1、肥业科技公司各部门考勤财务销售等管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总则 一、公司管理大纲二、公司组织机构架构三、公司定岗定员四、公司各组织部门负责人岗位职责五、公司企业文化建设1、员工守则2、员工职业道德守则各部门管理制度一、员工招聘、调动、离职等规定二、考勤管理制度三、财务管理制度四、行政管理制度五、技术研发部管理制度六、销售管理制度七、生产管理制度总 则为加强公司的规范化管理，构建规范的员工管理体系，完善各项工作制度，推动公司的企业文化，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规2、定，特制订本公司管理制度。一 、 公司管理大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导团结协作，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提3、出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 公司组织机构架构三、公司定岗定员一览表部门名称岗位名称定岗人数在岗人数备 注公司高层董事长1总经理1副总经理1总工4、程师1综合行政综合部主任1人事行政专员1文书档案1后 勤3安全保卫2司 机1财务部财务总监1会 计1出 纳1技术研发部技术研发1质量检测1化 验1发酵基地47供应部供应部长1采 购1内 勤1营销部营销总监1市场部经理1内勤1销售主管6生产部生产厂长1车间主任2仓库保管员2设备养护2生产员工68四、公司各组织部门负责人岗位职责总经理岗位职责岗位名称总经理岗位编号HHY-002所属部门岗位定员1人直属上级董事会直属下级各分管部门总监、部长岗位目的领导制定和实施公司总体战略，完成董事会下达的年度经营目标；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；管理直接所属部门的工作。工作职责及5、内容：1. 领导制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整；2. 组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革；3. 根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划；4. 监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任；5. 组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案；6. 负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；7. 领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；8. 领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象；9. 6、领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系；10. 主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整；11. 领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观；12. 负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；13. 主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策；14. 代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动；15. 负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报；16. 领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策；17. 领导建立健全公司财务、投资管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；18. 领导建立健全行政与后勤管理制度。权利：1. 公司重大问7、题的决策权；2. 向董事会提出公司经营目标的建议权；3. 对总监、部长、经理等的人事任免决定权；4. 对公司各项工作的监控权5. 对公司员工奖惩的决定权；6. 对下级之间工作争议的裁决权；7. 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权；8. 公司预算内的财务审批权。内部协调关系：董事会，高层管理人员，公司内各部门。外部协调关系：上级部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等。岗位技能要求：通晓企业管理知识、具备技术管理、财务管理、质量管理、法律等方面的知识；了解公司经营产品技术知识；具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能8、力。副总经理岗位职责岗位名称副总经理岗位编号HHY-003所属部门岗位定员1人直属上级总经理直属下级行政部、财务部、营销部、供应部岗位目的主管公司各项规章制度的落实实施，对董事长、总经理的决策制定实施方案并落实执行。工作职责及内容： 1、协助总经理分管公司的有关工作；2、在公司总经理的领导下，全面主持公司各项工作，督促各部门间的工作协作；3、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的正常经营秩序；4、组织制定、完善公司内部的各项管理制度；5、根据公司安排及公司实际情况制定公司各项工作计划并组织实施；6、协助总经理制定公司年度经营计划和管理目标，并组织各部门落实执行；7、分解公司营销指标和其它工9、作考核指标，并组织完成。8、及时掌握公司销售情况，并进行系统分析，定期向总经理汇报经营管理情况；9、制定公司文化建设、品牌建设计划，并按照计划落实执行；10、组织进行市场调研及管理模式的探讨，收集有关信息及合理化建议，对公司整体经营管理工作提出整改意见和建议；11、监督公司内部财务管理，指导财务审计等工作；12、负责公司内财产的合理使用与调配；13、落实公司大型公关与促销活动。14、负责公司内部重大人事调动、部门业绩考核、奖金分配等工作；15、检查监督公司的人事招聘、培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才；16、负责总经理安排的其它工作，完成董事长、总经理交办的其它工作。权利：1、各项规章10、制度执行、管理员工的考核和行政处罚权；2、公司财务监督权；3、公司车辆使用调配权；4、员工招聘、解雇权。内部协调关系：高层管理人员，公司内各部门。外部协调关系：上级部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等。岗位技能要求：通晓企业管理知识、具备技术管理、财务管理、质量管理、法律等方面的知识；了解公司经营产品技术知识；具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力。总工程师岗位职责岗位名称总工程师岗位编号HHY-004所属部门岗位定员1人直属上级总经理直属下级技术部岗位目的公司产品开发和保密工作，保障和提高企业技术水平工作职责及内容：111、. 根据本行业技术发展状况及本企业实际情况,组织编制企业技术发展的长远战略；2. 对企业技术发展战略规划的实施进行管理、控制；3. 根据企业发展及技术更新的实际情况，及时修订企业技术的长远战略规划；4. 根据企业的年度经营目标，领导制订部门工作计划并组织实施；5. 分解技术发展目标，对企业技术目标的实施情况进行监督、控制；6. 管理企业的整体核心技术，组织制定的实施重大技术决策及技术方案；7. 研究预测企业技术发展路线，规划企业产品；8. 组织调查技术市场信息，研究技术与工艺操作规程，制度各项技术、工业标准；9. 组织对外技术交流与技术档案管理；10. 处理生产过程中的重大技术质量问题；11.12、 对公司生产进行技术知识、监督和产品今后服务技术指导；12. 组织调查研究本行业新技术的发展方向，按照市场的需求组织开发相关新产品；13. 制定新产品研发项目的实施计划，实施开发此项产品的立项、经费审核等手续；14. 组织实施新产品研发项目计划，保证按时完成新产品开发工作；15. 组织企业员工的技术培训，重点培养部门技术人员；16. 制定技术岗位考核标准，实施技术考核，并通过激励机制挖掘员工潜力。权利：1、 公司技术项目研发决策权；2、 公司原材料、产成品质量否决权；3、 公司产品定型审批权。内部协调关系：总经理、公司各部门外部协调关系：客户、供应商、技术交流中心等岗位技能要求：具有企业所以待13、业的相关专业技术知识，以及生产、技术体系、工艺、项目、产品研发、技术信息等相关专业知识。财务部长岗位职责岗位名称财务部长岗位编号HHY-005所属部门财务部岗位定员1人直属上级总经理直属下级主管、会计、出纳岗位目的主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。工作职责及内容：1、在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、公司利益不受侵犯。3、根据14、公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。4、组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。5、负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。6、搜集整理价格资料，负责制订公司内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半成品、产成品正确计价和销售。7、负责财务历15、史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。8、负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。9、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。10、根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。11、条负责完成公司领导临时布置的各项任务。内部协调关系：总经理、公司各部门主管及各部门财务的指导工作外部协调关系：金融机构、税务部门及相关行政机关职权：1、对公司各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。2、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款16、项有权劝阻、制止。3、对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。 4、有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。5、有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。岗位技能要求：1. 具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 2. 熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程； 3. 熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； 4. 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； 5. 工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； 具有较强的工作热情17、和责任感。行政综合部主任岗位职责岗位名称行政综合部主任岗位编号HHY-006所属部门行政综合部岗位定员1人直属上级总经理直属下级人事专员、文秘、后勤安保岗位目的统筹管理公司政务、人事事务、安全保卫、内部服务与对外联络工作。工作职责及内容：（1）参与制订公司年度总预算和季度预算调整，参加公司月度预算分析与平衡会议。（2）制订行政系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。（4）掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。（5）负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。（6）接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。（7）领导公司的后勤服务工作，创造和保持良18、好的工作环境。（8）领导公司的防火安全、保卫工作并定期组织检查，保证公司安全。（9）组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。（10）负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。（11）制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。 （12）及时、准确传达上级指示并贯彻执行。（13）向上级或有关部门提供政策性建议，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。（14）培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。（15）领导做好本系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。（19、16）代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。内部协调关系：总经理、公司各部门主管。外部协调关系：相关行政机关。职权：（1）对公司办公秩序有维护和检查权。（2）对各系统和部门的行政检查工作有督办权。（3）有先期调解公司各系统间工作争议的权力。（4）对各部门防火安全与保卫隐患有限期整改权。（5）有对行政系统所属员工和各项业务工作的管理权。（6）业务范围内紧急事件的权宜处理权。（7）有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩的建议权。（9）对所属下级的工作有监督、检查权。岗位技能要求：1、较强的管理能力；2、熟练使用办公软件；3、做事客观、严谨负责、踏实、敬业；4、工作细致认真，20、谨慎细心、责任心强；5、具有很强的人际沟通协调能力，团队意识强生产厂长岗位职责岗位名称生产厂长岗位编号HHY-007所属部门生产部岗位定员1人直属上级总经理直属下级生产车间、原料库、成品库岗位目的主持生产部全面工作工作职责及内容：1. 认真贯彻执行各项生产、技术规程，检查执行情况，发现问题及时处理试验汇报；2. 组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成；3. 根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。4. 根据生产需求，及时联系解决生产缺口物资。5. 负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总工21、程师。6. 负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；7. 做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护。按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；8. 负责所属员工的管理、教育、培训工作；9. 满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。10. 挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，计划排产，并对合同的履行负责；11. 负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施。内部协调关系：总经理、总工程师、公司各个部门外部协调关系：岗位技能要求：1. 熟悉生产管理、质量管理知识；2. 敬业、正直、诚信、严22、谨、务实；具有较强的学习创新、组织协调、综合分析、信息收集能力。生产部副厂长岗位职责岗位名称副厂长岗位编号HHY-0012所属部门生产部岗位定员1人直属上级总经理直属下级车间主任、生产员工。岗位目的负责公司的生产工艺流程和设备养护维修的管理；生产员工的技术培训。工作职责及内容：1、认真贯彻执行公司的生产方针和有关规定，协助厂长制订生产经营发展规划，协助制订生产管理制度。2、负责生产工艺流程和生产技术的全面管理，负责对员工的生产技术培训。3、按照公司销售计划及时编制生产计划，根据计划要求，安排组织生产，确保按期完成生产任务。4、负责对全厂的生产设备管理，全面掌握设备使用状况，定期组织对设备及电器23、线路进行维护保养，及时消除事故隐患，保证生产的正常运转。5、制定各种生产操作的程序、材料使用以及定额管理制度，对非生产性开支及生产用料严格把关，减少材料消耗，降低生产成本，提高公司的经济效益。6、加强生产管理，经常组织开展对计件工时的定额进行检查，不断改进完善计件工时定额制度，充分体现多劳多得的原则，进一步提高员工的劳动积极性。7、制定新开发产品的加工工艺及生产定额，并协同技术研发部对新开发产品检测检验，确保产品达到质量要求。8、组织解决生产中出现的技术问题和质量问题，定期配合技术研发部进行产品质量分析，了解产品的各种质量信息，根据实际情况，提出改进生产工艺，提高产品质量的具体方法和建议。9、24、负责全厂的安全生产工作，积极贯彻落实安全第一，预防为主的方针，抓好安全生产，努力营造安全、文明、有序的生产环境。内部协调关系：总经理、生产厂长、公司各部门外部协调关系： 岗位技能要求：1、熟悉生产管理、质量管理知识；2、熟悉生产设备、工艺流程，精通生产设备的操作和维修养护；3、敬业、正直、诚信、严谨、务实；具有较强的学习创新、组织协调、综合分析、信息收集能力。营销总监岗位职责岗位名称营销总监岗位编号HHY-008所属部门营销部岗位定员1人直属上级总经理直属下级营销员、营销内勤岗位目的全面负责公司的营销组织、营销策划和营销管理，确保公司营销工作的正常运行。工作职责及内容：1. 主持制订公司营销管25、理工作的有关的销售政策、规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；2. 每月向总经理报送营销预算及其执行情况分析，报送销售成本分析报告；3. 组织建立健全营销组织，建立并拓展公司营销网络，巩固开拓目标市场；4. 掌握重点大户的销售情况，发现问题及时解决；5. 根据市场需求状况报批新产品开发方案；6. 负责组织财务部进行合同评审工作，并依据合同评审结论对顾客进行反馈；7. 负责组织对客户提出的报价要求进行分析、调查和评审及确定报价与报价报批工作；8. 制订营销系统年度、季度工作目标和工作计划，经批准后执行；9. 经常开展对用户、市场、竞争对手的调查研究，针对市场和竞争对手的动向制定应对措施26、，巩固和完善原有市场，开发新市场，提高品牌形象；10. 与公司内部相关部门做好产销调研等协调工作；11. 主持和知道进行订货、发货、收款、退货、对账等日常业务作业；12. 及时、准确传达上级指示；13. 定期主持营销系统例会，并参加公司有关营销方面的会议及总经理办公会；14. 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据；15. 及时向总经理汇报营销系统的真实情况及有关数据；16. 受理直接下级上报的合理化建议，按照规定程序处理；17. 及时对所属下级工作中的争议作出裁决；18. 在权限范围内处理直接下级的过失和奖励；19. 培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘和调配直接27、下级，负责直接下级岗位人员任用的提名和隔级下级岗位人员的任命；20. 根据工作需要进行营销市场的总体指挥和现场指挥；21. 关心所属下级的思想、工作和生活情况。内部协调关系：总经理、公司各部门外部协调关系：各现有客户、潜在客户岗位技能要求：1.优秀的营销策划、市场开拓及全局掌控能力;参与公司战略研究;根据公司经营战略目标，提供公司年度经营预算和投资提案，制订营销工作方针、政策，提供公司内部营销管理改进方案；2.具备优秀的领导能力、团队管理能力，良好的协调、沟通能力和和把握全局的能力;具备优秀的语言表达和演讲能力;具有强烈的责任心、事业心，具备独立解决问题的能力；具有很强的抗压能力，敢于接受新挑28、战；3.身体健康，精力充沛，能适应高强度的工作状态，具备良好的身体和心理调适能。会计岗位职责岗位名称会计岗位编号HHY-009所属部门财务部岗位定员1人直属上级财务总监直属下级岗位目的主管公司账目，参与公司财务审计、资金调配、成本核算。工作职责及内容： 1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务总监工作安排，维护公司经济利益。 2、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。 3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。 4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。 5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部29、门，主动提供有关资料，做好各种上报表格资料，做好财务检查工作。 6、按照国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。 7、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。 8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 9、对公司各种原始凭证资料按时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料。 10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。 11、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统30、计工作。 权利：1、公司财务监督权；2、公司财务制度制定及执行权；内部协调关系：出纳、公司内各部门。外部协调关系：税务部门、金融机构、合作单位、客户等。岗位技能要求：通晓财务管理及相关法律法规；有财政部审核的会计从业资格证书；熟悉财经政策和会计制度，坚持原则；具备良好的沟通、协调能力。出纳岗位职责岗位名称出纳岗位编号HHY-010所属部门岗位定员1人直属上级财务总监直属下级岗位目的按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。工作职责及内容：1、严格执行财务管理制度和银行结算制度。 2、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。 3、31、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。 4、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。 5、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。 6、认真执行现金管理“十不准”。 7、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。 8、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。 9、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交32、主办做帐。权利：1、财务制度、现金管理制度、支票管理制度执行权；2、公司财务监督权；内部协调关系：会计，公司内各部门。外部协调关系：银行、金融机构、合作单位、往来客户。岗位技能要求：有财政部审核的会计从业资格证书；熟悉财经政策和会计制度，坚持原则；具备良好的沟通、协调能力。五、公司文化建设员工职业道德守则第一条：全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作则，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神。第二条：全体员工要处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲往一处使，发扬团队精神，协作互助，要有一颗感恩的心。第三条：服从领导，积极热清，相互信33、赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平。第四条：行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工。第五条：同领导和客人在一起，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人提供方便，礼貌待人，彬彬彬有礼。第六条：严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看。员工工作守则第一条 本公司员工均应遵守下列规定（一）准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。（二）服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面34、陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。（三）尽忠职守，保守业务上的秘密。（四）爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。（五）遵守公司一切规章及工作守则。（六）保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。（七）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。（八）不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。（九）待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。（十）严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。第二条 本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。第三条 本公司每日工作时间为8小时，休息时间为每月休息4天。行管人员每星期周日休息；营销人员由营销部自行调整休息时间，35、生产车间采取轮休方式，由生产厂长全权安排轮休事宜。如因工作需要，可根据生产需要延长工作时间，延长的工作时间按照加班处理，其加班费依照公司有关规定办理。第四条 管理部门、生产部门每天的上、下班时间，可依季节变化事先制定，以行政综合部制定的作息时间公告实行。营销部门每日上、下班时间，应视业务需要，由销售部经理灵活安排。第五条 员工应严格按要求出勤，上、下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。第六条每日下班后及例假日，员工应服从安排值日值宿。第七条 员工请假，应照下列规定办理（一）病假因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过天，超过30天即作自动离36、职处理。（二）事假因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过天。全年累计事假超过14天，作自动离职处理。（三）婚假本人结婚，可请婚假3天，子女结婚可请2天。（四）丧假直系亲属或配偶的直系亲属丧亡，可请丧假5天。（五）产假女性从业人员分娩，可请产假天（假期中之星期例假均并入计算）。（六）公假因参加政府举办之资格考试（不以就业为前提者）、征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定。（七）公伤假因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。第八条 请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多天，逾期再按前规37、定办理。 第九条 请假期内之薪水，依照公司员工考勤管理制度执行。第十条 公司员工请假，均应填具请假单呈核，病假在日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或指定医院的证明，部门负责人以上人员请假，以及申请特准处长病事假者，应呈请总经理核准，其余人员均由直属部门核准。具体请假程序公司员工考勤管理制度执行。参照凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。第十一条 旷工天扣发当日薪水的2倍；一个月内累计矿工三天以上，按自动离职处理。招聘、录用、调岗、离职管理制度一、目的：为加强人员招聘、录用、调岗、离职管理，规范招聘、录用、调岗、离职的各个环节，明确各环节的操作流程及职责部门。为公司的经营发展提供充38、足合格的人才资源，保证公司合理的人才结构和储备，特制定本管理制度。二、适用范围：本管理制度适用于所有到公司求职的应聘者；适用于公司内部申请调职的人员；适用于全公司离职手续操作。 三、相关部门职责1、行政综合部是人员招聘、录用、调岗、离职程序的主控部门；2、各部门起协助配合作用；3、一般职务员工招聘、录用、调岗及辞职、自动离职由所属部门负责人协同办公室负责人签字批准；4、辞退、开除员工和部门经理以上级别员工的录用由总经理签字批准。5、员工所在部门负责：对录用本部门员工审核，员工培训试用阶段的考核，离职审核，离职面谈、办理工作、工具、资料等交接。6、行政综合部负责：组织招聘、面试；录用、调岗考核；39、协助、督促用人部门办理转正程序；离职审核，收回相关物品，进行离职分析。四、招聘管理程序1、员工招聘途径：内部人员推荐、人才市场招聘、报刊、中介、网络等；2、管理人员招聘途径：晋升、人才市场、中介、网络、各类交流活动、猎头等；3、员工招聘、选用和晋升原则：公平、公正、公开、优胜劣汰；4、员工增补条件：公司各部门在出现职位空缺或需要增补（扩编）人员时，需要提前一个星期填写用工需求申请表；5、行政综合部根据用人部门招聘要求安排招聘，和用人部门共同组织面试；6、面试合格人员由行政综合部报总经理批准后，发出录用通知。7、有以下情形者不予录用l 应聘者的资历、学历等资料明显不符合公司要求；l 所填资料不符40、实情，所带证件造假；l 面试结果不佳；l 培训试用期内考核未通过；l 患有精神病或传染病，未治愈；l 总经理或副总经理决定不录用。五、入职程序1、被录用人员必须在规定时间内到公司报到，如在发出录用通知7日内不能正常报到者，视情况取消其录用资格；特殊情况经总经理批准后可延期报到。2、入职体检：新员工入职时，要持有三个月内体检健康证明，如果没有的，需在区级或以上医院进行常规体检，体检合格方可办理入职。体检费用待员工在公司服务满6个月后由公司报销，中途离职人员不予报销。3、经核定录取人员，需在规定的时间内携带下列资料办理报到入职手续：、近期免冠照片2张；、身份证复印件1张；、毕业证、学历证复印件各一41、张；、个人简历1份；、特殊岗位所需相关技能资格证件复印件。4、填写入职登记表；5、新员工入职培训，培训内容包括：公司企业文化、规章制度，相关业技能等；6、引导到就职部门，介绍部门同事。六、员工试用转正管理程序 1、用人部门负责人有义务对新进员工进行上岗指导；2、新员工试用期为1-3个月，特殊人才经总经理批准，可免于试用或缩短试用期；3、新聘员工在试用期满前一个星期，直接主管部门如实进行考评，填写新员工试用期考核表并提出意见。意见包括：提前转正、同意转正、予以辞退、延长试用期。4、行政综合部进行审核后，依据直接部门意见作出是否录用决定，报总经理批准。5、员工在转正后7天内与公司签订劳动合同，以明42、确双方权利和义务关系；如不愿签订劳动合同，公司有权利解除雇用关系；6、凡需延长试用期限，其直接部门主管应详述原因。不能胜任者予以辞退，试用期事假达3天者予以辞退，病假达6天者予以辞退或延长试用期，存在迟到、早退达三次或有旷工记录者予以辞退。七、员工内部调动管理程序员工内部调动主要指晋升、平职调动、降职、撤职或免职几种情况。1、公司根据员工工作业绩，工作能力，工作态度及培训考核情况，随时重新安排，调整员工的工作岗位，员工本人及其上级也可以申请调整其工作岗位；2、当员工本人或所在部门负责人，申请对其进行部门内或跨部门内部调动时，申请人或部门负责人应填写员工调动申请表，经其部门负责人签字，交由行政人43、事部审核，总经理批准后执行；3、当总经理决定对员工进行内部调动时，由行政综合部填写员工调动申请表，报总经理签字后执行；4、员工岗位、职位发生内部调动，其原来与公司签订的劳动合同或聘用协议继续有效，直至该合同或聘用协议期满为止，双方再协商重新签订。其所在公司的工龄也连续计算；5、工作性质发生变更，职务任命两类内部调动的员工必须有试用期，其试用期管理按照公司员工试用转正管理程序的相关规定执行；6、对于降职或无需试用期的内部调动员工，公司在内部调动手续完成的次日，对调动人员薪酬福利待遇进行调整。八、员工离职管理程序1、员工自动离职包括：不辞而别，申请辞去工作但未经公司同意就离职；2、员工辞职包括：公44、司同意辞职，但视为辞职员工违约；公司同意离职，但视为员工部分履行合同（实际情况可由双方商定）；3、公司辞退解聘包括：员工因各种原因不能胜任其工作岗位者，予以辞退或解聘；违反国家、公司相关法规、制度，情节较严重者。予以辞退或解聘；因不可抗力等因素，公司与员工解除劳动关系。4、员工不论是以何种方式离职，都应填写辞职申请单，报送直接主管部门和行政人事部；员工辞职时，其用人部门和行政人事部都应与员工进行离职前的面谈，并做好相关记录；5、正式员工需提前一个月提交辞职申请单，部门负责人以上人员需提前3个月提交辞职申请单，在公司未批准前，必须正常上班，未经公司同意离职者，按旷工处理，并承担相应的赔偿责任；645、离、辞职人员需将本人经办的各项工作、保管的各类工作资料、物品、工具及办公用品等，移交给部门领导指定的交接人员，交接完成在辞职移交清单上面签字，并请所在部门主管签字确认；7、离、辞职人员对元岗位工作未交接清楚或交接不彻底，其所在部门主管不得在辞职移交清单上面签字确认；8、离、辞职人员交接事项全部完成，方可对离、辞职人员进行相关结算。离、辞职人员的工资、违约金等款项的结算由财务部、行政综合部共同审核，报总经理批准。9、行政综合部审核辞职移交清单，确认离职并入档。公司员工考勤管理制度一总则为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境。根据中华人民共和国劳动法的有关规定，结合xx46、xx肥业科技有限公司的实际状况,特制定本规定。本规定适用于本公司部所有员工。二出勤1、公司的工作时间：公司行管人员采取每周六天工作制，每星期周日休息；营销人员由营销部自行调整作息时间；生产车间采取轮休方式，每月休息四天，由生产厂长全权安排具体的轮休事宜。如因工作需要，可根据实际情况延长工作时间。特殊岗位的工作时间可根据工作性质调整。2、在规定上班时间之后一小时之内到岗为迟到；在规定的下班时间以前无故离岗的为早退。迟到或早退在5分钟以内，每次扣款10元；超过5分钟小于30分钟每次扣款20元；超过30分钟小于一小时每次扣款30元。迟到超过1个小时，按照旷工半天处理。3、元旦、春节、国际劳动节、国庆47、节及由国家和当地政府规定的其它公众假期，公司根据实际情况安排休假，期间休息的为带薪假日，上班的为加班。4、员工请假的最小时间单位为1小时，累计6小时按一个工作日计算，当月累计不足6小时的，每小时按照日工资的1/6计算考勤。三、请假1、假期种类包括：病假、事假、婚假、丧假、产假等。所有假期均须填写假期申请表，完成审批程序后，交行政综合部备案。2、请婚假、年假、产假、陪产假，应当提前5个工作日部门负责人提出书面申请；再送总经理审批；最后报行政综合部备案。3、请病假、丧假、事假，在紧急情况下不能提前申请的，可以在休假发生的当天以口头（或电话）形式向直属上级请假，事后一周内补办请假手续，交行政综合部备48、案。4、病假 病假在三个工作日以内的，无需开病假证明；三个工作日以上的，应有医院的病历复印件，住院须有住院通知单和病历复印件，并将此证明附在请假单后； 请长病假员工不能从事原工作者，公司将根据相关管理规定与其解除劳动关系。5事假 1个工作日以内的事假，由部门负责人审批；1个工作日以上，3个工作日以内的事假，部门负责人同意后由行政综合部审批。3个工作日以上的事假由部门负责人、行政综合部同意后报公司总经理审批。审批后的请假申请交行政综合部备案。请事假每年累计不得超过天。全年累计事假超过14天，作自动离职处理。 若特殊原因连续事假超过10个工作日，须报总经理审批同意后方，否则公司将根据国家相关管理规49、定与其解除劳动关系。 公司员工的直系亲属（父母、配偶、子女、养父母、岳父母）死亡，可获得5个工作日丧假。6、婚假1) 婚假一般为3个工作日，在岗二年以上的职工婚假增加到5个工作日。2) 婚假应当提前5个工作日按请假审批权限，逐级上报，最后报行政综合部备案。3) 婚假只能在结婚日后3个月内休完，试用期及到岗一年以内的员工不享受婚假。7、产假及陪产假 1） 产假三个月。符合国家计划生育条件的，持准生证办理产假手续。难产及剖腹产凭病历适当延长产假。哺乳期按国家有关规定执行。 2） 男员工配偶生产享受产期陪护假五天。 3） 产假及陪护假期间，工资照发。员工休婚假、丧假、产假及陪产假期间，工资待遇视同于50、正常出勤，但不享受其他补贴。四、监督和管理1. 公司全员上下班必须打卡。由行政综合部负责监督员工考勤。员工因公、私事不能按时上下班打卡的，应当事先向其直属主管请假，事后向考勤人员补交请假说明。2. 严禁托人、代人登记考勤。3. 考勤统计的日期为当月1日至当月月底。五、扣款1、病假处理方式：病假为无薪假期，一天病假按1个工作日在当月工资中扣除。2、事假处理方式1) 事假为无薪假期，一天事假按1个工作日在当月工资中扣除。2) 连续事假超过14个工作日，公司可以根据相关管理规定与其解除劳动关系。六、旷工处理方式：1、旷工半天的，扣除当日工资，旷工1天或以上的，扣除旷工期间本人工资的2倍及其他补贴。251、当月累计旷工三个工作日，一年内累计旷工五个工作日或五个工作日以上的，视为自动离职。3、未打卡并未在规定时间内进行说明，则视为未正常出勤，每次按实到时间以迟到、早退、旷工处理。4、凡发现托人代人打卡的情况，对委托人和被委托人给予通报批评，并分别罚款100元；如委托人属迟到、早退、旷工的，还应按相应条款另行扣款。第六章 附则4) 本规定由行政综合部制定并负责解释。5) 本规定经总经理批准后有效。6) 本规定自颁布之日起执行。财务管理制度一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。二、公司财务部门的职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执52、行公司统一的财务制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。7、完成公司交给的其他工作。三、公司财务部由财务总监、会计、出纳组成。四、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。五、 财务工作管理制度1、会计年度自53、一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4、财务工作人员应当配合总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务总监负责审核，上报一次。会计报表须经财务总监、总经理签名或盖章。6、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。7、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不54、准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。8、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。9、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。10、 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。11、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由主管副总经理监交。 六、费用报销及审批流程一、目的为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司55、各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。二、范围本规定适用于公司各部门所有费用报销。三、具体程序要求1、费用申请、费用发生均应事先申请，费用申请单由费用发生门部或分管领导对所辖范围进行申请审批，其中办公费用、车辆费用还需行政部审核。、费用申请需办理现金预借的，填写借款单；联同费用申请单由总经理审批，财务部审核后办理借款。2、费用审核、 费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。、费用报销需填写费用报销单，并附真实、合法、完整的原始凭证并注明人员、用途、原因和发生的时间，如有费用申请，应附经批准的费用申请单。、报销凭证经部56、门主管领导审核签字后提交财务部门审核，最后交由总经理审批后方可报销。、出纳报销费用审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理审批；财务总监及总经理是否已审核；报销内容是否符合公司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内；、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，应退回由经办人补办后重新提交审核。3、费用报销、报销人将原始票据（正规发票）规整粘贴于原始凭证粘贴单后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。、报销人将填好的费用报销单交由所属部57、门主管领导审核，部门主管领导确认各项费用为应该发生后方可签字。、部门主管领导审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务经理签字。财务部审核应本着以下原则：（1）审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；（2）审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；（3）审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（4）审核凭证是否真实、合法、齐全；（5）审核签批手续是否齐全。若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。、报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。、报销人将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务58、部，要求出纳员付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员有权拒付。五、 报销凭证1、费用报销单费用项目应明确、填写齐全、不得混报；2、差旅费报销应填写差旅费报销单，附出差申请单，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。3、招待费报销应填写费用报销单，相关费用发票原件；4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件九、支票管理制度1、支票由出纳员或财务总监指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务总监、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2、支票59、付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务总监、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。3、支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。4、对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务总监。凡与公司业务无关款项，不分60、金额大小由承办人文字性报告财务总监。5、凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务总监。6、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务总监会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。十、 现金管理制度1、公司结算付款原则上要求走银行账户转结，特殊情况或在下列范围，可使用现金：职员工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出;总经理批准的其他开支。现金结算最高点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。2、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支61、票支付;确需全额支付现金的，经财务总监审核，总经理批准后支付现金。3、公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。4、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。5、 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务总监批准。6、财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务总监批准后提取。7、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核;交财务总监、总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即62、转应收款，在当月工资中扣还。8、符合本规定现金开支，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务总监、总经理批准后由出纳支付现金。9、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。10、差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务总监复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。11、 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、财务总监、总经理签字。会计审核有关凭证。12、出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每63、日结算，帐款相符。十一、 会计档案管理制度1、 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务总监指定专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务总监指定专人保管，并分类填制目录。4、会计档案任何人不得携带外出。十二、流动资金核算1、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;3、定期考核流动64、资金使用效果,不断加速流动资金调动。十三、固定资产核算1、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;4、按制度规定计提固定资产折旧；5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。十四、材料核算1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2、根据需要及市场情况会同有关单位制65、定采购计划；3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格,审查发票等凭证，考核材料的消耗，均衡原材料储存比例；4、建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。行政管理制度行政综合部职责一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、督办。二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发、跟踪、检查、实施情况及时向总经理作出汇报。三、 负责公司的对外公关接待工作。四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、 协助总经理做好各66、部门之间的业务沟通及工作协调。七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司公务车辆管理。十一、 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。十二、 负责公司办公用品采购及管理。十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十四、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十七、员工绩效考核，协助财务进行薪酬管理。十八、员工社会保险的各项管理。十九、人员档案管理及67、人事背景调查。二十、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十一、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十二、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十三、负责公司员工工伤事故的处理。二十四、完成总经理交办的各项工作。公司车辆管理制度一、基本原则公司车辆由公司行政部统一管理。公司有关车辆的购置费、保险费、汽油费、维修保养费等费用均由行政部向总经理报批后统一办理。公司的车辆由公司的专职司机驾驶，严禁非专职司机员工驾驶公司车辆，否则将按违规处理，并由相关责任人承担因此造成的一切经济责任和法律责任。非工作时间，公司车辆必须停放在公司指定的停车地点68、。二、用车原则公司车辆用于保障上班员工上下班接送，业务活动中接送政府部门领导、重要客户和重要合作伙伴。本公司人员在业务中下列情况可以申请用车：陪同重要客户或贵宾、携带大件贵重物品、提取大额现金、公共交通无法到达、气候条件很差、事情紧急。三、车辆调度流程1、申请和调度公司员工使用车辆请提前向行政部申请，明确用车事由、用车人、出车时间。行政部接到派车申请后，根据事情的轻重缓急合理调度。行政部做出调度后，作好用车记录，并通知司机出车。司机出车前向行政部报告车辆初始公里数，用车结束后报告截止公里数，并由用车人员签字确认。2、车辆使用用车人无行政部(或总经理)的口头通知，司机不能出车。司机须提前作好出车69、准备工作，保证能够按时出车；司机在行车过程中要谨慎驾驶，避免违章或发生事故。对于用车人应热情服务，尽最大可能满足用车人的工作需要。如果用车人因工作需要改变车辆使用时间、行车路线时，请提前通知行政部，便于行政部合理安排后续用车。用车人不得利用工作用车的机会，在未得到批准的情况下，用于非工作需要。用车人应遵循交通规则合理用车，不得要求司机违反交通规则，否则一切责任由用车人承担。车辆使用过程中发生违章或事故等意外事件，司机或用车人应及时通知行政部，并采取必要的补救措施。车辆使用结束后，司机应及时向行政部报到，并报告车辆截止公里数，便于行政部掌握车辆状况或作进一步安排。四、车辆维护1车辆维护工作公司的70、车辆专职司机负责维护。车辆维护的优劣作为司机绩效考核的一个项目。司机应充分了解车辆使用的状况，及时对车辆作保养和维修处理。司机应负责公司车辆的车况车貌，保证随到随用。司机负责完善车辆年检资料、维修资料、配件更换资料、保险资料等，并交由行政部统一归档。2车辆维护费用车辆需要装饰、保养、维修时，司机应提出申请，由行政部选择价格合理、质量优良的修理厂家，询价后报总经理行政综合部核批，获准后及时执行。司机应视天气状况定时为车辆做清洁工作，保证车辆内、外的清洁卫生。如因特殊天气或异地出差，需清洁车辆时，应留存收据或发票，回公司后及时报销。车辆的汽油费报销和维修费、清洁费报销时，应先经行政部审核后交总经理71、行政综合部审批。五、司机管理无出车任务时，司机应在行政部待命，同时遵守公司各项制度;完成行政部领导交办的其它事项，协助行政助理处理相关行政事务。行政部或用车人要合理安排司机的工作和休息，避免疲劳开车和带病开车。行政部或用车人要合理安排好用车路程和时间，防止超速行车或违章行车。六、司机守则严格遵守国家和地方的交通法规，遵守公司的规章制度。司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁、卫生，注意个人的言行，有礼有节，绝不允许在客户面前影响公司形象。安全第一，保障公司业务用车。爱护车辆及设施，做好车辆维护工作，保证车辆卫生和车况正常。严格按照公司调度出车，未经许可，请勿让非公司人员驾车或公司非专业司机驾72、车。厉行节约，尽可能为公司节约汽油费、停车费、过路费、维修费等。每辆车根据用车实际情况，每年度可申报违章罚款最高500元，由行政部审核后报总经理批准。违章罚款超出500元的，由违章司机本人负担。司机因违章被交通管理部门吊销驾驶执照的，公司即予解聘。七、肇事管理如有肇事发生，司机及用车人员应迅速电话通知行政部并妥善处理好现场。行政部接通知后，应及时了解事态发展，并酌情向总经理报告，一般情况下应报警，并按正常程序处理。在一天内以书面形式请求理赔，并填写汽车肇事报告呈报行政部。行车肇事责任判明后，如当事双方愿达成和解，其损害赔偿依下列规定分别处理：肇事责任属于公司司机的过失，其赔偿款项由保险公司承担73、，但若肇事金额超过保险金额时，其超出金额由肇事司机承担。肇事责任属于公司司机与对方司机或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担。八、本规定适用于公司车辆管理中相关事务处理；适用于公司有公务用车需求的全体员工。九、本规定自颁布之日起实施执行。员工就餐管理1、对于出勤的员工，公司负责承担中餐免费；非出勤员工用餐，按每人每餐6元计费，餐费从下月工资中扣除。2、每月1日公布上月员工就餐总数，员工如发现自己实际就餐总数与公布的数据有异，在 4日前到行政人事部核查，逾期不作补查，按公布的数据扣除餐费。3、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5：30之前告食堂管理人员；否则作未变更处理。4、员工就餐74、分别在就餐表上打 “”、“”表示每日中午或晚上、没有就餐。 5、员工报了餐而没有在就餐表上打 “”、“”的，统一视为就餐处理，餐费按照该员工就餐表上所报的餐数进行统计与核算。6、就餐表上一律不允许涂改，一经涂改统一作就餐处理，餐费照扣。7、员工没报餐吃饭，按照6元/次计算餐费。8、员工进入餐厅必须佩带工卡，按秩序排队，先打“”后就餐。9、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。10、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。11、员工就餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩75、菜，避免浪费。12、食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予警告或罚款处理。 供应部职责一、按照国家相关法律法规和公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证生产经营过程中的物资供应。二、负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时协助做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。四、严格执行公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据76、生产安排做好物资供应的进度控制，协调各类原材料的库存比例，实现物资的最合理化采购。五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。十、负责公司废旧物资和退库物资、产品的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗。十一、完成领导交办的其他工作。仓库管理员岗位职责 1、严格执行入库手续，材料入库77、时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单、材料计划一致。2、入库材料应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚。材料入库后应及时入账，准确登记。3、领用材料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。4、材料出库按领料单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得领料部门主管同意后方可发货，事后由领料人补领料单。5、领用材料发货后应及时登记台账。6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致。7、为使仓库库存货帐相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。8、随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，78、并及时上报。9、仓管人员入库验收要检查其质量数量，对不合格产品坚决不收或予以退货；材料入库后应及时出具临时收料单交予供货方。10、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。11、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。12、上下班前应做好门、窗、电、水开关工作；仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗；如遇工作忙需延长时间，仓管人员要无条件服从。13、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密；如不履行自己的职责，对公司财产造成的损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，追究其法律责任。14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目79、移交，必须逐项点收；如有短缺，必须限期清查，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。仓库管理制度 一 、验收入库 1、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 2、物资入库，需提供技术研发部出具的检验合格单，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3、物资合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，并报财务科记帐。 4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 5、验收中发现的问题，要及时通知交货单位和经办人处理。 二、储存80、保管 1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；货物堆放以分类和规格的次序排列编号。 2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 3、仓库保管员对库存、代保管货物等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告供应部，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产81、不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5、保管物资，未经分管领导同意，一律不准擅自借出。6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。三、物资发放 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，保管员应负经济责任。2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，领料人签字。 3、成品销售，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 4、发料必须与领82、料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 5、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。 四、其他事项 1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。4、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。技术研发部管理制度技术研发部职责1、负责公83、司产品规划、技术调查、协调新产品的生产加工。2、新产品开发研制、试验、鉴定与审核。3、制定和管理产品的技术标准、技术参数、生产流程、材料消耗定额、产品说明书、合格证等技术文件。4、针对市场不断研发新技术、新产品，促进公司进步。5、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。6、向客户以及相关部门提供技术方面的服务和支持，并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。7、负责建立公司技术资料库。8、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。9、负责发酵基地的管理和技术指导，制定基地有机肥发酵程序和发酵工艺流程。10、按照技术工艺流程84、编写工序作业指导书。质量检验工作管理制度1、质量检验人员必须熟练掌握并严格执行国家标准。2、质量检验人员要有高度的责任心，坚持原则，不弄虚作假。3、质量检验人员应按检验规范进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。4、质量检验人员应认真搞好检验仪器的保养，保证标准溶液的准确性，使化验室满足准确的进行批量化验。5、对质量管理人员、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节，进行严肃处理公布。配方工作管理制度1、产品配方由生技部门负责制作，由配方负责人签字，经总经理批准后方可使用。2、产品配方内容应包括：产品名称、含量配比、产品规格、生产班组、生产日期、原料配比。一般情况下，各种原85、料以千克为计量单位，特殊情况需注明。3、各种产品配方应由技术研发部统一保管，不得外借、丢失。4、技术研发部制作配方完毕后，按配方填写产品下料通知单，交给生产厂长。组织实施并保管，生产结束时将下料通知单交与技术研发部存档。5、车间生产班要严格按配方规定的原料取料，不许私自篡改。不合格品管理制度 一、加强对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 二、本制度适用于对公司内的原辅材料、半成品、成品发生的不合格的控制和处理。三、相关定义1、不合格品指某项或多项质量特性值不满足公司或其它规定要求的原辅材料、半成品、成品。 2、半成品指在发酵有机肥料。 四、进货不合格品的识别和处理 1、86、各种原辅材料、包装材料由化验室进行检验并判定。如发现不合格， 检验员将检验报告单交仓库，仓管员在物料上贴“不合格”标签，并将其放置于不合格区，由供应部对该批原辅材料、包装材料办理退货手续。 2、生产过程中发现的不合格物料，操作工应仔细挑选，以免混用，并作好原始记录，如发现批量不合格原辅材料应立即隔离放置该批物料并做好标识，同时通知技术研发部，技术研发部需对该批物料进行重新检验，并按上述条款执行。 五、不合格半成品的识别和处理 1、操作工在生产过程中发现半成品质量指标不合格时，应立即采取措施调整，并扩大检查半成品，如发现有批量不合格应马上停机隔离半成品，同时需通知质检员。 2、质检员发现半成品质87、量指标不合格时，应通知操作工调整，并通知车间主任将不合格品进行隔离；如车间有争议，需及时上报技术研发部，由技术研发部进行处理。3、对于技术研发部能判定立即返工的不合格成品，可要求车间立即返工，并将检验情况记录在相应的检验记录表内。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由技术研发部主管作出处理决定。技术研发部主管不能处理的问题必须填写不合格品处理单上报总经理，由总经理做出处理决定。质量检验控制制度一、为加强公司质量管理，确保质量方针和目标得到贯彻落实，进一步强化企业的质量安全，特制定本制度。凡是公司开展的各项生产活动，都必须符合本质量管理制度。二、公司法定代表人是企业质量安全的第一责任人。88、三、公司设置总工程师，全面负责质量控制，对本企业的产品质量负总责。四、企业设立具有独立行使权力的技术开发部，全面开展质量管理，坚持从源头抓起，严格按照产品标准要求组织生产，确保产品质量符合要求。五、产品出厂实行强制检验制度。企业的产品必须经技术研发部检验合格，后方可出厂销售。同时做好产品的检验台帐和销售记录。六、原辅料、半成品、包装袋采购应制定采购计划，并与销售单位签定采购合同，明确采购物品的质量要求。七、原辅料的采购验收应采取自检与索证相结合的方法，同时做好验收、入库的各种手续。八、生产加工工艺流程应当科学合理。严禁在生产过程中使用不合格原辅料进行生产，严禁使用国家禁止使用或明令淘汰的生产工89、艺和设备。九、技术研发部应加强对生产过程各环节的检测，随时掌握关键控制点的质量状况，对生产过程中出现的不合格情况及其它可能影响产品质量的现象应及时向总工程师汇报。十、生产过程的各项原始记录应妥为保存。十一、从事技术研发部的化验人员必须有检验资格。化验员负责检验设施和仪器设备的日常维护，并定期检定。十二、技术研发部严格按照产品标准和国家规定的检验方法，进行产品出厂检验。十三、技术研发部应积极配公司开展全面质量管理，定期组织人员进行业务技术学习和培训。十四、检验人员必须坚持原则，忠于职守，独立不受干扰行使产品质量判断。按照质量管理要求做好检验记录、提出书面报告及建议。十五、对原辅材料、半产品和成品90、进行取样、检验和留样、产品检验记录齐全，并应妥善保存。十六、同一品种，同一批次投料的产品规定为一个生产批。每批产品应严格按照抽样规则进行抽样，经检验合格后出具合格检验报告。不合格产品不允许出厂销售。十七、针对投诉与不良反应，查找原因，提出整改意见，并向有关部门汇报。不合格产品按照相关规定进行必要的处理。十八、用于产品包装的材料必须清洁，无污染。产品的包装和标签必须符合相应的规定和要求。十九、技术研发部对所有原辅料、包装袋、半成品、产成品质量有否决权。二十、本制度自公布之日起执行。营销管理制度一、 总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立营销管理制度，加强公司营销业务91、管理。公司营销采取代理商经销、合作社直销的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。二、岗位职责(一）、销售部区域经理岗位职责：1、负责企业产品的销售、售后服务工作；2、严格依销售制度及相关条款的合同管理规定，贯彻并执行；3、负责签订销售合同；4、负责对本片区各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营的本公司产品售后、资金回笼完全负责；5、执行销售部门的管理制度，岗位责任制，操作程序，并负责落实与考核。6、负责公司货款资金安全的监督，做好资金回笼工作；7、92、协助内勤，负责联系储运业务；8、收集、整理、反馈用户和客户的需求、建议和投诉，及时上报给销售总监。（二）、内勤岗位职责：1、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；2、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系及售后服务等销售内务工作；3、负责营销部考勤、业务员出差行程记录；4、负责销售产品物流管理，及时联系运输车辆；5、负责销售部的台账建立和归档管理，做好销售月报表，并在每月5日前报送财务部；5、负责销售部所有销售档案、销售合同的整理、跟踪及管理；6、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运作；7、负责统计、审核销售员的销售数量和货款回收情况，制作销售提成核算表，报送财务部并协助落实核93、发。8、协助财务部督促、落实货款回笼。三销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下： 1、接听电话：凡有客户来电首先应答：“您好，xx肥业公司”，然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客94、人二次来公司后，有亲切感及重视感。4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通套处公司利益，一经95、发现，公司将依情节做严肃处理。四客户服务细则：1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至销售总监或总经理处，以便及时处理。2、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售总监或总经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售总监应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进96、行追踪服务并做记录备份留档。 3、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售总监报告，并据情节大小，向公司行政部提出上报及处理建议。销售部或行政部对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。4、所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送行政部留档，销售部保留原件备档。5、所有服务投诉，由销售部做好文字记录，投诉责任人的，有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报行政部一份留档，原件由销售部备档。6、凡属于服务质量引起投诉的，经查97、实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20100元/次，情节严重者予以辞退。7、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并根据情节予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的责任人，公司将予以辞退处理。五、货款结算管理办法:1、经销商每次进货，销售部内勤均应将进货额登记入帐，并保存有效原始票据和相应票据。2、所有产品原则上均按先款后货方式执行。3、对总经销商和大宗经销商可先预收货款，而后根据所预收货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。4、对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，必须签订购货合同，明确回款方式和期限，报总经理批准签认，98、财务部确认备档。货款收回由当事销售员担保，并落实收回，销售总监监督、协助，严格按合同约定回收货款。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。六、销售档案的管理：1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。2、所有相关提货凭证，均应有复印件备份。3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。 七、销售部操作程序：1、为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。2、所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号及客户对产品的其他要求。3、开票员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可99、开单。同时做好销售台帐记录。4、开票员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，由销售员或客户到出纳员处交付货款，经审核确认无误后，收现金或转帐，在提货单上加盖收讫章及财务专用章。方可到成品仓库组织发货。5、成品仓管理员在核实提货单的财务收讫章，确认并签字后，给予发货。如无财务收讫章，则必须有销售员签字担保，经营销总监签字并报总经理审批后，方可发货。 6、所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写客户投诉反馈表。7、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。8、100、所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。八、销售合同管理:1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.2、所有销售合同的签定均由销售部片区经理及销售总监签字。3、销售合同必须加盖公司合同章方为有效。4、所有处理产品销售合同的价格需经销售总监审核，总经理签字方可生效。5、所有销售合同均须建立严格的销售档案并留存客户下列资料：、营业执照复印件；、法定代表人身份证复印件；、需方单位住所和经营地址，需方单位主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；、销售合同复印件；、所有产品销售往来明细、本公101、司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。、有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。九、营销部出差管理1、出差费用标准：职 务定额差旅费用(元/天)话费(元月)销售总监100元（含住宿费50元，出差津贴50元）200片区经理90元（含住宿费40元，出差津贴50元）100销售主管80元（含住宿费40元，出差津贴40元）100内 勤100备 注出差津贴包含餐饮费及县内短途车费。2、市场部人员不得乘坐火车软卧和飞机，出差中发生的车船票凭车票按实核报；3、因工作需要，经市场部经理上报营销总监批准后乘坐飞机，可全额报销；否则，不予核报；4、片区经理（销售主管）自备车出差，按0.8元/公里包102、干，每月限报2000公里，不足2000公里按实际行程按报销流程核报。车辆每月出差日与回公司日，由销售内勤登记起止公里数，每月15日和日登记实际行程进行核报。5、在市场顺道探亲或因私事离开市场，必须向市场部经理请假批准后，按事假报行政人资中心，因此而增加的费用自理，期间不计出差。不经主管批准擅自离开市场(包括返家)或请假未报营销部或行政部核准的，以旷工论处；6、出差当天往返没有住宿的，按规定报销车船费和当天的出差津贴，不得报销住宿费。7、出差时间片区经理（销售主管）原则上每月不少于20天，在规定市场住宿不少于15天。8、手机待机时间：一律保证24小时开机，营销部不定期抽查，只要2人以上证实确认，103、发现关机又无事先说明，每次处罚当事人30元，处罚款项，由营销部内勤统一管理。9、每日下午5时-9时，发微信位置共享及工作短信给营销微信群号和内勤微信号。信息内容:日期；拜访客户公司全称；客户姓名、电话； 主谈事项及成果；明日主要工作计划。没发送位置与信息的不作出差考勤。10、差旅费的报销，用公司指定的差旅费报销单填报。住宿发票、交通车船票审验不合格的一律不予核报；11、报销差旅费，出差必须作好工作日志，填写工作日志与每天所发信息吻合，报销差旅费时，填写的报销单与工作日志必须相符。十、销售提成管理办法1、公司业务人员年收入由：基本工资+出差补贴+产品销售提成组成。基本工资与出差补贴按公司标准执行104、。2、销售提成 在职销售人员提成： 产品提成比例备注纯有机肥（营养胶纯有机肥）40元/吨45%纯有机肥、45%营养胶纯有机肥15%系列产品3%25%系列产品2.5%为鼓励全员销售，用价值换取效益与收益。公司以提成形式给非专职销售人员和兼职销售人员给予奖励提成。兼职销售和非专职销售人员提成：产品提成比例备注纯有机肥（营养胶纯有机肥）50元/吨45%纯有机肥、45%营养胶纯有机肥15%系列产品4%25%系列产品3.5%注：以上二种提成比例如有变动,由公司另行通知。生产管理制度一、生产部职责1、 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。2、 负责按计划组织各部门按计105、划进度完成生产任务。3、 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。4、 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。5、 合理使用设备，提高设备使用率。6、 负责公司设备管理。7、 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。8、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。9、 负责公司安全管理、消防安全管理工作。10、 按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。11、 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。12、 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。13、 负责公司生产用水、电、气的管106、理。二、原料质量管理制度1、供应部门应按原料质量的国家标准及进厂原料验收标准与供方签订采购合同，并对供方进行评价、确定合格供方保证原料的及时供应。2、原料进厂后，保管员要及时通知技术开发部对进厂原料及时检验，并将检验结果填写报告单，并依据供货合同约定的质量标准判定是否合格。报告单送总经理、生产部、技术开发部各一份，技术开发部存档一份；技术开发部不能检验的项目，应由供应部门要求供方提供验证证明。3、供应部门保管员按检验报告单对进厂原料进行标识，技术开发部根据原料报告单制作产品配方，对不合格原料由供应部门与供货方协调处理。三、成品出入库管理制度1、成品库保管员对成品库负责管理，生产班按成品保管指定107、位置摆放，保管员对每班次产品入库同时抽查袋重（每次10袋），并做记录，发现问题及时上报。2、成品库保管员负责对每批次成品做好标识。标识内容：产品名称、规格、班次、数量、检验状态。3、成品装车时应清理车厢内卫生，保持产品包装袋干净、不破损。4、成品库保管员有权制止不合格品的出厂销售。四、不合格品管理制度1、进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部门与供货方协商解决。2、生产车间在生产过程中自检判定不合格的半成品可由车间直接返工处理。3、产品袋重、包装质量不合格的成品，必须返工处理。4、判定为不合格的产品经过返工后必须按国家标准重新检验，并做好检验记录。五、计量器具管理制度1、质检部门和生产108、岗位计量器具应配备齐全，并符合工作所需的精密度和准确度。2、计量器具由质检部门统一编号，并负责其申请、送报检工作。3、新购进的计量器具在使用前必须校准并确定校准周期。4、质检部门负责编制计量器具校准计划的制定，强检设备送上级计量部门进行检定，经校准合格的计量器具应贴上校准合格标识并做好记录。5、重要计量器具的调整应由专业技术人员操作，防止因调整不当而使其失效。6、搬运、使用计量器具时，应轻拿轻放，避免震动。使用和贮存期间严格按计量器具说明书或相关要求操作，不得擅自拆卸，保证计量器具的准确性和稳定性。7、计量器具由质检部门负责建立台帐，并保存检定记录，并经常对所有计量器具进行校准。六、质量记录管109、理制度1、质量记录一般采用书面形式，表格设计要求项目齐全，符合实际需要。各部门各自负责质量记录的收集、整理、保存。2、各项质量记录不能用铅笔、红色笔镇写，记录要求字迹工整，数据准确，内容完整，填写及时、真实，错误处用划改方式更正，并在更改处签字盖章。3、质量记录包括成品及原料的检验记录、报告单、质量台帐、抽查检验记录、生产过程控制的相关记录以及其它相关的质量记录。4、质量记录按年度归档，由行政部负责保管。一般保存2-3年，超过保存期，确认无保存价值，经领导批准后，统一销毁。5、相关人员借阅质量记录时，由部门领导批准，按期归还，不得缺损。七、原材料、半成品、成品贮存运输制度1、库房应有足够的空间110、，尽量满足本厂生产所用原材料，半成品、成品的存放，库房应尽量干燥通风，避免潮湿。2、原辅材料、半成品、成品应按规定办理入库、出库手续。3、库房管理应做到帐、卡、物相符。4、库房内的物品应摆放整齐，对散袋、坏袋要做随时处理，保持库房清洁卫生。5、部分临时放在库房外的原辅材料、半成品应用苫布盖好，以防潮湿或丢失等。6、运输工具应干净平整，无突出的尖钻物，以免刺穿刮破包装袋，严禁违章装卸。八、设备管理制度1、主要生产设备要有专人管理，每台设备要有明确的责任人来操作。2、认真贯彻执行工艺操作规程、机械设备操作规程，交接班要对设备运转状况做以交待，设备运输前和停止运输时要观察有无异常现象。出现异常及时上111、报，采取相应措施。3、根据各种设备的性能和操作规程原理，做到定期、定量加注或更换润滑油及其它零部件，使之保持良好状态。4、设备不准超负荷运行，不准违章作业，不得非岗位或非本机人员操作，不准随意改变设备结构。5、新上岗的操作人员，必须进行本岗位操作规程的学习和安全教育。6、维护人员要经常巡回检查设备的运转情况，消除隐患。7、生产技术员及设备维修人员应适时做好设备大中小修计划，经厂长审批后落实实施。其中设备的小修，由维修人员提出维修所需要的材料，经车间主任审查，主管厂长审批后即可实施；设备的中修由车间主任组织操作人员，维修人员共同研究，提出计划，经主管厂长批准方可实施；设备大修计划要在停产后进行，112、由主管厂长组织车间主任及维修人员共同研究提出大修计划,经厂长审批后方可实施。8、凡是停车检修的动力设备，首先切断电源，挂上标牌，方可检修。9、每台设备都要建立设备档案，内容要齐全，包括设备的规格、型号、使用说明书、合格证、保修单及使用状态、维修情况、检修时间、更换备件名称规格及检定情况等。10、设备档案应有专人管理，借用时应履行借用手续。九、电器设备安全操控制度1、所有电器设备使用前需仔细阅读该设备的使用说明书，了解掌握该电器的性能，按说明书要求正确使用。建立各种电器设备操作规程，操作人员要掌握其性能，要严格按其操作规程操作以免出现问题。2、所有电器设备的安全附件必须完整，电器导电部位不得裸露113、，各种安全措施必须齐全。电器设备在使用过程中一旦出现问题，应及时切掉电源，由专职的电工及维修人员进行修复，修复正常方可使用，其它人员不得擅自检查、维修，否则后果自负。3、接通电源时，闸刀开关必须扣严，切断时必须拉到最下部位，严禁用湿手或导电物触碰电器开关，操作电器设备精力要集中。电器设备使用完毕后，应立即关掉电源。下班前要做全面检查，车间交接班时要对电器设备的运转情况给予说明，杜绝隐患，保证安全生产。4、在电器设备运转时，要注意观察运转情况，发现异常应立即停止，请电工检查，严禁带病运转。5、电器设备周围及防护设施表面不得有潮湿现象，更不允许有水，以免漏电伤人。6、更换保险丝应由电工操作，任何人114、不得随意更换，更不允许以其它材料代替保险丝。7、电器开关箱上不允许放任何物品。8、化验室及车间的电器设备均需建立设备档案，各种技术资料必须齐全，并指定专人负责保管。电器设备要定期检查、维修，生产过程中出现问题时，要及时维修、更换，并做好检修、更换记录。安全生产管理制度1、生产部门要组织全厂人员认真学习上级有关安全知识法规，树立“安全第一、预防生产”必须安全的思想，每期生产前，进行一次全厂人员的安全教育。具体由生产部安排。2、各岗位操作人员应严格按工艺规定的标准程序操作，并随时观察设备运转情况，发现不安全因素应及时向上级报告，由主管领导安排维修。如擅自检修发生安全事故者，后果自负。3、生产操作人115、员上岗前要配戴好相应的劳动保护用品，否则不得上岗操作。尤其机修人员检修、维修设备时，必须戴好防护用品，违章操作的，每次罚款200元，所产生的后果，由责任人负完全责任。4、从事电气、焊接、化验等专业工作人员必须经专业培训及考试合格，持证上岗，无证人员违规操作，发现一次罚款200元。5、铲车、叉车必须持证操作。无证人员操作叉车、铲车的，一次罚款200元。如发生责任事故，由肇事者负完全责任。6、各岗位操作人员必须熟练掌握消防器材的使用方法，遇到火险能果断处理，及时消除火灾隐患。7、因违章作业造成设备损坏及人身安全的，可按情节轻重给予处罚。8、操作人员上岗操作前，须经安全技术考核，不合格者不许上岗。9116、为保证安全生产，生产车间配备安全检查员（可以兼职），随时检查各部门的安全情况。10、设备完好运转是安全生产的保证。因此每生产周期结束后，要进行一次全面彻底的设备清洗保养、维修，生产期间，可在每月检修一次，如遇特殊情况及时维修，消除一切不安全隐患。十一、 车间5S管理制度 为了给车间员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的企业文化氛围，为提高员工素养、公司整体形象和管理水平的目的，特制订本制度。本制度适用于车间全体员工。 一、整理1.车间5S管理由车间主任负责，职责是负责5S的组织落实和开展工作。应按照5S整理、整顿的要求，结合车间的实际情况，对物品进行定置，确定现场物117、品贮存位置及贮存量的限额，并于坚决执行。日后如需变动，应经车间领导小组批准，同时要及时更改定置标识。2.上班前车间员工应及时清理本岗责任区通道，摆放的物品不能超出通道，确保通道畅通整洁。3.设备保持清洁，材料堆放整齐。4.近日用的物品摆放料架，经常不用的物品存仓库。5.工作台面物品摆放整齐，便于取用。各工序都要按照定置标示，整齐地摆放物件，包括工具、半成品、原材物料和报表等，不能随意摆放。 二、整顿1.设备、机器、仪器有保养，摆放整齐、干净、最佳状态。2.工具有保养，有定位放置，采用目视管理。结合车间的实际情况，对工具进行定置，确定现场物品贮存位置及贮存量的限额，并于坚决执行。日后如需变动，应118、经车间领导小组批准，同时要及时更改定置标识。3.产品：良品与不良品不能杂放在一起，保管有定位，任何人均很清楚。4.所有公共通道、走廊、楼梯应保持地面整洁，墙壁、窗户、照明灯、门、窗户无蜘蛛网、无积尘。5.管理看板应保持整洁。6.车间垃圾、废品清理。 三、清扫1.公共通道要保持地面干净、光亮。2.作业场所物品放置归位，整齐有序。3.窗、墙、地板保持干净亮丽；垃圾或废旧设备应及时处理，不得随处堆放。4.设备、工具、仪器使用中有防止不干净措施，并随时清理。5.车间员工要及时清扫划分区域卫生，确保干净、整洁。 四、清洁彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作，通过定期及不定期的检查以及利用文化宣传活动，保持公司整体5S意识。5 五、素养公司所有员工应自觉遵守公司员工守则、员工职业道德守则和车间5S管理制度等有关规定。