1、沈阳万盈置业项目工程管理办法目 录第一章 总 则1第二章 项目招投标1第三章 工程合同管理14第四章 工程项目档案管理20第五章 工程设计管理23第六章 项目工程施工管理27第七章 工程付款和现场签证管理40第八章 工程预决算管理49第九章 项目工程竣工验收及物业移交管理51第十章 工程部管理制度54A. 第一章 总 则一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实抓好项目工程的质量、进度、资金和安全控制,合同和信息管理，并做好组织协调工作，特制定本制度。二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。三、工程部为公司工程管理的2、主要责任部门。四、公司有关维修、改造、翻新等项目的工程管理也参照本制度相关规定执行。本制度经董事长及股东批准后生效，自公布之日起执行。五、本制度的修改、解释权属行政办公室。B. 第二章 项目招投标一、招投标管理办法本管理办法适用于本项目的工程施工、监理、造价咨询委托的招标，其中金额（工程造价）在2万元以上（含2万元）的工程施工项目和材料采购以及所有工程监理、工程造价咨询委托必须实行招标选择合作单位。工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须至少有三家的投标单位参与竞标。但下列情况除外：（1）金额（工程造价）在2万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，经填报承包商考3、察结果审批表，报公司招标工作小组批准后确定承包单位；（2）某些已经过公司董事会审批确定了长期合作伙伴关系的工程；（3）某些地方政府垄断工程。审批权限及审批时间：1、2万元以下项目，由招标小组成员2人以上参与确定，报副总经理和总经理审批后即可执行。限制招标时间为：自接到工程部报告之日起3日内。2、2万元以上，20万元以下项目，由招标小组成员3人以上参与确定，报副总经理、总经理、财务总监、总裁审批后即可执行。限制招标时间为：自接到工程部报告之日起5日内。3、20万元以上，100万元以下项目，由招标小组成员3人以上参与确定，报副总经理、总经理、财务总监、总裁审批后即可执行。限制招标时间为：自接到工程4、部报告之日起10日内。4、100万元以上，500万以下项目，由招标小组成员5人以上参与确定，报副总经理、总经理、总裁、董事长审批后即可执行。限制招标时间为：自接到工程部报告之日起15日内。5、500万元以上项目，由招标小组成员5人以上参与确定，报副总经理、总经理、总裁、董事长审批后即可执行。限制招标时间为：自接到工程部报告之日起30日内。二、工程招标应遵循以下原则：1、全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位。2、整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。3、事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制标底，不提倡在无标底的情况下，进行费率招标。45、资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。5、合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。6、透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、所有招标决策应在招标机构内集体公开决策，杜绝暗箱操作。7、保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，并且要求各投标单位对自己的投标资料保密，互不串通，以防影响招标的公正与效果。8、 可追溯原则：项目的招标资料，包括：招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、约谈记录、相关6、会议纪要等；须及时收集、整理、归档、保管。三、招标管理机构及职能划分 1、招标管理机构1.1公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括：总经理（可作授权）、副总经理或总监、成本核算部经理、工程管理部经理、材料采购部经理等；招标工作小组组长由公司总经理任命；招标小组对定标起集体决策的作用。1.2工程招标的执行部门主要包括成本核算部、工程部与材料采购部，三部门应分设招标职能岗位，负责招标工作的具体操作。2、职能划分2.1材料采购部的主要职能：投标单位资质预审，编制招标文件，发标，控制整个招标工作进度，并负责招标资料的收集、整理、归档、保存，以及负责组织安排全过程的7、招标小组的会务，在上述各阶段的招标工作中，以材料采购部为主持者；2.2成本核算部的主要职能：编制标底，接标，主持开标，经济标部分评比，主持谈判在上述各阶段的招标工作中，以成本核算部为主持者；2.3工程部的主要职能：编制项目招标计划，提出详细的招标要求（如承包单位材料设备的进场计划和技术要求），技术标部分评比，全过程参与招标工作(主要是会审工作)，并督查招标工作的进展。四、合格承包商选择原则合格承包商是经各相关部门推荐，并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、材料设备供应、监理、造价咨询单位，工程部主持合格承包商相关资料的收集、整理，所有项目的招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。1、合格承8、包商应符合以下要求：1.1证照齐全、守法经营、管理规范；1.2技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；1.3重合同、守信用，信誉良好；1.4近三年无重大质量、安全事故；1.5近三年与本公司无诉讼；1.6对拟参加投标但未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察结束后填写承包商考察结果审批表，经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数据库中。2、合格承包商资格评审 2.1合格承包商资格（并非终身制），每隔一定时间应对其进行重新评审、调整。 2.2对于签署承包合同的承包商，成本核算部、工程部、采购部协同定期对其履约情况进行评9、审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。2.3招标工作小组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包商数据库中保留。五、招标工作程序部门程序成本核算部材料采购部工程管理部1、制定招标计划参与并提出意见主持开标会议，根据项目情况制定招标详细计划提出详细的招标项目、时间计划、技术交底、配合等要求2、编制招标文件编制标底、审查修改标书中经济标部分条款等主持编制招标文件参与标书中技术标部分条款并提出意见3、发布招标信息或投标邀请函选择投标单位并提出意见主持信息发布及选择投标单位选择投标单位并提出意见4、发标、答疑参与并负责经济标部分的答10、疑主持发标、答疑会议，审查投标单位资质参与并负责有关技术交底、配合情况答疑5、开标、评标主持接标、开标、修正投标单位经济标部分内容、需投标单位作出承诺，对经济标部分作评审参与会议并提出意见修正投标单位技术标部分内容，需投标单位作出承诺，对技术标部分作评审6、定标、发中标通知招标工作小组组长主持，同投标单位进行商务谈判，集体表决定标，并发出中标通知7、资料管理材料采购部主持招标资料的收集、整理、归档、保存工作（应指定专人负责资料管理）；材料采购部等部门进一步完善合格承包商数据库1、招标文件1.1标准（示范）招标文件标准（示范）招标文件由工程管理部组织成本管理部、项目部、财务管理部及法律人员共同起11、草，经公司招标工作小组审核批准后，作为公司该类招标的标准示范文本。1.2施工招标文件内容施工招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、工程造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等；附件包括：施工图、拟签标准合同（合同中应明确发包单位要求的全部内容）等。1.3施工招标文件中的工程造价要求应包括：定额及计价文件约定；合同造价包含范围，甲方分包的范围；工程款支付方式；主材价格在标书中详细明确； 甲供材料和限价材料的范围及其价格结算办法；设计变更、现场签证的处理及其费用确定的原则；人工、材12、料、设备等调差；报价明细表；开办费、施工组织措施费、文明现场施工费、赶工费、扰民费等费用明确的计取方式；总价结算方式。1.4施工类工程招标，正常情况下，应根据施工图编制标底，标底作为评标的重要依据，应力求准确、全面，不得漏项。1.5施工类工程提倡总价招标。如确因施工图不能及时提供但确因经营需要而采用费率招标，则工程第一期应严格按沈阳万盈置业有限公司工程评标、定标评审表会审，经总经理签字批准，并及时报相关部门备案；后期相似工程如仍采用费率招标，则应经总经理签字批准，并报相关部门备案；在有详细施工图的情况下，严禁采用费率招标。1.6采用费率招标的项目，须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工13、图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定工程造价，双方核对后作为合同造价，并就确定后的总价签署补充协议。1.7采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。2、招标信息发布及投标邀请2.1公开招标的项目在当地主要报纸上或建设交易服务中心发布招标信息，并按政府有关部门规定办理手续。2.2实行邀请招标，选择投标单位的工作由材料采购部主持，工程管理部、成本核算部等共同参与并分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量的投标单位进行邀请招标。2.314、如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应由招标工作小组再组织进行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不同部门），进一步补充、完善该数据库。3、发标3.1招标文件的发放和答疑由材料采购部组织，成本核算部、工程管理部参与。3.2公开招标的项目，要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。3.3招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。4、开标4.1招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本核算部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。4.2成本核算部主持开标工作，开标工作应集体在场，现场拆封，该过程和内容15、需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。5、评标、定标5.1评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证，各公司根据项目情况选择采用：最低评标价法、综合权重评标打分法、合理最低投标价法，进行综合评议。5.2中标单位应满足招标文件的实质性要求，并且投标价格是合理低价；对于技术简单、规模不大的施工招标原则上应按合理最低投标价法确定中标单位。5.3成本核算部主持招标项目的评标工作，招标工作小组全体人员参与（与投标单位有利害关系的人员不得参与评标），工程管理部评审技术标，成本核算部评审经济标。5.4评标过程中，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与发包单位在类似工程中有过良好合16、作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)方面的综合评标权重，填报沈阳万盈置业有限公司工程评标、定标评审表，在同等条件下，优先中标。5.5招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求，制定评标办法，并结合项目目标成本指导书，客观、公正地对所有投标文件进行评价。5.6确定中标单位后3天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。5.7下列情况须重新招标：（1）发现投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标的情况；（2）投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的情况；（3）开标后，发现所有投标皆不满意17、，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内；5.8整个评标、定标过程需做好记录，全体参加评标人员签字确认。6、签订合同6.1在中标通知规定的签定合同时间之内，工程管理部会同成本核算部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订承包合同。6.2积极加强与当地招标办等政府有关部门的沟通，积极配合政府部门的工作，争取政府有关部门的支持。6.3在配合当地政府部门有关招标工作的同时，全面考虑各种不确定因素，注意规避各种风险，确保合同实际利益条款（让利优惠、承包商资金垫付等）的有效执行。6.4具体情况参照沈阳万盈置业有限公司工程合同管理办法执行。六、 设计、施工（材料设备）、监理单位18、的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部、材料采购部和成本核算部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工(材料)、监理等单位的比选、签约过程的工作。1、设计单位的确定 1.1根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位(根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设计；1.2通过对开发项目规划设计方案的比选，由总经理最终确定开发项目的设计单位；1.3根据公司合同管理制度的有关规定，由工程部19、代表公司与最终确定的设计单位办理项目设计合同事宜。2、施工单位和材料设备供应商的确定2.1参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司招投标管理制度的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，土建总包单位由董事长最终确定，分包施工单位由总经理最终确定即可。2.2根据公司合同管理制度的有关规定，由工程部代表公司与最终确定的施工单位办理项目建设工程施工(材料)合同事宜。3、监理单位的确定3.1根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司招投标管理制度的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之20、规定由项目公司评标小组比选，再由董事长最终确定项目工程监理单位。3.2根据公司合同管理制度的有关规定和经董事长最终确定审定的项目工程监理委托方式，工程部代表公司与最终确定的项目工程监理单位办理项目工程建设监理合同事宜。 4、在办理与设计单位、施工（材料设备）单位、监理单位等外协服务单位签订合同过程中，工程部须根据公司对项目工程开工时机的把握和相关单位交换意见的反馈情况，提前做好沟通与协调工作。5、其他规定5.1本管理办法仅适用于本公司的工程施工和材料、监理、造价咨询招标，而当地政府招标办规定的招标则按当地政府招标办的规定办理。5.2投标结束后，材料管理部应做好项目招标资料（招标文件、投标文件、21、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、相关会议纪要等）的收集、整理、归档、保管工作以及公司内部审批报告的编写。5.3招标工作小组人员及其他相关人员应严格遵守公司员工守则和职业道德，不得与投标单位私下接触，不得接受投标单位的财物或其他好处，不得泄露标底，不得透露有关评标的任何情况，否则，按公司有关制度进行处罚，触犯国家法律的移送检察机关。材料采购流程说明：采购表的内容应清晰列明采购的数量、要求、技术指标、使用时间并提供样板。由相关专业人员填写并签名，部门经理把关。申请人提交采购申请表申请人只能是部门正副经理各部门制定年度、月度采购招标计划存放入库单由出纳及仓管员共同填写22、由申请人、仓管员及监理公司另行指派之验收员共同检查、登记1、建立材料信息库2、8人小组每次抽签方式取2-4人询价3、整理价目表及谈判情况报告4、初步议定采购对象指定采购小组成员询价及谈价进入采购合同程序招标采购小组组织初审（5万以下）此环节应确定采购要求数量、效果不合格小额大额直接确定的未直接确定的，另指定小组成员询价及谈价付款程序入库登记重走采购流程财务审核，合同审查，厘定责任退货采购品验收采购进行报财务总监财务部审查、备案招标采购小组长财务部备查招标采购小组接收、备案（5万以上）项目总监、副总经理总经理审批申请合格提货程序投标终审采购部执行合同合同签订及审核程序组长签批、指定供货商议标结束23、小部分投标方小范围小组成员部分小组成员部分投标方投标二审总结指定复标单位组长指定下次复标小组成员组长指定下次复标小组成员总结复标单位招标小组成员全部投标方投标初审公开邀请招标单位并收取招标意向工程招标流程采购组长确定招标采购任务财务部备案、清点采购组相关部门制作标书投标人报名及资格预审发放招标文件报组长确认招标小组成员及开标会时间收取首次投标书 组织考察5000元以下工程采购流程:部门经理申请采购 采购组备案项目副总、总经理审批 财务部备案由项目总经理指定2人以下询价 确定价格部门经理、副总、财务经理、总经理汇签财务总监报财务部门存档 进行采购以下程序与大采购框架相同招标作业流程信誉考察资质考24、察能力考察确定招标项目编制工作计划（工程、核算、采购）呈报公司审核推荐考核施工(材料)承包商技术能力设备加工生产能力顾客用户意见与本公司有无投拆各类证书合同信誉级别财务状况管理能力备案情况注册情况企业资质营业执照确定标准,公开（邀请）招投标确定中标单位呈报总经理、董事长批示签订合同 沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公 司 SHENYANGWANYING REALTY CO.,LTD.采 购 申 请 计 划 表申请部门：日期：序号商品名称规格型号单位数量预计金额预计到场时间预计采购周期备注123456789101112131415专业工程师：日 期：部门经理：日 期：副总经理：日 期：总经理：日25、 期：备注：附表 承包商推荐表项目名称： 年 月 日企业名称地址电话企业营业执照营业范围企业代码资质等级外地进沈 手续税务登记证产品说明书产品备案证信誉等级各类获奖证明：企业典型业绩案例：调查人姓名部 门意 见部门领导 意见沈阳万盈置业有限公司承包商考察结果审批表编号: 版本：A/0 表格生效日期： 年 月 日 序号:日期： 年 月 日考察单位名称考 察 内 容基本情况(成立日期、注册资金、企业性质、资质等级、营业执照等有关证书)技术经济情况(人员组成、施工机械设备、固定资产、净资产、负债、流动资金)近年(在建)工程一览(施工质量、获奖等)其他情况(信誉、与业主配合等)参与考察人员签名公司招标26、小组意 见材料采购部工程管理部成本核算部其他部门及公司领导沈阳万盈置业有限公司工程开标记录编号: 版本：A/0 表格生效日期： 年 月 日 序号:招标项目： 开标时间：编号投标单位名称投标价（元）标价名次备注12345678910招标小组会签栏公司领导及其他部门材料采购部工程部成本核算部沈阳万盈置业有限公司工程评标、定标评审表编号: 表格生效日期： 年 月 日 序号:第 次评标会 日 期： 年 月 日招标项目目标成本（标底）招标内容建设地点建筑面积结构类型承包方式投标单位投 标 文 件 评 审 结 果报价(费率)付款方式优惠条件工期质量企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)评标概要及定标结论27、招标工作小组定标会签采购部工程管理部成本管理部 沈阳万盈置业有限公司 SHENYANGWANYING REALTY CO.,LTD.工程（材料）价格确认单项目名称承包（供货）单位工程（材料）名称型号规格数量单位报价合同价格供货期备 注招标工作小组确认会签:日期：副总经理：总经理：总 裁： 投标承诺函致： 我方已经详细阅读了贵公司关于 工程的招标文件、标准合同、施工图等附件，完全理解了其中的内容，现参加此项工程投标，所作承诺如下：一、工程造价： 1.我方完全接受招标书、标准合同、施工图等附件中有关计价方式、付款方式、工期、质量、奖罚措施等全部要求,则：投标总价合计为 元，我方愿意在上述投标总价基28、础上下浮 %，实价为： 元，实价（人民币大写）： 元；2.如贵方接受我方对贵方招标书、标准合同中的条款进行以下修改，我方完全接受招标书、标准合同、施工图等附件中的其他所有内容,则：投标总价合计为 元，在上述投标总价基础上下浮 %，实价为： 元，实价（人民币大写）： 元；我方对贵方招标书、标准合同中的全部要求中仅提出修改意见如下： 二、主材承诺报价： 三、工程付款方式：我方同意贵方标书、合同中的以下条款：1. 工程预付款：签定合同 日内，业主支付合同价的 %为预付款；2工程进度款： 支付；3.工程结算款：按总价的 %结算；4.工程保修金：按总价的 %扣留。四、工程质量等级：我方承诺： 。五、工期29、：我方承诺： 。六、工程保修期：我方承诺： 。特此承诺。 投标单位（签章）： 年 月 日C. 第三章 工程合同管理一、合同的签订1、签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 2、签约人在签订合同之前，必须依法正确履行审查义务，认真了解对方当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或其委托人及其相应代理权限等。做到既要考虑本方的权益，又要考虑对方的条件和实际能力，确保所签合同有效、有利。3、合同当事人权利、义务的规定必须明确，合同内容必须规范、准确、详实。 4、在我方所在地签订、履行合同，合同应由我方所在地人30、民法院管辖。二、合同的编制审核批准1、职能划分1.1工程部负责编审合同综合条款。1.2预算部负责编审单价款、总价款、结算办法。1.3分管副总负责监控合同签订的全部过程。2、编审程序2.1材料采购部将招投标的有关资料移交工程部，并审核合同是否符合招投标文件内容。2.2工程部由相关专业工程师根据招投标文件内容和公司标准合同范本起草合同，并审核合同中的质量标准，合同应附产品、国家颁布质量标准、验收规范等。工程部审核完毕后移交核算部。2.3核算部审核合同价款、付款方式、结算办法。如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。核算部审核完毕后移交律师。2.4律师审核合同中条款的合法性、严31、密性、可行性、合同内容应在法律法规允许范围之内。3、整改任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料等，直至符合本程序要求。4、会签工程合同由相关专业工程师草拟后，经相关部门、律师审核会签后，由工程部根据合同会签意见与行政部共同修改定稿经总经理审核同意后正式签订。三、合同的履行合同依法成立，即具有法律约束力。与合同有关的单位、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。工程部各专业工程师（签约人）应对合同执行实行动态监督，对合同履行过程中的各个环节包括签约、交货、验收到结算及时跟踪、管理。工程经理应随时了解、掌32、握本单位合同的履行情况，发现问题及时处理。核算部对合同履行过程中付款方式和结算环节负责，严格合同约定的条款履行。物业公司对合同中质保金的拨付有决定权。合同在履行过程中各部门要加强配合协作，共同为履行合同所规定的义务负责。如有推诿扯皮，造成合同不能履行、不能完全履行的，应追究有关人员的责任。合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。四、合同的变更、解除1、在合同履行过程中碰到确有不可克服的困难（如遇不可抗力影响）而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内，从维护公司合法权益出发，与对方当事人33、进行协商。2、变更、解除合同的手续，应按规定的审批权限和程序执行。经鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机构备案。经公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机构重新公证，才具有法律效力。3、变更、解除合同，一律必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。4、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。5、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 五、合同纠纷的处理合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，由签约人负责协调处理。签约人对纠纷的处理34、必须负责到底。涉及其他部门的，应在内部协调好，做好配合工作，统一意见，可成立一个由各单位代表组成的纠纷处理小组，由主签约人牵头负责处理合同纠纷。需要法律帮助的合同纠纷，可提请律师协助解决,有关单位必须主动提供所有相关的证据材料并协助配合。 1、提请处理合同纠纷的程序是：1.1承办人填写“合同纠纷处理申报表”（一式二份），根据合同审批权限报批。 1.2对各部门上报的有关合同纠纷，副总经理和法律顾问可依据情况，提出意见，由总经理批示出意见：负责处理纠纷的部门、人员，处理意见等。1.3对经协商仍无法解决或认为有必要通过法律途径解决的合同纠纷，经公司总经理同意，然后提交仲裁部门或人民法院依法处理。2、35、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章。3、 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，各部门应由专人负责该文书执行的跟踪或履行。 4 、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，承办人应及时向主管负责人汇报。经协商无效者，由公司法律顾问配合各部门向人民法院申请执行。5 、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门，并将有关资料汇总、归档。六、合同的管理1、公司对合同实行二级管理、专业归口制度、总经理委托制度、合同专用章制度及基础管理制度。2、公司合同的二级管理36、具体是：一级：公司由总经理总负责，凡分管副总经理（总经理助理）具体负责分管领域，归口管理部门为行政部。二级：公司下属相关部门负责各专业的合同管理。3、各部门负责人及其委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行、监督工作。4、公司行政部及法律顾问在合同管理方面的主要职责是：4.1负责管理公司的各类合同；4.2负责检查各类合同的合法性、严密性和可行性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责审核，对公司各部门签订的合同负责监督，提供法律帮助；4.3负责对委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高其法律素质；4.4负责考评公司各部门的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；4.5配合办理合同37、的报批、见证、鉴证和公证等事项；配合处理合同纠纷；4.6参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。5、公司各部门合同管理的主要职责是：5.1 负责管理本部门签订的合同；5.2负责审查本部门签订的合同的合法性、严密性和可行性；对须报请公司或有关机关审批、鉴证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；5.3根据实际情况，制定本部门合同管理实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作；5.4负责处理本部门合同纠纷。6、公司实行总经理委托制度，公司总经理可以委托有关人员代为签订合同。委托人的主要职责是：6.1在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；6.2对所签订合同的合法性、严密性和可38、行性负责；6.3对须报请上级部门审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；6.4对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；6.5负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料归档。7、实行合同专用章制度。合同专用章由公司行政部统一刻制、编号和颁发。合同专用章应妥善保管。公司各部门对外签订合同所加盖的印章，除本单位的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，由此所引起的责任由有关责任人承担，造成严重损失或纠纷的应对相关人员予以处罚。8、公司各部门都必须认真落实合同基础管理39、工作。具体如下：8.1指定专门的部门和人员负责合同的基础管理工作。对于合同管理人员应定期培训，并不定期检查其工作情况。8.2建立合同档案。8.3建立合同管理台帐。各部门应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。台帐的主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、标的额、对方单位、履行过程、交接情况、验收及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。8.4合同原件由指定部门统一保管，除需要使用合同原件的部门外，其它部门均使用由指定部门的提供复印件。复印件必须加改“内部文件、经办人姓名以及年月日”等信息，以便复印件与原件不符时备查。合同审批程序流程工程部起草相关部门会签法律顾问40、审核副 总 经 理 审 核 董事长审核总经理审核执 行附表：沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公 司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.合同纠纷处理申报表申报日期: 年 月 日 编号: 乙 方法定代表人甲 方法定代表人合同内容合同编号签订日期事 由: 经办人(签字): 部门经理(签字) : 相关部门会签法律顾问意见: 签名: 日期: 副总经理意见: 签名: 日期:总经理意见: 签名: 日期: 沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公 司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.合 同 会 审 会 签 表项目名称： 文件编号： 合同名称： 合同标号： 日期 41、：部门合同内容存在问题解决建议评审人及部门经理签字工程部核算部采购部法律顾问行政部副总经理总经理其他部门D. 第四章 工程项目档案管理一、目的为了完整、系统地保存本公司在工程管理活动中形成的公文、图纸、合同、资料、簿册、图表、书信、日记、录音、录像、盘片、传真等各种门类和各种载体档案，提高归档文件材料的质量，以适用公司领导决策科学化和公司各项工作的需要，为公司积累门类齐全、结构合理的档案史料，特拟订档案管理办法。二、档案的分级负责与归口管理1、本公司的档案管理为“两级分工管理制”即公司为“一级管理”由行政部负责；各职能部门为“二级管理”，由各部门自行负责。2、鉴于本公司的归档文件资料面广、量大42、，因此必须分工归口管理，具体分工管理如下：2.1公司一级管理归档范围：（1） 部门（含部门）以上的各种计划、方案、规划。（2） 部门（含部门）以上的各种总结、报告。（3） 部门（含部门）以上的各种重要通知、通报。（4） 部门（含部门）以上的各种文件、纪要、大事记。（5） 各种协议书、合同书。（6） 各种工程图纸底图。（7） 各种设备档案及说明书。（8） 各类工程检测、鉴定报告。（9） 公司财务部、公司年初财务预算报告及年终财务报告。（10）公司各种审计报告、资产评估报告。（11）公司各种管理规章制度。（12）公司各种注册、登记证件、政府批文。（13）公司各种法律、公证文件。（14）公司各部门经43、理人事档案（其余员工的人事档案由人事主任保管）。（15）有董事会成员总经理参加的重大奠基、庆典、新闻发布会等仪式和社会 活动的图片资料及电视资料片。（16）公司发展大事记。（17）公司总经理亲自起草或修改的重要文稿。（18）公司通讯。2.2部门二级档案管理归档范围：（1） 公司、部门及职员的各种计划、方案、规划。（2） 公司、部门及职员的各种总结、报告。（3） 公司、部门及职员的各种重要通知、通报。（4） 公司、部门及职员的各种文件、纪要、大事记。（5） 公司的各种管理制度。（6） 其它各种职能业务性文件资料等。三、档案的保管工作1、档案的保管工作必须按规范进行科学管理。其程序如下：1.1归档44、程序：登记编号分类立卷资料收集检索目录归档管理1.2保管程序：经常维护归还（销号）日常保管借阅（登记）2、归档的文件资料，必须根据其性质区别密级（秘密、机密、绝密）和保管年限（短期、长期、永久）进行分类立卷。3、必须建立按分工归口管理的档案借阅管理办法。3.1凡属公司一级管理的档案（1） 借阅一般档案资料由行政部行政秘书批准。（2） 借阅秘密档案资料由行政部经理批准。（3） 借阅机密档案资料由副总经理批准。（4） 借阅绝密档案资料由总经理批准。3.2凡属部门二级管理的档案（1） 借阅一般档案资料由部门文员办理。（2） 借阅秘密档案资料由部门经理批准。（3） 借阅机密档案资料由副总经理批准。（445、） 借阅绝密档案资料由总经理批准。4、凡借出或归还都必须健全登记和注销手续。5、对已失去作用或已超过保管期限的档案资料经行政部经理鉴定后，副总经理审核，总经理批准，并进行登记后予以销毁。6、档案管理部门必须做好经常性的防潮、防晒、防虫、防鼠、防火、防盗等维护性工作。7、档案管理员应建立借（查）阅登记本，按文件名、借（查）阅日期、 归还日期等内容填写，并由借（查）阅人签名。8、档案管理员要随时检查档案、卷宗的内容，发现问题应及时上报人事行政部经理，重要问题应及时上报总经理。9、要妥善保管档案，谨防丢失，不得随意转借，或替当事人涂改内容。10、档案柜钥匙不得随身携带，应妥善保管。11、对档案、文件46、的机密内容，保管人员要做到守口如瓶，严守职责，不得传播或泄露内容。12、档案管理员要经常清理档案柜卫生，要做到不堆放、不杂乱，整洁有序，醒目易找。四、档案的借阅及复印1、为确保档案机密程度，档案资料只供本公司员工借（查）用，一般档案借阅期为2天，较重要档案为1天，重要档案不许拿走，在档案管理人员监督下查阅。外单位若工作需要借（查）阅，必须经总经理批准方可。2、借（查）阅人对所借（查）用一般性档案资料，须妥善保管，不得转借、拆散、抽出或在文件上涂改，如要复印，需经部门经理批准并登记用途。3、借（查）阅人对所借（查）用重要性档案资料，须妥善保管，不得转借、拆散、抽出或在文件上涂改，如要复印，需经总47、经理或副总经理批准并登记用途。E. 第五章 工程设计管理一、项目规划设计要点： 1、根据初步意向设计单位提交的开发项目规划设计方案，由开发部、核算部、销售部和工程部分别于五个工作日内对其初审后报总经理审核最终确认，并于三个工作日内对此作出审批意见。 2、工程部将其中经审批同意的规划设计方案图报交由开发部送政府规划国土部门审查。二、项目设计委托书的编制与审批： 1、根据政府规划国土部门批准的项目规划设计要点和经总经理批准的开发项目可行性研究报告（由销售部编制）的内容，由工程部经理组织编写项目设计委托书初稿后分别送销售部、开发部、核算部、和财务部分别初审。 2、项目设计委托书的内容应包括设计范围、48、设计内容和设计要求等。其中，设计要求须明确项目限额、功能设置、平面布局、户型面积、户型比例、立面风格及其它要求等。3、销售部、开发部、核算部、和财务部分别于两个工作日内对项目设计委托书初稿提出初审意见，核算部与工程部配合，提供开发项目投资的成本控制指标，考虑资金是否控制在建安成本投资限额内。销售部通过前期的市场调研工作，配合工程部，提供开发项目的市场定位及产品定位。返工程部于两个工作日内修订后报总经理审核最终确认。4、工程部根据审批意见于三个工作日内予以修正后提交给设计单位。 三、设计审查：设计审查分为开发项目规划设计审查、方案设计审查、初步设计审查和施工图设计审查。设计审查由总经理最终确认，49、工程部为主要审核部门，监理单位、销售部、核算部和开发部为参与审核部门。 （一）规划设计审查 1、根据本章第一条第一款的规定，工程部须分别于七个工作日内对意向设计单位提交的开发项目规划设计方案进行审查。2、审查时，须重点审查建筑红线（退用地红线）、建筑覆盖率、建筑指总面积和容积率等项标是否满足开发项目规划设计要点的要求，整体方案是否符合公司设计委托意图。3、工程部根据批准的审查意见，通知设计单位进行项目方案设计。 （二）方案设计审查、设计单位提交开发项目方案设计图后，由工程部、开发部、核算部、销售部、监理单位于五个工作日内分别进行审查。工程部于两个工作日内将审查意见汇总形成方案设计审查意见书（如50、审查过程中出现反复，每次审查后均应形成方案设计审查意见书）报总经理审批。、工程部将总经理审批同意方案设计审查意见书的意见于三个工作日内提交给设计单位。、工程部视审查意见情况，如与设计单位提交的设计方案图歧义较大时，必须要求设计单位重出设计方案图。4、经总经理审批同意的方案设计图，由开发部报送政府规划国土部门、消防管理、民防管理等部门审查。5、方案设计图待政府规划国土、消防管理、民防管理等职能部门分别审查后，由工程部将经总经理审批同意的方案设计审查意见书和规划国土、消防管理、民防管理等部门的审查意见一并提交给设计单位，并通知其进行项目工程初步设计。（三）初步设计审查 1、设计单位提交项目工程初步51、设计图后，由工程部、开发部、核算部、销售部、监理单位分别于七个工作日内进行审查。审查要求为： （1）各项经济技术指标是否符合政府主管部门的有关规定； （2）是否符合政府规划国土部门方案设计审查意见书和消防管理部门建筑方案消防设计审查意见书及民防管理部门建筑方案民防设计审查意见书的要求；（3）设计范围是否与项目设计委托书一致，是否符合方案设计审查意见书要求，设计深度是否符合国家有关规定；（4）主要功能设置方案、结构方案、设备安装方案是否经过优化选择；（5）是否满足物业管理功能设置的要求；（6）设计图内容是否存在笔误、错误、疑义等。 2、工程部根据各参与审查部门提供的书面反馈意见，于三个工作日内汇52、总整理成初步设计审查意见书报总经理审批。 3、工程部将总经理审批同意的初步设计审查意见书于三个工作日内提交给设计单位。 4、经总经理审批同意的初步设计图，由开发部报送政府规划国土部门、消防管理、人防管理部等部门分别审查。 5、开发部将我司审批同意的初步设计审查意见书及规划国土部门审查意见、消防管理部门审查意见、人防管理部门审查意见（如有）等职能部门的意见一并提交给设计单位，并通知其进行项目工程施工图设计。 （四）施工图设计审查 1、设计单位提交项目工程施工图后，由工程部、开发部、核算部、销售部、监理单位于十个工作日内分别进行审查。审查要求为： （1）设计范围是否与项目设计委托书一致，设计深度是53、否符合国家、省、市有关设计与施工规范、规程、规定的要求，是否满足施工要求； （2）是否符合初步设计审查意见书和规划国土部门、消防管理部门、民防管理部门对初步设计图审查意见的要求； （3）其它方面： 结构设计是否安全、合理、经济与可实施； 设备选型是否具有良好的性能价格比； 主要饰面材料是否满足公司设定的建筑风格及标准； 设计图内容是否存在笔误、错误、疑义等。 2、工程部于五个工作日内将审查意见汇总整理成施工图设计审查意见书报总经理审批。 3、工程部按批复意见办理，如批复意见要求重新出施工图时，必须尽快要求设计单位根据施工图设计审查意见书重出施工图。 4、在设计单位送交施工图予我司审查的同时，工54、程部须将施工图报送政府规划国土部门、消防管理部门、人防管理、专业审图机构等部门审查。 5、在设计审查过程中，工程部须根据公司对项目工程开工时机的把握和设计审查中与设计单位交换意见的反复情况，积极做好与设计单位的沟通协调工作。 6、在各个设计审查阶段中，如果相关部门因审核图纸量大、问题较多，从而可能超出上述规定的审核时间时，相关部门须提前知会总经理和其它相关图纸审查部门，以便工程部在不影响整个开发项目总体计划的前提下，对图纸审核工作的时间安排作出相应的调整。（五）设计交底和图纸会审 1、项目工程施工图经总经理最终审批通过后，工程部应要求设计单位提交一式八份施工图纸给公司。工程行政文员将其中两份存55、档（工程部、财务部、销售部均可借阅），同时下发施工单位五份、监理单位一份。 2、项目工程开工前，工程部应主动要求施工单位、监理单位协助其到政府建设工程主管部门办理工程施工报建手续，申领建设工程施工许可证。 3、设计交底和图纸会审由总监理工程师督促施工单位做好会议记录（标准文本由施工单位提供）。会议记录完后，须由施工单位将记录稿提交给工程部和设计、监理、施工等单位代表共同签字认可，并复印四份分别送上述与会单位加盖公章后下发给工程有关各方。4、工程部经理和总监理工程师须督促设计单位根据图纸会审记录的答复情况出具相应的设计变更通知单。 5、工程部经理和总监理工程师须督促施工单位技术负责人和监理人员分56、别将图纸会审记录中除须出具设计变更通知单外的图纸修改内容及时反映到施工图上，以便指导施工和绘制竣工图纸。工作流程编制项目设计委托书委托设计单位设计进行方案设计评审开发部报有关部门审查进行初步设计评审开发部报有关部门审查施工图设计评审开发部报有关部门审批工程部组织图纸会审设计院设计交底设计变更F.G. 第六章 项目工程施工管理一、施工组织设计和施工技术方案审查（一）、施工组织设计审查 1、监理单位须要求施工单位于项目工程开工前提交施工组织设计（一式三份）。施工组织设计分为项目工程施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计。（1）施工单位将项目工程施工组织总设计提交监理单位后，57、由监理单位总监（或总监代表）于三个工作日内组织各专业工程师共同审查，并于审查后三个工作日内将审查意见汇总整理后报工程部审批，而后由工程部经理报工程总监及总经理审批。（2）施工单位将单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计提交后，由监理单位总监（或总监代表）三个工作日内组织各专业工程师共同审查，并于审查后三个工作日内将审查意见汇总整理后报工程部审批，而后由工程部经理报工程总监及总经理审批。2、施工组织设计审查的内容包括：施工现场总平面布置、施工组织与施工流程、施工技术措施、施工机械和设备、项目组织架构、施工进度计划及保证措施、工程质量和施工安全保证措施等。3、经工程部、工程总监及总经理审批58、同意的施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计，由工程行政文员将其返回施工单位及监理单位，要求其在两个工作日内按我公司审查意见予以修订并签章确认后，再返回工程部，由工程行政文员将施工组织总设计报工程总监及总经理审定（盖公司章）、将单位工程及分部分项工程施工组织设计报工程总监审定（盖工程部章）。4、经审定同意的施工组织设计（指施工组织总设计及单位工程、分部分项工程施工组织设计），工程部留存一份，返回施工单位一份。同时，工程行政文员须将其复印二份，分送监理单位、财务部各一份。5、经审定同意的施工组织设计作为工程施工的指导性文件和工程结算的依据之一；如在施工中与实际采用的施工组59、织方案有较大出入或对结算价格有较大影响时，工程部经理须书面报工程总监同意，同时报总经理批示后转财务部备查。6、如在施工过程中实际采用的施工组织方案与经审定同意的施工组织设计有较大出入并引起工程变更时，相关部门除按上款执行外，还应按公司工程变更及工程签证管理制度执行。（二）、施工技术方案审查1、施工条件复杂或施工技术难度大或施工单位没有施工经验的工程项目，监理单位应要求施工单位提交施工技术方案（一式两份），由监理单位总监（或总监代表）及时组织本单位各专业工程师从施工工艺和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排的合理性、施工安全措施的可靠性等方面，对其审查意见汇总整理后报工程部审批，而后由工60、程部经理报工程总监及总经理审批。2、对工程项目关键部位或难以判断实施效果的施工技术方案，在公司组织审查的基础上，工程部在经申请并获工程总监同意后可邀请有关专家对其进行技术论证。3、工程部经审批同意的施工技术方案，工程部留存一份，返回施工单位一份。同时，工程行政文员须将其复印二份，分送监理单位、财务部各一份。4、经审批同意的施工技术方案作为工程施工的指导性文件和工程结算的依据之一，如在施工过程中实际采用的施工技术方案或技术措施与经审批同意的施工技术方案有较大出入或对结算价格有较大影响时，工程部经理须书面报工程总监同意，同时报总经理批示后转财务部备查。5、如在施工过程中实际采用的施工技术方案或技术61、措施与经审批同意的施工技术方案有较大出入并引起工程变更时，相关部门除按上款执行外，还应按公司工程变更及工程签证管理制度执行。 二、施工管理(一)、涉及工程开工、暂停、复工、工期顺延和设计变更、工程变更签证、工程款支付、竣工结算等重要事项，结合相关权限，工程部门和财务部门以及总经理审核、批准和决断权限，并在将要报批的相关制度和表格以及本合同中均有体现；项目监理机构则行使初审和执行职能。(二)、工程部成员须团结并配合好监理单位项目监理小组成员积极开展工作，同时按监理合同的约定认真履行各自工作职责。(三)、按监理合同的约定，征得工程部同意和批准，监理单位有权发布开工令、停工令和复工令，但应当事先向工62、程部报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向工程部作出书面报告。 (四)、施工过程中，项目监理成员及工程部相关专业工程师须认真执行沈阳市建设相关条例和项目工程施工、监理合同，重点抓好项目工程的质量控制、进度控制、安全文明施工和投资控制。 工程质量控制 1、审查施工单位施工组织设计中工程质量保证体系的内容，并在工程施工中对照检查、督促落实。 2、钢材、水泥、砌块等主要建筑材料以及各种管材、设备进入施工场地时，必须查验其出厂合格证、化验单或准用证等质量证明文件。 3、所有按有关规定要求必须送检的材料，在其使用前需由已办理见证卡的专业工程师或监理工程师与施工单位材料送检员按规定共同到现63、场随机取样和见证送检，经最终检验合格后方允许使用。否则，项目监理成员须填制不合格工程材料清退通知书（按监理公司提供的标准文本执行，以下简称材料清退通知书）勒令施工单位两天内将不合格材料清出现场。清场后，工程部经理、监理单位总监及施工单位项目经理或现场负责人须共同在材料清退通知书上签字确认。材料清退通知书一式三份，项目监理成员两方各留存一份，送达施工单位一份。4、施工过程中，项目监理成员及工程部相关专业工程师应对各分部分项工程经常巡视检查或测量，发现问题时应及时向施工单位签发监理通知书或工程限期整改通知书（按监理公司提供的标准文本执行），要求其限时改正；发现重大问题时，工程部经理须立即报告工程总64、监及总经理。监理通知书或工程限期整改通知书一式三份，项目监理成员两方各留存一份，送达施工单位一份。 5、凡属隐蔽工程，须要求施工单位提前12小时通知项目监理成员及工程部相关专业工程师（重要工序应通知质监站质检人员、设计单位代表和工程总监参加）组织隐蔽验收。 (1）项目监理成员及工程部专业工程师在收到施工单位验收通知后，无正当理由又未按时验收的情况下施工单位自行实施的工程隐蔽，其造成的后果由项目监理相关人员承担责任； (2）经验收不合格的隐蔽工程，项目监理成员及工程部相关专业工程师须要求施工单位整改完成后再组织验收，直至合格。否则，不允许其进入下一道工序施工。 6、工程部相关专业工程师或监理工程65、师，如对已经使用的工程材料或已经隐蔽的工程质量有异疑，可要求施工单位现场取样或将隐蔽的工程剥离裸露，以检测或观察、评定其质量情况。如确实存在质量问题，项目监理成员应按签发监理通知书或工程限期整改通知书的办法办理（管理方式同上述），并要求施工单位更换合格工程材料或返工，工程部经理同时须将有关情况报告工程总监。 7、工程质量事故的处理 （1）如施工中发生工程质量事故，监理单位总监应将事故状况及时向工程部经理汇报。后者视事故严重程度决定是否口头或书面向总经理汇报，并决定是否指令监理单位向施工单位发出暂停施工令。 （2）监理单位总监应及时组织相关专业工程师分析研究，写出调查报告（必要时可组织人员进入事66、故现场进一步调查取证），并会同工程部相关专业工程师、设计部门提出处理方案后向工程部经理汇报，再由工程部经理报工程总监及总经理审定后，返回施工单位执行。（3）项目监理成员负责监督施工单位严格按照我公司批复意见处理工程质量事故。（4）事故处理完毕，监理工程师应及时组织验收。验收合格并经工程部经理和工程总监批准后，方允许施工单位进入下一道工序的施工。同时，工程部应组织编写工程质量事故处理报告报总经理备案。工程进度控制 1、审查施工单位施工组织设计中工程进度保证措施的内容，并在工程施工中对照检查、督促落实，施工单位每日如实填写工程进度表上报甲方。 2、每周工程例会上，监理单位总监要求施工单位提交上周施67、工任务完成情况和下周施工计划。对计划未完成部分，应分析原因，制定补救措施并跟踪落实。 3、每月末，由监理单位召集施工单位、工程部有关人员对工程月进度计划执行情况进行小结，形成会议纪要及月报上交建设单位。会后，由项目监理成员督促施工单位贯彻执行。4、非施工单位原因导致的工程进度滞后，经施工单位提出并获监理单位和我公司确认后，工程部经理应会同施工单位项目负责人对原施工计划作相应调整，并报工程总监审核批准（影响总工期延长的调整须报总经理批准，并依据工程变更及工程签证管理制度之相关内容执行后，再由项目监理成员及工程部相关专业工程师督促施工单位按调整后的施工进度计划执行。5、当实际进度滞后于计划进度五天68、及五天以上时总监理工程师应及时报工程部，共同商定采取进一步措施。 工程资金控制由公司相关部门严格按照公司招投标文件及工程合同执行，控制项目总投资额度，做到不超额，不透支（减少或消除实施中的工程变更；认真审批工程签证；防范工程索赔；严格按合同约定和实际进度支付工程款等）；在工程施工合同约定的工程价格范围内，监理单位对设计变更、工程变更签证、工期顺延、工程进度款支付、预结算工程量、材料设备选型进行初审并签署意见。工程部保留对上述工作的最终批准权。三、项目工程会议管理 （一）、项目工程会议包括项目工程开工预备会议、项目工程例会以及其它各种专题会议。 1、项目工程开工令发出之前，由工程部组织施工、项目69、监理人员和相关部门人员召开项目工程开工预备会议。会议重点明确工程参与各方沟通、协调方式，明确我公司工程相关管理制度、规定和要求，宣布公司对有关人员的授权等。 2、项目工程开工后，每周由监理单位项目总监组织施工单位（含总包及分包单位）、工程部有关人员（必要时可邀请公司相关部门人员和设计单位代表参加）在工地现场召开一次项目工程例会。会议主要协调各方关系，解决现场施工中出现的各种疑难问题。 3、工程施工过程中，由监理单位总监组织工程有关各方召开项目工程专题会议，主要听取工程进展情况，协调解决施工中出现的重大问题等。（二）、项目工程会议纪要由监理单位负责整理记录，由监理单位文员交工程行政文员备案，于会70、后两天内报工程部经理、工程总监审定后，返回监理单位文员签收。附表：万盈台湾城居住区每日情况说明名称:万盈台湾城 期 # 楼日期: 年 月 日 星期： 天气 施工单位: 施工请况说明: (部位、质量、进度、其他) 负责人签字（盖章）：监理单位：日期: 年 月 日监理请况说明: (部位、质量、进度、其他) 负责人签字（盖章）： 附件一沈阳万盈台湾城居住区工程现场文明施工管理标准为了强化建筑施工现场管理，根据中华人民共和国建筑法、环境保护法和大气污染防治法及省、市有关规定，结合沈阳万盈台湾城居住区工程现场管理实际，特制订本规定。 一、场区物料管理标准1、 场区内建筑材料、构件、料具要按总平面图布局分71、类存放，归方码垛，摆放整齐，并分别设置名称、品种规格标牌；2、 场区内必须做到“三清五好”，既区域管理责任清；料具使用去向清；工完场净手续清；场地平面布置好；规章制度执行好；内外业管理好；材料设备堆放好；现场环境保持好；3、 物资仓库要做到商店化，物品摆放整齐，品种标志清楚，帐物相符，并严格履行领手手续。易燃易爆物品必须做到安全保管和使用。二、 场貌管理标准1、 入口必须统一设置铁制或木制灯箱式门楼（高度不低于3.5米，宽度不小于4米）。门楼顶部和两侧要有规范标语，上部要有安全旗、彩旗或企业的标识 (方案要经过甲方审定) ;2、 大门内侧要布置“五牌一图”（即工程概况牌、管理人员名单及监督电话72、牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图）；3、 场区内工程必须采用建筑安全主管部门认定的、材质符合国家标准的绿色阻燃密目网（2000目）防护。要采用钢脚手外架内网搭设，架体钢管涂刷黄色油漆，实行主体工程满遮挡，达到立面平整，防护严密；4、 场区内工程必须进行地面硬化处理，实行满覆盖；5、 施工现场必须实行“三区”（作业区、材料区、生活区）隔离。三区设置要安全合理，标识要清楚醒目；6、 施工现场必须做到统一着装、统一胸牌，实行规范化管理；7、 凡在建的施工现场必须做到标语、标志、警示醒目，并设置宣传栏、读报栏、黑板报等宣传设施;8、 施工现场要达到美化和绿化标准，不得擅自毁坏公用73、树木和绿地，要充分利用出入口外侧及生活区内场地空间栽花种草，美化、绿化场区环境；9、 施工现场搅拌机、卷扬机棚屋设施结构要完美、整齐。卷扬机钢丝绳要设置过路保护；10、 施工现场要配置铁制开关箱，箱底要设置三角铁支架（距地面高度为1.2-1.3米）。各种用电线路要符合现场临时用电线路架设规范规程，严禁乱拉乱接;11、 基坑及“五口五临边”的防护栏必须采用红白相间钢脚手管防护;12、 施工期间产生的各种残废料、闲置设备及施工用具，不许停放或堆放在现场，要及时清运出场；13、 出入口及主要通道必须配设清洗设施，车辆出入现场时车轮要清洗干净，不准夹带泥沙，污染路面。各种车辆所运输的砖、水泥、沙子、残74、土等散装物料不许超载，要采取遮盖措施;14、 各施工单位要设一名文明施工管理员和一名安全生产、文明施工监督员；三、 生活设施管理标准1、 宿舍要实行公寓化管理。门窗符合标准，床铺搭设合理，物品摆放整齐，各项制度健全，各种设施齐备，卫生条件良好，要有专人负责。宿舍每间不得超过20人，要有保暖、采光、通风、防叮咬等防护措施；2、 食堂要达到卫生、洁净。有卫生防火制度和防鼠、防蝇等设施，并有专人负责。炊事员必须经过健康检查，持证上岗。灶台、墙壁均要粘贴瓷砖，（墙壁高度不低于1.6米），必须做到吊顶棚、打水泥地面；3、 厕所要设置合理，符合卫生要求。要设置水冲厕所，并有专人负责;4、 施工现场要设置开75、水房和脏水桶，并做到有锁有盖，有专人负责;5、 施工现场要配备必要的卫生保健设施，要备有医药箱和常用药品及急救用品;6、 施工现场要清除“四害”滋生地。做到地面、地下无污水、臭水、常流水，生活垃圾必须有专用容器，专人保洁。生活区内要采用毒饵盒、挡鼠板，定期投放鼠药和杀虫剂；7、 生活区内宿舍、食堂门前必须设置带盖垃圾污水桶，严禁乱泼乱倒；8、 施工现场宿舍可采用单层或双层砖混结构或装配式活动板房。板房屋面要喷油漆，砖混结构要沟缝、抹灰、粉刷涂料；四、 治安消防管理标准1、 施工现场要实行封闭式管理，搞好治安综合治理。要设置封闭式大门和值班室或警卫室，配备值勤和保安人员，建立治安保卫制度，坚持值76、班值宿制度，采取防范措施，落实目标责任。对内部人员要建档立卡，对外来人员要登记造册，防止扰乱社会治安现象发生；2、 施工现场要有防火措施。建立防火制度，配备灭火器材，各种设施合理，动火手续齐全。落实责任人，杜绝或减少各类火灾事件的发生。高层建筑，要按规定安装加压泵，逐层设置消防水源接口，以备火灾救急，确保建筑工程和作业人员安全； 五、环境保护管理标准1、 施工现场内外严禁乱堆乱放建筑垃圾。场内残土垃圾必须做到日产日清，按规定时间和地点进行统一排放。工程竣工验收前，必须按规定拆除现场围挡和临时设施，清除场内建筑垃圾，对达不到环境卫生要求的现场有关部门不予验收；2、 施工现场严禁噪声扰民和高空扬尘77、。施工现场在规定时间内（22时至次日6时）禁止施工作业，不准出现噪声扰民。建设、开发、和施工单位要合理安排工期，严格遵守国家环保规定，控制噪声作业。因特殊原因急需连续施工的，须经环保等有关部门批准后，方可施工。对施工中的粉尘处理，要采取安全有效的防护措施。楼层作业产生的建筑垃圾残料要采用袋装方法清运，严禁随意抛洒；3、 施工现场不准焚烧有毒、有害物质。要采取有效措施，指定地点进行排放处理。城区内在建工程严禁使用敞口设备熔化沥青油漆等烟尘有害物；4、 施工现场建筑残土垃圾清运要采取湿作业方法载运，保证清洁安全运输。 六、安全生产管理标准安全生产管理按照中华人民共和国建设部颁布实施的行业标准执行。78、附件二 沈阳万盈台湾城居住居区工程施工现场处罚细则为了实现“建优质工程，树万盈台湾城品牌”的质量方针，实现建“百年工程”、“精品工程”、“放心工程”的目标。避免出现质量问题，严把质量关，让质量事故“零发生”、特制定此沈阳万盈台湾城居住居区工程施工现场处罚细则，处罚不是目的，只是加强质量意识的一种手段，希望各施工单位加强质量管理，健全质量保证体系，使工程顺利竣工。 土建部分：为了保证工程质量，加强施工现场管理，认真贯彻“建筑法”和国务院“建设工程质量管理条例”精神及有关安全生产、文明施工管理的法规和制度，结合工程的具体情况，特制定本处罚细则：一、技术管理1、 工程施工前，须有施工组织设计及技术措79、施，技术交底，无施工组织设计罚款2000元，无技术措施和技术交底罚款1000元。2、 资料真实及时，否则罚款500元。3、 分项工程首先自检并报验，经核验合格后方可施工，否则缺一项处罚500元。4、 不准超越资质等级施工，管理人员应持证上岗，人证相符，质保体系完善，有自控能力，缺一项处罚500元。二、质量管理1、砌筑（1）砌筑砂浆标号与设计相符，后台计量准确，有专人负责，否则处罚500元。（2）墙拉结筋与设计不符，每差一处罚款500元。（3）砂浆底灰饱满小于80%，每处罚款500元。（4）构造柱位置偏移超过允许偏差，支模前柱内清理不净，每差一处罚款500元。 2、钢筋工程（1）进场的钢筋必须有80、出厂合格证，外观检查必须合格，并经试验合格后方可使用，如果未经监理许可擅自使用，必须拆除，同时罚款2000元。（2）钢筋绑扎必须按图纸和规范施工，每超差一处罚款300元。（3）钢筋接头位置和接头焊接应满足图纸和规范要求，每差一处罚款300元。3、模板工程（1）模板支设前应有模板设计，否则罚款500元。（2）模板支顶牢固，支设合理，作到不涨模、不跑浆，否则每处罚款300元。（3）模板外型尺寸符合图纸要求，出现超差一处罚款500元。4、混凝土工程（1）混凝土标号与设计要求必须相符，必须返工重做，同时罚款5000元。（2）配料准确，后台计量准确并设专人负责，各种材料均有出厂合格证经复试合格后方可施工81、，缺一项罚款500元。（3）混凝土表面应分次抹压，否则罚款500元。（4）混凝土浇注后应加以覆盖养生，否则罚款500元。（5）混凝土表面平整度不超过允许偏差，否则罚款200元。（6）混凝土振捣密实，表面出现孔洞深度超过截面1/3、蜂窝面积每处大于1000cm2、外露主筋大于10cm、累计达20cm，每处罚款500元。5、抹灰工程（1）后台应有配合比标牌、计量准确，所有材料必须合格，否则每缺一项罚款300元。（2）抹灰应二遍成活，每次抹灰厚度不能大于10mm，否则每一处罚款300元。（3）按操作规程和规范施工，墙面、地面色泽一致、平整，结合牢固，室内大白色泽一致均匀，违者每处罚款300元。6、配82、套工程中的预埋管线必须按照图纸要求标准预埋。否则每漏一处罚款500元。三、其他如果造成结构质量事故应按国家条文规定罚款。给排水部分：一、 给排水工程1、各种管材、管件和阀门的品种、规格、尺寸不符合设计要求每一项罚款500元。2、各种材料检验合格后方可用于工程上，并填写报验单、附带准用证、检验报告、合格证等，否则每一项罚款300元。3、需要报验的施工部位必须填写报验单，并附带相应的内业资料，否则罚款500元。4、隐蔽给水管道和排水管道必须在检查合格和水压试验合格后才能隐蔽，否则每一项罚款500元。5、管道的标高、坡度位置连接方式必须符合设计和规范要求，否则每一项罚款500元。6、管道支架应构造正83、确，埋设平整牢固；支架间距要符合规范要求，否则每一项罚款50元。7、给水系统施工完毕后，不进行水压试验和冲洗；排水系统施工完毕后不进行通球试验，每一项罚款100元。8、管道立管垂直度和水平管纵横向弯曲超过规范要求允许偏差，每一项罚款50元。9、预留孔洞尺寸、位置必须符合设计和规范要求，否则罚款500元。二、采暖通风工程1、管道的管材、管件和阀门的品种、规格尺寸必须符合设计和规范要求，否则每一项罚款100元。2、各种材料检验合格后方可用于工程上，并填写报验单、附带准用证、检验报告、合格证等，否则每一项罚款300元。3、需要报验的施工部位必须填写报验单，并附带相应的内业资料，否则罚款200元。4、84、隐蔽采暖管道必须在检查合格和水压试验合格后才能隐蔽，采暖系统施工完毕后，进行水压试验，否则每一项罚款500元。5、管道的安装必须牢固，位置、标高、走向和连接方式必须符合设计笔规范要求，否则每一项罚款100元。6、风管支、吊、托架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合规范要求，否则每一项罚款200元。7、各类设备型号、规格必须符合设计要求，否则罚款200元。8、各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活、操作方便；防火排烟阀严密，动作可靠，否则罚款200元。9、各类设备安装应牢固，其位置、标高、中心线和垂直度的偏差必须符合设计和规范要求，否则罚款100元。10、通风空调系统安装完毕，系统投入使85、用前，必须进行系统的测定和调整，否则罚款300元。11、予留孔洞尺寸、位置必须符合设计和规范要求，否则罚款100元。电气部分：一、 成套配电柜（盘）及动力开关柜安装1、按图纸设计和验收规范施工，每一处罚款100元。2、配电柜（盘）安装应连接紧密，固定可靠，应有接地，标志齐全，油漆完整。母线排序一致，向序排列对称，色标正确，二次接线准确，回路编号清晰，柜盘的引入、线路整齐，如不按规定罚款200元。3、电机进场后必须做空载试验，并做电机的空载电流记录，违反规定罚款200元。4、对现场的材料及每道工序施工完不及时报验的每次罚款200元。二、配电箱（盘、板）安装及管内穿线1、箱、盘、板垂直度及标高超过86、允许偏差每一处罚款100元。2、箱体的进线开口处使用电、气焊开孔每一处罚款300元。3、开关插座并列安装和同一场所高差或两板垂直度超过允许偏差，每一处罚款100元。4、开关、控制线穿错线色、中途改变管径及线色的每一处罚款300元。5、导线进箱、盒开关的接头未挂锡或绕不满圈数的每一处罚款300元。6、配电箱、盒与管连接处使用电、气焊连接的每一处罚款300元。7、管内穿线必须在抹灰和地面工程结束后进行，否则罚款200元。8、漏电保护器动作不灵敏的，每一处罚款200元。9、管材埋入混凝土内保护层小于15MM，每一处罚款100元。三、避雷带（网）与接地电阻1、避雷引下线几均压环的搭接倍数不够或漏焊、焊87、口不饱满的每一处罚款300元。2、用电设备没有按规定接地或接零线，每一处罚款200元。3、电阻测试值达不到规定阻值的每一处罚款500元。安全生产部分：1、内业不齐全，无安全生产责任制、无目标管理，无施工组织设计，无单项安全施工方案，没进行安全教育，无记录可查、无内容、无会议检查记录，每一项罚款1000元。2、施工用电应严格执行（JGJ46-88）施工现场临时用电安全技术规范。有施工方案，执行三相五线制，“一机一闸、一漏一箱”，配线整齐，执行三级配电两级保护，开关箱安装合理，有门，有锁，防雨、防尘良好，否则每一项罚款1000元。3、各种设备接零（接地）良好，并设漏电保护器，电动工具的转动裸露部分88、应设防护装置、保护区器，否则每一项罚款1000元。4、工作接零与保护接零必须分开，工作接零必须经过漏电断路开关，否则罚款1000元。5、临时线路没有保护器，每一项罚款1000元。6、外架设、外架内网要求绑扎符合要求，否则罚款300元。7、垂直起重设备要有验收手续，有单项施工方案，有准用证，限位装置、揽风绳、附墙装置安全可靠，司机、指挥人员持证作业否则每一项罚款100元。8、外脚手架立杆基础，架子结构，架体拉结，杆距，剪刀撑绑扎，搭结附合要求，否则每一项罚款100元。9、架体内外封闭附合要求，“五口、五临边”防护严密，否则罚款100元。10、垂直起重设备要有安拆技术措施、安全交底，否则罚款10089、元。11、所有分部分项工程都要有安全交底，否则每一项罚款200元。12、充分利用好“三保”，若发现不戴安全帽、不系安全带每一人罚款50元。安全网不符合要求；罚款100元。文明施工部分：1、施工现场、生活区管理按建工局下发的建设标准执行。否则每一项罚款100元。2、现场钢围挡整齐完好，出入口“五牌一图”，道路畅通，料具按施工平面图堆放，否则每一项罚款100元。3、长流水、长明灯，每一项罚款100元。4、分担区，食堂要达到卫生洁净，有卫生防火制度消除四害，炊事人员经健康检查，持证上岗，炊事用品做到生熟分开，有保健箱和常用药品，否则每一项罚款100元。5、施工人员进入现场必须佩带胸卡，否则每一次罚款90、50元。6、做好成品、半成品的保护，否则每一项罚款300元。治安消防管理部分：有治安和消防制度，配备灭火器材，各种设施合理，动火手续齐全，明确责任，落实责任到人。遵守劳动纪律，严禁酒后作业，否则每一项罚款100元。其他事项：除上述所列条款之外的其他事项，如发现时，项目部会议研究决定处罚标准。H. 第七章 工程付款和现场签证管理一、工程付款控制程序1、本程序适用于：1.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款（保修金）1.2材料、设备款的审批、支付。1.3设计费的审批、支付。2、职责：2.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请；2.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见；2.91、3核算部经理复核付款申请并签署意见；2.4财务主管经理负责审核付款申请并签署意见；2.5项目分管副总负责审核付款申请并签署意见；2.6总经理签署意见。3、程序： 3.1付款申请。3.2项目主办人（工程师）依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。3.3项目主办人（工程师）填写工程量（材料）测（结）算单并交项目主管经理复核。3.3.1付款缘由；3.3.2质量及进度状况；3.3.3已付款、扣款及本次付款金额；3.3.4随“付款申请报告”提交预算所需资料。3.4工程部经理复核。 工程部经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在“付款申请报告”上签署意见后交核算部经理复核。3.5核算部经92、理复核。3.5.1核算部经理复核付款资料的齐全与准确性。3.5.2核算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。3.5.3核算部经理在“付款申请报告”签署意见并交分管副总审核。3.6分管副总审核。 分管副总负责审核以上所述内容并在“付款申请报告”上签署意见后交财务部审核。3.7财务部审核。财务部经办人及财务部主管经理接“付款申请报告”及相关资料后查看审核，并签署意见后交总经理（副总经理）审批。3.8总经理（副总经理）签署意见后，则由项目经办人填写付款通知单，分管副总和财务主管经理在付款通知单“审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。3.9支票或现金的领取。3.9.1施工（材料）承包商凭付款通知单从93、财务部出纳处领取支票或现金。施工（材料）承包商所需提供的发票或其它凭证，按照财务管理规定执行。4、台帐：4.1工程部建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。4.2核算部建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受核算部经理的检查、监督。4.3每月28日（节假日顺延）工程部、核算部、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。5、核查： 总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。项目主办人（工程师）填写申请报告请款流程工程部 经 理（分管副总）审核签字核算部审核签字（行政部负责文件传递）财务部审核签字（行政部负责文件传递）副 总 经 理 审 核 94、签 字总经理审核签字董事长审核签字执 行二、工程现场签证程序1、适用范围 施工图纸以为的项目、设计变更引起的返工、未成品的报废损失，以及施工现场临时发生的计时工、计时机械台班等均为现场签证签署的范围。2、现场签证签署程序2.1一切现场签证必须由工程部现场专业工程师组织监理、核算工程师三方同时到现实测、确认，并根据工程实际情况和合同进行签署，然后报请部门经理审核签字，缺一方无效。2.2公司所属的大型土石方等大型隐蔽工程在施工前的现状测量及施工后的成品测量时，必须及时通知公司工程部、施工单位、监理共同现场测量会签，方可作为结算依据。2.3现场签证原件至少一式四份，施工单位、工程部各一份，核算部二份95、（一份报审，一份附决算后）。2.4严格控制预算外机械台班的签证，特殊零星工程或与其它分项工程配合的机械台班签证，需注明施工单位、分项工程名称、作业时间、施工部位，经现场工程师、核算工程师、监理工程师会签认定。2.5现场签证事件发生5日内必须完成履行程序，凡后补签证一律不列入决算。（特殊情况，需写明原因，报请公司副总经理签字确认后，方可列入决算。）3、现场签证的签署格式和内容3.1现场签证使用统一格式，并针对不同的施工单位、不同专业分别进行编号。3.2现场签证必须附有标明详细尺寸的简图，并应详细注明现场实际情况，包括土质和施工方法等，如特殊工程无法用简图及尺寸描述，可直接签署工程量。3.3设计变96、更引起工程返工，可根据经总工程师确认的设计变更图纸，现场监理工程师及甲方现场工程师和预算人员应及时统计变更工程量，做好现场签证，并应详细注明返工部分工程量，材料、设备是否可以重复使用，以及设计变更是否涉及取消或减少某些工程项目。3.4工程现场签证在签署时，各会签部门要严格把关，严守职业道德、严禁会签中的营私舞弊和贪污贿赂行为，签证造价在5000元以上的须工程部经理现场确认，签证造价在20000元以上的须副总经理现场确认，公司一经发现会签人有违反上述要求的要追究其会签人的责任，并由责任人赔偿损失，情节严重的送司法机关查办。3.5现场签证仅是现场工程师对工程情况的证明文件，只准签证工程事实和工程量97、，签证结算将由核算人员根据施工合同、招标文件及现行结算法规等进行结算。4、现场签证的结算工程部及核算部应于每月25日将当月现场签证汇总，由现场核算人员及时核算现场签证。报公司副总经理、总经理审批。现场签证流程:施工单位当天申请现场签证建设单位专业工程师组织五 千元以上工程部经理确认工程量监理单位专业监理工程师及总监确认工程量建设单位专业及核算工程师确认工程量施工单位专及核算工程师现场确认工程量二 万元以上工程副总经理确认工程 量现场签证单三方有关人员签字(5日之内) 工程部经理审核签字 预算部经理审核签字 副总经理审核签字 总经理审核签字 现场签证生效附表：万盈台湾城居住区材料测算表 日期： 98、编号：建设单位：监理公司：供货单位: 施工单位：材 料 种 类材 料 数 量材 料 质 量施工单位代表：监理工程师：供货单位代表：甲方主管工程师: 甲方预算工程师：万盈台湾城居住区材料结算表 日期： 编号：建设单位：监理公司：供货单位: 施工单位：材 料 种 类材 料 数 量材 料 质 量施工单位代表：监理工程师：供货单位代表：甲方主管工程师: 甲方预算工程师：万盈台湾城居住区工程量测算表 日期： 编号：建设单位：监理公司：施工单位：日期: 工 程 项 目工 程 量工 程 质 量乙方代表：监理工程师：甲方主管工程师:甲方预算工程师：万盈台湾城居住区工程量结算表 日期： 编号： 建设单位：监理公99、司：施工单位：日期: 工 程 项 目工 程 量工 程 质 量乙方代表：监理工程师：甲方主管工程师:甲方预算工程师： 沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.（工程款）付款单 付款单号： 填表日期: 年 月 日 报告编号： 收款人： 金额（大写） 仟 佰 十 万 仟 佰 十 元 （小写）￥ 付款理由: 核定情况: 预算已批 尚无预算 合同已批 尚无合同合同编号预算金额合同金额已付金额此次付款金额累计付款金额申 请 人审 核 人批 准 人请 款 人分管副总经理常务副总经理工程部经理工程负责人财务部经理总经理 沈 阳 万 盈 置 业 有 限 100、公司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.材 料 签 证 单 编号：建设单位施工单位工程名称工程部位变更依据发生变更时间： 年 月 日变更内容及工程量图示：施工单位：建设单位各部门意见监理单位：核算工程师核算部经理副总经理甲方工程师:工程部经理： 沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.工 程 量 签 证 单合同名称: 编号: 施工单位: 事项名称及适用范围: 提出部门:施工期限要求: 年 月 日 至 年 月 日签证原因及工程量审核内容签证内容甲方工程师签字: 工程部经理签字: 年 月 日签证审核造价: 乙方预算101、人: 甲方预算人: 核算部经理: 年 月 日甲方项目负责人签字并印章 年 月 日监理单位代表签字并印章年 月 日施工单位代表签字并印章 年 月 日实际完成情况(工期、质量、工程量)工程部经理签字： 核算部经理签字： 年 月 日 I. 第八章 工程预决算管理 造价控制以合同管理为主线，以国家核定概算的静态投资为底线，以项目公司董事会审定的执行概算为依据，实行项目法人负责制、招投标承包制和监理制，做到静态控制、动态管理。同时，引入价值管理理念，建立责、权、利一致的价值创造责任机制，为控制造价造提供科学的决策依据。 一、管理职责核算部为工程造价及结算管理的主要责任部门，负责概算的实施、工程项目招（议102、）标标书的编制、发包工程预算造价的确认、工程变更所引起的费用增减的计算、工程预结算等工作。 二、建筑、安装工程费用管理 1、工程部门应认真细致地编制、审查施工组织设计；做好施工总平面布置、施工网络安排、施工技术措施的审定工作；做好四通一平的准备工作。 2、按照批准的初步设计确认的设计原则，工程部门和监理单位负责组织施工设计会审，严格控制规模和设计标准，在工程施工过程中，严格控制工程的建设标准。 3、由采购部门负责组织择优选择施工队伍，全面实行招标投标承包制，公开招标条件，引入公平竞争机制，择优选择承包商，有效地控制和降低工程造价。 4、建设项目施工图预算由有资格的单位按国家有关规定、政策、制度103、预算、取费标准、审定批准的施工设计图纸和施工组织设计认真编制，提出初步预算造价。计划部门负责审查工作，并与工程、审计、编制人员及技经专家进行联合审查，保证施工图预算的准确性，出现漏洞或错误应进行修正，以保证量准价实、取费正确，造价合理。 5、计划外工程项目、零星项目以及日常维护项目由工程部门提出外委项目申请，经项目公司主管领导审定后，由工程部门下达施工任务委托单。工程造价较大的项目由计划部门负责组织招（议）标。 6、施工图预算及工程结算由施工单位编制，监理公司初审，工程部门对工程量进行审核后交计划部门审定，报项目公司总经理批准。 三、工程变更管理 1、工程变更通知单必须符合手续，按项目部设计104、变更管理办法规定的权限逐级审核批准。 2、发生一般工程变更，由工程部门会同监理工程师确认并签发变更指令；由设计院提出的，按有关规定办理。 3、对超过合同约定的风险包干系数以外的设计变更和变更设计，需工程部门、监理单位确认。由设计院、监理公司技经人员对费用进行审核，计划部门审定，报批后方可执行。 4、承包人在工程变更确认发生后5天内，应向工程部门提出工程变更报告； 5、工程部门审定承包人变更报告中的工程量后，提供给计划部门作为审核承包人编制的施工图预算的依据。 6、核算部审核由工程变更引起的费用增减，以此作为调整合同价款的依据；确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。 7、对系105、统或原设计方案变更的重大工程变更，须由工程部门和监理工程师、设计院提出具体变更方案及报告，由核算部负责对引起费用变化的变更预算编制及变更经济分析，经工程总监审核确认，项目公司总经理审定，并按有关规定上报审批后，方可作为工程价款变更的依据。四、工程预结算的管理 1、合同范围以内的工程结算，由承包人提出申请，经工程部门、监理公司和核算部等部门进行工程验收后，由核算部门审核，报项目公司总经理审批。财务部门根据审批金额支付工程结算款。 2、超过合同约定的设计变更和变更设计的结算，由承包人按规定的格式编制工程结算表，经工程部门、监理公司对工程量签证后，送核算部门审核，报项目公司总经理审批。财务部门根据审106、批后的金额支付工程结算款。此项费用可根据合同约定与工程进度款同期支付，也可以在工程结算时支付。 3、合同范围以外的工程结算，由承包人按规定的格式编制工程结算书，并附施工任务委托单，经工程部门、监理公司对工程量确认后，由核算部门审核，项目公司总经理审批。财务部门根据审批后的金额支付工程结算款。 4、承包人在工程竣工后按规定的格式填报“工程量结算表”，经工程部门、监理公司和核算部门审核后，报公司总经理审批并签订结算协议，财务部门根据审批后的金额支付工程结算款。J. 第九章 项目工程竣工验收及物业移交管理一、项目工程竣工验收（一）工程竣工初验1、监理单位总监须督促施工单位在完成设计图纸和施工合同约定107、的全部工程项目并自检合格后，提前五天向监理单位提交工程竣工初验申请报告（报告应包括已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程质量评定情况等主要内容）。2、监理单位总监须在施工单位工程竣工初验申请报告后两个工作日内，根据该报告审签工程初验方案并报工程部经理、工程总监及总经理审批。3、按照工程总监及总经理于两个工作日内批准同意的工程初验方案，由监理单位总监组织本单位专业工程师和工程部并会同质监、设计、施工、物业管理等单位及公司相关部门的人员对申请初验的工程项目予以检查初验，同时审验施工单位提交的各类工程竣工资料。4、监理单位会同工程部组织召开工程竣工初步验收会议，汇总并整108、理初验中发现的各类问题，形成工程竣工初步验收整改意见后，由监理单位总监下发给参与工程初验的有关各方，同时项目监理成员督促相关施工单位按限期进行整改。5、施工单位按工程竣工初步验收整改意见的内容整改完成后，由监理单位总监及时向工程部经理、工程总监报告。同时，由工程总监提请规划、消防、环保、质监、城建档案、燃气、民防等有关部门对项目工程进行专项验收。6、项目工程专项验收中发现的问题，须由项目监理成员按专项验收部门提出的意见下发专项工程验收整改意见并督促相关施工单位进行整改。整改完成通过后取得的合格证明文件或准许使用文件，由监理单位总监督促各专项施工单位提交给监理单位，并报工程部。（二）工程竣工核验109、 1、工程部经理须督促施工单位在工程竣工初验及专项验收问题整改完毕后十天内，向我司提交工程竣工核验申请报告（须经施工单位项目经理和技术负责人签字并加盖项目部章）。2、工程部经理须在施工单位提交工程竣工核验申请报告后三个工作日内，根据该报告组织项目监理成员编制工程竣工核验方案并报工程总监及总经理审批。3、按照工程总监及总经理批准同意的工程竣工核验方案，由工程部经理及时组织工程部并会同质监、设计、监理、施工、物业管理等单位及公司相关部门的人员对申请竣工核验的工程项目按政府主管部门的要求进行全面检查验收，同时核查施工单位提交的各类工程竣工资料的完整性与合法性。4、工程部经理组织召开工程竣工核验会议，110、形成工程竣工核验整改意见后，责成监理单位下发给相关施工方。5、工程部相关专业工程师及项目监理成员督促并跟踪相关施工单位按工程竣工核验整改意见限期整改。（三）、施工单位按工程竣工核验整改意见的内容整改完成后，工程部经理应及时向工程总监及总经理报告，由工程部经理及时组织项目监理成员对整改结果予以终验。终验合格后，工程部须督促监理单位项目总监按政府建设主管部门的有关规定，会同工程部经理组织项目监理成员和施工单位对验收工程项目作质量等级评定，并填报相关质量评定表格。（四）、项目工程终验合格后，工程部须编制项目建筑工程竣工验收报告（按政府建设主管部门标准文本执行），经本公司、设计、施工和监理等单位分别签111、署验收意见并加盖各单位公章后，连同其它验收资料按有关规定向政府建设主管部门申请备案。二、竣工物业移交管理（一）、工程移交1、竣工物业由工程部经理组织工程部有关人员，按移交物业的不同专业或类别，分步向物业管理公司移交。（1）分部分项工程移交，采取逐项检查或测试的方式；（2）设备移交，采取试运行的方式。2、竣工物业移交时，工程部须按本公司与物业公司订立的的有关规定执行。（二）、竣工资料的移交1、工程施工过程中，工程行政文员须按公司行政管理制度文档管理要求妥善保管由本公司下发或由施工总包、分包单位提交的各类工程资料。2、工程竣工验收后，根据政府建设档案部门有关工程竣工验收资料的存档规定，工程行政文员112、须将相关工程资料提供给施工总包单位编制工程竣工验收资料，并附上列明所提供工程资料的清单。3、工程部督促施工总包单位按规定时间向本公司提交的工程竣工验收资料须一式四套，并每套附有列明工程竣工验收资料的清单。其中，一套送政府建设档案部门，一套送政府规划国土产权部门，一套存公司档案室，一套移交给物业管理公司。4、工程部移交给公司档案室和物业管理公司的工程竣工验收资料，除施工总包单位和各专项分包单位以及监理单位提交的以外，还应包括由工程行政文员保存的政府建设档案部门存档规定以外的其它工程竣工验收资料（特别是各专项验收取得的合格证明文件或准许使用文件的原件）。移交时，工程部须按项目一次性地完整移交并附上113、列明工程竣工验收资料的清单。其中，公司档案室留存原件，物业管理公司留存复印件。5、工程竣工资料须包括工程竣工图纸、工程竣工图光盘、主体工程竣工验收合格证书及其它各专项工程竣工验收合格证书（或许可证、使用证）等。6、工程资料或工程竣工资料在移交或接收时，经办部门的经办人员和负责人必须在移交资料的清单上签名确认。三 、保修期内工程质量缺陷的处理1、工程竣工验收完毕，工程部须负责办理我司与物业管理公司共同确定的工程保修期保修承诺书（或维保合同）送交各施工单位，要求其法定代表人或原工程施工合同签署人签名、单位盖章确认后返回三份，工程部留存一份，送监理单位和物业管理公司各一份。2、在工程保修期内发生业主114、或客户对工程质量缺陷的投诉时，工程部和监理单位负责督导物业管理公司按施工单位确认的工程保修期保修承诺书中承诺的事项直接联系相关施工单位前来维修。3、如原施工单位未能按工程保修期保修承诺书执行，由物业管理公司另请专业维修队伍进行维修的，其发生的维修费用由物业管理公司向我司书面申请，经监理单位和工程部确认并报总经理批准后，由财务部从原施工单位工程质保金中扣除直接支付给专业维修队伍。4、在工程保修期内，工程部须定期书面向物业管理公司咨询业主或客户对工程质量的投诉及维修情况。其中，工程竣工并交付使用后的前半年每月咨询一次，半年后每季度咨询一次。5、在工程保修期满前一个月，工程部和监理单位须发函给物业管115、理公司，要求其将工程保修期内的物业维修情况、质量现状及物业管理公司意见以书面形式反馈给本公司，以便了解情况、总结经验和结算工程尾款或工程质保金。K. 第十章 工程部管理制度工程项目现场管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，也担负着公司项目管理的重任，需要现场各个环节的人员团结协作，因此全体工程管理人员必须严格按照本制度的有关规定、流程要求、岗位职责尽心尽责地完成工程项目的各项工作任务。第一部分 岗位职责规定一、工程部经理1、负责工程现场甲方的日常管理及现场工作安排协调，严格遵循公司管理制度，提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；2、根据公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织116、设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任；4、根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场签证、技术核定单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；5、参与工程的招投标管理，负责现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、负责现场甲方、监理、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7、负责协调解决工程项目施工中的设计117、施工问题以及现场的涉外关系；8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录；9、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；11、工程部经理要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。一般一天的工作流程：主持工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况，安排当天的工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的工作计划进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和118、需要解决的问题监督处理协调现场各项工作对当天工作进行小结，填写工作日志。一般一周（一月）的工作流程：总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排准备协调解决相关的设计、施工问题安排下周（下月）的各专业工程师的工作；1、填写本周（本月）工作考核表，报工程副总进行考核；2、工作考核表经考评后，由工程部留存。二、土建专业工程师1、土建工程师为专业工程师，隶属工程部，接受工程部经理的直接领导和管理，协助工程部经理进行土建工程项目的管理工作；2、根据公司批准的施工总进度计划，审查土建工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程119、项目进度计划的完成；3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任；4、根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场签证、设计变更单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现；5、参加现场土建工程招投标管理，负责土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、参加现场甲方、监理、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7、解决土建工程项120、目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系；8、负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录；9、负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。一般一天的工作流程：参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日土建工程施工情况，汇报当天的土建工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的土建工程工作计划进一步熟悉土建工程施工设计图纸，掌握了解现场以及土建工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场土建工程各项工作对当天土建工程工121、作进行小结，填写工作日志。一般一周（一月）的工作流程：1、总结本周（本月）的土建工程施工情况，编制统计本周（本月）土建工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的土建工程计划安排准备协调解决相关的土建设计、施工问题提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；2、填写本周（本月）工作考核表，报工程部经理及工程副总进行考核；3、工作考核表经考评后，交由工程部留存。三、电气专业工程师1、电气工程师为专业工程师，隶属工程部，接受工程部经理的直接领导和管理，协助工程部经理进行电气工程项目的管理工作；2、根据公司批准的施工总进度计划，审查电气工程施工组织设计，负责控制电气工程项目的现场施工进度，确保电气工程122、项目进度计划的完成；3、根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督电气工程项目施工质量，参加电气工程检查验收，参加电气工程材料设备进场检查验收，对电气工程质量负完全责任；4、根据公司批准的电气工程项目施工预算书，严格监督控制电气工程项目施工成本，参加电气工程现场签证、设计变更单的审查确认，确保电气工程项目成本控制目标的实现；5、参加现场电气工程招投标管理，负责电气工程合同管理，严格执行电气工程合同规定，确保电气工程合同履约完成，协调处理电气工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、参加现场甲方、监理、电气工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7、解决电气工程项目施123、工中的设计、施工问题以及现场的电气工程涉外关系；8、参加现场电气工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场电气工程施工日志的准确记录；9、负责电气工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理的现场会议记录、电气工程管理报告和其他文件资料。一般一天的工作流程：参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日电气工程施工情况，汇报当天的电气工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的电气工程工作计划进一步熟悉电气工程施工设计图纸，掌握了解现场以及电气工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场电气工程各项工作对当天电气工程工作进行124、小结，填写工作日志。一般一周（一月）的工作流程：1、总结本周（本月）的电气工程施工情况，编制统计本周（本月）电气工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的电气工程计划安排准备协调解决相关的电气工程设计、施工问题提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；2、填写本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）报工程部经理及工程副总进行考核；3、工作考核表经考评后，交由综合管理部留存。四、水暖工程师1、水暖工程师为专业工程师，隶属工程部，接受工程部经理的直接领导和管理，协助工程部经理进行水暖工程项目的管理工作；2、根据公司批准的施工总进度计划，审查水暖工程施工组织设计，负责控制水暖工程项目的125、现场施工进度，确保水暖工程项目进度计划的完成；3、根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督水暖工程项目施工质量，参加水暖工程检查验收，参加水暖工程材料设备进场检查验收，对水暖工程质量负完全责任；4、根据公司批准的水暖工程项目施工预算书，严格监督控制水暖工程项目施工成本，参加水暖工程现场签证、设计变更单的审查确认，确保水暖工程项目成本控制目标的实现；5、参加现场水暖工程招投标管理，负责水暖工程合同管理，严格执行水暖工程合同规定，确保水暖工程合同履约完成，协调处理水暖工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、参加现场甲方 、监理、水暖工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理126、事宜；7、解决水暖工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的水暖工程涉外关系；8、参加现场水暖工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场水暖工程施工日志的准确记录；9、负责水暖工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理的现场会议记录、水暖工程管理报告和其他文件资料。一般一天的工作流程：参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日水暖工程施工情况，汇报当天的水暖工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的水暖工程工作计划进一步熟悉水暖工程施工设计图纸，掌握了解现场以及水暖工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场水暖工程各127、项工作对当天水暖工程工作进行小结，填写工作日志。一般一周（一月）的工作流程：1、总结本周（本月）的水暖工程施工情况，编制统计本周（本月）水暖工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的水暖工程计划安排准备协调解决相关的水暖工程设计、施工问题提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；2、本周（本月）工作考核表，报工程部经理及工程副总进行考核、考评；3、工作考核表经考评后，交由工程部留存。五、园林专业工程师1、园林工程师为专业工程师，隶属工程部，接受工程部经理的直接领导和管理，协助工程部经理进行土建工程项目的管理工作；2、根据公司批准的施工总进度计划，审查园林工程施工组织设计，负责控制园林工程项目128、的现场施工进度，确保园林工程项目进度计划的完成；3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督园林工程项目施工质量，参加园林工程检查验收，参加园林工程材料设备进场检查验收，对园林工程质量负完全责任；4、根据公司批准的园林工程项目施工预算书，严格监督控制园林工程项目施工成本，参加园林工程现场签证、设计变更单的审查确认，确保园林工程项目成本控制目标的实现；5、参加现场园林工程招投标管理，负责园林工程合同管理，严格执行园林工程合同规定，确保园林工程合同履约完成，协助处理园林工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6、参加现场甲方、监理、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的129、管理事宜；7、解决园林工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的园林工程涉外关系；8、负责现场园林工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场园林工程施工日志的准确记录；9、负责园林工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理的现场会议记录、园林工程管理报告和其他文件资料。一般一天的工作流程：参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日园林工程施工情况，汇报当天的园林工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的园林工程工作计划进一步熟悉园林工程施工设计图纸，掌握了解现场以及园林工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场园林130、工程各项工作对当天园林工程工作进行小结，填写工作日志。一般一周（一月）的工作流程：1、总结本周（本月）的园林工程施工情况，编制统计本周（本月）园林工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的园林工程计划安排准备协调解决相关的园林设计、施工问题提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；2、填写本周（本月）工作考核表，报工程部经理及工程副总进行考核；3、工作考核表经考评后，交由工程部留存。六、工程内勤1、负责本部门的合同、图纸、技术资料、报告、下发文件等资料的收集、整理、分类、分发、归档工作；2、建立与本部门有关的常用相关政策、法律、法规档案；常用规范档案，确保其有效性；3、根据成本目标编制项目成131、本成本控制计划。根据工程量及投资完成情况对成本进行分析，并对成本控制计划进行调整，对工程款的发放进行检查控制。4、认真做好工程部的日常工作，安排好工程部的各类会议并及时做好会议纪录、归档工作；5、热情接待来工程部联系工作的有关单位；6、完成工程部经理、工程师交办的其他各项工作。一般一天的工作流程：参加工程项目现场工作晨会跟踪落实各专业工程师的工作计划，了解现场的施工完成情况，填写工作日志。一般一周（一月）的工作流程：1、总结本周（本月）的工程施工情况，编制统计本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排准备协调解决相关的设计、施工问题提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作132、计划；2、填写本周（本月）工作考核表，报工程部经理及工程副总进行考核；3、工作考核表经考评后，交由工程部留存。第二部分 行为规范一、日常规范1、现场工作人员间要团结协作、实事求是，严禁挑拨离间、拉帮结派；2、对乙方（甚至同事）的刁难，现场工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢的原则妥善处置，用礼貌、谦虚的态度使之感到受了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突；3、现场工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应及法律责任；4、不得接受施工、设计、勘察、监理等涉及工程项目施工建设的单位（个人）给予的任何物质利益（含间接利益）133、，不得接受上述单位（个人）为其个人提供的非工作便利，不得接受上述单位（个人）提供的任何形式的消费；5、敬业爱岗，团结合作，任何时候坚决维护公司的利益，树立公司良好的形象。二、现场工作人员的服装要求：1、在工程施工现场工作人员必须佩带安全帽（进入现场不戴安全帽罚款20元/次）；2、严禁穿凉鞋和高跟鞋进入现场。三、公用品管理：工程现场办公室的各种物品应摆放整齐，各归其位：1、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑及常用的办公用品；2、文件袋要保持整洁，除写明标签外，不得在工程资料、设计图纸、文件袋表面涂画及粘贴任何文字及图片；3、个人用品如书籍、文件夹、水杯等应放在个人文件柜中；四、晨会管理：时间：每134、天早晨上班时间开始，会议时间视当天的内容而定，但不超过30分钟。主持：现场项目部日常性晨会由工程经理主持（不在时由指定的专业工程师代替）。内容：1、检查现场工作人员是否进入工作状态；2、核对、汇总前日的现场工程施工情况；3、宣读公司下发的文件、通知；4、就前一日施工中的问题进行总结、讨论、解答；5、发表意见、要求、建议；6、安排当天的管理工作。注意事项：1、晨会是一天工作开始的标志，现场工作人员应从此进入工作状态，不得在会用后早餐、化妆等；2、晨会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布安排部置，现场工作人员专心参会，并做好必要的记录。第三部分 工作流程规定一、现场施工协调例会：1135、现场施工协调例会一般由监理主持；2、现场施工协调例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；3、现场施工协调例会规定参加人员：工程副总、工程部经理、各专业工程师、核算部经理，监理，各承包商；4、现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本周工程项目的施工进度、施工质量、施工安全等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；监理总结评价，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；甲方各专业工程师提出意见和要求，甲方工程部经理提出全面意见和要求；5、现场施工协调例会在完成后的六小时内，监理必须编写会议纪要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理、甲方现场工程136、部经理签字认可；6、月度末（每月25日前）的每周现场施工协调例会为本月的现场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议；7、月度现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；监理月度总结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；甲方各专业工程师提出意见和要求，甲方工程部经理提出全面意见和要求；8、承包商根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理、甲方审查、审定、批准。二、现场专题技术会议：1、现场专题技术会议一般由监理主持；137、2、现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行；3、现场专题技术会议规定参加人员：工程副总、工程部经理、相关专业工程师、监理、相关承包商；4、现场专题技术会议内容：听取承包商就工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见，监理根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施，甲方相关专业工程师的意见，甲方工程部经理的决定意见；甲方 、监理、承包商就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见；5、一般现场专题技术会议在完成后的六小时内，监理必须编写会议纪要，会议纪要有各承包商负责人、总监理、甲方工程部经理、签字认可、报核算部审查、工程副总审定；6、重要的专题技术会议的会议纪要如：设138、计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报工程部、核算部审查、工程副总审核，公司领导批准。三、现场签证：1、办理签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场签证；2、办理现场签证程序：（1）由承包商提出现场签证内容，（2）经专业监理及项目总监理认可，（3）甲方各工程部、核算部专业工程师确认签名，（4）由工程部、核算部经理对现场签证再次确认；3、合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；4、办理现场签证的规定：办理现场签证中，139、项目工程部、核算部各专业工程师、必须在现场均有认可确认，单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予承认；5、现场签证必须报工程部、核算部经理审查，工程副总审定后才可作为结算依据；6、如遇重大的修改和变更，必须事先经由公司主要领导确认认可方可实施。四、现场技术核定单：1、办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单；2、办理现场技术核定单程序：由承包商提出现场技术核定单内容，并事前经设计同意，经监理、甲方专业工程师、工程部经理、共同现场核定确认；3、现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经甲方批准的设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相140、关规定和要求；4、办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；5、办理现场技术核定单的规定：相关专业工程师、工程部经理、必须现场共同核定认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；6、现场技术核定单：必须由工程部、核算部审查，工程副总审定；7、对技术核定单现场专业工程师、工程部经理负有抽检责任，如发现承包商实际施工技术与现场技术核定单要求不符应及时书面通知监理处理，要求监理监督施工单位进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。五、设计变更：1、设计变更的原则：（1）施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；（2）因甲方的要求更改或调整141、设计；2、因设计有错误或有严重不合理的地方面设计变更：（1）承包商应以书面通知监理、工程部经理、工程部、核算部；（2）监理应在三个工作日内提出设计变更的审核意见；（3）工程部经理、工程部、核算部作出设计变更的审查意见；（4）报工程副总审定同意；（5）由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计 意见；（6）由专业工程师下达设计变更通知给承包商，同时转发监理；3、因甲方的要求修改、更改或调整设计：（1）工程副总下达修改、更改或调整设计要求；（2）由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计 意见；（3）由专业工程师下达设计变更通知给承包商，同时转发监理；九142、施工图纸自审和会审：1、施工图纸自审（1）根据合同约定、国家规程规范、行业标准，承包商进场前或单项工程施工前，承包商应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；（2）承包商的施工图纸自审记录，报送监理、工程部、核算部、工程副总；（3）监理对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；（4）工程部、核算部对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；（5）工程部经理根据监理、工程部、核算部的审核意见，决定施工图纸会审的时间计划安排；2、施工图纸会审（1）施工图纸会审由甲方组织，设计单位、监理、承包商共同参加；（2）施工图纸会审由监理负责进行现场记录汇总整理工作；（3）施工图纸会审记录经工程副总审定同意，143、报公司领导批准；（4）形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据；3、施工图纸会审参加人员：各专业工程师、工程部经理、核算工程师、核算部经理、工程副总；4、施工图纸自审与会审内容（1）施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范；（2）施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误；（3）建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技术要求是否明确；（4）熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相144、配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；（5）基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；（6）掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术；（7）复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；（8）对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；（9）建筑设备和加工定货有何特殊要求；（10）防火、消防是否满足；（11）材料的来源有无保证，能否代换；（12）新材料、新技术的应用有无问题；（1145、3）施工安全、环境卫生有无保证；（14）地质地勘资料是否齐全；（15）有无分期供图的时间表；（16）设计地震烈度是否符合要求；（17）图纸是否符合甲方要求；5、由各专业工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行，同时转发监理监督执行；6、其中单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标准，并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸自审和会审相同；7、施工图纸会审意见原件应一式六份：设计单位、承包商、监理、工程部、核算部、工程副总存档。十、施工组织设计：1、根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经甲方批准设计施工图纸，承包商进场二周内编制完成工程项目146、施工组织设计；2、施工组织设计内容：（1）工程概况；（2）施工部署和施工方案；（3）施工准备工作计划；（4）施工进度计划；（5）总包、分包的分工范围及交叉施工部署；（6）施工进度计划包括网络计划、横道图计划；（7）技术经济指标等；3、监理在三个工作日内提出审核意见；4、专业工程师、工程部经理、工程部、核算部提出审查意见，报工程副总审定、公司领导批准（在三个工作日内）；5、监理将批准的施工组织设计送达承包商实施执行；6、其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规范、行业标准和经甲方批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织147、设计相同；7、施工组织设计原件应一式五份：承包商、监理、工程部、核算部、工程副总存档； 8、施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，工程副总、工程部、核算部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。十一、工程进度计划：1、编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；2、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；3、承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划；4、月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资；5、报送监理在二个工作日内提出审核意见；6、甲方现场专业工程师、工程部经理在一个148、工作日内审查完成，经核算部（一个工作日内）审核，报工程副总、公司领导批准；7、监理送达承包商实施执行；8、月度工程进度计划原件应一式五份：承包商、监理、工程部、核算部、工程副总；9、施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，工程副总、工程部、核算部必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。十二、施工预算书：1、编制原则：（1）为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核，合理、有效控制工程造价；（2）工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；（3）工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、现场签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；（4149、）凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及甲方管理制度，遵循客观、公正、诚信原则；（5）严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内；2、工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成；3、由公司外委工程审计事务所进行审查，审查后的施工预算书不作为最终的结算依据；4、审查后的施工预算书原件应一式六份：承包商、监理、工程部、核算部、财务部、工程副总；十三、工程报表：1、工程报表分工程周报、工程月报表；2、工程周报：（1）根据本周工程项目施工完成情况，由各专业工程师统计编制各工程项目本周工程施工完成情况，工程部经理负责组织汇总，按公司统一规定的格式编制上报工程副总；（150、2）工程周报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题；（3）工程周报时效性：在本周的星期日下午编制完成，下周星期一上午上班前报送；3、工程月报：（1）根据本月工程项目施工完成情况，由承包商根据合同约定、监理条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；（2）工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；（3）工程月报的时效性：由承包商在每月25日前编制完成；（4）报送监理在二个工作日内提出审核意见；（5）甲方各专业工程师、工程部经理在二个工作日内提出审核意见；一个工作日内传递给监理，由151、监理将审核批准的工程月报送达承包商；（6）工程月报份数：一式五份，承包商、监理、工程部、核算部、工程副总；（7）工程月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，各专业工程师、工程部经理、工程部、核算部必须认真履行职责，严格核算、审查，确保甲方的投资利益得到保证。十四、现场材料设备进场检查验收：1、现场材料设备进场验收原则：根据合同约定、国家规程规范标准和设计图纸；2、现场大综材料设备进场验收：由承包商通知监理组织验收，现场相关专业工程师必须参加现场验收签字确认；3、现场甲方供材料设备进场验收：（1）由工程部各专业工程师组织监理、承包商进行现场验收交接工作；（2）相关专业152、工程师、工程部经理必须参加现场验收签字确认；（3）上报工程部、核算部、审查确认存档；（4）现场甲方供材料设备进场验收单作为甲方供材料设备付款凭证；（5）无甲方供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全，财务有权拒绝支付材料设备费用，相关第一责任人为工程部经理、核算部经理，第二责任人为相关专业工程师、核算工程师；4、现场材料设备验收规定：根据施工设计图纸和合同的约定，材料设备进场必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量许可证等；5、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场；6、现场材料设备的进场检查验收，是确保工程质量的一个重要环节，专业工程师、工程部经理必须认真履行合同约定，严格控153、制现场材料设备的进场质量关。十五、工程项目检查验收：1、隐蔽工程项目检查验收：由监理组织安排，甲方专业工程师、工程部经理参加验收签字确认；2、分部分项工程项目检查验收：由监理组织安排，甲方专业工程师、工程部经理及核算部、物业公司参加验收签字确认，报工程副总；3、单位工程项目验收：由监理组织安排，甲方专业工程师、工程部经理、核算部、物业公司、工程副总参加验收签字确认，报公司领导备案；4、工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理审核同意，甲方批准，由监理组织实施，严格按照工程建设备案制管理规定要求进行；（1）内部初验参加单位：承包商、监理、甲方 的专业工程师、工程部经理、工154、程部、核算部、物业公司、工程副总；（2）正式初验参加单位：承包商、监理、设计单位、质检站等相关单位，甲方的专业工程师、工程部经理、工程部、核算部、物业公司、工程副总、公司领导；5、工程项目竣工验收：（1）由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理审核同意，甲方批准；（2）工程项目竣工验收由甲方组织实施；（3）参加单位：承包商、监理、设计单位、质检站等相关单位，甲方专业工程师、工程部经理、核算部、物业公司、工程副总、公司领导；6、一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理、甲方专业工程师、工程部经理参加现场检查评定，通过检查评后签字确认；7、单位工程验收、工155、程项目初验、工程项目竣工验收要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认；8、工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理、甲方签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案，并评定工程项目质量等级。十六、工程竣工移交：1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告；2、监理审核同意，报甲方批准实施；3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；4、办理移交手续，承包商、监理、甲方工程部、核算部、物业公司、工程副总、公司领导签字确认，进行正式移交；5、同时甲方和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：工程部、核算部、工程156、副总、公司领导，相关工程竣工验收资料交二套给物业公司。十七、质保期内的工程维修：1、工程部各专业工程师全权负责协调、监督工程质保期内的保修工作；2、工程部接到物业公司通知后必须确保组织保修单位当日到场。同时针对相关质量问题提出解决的方案并进行维修。否则应对承担由此造成的一切经济损失；3、工程部确定属于保修方保修范围内的质量问题，主管工程师应监督保修方在接到维修通知当日确定维修方案及维修工期，并经工程部确认同意。如不能立即组织维修施工的，经工程部和物业公司协商确认后维修日期可以顺延，否则应对保修方进行处罚，并由保修方承担由此造成的一切经济损失。4、工程部应认真按照国家及行业标准、规范和设计的要求157、以及施工合同约定，要求保修方进行维修，并随时进行检查和监督。对于不合格项必须按要求返工修改，保修方承担由非建设单位原因导致返工、修改费用，保修方赔偿由此造成的一切经济损失；5.工程部确保其保修方维修联系人及联系方式准确可靠，若变更时应通知相关人员；6.如保修方不按照相关标准或约定进行施工或维修，以及维修时间、工期及质量达不到约定的验收标准和承诺的条件，工程部有权对工程质量维修事宜另行委托其他工程施工队进行维修，保修方承担由此造成的一切损失；7、在保修期内，因保修方原因导致工程部另行委托维修或进行经济损失赔偿而发生的费用，工程部从保修方的工程质保金支付费用并由保修方承担由此造成的一切经济损失；8158、工程部监督保修方对保修范围按时维修和定期检查，因保修方未及时履行维修和检查义务导致建筑物损坏，造成人身财产损害的，保修方应承担赔偿责任。十八、工程款支付：1、根据审核批准的工程月报表，由承包商提出支付申请单；2、监理对工程进度款提出具体审核意见；3、甲方专业工程师、工程部经理具体核算签字确认；4、核算部提出审查意见；5、工程副总审定同意；6、财务部进行内部计划核算；7、上报公司领导批准；8、工程部开具付款单，承包商在每月规定的时间内到财务部办理相关领用手续，提取支票。十九、工程项目结算：1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料；2、承包商提出工程结算报159、告，经监理，甲方工程部会签同意后，传至核算部；3、甲方核算部在十五个工作日内完成总体初审工作；（1）竣工结算审核工作，由核算专业工程师具体实施；（2）严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内；（3）审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、常规性、合理性；（4）审核完成工程量是否真实、签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定；4、经甲方工程部、核算部核算确认签字：（1）工程部必须审核工程量、签证、设计变更、合同变更等是否严格按照甲方管理制度的签字程序确认，对不符合规定的工程量、签证、设计变更、合同变更、不允许进入工程结算中；（2160、）核算部必须坚决履行职责，严格认真对所有审核内容进行复核审核；5、必要时甲方委托工程审计事务所审查；6、工程副总审定同意；7、上报公司领导批准；8、承包商依据工程进度款的结算审查批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付；9、工程项目结算书一式六份：承包商、监理、工程审计事务所、甲方核算部、工程部、财务部；10、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金、甲方要求的其他扣款后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。二十、工程项目经济分析：1、核算专业工程师应在工程项目结算确定后的二161、十个工作日内，对工程项目进行详尽分析，编制工程项目经济分析报告；2、 工程项目的主管部门工程部、核算部、采购部、开发部必须在要求的时间内解决现场施工中存在的任何问题；3、其他相关部门也必须全力帮助解决现场施工中存在的任何问题；4、工程管理的报告、发文必须明确需要请示联系处理的工程问题及处理时限要求；5、对在要求的处理时限内相关部门、相关处理人不处理或拖延处理，根据影响工作的情节轻重给与过失单处罚；6、工程管理的报告、发文传递规定：（1）工程部以打印书面形式按照规定填写工程管理的报告、发文，实行实名制；（2）工程部发送行政部，原件留存工程部备查；（3）行政部收到后，进行登记，登记的内容：部门、主162、题、编号、收到时间，行政部负责将传真件复印，分别送达主送部门、抄送部门、工程副总、公司领导签收；（4）公司领导和相关部门对工程管理的报告、发文的处理意见的回复，以复印件方式送达工程部，原件留存部门备查。第四部分 工程资料管理一、工程项目资料分类：1、文字资料：（1）工程项目合同；（2）监理大纲、规划、条例，监理月报，指令，通知，函件；（3）承包商报告、函件；（4）甲方下发文、通知；（5）设计图纸和设计文件；（6）会议纪要；（7）工程质量事故核查处理报告；（8）施工组织设计；（9）施工进度计划；（10）工程报表；（11）签证；（12）现场技术核定单；（13）设计变更单；（14）工程款支付申请单；163、（15）工程竣工资料；（16）工程检查验收资料；（17）公司内部文件资料；（18）各种电子文档；2、图片图象资料：工程项目照片、录音、摄像；3、电脑部份：现场项目管理资料。二、工程项目资料的管理职责：1、工程部内勤负责工程项目现场的资料管理；2、现场工程项目人员应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全。三、工程项目资料管理规定：1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作；2、工程内勤负责审查档案资料，整理齐全后保存；3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换；4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。四、工程项目文件资料的签收传递规定：1、设立文件签收164、本，一切文件资料必须送达时要求签收；2、设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收；3、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式，均具实名；4、对监理、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；5、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发；6、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。五、工程项目管理规定表格：管理通用表格附后，工程管理过程中必须采用相关表格。第五部分 工程管理人员的考核考评管理一、考核考评管理规定：1、工程管理人员的考核考评管理，是公司评价工程管理人员的工作表现、工作业绩的一项制度规定，督促工程管理人员改进工作，提高工作效率；2、工程管理165、人员必须参加考核考评，作为增加薪资、晋级、调动、奖罚、解雇等人事处理的依据。二、考核考评的内容：1、工程管理人员的工作表现，工作态度、是否严格按照工程部管理制度的规定和要求，履行工程管理人员的工作岗位职责，积极认真负责的完成本职岗位工作；2、工程管理人员在工作中的主动性、责任感、团队合作精神；3、工程管理人员个人的道德品质、创造力、判断力等；4、工程管理人员对完成工作具备的工作知识、技术经验、学习接授新知识的能力；5、工程管理人员执行上级指令、计划组织的能力、联系协调能力等。三、考核考评办法：1、工程管理人员每月按时填与本月考核表，对本月完成的工作进行自我评价；2、由工程副总对工程管理人员进行166、考核；3、上报公司领导对工程管理人员进行评定；4、考核表交办公室存档；5、工程管理人员的考核结果与公司的绩效工资直接挂钩。四、工程部工作绩效考核措施绩效考核的原则，公开、公平、公正的原则；与经济和晋升、任用结合的原则；工作关系和工作内容相结合的原则；自我评价、同事评价和主管领导评价相结合的原则。绩效考核分值计算法：1、考核总分值为120分，根据考核评出的最终得分确定每个人的绩效工资系数。2、工程部经理为一张考核表，员工为一张考核表（见附表）。 评分办法(1)工程部经理考核表得分为：自评分X0.3+副总经理评分X0.4+总经理评分 X0.3(2)员工考核表中得分为：自评分X0.2+工程部经理评分167、X0.3+副总经理评分X0.3+总经理评分X0.23、考核分数在100120之间的员工公司给予经济奖励。 考核分数在 80100之间的员工为合格员工不褒不贬。考核分数在 60 80之间的员工将转入考察期，工资将按90%发放。考核分数在 00 60之间的公司将调整岗位降级使用或自动离职。五、工程部员工激励原则以鼓励为主，以惩罚为辅的原则；轻奖励、勤奖励与重处罚、少处罚的原则；物质激励与精神激励想结合的原则；以企业文化为内核的原则。工程部员工的激励办法：1、根据绩效考核结果每月确定每个员工工作收入和奖励、惩罚。2、根据绩效考核结果和民主投票，每月进行最佳员工的评选，设相应的奖励（具体办法待商讨）。168、3、建立工程部光荣榜和集团内的先进宣传工作，增加获奖员工的荣誉感、成就感和重视程度。4、定期组织员工进行集体活动，增加员工的沟通与团队感。5、工程部各级主管必须了解与关心下属的个人生活情况、个人性格与特点、员工的思想动态，给予及时的关心与疏导，增加员工的归属感。第六部分、工程部奖惩制度一、总则 为增强公司内部员工的主人翁责任感，鼓励其积极性、创造性，认真贯彻“严格、系统、人性、协调”，“有功必奖、有过必罚、制度面前、人人平等”的基本方针。二、奖励条件公司所有员工表现有下列条件之一者，给予酌情奖励：1、在专业技术、施工组织和现场协调等各方面表现突出者。2、在工作中勤奋努力、不计较报酬，甚至受到委169、屈，仍能考虑公司的整体利益，顾全大局者。3、发现涉及设计、质量、结算或事故隐患等，及时采取措施，弥补、防止或抢救事故有功，使公司利益免受重大损失。4、业务考核、绩效考核成绩突出的员工.5、其他应当给予奖励的。三、奖励方式1、表扬：给予口头表扬或通报表扬。2、奖励：事迹突出当月给予现金或物质奖励。3、加薪：根据表现结合整体工作，酌情给予加薪。4、晋职：根据工作表现、管理能力、组织能力和综合素质考察，给予晋升职务。四、奖励程序符合奖励条件，由所在部门将书面报告呈报直属部门审核，请办公室核实评议，并报请主管副总经理和总经理签字批准。五、处罚种类对违章违纪行为的处罚分为口头警告、书面警告、记过、撤职和170、降级、辞退和除名。六、口头警告有下列行为之一者，每发现一次，给予口头警告一次。1、未按公司考勤制度上下班刷卡，出现迟到、早退，不按规定请假（病假、事假）。2、上班时长时间占用公司电话、和同事闲谈、聊天。3、工作懒散、不积极主动、工作程序不规范。4、对所分派的工作任务迟缓、拖延，没有按时完成交代任务。5、同事之间不交流、不沟通、散布不利团结的言语。6、上班时间不按规定要求着装，不戴工作牌、上岗证。7、未按规定填写各种报表和文件。8、未按规定摆放办公用品及办公文件。9、办公环境不整洁，未按规定定期打扫卫生及换洗相关物品。10、工作时间串岗、离岗。11、在职责范围内涉及设计、质量、结算或事故隐患等问171、题，未能及时发现、及时反馈和及时处理，但是没有给公司造成损失的行为。七、书面警告有下列行为之一者，给予罚款人民币100200元。1、1个月内有2次类似性质的口头警告。2、在规定的办公（工作）时间内，出现无故迟到、早退，每月累计2次者；不按规定请假（病假、事假）全年累计2次者。3、无故拖延工作任务，责任心不强，不按程序检查验收工程质量和设备材料，职责范围内的工作出现纰漏，给公司造成直接经济损失在2000元以下者。4、不服从工作安排和调遣。5、无故不参加部门例会及办公室组织的各类活动，以及不严格执行公司的规章制度，会议规定和文件通告等。6、违反工作程序、操作规范和有关规章制度给公司造成一定影响和直172、接经济损失在2000元以下者。7、未认真履行工作职责和执行规章制度，发现问题未及时制止、批评、汇报、不按规章办理并造成影响。8、上级知晓下属违规违纪而未开具员工违规违纪通知单。9、违反规定造成浪费、损坏、丢失财物（除按价赔偿外）。10、无故涂改各类工作记录、表格、数据及档案资料等，造成影响或后果。11、业务考核、绩效考核和综合办公室例行工作检查未达标者。12、未按规章制度进行答复或检查及答复检查不及时，导致工程问题不能及时解决。13、公司对内及对外文件出现文字、数据及法规等纰漏者。14、在职责范围内组织工作或者协助其他人工作时，不认真、不耐心、不配合，受到同事有效投诉。15、其他违反规章制度不173、足记过。八、记过有下列行为之一者，给予罚款人民币200500元。1、1个月内受到2次类似性质的书面警告处分。2、无故拖延工作任务，责任心不强，职责范围内的工作出现纰漏，给公司造成直接经济损失在5000元以下者。3、知晓财物损坏或丢失，不管不问不汇报。4、私藏、私拿公司和他人财物，并占为己有。5、知晓员工违规违纪不及时处理，造成影响。6、伪造各类工作记录、表格、数据及档案资料等。7、玩忽职守、违反工作程序、操作规范和规章制度造成事故或造成直接经济损失在5000元以下者。8、旷工半天以上。9、拒签或撕毁公司相关文件及处罚情况属实而不接受处理。10、业务考核、绩效考核和综合办公室例行工作检查未达标者174、。11、未经批准擅自休假者。12、其他违反规章制度，类似上述性质行为九、降级、降薪或撤职有下列行为者，给予撤职或降级处分：1、所辖部门工作长期无起色。2、有严重渎职行为。3、所犯错误丧失领导资格。4、未尽职出现工作上失误，给公司造成较大影响和直接经济损失在10000元以下者。5、业务考核、绩效考核和综合办公室例行工作检查未达标全年累计三次。6、工作过程中，态度不端正、工作不积极、专业技术、组织管理能力等方面不称职者。7、累计全年受到3次（含3次）以上记过处分的。8、其他违反规章制度，类似上述性质行为。十、辞退、开除或除名有下列行为之一者，给予辞退、开除及除名处理。1、不能胜任所担负工作任务或经175、调整岗位后仍不能胜任。2、留用期间再次受书面警告以上处分。3、留用期间工作平常，缺乏主动性、积极性。4、患病或非因工受伤，医疗期满不能从事原工作。5、全年累计旷工3天。6、在职责范围内连续受到同事及合作单位的有效投诉。7、不服从正常工作调动，无故拒绝接受工作任务，公开顶撞上级。8、故意损坏公物、严重违反财务制度或严重失职、营私舞弊、给公司造成严重后果和影响。9、在工程管理工作过程中，消极抵触、胡乱承诺、泄露公司机密、散布流言、造成一定恶劣影响的。10、情节严重、触犯法律，移交司法机关处理。11、未尽职出现工作上失误，给公司造成较大影响和直接经济损失在10000元以上者。12、其他严重违纪违章行176、为。十一、处理程序与处罚1、受书面警告处分，由直接上级开具员工违规违纪通知单，经部门主管核实，填写员工违规处罚单，报办公室审批执行。2、受记过以上处分，由部门填写员工违规处罚单，经办公室审核，报经理审批执行。3、凡受处分的员工，将员工违规处罚单装入其本人档案。4、撤销处分，对受处分后其本人认真吸取教训，积极努力工作做出显著成绩，符合奖励条件可以撤销处分（撤销处分按处分权限执行）。 5、凡受书面警告的员工，当年奖金按照80%享受。6、凡受记过处分的员工，当年奖金按照50%享受。7、凡受降级、降薪或撤职处分的员工，一律作留用处理，留用期为一个月，留用期间的工资按照80%核发。留用期满后，视其表现重177、新安排岗位，当年奖金全部取消。十二、申诉员工对奖励或处分有异议，可向公司领导提出书面申诉，申诉期为接到通知之日起10日内，公司于接到申诉之日起10日内组织召开听证会议，当事人可当面申诉。附表：沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公 司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.材 料 进 场 验 收 单编号： 日期： 年 月 日项目名称：材料供应单位：施工单位：监理单位：进场时间：材料内容：（数量、规格、型号、品牌、产地及与样品是否一致）材料供应商意见：签字：施工单位意见：签字：监理单位意见：签字：现场工程师意见:签字：预算工程师意见:签字：材 料 验 收 审 核 工程部经理：预178、算部经理：副总经理：总经理：沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公 司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.现场工程量确认单编号： 日期： 年 月 日工程名称：施工单位：监理单位：工程量内容：施工单位签字：监理工程师签字：现场工程师签字：预算工程师签字:现场工程量审核 工程部经理：预算部经理：副总经理：总经理：沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公 司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.工程每日检查巡视记录工程责任人职 务工程名称日 期施工单位监理单位检查部位 天气情况进度计划正常滞后超前原因：整改措施：质量情况优良合格不合格原因：整改措施：安全情况危179、险隐患安全原因：整改措施：其 它原因：整改措施：工程部经理检查意见 沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD. 设备进场检验表设备名称： 供应商：检验项目检验结果1供应厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全2数量是否符合合同要求及供货计划要求3色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求4尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求5品牌是否符合合同要求6是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准7与“产品封样”是否相符8合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）9产品保护措施180、是否到位10存贮及堆放是否符合要求设备供应商： 建筑单位：监理公司 ： 建设单位：验收日期 ：沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公 司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.每日工作管理表 姓名 日期项目工作内容完成（预计完成）情况上午工作计划下午工作计划临时接受紧急工作安排的新工作任务当日工作情况总结明天需要准备的工作沈 阳 万 盈 置 业 有 限 公 司LlAONlNG RHlNE REALTY CO.LTD.大事件（经验教训）记录表 NO. 项目名称问 题日 期描述问题的内容分析问题原因及根本原因方案措施（流程完善）经验教训工程部意见备注当事人： 沈 阳 万 盈 置 181、业 有 限 公 司 LIAONING RHINE REALTY CO.,LTD.员工奖惩审批单 NO. 部门岗位姓名员工工号事件内容：奖惩意见：部门经理意见： 签字： 年 月 日行政办公室意见： 签字： 年 月 日常务副总经理意见：签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日员工违纪处罚单 No： 员工姓名： 员工编号： 部门： 职位： 日期： （谨此正式警告员工之行为乃违反公司所订的规定和守则，特此发出通知予以惩戒） 违纪内容： 处理结果： 接受处分人签字： 公司印章员工违纪处罚单 No： 员工姓名： 员工编号： 部门： 职位： 日期： （谨此正式警告员工之行为乃违反公司所订的规定和守则182、，特此发出通知予以惩戒） 违纪内容： 处理结果： 接受处分人签字： 公司印章工程部员工考核表姓名： 项目考核内容分数标准自评得分工程部经理主管副总经理总经理专业知识具有丰富的专业知识，并能充分发挥完成任务20具备相当的专业知识，能顺利完成任务16具备一般专业知识，能符合职责要求12专业知识不足，影响工作进度8缺乏专业知识，无成效可言0发展潜力学识、涵养具优，极具发展潜力10有相当的学识、涵养，具有发展潜力8有学识、涵养，可以培训6学识、涵养不足，不适合培训4欠缺、不具备发展潜力0工作绩效工作效率高，具有卓越创意20能胜任工作，效率较标准高16工作不误期，表现符合要求12勉强胜任工作，无甚表现8183、工作效率低时有差错0责任感具有极强责任心，能彻底完成工作，可放心交付工作15具有责任心，能顺利完成工作，可放心交付工作12尚有责任心，能如期完成任务9责任心不强，需有人督促，方能完成工作6欠缺责任心，时时督促亦不能完成工作0协调合作善于协作，能自动自发与人合作15乐意与人协调沟通，顺利完成任务12尚能与人合作，达成工作要求9协调不善，致使工作发生困难6无法与人协调，致使工作无法进行0考勤状况全勤10无迟到、早退，能事先请假8偶有迟到、早退，尚未超出规定6时有迟到、早退，或补班请假手续4经常在上班时间处理私务或擅离工作岗位私自外出0品德言行品德廉洁，言行诚信，刚正不阿，足为楷模15品行诚实，言行规矩，平易近人12言行属正常，无越轨行为9固执己见，不易与人相处6品行不佳，言行粗暴0成本意识成本意识强烈，能积极节省，避免浪费15具有成本意识并能节省12尚具成本意识，尚能节省9缺乏成本意识，稍有浪费6成本意识欠缺，常有浪费0总分考核人签字最终得分考核结果