1、房地产公司投资拓展及项目开发等部门管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第2章 投资拓展部管理制度与标准527 投资拓展部制度规范与工作标准5271 房地产项目投资管理制度5272 企业经营计划管理制度728 投资拓展部文书范本与表单设计9281 融资策划委托合同书范本9282 项目投资计划表12第3章 项目开发部管理制度与标准1337 项目开发部制度规范与工作标准13371 项目可行性研究管理办法13372 房地产项目报建管理办法1638 项目开发部文书范本与表单设计18381 工程监理单位中标通知书182、382 房屋拆迁补偿安置协议书19383 项目投资时间控制表21384 项目开发资金来源与运用表22第4章 规划设计部管理制度与标准2347 规划设计部制度规范与工作标准23471 工程设计管理规范23472 设计图纸会审制度规范2548 规划设计部文书范本与表单设计28481 工程委托设计协议28482 设计变更审批表31483 设计跟踪检查记录表32484 设计输出文件审查表33第5章 造价合约部管理制度与标准3457 造价合约部制度规范与工作标准34571 工程计量管理规范34572 工程预算编制管理制度3658 造价合约部文书范本与表单设计37581 工程造价审核报告37582 工程竣3、工结算确认书39583 工程造价明细分析表40584 工程价款结算清单41第6章 工程技术部管理制度与标准4267 工程技术部制度规范与工作标准42671 技术交底管理办法42672 工程监理单位管理办法4468 工程技术部文书范本与表单设计49681 施工管理安全生产协议书49682 施工成本控制管理表单52683 建设工程招标申请书53第7章 材料设备部管理制度与标准5477 材料设备部制度规范与工作标准54771 工程材料设备采购管理制度54772 相关部门指定材料采购管理细则57773 工程材料设备采购成本控制方案5978 材料设备部文书范本与表单设计60781 设备验收记录单60784、2 材料采购付款汇总表61783 合同谈判记录表62第8章 项目管理部管理制度与标准6387 项目管理部制度规范与工作标准63871 项目进度管理细则63872 项目合同管理制度6588 项目管理部文书范本与表单设计68881 项目竣工验收申请书68882 招标合同评审表68883 施工进度计划表70第9章 营销策划部管理制度与标准7197 营销策划部制度规范与工作标准71971 项目招商策划管理规定71972 销售合同及资料管理办法7398 营销策划部文书范本与表单设计77981 营销代理招标书77982 营销费用预算表79第10章 销售管理部管理制度与标准80107 销售管理部制度规范与工5、作标准801071 房地产销售会议管理规定801072 销售提成管理制度81108 销售管理部文书范本与表单设计831081 购房意向书831082 付款承诺书841083 销售推广计划表841084 保留楼盘控制表85第11章 财务部管理制度与标准86117 财务部制度规范与工作标准861171 企业存货管理制度861172 项目融资管理制度90118 财务部文书范本与表单设计931181 企业盈利能力分析报告931182 财务费用预算表951183 应收账龄分析表96第12章 审计部管理制度与标准97127 审计部制度规范与工作标准971271 项目审计管理规定971272 公司内部审计制6、度99128 审计部文书范本与表单设计1031281 审计实施计划表1031282 稽查表104第13章 行政部管理制度与标准105137 行政部制度规范与工作标准1051371 会议管理制度1051372 文书管理制度1061373 档案管理制度109138 行政部文书范本与表单设计1141381 员工提案建议书1141382 办公设备报修申请表1151383 固定资产登记表1161384 会议记录表1171385 危机预防责任表118第14章 人力资源部管理制度与标准119147 人力资源部制度规范与工作标准1191471 员工培训管理制度1191472 劳动关系管理制度122148 人力7、资源部文书范本与表单设计1251481 劳动合同书1251482 员工培训协议1261483 员工培训计划表1281484 员工调薪申请表129第15章 法务部管理制度与标准130157 法务部制度规范与工作标准1301571 法律案件管理规范1301572 法务工作管理规范131158 法务部文书范本与表单设计1351581 法律意见书1351582 法律服务申请表1391583 法律事务登记表139第2章 投资拓展部管理制度与标准27 投资拓展部制度规范与工作标准271 房地产项目投资管理制度房地产项目投资管理制度第1章 总则第1条 为了规范公司房地产项目的投资运作和管理，保证投资资金的安8、全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下获得良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。第2条 本公司及下属各单位在进行房地产项目投资时，均须遵守本制度。第3条 本公司及下属各单位的重大房地产投资项目由总经理办公室和董事会审议决定，并由总经理和各项目经理负责组织实施。第2章 项目的初选与分析第4条 选择投资项目时应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。第5条 选择投资项目时应经过充分调查研究，并进行准确、详细分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。第6条 根据所掌握的有关资9、料对各投资项目进行初步实地考察和调查研究后，由投资项目提出单位项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送公司总部主管领导审核。第3章 项目的审批与立项第7条 投资项目的审批权限如下。1100万元以下的项目，由公司主管副总经理审批2100万元以上、1000万元以下的项目，由总经理审批。31000万元以上的项目，由董事会审批。第8条 凡投资100万元以上的项目均列为重大投资项目，应由公司投资拓展部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司主管副总经理审核后，按项目审批权限呈送总经理或董事会进行复审或全面论证。第9条 投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目，10、由公司法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续；凡确定为二级单位实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同，均视为无效。第10条 各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责。第4章 项目的组织与实施第11条 属于公司全资项目的，由总经理委派项目负责人并组织业务班子，设立办事机构，制定员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等，同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。第12条 属于投资项目控股的，按全资投资项目组织实施；非控股的，则本11、着加快资金回收的原则，委派业务人员积极参与合作，并通过董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。第5章 项目的运作与管理第13条 项目的运作管理原则上由公司分管项目投资的副总经理及项目负责人负责，并由本公司采取总量控制、财务监督、业绩考核的管理方式进行管理。第14条 各项目在完成工商注册登记及办理完相关法定手续成为独立法人开始正常运作后，属公司全资项目或控股项目的，纳入公司全资及控股企业的统一管理；属二级企业投资的项目，由二级企业进行管理，同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。第15条 凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，应通过委派业务人员以投资者或股东身份积极参12、与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图，掌握和了解被投资企业的经营情况，维护公司权益。第16条 公司全资及控股项目的综合协调管理的牵头部门为项目部；持股及合作企业（未列入合并会计报表部分）的综合协调管理的牵头部门为公司投资拓展部。第6章 项目的变更与结束第17条 投资项目的变更包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报公司总部审批核准。第18条 投资项目变更时，由项目负责人书面报告变更理由，按报批程序及权限报送总部有关领导审定，重大变更应参照立项程序予以确认。第19条 项目负责人在项目运作期内发生工作变动时，应主动做好善后工13、作。如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗；如属个人卸任或离职，必须承担相应的经济损失。如有违者，公司将根据所造成的后果追究其个人责任。第20条 投资项目中止或结束时，项目负责人及相应机构应及时总结清理，并以书面形式报告公司。属全资及控股项目的，由公司企管部负责汇总整理，经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续；属持股或合作项目的，由投资拓展部负责汇总整理，经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续。第7章 附则第21条 本制定由公司董事会制定并负责解释。第22条 本制度于颁布之日起实施，未尽事宜按本公司有关制度执行和办理。272 企业经营计划管理制度企业经营计划管理制度第114、章 总则第1条 为了加强企业经营计划管理，促进企业的快速和健康发展，结合企业实际情况，特制定本制度。第2条 本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督工作。第2章 年度经营计划的编制第3条 年度经营计划所确定的计划期为每年的1月1日到12月31日。第4条 年度经营计划编制程序如下。1每年年底，投资拓展部根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。2投资拓展部将拟订的年度经营目标传达给各部门，并对各部门的意见进行汇总。3投资拓展部通过汇总各部门的意见，编制“年度经营计划草案”，并提交总经理办公会议讨论。4 投资拓展部根据总经理办公会议的讨论结果，对15、年度经营计划进行修改，并报经总经理批准后执行。第5条 年度经营计划的内容如下。企业年度经营目标，预计分阶段目标，各业务部门的业务计划指标，编制规范和编制进度要求。第6条 如遇特殊情况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会议批准。第3章 年度经营计划的分解第7条 每年年底，投资拓展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，形成各部门季度和月度的分解计划。第8条 按季度和月度分解年度经营计划。1 投资拓展部负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。2各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。第9条 各部门负责将季度经营计划分解到每个月，形成月16、度工作计划。第10条 总经理办公会议讨论、审核各部门的季度分解计划和月度工作计划，并报经总经理批准通过。第4章 经营计划的执行第11条 经营计划的下达。1每年年底前，总经理办公会议向各部门下达年度经营计划。2每季度之初，经总经理办公会议批准后，投资拓展部下达下个季度的经营计划和各部门工作计划。3每月月初，经总经理批准后，投资拓展部下达下个月度的经营计划和各部门工作计划。第12条 经营计划的执行。各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。第13条 调整经营计划。1确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，必须由投资拓展部提出申17、请并说明原因，经总经理办公会议讨论通过后才能调整。2确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，必须由相关部门主管副总提出申请并说明原因，经总经理批准后才能调整。3确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，必须由相关部门经理提出申请并说明原因，经主管副总确认、总经理批准后才能调整。第14条 调整计划时一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执行。第5章 检查与考核第15条 投资拓展部负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行情况。第16条 各职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成情况。如有特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会议决定。第17条 各级领导必须随时监督检查企业18、经营计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。第18条 检查企业经营计划的执行情况时，应充分利用统计报表、跨级报告、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数据为依据。第19条 企业每季度对各部门经营计划的执行情况进行一次考核。投资拓展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会议讨论后做出考核结论。第6章 附则第20条 本制度由投资拓展部负责制定和解释说明。第21条 本制度自 年 月 日起开始执行。28 投资拓展部文书范本与表单设计281 融资策划委托合同书范本融资策划委托合同书范本签订时间： 年 月 日经双方友好协商，达成如下委托合作协议。第1条 委托19、标的（委托人委托受托人撰写）： _项目(以下简称项目)的商业计划书。该商业计划书主要用作融资。第2条 委托人需提供或明确如下具体数据或事项。1项目承担单位概况，拥有哪些特定资源，如市场渠道、特定客户等。2项目承担单位资产负债情况、前三年经营业绩。3项目承担单位现有主要产品的经营情况。4项目承担单位在项目上有何独特资源、项目本身专利等技术壁垒详细说明。5项目的作业流程。6项目的经济技术指针，包括目标产量、价格、收入、成本(分类细化)、利润、投资概算等，估算10年，受托方会根据项目测算情况及行业调研事实调整相关资料。7项目的行业市场分析。8项目的各种政府批文及其他证明档案。9对该新项目拟采取哪种融20、资方式，若是股权融资，项目承担单位以什么方式入资，希望新的投资者投入什么、投入多少、可占多少股权。10资金使用计划。11公司管理团队介绍，主要管理人员简历(总经理、营销副总、总工等)。12及时提供其他受托方认为非常重要的相关数据。委托方应于本协议签订后两日内将以上数据提供齐全，并交给受托方。第3条 本商业计划书应至少包括但不限于如下内容。1专案背景。2项目承担单位概述。3项目产品及技术。4行业及市场分析。5产品竞争战略与营销计划。6财务分析。7融资及退出。8风险分析。9结论。第4条 委托期限如下。自 年 月 日至 年 月 日。此期限自客户首付款进入受托方账户之日起，到受托方将计划书初稿交给委托21、方之日起止。因委托方原因造成时间拖延的，则交稿时间顺延。第5条 关于投资商的提供。受托方向委托方提供可能对本项目有特别兴趣的 家投资商情报资料，供项目融资之用。在项目融资成功后，若融资资金直接或间接来源于所提供投资商，则委托方应在融资资金到位之日起五日内向受托方支付 万元融资服务费，大写： 万元。第6条 费用支付方式如下。本次商业计划书撰写服务费用总额为 元人民币，委托方应在双方签约后两日内支付费用总额的50%，即 元。在交付商业计划书(中文)正稿后两日内支付费用总额的50%，即 元。受托方应在最后一笔费用支付完毕后两个工作日内将计划书正本电子版交付委托方，同时将精选出的投资商情报资料发送给委22、托方。第7条 违约责任具体如下。若受托方在收取费用后不履行撰写商业计划书的义务，则受托方应按已经支付金额双倍返还给委托方。若委托方不按本合同约定支付相关款项，则受托方可以拒绝继续服务，并有要求委托方偿付其余款项的权利，委托方还应按未履约金额的一倍支付罚金。第8条 合同争议的解决方式如下。本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，直接向市人民法院起诉。第9条 本合同一式两份，经双方签字后生效。委托人（章）： 受托人（章）：住所： 地址：法定代表人 （签字）： 法定代表人 （签字）：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：签字时间： 年 月 日 签字时间： 年 月 日223、82 项目投资计划表编号： 日期： 年 月 日投资项目名称投资原因投资金额预计收益备注合计填表人审核人审核日期第3章 项目开发部管理制度与标准37 项目开发部制度规范与工作标准371 项目可行性研究管理办法项目可行性研究管理办法第1章 总则第1条 为了规范公司对项目可行性研究的管理，实现项目决策的科学化、规范化、标准化，避免房地产项目投资的失误，特制定本办法。第2条 公司对开发项目实施论证、研究等相关工作时均应遵循本办法。第3条 相关职责具体如下。1项目开发部经理组建研究小组，对项目可行性调研结果进行审核和确认。2研究小组负责对项目可行性进行立项调查研究。第2章 可行性研究步骤第4条 可行性研24、究的筹备工作。可行性研究的筹备工作包括提出项目开发的设想、组建研究小组、制订研究计划、编制工作大纲等。第5条 可行性调查。可行性调查分为市场调查与资源调查。1市场调查应查明和预测市场的供给和需求量、价格、竞争能力等，以便确定项目的经济规模和项目构成。2资源调查的范围包括建设地点、开发项目用地现状、交通运输条件、外围基础设施、环境保护等方面，为下一步的规划方案设计、技术经济分析提供资料。第6条 方案的制定与选择。研究小组在收集资料和数据的基础上拟定若干方案，对这些方案进行反复比较与论证后，从中挑选出科学性、经济性、实用性最优的一个方案。第7条 财务评价与不确定性分析。在对挑选出的最优方案估算项目25、投资、成本、价格、收入等的基础上，研究小组对方案进行详细的财务评价和不确定性分析，以此论证项目的盈利能力。第8条 编写可行性研究报告书。经分析与评价，研究小组编写“可行性研究报告”，并推荐可行方案和实施计划。报告书通常包括以下六部分内容。1封面：要能反映评估项目的名称、作者及可行性研究报告写作时间。2报告摘要：用简洁的语言介绍被评估项目所处地区的市场情况、项目本身的情况和特点、评估的结论。文字要字斟句酌、言必达意，字数以不超过1 000字为宜。3目录。4正文：即可行性研究报告的主体，具体包括项目总说明、项目概况、投资环境研究、市场研究、项目地理环境和附近地区竞争性发展项目、规划方案及建设条件、26、建设方式与进度安排、投资估算及资金筹措、项目评估基础数据的预测和选定、项目经济效益评价、风险分析和结论及建议等内容。5附表：一般包括项目工程进度计划表、项目投资估算表、投资计划和资金筹措表、项目销售计划表、项目销售收入测算表、财务现金流量表、资金来源与运用表、贷款还本付息估算表和敏感性分析表等。6附图：一般包括项目位置示意图、项目规划用地红线图、建筑设计方案平面图等。第3章 可行性研究的内容第9条 研究项目概况。1项目名称。2项目的地理位置。3项目所在地的周围环境状况。4项目的性质及主要特点。第10条 开发项目用地的现状调查及动迁安置。1土地调查：包括开发项目用地范围内的各类土地面积及使用单位27、。2人口调查：包括开发项目用地范围内总人口数、总户数，需动迁的人口数、户数等。3建筑调查：包括开发项目用地范围内建筑物的种类、各种建筑物的数量及面积以及需要拆迁的建筑物种类、数量和面积等。4各种市政管线：主要应调查上水管、雨水管、污水管线、热力管线、燃气管线、电力和通信管线的现状及动迁目标和其可能实现的时间。5其他地下、地上物现状：包括水井、人防工程、各种管线等；地上物包括各种树木、植物等。开发项目用地现状要附平面示意图。第11条 确定市场分析和建设规模。1市场供给、需求现状分析及预测。2市场需求现状分析及预测。3市场交易的数量与价格。4服务对象分析、制订租售计划。5拟建项目建设规模的确定。第28、12条 选择规划设计方案。1选择市政规划方案。市政规划方案的主要内容包括各种市政设施的布置、来源、去路和走向，大型商业房开发项目重点要规划安排好交通组织和共享空间等。2项目构成及平面布置。3选择建筑规划方案。建筑规划方案的内容主要包括各单项工程的占地面积、建筑面积、层数、层高、房间布置、各种房间的数量和建筑面积等。附规划设计方案详图。第13条 资源供给情况分析。1建筑材料的需用量、采购方式和供应计划。2项目施工的组织计划。3项目施工期间的动力、水等供应。4项目建成投入使用后水、电、热力、煤气、交通、通信等供应条件。第14条 项目开发组织机构和管理费用研究。1开发项目的管理体制、机构设置，管理人29、员的配备方案。2人员培训计划、年管理费用估算等。第15条 制订开发建设计划。1前期开发计划：包括项目从立项、可行性研究、下达规划任务、征地拆迁、委托规划设计、取得开工许可证直至完成开工前准备等系列工作。2工程建设计划：包括各个单项工程的开工和竣工时间、进度安排、市政工程的配套建设计划等。3建设场地的布置、施工队伍的选择。第16条 项目经济及社会效益分析。1项目总投资估算：包括开发建设投资和经营资金两部分。2项目投资来源、筹措方式的确定。3开发成本、销售成本、经营成本估算。4销售收入、租金收入、经营收入和其他收入估算。5财务评估：即运用静态和动态分析方法分析计算项目投资回收期、净现值、内部收益率30、和投资利润率、借款偿还期等技术经济指标，对项目进行财务评价。6风险分析：一方面采用盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析等定量分析方法进行风险分析；另一方面结合政治形势、国家方针、经济发展趋势、市场周期、自然等方面因素的可能变化，进行定性风险分析。7项目环境效益、社会效益及综合效益评价。8结论及建议：即运用各种数据从技术、经济、财务等方面论述开发项目的可行性，提出存在的问题及相应的建议，并推荐最佳方案。第4章 可行性研究的管理第17条 公司开发项目时都必须编制可行性研究报告。对于一般规模的开发项目，由项目开发部组织人员进行研究；对于大规模与超大规模的开发项目，必须委托专门的咨询机构承担项目可行性的31、研究工作。第18条 公司自行组织的小组所编制的项目开发可行性研究报告首页加盖公司的印章，签署公司总经理及成员名单，末页签署报告撰写人的姓名。第19条 项目可行研究报告与决策结果应当作公司的技术档案资料放在一起，并由专人负责保存。第20条 开发项目竣工验收结束后，项目可行性研究人员应开会进行总结，找出成功经验和失败教训，以不断提高可行性研究的科学水平和定性、定量分析的准确性。第5章 附则第21条 本办法由项目开发部制定，其修改、解释权归项目开发部所有。第22条 本办法自颁布之日起执行。372 房地产项目报建管理办法房地产项目报建管理办法第1章 总则第1条 为有效规范房地产项目建设实施阶段程序管理32、，统一项目报建程序，根据国家有关法律规定，特制定本办法。第2条 本公司房地产项目的报建工作管理均按照本办法实施。第3条 职责说明。房地产项目的报建工作由项目开发部牵头，投资拓展部、工程技术部等相关部门配合。第2章 建设用地手续办理第4条 公司取得项目用地后，项目开发部应尽快办理国有土地使用权证、建设用地批准书和建设用地规划许可证。第5条 公司取得的国有土地使用权证上的用地性质、用地面积及使用年限等内容必须与国有土地使用权出让合同上的内容相一致；如须办理临时性国有土地使用权证的，项目开发部应按时办理延期或变更正式国有土地使用权证手续。第6条 项目开发部应严格按照土地出让合同约定的土地使用条件办理33、相关用地手续，尽快完成土地的征收与补偿。收地时应注意用地红线及用地面积的准确核定。第7条 公司在取得项目用地时，项目开发部应收集当地有关招商引资、开发建设等方面的优惠政策信息，充分利用政策资源，降低开发成本。第3章 规划报建第8条 公司在取得项目用地后，项目开发部负责收集当地有关政策法规、设计规范、城市总体规划、项目所在地控制性规划、地上地下管线、地形地质等资料，连同项目资料报送建筑设计单位作为设计依据，并与建筑设计单位保持充分沟通，确保开发项目规划方案切实可行。第9条 项目开发部必须根据公司初步确定的地产项目开发方案申办或调整规划设计条件，争取满足项目开发建设所需要的容积率、建筑高度及公建配34、套等相关指标。第10条 项目开发部必须严格按照公司董事长（或总经理）审批的项目总体规划方案进行规划报批工作，协调各职能部门及规划部门进行批复，并在取得总规批复两天内将取得的成果进行备案。第11条 项目开发部应尽早办理建设工程规划许可证。第12条 项目开发部应提前介入人防、消防、环保、市政道路等专业报建工作，通过协调争取最有利于公司的报建方案，有效降低开发成本，并在取得报建成果两天内进行备案。第13条 平面方案批复后，项目开发部应尽快办理综合管网报批或备案，以最优化的方案取得综合管网、竖向标高批复，有效控制成本，并在取得报建成果两天内进行备案。第14条 项目开发部在办理相关手续时，必须做到市政配35、套设施费的减、免、缓，以有效降低开发成本，并在完成相关手续两天内进行备案。第4章 施工许可证报建第15条 项目开发部必须按照公司对各项目每期工程的开工节点，提前七天完成施工现场的围蔽，完成施工用水、施工用电和临时排水的报装和接通手续。第16条 项目开工前，项目开发部必须在政府有关质量监督和安全监督处办理完成登记手续，或者协调质量监督和安全监督管理部门提前介入监督工作，同时协助工程部做好各项监督、验收资料的收集和存档。第17条 项目开发部必须在开工前取得建筑工程施工许可证或者先行施工手续，同时力争各种税、费的减、免、缓，以降低开发成本。第5章 办理预售许可证第18条 项目开发部必须按照公司对项目36、工程制定的销售节点，提前15天取得商品房预售许可证。第19条 项目开发部应提前委托当地政府预售管理部门认可的测绘机构，会同公司相关部门在各期工程会验完成后预测销售面积，预测成果必须通过公司预决算审计部审核。第6章 附则第20条 本办法由项目开发部制定，相关解释权、修订权均归项目开发部所有。第21条 本办法自颁布之日起执行。38 项目开发部文书范本与表单设计381 工程监理单位中标通知书中标通知书 监理公司：根据 工程于 年 月 日的施工监理会议结果，现确定贵单位为上述工程监理单位的中标人，主要监理工程概况如下表所示。工程概况说明表工程名称建筑面积约 建设地点工期质量标准总监理工程师身份证号码专37、业监理工程师身份证号码专业监理工程师身份证号码监理员身份证号码监理员身份证号码中标价格元（人民币） 大写： 圆整请贵单位在接到本中标通知书后 日内，到我企业商谈、签订合同事宜。招标人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）招标代理机构： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日382 房屋拆迁补偿安置协议书房屋拆迁补偿安置协议书拆迁人： （以下简称甲方）房屋所有人： （以下简称乙方）因“_”用地建设需要，乙方所属的位于 路（街、巷） 号的房屋，应予拆除。依据中华人民共和国国有土地上房屋征收与补偿条例，经过甲、乙双方平等协商，现就拆迁补偿事宜达成如38、下协议。一、房屋说明甲方对乙方位于 路（街，巷） 号的房屋实施征收，该房屋用途为（商业、住宅）， 结构，建筑面积 ，附属房屋为 结构，建筑面积 ，占地面积 ，附属物： 。二、房屋补偿标准说明经评估，乙方标准房市场价为 元/平方米，房屋补偿价 元/平方米，上季度区域住宅商品房（不含别墅）平均售价 元/平方米，补贴金额为 元/平方米。因乙方选择货币补偿的补偿方式，按本市政策乙方享受的房改住房面积标准为 平方米，未超过房改住房面积标准部分的建筑面积为 平方米，甲方根据市城市房屋拆迁管理规定应付给乙方货币补偿款计人民币 圆整（￥： 元）。三、安置房屋说明因实行房屋安置，实际安置房总建筑面积为 平方米，39、安置房户型： 套、 套，共 套。安置房地点： ，安置房评估单价为 元/平方米（含楼层调节价 元/平方米）。四、补充费用说明甲方应补偿乙方各项补偿补助费合计人民币 圆整（￥： 元）。1房屋装修及附属物补偿费经评估为人民币 圆整（￥： 元）。2有线电视、电话等补助费计人民币 圆整（￥： 元）。3甲方按规定一次性付给乙方按其承租房屋建筑面积 平方米，按 元/平方米计算搬迁补助费计人民币 圆整（￥： 元）。4因安置房原因需过渡，乙方选择自行过渡方式，过渡期限按乙方搬迁完毕之日起至 年 月止，甲方应按市城市房屋拆迁管理规定，预付给乙方 个月过渡安置费，计人民币 圆整（￥ 元）；乙方选择周转房过渡方式，周40、转房地址： ，建筑面积 平方米。五、拆迁时间规定甲乙双方签订协议后，乙方必须在 年 月 日前搬迁完毕，经验收后，甲方收回乙方房屋产权证、国有土地使用证或证明房地产权的其他手续，同时甲方一次性付给乙方全部拆迁货币补偿款；乙方逾期不搬迁的，甲方可依法申请强制执行，强制执行的费用由乙方承担。六、付款方式本协议第四条款项于乙方搬迁完毕之日起七日内由甲方一次性付清。因甲方原因逾期支付的，甲方应按总金额每日万分之二的标准支付违约金。七、责任追究1若乙方隐瞒已享受房改货币化补贴及经济适用房等优惠政策或承租合同造假的，应承担由此产生的法律责任，甲方有权依法追回乙方非法所得。2凡因本协议引起的或与本协议有关的任41、何争议，双方协商不成的，按以下方式解决。（1）提交所在地仲裁委员会，按照该会现行仲裁规则进行仲裁。（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议一式七份，甲方两份，乙方一份、市国土房产局两份，实施拆迁单位两份。本协议自甲、乙双方签章之日起生效。八、补充条款 。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表（签字）： 代表（签字）： 签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日383 项目投资时间控制表时间（月）123456789101112备注报建规划许可工程许可用地批准施工许可方案设计初步设计施工图设计第一期工程第二期工程第三期工程第四期工程第五期工程销售策划售楼书印刷售楼部培训第一阶段推广第二阶段推广42、第三阶段推广第四阶段推广384 项目开发资金来源与运用表序号项目合计1231资金来源11销售收入12自有资金13出租收入14自营收入15长期借款16工程垫资17回收固定资产余值18回收经营资金19净转售收入2资金运用21开发商建设投资22经营税金及附加23所得税24应付利息25应付利润26借款本金偿还27借款利息支付第4章 规划设计部管理制度与标准47 规划设计部制度规范与工作标准471 工程设计管理规范工程设计管理规范第1章 总则第1条 为保证规划设计工作的进度，提高规划设计的质量，确保得到符合要求的设计成果，以加快工程建设进度，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司所有工程设计管理工作。第43、2章 设计招标管理第3条 对于每一项工程设计任务，总建筑师负责组织制订该项目的“设计控制计划”，明确设计控制的内容、参与人员及其责任分工、控制工作的方式、要求以及阶段性交付件等。第4条 总建筑师根据收集到的资料，组织拟定“建筑工程设计任务书”，报总经理批准后实施。第5条 收到政府部门的规划方案审批意见后，总建筑师组织有关人员讨论初步设计的有关问题，在满足规划意见、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本，最终形成“初步设计说明书”，经总经理审批通过后实施。第6条 规划设计部应根据初步设计审核意见的要求决定是否做扩初设计，如需要做扩初设计，按公司规定的程序执行。第7条 规划设计工作结束后，规划设计44、部应筛选出有实力的设计部门，向其发送“招标邀请函”，并及时统计参加投标的设计单位。第8条 总建筑师组织相关人员，对接受邀请的设计单位进行考察。考察内容包括设计单位资质、以往设计成果、人员和设备情况、投标热情、收费标准等，根据考察结果确定最终入选的投标单位，并报总经理批准。第9条 投标单位确定后，规划设计部应向其发放“招标书”。“招标书”中应详细说明投标的日期、投标须知、招标项目简介、评标方法和标准等。第10条 投标工作结束后，总建筑师拟定评委名单，按照“投标书”确定的评标方法及标准进行评标。 第11条 经评标确定中标单位后，评委应填写“标书评审记录”和“合同推荐书”并报总经理批准，经批准后，总45、建筑师向中标单位发放“中标通知书”，拟订“委托设计合同书” 并报总经理审批。第12条 “中标通知书”发放后，总建筑师应代表公司与设计单位签订“委托设计合同书”。第3章 设计过程控制管理第13条 “委托设计合同书”签订后，规划设计部应根据项目设计特点，确定对设计过程的控制要求，形成“设计管理配合要求”，并发放至设计单位。第14条 在设计过程中，规划设计部应对每一个设计阶段进行控制，审查阶段性设计文件，跟踪设计进度，并填写“设计跟踪检查记录单”。第15条 若在审查中发现不符合要求的问题，检查人员应填写“专业工程师通知单”，要求设计单位整改，并要求设计单位将整改结果以书面形式报规划设计部进行备案。第46、16条 设计单位完成设计任务后，规划设计部应对各设计方案及设计文稿进行评审，评审的主要内容包括方案设计评审、初步设计评审、扩初设计评审以及施工图设计评审等。具体说明如下表所示。设计评审说明表评审内容评审说明方案设计评审 进行评审时，评审人员应根据方案设计进行施工成本估算，评估施工难度及工期初步设计评审 进行评审时，评审人员应确定初步设计方案是否在满足规划意见、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本扩初设计评审 扩初设计方案由当地政府部门进行评审，规划设计部根据当地政府部门的评审意见，对扩初设计进行局部功能优化施工图设计评审评审人员应确定施工图是否依照地质报告、甲方和市政部门的扩初设计意见及批复47、市政配套的具体条件等进行设计第17条 评审工作结束后，规划设计部应填写“设计输出文件审查表”，报公司总经理批准后发给设计单位，设计单位据此完善设计输出文件。第18条 设计单位出具设计输出文件后，规划设计部人员应对设计控制工作进行总结，内容包括设计进度控制情况、设计质量控制情况和设计投资控制情况等。第4章 设计变更管理第19条 当出现设计问题或发生不可抗力因素致使设计单位需要进行设计变更时，规划设计部应组织对原设计文件进行变更。第20条 设计变更管理的具体程序如下表所示。设计变更具体程序说明表变更原因变更程序企划、销售、配套、资产、物业等原因 规划设计部应签发“设计变更申报表”，与设计单位进行48、沟通，设计单位按“设计变更申报表”内容修改并填写“设计变更通知单”，规划设计部将修改结果送交相关部门施工单位原因 施工单位以技术核定单形式送工程技术部和规划设计部进行会签，再送设计单位签证后生效在施工图交底时发生的变更应以会审记录的形式处理，由会审单位签字，交至规划设计部进行备案设计单位原因 设计单位将变更内容以“设计修改通知单”的形式送达规划设计部，由规划设计部发放至造价管理部、工程技术部、项目管理部及有关单位政策原因 当地政府部门根据政策变化制定“设计变更修改建议书”，下发至规划设计部并通知其按照证策要求等进行变更设计。规划设计部根据“设计变更修改建议书”编写“设计变更建议”，并与设计单位49、进行沟通第5章 设计文件管理第21条 设计工作结束后，设计单位应将设计原文件、设计变更文件等进行备份，然后将相关文件转交规划设计部进行管理。第22条 规划设计部将设计单位转交的相关设计文件进行备份，将设计文件的复印件分发至各相关部门，并负责对设计文件进行解释说明。第6章 总则第23条 本制度由规划设计部拟订，其修订权、解释权归规划设计部所有。第24条 本制度经总经理审批通过后颁发执行。472 设计图纸会审制度规范设计图纸会审制度规范第1章 总则第1条 为了更好地了解和确定设计意图，尽快解决设计图纸中存在的问题和错误、专业之间的矛盾等，特制定本制度。 第2条 本制度适用于设计图纸会审管理工作。第50、3条 设计图纸的会审人员包括规划设计部及项目管理部有关技术人员、监理工程师、施工单位项目经理、项目技术负责人、专业技术人员及设计院专业负责人等。第4条 规划设计部应在工程项目开工前 个工作日组织进行设计图纸会审工作。如遇特殊情况，规划设计部可边开工边组织设计图纸会审。第2章 设计图纸会审内容及要求第5条 设计图纸的会审内容。设计图纸的会审内容主要包括以下五个方面。1施工图纸设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定，其基础工程实际与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况，图纸及说明是否齐全和明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否51、一致，施工图中施工特别困难的部位是否标注清楚等。2建设项目坐标、标高与总平面图中标志是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。 3建筑平、立、剖面图之间的关系是否矛盾或标志是否有遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错、各种标高是否符合要求、与结构图的平面尺寸及标高是否一致。 4建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。5对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨及说明。第6条 设计图纸会审要求。在会审设计图纸时，会审人员应明确以下要求。1在会审前应细读设计文件，了解施工技术要求及质量标准，熟悉图纸，以确定会审重点。2详细52、记录设计文件和设计图纸中的疑问（或差错、遗漏、含糊不清、技术难点等），以便在会审过程中提出询问。3对各专业图纸进行综合分析研究，核对土建图纸与各专业图纸间的一致性，包括尺寸、管线、结构等的配合是否正确和一致。4分析图纸技术要求和结构方案等与承包单位的施工技术水平、技术装备有无矛盾，力求科学、合理、文明地安排施工。第3章 会审程序第7条 规划设计部确定设计图纸会审时间及地点后，以书面形式分别通知设计、监理、分包协作施工单位（施工单位分包的由施工单位通知）按时参加会审会议。通知各会审单位参加会审会议时，规划设计部应将设计图纸会审的相关说明随“会审通知”一同发给各会审单位。第8条 会审时，图纸设计单53、位及部门应先进行设计交底，交待设计意图、重要和关键部位以及采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的做法、要求和达到的质量标准。第9条 各会审人员应先对审计图纸进行专业会审，解决设计图纸中的各类专业问题以及专业与专业之间存在的各种矛盾和问题等。第10条 专业会审结束后，规划设计部组织综合会审，确认设计图纸与工程施工是否存在配合问题，并确定配合问题的解决措施等。第11条 会审时，规划设计部人员应做好设计图纸会审的记录工作，记录设计图纸自身的设计问题、专业问题以及配合问题等，以便各会审人员在会议后期针对各问题提出设计图纸的修改意见或建议等。第12条 设计图纸修改意见或建议经讨论切实可行后，建54、筑工程师应对各修改意见及建议进行再次确认，规划设计部人员将修改意见或建议形成系统性的文件，详细说明设计图纸中存在的问题及问题改进措施等。第13条 建设单位和施工单位对设计图纸提出的矛盾、问题，由设计单位予以答复和修改（要注明图、图号，必要时要附图说明）。第14条 会审结束后，监理工程师整理好图纸会审记录，会审记录经由各会审单位盖章后生效。第15条 监理工程师应按照以下要求整理图纸会审记录。1工程项目名称应使用全称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。2参加会审的单位应使用全称，对会审人员应以其姓名进行记录，禁止用职称代替。第16条 会审工作结束后，规划设计部人员应对会审文件、资料及记录进行整理汇55、总，并进行建档管理，以保证设计图纸会审资料的安全。第4章 附则第17条 本制度由规划设计部拟订，其修订权、解释权归规划设计部所有。第18条 本制度经总经理审批通过后颁发执行。48 规划设计部文书范本与表单设计481 工程委托设计协议工程委托设计协议书一、协议双方基本情况委托方（甲方）：地址： 电话： 邮编： 法定代表人： 职务：受托方（乙方）：地址： 电话： 邮编： 法定代表人： 职务：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例等国家法律法规，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，甲乙双方就 工程设计事项协商一致，订立本协议。本协议一式两份，56、甲乙双方各执一份。二、工程概况1工程名称： 。2工程地点： 。3工程简介： 。三、履行方式本协议自双方签字并加盖公章/合同专用章之日起生效，至设计合理使用年限到期日为止。四、设计任务内容及范围本协议所委托的设计任务的具体说明如下表所示。设计任务说明表工程名称工程编号工程结构说明委托设计任务需提交的设计文件委托说明备注五、委托费用本协议的委托价款为人民币 元（大写： 圆整），其中设计费用 元，设计费调研用 元（合同价款发生追加减的，按实际发生进行核算）。六、委托费用支付办法1经协商，本协议约定甲方以银行转账的方式向乙方支付设计费用。2在本协议生效后，甲方应首先向乙方支付设计调研费用；设计文件投入57、使用后，甲方向乙方支付设计费用的 %；工程竣工且验收合格后，甲方向乙方支付剩余的设计费用。七、甲乙双方的权利义务（一）甲方的权利义务1甲方在签订本协议后应及时向乙方提交基础资料及文件，并对材料的真实性负责。2甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，经双方协商达成一致意见后，甲方按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 3本协议项目停/缓建时，甲方应按乙方实际完成的设计工作减半支付设计费，具体数额由双方另行协商。 4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且应向乙方支付赶工费。 5甲方不得明示58、或者暗示乙方违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。 6甲方不按设计文件施工造成的损失，由甲方自行承担。（二）乙方的权利义务1乙方应按国家规定建设标准、建设规范开展设计工作，并对提交的设计文件的安全性能和质量负责。2乙方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当标明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家相关建设标准。3非因甲方原因延误了设计文件交付时间时，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方所受损失。4乙方负责对设计文件中出现的遗漏或错误进行修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故时，乙方除负责采取补救措施外，还应承担违约责任，并赔偿甲方的全部损失。5如设计文件中规定采用的59、新技术、新材料可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，经相关管理部门审定后方可使用。6乙方交付设计文件后，按规定参加甲方或有关上级的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整和补充。（三）不可抗力1不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、政府行为等。2因不可抗力造成甲乙双方不能按期履行委托协议的，双方均不负违约责任。八、争议的解决本合同执行中如发生争议，先由双方协商解决。不能协商解决的，双方可申请仲裁机关裁决或向人民法院起诉。甲 方： 乙 方：代 表 人： 代 表 60、人：开 户 行： 开 户 行：银行账号： 银行账号：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日482 设计变更审批表设计项目名称： 编号：设计变更内容变更前变更后变更说明123设计人意见 签字 年 月 日项目负责人 签字 年 月 日批准人 签字 年 月 日备注483 设计跟踪检查记录表编号： 检查日期： 年 月 日工程名称编号工程地点计划开工时间审图单位联系人联系电话设计单位联系人联系电话检查项目检查依据检查结果备注工程当前进度设计进度设计进度与工程进度协调说明检查人（签名）检查日期484 设计输出文件审查表编号： 审查日期： 年 月 日工程名称输出文件编号工程地点专业审图单位联系人联系电话设61、计单位联系人联系电话设计阶段设计内容审查项目审核结果1设计输出文件的完备性、及时性2设计的经济性、合理性3遗留问题是否解决，是否要跟踪检查审查人设计师设计总负责人认可设计输出文件，毋须整改需要整改后才能认可，“整改通知书”编号： 第5章 造价合约部管理制度与标准57 造价合约部制度规范与工作标准571 工程计量管理规范工程计量管理规范第1条 为规范工程量的计算、审核，使工程计量规范化、程序化，保证工程计量的准确性，特制定本制度。第2条 公司造价合约部负责工程量的计算或审核（简称计量）。具体的工程计量工作由造价工程师分专业完成。第3条 造价工程师依据工程量清单及说明、合同图纸、工程变更令及修订的62、工程量清单、合同条款、技术规范、有关计量的补充协议等进行工程计量。第4条 工程计量的依据如下所示。1施工图预算（或标底）的计量依据包括设计施工图纸、书面设计交底、施工组织设计文件及勘察设计资料。2设计变更调整计量的依据包括设计变更、原设计施工图及必要的施工方案。3工程进度付款及竣（完）工造价结算（按实）计量依据包括工程竣（完）工图纸（含设计交底、设计变更）、经济签证、必要的隐蔽验收纪录、施工组织设计文件及形象进度签证（进度付款计量用）。4计量依据由工程部提供。第5条 工程计量必须在具备以下条件时才能进行。1工程部提供的资料齐全。2工程已经竣（完）工验收，并符合质量要求（仅限于工程进度付款及竣工63、造价按实结算计量）。3技术交底或设计变更已经批准。4符合合同约定。第6条 需要工程计量的工作环节主要包括以下六项。1编制施工图预算。2编制非委托招（议）标标底。3设计变更的调整。4经济签证的确认。5审核竣（完）工造价结算。6工程进度付款计量。第7条 计量的主要资料及要求如下。1计量的主要资料如下。（1）分项工程开工申请批复单。（2）检验申请批复单及经监理工程师签证的有关自检资料。（3）工程质量检验评定表及有关质量评定资料。（4）涉及变更的，有工程变更令。（5）中间交工证书。（6）中间计量表。以上五项资料为中间计量表的附件。2计量的具体要求如下。（1）中间计量表必须清楚、真实地填写计量记录结果，64、并附有简图、计算式和说明，经驻地监理工程师和承包人代表等有关人员审核签认。（2）一次完全计量的项目，必须有“中间交工证书”；分次完成计量的项目，最后一次完全计量必须有中间交工证书；中间分次计量的，需附质量检验凭证。第8条 造价合约部人员进行工程计量时应注意如下内容。1工程计量应采用合同文件中的计量单位。当因工程变更出现新的项目时，应采用变更工程相应的技术规范规定或补充技术规范中的计量单位。2工程计量方式必须与工程计价方式相统一（匹配），分项工程单价中包含的工程量不得重复计量。3工程计量应与合同条款、工程量清单、技术规范、施工图纸同时阅读。4除有变更指令外，凡超过图纸所示的任何尺寸，都不予计量与65、支付。5以招（议）投标方式签订的合同必须有工程量清单作为附件。6工程进度付款计量累计工程量不得大于合同工程量清单量。7工程计量必须精确，计量误差率不得大于3%。第9条 为保证工程计量的准确性，确保计量结果真实可靠、不重不漏，应建立、健全工程数量台账，加强台账管理。第10条 本制度由造价合约部制定和解释，报总经理批准后施行，修改或终止时亦同。第11条 本制度自颁发之日起生效实施。572 工程预算编制管理制度工程预算编制管理制度第1条 为加强对公司工程项目预算的管理，合理分配人、财、物等资源，协助公司实现目标，特制定本制度。第2条 本制度适用于本公司工程项目的预算编制工作。第3条 造价合约部部、材66、设部、工程技术部在工程预算编制方面的相关职责如下所示。1造价合约部全面负责管理工程的预算，负责编制或审定工程预算；负责工程量的计算、统计，审核供方工程量。2材设部主要负责以下两项工作。（1）编制材料物资预算表，并分送工程技术部。（2）编制自行供应的材料设备需求计划和限额领料表。3工程技术部负责按月核算实际领用材料、使用机械及其他费用，预算部予以审核。第4条 造价合约部编制工程预算后，需报项目总监审核。第5条 工程预算包括单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算三部分，其中单位工程预算还应包括建筑工程预算和设备安全工程预算。第6条 工程预算的编制依据如下所示。1施工图纸和设计资料。2预算定额、67、单位估价表和单位汇总估价表。3材料预算价格、人工和机械台班价格。4工程材料当前的市场价格。5施工组织设计和施工方案。6建设工程费用定额。7预算编制手册。第7条 工程预算书一般包括以下三方面的内容。1预算编制说明。2分部分项工程预算表。3工料分析。第8条 工程预算书中的造价由直接费、间接费、计划利润和税金四部分组成。第9条 造价合约部部预算员在编制工程预算时，预算书中的所有价格应与材料、设备、人工的实际价格相符，不得擅自提高，否则一经发现，将按公司相关规定进行严肃处理。第10条 预算员应根据工程项目的实际情况选择单价法或实物法预算编制，但应得到部门负责人的审批。第11条 编制工程预算时，涉及重大68、款项的项目需要进行详细说明，必要时需附上各种证明材料，供相关领导审阅。第12条 工程施工过程中若发生变更或施工图发生变更，工程预算需要进行修改或重新编制，并按变更的工程量进行计算。第13条 工程预算书属于公司的机密资料，任何人不得外泄，否则公司将根据情节的轻重追究当事人的责任。第14条 本制度由造价合约部拟定，并由造价合约部负责解释和修改。第15条 本制度经总经理审议后，自颁布之日起生效实施。58 造价合约部文书范本与表单设计581 工程造价审核报告工程造价审核报告 造价事务所有限公司工【 】号关于对 项目工程项目结算的审核报告（甲方名称）： 我单位接受贵公司委托，于 年 月 日至 年 月 日69、对贵单位 项目工程项目进行了结算审核，上述审核所涉及的招标文件、投标文件、施工承包合同、补充协议、工程结算书、现场计量签证、设计变更、竣工图纸、工程审核情况说明等工程结算资料的真实性由贵公司负责，我们的责任是根据送审工程核算资料和国家相关规定，独立地对该工程的结算造价作出客观、公正、公平的审核。现将审核结果报告如下。一、工程项目基本情况、审核范围项目名称开、竣工时间建筑面积 平方米工程地址质量等级合格结构、层高 层施工单位是否招投标承包内容合同范围内的土建、安装工程备注审核范围所有承包范围内工程的结算审核二、主要审核依据1我单位与贵公司签订的“工程造价咨询合同”。2贵公司提供的招标文件、投标文70、件、中标通知书、工程结算书、施工合同、补充协议书、现场签证单、设计变更、竣工图、工程结算问题答复、审核情况联系单等。3建设工程工程量清单计价规范、建筑与装饰工程计价表、安装工程计价表及其他工程施工期间的有关造价文件。三、审核过程审核过程为：签订工程造价咨询合同熟悉资料察看现场审核工程计量是否准确审核定额套用是否合理审核取费是否合理审核计价内容是否符合合同书精神与建设单位共同验证核实出具审核报告。四、审核结果本工程送审结算造价为 元，核定结算造价为 元，核减 元。五、主要审核情况1本工程的工程量根据竣工图纸如实统计，变更签证及增加项目的工程数量部分甲方以签证方式出具工程量现场签证，其他提供设计变71、更、工程竣工图，我方在工程量签证、设计变更、技术核定单、竣工图的基础上对现场进行察看复核，个别工程量有误，审核已予以调整。2基价审核情况。工程基价定额套用建设工程工程量清单计价规范、建筑与装饰工程计价表、安装工程计价表，部分子目换算存在误差，审核予以调整。3其他说明。（1）本工程结算造价为与施工单位的结算造价。（2）决算中的施工用水电费未扣除。（3）本工程结算审定单已经建设单位、施工单位签章或签字认可。六、附件1工程结算审定单。2工程结算审核表。3工程结算审核资料。582 工程竣工结算确认书工程竣工结算确认书 建（ ）竣结确第 号工程名称建设地点资金来源发 包 人法定代表人确认资料报送日期经办72、人联系电话承包人中标总金额（万元）小写： 大写：合同总金额（万元）小写： 大写：发、承包双方结算总金额（万元）小写： 大写：发包人：（单位盖章） 年 月 日工程造价管理机构：（单位盖章） 年 月 日备 注填表说明：1承包人包括备案工程与发包人有施工合同关系的所有承包人。 2中标金额特指那些经过公开或邀请招标的工程，其中标通知书上所标注的金额。免于招标的不填此项。 3本表一式四份，发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管理机构各持一份。583 工程造价明细分析表工程名称： 共 页，第 页项目平米造价人工费材料费机械费措施费规费管理费利润税金建筑工程基础地面小计安装工程给水排水电气小计73、装饰工程其他工程合计584 工程价款结算清单工程名称： 合同号： 日期： 年 月 日合同名称合同编号定额编号工程或费用名称单位工程数量结算单价合价备注合 计人民币大写备 注项目经理： 项目总监：现场负责人： 造价管理部经理： 经办人：第6章 工程技术部管理制度与标准67 工程技术部制度规范与工作标准671 技术交底管理办法技术交底管理办法第1章 总则第1条 目的为了科学地组织施工，确保按合理的工序、工艺流程进行作业，避免发生指导和操作错误，方便工程技术部更好地对参与施工的有关施工单位管理人员、技术人员及施工工人交待工程情况和技术要求，特制定本管理办法。第2条 职责1各部门职责具体如下。（1）项74、目管理部负责技术交底的组织工作。（2）工程技术部负责具体的技术交底工作。（3）设计管理部、造价合约部等相关部门负责技术交底的支持工作。2相关人员职责具体如下。（1）项目施工组织总设计交底工作应由总工程师主持。（2）单位工程施工组织设计交底工作应由项目技术负责人（主任工程师）主持。（3）分部、分项工程施工方案交底工作应由单位工程技术负责人主持。（4）施工工序的交底工作由单位工程负责人（工长）实施，主要在下达施工任务时进行。第2章 技术交底的要求与范围第3条 技术交底的要求技术交底必须满足施工合同条款、施工规范标准、工艺标准及操作规程。第4条 技术交底的范围包括整个工程施工、各分项工程、特殊和隐蔽75、工程、易发生质量事故和安全事故的工程部位或工序。第3章 技术交底的形式第5条 会议交底即交底人事先写好交底材料，然后召开会议进行交底。第6条 书面交底一般单位工程负责人向班组长及工人进行技术交底时强调书面交底，即单位工程负责人按照规范标准和工艺规程的有关规定、质量标准及安全要求，结合工程的具体情况，写出书面技术交底材料交予施工班组。第7条 样板交底先按设计图的技术要求和具体做法，在一个自然间或一个部位，由技术水平高的工人做出样板，然后对照样板向施工班组交底。交底的重点是操作要领、质量标准和检验方法。第8条 岗位交底岗位交底也称工序交底，是为了保证某工序上的不同岗位的操作质量而进行的交底。其具体76、做法是采用工人操作岗位责任制或制定操作岗位工艺卡等措施。第4章 技术交底的内容第9条 图样交底目的是使施工人员了解设计意图、建筑和结构的主要特点、重要部位的构造和要求等，以便其掌握设计关键，做到按图施工。第10条 施工组织设计交底要向施工人员交待施工组织设计的全部内容，以便其掌握工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种的相互配合、施工方法、主要机械设备及各项管理措施等。第11条 设计变更交底要将设计变更的部位向施工人员交待清楚，讲明变更的原因，以免施工时发生遗漏。第12条 分项工程技术交底1主要是对施工工艺、规范和规程的要求、材料的使用、质量标准及技术安全措施等进行交底。对新技术、新材77、料、新结构、新工艺和关键部位以及特殊要求要着重交待，以使施工人员把握住重点。2技术交底可分级、分阶段进行。除口头和文字交底外，必要时要用图表、样板、示范操作等方法进行。第13条 施工项目技术负责人向下级技术负责人交底包括工程概况、工程特点及设计意图、施工方案、施工准备要求以及施工注意事项，其中包括地基处理、主体施工装饰施工的注意事项、项目目标控制的要求等。第14条 施工项目技术负责人对工长、班组长进行技术交底1设计图纸的具体要求。2施工方案实施的具体技术措施及施工方法。3土建与其他专业交叉作业的协作关系及注意事项。4各工种之间协作与工序交接质量检查。5设计要求。6规范、规程、工艺标准。7施工质78、量标准及检验方法。8隐蔽工程记录、验收时间及标准。9成品保护项目、办法与制度、施工安全技术措施。第5章 附则第15条 本办法由工程技术部负责制定，其最终解释权归工程技术部所有。第16条 本办法自颁布之日起生效。672 工程监理单位管理办法工程监理单位管理办法第1章 总则第1条 为了做好工程监理单位的管理工作，保证工程质量，缩短建设周期，提高投资效益，特制定本办法。第2条 本办法适用于对工程监理单位进行管理时的相关事宜。第2章 监理单位的选择和管理第3条 工程部组织选择并确定监理单位，与其签订“建设工程委托监理合同”，明确工程监理的任务，在施工阶段监理单位需依据合同规定按时进驻施工现场。第4条 79、监理单位应具备的资质条件如下。1投标单位必须具备相应的资质。2具备同类工程阶段的监理经验或全过程监理经验。3具备与该工程所包括的设计、土建、安装、装修全部工作内容相适应的实际工作能力，全面进行“三控”（进度控制、质量控制、投资控制）、“两管理”（合同管理、信息管理）、“一协调”（业主与实施方以及实施方之间）和安全文明施工。4具有工程建设项目现代化管理的能力。5具有完成该工程类似的工程项目招标、评标的经验，具有编制招标文件、制定或审核标底的能力。6具有编写符合规程、规范的竣工资料的能力。第5条 对监理单位的要求具体如下。1监理单位应能独立完成该工程项目所委托的全部监理工作，不得转让或分包。2能按80、时提交该项工程的监理大纲和监理规划。3符合该项目总监成员和其他监理工程师的资质要求与人才网络要求。4从事监理工作的人员组成应能满足该项工程的全部专业要求，监理单位需提交“随工程进度监理人员上岗直方图”和“监理机构设置框图”。5报送为该项工程监理任务所必需的设备清单（其中注明自身能提供的部分）。6提供准备用于本项工程监理工作的各种主要监理表格，如向业主提供的报表格式、监理单位进行管理的监理记录和资料管理表格等。7提交实施该项目工程报价和计算的依据。8填写监理单位情况调查表，包括邀请监理单位情况调查表、过去已完成和在建监理项目情况表、拟参加本项目监理人员名单表，具体如下表所示。邀请监理单位情况调查81、表监理单位名称（全称）总部地址企业性质上级主管单位行政负责人技术负责人监理单位编制全员人数监理技术等级证号其中监理人数工商营业执照号持监理证人数开户银行账号资金情况固定资产 万元自由流动资金 万元承担该项目监理工作能力的人员及设备条件承担该项目监理的人员能力总负责人高级工程师工程师一般技术人员联合监理单位名称计算机（监理软件）投入条件其他要说明的问题过去已完成和在建监理项目情况表工程名称监理内容监理项 目类型建筑面积（万平方米）工程造价（亿元人民币）监理项目业主评价投入监理人员数监理项目开竣工日期拟参加本项目监理人员名单表姓名年龄性别学历职称监理专业监理工程师证号（或培训证书号）监理、设计、施82、工实绩第6条 施工阶段监理工作的主要内容如下。1协助业主编写“开工报告”。2协助业主确认施工单位选择的分包单位。3审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见。4审查施工单位提出的材料和设备清单及其所列的规格和标准。5督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。6协调与施工方之间的关系。7检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施。8检查工程进度和施工质量，验收分项工程，签署工程付款凭证。9整理合同文件和技术档案资料。10按施工图要求在现场实施ISO 9000质量计划并配备相应的人员。11组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收，提交竣工验收83、报告。12组织召开工程例会。第7条 监理单位档案应包括以下资料和文件。1依法签订的监理委托合同。2各种工作会议记录。3监理工作的各种表格。（1）向承包商发出的表格。（2）送交项目管理部的报表。（3）监理记录。（4）监理月报。（5）往来的文件和函电。4项目经理部的各项批复。第3章 对监理的考核与监理效果评价第8条 对监理考核的内容包括管理水平、总监素质、监理工程师的素质、上岗情况、监理组织机构的完善情况及监理手段。第9条 监理效果的评价内容具体如下。1成绩。（1）设计图纸的审查。（2）深入现场，及时发现并解决问题。（3）向项目管理部提出合理化建议。（4）帮助承包商解决疑难问题。2由于监理失职造成84、的失误。（1）项目经理部对监理单位的评价。（2）承包商对监理单位的评价。68 工程技术部文书范本与表单设计681 施工管理安全生产协议书施工管理安全生产协议书甲方： 乙方： 为了全面履行甲乙双方签订的“建设工程总承包施工合同”，特签订本协议。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： 承包方式：采用“固定综合单价制”的方式，进一步明确在施工过程中甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。二、甲乙双方共同责任1甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。2在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生85、产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。3坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。4抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。5发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门。同时，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。三、甲方的具体责任86、1甲方对施工现场的安全管理全面负责；组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度；检查乙方的安全生产保证体系和规章制度，对乙方的安全生产实施监督管理。2编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目；组织指导乙方编制分包工程的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。3在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施；以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案；施工中监督乙方按交底内容施工。4对乙方现场员工进行登记造册，复验其身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安87、全教育档案；对分包单位的特种作业人员资格进行验证；协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。5向乙方提供良好的、安全的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准。经乙方检验合格后，双方办理书面交接验收手续。验收手续一式两份，甲乙双方分别存查，并由甲方监督乙方安全使用。6对乙方自带的机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。7对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业；发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定88、的管理办法进行处理；严重者甲方可终止合同，将乙方清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。8合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具“安全评价书”，无安全评价书者不能结算。9对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。10提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。11一旦发生伤亡事故，按规定立即报告有关部门。12其他责任。四、乙方的具体责任乙方在甲方的统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。1接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，89、出席安全工作会议，执行会议决定。2按照甲方的统一管理规定，制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。3根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。4对本单位的施工人员登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育。发生人员调整时，要迅速报告甲方，并对新来人员进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。5按规定要求设置安全技术管理人员（50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员，不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查90、。6负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员的安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。7向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。8设置必要的员工生活设施，并确保其符合卫生、通风、照明等要求，还要保证员工的膳食、饮水等符合卫生要求。9在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消91、防安全措施。10监督甲方履行安全职责，对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。11教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，还应赔偿给甲方造成损失。12其他责任。五、其他此协议作为分包合同附件，与合同具有同等法律效力，一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：（章） 乙方：（章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日682 施工成本控制管理表单成本项目单位预计数量说明耗用量单位单位成本百分比（%）控制成92、本变动成本直接材料直接人工变动制造费用其他变动费用小计固定成本小计控制成本合计期间费用管理费用财务费用小计成本合计683 建设工程招标申请书工程名称建设地点结构类型招标建设规模报建登记文号概（预）算（万元）计划开工日期计划竣工日期招标方式发包方式对投标人的资质等级要求设计要求工程招标范围招标前期准备情况施工现场条件水电场地平整路建设单位供应的材料或设备（如有，则附材料、设备清单）招标组织成员名单姓名工作单位职务职称从事专业工作年限负责招标内容招标人法定代表人：（签字、盖章）（公章） 年 月 日招标代理人法定代表人：（签字、盖章）（公章） 年 月 日建设单位上级主管部门意见招标投标管理机构意见第93、7章 材料设备部管理制度与标准77 材料设备部制度规范与工作标准771 工程材料设备采购管理制度工程材料设备采购管理制度第1章 总则第1条 公司制定有制度的目的有以下三个。1确保所采购的工程材料设备采购符合相关国家规范及标准。2确保所采购的工程材料设备严格按合同要求进场，保证工程按质、按期完成。3保证工程材料设备采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。第2条 适用范围如下。本制度适用于房地产项目的材料设备采购行为。第3条 管理职责具体如下。1公司成立采购领导小组，它是公司采购的最高管理机构，直接对总经理负责。采购领导小组组长由材料设备部经理兼任，成员包括材料设备部、工程部、项94、目部以及财务部等相关部门人员。2采购领导小组主要职责如下。（1）审定公司总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。（2）审批公司材料设备采购计划。（3）确定材料设备采购项目的采购方式。（4）确定材料设备采购招标方案并选择供应商。（5）审批材料设备采购项目验收方案。（6）组织协调公司大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。（7）对采购工作中的重大事项作出决策。3材料设备部负责执行采购领导小组的决策，并做好日常协调等工作。第2章 材料设备采购范围和采购方式第4条 本制度所称的工程材料设备，其主要范围如下表所示。工程材料设备种类表工程材料设备种类具体内容主材水泥、钢筋、木材、95、预拌混凝土装饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料水电安装材料消防及电气设备、电器主材、需求量较大的辅材、电器设备大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机一般施工设备混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组第5条 本公司工程材料设备的采购方式主要有以下四种。独家采购方式直接签订合同方式比质议价方式招标采购方式工程材料设备的主要采购方式第3章 工程材料设备采购准则第6条 材料设备部应对供应商进行综合考评，对其生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行分析96、，并以报告形式上报公司材料设备采购领导小组，经批准后方能将其纳入供应商信息库。第7条 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经材料设备部审核和材料设备采购领导小组审批后，方可纳入公司材料设备信息库。第8条 采购人员在选择某项材料设备时，原则上备选供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式，以降低公司的采购成本。第9条 材料设备部与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计100万元以上（含100万元）的，报公司材料设备采购领导小组审批；单宗采购总额预计100万元以下的，报材料设备部审批。报告中包括产品技术参数、质量、价97、格、特点及特性等的比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。第10条 报告得到批复后，依照批示意见，综合考虑质量、价格、售后服务等问题，确定供应商或招标方式。第11条 工程材料设备采购必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。1五不购。（1）没有提供采购计划且未经必要批准的不购。（2）材料和设备规格不符、质量不合格、价格不合理的不购。（3）无材质证明和产品合格证的不购。（4）考评不合格的产品不购。（5）现场、仓库能够代用的材料不购。2三比一算。比质量、比价格、比售后服务，算成本。第4章 采购合同管理第12条 材料设备部代表公司同供应商签订采购合同，并负责采购合同的具体操作和实施。第13条 根据98、采购方式的不同，应在签订合同之前预留适当的合同审批时间或招标时间。第14条 采购主管负责所购材料设备的招投标管理工作，按“公司招标采购工作管理办法”及招标结果，与供应商签订采购合同并报请审批。第5章 材料设备的验收第15条 在签订合同之前，采购主管以及材料员必须检查供应商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其他技术指标等是否符合合同和入围资格要求。第16条 公司采购专员、项目部材料员检查所收到的材料设备与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工直至保修期结束。第17条 验收项目具体如下。1材料设备的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。299、材料设备的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。3材料设备是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。4合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。5材料设备产品的保护措施是否到位。6材料设备是否按合同及供货时间计划要求供货。如因供货时间延误造成工期延误且产生经济损失的，由采购主管书面通知供应商主办人员及其上级领导，并按采购合同规定处理。7对于关键材料设备的关键生产加工过程，材料设备部须委派专门人员进行现场跟踪监督。8材料设备的数量是否符合合同要求及供货计划要求。9材料设备的存储及堆放是否符合有关规定。第18条 材料设备必须做到100%检查、验收，验收合格后方可支付材料设备款。第1100、9条 材料设备部根据每次采购合同的执行和验收情况填写“材料设备进货质量、进度统计表”，并汇总保存，以备参考。第6章 附则第20条 本制度由采购领导小组制定，解释权和修改权归采购领导小组。第21条 本制度经采购总监审核和总经理审批后执行。772 相关部门指定材料采购管理细则相关部门指定材料采购管理细则第1章 总则第1条 为维护公司利益，对相关部门指定产品的采购进行有效控制，确保第一时间解决问题，特制定本细则。第2条 本细则的适用范围如下。1本细则所指相关部门是指供电局和消防局。2供电局指定产品包括电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等。3消防局指定产品包括灭火箱、灭火器箱、消防箱及其他相关101、设备。第3条 采购时公司各部门的职责具体如下。1指定材料的采购工作由材料设备部负责。2项目部、工程部、财务部协调材料设备部做好采购工作。第2章 供电局指定产品采购程序第4条 供电局指定产品的采购程序如下。1设计部负责提供电器设计图纸，供材料设备部参考。2材料设备部接到设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审阅，并确定设备供货单位及安装单位。3项目部按公司的有关规定起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括供电局指定单位）进行招标询价。4入围单位必须具有营业执照、型号证书、产品检验报告、ISO9000质量体系保证书。5供方将投标书送达公司后，项目部会102、同材料设备部对各标书内容进行评估，确定合理价格，要求供电局指定单位接受。第5条 签订供电局指定产品的采购合同。1低压动力柜、电源切换箱设备采购合同的签订步骤如下。（1）材料设备部去供电局安装公司的决议填写设备供货及安装委托单，包括设备生产厂家、设备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期等。（2）供电局与设备厂家、安装厂家签订合同，公司按约定价格付款给供电局。（3）材料设备部通知设备供应方按合同的规定生产设备，必要时派出人员去设备厂家了解设备的生产进度和质量情况。（4）材料设备部应及时通知设备安装方在合同规定的安装周期内完成安装任务。2母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱采购合同103、的签订步骤如下。（1）材料设备部将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告一起上报公司财务部、合同管理小组、主管副总及总经理审批。（2）公司批准后，材料设备部通知设备供应方按合同规定供货。第6条 电气设备安装调试后，应按国家对电气的相关标准进行验收并报供电局进行最后的检验。第3章 消防局指定产品采购程序第7条 消防局指定产品的采购程序如下。1设计部负责给材料设备部提供消费设计图纸。2材料设备部接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。3项目部按公司的有关规定起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括消防局指定单位）进行招标询价。104、4供方将投标书送达公司后，项目部会同材料设备部对各标书内容进行评估，确定合理价格，希望消防部门指定单位接受。第8条 材料设备部按照合同决议的内容与供应商签订相关的合同。第9条 所采购的指定产品验收后由材料设备部组织相关的工程师进行自检，自检合格后报请消防局进行验收。第4章 附则第10条 本细则由材料设备部负责制定、修订、补充与废止，其解释权归房地产开发有限公司所有。第11条 本细则经公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。773 工程材料设备采购成本控制方案工程材料设备采购成本控制方案一、核心要素材料设备采购成本控制的核心要素是计划和信息，通过明确而科学的流程，就可以最大限度地减少在该环节出现105、损失的概率，达到成本控制的目的。二、责任部门以材料设备部、造价管理部为主，其他相关部门配合。三、材料设备采购成本控制的内容（一）材料进场计划1材料设备部根据工程项目的施工进度，确定施工周期、采购招投标及合同订立时间；参考对应采购点的远近，确定采购物料的具体运输周期。2材料进场计划一般应配合工程进度和施工工序安排，确定安装、验收周期及交叉作业时间。（二）材料的性价比1要想控制材料的性价比，以获得性价比最高的材料，必须做好市场信息的收集、技术参数的确定或封样、招投标的管理三件事。2相关责任部门的职责如下。（1）材料设备部负责收集日常市场信息，建立材料市场信息库；设计管理部负责确定或封样材料设备的技106、术参数。（2）材料设备部负责针对必须招投标的材料设备制订招投标计划；对于不需要招投标的材料设备，可采用三家以上厂家报价选择的方式。（三）材料款支付造价管理部负责确定材料款支付方式、材料款支付进度、保修款（保修款一般不低于合同总价的5%，依据合同中约定付款）、预付款限额控制以及首次验收后的付款总额进度控制。（四）材料验收1控制的内容包括数量验收、质量验收。2甲方工地代表或专业工程师负责监控验收，几方共同确认现场的货物数量。3工程管理部负责外观质量的验收、安装后质量的验收，物业管理部负责投入使用后的质量验收。（五）材料保管与保修材料设备部负责材料保管、设备保修的控制，要在合同中明确货物装卸和保管的107、责任人，以及保修责任和保修期。78 材料设备部文书范本与表单设计781 设备验收记录单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类别配套资料检验合格证 份使用说明书 份检验报告 份验收记录 份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械一览表名称规格应有实有验收结果检验员批准日期日期782 材料采购付款汇总表工程项目名称： 时间： 单位：元序号供货单位姓名材料名称规格、型号单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注1234材料款总计采购部经理： 工程部经理： 会计： 783 合同谈判记录表供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内108、容描述：（内容较多可以附表）谈判主要争议点：谈判结果：谈判参加人员谈判日期主管领导审批意见： 签字： 日期： 年 月 日第8章 项目管理部管理制度与标准87 项目管理部制度规范与工作标准871 项目进度管理细则项目进度管理细则第1章 总则第1条 为使公司项目有条不紊地按照进度计划进行，规避项目进度延期风险，降低项目成本，确保公司项目能够按时完成，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司项目进度管理的全部工作。第3条 公司项目管理部负责对项目进度进行整体把控与调整，其他相关部门负责配合项目管理部做好各项项目进度管理工作。第2章 编制项目总进度计划及阶段计划第4条 项目专员应在项目主管的主导下，收集109、编制项目进度计划所需的各类信息及文件、资料等，并对各类信息及文件、资料等进行整理及汇总，上报项目主管。第5条 项目主管根据项目专员提供的各类文件及资料，以及项目相关合同、施工图纸和项目资源条件等编制项目总进度计划，交由项目经理审核。第6条 项目经理指导项目主管完善项目总进度计划，并将完善后的项目总进度计划交项目总监审批。第7条 项目总进度计划经过审批后，项目主管将总进度计划分发至各施工班组，各施工班组根据总进度计划编制本施工班组的项目进度分计划，并交项目主管审核和项目经理审批。第3章 项目进度计划的执行第8条 项目经理应组织实施项目进度计划，并对计划的执行状况进行监督和控制。当项目实际进度与计110、划进度不符时，或资金、材料、设备等不能按时到位时，项目主管应分析不符或不到位的主要原因并将相关情况及时上报项目经理。第9条 项目管理部经理根据项目主管上报的信息及时调整项目进度，调配项目资源，降低项目实际进度及项目计划进度的偏差。第10条 项目各施工班组应具体执行本施工班组的项目进度分计划，及时向项目主管上报本施工单位分进度计划的执行状况及执行中遇到的问题等，以便于项目经理统筹管理项目进度。第11条 各施工作业班组必须严格按照项目进度分计划开展项目活动，做到科学管理、精心安排施工生产，确保整个工程按项目总进度计划进行。第12条 各施工作业班组应就未按时完成的作业项目向项目主管进行详细说明。由于111、本班组施工进度计划未完成而影响其他单位下道工序施工的项目，必须及时上报项目经理，项目经理负责调查原因，并对项目进度计划做出调整。第13条 项目经理应定期组织召开项目进度调度会，主要内容为总结上阶段项目计划完成情况、下达下阶段进度计划、协调解决各班组施工进度等问题，并补充、动态调整和更新项目进度计划。第14条 施工作业班组按时或提前完成重要的项目后，由项目经理编制报告上报项目总监，公司项目部可给予该班组适当额度的奖励。第4章 施工进度的考核第15条 为激励各施工作业班组按期完成各项目进度计划，确保整体施工进度不延期，项目总监应组建项目进度考核小组，由考核小组对各施工班组的作业情况进行考核。施工进112、度考核小组由项目经理、项目主管及各施工班组负责人组成。第16条 项目进度考核的主要内容如下图所示。项目进度考核的主要内容 各施工作业班组对项目总进度计划及阶段进度计划的完成情况 施工机具、周转性材料、人力资源的投入情况，主要包括投入总量对整个项目需求的满足程度、投入时间的适时程度、现场调度的灵活程度等 施工作业各班组间的协作与配合程度，主要考核各班组对进度调度的服从程度、与其他班组的协作程度、对下道工序单位的影响程度等项目进度考核的主要内容第17条 公司应于每月的 日至 日对各施工班组进行考核。第18条 施工进度考核结果的应用分为物质奖励、通报批评、经济处罚三种，具体说明如下所示。1对于因管理113、完善、局部施工任务提早完成而为下一工序节省工期的班组，公司应给予经济奖励。2对于因管理不力、局部工期影响而造成施工进度延误的情况，如未影响他人且有可能赶上进度，公司应予以通报批评。3对于通报整改不力或不予整改、对工期影响较大、对他人工作造成影响的，公司应予以经济处罚。4对于施工管理不力、工期产生较大滞后的班组或个人，公司应采取向其所属公司本部通报直至清除退场的处罚。5确因不可抗力等因素造成的工期延误等问题不在通报批评及经济处罚的范围之内。第19条 如进行进度考核后，各施工作业班组仍未采取措施且按照新的限期仍未完成的，项目管理部有权将剩余工作直接委派其他施工班组完成，所发生的费用从原施工作业班组114、的进度款中扣除，并追加处罚。第20条 施工进度考核中的惩罚与奖励额度可参考施工进度考核小组编制的进度考核办法。第5章 附则第21条 本细则由项目管理部制定，其修改、解释权归项目管理部所有。第22条 本细则经公司总经理审批通过后执行。872 项目合同管理制度项目合同管理制度第1章 总则第1条 为加强公司项目合同管理，保障公司合法权益，预防合同纠纷，规避公司项目合同风险，保证本公司依法经营管理，特制定本制度。第2条 本制度适用于本公司项目合同管理的全部工作。第3条 公司项目管理部负责项目合同的具体管理工作，公司法务部负责指导项目管理部签订项目合同，并监督项目管理部履行合同等。第2章 项目合同草拟与115、审查管理第4条 项目管理部负责根据项目管理的具体要求等拟定项目合同，交由公司法务部进行审核确认。第5条 公司法务部对项目管理部上交的合同（草本）进行审查，审查的重点内容如下图所示。123合同对方的主体资格和缔约能力合同条款内容的完备性、合法性合同应履行的审查手续等合同审查重点说明图第3章 项目合同签订管理第6条 项目总监代表公司与其他公司签订项目合同。第7条 在签订项目合同前，公司项目合同管理人员及法务部相关人员应做好以下五项工作。1审查对方是否具有法人资格。2审查对方是否具有履约能力。3确认我方能否履行对方的要约。4对市场进行预测和调查。5审查合同的可行性和合法性。第8条 在签订项目合同时，116、项目总监应注意以下事项。1不得与资信不明或资信状况不好又无可靠担保的单位签订项目合同。2合同各项目要认真填写齐全、明确，特殊要求应在备注中注明，字迹要清晰，形式要符合法定要求。3应在合同指定位置签字、注明日期，并加盖合同专用章或本公司公章。4应验证对方相关证明文件，核对无误后方可正式签订合同，对方交验的证明文件要妥善保管。第4章 项目合同履行、变更、解除管理第9条 公司项目管理部应严格按照项目合同的要求履行合同中规定的权利及义务，保证项目合同的履约率达95%以上（履约率为已完成合同的金额与应完成合同金额的比率）。第10条 在合同履行过程中，项目管理部应根据情况的变化，对对方的履行能力进行跟踪调117、查，如发现合同履行问题应及时处理。必要时经公司总经理同意，可对合同对方进行实地调查，确认其合同标的情况和履约能力。第11条 如遇到某些问题致使合同不能继续履行，项目管理部应组织相关人员收集合同不能履行的证据，具体说明如下所示。1己方因不可抗力或者其他客观原因致使无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方，同时积极采取补救措施，以尽力减少损失。2发现对方不履行或不完全履行合同时，合同承办部门应当催促对方采取有效补救措施，收集、保存对方不履行合同的有关证据，及时向合同管理委员会报告。第12条 项目管理部应按以下要求进行合同变更或解除。1合同对方作为款物接收人而要求变更接收人时，118、必须有书面变更协议。严禁在未取得对方的书面材料前仅凭口头约定就向已变更的接收人发货或付款。2我方需变更或解除合同时，应当及时以书面形式通知对方，说明变更或解除合同的原因以及请求对方书面答复的期限，尽快与对方达成变更或解除合同的协议。第5章 项目合同纠纷管理第13条 当发生项目合同纠纷时，项目管理部人员应持公平、公正原则进行处理，遵守纪律，杜绝各种不正之风，维护公司的利益。第14条 项目管理部人员应按照以下处理程序处理合同纠纷。1项目合同发生纠纷而项目合同管理人员无法解决时，应及时向项目总监汇报，由项目总监组织相关人员依照有关法律规定与对方协商解决。协商不成的，可直接向仲裁机关申请调解或仲裁，或119、向人民法院起诉。2项目管理部向仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料需经公司法人代表审阅同意后方可递交至相关部门。第15条 合同纠纷解决后，项目合同管理人员应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案。对于关系重大的总结报告，应通过各种方式在公司内公告。第6章 项目合同归档管理第16条 合同签订完毕，项目管理部要在 个工作日内及时将合同材料（如合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料）交给合同管理人员进行统一管理。第17条 在建立合同档案时，合同管理人员应做好以下工作。1建立并健全合同档案，对已签订的合120、同要逐份进行分类、编号、登记，并装订成册。2对已执行完毕的合同要注明存档标记，并注明日期，按公司档案管理规定进行归档。第7章 项目合同奖惩管理第18条 对在合同管理工作中成绩显著和为公司避免、挽回重大经济损失的项目合同管理人员，公司应给予表扬或一定奖励。第19条 对违反国家法律、法规和本规定，在签订、履行合同和合同管理过程中失职、渎职或以权谋私损害本公司利益的，公司应视情节轻重，依据有关规定追究责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究其刑事责任。第8章 附则第20条 本制度由项目管理部负责起草和修订，其解释权归公司所有。第21条 本制度经公司总经理审批后生效实施。88 项目管理121、部文书范本与表单设计881 项目竣工验收申请书项目竣工验收申请书 质监站：我公司 房地产项目于 年 月 日开工，建设单位为 ，施工单位为 。在各相关单位的积极配合下，我公司 房地产项目顺利完成了合同及设计内容，工程质量符合国家相关规范及强制条例，相关工程技术资料齐全，符合验收条件，特申请竣工验收。 申请单位： 申请时间： 年 月 日882 招标合同评审表申报部门申报时间项目名称合同编号合同类别 施工类 材料设备类 采购类 其他签约单位甲 方乙 方合同内容概要合同标的说明合同价款及单方造价计价方式付款方式付款期限质量要求保修约定合作单位说明合作单位说明及选择理由招标资料编号考查审批表编号目标成本122、总额与合同价款的差异成本差异说明会签栏项目管理部法 务 部工程技术部财务部副总经理总经理883 施工进度计划表施工项目名称项目编号任务/活动进度跟踪说明进度验收信息序号名称/描述优先（是/否）计划起止时间进度阶段跟踪日期进度完成率验收人验收时间123备注第9章 营销策划部管理制度与标准97 营销策划部制度规范与工作标准971 项目招商策划管理规定项目招商策划管理规定第1章 招商策划程序规定第1条 在策划招商方案前，策划专员应明确以下几个问题，以确保策划工作有的放矢。1明确项目招商要达到的目标是什么。2明确为达到招商目标需开展的工作有哪些。3如何衡量目标是否得以实现。第2条 目标确立之后，策划专123、员随后要围绕目标收集有关项目的各种资料，进行招商策划，编制“招商策划案”。1策划专员在收集各种资料时，要注重信息的针对性和广泛性。2策划专员要注意及时处理信息，将其变成有价值的资料。第3条 策划专员根据所收集的资料，编制“招商方案”。策划专员在编制方案时，要注意以下要点。1必须要考虑“招商方案”的可行性与可选择性因素。2所制定的目标要能够实现，或者说经过努力能够实现。不能不顾实际制定无法实现的目标。3必须要考虑方案实施的滞后性。4要制定24套备选“招商方案”，以利于上级领导从中选择最优的方案。5要考虑“招商方案”是否与企业招商工作的长远战略目标相一致。第2章 “招商方案”的编写要求第4条 “招124、商方案”名称。策划专员应该以清楚、简洁、具体的形式，确定“招商方案”名称。第5条 策划专员资料介绍。具体应包括策划人员的姓名、职务、所负责的工作等。第6条 “招商方案”的目标。策划专员以简明的形式、准确的数据表达清楚“招商方案”的目标。第7条 完成“招商方案”的时间。策划专员应按照实际完成“招商方案”的日期填写。第8条 “招商方案”的正文。1企业及项目背景简介。2招商的目标及主题。3招商项目的市场机会。4招商策划创意关键。5“招商方案”实施步骤。6“招商方案”检查评估办法。第9条 预算和进度细表。策划专员应以列表的形式，详细说明“招商方案”所需要的资金投入、人力投入、人员组织构建和进度安排等。125、第10条 “招商方案”的效果预测。策划专员应该从实际情况出发，对招商效果进行预测。第11条 “招商方案”参考资料。策划专员必须列出在编制“招商方案”时所参考的各种文献资料，以增加“招商方案”的可信度和可行性。第12条 其他备案说明。策划专员应该对其他多个备选“招商方案”进行必要的补充说明。第13条 其他注意事项。“招商方案”必须包含各种预防措施，以做到有备无患。第3章 “招商方案”实施注意事项第14条 在“招商方案”的实施过程中，策划专员尤其要注意信息的捕捉和资料的收集、储存和整理，这样才能保证招商获得尽可能大的收获。第15条 实施过程中要遵守“招商方案”中制定的程序、原则和操作办法，策划专员126、不得随意变更时间、地点和出席会议的人员等。第16条 在特殊的情况下，策划专员应向上级领导提出请求，在得到领导的同意后，才能改变“招商方案”有关事项。第17条 在方案的实施期间，参加方案策划的有关人员要在当天开个碰头会，交流当天的工作情况，明确次日的工作任务。第18条 在招商过程中要避免工作的盲目性，应该使得每个招商人员都做到心中有数，以利于在工作中互相支持、加强协调。第19条 在整个招商过程中，招商人员需组织尽可能多的力量，主动出击，广交朋友，挖掘新的信息，建立新的招商渠道。第20条 策划专员应重视“招商方案”的跟踪、反馈工作，使得招商工作达到事半功倍的效果。第21条 策划人员要主动征询和收集127、各方面对整个招商方案的意见，以便企业在以后开展类似的招商策划和制定“招商方案”时能有所借鉴。第22条 对在招商活动中捕捉到的信息要继续跟踪，对新接触的渠道要保持联系，避免出现招商会一结束，信息和来往就随之终止的局面。972 销售合同及资料管理办法销售合同及资料管理办法第1章 总则第1条 目的为了加强销售合同及销售资料的规范管理工作，保护企业的商业信息，特制定本办法。第2条 适用范围本办法适用于销售合同、报表、信息及相关资料的管理。第2章 购房合同签署及管理第3条 领用购房合同（以下简称“合同”）1销售管理部根据需要可一次性从综合办公室领取空白合同（已盖章）50份，并登记合同编号；指定专人保管空128、白合同，并对领用者进行登记。2因误填等原因作废的空白合同须交回综合办公室销毁。如有丢失，应及时通知综合办公室，并根据合同编号登报声明。第4条 购房合同签署过程1购房合同由本企业法人代表委托授权人负责签署，销售管理部应将企业留存的原件全部交给综合办公室档案员保管。2收取定金：定金在5 000元（含）以下的，由销售管理部指定人员收取，并在当日交到财务管理部；定金在5 000元以上的，由财务管理部收取。出纳人员应以最快的速度到达销售现场，时间不得超过40分钟。第5条 销售条款的依据（企业方）1合同面积以总工程师办公室出具的“暂测面积”为标准。以非标准分割的单位出售，须经总工程师办公室测定、总经理签字129、认可。2合同金额以总经理签发的“价格报告书”为标准。以低于标准的价格出售时，须经总经理同意。3付款方式、违约责任、设计变更、质量承诺、产权登记、物业管理、保修责任等各项事宜，均以总经理签发的有关文件为标准。4以上标准文件应交综合办公室存档，由财务管理部备份。第6条 合同更改因某种原因须更改合同的，经双方协商后（企业方必须经总经理同意），签署程序同上，作废合同处理办法同上。第7条 合同查询及使用1购房合同的查询权限为总经理、副总经理、销售管理部经理及副经理、该合同签署人、财务主管部经理及副经理、综合办公室主任及副主任、合同保管员。2调用或查看原件的权限为总经理、副总经理、销售管理产经理、财务部经130、理、办公室主任。其余人员须经以上人员同意，方能调用或查看购房合同。第8条 合同内容审查财务管理部以合同条款为依据，及时（三个工作日内）对每份合同进行审查，如有不符合标准的情况，须立即与总经理核实。第9条 建立客户档案1客户个人资料（如“通信方式明细表”、“生日情况明细表”）。2合同变更情况（“客户要求申请”、“批核单”“业务处理单”、“催款单”等）。3“客户合同执行情况表”。第10条 运用购房合同跟踪客户1根据客户合同的执行情况，定期列出应收款明细及客户联系电话，交由售楼员催款。2根据客户合同执行情况，每周一列出待办按揭的客户明细，交由按揭经办人通知客户办理按揭业务。3每月统计出客户的生日明细131、，提供给客户服务人员，安排寄送生日礼物。第3章 销售报表编制及管理第11条 销售报表种类销售报表一般主要包括销售日报、周报、日报、来访来电客户情况、客户合同执行情况表、销售价格监控情况表等。第12条 销售日报的填制内容、时间及申报程序1填制内容：当天销售情况、回款情况、办理预售合同情况、办理按揭合同情况以及更改合同房号、面积、总价情况。2填制时间：第二天（工作日）上午10点前。3申报程序：以书面形式申报，报表填制人将报表交给销售管理部经理审核，再由销售部经理发给企业经理及以上级别人员、财务管理部及全体售楼员传阅。第13条 销售周（月）报的填制内容、时间及申报程序1填制内容：本周（月）销售情况、132、回款情况。2填制时间：每周（月）首日上午12点前。3申报程序：以书面形式申报，报表填制人将报表交给销售管理部经理审核，销售管理部经理再发给综合办公室及各部室传阅。第14条 来访来电客户情况表的填制内容、时间及申报程序1填制内容：每天来访来电的客户情况，并做分析，以图表形式表示。2填制时间：每周一上午12点前。3申报程序：以书面形式申报，现场项目经理填制后报销售管理部经理审核，并发给经理级以上人员传阅。第15条 合同执行情况表的填制内容、时间及申报程序1填制内容：销售的每个单位房号、面积、成交价、首期款、按揭款、各期付款时间和金额、逾期款。2填制时间：每天上午10点前统计前一天的合同执行情况。3133、申报程序：在销售专用电脑上共享，方便售楼员随时查阅。第16条 销售动态监控情况表的填制内容、时间及申报程序1填制内容：销售总情况、各户型的销售情况、销售楼盘表、销售分析数据及判断。2填制时间：每周一上午10点前。3申报程序：以书面形式申报，售楼中心经理填制后向总经理、销售管理部经理、财务管理部经理汇报。第4章 销售资料保密第17条 保密对象价格制定策略、营销方案、广告计划、未履行的促销手段以及其他任何关于销售资料的草稿。第18条 保密要求1认购书、合同档案由专人负责保管，未征得销售管理部经理允许时，不得将认购书及合同的原件、复印件外传。2未经上级主管允许，售楼员不得带客户进入销售办公室。3售楼134、员随时整理各办公位的文件，妥善保管属于保密级别的资料。4在接待大厅中，售楼员每天整理销售资料。除张贴的表格、外派的楼书外，其他销售资料（尤其是销售手册、销售楼盘表等）必须在每天下班前放进销售办公室保管，不得放在接待大厅。5未经销售管理部经理允许，不得在其他部门留下任何销售机密性的资料。6不得把销售机密性资料透露给宣传媒体和其他公司，在不影响企业经营的情况下，由销售管理部经理统一对外口径。第5章 附则第19条 本办法发送对象包括销售管理部、综合办公室、财务管理部及各售楼中心。第20条 本办法由销售管理部负责制定、修订与解释。第21条 本办法经营销总监审核后，报总经理审批，自颁发之日起生效。98 135、营销策划部文书范本与表单设计981 营销代理招标书营销代理招标书一、招标项目概况项目位于市路，大酒店正对面，南邻江，北邻路。项目占地面积约 平方米，规划总建筑面积约 平方米，总容积率约 。相关经济指标及规划设计要求详见附件。二、销售代理范围房地产开发有限公司开发的项目可售面积（具体以预售许可证的面积为准）。三、销售代理商的资格要求1具合法经营资格的专业销售代理公司。2有丰富的策划、销售代理经验及成功案例。3至少具备两个单体面积 万平方米以上项目的全程营销代理经验。4市场行为规范，具有良好的社会口碑。四、销售代理商应提供的资料1提供政府批准的有效营业执照和从业资质证书的复印件并加盖公章以及企业法136、人证明书、法人委托书。2提供公司简介、运作模式、不可变更的骨干人物简介及相关业绩证明资料。3合作保障条件。五、代理商提交的销售策划内容1项目市场及消费者分析。2片区竞争及SWOT分析。3营销推整体策略。4预计营销推广阶段及相应的销售率。5项目销售代理委托合同。6其他有必要的内容。六、废标条件1不准时出席评标会。2提交投标成果不全。3不符合招标书其他要求。七、注意事项1本次招标确定的销售代理公司为优选单位，开发商将根据投标代理商的方案和报价与其进行协商，如无法就重大合同条款达成一致，则开发商保留与评分成绩顺延的投标代理公司协商代理权的权利。2定标后，开发商不给予未获优选单位者任何补偿。八、招标进137、度安排1招标资料的领取。（1）招标资料的领取时间为 年 月 日至 年 月 日，上午8：30至12：00，下午14：00至17：30。（2）领取地点为广场大厦三楼 房地产开发有限公司（3）领取招标文件时须携带企业法人营业执照、企业资质证书等相关证件复印件以及授权委托书和本人身份证。2送标时间： 年 月 日至 年 月 日，上午8：30至12：00，下午14：00至17：30。3开标时间： 年 月 日下午16：00至17：00。4评标时间： 年 月 日至 月 日，上午9：30至12：00，下午14：00至17：30。5定标：招标人将于投标结束后三个工作日内，以电话通知或书面通知的形式公布招标结果。九138、 招标联系事项招标单位：房地产开发有限公司联系地址：广场大厦三楼联 系 人：张先生电 话：982 营销费用预算表费用项目费用明细媒体推广媒体类别版面（时段）价格频次小计报纸电台销售现场装修项目数量规格单价（元）小计销售处沙盘展板样板房桌子项目资料项目规格/数量单价（元）小计价目表平面图总计（万元） ￥： 大写：第10章 销售管理部管理制度与标准107 销售管理部制度规范与工作标准1071 房地产销售会议管理规定房地产销售会议管理规定第1章 总则第1条 为规范销售工作，及时掌握各项目的销售情况，并总结销售工作的成果与缺点，保证销售任务能够顺利实现，特制定本规定。第2条 销售管理部在召开房地产销139、售会议时，须遵守本规定相关要求。第2章 销售例会第3条 销售周例会应于每周五下午四点进行，由销售管理部经理主管，各售楼处主任、销售内勤参加。第4条 销售周例会的主要内容如下。（1）各项目售楼处汇报工作完成情况。（2）分析、解决上周销售过程中出现的问题。（3）协调各部门、各售楼处工作。（4）下周销售工作安排。（5）企业有关工作安排。第5条 参加销售周例会的相关人员应在会前及时完成“销售任务管理统计表”，会后交送销售管理部办公室。第6条 参加周例会人员应准时出席，如遇特殊情况需提前向销售管理部经理或相关领导请假。第7条 无法参加销售周例会的人员也应及时将“销售任务管理统计表”送至销售管理部经理办公140、室或内勤处。第8条 每月最后一个周五下午四点召开销售月度例会，由销售管理部经理主持，部门全体员工参加。第9条 销售月度例会的主要内容如下。（1）企业销售工作总结。（2）分析、解决本月销售过程中出现的问题。（3）协调各部门、各售楼处工作。（4）下月销售工作安排。（5）企业有关工作安排。第10条 参加月例会人员应准时出席，如遇特殊情况需提前向部门经理说明。如需在会上发言，须提前将发言文件交给内勤。第11条 无法参加会议的人员也应及时补阅“会议纪要”，不要因缺席而耽误工作。第12条 各类例会结束后24小时内，内勤应完成“会议纪要”的整理上报工作，并以工作档案形式存档保留。第3章 售楼处工作会议第13141、条 售楼处工作会议每周召开一次，由各售楼处主管主持，全部售楼员参加，具体时间由各售楼处自行安排。第14条 会议内容安排如下。（1）检查售楼员的工作日记，为其布置工作。（2）针对销售中遇到的问题进行分析，遇特殊情况及时上报，并及时反馈。（3）传达企业有关工作安排。第15条 各售楼处主管应在会后24小时内完成反馈情况的整理工作，将所做工作上报至销售管理部经理，或在销售例会上汇报，并作为工作档案及时存档。第4章 附则第16条 本规定由销售管理部制定，相关解释权、修订权均归销售管理部所有。第17条 本制度自下发之日起执行。1072 销售提成管理制度销售提成管理制度第1条 为明确销售提成方法，实现以业绩142、为导向、按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平， 充分调动员工的销售积极性，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司销售人员提成的计算工作。第3条 相关权责说明如下。1销售管部负责统计、整理各销售人员的销售业绩，并提交至人力资源部。2人力资源部负责根据销售人员的工作业绩计算提成费用，并开具工资条。3财务部对工资条进行复核，并支出销售提成费用。第4条 销售提成发放说明如下。1公司发放销售提成的时间为每月的3日5日。2提成结算时间为自然月整月为准，按照月实际回款到账额计提，与工资底薪一起发放。 第5条 售楼员销售提成管理说明如下。1月完成销售额 万元以下，提成=销售额0.6%。2月完成销售额 143、万 万元，提成=销售额0.7%。3月完成销售额 万 万元，提成=销售额0.8%。4月完成销售额 万 万元，提成=销售额0.9%。5月完成销售额 万元以上，提成=销售额1%。第6条 售楼处主管销售提成管理说明如下。售楼处主管的销售提成包括个人销售提成与团队销售提成两部分。1售楼处主任个人销售提成与售楼员销售提成相同。2售楼处主任团队销售提成管理说明如下。（1）团队月完成销售额 万元以下，提成=销售额0.1%。（2）团队月完成销售额 万 万元，提成=销售额0.2%。（3）团队月完成销售额 万 万元，提成=销售额0.3%。（4）团队月完成销售额 万元以上，提成=销售额0.4%。第7条 销售管理部经理144、销售提成管理说明如下。1销售管理部经理带领部门完成销售任务的，按照部门销售总额的04%计算提成。2销售管理部经理未带领员工完成销售任务的，按照部门实际销售总额的03%计算提成。第8条 销售部门之外的人员介绍的客户达成购房的，公司可以按照提成政策介绍人员计提发放60%，负责此客户销售人员计提发放40%。第9条 本制度由销售管理部制定，其解释权、修订权归销售管理部所有。第10条 本制度经总经理审批后执行。108 销售管理部文书范本与表单设计1081 购房意向书购房意向书甲方： 乙方： 地址： 身份证： 电话： 电话： 甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买 房产相关事宜达成145、如下协议。一、房屋说明乙方自愿预购甲方承建的 小区 栋 单元 室，预购面积约为 ，销售价格为 元/，总房款为 元，大写： 圆整。二、诚意金说明1签订本意向书时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币 元整（大写： 圆整）。在乙方与甲方签订“商品房买卖合同”后，该诚意金抵作乙方购房款。2如乙方未能按期向甲方支付诚意金，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，且不承担任何违约责任及相关经济损失。3收取乙方预购房诚意金后，如甲方将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方应在10日内赔偿乙方所付购房诚意金的双倍违约金。三、付款说明乙方选择以下第 种付款方式支付购房款。1一次性付款：在签订“商品房买卖合同”当日支付146、房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款。2分期付款：在签订“商品房买卖合同”当日支付房款的60%，主体完工时支付房款的30%，领取钥匙时支付剩余的10%。3按揭贷款：在签订“商品房买卖合同”时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。其他详细约定按双方签订的“商品房买卖合同”执行。甲方（签字）： （印章） 年 月 日乙方（签字）： 年 月 日1082 付款承诺书付款承诺书承诺人姓名： 联系地址： 联系电话： 本人于 年 月 日与房产公司签定“商品房预售合同”，购买 小区 栋 单元 室。现就付清房屋款项一事，做出如下承诺。1于 年 月 日支付房产公司人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥ 圆整）147、。2于 年 月 日支付房产公司人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥ 圆整）。3于领取房屋钥匙时支付房产公司余款计人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥ 圆整）。本人承诺严格按照以上时间付款。超出期限，本人按日向收款人支付未付款万分之_的违约金；逾期超出 日，本人按日向收款人支付未付款万分之 的违约金，收款人同时保留向本人追偿其他相关损失的权利。 承诺人签字： （手印） 承诺时间： 1083 销售推广计划表 项目时间安排推广目的推广目标相应配备需达到效果费用预算备注第一阶段（12月）第二阶段（34月）第三阶段（56月）第四阶段（78月）第五阶段（910月）第六阶段（1112月）1084 保148、留楼盘控制表序 号楼 号客 户 姓 名销 售 代 表预 定 时 间保留截止时间备注制表人： 填表日期： 年 月 日第11章 财务部管理制度与标准117 财务部制度规范与工作标准1171 企业存货管理制度企业存货管理制度第1章 总则第1条 为了规范存货管理，节约存货管理费用，特制定本制度。第2条 管理范围包括企业临时出租房、周转房以及在建工程、周转材料、低值易耗品等。第2章 工程物资的管理第3条 工程物资的采购。（1）根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报企业领导审核后执行。（2）每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制订月度采购计划，严禁无计149、划盲目采购。（3）工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。第4条 工程物资的入库。（1）工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）工程物资入库验收时，发现采购不合格或不符合要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。（3）工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题时，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制“工程物资短缺毁损清单”，由运输部门鉴定后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清、验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。（4）工程物资经验150、收后，保管员应填制“收料单”一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划的执行情况，第二联随同发票送交财务管理部门报账，第三联仓库留存。（5）采购人员向财务管理部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。第5条 工程物资的领用。（1）领用工程物资时必须按要求严格填写 “领料单” ，如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。（2）领料批准的权限按各级领导的审批权规定办理。第6条 工程物资的库存管理。（1）仓库必须建立收、发、退料责任制，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实151、相符、账证相符。（2）建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。（3）仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务管理部门，与财务部门进行核对。第7条 工程物资的盘点清查制度。（1）为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报“工程物资变动表”、“支出清单”并将其连同收、发、退料凭单一起及时送交财务管理部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务管理部门。（2）建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制“库存物资盘点表”152、，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数核对。对于账实不符的材料，应切实查明原因、分清责任。工程物资要求每季度清查一次。（3）财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到账账相符、账证相符、账实相符。（4）做好工程物资的索赔工作。第8条 工程物资的稽核。（1）财务管理部应设置专职的审计人员（在企业的中、远期规划中，视企业的发展状况成立独立的内部审计机构）对工程物资业务进行核查，并对工程物资资金的利用效益进行分析。（2）审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资153、的专业技术性强，不了解这些情况，就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。（3）工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析（如计算工程物资周转率、周转天数等指标），以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用率。第3章 低值易耗品管理第9条 根据企业的具体情况，价值在 元以下、使用年限较短、不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物和周转材料等为低值易耗品。第10条 在购买低值易耗品之前应根据需要填写购买“申请单”，经有关部门审核、企业领导批准后，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在五万元以下的，由申请部门的部门经理同154、意、归口管理部门审核、主管副总经理审批；一次性购买低值易耗品金额在五万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核、主管财务的副总经理及企业总经理双签批准。第11条 非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理。第12条 各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作。（1）参与供应商的选择评价。（2）参与品种、型号、规格、价格的选择。（3）负责验收。（4）提出转移、报废处理意见及参与清理。（5）参与组织资产清查等。第13条 非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买。第14条 为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用155、单位和部门设置低值易耗品登记簿。第15条 使用部门向仓库领用低值易耗品时，应填制一式三份的领用凭证：一份留存仓库，作为登记库存低值易耗品卡片的依据；一份交给使用部门作为实物管理的依据；一份交给会计部门作为记账的依据。第16条 各部门应建立低值易耗品卡片，由归口管理部门保管，控制各使用部门在用低值易耗品。第17条 要建立以旧换新的赔偿制度，并及时按照制度办理凭证，进行会计处理，按各使用部门设置在用低值耗品明细账（包括数量和金额），定期与实物核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。第18条 企业的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗156、品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定做价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，财务部门应根据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。第19条 所有离职的人员应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗品的人员应监督低值易耗品的实物管理。第4章 存货盘点和核算第20条 存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与账面记录不符，应当于查明原因后按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。第21条 盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险企业赔款和残料价值后，应157、当相应计入有关成本、费用。其中，由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。第22条 财务管理部应于每一个财年末对比存货的账面价值和现行市价。若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失准备。第23条 及时办理竣工决算，正确核算完工产品成本，确保回款的及时性，随时掌握产成品状况。第24条 出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台账或卡片账，定期进行盘点（至少每年一次），评估出租开发产品的使用状况，正确、及时掌握资产的现实价值。第25条 对工程支出进行明细分类核算，准确核算在建工程成本。第26条 预算内工程支出由主管财务的副总经理批准，预算外工程支出由158、总经理会同主管财务的副总经理批准。第5章 附则第27条 本制度由财务部制定，经总经理审批后生效，修订、废止程序亦同。第28条 本制度解释权归财务部，自颁布之日起实施。1172 项目融资管理制度项目融资管理制度第1章 总则第1条 为规范企业项目融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高融资效率，根据国家相关法律法规，并结合企业具体情况，特制定本制度。第2条 融资包括权益性融资和债务性融资。（1）权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票。（2）债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。第3条 融资159、方式有以下几种。（1）投资资本筹资。（2）发行股票筹资。（3）发行债券筹资。（4）长期借款、租赁融资。（5）混合性资金筹集。第4条 融资管理的原则如下。（1）风险适度原则。（2）以低成本融资为导向原则。（3）长远利益与当前利益兼顾原则。第5条 本制度适用于集团企业和控股企业所属项目的融资管理。第6条 权责划分。（1）财务管理部是实施项目融资管理的职能部门，其主要职责包括以下几项。完善集团企业融资管理制度。企业项目融资活动的策划、论证与监管。审核下属控股企业重要项目融资活动并提出意见。对集团企业及控股企业的项目融资活动进行动态的跟踪管理。（2）项目开发部负责项目融资业务的执行和反馈。（3）总经理160、负责所有项目融资活动的审批。（4）董事会负责重要项目融资活动的审批。（5）财务管理部审计人员负责对融资活动进行定期和不定期的审计。第2章 项目融资计划管理第7条 项目开发部负责制订年度项目融资计划，融资计划的内容包括融资方式、融资额度、融资原因等。第8条 财务管理部对项目开发部拟订的项目融资计划进行财务审核，从风险控制的角度分析融资计划的可行性。第9条 工程总监和财务总监对融资计划进行审核，提出修改意见，由项目开发部和财务管理部进行完善。第10条 总经理对项目融资方案进行审批，并根据融资的重要程度决定是否交董事会审议。第11条 董事会对重大项目融资活动进行审议，作出最终决策。第12条 审批按权161、限划分如下。（1）总经理办公会对融资额度在 万元以下的融资项目具有最终审批权。（2）董事会对融资额度在 万元以上的融资项目具有最终审批权。第13条 融资活动审核和审批原则如下。（1）符合国家产业政策以及集团公司的长期发展规划。（2）经济效益良好。（3）法律手续完善。（4）上报资料齐全、真实、可靠。（5）与企业融资能力相适应。第14条 对于重大项目融资活动，可以邀请外部专业机构进行风险论证，具体组织活动由财务管理部负责。第3章 制定“融资执行方案”第15条 项目开发部负责编制融资执行方案，融资执行方案应包括以下资料。（1）融资款项的用途及用款项目背景情况。（2）用款与还款计划。（3）融资数量与债162、权人。（4）担保方式与内容。（5）用款项目经济性与还款能力分析。（6）其他需要说明的事项。第16条 财务部对项目开发部制定的融资执行方案进行论证。论证可以分为内部论证和外部论证两种形式。论证的主要内容如下。（1）组织审查基本情况。（2）对方案的疑点、风险隐患提出质询。（3）评价方案执行人的资格及能力，并提出建议。第17条 财务部将融资执行方案报财务总监进行审核，财务总监主要从融资风险防范的角度进行审核，分析本次融资活动的潜在风险，并提出降低风险的意见。第18条 财务总监将融资执行方案报总经理进行审批，由总经理出示意见。融资金额在 万元以下的项目，由总经理进行最终审批；融资金额在 万元以上的项目163、，报董事会论证和决议。第4章 融资过程管理第19条 项目融资过程管理实行融资、资金运用和监管相结合的原则。第20条 融资活动指定融资活动执行人，做到责、权、利相对等，确保融资执行方案按计划实施。第21条 融资活动执行人应定期将资金运用状况向财务管理部和财务总监做书面汇报。第22条 控股企业的项目融资情况和融资资金运用状况应按月送达集团企业财务管理部备案。第23条 财务管理部对控股企业的融资活动进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。第24条 财务管理部审计人员视情况定期或不定期对集团企业职能部门和控股企业进行专项检查及审计。对违反本制度进行项目融资的行为和融资管理混乱的单位与责任164、人，提出处理意见或建议，报经企业领导批准后执行。第5章 融资效果评价第25条 财务管理部对项目融资活动的效果进行评价。第26条 对融资执行方案因决策失误或审查、把关不严而造成经济损失的，应追究相关责任人的责任。第27条 对融资资金因管理不善或用人不当致使资产流失、严重亏损或造成其他严重后果的，要追究相关责任人的责任。第28条 对融资活动的主管领导、负责人或其他工作人员违反本规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等造成严重损失的，要追究相关人员的行政及法律责任。第6章 附则第29条 本制度由财务部制定，财务部保留对本制度的解释权和修订权。第30条 本制度经总经理审核通过后发布执行。118 财务部文书165、范本与表单设计1181 企业盈利能力分析报告企业盈利能力分析报告本公司自20 年开始，加大内部自主创新力度的同时强化了外部投资的竞争力，在减少对对外投资的前提下仍取得可观的投资收益。为准确把握公司的盈利能力，为公司的未来发展提供数据支持，特对公司的盈利能力作出如下分析。一、盈利能力基本情况本公司20 年的营业利润率为 %，资产报酬率为 %，净资产收益率为 %，成本费用利润率 %。公司实际投入到自身经营业务的资产为 万元，经营资产的收益率为 %，而对外投资的收益率为 %。公司近三年的营业利润率如下表所示。公司营业利润率明细表时间20 年20 年20 年营业利润率（%）二、内部经营资产盈利能力的分166、析本公司20 年内部经营资产的盈利能力为 %，与20 年的 %相比变化不大。三、对外长期投资盈利能力的分析20 年对外投资业务的盈利能力为 %，与20 年的 %相比有较大幅度的提高，提高了 个百分点。四、对外投资盈利能力的分析尽管对外投资收益有较大幅度的下降，但对外投资总额的下降幅度更大。相对来看，本期对外投资的盈利能力有较大幅度的提高。近三年公司对外投资收益率增长的情况如下表所示。公司对外投资收益率明细表时间20 年20 年20 年对外投资额（万元）对外投资收益率（%）五、内外部资产盈利能力比较从公司内外部资产的盈利情况来看，对外投资的收益率大于内部资产收益率，内部经营资产收益率又大于企业实167、际贷款利率，这说明对外投资的盈利能力是令人满意的。六、资本收益率情况20 年净资产收益率为 %，与20 年的 %、20 年的 %相比增长缓慢，具体如下表所示。公司净资产收益率明细表时间20 年20 年20 年净资产收益率（%）七、资本收益率变化原因分析公司20 年净资产收益率比20 年提高的主要原因为：20 年净利润为 万元，与20 年的 万元相比有较大增长，增长了 %；20 年所有者权益为 万元，与20 年的 万元相比有所增长，增长了 %；净利润增长速度快于所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。八、资产报酬率情况公司20 年总资产报酬率为 %，与20 年的 %相比变化不大，具体如下表所168、示。公司总资产报酬率明细表时间20 年20 年20 年总资产报酬率（%）九、资产报酬率变化原因分析20 年总资产报酬率比20 年提高的主要原因是：20 年息税前收益为 万元，与20 年的 万元相比有较大增长，增长了 %；20 年平均总资产为 万元，与20 年的 万元相比有较大增长，增长了 %；息税前收益增长速度快于平均总资产的增长速度，致使总资产报酬率提高。十、成本费用利润率变化情况分析20 年成本费用利润率为 %，与20 年的 %相比变化不大；20 年期间费用投入的经济效益为 %，与20 年的 %相比有所提高，提高了 个百分点。十一、资本收益率变化原因分析20 年净资产收益率比20 年提高的169、主要原因是：20 年净利润为 万元，与20 年的 万元相比有较大增长，增长了 %；20 年所有者权益为 万元，与20 年的 万元相比有所增长，增长了 %；净利润增长速度快于所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。1182 财务费用预算表编号： 单位：万元项目本年度预算上年度实际差异情况说明内容摘要贷款本金计息期间利率金额一、利息支出1短期借款利息2长期借款利息3应付票据利息二、汇兑损失三、手续费四、现金折扣五、其他财务费用合计编制说明本表按财务费用构成分项填列，其中“内容摘要”按存贷款原因、用途填列1183 应收账龄分析表制表人： 日期： 年 月 日月份销售额累计销售额未收账款应收票据累计170、票据未贴现金额兑现金额累计金额退票金额坏账金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月具体分析内容分析人员财务部经理第12章 审计部管理制度与标准127 审计部制度规范与工作标准1271 项目审计管理规定项目审计管理规定第1章 总则第1条 为了加强对公司建设项目的审计监督，规范审计程序，保证项目资金的合理使用，结合公司工程项目建设的具体情况，特制定本规定。第2条 项目审计管理是指审计机构对项目资金的来源及使用情况、工程建设成本及工程预算调整情况等进行审计监督。第3条 实施原则具体如下。1先审计，后招标原则。2先审计，后结算原则。第2章 审计的组织与实施第4条 工程项目审计实行局、171、公司和分公司三级管理、三级审计的方法。1局审计是指由审计局负责重点工程项目的审计。2其他项目由公司、分公司审计机构自行审计，局审计机构视情况对公司、分公司审计工作进行抽查。第5条 审计项目由各单位审计主管进行分配，各单位审计部门人员负责审计工作具体事宜。第6条 工程项目审计可以采取事中、事后两种方式。事中审计有利于及时总结经验、发现问题、纠正偏差；事后审计是指在工程竣工结算后，对工程项目的承包责任书的签订及执行情况进行审计。第3章 审计的主要内容第7条 工程项目承包责任书的签订情况。1项目承包责任书必须由发包商、承包方双方签字，未经双方签字的视为无效。2确定承包技术是否科学、合理，标价是否分离172、。3项目承包人职责是否明确。4发包商、承包商双方是否按承包责任书承担相应责任和履行相关义务。第8条 工程建设项目管理与预（结）算管理。1内部控制制度的建立和执行情况。2项目责任成本表的编制情况及计划成本的执行情况。3材料物资的采购情况。4预算单位的换算是否准确，有无错、漏数据情况。5施工企业收费标准是否与合同规定相符。6设备、材料使用情况是否与定额含量相符，是否与设计含量一致。第9条 工程项目成本合同完成情况。1工程实际成本、费用和营业外收支情况2与往来单位经济业务清算情况、往来账款核对情况。3工程款的收取及上交款项完成情况。4利润和其他经济指标的真实性情况。第4章 审计的工作程序第10条 工173、程项目竣工结算后，项目经理向上级部门提交书面审计申请，上级部门根据工程项目情况分配审计项目，分别由局、公司和分公司内部审计机构组织审计。第11条 如果项目经理未在规定时间内提出审计申请，内部审计机构应及时了解情况，可要求上级部门直接下达审计通知。第12条 内部审计机构根据确定的审计项目，了解被审计项目的相关情况，确定审计重点。第13条 成立审计组，制定审计工作方案，报本单位主管领导批准。第14条 在审计工作开始前，审计组向被审工程项目经理或其所在单位下发“审计通知书”，通知其按要求准备好相关资料。第15条 审计组通过对相关资料的分析、审查、鉴定，编写审计报告，将报告及时上交给审计部经理。第16174、条 单位领导听取审计组汇报审计情况，审查审计报告，作出相关决定并下达给被审计单位执行。第17条 审计工作结束后，应及时将审计过程中的相关资料整理归纳、登记备案。第5章 审计结果处理第18条 公司应对违反经济纪律并给单位造成重大经济损失的相关责任人进行处罚，情节特别严重时，追究其法律责任。第19条 根据审计结论，审计工作组提出改进内部管理、提升经济效益的建议。第20条 对在审计工作中作出突出贡献的人员，应给予相应奖励；对于弄虚造假、泄露秘密并给企业造成重大经济损失的人员，应视情节严重，给予其相应经济处罚或行政处罚。第6章 附则第21条 本规定由公司审计部负责解释和修订。第22条 本规定经公司董事175、会批准后，自公布之日起实施。1272 公司内部审计制度公司内部审计制度第1章 总则第1条 目的为规范公司的内部审计工作，保证审计质量，维护公司利益，依照国家相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条 适用范围本制度对所有与审计工作相关的活动都做出了相关规定。第3条 职责划分内部审计工作是在审计监督委员会的领导下，由审计部负责执行、各相关部门配合执行。相关机构的职责如下表所示。内部审计组织体系及职责说明表单位人员组成职责及权限审计监督委员会隶属于公司董事会，其成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名熟悉企业财务、会计和审计等方面的专业人士1指导和176、监督内部审计制度的建立和实施2召开会议，审议审计部提交的工作计划和报告等3向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题4协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系5完成公司董事会授权的其他事宜审计部由审计部经理、审计专员组成，相关人员应具备国家规定的相关职业资格，对审计监督委员会负责，并向审计监督委员会报告工作1对公司及所属单位的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行监督和评估2对公司及所属单位的会计资料和其他有关经济资料及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计3协助建立健全反舞弊机制，关注和检查可能存在的舞弊行为4向审计监督委员会报告内部177、审计计划的执行情况和发现的问题等5负责公司各项审计工作，并协助外部监管机构对公司进行的检查和外部审计单位对公司进行的审计各相关部门负责配合、支持审计部进行各项审计工作第4条 内部审计内容内部审计工作包括但不限于下列五项内容。1遵循性审计：对公司日常经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。2风险审计：对公司内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。3绩效审计：对本公司及下属单位的经济管理效率和效果进行审计。4任期经济责任审计：对本公司及下属单位管理人员的任期经济责任进行审计。5其他审计：包括建设项目审计、物资采购审计等专门审计，以及法律法规规定和公178、司董事会要求办理的其他审计事项。第2章 内部审计实施第5条 审计计划1年度审计计划应包括审计项目、审计目标、时间与人员安排等内容。2审计部应当在每个会计年度结束前两个月内制订下一年度的内部审计工作计划，报审计监督委员会批准后执行。3审计部在制订年度审计计划时，应根据公司及下属单位的实际情况以及董事会相关决定，评估当年的审计重点，以确定当年的重点审计项目。第6条 建立审计工作组审计部在实施审计前应组建审计工作组，并制定审计项目实施方案。审计工作组应由两名以上的内部审计人员组成，其中一名为项目负责人。第7条 审计原则审计工作组开展各项审计工作时应恪守独立、客观、公正、实事求是的原则，忠实履行工作职179、责，并严守公司商业秘密。第8条 审计方式审计项目的实施可采用就地审计和报送审计两种方式。审计项目采用就地审计方式的，审计部应提前下达“审计通知书”。第9条 实施审计在实施审计工作时，应当遵照以下规定。1审计工作组实施审计，应当遵守有关内部审计准则和规定等业务规范，对审计的过程应以审计工作底稿的形式加以记录。2审计工作组在完成外勤工作后，应及时编写审计沟通稿，审计沟通稿应有明确的结论，对经营亏损等突出问题要有原因分析，并取得被审计单位主要负责人的书面同意。3审计沟通稿完成后，审计工作组应就其内容与被审计单位交换意见。审计项目采用报送审计方式的，审计工作组也应就审计报告初稿的内容与被审计单位交换意180、见。交换意见后，审计工作组应本着实事求是的原则，判断、决定是否需要对审计沟通稿进行修改。4审计工作结束后，审计工作组应向审计监督委员会提交审计报告。审计报告应有审计组负责人的签名。被审计单位或有关当事人对审计报告的内容有异议的，应将书面异议随同审计报告一并提交。5审计部应按规定向公司总经理、财务总监、财务部门抄送审计报告。6审计监督委员会结合审计报告中反映的问题和被审计单位的书面异议或说明，对相关的责任单位和责任人以文件形式提出处理建议。对被审计单位的处理建议包括勒令停止、限期整改、限期报告等，对责任人的处理建议包括行政处分、责令赔偿等。第10条 其他相关规定1在必要的情况下，本公司审计部可决181、定委托会计师事务所等社会中介机构开展有关审计工作。2审计工作组人员在履行职责时，有权查阅被审计单位的账册、凭证等会计资料以及其他与审计工作相关的资料，必要时可以复制；有权查看被审计单位的相关经营场所；有权向有关人员了解相关基本情况，被审计单位和相关人员应当给予必要的协作和配合。第3章 内部审计结果处理第11条 内部审计报告“内部审计报告”是审计工作成果的书面总结。审计工作组将“内部审计报告”报送公司董事会成员，并根据实际需要抄送被审计单位或公司有关部门。第12条 整改意见对于审计过程中发现的重要问题，审计工作组应以书面形式提出整改意见。审计整改意见以“内部审计意见书”的形式报送被审计单位。被审182、计单位应当以书面形式，针对内部审计意见书中的问题给出整改计划并报送内审机构。第13条 结果申诉被审核部门在听取审计报告草稿后，若有不同意见可以向审计监督委员会提出申诉。对事实和数据是否确切可提出补充意见，经审计部查明后修改或补充；对审计报告的法规依据、处理建议的内容，也可以提出不同的看法。第14条 审计档案管理每个审计项目的审计工作结束后，审计部应及时将审计工作底稿分类整理、汇集，连同审计报告等文件、资料装订成册，按规定归档保存。1审计报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得少于七年。2审计部以外的公司、其他任何单位和个人不得随意调阅审计档案。若因公司业务确实需要调阅的，必须经过审计监督委员会的183、审批。第15条 奖惩措施1对在内部审计工作中有突出贡献的内部审计人员以及相关部门和个人，审计监督委员会给予表彰和奖励。2如内审人员违反本制度规定，有以权谋私、玩忽职守、徇私舞弊的行为，董事会依据有关规定从重予以处分。3如被审部门或个人违反本制度规定，对内审工作不予协助和配合，或者未能提出书面整改计划的，由审计部责令其改正；对内审中发现的重大问题，被审单位未能按期整改的，在公司范围内予以公开通报批评；因此造成公司损失的，追究该单位主要责任人和财务负责人的责任，将其调离原工作岗位或就地免职。第4章 附则第16条 本制度由审计部负责制定，其解释权归审计监督委员会。第17条 本制度经公司董事会批准后，184、自公布之日起实施。128 审计部文书范本与表单设计1281 审计实施计划表编号： 日期：_年_月_日审计类别审计项目审计范围抽样数量安排时间审计人数外协部门备注日常定期临时起止批准： 审核： 制表：1282 稽查表受稽单位稽核日期稽核序号稽核条款项次稽核项目缺点类别事项符合说明主要次要观察稽核小组意见部门主管受稽人员稽核人员备注此表应于稽核完毕后呈管理代表审查第13章 行政部管理制度与标准137 行政部制度规范与工作标准1371 会议管理制度会议管理制度第1章 总则第1条 为规范公司会议管理，提高会议质量和效率，实现会议管理的规范化、制度化，特制定本制度。第2条 公司召开的各种会议均应参照本制185、度进行管理。第2章 会议组织第3条 公司级会议是指公司员工大会、全公司技术人员大会及各种代表大会，应由总经理批准，各相关部门组织召开。第4条 专业会议是指公司的技术、业务综合会议，由分管公司领导批准，主管业务部门负责组织召开。第5条 各车间、部门召开的工作会议由各车间、部门领导决定并负责组织。第6条 班组(小组)会议由各班组长决定并主持召开。第7条 上级或外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司之间的业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)一律由公司组织安排，相关部门协助做好会务工作。第3章 会议安排第8条 为避免会议过多或重复，公司一律将正常性的会议纳入例会制，例会原则上要按照186、例行规定的时间、地点和内容组织召开。第9条 凡涉及多部门负责人参加的会议，均需于会议召开前上报部门或分管公司领导批准，然后报办公室汇总，并由公司办公室统一安排。第10条 行政部每周六应召开全公司例会和各种临时会议，统一编制会议计划并装订、分发到公司相关部门。第11条 对于已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时，召集部门应提前一天上报公司行政部，并经公司相关领导同意。第12条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，公司有权安排合并召开。 第13条 对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，行政部有权拒绝安排。第14条 各部门必须服从公司统一安排，各部门会议不应与公司187、例会同期召开(与会人员不发生时间冲突的除外)，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。第4章 会场纪律第15条 开会前一分钟与会人员必须到达会场，同时将手机调到振动状态或关闭。第16条 会场内严禁吸烟，未经批准，不得在会议期间进行私自讨论。第17条 与会人员因为特殊原因不能按时出席会议的，须在会前向会议组织部门请假，并以书面形式说明不能按时出席会议的原因(特殊情况可以采取口头形式请假)，得到组织部门批准后才能请假。第18条 会议中途与会人员如有急事需离开，要向会议主持人提出申请，得到批准后方可离开。第5章 会议室管理第19条 会议室由行政部指定专人负责管理，各部门如需使用会议室，须事先向行政部188、提出申请，由行政部统筹安排。第20条 会议室的卫生由行政部安排专人维护，在每次会议召开前后均要进行打扫，并做好日常保洁工作。第21条 会议室电子设备的管理、使用和维护工作由专人负责，其他人不得随意操作，如造成设备损坏应按价赔偿。第6章 附则第22条 行政部负责本制度的起草工作。第23条 总经理负责本制度的核准工作。第24条 本制度自发布之日起实行。1372 文书管理制度文书管理制度第1章 总则第1条 目的为使公司文书管理工作规范化，提高公文处理的效率和公文的质量，特制定本制度。第2条 范围界定本制度所指的“文书”是指业务工作上的往来公文、报告、会议决策、规定、合同书、专利许可证、电报和各种账簿189、等文件资料。第3条 适用范围本制度适用于公司内部所有公文文书的管理工作。第2章 文书制作规范第4条 文书的制作要领1文书内容必须简明扼要，一事一议，语言、措辞力求准确规范。2起草文书的理由包括起因以及中间交涉过程，必要时需另附相关材料与文件。3必须明确起草文书人的责任，并正确署名。4修改请示提案书时，修改者必须认真审阅文书原件，修改后必须署名。第5条 文书的署名1公司内文书：如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书或不涉及各部门且内容不重要的文书，只需要部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总经理、副总经理、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名和职务。2对外文书：如合同、责任状190、等重要文书，一律署总经理职务和姓名；如果是总经理委托事项，可由指定责任者署名；除上述规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务和姓名。第6条 文书的盖章1在文书正本上必须要加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或所在部门的印章。2如果文书署名者不在，可加盖代理者印章，并加盖具体执行者印章，但在文书存档前必须加盖署名者印章。3以部门或公司名义起草的文书，须在旁边加盖有关责任者的印章。第3章 文书的收发第7条 到达处理到达文书全部由文书主管部门接收，并按下列要求进行处置。1一般文书予以启封，并分送各部门。2私人信件直接送收信人。3分送各部门的文书若有差错，必须立即退回。第8条 文书登记各部191、门在邮寄文书时，发送前必须在“发信登记本”与“邮资明细账”上作好登记。第9条 特殊文书需要邮寄或专人递交的文书，必须注明发送或接收单位、地址、收件人姓名等内容，必要时还需交文秘室回复或回执。如是公司内部文书，原则上不需封缄。第4章 文书的处理第10条 普通文书处理1部门经理以上级别的主管人员，负责对文书进行审批、答复、批办以及其他必要的处理，或者由指定下属对文书进行具体处理。2处理中如遇重大问题或异常现象，需及时向上级汇报，并按领导指示办理。第11条 机密文书处理1机密文书原则上由责任人或当事人自行处理。2亲启文书原则上由信封上所指明的人开启，其他人不得擅自开启。如果主管领导在职务上有权替代指192、明者，可不受本条规定约束。第12条 多部门文书对于与多个部门有关的文书，加各部门在处理意见上存在分歧，则由文书的主管部门出面协商；如果协商无法达成一致，则应请示上级领导，由上级领导裁决。第5章 文书的整理与保存第13条 文书的整理与保存1全部完结的文书，在结办后三天内，交行政主管归存，按完整、有序的原则对文件进行整理和检查，按类别、年代立卷，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，最后归档保存。2员工个人不得保存公司公文，凡参加会议带回的文件，应及时交行政部登记保管。调离公司的员工应将文件和记录本清理移交。3分公司或分支机构的文书分为两类：193、一类是特别重要的文书，直接归主管保存；另一类是一般的文书，由各部门保管。第14条 文书的保存年限1永久保存文书：章程，股东大会及董事会议事记录，重要的制度性规定，重要的契约书、协议书、登记注册文书，股票关系文书，重要的诉讼关系文书，重要的政府许可证件，有关公司历史的文书、决算书和其他重要的文书。2保存10年文书：请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴有关文书，财务会计账簿、传票与会计分析报表，以及除永久保存以外的重要文书。3保存5年文书：指不需要保存10年的次重要文书。4保存1年文书：指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告，则由所在部门主管确定保存年限。第15条 注意事项1对于重要的194、机密文件，一律放在保险柜或者带锁的文件柜中。2如果职务部门划分发生变更或作出调整，必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整的结果。第6章 文书的借阅与销毁第16条 借阅说明各部门人员因工作需要借阅一般文件时，需经其部门负责人同意后方可借阅；对有密级的文件，须经总经理同意后方可借阅。第17条 借阅登记借阅文件时应严格履行借阅登记手续，并按时归还。第18条 文书销毁对于多余、重复、无保存价值的文件，行政部应定期清理造册，并按有关规定办理申请销毁手续。机要文件一定要以焚烧的方式销毁，任何人不得擅自销毁文件或出售。不需立卷的文件材料应逐件登记，报公司领导批准后销毁。第7章 附则第19条 195、行政部对本制度拥有解释权。第20条 本制度自公布之日起实行。1373 档案管理制度档案管理制度第1章 总则第1条 目的为加强公司的文书立卷工作，规范公司档案管理，特制定本制度。第2条 适用范围本公司在生产经营活动中形成的各种有保存价值的文字材料，均应按本制度进行管理。第3条 管理部门1文书结案后，原稿由行政部归档，经办部门根据实际需要留存影印本。如因业务处理需要原稿须由经办部门保管，应征得文书管理部门主管同意，文书管理部门以影印本归档。2各分公司的档案分类目录及编号原则，由公司办公事务部门统一制定。第2章 档案管理第4条 文件点收文件结案移送归档时，应根据如下原则进行点收。1检查文件的文本及附196、件是否完整，如有短缺，应立即追查归入。2文件如经过抽查，应有管理部门主管的签字确认。3文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门。4与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应立即退回经办部门。5如发现有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门。第5条 文件整理点收文件后，应按照以下方式对文件进行整理。1中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。2右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角，并理齐钉牢。3文件如有皱褶、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。第6条 档案分类1应根据内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级197、进行档案分类。具体原则是先以部门区分，然后依档案性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。2档案分类应力求切合实用。如档案较多、三级分类不够用，可在第三级之后增设第四级“细类”。3同一“小类”（或“细类”）的案件以装订于一个档夹为原则，如案件较多、一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档夹装订，并于“小类”（或“细类”）之后增设“卷次”编号，以便查考。4每一档夹的封面内首页应设“目次表”，归档时依序编号、登录，并以一案一个“目次”编号为原则。5档号的表示方式如下：A1A2B1B2C1C2D1E1E2其中A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号，D1为档案卷次，E1E2为档案198、目次。第7条 档案名称及编号1档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表明档案的内容和性质为原则，并且要有一定的范畴，不能笼统和含糊。2各级分类、卷次及目次编号，均以十进阿拉伯数字表示，其位数使用视档案多少及增长情形决定。3档案分类各级名称确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，按一定顺序依次排列，以便查阅。4档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来公司规模扩大或业务增多时随时增补。5档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改。如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟订“新旧档案分类编号对照表”，以免混淆。第8条 档号编订1新档案应从“档案分类编199、号表”查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以此来编列档号。2档案如果归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。3档号以“一案一号”为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。4档号应自左向右编列。右方装订的档案，应将档号填写于档案首页的左上角；左方装订者，则填写于右上角。第9条 档案整理1归档文件时应依目次号以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅。2档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。第10条 保存期限文件保存期限除政府有关法令或本公司其他规章特别规定者外，依下列规定办理。文件保存期限规定保存200、期限范围永久保存公司章程、股东名册、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、财务报表、政府机关核准文件、不动产所有权及其他债权凭证、工程设计图、其他经核定须永久保存的文书10年保存预算书、决算书、会计凭证、事业计划资料、其他经核定须保存10年的文书5年保存期满或解除的合约、其他经核定保存5年的文书1年保存结案后无长期保存必要者备注各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期予以保存第11条 档案清理1档案管理人员应定期擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年更换时，依规定清理一次，已到保存期限者，应给予销毁。销毁前应造册呈总经理核准，并于目录附注栏内注明销毁日期。2保管期限届满的文件201、中，部分经核定仍有保存参考价值者，管档人员应将“收（发）文登记单”第五联附注在其保留文件上，并在第五联上注明部分销毁的日期。第12条 调卷程序1各部门经办人员因业务需要调阅档案时，应填写“调卷单”，经其部门主管核准后调阅。2档案管理人员接到“调卷单”，经核查后，取出该项档案，并于“调卷单”上写明借出日期，然后将档案交与调卷人员。档案管理人员将“调卷单”按归还日期先后顺序整理，以备催还。3在档案室当众借阅者，免填“调卷单”。4档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案即归入档夹。“调卷单”由档案管理人员留存备查。第13条 调卷管理1借阅档案须在档案借阅登记簿登记，秘密级以上档案文件须由经理级领导202、批准后方能借阅。2案卷不许借出，只供在档案室查阅，未归档的文件及资料可借出。3调卷人员调阅档案时，应于规定期限内归还。4调阅的档案应与经办业务有关，如调阅与经办业务无关的案件，应经文书管理部门主管同意。5借阅档案的人员必须爱护档案，保证档案的安全，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则按违反保密法追究当事人的责任。6交还档案时必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏应立即报告领导。7外单位借阅档案时，应持有单位介绍信并经本公司总经理批准，但不得将档案带离档案室。8外单位摘抄卷内档案时，应经本公司总经理同意，并对摘抄材料进行审查签章。第3章 附则第14条 本制度203、由行政部负责解释。第15条 本制度自公布之日起实行。138 行政部文书范本与表单设计1381 员工提案建议书编号： 提案日期：_年_月_日姓 名所属部门职 位提案名称编 号提案类别 工程类 产品类 管理类 其他（请注明）1目前现状及存在的问题（可附图说明）2提案改善的内容（具体、详细，可附图加以说明）3预计投资额（分项估算）、投资回收期4提案改善后的预期效果（可附图说明）部门经理意见行政部意见主管副总意见1382 办公设备报修申请表填表日期： 年 月 日 填表人： 资产名称资产编号规格型号厂牌购置日期是否在保修期内是 否现存放地点使用部门故障日期故障情况说明报修部报修人情况说明： 签名： 年 204、月 日部门经理意见： 签名： 年 月 日行政部行政部经理意见： 签名： 年 月 日财务部门财务部经理意见： 签名： 年 月 日总经理审批总经理意见： 签名： 年 月 日1383 固定资产登记表序号资产编号资产名称规格类别名称购置日期使用年限计量单位资产原值存放地点使用部门使用人使用状态出入库登记数量单价金额入库单编号入库日期出库单编号领用日期领用人合计1384 会议记录表编号： 使用日期： 年 月 日会议时间地点主持人记录人会议名称参 加 者会议议题会议目的会议过程记录会议决策记录审核人审核结果1385 危机预防责任表编号： 填写日期： 年 月 日部门部门负责人隶属单位总人数主要负责工作：目前205、的公共关系情况描述：造成不良情况的原因及分析：第14章 人力资源部管理制度与标准147 人力资源部制度规范与工作标准1471 员工培训管理制度员工培训管理制度第1章 总则第1条 目的为了规范公司员工培训管理，使新员工尽快熟悉和适应公司文化、制度和行为规范，促进老员工更好地提升自身的工作技能，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司员工培训相关工作的管控。第3条 职责分工1人力资源部负责对新入职员工进行培训，并对参加培训的人员进行考核，确认培训的效果等。2新员工负责参加各类培训活动，并配合人力资源部做好培训效果评估工作。第2章 培训计划管理第4条 收集培训需求公司各部门应在规定的时间之前提206、交本部门的“人员培训需求表”，详细说明本部门员工所需的培训等。第5条 制订培训计划人力资源部在收集完培训需求信息后，应对各部门的培训需求进行分类汇总，编制公司整体的培训计划，并按照计划开展各项培训工作。第3章 培训内容管理第6条 公司培训公司培训主要是针对新入职员工开展的培训，主要培训内容如下图所示。公司概况培训培训 公司的发展历史、经营业务、同行业中的地位、发展趋势 公司文化及公司核心价值观 公司资质机构及公司高层管理人员的情况等制度培训 人事规章制度：主要包括薪酬管理制度、培训制度、考核制度及考勤制度等 财务制度：主要包括费用报销制度、费用核算制度等 其他培训：主要包括商务礼仪培训、职业生207、涯规划培训等 经营业务培训主要包括公司主营产品的性能、价格及销售情况、产品竞争力分析等方面的培训公司培训的主要内容第7条 部门培训部门培训主要是为岗前作业人员或新入职员工提供的培训，培训的具体内容如下所示。1员工所在部门的组织结构、主要职能和责任。2员工所在岗位的职责、业务操作流程。3员工所在岗位所需的专业技能。4公司其他业务相关部门的业务介绍等。第8条 业务知识培训业务知识培训主要是根据员工实际工作的需要而开展的培训。不同岗位的人员，其培训内容是不同的，下表给出了不同类别人员的业务知识培训内容。不同类别员工的培训重点人员类别业务知识培训的内容一般管理人员现代管理理论和技巧等方面的培训，如组织208、协调能力、决策能力等专业技术人员专业技术知识的学习与实际操作技能的提高营销人员提高销售人员整体素质和销售技能，如销售技巧、自我管理能力、沟通技巧等施工人员施工次序、作业排程等方面的培训财务人员日常财务业务处理方面的培训第9条 素质提高与能力提升培训该类培训主要是针对公司的正式员工所开展的培训，培训内容主要包括公司业务普及培训、管理技能培训、各种晋升培训等。第4章 培训纪律管理第10条 请假公司员工在培训期间不得随意请假，如有特殊原因，须经所在部门经理审批，并将相关证明文件交至人力资源部，否则以旷工论处。第11条 签到公司员工在参加培训时，课堂内不得吸烟，手机应调至静音或震动状态，并填写“培训人209、员签到表”。第12条 课堂纪律公司员工在培训期间应遵守课堂纪律，上课期间认真听讲、做好笔记，严禁大声喧哗、交头接耳。第13条 交流管理参加培训时，公司员工应尊重讲师和工作人员，团结学员，相互交流，共同提高。第14条 考勤奖惩培训员工在培训期间无故迟到、早退累计时间在 分钟者，以旷工半天论处；超过 个小时者，以旷工一天论处；迟到情节严重者，记过一次。第5章 培训考核管理第15条 考核方式培训结束后，人力资源部应组织相关人员对员工的培训结果进行考核，考核主要以笔试考核和实操考核两种方式进行。第16条 考核结果管理培训员工的考核结果分为三个等级，具体标准及相应的人事政策见下表。考核结果评定一览表等级210、标准人事政策A80分以上良好，公司对其重点培养B7079分合格，公司需对其继续培养C069分再次进行培训第6章 培训评估与总结第17条 培训评估培训结束后，人力资源部负责对培训效果进行评估，评估方式包括问卷调查、考试、实地操作等，主要从员工工作主动性、工作满意度、工作质量、消耗成本和时间等方面进行评估。第18条 培训总结评估结束后，人力资源部应对培训工作进行总结，确认培训内容是否具有实用性、培训安排是否合理等，以不断改进培训工作。第7章 培训档案管理第19条 建立培训档案人力资源部应建立员工培训档案，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，具体包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的211、培训效果自我评价、培训考核成绩等，将其作为员工岗位轮换、晋升、降职等的参考依据。第20条 培训档案更新人力资源部应对员工培训档案进行更新，随时补充员工培训资料，以保证员工和公司培训档案的完整性，方便了解公司员工的进步状态等。第8章 附则第21条 本制度由人力资源部负责制定和修改。第22条 本制度经总经理审批通过后执行。1472 劳动关系管理制度劳动关系管理制度第1章 总则第1条 目的为了规范员工关系管理工作，创建融洽、和谐的劳资合作关系，增强公司的凝聚力，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于员工关系管理的相关事宜。第2章 劳动合同管理第3条 劳动合同的订立公司员工合同需以书面形式订立，212、劳动合同中应包括合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止的条件、违反劳动合同的责任和公司保密及竞业限制条款。第4条 劳动合同的履行和变更1公司每月 日之前以法定货币形式支付员工工资，员工工资不得低于本市最低工资标准；公司应按国家和本市有关规定为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等社会保险。2公司因经营发展要求需要与员工续订劳动合同的，应提前30日以书面形式通知劳动者，经双方协商同意，办理续订手续。3公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同时，应当采用书面形式。第5条 劳动合同的终止和解除1经公司与员工协商一致，双方可以解除劳动合同。2员工要求解除213、劳动合同时，应当提前30日以书面形式通知公司；当公司确有违规和未履行约定条件的行为时，员工可随时解除劳动合同。3公司可以因员工过失（严重违规违纪、严重失职等情况）、员工非过失原因及国家相关法律规定的可以解除劳动合同的情形，与员工解除劳动合同。4公司于员工提前解除劳动合同时，若符合应支付经济补偿金的相关规定，公司应按国家及地方有关规定对其进行经济补偿。5对于合同到期后不再聘任的员工，人力资源部应在合同到期日及时与其结清工资，办理离职交接手续。6劳动合同期满、劳动合同主体资格丧失或在客观上已无法履行合同的情况下，劳动合同可以终止。第6条 劳动纠纷或劳动争议处理当出现劳动纠纷或发生劳动争议时，人力资214、源部应组织调解劳动纠纷、处理劳动争议。调解不成的，当事人可在规定时间内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。第7条 违约责任若一方违反劳动合同中的相关条款，合同对方可要求其承担相应的违约责任。第3章 员工沟通管理第8条 入职前沟通1公司人力资源部经理及各部门经理负责与公司的高级管理人员进行入职前沟通。2人力资源部招聘专员负责与公司的一般员工进行入职前沟通。第9条 岗前培训沟通人力资源部培训主管应在员工上岗前与进行沟通，以使员工充分了解公司的基本情况、本职工作的岗位职责和工作考核标准等。第10条 试用期间沟通人力资源部经理负责安排与试用期员工进行沟通，以为员工提供一个合适、愉快的工作环境。第11条 215、转正沟通人力资源部根据新员工在试用期间的工作表现等对新员工进行转正考核，新员工所在部门的上级领导就考核结果与新员工进行沟通。第12条 职位变动沟通人力资源部及员工职位变动前后部门的主管应与员工进行职位变动沟通，以确保员工尽快适应新的岗位。第13条 离职沟通员工离职时，人力资源部应做好与离职员工的沟通工作，了解并分析员工离职原因，并对员工进行挽留。第4章 员工满意度调查管理第14条 调查方式1员工满意度调查的方式可分为记名调查和不记名调查、整体调查、按部门调查和按人员类别调查等。2在实施调查前，必须以通知的形式向员工说明调查的目的、时间、形式和调查结果的用途。第15条 调查实施程序1人力资源部根216、据实际需要确定员工满意度调查的时间、方式和内容，并编制员工满意度调查计划。2总经理对人力资源部提交的员工满意度调查计划进行审批，并在审批通过后监督实施。3人力资源部在各职能部门的配合下实施员工满意度调查，并对其实施情况进行指导、监督。4调查问卷填写完毕后，人力资源部负责回收问卷，对调查得到的信息进行收集、汇总与分析，并形成员工满意度调查报告。5总经理负责审批员工满意度调查报告，并根据调查结果组织实施相应的改进措施，提升员工满意度。第5章 员工申诉管理第16条 员工申诉范围公司员工申诉的范围主要包括对工作安排和绩效考核结果有异议等。第17条 员工申诉程序1申诉员工可直接向本部门主管提出申诉，如部217、门主管在规定时间内仍未解决问题，员工可向部门经理或人力资源部投诉。2申诉员工对投诉结果处理不满的，可继续向公司分管副总提出复议，分管副总在规定时间内重新了解情况后给出处理意见。3分管副总为申诉的最终环节。第6章 附则第18条 本制度由人力资源部负责制定和修改。第19条 本制度经总经理审批通过后执行。148 人力资源部文书范本与表单设计1481 劳动合同书劳动合同书 合同编号： 甲方： 地址： 法定代表人（主要负责人）： 乙方： 性别： 身份证号码： 通信地址： 联系电话： 为建立劳动关系，明确权利义务，依据劳动法、劳动合同法等有关法律规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。1. 218、本合同期限自 年 月 日起至 年 月 日止。其中，试用期为 年 月 日起至 年 月 日止。2. 甲方根据工作需要，安排乙方在 工作岗位，乙方的工作任务为 ，工作地点为 。经双方协商同意，甲方可以调换乙方的工种或岗位及工作地点。乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从甲方管理，按时完成工作任务。3. 乙方按甲方规定完成工作任务的，甲方于每月 日支付工资，工资标准为 元/月，试用期的工资标准为 元/月。实行计件制的，计件单价为 元/件。4. 工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照国家和地方相关法律法规、规章等执行。（1）甲方安排乙方执行 工时制度。执行标准工时制219、，乙方每日工作时间8小时，每周工作40小时。执行综合计算工时工作制，乙方平均每天工作时间不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务的前提下，乙方自行安排工作和休息时间。（2）甲方安排乙方加班，应符合法律、法规的规定。甲方安排乙方延长工作时间的，应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方法定节假日工作的，应支付不低于工资的300%的工资报酬。乙方加班工资基数为每日 元或按 执行。5. 双方解除或终止劳动合同时应按法定程序办理，甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关220、证明。符合法律、法规规定的，甲方应向乙方支付经济补偿。6. 其他未尽事项按照国家及地方有关现行规定执行。7. 双方其他约定： 。8. 本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。甲方签字（盖章）： 乙方签字： 签订时间： 年 月 日劳动者合同文本已领签字：1482 员工培训协议员工培训协议甲方： 乙方： 地址： 身份证号码： 法定代表人： 现住址： 联系电话： 联系电话： 为了明确甲乙双方的权利和义务，经双方平等协商，特签订以下条款以便共同遵守。一、培训说明1甲方根据人才培养计划和事业发展的需要，接受乙方的申请，同意乙方赴实验中心进行专业培训。2培训时间从 年 月 日至 年 月 日，期限为 天221、。二、甲方义务1甲方负责向乙方提供或保障乙方获得如下具体经费资助。（1）为乙方办理出国手续并提供相应的帮助。（2）出国和按期回国的机票费用。（3）在国外生活和学习的费用。（4）其他有关费用。2加强与乙方培训单位的联系，采取多种适当形式了解乙方的生活及学习状况。三、乙方义务1保证完成规定的培训计划，并保证在学成回国后到甲方工作至少一年。2未经甲方同意，乙方不得更改本协议确定的培训计划。3在培训期间，保证不从事有损祖国利益和安全的活动，维护祖国荣誉，遵守所在国的法律。4在国外期间保持与甲方的定期联系。5培训结束时应及时提交书面学术成果报告和培训总结。6培训期满回国后的10日内到甲方报到，汇报培训情222、况。四、经费说明1本次培训，乙方须向甲方交纳保证金 万元，在乙方通过考核并回到甲方工作后，甲方将保证金一次性退还给乙方。2乙方所花培训费用预计为人民币 元整，由甲方全额支付。3甲方在乙方参加培训前，需金额缴纳培训学习费用。4在乙方参加培训期间，甲方在每月的1号将生活费用打入乙方账户。五、违约处理1如乙方违反本协议约定，甲方有权根据其违约事实，按照国家法律的有关规定，要求其承担相应的违约责任。根据具体情节，扣除相应的保证金，并要求乙方赔偿资助出国的全部费用。2甲乙双方因违反本协议而发生的纠纷，应当在中华人民共和国境内提起诉讼，适用中华人民共和国法律；或按协议进行仲裁。六、其他事项1如果乙方未经甲223、方同意擅自解除劳动合同或提前离职的，乙方须向甲方支付所有发生的培训费用。2乙方培训合格后所获得的有关资格证书原件应交由甲方统一保管，直至乙方服务期满自愿离职，方可归还其本人。3本协议正本一式两份，甲乙双方各持一份。4本协议自双方签字或盖章之日起生效。甲方（盖章）： 乙方（签字）：法定代表人（签字）： 签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日1483 员工培训计划表培训名称年度班次主办部门培训讲师培训目的培训性质培训方式预算费用培训对象培训人数培训时间培训地点培训科目科目名称授课时数讲师名称教材来源教材大纲器材准备备注培训进度周次主要培训内容备注第一周第二周第三周第四周1484 员工调薪申224、请表填表人： 填表日期： 年 月 日员工个人信息姓名部门岗位现在薪酬情况入职时间调薪原因 转正 晋升调薪 调职调薪 年度调薪 其他（请注明）调薪情况内容调整前调整后岗位岗位等级薪酬水平薪资级别部门经理意见人力资源部意见总经理审批第15章 法务部管理制度与标准157 法务部制度规范与工作标准1571 法律案件管理规范法律案件管理规范第1章 总则第1条 为了规范公司法律纠纷案件的管理程序，建立和完善公司法律风险防范、控制和管理机制，维护企业的合法权益，特制定本规范。第2条 本规范适用于经济合同管理的所有工作事项。第3条 本规范所指法律案件主要包括公司与外部企业各类诉讼、仲裁案件和可能引发诉讼、仲裁225、的各类事件。第4条 法务部负责组织处理各类法律纠纷案件，财务部、项目管理部、规划设计部等部门负责协助法务部处理法律纠纷。第2章 法律案件处理流程第5条 在处理法律纠纷时，法务部应以维护公司的合法权益为出发点，坚持法律事件处理的合法性原则、及时性原则、灵活性原则及经济性原则。第6条 法务部应及时收取公司各部门的起诉书（应诉通知书）、仲裁申请书等法律文书，做好相关记录工作，并根据法律事件的严重及影响程度等拟定案件承办人。第7条 当法律案件有下列情形之一时，案件承办人可提出选聘律师事务所等中介机构的建议。1重大房地产项目法律案件，即涉案金额超过 万元的法律纠纷案件。2法律关系比较复杂，双方争议比较大226、的案件。3对案件发生地区的司法环境比较陌生时。4需要聘请法律中介机构的其他情形。第8条 拟定案件承办人后，法务部应根据所掌握的案件资料的全面程度，对案件进行核实调查，收集起诉、应诉证据，并准备相关资料，办理相关法律文书，向法务部提交案件的初步处理方案。法务部领导对案件初步处理方案进行评议与审核，形成正式处理方案。第9条 正式处理方案确定后，案件承办人应首先对案件进行协商处理。在协商处理过程中，案件承办人不应停止以诉讼、仲裁等方式解决法律案件。第10条 如对方当事人不同意协商处理法律案件，案件承办人应做好起诉、应诉或仲裁的准备工作。第11条 在处理诉讼、仲裁案件时，案件承办人应重视证据提交、财产227、保全、证据保全、法律时效确认等重要诉讼权利，以及工程款优先受偿等合法权利的运用。第12条 法律纠纷案件处理结案后，案件承办人应提交结案报告，依据案件处理过程中的有关情况对案件处理结果进行分析。第3章 法律案件的履行、执行、上诉与申诉管理第13条 经过法律程序审理的各类法律案件的相关文书生效后，法务部应将案件处理结果以书面形式通知公司内的各业务相关部门。对法律文书中规定的公司负有履行义务的，则履行业务部门应按照文书规定严格履行各项义务若业务部门不履行或延迟履行的，其所造成的损失由业务部门承担。第14条 法律文书中规定对方当事人负有履行义务且对方未能及时履行的，公司业务相关部门可将法律文书的履行情228、况以书面形式上报法务部，由法务部上报至公司总经理，由公司总经理确定是否需要上诉或申诉。第15条 当公司法务部认为法院的判决结果或仲裁结果不当、需要上诉或申诉的，可直接提起上诉或者申诉。第4章 法律案件后续管理第16条 法律案件终结后，案件承办人应对法律案件处理过程中产生的各类文件、资料等进行整理、汇总，移交法务专员进行保管。第17条 法务专员在案件承办人的指导下，对各类案件的法律文书等资料进行分门别类并归分档保存。第5章 附则第18条 本规范由法务部制定，最终解释权归法务部所有。第19条 本规范经公司总经理审批通过后生效。1572 法务工作管理规范法务工作管理规范第1章 总则第1条 为规范本公229、司的法务部的人员管理，明确法务部人员分工及职责，从而落实并加强公司对各项工作合同的综合管理，最大限度地降低法律诉讼及非诉讼纠纷的法律风险，维护公司的合法权益，特制定本管理规范。第2条 本管理规范适用于公司法务部各项事务的管理工作。第2章 法务部的具体职责第3条 公司设立法务部处理公司法律事务，法务部是公司的法律事务咨询与涉法事务的专职处理部门。第4条 法务部从法律专业角度为公司领导的决策提供法律支持，为公司的经营、管理决策提供法律方面的可行性、合法性分析和法律风险分析，实现公司法律风险管理的规范化， 第5条 法务部协助公司管理层建立、完善各项规章制度，就有关公司内部法律风险管控，定期为公司员工230、举办相关法律宣传、教育、培训，尤其是涉外法律的培训。第6条 法务部对公司管理存在缺陷的部门进行法律分析调研，提出加强管理的方案和建议，逐步建立完善的内部监督约束机制。第7条 法务部参与重大经济活动（包括委托项目、投资项目）的谈判，提出减少或避免交易风险的措施和法律意见。第8条 法务部确立统一适用于公司及子公司的合同范本，协助公司各业务部门与子公司起草、修订、审核业务合同并对合同的履行情况进行监督，保证合同能最大限度地维护公司的合法利益。第9条 法务部负责处理或委托律师事务所专业律师处理公司涉及的劳动争议、合同纠纷等非诉讼法律事务。第10条 法务部协助公司办理公司开业注册、合并、分立、兼并、解散231、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务，并审查相关法律文件。第11条 法务部协助公司办理商标专利等知识产权管理事务，并审查相关法律文件；协助公司办理合作单位的资信调查事宜，发表申明、启事等事务。第12条 法务部协助公司证券、融资部门及律师办理公司上市的相关法律事务，以及上市后公司的依法规范经营、管理事宜。第13条 法务部负责收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，对公司的法律事务档案进行管理。第3章 规章制度监督管理第14条 公司各职能部门及子公司根据公司经营管理的实际情况拟定本部门规章制度，并向公司法务部审查备案。第15条 规章制度起草部门根据讨论或征求的意见对规232、章制度草案进行修改后，将规章制度草案连同征求意见等资料送法务部，由法务部出具审查意见。法务部主要对规章制度草案就下列三项内容进行审查。规章制度是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策审查内容规章制度草案与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度，其理由和依据是否充分规章制度草案的体例结构、条款、文字等是否符合规章制度的要求法务部对规章制度草案的审查内容第16条 规章制度打印成文后，应转送一份给法务部登记备案。第4章 诉讼与仲裁管理第17条 公司各部门和工作人员收到以本公司作为当事人或利害关系人的诉讼或仲裁文书，应当在收到当日送法务部。第18条 法务部收到诉讼或仲裁文书，后应当及时233、向公司领导汇报，并收集有关信息和资料，以便研究对策。第19条 对在法定期限内收到的有关诉讼或仲裁文书，法务部应当在规定的期限内依法处理；对超过法定期限收到的诉讼或仲裁文书，法务部应当及时将有关情况向公司领导汇报，并积极采取补救措施，切实维护公司合法权益。第20条 需要以公司名义主动提起诉讼或仲裁的，应当在法律规定的时效届满前向法务部书面说明有关情况并附送有关资料；法务部收到前款书面说明和有关资料后，应当认真分析、研究，认为诉讼或仲裁有利于公司的，应当依法处理；认为不利于公司的，应当向有关部门说明或向公司领导汇报。第21条 以本公司为当事人或第三人的案件结案后，法务部应当作成结案报告，报送公司领234、导及有关业务部门。第5章 合同（协议）管理第22条 法务人员（部）负责审查企业合同的合法性，提出相应的法律意见，并根据业务部门的具体分工，指导合同的实际履行。第23条 法务人员（部）在收到合同文本后，一般应在五个工作日内审查完毕，有特殊情况时除外。相关部门对审查时限有特殊要求的，应当说明理由，征得法务主管人员（部）同意后，可以适当缩短审查期限（为保证合同质量，此特殊要求只能作为个例，不能作为常规）。第24条 送交法务人员（部）审查的合同文本及有关资料由法务人员（部）存档，不予返还，送审部门应当自留原件。第25条 以公司名义正式签订的合同，应当在合同最后一方签署后五个工作日内将复印件送交法务人员235、（部）备案。第6章 法律培训管理第26条 法务部应以公司名义定期对公司各法律案件的可能涉案部门进行法律培训，培训的主要内容包括中国人民共和国建筑法、中国人民共和国消防法、中国人民共和国招投标法、建筑工程质量管理办法、建筑工程质量管理条例等。第27条 在实施法律培训时，法务部应做好培训准备工作，包括制作培训教材、设计培训方案、布置培训场地等。第28条 法律培训活动结束后，法务部应对培训的效果进行评估，根据评估结果制订下一阶段的法律培训计划及方案。第29条 培训评估结束后，法务部应对培训工作进行总结，分析法律培训过程的主要问题及不足之处，针对不足之处制定相应的解决方案。第7章 其他事务第30条 公236、司法务人员按照公司的要求，根据自身能力特点积极参与公司各项业务活动，以达到预防法律风险的目的。第31条 公司法务人员对公司各项经营、管理业务中可能出现的法律风险有预测、监督、提醒、防范的义务，并应通过恰当、及时、有效的方式及时进行反馈。第32条 公司法务人员负责建立和维护公司与外部合作机构的公共关系，逐步形成良性的运作模式。第8章 附则第33条 本规范由法务部制定，最终解释权归法务部所有。第34条 本规范自发布之日起生效。158 法务部文书范本与表单设计1581 法律意见书关于国有土地使用权转让法律意见书一、法律依据1中华人民共和国城市房地产管理法。2中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让237、暂行条例。3划拨土地使用权管理暂行办法。二、转让条件1以出让方式取得的国有土地使用权的转让条件。（1）按照出让合同约定支付全部土地出让金，并取得国有土地使用权。（2）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的25%以上；属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建设用地条件。（3）转让房地产时房屋已经建成的，还应当持有房屋所有权证书。2以划拨方式取得的国有土地使用权的转让条件。（1）土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人。（2）领有国有土地使用证。（3）具有地上建筑物、其他附着物合法的产权证明。（4）经有批准权的人民政府审批。三、国有土地使用权转让程序1以出让方式取238、得的国有土地使用权的转让程序。（1）签订国有土地使用权转让合同，有建筑物的，要约定建筑物转让的内容。（2）向县以上国土部门提交转让申请。（3）国土部门依法审查批准，审查内容为是否符合转让条件、与出让限定条件有无实质性冲突、是否改变土地用途、成交价格是否合理，必要时进行国有土地使用权估价。（4）缴纳土地增值税、契税、营业税等有关税费。（5）登记发证。2以划拨方式取得的国有土地使用权的转让程序（1）签订国有土地使用权转让合同，有建筑物的，要约定建筑物转让的内容。（2）向县以上国土部门提交转让申请。（3）国土部门依法审查批准，审查内容为是否符合转让条件、是否符合城市规划要求。（4）受让方办理国有土地239、使用权出让手续、缴纳土地出让金，或经批准不需办理出让手续而将转让费中的土地收益上缴国家。（5）缴纳土地增值税、契税、营业税等有关税费。（6）登记发证。四、合同文本国有土地使用权转让合同转让方（甲方）： 受让方（乙方）： 为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，甲乙双方经过充分协商，签订本合同。第一条 甲乙双方按照中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例的有关规定，甲方将以 方式取得的、国有土地使用证号为 ，位于 地段的 用途土地使用权转让给乙方。经 勘测，本次转让地块面积为 平方米（合 亩），其具体位置与四至范围详见经双方盖章确认的附图所示。第二条 根据中华人民共和国城市房地产240、管理法的有关规定，转让地块的土地使用权终止期限为 年 月 日；地块范围内现有的建筑物、构筑物及附着物的所有权须随土地使用权同时转让。第三条 甲乙双方确认地块转让成交价为： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆整（小写： 元）（不含地上建筑物、构筑物及其他附着物价格）。第四条 宗地转让交易发生的应缴税费及交易服务费按国有土地使用权转让交易办法所述的缴付办法执行。第五条 乙方应在签订本合同 天内，分 期支付土地转让价款给甲方。如乙方逾期未付清款项的，须按 支付逾期款项利息给甲方。1第一期款在 年 月 日前，支付总额的 %，即 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆整（小写： 元整）。2第二期款在 年 月 日241、前，支付总额的 %，即 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆整（小写： 元整）。3第三期款在 年 月 日前，支付总额的 %，即 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆整（小写： 元整）。第六条 在办理该宗地转让手续过程中，如甲方隐瞒宗地的出租、抵押、查封等他项情况的，应承担因此给乙方造成的所有经济损失。第七条 甲方应在 年 月 日之前配合乙方办理完成土地使用权及地块红线范围内的建筑物、构筑物的所有权转让、变更的登记备案手续。第八条 甲方应将转让宗地的用地批文、国有土地使用权出让合同等原始资料作为交易文件移交乙方。乙方受让宗地后所进行的开发、利用、经营土地等活动，必须遵守有关的法律、法规和规定，切实履行国有土242、地使用权出让合同约定的权利和义务，不损害社会公共利益。第九条 甲、乙双方在履行合同中发生争议时，应协商解决。协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁。第十条 任何一方违反本合同规定，给对方造成经济损失的，违约方须无条件给予对方赔偿。第十一条 双方其他约定。1 。2 。第十二条 本合同在甲、乙双方签订后正式生效。本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签名）： 法定代表人（签名）： 联系电话： 联系电话： 银行账号： 银行账号： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日五、国有土地使用权转让的注意事项1必要的权属调查和资信能力调查。转让合同签订之前，要对转让方的转让243、主体资格进行核实。转让方须是国有土地使用证上载明的土地使用者。土地使用者为国有或集体单位的，应提交有资产处分权的机构出具的同意转让的证明。转让方也要认真审查受让方的资信能力，包括银行资金证明、有无重大债务纠纷等，以免造成土地使用权转让后资金无法收回的结局。2有关评估事宜咨询。根据法律规定，国家控制国有土地转让价格，转让价格过低时，国家享有优先购买权。尤其是转让方为国有单位时，国有土地及相关资产须经法定估价机构估价，并经国土部门予以确认。3有关税费负担的咨询。转让合同签订之时，双方应对有关应缴纳的税费项目、标准及数额进行咨询，并对税费负担问题进行明确。根据有关规定，税费的计算依据一般为土地成交价244、，若成交价格明显低于正常市场价的，则应以土地评估价作为计算依据。4关于国有土地使用权转让担保问题。拟转让的国有土地使用权是否存在瑕疵问题是受让方必须关注的重点。转让合同签订之前，必须去国土部门、房地产主管部门进行调查，核实有无抵押与被采取司法限制。鉴于有无土地权属及相关争议不易调查，加之受让方的履约能力难以判断，应明确双方相互提供担保。国有土地使用权设定抵押后，并非不能转让。可通过与抵押权人协商，以其他担保方式置换或以转让费支付借款的方式解除抵押等途径，实现转让目的。5权属变更程序与支付转让价款的相互制约。因国有土地使用权转让须经合同签订、国土部门审批、补办相关手续、登记办证等多个环节，有时还245、涉及抵押权解除等程序，故转让费的支付应采用分期付款方式。即根据转让程序设定付款期限与金额，体现相互制约与督促作用，以降低双方交易风险。6土地用途及相关用地条件的变更国有土地转让往往涉及土地用途变更问题，划拨土地使用权转让尤为突出。转让前的土地大多是工业用地、办公用地等，转让后多为商业或住宅开发用地，不仅要经规划部门变更土地用途、补缴土地出让金，且须缴纳相关配套费用。有的虽不改变土地用途，却需改变出让合同限定的建筑密度、容积率、绿化率等用地条件。土地用途及相关条件能否变更、变更程序及费用负担应在转让合同中约定清楚。7国有土地使用权转让的效力涉及地上建筑物，无约定的，推定包含。根据有关法律规定，国有出让土地未达到规定开发程度不得转让，划拨国有土地无地上建筑物不得转让，故国有土地使用权的转让往往是与地上建筑物或附属物一并转让。实践中，多以转让房地产为名转让国有土地使用权，地上的建筑物价值于土地而言相对较小。1582 法律服务申请表编号： 申请日期： 年 月 日部 门联系电话申请人职 位案件类别 紧急案件 一般案件 原案件再申请部门经理签字案件简述（简述案件发生的时间、地点、人物、事物等）初 审 受理 驳回驳回理由初审盖章 未按规定申请及填表 属于惩戒类别 不属于管辖案件1583 法律事务登记表编号： 序号受理时间收案编号申请部门联系电话办理结果结案时间审理法院或仲裁机构归档卷宗号123