1、寺庙建设工程招标及办公采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录二、组织实施XX合法用地范围内建设项目的建设及相关工作。3五、加强工程质量、进度和合同管理，确保预定各类目标的完成。3工程部工程安全防范制度3一、招投标工作的范围和标准5二、组织：5三、招标方式、方法6四、招标工作程序6五、招标原则：7工程部建筑工程、材料、设备招标评标工作纪律7一、管理权属：办公室负责现有汽车调度使用。8五、车辆要按期维护，随时保持整洁，使车辆保持良好状态。9七、驾驶员要爱护车辆，做好汽车维护、保养、年检等工作。9工程部行政费2、管理规定9三、办理暂借款及报销手续：10四、领用办公用品：10五、办公设备等固定资产购置：10工程部建设工程价款结算程序12一、图纸会审准备工作15二、施工图会审16工程部建设工程竣工验收程序16一、收集范围17二、职责分工17三、档案保管18四、档案借阅18工程部建设工程联系单签发程序19一、设计联系单：19二、工程联系单：20工作联系单21一、 采购22二、供应23三、进场与验收23一、 流程26基本建设工程履约保证金支付会签单31基本建设工程质量保证金支付会签单32工程部工作职责工程部是XX筹建小组中主管建设项目建设工作的职能部门，其主要工作职责是：一、组织建设项目总体规划、建设计划、项3、目建议书、项目可行性研究报告的编制、报批工作；在主管部门批准立项后，实施工程建设的报批工作。二、组织实施XX合法用地范围内建设项目的建设及相关工作。三、根据云南省、XX州、XX县三级政府主管部门的批准文件、XX建设总体规划及发展需要，实施土地征用及相关工作。四、加强招投标管理，精心组织分析标书，择优选择施工企业、监理单位和材料、设备供应商。五、加强工程质量、进度和合同管理，确保预定各类目标的完成。六、加强工程投资控制，合理使用财力、物力，争取经济效益和社会效益最大化。七、收集相关的工程技术档案资料，做好立卷归档工作，及时进行阶段性保存建设工程相关资料。八、准确、及时、完整地向上级领导报送各类信4、息。九、完成上级领导交办的其它任务。工程部工程安全防范制度为保证XX建设工作能保质保量、安全有序地开展，防止生产事故的发生，根据中华人民共和国安全生产法等有关法律、法规，以及省、州、县建设局对安全生产的有关规定，结合XX建设工作的具体情况，实行以下安全生产管理办法：1、在工程招标文件中就明确规定施工单位的安全生产责任，施工单位项目经理是安全生产第一责任人。2、施工开工前要求施工单位制定安全生产规章制度、管理目标、事故预防措施和应急处理措施。3、施工开工时组织一次安全生产宣传教育，落实安全生产责任制。4、每次工程例会要求施工单位汇报安全生产条件以及安全生产投入情况。5、不定期检查现场安全生产落实5、情况，发现问题要求及时整改，消除事故隐患。 工程部招投标管理办法细则为规范工程部小型工程项目、甲定乙供材料与设备的招投标行为，维护XX筹建小组的合法权益，保障公平竞争，提高投资效益，保证招投标工作规范、廉洁、高效运作，依据中华人民共和国招投标法和当地的相关法律、法规，结合建设工程的实际情况，特制定本细则。一、招投标工作的范围和标准由工程部组织招投标的基建工程、修缮工程、甲供材料设备、甲定乙供材料设备、勘探、设计、监理工程。1、由甲方供应的总价在10万元（含10万元，以下同）以上，100万元以下的配套材料和设备；2、工程造价在10万元以上，100万元以下的小型工程（包括土建、安装、装饰、土石方、6、园林绿化、弱电工程）；3、大宗甲定乙供材料和设备；4、单项合同估算价在10万以上，50万以下的勘探、设计、监理工程；5、XX筹建小组招投标领导小组批准的由工程部自行组织的招投标项目。二、组织：1、招投标领导小组：XX筹建董事会成员、主要投资人及XX筹建小组组长、副组长。 2、招投标工作小组：工程部主管总负责，本部门的相关人员为组员，组成招投标工作小组。 3、参加人员：1）XX筹建小组财务部及相关部门；2）邀请的各类专家；3）主管领导参加全过程监督。三、招标方式、方法1、属于本办法规定范围内必须招标的项目，可视不同情况采取公开招标、邀请招标等方式进行；2、公开招标必须公开发布信息，应注明招标项目7、实施地点、数量、时间、获取招标文件方法、联系人等事项；3、邀请招标必须邀请三家以上符合招标文件的有法人资格的单位参加投标。是否采用邀请招标方式和投标单位的确定，由XX筹建小组领导会议决定，重大项目需经招投标领导小组审定。四、招标工作程序1、工程部根据计划提出项目申请，经主管领导审查后实施，重大项目提交XX筹建小组领导会议讨论；2、发布信息，向社会或有关单位发布招标公告或邀请函；3、组织对各投标队伍的考察，根据考察情况会同各有关部门确定入围单位，100万元以下项目由工程部会议决定，100万元以上项目由XX筹建小组招投标领导小组审批决定；4、编制招标文件，工程部会签后，交XX筹建小组主管领导签字8、；5、领取招标文件，财务部统一收取标书资料费，工程部凭财务部统一开具的收据发放标书；6、成立评标工作小组，组织评标。成员由筹建小组主任根据项目情况确定，成员人数宜为5人及以上（小型项目不低于3人）；7、组织开标和评标，工程部主管主持会议；8、评标小组根据评标结果推荐中标候选人，原则上推荐前2名，提交招投标领导小组表决；9、工程部负责拟定合同，所有合同必须经工程部主管和主管领导会签。工程部主管作为主要责任人，负责合同把关。五、招标原则：1、坚持公开、公平、公正、择优的原则；2、严格招标工作纪律，工程部、评标工作小组的成员与投标单位有亲属或有利害关系的，应在招标过程中实行回避；3、招标必须集体讨论9、，严禁擅自指定中标单位；4、违反国家招投标法律、法规和公司规定，造成XX损失的，要对有关责任人追究行政责任；构成犯罪的，要追究刑事责任。工程部建筑工程、材料、设备招标评标工作纪律一、评标人员必须以高度负责的精神，公平、公正，实事求是，认真、仔细地做好评标工作。二、评标人员要自觉遵守法律、法规，服从工作分配，没有特殊情况不得中途请假。三、在评标过程中，各个标段之间的评标人员不得相互走动和交流，不得向非评标人员透露任何评标内容。四、在评标过程中，不得用任何通讯工具与投标人及其亲属、朋友透露评标内容。请评标人员自觉遵守相关规定，严格要求自己，严把评标关，使评标过程透明化，决不允许暗箱操作，否则责任人10、要承担相应的行政、刑事责任。工程部汽车管理规定一、管理权属：办公室负责现有汽车调度使用。二、调度原则：按以下顺序安排用车：办证需要、对外接送、办证人员、科室领导公务用车、其他职工公务用车。三、工作用车，经办人至少提前半天通知办公室安排，如有冲突，按“调度原则”先后次序安排用车。四、公务用车，在无车安排时，经办公室同意，可租用出租车，车票由经办人和办公室主任签字后，交财务部统一记账、报销。五、车辆要按期维护，随时保持整洁，使车辆保持良好状态。六、驾驶员必须具备相应资格，要熟悉当地交通路线，并且遵守当地交通的法律、法规。七、驾驶员要爱护车辆，做好汽车维护、保养、年检等工作。八、每次用车前，驾驶员要11、对车辆进行检查。用车后，对车辆进行清洁，并加满油，以方便下一位同仁用车。工程部行政费管理规定一、行政费使用范围：XX筹建处规定的项目。二、行政费报销程序：1、出差报销：经办人员填出差报销单，经筹建处主任审批后，去财务部报销。2、其它费用报销：经办人员、各部门主任在发票上签字，交办公室统一汇总后，报筹建处主任审批后报销。三、办理暂借款及报销手续：经办人填写借款单，报主管主任审批签字，到财务部借款，在费用发生后，及时填写报销单冲帐。四、领用办公用品：职工需用办公用品，报办公室，由办公室审核后，统一领用。五、办公设备等固定资产购置：根据工作需要，提出设备购置计划，报筹建处主任审批后，由办公室安排统一12、购置。六、行政费的申报和管理由办公室负责，办公室应定期向筹建处主任报告行政费的使用情况，不得超支。工程部发文规定一、经办人根据工作需要起草文件。二、文件原稿交工程部办公室登记文号后，送工程部主任核稿。三、工程部主任核稿签字后，经办人员把文稿送相关部门会签。四、对于紧急或重要文件，应由工程部主任审核签字后，去文印室形成正式文件。五、经办人须仔细地做好文件打印稿的核对工作，杜绝正式文件出现文字差错。六、文件打印完毕，经办人拿文件去办公室盖工程部印章，并留3份给工程部办公室存档，其余根据需要及时送发有关单位。工程部合同签订程序一、 经办人根据工作需要提出合同主要内容，经工程部主任同意后，与有关部门商13、谈签订合同条款，并拟定合同草案。二、经办人员在拟定合同草案后，填写合同会签单，送相关部门签署意见，相关部门应仔细地审阅合同文本，严格把关。三、相关部门签署意见后，送工程部主任签阅，后送筹建处主任会签。四、按相关部门或主任们的意见，对合同草案进行修改后，送工程部主任签字，与有关部门订立合同。五、盖合同章，经办人员及时把合同送有关部门及筹建处财务、档案管理人员，并及时做好合同归档工作。六、工程部相关人员要跟踪工程合同，按规定支付工程款，并协助财务部做好质保金的预留工作。工程部建设工程价款结算程序一、工程、材料、设备合同签订后，经办人须在第一时间内把合同文本连同会签单交财务部。工程、材料、设备价款支14、付，严格按照合同支付条款控制，支付工程进度款时，必须经工程部相关工程师审核后，经工程部主任审定的“建设工程月进度付款申报表”、“建设工程甲供材料、设备会签单”，由XX筹建处主任批准后，才予以支付相应款项。二、预付款支付。预付款直接按合同条款规定支付，经办人员和工程部主任须在发票或收据背面签字，然后交筹建处主任批准。三、甲供钢材，按标书信息价与施工企业结算，分别在各阶段支付工程进度款时陆续扣回。四、工程进度款支付。由工程施工、材料或设备供应单位填写进度情况表，交监理、甲方现场管理人员、预决算审核人员、财务和工程部主任签字。施工、材料或设备供应单位根据会签后确定的支付金额开具发票，发票直接交工程部15、主任签字后，交筹建处主任批准。五、竣工决算价款支付，凭工程部审核的决算和“建设工程结算会签单”，由筹建处主任同意后，才予支付。结算清单由财务经办人员根据决算审核报告确定的造价和金额扣除保修金额和其他部门配合提出的一些该扣除的费用。发票由工程部主任签字后，同时交筹建处主任签字。100万元以上送筹建处领导小组讨论会签。六、价款支付和支票领用，必须由企业人员自行前来办理，本单位人员不得代办。工程部建设工程竣工决算程序一、工程竣工后，及时办理竣工验收手续，施工企业在交付使用后，按施工合同约定的时间，编好竣工决算，送交工程部预算工程师审核。二、工程部预算工程师收到施工企业的竣工决算后，及时送有审核竣工决16、算资质的单位进行审核，在其出具审核报告后，填写“建设工程结算会签单”，送工程部主任和筹建处主任签署意见。三、工程施工决算、结算时，施工水电费、竣工图保证金、甲供材料款及筹建处其他部门委托代扣款项，必须全部扣除。四、工程价款的财务结算凭证，必须是本地区建管处统一印制的发票，拒收施工企业自备及其他地区的发票。工程部建设工程施工图会审程序一、图纸会审准备工作1、工程招标结束后，工程部及时将图纸分发给现场管理工程师、监理工程师和施工单位技术人员。2、工程部组织图审预备会，围绕工程质量目标、造价控制、本地各职能部门的审批意见，对于工程设计中可能存在的不足之处，提出书面意见。二、施工图会审1、工程部组织施17、工图会审，由工程部主任主持，筹建处工程部、设计、施工、监理等单位一起对施工图进行研究，指出可能存在的问题，予以解决。2、施工图会审纪要由施工单位整理，经监理工程师、筹建处工程部审核后，由工程部签发设计联系单。3、施工图会审涉及到投资重大问题和招投标方面事宜，应征求财务部、筹建处主任的意见，重大问题提交筹建处领导小组决定。工程部建设工程竣工验收程序一、当工程已完成设计和合同中规定的各项工作内容，安装的设备经过调试合格，符合竣工验收条件时，由工程部组织，会同工程部领导、施工和监理单位，对工程进行初步验收，检查工程和图纸等资料是否达到验收要求。经过初步验收，对不足之处进行整改后，由工程部负责向市质监18、站提出竣工验收申请。二、工程部组织，会同工程部领导、设计、施工、监理、市质监站等对工程进行竣工验收，并及时与物业管理公司办理移交手续。三、工程部要把当地市规划局、卫生局、环保局、消防支队、人防办、绿化办等单位的审批意见体现在施工图上，工程部要严格按图施工，工程完成建设并组织竣工验收后，工程部在完成有关水、空气检测工作后，准备好竣工图纸，填写有关表格，通知办公室联系本地各职能部门前来进行初步验收，验收时，工程部和施工单位有关人员必须全程陪同验收。四、工程部按市各职能部门初步验收时提出的整改意见，及时安排整改。完成整改后，再次通知办公室联系市各职能部门进行正式验收。工程部建设工程档案管理制度一、收19、集范围从工程项目建议书始到工程竣工决算止所有与工程有关的的文件、资料、图纸等。二、职责分工1、工程部：工程联系单，甲供材料、设备会签单，乙供材料、设备申报表，进度款会签单，工程例会纪要，其他工程竣工决算所涉及的文件资料。2、档案管理人员：前期办证资料、土地权证资料、工程图纸、地质资料、合同、招投标资料、竣工资料。三、档案保管1、认真贯彻执行档案法、保密法及筹建处的有关制度，严守组织机密，保护筹建处的合法权益。2、及时将收集的文件、资料、图纸等，整理分类，编写目录，装订成册，移交市城建档案馆和筹建处档案室。在保管过程中，严格遵守档案接收、查阅、出借、归还的登记制度。3、做好档案的“防火、防盗、防20、潮、防虫、防尘“工作，档案柜必须加锁。四、档案借阅1、有关单位查阅档案，应出示单位证明及本人证件，档案管理员要做好登记手续。2、筹建处职工查阅档案，档案管理员同样要做好查阅登记手续。3、档案一般只供查阅，不予外借。如因工作需要确需外借，需经筹建处主任批准，并约定归还日期，借阅人应做好外借档案保管工作。4、原件不外借。5、查阅、借用档案，应保证档案完好无损，严禁撕损、涂改、抽页、沾污（包括划线、画图等）档案资料。6、允许复印的档案，应在登记时注明复印的名称和份数。工程部建设工程联系单签发程序一、设计联系单：设 计 院工程部监理单位 施工单位 注： l 设计联系单主要指设计变更、技术修改等内容。l21、 由工程部主任签发。l 各环节限定时间：监理工程师审核1天，工程部审核13天，联系单签复共7天内完成。l 工程造价分析除明确该联系单所涉金额外，尚须对照工程合同、招投标文件、会议纪要等商务资料明确该项费用，是由XX筹建处承担还是由施工单位承担。二、工程联系单：施工单位监理工程师工程部施工单位注：l 工程联系单主要指土石方、零星点工、工程量变更等内容l 工程造价分析除明确该联系单所涉金额外，尚须对照工程合同、招投标文件、会议纪要等商务资料明确该项费用，是由XX筹建处承担还是由施工单位承担。l 由工程部主任签发。l 各环节限定时间：监理工程师审核1天，投资组审核13天，联系单签复共7天内完成。工程22、部建设工程工作联系单 编号：主送单位：抄送单位：工程名称：事由联系内容：经办人： 年 月 日监理意见：工程部意见：签发单位盖章： 年 月 日注：本表一式四份，工程部两份、施工单位、监理各一份。工程部建设工程甲供材料采购供应操作规程一、 采购工程部材料组具体操作，组织甲供材料采购招标，确定供货单位、价格、数量。二、供应施工单位提出材料需求计划 监理单位审核工程部审核工程部主任签字工程部材料组招标材料组编制采购计划供货单位按计划供货。三、进场与验收供货单位与施工单位商定供货时间、规格、数量监理方、施工方及筹建处工程部材料组现场验收监理方审查出厂证明、质保单等证明资料并鉴证是否符合招标要求施工方在监23、理方鉴证下取样送检符合资质规定的单位检测、试验检测、试验报告单经监理方签证后分送有关单位（监理单位、筹建处工程部）存档。工程部建设工程甲供材料、设备会签单 会签内容：附：1、材料组采购计划； 2、招投标资料； 部门： 经办人： 年 月 日监理： 年 月 日 工程部：年 月 日 工程部主任 ： 年 月 日 本表一式四份，工程部二份、施工单位、监理单位各一份。工程部建设工程乙供材料、设备操作程序一、 流程供货商申报设备、材料采购计划、及相关参数与价格设计院意见施工、监理方签意见监察、审计监督工程部审定并签发意见供货商提供设备、材料二、乙供材料、设备申报表工程部建设工程乙供材料、设备申报表工程名称供24、货商 附件：该设备、材料的生产厂家、型号、规格、功能、价格明细表、进驻现场日期、安装延续时间、使用部位，并说明其施工工艺、需配合方面等内容。 供货商（盖章） 年 月 日监理审核意见：（附：设备、材料、工艺、规格及数量等确认报告） 年 月 日 工程部审核意见： 年 月 日 工程部主任意见：年 月 日 本表一式四份，工程部、供货商、施工单位、监理单位各一份。工程部建设工程进度款支付操作程序一、 流程供应商根据月（季）度工程量统计填写月（季）度付款申报表施工阶段月（季）度付款操作流程如下：监理审核形象进度及工程完成范围交财务审核已付工程款投资控制人员审核承包商完成工程量的统计报表结合标书、合同拟定付25、款额工程部审核付款额业主审定付款额工程部主任审定付款额工程部建设工程月进度付款申报表工程名称建筑面积施工单位填表日期开工日期合同造价本月进度及产值、总产值：附件：1、 承包商工程款明细单2、 承包商工程量完成统计报表监理审核意见（包括水、电进度）： 年 月 日财务审核意见(本次支付之前累计已付款额)： 年 月 日工程部审核意见：年 月 日工程部主任审定： 年 月 日注：本表一式四份，工程部二份、承包商、监理各一份。工程部建设工程结算会签单工程名称 审核单位 施工单位 会签内容：附：1、造价分析（工程概况、合同造价、联系单变更增加造价说明、招投标口径及履约情况、主要经济指标）2、结算审核报告 年26、 月 日工程部意见：年 月 日工程部主任意见： 年 月 日注：本表一式二份，工程部、财务各一份。工程部建设工程合同会签单 年 月 日工程部：合同主要内容摘要说明（附合同）及会签时间要求财务部意见：工程部主任审核意见：说明：1、工程部提出合同主要内容，与财务部商谈签订合同条款。2、工程部提供拟签订合同条款草案，供财务部提出意见，然后将修改的条款提交工程部领导审批，并签订合同。3、 各部门须注明会签传递时间。基本建设工程履约保证金支付会签单工程名称施工单位保证金额合同情况：（质量、进度、安全文明、项目班子等承诺）财务部：（核对金额及财务要求）工程部意见：（对照合同承诺说明履约情况及建议）工程部主任意见： 年 月 日基本建设工程质量保证金支付会签单工程名称施工单位质量保证金金额财务部：（确认核对质保金金额） 年 月 日档案资料： 年 月 日工程部意见：（需明确合同质量保证期限是否已到及维修情况） 年 月 日工程部主任意见：年 月 日