1、乳业公司项目现场及施工图设计会审管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、总则为明确公司新建项目各参见单位的职责与分工，高效、有序地推进工程建设，规范现场各参建单位的行为，使工程建设全过程有章可循，实行“按系统、分层次、程序化、责任制、监督制”的管理体系，确保目标任务的实现，特制定本管理制度。二、编制目的为加强对公司新建厂项目的建设管理，确保工程质量符合设计及相关规范、标准的要求，有效控制工程投资和工程建设工期，提高投资效益及工程管理水平，使工程项目建设管理制度化、标准化、规范化、程序化。三、编制依据根据国家、地2、方有关工程建设法律、法规、标准、管理办法等的规定以及相关合同，结合本工程实际情况而制定本管理制度。四、适用范围及对象公司新建工程全部建设内容以及建设过程中各参建单位，包括项目建设单位（以下简称业主）、项目建设管理单位（以下简称建管）、项目监理单位（以下简称监理）、设计单位、项目施工单位。五、实施日期本管理制度从发布之日起执行。六、各参建单位的职责与分工1、参建单位的组织关系图（见附图一）、项目管理责任矩阵（见附表一）2、各参建单位职责与分工：根据相关法律、法规以及施工合同等文件的规定，本项目各参建单位的责、权、利如下，若本制度的内容与相关法律、法规，或合同的规定不一致，则以法律、法规和合同的规3、定为准。2.1工程部：2.1.1全程参与项目设计，对各阶段的设计提出合理化建议，包括向公司提出设计要求、评审工程设计方案，组织设计单位进行设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制。根据公司、施工单位签订的施工合同，结合自身的经验和工程技术要求，向公司和施工单位提出合理化建议。详细评审监理单位报送的监理规划、监理细则及工程实施计划。详细复核施工单位提交的经监理工程师审核的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件的完备性、经济性、合理性、专业性，并负责检查落实。严格按照国家现行的技术规范、试验检验标准及施工设计图，督促施工单位按照规范施工，对发现的质量问题及时记录并与监理工4、程师协调后及时处理。根据经监理工程师审核和建设管理单位批准执行的施工进度计划，随时与总进度计划进行比较，对工期出现偏差及时分析原因，采取有效措施保证项目按期完成。严格按照施工合同确定的合同价进行投资控制。按照国务院颁发的建设工程安全生产管理条例和施工合同的要求检查施工单位的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准，督促施工单位安全施工，一旦发现安全隐患，必须立即整改并落实整改结果；发生质量安全事故后，必须立即着手处理，防止事态扩大。严格审查工程进度款的支付流程，核实支付金额的准确性和真实性。处理各种索赔事宜。按期组织召开相关会议，并定期以书面的形式向业主汇报每次会议的决议和执行情况。按时派人参加5、业主召开的有关项目建设的协调会议，具体落实会议确定的有关事项。按照项目信息管理的要求，按月向公司提交建设管理服务合同履行情况报表及施工合同执行情况报表。根据公司与施工单位或第三方签订的合同以及公司的管理办法，协调处理好本工程总承包单位和各分包单位之间的关系，对违反合同相关规定的单位，提出处理意见，报业公司批准后执行。管理、协调、配合为本项目服务的监理单位、造价咨询单位、等中介机构的工作，督促上述中介机构做好工程质量、工程造价、工程进度款拨付和施工合同管理等方面的工作。组织勘察、设计有关的论证会以及涉及规划、国土、建设、环保、房管、城管等行政主管部门组织的检查、现场管理直至缺陷责任解除期的所有的6、对内、对外的一切接洽、会议及活动等。审查、接收施工单位及监理单位整理归档的技术资料，复核资料的规范性和完整性，建立技术资料档案，并将完整的技术资料及工程验收备案资料移交公司办公室。组织工程竣工验收，做好对相关单位的通知与安排工作。管理、指导工程造价单位办理工程竣工结算。完成合同内业主安排的其它工作。2.3监理单位监理单位行使合同约定和建设单位授权范围内的权利，在执行过程中不得从事违反国家法律法规、损害公司利益、有违社会道德的事情。监理单位及监理人员不得擅自接受施工单位的宴请。如有必要应经工程部许可后并同时邀请建设单位两人以上参加，监理人员不得接受配合单位的馈赠。负责主持图纸会审。在图纸会审前工7、程部组织各专业监理工程师及施工单位各专业工程师熟悉图纸，指出图纸当中的问题做好记录并在会审时请设计单位相关人员解答，做好图纸会审前的准备工作。图纸会审会议结束后，由施工单位负责整理会议纪要并送各参审单位技术负责人审核签名盖章，签章完成后由建设单位项目部发往各参审单位。负责审查施工组织设计及专项施工方案的技术可行性、合理性及安全保证措施等，确保工程能顺利实施。参与造价咨询、工程计量与签证交底，熟悉本项目计量规则并负责执行；负责对施工单位进行计量交底。负责审查施工单位所报送的周计划、月计划、工程总进度计划，对施工进度计划中的关键工序、关键部位提出相关要求，并指导施工单位根据现场情况适时调整进度计划8、，审查施工单位在人力、物力、财力上的保证措施，对工序安排、施工机具、工作时间等方面指导施工单位完成具体安排，确保工程能按期完成。对施工当中的关键工序、关键部位、关键节点应采取平行检查、抽查、巡查、旁站的形式进行监督。根据相关规范、相关标准对工程当中的工程质量和存在的安全隐患进行严格检查，并要求施工单位按相关要求限期整改，整改后应进行重新验收检查。若施工单位现场存在的问题拒不整改则可根据合同相关条款进行经济处罚，在此过程中应保存相关的资料备查。对所有施工单位自检合格的隐蔽工程需进行隐蔽验收检查，检查合格后并及时签署相关隐蔽验收资料。做好施工过程中检验批、分部分项工程的检查、验收及竣工验收，并及时9、签署施工质量验收评定表。建设单位验收是在通过质监验收并取得建设工程竣工验收报告和完成综合竣工（包括规划、人防、环保等政府职能部门）验收后，按国家、地方及建设单位相关的验收标准由建设单位组织监理单位、施工单位进行验收，监理单位应落实验收部门在竣工验收过程中所提出的整改问题并及时按相关要求进行整改。整改合格经各验收单位及相关部门确认后办理移交。2.5施工总承包单位负责项目施工总承包工作的所有内容，统一计划、统一部署、统一管理现场所有事务。.1负责各专业工程质量、进度、成本、安全等工作的总协调、指导、监督、管理。.2服从监理的监督管理及造价咨询单位的协调管理。.3对建设单位负责，按合同工期、质量标准10、交付整个工程。负责编制施工组织设计及专项施工方案，施工组织设计及专项施工方案应包括详细的施工进度计划和平面布置图等。测量定位和轴线控制、网桩的测设、高程控制的水准点的复测由总承包人负责组织实施。负责编制工程总体进度计划、各专业进度计划、月度工作计划、周工作计划。并按照经审批的进度计划执行，编制和执行施工及试运行阶段的进度计划，对进度完成情况负主要责任。项目经理根据项目实际需要，配合建设单位、监理及时参与各种形式的碰头会、例会、专题会和协调会。协调现场施工机械设备和周转材料，配合和满足现场施工的需求。负责各专业之间的工作联系，妥善安排与专业单位交叉作业的进度计划，有计划有组织地安排好各专业单位的11、材料、半成品、成品、以及进场设备的现场堆放场地，以及合理的运输线路及工作面，处理好因交叉作业可能引起的成品保护问题，确保工程总工期目标的实现； 必须协调各专业之间的矛盾，排除完成施工进度计划中的遇到各种障碍。总结和部署进度计划，落实关键工序和重点项目推进情况，根据各专业施工交叉情况，合理安排各专业进场和退场时间。负责施工现场的安全文明管理、治安、保卫、保洁、消防的安全防护工作；施工现场（含总平）由施工单位统一规划、分区管理、各负其责、各专业单位不得随意变动。消防、保卫、环保、文明施工等由总承包单位统一组织实施。负责参加建设单位组织的各专业工程验收，做好协调、整改工作。按照相关规范和标准整理工程12、技术资料，由总承包单位负责组织各专业单位进行技术资料的收集、整理、装订、归档，经审批合格后报送有关单位和部门。附图一协调管理设计单位监督管理监督管理监督管理监督管理监督管理配合协调配合协调其他相关单位监理单位工程部施工总承包单位各专业单位建设单位监督管理协调管理材料、设备供应商附表一 -001项目管理责任矩阵建设阶段工作内容业主单位建管单位监理单位造价咨询建设前期工程前期手续设计管理造价管理合同编制管理现场工作施工阶段工程进度控制工程质量控制现场安全文明工程投资控制工程风险管理甲供材料供货管理收尾阶段竣工验收竣工结算移交工作保修阶段维修工作后评估阶段各阶段工作完成情况评估注： 审批、审核单位 13、检查单位 直接责任单位 主要责任单位 协调配合单位施工图设计会审制度施工图设计的优劣很大程度上决定了工程的成本和质量。因此，为了有效控制工程成本和提高工程质量，必须在工程施工前组织相关单位对设计图纸进行内部审查。一、编制目的为确保工程质量，使施工人员充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图施工，同时也为了减少图纸差错，将图纸中的隐患和问题消灭在施工之前，特制定本制度。二、使用范围本制度适用于本工程所有设计文件和图纸。三、内容1、组织方式施工图设计会审由建设管理单位组织，监理主持。在施工图设计完成后一周内举行，由建设单位、建管单位、设计单位、监理单位、造价咨询单位等指派专人参加。在图纸会审之前14、，各有关单位包括业主、项目建管单位、设计单位、项目监理单位、施工单位及其分包单位必须事先指定主管该项目的工程技术人员、专业工程师熟悉图纸，进行初步审查，并将初步审查意见以书面的形式于图纸会审前2天送交项目建管单位汇总后交设计单位。2、组织目的组织设计会审的目的在于了解各专业的设计情况，掌握在项目的功能布局、设备选型、建设标准方面设计是否经济合理等，在施工之前解决设计中错、漏、缺情况，以符合业主的投资方向及目标，确保施工能顺利进行。3、组织原则3.1实事求是的原则各单位应根据建设单位对项目的设计要求对施工图设计中具体的设计内容进行审查、核实时必须坚持“实事求是”的原则，认真负责地进行图纸内控审查15、，审查深度应符合建设单位要求。3.2客观公开的原则各专业工程师所提意见及建议均是在客观意愿的原则下自由表达，对所提意见均应在会议中进行讨论并由相关单位作出回复。施工图会审由本工程参建单位和各相关部门参加，原则上与工程建设无关的人员不予参加。4、职责分工4.1建管单位的职责根据公司制定的设计任务书，审查本项目施工图设计能否满足预先设定的功能要求、使用要求、成本、质量、工期要求等。以及协调管理各参与单位进行图纸会审。4.2设计单位的职责各专业设计人员对相关专业的设计情况、设计要求、设计意图作简要阐述，如：地基的处理形式、总平的布局、建筑防火、功能用房的设置情况、材料及设备选型、系统功能的选用、工程16、中所涉及的特殊工艺、材料及设备、设计概况等。4.3监理单位职责监理单位负责对图纸进行全面审查，从施工的技术性及安全性、合理性等角度审查各专业施工图。综合各专业设计问题，确定各专业设计问题的解决原则和解决方案，审查图纸会审记要文件。如：幕墙连接件的预留预埋、金属结构或网壳结构的深化设计、土方挖填的合理性、电气元器件的选择、功能的设置情况是否有利于实施等。4.4施工单位的职责施工单位各专业工程师或专业工长对各专业设计图中存在的问题逐一与设计单位进行讨论，施工单位作为有经验的承包商应根据以往相关或类似工程中存在的重点和难点对本工程进行预测，并对当前设计图在施工过程中的可操作性与设计单位进行商讨。5、17、施工图会审的工作程序5.1设计单位介绍设计意图、结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项。5.2各有关单位提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题。5.3设计单位答疑。5.4各单位专业人员针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。5.5项目监理单位负责形成会审纪要底稿，交项目建管单位汇总，经设计单位签字后其它参会单位在会议签到表上签字；会议纪要分发各有关单位，若各方无异议，即图纸会审纪要就视为设计档案的组成部分予以存档。6、会审书面意见格式各单位从以下方面进行图纸审查准备，并按本制度要求书面递交审查意见，书面审查意见按下述要点逐条进行说明。7、审核要点7.1建筑根据建筑行业技术规范18、条例，在充分理解建筑方案的基础上，从以下方面进行审核：建筑图是否准确体现和落实了设计方案的意图；主要技术指标是否符合方案的要求；总图是否与建设单位的报建总图吻合。营造做法是否准确的反映了建设单位的交工标准，主要材料是否确定。结构、水、暖、电各专业的墙、柱、梁及各种设备，是否满足建筑空间要求；各部位门、窗位置及尺寸是否合理。整体建筑功能是否合理，保温、隔热、防水以及外檐的细部构造作法是否满足功能要求。需隐蔽的管线是否进行了包装（如洗手间）；烟道（排风道）的布置及材料是否合理；落水管、空调孔、空调室外机组的位置是否合理。吊顶部位的净高是否合理统一；房间各部位的平面和净高尺寸是否合理，特别是楼梯及错19、层部分，是否会碰头。根据可能出现的交工标准调整情况，在营造做法上留有余地，确保各种交工条件下工艺完善、满足要求。审核设计是否符合环保、节能要求，是否符合环保、节能发展方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情况。7.2结构根据结构专业技术规范条例，在符合结构设计规范的前提下，从以方面进行审核：结构方案是否合理，是否满足建筑方案的要求。研究能否采用或部分采用更合理的结构方式，以达到经济实用的目的。结构布置是否对使用功能有明显的影响。例如梁、柱的位置、梁的高度是否合理，推算各部位的空间净高是否满足使用要求。基础、主体结构设计是否过于保守，在与同类项目对比分析的基础上，审核主要材料用量平均指20、标是否合理，重点为钢筋用量、混凝土量、基础处理方案等。7.3管线（水、暖）根据水、暖行业技术规范条例，从以下方面进行审核：水、暖专业设计是否满足建筑方案和整体功能的要求，各种使用功能是否齐备。各种器具和管线布置是否合理，使用上是否方便，是否妨碍赛事家具等设施摆设。明设管线布置是否美观，管线与墙体的关系是否确定。消防水管、消火栓及控制阀门位置是否合理，是否暴露到墙体外等。管道井的位置是否合理，管道井的尺寸是否既紧凑又能满足检修和安装要求。各种部件、材料的选型是否合理，是否符合有关规范和使用功能要求，是否做到经济、实用、美观。管线尽量避免明露。排水管线外露的均要求美观。管道井的位置及封闭材料是否合21、理，同类型的管道井及管线布置是否相同。审核设计是否符合环保、节能要求，是否符合相关政策及产业发展方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情况。7.4电气（强、弱电）根据电气行业技术规范条例，从以下方面审核：各种开关、配电箱配置及位置是否合理，是否符合建筑方案或使用功能要求。明设的面板、开关等布置是否合理，使用上是否方便，是否妨碍赛事家具摆设，同类户型的开关、插座等布置是否相同。各种部件、材料的选型是否合理，是否符合有关规范和使用功能要求，是否做到经济、实用、美观。审核设计是否符合环保、节能要求，是否符合相关政策及产业发展方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情况。8、施工图会22、审的成果要求施工图会审后，由监理组织对各参会单位会审记录情况进行汇总，各参建单位专业工程师进行会签。并由监理组织总承包整理成书面会审纪要文件经监理、建管审查后，设计院审核（需变更的由设计院出设计变更），并经建设单位审定后组织实施。施工现场方案评审制度一、编制目的通过科学地审查和评价施工组织设计及专项施工方案，提高各项施工方案的技术性、经济性、安全性。从而合理安排施工工期、保证施工质量、及施工安全、降低工程成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本工程所有施工组织设计和施工方案。三、内容1、组织方式施工方案评审由建管单位组织，监理主持（按项目进度计划分批次评审），施工组织设计在施工图会审完成23、后一周内进行，其余专项施工方案至少提前一个月评审完毕，由工程部现场专业工程师、监理单位、造价咨询单位、施工单位的专业工程师参加。参建各方按照本制度所要求，施工方案评审前一天以书面形式将评审初步意见报建管单位汇总。2、组织目的组织专项施工方案会审的目的在于掌握各专项施工方案编制的情况，审查专项施工方案的安全性、经济性、合理性、可行性等，以及是否符合建设单位制定的目标要求。通过评审对不符合工程现场要求的施工方案进行纠正和优化，以确保顺利施工。3、职责分工3.1工程部职责对施工单位提出的施工组织设计及施工方案，根据监理单位的审查意见及提出的解决方案结合工程实际情况审查该方案的安全性、经济性、合理性、24、可行性等是否满足业主及相关法律、法规的要求，提出相应建议报业主审批。2）施工单位职责由施工单位对所报施工组织设计或专项施工技术方案的主要工序所采取的措施作简单介绍，并对方案中所采取主要措施作简单分析，并说明制定此方案的原因、目的及存在的问题及解决方案的建议等。 3）监理单位职责对施工单位所述施工组织设计或专项施工方案进行技术论证并拿出具体的处理意见和建议并逐一说明其理由，描述方案中存在安全或质量隐患的地方并提出解决方案或调整措施。4、施工方案评审程序1）、施工单位根据工程实际情况结合自身情况编制施工方案上报监理单位审查。2）、监理单位对施工单位所述施工组织设计或专项施工方案进行技术论证并提出具25、体的处理意见和建议并逐一说明其理由，描述方案中存在的安全或质量隐患并提出解决方案或调整措施上报建管单位。3）工程部根据监理单位和造价咨询单位的审查意见审核施工方案的经济性、安全性、技术性、合理性是否满足业主的要求及相关法律、法规的要求，并提出处理意见和建议报公司审批后开始实施。5、评审书面意见格式各单位从以下方面进行方案审查准备，并按本制度要求书面递交审查意见，书面审查意见按下述要点逐条进行说明。6、评审要点综合部分施工组织设计：施工组织设计及专项施工方案依据应充分，包括：招标书、投标书、施工合同、建设单位其他要求、政府有关规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、26、现场状况等。施工组织设计必须六项齐全且有深度，具体为：工程管理架构、施工技术措施、现场平面 布置、进度总计划、施工机械状况说明及一览表、质量安全季节性保证措施等。施工组织设计及专项施工方案应针对本工程具体特点，提出相应措施。管理架构需详细具体附表，包括项目经理、五大员、各班组长。配备数量必须满足工程要求，相关人员的资质、经验、能力、配合等必须满足工程要求。进度计划：进度计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位的施工进度安排。进度计划中应明确各分项工程的工程内容、材料用量、日人工产量等计算依据（并附计算过程），并应绘制各工种劳动力分布曲线。施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学27、合理，特别对需建设单位限价以及认质认价的材料、设备应有详细的品牌范围、技术标准、进场计划。应明确施工单位分包工程的进退场时间（包括电梯、消防系统、暖通、防水、钢结构、铝合金屋面、玻璃幕墙、弱电系统、高低压配电等）。施工进度计划应考虑建设单位的工期要求。现场布置：现场布置图应考虑基础、主体、装修等施工各阶段的需要（包括分期工程的上下期衔接）施工单位应采取措施创造、维护良好的现场安全文明措施；平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。质量、安全要求由于工期紧、质量要求高（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等），方案中应有防治工程质量通病的具体措施，确保正常使用。在危险环境下施28、工，应采取具体防护措施，确保人身和财产安全。施工单位应采取措施协调各分包单位的施工工作（如垂直运输、用水用电、加工场地等），负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。施工单位应负责专业分包单位的质量及安全管理，并对具体分工及责任作明确承诺，对专业分包单位的质量安全负责。施工方案施工组织设计中的措施，应根据工程需要考虑周全，并分项列明所采取的措施的费用，由建设单位根据招标书、投标书、施工合同等决定是否支付该部分费用。列出要编制的常规施工方案并应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、铝合金屋面等）编制技术方案，方案应科学、经济、方便，并计划日期。施工单位应明确专业工程的分包单位，并29、报建设单位批准后确定，由分包单位提供专业分包工程的专项施工方案、资质证书等；应针对各季节的特点（如冬季、雨季等），采取合理有效的施工措施。考虑各种备用方案，包括人力、设备、材料等，如发电机、蓄水池等。施工现场应采取措施达到标化工地安全文明施工标准。装饰工程应先实施并报建设及监理单位确定施工样板，说明具体部位及施工措施。人力、设备的安排应充分，对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行的维修、备用措施。7、施工组织设计及专项施工方案评审的成果要求施工组织设计及专项施工方案评审后，由监理组织对各参会单位评审记录情况进行汇总，各参建单位专业工程师进行会签，由监理组织总承包整理成书面评审纪要文件经监理审30、定后组织实施。 工程变更及现场签证管理制度一、编制目的为规范本项目工程变更及变更计量的工作程序，确保工程变更的规范性和时效性，满足工程质量、进度和成本控制的要求，建立规范的工程变更管理制度及工作流程，结合本项目工程建设的实际情况，制定本办法。二、适用对象本制度适用于公司新建厂所有工程变更内容。三、内容1、工程变更的管理原则1.1实事求是原则：相关部门及单位在工程变更管理中必须坚持“实事求是”的原则，不瞒报、不虚报、不增报，不得采取“化整为零、化大为小”等方式人为降低审批级别，廉洁奉公、认真负责。1.2经济性原则：在保证项目安全、质量、进度前提下节约成本，设计单位要做到设计完善，造价单位编制招标31、用工程量清单要详尽，监理单位要履责到位，公司相关部门要严格把关、加强管理，力争做到工程少变更。1.3先审批后实施原则：所有工程变更必须实行“先审批后实施”原则，未审批先实施的一律不予认可，应急性、存在严重安全隐患的变更除外。1.4相互监督原则：所有工程变更必须由项目各参建单位参与、互相监督实施。2.1工程变更的定义招标工作完成后，造价咨询单位同中标单位应依据原版施工图进行招标工程量清单复核与调整（简称“清标”），报公司有限公司预算审计确认后，办理施工图工程量清单确认书。在项目实施过程中，不论任何原因导致工程量清单结算发生变化，统称为工程变更。每项工程变更都必须“先审批后实施”，每份工程变更单都32、必须单独办理工程变更结算，即“一单一算”。工程竣工后，所有工程变更结算与施工图工程量清单结算汇总形成工程竣工结算。3、工程变更分类管理工程变更包括设计变更、范围变更、技术核定和经济签证等。3.1设计变更：施工图的错漏导致设计单位根据规范和技术要求进行的设计修改或补充，以及建设单位根据需求或政府有关部门规定提出的经过设计单位同意的工程变更。经我公司项目主管领导审批后，各家设计单位采用自有格式以“设计变更通知单”和“设计修改图”的形式发出。3.2范围变更：建设单位根据工程实际情况或政府有关部门规定提出的原合同范围外工作内容增加或减少的工程变更。经我公司项目主管领导审批后，建设单位主管工程师以“工程33、变更通知单”见附件1，（表-007）的形式签发。3.3技术核定：施工单位或监理单位根据施工现场的具体条件和施工单位自身技术、经验和施工设备等条件，在不改变原设计图纸原则的前提下，提出的某些技术性的修改要求而形成的工程变更。经我公司项目主管领导审批后，监理单位、建设单位、设计单位相关工程师以“施工图会审纪要”、“技术核定单”见附件2，（表-002）的形式共同核定签发。3.4技术、经济签证：在施工过程中由施工单位提出的实际发生的零星工作内容或临时性工作内容或措施项目，同时不需要设计单位进行确认的零星工程变更。经我公司项目主管领导审批后，监理单位、建设单位、施工单位相关工程师以“技术、经济签证核定单34、” 见附件3，（表-008）的形式确定。4、工程变更管理办法4.1工程变更审批流程及办理时限相关单位提出工程变更申请。监理单位在收到工程变更申请后3个日历天内组织建设单位、设计（如需要）、造价咨询等单位对工程变更申请进行经济和技术评审，并填写“工程变更审批表”（详见附件4）；如工程变更申请未通过评审，则退出变更流程。通过经济和技术评审的工程变更经建设单位项目主管领导审批后，由监理工程师督促按本规定第四条工程变更分类管理的规定组织实施。4.2 对于应急性、存在严重安全隐患的变更，监理可向建设单位口头报告后实施，但在发生之日起15个日历天内必须完善事前审批手续。4.3所有工程变更原则上必须完成事前35、审批手续、事后造价咨询单位审核、建设单位管理部门备案后才能进行计量支付，对于不能一次性实施完成的工程变更，即须随项目建设进程逐步完成的变更，可在事前审批手续完成后，按当期发生金额的70进入进度款支付。5、工程变更的审批流程由相关单位提出后监理单位立项，设计单位签署意见，项目建管单位审核后报业主项目主管工程师、业主项目管理部负责人对签证进行审核，然后交由造价咨询机构签章，再报业主项目管理部备案。6、工程变更所需资料设计变更的原因、设计单位的变更资料、变更实施前后的数码相机照片（可以是电子图片）、变更相关的其它资料和填写设计变更单。以上资料均需监理单位、设计单位、施工单位、造价咨询单位、建管单位签36、章认可才有效。现场资金支付管理制度一、编制目的使各参建单位了解资金支付办理审核流程及要求，提高资金支付的办理效率。二、适用对象本制度适用于公司新建厂所有资金支付项目。三、内容1、资金支付签发及审核时间申请支付单位提交项目合同支付审核表后，各审核单位及审核部门应尽快对申请单位所申请款项进行审核、确认，本单位审核完毕移交另一个单位或部门时应做好资料的签收（包括收发时间）。若无特殊原因应按下面要求完成时间及时进行审核并签发，确保一般申请款项在15日历天内完成全部签审程序。1.1施工单位申报时间要求施工单位应在每月的25日将本月进度款支付申请上报监理单位，在递交监理单位时双方应做好收发文签收记录以备查37、验。 1.2监理单位审核时间要求在收到施工单位上报的进度款支付申请后在三个工作日内应完成审核并签发。若对施工单位对所报款项存在异议应在三日内要求施工单位提出书面说明，上报时间顺延。1.3建管单位审核时间要求在收到施工单位上传的支付审核资料以后，建管单位应在二个工作日内完成审核并将支付审核意见上传建设单位项目部。2、支付审核单位的职责和分工项目款项申请单位及中介管理单位应填写项目合同支付审核表(一)一式三份，在各单位填写完毕并加盖公章后，申请单位自存一份原件，递交两份原件至建管公司，监理单位留存复印件。2.1施工单位的责任和义务施工单位在进度款支付申请填报时应符合现场实际施工进度完成情况，能真实38、反映表格内各项支付要求的内容，若施工单位乱报、多报、虚报等由此造成的进度款支付时间延误则由申请单位自行承担由此造成的一切责任。2.2建管单位的职责和分工建管单位在收到施工单位上报的支付申请后，应立即组织相关专业工程师并严格按照招投标文件、施工合同、设计图纸以及相关的规范要求等进行严格、仔细的审查。如：申报款项的依据是否完整合理、申报的工程量是否与现场实际完成的工程量吻合、申请支付的部位是否和实际完成的工程部位相符等方面进行一一核实。专业工程师在审核过程中必须认真负责，并对所审核的内容及所签署的审核意见承担责任。建管单位还核实当期计量清单项目的数量和单价，核实已完备签审手续的工程变更的数量，以及39、所申报工程量是否按合同条件或相关造价部门所颁发的计价原则进行组价，核实材料调价部分是否符合调价的相关规定。3、支付办理流程3.1项目款项申请单位及中介管理单位应填写项目合同支付审核表(一)一式三份，在各单位填写完毕并加盖公章后，申请单位自存一份原件，递交两份原件至建管公司，监理可留存复印件。3.2建设单位职能部门应填写项目合同支付审核表(二)一份，在各部门流转时各部门应建立台帐，填写完毕后，由财务部留存原件。内部流转情况由支付管理部门负责追踪。3.3各填表单位在对申请单位报送内容有异议时填写项目合同支付审核表(三)一份，中介管理单位需加盖公章。3.4项目款项申请单位提交项目合同支付审核表后，各40、单位应尽快对申请款项进行复核、确认。无特殊情况，各单位的审核时限分别为：监理单位3日、建管单位2日，我公司内部流转支付管理部门2日，合约部及财务部各1.5日。力争一般项目在10日历天内完成全部签审程序。若各单位对申请单位报送内容有异议，需提出书面的意见和说明，并在审核时限内返还申请单位，流转时限顺延。3.5各单位均应对项目款项支付的真实性、准确性及符合性负责。其中，监理单位的重点核实已完工程的资料、手续、工程质量是否符合要求，当月已完合格的分部、分项工程数量是否属实；核实当期计量清单项目的数量和单价，核实已完备签审手续的的工程变更的数量，以及是否按合同条件进行组价、核实材料调价部分。建管单位应41、对以上两单位的工作进行复查、把关并重点核查形象进度是否属实、进度计划是否与实际进度相符合等。还应重点核查是否与资金计划相匹配、是否满足合同支付条件等。建设单位内部流转支付管理部门重点审查上报工程的形象进度是否属实，是否符合支付条件。合同要约部侧重审查申报的工程款项是否符合合同支付条件等。财务部侧重审查所申请款项是否符合公司本期的资金计划，付款手续是否齐全，办理程序是否符合公司财务管理制度及相关规定等。3.6后附样表和填写格式。工程现场会议管理制度一、编制目的了解工程建设情况，针对工程建设过程中出现的各种问题和困难进行分析、讨论、制订解决方案；确定各类问题、困难的解决时间和整改要求；确定解决问题42、的责任人和监督人以提高本工程的施工进度、施工质量，有效降低施工成本，确保安全文明施工。二、适用对象 本制度适用于公司新建项目建设过程中所召开的所有会议。三、内容现场管理会议及监理例会由工程部或监理单位组织并主持，其他与会议主题相关的单位及部门应参加。1、会议的纪律1.1工程部应明确参加单位及参加人员并逐一通知，无特殊原因不得无故缺席，若有事不能参加的人员应向主持单位的主持人请假。1.2专题会议时间、参会单位及参会人员由工程部确定并通知，所有参会单位及参会人员应严格遵守不得迟到。1.3会议开始后迟到人员不得进入会议室，必须征得会议主持人同意后方可进入会议室参加会议，并根据会议相关制度进行处罚。143、.4会议中所有参加会议的人员必须将手机设为静音或震动状态，不得在会议室内接听电话影响他人发言，接听电话应在会议室外。1.5他人发言时其他参会人员不得无故打断其发言，若要补充说明必须在发言人发言完毕后。1.6所有参会人员必须自带会议记录本及准备发言内容，发言内容应符合会议主题，不得说与会议主题无关的内容，原则上每个发言人只有一次，可作补充但不应作多次补充。1.7所有会议纪要均由监理单位整理，初稿整理完毕后应由各参会单位校对并签字确认。1.8 每次发往各参会单位的会议纪要必须附签到表并做好收发记录。1.9未经主管工程师许可会议不得迟到、早退或缺席，违反者每迟到或早退一次罚款100元人民币，每缺席一44、次罚款500元人民币，有关罚款将在工程款项中扣除，并且迟到者对到会前所有会议内容无条件认可，早退者对离会后所有会议内容无条件认可，缺席者对全部会议内容无条件认可，建设管理单位只需按规定发放会议纪要，而无须另行通知传达，其他会议要求与此类同。1.10对于会议纪要或其他经共同讨论形成的结论性文件，在收到文件后各单位应予以核对，如有疑惑或异议，应在收到文件后二个工作日内以书面形式提出。2、会议的要求2.1周例会制度 每周三下午14：30固定的监理例会由工程部总工主持，建设单位、建管单位、施工总承包单位、劳务公司、专业分包单位及相关人员参加。施工单位.1汇报上周施工现场施工情况，包括：施工质量、施工进45、度、安全文明情况、技术变更情况、工程签证情况及施工配合情况等。.2汇报下周施工计划安排，主要从施工进度、施工措施、施工工序和安全文明施工等方面作具体明确。.3对上周未完成工作的原因作具体分析，指出在上周施工中遇到的困难并制定相关的挽救措施和解决困难的方法。.4提出需要建管单位协调或需要具体明确的事项，提出需要监理单位配合的事宜。.5施工单位的项目经理、技术负责人、质量员、安全员及主办工长应参加监理例会，并在会上汇报本人负责的工作情况。监理单位.1由各专业监理工程师汇报上周监理工作情况，并简单叙述自己所管专业的施工情况及相关要求。.2各专业监理工程师根据上周巡视及旁站检查情况指出施工单位在各个专46、业施工当中存在的质量问题，并提出整改要求及整改完成时间。.3各专业监理工程师在监督检查过程中应根据施工进度计划核对施工现场的施工进度完成情况，发现施工进度出现偏差后应立即指出并提出相关要求及制定补救方案。 .4各专业监理工程师对上周所管辖专业范围内技术变更及经济签证办理情况作简要总结和说明。.5各专业监理工程师根据施工单位提出的下周计划安排的合理性作具体补充，若发现不合理的地方应马上要求施工单位作相应调整。.6工程部总工根据专业监理工程师及施工单位汇报情况作具体要求，汇报上周进度款支付签署情况，提出需要建设单位解决的事宜。.7监理内业对上周收发文情况作简要说明，并对所发监理工程师通知的回复情况47、对施工单位作出要求，所有记录要做到随时可查、随到随查、有据可查。建管单位.1由各专业管理工程师汇报上周工作情况，并简单叙述自己所管专业的施工情况及相关要求。.2专业管理工程师对上周所管辖专业范围内技术变更及经济签证办理情况作简要总结和说明。.3各专业管理工程师根据施工单位、监理单位提出的下周计划安排的合理性作具体补充，若发现不合理的地方应马上要求施工单位、监理单位相出调整。.4工程部项目负责人根据专业管理工程师及施工单位汇报情况作具体要求，汇报上周进度款支付签署情况，提出需要建设单位解决的事宜。.5工程部负责人汇报上周各参建单位所提出问题的解决落实情况。.6工程部项目负责人汇报上周该项目质量、48、进度、成本、安全等方面进展情况，目前存在主要问题及对策。2.2周例会在完成后的二十四小时内，监理单位负责编写会议纪要，会议纪要必须附会议签到表发给各参会单位。2.3专题会议制度组织专题会议的目的在于解决在施工当中出现的特殊情况、存在的不可预见的事宜、在工程例会上无法解决的问题等。专题会议由提出单位与监理单位商量后由监理单位组织、提出单位主持，其他会议制度与周例会制度相同。2.4碰头会制度现场可据实际情况，建立工地晨会（碰头会）制度，可定为每天早晨8：30举行。工地晨会由建管单位的专业工程师、监理单位的专业工程师、施工单位的技术负责人、责任工长和安全员参加，在每天作业前召开的碰头会，检查昨日完成49、情况，明确当天要完成的任务以及需注意的事项等。施工现场文件管理制度一、编制目的为统一各项目管理部的文件归档, 便于文件检索及工作交接，明确项目完工后移交资料内容，完善文件责任制度。二、适用对象 本管理制度适用于公司新建厂项目建设过程中所有文件资料。三、内容1、各参建单位职责与分工1.1项目工程部负责工程项目现场的所有资料管理。1.2项目建管单位、监理单位、施工单位各专业工程师应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全。1.3现场一般技术和管理文件，施工单位指派专人保管，每周整理汇总并复印一份报建管单位管理工程师。1.4现场重要资料由施工单位、监理单位、建管单位、业50、主同时保管。1.5业主的决策文件，凡与现场管理有关的，业主工程部保管，现场留存复印件。2、项目资料管理规定2.1施工单位、监理单位、建管单位各专业工程师每周必须进行工程项目资料分类编号整理归档。2.2施工单位、监理单位、建管单位内业工程师负责审查档案资料，整理齐全后保存。2.3借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换。2.4施工单位、监理单位、工程部的项目资料必须建立资料台帐、资料目录。3、工程项目文件资料的签收传递规定3.1设立文件签收本，一切文件资料必须送达时要求签收；3.2设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收；3.3公司的各种指令，必须采取书面形式，均具实名；情况紧急的情51、况下可以口头指令为准，口头指令发出后，在一个工作日内补齐书面指令；3.4公司发至工程部的文件必须在规定的时间（本制度中未规定的一般为3个工作日，有特殊规定的在所发信息中以书面形式明确）内予以确认、回复的文件，工程部未在规定时间内予以确认、回复或进行解释的，工程部承担相应的管理责任；工程部发至公司的需要在规定时间（本制度中未规定的一般为3个工作日，有特殊规定的在所发信息中以书面形式明确）内予以确认、回复的的文件，公司未在规定时间内予以确认、回复或进行解释的，视同公司认可建管单位所发文件的全部内容。3.5工程部、监理单位、施工单位发出的所有文件资料必须采取书面形式，均具实名。3.6所有文件资料必须52、按职责规定权限审查签发。3.7工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司牦牛乳业股份有限公司规定和要求进行交接。4、文件资料分类管理:为便于文件的管理和查询，所有文件必须按公司新建工程项目文档管理编码系统进行分类管理。5.1除紧急情况外，一般情况下的工作联系应采用书面形式，紧急情况下各专业工程师的口头指令须在事后及时办理书面认可文件，一切联系均以书面文件为准。各单位必须在收发文件时签字确认。5.2公司发出的任何正式文件必须具有公司分管副总签字或盖有公司有限公司专用印章，否则将视为无效文件。5.3文件发放：工程部、监理单位、施工单位必须指定文件收发人，否则将视为该单位项目部的任何管理人员均可代表该53、单位签收文件。公司有限公司发放给各施工单位的文件，必须先发放给工程部，通过工程部发放给监理单位和施工单位；各施工单位发给公司有限公司的文件也必须先发放给工程部（可同时抄送相关单位），在工程部明确意见后送至公司有限公司。针对所有报至公司有限公司的文件，建管、监理等单位必须签署明确的意见。对于公司有限公司所发文件，任何单位不得以任何理由拒收。否则，将视为严重违约，将根据合同规定对该单位进行严惩。如各单位对公司有限公司所发文件内容持有异议，可在二天内以书面的形式函告公司有限公司，否则视为默认文件内容。5.5为便于文件的管理和查询，所有文件必须按公司新建工程项目文档管理编码系统进行分类管理。5.6为加54、快文件的流转，非经济类文件可盖各单位的项目章，经济类文件、签证、计量等文件必须盖各单位公司章后才有效。施工现场计划管理制度一、编制目的为加强进度管理，保证各项计划编制的准确性、合理性及可操作性，科学、有序地实施各项计划从而实现工期目标，特编制本管理制度。二、适用对象本管理制度适用于与公司新建项目有关的各项计划。三、内容1、各参建单位的职责与分工1.1施工单位的职责：根据企业的施工能力、管理能力及材料、设备的供应情况编制可行的、合理的施工进度计划；在计划执行过程中，通过实际进度与计划进度的对比，定期地检查和调整进度计划。1.2监理单位的职责：审批施工单位编制的进度计划；在施工过程中，对计划的执行55、情况进行监督与控制，督促施工单位按期完成任务。1.3工程部的职责：督促监理单位和施工单位编制可行的施工进度计划，对计划的执行情况进行检查，根据检查情况判断工期实现的可能性，对不能按期完成的工作制定相应的纠偏措施，保证项目按期完成。1.4公司的职责：按照合同要求及时提供施工场地和图纸，并尽可能改善施工环境，为工程顺利进行创造条件。2、计划控制的工作流程2.1在确定项目的总工期目标之后，为确保目标的实现，施工单位应将总工期目标层层分解，在工程开工令签发后5日内，按照监理单位规定的格式编制单项工程施工进度计划、年度施工计划、月度施工计划、周工作计划、劳动力、机械设备和材料的进场计划、租赁计划和采购计56、划。2.2监理工程师结合工程的实际特点、施工单位的自身情况、工程所在地的环境气候条件等审核进度计划的合理性和可行性，并对计划签发实质性的文字意见报建管单位审查。（此项工作在收到计划3工作日内完成）。2.3在总进度计划得到批准后，施工单位应根据批准后的总进度计划编制年度施工计划、月度施工计划和周工作计划，并于每月25日前报送下月的施工进度计划（本月26日至次月25日）和每周一报送本周的周工作计划（本周一至周日）。2.4工程部根据监理单位的审核意见结合本工程总工期目标审核进度计划的合理性和可行性，在进度计划管理过程中及时督促监理单位、施工单位完成各项计划的编制和调整工作。3计划审批流程图建设单位 57、审批（2个工作日）工程部 审核（1个工作日）执行 造价咨询单位监理单位 施工总承包单位 执行 审查（1个工作日）分包、材料设备供应商4、进度计划管理4.1检查工程进展情况监理工程师定期通过施工单位的自检报告、工地会议、现场巡视、现场的检查记录等途径来检查掌握工程进展的实际情况。4.2实际进度与计划进度的对比分析工程部、监理单位利用横道计划、网络计划或者“香蕉”曲线对进度计划的执行情况进行检查，分析发生偏差的原因和对后续工作、项目总工期的影响程度，并提出相应解决方案。4.3进度计划的调整当实际情况与原计划不符时，根据检查和分析的结果，监理工程师提出相应的解决措施，并将检查分析结果和拟采用的纠偏措58、施上报工程部和业主审批，在获得公司批准以后调整进度计划，由工程部和监理单位督促施工单位按调整的计划执行。4.4对月度施工计划的调整应体现在每月25日上报的月度施工计划中，同时说明上月工程的实际完成情况，实际进度情况与原计划间的差异，发生偏差的原因，本月拟采取的措施等内容。施工单位应以总进度计划目标为上限对该计划进行调整，调整后的月度施工计划和采取的措施必须经监理单位审查后报工程部和公司批准后执行。4.5施工单位每周一报送的周计划中应说明上周工作实际完成情况，未完成工作的原因分析，拟采取的纠偏措施。施工单位应在保证实现月度施工计划目标的基础上调整周工作计划，调整后的周工作计划和采取的措施必须经监59、理单位审查后报工程部和公司批准后执行。4.6工程部在每周的工作中应督促监理单位和施工单位按计划落实各项任务，对计划的实施情况进行跟踪管理，确保各项工作按计划进行。4.7调整后的总进度计划必须以原定工期为上限。施工现场质量管理制度 一、编制目的 为加强工程质量管理，保证该项目工程质量符合国家、地方相关法律、法规、规范、标准以及设计文件的要求，特制定本制度。二、适用对象本管理制度适用于公司新建项目的工程质量管理。三、内容1、工程部必须督促各单位建立施工质量管理体系，组建该项目的质量管理机构，建立健全质量管理制度。2、监理单位对有关施工质量的控制应依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标60、准。对施工前各项准备工作进行检查，对分部分项工程通过巡视、检查、旁站、试验和验收等有效的措施和手段对工程质量实行全面、全过程的监督和控制。3、监理单位应按施工工序明确质量控制工作流程，分析和确定质量控制重点及须采取的监理措施，制订质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。4、监理单位须编制工程旁站监理方案，方案应根据工程的特点、难点等实际情况及房屋工程施工旁站监理管理办法进行编制，明确需要旁站的关键工序和部位，人员的安排，必要设施的配备及出现质量问题时的处理手段和方法等内容。5、工程部应督促监理单位及时向施工单位移交与工程建设合同有关的测量控制网点资料，监理单位审查施工单位提交的测量报告，报61、告的内容应包括测量人员资质、测量仪器及其它设备配备、测量工作规程、合同项目施测方案、测点保护等；以及审查施工单位引伸的测量控制网点测量成果及关键部位施工测量放样放点成果，并进行必要的复测。6、工程部和监理单位应督促总包施工单位履行总包职责，按合同约定向各分包单位移交相关测量成果和标高线。7、监理人员应对进场工程材料的质量证明文件进行检查并按有关规定进行抽检、送样。对不符合工程建设合同及国家有关规定的材料及其半成品不得运用于该工程建设，且必须督促施工单位按要求限期清理出场。8、工程部应督促监理单位对施工质量进行全过程、全面的监督管理。监理单位必须对关键部位、关键施工工序、特殊工序、关键施工时段(62、如混凝土浇筑、防水节点、设备安装等)实行旁站监理，当发现可能影响施工质量的问题时立即责令施工单位整改，若施工单位未整改或未及时进行整改，监理单位有权要求施工单位停工整顿。 9、监理人员必须做好监理日志，记录施工过程中出现的质量问题及解决方案、解决时间等内容，并对发生质量问题的部位及时拍照存档。10、工程部人员必须参与监理单位定期或不定期组织的质量检查和质量分析会，通过会议分析当前的施工质量，确定后期质量控制的措施和方法，协调各相关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。施工现场安全文明管理制度一、编制目的为规范、有序地进行工程建设，确保工程建设的顺利进行，保障施工现场人员和财产的健康63、和安全，使施工现场的环境卫生符合相关法律、法规、规范的要求，特制定本制度。二、适用对象本制度适用于公司新建项目的全部建设内容。三、内容1、本工程的所有施工组织设计或施工方案都必须包含安全技术措施。吊装、水下、深坑、支模、拆除等大型特殊工程都必须编制单项安全技术措施，否则不得开工。2、施工单位在编制生产技术和财务计划时必须编制安全技术措施计划，并落实所需设备、材料及人员。3、安全技术措施必须包括改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等具体措施。例如高空作业的安全防护，临街的安全防护，洞口的防护等等。4、必须建立安全生产责任制，把安全责任目标分解到每一个岗位并落实到人。确定施工单位项目经理、安全员64、班组长、操作人员的安全责任。5、必须建立安全事故处理程序和制度。当施工过程中发生安全事故时，施工单位负责人必须及时如实地向监理单位、建管、业主以及安全行政部门上报，并协助有关人员进行处理。6、定期地实施安全教育，通过工程例会或民工夜校对各参与人员进行安全教育，提高其安全意识。7、工程项目开工前实行安全技术交底。8、每周必须进行一次安全生产大检查，项目业主、监管单位项目负责人、总监理工程师、施工单位项目经理必须参加，对查出的安全隐患实行“五定”原则，既定整改责任人；定整改措施；定整改完成时间；定整改完成人；定整改验收人。9、施工单位、监理单位、工程部必须建立安全评价管理制度，在工程实施过程中和65、工程竣工后对各单位的安全管理进行评价。10、施工单位必须在主要大门口明显位置设置标牌，写明工程名称、工程规模、建设单位、设计单位、管理单位、建立单位、施工单位、工地管理人员及开、竣工日期等内容，字迹书写规范、美观，并保持整洁、完好。施工现场悬挂“一图四牌”，在沿线主要地段的明显位置悬挂、张贴进度、质量、安全、政治宣传标语牌。11、现场临时设施必须标准化、规范化，严格按照施工总平面布置搭设，做到室内外整洁，周围环境干净。12、施工现场建筑材料堆放整齐，道路必须畅通。13、危险施工区域悬挂警示牌或警示灯，并有专人值班。14、 施工现场机械设备做到整洁，电气、开关、电箱按规定制作完整，安全保护装置齐66、全可靠，并按规定设置。15、施工现场扬尘治理必须遵循以下几点：1）施工现场区域必须实行封闭或隔离，建筑主体、装饰装修施工时应从建筑物底层外围开始搭设防尘网，且封闭高度应高于施工作业面12米以上，同时采取有效防尘措施。2）严禁高空抛撒建筑垃圾，防止尘土飞扬，清除建筑物楼层废弃物时必须采取密闭方式进行，清扫场地和楼层必须采用湿法作业。建筑垃圾及时清运，适当洒水减少扬尘，并在指定的垃圾场处理。不能及时清运的，应在建设工地设置临时密闭性垃圾堆放场地或垃圾箱进行存放。3）施工运输车辆、挖掘土方设备出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。4）运输沙石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必67、须封闭，严禁撒漏。5）施工现场要使用预拌混凝土需经建设行政主管部门审查同意后方可进行，且搅拌站必须设置封闭搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置。6）进行土方开挖时，堆土要相对集中，存土时间超过一个月的必须采取覆盖、固化或绿化措施。短时间存放要采取洒水降尘措施，并设专人负责。7）散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量存放在仓库内。8）严禁在施工现场焚烧废弃物，防止有毒烟尘和恶臭气体的产生和扩散。施工现场管理处罚制度为维护公司新建项目各参建单位的利益，规范施工单位的行为，加强施工现场的管理，保证现场各项工作顺利、有序的开展，遵照工程承包合同的有关条款，特制订以下现场管理处罚措施：1、目的：作为施工现场约68、束手段，监督施工方按设计、规范、合同、公司及监理要求完成合约内容，保证工程优质高效开展。2、参与公司新建厂工程施工的所有单位，对于违反本规定的行为，将视为一般性违约，监理有权按照本处罚措施的条款进行违约处理建议，工程部批准后执行。3、各分包单位必须服从总承包单位管理，对分包单位违反总承包单位安全、文明施工规定，总承包单位提出事故隐患或其他问题，分包单位不能在规定时间内完成，总承包单位有权对分包方进行处罚，但处罚必须征求监理、公司同意。4、违反本处罚细则，监理以监理工程师通知单的形式通知责任单位并将处罚意见报业主批准后执行，罚金交建管统一保管。处罚单位必须在七个日历天之内将罚款交建管，超过七个日69、历天业主将不再收缴并从当期工程款中5倍扣除。5、依据本办法所处罚金作为现场奖励基金。主要用于：5.1对现场管理工作特别突出的管理人员5.2根据现场的进度和质量完成情况每月在施工现场班组或个人中评选优秀班组或优秀员工作为奖励对象。6、现场施工方面6.1明知质量不合格，擅自进行隐蔽掩盖的，每处罚款5002000元，并在限期内无条件整改，限期不整改或限期内整改验收不合格的，每拖延一天罚款200元/处，罚款总额累计计算。6.2出现质量问题每处罚款5005000元/次，出现重大质量事故除承担政府规定的相关责任以外每处罚款50000元以上。6.3蓄意影响监理、造价、业主开展计量工作，或弄虚作假，妨碍现场计70、量工作的正常进行，罚款500元/人.次。6.4工程隐检未经监理验收，擅自进行下一道工序施工，除按要求对隐蔽部位进行必要剥离，达到检验目的外，另每次罚款100300元，并在限期内无条件返工，每拖延一天整改罚款50元，罚款总额累计计算。6.5对于蓄意影响、阻挠监理正常验收工作，或验收过程中同一工序发现二处或两次未进行自检者，每次罚款100元。6.6施工方管理人员不能有效组织现场施工，不能与业主、监理和工程部很好配合，开展现场的管理工作，或对于工人的无理取闹行为不能采取有效措施加以制止，每次罚款500元。6.7各工序“三检”制度不健全、三检人员配备不完善，或虽有三检制度和三检人员，但不尽职尽责、玩忽71、职守，该检查未检查，罚款100元，并须在限期内健全和完善，每拖延一天整改罚款50元，罚款总额累计计算。6.8监理单位下发暂停施工指令期间，强行野蛮施工的，每次罚款10005000元，并上报业主。6.9监理单位发的监理工程师通知有关限期进行整改的项目（或每条），或周例会、业主、监理通知要求完成的工作，施工方无正当理由说明原因的，以每一项或每一条为单位，按监理通知限定的期限不整改者，罚款200500元，每拖延一天整改，罚款100元，罚款总额累计计算。7、材料及设备管理方面7.1材料进场，不及时通知检验（3天内），罚款500-1000元/次；不及时送检（进场内3天内），从而影响正常施工使用的，除按合72、同承担相应的责任外，每次罚款5001000元；对于经检验不合格的物料，不及时退场（3天内），每次罚款500元；对于明知不合格的材料，还在使用的，每次罚款1000元。7.2建筑材料须在取得见证送检合格报告后，才能使用，如提前使用，每发现一次，罚款200500元；送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天下午17：00前报监理，每拖延一天，罚款100元，罚款总额累计计算。7.3材料、半成品三证不全、未经送检或报审验收就擅自用于工程 实体，每次罚款200500元，并无条件拆卸出场，每拖延一天整改罚款100元，罚款总额累计计算。7.4施工现场的库房、机械设备、材料、成品、半成品、模板、脚手工具、加工场73、地、办公室、厕所等布置，须严格按照监理单位批准的最新现场总平面图中位置布置，不按照规定的位置布置，以每处为单位，每处罚款200500元，并按监理通知限定的期限，每拖延一天整改，罚款100元，罚款总额累加。7.5监理人员未及时或没有对材料进行见证取样的将处以200元/次的罚款。8、安全文明及现场管理方面8.1施工单位现场管理人员拒不执行监理工程师的正确指令及屡教不改者，每次罚款5002000元，并视情节轻重，给予书面警告，直至令其退场。8.2建筑垃圾不按照现场总平面布置位置堆放，不按时外运或垃圾堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款5002000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款574、00元，罚款总额累加。8.3废旧材料不按照现场总平面图布置位置堆放，不按时外运或废旧材料堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款2001000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。8.4施工现场周围及建筑楼层内的建筑垃圾不及时清运，以每层或每10平方米为单位，每发现一次，罚款2001000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。8.5现场内的污水排放，包括基坑、地下室及施工现场地表面、厕所卫生间、沉淀池（化粪池）等，不及时清理排放，每发现一次，罚款2001000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。875、.6按照施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005规定，现场临时用电不符合要求，如(包括但不限于)：无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱无箱门，无防雨措施等 ，以每一项或每一条为单位，罚款100500元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，每一项或每一条，罚款100元，罚款总额累加。8.7施工现场的临时施工用电方案须经监理方批准后，方可施工。现场内的临时施工线路敷设，必须使用合格的电力电缆埋地敷设，架空或挂墙须按规范敷设，接入设备或配电箱的电线电缆要规整 ，否则按照电缆数或不规整处，罚款100500元/处；并按监理通知限定的整改的期限，每拖延76、一天整改每根或每处，罚款100元，罚款总额累加。8.8加工场地未按规定悬挂操作规程罚款100500元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，每一项或每一条，罚款100元，罚款总额累加。8.9进入施工现场不正确佩戴安全帽，每人次罚款50元，管理人员每人次罚款100元，罚款总额累加。8.10检查中发现 “四口”、“五临边”及基坑安全防护不合格，在限期内未整改的，以每一项或每一条为单位，罚款100500元。按监理通知限定的期限内进行整改，超过整改期限每拖延一天，罚款100元，罚款总额累加。8.11：安全通道不合格、无安全通道指示标志、无封道指示标志、安全通道无照明及照明设施无人及时维护者，以每一项或每77、一条为单位，罚款100500元。按监理通知限定的期限内进行整改，超过整改期限每拖延一天，罚款100元，罚款总额累加。8.12施工现场应在规定的位置设置灭火器，未在规定的位置上设置灭火器、灭火器数量不足、灭火器没有标注检查日期，以每一项或每一处为单位，罚款100500元。按监理通知限定的期限内进行整改，超过整改期限每拖延一天，罚款100元，罚款总额累加。8.13现场施工机械设备无防护罩（如：电锯、电焊机等），以每一台为单位，罚款100500元。按监理通知限定的期限内进行整改，超过整改期限每一台，罚款100元，罚款总额累加。8.14施工现场在禁止吸烟区吸烟的、在楼层内随地大小便、高空作业不系安全带78、不按安全规范违章施工，以每人每次为单位，罚款50元，每拖延一天整改，罚款50元，罚款总额累加。8.15严禁酒后作业，如若发现将清除出场，并处罚款罚款100元/人次；8.16现场内不准赤膊、穿拖鞋、硬底鞋、裙子、风衣，违者处罚款50元/人次；8.17非机操人员动用机电设备，非电工乱拉乱接用电线路，违者处罚款50元/人次；8.18未经批准不准任意拆除安全设施及防护装置，违者处罚款100元/人次；8.19非有关操作人员不准进入危险区域，违者处罚款50元/人次；8.20不准带小孩进入施工现场，不准在施工现场内打闹，违者处罚款50元/人次；8.21特种作业人员必须持证上岗，违者处罚款100元/人次；879、.22施工现场严禁私自开火煮饭和使用电炉、电饭煲、电炒锅、劣质电热毯、热得快热水器等，违者处罚款100元/人次并对电器设备予以没收；8.23严禁在宿舍内抽倒床烟、乱丢烟头，违者处罚款50元/人次；8.24严禁在宿舍内私自接电线和使用大于60W的灯泡，违者按每处罚款50元/次；8.25“五牌一图”及现场安全文明标识不完善、有破损的，处罚款200元/次；8.26扬尘治理责任区、生活区、食堂、厕所、浴室、夜校要整洁卫生，违者处罚款100500元/次；8.27对于重大安全隐患，不按安监站、监理部指令按期整改的，视情节严重程度处以罚款1000050000元/次，同时书面上报甲方和安监站。8.28脚手架未80、按批准的方案进行搭设的，施工通道不畅通的，不按监理通知限定期限整改，罚款100500元。每拖延一天整改，罚款100元，罚款总额累加。9、总承包单位对分包单位的管理方面9.1分包单位由总包单位负责管理，分包单位违反规定的，监理、业主将直接对总包施工单位罚款。总包在经监理、业主同意后可对违反本办法规定的分包单位进行处罚。分包单位在施工中，由于分包单位责任出现的安全事故，或其他原因，受到报纸、电视媒体的暴光或政府等有关部门的通报批评，给总承包单位形象和声誉造成损失，总包单位除了承担100010000元的处罚外，总承包单位可对分包单位罚款5005000元。9.2分包单位违反总承包单位安全、文明施工规律81、制度而发生安全事故，每发生一次对总包单位进行罚款：一般事故：100500元；轻伤事故：5001000元；重伤事故及死亡事故：按合同约定的违约条例办理。总承包单位经监理、业主同意可同样按上述标准对分包单位进行罚款。 9.3分包单位不能按监理、业主要求组织施工，如进度、安全等，对总、分包分别罚款5001000元，总承包单位经监理、业主同意可对分包单位罚款100500元。9.4总承包单位提出的事故隐患或其他问题，如分包单位不能按规定的时间整改，每延迟一天，总承包单位经监理、业主同意后可对分包单位罚款100500元。9.5施工时分包单位未做到工完场清的，总承包单位经监理、业主同意后可按100500元进82、行处罚，如在安全、文明施工检查时有上列情况的将处罚加倍。10、施工计划和施工进度方面10.1各施工单位进场须向监理提交工程的总进度计划、月计划，周计划以及分部分项和各控制点的控制计划，如未按要求提交的进度计划罚款1001000元/天，罚款总额累计。10.2月计划、总进度计划、分部分项、各控制点进度未按计划完成而滞后的，又无正当理由被监理书面确认，除承担有关损失以外，关键线路及关键工作按照每一项拖延一天1000元罚款，其余非关键线路非关键工作按照每一项拖延一天罚款100元，罚款总额累计计算。10.3不能按期完成业主工期要求、影响工程的正常交付使用，除按照合同承担有关损失以外，根据具体情况罚款5083、01000元/天；并按监理限定的期限整改，每拖延一天整改，罚款200500元，罚款总额累加。10.4对施工单位不能按进度计划完成又无抢工措施的，罚款500-1000元。同时甲方监理将安排其他人员代为抢工，由此产生的一切费用由该施工单位承担。10.5不按要求及时报送月报、预、结算资料或监理要求须提供的计量依据，罚款100-500元。同时甲方对未按要求时间报送的，当月工程量（款）将不予上表。10.6蓄意影响监理和业主开展正常工作，或弄虚作假，高估冒算，妨碍计量工作正常进行，罚款500-1000元。11、会议制度及文档资料管理方面11.1周例会、专题例会等，每迟到或早退一次罚款50元人民币，每缺席一84、次罚款100元。如拖延不交者。罚款将从工程款中加倍扣除。11.2各施工单位须按要求上报相关文件资料、施工组织设计、专项施工方案等，除公司要求的有关文件以外，所有文件资料必须先送达监理，由监理审核转发。（其中施工组织设计或专项施工方案、工程计划、设计及工程联系单、验证签证单在呈报监理的同时报业主同时审核）。对于不按要求执行者罚款100元/天.次。11.3施工单位应按监理或相关要求收集、整理、编写档案资料，如不按时提交的罚款1001000元/次。11.4施工单位所申报的资料原则上不得有错别字或有语病，每次申报的文件当中若出现三处或三处以上错误将对资料上的签字人员处以100元/处.次的罚款，若此情况85、出现三次以上将对公司处以1000元/次的罚款；不按程序申报或申报资料不完善将处以500元/次的罚款。 12.1对未按时、按要求报送工程周报、工程月报且无正当理由的,对监理单位处以200元/次的罚款。12.2项目的进度管理工程部承担主要责任，监理单位承担直接责任。对项目进度管理不到位的建管单位和监理单位除按合同规定进行处罚外，在关键线路上的工作每拖延1天,对建管和监理各处以100.00元/天的罚款。12.3若因管理不到位，造成质量事故，除按合同规定追究相关单位的责任外，将另对监理单位处以1000元/次的罚款，12.4若因管理不到位而造成安全事故或现场文明施工不符合要求被媒体或相关主管部门通报的单86、位，除按合同规定的处理方法以外，将另对工程部和监理单位各处以1000元/次的罚款。12、罚款单见附表8施工现场工作考核制度一、编制目的为提高本项目各参建单位工作的积极性和各参建单位管理人员的责任心，使本工程建设顺利、有序地进行，确保各项目标的实现而制定本制度。二、适用对象本管理制度适用于公司新建厂建设过程中各参建单位，包括监理单位、设计单位、造价咨询单位、工程部、施工单位以及各单位管理人员。三、内容1、考核原则采用实事求是、公开、公平、客观的公正原则进行考核。2、考核依据依据本工程各参建单位当月的工作表现及结果。3、考核的相关事项3.1由工程部主管工程师每月进行考核，考核结果于次月5日公布。387、.2考核的对象包括监理单位、设计单位、造价咨询单位、工程部、施工单位、材料和设备供应商以及各单位管理人员。3.3考核指标包括各参建单位及其管理人员的工作态度、配合协调能力、管理能力、技术能力、执行力、创新能力、风险管理能力等方面。3.4考核结果处理：考核的总分为100分，只有当各参建单位当月的考核分达到85以上才支付该单位上报的资金支付款业主审定金额的100%，若参建单位当月考核分未达到85分，则对该单位上报的资金支付款只支付业主审定金额的85%，次月若该单位的考核分未达到80分，则对该单位上报的资金支付款只支付业主审定金额的80%，以此类推，当本项目参建单位的当月考核分低于60分时，则对该单88、位上报的资金支付款不予支付。若本工程参建单位的管理人员当月考核分未达到60分，则公司有权处罚及撤换该管理人员。3.5工程部工程师记录并保存好考核评价的原始资料及依据，以备查阅。3.6考核的具体形式 工作考核表考核对象： 考核时间：考核单位： 考核评价人： 指标 分值工作态度配合能力管理能力技术能力执行力创新能力风险管理能力总分100100100100100100100权重（%）201025201555当月得分总评价分附件1： 01-1工程变更通知单工程名称： 编号：通知内容：附件：公司工程师： 注：本表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。本表建设单位用于工程范围变更通知。附件2： 089、1-1 公司牦牛乳业股份有限公司技术核定单建设单位： 编号：第 号 共 页 第 页提出单位施工图号（或部位）工程名称核定性质核定内容监理单位意见工程部意见设计单位意见注：本表一式五份，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、城建档案馆各一份。 公司牦牛乳业股份有限公司 技术、经济签证核定单建设单位： 编号：第 号 共 页 第 页 工程名称或编号施工单位分部分项工程名称图纸编号核定内容建设单位：管理工程师：项目负责人：监理工程师（注册方章）施工单位：技术负责人：项目经理：本表一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、承建档案馆各一份。 附件4公司牦牛乳业股份有限公司工程变更审批单 200 年 月 90、日 共 页 工程名称合同编号变更事项变更编号主要变更原因、变更内容、预计增（减）工程量及附件：施工单位造价工程师根据上述工程变更内容预估将引起工程造价增加（减少）约 元。技术负责人项目经理监理单位监 理工程师总监理工程师造价咨询建管单位工程师项 目负责人建设单位注：本表一式五份，建设单位、造价咨询单位、监理单位、施工单位各一份。所有变更应先审批后实施。附件5: 公司牦牛乳业股份有限公司项目合同支付审核表（一） 年 月 日 合同编号： 合同名称申请支付单位单位名称：开户行及账号：本次申请支付金额累计支付金额合同总价申请支付单位项目负责人签字（盖章）：监理单位监理工程师接收资料时间总监理工程师（盖91、章）审核完成时间造价咨询单位造价工程师接收资料时间项目负责人（盖章）。审核完成时间项目负责人（盖章）审核完成时间工程部项目负责人接收资料时间项目负责人（盖章）审核完成时间 （注：施工单位每月25日前报送）附件6: 公司牦牛乳业股份有限公司项目合同支付审核表（二） 年 月 日 合同编号： 合同名称申请支付单位单位名称：开户行及账号：本次申请支付金额累计支付金额(不含本次)合同总价支付管理部门管理工程师复查付款金额及意见接收资料时间部门负责人审核意见审核完成时间合同要约部管理工程师复查付款金额及意见接收资料时间部门负责人审核意见审核完成时间财务部财务人员复查付款金额意见接收资料时间部门负责人审批意92、见审核完成时间公 司领导总经理助理意见财务总监意见分管领导意见董事长审批意见附件7: 公司牦牛乳业股份有限公司项目合同支付审核表（三） 年 月 日 合同编号： 合同名称申请支付单位单位名称：开户行及账号：本次申请支付金额累计支付金额合同总价审核意见提出单位审核意见：附件8: 罚 款 单工程名称：公司新建工程 编号：2009-001致：事由：由于 的原因，按本项目施工现场现场管理处罚细则规定第 条。内容:现按本项目施工现场管理处罚细则规定，对你方处以人民币 元 (大写) 的罚款。此项罚款以现金支出，在七天内交至建设单位。若限期未缴纳罚金的，以五倍被罚金额在工程款中扣出。希你方在本项目以后的工作中93、注意违规事项的发生，履行好职责，遵守本项目施工现场质量安全文明管理处罚细则，完成合同规定之义务。项目监理机构（章）： 总监理工程师： 建管现场代表（签字）： 工程部负责人（签章）： 建设单位项目负责人： 本表一式四份，业主、建管、监理、施工单位各留一份。附件9：工程形象进度审查意见表工程名称：公司新建厂项目 标段承包人： 发包人：监理单位： 工程部： 第 号 当 月 形 象 进 度承包单位项目部（盖章）： 项目经理（签字）： 日期：监 理 单 位 意 见现场监理工程师（签字）： 总监理工程师（签章）： 日期： 工程部 意 见现场代表（签字）： 项目负责人（签章）： 日期： 公司 意 见现场代表（签字）： 日期：