1、计划运营绩效考核办法文件编号： 提交日期：定稿日期： 版 本： 目 录第一章 考核办法说明11.1考核制度总体说明11.2基本内容11.3办法发布11.4办法管理11.5设计原则21.6名词解释3第二章 绩效考核内容和周期42.1季度考核42.1.1考核周期42.1.2考核兑现42.1.3考核内容42.2年度考核42.2.1考核周期42.2.2考核兑现52.2.3考核内容52.3对于项目节点计划说明5第三章考核评分标准及薪酬系数63.1考核评分标准63.3.1月度工作计划权重设置标准63.3.2月度工作计划完成评分标准73.3.3业绩指标考核评分标准83.2考核薪酬系数换算标准83.3 对考核2、薪酬计算标准、发放的解释说明9第四章绩效考核组织和流程102.1考核组织及职责102.1.1考核小组成员102.1.2考核小组职责102.2季度绩效考核流程112.3年度绩效考核流程11附表一：季度绩效考核评分表（总监层样板）13附表二：年度绩效考核评分表（总监层样板）14附表三：季度绩效考核评分表（经理层样板）15附表四：年度绩效考核评分表（经理层样板）16附表五：季度绩效考核评分表（员工层样板）17附表六：年度绩效考核评分表（员工层样板）18附表七：项目运营管理目标偏差原因分析与纠正、预防措施表19第一章 考核办法说明1.1考核制度总体说明本办法用以指引*集团（以下简称公司）的绩效考核管理3、工作开展，以计划节点为“控制手段”、以基准工期为“管理标尺”，推动各级经营目标按计划达成，严肃计划管理，动态监控运营计划的执行，为运营计划的改进与评价提供依据，同时为组织绩效考核提供量化数据，提高运营计划管理效率。1.2基本内容本办法主要包含三部分：一是绩效考核内容和周期；二是考核评分标准及薪酬系数计算方式；三是绩效考核的组织和流程。年度、季度考核评分表作为本考核办法的重要附件和不可分割的一部分，同步执行和修订。1.3办法发布本办法编制及修订经集团董事长、总经理批准后发布执行。1.4办法管理本办法发布、更新和解释由公司运营管理部负责，运营管理部将根据企业发展战略规划和内外部环境变化，每年对考核4、办法的适用性、有效性和保障作用做出评价，并适时提出调整建议，持续完善。各项目以开发计划基准工期为基准，根据项目开发的具体情况，须按此标准确定不同产品类型的总工期，报公司批准。1.5设计原则1）组织优先原则 强调组织绩效目标，细化组织目标与每个员工的关系，个人绩效部分或完全承接组织绩效，引导员工合力攻坚，提升团队凝聚力与整体执行力；2）结果导向原则绩效考核是推动各项工作顺利开展的重要手段，是支撑公司战略目标实现的重要保障。通过设定科学合理的考核指标，让被考核者明白公司对自己的要求以及自己将如何开展工作和改进工作，强化对结果的评价与考核，确保基于战略分解下的各项经营目标有效达成。3）过程控制原则 5、在追求结果的同时，通过加强绩效对过程的引导，实现过程管控和结果考核的统一。4）“三公”原则公平：考核标准要公平，体现公平竞争；利益分配要公平，体现优者多得。公正：考核过程要公正，建立严格规范的考核机制，不因人为因素而随意改变考核结果。公开：考核标准要公开，考核过程要公开，考核结果要公开。5）运营节点考核的原则公司统一规定考核节点，延误扣分，提前奖励。侧重于部门间协作的节点考核，形成捆绑考核机制，以促进项目一级计划节点、二级计划节点和三级计划节点的达成。按节点重要性设置权重，突出一级计划节点的重要性和严肃性。重点促进各部门建立协同、补位原则。6）一级节点调整的原则为促使计划节点考核的严肃性，增强6、相关责任部门的协同补位意识，原则上项目一级计划节点不予调整，但以下情形除外：确因不可抗力和受城市重大政治活动影响导致难以完成的；经公司总经理办公会或薪酬绩效管理委员会讨论，总经理审批同意可以推延的；公司董事长特批的。1.6名词解释1）项目开发计划：是指以项目为单位、项目开发全周期为时限范围，包含自土地获得至竣工入住房地产开发的全部业务活动，计划管理范围包括项目开发经营目标及市场营销、规划设计、前期报建、招标采购、工程进度计划等节点计划。2）一级节点：项目开发过程中具有重大里程碑意义的节点工作构成的节点计划,是公司重点把控的节点。3）二级节点：项目开发过程中为确保总体开发计划达成的主要工作构成的7、节点计划,是由运营管理部重点把控的节点，并由运营管理部负责监控的项目开发节点。4）三级节点：项目开发过程中需要多部门、多专业协同完成的工作构成的节点计划。当前是由运营管理部负责监控，公司未来可由项目总经理和各部门经理重点把控的节点。5）四级节点（项目专项计划）：是指依据项目总体开发计划要求编制的项目部各专业工作控制计划。如设计专项计划、招标专项计划、采购专项计划等。6）运营计划预警：运营管理部根据反馈信息或现场巡查情况，对有可能或将一定会影响本节点完成及影响下一个节点完成的责任部门发出预警提示，预警提示分黄色预警提示和红色预警提示。黄色预警提示：工作进行中按照正常的资源分配本项工作主观断定可能8、出现延误或影响其他工作节点的情况下，运营管理部对该项工作的相关部门给予提醒的警示。红色预警提示：工作进行中虽然还未到预定完成时间，但根据实际工作的进展情况将一定会影响下一个直接关联节点的情况下，运营管理部对该项工作的相关部门给予提醒以采取措施进行补救的警示，必要时应通报总经理。第二章 绩效考核内容和周期2.1季度考核2.1.1考核周期每季度考核一次，同时在季度内的每个月度制定考核目标（以部门月度工作计划的方式锁定），月末进行考核评价，并形成月度考核结果，季度考核结果取本季度内各月度考核结果的平均值；2.1.2考核兑现季度考核结果作为季度绩效工资的兑现依据，与下个季度三个月工资一并发放，每个月发9、放三分之一；2.1.3考核内容 被考核者考核内容权 重考核者各部门、项目部总监所在部门、项目部季度工作完成情况100%运营管理部个人季度工作行为态度评价加减分直接上级各部门、项目部业务经理所在部门、项目部季度工作完成情况100%运营管理部个人季度工作行为态度评价加减分直接上级各部门、项目部员工所在部门、项目部季度工作完成情况100%运营管理部个人季度工作行为态度评价加减分直接上级2.2年度考核2.2.1考核周期每年度考核一次，年初确立全年考核的业绩指标，年终进行考核综合评价，年度考核结果取年终综合评价得分；2.2.2考核兑现年度考核结果作为年度绩效工资的兑现依据，于下一年初发放；2.2.3考核10、内容 被考核者考核内容权 重考核者部门、项目部总监部门及个人年度工作完成情况30%运营管理部部门年度业绩指标达成情况70%运营管理部公司年度业绩指标达成情况公司业绩系数运营管理部部门、项目部业务经理部门及个人年度工作完成情况40%运营管理部部门年度业绩指标达成情况60%运营管理部公司年度业绩指标达成情况公司业绩系数运营管理部部门、项目部员工部门及个人年度工作完成情况70%运营管理部部门年度业绩指标达成情况30%运营管理部公司年度业绩指标达成情况公司业绩系数运营管理部2.3对于项目节点计划说明节点划分主导部门节点数项目一级节点公司主导7个项目二级节点运营管理部主导82个项目三级节点当前是由运营管11、理部负责监控，公司未来可由项目公司重点把控的节点。76个阶段成果运营管理部主导64个项目四级节点（专项计划，如设计专项计划、招标专项计划等）项目主导不限定第三章考核评分标准及薪酬系数3.1考核评分标准3.3.1月度工作计划权重设置标准为确保各部门聚焦工作重点，强化绩效考核对工作过程的指引，对“一级节点计划事项”、“二级节点计划事项”、“三级节点计划事项”、“四级（专项）节点计划事项”、“会议决议事项”、“部门内部工作事项”等6类工作来源在部门月度工作计划中的考核权重占比做如下要求，原则上按此标准执行，过程可以结合实际情况进行微调：工作项类型权重设置要求备注一级节点计划事项不低于40%若当月无此12、类工作事项，权重累计到二级计划节点事项二级节点计划事项不低于20%若当月无此类工作事项，权重累计到三级计划节点事项三级节点计划事项不低于15%若当月无此类工作事项，权重累计到项目专项计划事项四级（专项）节点计划事项不低于10%若当月无项目一级节点计划、二级节点计划及三级节点计划事项，项目四级（专项）节点计划事项所占权重可调整为不低于50%；非项目四级（专项）计划事项可不分配权重。当月无此类工作事项，权重累计到会议决议事项或部门内部工作事项运营会议决议事项不低于10%若当月无此类工作事项，权重累计到部门内部工作事项部门内部工作事项不高于5%注意：1、部门月度计划编制时由各部门依据该标准进行工作权13、重设置，运营管理部复核；2、会议决议事项如果与一级节点计划事项、二级节点计划事项和三级节点计划事项冲突，在一级节点计划事项、二级节点计划事项和三级节点计划事项没有进行调整并重新审批通过的情况下，项目一级节点计划事项、二级节点计划事项和三级节点计划事项的考核仍然有效。3“日常会议专项计划”的考核与一级节点计划事项、二级节点计划事项和三级节点计划事项的考核平行进行、同时存在。3.3.2月度工作计划完成评分标准工作项状态评分标准提前完成（每提前1天奖励3分）100分+N*3按时完成100分延时完成（每延时1天扣5分）100分N*5延时未完成（每延时1天扣5分）80分N*5若部门当月工作（一级节点计划14、事项）出现延期未完成部门当月工作计划总体评分为0若部门当月工作（二级节点计划和三级计划节点）出现两项延期未完成部门当月工作计划总体评分为0注意：1、一级节点中（包含项目开工、项目开盘、股东资本金回正和项目交付四个节点）如按时完成，则各部门、项目部每提前一天奖励10分；如一级节点未按时完成，则各部门、项目部每延时一天扣除10分；（公司可细化为重大节点考核，促进各部门协同、补位原则）2、总经理交办事项不分配部门权重，只对责任人考核；按时、保质完成，月度考核时每项工作对应责任人加3分；未按要求完成，每工作项每延迟一天扣1分，单项工作每月最高扣分5分，每人每月最高扣分20分。3、“日常会议专项计划”的15、工作安排，对直接责任人进行考核。考核标准为：每延迟一天扣1分，每项工作最高扣3分，每人每月最高扣15分。3.3.3业绩指标考核评分标准详见考核评分表3.2考核薪酬系数换算标准等 级优 秀良好合格需改进待岗考察（连续两月）分数范围M=120120M100100M9090M8080M7070M考核系数1.51.210.80.50注：1、以上系数为各部门、岗位季度、年度绩效系数换算说明2、其中在年度绩效兑现之前需再与公司整体运营目标系数相乘（公司整体运营目标系数=“年度销售额/年度销售目标*0.5+年度回款额/年度回款目标*0.5”），若公司整体运营目标系数小于0.7，则该系数计为03、如果一个季度16、出现两次部门总体月度评分小于70分，则部门总监待岗考察，如果一个季度出现两次个人月度评分小于70分，则责任人待岗考察，总监记过一次，总监记过三次则待岗考察。3.3 对考核薪酬计算标准、发放的解释说明1、离职的员工：离职时上一季度的绩效工资，由原所在部门财务在离职后下一月一次性补齐，发放给本人，本季度的绩效工资，待下一季度核算出其原所在部门相应绩效系数后，由原所在部门财务按月（按参与考核月份数，下同）在离职后下一季度一次性发放给本人；对绩效考核年度内离职的员工，年度绩效工资不予核算。2、调岗的员工：a) 调岗前不参与绩效考核、调岗后参与的，季度绩效工资按照调岗后所在部门绩效系数核发，年度绩效工资17、由调岗后所在部门财务按月折算，年终统一发放。b) 调岗前、后都参与绩效考核的，年度、季度绩效工资均以人力资源部正式员工岗位调整通知书为依据，按月分别计算调岗前后的员工应得绩效工资，由调岗后所在部门财务核发。c) 调岗前参与绩效考核、调岗后不参与的，季度绩效工资的核算、发放参照离职员工，年度绩效工资由调岗前所在部门财务按月折算，年终统一发放。3、新入职的员工：季度绩效工资按照新入职部门绩效系数核发，年度绩效工资由新入职所在部门财务按月折算，年终统一发放。4、对长期因私请假（一个月以上）或停薪留职的员工：上一季度的绩效工资，由原所在部门财务在请假或停薪后下一月一次性补齐，发放给本人，本季度的绩效工18、资，不予核算；年度绩效工资由原所在部门财务按月折算，年终统一发放。5、员工岗位调动时，必须按公司红头文件的岗位调整通知或以人力资源部正式通知，并办理员工岗位调整通知书为准，任何人严禁私自跨部门调动员工或进行员工内部岗位工资调整，如有违反，相关责任人1年内不再享受公司福利，并承担员工因此造成的相应损失。四章绩效考核组织和流程2.1考核组织及职责2.1.1考核小组成员组长：董事长副组长：总经理 成员： 运营管理部、财务管理部2.1.2考核小组职责 组长、副组长：（1）决策各部门、项目部年度考核目标； （2）决策各部门、项目部季度、年度考核结果； 运营管理部：（1）负责绩效考核制度的修订和完善；（219、）负责对各部门、项目部考核工作的组织与实施；（3）负责组织各部门、项目部对年度业绩指标的周期性回顾（每季度），并对失去指导意义的业绩指标组织调整；（4）受理、协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作；（5）建立绩效考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据； 财务管理部：（1） 负责制定绩效工资发放标准；（2） 负责依据考核结果进行绩效工资计算及兑现；2.2季度绩效考核流程 参考*集团-计划管理流程作业指导书中的“计划考核评价管理流程” 2.3年度绩效考核流程 n 工作程序描述（确定年度考核指标）步骤岗位名称工作程序说明STEP1运营管理部计划运营经理 每年12月中旬组织各部20、门制定明年年度绩效考核目标；STEP2总部各部门、项目总监及业务经理 参照年度考核评分表设定的年度业绩 考核指标和公司年度经营计划设置各部门年度考核目标值；l 注意：各部门不允许修改考核评分表的考核项和权重，但可以根据实际情况细化每项考核目标，如XX项目动态成本偏差率，可依据项目难度不同和公司要求不同针对项目设定基准值；STEP3运营管理部计划运营经理 审核各部门年度考核指标；STEP4运营管理总监 审核各部门年度考核指标；STEP5总经理 审批，锁定各部门、项目部年度考核目标；STEP6运营管理部计划运营经理 每季度组织各部门对年度考核指标进行回顾和分析； 对需要调整的年度考核指标提报总经理21、审批；l 说明：表示该步骤是该业务流程的关键控制点，需要特别关注；n 工作程序描述（年度考核评价）步骤岗位名称工作程序说明STEP1运营管理部计划运营经理 每年年底最后一周组织各部门、项目部对年度考核评分表中的业绩指标考核项进行评价；STEP2总部各部门、项目总监及业务经理 根据年初制定的年度考核评分表，描述业绩指标执行情况，并进行自评价，提供评价依据资料；STEP3运营管理部计划运营经理 复核各部门评分情况，并在各部门业绩指标自评价的基础上，加入各部门年度计划工作完成情况的评分，形成各部门的年度综合评分和年度绩效工资兑现系数；STEP4运营管理总监 审核各部门年度考核结果；STEP5总经理 22、审批各部门年度考核结果；STEP6财务部经理 根据各部门年度绩效兑现系统系数计算各部门人员年度绩效工资，予以兑现；l 说明：表示该步骤是该业务流程的关键控制点，需要特别关注；附表一：季度绩效考核评分表（总监层样板）考核内容级说明合计得分=（月度考核得分）/3100%权重计权重得分考核类别序号指标名称考核标准评价方式第一个月第二个月第三个月合计得分季度工作完成情况（100）1XX管理部季度工作完成情况XX管理部部门月度工作考核得分平均值明源计划系统80.20 88.56 80.00 82.9 100% 82.9 季度工作行为态度（-10到15）2季度直接上级与被考核人达成季度个人精进行为方向设定23、，季度末针对季度工作过程，核心围绕“季度工作复盘总结及个人成长、个人日常工作态度与协作”两个维度进行“个人精进行为态度”评价1、工作无失误，且有突出表现（+15）2、工作无失误，总体表现良好（+5）3、工作无较大失误，表现情况一般（0）4、工作存在较大失误或行为态度较差（-10） 15.0 - 15.0 季度总得分= 97.9 说明：1、季度工作完成情况每个单项考核总分为100分，考核计入分为单项考核总分*权重，每个单项扣分均不出现负分； 2、季度工作行为态度得分直接参与季度总得分计算，权重不参与得分计算；附表二：年度绩效考核评分表（总监层样板）考核内容级说明合计得分=（季度考核得分）/41024、0%权重计权重得分考核类别序号指标名称考核标准评价方式一季度二季度三季度四季度合计得分年度工作完成情况（30）1XX管理部及个人年度工作完成情况取个人季度考核结果平均值明源计划系统80.20 88.56 80.00 80.00 82.19 30%24.66 年度业绩指标达成情况（70）1业绩考核指标一考核标准一明源成本系统100.00 40%40.00 2业绩考核指标二考核标准二明源计划系统100.00 10%10.00 3业绩考核指标三考核标准三内部管理检查/统计（运营管理部）95.00 10%9.50 4业绩考核指标四考核标准四内部管理检查/统计(人力资源部)90.00 5%4.50 5业25、绩考核指标五考核标准五内部管理检查/统计（财务管理部）100.00 5%5.00 年度总得分= 93.7 说明：1、每个单项考核总分为100分，考核计入分为单项考核总分*权重； 2、每个单项扣分均不出现负分；附表三：季度绩效考核评分表（经理层样板）考核内容级说明合计得分=（月度考核得分）/3100%权重计权重得分考核类别序号指标名称考核标准评价方式第一个月第二个月第三个月合计得分季度工作完成情况（100）1XX管理部季度工作完成情况XX管理部部门月度工作考核得分平均值明源计划系统80.20 88.56 80.00 82.9 100% 82.9 季度工作行为态度（-10到15）2季度直接上级与被26、考核人达成季度个人精进行为方向设定，季度末针对季度工作过程，核心围绕“季度工作复盘总结及个人成长、个人日常工作态度与协作”两个维度进行“个人精进行为态度”评价:1、工作无失误，且有突出表现（+15）2、工作无失误，总体表现良好（+5）3、工作无较大失误，表现情况一般（0）4、工作存在较大失误或行为态度较差（-10） 5.0 - 5.0 季度总得分= 87.9 说明：1、季度工作完成情况每个单项考核总分为100分，考核计入分为单项考核总分*权重，每个单项扣分均不出现负分； 2、季度工作行为态度得分直接参与季度总得分计算，权重不参与得分计算；附表四：年度绩效考核评分表（经理层样板）考核内容级说明合27、计得分=（季度考核得分）/4100%权重计权重得分考核类别序号指标名称考核标准评价方式一季度二季度三季度四季度合计得分年度工作完成情况（40）1XX管理部及个人年度工作完成情况取个人季度考核结果平均值明源计划系统80.20 88.56 80.00 80.00 82.19 40%32.88 年度业绩指标达成情况（60）1业绩考核指标一考核标准一明源成本系统100.00 40%40.00 2业绩考核指标二考核标准二明源计划系统100.00 10%10.00 3业绩考核指标三考核标准三内部管理检查/统计（运营管理部）95.00 10%9.50 年度总得分= 82.9 说明：1、每个单项考核总分为1028、0分，考核计入分为单项考核总分*权重； 2、每个单项扣分均不出现负分；附表五：季度绩效考核评分表（员工层样板）考核内容级说明合计得分=（月度考核得分）/3100%权重计权重得分考核类别序号指标名称考核标准评价方式第一个月第二个月第三个月合计得分季度工作完成情况（100）1XX管理部季度工作完成情况XX管理部部门月度工作考核得分平均值明源计划系统80.20 88.56 80.00 82.9 100% 82.9 季度工作行为态度（-10到15）2季度直接上级与被考核人达成季度个人精进行为方向设定，季度末针对季度工作过程，核心围绕“季度工作复盘总结及个人成长、个人日常工作态度与协作”两个维度进行“个29、人精进行为态度”评价1、工作无失误，且有突出表现（+15）2、工作无失误，总体表现良好（+5）3、工作无较大失误，表现情况一般（0）4、工作存在较大失误或行为态度较差（-10） 5.0 - 5.0 季度总得分= 87.9 说明：1、季度工作完成情况每个单项考核总分为100分，考核计入分为单项考核总分*权重，每个单项扣分均不出现负分； 2、季度工作行为态度得分直接参与季度总得分计算，权重不参与得分计算；附表六：年度绩效考核评分表（员工层样板）考核内容级说明合计得分=（季度考核得分）/4100%权重计权重得分考核类别序号指标名称考核标准评价方式一季度二季度三季度四季度合计得分年度工作完成情况（7030、）1XX管理部及个人年度工作完成情况取个人季度考核结果平均值明源计划系统80.20 88.56 80.00 80.00 82.19 70%57.53 年度业绩指标达成情况（30）1业绩考核指标一考核标准一明源成本系统100.00 20%20.00 2业绩考核指标二考核标准二明源计划系统100.00 5%5.00 3业绩考核指标三考核标准三内部管理检查/统计（运营管理部）95.00 5%4.75 年度总得分= 87.3 说明：1、每个单项考核总分为100分，考核计入分为单项考核总分*权重； 2、每个单项扣分均不出现负分；附表七：项目运营管理目标偏差原因分析与纠正、预防措施表编号：DH-YY-01 项目名称项目负责人分析日期 年 月 日计划目标偏差完成结果偏差原因直接原因间接原因分析部门分析人 （签名）纠正措施预防措施跟踪验证情况主管人项目负责人分管领导总经理注：本表可由运营管理部或项目部填写，但最终都由运营管理部备案。