1、集团公司人事、工资管理规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员 工 守 则1、遵纪守法 遵章守制2、爱企如家 爱岗敬业3、诚实做人 踏实做事4、服从领导 服从分工5、尽职尽责 尽心尽力6、廉洁奉公 勤俭节约7、诚实守信 严守秘密8、相互尊重 互敬互爱9、文明礼貌 讲究卫生10、待客如宾 服务为本 十 不 准1、不准蒙骗说谎 6、不准油腔滑调2、不准拉帮结派 7、不准赌博酗酒3、不准打骂偷窃 8、不准损害公物4、不准随地吐痰 9、不准游嬉好闲5、不准欺上瞒下 10、不准自以为是职 工 守 则1、遵纪守法，坚决服从有2、关上级的管理，杜绝与上级顶撞。2、禁止对公司的职工品头论足。禁止对公司的制度及公司处理问题的方法和其它一切与公司有关的事宜进行议论。如对某些问题不理解或不认同可通过书面方式反映或要求公司召开专门的会议倾听你的陈述，以便公司做出判断。3、不得谈论其他职工的工作表现及自己对该职工的看法，更不得探听其他职工的报酬及隐私。4、职工之间的关系要简单化，不得勾心斗角，互不买帐。如有此情况发生，只要影响到公司的利益，将受到严肃处理。5、工作时间要按要求着装，女同志不得浓妆，不得染指甲，不得打闹、不得穿拖鞋殊、不得影响别人工作。6、不得有意怠慢工作或工作不努力。7、必须做到笔记本不离身，对客户的疑问、上级安排3、的任务及同事拜托的事情都应做记录，并尽快落实或一一答复（回话）。自己解答或解决不了的问题应立即解释清楚并向有关人员汇报，任何事情都必须有个回话。杜绝石沉大海、有始无终。8、对公司要忠实，不谎报情况，不散布流言蜚语及报喜不报忧。9、不得向公司提供假文件（假文件包括：假证书、假体检报告、假证明信等一切文件及其复印件或涂改过的文件）这在现代社会里是极不道德与违法的行为。10、讲文明，懂礼貌，不说脏话、粗话；真诚待人，用心做事，诚实守信。11、职工如果有辞职想法的，请按要求办理辞职手续，如未做出以上选择的职工，若擅自议论同事或公司事务的，一经发现立即解聘。12、不得对外吹嘘、炫耀新东北公司及有关的事情4、。树新东北形象，为新东北增光。人 事 管 理 制 度 1、公司用工岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。部门副经理、员工经部门经理提名由总经理聘任。2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期为一个月，试用期满经考察合格者可正式录用。3、正式录用的员工应与公司签定岗位责任书。4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪移送司法机关处理。5、聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。工 资 管 理 制 5、度为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度：一、员工工资每月日准时发放，遇节假日顺延。二、基本工资标准为：董 事 长：2000 元/月财务部经理：1000元/月 出 纳：900元/月 销 售 经 理：1000元/月 销售员700元月后勤工作人员：900元月三、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。薪资计算方法1、 基础薪资基础薪资是员工正常工作时间内的工作报酬，以日薪资形式计算，按月发放。基础薪资计算方法如下：基础薪资=日薪资X当月实际工作天数2、 岗位绩效薪资岗位绩效薪资是员工薪资结构中直接与员工岗位和每月考核成绩、公司效益6、挂钩部分，按月发放，该基数随着公司的效益进行调整。员工岗位绩效核定内容和标准由部门制定，公司进行考核。 各管理职能岗位、跟据岗位不同所定标准也不同岗位绩效薪资=岗位绩效薪资基数x考核系数（1） 新入职员工当月工作不满一个月者,不参加当月岗位绩效考核。（2） 岗位绩效考核成绩=各项考核相加一扣除(各项违规扣款及缺勤扣款)（3） 有下列情形者,不能参加当月绩效考核：A、 请事假：超过2天含2天,不能参加当月岗位绩效考核。B、 请病假：超过3天(含3天)，不能参加当月岗位绩效考核。C、 迟到、早退：超过2次/月, 不能参加当月岗位绩效考核。D、 旷工累计超过2天，不能参加当月岗位绩效考核，并给予书面7、警告一次。3、 激励工资（1） 公司每月的任务下达分总任务和分任务。即对展厅有总任务量、每个销售人员有分任务量，其中任何一项未完成时只体现绩效工资，只有当总任务量和分任务量同时完成时才得绩效工资。（2） 售车奖励方法：绩效工资=(实际成交价格一商家设定单台成本)x售车奖励系数商家设定单台最低利润。车售价不同，标准不同。(3) 企业每月，每季度，每年将会评出先进工作者及销售冠军，月销售冠军及先进工作者将得到100元的奖金，季度销售冠军及先进工作者将得到500元奖金，年销售冠军及先进工作者将得到奖励旅游一次并下年工资上调一级。（先进工作者评定由各部门经理上报总经理审批）（销售冠军必须是在团队总任务8、量完成后才可评定）4、 薪资调整 员工岗位如有变动、其薪资标准转入变动后相应岗位的薪资范围内(以15日为期限、即!5日以前转入新岗按新岗计薪、15日后转入新岗的按老岗计薪)。薪资发放员工薪资发放时间为每月5日左右、当月发放上月工资。如遇节假日顺延。考勤制度1、 为加强公司员工考勤管理、特制定本规定。2、 本规定适用于公司下属各部门。3、 员工正常工作时间为上午8时分下午时、每周六天工作日。4、 公司员工一律实行上下班填写考勤登记制度。5、 所有员工上下班均需亲自填写、任何人不得代理他或由他人代理填写、违犯此条规定者、代理人和被代理人均给予每次20元罚款的处罚。6、 公司每天安排人员监督员工上下9、班填写考勤表、并负责将员工出勤情况报告值班领导、由值班人员报至财务部、据此核发出勤工资。7、 所有人员须先到公司填写考勤表报到后、方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准、不办理批准手续者、按迟到或旷工处理。8、 上班时间开始后5分钟至30分钟内到岗者、按迟到论处、超过30分以上者、按旷工半日论处。提前30分钟以内离岗者按早退论处、超过30分钟者按旷工半天论处。9、 迟到(早退)5分钟以内的扣个人月工资5元、迟到(早退)15分钟以内的扣个人月工资15元、迟到(早退)30分钟以内的扣个人月工资25元。月累计迟到(早退)3次按旷工半日处理、除正常扣款外另加扣旷工半日的处罚。10、 旷工半10、日的扣个人月工资50元、旷工一日的扣个人月工资100元、月累计旷工3天者扣除个人当月工资、无故旷工达3天以上者给予除名处理。11、 员工外出办理业务前须向本部门负责人(或授权人)申明外出原因及返回公司时间、否则按外出办私事处理。12、 上班时间外出办私事者、一经发现、扣除个人月工资元。13、 员工一个月内迟到早退累计达到3次者扣除个人月工资元。并通报批评14、 员工无故旷工半日者、扣发个人月工资元、并给予通报批评、每月累计3天旷工者、扣除当月工资、无故旷工达3天以上者给予除名处理。15、 员工因公出差、须事先填写出差登记表、主管以下人员由主管上报总经理批准、各部门主管出差直接由总经理批准、到达11、出差地后应与公司取得联系备案、凡过期或未填写出差登记表者不予报销出差费用、特殊情况须报总经理审批。16、 本公司采用轮休制、每人每月休息4天、轮休事宜由部门主管根据工作情况自行安排(周六周日不安排休息)、上报公司即可休息、所休天数带薪并记为出勤17、 请假：任何类别的假期都需部门事前批准、并到公司核准登记、如果情况紧急、不能事先请假、应在上班后30分钟内电话告知本部门主管和公司并在上班当日补办手续、否则以旷工论处、电话告假无效。财 务 规 章 制 度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以12、便提前准备。 3. 各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必须符合以下要求方能收取 不能撕毁，破损或涂改。 签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 三、 项目费用（带项目号的）申请及报销 1. 凡项目13、费用需在总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。 2. 购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由部门经理在发票背后及“汇款通14、知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由总经理审批后予以报销。 附件： 差旅费报销规定 1. 公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经总经理批准后，方可乘坐飞机。 2. 差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。 四、管理费用申请及报销 1. 购置办公用品及支付办公费用，需15、有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 七、 发票的开具及管理 1 项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单（地税发票、形式发票），经部门经理签字后，报财务开具正式发票。 2 为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按16、以下规定执行。 发票的送达 正式发票 同城：速递或在方便的情况下亲自送达 异地：邮政快递 形式发票：根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。 为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。 发票的确认 在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到（请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求）。 处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。 八、 报销时间及报销凭证的规定 17、1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报总经理审批后，财务予以报销。 2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。 4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。卫 生 制 度 为规范员工日常行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。1、每天上班后应18、将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料；2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。5、保持洗手间卫生，用后必须认真冲洗，否则会是对他人的不尊重，从而影响工作。6、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。7、应保持楼梯、走廊等公共区域的卫生，8、作为新东北公司的员工应注意个人卫生。否则会给他人带来不好的情绪。进而影响工作 档 案 管 理 制 度 1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司办公室设立文件收文登记簿、签发意见簿，逐日逐19、项登记清楚。2、收到的文件应及时交总经理或部门分管经理阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。4、对档案要实行科学管理以保证档案资料的保管安全。 学 习 及 培 训 制 度 1、为提高公司员工技能素质和适应本企业发展的需要，对业务骨干进行适当的岗位培训和学习，但被培训人员要和公司签订有关培训协议，对国家部门发给的岗位资格证书由公司统一备案管理。2、公司鼓励员工积极参加相关业务学习，以提高自身业务水平和工作能力。通过学习取得相应的资格、职称后，公司将按级别给予一定的奖励。 职 责20、 篇董 事 长 工 作 职 责 1、根据有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。2、召集和组织召开会议，聘任、解聘总经理，直至解除劳动合同。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。3、召集和组织召开会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度。4、召集和组织召开会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题。5、对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查。6、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行21、处理，对造成重大损失的进行责任认定，本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则，进行处理和处罚。7、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。8、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。9、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 总 经 理 工 作 职 责 1、执行董事会的各项决议，组织和领导开展经营活动，自主经营，对重大的经营活动需报董事会批准后方可实施，否则，造成的损失自负。2、根据公司章程，负责公司员工的录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制订岗位责任制。3、根据董事会的决议制订和完善管理制度办法、业务操作规程，建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，并依22、此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。4、及时了解和研究市场，制订公司经营发展规划，业务计划。5、根据“顾客永远最优先”的经营理念，率先垂范并督促经营人员增加服务意识，加强市场营销，拓展业务市场，提升服务水平，以亲切的服务、科学的设计、可靠的质量、合理的价格吸引客户，树立良好的企业形象。6、对经营过程中经营人员如严重失职，营私舞弊，损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理，对造成重大损失的应向董事会报告，协助董事会进行处理。7、定期组织和召开经营通报、分析、决策会议，加强决策民主化，增强经营过程的透明度。9、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建项目和流动资金贷款、使用。健全23、公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。10、每年初年初制定年度工作计划，并报董事会批准后实施。年终进行年度总结，对公司经营成果向董事会报告。销 售 部 经 理 工 作 职 责 1、主持销售部日常工作，沟通上下级及售车部与其他部门的关系。2、坚持“顾客至上、科学管理”的宗旨，树立良好的企业形象，创造良好的销售环境，充分调动各员工的积极性，并保持团结协作、优质高效的工作气氛。3、根据总经理的发展规划和市场预测，拟订销售推广计划，报请公司总经理审核。4、代理企业法人签订售车合同，并审核其它售车员签订合同的有效性。5、负责监督落实售车款的回收工作。6、做24、好售后服务工作，反馈汽车信息，并努力同新老客户保持良好关系，建立客户档案，以便于工作从老客户处寻找新客户。7、负责组织售车人员及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断提高业务水平。市场部人员岗位职责一、市场部职能： 1实现企业销售目标。 2制订和实施销售计划。 3市场调研与市场预测。 4策划。 二、市场部经理职责 1服从上级领导，及时完成下达任务。 2全面负责市场部日常管理工作。 3制订销售政策和销售计划（年、季、月）。 4组织和指导对外销售人员的工作，对对外销售人员的业绩进行考评。 5对外销售工作的监察，处理客户问题，审核业务往来单位，建立信息反馈制度负有领导责任。6 定期总结工作，并向销售25、经理提交工作报告。 7 市场开发。 8 对工作中存在的不足进行反思，不断调整销售政策，管理制度和销售计划。 9 领导开展市场调查与市场预测、策划等工作。10 协调本部内部各部及本部与其他部的关系。 11 其他临时性工作。 四 市场调查人员职责 服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。 对本企业产品进行调查：目前执行的价格政策和价格管理制度；产品的市场份额、销量；广告、推销、公关策略和配销渠道；营销业绩评估调查。 对竞争企业的调查：价格政策、促销投入、市场份额。 国家政策法规导向。 市场发展趋势，总体特征调查。 6. 建立情报搜集网络。 7. 建立情报资料库和档案管理制度。 8. 对调查资料进行26、整理、分析和科学预测，定期提交调查报告。 9. 保守商业机密。 10. 其他临时性工作。 五、 业务主办职责 完成市场部经理下达的销售任务 协调企业用户的关系，保证销售渠道畅通与稳定,准确掌握汽车销量. 制订月销售计划，报市场部经理，协助市场部制订阶段性销售计划。 及时反馈市场信息情报，向市场部提出合理化建议。 遵守企业销售管理制度，服从市场部经理的领导，配合其他相关部门及人员的工作。 保守企业商业机密。 离开本工作岗位前将并完成所有工作交接。 宣传、介绍和推广企业产品，树立良好的产品形象、品牌形象、企业形象。 对所销售的产口负责。 六、 策划人员职责 服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。 就建立企业长期发展战略规划，并因之制定中、近期经营规划，提出建议及咨询意见供决策层参考。 对营销、促销、广告、公关、业务员管理、价格管理及其他营销政策管理提出策划方案。 参与和指导市场调查与信息情报的搜集整理。 5. 就管理政策调整和制度创新提出建议。 6.就企业经营活动出现的新问题提供紧急解决方案。 7.保守商业机密。 8. 其他临时性工作。