1、 水泥公司行政、人力资源及质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 行政管理 28一、总经理岗位责任制 29二、生产部经理岗位责任制308、注重生产节能降耗，减亏增效，逐步实现清洁生产。30三、质量部经理责任制303、督促检查企业各部门质量工作的开展情况，确保各项质量按规划完成。31四、行政部经理岗位责任制32五、财务部经理岗位责任制33六、销售部经理岗位责任制342、负责公司各项销售政策的实施及各项制度的编制、安排、执行。34七、会议管理制度35(一)总则35(二)会议分类及组织35(三)会议安2、排36(四)会议的准备39（五）会议中应注意事项39（六）会议禁忌事项39（七）会议纪律40（八）其他会议参照公司例会执行。40八、文书管理制度40（一）文印室管理规定41（二）文书管理制度42二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。42四、行文与打印管理42五、发文管理422、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。42六、收文管理431、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。433、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。43二、印信使用规定434、公司印鉴和职章经批准后方可使用，并做好使用记录。44十、档案管理制度443、人事档案44四、其它档案的保存期限45（3、一）永久保存45（二）保存10年45（三）保存五年45（四）保存三年46（五）保存二年46五、档案借阅472、公司其他人员借阅档案，经主管领导批准，并办理借阅手续。47六、档案的销毁471、任何部门或个人无权随意销毁公司档案材料。47十一、证照管理制度47十二、办公用品管理制度48b、办公用品领用及管理48二、图书、报刊的订购管理493、报刊和图书由行政部负责登记、分发、保管、借阅管理。493、电话费补贴：50十六、电脑管理51十七、保密管理制度52六、文件、资料对外使用规定531、公司行政、财务部门532、生产一线部门严格按三班制上下班。53二、签到制度53三、迟到、早退、旷工54四、请假制4、度543、参加社会活动须经主管领导批准，并报行政部备案。55五、加班及调休55十九、卫生管理制度55第二条 员工申请住宿条件56第四条 宿舍统由宿舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：57第八条 行政部视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。57第九条 住宿员工(含出差员工)应遵守下列规则：58二十一、食堂管理制度60(七)计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。61(十二)违反上述制度，给予10200元的罚款。62二十二、提案管理制度62第三条 本办法由技术中心负责组织实施。62第四条 项目的范围63第五条 项目的来源63第六条 合理化建议由建议人填写提案申报卡，交技术中心。63第十二条5、 技术革新、技术开发经费列入公司管理开支。64第十三条 成果申报64第十四条 成果的评审、鉴定64第十六条 对获专利的项目将按专利管理有关规定进行奖励。65四、车辆维修66五、车辆油耗与费用67六、车辆保养与检查673、车辆一周未使用时，由驾驶员发动一次，预热5-10分钟。68十、安全行车68十一、驾驶人员行为规范691、遵纪守法，遵守交通规则和公司有关规定。69二十四、出差管理制度69二、计划管理的原则701、形成从下至上、又从上至下的工作计划体系即：70三、计划（总结）管理的时间711、下月工作计划于每月25日前提交行政部。71二十六、投诉举报管理制度71第一节 适用范围72第二节 投诉举6、报管理原则72第三节 投诉举报管理流程73第四节 企业各类人员对投诉案件的处理，74第五节 处理职责74第六节 投诉举报责任人员处分及处罚74第七节 时效逾期处理74第二章 人力资源管理75一、人力资源规划制度75二、员工招聘与配置制度763、招聘时间及人员的安排。773、公司急需的特殊人才，经总经理批准也可缩短或免除试用期。782、竞聘的实施办法793、竞聘程序794、竞聘组织795、试用79三、员工薪资制度80一、薪金构成808、待岗工资81二、薪资定级、定档812、工资的级、档金额随公司效益增加和物价水平的提高适时上调。812、考评对象823、考评分为月考评、年度考评和其它考评。823、7、会议程序831、月绩效考评连续三个月获得“优秀”晋升一档薪金。84二、社会保险86三、员工活动87六、员工培训制度87二、培训内容87（一）新员工培训87（二）员工素质培训88三、规章制度培训88四、专业知识培训882、学历培训（公司支付学费式培训）884、技能培训（在职短期培训）89五、培训纪律903、培训将进行不定期的考试，考试成绩计入当月绩效考核内容。90六、培训绩效评估90七、其它90三、合同签订、续订、变更和解除911、新员工在试用期满转正时，公司与其签订劳动合同。913、公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。918、未提及事宜，按国家法律、法规的有关规定执行。92四、8、离职手续、补偿92五、纠纷处理93八、奖惩条例93第一条 奖励93一、奖项及条件93(一) 突出表现奖93(二) 特别敬业奖94(三) 特殊贡献奖94二、奖励标准95(二) 特殊敬业奖：奖金500元，95(四) 公司其他方式的奖励。95三、奖励办法951、时限952、单项奖的评选程序95一、处理办法95二、违纪类别95(一) 一般违纪95(二) 严重违纪96(三) 重大违纪97第三章 质量管理99第一部分 质量部门主要岗位责任制99一、化验室主任岗位责任制99二、工艺员岗位责任制100三、出厂水泥管理员岗位责任制102四、质量员统计岗位责任制103五、质量值班长岗位责任制103六、样品管理制度9、104七、标准溶液的配制与复标制度105八、检验和试验仪器设备管理制度107九、水泥标准砂(ISO)及化学试剂管理制度107十、各类抽查对比制度109十一、检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度110十二、文件管理制度111十三、实验室内务管理制度112十四、人员培训、考核制度113十五、质量事故报告制度113十六、化学药品管理制度114十七、工艺管理制度115第二部分 xx粉磨分公司质量管理规程117一、质量管理机构的设置118二、质量管理机构的职责118二、质量控制119三、出厂水泥的确认119四、质量统计119五、试验研究119四、化验室权限119三、有权越级汇报企业质量情况10、，提出并坚持正确的管理措施。120五、原材料的质量管理120七、成品的质量管理124八、出厂水泥的质量管理126一、出厂水泥质量的主要要求：126二、包装水泥的包装质量管理127九、不合格水泥的处理129九、 附表130三、试验允许误差表134第四章 财务管理135一、主管会计岗位责任制13511、团结同志，分工协作，精益求精，搞好本职工作。136二、出纳员岗位责任制136三、调拨员岗位责任制1371、坚持原则、廉洁奉公、实事求是。1376、调拨员只负责开单、下帐，不得收取货款（现金）。138四、仓管员岗位责任制责1381、坚持原则，廉洁奉公、实事求是、按章办事。1384、坚持凭单发货的制度，11、杜绝无单发货，打白条，欠条提货。139五、过磅员岗位责任制1401、坚持原则、廉洁奉公、实事求是、按章办事。1407、过磅单及时收集传递，做好与原料科、成本会计的工作衔接。141六、 废旧物资管理制度141七、废旧物资处理制度1422、废旧物资出售按以下程序进行：142八、费用报销管理制度143一、费用报销程序143二、费用报销标准1441、差旅费1442、业务接待费145九、薪资补贴办法146一、职务补贴：凭公司任职文件通知及车间聘用通知为准。146二、工龄补贴：以2007度为第一个工龄补贴年。147三、医疗卫生补贴：147六、所有证书德核实工作由行政部执行。148十、现金盘点制度148十一12、员工风险公积金管理制度149一、范围149二、不同等级公积金筹集金额规定149三、操作规程149四、生效方式及实施时间1504、严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。151二、现金管理1511、现金收支应逐笔登记入账，切实做月结日清。151三、银行汇票、承兑汇票管理151四、银行印鉴及空白票据管理151五、经济与行政责任152十三、合同管理制度153第一条 总则153五、国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。154第二条 合同的订立154一、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。154六、符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：155十五、单份合同文本达二页以13、上的须加盖骑缝章。156第三条 合同的履行156一、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，156第四条 合同的变更和解除157六、合同变更后，合同编号不予改变。158第五章 设备管理与维护159一、设备巡回点检制度159第一节 总则159第二节 组织机构及职责159一、设备岗位级159二、生产车间主任级160三、公司设备主管部门的设备点检。160第三节 巡回点检工作的内容160二、设备润滑管理制度162第一节 总则162第二节 设备润滑管理机构及职责分工162第三节 设备的基本加油标准及相关要求163第四节 润滑油的采购、验收、贮存及废油处理164三、设备操作规程165第一条 14、合理使用设备，严禁违章操作，不允许超负荷运转。165第五条 开车前的准备与检查166第六条开、停车顺序及运转中的管理166四、设备计划检修管理制度168第一节 总则168第二节 设备检修计划的安排169第三节 设备检修计划的管理169第四节 设备检修管理170五、设备检修规程171第一节 总则171第二节 组织机构和职责171第三节 检修原则和要求172第四节 设备检修施工管理173第五节 设备检修质量的管理与验收173六、设备备品配件管理制度174第一节 总则174第二节 机构设置及职责174第三节 备品、配件采购计划的编制175第四节 备品、配件的过程管理176第五节 备品、配件的入库、发15、放及数据统计177第六节 备品、配件的报废处理178七、生产工器具管理制度178第一节 总则178第二节 各级工器具配备管理的职责179一、 机动部作为公司级工器具管理机构其职责：1791、负责建立、修订、完善公司工器具管理制度；1794、负责公司公用工器具的配置、申购、维修及报废工作：1794、负责鉴定本车间工器具的损毁程度，申请以旧换新。1808、个人对各人所持工器具的保管、使用、维护负责。1801、标准配置工器具的发放实行“以旧换新”的制度。181八、电力设备设施管理办法184第一节 总则184第二节 管理职责185第六节 奖惩190九、技术基础管理制度191第三条 设备标准化191第四16、条 设备档案191一、机动部要建立全部设备档案。设备技术档案内容包括：1911、目录；191三、设备档案应及时整理填写，必须齐全、整洁、规格化。192第五条 图纸资料保管192十一、废旧图纸的报废和销毁必须经公司领导批准。193第六条 图纸测绘193第七条 设备档案管理193十、生产过程自动化控制系统管理办法194第一节自动化控制系统设备管理职责划分194第二节自动化图纸资料管理195第三节 自动化系统日常维护管理195十一、锅炉、压力容器管道管理制度196第一节 总 则196第二节 锅炉压力容器管道安全管理部门职责197一、 机动部作为锅炉压力容器管道管理部门之一，其职责为：197二、安全科17、作为锅炉压力容器管道安全管理部门之一，其职责为：197第三节锅炉压力容器管道使用管理198第四节 锅炉压力容器管道巡回检查制度199第五节 锅炉压力容器管道定期检验制度200四、安全附件（安全阀、压力表、温度计等）每年至少校验一次。200第六节 压力管道技术资料管理制度200一、新建、改建、扩建的压力管道201二、在用压力管道到除上述资料外，还应包括：2011、管道运行记录、巡检纪录；2014、安全隐患消除纪录、事故处理报告。202三、上述资料由机动部负责保管。202第七节 锅炉压力容器管道紧急情况处理措施与事故报告制度202二、事故报告制度2023、安全科负责将事故报告归档。202二、事故范18、围、分类203三、事故性质分类203四、事故程度分类203C、设备损坏造成经济损失在0.12万元（包括直接损失和间接折合损失以下同）204五、事故处理和报告、调查2051、事故发生时的处理措施2052、事故的报告205六、 事故损失的计算206七、事故的统计206八、对人为责任事故、责任者的处罚2063、对重大责任事故者，根据情节轻重，责任大小，分别处以：2074、对特大责任事故者，分别处以：207第六章、安全生产管理207第一节 总 则207第一条：公司员工有以下权利和义务：207第二节 安全规程2091、非电气人员不准装、修电气设备和线路。2106、临时检修照明电压不得超过36V。211第19、三节 安全生产教育212第四条：注重经常性安全教育213第四节 安全检查213第五节 工伤事故管理214第八条：工伤职工工作期间享受的待遇。215第九条：违反本制度的规定，依据情节给予20500元罚款。215第一节：安全生产责任制226（九）公司行政部和安全科负责安全生产检查及组织培训教育工作。228第二节：安全事故追究责任制229（二）对安全隐患监管不力的。229（四）安全事故发生后，不及时组织抢救，或者抢救不力的。229第一节 制成车间：242(一)、制成车间主任安全职责242(二)、制成车间副主任安全职责243(三)、制成车间班组长安全职责244(四)、制成车间中控操作员安全责任制24520、(五)、制成车间各岗位工、巡检工安全责任制（配料、磨房、散装）245(六)、制成车间安全管理制度246(七)、制成生产系统操作程序247第二节 包装车间247(一)、车间主任安全生产责任制247(二)、班组长安全生产责任制248(三)、员工安全生产责任制248第三节 原料科249（一）原料科科长安全责任制249（二）、原料科班长安全责任制250（三）原料科岗位工安全责任制251（四）原料科安全管理制度251（五）各类型车辆安全管理规程252（一）、员工生活区259（二）、新老线生产区260（三）、新线南面值班室261（四）、活动执勤巡逻岗261（五）、保卫科值班时间安排261旋窑系统在生产过程21、中可能发生尾气泄漏事故。应急救援时要注意：275第一章 行政管理285一、总经理岗位责任制 285二、生产部经理岗位责任制2868、注重生产节能降耗，减亏增效，逐步实现清洁生产。287三、质量部经理责任制2873、督促检查企业各部门质量工作的开展情况，确保各项质量按规划完成。287四、行政部经理岗位责任制288五、财务部经理岗位责任制289六、销售部经理岗位责任制2902、负责公司各项销售政策的实施及各项制度的编制、安排、执行。290七、会议管理制度292(一)总则292(二)会议分类及组织292(三)会议安排293(四)会议的准备295（五）会议中应注意事项296（六）会议禁忌事项296（七22、）会议纪律296（八）其他会议参照公司例会执行。297八、文书管理制度297（一）文印室管理规定297（二）文书管理制度298二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。298四、行文与打印管理298五、发文管理2992、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。299六、收文管理2991、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。2993、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。299二、印信使用规定3004、公司印鉴和职章经批准后方可使用，并做好使用记录。300十、档案管理制度3013、人事档案301四、其它档案的保存期限301（一）永久保存301（二）保存10年302（三23、）保存五年302（四）保存三年303（五）保存二年303五、档案借阅3032、公司其他人员借阅档案，经主管领导批准，并办理借阅手续。303六、档案的销毁3041、任何部门或个人无权随意销毁公司档案材料。304十一、证照管理制度304十二、办公用品管理制度305b、办公用品领用及管理305二、图书、报刊的订购管理3063、报刊和图书由行政部负责登记、分发、保管、借阅管理。3063、电话费补贴：307b、固定电话307十六、电脑管理308十七、保密管理制度308六、文件、资料对外使用规定3091、公司行政、财务部门3102、生产一线部门严格按三班制上下班。310二、签到制度310三、迟到、早退、旷24、工310四、请假制度3113、参加社会活动须经主管领导批准，并报行政部备案。311五、加班及调休312十九、卫生管理制度312第二条 员工申请住宿条件313第四条 宿舍统由宿舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：313第八条 行政部视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。314第九条 住宿员工(含出差员工)应遵守下列规则：314二十一、食堂管理制度317(七)计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。318(十二)违反上述制度，给予10200元的罚款。319二十二、提案管理制度319第三条 本办法由技术中心负责组织实施。319第四条 项目的范围319第五条 项目的来源320第六条 合理化建议25、由建议人填写提案申报卡，交技术中心。320第八条 由技术中心组织相关部门对所报项目进行评审筛选、汇总后报总经理审批。320第十二条 技术革新、技术开发经费列入公司管理开支。320第十三条 成果申报320第十四条 成果的评审、鉴定321第十九条 任何单位及个人无正当理由，不得阻止有关人员进行项目申报和奖励申请。322四、车辆维修323五、车辆油耗与费用324六、车辆保养与检查3243、车辆一周未使用时，由驾驶员发动一次，预热5-10分钟。324十、安全行车325十一、驾驶人员行为规范3251、遵纪守法，遵守交通规则和公司有关规定。326二十四、出差管理制度326二、计划管理的原则3271、形成从26、下至上、又从上至下的工作计划体系即：327三、计划（总结）管理的时间3281、下月工作计划于每月25日前提交行政部。328二十六、投诉举报管理制度328第一节 适用范围328第二节 投诉举报管理原则329第三节 投诉举报管理流程330第四节 企业各类人员对投诉案件的处理，330第五节 处理职责330第六节 投诉举报责任人员处分及处罚331第七节 时效逾期处理331第二章 人力资源管理332一、人力资源规划制度332二、员工招聘与配置制度3333、招聘时间及人员的安排。3343、公司急需的特殊人才，经总经理批准也可缩短或免除试用期。3352、竞聘的实施办法3363、竞聘程序3364、竞聘组织3327、75、试用337三、员工薪资制度337一、薪金构成3378、待岗工资338二、薪资定级、定档3382、工资的级、档金额随公司效益增加和物价水平的提高适时上调。3392、考评对象3403、考评分为月考评、年度考评和其它考评。3403、会议程序3411、月绩效考评连续三个月获得“优秀”晋升一档薪金。341二、社会保险344三、员工活动344六、员工培训制度344二、培训内容345（一）新员工培训345（二）员工素质培训345三、规章制度培训345四、专业知识培训3462、学历培训（公司支付学费式培训）3464、技能培训（在职短期培训）346五、培训纪律3473、培训将进行不定期的考试，考试成绩计入28、当月绩效考核内容。347六、培训绩效评估347七、其它348三、合同签订、续订、变更和解除3481、新员工在试用期满转正时，公司与其签订劳动合同。3483、公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。3488、未提及事宜，按国家法律、法规的有关规定执行。349四、离职手续、补偿349五、纠纷处理350八、奖惩条例350第一条 奖励350一、奖项及条件351(一) 突出表现奖351(二) 特别敬业奖351(三) 特殊贡献奖351二、奖励标准352(二) 特殊敬业奖：奖金500元，352(四) 公司其他方式的奖励。352三、奖励办法3521、时限3522、单项奖的评选程序352一、处理办法29、353二、违纪类别353(一) 一般违纪353(二) 严重违纪354(三) 重大违纪354第三章 质量管理357第一部分 质量部门主要岗位责任制357一、化验室主任岗位责任制357二、工艺员岗位责任制358三、出厂水泥管理员岗位责任制360四、质量员统计岗位责任制360五、质量值班长岗位责任制361六、样品管理制度362七、标准溶液的配制与复标制度363八、检验和试验仪器设备管理制度364九、水泥标准砂(ISO)及化学试剂管理制度365十、各类抽查对比制度367十一、检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度368十二、文件管理制度369十三、实验室内务管理制度370十四、人员培训、考30、核制度370十五、质量事故报告制度371十六、化学药品管理制度372十七、工艺管理制度373第二部分 xx粉磨分公司质量管理规程375一、质量管理机构的设置375二、质量管理机构的职责376二、质量控制377三、出厂水泥的确认377四、质量统计377五、试验研究377四、化验室权限377三、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。378五、原材料的质量管理378七、成品的质量管理382八、出厂水泥的质量管理384一、出厂水泥质量的主要要求：384二、包装水泥的包装质量管理385九、不合格水泥的处理387九、 附表388三、试验允许误差表392第四章 财务管理393一、主管会计岗位责31、任制39311、团结同志，分工协作，精益求精，搞好本职工作。394二、出纳员岗位责任制394三、调拨员岗位责任制3951、坚持原则、廉洁奉公、实事求是。3956、调拨员只负责开单、下帐，不得收取货款（现金）。396四、仓管员岗位责任制责3961、坚持原则，廉洁奉公、实事求是、按章办事。3964、坚持凭单发货的制度，杜绝无单发货，打白条，欠条提货。397五、过磅员岗位责任制3981、坚持原则、廉洁奉公、实事求是、按章办事。3987、过磅单及时收集传递，做好与原料科、成本会计的工作衔接。399六、 废旧物资管理制度399七、废旧物资处理制度4002、废旧物资出售按以下程序进行：400八、费用报销管32、理制度401一、费用报销程序401二、费用报销标准4021、差旅费4022、业务接待费403九、薪资补贴办法404一、职务补贴：凭公司任职文件通知及车间聘用通知为准。404二、工龄补贴：以2007度为第一个工龄补贴年。405三、医疗卫生补贴：405六、所有证书德核实工作由行政部执行。406十、现金盘点制度406十一、员工风险公积金管理制度407一、范围407二、不同等级公积金筹集金额规定407三、操作规程407四、生效方式及实施时间4084、严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。409二、现金管理4091、现金收支应逐笔登记入账，切实做月结日清。409三、银行汇票、承兑汇票管理409四、银行33、印鉴及空白票据管理409五、经济与行政责任410十三、合同管理制度411第一条 总则411五、国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。412第二条 合同的订立412一、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。412六、符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：413十五、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。414第三条 合同的履行414一、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，414四、财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：415第四条 合同的变更和解除415六、合同变更后，合同编号不予改变。416第五章 设备管理与维护434、17一、设备巡回点检制度417第一节 总则417第二节 组织机构及职责417一、设备岗位级417二、生产车间主任级418三、公司设备主管部门的设备点检。418第三节 巡回点检工作的内容418二、设备润滑管理制度420第一节 总则420第二节 设备润滑管理机构及职责分工420第三节 设备的基本加油标准及相关要求421第四节 润滑油的采购、验收、贮存及废油处理422三、设备操作规程423第一条 合理使用设备，严禁违章操作，不允许超负荷运转。423第五条 开车前的准备与检查424第六条开、停车顺序及运转中的管理424四、设备计划检修管理制度426第一节 总则426第二节 设备检修计划的安排427第三35、节 设备检修计划的管理427第四节 设备检修管理428五、设备检修规程429第一节 总则429第二节 组织机构和职责429第三节 检修原则和要求430第四节 设备检修施工管理431第五节 设备检修质量的管理与验收431六、设备备品配件管理制度432第一节 总则432第二节 机构设置及职责432第三节 备品、配件采购计划的编制433第四节 备品、配件的过程管理434第五节 备品、配件的入库、发放及数据统计435第六节 备品、配件的报废处理436七、生产工器具管理制度436第一节 总则436第二节 各级工器具配备管理的职责437一、 机动部作为公司级工器具管理机构其职责：4371、负责建立、修订、36、完善公司工器具管理制度；4374、负责公司公用工器具的配置、申购、维修及报废工作：4374、负责鉴定本车间工器具的损毁程度，申请以旧换新。4388、个人对各人所持工器具的保管、使用、维护负责。4381、标准配置工器具的发放实行“以旧换新”的制度。439八、电力设备设施管理办法442第一节 总则442第二节 管理职责443第六节 奖惩448九、技术基础管理制度449第四条 设备档案449一、机动部要建立全部设备档案。设备技术档案内容包括：4491、目录；449三、设备档案应及时整理填写，必须齐全、整洁、规格化。450第五条 图纸资料保管450第六条 图纸测绘451第七条 设备档案管理451十、生37、产过程自动化控制系统管理办法452第一节自动化控制系统设备管理职责划分452一、公司的自动化控制系统管理部门为机动部的自动控制办公室，其主要职责是：4522、根据自动化设备现场损耗情况及时提出备件计划；452一、自动化系统的日常维护工作包括三方面内容：定期巡检、系统优化、故障处理；453十一、锅炉、压力容器管道管理制度454第一节 总 则454第二节 锅炉压力容器管道安全管理部门职责455一、 机动部作为锅炉压力容器管道管理部门之一，其职责为：455二、安全科作为锅炉压力容器管道安全管理部门之一，其职责为：455第三节锅炉压力容器管道使用管理456二、从事锅炉压力容器管道焊接的工作人员应具有相38、关的资格证明；456四、车间的岗位人员负责本岗位内的锅炉压力容器管道操作工作，应严格遵守操作规程；457六、按照锅炉压力容器管道巡回检查制度对锅炉压力容器管道定期进行巡回检查；457第四节 锅炉压力容器管道巡回检查制度457第五节 锅炉压力容器管道定期检验制度458四、安全附件（安全阀、压力表、温度计等）每年至少校验一次。458第六节 压力管道技术资料管理制度458一、新建、改建、扩建的压力管道459二、在用压力管道到除上述资料外，还应包括：4591、管道运行记录、巡检纪录；4594、安全隐患消除纪录、事故处理报告。460三、上述资料由机动部负责保管。460第七节 锅炉压力容器管道紧急情况处理39、措施与事故报告制度460二、事故报告制度460二、事故范围、分类461三、事故性质分类461四、事故程度分类461C、设备损坏造成经济损失在0.12万元（包括直接损失和间接折合损失以下同）462五、事故处理和报告、调查4631、事故发生时的处理措施4632、事故的报告463六、 事故损失的计算464七、事故的统计464八、对人为责任事故、责任者的处罚4642、 对较大设备事故责任者，根据责任大小、情节严重，可分别处以：4643、对重大责任事故者，根据情节轻重，责任大小，分别处以：4654、对特大责任事故者，分别处以：465第六章、安全生产管理465第一节 总 则465第一条：公司员工有以下权利40、和义务：465第七条：安全措施项目所需经费按国家规定提取，由财务部门监督，保证专款专用。467第二节 安全规程467第五条：各种起重工具必须符合安全要求，专人使用保管并定期检查试验。467第三节 安全生产教育470第二条：新入厂员工、实习人员、变换工种的工人，必须接受三级安全教育，即：470第四条：注重经常性安全教育471第四节 安全检查471第五节 工伤事故管理472第八条：工伤职工工作期间享受的待遇。473第一节：安全生产责任制484第四条 公司所属部门、车间、科室在安全生产工作中的职责：485第二节：安全事故追究责任制487总 指 挥：xx488二、成立安全消防管理办公室，成员如下：4841、8三、职责分工488四、安全消防管理489五、施工安全管理制度490六、安全卫生检查考核办法497一、安全生产工作标准：497二、卫生管理区域划分：498三、检查考核实施办法:499三、检查考核组成人员如下：500四、检查考核时间及要求：500七、各车间、科室安全管理500第一节 制成车间：500(一)、制成车间主任安全职责500(二)、制成车间副主任安全职责501(三)、制成车间班组长安全职责502(四)、制成车间中控操作员安全责任制503(五)、制成车间各岗位工、巡检工安全责任制（配料、磨房、散装）503(六)、制成车间安全管理制度504(七)、制成生产系统操作程序505第二节 包装车间542、05(一)、车间主任安全生产责任制505(二)、班组长安全生产责任制506(三)、员工安全生产责任制506第三节 原料科507（一）原料科科长安全责任制507（二）、原料科班长安全责任制508（三）原料科岗位工安全责任制509（四）原料科安全管理制度509（五）各类型车辆安全管理规程510（二）、必须对进入生产区的各型车辆进行严格的检查，并做详细记录。512（一）、员工生活区517（二）、新老线生产区518（三）、新线南面值班室519（四）、活动执勤巡逻岗519（五）、保卫科值班时间安排519负责疏散撤离事故现场作业人员和可能涉及到的周围人群。527第一章 行政管理543一、总经理岗位责任制 43、543二、生产部经理岗位责任制5448、注重生产节能降耗，减亏增效，逐步实现清洁生产。545三、质量部经理责任制5453、督促检查企业各部门质量工作的开展情况，确保各项质量按规划完成。545四、行政部经理岗位责任制546五、财务部经理岗位责任制547六、销售部经理岗位责任制5482、负责公司各项销售政策的实施及各项制度的编制、安排、执行。548七、会议管理制度550(一)总则550(二)会议分类及组织550(三)会议安排551(四)会议的准备553（五）会议中应注意事项554（六）会议禁忌事项554（七）会议纪律554（八）其他会议参照公司例会执行。555八、文书管理制度555（一）文印室管理44、规定555（二）文书管理制度556二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。556四、行文与打印管理556五、发文管理5574、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。557六、收文管理5571、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。5573、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。557二、印信使用规定558十、档案管理制度5593、人事档案559四、其它档案的保存期限559（一）永久保存559（二）保存10年560（三）保存五年560（四）保存三年561（五）保存二年561五、档案借阅5612、公司其他人员借阅档案，经主管领导批准，并办理借阅手续。545、61六、档案的销毁5621、任何部门或个人无权随意销毁公司档案材料。5623、经批准销毁的档案，由档案管理员填写销毁清单，专人监督销毁。562十一、证照管理制度562十二、办公用品管理制度563a、办公用品的购置5631、每月月底，各部门负责人将本部所需要的办公用品计划，以书面形式提交行政部。563b、办公用品领用及管理563二、图书、报刊的订购管理5643、报刊和图书由行政部负责登记、分发、保管、借阅管理。5641、公司的全体管理人员都必须持有移动电话，电话由员工自行购置。5653、电话费补贴：565b、固定电话565四、公司的兼职电脑维护管理人员，每月应对公司所有电脑进行一次日常维护和资料46、备份。566十七、保密管理制度566六、文件、资料对外使用规定5671、公司行政、财务部门5682、生产一线部门严格按三班制上下班。568二、签到制度568三、迟到、早退、旷工568四、请假制度5693、参加社会活动须经主管领导批准，并报行政部备案。569五、加班及调休570第二条 员工申请住宿条件571第四条 宿舍统由宿舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：571第八条 行政部视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。572第九条 住宿员工(含出差员工)应遵守下列规则：572二十一、食堂管理制度575(四)坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。576(七)计划采购，严禁采购腐烂、47、变质食物，防止食物中毒。576(十二)违反上述制度，给予10200元的罚款。577二十二、提案管理制度577第三条 本办法由技术中心负责组织实施。577第四条 项目的范围577第五条 项目的来源578第六条 合理化建议由建议人填写提案申报卡，交技术中心。578第八条 由技术中心组织相关部门对所报项目进行评审筛选、汇总后报总经理审批。578第十二条 技术革新、技术开发经费列入公司管理开支。578第十三条 成果申报578第十四条 成果的评审、鉴定579第十九条 任何单位及个人无正当理由，不得阻止有关人员进行项目申报和奖励申请。580四、车辆维修581五、车辆油耗与费用582六、车辆保养与检查58248、3、车辆一周未使用时，由驾驶员发动一次，预热5-10分钟。582十、安全行车583十一、驾驶人员行为规范5831、遵纪守法，遵守交通规则和公司有关规定。5845、遵守保密规定，不得随意泄露乘车人的个人隐私或谈论的商业机密。584二十四、出差管理制度584二、计划管理的原则5851、形成从下至上、又从上至下的工作计划体系即：585三、计划（总结）管理的时间5861、下月工作计划于每月25日前提交行政部。586二十六、投诉举报管理制度586第一节 适用范围586第二节 投诉举报管理原则587第三节 投诉举报管理流程588第四节 企业各类人员对投诉案件的处理，588第五节 处理职责588第六节 投诉49、举报责任人员处分及处罚589第七节 时效逾期处理589第二章 人力资源管理590一、人力资源规划制度590二、员工招聘与配置制度5903、职位空缺和出现新职位时，优先聘用在职员工，不足时再向外招聘。5912、竞聘的实施办法5933、竞聘程序5944、竞聘组织5945、试用594三、员工薪资制度594一、薪金构成5958、待岗工资595二、薪资定级、定档5962、工资的级、档金额随公司效益增加和物价水平的提高适时上调。5962、考评对象5973、考评分为月考评、年度考评和其它考评。5973、会议程序5981、月绩效考评连续三个月获得“优秀”晋升一档薪金。599二、社会保险6012、公司对长期外派50、和现场工地的员工，按国家有关规定购买工伤或意外伤害保险。601三、员工活动601六、员工培训制度602二、培训内容602（一）新员工培训602（二）员工素质培训602三、规章制度培训603四、专业知识培训6032、学历培训（公司支付学费式培训）6034、技能培训（在职短期培训）604五、培训纪律6043、培训将进行不定期的考试，考试成绩计入当月绩效考核内容。605六、培训绩效评估605七、其它6051、劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限、以完成一定的工作为期限。605三、合同签订、续订、变更和解除6061、新员工在试用期满转正时，公司与其签订劳动合同。6063、公司与员工双方经协商同意，可51、以变更或者解除劳动合同。6065、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，不给予经济补偿。6068、未提及事宜，按国家法律、法规的有关规定执行。607四、离职手续、补偿607五、纠纷处理607八、奖惩条例608第一条 奖励608一、奖项及条件608(一) 突出表现奖608(二) 特别敬业奖609(三) 特殊贡献奖609二、奖励标准609(二) 特殊敬业奖：奖金500元，610(四) 公司其他方式的奖励。610三、奖励办法6101、时限6102、单项奖的评选程序610一、处理办法610二、违纪类别610(一) 一般违纪610(二) 严重违纪611(三) 重大违纪611第三章 质量管理614第52、一部分 质量部门主要岗位责任制614一、化验室主任岗位责任制614二、工艺员岗位责任制615三、出厂水泥管理员岗位责任制617四、质量员统计岗位责任制617五、质量值班长岗位责任制618六、样品管理制度619七、标准溶液的配制与复标制度620八、检验和试验仪器设备管理制度621九、水泥标准砂(ISO)及化学试剂管理制度622十、各类抽查对比制度624十一、检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度625十二、文件管理制度626十三、实验室内务管理制度627十四、人员培训、考核制度627十五、质量事故报告制度628十六、化学药品管理制度629十七、工艺管理制度630第二部分 xx粉磨分公53、司质量管理规程632一、质量管理机构的设置632二、质量管理机构的职责633二、质量控制634三、出厂水泥的确认634四、质量统计634五、试验研究634四、化验室权限634七、成品的质量管理639八、出厂水泥的质量管理641一、出厂水泥质量的主要要求：641二、包装水泥的包装质量管理642九、不合格水泥的处理644九、 附表645三、试验允许误差表649第四章 财务管理650一、主管会计岗位责任制6509、协助财务负责人，逐步引导各车间、科室参与全民成本管理，降耗增效。65111、团结同志，分工协作，精益求精，搞好本职工作。651二、出纳员岗位责任制6512、根据审核，审批后的现金收、付款原54、始凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记帐，651三、调拨员岗位责任制6521、坚持原则、廉洁奉公、实事求是。6526、调拨员只负责开单、下帐，不得收取货款（现金）。653四、仓管员岗位责任制责6531、坚持原则，廉洁奉公、实事求是、按章办事。6534、坚持凭单发货的制度，杜绝无单发货，打白条，欠条提货。654五、过磅员岗位责任制6551、坚持原则、廉洁奉公、实事求是、按章办事。6557、过磅单及时收集传递，做好与原料科、成本会计的工作衔接。656六、 废旧物资管理制度656七、废旧物资处理制度6572、废旧物资出售按以下程序进行：657八、费用报销管理制度658一、费用报销程序658二、费用报销标准55、6591、差旅费6592、业务接待费660九、薪资补贴办法661一、职务补贴：凭公司任职文件通知及车间聘用通知为准。661二、工龄补贴：以2007度为第一个工龄补贴年。662三、医疗卫生补贴：662六、所有证书德核实工作由行政部执行。663十、现金盘点制度663十一、员工风险公积金管理制度664一、范围664二、不同等级公积金筹集金额规定664公司根据员工职务高低和风险大小确定不同金额等级，详细情况见下表：664三、操作规程664四、生效方式及实施时间6654、严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。666二、现金管理6661、现金收支应逐笔登记入账，切实做月结日清。6665、出纳员办理支付事56、项，一律根据审批权限，凭付款审批单办理。666三、银行汇票、承兑汇票管理666四、银行印鉴及空白票据管理666五、经济与行政责任667十三、合同管理制度668第一条 总则668三、本办法所包括的合同有销售合同、采购合同、工程合同、其他合同，不包括劳动合同。6683、工程合同是指公司因工程建设需要与工程承建方签订的经济合同。669一、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。669六、符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：670第三条 合同的履行671一、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，671第四条 合同的变更和解除672三、有关部门收到对方要求变更或解57、除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报。672六、合同变更后，合同编号不予改变。673第五章 设备管理与维护674一、设备巡回点检制度674第一节 总则674第二节 组织机构及职责674一、设备岗位级674二、生产车间主任级675三、公司设备主管部门的设备点检。675第三节 巡回点检工作的内容675二、设备润滑管理制度677第一节 总则677第二节 设备润滑管理机构及职责分工677第三节 设备的基本加油标准及相关要求678第四节 润滑油的采购、验收、贮存及废油处理679三、设备操作规程680第一条 合理使用设备，严禁违章操作，不允许超负荷运转。680第三条 岗位操作者必须经过技术培训、安全教58、育、考试合格后方可上岗。680第五条 开车前的准备与检查681第六条开、停车顺序及运转中的管理681A 按工艺要求顺序，卸荷后停止设备运转。682四、设备计划检修管理制度683第一节 总则683第二节 设备检修计划的安排684第三节 设备检修计划的管理684第四节 设备检修管理685五、设备检修规程686第一节 总则686第二节 组织机构和职责686第三节 检修原则和要求687第四节 设备检修施工管理688第五节 设备检修质量的管理与验收688六、设备备品配件管理制度689第一节 总则689第二节 机构设置及职责689第三节 备品、配件采购计划的编制690第四节 备品、配件的过程管理691第五59、节 备品、配件的入库、发放及数据统计692第六节 备品、配件的报废处理693七、生产工器具管理制度693第一节 总则693第二节 各级工器具配备管理的职责694一、 机动部作为公司级工器具管理机构其职责：6941、负责建立、修订、完善公司工器具管理制度；6944、负责公司公用工器具的配置、申购、维修及报废工作：6941、负责贯彻执行公司工器具管理制度，并可根据需要建立车间工器具管理办法。6954、负责鉴定本车间工器具的损毁程度，申请以旧换新。6958、个人对各人所持工器具的保管、使用、维护负责。6951、标准配置工器具的发放实行“以旧换新”的制度。696八、电力设备设施管理办法699第一节 总60、则699第二节 管理职责700第六节 奖惩705九、技术基础管理制度706第四条 设备档案706一、机动部要建立全部设备档案。设备技术档案内容包括：7061、目录；706三、设备档案应及时整理填写，必须齐全、整洁、规格化。707第五条 图纸资料保管707四、设备迁移、调拨时，其档案均应随设备调出，设备报废后退回公司资料室存查。707七、所有机械设备配件图纸、底图、蓝图和有关资料，电气有关图纸均公司资料室管理。707第六条 图纸测绘708第七条 设备档案管理708A、全厂设备档案由机动部设专人、专柜保管。708十、生产过程自动化控制系统管理办法709第一节自动化控制系统设备管理职责划分709一、61、公司的自动化控制系统管理部门为机动部的自动控制办公室，其主要职责是：7092、根据自动化设备现场损耗情况及时提出备件计划；709一、自动化系统的日常维护工作包括三方面内容：定期巡检、系统优化、故障处理；710第一节 总 则711第二节 锅炉压力容器管道安全管理部门职责712一、 机动部作为锅炉压力容器管道管理部门之一，其职责为：712二、安全科作为锅炉压力容器管道安全管理部门之一，其职责为：712第三节锅炉压力容器管道使用管理713二、从事锅炉压力容器管道焊接的工作人员应具有相关的资格证明；713四、车间的岗位人员负责本岗位内的锅炉压力容器管道操作工作，应严格遵守操作规程；714六、按照锅炉压62、力容器管道巡回检查制度对锅炉压力容器管道定期进行巡回检查；714第四节 锅炉压力容器管道巡回检查制度714第五节 锅炉压力容器管道定期检验制度715四、安全附件（安全阀、压力表、温度计等）每年至少校验一次。715第六节 压力管道技术资料管理制度715一、新建、改建、扩建的压力管道716二、在用压力管道到除上述资料外，还应包括：7161、管道运行记录、巡检纪录；7164、安全隐患消除纪录、事故处理报告。717三、上述资料由机动部负责保管。717第七节 锅炉压力容器管道紧急情况处理措施与事故报告制度717二、事故报告制度717二、事故范围、分类718三、事故性质分类718四、事故程度分类718C、63、设备损坏造成经济损失在0.12万元（包括直接损失和间接折合损失以下同）719五、事故处理和报告、调查7201、事故发生时的处理措施7202、事故的报告720六、 事故损失的计算721七、事故的统计721八、对人为责任事故、责任者的处罚7212、 对较大设备事故责任者，根据责任大小、情节严重，可分别处以：7213、对重大责任事故者，根据情节轻重，责任大小，分别处以：7224、对特大责任事故者，分别处以：722第六章、安全生产管理722第一节 总 则722第一条：公司员工有以下权利和义务：722第七条：安全措施项目所需经费按国家规定提取，由财务部门监督，保证专款专用。724第二节 安全规程724第64、五条：各种起重工具必须符合安全要求，专人使用保管并定期检查试验。724第三节 安全生产教育727第二条：新入厂员工、实习人员、变换工种的工人，必须接受三级安全教育，即：727第四条：注重经常性安全教育728第四节 安全检查728第五节 工伤事故管理729第八条：工伤职工工作期间享受的待遇。730第一节：安全生产责任制741第四条 公司所属部门、车间、科室在安全生产工作中的职责：742第二节：安全事故追究责任制744总 指 挥：xx745二、成立安全消防管理办公室，成员如下：745三、职责分工745四、安全消防管理746五、施工安全管理制度747六、安全卫生检查考核办法754一、安全生产工作标准65、：754二、卫生管理区域划分：755三、检查考核实施办法:756三、检查考核组成人员如下：757四、检查考核时间及要求：757七、各车间、科室安全管理757第一节 制成车间：757(一)、制成车间主任安全职责757(二)、制成车间副主任安全职责758(三)、制成车间班组长安全职责759(四)、制成车间中控操作员安全责任制760(五)、制成车间各岗位工、巡检工安全责任制（配料、磨房、散装）760(六)、制成车间安全管理制度761(七)、制成生产系统操作程序762第二节 包装车间762(一)、车间主任安全生产责任制762(二)、班组长安全生产责任制763(三)、员工安全生产责任制763第三节 原料66、科764（一）原料科科长安全责任制764（二）、原料科班长安全责任制765（三）原料科岗位工安全责任制766（四）原料科安全管理制度766（五）各类型车辆安全管理规程767（二）、必须对进入生产区的各型车辆进行严格的检查，并做详细记录。769（一）、员工生活区774（二）、新老线生产区775（三）、新线南面值班室776（四）、活动执勤巡逻岗776（五）、保卫科值班时间安排776负责疏散撤离事故现场作业人员和可能涉及到的周围人群。784旋窑系统在生产过程中可能发生尾气泄漏事故。应急救援时要注意：790应急组织机构及通信联络名录796应急响应程序图798企业管理企业管理是对企业的生产经营活动进行组67、织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理，从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲，做大做强企业。使企业强起来，职工富起来。结合企业管理实际，根据国家法律、法规，和现有条件自身情况，本照 “合法、合理、具体”的原则，在此基础上制订该管理制度，目的是：使企业职责明确，运作平稳、流畅、高效，团结奋进，开拓创新，使企业更加繁荣昌盛!第一章 行政管理一、总经理岗位责任制1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规，并遵守有关法令法规，做到合法经营。2、主持公司的日常生产经营管理，实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际，制定公司的市场运营、发展战略及规划。368、 拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。4、代表公司参加重大的内外活动，加强企业文化建设，抓好公司的文明建设，培育企业文化，提高职工素质，改善职工福利，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。5、 定期主持召开员工座谈会，了解员工动向，指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。6、 加强公司质量、环保、安全管理工作，负责处理公司重大突发事件，重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。7、 定期主持召开生产例会，质量、安全及69、经济活动分析会，并制定合理，可行的应变对策。8、 充分发挥预测与计划，组织与指挥，督促与检查，教育与激励，革新与挖潜的各项工作。二、生产部经理岗位责任制1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标，完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。2、根据市场需要，及时调整配料，按计划生产各种强度等级的水泥，满足工程的需要，并配合销售部服务跟踪信息反馈 。3、制定公司内部各项生产管理，奖惩制度，充分调动员工的工作积极性，保证完成各月生产任务。4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患，事先预防，深入了解实情，针对薄弱环节，分析处理。5、协调配合，加强公司质量、70、安全、环保工作，并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。6、深入实际，了解情况，查看现场，掌握当天的生产动态，做出总结，分析，提高，召开相关会议，及时安排、布置处理。7、抓好公司建设，培育企业文化，注重辖区环境，改善生产条件，树立企业形象。8、注重生产节能降耗，减亏增效，逐步实现清洁生产。三、质量部经理责任制1、认真贯彻执行国家产品质量法、水泥质量管理规程等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。2、负责企业质量管理工作，确定企业质量方针目标，根据市场的动态制订产品 质量发展规划，在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。3、督促检查企业各部门质量工作的开展情况71、，确保各项质量按规划完成。4、加强原材料进厂管理，随时掌握企业产品质量情况，做到心中有数，针对薄弱环节，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关 人员进行分析、检查、总结并做好实验研究。5、对内负责协调、改善处理重大质量事故，对外组织相关人员处理质量纠纷，认真对待、处理用户所反映的问题，树立维护企业形象。6、熟悉企业产品质量状况，正确指导生产，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型进行表彰和奖励；对出了严重质量事故的，及时查明原因，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。7、负责组织抓好质量管理教育，领导开展质量活动，评价产品质量情况，对产品质量难题进行攻关。 8、为拓展市72、场，提高知名度，配合搞好售后服务和征求用户意见。搞好信息反 馈工作，根据用户意见研究持续改进提高质量的措施和办法。9、对企业的生产成果进行监督、考察和检验。积极抓好新型混合材料（助磨剂）等的应用提高工作。四、行政部经理岗位责任制1、负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。4、加强对外联络，拓展73、公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。5、负责本公司职工各类业务技能的培训、教育、计划、安排、协调工作。6、负责加强考勤、卫生、食堂、宿舍、车辆、出差等后勤管理工作。7、负责公司的印章、文件、证照、传真、劳动合同、办公用品的领用保管工作。8、全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。五、财务部经理岗位责任制1、努力学习国家有关法律、法规知识、遵守财经制度，积极参加各种业务培训活动，不断总结提高自身业务素质水平。2、坚持原则、廉洁奉公、依法办事、客观公正，实事求是，搞好财务服务，提高职业道德水平，保守企业商业秘密。3、负责编制和执行预算、财务收支和74、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，合理有效地使用资金。4、负责成本费用预测、控制、分析和考核，引导各车间、科室及班组参与成本管理，降低消耗，节约降耗，提高经济效益。5、负责健全各种核算制度，利用各种信息资料对生产经营状况进行经济活动分析，负责组织会计人员进行业务培训和工作业绩考核。全力支持会计人员依法行使职权。6、负责协调安排好各科室、车间核算与财务部的业务往来衔接关系。7、主管企业一般财务收支的审核，审批工作，履行完善财务管理制度。8、对公司以及上级主管部门负责，对内审核、审批财务收支、各种财产物资进出，直接管理销售、成本、费用会计，仓库管理员、采购员、出纳员和统计员。对外衔接处理财务相关工75、作。六、销售部经理岗位责任制1、遵循国家现行的法律、法规、方针政策。提高销售经营运作迅速，负责企业产品的销售管理工作，加强市场的开发、行情、价格、调研、分析并提供给领导决策。2、负责公司各项销售政策的实施及各项制度的编制、安排、执行。3、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求等售后服务工作。 4、根据市场需求状况，会同生产部门，制订供货安排生产计划。并完善销售各时期的营 5、协助质量部门做好产品质量的管理工作。对客户意见调查、质量纠纷、投诉的处理应及时主动解决。 6、负责对销售运作的工作实行监督、检查，并对其销售负责。 7、了解客户的资产、信誉状况，确定供货数量，负责资金回笼工作76、，主持解决所有经济合同的纠纷事务。 8、加强对营销网点的价格、人员、监督、核查工作，实行“谁销售、谁跟踪、谁负责”的原则，维护建立新的销售网点，并将信息及时反馈至公司存档。 9、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件（严格按照化验室出厂通知单的数量、编号如数开单销售），并负责落实、检查、绩效考核。 10、负责本部门的业务培训工作。提高员工的职业道德与销售技能。 11、负责客户的往来接待工作及产品的介绍，维护企业信誉，树立良好的企业形象。 12、负责公司客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理工作。 为加强企业行政事务管理，理顺内部关77、系，使各项管理标准化、制度化，提高工作绩效，特制定本制度。行政事务管理包括印章使用管理、证照管理、公文管理、档案管理、工作计划管理、车辆及驾驶员管理、来宾接待管理、保密制度、安全保卫制度、卫生管理制度、电话管理、会议管理、电脑管理、办公用品管理、图书报刊管理、差旅费报销管理、考勤管理。七、会议管理制度(一)总则为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。(二)会议分类及组织第一条 公司会议归纳为四类： 1.公司会议：主要包括公司决策会，公司干部会、公司班组长会、公司党员大会、公司团员大会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应报请总经理或行政部批准后，由行政部负责78、组织召开。2.专业会议：系全公司技术会、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会、事故分析会等)，由分管领导批准，由行政部负责组织召开。3.系统和部门工作会：各车间、科室、支部召开的工作会(如车间办工会、科务会、支部会、车间(科室)职工大会等)由各车间科室决定召开并负责组织。 4.班组(小组)会：由各班组长决定并主持召开。第二条 上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或厂级业务会(如联营洽谈会，用户座谈会等)一律由行政部受理安排，有关业务对口科室协作做好会务工作。 (三)会议安排 第三条 例会的安排。为避免会议过多或重复，全公司正常79、性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下： 1.行政会议（1）行政工作会：研究、部署行政工作，讨论决定全厂行政工作重大问题。 （2）厂务会： 总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。 （3）班组长以上干部大会(或全厂职工大会)：时间：每月5日早上9点地点：会议室 总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。（4）经营活动分析会： 汇报、分析工厂计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，分析问题利弊，提出改进措施，不断提高企业经济效益。 5）质量分析会：汇报、总结、上月产品质80、量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。（6）安全工作会(含保卫、安全工作)：时间：每月9日地点：会议室汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。(7）技术工作会(含生产技术准备会) 汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务、研究确定解决有关技术问题的措施方案。（8）生产调度会：时间：每周一 地点：会议室调度、平衡生产进度、研究解决各车间科室不能自行解决的重大问题。（9）班组会： 检查、总结、布置工作。2.各类代表大会 (1)职工代表大会： (2)车间(部门)职工81、大会(或职工代表小组会)： (3)党、团员代表大会：第四条 其他会议的安排：第五条 凡行政部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前1天报请行政部调整会议计划。任何人不得变更正常会议计划。第六条 对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，行政部有权拒绝安排。第七条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，行政部有权安排合 并召开第八条 各部门会期必须服从全公司统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第九调 凡涉及多个车间(科室)负责人参加的各种会议，均须于会议82、召开前，经部门或分 管领导批准后，分别报行政部汇总，并由行政办公室统一安排，方可召开。 (四)会议的准备第十条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。第十一条 会议地点可根据会议规模、参会人员多少确定在会议室、会议室、文体活动中心举行。（五）会议中应注意事项第十二条 发言内容是否偏离了主题？第十三条 发言内容是否出于个人利害？第十四条 与会人员是否都专心聆听发言呢？第十五条 发言者是否过于集中于某人、某事？第十六条 会议期间是否存在一言不83、发者？第十七条 某个人的发言是否过于冗长？第十八条 发言的内容是否朝着结论推进？（六）会议禁忌事项发言时不可长篇大论，滔滔不绝 不可打断他人的发言（原则上以3分钟为限）。不可从头到尾沉默到底。 不要谈到抽象论或观念论。不可选用与会议无关的材料。 不可对发言者吹毛求疵。不宜尽谈些期待性的预测。 不要中途离席。不可做人身攻击。 不可不懂装懂，胡言乱语。 （七）会议纪律 第十九条：严格遵守会议时间，违者按每分钟2元给予罚款，超过20分钟按缺席给予50元罚款。有事须提前向会议组织者或本次会议的主管领导请假。扣款从本人当月薪金中扣除。 第二十条：会议期间严禁在会议室抽烟。 第二十一条：会议期间，请把通信84、工具调置无声状态。 第二十二条：违反会议纪律，视情节给予10-100元罚款。（八）其他会议参照公司例会执行。（九）会议汇报：外出参加各种会议须认真记录、领会精神，返回后向主管领导和相关部门负责人汇报会议内容和要求，否则将承担相应责任。造成不良后果的视为工作重大失误，按制度考评扣除当月绩效工资。八、文书管理制度（一）文印室管理规定第一条 公司的文件，分发部门及存档文件必须打印。内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件，一律不予打印。第二条 公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真，须经所在部门负责人签字同意后才予办理；第三条 私人资料，不85、得在公司打印、复印或用公司传真机递送，以免影响公司的正常工作。第四条 文印室工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务。对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室领取，不得延误。第五条 文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。第六条 文印室对送来打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算。属业务部门的，由各部门承担费用；属行政、管理部门的，统一归列行政开支。第七条 文印室工作人员初次违反上述规定的，给予批评或处50元以下罚款，屡教不改给公司造成不良的社会影响或较86、大经济损失的，处50元以上500元以下罚款，并责令其书面检查，视认识程度决定是否留用或除名。 （二）文书管理制度一、公司行文是企业请示、报告、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作的重要形式。二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。三、公司行文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、分发、登记、归 档、销毁。四、行文与打印管理1、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。2、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(87、对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。五、发文管理1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。4、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。六、收文管理1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做88、好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。七、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续。九、印信管理制度一、印章种类1、公司向主管单位登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。2、公司董事长或总经理（法定代表人）的备案职章。3、公司部门印章（行政部、质量部、动力部、化验室、财务部等）。二、印信使用规定1、对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构的行文，盖公司印章。2、以公司名义对国家机关、团体、公司核发的证明文件及各类规章等，由总经理（法定代表人）署名、盖印章。3、在授权范围内，以部门名89、义对合作单位、客户及内部行文，由部门经理署名、盖部门章。4、公司印鉴和职章经批准后方可使用，并做好使用记录。5、需要印鉴的介绍信、说明及对外开具的公文，应统一编号登记存查。6、一般不允许开具空白介绍信和证明。如工作或特殊需要时，必须经总经理签字批准方能开出。空白介绍信的使用情况，事后必须向公司具体说明，未使用的应予交回。十、档案管理制度1、公司档案：公司章程、规划、年度计划、经营情况、统计资料、财务审计、会议记录、决议、决定、委任书、聘书、协议、合同、项目方案、可行性研究报告、通知、房地产产权证、工程图纸文件和涉及土地、施工的各类文件、批复、工程竣工档案资料以及员工薪资、人事档案等具有保存和参90、考价值的文件材料。2、档案由专人负责管理，并明确具体责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。3、人事档案(1),员工个人档案。在职员工个人档案由公司负责保管；离职员工档案保存期限为一年；列为储备人才的人员资料，保存期限为半年。(2),其它人事资料。公司规章制度资料永久保存；有关章程制订的文件保存五年；有关员工任用、岗位变动的文件保存一年；工资表及奖金、补贴等相关资料保存二年。四、其它档案的保存期限（一）永久保存1、有关仪式、庆典、纪念的重要文件；2、建筑物的新建、改建及增建的文件和工程竣工档案资料及图纸、资料；3、土地取得及处分的重要文件（土地证、土地评估资料）；4、建筑物取得91、及处分的重要文件（房产证、房产评估资料）；5、公司章程。6、建设设计与重大的计改的图纸资料。（二）保存10年1、有关年度及每月的决算文件；2、有关账目的决算记录及整理的重要文件（总决算表、现金收支表）；3、有关账目传票的记录；4、有关收入、支出的原始凭证；5、有关财产的评估及折旧的文件；6、有关税收方面的文件；7、重要的统计资料。（三）保存五年1、会议记录、纪要、决议；2、有关政府法令的文件；3、有关诉讼的文件；4、有关政府机关重要的许可申请及报告文件；5、有关政府机关的指示及各种命令传达书；6、有关重要的合同、契约、协定及备忘录文件；7、有关劳动协约及工会协定的文件；8、有关经营协议及团体联92、系的文件；9、有关贷款的重要文件；10、有关投资及融资的重要文件。（四）保存三年1、经营会议、部门会议、办公会议记录；2、发文薄、收文薄；3、有关规定的制定，及施行的文件；4、有关政府机关的许可、申请许可及报告的文件；5、有关安全管理的文件；6、有关转账整理的文件。（五）保存二年1、有关登记简易的文件；2、有关和政府机关交涉联络的文件；3、有关简易的契约协定及备忘录文件；4、有关建筑物及保存物品、火灾保险的文件；5、有关银行存款及转账存款的文件。五、档案借阅1、公司领导借阅非密级档案，可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。2、公司其他人员借阅档案，经主管领导批准，并办理借阅手续。3、借阅的93、档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借。如工作需要摘录和复制，密级档案必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案资料由各部门领导批准方可摘录和复制。六、档案的销毁1、任何部门或个人无权随意销毁公司档案材料。2、按规定需要销毁时，密级档案须经总经理批准，一般内部档案须经主管领导批准后方可销毁。3、经批准销毁的档案，由档案管理员填写销毁清单，专人监督销毁。十一、证照管理制度一、证照指公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证、劳动执法合格证、社保登记证等，个人的职称证、项目经理证、建造师证、安全员证、岗位资格证等，以及企业合法经营所需要的各种证照。二、94、行政部负责公司证照的统一管理。因公需要借用时，应严格办理借用手续；需要复印的，由行政部统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必要时加注“复印件仅用于办理事使用”。三、行政部应在政府有关部门规定的时间内，组织完成各种证照的年度检审，确保证照的有效性。四、为保证公司的合法经营，公司以个人名义办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司，由行政部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。十二、办公用品管理制度a、办公用品的购置1、每月月底，各部门负责人将本部所需要的办公用品计划，以书面形式提交行政部。2、行政部制定采购计划及预算，经财务部和公司领95、导审批后购回，按计划分发各个部门。3、办公用品要做到质优价廉、库存合理、开支适当、保管良好，并建立帐本和入库手续。b、办公用品领用及管理1、办公用品通常由部门领导按计划在行政部领回，出库时领取人员签字。2、新入员工的办公用品，由行政部根据部门负责人提供的名单和用品清单配备。3、计算器、订书机、打孔机等耐用文具列入移交。如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人照价赔偿或自购。十三、图书报刊管理制度一、图书、报刊种类公司的报刊指各种报纸和期刊（专业与非专业），图书即各种工具书和专业用书。二、图书、报刊的订购管理1、公司根据业务需要和各部门的要求制定年度报刊订阅计划，行政部统一负责办理订阅手续。296、各部门根据业务需要制定图书购买计划和预算，报行政部预审，经公司领导批准后由行政部统一购买。3、报刊和图书由行政部负责登记、分发、保管、借阅管理。4、对不遵守规定和损害图书报刊的行为，行政部有权制止，并按照公司规定予以处罚。十四、来宾接待管理制度一、来宾的接待工作由行政部负责安排。二、一般来宾由行政部协同有关部门人员，在行政部办公室接待。三、贵宾来访，按公司领导通知的方式招待，并协助公司领导安排陪同人员。四、外来协助作项目的人员，由相关部门负责接待。五、未经核准的来宾，行政部有权拒绝接待、谢绝参观；六、任何人不可擅自带人来公司参观。十五、电话管理制度a、移动电话1、公司的全体管理人员都必须持有97、移动电话，电话由员工自行购置。2、公司高层领导、部门负责人、项目部管理人员、驾驶员等相关人员，24小时开机。持机人在规定的开机时间内关闭手机，导致公事联系不上者，每次给予10元的处罚；当月累计二次联系不上者，取消当月电话费补贴，年累计5次联系不上者，自满5次之日公司不再给予补贴电话费。3、电话费补贴： （1）职工30元/月 （2）班长50元/月 （3）副主任80元/月 （4）主任100元/月 （5）部门经理150元/月（6）副总以上实报实销b、固定电话（1）公司根据对外联系量的大小，核定各部门办公室固定电话的话费使用额度。若超过额度，其超额部分由该部门员工共同分摊。（2）无特殊情况公司职员不允98、许打私人电话。（3）工作电话应该提高使用效率，尽量简短。（4）必要时，可尽量使用MSN，QQ等电脑网络软件进行交流。十六、电脑管理一、电脑属公司资产，操作者应精心爱护，规范操作程序，不断提高电脑操作及维护水平。二、对机器出现的故障，操作者应及时报告电脑维护管理员，由管理员进行故障处理并填写解除情况表。三、上班时间可上网查资料、学习专业知识、交流工作信息、看新闻，但严禁聊天、玩游戏、看VCD和电视、电影、小说等娱乐性内容，一经发现处以当事人每次50元罚款。四、公司的兼职电脑维护管理人员，每月应对公司所有电脑进行一次日常维护和资料备份。五、中控室、总降等专用电脑必须专人专用，禁止一切娱乐活动，禁用99、U盘、光盘等外储存设备。否则一经发现，立即调离该岗位，并追究责任。十七、保密管理制度一、公司全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外的交往与合作中，不得泄露公司秘密，更不允许出卖公司秘密。二、公司秘密关系公司的利益和发展，在一定时间内只限一定范围内人员知悉。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项。2、人事决策中的秘密事项。3、专有技术。4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件。5、重要的合同、客户与合作渠道。6、公司未向公众公开的财务情况、银行帐户帐号。7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非100、经批准不得复印、摘抄。四、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露；非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、文件、资料对外使用规定1、因公需要对外使用公司的文件、资料，必须先申请说明原因，报总经理批准后方可使用。2、公司的所有与项目、工程、物业管理、商场租赁等有关的文件、资料，如需复制刻录时，必须先申请说明原因，报总经理批准后方可进行。3、对外使用的文件、资料必须在公司行政部备案。各部门的业务资料，由各部门登记归档自行管理。4、未经总经理批准，任何人不得对外使用公司文件或资料，泄露公司的商业机密。101、违反者，公司将视情况给予警告、罚款、降职、降薪、留用察看、开除直至追究其法律责任，造成经济损失的由责任人负责赔偿。十八、考勤管理制度一、工作时间1、公司行政、财务部门上午8：00分11：30分，下午13：00分16：30分；2、生产一线部门严格按三班制上下班。二、签到制度1、员工每天上班时必须签到并由值班人员进行监督。未签到、不请假按旷工处理；如代他人签到，每次扣除双方薪金各50元；特殊情况不能签到，须提前一天或事后及时向行政部提交免签证明。2、部门经理以上实行免签制度，部门经理的考勤由公司行政部协助总经理监督实施，一旦发现早退、迟到、脱岗现象将严惩不怠。三、迟到、早退、旷工1、工作时间开始1102、0分钟后到班者为迟到，工作时间终了前10分钟内下班者为早退。2、迟到或早退者，分别按每1分钟扣款2.00元；迟到20以上者，按旷工半天处理；迟到半小时以上者，按旷工一天处理（旷工给予100元/每天的罚款）。因公外出或请假经主管批准者除外。当月累计迟到三次（含）以上的，加倍处罚。扣款累计总额从当事人月薪中扣除。3、下班无正当原因（需向主管部门递交书面依据）提前半小时以上者，按旷工半日处理。4、不上班、不签到又未请假者为旷工，旷工一天处于100元罚款。连续旷工超过三天，或一年内累计旷工超过十天者，作自动离职处理。四、请假制度1、事假（或休息）须填送请假（休假）报告单，一般员工：一天内由所在部门经理103、批准，三天以上由总经理批准；副主任以上管理人员一天内由上一级领导批准，二天以上由总经理批准。获准并安排好工作后，当事人才可离开工作岗位，同时将请假条交行政部备案。事假将扣除当日全额薪金。2、病假须向公司提供县级以上医院出具的建议休息的有效证明或病历证明。病假期间发给50的基本薪金，病假超过一个月者，公司不再支付病假薪金（工伤除外）。3、参加社会活动须经主管领导批准，并报行政部备案。4、因公外出者，当天签到后应向本部门负责人说明去向；头天已确定外出并经部门经理同意的，需将免签证明报行政部。5、赴外地出差应向行政部备案，以便考勤，否则财务部不予报销其出差费用。五、加班及调休1、每日工作时间为8小时104、，员工应在规定时间内完成自己的工作量，原则上不安排加班；情况特殊需延长工作时间，经部门负责人批准，填写加班申请单，交行政部备案。工作时间内未完成的不按加班处理。2、员工加班后由其部门安排调休，也可充抵病假及事假。因工作原因无法安排休息的，按国家有关规定处理。十九、卫生管理制度一、卫生管理的范围为办公室、会议室、卫生间、走道、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水105、具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。三、卫生清理实行部门、科室、车间责任制，部门科室、车间负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。副总经理以上办公室和公共卫生由专人负责。二十、宿舍管理制度一、宿舍管理办法第一条 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本办法。第二条 员工申请住宿条件(一)营业所人员于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。(二)凡有以下情况之一者，不得住宿1患有传染病者。2有不良嗜好者。(三)不得携眷住宿。(四)须遵守106、本管理。第三条 本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、解职、退休、资遣等)时，对房屋的使用权随即终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。第四条 宿舍统由宿舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：(一)总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水电、门户。(二)监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭(尤其夜晚)。(三)有下列情况之一者，应通知主管及管理部门：1、违反宿舍管理规则，情节重大者。2、留宿亲友者。3、宿舍内有不法行为或外来灾害时。4、员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医107、院。第五条 员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍，若经发现处于50元罚款。第六条 员工不得将宿舍之一部分或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利，并处于50罚款。第八条 行政部视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。 第八条 有关宿舍现有的器具设备(如电视、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。第九条 住宿员工(含出差员工)应遵守下列规则：(一)服从宿舍长管理、派遣与监督。(二)室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。(三)室内不得使用或存放危险及违禁物品。108、(四)个人棉被、垫被起床后须叠齐。(五)烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。(六)换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内。(七)洗晒衣物需按指定位置晾晒。(八)电视、收音机的使用，适当控制音量，以免妨碍他人休息。(九)就寝后不得有影响他人睡眠行为。(十)宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。(十一)夜间最迟应于24时前返回宿舍(注意关闭门窗)，否则生活区门卫应备案，以便安保工作。(十二)贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。(十三)不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。(十四)污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。(十五)各房间的清洁由住宿人109、轮流清洁整理。(十六)对水、电的使用，应遵照下列规定：1、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。2、沐浴的水、电用毕即关闭，浴毕应清理浴池。(十七)不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃不良物品。(十八)员工不得于宿舍或办公室内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良不当行为。 第十条 住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁，物品的修缮，水、电、门窗等的巡视，管理及其他联络事项。第十一条 住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利(退宿)并呈报行政部议处：(一)不服从舍监的监督、指挥者。(二)在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。(三)蓄意破坏公用物品或设施等。(四)擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。(五)经110、常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。(六)违反宿舍安全规定者。(八)有偷窃行为者。第十二条 迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经宿舍长或主管人员检查。第十三条 外地员工住宿应向当地派出所办理流动户口登记。第十四条 职工宿舍文明守则为加强公司宿舍区的文明建设，使职工有一个清洁、宁静、安全、文明的生活环境。特制订职工宿舍文明守则如下：(一)保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等。一切车辆(含自行车)要按指定的位置摆放整齐。(二)宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物、养鸟和其它庞物，不允许养狗。(三)讲文明礼貌，不随地大、小便，不从楼上抛丢垃圾、杂物111、和倒水。不准弄脏和划花墙壁。(四)养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶内。(五)注意安全，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。(六)预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。(七)自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上休息时间不使用高音器材，大声吵闹，不进行有噪声活动，以免影响他人休息。(八)美化环境，爱护花草树木和一切公共设施。(九)各住户生活区的卫生要经常打扫，保持整洁。(十)遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。 二十一、食堂管理制度(一)严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请(销)假，未经112、同意不得擅自离开工作岗位。(二)树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。(三)遵守财经纪律。员工就餐一律收取现金。炊事人员按规定每月交缴就餐费，严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。(四)坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。(五)爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。(六)做好炊事人员的个人卫113、生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。(七)计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。(八)安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。(九)做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作114、。（十）认真做好外来人员、单位到公司协调的工作用餐，相关部门接待人必须履行餐前1小时与食堂进行沟通，核实就餐人数，餐后实名签署。(十一)加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。(十二)违反上述制度，给予10200元的罚款。二十二、提案管理制度为了推动我公司科学技术的发展，鼓励全体员工提出合理化建议和参与技术革新、技术开发活动，加强科技成果的管理、推广和应用，不断提高科技水平，根据上级单位有关规定，结合我公司的实际，制定本管理办法。第二条 本办法所称合理化建议，主要是指有关改进和完善生产和经营管理等方面的办法和措施；所称技术革新、技术开发主要是指对科学技术、业务的开发和对115、生产设备、工具、工艺技术等方面所作的改造和挖潜。第三条 本办法由技术中心负责组织实施。项目的范围与来源 第四条 项目的范围(一)适用于市场的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等。(二)对引进的先进设备和技术进行消化、吸收、改造。(三)开拓新的生产业务。(四)计算机技术在通信生产和管理中的应用。(五)发展规划的理论和方法、企业经营管理、人员培训等软科学的研究。(六)生产中急需解决的技术难题。第五条 项目的来源(一)由上级下达的项目。(二)由本公司有关部门下达的项目。(三)各部门根据生产和管理需要提出的项目。项目的申报、立项和经费来源 第六条 合理化建议由建议人填写提案申报卡，交技术中心。第七116、条 技术革新、技术开发项目由各部门填写项目申请书报技术中心。若要申请经费，需填报项目经费申请表及可行性报告。第八条 由技术中心组织相关部门对所报项目进行评审筛选、汇总后报总经理审批。 第九条 批准立项后，由技术中心向相关部门下达项目计划，项目承担部门按计划实施。第十条 需申请立项的项目，由技术中心上报总经理。第十一条 为了避免项目的低水平重复开发，任何项目必须经部门经理同意后才能上报，经公司立项后才能实施。第十二条 技术革新、技术开发经费列入公司管理开支。成果的评审、鉴定 第十三条 成果申报 项目完成后，承担部门应填写成果鉴定申请书，并备齐下列技术资料报总工室。(一)研究报告(二)测试和实验报117、告(三)技术设计方案、数据、图表、照片(四)质理标准(五)国内外技术水平对比分析报告(六)技术经济分析和效益分析报告 (七)标准化审查报告第十四条 成果的评审、鉴定(一) 技术中心在接到成果鉴定申请书后一个月内进行审查、提出意见报总经理审阅、并答复申报部门是否同意评审鉴定。(二)在总公司立项的项目成果，报总公司科技处组织评审鉴定。其余项目成果由公司科技项目评审委员会负责评审鉴定。成果的奖励 第十五条 成果评审鉴定后，选择优秀项目向上级主管部门申报申请专利奖。第十六条 对获专利的项目将按专利管理有关规定进行奖励。第十七条 未申报专利或申报而未获的项目，由公司科技项目评审委员会评定奖励。第十八条 118、公司科技项目评审委员会每年组织对成果集中评奖一次，原则上按项目经济效益的大小予以奖励，也可根据项目创造性大小、水平高低、难易程度和生产发展贡献大小给予客观、公正的评奖。评奖标准按有关规定执行。附则 第十九条 任何单位及个人无正当理由，不得阻止有关人员进行项目申报和奖励申请。第二十条 对弄虚作假、骗取荣誉者，公司科技项目评审委员会有权撤销其荣誉称号，追回奖金，情节严重者，追究其行政或刑事责任。二十三、车辆、驾驶员管理制度一、车辆的调度与管理1、公司车辆的调度、维护、审验、缴费以及办理有关证照、保险等由行政部统一管理。各部门公务用车须按公司车辆使用规定办理有关手续，向行政部申请派遣，行政部按规定严119、格控制车辆的使用。2、车辆按统一调配、急用优先、保证重点、兼顾一般的原则进行使用管理。3、车辆与驾驶人员应相对固定，驾驶人员对分配给自己的车辆负有日常管理、保洁、养护，及时发现问题、及时维修保养，保持性能良好的责任。4、出车须有行政部签字的派车单或电话联系，出车过程中不得用于私人事务，返回后驾驶员填写派车单有关内容交用车人签字后交回行政部。 二、办公事能自行解决的尽量不派车；能合并用车的不重复派车。三、车辆派遣条件与使用范围1、派车条件。接送公司来宾，公司领导公务用车，财务提取现款和远距离的转账、进帐、办理贷款等公务，提、送或购置个人携带困难的公物，办理紧急公务，参加体现公司形象的活动，以及其120、它公务办理。2、长途用车。公务长途用车，应提前一天报行政部，经总经理批准后安排出车。3、借车。外单位借车原则上谢绝。重要关系单位借车需经总经理批准，并办理借车手续，退还时当面查验车况。4、私人用车。公司车辆原则上不得私用，员工若急需用车，应报经总经理批准。5、车辆停放。车辆归来后停放在公司指定地点，未经行政部门同意不得驶离停放地点。四、车辆维修1、车辆维修须到公司指定的修理厂进行。进厂维修或购买配件，本车驾驶员提出书面申请，行政部审核后报总经理批准实施。修理过程发现需增加的报修项目或更换零部件，须请示行政部同意。2、车辆行驶途中，发生故障急需修复或更换零件视实际需要酌情处理，但要必须与行政部取121、得联系并通报情况。3、驾驶人员应爱护车辆，精心驾驶。由于驾驶员操作不当或疏于保养而造成车辆损坏或机械故障，所需维修费用视情况由驾驶员承担一定比例。五、车辆油耗与费用1、车辆加油由公司统一办理加油证定点加油。加油时凭证核对车号，严禁牌证不符或另备其他容器加油。2、行车过程中所产生的停车费由使用部门人员签字，按实报实销；过路费单据须注明何时、何地、过何收费站、办什么事，经相关人员签字证明后给予报销。3、驾驶人员应厉行节约、反对浪费，降低行车油耗和费用。行政部严格审核驾驶人员填报的各种单据，不合理的费用一概不予签字报销。六、车辆保养与检查1、定期保养。原则上每行驶一万公里送指定的修理厂定期保养，由行122、政部办理。2、每星期洗车2次，车内每季度全面清洗一次。平时由驾驶员随脏随洗，保持车容车貌整洁。3、车辆一周未使用时，由驾驶员发动一次，预热5-10分钟。七、车载量严格按规定限制，不得超载八、注意车内卫生、保持车内清洁九、违规的处理1、车辆因驾驶员驾驶、管理不当失窃或损坏，除保险公司的赔偿外，剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担相应责任。2、超速、超载、任意停车及其他违反交通规则的一切罚款由驾驶员自行负责。3、如把车随便交由他人驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或损伤，除保险公司负责赔偿部份外，其余均由驾驶员承担相应赔偿。4、驾驶员如将车交与无证照人员驾驶，造成车损或人伤，立即解雇，并承担所有经123、济责任和法律责任。5、驾驶中如系本身操作不当发生车祸，除保险公司负责赔偿的部份外，剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担相应责任。十、安全行车1、出车前，驾驶员应先检查车况（车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油料等），发现损坏及不良情况应及时采取措施并向行政部报告。行车过程，要谨慎驾驶，严格遵守交通规则，集中精力确保行车安全。车辆停放时要选择合适地点，采取必要的防损防盗措施。2、严禁无证开车、酒后开车，凡因违章、违规肇事，当事人应负全部法律责任和经济责任。3、行车途中不幸发生交通事故，应首先抢救受伤人员，保护现场并向交警部门报案，及时与行政部联系协助处理。轻微事故未造成人员及车辆损害的由驾驶人员酌124、情处理。十一、驾驶人员行为规范1、遵纪守法，遵守交通规则和公司有关规定。2、有良好的职业道德和技术水平，服从管理，听从调度，对工作认真负责，恪尽职守。3、服装整洁、讲究卫生、注意言谈举止，保持良好的个人形象，维护公司形象。4、对乘车人应热情接待、优质服务，乘车人下车办事时一般不得离车，乘车人带有大件物品时应提供帮助。5、遵守保密规定，不得随意泄露乘车人的个人隐私或谈论的商业机密。二十四、出差管理制度一、各部门人员出差前，须做出费用开支预算，经主管领导、财务部、总经理三级审批后予以预支。往返途中的交通费和到达目的地后的餐费、住宿费按审批的限额标准，凭发票报销，超额自负，节余不补。中途绕道办私事发125、生的费用不得报销。二、公司派车出差，不报销出差人员的交通费（路桥费按实际产生数报销）。到达目的地后须出面招待或被招待，均扣除当餐的餐费补贴，招待费用按事先批准的额度凭发票报销。三、出差返回后一周内冲账。出差费用列出清单并作说明、附发票审批后冲帐。其中餐费、住宿费、交通费在标准范围内凭正式票据报销。无发票、发票与出差地不符、发票与工作任务不符的不得报销，所发生费用由个人自行承担。报销费用一般不得超出预算，特殊原因超出预算时须作详细文字说明，经部门领导、财务部、总经理审批。四、出差返公司后两周仍未冲帐或者发票审核未通过，当事人拒绝将不合格发票剔除后冲帐的，由财务部上报总经理批准后，从当月起扣除当事126、人应发薪金，直至将其借支冲帐完毕。五、外出参加会议，按会议安排的餐饮、住宿标准报销。六、报销制度详见财务管理制度二十五、工作计划管理制度一、计划管理对象为公司各部门的月、季、年度工作计划和工作小结；员工个人的月、季、年度工作计划和工作小结。二、计划管理的原则1、形成从下至上、又从上至下的工作计划体系即： 个人计划目标。由个人根据公司作或本部门目前的工作重点和本人的岗位职责，拟定个人的月工作计划目标报公司或部门经理（负责人）。 部门计划目标：部门经理审核、权衡、调整、综合各部门或本部门员工的个人计划，形成部门计划，报公司副总和总经理审定。 公司计划目标：总经理和副总经理根据公司的总体工作目标对各127、部门的计划进行调整后，形成总体计划，下达给各部门执行。2、计划制定一般遵循原则：有明确的任务（做什么）、明确的目标（做到什么程度）、责任人（谁来做）、完成的时间（何时做）完成的地点（何地做）、完成的动机（为谁做）、完成的措施（如何做）？三、计划（总结）管理的时间1、下月工作计划于每月25日前提交行政部。2、每月1日前各部门的月工作小结及本单位和所属员工的绩效考评表交行政部。3、除月计划外，下一年度的年度工作计划和本年度的工作总结，于每年12月20日前提交行政部。4、月工作计划、工作小结、绩效考评未能按时提供，视为一项工作未能按时完成，列入当月绩效考核，扣除部门经理（负责人）当月相应的绩效薪金；128、若不提供，视为自动放弃当月绩效考核，部门经理（负责人）当月的绩效薪金全部扣除。二十六、投诉举报管理制度第一节 适用范围本制度主要适用于本公司在经营、生产、生活中的投诉举报：1.与商品质量有关的投诉。2.与销售有关的投诉。3.客户提出的各类提案、建议、批评与意见。4、与职工生活有关的举报。5、与生产活动有关的举报。6、与财务有关的举报。第二节 投诉举报管理原则1.预防原则为防患于未然，本制度要求如下：(1)提高全体员工的素质和业务能力。(2)改善企业组织管理，建立、健全各种规章制度。(3)加强企业内外部的信息交流。(4)保持全心全意为工作、公司着想态度。2.及时原则各部门通力合作，迅速做出反应，129、力争在最短的时间内全面解决问题，给投诉举报者一个及时的圆满答复。3.责任原则本制度规定责任原则含义如下：(1)确定投诉举报处理责任。(2)弄清造成投诉举报的责任部门和责任人。(3)弄清投诉举报得不到及时圆满解决的责任。4.记录原则对每一起投诉举报都需要做出详细的记录，为企业吸取教训、总结投诉举报处理经验、加强投诉举报管理提供宝贵的原始资料。5、真实原则对每一起投诉举报都需做出真实性判断，否则不予受理。投诉举报原则上要求署名，以便核查和奖励。行政部或接受投诉举报部门有义务保密投诉举报人真实身份。第三节 投诉举报管理流程对一般意义的投诉举报，本制度规定管理的主要步骤如下：1.记录投诉举报内容。2.130、判定投诉举报性质。首先确定投诉举报的类别；然后判定投诉举报理由是否充分，投诉举报要求是否合理，投诉举报是否真实。3.确定投诉举报处理责任。按照投诉举报内容分类，确定具体的受理部门和受理负责人。4.调查原因。查明出现投诉举报的具体原因和具体责任者。5.提出解决办法。6.通知投诉举报人（原则上要求署名）。投诉解决办法经总经理同意后，迅速地通知投诉举报人，并尽快地反馈。7.责任处罚。依照投诉举报所造成的损失大小或造成的影响，给予责任者扣除一定比例的绩效工资或奖金。第四节 企业各类人员对投诉案件的处理，以谦恭、礼貌、迅速、周到为原则。对各类举报的处理，应以严肃、迅速、合理为原则。第五节 处理职责(1)131、确定投诉举报是否真实，是否受理。(2)详查投诉举报对象的详细资料。(3)投诉举报要求及理由的确认。(4)协助解决疑难或提供必要的参考资料。(5)尽快做出反馈。第六节 投诉举报责任人员处分及处罚1.投诉举报责任人员处分行政部每月十日前审查上月份的客户投诉举报案件，经整理后备案。2.绩效奖金处罚生产部、销售部及质管部的责任归属部门或个人，由行政部依投诉举报发生的项目原因判定，并开具处罚通知单报总经理核准后复印三份，一份自存，一份送财务部核查，一份下发受处罚部门或个人。第七节 时效逾期处理行政部在投诉举报案件处理过程中，对于逾期案件应催办、催促有关部门处理；对于已结案的案件，应核查各部门处理时效；对132、于处理时效逾期案件，应开具查办单，送有关部门追查逾期原因。第二章 人力资源管理根据国家的相关法律、法规、政策和企业章程，结合公司的实际情况，制定本制度。确立“人力资源是第一资源”的观念，以科学的方法、规范的制度推进公司的发展。公司人事制度的总原则是：“没有重叠、没有空白，人人有事干、事事有人管”。公司实行总经理负责制，总经理对企业的全面经营管理负责，对企业的人力资源问题有决定权。人力资源工作包括：人力资源规划、招聘与配置、薪资和福利、员工培训、绩效考核、劳动合同等。一、人力资源规划制度1、根据公司的发展计划，制定公司人力资源的长期、中期和短期计划。2、人力资源管理部门与财务部合作，建立人力资源133、会计体系，核算费用。二、员工招聘与配置制度a、为保证公司的不断发展壮大，招聘、储备好必需的人才，对员工的招聘与岗位配置做以下规定：1、所需员工应面向社会广泛招聘，同时鼓励在职员工把德厚的、有才能或有专业特长的亲朋好友推荐给公司。2、任人唯贤、唯才是举、德才兼备，力求做到人尽其才，注重培养工作表现好、能力强、有管理才能的在职员工，并尽可能将其提拔到重要的负责岗位，不让人才埋没和流失。3、职位空缺和出现新职位时，优先聘用在职员工，不足时再向外招聘。4、在职员工每月和年终的绩效考评结果，将作为员工职务与工资晋升的主要依据。5、由生产部门和人力资源部彼此协调，根据公司发展需要编制人员，做到定岗定员。b134、招聘程序各公司、部门负责人将人员需求计划以书面形式报行政部；行政部人力资源主管审核汇总，拟制招聘计划上报公司总经理审批后实施。招聘计划内容为：1、招聘的岗位、人员数量及相关的福利待遇范围,招聘信息发布方式。2、招聘方法：由人力资源部招聘主管进行资格审查；再组织进行初试和复试；3、招聘时间及人员的安排。c、入职手续1、应聘者经确认合格后，由行政部人力资源主管和用人部门在应聘登记表上签署意见报总经理审定批准。受聘者与公司签订试用合同，成为公司员工。2、新员工向公司提交近期免冠照片10张，提交身份证、学历证明、职称证、岗位资格证，工作业绩和其他相关的证明材料等原件，查验后公司复印存档。 员工个人资135、料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况。当提供的个人资料中姓名、家庭住址、暂住地址、电话号码、培训结业和毕业等情况更改时，应及时通知公司人力资源部。 特殊岗位的员工还须提供担保人姓名、住址、身份证和户口册复印件、担保人亲笔签名的担保书。 公司有保留、审查员工所提供的个人资料的权利，如有虚假、伪造等情况，公司将视情节予以降职、降薪或终止试用、解除劳动关系等处理。由此造成的后果和法律责任，由员工本人承担。 公司适时对新员工进行上岗前的培训，使其对公司的基本情况和规章制度有初步的了解。 报到上岗。新员工填写员工登记表，与试用部门负责人见面，接受工作安排。3、新进员工一律严格进行岗前培训教育，包括公司历136、程、公司规章制度、公司文化、安全培训教育等。d、试用1、新员工均有13个月的试用期，应届大中专毕业生的试用期为36个月。试用不满三日者，不发给薪金。2、试用期工作表现突出者，由所在部门负责人写出书面推荐报告，经人力资源部审核后报总经理批准，试用时间可以缩短。3、公司急需的特殊人才，经总经理批准也可缩短或免除试用期。4、正式员工离职后重新进入公司的免除试用期，但司龄从最后一次进入时计算。e、转正1、试用合格的员工须填写员工转正申请表，由试用单位负责人和行政部人力资源主管共同考评签署意见，分管该业务的公司副总经理审核后报总经理审批。2、试用期内员工请假一周以上，其转正时间将会被顺延；请假超过一个月137、者，则作自动离职处理。f、竞聘制度公司的管理岗位竞聘制度： “五不”、“一有”(即：“不分先后、不分内外、不分亲疏、不分男女、不分年龄”，“有能力就上”)和“先内后外”原则。 鼓励员工努力学习，提高理论和实际工作水平，积极参与竞聘；员工自荐、推荐、举荐、引荐适合者参与竞聘。 内部竞聘报名后，向社会公开招聘，选其中优秀者与内部人员共同参加竞聘。2、竞聘的实施办法 在职管理岗位的竞聘：每年年末，公司组织中级管理层（含副总经理级、经理级、副经理级和主管级）在全体员工大会上进行述职、考评。先本人自述，后由总经理和全体员工进行民主评议（无记名投票）。其中，总经理的投票权重点40%、全体员工投票权重点60138、%。述职考评通过率为50%以上视为合格，被考评人可以连任。未能达到50%为不合格，该被考评人降一级使用，其空缺的岗位进行内、外竞聘。 空缺、新增管理岗位的竞聘：公司统一组织竞聘。鼓励能胜任某岗位的员工，向行政部人力资源主管报名积极参与竞聘。3、竞聘程序公告报名资格审查笔试竞聘演说竞聘答辩筛选评定上岗试用任职考核 月绩效考核 年终述职考评。4、竞聘组织行政部负责竞聘的组织，竞聘小组由公司总经理、副总经理、部门经理组成（本岗位竞聘时，岗位的原负责人回避），竞聘题目由公司领导或专家出题。5、试用竞聘小组采用打分制决定人选，进入试用期（公司内部员工1个月，外聘人员1-3个月）。试用期结束时进行履职考核139、，考核合格者正式聘用，聘期一年，任期满后重新进行履职考核。三、员工薪资制度员工的薪金，根据本人的学历、资历、能力、岗位和月、年绩效考评，在公司工作的时间（简称工龄）以及管理目标责任完成情况等构成。一、薪金构成1、基本工资：含工龄工资、学历工资、职称补贴、通讯补贴、交通补贴。2、岗位职务工资：根据员工的工作岗位核发。3、月绩效工资：根据员工的每月绩效考评情况核发。4、年绩效工资：根据公司的全年效益和员工的每年年终的绩效考评情况，年度结束后发放。5、项目效益奖金：公司项目完成产生效益后，按岗位职责和历次员工绩效考评情况确定发放金额。在公司项目完成之前因个人主观原因（因病无法克服的客观原因除外）离开140、公司的人员，不享受项目效益奖金。执行经营管理目标责任的单位，按责任书约定实施。6、总经理奖励基金：总经理拨出专项“奖励基金”，并决定发放对象与方式 。7、岗位津贴：项目施工一线的员工，出勤率达到29天以上的享受岗位津贴，津贴标准视项目情况而定。8、待岗工资公司业务量减少时，可安排部份员工待岗。待岗一年内按政府规定发给“最低生活保障费”，保留劳动关系。特殊情况经双方协商待岗时间也可超过一年。待岗前的工作时间内的年绩效考评工资和项目效益奖金，按实际在岗时间计算。 员工待岗期间接到公司的上岗通知必须按时到岗，否则公司有权终止劳动关系，保留追回已发的最低生活保障费的权利。二、薪资定级、定档1、定级、定141、档方法。由员工自己选择适合的薪资档、级，并自述理由（包括：岗位职责、工作能力、工作成绩、绩效努力目标和实现的办法以及本岗位的社会平均薪资水平等），经民主评议后报总经理审定批准。执行期三个月，根据每月的绩效考评情况决定维持其薪资级、档或进行上、下调整。2、工资的级、档金额随公司效益增加和物价水平的提高适时上调。3、员工岗位发生变动，其薪资亦进行相应调整。晋升级、档的工资从公司下发通知的下月起执行；降低级、档的工资从公司下发通知的当月起执行。4、根据对员工的绩效考评情况，公司每年将进行薪资调整，以激励优秀、督促后进。当年内晋级两次以上者，年终奖励再晋升一级。若当年内未能晋升一级者，次年视实际情况，142、维持或降一级薪资。三、发薪日期。每月的10日，公司支付员工上月1日至月末的薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则提前于最近的工作日支付。薪资均以税前数值计算。四、公司下属各承包单位的薪资标准可参照公司标准和制度执行。四、绩效考评制度为全面、客观、公正、准确地评价员工的工作绩效，激励其不断改善工作表现，圆满完成集团公司的经营目标，特制定本制度。考评原则1、对员工的工作态度、工作能力、工作业绩三方面进行考核、评估，建立绩效考核考评档案，作为工资发放、薪资级、档调整、岗位聘用与晋升的重要依据。2、考评对象 公司全体员工，包括试用期员工和因病、因私、因伤缺勤者，但不包括当月出勤未达15个考评工作日者。 员143、工在考评期内更换工作岗位，就职新岗位超过15天参加新岗位考评，反之则回原岗位进行考评。3、考评分为月考评、年度考评和其它考评。4、因完成公司计划外临时安排的工作，影响了月计划工作的完成，考核、考评时应酌情正确处置。考评指标考评指标按普通员工、主管级以上员工两种类型分别确定。月考评程序在员工自评的基础上，由考评小组进行考评。考评小组的组成：1、普通员工类的考评小组：由行政部人力资源主管，被考评员工的直接上级、经理、分管副总经理或总经理组成。2、主管级以上员工的考评小组：由行政部人力资源主管，被考评员工的直接上级、经理、总经理组成。年度考评程序1、普通员工的考评分上级、同级、自我考评三级进行，各级144、的考评权重比例为：上级占总评的50%，同级占总评的30%，自我考评占总评的20%。2、主管级以上员工的考评分上级、下级、同级和自我考评四级进行，各级的考评权重比例为：上级考评占总评的70%，下级考评占总评的10%，同级考评占总评的10%，自我考评占总评的10%。年度考评方式以考评会议评定的方式实施年度员工考评。1、考评会议的成员：由被考评部门全体员工、其它部门的经理、分公司负责人、公司副总经理和总经理组成。2、考评会议由总经理或指定人员主持，主持人指定一名参评者负责会议的相关记录和评分核算。3、会议程序 行政部人力资源主管对被考评人各月绩效考评结果进行简要介绍。 被考评人作自评陈述。 被考评人145、回避，参评者对被考评人的陈述进行评论和评分。 评分以不记名方式，按上级、下级、同级分类后交给记分员。记分员按上述级别分类算出各类的平均分后，再以各级评分权重比例算出被考评员工的年度绩效考评得分。奖惩办法（一）“优秀”：绩效考评得分90以上（包括90分）。1、月绩效考评连续三个月获得“优秀”晋升一档薪金。2、年绩效考评得分为全公司第一名，晋升三档工资；第二名晋升两档工资；第三名，晋升一档工资。3、年度奖励名额：公司参评人数在20人以下，评选一人；参评人数在20-50人，评选二人；50人以上，评选三人。（二）“称职”：绩效考评得分为80-89分为称职，不奖不罚。（三）“基本称职”：绩效考评得分为6146、0-79分，考评为“基本称职：1、月绩效考评得分为75-79分，扣除本人绩效工资的5%；绩效考评得分为70-74分，扣除本人绩效工资的15%；绩效考评得分为65-69分，扣除本人绩效工资的20%；绩效考评得分为60-64分，扣除本人绩效工资的30%。2、连续二个月考评为“基本称职”，按比例加倍扣除当月绩效工资。连续三个月考评为“基本称职”，扣发当月“绩效工资”的100%。若本人为部门经理的，还要扣除其“职务工资”的100%。3、员工月绩效考评为“基本称职”，扣除其直接上级当月“职务工资”的10%；连续两个月考评为“基本称职”，扣除其直接上级当月“职务工资”的20%；连续三个月“基本称职”，扣除147、其直接上级当月“职务工资”的100%。（四）“不称职”：绩效考评得分为59分以下，作以下惩处：1、月绩效考评为“不称职”，扣除本人当月“绩效工资”的100%；连续二个月考评为“不称职”，除扣100%“绩效工资”外，加扣100%的“职务工资”；连续三个月考评为“不称职”，降薪（降职）一档处理；连续四个月考评“不称职”予以换岗或辞退。2、员工月绩效考评为“不称职”，扣除直接上级当月“职务工资”的40%；连续两个月考评为“不称职”，扣除其直接上级当月“职务工资”的60%；连续三个月考评为“不称职”，扣除其直接上级当月“职务工资”的100%。（五）年绩效考评为公司最后一名的，降薪二档或降职。（六）考评148、后的个人月收入不低于云南省规定的最低月工资标准。五、员工福利制度一、有薪假期1、法定节假日：元旦、春节、端午、中秋、清明、国庆按政府的规定执行。公司另有规定时另行通知。 2、带薪年假：员工在公司服务满一年的可以享受三天的带薪休假，司龄每增加一年休假可增加一天，最多不超过15天。该类假期可充抵病、事假时间。3、婚假：依照婚姻法履行正式登记手续的公司正式员工结婚，按政府规定给婚假；符合晚婚（男25周岁、女23周岁及以上）初婚条件的，参照政府规定和公司实际另加晚婚假。4、丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）或直系供养人死亡，公司给丧假3天加来回路程，最多不超过7天。5、以上未列假期根据公149、司实际参照政府规定执行。6、休假的一般规定 员工提前一个月向所在部门领导和行政部申报拟休假的种类和时间。 具体休假时间，一般员工由所在部门与个人协商后统一安排；经理层及以上的由所在部门与公司行政部协商安排，报总经理审批。休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假时间。二、社会保险1、公司为试用期满并已签订劳动合同的员工购买失业保险、养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险项目。保险基数根据企业情况每年核定一次，缴费比例按照国家规定执行。2、公司对长期外派和现场工地的员工，按国家有关规定购买工伤或意外伤害保险。3、若员工本人不愿意购买、或因其他原因不能购买上述保险，需本人写出书面报告，责任由本人150、自负。三、员工活动1、公司为保障员工的身心健康，每两年进行一次例行体检，并适当组织体育锻炼和娱乐活动。2、公司员工均可参与公司工会每年定期或不定期举行公司周年庆祝、春节联欢、体育竞赛、郊游等活动。六、员工培训制度一、培训目的：保障员工自尊、自我实现的需要，充分释放其潜能，有效调动积极性、创造性，强化员工敬业精神，增强企业的向心力和凝聚力。二、培训内容（一）新员工培训1、培训时间：新员工到岗后的第一周进行。2、培训内容：了解公司发展战略、方针和宗旨（行政部负责）；了解企业规章制度、文化（行政部负责）；了解工作内容、性质、责任、权限、利益、规范（部门经理负责）；熟悉组织机构、岗位、人事环境（部门经151、理负责）；熟悉工作流程、技能（部门经理负责）。（二）员工素质培训1、目的：提高员工综合素质，培养价值观，增强团队意识和团队精神，激发工作热情，体现公司以人为本的管理理念。2、培训方法：以面授、讨论、心得共享、自学相结合。3、培训负责部门：行政部4、培训时间安排：分阶段进行，每逢当月的1号晚上18：00 20：00。视工作情况和工作需要也可集中一天或半天进行专业培训。第一阶段培训以激励和素质教育为主题；第二阶段以宣传企业文化为主题。包括其它相关的培训。三、规章制度培训培训内容为公司的规章制度，通过培训，使之人人熟知、自觉遵守（行政部负责）。四、专业知识培训1、专业知识普及培训。涉及的各个专业的培152、训，每月进行一次，分别由公司专业人员或各级领导以讲课方式传授专业知识，提高员工的综合知识水平和工作能力（由行政部负责组织）。2、学历培训（公司支付学费式培训） 符合下列条件、未取得大专或本科文凭的员工，享受在职学历培训。在公司工作满一年以上，本人愿意长期服务于公司，也希望提高自我素质；绩效突出，公司拟重用或作后备力量的；岗位工作需要进行培训的。 学历培训以业余学习（成人高考、高教自考、进修）方式为主，时间一般为23年。员工经公司批准后选择与本职工作相关的专业进行深造。 第一年学费由公司支付，其余学费毕业后凭毕业证报销。未取得毕业证，全部学费自行负责；继续学习取证的后期学费不得报销。 接受了学历153、培训的员工，须在公司服务三年（从拿到毕业证起计算）；未满三年而离开公司的，应向公司赔偿部分学费。支付办法为：以学费总数除三十六个月，未满的几个月的学费由个人赔付公司后方可办理离职手续。3、换岗、任职培训。因岗位变更须进行的培训，可在任职过程中接受锻炼、培训（由公司领导安排）。4、技能培训（在职短期培训） 根据公司业务发展和工作需要，进行定向、专业、脱产或半脱产培训，提高员工的工作能力和工作技能。 员工培训结束后，所学内容应在本部门和相关专业的公司员工中进行“互教学”，共同分享成果。否则将承担所有的学习费用（由行政部组织实施）。5、公司根据需要安排的执业资格、岗位证培训考试，取得的资格证的费用由154、公司报销，但持证人须在公司服务满三年（从拿到资格证起计算）；未满三年而离开公司的，公司要求其支付部分学费。支付办法是：以学费总数除三十六个月，未满的几个月学费，由个人赔付公司后方可办理离职手续。五、培训纪律1、在规定的培训时间内，任何人不得无故缺席或请假。确有要事的，需事前以书面形式（附部门负责人签字）交至行政部，口头请假或事后补假均无效。无故缺席者每次罚款30 元。2、迟到每十分钟主管级以上员工罚款10 元，普通员工罚款5元，以此计算。3、培训将进行不定期的考试，考试成绩计入当月绩效考核内容。六、培训绩效评估1、每一阶段的培训结束后，以考试、问卷调查、谈话调查等多种方式进行培训评估，依此对下155、阶段的培训方式、内容和对象进行调整，以达到培训效果和目的。2、属公司内部培训，将核查主讲人是否有培训备课资料，是否采取特殊教具，培训人员的出勤率。七、其它凡是经过公司理论培训的并给予了实际的工作实践机会或给予了实际的技术工作实践机会，若员工提出辞职，需要单独赔偿公司5005000元，公司对这部分员工将签定相关合同。七、员工的劳动合同与离职制度一、适用范围：试用期满转正后的全体员工二、合同期限1、劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限、以完成一定的工作为期限。2、因公司原因或员工个人原因而未签订劳动合同，但已在公司工作三个月以上的，均视为一年期劳动合同。三、合同签订、续订、变更和解除1、新员工在156、试用期满转正时，公司与其签订劳动合同。2、有固定期限的劳动合同，员工应在合同期满前三十天向公司提出书面申请，经双方协商一致同意后续签劳动合同。期满未重新订立劳动合同而双方均未提出异议的，视为原合同续签。3、公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。4、签订了无固定期限合同的员工需解除合同的，应提前三十天提出书面申请，经双方协商一致后方可解除合同。5、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，不给予经济补偿。 试用期内被证明不符合录用条件； 严重违反劳动纪律或公司规章制度； 未经公司批准而自动离职； 严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害； 擅自离岗，连续旷工15天或一年内累计旷157、工30天被公司除名； 被依法追究刑事责任。6、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十天书面通知员工本人并支付经济补偿： 经与当事人协商一致，解除劳动合同的。 患病或非因工负伤，治疗终结后不能从事原岗位工作、也不能从事由公司另行安排的岗位工作（增发6个月工资的医疗补助费）。 不能胜任分配的岗位工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的。劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的。7、员工提出解除劳动合同，应提前三十天以书面形式通知公司，经公司批准后方可辞职。如未提前通知给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任。8、未提及事宜，按国158、家法律、法规的有关规定执行。四、离职手续、补偿1、员工在离职前必须完备离职手续，否则不给予离职补偿；给公司造成损害的，公司保留司法解决的权利；第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。2、离职手续包括：办理工作交接事宜；按离职手续表要求办理离职手续；交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；报销公司帐目，归还公司欠款；如与公司签定有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理；离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。 3、离职补偿。员工在公司工作每满二年，补发一个月基本薪金。其中：一年以上不满二年的按满二年计，以此类推。补偿费最少发一个月，最多发放6个月。五、纠纷处理合同159、过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或责任机构（公司专职负责人、公司工会负责人、公司总经理）申诉，协议解决；不能达成协议时，可向当地劳动仲裁机构申请仲裁或向人民法院申请诉讼。八、奖惩条例第一条 奖励一、奖项及条件(一) 突出表现奖分为两类，一是单项奖，是指在某一项工作或者在某一事件中，有突出表现，做出显著成绩的员工；二是年度奖，是指在全年度里一直表现比较出色，业绩名列前矛者。有下列事实之一者(但可能不仅限于以下事实)可参评：1、完成任务及时出色；2、拾金不昧，有善行佳话；3、助人为乐，热心服务，义务奉献；4、对公司财物悉心爱护，表现突出；5、能为公司献计献策献力，对生产技术、管160、理制度或质量体系运作等方面提出合理化建议并被采纳；6、节约物料或对废料利用，在成本控制方面有突出贡献； 7、在完成本职工作的情况下，能顾全大局，对其它部门工作给予大力支持协助。(二) 特别敬业奖 全年中员工出色完成各项任务，身先士卒，积极进取，有创新精神，有显著业绩者，此为年度类。(三) 特殊贡献奖 分为两类：一是单项奖，是指在某一项工作中或某一事件中，为企业创造突出经济效益或使企业避免重大损失者；二是年度奖，是指在全年度里做出显著业绩并为企业创造较高效益者。 有下列事实之一(但可能不仅限以下事实)可参评： 1、在生产技术、管理制度或质量体系运作等方面提出合理化建议并被采纳，经济效益显著； 2161、大胆实施小改小革， 降低成本，提高效率和产品质量，成本控制有重大贡献； 3、遇意外事件能临机应变，措施得当，救护人员及公司财产脱离危险因而减少损失者。 4、检举或制止违规及损害公司利益的行为，在经营管理或质量控制方面有突出贡献； 5、有其他重大功绩者。 二、奖励标准(一) 突出表现奖：单项奖起评50元，可视创造效益额决定；年度奖300元。(二) 特殊敬业奖：奖金500元，(三) 特殊贡献奖：单项奖起评200元，可视创造效益额决定；年度奖1000元。(四) 公司其他方式的奖励。三、奖励办法 1、时限单项奖不受时间、人数限制，随评随奖；年度奖每年度评比，执行当年度下发的评选细则，若条件不符合，此162、奖可空缺。2、单项奖的评选程序各部门经理将受评者的事迹材料提交行政部，由行政部组织审定，总经理批准生效。第二条 处罚一、处理办法 1、一般违纪：口头或书面警告或罚款20-100元。 2、严重违纪：扣罚1-6个月本人工资的20%。 3、重大违纪：解除劳动合同。二、违纪类别(一) 一般违纪 1、迟到、早退； 2、无故不签到； 3、食堂买饭不排队； 4、违反关于禁止吸烟管理规定； 5、违反关于机动车进厂停放的有关规定； 6、带非公司人员进厂洗澡； 7、不按规定穿戴劳保用品；8、上班时间看与工作无关的报纸、杂志或书籍；9、违反宿舍管理有关规定；10、违反培训管理制度；11、随地吐痰乱丢杂物，不爱护环境163、卫生及损坏花草树木；12、其它一般违纪行为。(二) 严重违纪1、代人签到；2、上班时间干私活；3、私自把公司财物借给他人及组织使用；4、夜间值班人在室内有意将控制室的灯关闭或窗户遮盖；5、在15分钟内未找到且不知去向的按擅自离岗处理；6、擅自离岗；7、公司内打架骂人；8、旷工一天；9、上班睡觉；10、其它严重违纪行为。(三) 重大违纪 1、年度内两次严重违纪；2、班前、班中喝酒；3、连续旷工两天；4、不服从调动、不服从领导、打骂、威胁领导；5、弄虚作假、隐瞒事实；6、不经批准将价值1000元以上公司财物借与他人或组织使用；7、偷盗公司财物；8、泄露公司机密，包括图纸、技改资料等；9、扰乱社会秩164、序和社会治安、被公安机关拘留、追究刑事责任、判刑；10、其它重大违纪行为。三、对于一种特殊情况下的违纪即由于工作失误或不执行正常工作程序而造成的即不属于质量事故又不属于设备事故的事故分类及处理办法如下： 1、一般事故 工作失误或不执行工作程序，由于积极努力得到了及时的挽救未给企业造成损失或损失在1000元以下的，罚款10-200元。 2、严重事故： 工作中失误或不执行工作程序给企业带来1000元以上10000元以下损失或尽管没有造成损失，但性质较严重或不能充分认识自己的错误的，停职1-2周，停职期间享受北京市基本生活费。 3、重大事故 工作失误或不执行工作程序给企业带来1万元以上损失的，解除劳165、动合同。第三章 质量管理为加强我公司的质量、工艺管理，不断提高水泥产品质量，参照国家建材局颁发的水泥企业质量管理规程、中华人民共和国产品质量法和硅酸盐水泥熟料及水泥标准，参照质量体系管理标准，结合我公司具体情况制定本规程。第一部分 质量部门主要岗位责任制一、化验室主任岗位责任制1)在经理或管理者代表的直接领导下，负责公司的质量和本室的全面管理工作，领导职工全面完成各项检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到两个100合格。2）认真贯彻执行国家标准，质量方针、政策，质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本公司的质量管理制度，并报经理批准后监督执行。3)及时掌握原材料，半166、成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量指标，采取有效措施，帮助生产部门不断提高半成品的质量，充分发挥化验室对生产质量的控制和指导作用。4）负责贯彻执行董事会的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的实施情况和质量检验任务的完成，不断提高检验数据的准确性，每月写出小结，年终写出总结。5）经常组织全室人员学习质量方针、政策、文化、技术和管理知识，总结质量管理经验，不断熟悉新的仪器设备和检验操作方法，充分应用数理统计方法，不断提高全员的工作质量和技术业务水平。6）加强质量信息和文件的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，认真解答用户提出的技术问题。7167、）合理配备全室的各岗位的技术力量，掌握全室人员的劳动组织纪律、出勤等情况，严格执行工作考核奖惩制度。8）有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象，严惩不待，必要时可越级汇报上级主管部门。二、工艺员岗位责任制1)在主任的领导下，认真贯彻执行国家的方针、政策、法律法规、决定和制度，并联系工作实际向有关车间、科室做好宣传。2)认真贯彻执行水泥国家标准和水泥企业质量管理规程，结合本厂实际情况，协助主任起草本厂质量管理制度，并认真贯彻监督执行。3)掌握熟料、出磨水泥、出厂水泥三者之间变化关系，正确制定混合材掺入量和磨制水泥细度指标，为保证质量、经济合理的组织生产及时提出实施方案。4)深入现场，经168、常了解生产情况和存在问题，提出改进措施，指导质量控制工作。根据原燃材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。5)了解生产工艺和外购原燃材料的质量变化情况，定期做小磨配比研究试验、掌握规律。指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，不断努力提高熟料质量和产量。6)积极参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好售后服务工作，进一步改进工艺，生产满足用户的要求。7)制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高操作技术水平和检验数据的准确性。8)定期提出月、季、年的质量专题总169、结，充分利用数理统计方法，分析质量动态，为公司领导召开质量分析会提供有效资料。9)有权检查化验室的各室工作，指导质量调度员及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。10)有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象及时制止和提出处理意见。三、出厂水泥管理员岗位责任制1)在主任的领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥合格率，富裕强度合格率，袋重合格率三个达100。2)根据库存水泥质量，正确安排下达包装仓号、比例，并督促检查其实施情况。3)认真签发出厂水泥通知单，并向用户签发出厂水泥试验报告单汇总出厂水泥回单按时登记台帐，收集和解答用户的质量咨询意见和技术问题。4)深入现场170、，检查包装标志，各编号的包装数量，堆放库号，抽查袋重合格率。5)掌握熟料与出磨水泥、出厂水泥三者之间的变化规律，尽量减少超标和不足富裕强度的数量。6）坚持原则，制止不合格水泥出厂，对质量事故提出处理意见。7）定期提出月、季、年出厂水泥质量管理工作总结，对质检机构的质量抽查，对比结果及时汇总整理。8）按规定，每月10日前向产品质检机构寄送对比样。四、质量员统计岗位责任制1)按时完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，报送及时无误。2)按行业标准统一表格负责各类台帐的登记整理和保管工作。3)负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。4)负责171、领取，保管化验室所用的办公、劳保用品等。5)负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。五、质量值班长岗位责任制1）按公司质量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技术要求的规定，负责本组质量控制和调度，值班中行使化验室领导职权，调动本组岗位工人，督促和协助完成各项任务，及时处理违反质量管理制度的员工。2）值班时深入巡回检查，了解生产质量情况，质量不稳定或质量指标完成差，协同相关单位分析原因，及时采取措施，解决问题。3）掌握原燃材料的质量波动情况，及时调整生产控制指标，调整有依据，检查情况做好值班记录。4)建立系统的生产控制台帐或资料，做好熟料、水泥出入库和有关质量情况的记录。5）组172、织当班抽查水泥包装袋重，并计算合格率。6）处理重大质量问题时要请示化验室主任和公司主管领导，紧急时，先处理后汇报，并详细记录。7)监督和督促操作规程和规章制度的遵守，监督检验员的工作质量，搞好安全防护、卫生、节约工作。8)协作操作员完成检验任务和临时性工作，保证质量检验工作的正常运行，及时准确地整理生产控制原始记录，严格执行抽查对比制度认真交接班，并积极参加质量会议。六、样品管理制度1)样品的配备应按规定进行，使样品具有代表性。2）管理好与样品相关的工具，以便使用。3）经常检查取样管和取样器是否正常，出磨水泥每个仓取样不少于10，出厂水泥每个编号取样不少于15，并保证样品具有代表性。4)生产控173、制相关样品由控制室取样，出厂水泥由物检室取样，原燃、混合材料由分析室取样，并负责样品的制备，混合、保管、处理等工作。5）为了保证样品的均匀性，一定按规定时间混合，有混样及时要注意里面及漏斗闸板上面的样品残余清理干净。6）使用样品具有唯一性，样品传递过程中各种样品要按编号或时间分别存放，标签要书写清楚、完整、贴牢。7）样品必须按规定期保存，熟料，出磨水泥3天强度出来后，其它生产控制样品，保存24小时，分析样品保存3个月以上。出厂水泥密封样必须保存3个月以上，否则以重大质量事故处理，并写明留样日期、编号。8）处理样品必须经室组长同意后，样品方可倒掉，不得私自处理，否则追究责任，以备综合分析和抽查对174、比验证。9）样品要管好锁好，非检验用品不得带入样品室，由专人管理同时做好安全卫生工作。七、标准溶液的配制与复标制度为了保证标准溶液的准确性，特制定以下制度：1）标准溶液由专人管理，配制、标定，并由另一人复标、标定，复标数据必须详细填写化验室标准溶液配制标定原始记录。2）经复标合格后的标准溶液，由配制者贴上封条，储存备用，各班检验人员一旦需要，认准溶液名称，随时换用，更换时必须与原始溶液进行对比。3）标准溶液复标范围 0.015molEDTA 0.0248mol 0.01783mol 0.15mol/LNaoH 0.125mol/L 0.0999mol/L 0.015molCuSO45H2O 0175、.02481mol HCI 0.1mol 4）标准溶液必须提前配制，严禁现配现用。5）标准溶液使用时，超过一个月要重新标定，以免浓度变化，从而影响数据的准确性。6）当向充分洗涤干净的标准溶液储存瓶中转移时，应用少量标准溶液洗涤几次贮瓶，再进行转移。7）在使用过程中要加强管理，以免伤人和工具。八、检验和试验仪器设备管理制度1)化验室是生产指挥，监督检验的职能机构，各种设备仪器的精度等级，对试验起着重要的作用。2）仪器设备必须按水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件配置齐全，并符合技术标准。3）制定并执行仪器设备的检定，校验制度，建立设备仪器档案。4）专用设备仪器必须有专人使用，其它人不得使用，每年176、必须由计量检测部门检定，定期标定，严守操作规程，发现问题及时处理。5）通用计量器具需每年由计量检测部门检定一次，工作中每班校验一次，注意观察灵敏度，开启天平时，轻开轻关，清除一切操作带来的误差。6）严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备，自校检验仪器设备，按周期自校并有记录。7）严格执行设备的校验制度，新进设备如数归档校准后方可使用。8）爱护设备仪器，保持设备仪器的清洁卫生。九、水泥标准砂(ISO)及化学试剂管理制度1)标准砂质量的好坏直接影响着水泥检验强度，同时也影响水泥工艺生产，因此，根据产品检验方法的要求，必须进购建材行业指定的“云南省建筑材料供销公司销售的厦门艾思欧标准砂”，严禁用其它177、砂代替。2）购买标准砂时，必须认清标识、包装，确认真假，如果假，绝对不允许进购，同时进购入库前必须仔细检查。3)标准砂应放在通风良好、干燥、无粉尘、阳光不直接照射的地方。4)在检查过程中，使用新一批标准砂前，必须将新一批标准砂与现用标准砂用同一水泥样品进行性能对比检验，当检验结果误差不超过1.5时，方可使用。5)标准砂在使用时，破袋、受潮必须剔除，不得使用，使用时进行称量，如大于或小于1350g，剔除不得使用。6)标准砂必须现领现用，不得领取后时间过长才使用。7)在使用和管理标准砂的过程中，发现问题应立即反映。8）分析人员不得抛漏化学试剂，如出现一次追究责任，并给予经济制裁。9)进购的化学药品178、和试剂必须验证生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证编号，严禁使用不合格的化学试剂。10）在化学分析操作中，注意化学试剂溅到人身上，如出现及时处理。11）在使用化学试剂中，分析人员必须用标准生料进行校验，数据相符方可使用，不相符及时更换。12）加强化学药品和化学试剂的管理，不得外借。十、各类抽查对比制度为了提高企业的检验水平和确保检验数据的准确性，统一操作方法，加强、培养工作责任心，特制定抽查对比制度。1)抽查对比工作由化验室主任负责组织实施，抽查样品及对比结果必须填写原始记录，记录清楚，完善。2)检验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制。轻者经济制裁，重179、者停止工作。3)抽查对比次数规定如下：强度检验岗位每人每月不少于2个样品。单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品。化学分析岗位每人每月不少于2个样品。化学全分析密码抽查，每人每月不少于2个样品。生产控制岗位每人每月不少于4个样品。按国家经贸委水泥企业产品质量对比验证管理办法的规定，与上级质检机构每两月对比一次。4)密码抽查尽量抽近5天内的样品，对比结果月底汇总统计作为考核工作质量和奖惩依据。5)抽查方法：细度、氧化钙、氧化铁、游离氧化钙、物理强度试验为明码抽查，化学分析，烟煤工业分析、密度、比表面积、稠度。凝结时间为密码抽查。6)对比误差范围按水泥企业产品质量对比验证管理办法的规定，对比误差超180、差者必须认真查找原因，改进操作方法，以保证检验数据的准确性，连续三次超差者调离工作岗位。7）认真参加国家和省级质检机构的化学分析和物检大对比，从而考核自己的技术操作业务水平。8）检验中必须用有证的标准样品、标准药品和基准物质。十一、检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度1)根据档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一表格，各类检验要有完整的原始记录和分类台帐，原始记录和分类台帐应按月装订成册，专人保管。2)根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写真实、完整、清晰，不得任意涂改，当笔误时，应在笔误数据中央画两横线，在其上方写上更正后的数据并加盖本人181、印章，涉及出厂水泥，熟料的实验记录的更正应有化验室主任签字，原始记录要保存三年以上，以备查询。3) 出磨，出厂水泥及熟料物理性能试验，生料、熟料、原燃材料化学分析等，应建立分类台帐，并有专人负责汇总（统计员），长期保存。4) 生产控制值班记录要填写清楚、完整，并长期保存。5)各类报表应按规定日期，发放范围及时准确地报告并留底备查，出厂水泥检验报告、质量月、年报及其他重要报告报出时，须经相关领导审核并签字。6)对质量检验数据要及时整理分析、每月分析一次，指出存在问题和改进意见，全年应有专题总结。7)企业应积极创造条件，建立公司质量管理数据库，利用互联网络与其它有关单位进行质量信息交流。 8)上级182、发布的质量方面的通报和文件，要认真学习贯彻，除及时归档外，化验室要复印并送主管领导及主要生产部门，便于使用。十二、文件管理制度1）文件包括本公司化验室制定的有关质量、质量管理文件、产品标准、方法标准、规程、规范、质量管理细则及其它相关文件。2）文件的编制由化验室编制，质量部经理（副总经理）审核，总经理批准。3）文件的编号、标识，由工艺员负责更改、作废由化验室主任报质量部经理审批后进行更改和作废。4）更改时有更改单，更改由文件使用单位指定负责人在文件相应位置上划改，并做标识，文件更改记录上详细记录，重新评定和审批。5）统计员负责文件的发放，回收，并有记录签字认可，集中回收保管，防止误用。6）文件183、的使用包括质量管理和质量检验工，人手一册，并留一份作为档案管理。7）使用法律、法规、标准时，其适用性，有效性须经质量部经理审定、确认。十三、实验室内务管理制度1）为完善我公司的检验条件，提高检测水平，确保水泥产品质量，必须建立满足产品质量检验用的化验室，样品存放室，药品的试剂库，标准砂库，周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等都很小，不影响检验工作。2）化验室的面积、采光、温度、湿度等均应满足检验任务及国家标准规定的要求。3）实验室内检测设备放置合理，操作方便，保证安全。相近的两种检验相互有影响，如高温、粉尘的影响等要隔离。4）实验室的化学分析应有通风柜（罩）排放有害气体。5）化验室应保持清洁184、，与化验室无关的物品不准带入和存放化验室。6）贵重物品要注意妥善保管，防止丢失。十四、人员培训、考核制度1)为了不断提高化验室工作人员的质量意识、业务水平和检验工作质量，保证产品质量的重要环节，特制定本制度。2)化验室每年制定培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立培训档案。3)化验室全体人员每月进行一次业务学习，学习水泥的有关理论知识，国家标准，水泥企业质量管理规程，公司和上级的有关质量文件。4）培训考核成绩作为评价其技术素质的依据之一，两次考核不合格者，调离工作岗位，试验抽查对比验证合格率作为考核岗位工作质量的依据，密码抽查合格率必须达95以上。5)定期进行考核185、和抽查对比验证，结果作为评价其技术素质和奖励的依据。十五、质量事故报告制度质量事故的范围：1)出厂水泥不合格；2)出厂水泥自检或经复验，富裕强度达不到规定；3)在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求。4)进公司原燃材料不复合技术条件要求，并严重影响生产。5)生产控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）；6)检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。7)因违反质量管理制度，工作不负责或弄虚作假而造成大量废品或不合格品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。十六、化学药品管理制度1）化学试剂、药品须有标签，剧毒药品必须单186、独存放，严格管理。2）新购进药品时，应分类存放，再及时填入台帐，领用时先开单审批，后再领用，记录台帐做到进出相符。3）严格遵守易制剧毒化学药品管理条例，做到谁保管，谁负责，不得放置混乱，如管理不善，一旦有遗失现象，追究其法律责任，并及时追回。4）分析室领用化学药品时，必须造册登级，谁领用谁保管，谁负责，使用剩余的放置在专用柜内并上锁，谁管理不善，出现遗失，追究谁的责任，认真遵守化学药品使用的安全要求和注意事项，以防灼伤。5）稀释浓硫酸时，必须在烧杯等耐热容器中进行，将浓硫酸缓缓倒入装水的烧杯中，并不断搅拌，以免骤热溅出，伤及皮肤、眼睛和衣物。6）皮肤和手沾有易燃物时，不得靠近火源，立即清洗干净187、，。皮肤和手沾有强酸，强碱时，及时用水冲洗。7）仓库管理员，必须坚守工作岗位，药品规范分类，摆放整齐，标明药品类型，做到一目了然。8)化验药品仓库必须整洁卫生，非工作人员不得入内，仓库内严禁吸烟，吃零食，做与工作无关的事。严禁放置杂物，做好安全防范工作。十七、工艺管理制度1、根据水泥磨生产工艺特点及操作方法。确定合理的经济技术指标和技术参数，充分运用计量监测仪表、计算机等先进技术手段，实现优质、稳产、高效、低耗、安全和文明生产。2、工艺管理的任务：坚持“质量第一”的方针，加强质量管理，以优质、低耗、稳产为目的，加强磨机的工艺管理，开展科学研究，不断采用新技术、新工艺，加强检测、定额等基础管理工188、作，提高全过程的工艺管理水平。3、本规程由我公司的总经理（管理者代表）组织实施。实行专业管理和员工管理相结合的方针，明确职责，奖罚分明，对贯彻执行较好者应给予表彰奖励，对违反本规程致使生产遭受重大损失者要严肃处理。 4、在总经理（管理者代表）的领导下，工艺技术部负责全厂工艺技术管理工作，其职责是：1)、组织制定我公司的工艺管理制度。2)、协助车间解决工艺过程中出现的主要技术问题，指导车间的工艺技术工作。3)、根据工艺需要，组织工艺系统的全面技术标定，审定主机的台时产量，消耗定额和工艺技术参数。4)、负责配料方案的设计、实施及落实。5)、负责推广新技术，试制新产品，改进新工艺和提高产品质量，降低189、能耗，搞好工艺产品试验。6)、组织审查技术创新和合理化建议。7)、做好工艺技术资料的积累和保管工作。5、车间主任及主机操作人员在工艺技术部、化验室的协助下负责本车间的工艺技术管理工作。其相关职责是：1)、做好本车间原始记录和技术台帐的登记、统计的管理工作，根据车间情况每月就台时产量、质量、电耗、运转率等做一次书面的技术分析总结，并报工艺技术部。2)、及时定期统计、考核班次产量、质量及运转率等情况，并将结果报质量部。3)、宣传执行公司制定的工艺管理制度，质量管理制度，提高控制指标的合格率，不断探索改进产品质量和提高台时产量的方法。4)、根据工艺需要组织主机的单项测定，参加有关工艺技术活动。5)、190、参与审查员工提出的合理化建议，并及时上报有关部门。6)、提出车间的产、质量，消耗定额等有关技术、考核指标。7)、负责车间的技术教育，组织技术交流和技术考核工作。8)、开展全面质量管理工作。9)、提出车间工艺技术参数和技术措施，研究工艺中的技术问题，组织攻关。6、化验室应充分发挥厂实验设备功能，配合好各车间的实验和研究工作。7、制成车间配合工艺管理必须做到；1、混合材混库，致使生产无法进行。2、未按指令进行钢球级配，影响产、质量造成停产。3、配料断料过长，造成停产。4、由于操作失误，引起设备故障，造成停机。第二部分 xx粉磨分公司质量管理规程为加强xx粉磨分公司的质量管理，不断地提高产品质量，根191、据中华人民共和国产品质量法、水泥企业质量管理规程和硅酸盐水泥熟料标准，参照质量管理体系标准，制定本规程。一、质量管理机构的设置质量管理组织设专门机构 和专职人负责公司的质量管理工作，车间、部门相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。化验室内设控制室，分析室，物检室和质量管理组，分别负责原材料、半成品、成品质量的检验，控制、监督与管理工作。二、质量管理机构的职责1、负责和监督公司质量管理体系的有效运行。2、组织制定公司的质量方针和质量目标。3、编制适合本公司实际的质量管理体系文件。4、制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量。5、组织公司内部质量活动。6、负责重大质量事故192、的分析处理。7、组织开展职工性质量活动。三、化验室职责一、质量检测按标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，按规定做好质量记录，及时提供准确的检验数，掌握质量动态，以便正确指导生产。二、质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并能及时采取纠正，预防措施，使生产全过程处于受控状态。三、出厂水泥的确认严格按照标准规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定交货验收，杜绝不合格品水泥出厂。四、质量统计用正确。科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。五、试验研193、究 根据产品开发和提高产品质量需要，积极组织开展科研工作。四、化验室权限一、监督、检查生产过程受控状态，有权力制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。二、参与制定质量方针、质量目标，质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。三、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。四、有水泥出厂否决权。公司领导不得无理干预化验室职权，更不能借故打击报复。五、原材料的质量管理公司根据质量控制要求选择合适的供方，建立并保证合格供方的档案，采购合同经审批，以保证所采购的原材料符合规定要求，原料科严格按原材料质量要求进货。原材料的质量必须194、满足工艺技术条件要求，按质分别存放，存放应有标识和记录，避免混杂。混合材、石膏、水泥助磨剂质量必须符合相关标准要求，使用时，必须经过试验，确认能保证产品质量方可使用，进厂混合材、石膏、按批次进行质量检验和控制，公司启用新混合材生产复合硅酸盐水泥，必须按GB12958-1999复合硅酸盐水泥附录A启用新开辟的混合材料的规定执行。使用化学副产石膏，要经过充分试验研究，确认后方可投入使用。指定开采及质量指标时，首先满足配料要求，不同品位的矿石要分别开采，按化验室规定的比例搭配入库。原材料保持合理的贮存量，其最低可用贮存量为：石灰石3天，混合材10天，铜渣、石膏20天。各种原燃材料必须坚持“先检验、预195、均化（或按质搭配）后使用”的原则，不合格的原材料不得进厂。检验结果及时汇报给相关部门，登记入台帐，并妥善保管。(一)、石灰石的质量管理1、CaO的质量要求及奖惩（1）CaO50时按公司规定吨价金额付给，CaO含量每下降1.0，金额下降10。MgO不作考核。(本矿山MgO含量较低)（2）每班测定CaO两次，指标50，52奖100元； 50奖50元；50惩50元，48惩100元。2、水份的质量要求（1）从6月10月，水份控制指标2.0、2.0奖20元；2惩20元。（2）从11月5月，水份控制指标1.2、1.20奖20元；1.2惩20元。3、粒度的质量要求及奖惩最大粒度指标30mm；30mm奖5元，196、60mm罚5元，80mm罚20元，100mm惩30元。(二)、粒化高炉矿渣的质量要求：1、质量要求： （1）矿渣质量指数1.4； （2）矿渣活性系数0.4； （3）矿渣碱性系数1.65； （4）矿渣水份5.0； （5）矿渣中不含杂质，质量要求稳定2、经济兑现： 超过5的矿渣水份，扣除超出部分进行结算。(三)、石膏的质量管理1、质量要求：二水石膏中SO335；二水石膏中水份小于3；二水石膏中不得混入其它物质和杂质；每10天为一批，必须提供供方的检验报告一份。2、经济兑现二水石膏中SO335；含量每下降1，单价下降10元/吨。二水石膏中水份小于2，超出部分扣出后进行结算。(四)、粉煤灰的质量管理1197、质量要求粉煤灰的烧失量10；粉煤灰的细度30；粉煤灰中水份1；不得混入杂质。2、经济兑现：达到以上要求按合同价付款。(五)、包装复膜塑料编织袋技术要求、质量管理1、包装复膜塑料编织袋质量要求：适用于温度80；外观平整，无裂口，印刷清晰完整；牢固度：按国家标准要求严格执行；漏灰率0.5；破损率3，破损数由供方如数赔偿，如有少袋现象，每捆按抽查少袋计数补偿；经有关部门检查袋子不达标，出现质量问题，损失由供方负责赔偿；袋子要求规格均匀整齐，能承受10kg的气压；交货必须入仓库，每入库一批，须附有省级以上的质检报告和统一销售发票。袋子背面须附有生产厂家商标、名称、地址、电话、使用温度、制造时间。2、198、经济兑现：达到以上要求，按合同单价付款。六、半成品的质量管理二、进厂熟料质量管理加强进厂熟料的率值控制，缩小率值标准偏差，保证熟料强度，熟料强度检验按照JC/T8531999硅酸盐水泥熟料标准执行。进厂熟料按化验室制定的贮库存放，按质入库，不得混入和直接入磨，必须采取搭配使用，并保持适当贮量，最低贮存量应保证5天的使用量。进厂熟料指标：控制指标1.5，合格率85。进厂熟料粒升重每班测两次，控制指标为130075g，合格率85，进厂熟料化学成份每批测定一次，以衡量熟料的质量，作为指导生产。 熟料强度：每天测定一次，控制指标：3天抗压28Mpa/编号。 熟料全套物理检验按规定检测。七、成品的质量管199、理水泥磨喂料设备能满足物料配比的计量要求，确保配料准确，发生断料或不能保证物料配比时应及时采取有效措施进行纠正，化验室对熟料、混合材、石膏的配比出示配比通知单，操作岗位具有相应的操作记录入磨熟料温度控制在80以下，出磨水泥温度控制在135以下，以防石膏脱水而影响水泥性能，超过135时，立即停磨采取降温。不同品种强度等级的水泥按生产计划组织生产，分别入库。水泥库有明显标识，出磨水泥必须入化验室指定的库，严禁上入下出，同一库不得混装不同品种，强度等级的水泥，生产中改品种强度等级或由低强度等级改磨高强度等级时，应用高强度等级水泥洗磨，输送设备和包装设备，清洗的水泥全部作低强度等级水泥处理，低强度等级200、库改装高强度等级水泥时，必须进行清库，专用水泥和特性水泥必须用专用库贮存，每班必须准确测出各水泥库的库存量并填写记录，按化验室要求做好出入库管理工作，出厂水泥要保持5天的贮存量。出磨水泥必须按产品标准中技术要求规定的有关性能，检测项目，频次进行检测。主要生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格，属于过程质量事故，控制室及时通知车间，车间必须及时采取纠正措施，并做好记录报相关部门。制成车间：1、出磨水泥SO32小时检测一次，K0.3，合格率70%,合格一次奖2元，不合格罚4元。2、出磨水泥细度检测1小时1次，经0.08mm方孔筛筛余K，合格率85。K一次罚款5元，K+1一次罚款8201、元，K+2一次罚款10元，全部合格奖20元，不得连续K，如连续K，一次追加罚款5元。3、出磨水泥比表面积2小时检测一次，K，合格率85，K一次奖5元，K一次罚10元。4、混合材掺加量的检测4小时1次，以电子皮带称的流量反馈为准。5、出磨水泥Cl的检测每天一次，0.06，合格率100。6、出磨水泥LOSS的检测每天一次，指标5.0，合格率100。7、出磨水泥SO3的检测每天一次，K0.3，合格率100。8、出磨水泥MgO的检测因检测从未超过2%，故不做检测控制。9、出磨水泥全套物理检验每天检测一次，作为指导出厂的依据。八、出厂水泥的质量管理决定出厂水泥 出厂的权力属于化验室，出厂水泥管理员负责水202、泥出厂的管理事宜，出厂水泥管理员按相关的水泥标准严格检验和控制，经确认水泥质量指标及包装质量符合要求时，方可开出厂水泥通知单。一、出厂水泥质量的主要要求：1、出厂水泥合格率100。2、28天抗压富裕强度合格率100。（1）通用水泥28天抗压富裕强度不小于2.0mpa；（2）中低热水泥28天抗压富裕强度不小于1.0mpa；（3）道路水泥28天抗压富裕强度不小于2.5mpa。3、袋装水泥20包的总质量不小于1000kg（含包装袋），单包净含量不少于49.5kg，合格率100，散装水泥以过磅为准，开具过磅单为净含量，水泥包装袋应符合GB9774的规定。4、28天抗压强度控制值水泥国家标准规定值+富裕203、强度值+3S。5、28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数（CV）目标值不大于4.1。6、均匀性试验的28天抗压强度变异系数（CV）目标值不大于3.0。7、专用水泥和特性水泥其他特性指标的目标值要求。（1）低热矿渣硅酸盐水泥水化热为：标准值6KJ/kg。（2）道路硅酸盐水泥磨损量为：标准值0.5kg/m2。二、包装水泥的包装质量管理为了认真严格执行水泥企业质量管理规程和水泥产品生产许可证实施细则规定，不断加强质量管理，提高产品质量，“以质量求生存，以信誉求发展”，严格控制水泥袋重，确保出厂水泥袋重合格率100%，满足顾客需要，保证工程质量，实施对包装水泥袋重质量考核如下：(一)质量要求1、袋204、装水泥20包总质量不少于1000kg，单包净含量不小于49.5kg，合格率100%。2、包装水泥标志齐全、清晰、库容整洁。3、包装水泥要堆放整齐、平整、堆码清晰。(二)奖惩办法（每包装一个编号，数量为200t） 1、凡一个编号单包控制在49.5kg 袋重50.7kg之内的包装水泥，每编号奖200元。2、凡一个编号单包控制在49.5kg 袋重51kg之内的包装水泥，每编号奖100元。3、凡一个编号单包控制在49.5kg袋重51.5kg之内的包装水泥，每编号不奖不惩。4、凡一个编号单包控制在49.5kg 袋重52kg之内的包装水泥，每编号惩罚100元。5、凡一个编号单包控制在袋重52kg之内的包装205、水泥，每编号惩200元。6、凡一个编号单包控制在袋重49.5kg之内的包装水泥，每编号惩200元。7、凡一个编号20袋总质量1000kg之内的包装水泥，每编号惩300元。三、加强水泥的均化，采用空气搅拌和多库搭配等均化措施，提高均匀性，缩小标准偏差，每季度进行一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达产品标准要求。四、严禁不采用空气搅拌均化功能水泥库单库包装，严格按照化验室签发的书面通知，按库号和比例放库，决不允许随意改变库号和比例。五、散装水泥放库前必须经过空气搅拌和多库搭配均化，确保散装水泥的均匀性。六、包装建立包装质量抽查记录，每班至少抽查20包，其包装质量符合标准要求，并做奖惩206、，发现不合格及时处理，散装水泥出示与水泥包装标志相同标志内容的卡片。七、成品水泥在检验合格后存放一个月以上的袋装水泥，化验室发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识，经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。八、出厂水泥严格按产品标准取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关标准规定，出厂水泥编号吨数，严格执行产品标准，严禁超吨位包装，出厂水泥质量交货与验收，严格执行各相关产品标准。九、不合格水泥的处理（1）出厂水泥的自检结果中的任一项指标不合格时，立即电告用户停止使用该批水泥，公司与用户双方将该编号封存样寄送省质检站进行复检，以复检结果为准，经复检不合格则属重大质量事故，207、公司要查明原因，追究有关责任部门和个人的责任。（2）出厂水泥自检或经复检，富裕强度不足，属于未遂质量事故，公司要及时查明原因，制定纠正措施。十、水泥出厂后积极做好售后服务，经常走访用户，每季度信访或走访有代表的用户一次以上，广泛对质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，制定措施。九、 附表一）、xx粉磨分公司过程质量控制表二）、粉磨生产工艺流程及控制点石 膏 矿黄磷厂云南滇东有限公司钢铁厂 石膏堆棚磷渣堆棚水渣堆棚熟 料 堆 棚破 碎石膏仓石膏仓磷渣仓磷渣仓水渣仓水渣仓熟料仓熟料仓熟料仓熟料仓粉煤灰圆库火 电 厂电 子 皮 带 称 计 量 配 料水泥磨 3.213.0m2 208、库水泥圆包装水泥库均化库散装均化库水 泥 包 装袋装水泥出厂散装水泥计量出厂 三、试验允许误差表试验项目允许误差范围试验类别同一实验室不大于不同实验室不大于误差类别抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%水泥比表面积3.0%5.0%标准水泥用水量3.0%5.0%水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3水泥细度筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%疑结时间初凝:15min终凝:30min初凝:20min终凝:45min原燃材料水份0.5%绝对误差生料细度1.0%SiO20.25%0.35%Al2O30.20%0.30%209、Fe2030.15%0.20%CaO0.25%0.4%Loss0.20%0.30%SO3（水泥）0.15%0.20%fcao0.20%不溶物1.0%1.0%Cl-Cl-0.1%为0.0020.1%Cl-0.3%为0.0100.3%Cl-1.0%为0.020Cl-0.1%为0.0030.1%Cl-0.3%为0.0150.3%Cl-1.0%为0.030水化热10J/g15J/g稠化时间4min6min胶沙流动度5min8min第四章 财务管理根据我厂生产、经营实际情况，结合会计制度管理的要求，为了提高企业管理水平、深挖潜力，节支增效，使财务管理工作跃上一个新的台阶，本公司确定以下制度。一、主管会计210、岗位责任制1、坚持原则，廉洁奉公，严格按照会计法会计准则会计制度财务制度规定办事，遵守公司各项规章制度。2、依法建帐，严格按照会计电算化规程处理各项经济业务，办理会计事项。3、对原始凭证的真实性、合法性、完整性进行认真审核、报批程序符合各项规章制度要求。4、记帐凭证必须内容完整，使用科目正确，摘要简洁明了，所附原始凭证真实、准确、更正错误的方法符合会计制度的要求。5、严格按照会计基础工作规范化要求，办理会计业务，做到自律自洁，、不徇私舞弊，帐务处理及时、公允、各往来帐项清晰明了，帐务核对及时，不与客户发生争吵。6、定期对各项财产物资进行清查，做到帐证、帐实、帐帐相符。对涉及重大会计事项的业务和211、经济内容必须设立备查帐簿。7、对外报送，发布的财务报告数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚报送及时，并经单位领导、财务负责人审阅签章。8、每一会计期间结束，必须对会计资料整理归档，妥善保管。调阅和销毁符合规定手续，对电子帐务定期复制存盘，拷贝保管。9、协助财务负责人，逐步引导各车间、科室参与全民成本管理，降耗增效。10、积极参与各项业务培训，钻研业务知识，提高自身业务素质，勇于同违纪舞弊行为作斗争，爱岗敬业，保守企业商业秘密。11、团结同志，分工协作，精益求精，搞好本职工作。二、出纳员岗位责任制1、坚持原则，廉洁奉公，实事求是，依法办事，严格执行现金管理制度和银行账户使用规定，保守企业商业秘212、密。2、根据审核，审批后的现金收、付款原始凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记帐，分别计算现金收、付款情况，结出帐面余额，进行帐务核对，做到日清日结。3、银行存款日记帐按银行名称，存款种类分别设置帐薄，根据审核，审批后的各种收、付款原始凭证逐日逐笔顺序登记，计算出收、付款合计数结出余额，做到日清月结。月终与银行对帐单逐笔核对，配合会计人员对未达帐项进行调整一致。4、现金支票，转帐支票由会计主管人员保管、填列，同时按支票管理使用规定，逐笔逐号进行登记备案。5、严禁出租，出借单位帐户，套取大额现金，严格执行银行帐户使用规定。6、为了资金的安全和相互监督，对银行留存印件实行分管制，财务专用章由主管会计管理213、，私人印签由各人保管。对大额转帐支票实行先审批后转付。7、严格执行库存现金规定，大额现金支存精心管理，必须有车接送护理。8、积极参加各种业务培训，注意假币识别，不断提高业务素质水平。三、调拨员岗位责任制1、坚持原则、廉洁奉公、实事求是。2、努力学习相关会计理论知识，提高业务素质水平，勇于同违纪、舞弊行为作斗争、团结同事，分工合作，不拉帮结伙，不说长论短。3、服从财务部、销售部领导，对当日销售的水泥单价、数量绝对按销售部的安排开单、计价。4、每日开单前，同化验室管出厂水泥的工作人员取得联系，弄清产品出厂编号数量，报销售部负责人具体安排。5、每日终了，必须逐笔把客户往来帐结出余额，当日销售量，当月214、累计销售量，销售金额打印后报财务部销售会计处，进行核销帐务处理。6、调拨员只负责开单、下帐，不得收取货款（现金）。7、客户帐户无余额，无论销售部安排与否，拒绝开出调拨单，否则该笔款项由自已负责追讨。（数量金额过大，追究其经济责任）大宗合同销售除外。8、不得询私舞弊，串通客户私开，假开调拨单，倒买，倒卖本厂水泥，一经发现，调离本职岗位，数量、金额大者追究相应经济责任，按厂规厂纪处理。9、每日终了，必须与水泥库管员核对当日出厂水泥量、销售调拨量、库存量，杜绝客户开大单，不拉走，占用公司站台库影响正常生产销售工作。10、日常工作中，注意三单一致（化验单、出厂通知单、调拨单）事项，每编号必须一致，月底215、按出厂编号顺序装订成册以备查验。四、仓管员岗位责任制责1、坚持原则，廉洁奉公、实事求是、按章办事。2、努力学习相关法规、会计业务知识，积极参加培训活动，不但提高自身业务素质。精益求精，勇于同违纪、舞弊行为作斗争，维护集体利益。3、分工协作、团结同志，不议论别人长短，不与客户发生争吵，正确解决工作中的调拨各种矛盾。4、坚持凭单发货的制度，杜绝无单发货，打白条，欠条提货。5、对商品物资堆码整齐，井然有序，整洁卫生。库房周围，严禁烟火，安全第一。6、严禁商品物资串号、串位，水泥库管员私自借发库存水泥，甚至发出没有出厂员核发的水泥。7、水泥库管员每日终了，应结出当日各编号库存余额，已开单尚未提货的客户216、清单，第二天开单前报销售部备查分发水泥。8、水泥库管员不得借工作之便，勾结客户，倒买，倒卖本公司水泥，一经发现，调离本职岗位、数量、金额大的追究经济责任，按厂规厂纪处理。9、每天的出厂水泥必须事先与化验室管出厂水泥的工作人员核对清楚，包括出厂编号、数量等，办有交接手续登记。10、库管员轮休，自行按排，自已调整。但要办理产品物资交接手续，同时不得影响生产、销售工作的正常进行。11、辅助材料保管员在开单时，必须对号入座，以先进先出的原则为计价依据。12、禁止仓管员和领料人勾结，少用多开，虚开假开领料单，套取公司财物。13、杜绝仓管员采用调包手段，以次充好调换出本厂物资，一经发现，调离本职岗位，按厂217、规厂纪处理。14辅助材料保管员具有监督材料物资购进价格的权利，若有疑问，应向采购员询问，同时报告成本会计。15、对无随货同行单据的购进物资，有权拒绝填制入库单（特需物资除外），对入库单、领料单等会计原始凭证，应及时传递，及时做帐务处理。16、月末终了，保管员必须与成本会计进行帐帐核对，对单位价值高的商品物资进行帐实核对。17、对大型公用工具的借出、领用，必须详细登记，责任到人，以便紧急情况下使用，单位借用，必须征得主要行政领导的许可。五、过磅员岗位责任制1、坚持原则、廉洁奉公、实事求是、按章办事。2、努力学习相关法规、规章、积极参加各种业务培训活动，提高自身业务素质水平，勇于同违纪、违规、舞弊218、行为作斗争，树立良好的职业道德和工作作风。3、服从原料科，财务部双重领导，对当日各种进出厂原材料、产品、物资核实名称，弄清来龙去脉，据实填列打印过磅单。4、对停电、设备故障等原因无法机开过磅单，而手工填制的，必须经相关人员核实、签章，财务部方可作帐务处理。5、对外过磅（不得允响本厂正常业务活动）应具公正性，所收费用上交财务部。6、不得询私舞弊，串通供应商私开、假开过磅单，一经发现，调离本职岗位，追究经济责任，按厂规厂纪处理。7、过磅单及时收集传递，做好与原料科、成本会计的工作衔接。8、月末终了，按原材料种类、名称打印进厂原材料明细清单，报送原料科，财务部以便核对。9、爱护设备，保持清洁，注重仪219、表，不得与驾驶员发生争吵。10、团结同志、分工协作、爱岗敬业，精益求精搞好本职工作。六、 废旧物资管理制度为了全面加强废旧物资处置管理，增强对废旧物资回收、销售等主要环节的监督管理力度，特制定本办法。1、公司及各部门在生产、维修、大修、更新改造过程中，拆除更换的各种废旧金属、工器具、机电产品、油品、废弃包装物以及生产中不能继续使用的原材物料和工业垃圾等，一律同公司动力部和财务部按分工权限组织回收。任何单位和个人无权擅自处理，违者视其情节追究其责任。生产部和动力部负责废旧物资的技术鉴定工作。2、财务部负责办理出售废旧物资的货款收缴手续。3、保卫科负责核对废旧物资与专用出门证是否相符。4、所有有价220、值的废旧物资由其产生单位负责交送物资回收部门（财务部）废料场，要做到及时收集、定期交送。5、废旧物资主管部门负责对回收的废旧物资进行计量、登记，重量以公司过磅单为准。6、废旧物资主管部门对回收的废旧物资要根据品种、等级重新分类，定置存放，妥善保管。七、废旧物资处理制度 1、所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用部分外，一律由公司废旧物资处理领导小组成员决定。 2、废旧物资出售按以下程序进行：1)、各职能管理部门定期将需处理物资以书面形式报公司废旧物资处理领导小组。2)、公司废旧物资处理领导小组和有关业务部门共同组成定价委员会负责确定所需处理物资价格。3)、行政部负责组织竞买人的报价工作。财务部221、负责现场清运和货款结算。4)、废旧物资售出后，凭废旧物资主管部门开具的专用证出门，其它出门证一律无效。5)、以件数为计量单位的废旧物资处理要全部点数，以重量为单位的废旧物资处理一律以过磅数量为准。6)、废旧物资的技术鉴定由动力部牵头通知，相关部门接到通知后，要及时安排技术人员到现场去进行鉴定，并在相关书面文件上签字确认。7)、本办法自下发之日起执行，解释权属财务部，如本办法与上级文件想抵触，以上述文件为准。八、费用报销管理制度本着开源节流，勤俭节约的原则，差旅费用报销特作出如下规定，望各位员工遵守，合理开支，提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销，逾期财222、务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。、员工发生的差旅费及零星开支，可以事先到财务科预借，办理暂支手续，由财务科核定预借金额，事后多退少补。员工返回公司后应及时到财务科冲帐，逾期公司将给予550元的罚款。、员工出差实行谁派谁负责按规定审批。、员工出差在外确因特殊情况需要接待客人的，应事先向本部门主管或总经理申请后才可按规定标准接待。出差人员不得再次报销当天出差补助。二、费用报销标准1、差旅费标准住宿费标准生活费标准车票费职务北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内其他各省市（中央直辖市）市区内上述城市以外的其他地区北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内其他223、各省市（中央直辖市）市区内上述城市以外的其他地区根据实际里程报销一般员工1007050503020主任级干部1108060503020中层干部12010080805030副总经理15011090906040总经理1801301101008040 说明：a、出差人员级别不同时，住宿费标准低级参照高级执行，但生活补助不变； b、市内交通费每人每天不超过30元； c、途中车票凭票报销，但必须与批准的出差时间、路线一致，不一致不报销。若因需要乘坐火车软卧、飞机，必须请示总经理同意后方可乘坐，否则不予报销； d、因代表集团出差或因涉外活动，必须体现集团形象的可依据实际情况，由董事长核准后予以适当提高； 224、e、所有出差费用必须凭票报销，无票不予报销； f、出差期间其他事项同出差人员书面作出说明，经相关人员签署意见后报销； g、出差人员回公司5天内必须办理审批核销手续，报销后超过预先借款部分应及时归还公司；否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。2、业务接待费1）、经营业务中心必需的招待费支出实行“总额控制、逐笔报批“的列支标准管理方式。2）、授权范围：1000元以下由财务主管负责审批；1000以上元由总经理负责审批。3）、业务招待费如下：在外面出差一般情况不允许招待费开支，特殊情况须请示总经理同意后再行开支；来厂招待标准：业务员级招待标准30元/位，经理级招待50元/位；公司级主管领导招待标225、准须事先请示总经理批准确定。4）、报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内将业务招待申请审批单连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。（后付申请审批单）财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审，再转报总经理审批。九、薪资补贴办法为充分调动广大员工的工作积极性，进一步体现人才价值，实行科学管理、合理分配。经公司领导研究决定，在实行计件工资的同时，制定薪资补贴（除计件工资），标准如下：一、职务补贴：凭公司任职文件通知及车间聘用通知为准。1总经理：500元/月2副总经理：400元/月3部门经理：300元/月4主任：200元/月5副主任：150元/月6班长：50元/月二、工龄补贴：以2226、007度为第一个工龄补贴年。每年：10元/月三、医疗卫生补贴： 1男员工：15元/月2女员工：20元/月四、学历补贴：凭毕业证原件和公司调查为依据（未如实申报、弄虚作假者，一经查实，按本项所发补贴额的10倍罚款收回）：1中专：30元/月（不含高中学历）2大专：80元/月3本科：100元/月4研究生：150元/月五、技术职称补贴：以技术等级证书原件以及公司调查为依据（未如实申报、弄虚作假者，一经查实，按本项所发补贴额的10倍罚款收回）： 1技术员：50元/月 2助理工程师：100元/月 3工程师：150元/月 4高级工程师：200元/月六、所有证书德核实工作由行政部执行。签定劳动合同的本厂合同制227、员工、在合同期内享受此补贴标准，该标准自2007年4月1日执行。十、现金盘点制度为保证公司货币资金运行的安全、防范资金风险，加强货币资金的内部控制和管理，严格执行现金管理规定，经公司研究决定特做如下规定：1、公司出纳应及时登记银行、现金日记帐，及时将相关单据移交会计记帐，月底结出期末余额；2、在次月5日前，出纳负责到各银行取得当月银行对帐单，出纳、会计各执一份，并与银行帐核对，做到帐实相符。现金于次月8日前由总经理、财务主管、会计组成盘点小组，现场进行现金盘点；对盘点结果由公司出纳编制盘点结果报告单，一式三联，总经理、财务主管、出纳各执一份；（后附盘点报告单）3、对现金短款、盘点过程中发现的伪228、钞，公司出纳负完全责任。对现金长款，由会计和出纳共同查明原因，书面提出报告，交总经理审批处理。十一、员工风险公积金管理制度为强化公司管理，加强员工责任心，使每位员工爱厂爱岗，努力为公司做出贡献，经公司领导研究决定，特制定本管理办法，望每位员工遵照执行！一、范围凡属于云南滇东水泥有限公司正式在册员工都适用本管理办法，上至公司总经理，下至公司一般员工。二、不同等级公积金筹集金额规定公司根据员工职务高低和风险大小确定不同金额等级，详细情况见下表：职务筹集金额说明总经理5000厂长与总经理同级别副总经理3000销售部经理适用本级别中层干部2000各职能部门主要负责人主任级干部1500各职能部门次要负责229、人一般员工1000三、操作规程1、财务部分月分次从工资中扣除，总经理每月扣500元，扣完5000元停止扣款（下同）；副总经理月扣300元；中层干部月扣200元；主任级干部月扣150元；一般员工月扣100元。2、员工离职凭离职通知书到财务部办理退公积金手续。3、新进员工服务不满6个月不退已扣公积金，公司辞退除外。4、所有员工凡属行为给公司造成重大损失的，除进行相关赔偿外（情节严重移交相关国家机关处理），所扣公积金均不予退回。5、触犯国家机关及各级政府相关法律、法规等，所扣公积金均不予退回。四、生效方式及实施时间1、生效方式：公司董事长签署意见后生效2、实施时间：2009年11月1日。十二、货币资230、金管理制度一、银行存款管理 1、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现，严禁签发空头支票。 2、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应编制调节表逐笔调节平衡。 3、财会人员办理汇款、转账支付等付出款项，一律根据审批权限，凭付款申请审批单办理。付款申请审批单应附付款凭证记账备查（下同）。 4、严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。二、现金管理 1、现金收支应逐笔登记入账，切实做月结日清。 2、库存现金实行限额管理：白天为3万元231、，夜间为2千元，超过部分当天下午存入银行。 3、严禁代外单位或私人转账套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。 4、需要从银行提取现金，首先要经会计主管同意签字并写明用途，一次性提取金超过5千元的要公司派车方可提取。 5、出纳员办理支付事项，一律根据审批权限，凭付款审批单办理。三、银行汇票、承兑汇票管理 1、收到的商业汇票、银行承兑汇票必须及时登记备查账，并立即存放保险箱。 2、对外使用商业汇票、银行承兑汇票办理背书转让时，一律根据审批权限，凭付款审批单办理。四、银行印鉴及空白票据管理 1、银行账户印鉴的使用实行会计主管、出纳员分管并用制。即：财务专用章由会计主管保管，其他印鉴由出纳232、保管。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 2、所有涉及货币资金收付的空白票据分别由会计主管、出纳员登记备查账，使用结果每月核对一次，作废空白票据随“出纳报告单”报送会计主管核销。 3、业务人员确因工作需要领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，按规定办理报批手续，使用完毕后在次日上午前连同相关原始凭证报送出纳员核销。五、经济与行政责任 1、凭证遗失的根据后果大小给予扣发1个月以上工资的处罚，情节严重的予以辞退，给公司造成重大损失的，依据相关法律程序解决。凭证遗失的责任确定：（1）出纳员向会计主管移送之前遗失的由出纳员承担责任；（2）出纳员向会计主管移交之后遗失的由会计主管承担责任233、；（3）交接时未办理签证确认手续的出纳员与会计主管共同承担责任。 2、出纳员未经批准超限额保管库存现金造成经济损失的，由出纳员个人承担；出纳员拒绝承担，上诉法院解决。 3、出纳员短少现金造成经济损失的，由出纳员个人承担；出纳员拒绝承担，上诉法院解决。 4、商业汇票及银行承兑汇票视作现金管理，出纳员没有妥善保管造成经济损失的，由出纳员个人承担；出纳员拒绝承担，上诉法院解决。十三、合同管理制度第一条 总则一、为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。二、凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济234、合同。订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。三、本办法所包括的合同有销售合同、采购合同、工程合同、其他合同，不包括劳动合同。1、销售合同是指公司对外销售商品过程中与购货方所签订的经济合同，主要包括：散水泥、袋装水泥以及熟料合同。2、采购合同是指公司因生产经营活动的需要对外进行物资采购与供货方所签订的经济合同，主要包括：物资采购、原料采购、设备采购合同3、工程合同是指公司因工程建设需要与工程承建方签订的经济合同。4、其他合同是指公司签订的除销售合同、采购合同、工程合同以外的合同，主要包括：运输、维修、借款、担保、抵押、保密、劳务用工、租赁、保险合同等。四、235、合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。五、国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。六、公司各部门经理根据董事长或总经理的授权，负责合同的签订、管理、履行义务。第二条 合同的订立一、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。二、订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。三、除公司董事长或总经理外，其他任何人必须取得董事长或总经理的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。四、对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式236、，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。五、授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。六、符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1、单笔业务金额超过壹万元的；2、有保证、抵押或定金等担保的；3、我方先予以履行合同的；4、有封样要求的；5、合同对方为外地单位的；七、经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。凡订立质押抵押等担保条款的，必须经本公司全体股东签署意见后方位有237、效。八、对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。九、合同标的额不满一万元，应当订立而不能订立书面合同的，必须事先申请，注明所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。十、每一合同文本上或留我方的合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。十一、合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。十二、公司238、总经理对所有合同的订立具有最终决定权，公司财务经理对合同订立的全过程拥有参与权与监督权。十三、对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。十五、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。十六、合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。十七、合同文本原则上我方应持三份，由财务部、办公室、具体业务部门分存。 十八、应当订立而不能订立书面合同的申请视作书面合同，统一予以编号。第三条 合同的履行一、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，二、业务239、部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。三、有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报。四、财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面申请的；2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。3、发票不完整或未取得发票的。4、手续不完善的。5、财务部认为需提供其他资料的。五、付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促收款单位出具委托付款资料。六、在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意240、后，再转财务审核付款。七、合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第四条 合同的变更和解除一、变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。二、我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。三、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报。四、变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。五、变更或解除合同的文本作241、为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。六、合同变更后，合同编号不予改变。第五章 设备管理与维护一、设备巡回点检制度第一节 总则第一条 为加强公司设备管理，提高设备维护、保养质量，及时发现设备的故障征兆，排除设备的故障隐患，确保生产设备处于均衡、稳定、有序状态，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全部在用设备的点检管理。第三条 设备巡回点检按照分级管理的原则，实行三级点检管理制度，即设备岗位级、生产车间主任级、公司设备主管部门级。第二节 组织机构及职责第四条 根据三级点检管理制度，点检机构分为：一、设备岗位级生产设备岗位的日常巡回点检是公司设备巡回点检的基242、础，是设备异常信息的最主要、最确切来源，也是公司设备能否长期、安全、稳定运转的关键所在。设备岗位的点检职责：a、按照本车间规定的路线、部位、项目、周期、方法、标准，以感官为主对所管范围内的全部设备进行详细检查；b、及时发现设备存在的隐患，及时处理并上报车间及相关部门。二、生产车间主任级1、生产车间主任的巡回点检由本车间主任负责。2、生产车间主任的点检职责：a、制定本车间设备点检的管理规程；b、检查、监督、指导本车间设备岗位对其所管辖范围内全部设备的日常点检、维护质量；c、掌握本车间全部设备的技术状态，及时发现本车间设备存在的隐患；d、对于检查出的缺陷及时组织处理。三、公司设备主管部门的设备点检243、。公司设备主管部门巡回点检的职责：a、监督、指导各车间及设备岗位的设备巡回点检工作；b、负责A类设备的巡回点检。发现问题，及时组织处理；c、负责重要设备的定期精密点检（温度、压力、厚度、振动三要素、油液检测等）的实施。第三节 巡回点检工作的内容第五条 设备岗位巡回点检内容：1、设备运行中的异音、振动、异味；2、设备润滑系统工作情况（油温、油压、流量、油位、冷却水温等）；3、目测设备零部件是否开裂、变形、开焊；4、检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动；5、设备零部件是否齐全、可靠；6、设备负荷大小；7、设备运转过程中的温度、压力、电流等；8、设备其它特殊要求的情况。9、日常巡回点检主要凭感官和经244、验，依据本车间制定的标准。第六条 生产车间主任巡回点检内容：1、监督、指导设备岗位的日常点检，复核设备岗位的日常巡回点检记录；2、检查本车间在线设备的运行技术状态，发现异常损坏。在做好记录的同时，确定设备应修理的部位及更换零件情况，组织维修并通知有关部门；3、检查本车间设备环境卫生的及时清扫情况、效果。第七条 公司设备主管部门的巡回点检内容：1、监督、检查各车间执行公司设备巡回点检制度情况；2、监督、检查设备岗位日常点检质量、巡回点检记录；3、检查主机设备的运行技术状态，对有异常的设备进行精密点检和诊断，提出解决问题的最终技术措施。第八条 三级巡回点检记录，都要妥善保管。设备岗位级、生产车间主245、任级的巡回点检记录由车间保管；公司设备主管部门管理人员的巡回点检记录由公司设备主管部门统一保管，不得缺少或丢失。巡回点检记录的保管期均为一年。二、设备润滑管理制度第一节 总则第一条 设备是生产的物质技术基础，润滑是设备运行的必要环节。为了延长设备（零部件）的使用寿命、减少磨损，降低动力消耗，更好地保证、促进生产作业计划的完成，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司在线设备的润滑管理及油品的采购、库房验收与贮存。第二节 设备润滑管理机构及职责分工第三条 公司设备润滑管理机构由公司主管科室、各生产车间、库房组成。第四条 公司设备润滑主管科室主要职责如下：1、 负责制定并定期修改全厂在线设备的润滑“246、五定”（定人、定点、定质、定量、定时）表；2、负责监督检查公司润滑油（脂）的采购、贮存、使用等各环节的技术管理，发现问题有权提出最终意见；3、负责组织推广润滑先进技术和新旧润滑标准的宣贯工作；4、 负责公司主机设备润滑油品的委托检验工作；5、 负责统计公司的润滑油年消耗量。在保证设备安全的前提下，提出合理改进措施，减少消耗，降低费用；6、提出大型减速机的换油采购计划；7、监督各生产车间设备润滑管理的实施。第五条 各生产车间职责1、认真贯彻、落实设备润滑管理制度。根据设备润滑管理制度制定本车间的管理制度、实施细则；2、负责严格按照设备润滑“五定表”的要求开展设备润滑工作，并做好设备润滑记录；3、247、负责统计本车间的润滑油年消耗量；4、负责本车间废油品的回收布置与返库；5、负责按设备润滑主管科室的润滑油（脂）检验要求，在指定点抽取油样及时送达指定地点；6、负责提出本车间润滑方面的改进建议；7、及时消除漏油现象。第六条 库房职责1、负责按润滑油品的存放要求定置未出库的润滑油品；2、负责润滑油品的发放；3、负责存放、处理各生产车间回收的废油品；4、库房负责提出低于日常最低库存量的油（脂）采购计划，保证各种油（脂）的储备数量。第三节 设备的基本加油标准及相关要求第七条 保持设备各润滑部位的油位、油量非常重要，其参考标准如下：1、 柱式油标、油尺的油位应在标定的刻度线以上，大型减速机的油位应在标定248、的刻度线以上30-50mm；2、圆形油标的油位应在其直径的1/2 2/3；3、 滚动轴承的充填润滑脂量应为轴承空隙容积的1/3 1/2；4、圆柱齿轮、锥齿轮润滑的油位，应浸过2.5倍全齿高，脂润滑时应保持齿轮齿面经常有一层油膜；5、蜗轮蜗杆传动的油位，应淹浸至蜗杆中心线(蜗杆在下)或蜗轮下部(蜗杆在上)2.5倍全齿高；6、凡采用稀油强力润滑部位的循环油压，应控制在范围内；7、 润滑油(脂)有下列情况之一者，应进行更换。 油内有水，油呈淡黄色(乳化)；经化验水分大于0.5%者； 油内含有机械杂质、异物或铁屑等； 粘度15%者；(4) 酸值增加（中合反应值）：1mgkoH/g者。8、典型轴承温度一249、般控制标准： 巴氏合金不超过65； 铜合金轴承不超过75； 铁合金轴承不超过70； 滚动轴承不超过75。 第四节 润滑油的采购、验收、贮存及废油处理第八条 主机设备（含大型减速机）润滑油品种、数量、牌号、生产厂家由公司确定，采购部进行商务谈判、采购。第九条 设备的润滑用油（脂），不能随意改变品种或牌号。如因推广先进润滑材料或市场供应短缺时，须由公司最终确定。第十条 入库的润滑油（脂）由综合库人员验收：合格证、化验单、牌号及出厂日期。凡是标识不清、使用回收桶的油（脂）均不得入库。第十一条 润滑油品应保存在防风、防雨、防潮、防盗、防火的库房内，各种油（脂）均须有明显标识，不能出现无标识的储备油。发250、放要计量。油抽子要专油专用。各车间临时存放油（脂）时，应排放整齐，分组分类存放，保持清洁，标识清晰，密封盖有效。第十二条 各车间回收的废油由综合库保管，标识醒目，以防误用。废油品的处理工作由财务部负责。三、设备操作规程为确保设备的合理使用，坚持实行“维护保养为主，检修为辅”的原则，严禁违章操作和硬拼设备，使设备经常处于良好的技术状态，提高设备综合利用率，特制定本规程。第一条 合理使用设备，严禁违章操作，不允许超负荷运转。第二条 严格执行岗位操作者的技术培训及定期考核制度，提高岗位操作者的操作水平和技术素质，是设备正常合理使用的首要条件。要求岗位操作者掌握“三懂”（懂结构、懂原理、懂性能）、“四251、会”（会使用、会保养、会检修、会排除故障）的基本技能。 第三条 岗位操作者必须经过技术培训、安全教育、考试合格后方可上岗。第四条 设备必须由本岗位操作者启动，非本岗位操作者不允许启动设备。第五条 开车前的准备与检查1、检查润滑系统是否有足够的润滑油、脂，润滑系统是否正常；2、检查各部件联接螺栓有无松动、传动部分是否正常、有无妨碍设备运转的障碍物；3、安全防护设施是否齐全、可靠；4、检查各部输送管道是否畅通及阀门是否置于正确的位置；5、检查冷却系统各个阀门是否置于适当的位置；6、需要使用压缩空气的设备开启前要检查气压是否达到要求；7、设备内或周围是否有人工作，并与相关岗位联系；8、穿戴好规定的劳252、动保护用品；第六条开、停车顺序及运转中的管理1、开车顺序A 配有手动油泵、电动油泵及润滑油站的设备，首先起动润滑系统，待各部润滑状况正常后，方可启动相关设备；B有冷却循环水系统的设备，首先检查循环水的情况，正常后方可启动设备；C 上设备启动均需空载启动，启动前要关闭卸荷阀、风机入口阀门；D带料开停机，一经发现确认对设备操作者处以50100元罚款。E 工艺流程先开启下游设备；F 卸负荷之前必须与上下工序联系好。2、开车后有下列情况必须停车A 系统发生故障；B 突然停冷却水；C 基础螺栓松动；D 超温、超压、超电流；E 设备发生不能确定的异常声响；F 高速设备有飞车迹象；G 传动部分胶块断裂、销轴253、窜出等现象；3、运转中的管理A 设备启动后，岗位设备操作者立即巡查润滑系统是否正常、传动部分有无异响、震动，油温、冷却水是否畅通及其他异常现象。B 设备运转中岗位工不得离开工作岗位。C 要集中精力注意仪表数据，如有不正常情况发生，应立即采取措施，并及时报告有关部门和领导。D 根据本岗位点检要求，按规定时间、部位进行点检，并认真填写记录。4、停车顺序。A 按工艺要求顺序，卸荷后停止设备运转。B 将冷却水、润滑系统阀门置于适当的位置。C 对于回转窑、磨机等按规定定时翻转设备。D 冬季较长时间停机，要放出机内冷却器中的冷却水，以防结冻。第七条 要建立健全各个岗位的包括操作者应具备条件、职责权限、运转254、前的检查与准备、开停机运转中的管理、操作安全注意事项等内容的岗位责任制。第八条 生产车间应积极开展“四无”（无积灰、无杂物、无松动、无油污）；“六不漏”（不漏油、不漏水、不漏灰、不漏电、不漏气、不漏风）活动，促进设备综合管理水平不断提高。第九条 各岗位操作者要按岗位操作记录表认真填写，记录表由车间统计员统一收集保管，不得随意涂改、丢页现象。如有发生将按车间的管理制度追究当事人责任。四、设备计划检修管理制度第一节 总则第一条 为加强公司设备计划检修的管理，消除设备隐患，防止设备事故，保证设备安全运转，提高设备管理水平，特制定本制度。第二条 设备计划检修是建立在积极采用现代化故障诊断技术和以状态监255、测为基础的预防维修体制，是全员生产维修的重要组成部分，包括建立在以时间损耗为基础的预计检修和以状态监测为基础的预知检修两方面的内容。 第三条 公司各部门在积极推广预计检修的同时，更要努力尝试预知维修，充分提高计划检修预防维修的能力和水平，努力降低维修成本。第二节 设备检修计划的安排第四条 设备必须进行计划检修，根据设备的技术状况，设备检修周期的要求编制设备检修计划，并严格执行。第五条 设备计划检修必须与工艺生产相互协调，互相促进，互相创造条件，最终达到生产、检修的相互统一，如遇计划检修与生产发生矛盾时，有关部门应积极协调，做出更改的计划检修安排。第六条 设备计划检修的范围指工艺生产流程的设备、256、管线、建筑物、构筑物等。第七条 设备检修计划的编制，必须根据设备零部件使用周期、磨损程度，设备运行中的异常征兆，点检过程中发现的异常问题，以及其他技术改造等情况进行计编制。第三节 设备检修计划的管理第八条 设备检修计划按大、中、小修分别编制1、大修计划由各生产车间在大修前45-60天内提出年度检修项目，经工艺技术部、设备主管部门审定后，报总经理审定项目及内容。2、中修、小修计划由各生产车间提出，报设备主管部门备案。第九条 设备检修计划包括以下内容：1、检修项目中设备的名称、规格、型号；2、检修项目的详细内容及数量；3、检修用备品配件一览表，包括主机名称、配件名称、规格型号、单位、数量、材质；4257、检修分项应达到的质量标准；5、检修起止日期。第四节 设备检修管理第十条 停车检修时，必须抓好停车、置换、检修、试压、开车五个环节，做到“三好”“一成功”（检修质量好、任务完成好、安全检修好，开车一次成功）。第十一条 无论大、中、小修均须遵照安全规程进行。第十二条 检修完毕后，做到工完、料静、场地清。第十三条 检修质量验收 不论大、中、小修的检修项目，在完工后必须进行检修质量验收，坚持“三个不交工”“五个要求”。（“三个不交工”：不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工。“五个要求”：零部件齐、声音正、功率定、仪表灵、资料全） 检修质量的验收的依据：1、设备检修规程；2、设备258、检修记录；3、设备试运行记录；4、参与验收人员对检修质量的评价；5、设备大中修质量验收工作：A类设备由机动部、工艺技术部、生产车间组织验收；B、C类设备由生产车间组织验收；6、设备小修质量验收工作由生产车间组织验收，班长、岗位、维修工、车间主任共同进行验收；7、凡经检修后的设备，均需填写设备检修卡片，一份归车间，一份归设备主管部门归档。第十四条 检修卡片由检修负责人、岗位操作者、验收负责人分别签字生效。五、设备检修规程第一节 总则第一条 为加强本公司设备检修的管理，确保检修质量，缩短检修时间，降低检修成本，保证设备安全运转，提高经济效益，促进本公司设备检修管理现代化，特制定本规程。第二条 设备259、维修是指为保持或恢复设备完成规定功能的能力而采取的技术活动，包括维护与修理。第三条 设备检修规程是对检修过程及质量标准、试车验收等环节作业提出的相关规定。第二节 组织机构和职责第四条 设备主管部门职责1、作为本公司设备管理的中心机构，负责对本规程的贯彻与修订工作；2、负责大修计划的编制；3、负责协助车间设备检修质量的检查、验收工作；4、做好设备检修记录，并负责保管。第五条 各生产车间的职责1、负责本车间设备中、小修计划的提出、实施，报公司设备主管部门备案；2、负责设备大修计划的提出，报报公司设备主管部门备案；3、做好设备检修记录。第六条 电气车间负责全厂电气设备的检修实施工作。第三节 检修原则260、和要求第七条 设备检修要积极采用现代化故障诊断和以状态检测为基础的预防检修制度，坚持“预防为主”的原则，对设备技术状况进行定期检测，根据零部件使用周期、磨损程度进行日常维修或列入相关修理计划。第八条 根据设备的技术状况，编制好设备检修计划。当生产与设备检修发生矛盾时，生产要服从检修。第九条 要认真做好检修前的准备工作，根据本办法和实际情况做到安全措施落实、配件落实、材料落实、技术标准落实、进度落实、检修人员落实等。做到优质、高效、安全、文明节约、不得仓促停车检修。第十条 大修计划是企业生产、技术和财务计划的组成部分，必须按时完成。如若调整必须经厂长召集有总经理参加的会议决定为准。第十一条 实施261、大修计划，应做好各项准备工作。检修需要的零部件、材料等采购部应提前2周准备完善。检修施工图纸资料、作业指导书、施工进度表等由计划检查科、生产工艺科应提前3周准备好，并报请厂长批准后实施。第四节 设备检修施工管理第十二条 设备检修施工过程中，安全科要严把安全关，现场督促施工人员认真做好安全防范措施的具体落实工作。第十三条 各车间在设备检修过程中须做到1、 各车间应保证设备检修前的作业现场必须干净、无任何死角积灰和表面附着灰、无杂物、无油污，以确保检修中的人身安全和消防安全；。2、煤磨系统检修需要动用气割、电焊时，必须严格按照公司的安全生产管理制度相关规定执行；工作未完成离开现场时，必须将气瓶关闭262、，余气放净，电焊机切断电源，并将电焊钳把线、割炬放到安全可靠的地方，通知岗位后方可离开；3、在设备检修中不得随意丢弃螺栓、螺母、垫圈、焊条头、电缆皮、绝缘布、带芯等废弃物和边角余料，更不得将上述杂物混入物料（煤粉、生料、水泥、熟料）中； 第五节 设备检修质量的管理与验收第十八条 为确保设备检修质量，加强设备检修过程及设备检修质量的管理，各相关部门应做到：1、 车间内部布置工作时强调质量、主要环节和过程质量要点，检修过程中主动向计划检查科说明检修中遇到的问题，经协调统一标准后执行。2、中、小修检修质量的验收要由岗位操作者、车间主任、维修工共同进行验收，车间主任主持。大修检修的验收由岗位操作者、车263、间主任、工艺技术部、设备主管部门共同验收；3、检修完毕后，认真填写设备检修卡片，相关人员签字后移交生产使用，设备主管部门存档。六、设备备品配件管理制度第一节 总则第一条 备件管理基本任务是科学、合理地储备备件，有计划地组织备件的采购和生产，满足维修需要，保证设备正常运行。为加强公司备件的管理，确保设备安全生产，特制定本办法。第二条 备件应积极采取新技术、新材料、提高备件的耐热、耐磨性能，延长备件的使用寿命。第三条 在备件管理中，要坚持标准化、通用化、系列化的原则。第二节 机构设置及职责第四条 公司主管科室职责：1、公司在线机电设备备品、配件的统计、建档；2、依靠现有技术力量完成在线机电设备用的264、机械设备及配件、电气备品配件的技术验收；3、根据备件的使用情况，提出合理的改进意见；4、负责磨机易损件、铸件；窑系统用耐热钢件、易损件；大型减速机、进口设备零部件的申购；负责在线机电设备用非国标、非行业标准的备品、配件的申购；5、大修计划用备品、配件的申购；6、制定备品、配件合理的储备定额。第五条 采购部职责：1、统一协调备品、备件采购、入库过程中的管理工作；2、负责备品、配件的按时、按需采购；3、负责备品、配件的提运，组织入库、验收。第六条 库房职责：1、负责备品、配件的定置；2、负责按备品、配件的保管、存放要求正确保管备品、配件；3、负责备品、配件的迅速发放；4、负责备品、配件的定期统计，265、并抄送机动部、各生产车间；5、国标件、行业标准件、日常维修、保养用件的申购。第七条 生产车间职责：1、负责本车间设备备品、配件的申购；2、协助机动部对本车间设备备品、配件的验收。第三节 备品、配件采购计划的编制第八条 根据大修计划、备品、配件的使用周期编制年度的备品配件外购计划，制定合理的储备定额。特种配件如：水泥窑轮带、托轮；大型齿轮以及大型铸钢件、大型电机、进口配件（可按国家规定组织进口）等，应有合理数量的储备。第九条 配件管理工作，是一项细致而复杂的综合技术管理工作，要求必须做到：1、配件年度计划在十二月份编制完成。2、储备定额每年修订一次。第四节 备品、配件的过程管理第十条 重要设备备266、件采购中的技术管理工作由生产车间、机动部协助采购部完成。按合同购进的铸件、大型、特种备品、配件由供方给予质量合格证。第十一条 备件采购一律由采购部负责，严禁采购质次价高的备件。第十二条 三新（新技术、新工艺、新材料）备件的应用工作由机动部负责制定实验整体计划，由采购部负责采购供应。第十三条 采购部及时做好备件的催货和提运及入库验收工作。提运由采购部门负责。验收由采购部召集，生产车间、机动部及库房各负其责。第十四条 对到厂的重要备件，采购部应及时通知生产车间、机动部、库房有关人员联合验收，如未能及时通知相关人员组织验收工作，造成损失由采购部负责。第十五条 配件进厂之前先由提货人按图纸要求核对尺寸267、，尽量减少不合格品进厂。配件到厂后由生产车间、机动部安排专人负责技术验收工作。综合库仅对配件的数量负责验收。验收合格后填写验收合格单，由验收人签字。第十六条 对于不符合图纸要求的配件，分为两类，第一类不能满足使用要求或对使用寿命有较大影响，这类备件必须由采购部负责退货处理；第二类能够满足使用要求或经简单处理后能够满足使用要求的，对使用寿命无影响或影响较弱的，由生产车间、机动部验收人员汇报上级主管领导同意，方可留厂入库，并在入库验收单上注明。采购部负责处理其他相关事宜。第十七条 备品、配件的自制要合理安排。凡自己能加工制作的配件，未经机动部批准不得送外单位加工制作。第十八条 对于无图纸配件验收，268、应尽量选用原设备厂家供货。在备件进厂后，机动部负责测绘存档。第十九条 凡有押金的包装物，备件入库后，由采购部负责办理将包装物返还供货方的发运手续，做到收货地点、单位及发货站的逐一落实。第五节 备品、配件的入库、发放及数据统计第二十条 备品、配件到货后，库房按相关规定执行入库程序。如发现与实物不符可拒绝入库，并通知相关部门。第二十一条 对入库的备件，库房及时地做好帐、卡、物的登记工作，并在帐页中注明准确的存放地点。 第二十二条 备件的发放应严格按发放制度执行。如在领用备件时找不到备件的定置管理失误，由库房负全部责任。第二十三条 综合库要把每月编制的备件库存报表生产车间、机动部。备件库存数量低于最269、低库存时，保管人员立即通知主管科室。第六节 备品、配件的报废处理第二十四条 由于设备更新、改造、报废或备件生锈、腐蚀等原因而造成备件报废，由机动部提出申请报副总经理、总经理批准报废。第二十五条 由于超储、多储而造成了备件的严重积压或设备更新不再使用，库房与机动部报副总经理、总经理批准后作转售调剂处理。七、生产工器具管理制度第一节 总则1、公司为保证生产的顺利进行为各部门配备了生产维护设备所需的各种工器具，为使其最大限度的发挥效能，减少公司工器具的非正常流失损耗，特制定本制度；2、生产工器具管理实行两级管理：公司级管理、车间级管理；3、 生产工器具配备按工作需要分为：公司公用工器具、车间公用工器270、具、班组公用工器具、个人工器具；4、公司公用工器具是指各车间生产设备维护维修用的大型、特殊的专用工器具，供公司各车间公用。公司公用工器具由机修车间按本制度管理；5、车间公用工器具是指本车间生产设备维护维修用的工器具，供本车间各班组公用。车间公用工器具由各车间按本制度管理；6、班组公用工器具是指各维修班组日常生产设备维护维修用的工器具，供本班组使用。班组公用工器具由所在车间按本制度管理，日常保管、维护、维修由各班组负责；7、个人工器具是指因维修分工不同而配置的满足最基本的日常工作所需要的工器具。个人工器具由所在车间按本制度管理，日常保管、维护、维修由持有人负责；8、本制度仅适用于公司各部门生产设271、备维护维修用的工器具，以下简称工器具。第二节 各级工器具配备管理的职责一、 机动部作为公司级工器具管理机构其职责：1、负责建立、修订、完善公司工器具管理制度；2、负责审定个人、班组、车间、公司工器具配置标准，建立公司生产工器具配置表，表样见公司生产工器具配置标准表；3、负责建立公司工器具台帐，并动态管理。表样见公司生产工器具台帐；4、负责公司公用工器具的配置、申购、维修及报废工作：A 负责鉴定各部门工器具的损毁情况，批准以旧换新；B 负责定期对各级各部门工器具管理维护工作进行监查，并对违规行为依据本工器具管理处罚办法报总经理批准实施处罚；。C 机动部经理作为工器具公司级管理责任人，对上述管理工272、作负责。第十条 各车间作为公司车间级的工器具管理机构，其职责：1、负责贯彻执行公司工器具管理制度，并可根据需要建立车间工器具管理办法。2、负责建立本车间各级工器具配置标准，填写公司生产工器具配置标准表经机动部、总经理批准，机动部备案。3、负责建立本车间各级工器具台帐，详细记录公司生产工器具台帐，实行动态管理。4、负责鉴定本车间工器具的损毁程度，申请以旧换新。5、负责监督、指导本车间各级工器具的正确使用，做好车间工器具的保管、维护和维修工作。6、车间主任或设备主任作为工器具车间级管理负责人，对上述管理工作全面负责。7、各班组组长作为班组工器具管理负责人，对本班组公用工器具的保管、使用、维护负责。273、8、个人对各人所持工器具的保管、使用、维护负责。各部门不按规定建立相关管理文档，或管理文档填写不及时、不清晰、不完整者，对其责任人处以100元罚款。第三节 工器具的配置请购1、各车间根据生产工作需要制定车间工器具配置表，报机动部核定汇总为公司工器具配置表，报总经理批准。凡列为公司工器具配置表的工器具称为标准配置工器具；2、各车间需新增工器具种类或变更工器具配置标准，必须提出正式的书面变更申请，按公司工器具配置表项目说明变更原因及变更内容。机动部核定后，报总经理批准同意后予以变更。书面变更申请交由机动部存档；3、机动部核定每种工器具的最低库存量，并将最新的公司工器具配置标准表下发给库房，库房根据274、工器具配置表核定的最定库存量，填写标准工器具请购单，由采购部完成采购入库；4、采购部按照库房的工器具请购单及时采购相关工器具，保证工器具的最低库存量；5、采购部必须严格控制采购工器具质量，如因工器具质量不合格或采购不及时造成生产、设备、人身安全受到损失时，对采购人员处以100元罚款。第四节 工器具的领用发放1、标准配置工器具的发放实行“以旧换新”的制度。2、各种工器具因各种原因失效后，由该工器具的责任人应如实完整填写工器具报损申请单及领料单，报相关工器具管理负责人签字同意后，持工器具报损申请单、领料单及失效工器具到库房更换新工具。3、价值在100元以下的工器具，由车间工器具负责人审批工器具报损275、更换单、领料单即可；价值在100元以上500元以下的工器具，由车间工器具负责人和机动部逐级审批工器具报损更换单、领料单；价值在500元以上的工器具，由车间工器具负责人、机动部经理、总经理逐级审批工器具报损申请单、领料单。4、工器具的更换无特殊情况要求必须在每周一下午统一集中办理，各车间必须将工器具报损申请单存档。5、库房人员核实手续完备后，回收失效工具，发放新工具，手续不符合规定者不得发放工具。库房人员不按规定发放工具者，处100元罚款。6、 如果库房暂时没有该工器具的库存，领料单及失效工器具，等工器具到货后及时通知领用人领取。库房人员通知不及时导致因缺乏工器具使生产受到影响者，对库房人员处以276、100元罚款。7、各部门生产工器具必须按本制度进行管理，未列入公司工器具配置标准表的生产工器具，库房一律不得发放。 第五节 工器具的使用、保管、维护、维修、报废、外借1、公司公用工器具由机修车间负责管理及日常保管维护维修，车间公用工器具由各车间负责管理及日常使用保管维护维修，班组工器具由各班组所在车间负责管理，日常使用保管维护维修由本班组负责，个人工器具由个人所在车间负责管理，日常使用保管维护维修由本人负责。2、各部门工器具管理负责人每月必须对本部门工器具清查盘点一次，认真检查所有工器具的数量及状态，出现丢失或损坏及时按本制度处理，并做好记录。机动部将会同各车间不定期进行抽查，发现一次不执行，277、对责任人罚款50元，如因不执行本条规定导致工器具管理混乱或造成生产影响，对责任人罚款100元。3、工器具使用人员必须严格按照相关工器具的使用方法，正确使用工器具。违章使用造成工器具失效者，按价赔偿后，予以旧换新。4、工器具持用人或责任人必须妥善保管好自己的工器具。如有丢失，按价赔偿后，予以换新。5、工器具持用人或责任人必须精心维护好自己的工器具。如因维护不善造成工器具失效者，按价赔偿后，以旧换新。6、公司配置的工器具因保管不善、使用不当、维护不力造成失效或丢失从而影响工作者，处以100元的罚款。7、工器具持用人或责任人必须尽力修复失效工器具，尽量减少报废和外修，努力降低工器具使用成本。8、具有278、维修价值的工器具必须进行修复使用，各级工器具管理人员必须严格把关，不得随意以旧换新报废工器具。9、公司内部不具备维修能力，但可外修的工器具由各车间填写外修申请单交采购部联系外修。经采购部确认无外修价值可以报废的工器具以旧换新。10、库房统一保管以旧换新的废旧工器具，定期联系采购报废销毁，不得重新流入公司内部。一经发现拿废旧工器具重复以旧换新者，将按偷盗公司财产处理，并对库房主管处以100元罚款。11、公司所有工器具无论是外借给个人还是外借给其他公司都必须办理外借手续，未办理借用手续或手续不全者私自将工器具外借他人使用者按盗窃公司财物处理。12、外借工器具需提出书面申请，说明借用工器具名称、规格279、价值，以及借用原因和价值在100元以下者，需经车间工器具负责人批准，价值在100元至500元之间者，须经车间工器具负责人和机动部经理批准，价值在500元以上者，须经车间工器具负责人和机动部经理及总经理批准。第六节 处 罚各部门责任人员不按本制度执行，造成工器具管理混乱或影响生产者，处以100元罚款。第七节 其 它1、本规定适用于生产及维修相关车间的工具管理；2、各单位可根据本单位的实际情况制订本单位内部实施细则；八、电力设备设施管理办法第一节 总则第一条 为切实管好、用好电力设备设施，发挥其最佳效能，降低能源能耗，提高电力设备设施利用率，确保生产安全可靠进行特制定本方法。第二条 公司电力设备280、设施由机动部及电修车间共同管理。第二节 管理职责第一条 机动部及电修车间作为本公司的电力设备设施管理机构负责对本方法的贯彻与修订工作。第二条 机动部对公司电力设备设施的管理其职责：1、负责全厂电力设备设施的全面管理工作，安排并指导电修车间和总降完成相关区域电力设施设备的维护和维修工作。2、负责建立完善的电力设备设施的相关规章制度和技术档案，确保电气设备设施技术资料清晰完整正确有效。3、负责制定公司电力设备设施检修计划，并监督指导检查评估检修过程和检修效果，重大检修项目要做好检修记录。4、负责对公司重大电力设备设施定期巡检，并做好记录，对存有隐患的电力设备设施及时制定有效的检修计划。5、负责组织281、对电修车间维修人员的技术培训工作，努力提高车间电气维修水平。6、负责组织对电气重大人身设备事故进行调查。7、负责公司电力设备设施的电量统计。8、负责公司计量检测设备的计量管理工作符合国家法律法规。9、负责公司电力设备设施技术改造和电力增容方案的制定、评估、审定工作。10、负责公司电力设备设施的申购、外修、验收及报废工作。11、负责公司电力管理业务的对外技术联络工作。第三条 电修车间对公司电力设备设施的管理其职责：1、负责除总降及供电主线路（主电缆沟）外的其他公司所有电力设备设施的维护与检修工作。2、负责建立、修订完整完善的电力设备设施技术档案。3、负责完成计划检查科下达的检修计划，并做好检修记282、录。4、负责对公司电力设备设施巡检工作，并做好记录，对存有隐患的电力设备设施及时上报计划检查科。 节电管理搞好用电调荷工作，提高功率因数，减少无功损耗。推广应用节电新技术、新工艺、新设备和新材料，推广使用新型安全、可靠灵敏的电气元件和产品，提高电力设备设施的安全稳定运行和操作的可靠性。努力提高设备运转率。努力推广对公司电力设备设施进行“小改小革”改造过程图纸方案要详尽。其图纸及方案要由计划检查科及电修车间电气管理人员共同讨论审定后方可实施。安全用电第四条 所有电气管理人员、操作人员、检修人员都应贯彻执行国家电力部门和本公司制定的“电气安全规程”所有电气操作人员都必须进行定期的“安规”考试，考试283、合格后方可上岗操作。第五条 高压设备、线路停送电必须依据本公司供停电操作规程进行，执行操作票制度。第六条 临时电源的供电由电修车间按公司临时电源使用管理规定具体执行，要求安全可靠，使用完毕后立即拆除。任何单位和个人不得随意接拉临时电源，严禁超负荷使用临时电源。第七条 电气操作须用的绝缘工器具和防护用品，必须妥善保管并送有关部门检测，不合格的禁止使用。第八条 总降是本公司的配电中心，值班人员要及时准确填写各项记录，搞好设备运行、维护、检修确保安全供电。第九条 供配电系统继电保护整定值除35KV进线保护由供电公司整定外，其余动力系统各整定值包含高压电机保护整定值由计划检查科及电修车间共同计算整定，284、其他人员不得擅自改动。第十条 紧急停电：当发生供配电重大人身设备事故或其他紧急情况需要总降紧急停电，各单位与总降联系申请停电，总降值班人员不得以任何理由拒绝。总降值班人员记下申请人姓名、职务及停电时间、停电理由。断电执行完毕申请人必须到总降补办停电手续。第十一条 发生重大供配电人身设备事故后，机动部要按设备事故管理制度及时组织有关单位进行事故调查，认真分析事故原因，吸取教训、采取有效预防措施。第十二条 外单位用电统一由机动部计划，电修车间执行。在公司供电能力允许的情况下，经公司有关领导批准，签定供电协议后方可实施。 电力设备设施巡检制度第十八条 为确保电气设备设施处于良好的受控状态，减少故障频285、次，真正做到预防检修，特制定本巡检制度。相关电气维修维护人员必须严格执行，认真记录。巡检制度内容如下：第十九条 巡检内容：1、变压器：检查并记录各变压器运行电流、温度、油位、呼吸器硅胶颜色、各接线端子有无松动打火现象、高压隔离开关有无松动打火现象、密封状况是否良好有无漏油现象、运行状况评估。（白班）2、水电阻控制柜：检查并记录水电阻水位是否在正常范围内及时补水、水温是否超高、短封接触器是否异常、真空管、短封线是否温度超高、运行状况评估。（白班）3、柴油发电机：检查并记录蓄电池充电状况、蓄电池补充液多少。（白班）4、各配电室：检查并记录各控制回路所需元气件有无异响、各出线端子有无松动过热现象、运286、行状况评估。（白班）5、高压控制柜：检查并记录各高压控制柜内部元气件有无异常、各接线端子有无松动过热现象、运行状况评估。（白班）6、CO分析仪：检查并记录气体流量是否正常（正常值0.5L/min）真空表压力是否正常（正常值00.02Pa）硅胶颜色是否需更换（正常为蓝色）冬季应检查取气管伴热带工作状况，（手握伴热带有温度）集水筒中是否存有冷凝水及时排放、运行状况评估。（白班）7、公司辅机设备（电机）检查并记录电机运行电流、前后轴承温度、电机地脚螺栓有无松动、电机本体震动状况、运行状况评估。（白班）8、石破碎主电机：检查并记录电机运行电流、滑环有无打火现象、碳刷磨损程度、前后轴承温度、电机地脚螺栓287、有无松动、电机本体震动状况、运行状况评估。 9、水泥磨主电机检查并记录电机运行电流、滑环有无打火现象、碳刷磨损程度、前后轴承温度、定子温度、电机地脚螺栓有无松动、电机本体震动状况、（ 轴承温度上限80 、定子温度135）运行状况评估。10、水泥磨循环风机电机：检查并记录电机运行电流、前后轴承温度、电机地脚螺栓有无松动、电机本体震动状况、运行状况评估。11、配料皮带秤：检查并记录各配料皮带秤速度传感器是否松动、荷重传感器有无卡料现象、各配料皮带秤皮带负荷值是否在正常范围内（80%140%）皮带是否跑偏卡料并及时通知岗位。第二十条 巡检周期1、内容中17项由白班电修人员巡检，其中除第6项CO分析仪288、每天巡检外，其余项每3天一巡检。2、机动部电气管理人员每周对上述电力设备设施至少每周巡检一次。3、电气小班人员除完成日常维修外，对上述816项每天必须巡检一次。4、巡检后认真填写电力设备设施巡检记录表。5、公司在定期设备检修时暂停巡检。第六节 奖惩第二十二条 无故不巡检者罚款100元，巡检记录记录不详者罚款10元。第二十三条 电力设备设施检修完毕后，应对现场及所检修电力设备设施清理。不清理者罚款10元。第二十四条 电力设备设施检修过程详尽记录，并保存完好。记录不详者罚款10元。第二十五条 对于对电力设备设施提出“小改小革”的建议者，如方案经公司采纳实施后产生效益时，部门可申请对建议提出人奖励5289、0200元。第二十六条 电力设备设施巡检过程中，发现电力设备设施重大隐患，并及时避免的奖励50300元。第二十七条 电力设备设施检修过程中由于工作失误，造成设备或人身安全事故的，对责任人罚款50300元。九、技术基础管理制度第一条 为加强设备技术基础管理，为设备管理提供管理资料，技术信息和参考依据，特制定本管理制度。第二条 本制度的设备技术基础管理主要包括设备标准化、设备档案和图纸资料等工作。第三条 设备标准化设备标准化包括技术标准和管理标准。设备管理技术标准应根据设备用、管、修、造的需要制定出设备操作规程、设备检修规程等。设备管理标准应根据设备管理工作内容制定工作程序，并根据各级责任制，制定290、相应的工作标准。第四条 设备档案一、机动部要建立全部设备档案。设备技术档案内容包括：1、目录；2、安装使用说明书、设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等；3、设备卡片、设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、设备变动记录等；4、设备结构及易损件图纸；5、历年设备缺陷及事故情况记录；6、设备检修、试验与技术鉴定记录。二、基建、技改、安装等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、实验记录等技术文件应归入设备技术档案。三、设备档案应及时整理填写，必须齐全、整洁、规格化。第五条 图纸资料保管一、公司资料室负责保管现有及新改扩项目的图纸资料。二、机动部291、建立设备的技术档案及负责保管设备的图纸资料。三、凡向外单位索取的主要图纸资料由公司资料室保管并负责图纸复制及复制图纸的报告。四、设备迁移、调拨时，其档案均应随设备调出，设备报废后退回公司资料室存查。五、基建、技改项目的设备投产后，其竣工图纸交公司管，并将安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等的文件复印件交资料室存档。六、车间应复制锅炉、压力容器、压力管道的图纸资料，建立定期检验记录及检验报告的建档。七、所有机械设备配件图纸、底图、蓝图和有关资料，电气有关图纸均公司资料室管理。八、公司所有蓝图、底图均按车间、设备分开存放。用完后都必须按原次序放好（每张分底图、蓝图两份），以便查阅。若292、底图有破损，应及时粘补或复制。九、机动部要编制全部设备的配件目录，详细说明设备所需配件的名称、图号、材料、重量等，所有蓝图和底图必须有详细登记，以便能较方便的查阅图纸。十、公司所有图纸资料未经公司领导批准，一律不予外借（指公司外单位）。十一、废旧图纸的报废和销毁必须经公司领导批准。第六条 图纸测绘A、全厂设备配件图纸主要由机动部电气、机械负责人员测绘、校验、制图；B、对无原图的零部件、电气机械要抓住检修时机，主动进行测绘或校对原图，一般情况下不得用来制作配件；C、新绘图纸应严格按照国家制图标准制图。新绘图经过校核（一般零部件图可由同级技术人员互审。技改图纸须经有关负责人审核）。第七条 设备档案293、管理1）机动部要有专人负责设备档案的管理工作，要及时、详细、真实地填写设备有关情况。2）设备档案的保管A、全厂设备档案由机动部设专人、专柜保管。B、设备档案内容不得伪造、涂改，不得由他人代填、代管。C、设备档案要经管理人员许可，才能查阅。十、生产过程自动化控制系统管理办法本管理办法适用于生产过程自动化控制系统（以下简称自动化系统）的管理，维护和使用。为确保自动化控制系统安全、可靠的运行，主管科室及时、准确的判断和排除故障，特制订本办法。第一节自动化控制系统设备管理职责划分一、公司的自动化控制系统管理部门为机动部的自动控制办公室，其主要职责是：1、为所有自动化系统设备（包括备用设备）设立统一编号294、，建立设备卡片。卡片内容应包括设备编号、安装位置、型号、性能参数、主要用途、上岗时间、生产厂名、维护历史。并在维护历史内详细记录维护原因、时间、方式、验收人、上岗或报废原因。2、根据自动化设备现场损耗情况及时提出备件计划；3、为保证现场设备持续可靠的运转，相关部门必须保持设备环境卫生（包括变电所内和现场控制箱内部）。每一年为现场设备离线清洁一次，做到设备内外无积灰，无污渍。检查和紧固接线，做到接线可靠，归整。检查和整理设备和线路标识，保证清晰，准确；4、有些处理模块，线性可调，自动化管理部门须每年进行一次统一标校，并填写相应的标定记录。5、自动化管理部门根据自动化系统运行情况和使用部门的要求定295、期制订优化计划，对操作系统和应用软件进行优化和升级，保证工控系统软件运行最优配置。使用部门的职责1、操作员站的微机外表必须用干净、干燥的抹布擦拭。保证机箱和显示器外壳无积灰、无污渍；2、操作员站微机除进行过程控制操作（或控制组态）外，不得做其他任何应用。尤其不允许在自动化系统上作与工作无关的事情。第二节自动化图纸资料管理一、自动化系统相应的各种图纸、各种软件和硬件资料自动化控制办公室专人统一编号保管，保证图纸资料整洁完备以；二、自动化系统如有改动或扩展，必须由自动化管理部门根据变动情况出具相应的模块安装位置图、网络结构图、外部接线图、控制回路图和变化后的程序逻辑图等，并由自动化负责人验收审核后296、与原图一同存档。自动化图纸资料借阅必须填写记录，按时归还，如有缺残，必须原样补还。第三节 自动化系统日常维护管理一、自动化系统的日常维护工作包括三方面内容：定期巡检、系统优化、故障处理；二、自动化主管人员必须定期对自动化系统现场设备运行情况进行点检，并认真做好点检记录。点检记录内容包括：时间、项目、设备状态、发现问题、建议、检查人；三、自动化管理部门根据自动化系统运行情况和使用部门的要求定期制订优化计划，优化计划必须经过自动化负责人批准后方可实行。涉及其他部门的协助和暂停生产的，须经上级部门批准。并由自动化主管认真填写优化记录。记录内容包括：原因、计划形成时间、计划内容、涉及相关部门工作、实施297、时间、实施结果、主要操作者；四、自动化维护部门负责系统的故障处理，并认真做好故障处理记录。记录内容：故障发生时间、原因、现象、处理方法、处理时间、处理结果、备注、处理人；五、自动控制办公室每月根据故障处理记录表统计故障频次。作出相应的优化计划。十一、锅炉、压力容器管道管理制度第一节 总 则为加强锅炉、空压机等压力容器管道的管理，依据中华人民共和国特种设备安全监察条例，结合本公司实际情况，制定本制度。压力容器是指利用一定的压力，用于输送气体或液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准298、沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道；本制度适用范围为本公司内部的锅炉压力容器管道。第二节 锅炉压力容器管道安全管理部门职责压力管道管理部门由机动部、安全科、使用部门（矿山、生料车间、烧成车间、制度车间、包装车间）组成，其相关职责如下：一、 机动部作为锅炉压力容器管道管理部门之一，其职责为：1、安排专人负责公司压力管道的管理；对公司内使用的锅炉压力容器管道进行登记、编号、建卡，并按规定要求进行定期检查和做好记录，上卡检查；2、按照锅炉压力容器管道定期检验制度对公司内的锅炉压力容器管道进行定期检验，并做好锅炉压力容器管道在线检验报告；3、对公司内停用或报废的锅炉压力容器管道，在停用或报废299、的30日内，向受理登记的安全监察机构备案并办理停用或注销使用登记手续；4、按照锅炉压力容器管道技术资料管理制度要求，保存与锅炉压力容器管道安全质量相关的技术文件。二、安全科作为锅炉压力容器管道安全管理部门之一，其职责为：1、监督公司内使用的压力管道安装、使用、维护等工作，严禁锅炉压力容器管道粗制滥造及改制；2、按照锅炉压力容器管道紧急情况处理措施与事故报告制度及时报告压力管道事故，参与或组织相关事故的调查和处理；3、开展锅炉压力容器管道安全宣传工作，负责组织对本公司内锅炉压力容器管道管理人员及岗位操作人员的安全培训工作；4、对于锅炉压力容器管道存在的重大安全隐患以书面形式报当地安全监察机构备案。三、使用部门（矿山、生料车间、烧成车间、制度车间、包装车间）作为锅炉压力容器管道安全管理部门之一，其职责为：1、严格执行锅炉压力容器管道章程中相关规定；做好锅炉压力容器管道的日常检查、记录等工作；2、如需要增加锅炉压力容器管道，应提出项目计划书，经厂长审核后报主管部门批准，当地劳动部门同意，方可由有许可证的单