1、世贸商城施工改造工作流程一、流程叙述为规范世贸商城在建项目及施工改造项目特制订该流程，以便在执行时具体执行人员能更清晰明了。1、该流程依次从方案提出、设计、拟定、招投标管理、材料采购、施工管理、工程验收、工程结算等过程均进行了有效控制，并对整体方案进行记录备档。2、 该流程涉及的项目有：商场改造、增加（拆除）铺位、公共区域装饰装修、铺位的合并与拆分、顶棚（墙面、地面）维修、广告位改造、设备维修等（包括但不限于）。3、 该流程涉及以往公司下发的通知/文件内容时（如：工程结算、材料采购、招投标管理等），仍坚持原通知/文件的原则性内容，仅对个别通知/文件内容进行了优化。4、该流程与计核督查中心下发的2、（KTIG 2010 014通知）关于已交付项目后期改造管理流程的补充通知内容不冲突。（KTIG 2010 014通知）主要针对工程结算过程进行控制，而该流程是对整个项目的事前、事中、事后等三个阶段分别进行控制。二、流程框图起草人： 部门负责人：流程框图1：世贸商城施工改造管理流程图立项及审批施工方案审批施工单位选定施工及监理工程竣工及验收工程结算工程信息汇总流程框图2：世贸商城改造工程施工方案审批流程图公司下达施工任务立项同盈世贸管理机构各中心、部门提出装修、改造意见及方案同盈世贸管理机构各中心、部门进行改造、装修前后经营成本分析制定施工方案和成本核算技术组编制施工方案、绘制施工图纸、制定施3、工技术标准等施工组根据方案、资料等进行成本核算，拟定施工工期同盈世贸管理委员会讨论，分析项目的经济可行性报公司领导审批实施并报督查处备案流程框图3：施工单位选定流程图招标或邀请报价由同盈世贸管理机构或各中心下达施工任务由施工组对施工内容、施工方案及工艺要求等向施工单位发放招标文件或邀请报价拟投标施工队伍按规定格式进行投标报价评标确定施工单位由施工组对施工单位报价内容核实、对比、并制表由施工组负责组织管理委员会、技术组（最少应有3人参加）采用单价对比法、综合报价对比法及综合评估法对各单位报价进行评价，择优确定施工单位施工组拟定施工合同，并填写合同签订申请表办理合同签订手续并分发合同签订开始施工并4、报督查处备案注：1 近期在做项目及近半年内执行过的项目单价或有正在合作的施工单位时，可不执行招标程序，由施工 组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。2 对于一些经常性、工程量较少、单项工程造价不足1000.00元时，施工组可与施工单位签订期限不超 过1年的长期合作协议。如：铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。流程框图4：零星施工及结算流程图商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。物业管理中心收到经审批的协调单后，施工员根据改造项目具体情况进行判断，是否属于零星工程。如确定为零星工程，施工员及施工负责人筛选施工队，签发零星工程派工单。派工单一式三份，派工方、施工5、队、计核部各留存一份。施工队接到派工单后，按照派工单要求进行施工，施工员做好施工记录。 工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。 零星工程派工单及工程量清单汇总表每周上报集团公司总工审阅，零星工程派工单及工程量清单每周交付计核部备案，计核部每月根据派工单及工程量清单汇总结算。 工程结算按照公司既定结算流程办理。计核部形成工程施工档案予以留存备案 流程框图5：项目改造施工及结算流程图商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。物业管理中心收到经审批的改造通知后，施工员根据改6、造项目具体情况进行判断，是否属于项目改造。如确定为项目改造，物业管理中心工程技术人员负责起草工程施工计划及施工预算方案。经部门负责人审批后报世贸总经理审核。报集团公司总工审核施工计划及预算方案。集团总工审核无误后，施工方案及预算方案计核部留存一份备案，作为签订合同依据。物业管理中心负责筛选施工队，并签订施工合同。施工合同经部门负责人审批后报世贸总经理审核。报集团总工审批合同，合同审核无误后交计核部签章备案。合同签订后，安排施工队进场施工。施工队接到施工指令后，按照合同要求进行施工，施工员做好施工记录。工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份7、，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。工程结算按照公司既定结算流程办理。计核部形成工程施工档案予以留存备案三、附件（涉及表格）附件1：施工方案审批流程表日期： 年 月 日 编号：部门提出建议的人员或部门部门负责人项目名称技术人员施工部位及内容施工方案及施工要求改造原因工期要求成本核算改造前后经营成本分析：经手人： 工程成本元经手人管理委员会意见世贸商城总经理意见审批人督查处备案接收部门签字备注注：1 如有图纸及其他施工资料，需随同该流程表一同审批，并在备注中说明，本表由技术人员协助填写并签字。2 铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目可不经管理委员会讨论。8、3 该表由提出建议的人员或部门填写，一式伍份，建议人或部门、督查处、技术组、施工组、计核部各留1份，其中计核 部由施工组报合同一同提供该表。附件2：肯同企业集团合同签订申请表日期： 年 月 日 合同编号：合同名称合同主体甲方：乙方：经办部门经办人合同主要内容承包范围:承包价格及付款方式：付款方式：复核中心/部门负责人世贸总经理计核部备案审批人备注一式（肆）份注：该表由施工组填写一式肆份，计该部、技术组、施工组各留1份。附件3：世贸商城改造材料计划单申购部门拟用日期类别序号材料、设备名称规格、型号单位数量拟使用位置备注申购理由用途及要求申购人： 复核人： 主管领导： 填写日期： 年 月 日世贸领9、导意见注：该表由施工组填写一式叁份，原件留存计核部，技术组、施工组留存复印件附件4：建筑装饰（安装）工程验收表项目名称： 报验日期： 年 月 日施工单位名称合同工期实际完成日期负责人致：我单位已完成 （部位）的施工任务，质量、工期及安全文明施工等均符合相关要求，且已自检合格，请给予审查与验收。施工单位： 现场负责人签章：日期： 年 月 日验收内容：甲方负责人签字： 日期： 年 月 日消防科物质科督查处主管领导意见督查处备案注：1. 消防科意见即综合考虑施工中的安全用电情况及其他安全隐患的检查情况。2. 物质科意见即考虑施工中的材料浪费情况，施工队伍自购材料的标准、规格及防火要求等是否符合甲方要10、求等，领借 用材料或工具是否损坏、归还情况等给予确认。若施工单位未从仓库领取材料时物质科不用签字，但施工组应注明。3. 工程全部施工完毕，且无质量、进度、安全及文明施工、材料浪费等问题方可进行工程结算阶段。4. 该表由参与施工的施工单位填写一式肆份，督查处、计核部、技术组、施工组各留1份。附件5：施工质量整改通知书编号： 工程名称施工班组分项名称接收人整改期限自 年 月 日至 年 月 日止共 天主要整改内容整改要求检查人通知书发出时间： 年 月 日复查记录复查人： 年 月 日一式两份：检查人、施工单位各留一份。附件6：工程计划预算表 工程名称： 时间： 年 月 日编号：施工部位工程承包范围及概11、况工程项目名称单位数量单价合计金额合计制表： 复核：注：1 此表由施工员填写，作为签订合同的费用依据。2 各签批人签批后交至计核部备案。3 此表一式两联，全部签署完毕，计核部、物业管理中心各留一份，其他部门需要可复印。附件7：各施工单位报价汇总工程名称： 日期： 年 月 日施工单位名称资质等级负责人联系方式原始报价（元）调整后合价（元）报价调整说明报价评价已知做过的项目备注会议讨论结果参会人员会签栏备注制表： 复核：注：1 该表由具体实施人员填写汇总，并在评价栏中写上本人建议或意向，并分发至参会人员，议标确定（参会人员不得少于3人，总人数应为单数），施工单位确定后督查处、技术组、施工 组各留112、份。2 近期在做项目及近半年内执行过的项目有单价的或有正在合作的施工单位时，可不执行招标程序，由施工组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。3 对于一些经常性、工程量较少、单项工程造价不足1000.00元时，施工组可与施工单位签订期限不超过1年的长期合作协议。如：铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。附件8： 工程报价单施工单位名称负责人联系方式工程名称企业资质等级日期序号项目名称单位数量综合单价组成（元）综合单价（元）合价（元）备注人工主材辅材小计工程造价项目计算方法费率%工程直接费a工程管理费bb=a费率企业所得税cc=a费率利润dd=（a+b+c） 费率税金ee=（a+b13、+c+d）费率工程总造价ff=a+b+c+d+e施工单位签章备注注：该表由参与招标报价的施工单位填写正本1份，副本2份，由施工组分发至督查处、技术组。附件9： 零星工程派工单时间： 年 月 日 编号： 派工地点施工地点施工内容预算金额预计完成时间注：1 本单仅限于零星工程使用，每单预算金额在100.00元以下。2 本单一式三分，派工部门、施工方、计核部各执一份。3 预算金额栏须填写工程量及预算单价等信息。部门负责人： 派工人： 施工方：附件10： 工程量结算单工程名称： 施工单位名称： 签发日期： 年 月 日序号分部工程名称分项工程名称工程量单位已结算比例本次结算比例工程量计算规则说明备注第联14、财务部、计核部、施工员各留一份合计大写：注：1 合同内工程内容全部完成出具此单时，需在此单备注中予以说明完成后的全部工程量情况。2 如最终结算实际工程量超出合同工程量的20%，需随此单出具工程量确认书。3 此单一式叁联，签署完毕，会计部、计核部、物业管理中心各留存一联，其他部门需要可复印。施工单位签字： 施工员签字： 部门负责人：复核：附件11： 物业管理中心“世贸商城改造施工管理”登记台帐（ 月份）项目编号项目名称合同编号合同工期施工方施工方负责人联系方式施工筛选方式质保对接人及联系方式质保期限施工管理过程控制竣工验收工程结算负责人： 质量监督：负责人：经手人：施工内容及具体情况已完成形象进15、度计划完成日期存在问题（下达通知 次）整改情况合同（或预算）金额实际结算金额结算比例余款备注：制表： 填报日期： 年 月 日填表说明：1. 改造项目编号建议年份+顺序号。例如：2010年第15份改造项目，编号为2010015号。2. 本表每月25日-30日填报一次，上报世贸总经理及其他相关部门，并归档保存以备查，如不存在（或未发生）的内容可划斜线或填“无”，形象进度通常用文字说明或百分比表示。附件12： 物业管理中心施工方案登记表序号收到日期发单部门主要内容签收时间签收人员计划完成领导审批备注部门名称签发人员审批人意见记录人：附件13：商场改造信息汇总表编号建议提出人或部门项目信息审批记录招标记录施工记录记录官备注审批情况经手人完成时间招标情况负责人完成时间施工单位开工时间竣工时间验收情况负责人注：该表由首席记录官填写并备案。附件14：商场改造信息汇总表项目名称： 记录编号：项目基本信息顶目编号合同编号合同造价改造项目详细内容施工过程信息项目审请部门项目提议人项目审批人接单部门对接人施工方筛选方式施工方筛选及审批人选定的施工单位施工方负责人联系方式合同工期开工日期实际完成日期质保对接人联系方式质保金留存情况验收信息监督进度人员参与验收人员验收日期验收结果整改结果整改次数记录人：