理签字。 第三十条：请假的处理 1病 假：员工病假月累计超过8小时（不含八小时）取消满勤奖，病假按实际天数扣除日工资，月病假超过5天，扣除月奖金的20%，月病假超过7天，取消当月奖金；病假必须有县市级以上医院的证明，并交人事部门备案。 2事 假：员工每月事假累计超过8小时（不含8小时）即取消满勤奖，按实际天数扣除日工资，每月不超过3天，按事假天数扣除工资，每月超过3天，除扣除日工资和满勤奖外，扣除月奖金的50%，月事假超过5天，取消当月奖金，连续事假30天，可予以辞退。 3旷72、 工：员工未经批准擅自缺岗，或经过批准但超假不归均视为旷工； 每月旷工超过4小时，取消月满勤奖；月旷工超过8小时，扣除当月全部奖金，并按旷工天数扣除日工资；月旷工超过3天，或全年累计旷工超过30天者，视为自动离职，或予以辞退与除名；因员工个人原因旷工，给工作造成损失的，要相应给予纪律，或经济处罚。 第七章：卫生管理制度 第三十一条：卫生工作，由集团总经办与人行部统一组织与管理。 第三十二条：全体员工必须自觉遵守如下规定，如违反，视情况按有关“奖惩制度”，对当事人，或部门主管进行处罚，并做好记录，作为月工作绩效考核的参考依据。 1集团与分公司内部，按部门划分卫生责任区，建立、健全卫生岗位责任制，73、部门主管为负责人，确保区域内卫生整洁，人员卫生符合要求。 2办公室、桌卫生，每日清洁一次，每周彻底清整一次，环境卫生每月清洁一次，由各部门自行落实、督查；节日卫生扫除，由集团总经办与人行部统一组织，各部门积极配合。3办公区内不得随意吐痰、吸烟，保持空气流通，确保空气新鲜；确保地面无纸屑、无灰尘，桌面保持整洁，物品要摆放整齐，门窗、窗台经常擦洗，保持窗明几净。4搞好“食品卫生法”和卫生知识的宣传和普及，定期对生产、质检、品控、采购、销售等管理人员，进行食品卫生知识考核。5生产与仓库区域，卫生要保持整洁有序，严禁吸烟、吐痰、乱扔杂物。6按照卫生管理标准，加强日常生产卫生和公共卫生的管理，包括环境卫74、生、个人卫生、工器具卫生，及原材料卫生等，。7对切肉、滚揉、配料、穿串、质检、品控等人员，按照食品生产从业人员健康规定，定期进行进行检查，由人行部统一办理健康证。 8办公桌面和抽屉内要保持整洁，餐盒和废纸杂物等，应统一放垃圾篓内，不得随意丢放。 9卫生间要保持整洁，便后应放水冲净，放纸篓每日清除。10加强卫生的检查与监督，集团总经办与人行部，每周组织抽查一次（有关人员参加），每月进行一次评比，并公布评比结果。第八章：就餐管理制度 第三十三条：所有就餐人员，必须遵守如下规定一、范 围1保管员以上所有管理人员，白班均可享受免费午餐。2如正常休息日需加班，则加班部门应在加班前一天，提前书面通知人行部75、，由人事行政部负责按规定订餐。3上夜班，或因个人原因不愿用统一午餐，集团不再另行给予此项午餐补助。4人行部在工作午餐及招待餐标准内，定期征求其他员工意见，定时与供餐单位与员工食堂沟通，力争调剂好饭菜质量和花样。5提出辞职的员工，从提出辞职之日起，不再享受此待遇。二、订 餐1由门卫将签到表报人行部，由人行部负责订餐，或通知员工食堂。2如有特殊情况（如来客人、出差等）时，该部门主管领导应在10：30前书面，或电话通知人行部，超过此时间，则由各部门自行负责解决用餐问题。3如因故不能在公司用统一午餐，又没有按规定时间通知人行部，则视为已订餐，按规定扣午餐费。三、结算方式每周五上午，人行部将 “员工就餐76、登记表”核实后，交财务部，供餐单位、员工食堂，每周五下午，凭“员工就餐登记表”到财务部结算。第九章：印章使用规定 第三十四条：使用印章必须遵守如规定。一、使用公章1凡集团内部，经主管领导批准下发的文件、介绍信、包裹领用单、汇款单、财务部报表等正常情况，由经办人在公章保管人处，详细登记用途等，方可盖公章。2除以上情况外，或特殊情况用公章，如证明、委托书、协议、担保书等非正常情况时，应由使用部门填写“公章使用申请单”，经集团副总，或分公司总经理签字后，交公章保管人，方可予以盖章，否则一律不予使用。二、使用合同章1合同章用于集团和分公司，与客户签订各种合同专用。2合同章保管人员，必须是在合同上见到各77、部主管副总或总经理签字后，方可给予加盖合同章，并做好详细登记。三、使用财务专用章1财务专用章，用于集团与分公司各种资金支付专用。2使用财务专用章，必须经财务部经理、副董事长同意后，方可使用。四、使用法人章必须经法人同意，或经法人授权，按程序审批后，方可使用。以上四种印章在使用时，必须按上述规定办理，否则出现问题，由该印章保管人员负一切经济责任和法律责任，并每次处以50500元的罚款。第十章：佩戴胸卡制度 第三十五条：胸卡由人行部联系制作，总经办与人行部统一发放与管理。 1员工上班期间，或集团召开的各种会议，必须佩戴胸卡，统一位置为，前胸左上方。 2没佩戴胸卡者，每次扣罚5元，每月累计3次（不含78、3次）以上者，每次扣罚10元，并做好记录，作为月绩效考核参考依据。 3胸卡丢失与损坏，应及时向总经办与人行部报告，办理补换、发手续，因辞职、辞退者，要交回胸卡。第十一章：文件收发制度第三十六条：文电、邮件的收发一、 程 序1人行部由专人，每日按时取回公文、函电、信件、报刊，做好登记，并及时发放。 2因工作与业务需要，向外发送文电、邮件的，到人行部统一登记后，视情况由人行部，或主管部门进行邮寄。 3属于政府和有关管理部门的文件，及集团内部文件需传阅时，由总经办，或人行部催办落实，并做好传阅签字工作。 4年末各部门需归档的文件，应及时整理后报总经办，或人行部统一建档。5因工作与业务需要，借阅档案、79、文件的，应在总经办，或人行部办理借阅手续，不能将档案、文件带出，或借给外人，如需复印时，需经有关领导批准。6各部门拟制的各种文电等，在文稿起草后，应经主管领导阅批后，方可下发，并标明发送部门。二、发 送1文件应发送给涉及到的相关部门，不允许发送给不相关部门。2需发送全集团，或几个相关部门的文件，由主管副总经理，或总经理在定稿的文件背面签字后，由起草部门将文件交总经办，或人行部，由总经办，或人行部负责发送。3集团与分公司的来往邮件，由人行部负责签收与签发，并准确送达。4文件发送到各部门后，部门经理应组织本部门人员学习，并妥善保管，装订成册，便于查阅、执行。5总经办，或人行部，每月定期检查各部门的80、文件传达与保存情况，如有文件丢失，或传达不到位，将按有关奖惩制度进行处罚。 第十二章： 使用电话、传真管理制度第三十七条：集团与分公司电话、传真的维护、管理、交费，有关领导手机交费，由人行部负责。1内外线电话、传真使用，应本着高效、节约的原则，使用长途电话，应事先拟定通话要点，传真内容要简明扼要，缩短使用时间；各部门电话费用，实行定额包干，超出部分由部门承担；特殊情况，报集团行政副总，或分公司总经理批准核销。2需办理国际业务的部门，填写请示单，经集团行政副总，或分公司总经理批准后，由人行负责联系，将所要使用的电话国际网开通；各部门需要安装、停用电话，或需要增加、降低话费标准，应首先向本部门主管81、请示，经主管签署意见后，由人行部请示集团行政副总，或分公司总经理批准后执行。 3因工作或业务需要，使用长途电话、传真要填写登记表，国内长途由上级主管批准，国际长途，由集团行政副总，或分总经理批准；人行部定期检查，如发现无登记电话通话，由本部门负责话费（电话费用不超标准，也承担话费）。 3.因私事使用电话、传真要严格控制，市内电话不得超过3分钟；长途电话、传真，要做好详细登记，经上级主管批准，月底结算时，个人照价负费。4.手机和传呼机，由集团按标准统一配发，做好登记，费用定额包干，超出部分个人承担，外地出差的漫游费，凭电话清单（注明办公用号码），可以报销。5收发传真，要做好登记，由微机员办理，哪82、个部门的传真，算哪个部门的费用，月底统一到财务核销；在外因工作需要发传真时，需请示上级主管同意才能进行，回集团与分公司报销时，应交上原始材料与发票，写清原因、收件人，无以上材料，不予报销。6集团与分公司部门经理以上人员，因工作需要与有急事时，可用家庭电话，或公用电话联系工作事宜，每月可如实申报，将时间、地点、事由、通话次数、每次费用、合计费用等项目填写清楚，经主管副总审批，可到财务部报销。 7任何部门与个人，不经集团行政副总，或分总经理批准，无权开通任何一部电话的国际网，如有违反，或没有按以上规定办理，造成的经济损失，由所在部门与个人负责赔偿，出交付损失费用外，罚款50200元。8凡违反上述规83、定的，将按有关“奖惩制度”进行处罚，并记入违章登记。 第十三章： 电脑、打字、复印使用管理制度 第三十八条：集团电脑、打字机、复印机，由人行部统一管理。 1凡因业务需要使用电脑、打字，需填写登记表，由各部门主管签字后，方可使用；打印材料，按送文件的时间顺序打印，如急需，请人行部经理注明“加急”字样，并注明出稿时间。2复印机，由人行部指定专人负责，他人使用必须经人行部经理批准，打印材料在20份以下，可用复印机复印，在20份以上，打出腊纸，由各部门自行印制。3在外因工作需要，打印、复印材料时，要请示上级主管同意，方能进行，回集团与分公司报销时，交上原始材料及发票，写清原因、时间、收件人，无以上材料84、，不予报销。4属证件、原始资料等特殊材料，可根据需要复印，不受份数限制，但必须经请示、批准，登记后办理。5属常用的各种消耗性表格，可按审批数量，到印刷厂印制。 6集团电脑，一律不准使用外来软盘，特殊情况，要经上级主管批准；各部门软盘，由各部门妥善保管，财务部登记备案。 7集团软盘，一律不准外借，或带离集团，特殊情况，需经集团行政副总，或分总经理批准。8凡违反上述规定的，按有关“奖惩制度”进行处罚，并记入违章登记。第十四章： 办公用品管理制度第三十九条：办公用品、用具，由各部门填报申购单，采购部统一作计划采购，财务部负责保管和按标准发放。1凡各部门使用的办公用品，由部门经理审批后，方可到保管员处85、领取，保管员不见经理批条，擅自发放办公用品，一次罚款10元。2每个员工，必须节约使用各种办公用品，不得浪费；凡背面能够书写的纸张（如废报表、废文件等）应该妥善保管，不得遗失，以做草稿用纸，违反者，一次罚款5元。3内部传阅的各种草稿，应用使用过的纸，（正面有字，反面书写），不准使用集团与分公司统一印制的稿纸，如有违反，一次罚款5元。4各部门制定的各种表格，必须本着节约用纸、压缩篇幅的原则，能小的尽量小，不得有明显的空白。5凡是领取的办公用品，包括稿纸、墨水、油笔、本夹、日记本、复印纸等，财务部设专人登记，并记帐。6如库内没有，使用人提出急需的办公用品，经审批后，交采购部及时安排购买，购买后，使用86、人及时领取。7办公费用实行定额管理，各部门均不得突破标准使用，超费用由各部门自负，特殊情况要逐级报批。8凡违反上述规定的，视情况，按有关“奖惩制度”处罚。 第十五章： 安全保卫与防火制度第四十条：组织领导 1集团安全保卫（防火）领导小组：由集团行政副总经理任组长，各分公司总经理、总经办主任任副组长，各分公司人行部经理为组员。2分公司安全保卫（防火）领导小组：由各分公司总经理，或副总经理任组长，人行部经理任副组长，生产部经理（厂长）、储运部经理、采购部经理为组员。3要统一组织与管理，逐级落实安全保卫（防火）责任制，各部门所辖区域内，安全、防火要划片管理，责任到人。4各级安全保卫（防火）领导小组，87、要定期（每季不少于一次）开会，研究布置安全保卫（防火）工作，每月组织检查不少于一次。第四十一条：区域与责任划分一、办公区域1白天：各部门办公室与卫生责任区（安全、防火责任区），由各部门负责，部门经理为责任人。2晚间：统一由门卫负责，门卫为责任人。二、生产区域1白天：按生产区域与卫生责任区（安全、防火责任区），由车间主任负责，生产部经理（厂长）为责任人。2晚间：统一由门卫（或更夫）负责，门卫（或更夫）为责任人。3停产期间：由各分公司自行确定责任人。三、仓库区域1白天：由保管员负责，保管员为责任人。2晚间：统一由门卫（或更夫）负责，门卫（或更夫）为责任人。四、具体要求1各房间备用钥匙，由人行部统一88、管理，下班后应及时关好门窗，锁好房间大门。 2各部门如需加班，应提前与人行部联系，并做好安全保卫工作。 3个人贵重物品和现金，不得存放在办公室内，随身携带的现金，应妥善保管，防止丢失。 4财务部的安全防范工作，对门窗的加固防护，要严格执行国家有关安全规定，保险柜存放现金量情况，要定期检查。 5各部门的客户，由各部门做好迎送工作，不得无人陪伴、长期滞留在办公室内。6.办公区内发现异常情况和可疑人员，应及时报告人行部。7安全、防火每月定期检查，以电器线路（插头、插座、各部总闸、分闸）、设备、油类、库房、维修工作室、电工房、易燃物，以及门窗加固和防盗为重点，发现问题及时整改，下班后，各部门应将本办公89、室的一切电源开关与门窗关闭，检查门锁。8集团与分公司会议室、休息室允许吸烟，其他一切场所，均不允许吸烟，特别是维修工作室，在非吸烟室吸烟，每次罚款2050元（特殊情况，如会见来访客人等除外）。9值班、值宿：节假日设立值班、值宿人员，由人事行政部安排，生产厂由各厂长安排；值班、值宿期间，不允许脱岗、旷岗，人事行政部负责检查，如检查中发现脱岗，旷岗，一次罚款2050元。10值班、值宿人员负责检查各岗位值班人员到岗情况，监督落实安全、防盗、防火工作，并做好值班记录，值班记录，依次向下一值班人员传递，无记录，或记录未按规定传递，则对责任者，每人罚款1050元。 第十六章： 车辆管理制度第四十二条：用 90、车集团与分公司行政用车，由总经办与人行部负责管理，按各分公司制定的派车制度调派，也可参照如下标准：1集团副总经理以上人员，因工作需要，可以请用车辆，由总经办安排，长途车报集团总经理批准。2集团副总经理以下人员，因工作与业务需要用车，由总经办主任，或人行部经理批准；特殊情况与长途车，由集团行政副总，或分公司总经理批准。 3凡行政用车，应事先填写派车单，由总经办主任，或人行部经理批准后，统一安排；如遇临时与特殊情况，可用电话要车，但事后应及时补办用车手续。4行政用车，原则上5公里以内不派车，根据工作需要和行车路线，几件事、几个部门可合并派车，用车部门与人员，要服从统一安排；在用车过程中，不允许中途91、改变用车目的，或无故延长用车时间。5在无车可派的情况下，需紧急用车，经部门主管批准后，可采取其它交通方式运作。6严禁公车私用、办私事，特殊情况，要经集团行政副总与分公司总经理批准，并做好记录。7乘坐班车人员，必须经总经办与人行部批准，并按时乘坐，车不等人。8未经批准公车私用、办私事，或私自改变行车路线，发生的一切问题，由当事人自行承担责任，集团概不负责。第四十三条：车辆管理1集团所有车辆的缴费办证、维修保养、处理事故等，由人行部统一办理。2各部门因公用车，应事先填写车辆使用申请单，经部门主管核准后，统一向人行部请派。3人行部应根据各部门工作轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排。4凡私人用车，需由本92、人申请，部门主管签字后，报集团行政副总，或分公司总经理批准，由总经办，或人行部安排，费用按规定收取，未经批准，不得擅自出车。5分车设置车辆使用记录表，总经办与人行部，随时抽查里程表和记录，如发现不相符，按超写公里扣罚耗油。6分车设置车辆维修记录表，详细记录维修与保养情况。7分车设置随车工具配备表，每季度由总经办与人行部，安排人员按表核查，该表一式二份，人行部存档一份，司机随车一份。8分车设置油耗登记表，每月检查各车百公里用油记录，据此对司机分别实施管理按购车技术标准中百公里耗油标准执行。9车辆停驶后，须在公司指定地点停放；下班时，未经人行部经理批准，不得在集团与公司指定地点以外过夜，否则按违纪93、处理。10每半月至少组织一次司机“交通法规”与安全学习。第四十四条：车辆维修与保养1各种车辆，按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆，按说明书规定的要求进行保养。2驾驶员必须随时掌握车辆完好状况，对各部件的磨损程序，要准确掌握与及时汇报，对油、电路、刹车、转向、传动等关键部位，要及时检查；如发现异常，及时更换零部件、加注机油等，保证车辆的正常运行。3保持随车工具的齐整和完好，车辆一般性保养，由司机视出车情况，报人行部统筹安排。4车辆修理，应事先填写书面申请，经人行部经理检验，报分公司总经理批准后，方可送修。5车辆须在指定厂家维修，否则修理费用不予报销；在维修时，司机应在维修现场监督，以保证质94、量，缩短维修时间；如出现增修项目，应及时报批，维修后，按维修申请审核无误，方可在价格单上签认，若发现弄虚作假，严加处罚。6维修时更换下来的原破损件，带回交人行部经理核验；可自行修复换件的，由人行部统一购买，自行换修，以降低修车费用。7车辆在行驶途中发生故障，急需修复和更换零件的，在不影响安全行车的前提下，应将车辆开回检验后送修；无法开回的，可根据实际情况送修，修理费超过50元时，应先向人行部经理请示（长途车除外）。8如因驾驶员操作不当，或平时缺少保养，致使车辆损坏，或机件故障者，其维修费用，视情节轻重，决定驾驶员负担比例。第四十五条：处 罚司机出现以下情况，经核查属实，按下列标准给予处罚：1未95、经批准出车，罚款50500元。2故意刁难使用者，罚款2050元；3未经批准，将车停放规定点之外，罚款1020元；4未经批准，将车交他人开，或开他人车，罚款100500元。5上班未经批准，擅自离岗，影响出车，按旷工处理。6正常情况下车辆维修，未报告，每次罚款2050元，其修车费用，视情况决定是否报销。7司机违章罚款，集团一律不予报销（因集团原因除外），因违章被扣罚驾驶执照，影响出车者，工资不予发放。8酒后驾车发生事故，一切费用，均由本人负责。9车辆发生交通事故，由当地交警部门裁定责任；由事故引起的车辆维修费用和第三者医疗费用，经保险公司折赔后，按下列规定办理：负全部责任者，个人承担保险公司折赔后96、，剩余部分的80%；负主要责任者，个人承担保险公司折赔后，剩余部分的60%；负同等责任者，个人承担保险公司折赔后，剩余部分的40%；负次要责任者，个人承担保险公司折赔后，剩余部分的20%；司机违章驾车发生事故者，费用均由本人负责。 第十七章： 财务管理制度 第四十六条：工资奖金审批规定1工资发放时间 每月15日为发薪日，遇有节假日顺延。 2工资的组成 集团与分公司对管理人员实行月薪制，月工资由月基薪工资(包括基本工资、住房补贴、伙食补贴、交通补贴)、满勤奖、月奖金三部分组成；即月满勤工资=月基薪工资+满勤奖+月奖金。 月基薪工资，是计算日工资的基数，由员工的工作岗位确定； 奖金，根据公司的效益97、决定，是对超额劳动的补偿（含周六加班费），奖金与个人工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。 3标准工作日、日薪、日奖金的计算方法 月工作日= 36552（周日）（国家法定假日）12 =25.5； 日薪标准=月基薪工资25.5 =日薪； 日奖金标准=月奖金25.5 =日奖金；满勤奖按考勤有关制度参照执行。4审批规定 集团对工资奖金发放，实行保密制度，工资奖金的制表、审核、批示， 均应在相应的管理权限范围内进行；各部门考勤，由考勤员在每月31日，报人事行政部（集团各部门报总经办），经审核无误后，统一制“月考勤报表”报财务审批、留存；财务会计，根据考勤与当月发生的奖罚通报，制定全体员工的工资奖金；工资奖金每月98、13日前交财务经理核定后，由集团总经理或分公司总经理签字生效；工资奖金表经审批后，每月15日，按工资表编制口径，到财务部领取现金发放； 每月25日前，财务人员将已签领的工资表，交财务部经理存查备案。 凡违反上述规定，或编制工资、奖金中出现差错的，按有关“奖罚制度”处罚。 第四十七条：用款管理规定 1各部门在具体用款时，由部门主管汇商财务部经理，根据用款计划，分期安排使用；特殊情况需超计划用款，应提前报财务部经理审核，集团或分公司总经理签批，以便于财务部组织筹措资金。 2单项用款超过10万元的，应提前两天通知财务部；使用现金超过1万元的，应提前一天；使用现金超过5万元的，应提前两天通知财务部。399、在使用款项时根据需要，应填写借款单，或资金使用审批单，经审批后，报财务部执行。4用款计划内款项，由部门主管与财务经理汇签后，予以报销；单项款项超过5000元的，需经集团或分公司总经理签批。 5一般情况下，每周一至六14：0016：00办理报销付款。 6凡违反上述规定的，按有关“奖惩制度”执行。 第四十七条：票据管理规定 1本规定所称票据是指：各类增值税发票、普通发票、行业发票，以及统一收据等。 2上述票据，由财务部负责人指定专人领购、保管，并建立登记簿；日常由财务部经理督办、检查。 3登记簿必须明确列示领用日期、领用发票编号、领用人及交回日期；一般情况下，发票由使用部门经理负责具体办理，收据由100、财务部指定专人负责填开。 4对外开具票据时，必须发生实际的业务活动或者款项往来；开具时要按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章，或发票专用章。 5本集团与分公司票据，不得对外转借、转让、代开，不得拆本使用，不得改变用途、扩大范围使用。 6取得发票、收据时，应符合规定的要求；不符合规定的，不得作为财务报销凭证，财务部有权拒收、要求补充或更换。 7财务部要按规定存放和保管发票，不得擅自损毁；空白增值税发票，要存入保险柜内，其他票据如购入数量较大，可存入加锁文件柜中。 8已经开具的票据存根和登记簿，按会计档案管理办法的有关规定，妥善保管，保存期满，报经有关部门查验后销毁101、。 9因违反本规定给公司造成损失的，应负赔偿责任，并视情节按公司奖惩制度给予处理；构成犯罪的移送有关部门追究刑事责任。 第四十九条：费用开支报销规定1. 集团实行费用开支计划管理，分级授权审批制度；由财务部具体负责审核报销，并由财务经理进行审计监督。 2. 管理费用： 工资薪金，另行规定； 差旅费，另行规定； 办公费、公杂费、招待费，按审批后的月用款开支计划严格控制，报销程序，参照用款管理制度执行； 水电费、市内电话费、报刊费，由行政副总审批； 长途电话费、资料费、印刷费等费用，超月用款开支计划500元以下由部门经理签批；超过500元，由集团或分公司总经理审批。临时开支，一律由集团或分公司总经102、理审批。 3凡违反上述规定的，按有关“奖惩制度”执行。 第五十条：支票使用管理规定 支票是出票人签发的，委托办理存款业务的银行，或其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额，给收款人或持票人的票据；支票分为现金支票和转帐支票。 一、支票的使用 1用现金支票取现金时，签发人必须按规定认真填写各项内容，加盖预留印鉴，严禁签发空白现金支票。 2转帐支票结算金额起点为100元。 3凡公司内部人员因工作需要领用支票时，一律填写资金使用审批表，经审批后，交出纳员签发。 4出纳员在签发支票时，必须做到“五填写”：即出票日期、收款人、大写、小写、用途，严禁签发空白支票。 5领用人必须在批准的限额内使用，超过规定103、的使用限额时，必须另行请示并报批后，方可使用。 6领用支票一般为一张，经财务部经理同意，最多不得超过三张。 7领用支票后应于次日下午4时前，向财务报帐；因客观原因不能报帐时，应及时将使用金额通报财务部经理。8支票领用人报帐时，会计人员要认真审核支票存根和原始凭证，财务部对借出的支票有权随时督促报帐。 二、支票的管理 1.支票由财务部出纳员根据用量，经请示部门经理同意后，统一到开户银行购买，并分门别类，按顺序号登记。 2.建立支票使用登记制度，按项目逐项登记领用及注销，审批程序参照用款管理规定、费用开支管理规定有关条款执行。 3.空白支票及支票印鉴，必须由两人分别保管；支票的使用，必须做到随签发104、随盖章，不得事先盖章备用。 4.领用支票人员，要对所领用支票妥善保管，不得随意乱放，发生丢失被盗，要立即向财务部经理报告，财务部要及时向财务副总（总会计师）报告，并向银行办理挂失。 5.过期、作废支票，由出纳员加盖作废戳记，按支票顺序号整理装订，由财务部经理认真审核后签字盖章，妥善保管。 凡违反上述规定的，按有关“奖惩制度”处罚。 第五十一条：差旅费开支规定 根据集团业务活动与工作需要，由副总以上领导决定，派出开展业务与出公差，适用本规定。 本规定中涉及的住宿费、补助费，均按出差的自然天数计算，包括离津、返津日，以0点为计算时点。 一、交通乘坐标准序号级 别飞机火车轮 船出租车软卧硬卧软席硬105、席一等舱二等舱三等舱四等舱1董事长、副董事长、集团总经理YYYYYYYYYY2集团副总、总工、分公司总经理PYYYYYYYYY3集团总经理助理、部门经理、企划部经理、市场部经理，销售公司区域经理，分公司副总经理PPYYYPYYYP4集团部门副经理、销售公司市场经理、分公司总经理助理、部门经理PNYPYNPYYP5集团专员、研发员、开发员、市场调研员，分公司部门副经理NNYNYNNYYP6文 员 以 下NNYNYNNNYN 注：Y为可乘坐；N为不可乘坐；P根据需要批准可乘坐，乘飞机由集团总经理批准、乘出租车由集团副总经理批准、分公司总经理批准。 1交通费报销标准乘坐飞机、车船等，应按标准检附凭证106、报销；乘坐火车、汽车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时，方可享受卧铺票； 乘坐飞机，只限于有紧急任务，由集团总经理批准； 可以乘坐卧铺而没有乘坐的，可按本人实际乘坐的火车的座位票价的下列比例奖给个人： A乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车或直快列车硬座座位票价的60%给付，乘坐特快列车的，按特快列车硬座位票价的50%给付； B符合乘坐火车软卧条件改乘硬席座位的按上述标准给付，但改乘硬卧的，不发给，也不补发软卧与硬卧票价的差额。 2出差人借出差之便，事先经总经理批准就近回家探亲的，其绕道多开支的车船费，及其他费用由个人自理。 3出差期间，因业务需要与特殊情况，107、需乘出租汽车的，要请示集团副总、分公司总经理审批。 二、住宿费、伙食补助、市内交通费标准 职 务地区差旅费补助标准（天）电话费补助标准（天）总 额住 宿伙 食交 通董事长、副董事长、集 团 总 经 理一类地区据实报销50据实报销据实报销二类地区据实报销45据实报销据实报销三类地区据实报销40据实报销据实报销四类地区据实报销35据实报销据实报销集团副总、分公司总经理、总工一类地区据实报销40据实报销据实报销二类地区据实报销35据实报销据实报销三类地区据实报销30据实报销据实报销四类地区据实报销25据实报销据实报销集团总经理助理、销售公司区域经理、分公司副总经理一类地区1701203020据实报销108、二类地区1501003020据实报销三类地区140903020据实报销四类地区125802520据实报销集团部门经理、集团副总经理助理、企划部经理、市场部经理、分公司副总经理一类地区120703020据实报销二类地区110603020据实报销三类地区100552520据实报销四类地区90452520据实报销集团部门副经理、销售公司市场经理、分公司总经理助理、部门经理、厂长、工程师一类地区110603020据实报销二类地区100503020据实报销三类地区90452520据实报销四类地区80402020据实报销集团专员、研发员、开发员、市场调研员、分公司部门副经理一类地区10050302020二109、类地区9040302020三类地区8040202020四类地区7035201520销售公司业务员、试用人员，其他部门业务员一类地区8040202015二类地区7035251015三类地区6030201015四类地区5020151515送货员、押运员一类地区603020105二类地区50252055三类地区50201555四类地区40201555 三、地区划分： 一类地区：经济特区、广州市、上海市。 二类地区：直辖市、省会及沿海开放城市。 三类地区：省辖市、县级市。 四类地区：县、镇、乡、村。 四、其它规定 1佳木斯等分公司人员，到集团与天津分公司出差，由天津分公司安排食宿的，只享受途中伙食补助110、；集团与天津分公司等人员到佳木斯分公司出差，由佳木斯分公司安排午餐与交通的，集团部门副经理级（含副经理）以下只享受早餐与晚餐补助15元/日，住宿补助20元/日，集团部门经理级（含经理）以上；早餐与晚餐补助15元/日，住宿补助30元/日。2与集团领导出差的其他人员，一同安排住宿与交通的，其他人员不再报销住宿与交通补助。3要提倡勤俭节约，销售、调研、项目考察等人员，原则上安排在办事处住宿，如办事处安排不了，或住宿不便等，要请示与报告主管领导。 4市场调研、项目考察，交通费、电话费突破包干标准的，经批准，可实报实销（报销后不再享受包干补助）。 5出差费用实行包干，节余归已，超支不补 ，电话费除外。 111、6出差期间任何时间工作，均不得申报加班费。 7各报销项目均须验据，如有重报多报冒领者，一经发现，按集团有关“奖惩制度”严肃处理。 8出差超过6小时且不满12小时，只报销市内车费与午餐补助费；集团部门副经理级（含副经理）以上8元，以下5；元超过12小时，按一天标准补助。 第五十二条：报销要点 一、原始发票应是正规的有效发票1单位名称，应为“天津市xx食品有限公司”，或“佳木斯xx集团有限公司”。 2票面盖章，应为财务章，或发票专用章。 3发票票面，应按规定填写，不得漏项。 二、经办人、领导逐级审批，及其他有关人员在发票背面签字时，应一率使用钢笔或碳素笔。 三、各项报销程序 1各部门在报销交通费时112、，需注明乘车时间、事由、所乘路线及金额，并责成一人按月集中办理。 2司机在报销过桥费、停车费、高速公路费时，应填写时间、事由、乘车人、目的地及金额，且应在当日报帐。 3在报销修车费时，需注明修车时间、部位、修车地点，所需原材料、零部件明细及修配厂电话，由价管员记录备查。 4部门发生招待费，应事先列请示单，注明招待何人、预计费用、陪餐人姓名等，由有关领导签批后，在批准额度内执行；事后，经办人应持领导签批的正式发票、菜单明细及请示单，到财务部报销。5各级管理人员，应严格按上述规定执行；否则，财务部将视同手续不全，不予报销。四、其它规定 1集团及分公司管理人员被安排外出押运时，差旅费补助标准，均按押113、运员标准执行。 2集团及分公司管理人员出差借支差旅费的，需于返回后三天内报销。 3集团管理人员因工作需要借款的（必须有两人以上签字），原则上事情处理完毕后，三天内必须到财务报帐，且每人只能有一个借条。 4对于给交通补助的集团与天津公司员工，不予报销月票使用范围内车票。 5除总经理、副总经理以外的出差人员，在乘坐火车、轮船等长途交通工具时，发生订票费、送票服务费、退票费，一律不予报销（特殊情况除外）。 6除销售人员外的其他人员出差时，所发生的通讯费票据，需背书通话对方姓名、时间、事由，在不超标准的情况下报销；如出差时购买了电话卡，应回来后将电话卡退回财务部。 7出差人员的车票、住宿费、电话费等报114、销票据，均必须为国家正规发票，发票必须为报销联，且有正规发票专用章，或财务专用章。 第五十三条：出差借款及报销 一、借款标准 1凡是公出人员借款，应按照国内出差管理办法中各级别、各省市补助标准，加电话费标准和往返车票，可预借30天的出差费用。标准如下：往返路费（佳木斯分公司）：省内：200元； 沈阳以近：200元；北京以近：750元；上海以近：1400元； 广州以近：1700元。补助标准（包括电话费）一般人员：64元；押 运 员：49元； 销售企划：75元；部门经理以上：95元（销售区域经理电话费每天另加20元）；副总经理以上：300元。注：集团与天津分公司参照上述标准执行。二、借款规定借款额115、=补助标准预计出差天数+往返车票1申请借款人员，由本人填写好借款单，写清所去地点、时间，本次借款的天数，截止日期按标准计算好借款金额，由部门主负责人、主管经理签字后，到财务部借款，财务部按标准复核无误后借款。2如在外公出人员需再次借款，本部门负责人核实上次借款日期是否应再次借款后，按标准规定，替本部门公出人员填写借款单，主管经理签字后，到财务部办汇款，每次借款不超过30天的补助标准，以此类推。3如公出人员涉及到承包人，按规定只借往返车票，预借30天出差补助款，此款在下月承包人工资中陆续扣回（不包括公司规定报销费用），如在外时间超过30天，电话通知财务部将剩余提成工资寄去。4其他在外人员根据自己116、需要，也可以提出将工资由财务部负责寄出。5销售员在外做促销，发生招待费和其它活动费用时，需事先单独向主管经理请示，请示单由有关部门负责人和主管经理签字后，转交财务部，此款专款专用，不能挪用为差旅费。第五十四条：盘点管理规定1每月5日前，由分公司相关部门上报库存盘点表，报表要及时准确。2每月5日前，由人行部上报集团与分公司固定资产办公司设施等资产表。3财务部接到盘点表后，对相关资产进行抽点，做到账账、帐物相符。4如发现账账、账物不符，对有关责任人及领导，按集团有关“奖惩制度”进行处罚。第十八章： 管理人员工作绩效考核制度第五十五条：评核目的与范围通过完善“月度工作绩效考核”，实现“调动员工的积极117、性，提高工作效率，增加企业效益”之目的，考核范围为集团保管员以上人员。第五十六条：考核分为两级1部门副经理以上人员：按新的“月绩效考核办法”操作，标准重新进行修订。2部门副经理以下人员：按每人的工作职责及月工作绩效，由各部门自行考核，可参照新的“月绩效考核办法”采取评分考核，也可采取从第一往下排名。第五十七条：考核分的计算1 部门副经理以上人员：集团各部门、销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司副总经理以上人员，仍按“计划任务书”与“月绩效考核指标”结合，进行考核；销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司，下属各部门副经理以上人员，按“月绩效考核指标”（占60%），分公司计划任务书涉及内容（占4118、0%），进行考核；计划任务书不涉及内容的部门，“月绩效考核指标”考核为100分。 2部门副经理以下人员：由各部门自行掌握，可参考“计划任务书”与“月绩效考核指标”，也可自行制定考核指标，但要简明、合理、切实可行。3考核分的分值部门副经理以上人员，按原奖罚分值（集团副总分公司总经理30元/分，集团部门经理22元/分，分公司部门经理20元/分）；集团、销售公司、天津分公司，部门副经理以下人员：5元/分；佳木斯分公司、国贸公司、部门副经理以下人员：4元/分。第五十八条：考核程序1 集团考核小组：负责对销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司副总经理以上进行考核；“计划任务书”仍占60%，“月绩效考核指119、标”（下属各部门平均分）占40%。 2销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司：负责对下属部门副经理以上人员，进行考核，标准参照“第二条第一款”有关内容。 3各部门经理：负责对下属进行考核。 4集团考核小组：还负责对销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司对下属部门副经理以上人员的考核结果，进行抽查（与集团考核小组对上述部门考核结果进行比较）。 5天津与佳木斯分公司，还负责各部门经理对下属考核结果的抽查。第五十九条：考核时间1每月12日前：集团考核小组，完成对集团各部门经理、销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司副总经理以上人员的考核，以及上述公司对下属部门副经理以上人员考核结果的抽查。 2每月1120、0日前：销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司，完成对下属部门副经理以上人员的考核。 3每月9日前：各部门经理，完成对下属考核。 4每月10日前：销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司，完成各部门经理对下属考核结果的抽查。第六十条：奖罚实施1奖罚标准分：集团与分公司各部门奖罚标准分，为各部门的考核平均分；销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司奖罚标准分，为四个公司的考核平均分（考虑到销售公司、国贸公司所承受的工作难度与压力，在考核结果分上，各加3分）。 2奖罚标准分以上，实施奖励，以下实施处罚，分值参照“第二条第三款”标准。 3各部门经理对下属考核后实施奖罚，可参照上述标准，分值参照“第二条第121、一款”标准。第六十一条：注意事项1 各级对下属的考核，要严格掌握标准与原则，严禁搞平均主义，内部平衡。 2集团考核小组在对，销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司各部门副经理以上人员抽查中，发现与考核小组抽查结果出现较大偏差（且无正当理由），或发现不严格掌握标准与原则的现象，对主责任人及有关领导处罚20元-200元。3销售公司、国贸公司、天津与佳木斯分公司在对，各部门经理对下属考核结果的抽查中，发现出现较大偏差，或不严格掌握标准与原则的现象，对主责任人处罚20元-100元。4试行新的“月度工作绩效考核”中发现的问题，请及时反馈集团考核小组。5新的“月度工作绩效考核”办法中，有关条款的解释，由集122、团总经办负责。 第十九章： 项目开发立项审批制度 第六十二条：项目范围 1集团重要管理制度、程序的修定与完善。 2组织机构的重大调整及分支机构、下属公司的设立。 3重大经营决策、规划。4经营项目选项、立项，新产品开发。5上述之外的重大事项。 第六十三条：项目内容 1项目主题。 2人员分工、责任区分。 3实施时间、步骤与计划。 4资金预算与如何落实。 5调研结果与可行性分析报告。 6落实过程中的督查、回馈、控制。 7针对存在问题的应变措施，及改进、修正与完善。 8项目完成后的考核、验收，及奖惩实施。 第六十四条：审批程序 1依据集团发展规划或集团董事会、经理办公会议定的项目，由主管部门进行市场调123、研，拟定立项草案。 2立项草案，要经集团经理办公会，或专题会进行研讨后，主管部门进一步修定完善（新产品开发按工作流程进行，完成小试、中试）。 3立项方案研讨会，依实际需要，召开集团经理办公会，或专题会进行最后酌商后，主管部门拟定正式立项方案。 4正式立项方案，以“请示单”形式上报，有关部门进行会签，并逐级审批后，开始按立项方案计划实施。 第六十五条：项目运行中的监控与奖罚 1按立项方案，主管及相关部门，按责任区分，进行有序工作和密切配合。 2由集团指定部门或专人，负责项目运行中的督查、协调、回馈，并做好跟踪记录。 3项目运行过程中，要定期（特殊情况随时）商讨解决存在的各类问题，不断修正、改进与124、完善计划和方案。 4项目完成，集团组织有关人员进行考核验收后，主管部门拟制正式验收报告，进行报批。5依据考核结果与验收报告，按照有关“奖惩制度与奖励方案”，分别对主管部门与主责人，实施奖罚。第二十章： 年度工作总结制度 第六十六条：目 的 总结上年度的工作成绩与不足，找出经验与教训，以便更好地改进下年度工作，促进和加快集团各项工作的全面发展。 第六十七条：适用范围 适用于集团各部门与各分公司的全体员工。 第六十八条：内 容 1总结上年度的工作成绩，找出经验，进一步发扬光大。 2对上年度工作中所出现的问题，分析原因，吸取教训，并制定改进措施。 3制定下年度的整体工作规划。 第六十九条：组织与实施125、 1集团总经办每年1月5日前，将年度工作总结通知下发集团各部门与各分公司。 2集团各部门与各分公司，须于每年1月15日以前将年度工作总结报告交集团经理办公会审议。 3年度工作总结报告必须做到数据真实、准确，报告内容完整、简练。4集团经理办公会将广泛征求意见，对各部门年度工作总结报告进行审议，根据审议结果，对各部门工作做出客观、公正、准确的评定，评定结果存档，并以此作为年度奖罚的依据。5集团每年1月底，召开年度工作总结大会；总结上年度工作，布置本年度工作，表彰先进部门和先进员工。第二十一章： 评选年度先进员工制度 第七十条：目 的 为更好的调动员工的工作积极性，融洽劳资关系，对在全年中表现优秀的126、员工和先进部门进行表彰，促进和加快集团各项工作的全面发展。 第七十一条：范 围 1适用于集团每一位正式在岗员工，不包括在试用期内的员工和临时工。 2全年在岗工作满半年，未受过警告以上处罚，及严重违章违纪的员工，都方可参加评选。 第七十二条：评选标准 参照员工绩效考核报告中的考核项目。 1部门经理以上管理人员项目包括：领导才能、工作业绩、主动性和创造性、沟通技巧、对下属的训练和发展计划、合作性等方面。 2基层工作人员项目包括：工作完成数量、工作质量、工作态度、品质意识、合作性、主动性和创造性，学习及应用能力、劳动纪律等方面。 第七十三条：组织与实施 1集团成立绩效考核小组、成员包括集团行政副总、127、有关部门经理、各分公司总经理，或副总经理。 2依考核小组下达的评选先进员工标准与指标，由各部门每年1月15日以前推荐侯选人员，侯选人员名额要大于指标50%，汇总至集团人力资源部。 3人力资源部汇同考核小组，对侯选人员上年度绩效考核成绩，汇总排队，名列前茅者将评为年度先进员工。 4评选结果经考核小组审核，报集团总经理审批后生效，并记入员工内部人事档案。 第七十四条：奖励办法 集团将对年度先进员工奖励种类包括：1颁发先进员工证书、一次性奖金。2加薪、晋职、记功等。3研发、销售等有关人员，按奖励案实施奖励。4按“奖惩制度”，实施的其它奖励。第二十二章： 会议制度 第七十五条：集团年度工作会议 1参加128、人：集团部门经理、分公司副总经理以上，及有关部门和员工代表。 2主持人：由集团总经理，或指定人员主持。 3时间：每年1月底，“会议通知”由集团总经办提前3天下发，会议时间3小时。 4内 容 总结上年度工作； 布置本年度工作规划； 表彰先进。 第七十六条：集团经理办公会 1参加人：集团部门经理、分公司副总经理以上，及有关部门负责人。 2主持人：由集团总经理，或指定人员主持。 3时间：每季召开一次，季末月的18日20日，“会议通知”由集团总经办提前3天下发；会议时间8小时。 4内 容 各部门汇报本季完成的主要工作，存在的主要问题，及改进措施；需集团协调解决的有关事宜；需研究商定的议题、议案；集团总129、经理作总结发言；进行有关培训。 第七十七条：周例会 1参加人：集团各部门、各分公司有关人员。 2主持人：由各部门、各分公司负责人主持。 3时 间：每周六下午15：0017：00，会议时间2小时。 4内 容 本周工作总结；下周工作布置；协调解决的有关事宜。 第七十八条：专题会议、临时会议 参加人、主持人、时间、内容，根据实际情况，另行组织实施。 第七十九条：会议纪律 1所有与会人员必须按时参加会议，不得随意迟到、早退，一经发现按 “奖惩制度” 有关规定处罚；如遇特殊情况不能参加的，须提前向主管领导请假。2会前与会人员必须对会议议程、有关内容等做好充分准备、积极发言，以提高会议效率。3会议期间，与130、会人员必须关掉手机、BB机，或调到震动位置，不得在会议室接听电话。 4会议纪要由专人负责整理、保存，并下发贯彻执行。 5所有与会人员，须对会议内容严格保密，不得外泄，一经发现，按“奖惩制度”、“保密制度”有关规定处罚。第二十三章 : “处理问题与划分责任”管理制度 第八十条：目 的针对集团出现的问题，以及存在责任不清，奖罚不明的实际，为了进一步规范管理，明确职责，实施有效的奖罚机制，以加强各级员工的责任心，现依据国家的有关法律、法规，参照集团有关规章制度与其它企业先进的管理经验，特制定“问责”管理制度。第八十一条：问题分类与责任区分一、违反集团有关规定，造成经济损失 1生产与管理人员，在生产过131、程中疏忽及违规操作，造成的质量事故（重量不足、数量不够，包装内外不符等，引起的换包装、产品费、人工费等费用，产品变质销毁，客诉赔偿等费用）。2其他人员，由于工作疏忽及违规操作，造成的安全事故（人员医疗费、误工费，事故处理费、设备修理、更新费等）。3财会、统计数据不准，仓库保管员，工作疏忽，造成帐物不符（影响生产与销售，而造成的经济损失）。 4生产过程中，由于计划与组织不当，不能完成生产任务，或造成供货延误（完不成生产指标、出成率，延误发货、影响销售等造成的经济损失）。5采购原辅料不执行计划，造成库存积压，或采购不及时，影响生产与正常工作，而造成经济损失（耽误生产，长期占用资金的利息，积压物品处132、理后等经济损失）。6不能统筹安排发货，造成发货延误，或出现发货数量、品种错误，以及退货而造成经济损失（所发货物与订单数量、品种不符，延误发货，或退货等造成的经济损失）。7下达的生产、采购计划不准确，影响生产与销售等，造成的经济损失；8不执行请示报告制度，擅自做主，造成的直接与间接经济损失。9领导下达错误指令，或违反国家法律、法规，以及集团规章制度，出现指挥失误，造成的直接与间接经济损失。10上述条款之外的违规行为，给集团造成的经济损失。 11对上述行为，直接责任人负主要责任，直接领导负次要责任，主管（审批）领导负间接责任，责任比例为：5：3：2，只有一级领导的为6：4。二、对外审核把关不严，造133、成的经济损失与纠纷 1签定、履行、终止合同中，由于审核把关不严，或个人原因，使集团正当权益受到损害，以及发生经济纠纷与诉讼（由于直接责任人个人原因，而造成的非正常经济损失，诉讼中发生的律师佣金、诉讼费、公关费、赔偿金、交通食宿、误工费等相关费用）。 2对外交往，特别是与国家政府和执法部门，由于协调和处置不当，影响集团声誉（集团声誉受损，造成不必要的罚款、公关费等经济损失）。 3对外合作，由于审核把关不严，以及个人原因，使集团正当权益受到损害，造成经济损失（投资无法按期收回，货物、资金全部或部分被骗等相关费用）。 4项目开发、品牌输出、选择供应、经销与代理商，由于审核把关不严，以及个人原因，使集134、团正当权益受到损害，或发生经济纠纷与诉讼，造成经济损失（正当利润、货款不能收回，诉讼中发生的律师佣金、诉讼费、公关费、赔偿金、交通食宿、误工费等相关费用）。 5上述条款之外的类似行为。 6 对上述行为，直接责任人负主要责任，直接领导负次要责任，主管（审批）领导负间接责任，责任比例为：6：2：2，只有一级领导的为6：4。三、严重的违规及违法行为1对外合作，收受回扣、贿赂等行为。2挪用公款、截扣货款占为己有等行为。3泄露集团商业机密，利用集团信息与资源，为个人谋利等行为。4保管员监守自盗，有关人员利用职务之便，贪污、侵吞公款等行为。5电话中随意发表不负责任言论被录音，擅自传真与出示的有关数据、资料135、内部文件等，被对方获取作为对企业不利的证据等失密行为。6上述条款之外的类似行为。7对上述行为，行为人100%负全责（直接、主管“审批”领导，视具体情况，另议应付责任），除按集团规定追究其责任外，必要时将移送司法机关。四、特殊情况的问题分类与责任区分1上述情况之外，对问题具体分析后，另行确定损失范围。2一般情况，按上述比例进行责任区分；特殊情况，对问题具体分析，另行区分责任后（突破上述比例），报集团总经理批准。第八十二条：奖罚的标准一、扣罚标准如下 1除严重违规和违法行为外，造成经济损失1000元以下，承担70%100%损失（按上述责任区分比例，由责任人、领导分别承担）。2除严重违规和违法行为136、外，造成经济损失10003000元以下，承担40%70%损失（按上述责任比例，由责任人、领导分别承担）。3除严重违规和违法行为外，造成经济损失300010000元以下，承担20%50%损失（按上述责任比例，由责任人、领导分别承担）。4除严重违规和违法行为外，造成经济损失1000030000元以下，承担10%30%损失（按上述责任比例，由责任人、领导分别承担）。5除严重违规和违法行为外，造成经济损失2000050000元以下，承担5%20%损失（按上述责任比例，由责任人、领导分别承担）。6除严重违规和违法行为外，造成经济损失50000元以上，承担5%10%损失（按上述责任比例，由责任人、领导分别137、承担）。7严重违规和违法行为，造成的直接与间接经济损失，行为人100%承担损失（直接、主管“审批”领导，视具体情况，另议扣罚标准），除按集团规定追究其经济责任外，保留追究刑事责任的权力。8上述问题除经济处罚外，视情节及后果，对有关责任人，还将按集团奖罚制度给予行政处罚。9一般情况，按上述标准进行扣罚；特殊情况，对问题具体分析，另行商定扣罚标准后（突破上述标准），报集团总经理批准。二、奖励标准如下1对自觉遵章守纪，全年无任何问题发生，且成绩突出的部门与个人，年终将予以2002000元奖励。2非责任人，对发生上述问题积极协助处理与解决，为集团挽回经济损失，将视具体情况，予以500元3000元奖励。138、3工作认真，责任心强，在问题发生前，及时发现，妥善处理与解决，避免造成损失，将视具体情况，予以200元3000元奖励。4上述情况之外，成绩突出的部门与个人，年终将予以5002000元奖励。第八十三条：奖罚的实施1对上述问题实施奖罚，需填报请示单，按上述比例、标准与奖罚权限，逐级审批。2发生上述问题，对个人处罚外的经济损失，由各分公司的包干费用解决。3发生上述问题，对个人处罚外，造成经济损失20000元以上，取消个人年终奖；造成经济损失30000元以上，取消部门年终奖。第二十四章 文件、档案立卷归档制度第八十四条：为建立和健全本集团的文件、档案管理，提高管理水平，实现文档管理规范化，特制定本制度139、。第八十五条：应归档的文件档案分为四类：行政管理档案、人事管理档案、经营管理档案、财务管理档案。 1.行政管理档案 集团与分公司各类文件，下属公司、分支机构上报的请示报告，工作计划、总结、报告，会议记录、纪要；集团和分公司与有关单位签定的合同、协议书等；集团与分公司专题、典型的调查报告；集团与分公司的大事记，各种活动简报；集团与分公司各种证照；集团与分公司制度汇编，有关规章制度与规定。 2.人事管理档案 员工档案（录用登记表，身份证，学历、职称证明等复印件）；录用转正审批表；年度、月度工作绩效评核记录；签定的劳动合同书、责任目标管理合同书、安全责任书等；人员考勤统计，违章、违纪登记，奖罚记录等140、；人力资源管理规划，检查、评比记录等；员工培训计划、实施情况汇总；员工任免审批，评比先进有关资料；企业文化实施与活动有关情况；人员招聘简章计划、登记表等有关资料。 3.经营管理档案 集团与分公司经营战略、规划，立项方案；与业务客户的来往传真、信函，联系电话、地址等资料；经营信息、宣传册、图片、资料；各种调研、策划计划、方案；调研收集的各种信息、数据、资料；市场分析、预测的数据、资料；可行性报告；投资立项的预算、决算；经营收支和业绩的各种报表、数据；产品的工艺、流程、标准等；客户资料、初访、服务、联系各种情况；与客户谈判、协商的记录、意向，签定的合同、协议等。 4.财务管理档案 会计凭证、帐簿、141、报表、报告、财务计划、预算、决算、各种审计资料报告等，有关财务与审计制度，及规定。 第八十六条：文件档案管理与标准由集团总经办统一组织，集团各部门、分公司人行部负责收集整理；行政、人事、经营档案管理与保管，由集团总经办、销管部、分公司人行部指定专人负责；财务档案管理与保管，由财务部指定专人负责。第八十七条：各部门对分管的文件、资料要注意收集、积累，每月进行一次整理（经营档案可每专项结束后整理），按归档、立卷要求进行分类、登记，分别编制检索目录，集团文档检索总目录，由总经办负责编制；集团各部门、分公司人行部，每季初上报上季归档、立卷的档案，由档案管理与保管专人负责做好登记，并进行必要的加工整理，142、设定秘密等级；文档立卷归档后，如需借阅，要办理借用登记手续，到期及时催还。第八十八条：归档的文件资料按年度立卷，按集团各部门、分公司人行部统一编号；按文档的性质与作用分为：绝密、机密、秘密、内部资料四个等级；按保管期限分为：永久保存（10年）、长期保存（5年）、短期保存（2年）。第八十九条：归档案卷应做到分类组卷合理，内容完整、准确，重点突出，能反映工作活动的基本全貌。1.案卷封面 由立卷人根据归档的内容拟定，案卷标题要简明、准确地反映文件材料内容，一般包括责任（立卷）者、内容和文种，字数不超过50字，保管期限、秘密等级，按规定填写。2.卷内目录（1）顺序号：以卷内文件、资料排列先后顺序填写序143、号；（2）文件作者：制发文件机构、或部门，即文件的署名者；（3）文件号：文件制发机关的发文编号；（4）文件日期：文件的落款日期；（5）标题：文件的标题一般应照实抄录，资料标题设定，应简明、准确；（6）所在页号：文件、资料所在起页编号，卷内最后一份文件资料写明起止页号。3.装订（1）卷内材料要去掉金属物，对破损的文件资料要修补，影响装订的纸张要接贴，字迹不清或扩散的应复制与原件相同后立卷；（2）案卷应采用三孔一线的方法装订，装订时应左边和底边对齐；（3）装订封面可用统一制式的案卷封面，也可用纸用档案袋。4.存放按统一分类与编号，存放于档案柜内，承办人每季检查整理一次以上，集团总经办、分公司人行部144、每年抽查两次以上，并注明检查日期、检查人。第九十条：文档管理与保管承办人，与各部门在档案交接中，应做好交接记录，作为移交案卷的凭据，交接双方签字后，各自保留一份，如承办人岗职发生变化，文档及检索目录的交接手续同前；对于超过保管期限的案卷，或特殊情况需销毁的案卷，经请示集团总经理批准后，由档案管理人员，及集团总经理指派的人员，共同执行，用碎纸机或焚烧方法进行。第九十一条：在文档管理与保管中成绩突出的部门与个人，或出现失误、丢失、损坏、泄密的部门与个人，按“奖惩制度”有关规定，实施奖罚。第二十五章 请示汇报制度 第九十二条： 请示汇报程序 一、正常情况 1在正常情况下，职员遇到解决不了的问题，应及145、时请示本部门经理；部门经理遇到解决不了的问题，应及时请示主管副总经理；副总经理解决不了的问题，应及时请示总经理。 2已接到下属请示问题的领导，自己解决不了的，应及时请示主管领导（不应让下级越级请示），以便问题得到及时解决，提高工作效率。 3上级交办的工作，办完与没办完，都要及时汇报；平行部门间的工作，要加强联系与沟通，也应及时予以回声（汇报）。 二、外出汇报 1凡外出办事没办成，在办事现场，要立即向主管领导请示、汇报，养成高效率，快节奏的工作作风。 2外出人员到一地后，当晚找到住址要向主管领导汇报住址、电话，换地点或离开当地前，应先向主管领导请示、汇报，以便主管领导决定是否可以离开，或交待其它146、工作。 3外出人员回集团与分公司报帐，按火车票到达时间（最迟第二天），主管经理签字证明本人及时汇报住址、电话，财务部给报销；如无主管经理签字，或没及时汇报住址、电话，财务部在报销时，扣罚当月奖金。三、数据汇报 各部门向领导汇报新产品、新工艺、材料预算、成本核算等，应细致、准确、调查、研究，按以下程序进行汇报： 1各种数据不能听说，必须自己验算，并有公式。 2考虑多种因素，价格是否准确，出成率是否准确、稳定。 3明确汇报内容，采取公式化，并对各种数据来源，列出计算公式。 4对公式表达不清楚得数字，作出详细补充说明。 第九十三条：向总经理呈报文件与材料的规定 1向总经理请示、汇报工作，一律采用书面147、材料。2呈报的文件与材料，要字迹清楚，内容简明扼要，并阐明自己意见，请总经理审批。3凡是向总经理呈送的文件与材料，一律用集团规定的文件夹，把材料（包括各种报表）夹上呈送总经理。4总经理批示后的文件与材料，一律到总经办登记（分公司到人行部登记），登记要写清文件与材料的名称及签批意见，签批日期，以便催办完成。5总经理批示后的文件与材料，各部门要妥善保管，防止丢失；需要存档的，一律复印存档。 第二十六章：包装、广告、设计、审批有关制度 第九十四条：产品包装、广告、宣传品范围包括各种产品包装、广告（影视广告、灯箱广告、宣传画、广告片、标语幅、明信片等）、促销活动及用品（各种活动、产品展销会、牌匾招牌等148、）、新闻报导稿件、事物用品（信封、名片、稿纸、表格、文具等）；凡是集团对外广告活动、新闻报导、促销活动，以及办公所需的各种体现企业形象的有形物品。第九十五条：设计审批1各种产品包装、广告、宣传品的设计，由形象设计部负责，自行不能设计的，报集团总经理（或主管副总）审批后，联系有关单位协助设计；各种设计能够形成书面的，必须形成书面设计方案（图纸），并由有关职能部门进行会签，报集团总经理审批后，妥善保留底稿，存档备查。2已批示同意的设计方案，或对外的新闻稿件等，定稿后，再集团由总经理（或主管副总）进行签批同意（集总经理不在，紧急情况可电话请示总经理，经电话或传真授权后），方可实施下一步骤。第九十六条149、：制作加工（印制）1凡需要批量制作与加工的各种产品包装、广告、宣传品等，各部门负责人须将具体数量，以及所需费用填报“请示单”，由集团总经理（或主管副总）签批后，方可执行。2已批示同意，制作与加工的各种产品包装、广告、宣传品等，经办人要与承揽单位签定“合同书”，并按签定合同的有关程序与规定进行办理。第九十七条：验 收1凡已签定协议的各种产品包装、广告、宣传品制作完毕后，由销售经理、形象设计部，及经办部门与经办人进行验收，依据已批示同意的设计方案和协议签定的文本稿件等进行验收。2数量、质量、价格等问题，以谁经办、谁签合同、谁负责的原则验收；合格后，登记入库，统一保管；然后，再根据需要，按手续领取。150、第九十八条：承办影视广告、报刊广告规定 1凡在影视、报刊上做广告，经办人必须，先用书面材料写清要承办广告的理由、内容、所播（发）放天数、所需费用，报主管领导审批；部门领导承办的广告业务，需报集团总经理（或主管副总）审批后，方可履行。 2领导批准同意后，联系电视台和报社业务，不许用电话通知敲定，必须由经办人前去办理，并有书面手续（协议或合同）。 3电视广告、滚动字幕、播放天数，由部门领导责成专人，负责监看验收。 4公司财务在付广告费用时，必须有承办人、主管领导，并有监看人一同签字后，方可付款。5在外地承办广告的业务人员，也应按上述规定办理。第二十七章： 有关管理规定 第九十九条：逐级反映问题的规151、定xx集团各级员工对在实际工作中发生的问题，需向上级领导反映汇报的规定如下：1不允许以停工与煽动聚众起哄的形式，向上级反映问题。2涉及到职工切身利益，或者其它问题，允许采用书面、面谈形式反映；如需与主管领导面谈，须选派不多于三人的代表，双方进行友好协商；主管领导不能解决的问题，应向上一级领导汇报，以达到最终解决问题的目的。3各级领导必须做好职工上访人员的思想工作，发现问题，及时解决，用有效的方法，化解矛盾；如发生越级上访、停工滋事等事件，将追究直接领导责任，同时按50元200元/次，进行逐级扣罚。4对违犯国家法律、法规，私自聚众滋事的肇事者，除予以开除外，还将送交司法机关处理，直至追究其法律责152、任。第一百条：关于使用待办单的规定 1为提高效率，强化计划性，各部门经理以上人员，必须使用待办单。 2待办单要记录本人需处理的工作，并放在办公桌上明显位置（便于提醒自己）。 3待办单要用内部办公纸（一面有字的纸）。 4待办单每周应整理，每月装订，以便备查。5集团总经办、人事行政部，每月不定期进行检查，无待办单，按月工作绩效考核办法，进行处罚。第一百零一条：关于定期检索“商标公告”的规定1为了更好保护“xx”商标，销售公司企划部，应每月定期查阅国家工商局发行的“商标公告”，其目的是，通过查阅全国每月所注册商标，发现有无用“xx”名称或图型进行注册，或有无用近似、相似“xx”名称、图型进行注册的商153、标。2如发现有上述问题，应立即按商标法有关规定，向集团领导提出处理意见，经集团领导研究同意后，由销售公司企划部，向国家工商局提出某注册商标，对我“xx”商标侵权议案。第一百零二条：客户走访管理规定为了不断提高集团产品质量，收集客户对产品的反馈信息，加强对市场需求的了解，促进集团现有产品质量的完善与发展，及新产品的开发，结合工作实际，制定本客户走访管理规定。一、走访人员由生产副总经理负责，销售公司、生产部、品控部、研发部等部门，选定人员，组成集团产品质量客户走访组。二、走访对象集团产品的代理商、经销商、零售商和消费者。三、走访内容1产品质量调查调查产品的内在优缺点，是否存在卫生、肉的品质、口味、154、口感等质量问题。2产品外包装调查调查产品经过多次运输后的外包装变化：（1） 包装箱破损程度；（2） 包装袋、膜有无开口情况；（3） 包装盒有无磨损；（4） 喷号是否清晰；（5） 内在产品开发趋势调查3新产品开发趋势调查了解消费者需要什么类型、口味的速冻食品。4市场需求调查掌握市场所需产品内在品质要求及外包装的形式、特点要求。5区域口味调查了解各地食品的口味特点，探讨将其研制成速冻食品的可能性。四、走访时间、地点集团产品质量走访组，每季度走访客户一次，具体时间、地点，在本季度内，根据工作情况，由生产副总经理与走访组自行确定。五、走访形式按走访内容，通过看、听、问、尝等形式，了解走访区城各种情况：155、1实地走访走访代理商、经销商、零售商，询问了解对本集团产品的实际反映。2深入各大商场开展调查活动通过看商场内集团产品的包装效果，听营业员介绍，问消费者的意见，切实了解本集团产品的质量情况，产品的优缺点，及对产品的各方面意见。3品尝到各地风味食品集散地，品尝风味食品，了解风味食品的口味特点，为研究开发适应当地特点的产品，提供依据。六、组织领导1生产副总经理全面负责走访工作的组织领导。2研发部负责，对信息进行收集、分类、整理、汇总形成调查材料，上报集团领导。3对有价值的意见、建议，经走访组研究，报集团总经理审批，由生产副总负责贯彻落实。七、要求1走访人员必须深入到客户当中，广泛征求各方意见，了解真156、实可靠的情况，防止应付、走过场现象发生。2认真收集整理用户反映的情况，对发现有价值的意见与信息，经落实后创造一定经济效益、社会效益的走访人员，予以奖励，对敷衍责任人，予以处罚。第一百零三条：弄虚作假处罚的规定1集团全体员工，不论是临时性，还是常规工作，都要有始有终完成好；如工作中遇到协调不了，或自己能力解决不了，以及没有完成的工作，都要向主管领导如实汇报，决不允许隐瞒、欺骗上级领导；如出现假汇报、隐瞒实情，一经发现核实，视情节与后果，一次性处罚当事人50500元。2营销、采购、企划等人员在外，要保持清正廉洁，认真做好每项工作，如发现弄虚作假（如侵吞集团财、物，报假帐、假票据、假时间等），一经查157、实，除不予报销假票据等费用外，视情节与后果，一次性处罚当事人50500元。第一百零四条：工作中特殊情况的处理规定 1在生产过程中，如需特殊加工、新产品投产、返工，改变工艺操作规程、在包装中放卡片等宣传资料，应急产品加工、加班等情况时，应使用“生产通知单”，此单一式两份，提出部门一份，交质检部门一份，以便各项工作联贯、不脱节，且有据可循，使各部门工作达到协调一致。 2各部门在工作过程中，应严格遵守集团的规章制度、工艺规程、质量标准；发生事情后，应按集团有关规定办理、解决，无论哪个部门、哪个级别，或哪个上级的指示，只要是违反集团的有关规定，下级都有责任和权力，提醒或制止；如制止不了，下级应立即向上158、一级领导汇报，避免发生不良后果；下级在工作中，发现上级有违反集团有关规定的做法时，如不提醒或制止，而造成不良后果，下级也要对此事负一定责任。 3各级经理在处理工作时，无论是上级交办，还是下级提出，以及自己拿不定主意的问题，都应在24小时内给予办理、解决、答复，无论结果如何，均应明确地向上级汇报，或给予下级答复；自己解决不了的，要及时向上级请示、汇报，不能拖延，否则按有关“奖罚制度”，予以处罚。第一百零五条：工作中建立附加提示的规定 1各部门在日常工作，生产经营业务过程中，除执行集团有关规章制度与规定程序外，在上下程序间、部门间，要附加相互提示。2相互提示是在正常职权范围外，授予员工间、上下级间159、上下工序流程、程序之间的一种职权，也是一种责任，因此必须认真履行。3提示的基本形式为：口头提示，或书面提示；提示内容包括：正常工作和特殊事宜，如副品出库、客户信誉有否争议、特殊规格产品生产等工作。4在工作中，对虽已执行了正常工作程序，但未履行提示职责，而造成经济损失的，应负有不提示，或提示不清责任，并按有关“奖罚制度”，予以处罚。第一百零六条：文件会签、传递、保管规定一、会签范围 1凡有关职能部门拟制，以集团（或分公司）名义下发的，需要一个或几个部门来协调、执行、遵守、完成的文件，都属于会签文件。 2凡属集团（或分公司）指令性，各部门应无条件执行、遵守、完成的文件，不属会签范围。二、会签程序160、 1起草部门拟制的文件，经部门主管审核后，填写文件签发审批单，按所涉及部门注明会签单位，依次送各部门领导会签。 2文件会签部门的领导，应认真阅读文件，尤其是涉及本部门的工作部分，一定要审阅清楚后，再签字。 3对文件中存在关系不顺、职责与任务不清、处罚不当、实施有困难等问题，会签部门的领导，应提出合理的解决办法，并签署明确意见。 4如对文件没有意见，会签部门的领导，应在文件会签单上签字表示同意。 三、会签后的文件处理对于有疑议的文件，起草部门应根据会签意见与会签部门沟通，对文件进行修改后，报主管副总经理阅批，并签署是否需其他副总会签，或需总经理签批的明确意见，文件正式签批后，予以印发传递。四、会161、签原则1需要会签的文件，必须坚持“不会签、不印发”的原则，并在此基础上，加强各部门之间的沟通、协调，以保证集团的政令畅通，贯彻得力。2文件需会签、阅批的领导，因公在外，或需驻外部门领导会签的，应由起草部门，及时以传真、电话等方式，予以沟通、征求意见，进行会签或阅批。五、文件传递1经签批印发的文件，由拟文部门，按签批单的要求，及时传递到各相关部门，不得传递给无关部门；对集团的重要文件，需驻外和公出人员及时了解掌握的，集团部门经理以上，由总经办负责传递，分公司部门经理以上，由人事行政部负责传递，各部门人员，由本部门负责传递，不得延误。2文件传递各部门后，各部门主管，应及时组织本部门人员认真学习贯彻162、，并每月装订成册，妥善保管，便于查阅执行。六、考核1各部门要严格执行文件会签传递保管规定，认真组织学习，保证文件的贯彻落实。2文件会签传递管理工作的考核，由集团总经办与分公司人事行政部负责，对由于个人原因，造成延误文件下发，没有及时传递到位，或因保管不善造成丢失的责任人，每次给予550元罚款，部门主管，按月工作绩效考核办法处罚。第一百零七条：关于集体户口管理规定 1现集体户口人员，必须遵守国家户藉管理规定，个人无权决定集体户口的事宜，凡涉及集体户口的事宜，由集团统一办理。 2凡在户人员住宿集体宿舍内，要遵守集体宿舍管理规定，如搬出集体宿舍，必须先通过人事行政部办理，个人私自搬出，一切费用由搬出163、者负责（原来住费、再办费用）。 3在集团工作满五年者，可经申请，迁出个人户口，未满五年若迁出个人户口，需向集团缴纳个人申办户口费用。 4特殊情况，由个人申请，经集团研究同意， 履行一定手续后，可迁出个人户口。 第一百零八条：“物品采购与储运”暂行管理规定 针对当前存在的问题，以及责任不清，奖罚不明的实际，为了进一步严格管理，增强员工的责任心，杜绝不必要的损失，特制定暂行规定如下：1采购、运费、广告等费用报销，1万元以下的，按规定审批后，可直接报销（不再由价管员签字确认）；价格控制由承办人负责，要货比三家，并做好询价记录，领导要严格审核把关。2价管员应定期审核报销凭证，进行事后监察，发现有高价采164、购等问题，要迅速查明情况，如无正当理由与特殊原因，由价管员填写处罚单（注明简要情况与损失金额），经分公司总经理（或集团副总以上领导）签批后，按“问责”管理制度进行处罚。3采购部、储运部盘点程序：每月末由保管员自行盘点、上报由本部门经理抽点后、签字认可分公司总经理抽点后、签字认可，于每月5日前，将库存盘点表报财务部，财务部每月6日前要进行抽查；凡出现帐帐、帐物不符，如无正当理由与特殊原因，将依据实际情况，分别对直接责任者（保管员、业务员）、部门经理、分公司领导，罚款20元200元，或取消当月奖金。4凡来货，不管是什么产品、物品，采购部、储运部都要严格执行检验与入库手续；库存半成品、暂存等物品，也165、要办理出入库手续，并登记建帐；对来货的冷冻、冷藏产品，要先卸货，再办理检验与入库等手续；如违反上述规定，将分别对直接责任者（保管员、业务员）、有关领导，罚款20元200元，或按“问责”管理制度进行处罚。5对执行上述规定，成绩突出的部门与个人，将分别对直接责任者与有关领导，奖励20元200元。 第一百零九条：学习贯彻“问责”管理等制度的意见贯彻执行“问责”管理制度，是集团加强规范化管理，增强全体员工工作责任心的重要举措，各级领导要高度重视，应专门抽出时间和组织所属人员进行学习，并做好记录（月工作绩效考核将检查）。现将执行中的有关事项，进一步明确如下：一、 “问责”的责任确认1当前发生的产品质量、166、客诉等问题与经济纠纷，为避免责任不清，奖罚不明，应先按“问责”管理制度的有关规定，区分责任，确认主责部门与主责人后，再进行解决和处理。2今后哪个（分公司）部门发生的问题与经济纠纷，在解决和处理过程中，由哪个（分公司）部门经理负责；如发生诉讼，需调查取证与出庭的，由本部门经理负责整个处理过程的组织协调，直至问题妥善解决。 3根据上级领导安排，其它部门可提供协助与支持，但仍以发生问题的部门为主，主责部门与领导，不得放弃“主角”作用。二、“问责”管理制度工作程序1集团直属部门经理、各分公司总（副总）经理个人发生问题，以及下属部门发生重大（1万元以上）问题的责任确认与奖罚，本单位先做出处理意见，报集团167、总经办审核，由集团总经理（或主管副总）批准后，实施处理与奖罚（不准不经申报自行处理）。2集团直属部门对下属人员、各分公司对部门经理、区域经理发生（1万元以下）问题的责任确认与奖罚，按“问责”管理制度标准，有权自行做出处理与奖罚决定，但要事先报集团总经办审核（备案）后，实施奖罚。3各分公司对部门经理、区域经理级以下人员，发生（1万元以下）问题的责任确认与奖罚，有权做出处理决定与实施奖罚，可不必上报，但要将有关资料存档备查，集团总经办不定期进行抽查。4各（分公司）部门发生的问题、经济纠纷与处理结果，各单位每月5日前汇总列表（注明时间、主责人、损失金额、处理结果等）报集团总经办审核后，由集团总经办，168、上报集团总经理（或主管副总）阅示。5集团总经办负责对“问责”制度贯彻执行中的督察，并在每月绩效考核时，到财务部对上述问题进行核查（财务部每月5日前提供相关数据），对延时上报和瞒报的，将追究主管领导责任，并进行50500元处罚。三、工资的确定与加（降）薪工作程序 1集团直属部门对下属人员、各分公司对部门经理、区域经理工资的确定与加（降）薪，要填写员工报到通知单，或员工薪资调整通知单，由各（分公司）部门经理签署意见，报集团人力资源部审核，集团总经理（或主管副总经理）签批后，交财务部执行。2各分公司对部门经理、区域经理级以下人员工资的确定与加（降）薪，也要填写员工报到通知单，或员工薪资调整通知单，由169、分公司人行部、销管部审核，报各分公司总经理签批后，交财务部执行。3集团直属部门、各分公司对员工工资的确定与加（降）薪，要严格执行集团制定的“薪资等级标准”，不得突破；特殊情况，要报集团总经理签批。4集团直属部门、各分公司对所属员工加薪，每年不得突破10%的比例，且必须是表现优秀，工作业绩突出者；对所属员工降薪，也要严格掌握标准，每年不得突破5%的比例；通过实施有效的奖罚，切实能起到激励作用，达到调动工作积极性，提高管理水平，增加效益之目的。5凡违反上述规定，将追究主管领导责任，并进行50500元处罚。四、各级管理人员的任免（职）规定1集团直属部门副经理以上、各分公司部门经理、区域经理级以上人员170、的任免（职），要填写“员工职务晋升（降免职）审批表”，各（分公司）部门经理签署意见，报集团人力资源部审核，集团总经理（或主管副总）签批后，由集团人力资源部下发“任免通知”。2集团直属部门副经理以下、各分公司部门经理、区域经理级（含副经理）以下人员的任免（职），也要填写“员工职务晋升（降免职）审批表”，各部门经理签署意见，集团主管副总、或各分公司总经理签批后，由集团总经办、或各分公司人行部下发“任免通知”。五、对严格执行上述意见，成绩突出的单位，年终对主管领导奖励50500元。第一百一十条：集团(决策层)经理会与总经理职权区分的暂行规定一、集团（决策层）会议成员董事长、副董事长，集团总经理、副总171、经理，分公司总经理，集团有关部门经理（根据会议内容确定）。二、集团（决策层）会议权限1集团年度与中、长期发展规划的审定。2集团年度财务预算、决算的审定。330万元以上的投资与资金使用的审定。4集团副总经理，分公司总经理以上人员的任免与奖罚的审定。5集团组织机构调整，分支机构设立的审定。6集团部门经理，分公司副总经理以上人员工资调整的审定。7发放年终奖的审定。8产品价格调整的审定。9新产品、新包装、新立项的审批。11上述之外的企业重大改革、经营决策，以及重大议题、议案的审批。 上述各项，80%与会人员同意，方可通过与实施；董事长有一票否决权，但没有通过权。三、会议召开1依据实际确定开会时间（一般172、情况每季召开一次），会前三天通知参会人员。2要做好会议记录，通过与未通过的议题、议案，要记清表决结果；根据实际与需要，可下发会议纪要。3对会议议定的事项，有关职能部门，要抓好贯彻落实。四、总经理权限1组织制定集团年度与中、长期发展规划。2组织制定集团年度财务预算、决算。3牵涉全局的突发事件，集团未发生过事情等的决策建议权。330万元以下的投资与资金使用的审批权。4集团副总经理，分公司总经理以下人员的任免与奖罚权。5集团组织机构调整，分支机构设立等建议权。6集团部门经理，分公司副总经理以上人员工资调整的建议权。7发放年终奖的建议权。8产品价格调整建议权。9新产品、新包装、新立项的建议权。10上述173、之外的企业重大改革、经营决策，重大议题、议案的建议权。五、需请示总经理的事项1集团年度与中、长期发展规划的审核。2集团年度财务预算、决算的审核。3牵涉全局的突发事件，集团未发生过的事情，部门间协调解决不了的事情，以及总经理安排的工作等。3集团部门经理、分公司总经理以上人员职权之外，需请示的事项。4集团副总经理，分公司总经理对直接下级任免与奖罚的建议。5集团副总经理，分公司总经理对直接下级工资调整的建议。6职能部门对发放年终奖的建议。7职能部门对集团组织机构调整，分支机构设立等建议。8职能部门对产品价格调整的建议。9职能部门对新产品、新包装、新立项的建议。10职能部门对上述之外的企业重大改革、经174、营决策，重大议题、议案的建议。 第一百一十一条：款项支付权限规定 一、支付款项额度权限规定1集团部门经理级以上领导，有支配安排200元以下款项购买，以及同等价值物资、产品等领用、馈赠的权利。2集团副总经理级以上领导，有支配安排1500元以下款项购买，以及同等价值物资、产品等领用、馈赠的权利。3集团总经理，有支配安排10万元以下款项购买，以及1万元以下价值物资、产品等的领用、馈赠的权利。4超过10万元的支付、支配须懂事长签字。5以上权限是为了方便工作，使用余各部门正常、正当、应急的款项支出，如加班、夜餐、车费、工器具等购买，产品、包装盒、宣传品等物资的领用。6中出现的特殊情况，集团没有明文规定、175、非生产经营性的支出，则应逐级请示办理。 7款项支配在权限内不需请示单，财务应将权限内支配、馈赠等适宜，每月书面向集团总经理、董事长汇报一次。 二、大额购买权限程序规定 12千元以上1万元以下价值的购买或支出，需经上一级领导调查、审核，质量、价格合理签字后，方可购买或上报。 21万元以上3万元以下价值的购买或支出，询价购买人应在请示单中列二个以上的同等物资供应商、型号、单价、明细、电话等，并经上一级领导调查、审核，确定签字后，方可上报购买。33万元以上价值的购买或支出、询价购买人应掌握不少于三价报价明细，属非电话订购的，应不少于二人与供销商谈判、定价，上报集团总经理，待财务审计人员检查、审核，集176、团总经理签字后，方可签订正式合同。4在各经销商、代理商、办事处询问到的价格一定要与生产厂、公司联系，核实后，方可作为价格依据。三、签定合同权限的规定 11万元以上购买、 销售或支出，需签定合同。 210万元以下合同由集团主管副总审核、把关、签字。 315万元以下合同由集团总经理审核、把关、签字。 415万元以上合同需由董事长签字。 第一百一十二条：生产所需原辅料使用的规定 为了严把产品质量关，保证产品质量持续稳定性，对当日生产所需原料、辅料特做如下规定： 1当日生产所需原料、辅料必须在当日完成，无特殊情况不允许推迟第二天生产使用。 2在生产中遇有特殊情况停产（停电、机器出故障等），完不成当日产177、量，生产厂应立即上报质检部，经质检部同意后，方可将未完成的原料、辅料推迟到第二天生产完成。 3未完成的原料、辅料存放在零度库时，零度库的温度必须下调，库温在零下4摄氏度以下，第二天生产前必须经质检工艺员测试完肉温后，无异常，方可进行下道工序（注：工艺员测试无异议，应填写正式通知单下发生产部）。 4存放在零度库的原料、辅料应坐标识，以防与正常的原料、辅料混淆或漏穿。 5存放在零度库的原料、辅料在第二天生产时必须生产先行使用，然后再进行正常原料、辅料的生产。 6对停产存放再零度库的原料、辅料，质检部 必须认真做好详细记录，备案。 7如违反上述规定中的任何一条，则扣罚直接责任人100-200元，由此178、造成的一切后果，则由生产厂自行承担，或按“问责管理制度”处罚。 第一百一十三条：客诉“xx”产品事件受理的有关规定一、受理部门 凡数客诉集团产品的事件，均由集团与分公司品控部受理，其他部门如接到客诉信息，应及时将客诉人有关资料交集团与分公司品控部。二、受理条件凡保留以下实物的客诉事件，集团与分公司品控部方予受理。1客诉产品的外包装物。2客诉产品的工号（竹签上附质量跟踪小票）。3客诉产品。三、调查内容 集团与分公司品控部，必须按以下内容全面调查，必要时经请示上级领导同意后，可前去现场调查。 1投诉人姓名、联系电话、住址。 2客诉产品购买地（店名、地址）、购买数量、购买日期。 3客诉产品品名（全名179、）、类别（A、B、C）、生产批号、产品工号； 4劣质详细情况。 四、处理权限 一经核实确数我公司生产的客诉产品，则视调查结果，予以合理赔偿： 1赔偿金额在500元之内的，由质检部申报部门经理审批决定； 2赔偿金额在500-1000元之间的，需由副总经理审批决定； 3赔偿金额在1000愿意商，需由总经理审批决定。 五、结案报告 凡经质检部受理的客诉事件，均应建立全面售后服务档案，填写，客诉事件处理报告单，此单由相关领导审批同意签章后生效，质检部持生效的客诉事件处理报告单，方可执行赔偿决定。 六、配合协作 1凡接受客诉事件的部门，均要在24小时内通知集团与分公司品控部，由全权集团与分公司品控部处理180、，质检部再三日内给予回复。如遇特殊情况，客诉人要求当场赔偿的，集团与分公司品控部有权委托客诉发生地销售公司营销人员代办相关事宜；当地营销人员必需按本规定中“受理条件”及“调查内容”认真核实后予以赔偿，但事后24小时内必须详细填写客诉事件处理报告单及客诉人收据签字证明递至质检部。 2质检部受礼客诉事件时，如需要公司某部门提供确切相关资料的，各部门要予以积极配合。 3凡未报集团与分公司品控部而自行处理客诉事件的，集团一律不予以承认，凡未经集团与分公司品控部而私自赔偿客诉人或作某种承诺的，损失后果一律由承诺者承担。 4质检部未经认真核实而错误结案的，损失及后果一律由责任人承担。 5因客诉事件处理不当181、而给公司带来不良影响或经济损失的，由责任人赔偿损失。 七赔偿方式 1经核实确属产品质量问题，应给予赔偿，并诚恳地向用户表示歉意；赔偿的方式根据不同情况，以等额赔偿为原则，赔偿时以同类产品，或现金补偿客户。 2赔偿的同类产品，如数量小的可由销售人员在当地向客商借用，待发货时偿还。数量较多时，由公司另行发货。 第一百一十四条：借款、辞职（辞退）有关问题的财务管理规定公司员工差旅费、原材料购入费及其他借款，应急时报帐，否则从当月工资中扣除，或暂停发放工资。对于购入的原材料及设备等已入库，部分货款已付，单未开具有效发票的，对直接经办人暂停发放工资，待发票开回后在予发放。对公司辞职或辞退的员工存在遗留问182、题的，待遗留问题处理完后在予发放工资。如因部门经理及分工司总经理在辞职（辞退）审批单签字同意给公司造成损失的，应由部门经理及分工司总经理承担连带赔偿责任。对未按期报送考核指标表的部门，报表直接责任人及其部门经理暂不发放工资，待指标考核表报送完毕后，再予发放。第一百一十五条：关于计算机上网的有关规定为加强并规范集团办公自动化，提高部门间信息传递速度和工作效率，制定本规定。1集团所属以下部门及个人可实行计算机上网办公：集团总经理办公室、集团研发副总经理、销售公司总经理、销售管理部、分公司人事行政部、上海分公司。2实行计算机上网办公的部门（个人）之间传递信息的，应尽量采用电子邮件的形式发送和接收。3183、为保证信息安全，各相关部门在信息收发完毕后须将发件箱内的相关信息删除或尽量保存在硬盘上。4各相关部门在工作需要时可上网查询信息、收发电子邮件，但要认真作好上网时间记录和使用记录，并根据本部门实际情况，制定出固定的查询邮件时间。5禁止利用计算机上网聊天、娱乐、下载与工作无关的信息等。第一百一十六条：新产品中试及中试前例会的规定 为做好新产品中试的准备工作，便于各部门之间的工作协调，使新产品中试能顺利有序地进行，特制订本规定：1凡属新研制、开发的新产品及加工工艺、配方发生较大变动的产品，在正式投入投产前，必须按序组织进行中试。2中试前由产品开发部负责依据小试报告结果，提出中试申请，经主管副总批示后184、，连同新产品配方、中试说明、加工标准、生产工艺及操作规程等文件一并转至生产部经理，由生产部补充完善后发至生产厂和品控部，以便中试过程中执行。3生产部根据中试产量（中试出肉量原则定为一个品种一次）及产品开发部提供的配方工艺，负责在中试前一周向采购部提出物料（辅料、包装物等）采购计划，并同时提供给品控部一份。4品控部将采购回的原料物进行及时检验，并将检验结果在小时内一并提报生产部，生产部根据原辅料得数量、质量等情况，确定中试具体日期，并报请生产副总审批。5为保证中试工作的顺利落实，在产品中试前由生产部牵头组织，召开产品中试协调例会：参会人员：公司各主管副总，开发部、生产部、品控部、生产厂、采购部、185、形象设计部、财务部、销管部、储运部领导及相关人员；主持人：由生产副总主持，其他副总列会；会议召开时间：在产品中试前三天召开会议；会议主要内容： 布置中试前的准备工作； 讨论确定新产品的工艺标准与操作规程；核定原辅料到位情况；落实单耗指标的测定、人员定额与工资定额的制定、生产能力的核定等；制定市场调研计划，研讨新产品销售卖点；其他相关事宜。6中试例会要求： 要明确各部门的工作任务，并以书面形式下达，保证按时完成； 制定的标准、规程及物料用量要科学、合理、准确。计划要详细、周密，保证各部门的综合协调和衔接工作； 会议要求认真、务实、高效。7凡不属公司原有产品系列或产品加工工艺与原工艺变动较大的产品186、，在中试前，应由产品开发部负责一定数量人员的技术培训（参加人员：生产厂长、车间主任、各工序组长及工艺员）。8根据中试协调会形成的纪要安排进行中试，中试须由产品开发部经理、品控部经理、生产部经理、生产厂长、车间主任、统计参加，中试结果须由产品开发部、品控部、生产部、生产厂共同认定，并以书面形式上报生产副总和总经理。9产品中试合格并经公司批准后，由生产部将中试结果通知储运部，储运部提供库存比例或生产通知，由生产部安排进行生产。10生产过程中由品控部对新产品的工艺要求、标准定期进行全员培训。 第一百一十七条：关于增设市场巡视管理职能的有关规定 为了进一步加强对市场工作的管理、了解、检查，考核驻外办事187、机构的日常工作、财务收支、办公设施、物品保管、行为规范等项工作，进而完善有关工作制度，保证销售工作的顺利进行，集团决定增设市场巡视管理职能，有关 规定如下：一、在集团综合计划部设专职巡视员，享受部门副经理级待遇。二、市场巡视员在集团综合计划部的直接领导下，负责对销售公司各市场的巡视、了解、调查，配合销售公司工作，并直接向集团总经理负责。三、市场巡视员的职责负责对各销售市场的产品销售量、市场占有率、经销商的经销情况及市场其他有关情况的调查、了解。负责对广告、宣传、导购、赠送、雇工、进店、让利等促销工作的工作程序、过程、效果及促销专项资金使用情况，进行事中、事后的检查、核查工作。对公司驻外员工的思188、想素质、工作态度、执行公司规定、完成工作程度，取得的工作业绩、客情关系等情况，负责进行考核。负责公司驻外办事处的办公环境，办公设施，办公用品，促销用品、促销用具、办公费用、物耗指标等管理工作进行检查考核，并提出改进处理意见。了解市场动态及竞争对手情况，负责外埠打假、维权工作。根据各地市场具体情况，在综合、平衡的前提下，制定出切合实际的各种费用标准及物耗指标，供公司领导参考、决定。对所掌握了解的市场的各种信息、情况进行分析、归类，及时向销售公司反馈，向公司总经理汇报，并针对所反馈的情况和问题提出建议和解决办法。四、各相关部门有义务、有责任为市场巡视员提供有关资料、数据。五、销售公司驻外机构，有责189、任为巡视员开展工作提供方便，接受检查，反映真实情况。六、在坚持使用经济、原则的前提下，巡视员的巡视时间、地点、路线根据巡视工作实际情况随时确定。 七、为了充分发挥市场巡视的职能，保证市场巡视员工作的顺利开展，提高工作成效，结合其工作特点，具体要求如下： （一）准备 1市场巡视员在到市场巡视前，要充分了解各市场的具体情况，根据各市场经销特点，拟定好工作计划，本着经济实用的原则，制定科学合理的巡视路线，以达到最佳的巡视效果。 2在充分了解、掌握各种情况的基础上，拟定巡视工作计划。主要包括：巡视内容、重点、方法、时间安排等。计划的制定要周密详细，方法要得当，时间安排要紧密、要衔接好，切实提高工作效率190、。 3根据工作计划和重点，有目的地收集整理巡视所需材料，如财务票据、入库凭证、物品清单、物耗指标、费用指标等，以保证检查、核查工作的顺利开展。 4工作计划拟定后，报请分管副总批准后，可予实施。 （二）计划实施 巡视员按照巡视路线和时间到达市场后，根据自己的责任和计划中的工作内容，以不同方式逐详。 1到经销商处了解、调查、核实产品销售量、市场占有率、销售人员与经销商的客情关系，促销活动的开展，促消费用的使用，销售人员的服务等情况。并征求销售商对公司产品售中、售后服务等方面的意见。 2深入到当地商业网点等场所了解公司广告、宣传、导购、赠送、进店、让利等促销方式的工作程序、过程、效果。 3到广告商、191、劳务市场、百货市场调查、核实当地广告、雇工、物品的价格标准。 4与驻外员工谈话，掌握员工的思想动向、工作态度及对公司工作的建议。 5检查驻外人员工作完成及所取得的业绩等情况，办公设施用品、促销用品、用具管理情况。 6公司交办的其它专题性调研或其它相关适宜。 7采用走访调查、询问、谈话、检查、对帐、背对背考核等方式，掌握真实可靠的情况。 8针对巡视中发现的重要问题，要及时向公司领导汇报，请示处理办法。 9对工作中发现带有普遍性的问题，及时向公司提出整改意见。 10对收集到的各种信息及时向公司领导反馈。 （四）总结、整改 1每次巡视工作结束后，巡视员要根据所了解掌握的市场情况，写出书面总结，上报公192、司领导。 2结合各地特点，提出修改完善各种管理制度、工作程序、价格标准的具体意见经公司领导同以后批转有关部门具体执行。 3根据经调查、了解所掌握的情况，总结出当地办事处的成绩与不足，并将考核情况反映给分管副总。 4针对不足提出相应的限期整改的意见，并根据集团规定，提出给予有关责任人相应的处罚建议；对于表现突出成绩显著的，根据集团有关规定，建议给予嘉奖。 第一百一十八条：xx集团办事规则 为了进一步规范办事程序，明确办事规则，在原办事程序、规则的基础上修改规定如下：一、安排工作各级员工的工作安排，按照从上至下的领导体系进行；在每个员工的工作职责范围内，接受上一及主管领导的工作安排，服从上一级主管193、领导的领导，对主管领导所安排的工作，不得拒绝不办或借故拖办，要保质、保量按时完成工作任务。领导在安排工作方面，要坚持不越权指挥的原则，一般情况下，不直接向下二级以下人员安排具体工作，如主管领导不在，或特殊情况除外。领导安排下级工作时，要详细的交代工作的性质、目的、任务、完成时间，并有责任指导制定计划、周密安排，以保证工作质任务的完成。 4员工有责任和义务完成主管领导安排的非职责范围内的工作，如有意见，完成有困难，可与主管领导商量沟通，当面讲明情况，不得背后发表不利于工作、团结及有损于领导威信的言论或阳奉阴违，以至影响工作的完成。 二、督导检查 1领导在给下级安排布置工作后，要经常检查及时掌握和194、了解工作进展情况及出现的困难和问题。 2针对工作中出现的困难和问题，领导要及时予以指导、帮助解决工作中的具体困难，员工要虚心接受领导的检查和指导，并创造性的开展工作。3领导必须监督工作过程，纠正工作偏差，对下属工作中出现得失误，其主管领导负有检监导不利的领导责任。 三、请示、报告 1工作中遇到没有文件明确规定，超出自己职权范围，没有处理过的事情，要及时向主管领导请示。 2工作中发生不正常的事情及结果，领导交办的任务没有完成，领导询问工作中具体问题等，要及时向领导汇报；外出人员到达异地找到住址后，要及时向主管领导汇报其住址、电话等。 3请示和汇报必须有下至上逐级进行，不得越级请示和汇报。对越级请195、示和汇报者，接待的领导应不予受理，并有责任对请示、汇报者进行批评教育，主管领导不在或特殊情况除外。 4针对下级两次以上的请示、汇报，主管领导不予解决或答复，下级有权向更上一级领导反映情况，并可视做领导同意予以办理，所造成的后果及损失，由其主管领导负责。 四、反映问题 1下级对主管领导有意见、看法，应采取沟通的方式予以解决。 2下级有责任和权利，对主管领导的错误决定和违反公司规章制度的做法予以提醒，或向上级领导汇报，以避免发生不良的后果。如下级未提醒上级，对所发生的后果，负有提醒不到的责任。 3下级有权对主管领导存在的严重问题，直接越级向上级领导反映。 五、复命、回复 1对主管领导交待的工作完成196、后，要及时向领导复命，使领导掌握所交办工作的结果，以做出相应的工作安排。 2对平行部门协办的工作，完成后也要及时通知，使协办之事有所回复，以面影响工作。 六、总结 主管领导在得到下级完成工作任务的复命后，针对工作中所取得的成绩、经验、教训等要进行必要的总结，成绩要肯定，要表扬奖励；失误和过失要批评，要处罚，经验教训要吸取，重大工作要形成书面工作总结，通过工作使员工的素质和工作能力不断得到提高。第一百一十九条： 法律咨询办法 为加快实现依法治企的步伐，完善科学管理，适应社会主义市场经济的要求，充分维护本公司合法权益不受侵害，结合公司实际，特制定本办法： 1集团设常年法律顾问，负责集团日常的法律咨197、询事务；法律顾问的工作关系，隶属于分公司人事行政部，其具体业务活动对公司法定代表人负责。2法律顾问的基本职责有：协助集团与分公司领导正确执行国家法律、法规，对集团重大经营决策提出法律意见；参与起草、审核重要的规章制度；审核集团合同、参加重大合同的谈判和起草工作；办理集团商标专利、商业秘密的保护等有关法律事务；接受集团领导的委托，代理集团的诉讼案件；负责对集团员工进行法律知识培训；办理集团领导交办的其他法律事务。3凡涉及集团根本利益，并且以集团名义对外做出的各种包括备忘录、答复意见书、证明、信函、协议书及电子邮件等法律文件，必须交由法律顾问事先审核无误后，再发送给对方。 4对集团总经理、副总经理198、提出的咨询问题，法律顾问应以法律意见书的形式呈报给集团领导，并且做到快捷、准确，不出任和纰漏。 5集团各部门在日常工作中涉及到的法律问题，需要向法律顾问咨询时，可由部门领导直接咨询法律顾问；咨询者必须实事求是、客观、公正的反映事物本来面目，不得隐瞒或夸大事实真相。 6法律顾问对所做出的咨询意见，应专项、书面记载于记录中，以备查考，法律顾问必须为所提供的法律意见的正确性负责。 7对司法机关具体法律问题或案件的来函或到访，统一由法律顾问接待，并负责做出解释或答复；未经允许，任何部门或人员不得擅自行事。 8对需要由法律顾问办理的专项法律事务，当事部门必须事先以书面形式报请总经理批准，并由人事行政部领199、导具体安排法律顾问受理。 9对所发生的各类诉讼案件，统一交由法律顾问负责主办，各相关或当事部门必须密切配合，除提供有关情况介绍外，还应出具相应的证据材料。 10法律顾问对所参与的每个诉讼案件，必须在诉讼前向集团总经理书面报告诉讼的准备、要求、结果，预测等综合意见。 11法律顾问应主动参与公司生产经营管理中一些重大的事务，针对存在的问题，要不定期的向总经理或主管副总经理提出法律意见书。 12法律顾问必须结合公司员工进行法律基本常识教育，切实提高公司员工的法律意识和法律知识水平。第一百二十条：图书资料申请、购置和保管办法 一、目的 为加强公司图书资料的 申购和管理特制定本办法。 二、适用范围 本办200、法适用于集团各部门，及分公司各部门购入的各类图书资料。 三、职责 1集团总经理办公室主任 负责集团本部、各部门图书资料购置的最终审查和资金批准。 2分工司总经理 负责分工司各部门图书资料购置的最终审查和资金批准。 3总经理办公室和分工司人事行政部 （1）负责审核各部门购入图书资料的申请； （2）负责本部门图书的登记、保管、借阅记录管理； 四、图书资料管理办法 （一）图书资料的申请与购入 1各部门需要购入图书资料时，应填写图书资料购置申请书，经本部门主管确认后报有权人审批，同时报总经理办公室或相关人事部门备案。 2申请部门申办人员持经批准的图书资料购置申请书，向财务部门申请相应款项购置图书资料（201、金额在100元以下者财务部不给予暂借款）。 3申请部门应在申请批准后五日内购入相关图书资料 （1）负责对各部门购入的图书资料进行盖章，登记管理； （2）负责定期核查各部门图书资料的保管情况； 4各部门 （1）负责申请、购入本部门的各类图书资料；，七日内凭有效票据并经总经理办公室或相关人事行政部核收签字后进行报销。 （二）图书资料的登记 1申请部门购书三日内，持所购图书资料到总经理办公室和相关人事行政部门经办人员处进行书目登记并加盖公司藏书章。 2各部门须指定专人作为本部门图书资料管理人员，进行本部门书目登记和借阅登记管理 （该管理人员姓名须在总经理办公室或相关人事行政部进行登记备案）。 （三）图书资料的保管 1各部门图书资料管理人员须妥善保管本部门购入的图书资料。 2集团总经理办公室，每半年一次对各部门保管之图书资料进行核查，具体时间为每年6月、12月最后一个工作日。 3若发现图书损坏或丢失，由总经理办公室或相关人事行政部门协同保管部门进行责任追查，由责任人重新购入同样书目，确实无法购入者，按照图书原价进行赔偿。（四）图书资料的借阅 1各部门图书资料管理员负责本部门保管的借阅并进行登记。 2借阅图书资料须按时归还，如因工作需要之原因不能按期归还者，可续办借阅手续，否则造成损坏或丢失者，按原价重新购置或赔偿。