1、开发投资公司行政办公会议及财务物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录日常工作制度.3劳动纪律考勤制度.5行政办公会议制度.6职工会议制度.7部门会议制度. .8提高会议质量制度. .9督查工作制度.10财务管理制度（试行）.12物资管理规定.19工程变更、工程计量、工程经济签证管理实施细则（试行）.20工程质量、安全文明、进度管理实施细则（试行）.30招（投）标管理实施细则（试行）.35限额以下项目招标管理办法（试行）.48公务车辆及驾驶员管理制度.55值班制度.62公文办理制度.65档案管理制度.672、印章管理制度.69保密工作制度.70工会制度.73工会福利制度.74首接首问责任制.76公务接待制度（试行）.77机关 “十不准” 工作纪律规定.80廉政建设责任制实施办法.81廉政建设责任考核制度.83卫生清洁制度.85安全保卫管理制度.87合同管理制度. .89日常工作制度为维护公司的正常办公秩序，提高办事效率，树立“纪严、风正、勤政、高效”的形象，根据市、区有关文件精神，结合公司工作实际，特制定本规定。 一、考勤管理规定 （一）考勤管理原则：自觉遵守劳动纪律；严格遵守作息时间，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。有事生病不能上班要请假，杜绝无故缺勤、随意超假、不请假脱岗等现象。 （二）实3、行上下班考勤制度：行政人事部统一管理，部门负责人具体组织实施。其具体执行办法是：公司领导、各部门负责人及工作人员由行政人事部负责考勤。考勤要坚持实事求是的原则，杜绝弄虚作假现象。行政人事部要加强抽查监督工作，严禁借外出工作为名进行打牌赌博等与机关干部身份不符的活动。一经查实，经主要领导批准后严肃处理。（三）考勤统计结果处理办法：参照国家公务员管理条例和区有关规定，全年累计迟到 10次以上，早退10次以上，旷工 2天以上，事假10天以上，病假30天以上，当年不作为评先对象；累计迟到15次以上，早退15次以上，旷工5天以上，考核定为不称职等级；累计旷工时间超过10天以上，报公司研究，按照公司有关规4、定作出处理；连续病假超过30天以上，工资从次月起按公司规定比例减少。 二、请休假管理规定（一）请病假规定：小病能坚持工作的不离岗，因病不能坚持上班的要凭医院的证明及时以书面形式请假，工作人员向部门负责人请假并报分管领导审批；部门负责人向分管领导请假，并报主要领导审批。住院治疗的要及时通知单位，对符合公费医疗管理规定的，凭治疗证明核销统计病假时间。（二）请事假规定：实行请休假申请表审批管理办法。除正常的工休假以外，普通员工1日以内事假，向部门负责人请假，1日以上3日以内（含3日）事假向分管领导请假，3日以上事假向主要领导请假；部门负责人1日以内事假，向分管领导请假，1日以上由主要领导批准；分管领5、导请假由主要领导审批；主要领导请假由行政人事部按程序办理，3日以上事假，按规定报区委、区政府批准。（三）休假规定：有文件明确规定的假期如工休假、探亲假、产假等，须填写请休假申请表，按规定程序批准，行政人事部备案后方可休假。工休假必须当年假当年休，原则上不得跨年度休假，不安排在年头岁尾休假。除公司统一安排外，任何部门一律不得集体关门休假，遇紧急公务须立即停止休假，可事后调休。三、节假日值班、加班规定法定节假日由行政人事部排出值班表。值班人员必须按值班制度做好相关工作。法定节假日原则上不安排业务加班，确因工作需要，须事先取得分管领导同意。加班补贴参照值班制度执行。四、重大事情汇报制度公司各部门在日6、常工作中，如遇政策性较强，情况复杂，一时不能定论和解决的或可能对公司的形象造成不良影响的事情，要及时逐级的向领导请示汇报，严禁草率从事。如遇特殊情况且时间紧急不能逐级汇报的，可越级向主要领导汇报。重大情况必须及时向主要领导请示汇报，在领导批示后方可行事，严禁隐情不报，先斩后奏。对重大事情隐瞒不报或不及时报告主要领导而造成不良影响或严重后果的，严肃处理并追究相关人员的责任。劳动纪律考勤制度为加强内部管理，增强劳动纪律观念，规范员工在岗行为，确保公司正常的工作秩序，结合公司实际情况，制定本制度。一、工作时间：原则上实行“九五”工作制。夏令时（5月1日9月30日）上午 08301200，下午 1407、01730；冬令时（10月1日次年5月1日）上午 09001200，下午 13301730二、纪律要求：公司全体职工须严格遵守劳动作息时间，不得随意迟到、早退、未假缺岗，因公外出者，应当向上一级直管领导汇报，说明去向和事由。四、奖惩规定：行政人事部每周进行一次专项督查，每天进行不定期检查，凡发现迟到、早退、未假缺岗一次，即扣本人当月补助20元，扣满当月补助为止。全年全勤者（无病假、事假、矿工、早退、迟到记录者）给予一定物质奖励。五、其他事项：原则上，所有员工均享受国家法定假期，节假日假期安排由行政人事部负责通知，人事福利性假期按相关规定执行，但因工作需要应加（值）班的人员应坚持正常到岗。行政办8、公会议制度一、会议目的：及时了解公司工作情况，研究解决工作中的具体问题，加快麻柳沿江开发区开发建设进度。二、会议内容：传达贯彻落实区委、区政府和公司对麻柳开发建设的重要决定事项；研究开发区规划编制、征地拆迁、招商引资、资金筹集、项目建设等具体工作；听取公司各项工作的具体情况；研究解决工作中存在的问题和困难；安排部署公司的阶段性工作。三、参会人员：公司董事长、总经理、副总经理、部门负责人及其他与会议内容有关的人员。四、会议主持：公司董事长、总经理或董事长委托的副总经理。五、会议时间：行政办公会原则上每周一下午召开，也可根据工作需要临时召开。具体时间由行政人事部负责通知。六、会议要求: 与会人员应9、准时到位，因特殊情况不能到会的，应提前向会议主持人请假并说明原因，同时告知行政人事部；与会人员应认真作好参会准备，提交必要的书面材料，原则上各部门于每周五向行政人事部提交会议议题，由行政人事部收集汇总，再报会议主持人审定后上会；行政人事部指定专人负责会议记录，并负责督办落实会议决定事项。职工会议制度一、会议目的：加强职工的凝聚力，推进会议的常态化管理，有力推进各项工作。二、会议内容：传达有关会议精神，学习相关文件、资料；总结前期工作，通报情况，进行考评；安排下一步工作。三、参会人员：公司全体人员四、会议主持：公司董事长、总经理或董事长委托的副总经理。五、会议时间：原则上每月召开一次，具体时间由10、行政人事部负责通知。六、会议要求: 全体职工应准时到会，因特殊情况不能到会的，应提前向部门负责人请假，由部门负责人向会议主持人说明原因，并同时告知行政人事部；行政人事部指定专人负责会议记录，并整理和督办落实会议安排事项。部门会议制度一、会议目的：及时反映工作推进情况，加强与领导的沟通交流，解决工作中存在的问题和困难。二、会议内容：通报工作情况，解决工作困难，拟定工作计划。三、参会人员：公司领导、业务部门及与会议相关的其他人员。四、会议主持：部门分管领导。五、会议时间：原则上每周四下午召开，具体时间由承办会议的部门负责通知。六、会议要求: 参会人员应根据会议主题作好相关准备工作，并准时到会；部门11、安排专人负责会议记录，并做好会议资料归档工作，涉及会议的文字、图片、音响等信息资料应在会后3日内分类整理好，重要信息按信息编报制度及时报送相关单位。提高会议质量制度一、凡公司领导和公司各部门负责人召开的各种会议，必须主题和任务明确，安排工作具体，会前准备细致规范，会场布置规范整洁，会议材料符合要求，确保会议质量。二、参加会议人员接到会议通知后，要做好充分准备，妥善安排好相关工作，静下心来参加会议。有发言和汇报任务的人员，应事先准备好汇报和发言材料，确保会议的严肃性。三、会议期间，参加会议人员要以高度负责的精神，认真听取会议发言和讲话，必须认真做好会议记录，切实领会会议精神，确保会议实效。四、会12、议期间，所有参会人员不得在会场随意走动，不得与他人随意讲话，交头接耳，不得接听和拨打电话，不得中途退场和长时间离开会场，不得翻阅报刊和其他与会议内容不相关的材料，不得从事与会议无关的事项，更不得在会场打瞌睡，确保会场纪律。五、该制度具体由行政人事部负责落实。督查工作制度为了充分发挥督查工作的职能和作用，全面推进公司重大决策和重要工作部署的贯彻落实，确保政令畅通，进一步规范督查工作的程序，不断完善督查工作机制，努力实现督查工作制度化规范化，提高督查工作的质量和水平，特制定本制度。一、督查工作实施单位督查工作由行政人事部负责具体实施。二、督查工作职责（一）围绕公司的中心工作，突出工作重点，适时提出13、督查工作的意见和建议。（二）协助公司制定督查工作方案，并做好组织、协调、衔接和服务工作。（三）负责重点工作督查、专项督查、交办督查的立项、登记、送审、下达工作。（四）交办、催办和办理区委、区政府及相关部门、公司主要领导批示交办的事项，并负责报告结果。（五）负责公司重大决策、重点项目、重要工作部署的贯彻落实情况督查，并向主要领导报告情况。（六）负责区委、区政府督查室交办的督查事项，并向主要领导报告结果。（七）协助、配合相关部门处置各类突发事件并督促落实。（八）督办区人大代表、区政协委员和区党代表建议、提案、意见。（九）完成领导交办的其他工作任务。三、督查工作程序（一）立项。对区委、区政府和公司作14、出的重大决策，重要工作部署，以及领导的批示提出拟办意见，按程序报批后立项。（二）登记。凡列为督查、督办的事项都要统一详尽登记，以备查验。（三）下达。决定督查事项，以公司的文件下达，专项查办事项，以麻柳沿江开发投资有限公司督查事项通知下达。（四）办理。督查、督办事项下达后，要定期催办，重要督查、督办事项可直接深入督查、督办，需要多方配合的，可会同有关部门处理。（五）审核。草拟或审核文稿时要把好五关，即：事实是否清楚，结论是否正确，处理是否符合公司的意图和有关政策规定，问题是否真正解决落实，文书格式是否规范。（六）上报。报告督查、督办事项结果，实行一事一文，严格审查程序，防止发生疏漏。四、督查人员15、工作要求（一）坚持严肃认真工作态度，狠抓工作落实，保证公司的指示和政令畅通。（二）严格按照公司的意图和要求办事，坚持实事求是，客观公正，全面准确地反映情况。（三）熟悉公司情况并了解公司各阶段中心工作，做到顾全大局、依靠各方，强化协同配合，形成督查工作的整体合力。（四）坚持求真务实，注重实效的工作作风，做到尽职尽责不越权，没有公司的授权不随意表态，不乱开口子，一般不直接处理问题。财务管理制度为了规范、加强公司财务管理，确保资金安全、高效运行，根据有关法律、法规制定本制度。一、总体原则（一）财务管理工作应在加强宏观调控和微观搞活的基础上，以提高经济效益，扩大公司经济实力为宗旨。（二）财务管理工作要16、贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中禁止铺张浪费和一切不必要的开支，降低费用，增加积累。二、管理体制（一）公司的财务管理工作实行总经理负责制。（二）公司财务融资部负责全面完成公司的财务核算及财务管理工作。三、管理规定（一）财会人员要认真执行岗位职责，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算帐、报账必须做到手续完善，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。出纳人员不得监管、稽核会计档案和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。（二）财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并17、及时向公司领导报告。（三）财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断相关工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交时必须监交，原则上财会人员的交接由财务融资部负责人监交，财务融资部负责人的交接由公司总经理监交。四、具体事项（一）现金管理1严格执行计划管理和“收支两条线”的原则。2. 原则上单笔支出金额在5000元以上的采用转账支付。（二）借款办理1办理公务需借用现金时，须填制借款单，由部门负责人借支。借款金额在5000元（含5000元）以内的，经分管领导审批后方能借支；借款金额在5000元以上的，经分18、管领导审核后，报总经理审批后方能借支。如遇特殊情况急需借支现金的，由财会人员电话请示总经理同意后方能借款，借款人应在事后2个工作日内完善借款手续。2. 出纳人员应及时清点借款情况，个人借款原则上在1个月之内归还。同一借款人，前款不清，后款不借。（三）管理费用管理1. 管理费用支出实行总额预算控制制度，本着节约的原则合理安排使用。2管理费用支出审批程序：支付2万元（含2万元）以下的管理费，经办人事前向分管领导汇报，报总经理审批；支付2万元以上的管理费，经办人事前向分管领导汇报，报总经理审核后，呈董事长审批。具体操作程序为：经办人凭合法原始票据填制报销单，经办部门负责人签字确认，财务融资部初核后签19、字，分管领导审核后签字，按审批权限层报审批。3转帐由经办人负责提供帐号、开户行等相关资料。（四）物资采购管理1. 物资采购应在满足工作正常开展前提下以节约、高效为原则，严格按照中华人民共和国政府采购法和市、区政府采购有关规定执行，坚持分类管理，规范操作。2. 各部门需添置办公用品的，由本部门提出申请，填写物资购买申请表（须写明品名、规格、型号、数量、单价、用途）。50000元以下（含50000元）的固定资产采购，经办人事前向分管领导汇报，由分管领导审核后，报总经理审批。50000元以上（含）的固定资产采购，经办人事前向分管领导汇报，由分管领导初核后，报总经理审核，再报董事长审批。手续完备后，方20、可实施采购。3. 1000元以下固定资产类物资、500元以下低质易耗品的个别采购由行政人事部统一购买，其它物资的采购由采购小组（由行政人事部、财务融资部、提出申请部门组成）统一采购，采购的物品须登记入库。原则上单项固定资产价值采购在5000元（含5000元）以上的应签订书面购置合同。固定资产采购费用的报销按照管理费用支出审批程序执行。4. 购买和更换工作用车，由行政人事部提出购车计划，经公司董事会研究同意后，报区国资办对其标准、排量及购车资金来源进行核查，由区政府审批。5. 以上固定资产的购建，属于政府采购目录的项目，应按政府采购规定和程序购建。一般性采购和不能在政府采购中心采购的，要坚持实行21、集中采购制度。 (五)项目资金管理1. 项目资金管理严格执行“谁主管、谁负责”和“谁经办、谁负责”的管理原则。2. 支付项目资金须严格遵照项目资金运用计划，提供有关协议合同（原件）以及合法原始票据等相关资料。各项目资金在支付前，经办人员填写公司用款审批表，逐级审批。财务融资部严格按照完善的用款审批表以及相关合同规定进行资金支付。项目合同内资金支付由分管领导签署意见，层报上级领导审批。审批额度分别为：项目合同内资金支付金额在30万元（含30万元）以内的，由总经理审批；项目合同内资金支付金额在30万元以上至1000万元（含1000万元）的，经总经理审核后，报董事长审批；项目合同内资金支付金额在1022、00万元以上的，经总经理、董事长依次审核后，报区主要领导审批。3. 项目超概算、超计划的，必须依照区政府有关文件规定，按程序报批后，按区政府批准追加的项目投资计划和公司追加年度收支预算执行。4. 财务融资部全程参与公司对外经济合同的谈判和签订，作好资金的使用调度。5. 公司的对外股权投资、建设项目投资、借出、借入资金等重大资金流动，需经董事会形成决议，报区政府审批。五、财务日常管理（一）财务融资部负责财务档案管理。财务档案应当严格按照会计档案管理办法和文书档案管理有关规定进行管理。不得将财务档案资料带出财务融资部，除财务人员以外的其他人员查阅财务档案须经主要领导书面同意。（二）财务印鉴实行分别23、保管，一人只能保管一枚印鉴。现金支票、转账支票等结算凭证应现开现盖印鉴，严禁在空白支票上用印。（三）银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供公司经营业务收支结算使用。严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现。（四）及时正确地登记“银行存款日记帐”和“现金日记帐”，重视对帐工作，发现异常情况，及时与银行联系尽快查对清楚。六、本制度与国家法律、法规、政策相抵触的，以现行法律、法规、政策为准。附件：1费用审批表2资产购置提案表附件1XXXXXXXXX开发投资有限公司费用审批表年 月 日经办部门涉及金额小写：大写：内容概要：经办部门负责人意见：财务融资部负责人意见24、：分管副总经理意见：总经理意见:苟主任意见：区长意见：附件资料 页 经办人： 附件2XXXXXXXXX开发投资有限公司购置提案表年 月 日经办部门 涉及金额小写： 大写： 内容概要： 经办部门负责人意见：财务融资部负责人意见：分管副总经理意见：总经理意见:附件资料 页 经办人： 物资管理规定为加强采购物资管理，确保采购物资管理规范，特制定本制度。一、 新采购的物资实行登记制度，由行政人事部登记入册，并按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则管理；出现故障后无法修复的，由行政人事部和财务融资部具体负责，统一处理。二、部门分管领导对本部门保管、使用的固定资产负责，经办人员负具体管理责任。严格使25、用管理和借用归还手续，对因使用、保管不善造成损坏、流失的，要及时查明原因，并对相关责任人作出相应处理。三、物资管理人员必须对物资进出库建立台帐，并协助制订物资采购计划，编制物资报表，不得弄虚作假、私自借用。四、每半年财务融资部会同行政人事部对公司仓库的物资进行盘底清查。若出现账实不符，必须查明原因，分清责任，提出处理意见报主要领导审批。工程变更、工程计量、工程经济签证管理实施细则为了规范重庆麻柳沿江开发投资有限公司（下称麻柳沿江公司）工程项目施工阶段的设计变更、工程计量、工程经济签证的管理，控制工程费用和工期，保证建设项目总投资控制在批准的概(预)算以内，提高审批效率，并依据有关法律法规，结合26、我司具体情况制定本实施细则，本细则适用于公司的一切工程项目。 一、工程变更 (一)工程变更的主要类型 1. 由于设计单位所出的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，由设计单位提出的设计变更； 2. 由于业主改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容以及使用新工艺、新材料、新技术等原因，由业主提出的工程变更； 3. 由于承包人采用新工艺、新材料或其他技术措施以及施工中承包人提出的合理化建议涉及到对施工图或者施工组织设计的更改及做法变动、材料代换等，由承包人提出的工程变更； 4. 由于其他情况导致的工程变更。 (二)工程变更的办理程序 l.由设计单位提出的工程变更办理程序 (1)在不改变原使用功能、27、不提高造价和不延误工期的前提下，由设计单位自行出具设计变更图(或设计变更通知)，经工程建设部确认后下发给监理单位和承包人实施。(2)虽不改变原使用功能，但提高了工程造价或延误了工期，应事先书面征求业主意见，经业主批准后，方可出设计变更图（或设计变更通知），经业主确认后下发监理单位和承包人实施。2. 由业主单位提出的工程变更办理程序（1）业主提出的工程变更由工程建设部负责经办，具体项目由现场代表负责根据公司要求拟制变更方案并填写工程变更方案审批单（表单附后），办理审批流程。（2）涉及造价变动时，由合同部负责核算；涉及工期延误时由工程建设部负责核算。（3）工程变更方案审批单经批准后，需要设计单位出28、具设计变更时书面通知设计单位，由设计单位出具设计变更图（或设计变更通知），设计变更图（或设计变更通知）经工程建设部确认后下发监理单位和承包人实施；不需要设计单位出具设计变更时，由工程建设部填写工程变更通知（格式附后）经盖章后发给监理单位和承包人实施。3. 由承包人提出的工程变更办理程序（1）承包人填写工程变更方案申请书（一式三份原件）并附上相关详细资料（变更后的详细方案、变更后影响造价的明细分析表），并估算出变更涉及费用和工期变动。提交监理公司审核。（2）总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更方案申请书进行审查，审查后总监理工程师和专业监理工程师分别签署意见盖章后提交工程建设部。（3）工程建29、设部对方案进行审核、合同部对计量和造价进行审核，现场代表填写工程变更方案审批单并办理审批流程。工程变更涉及造价变动10000元以内、工期延误10天以内时，根据工程实际情况工程建设部可以先决定实施后办理公司审批程序。（4）工程变更方案审批单经批准后，需要设计单位出设计变更时由工程建设部通知设计单位，由设计单位出具设计变更图（或设计变更通知)，设计变更图(或设计变更通知)经工程建设部确认后下发监理单位和承包人实施；不需要设计单位出具设计变更时，由工程建设部填写工程变更通知经盖章后发给监理单位和承包人实施。 4. 特殊情况下，不适用于上述程序办理设计变更时，由变更提出单位填写工程技术核定单，并按表格30、内容进行办理。 二、工程计量 （一）计量原则 1. 按合同文件规定的办法、范围、内容、单位计量。 2. 按业主和监理工程师同意的计量方法计量。 3. 不符合合同文件的工程不允许计量。 4. 工程的各种试验、检验、检测、验收手续必须齐全，工程质量不符合相关规范要求的，不允许计量。 （二）计量依据 l. 合同文件、技术规范、工程量清单。 2. 施工设计图及变更设计图、工程变更通知。 3. 中间交工证书、质量检验凭证。 （三）涉及工程现场计量时，应由工程建设部两人以上（现场代表必须参加）和合同部预决算人员一起会同监理工程师、承包人一起实测实量，并现场填写工程现场抄测记录(表格附后)(一式三份)，各方31、签字认可。 三、工程经济签证 (一)工程经济签证的范围 工程经济签证是按照施工合同约定，由业主、监理单位、承包人等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。工程经济签证适用如下范围：1. 承包人依据业主的要求，从事合同范围之外的临时性工作；2. 承包人根据设计院出具的由工程建设部下发的“设计变更通知单”、“设计变更图”或工程变更通知、工程技术核定单而变更的施工工作，如相关部门在发出“设计变更通知单”或“设计变更图”前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程经济签证； 3. 如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。 (二)工程经济签证的办32、理程序 1. 工程经济签证由承包人填写工程经济签证单(表格附后)(一式三份原件)，同时附上由业主下发的工程变更通知或认可的书面文件以及现场抄测记录和图纸等其他文件。 2. 监理单位收到工程经济签证后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查，签署意见后提交工程建设部。 3. 项目部收到经监理签署意见的工程经济签证后，项目部现场代表填写工程经济签证审批单(表格附后)并办理审批流程。4. 工程建设部对工程经济签证进行审核并在工程经济签证审批单签署意见后提交合同部。5. 合同部对该办理项的书面依据、单价、金额是否符合合同、国家规定及市场实际价格水平进行审查，并在工程33、经济签证审批单签署意见后提交公司审批。6工程经济签证审批单经批准后，由合同部完成工程经济签证的盖章并留存、登记后返还一份给承包人。(三)工程经济签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，反映事件的真实、全面和关联有效性。填写时必须注明具体签证原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及市场价格。同时需写明签证提交日期、签证事实发生日期或完成日期；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；涉及经济或工期索赔的数量或天数(所得数量应有逻辑关系清晰的计算式)、附图；承包人印章。对内容不全的，事实表述不清或容易引起歧义的，签证34、单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的，要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的将作为无效签证处理。承包人应在接到工程变更后14天内向发包人提交工程变更价款报告。(四)工程价款变更的原则(当合同有另外约定时按合同)1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的执行；2合同中只有类似于变更工程的价格；可以参照类似价格；3合同中没有使用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经合同部确认后执行(原则上按定额计算，并根据市场价格下浮)。(五)因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款和顺延工期。(六)工程施工中，业主方口头指令，应在其后7日内书面确认方35、有效。四、在办理审批流程时，原则上按照表格顺序依次办理，非特殊情况下，前项未签署意见时，后项不得提前签署意见。五、在办理审批流程时，各责任人应及时办理，原则上不得超过3个工作日。不得拒绝签署而拖延办理，当有不同意见时应写出原因或建议。附件：1、工程变更方案审批单 2、工程变更方案申请书 3、工程技术核定单 4、工程变更通知XXXXXXXXX开发投资有限公司工程变更方案审批单 年 月 日工程名称变更项目承包单位图纸编号变更内容及原因建议方案附件变更金额变更工期工 程建设部意 见分管副总意见公司总经理 意 见董事长意 见注：1、本表格由工程建设部填写，变更金额由合同部进行核算。2、附件为工程变更方36、案申请书等详细资料。3、本表格经批准后方可出变更通知，并加盖公章。XXXXXXXXX开发投资有限公司工程变更方案申请书工程名称： 承包单位（章）： 监理单位： 年 月 日变更项目名称图纸编号申请内容及原因拟采用的方案描述附件1、变更内容明细表；2、变更图及详细方案；3、原设计图；4、其他附件资料估计变更金额 估计影响工程监理公司意见（盖）专业监理工程师总监理工程师 注：本表格由承包人填写，监理工程师进行审核并签署意见后提交业主。XXXXXXXXX开发投资有限公司工程技术核定单工程名称： 年 月 日核定项目名称图纸编号核定内容附件承包人意见（章）监理单位意见（章）设计单位意见（章）业主单位意见（37、章）注：附件内容应为变更内容明细表、变更图及详细方案、原设计图、其他附件资料。XXXXXXXXX开发投资有限公司工程变更通知（监理单位名称）：（承包人名称）：（当由业主提出的工程变更时）我司对（工程名称）（变更项目）进行变更，变更后方案见附件。请按变更后的方案执行。（当由承包人提出的工程变更时）我司同意（提出变更单位的名称）提出的关于（工程名称）的（变更项目）。请按变更后的方案执行。特此通知。附件：（内容应为变更后的方案详细资料或施工单位填写的工程变更方案申请书。） XXXXXXXXX开发投资有限公司（章） 年 月 日工程质量、安全文明、进度管理实施细则为保证实现工程质量目标、进度目标和规范施38、工阶段安全文明施工行为，特制定本实施细则。一、工程质量监督管理（一）工程建设部遵照建筑法、建设工程质量管理条例等有关法律和法规要求，严格质量管理。（二）开工前工程建设部应组织设计单位、监理单位、承包人进行图纸会审。图纸会审应以会议形式进行，设施单位就施工图纸设计文件向业主、承包人做出详细说明，使业主、承包人了解工程特点和设计意图。之后通过各相关单位多方研究，找出图纸存在的问题及需要解决的技术难题，并制定解决方案。工程建设部或承包人应根据讨论决定的事项整理会议纪要，与会各方会签。会议纪要一经签认，即成为施工和监督的依据。（三）在施工阶段，工程建设部应加强对工程质量的监督管理。主要监督如下几个方面39、：1、严格进场材料检查的监督管理；2、严格隐蔽工程验收的监督管理；3、对施工工艺和施工方法监督管理；如承包人有质量违约行为，应追究承包人违约责任。4、参加工程验收，组织工程竣工验收。5工程建设部应对监理公司履约行为进行监督管理，主要监督如下几个方面： (1)监理人员数量和现场监理情况； (2)抽查监理旁站记录； (3)抽查监理对材料进场验收记录； (4)抽查监理对隐蔽工程验收的记录； 如监理单位有违约行为，应追究监理单位违约责任。 6工程建设部应组织和参与工程质量问题的处理。 二、安全文明监督管理 (一)工程建设部应对承包人施工现场的安全施工进行监督管理，主要监督如下几个方面： 1监督承包人的40、安全责任制度、安全检查制度等安全制度的建立和落实情况。 2监督承包人现场安全消防防火制度的落实情况。 3对于达到一定规模、危险性较大的分部分项工程，承包人应单独编制安全施工方案，并经过审批后方可实施。 4检查承包人对安全规定执行情况，主要指：安全帽和安全带佩戴、安全网、个人劳动保护、施工脚手架、临边、洞口、沟道等处防护以及相关施工机电设备安全保护。 5对安全施工易发事故类型进行监督管理，例如：预防高空坠落，预防物体击伤，预防机械伤害，预防触电事故，预防坍塌事故等措施。 (二)工程建设部应对承包人施工现场的文明施工进行监督管理，文明施工的基本要求如下： 1施工现场应当做到围挡、大门、标牌标准化、41、材料码放整齐化(按照平面布置图确定的位置集中码放)、安全设施规范化、生活设施整洁化、职工行为文明化、工作生活秩序化。 2施工要做到工完场清、施工不扰民、现场不扬尘、运输无遗洒、垃圾不乱弃。 3工程建设部应监督监理单位对承包人安全文明施工的监理行为。 4工程建设部监督监理单位和承包人定期组织全面安全文明施工检查。 5.承包人违反安全文明施工的规定、监理单位不按照相关法律法规进行安全文明监督，应按合同追究其违约责任。 三、进度管理 (一)进度控制的程序 1. 工程建设部应根据公司对各建设项目的总体要求确定工程总进度目标，并对总进度目标进行分析和论证。 2工程建设部应对总进度目标进行分解，确定里程碑42、事件的进度目标。 3工程建设部应组织编制总进度计划、年度、季度、月度进度计划，并报公司审批。 4在开工前，工程建设部应要求承包人编制总进度计划，并对总进度计划进行审批。在施工过程中，应要求承包人编制月、旬进度计划。 5工程建设部应要求承包人严格执行经审批的进度计划，并对进度计划进行跟踪检查，实时收集进度计划的实际值，当实际值与计划值出现偏差时，应进行分析原因，采取措施进行纠偏。 6.当实际情况无法满足进度目标时，工程建设部应调整进度计划并重新编制进度计划报公司审批。 （二）进度管理 l.工程建设部应对设计单位、承包人、供货方等参建单位的进度计划进行协调，使之满足总进度计划。 2.在每周的监理例43、会上应检查当前施工进度是否合符总的进度计划和周、月进度计划。在工程施工中遇到困难和问题而达不到施工进度要求时，承包人及时以书面形式反馈给工程建设部及监理单位，以便及时协调处理。 3.全面收集工程信息，及时协调各方关系，促进工程的顺利进行。 4.工程建设部应及时参加和督促监理单位及时参加工程质量验收工作，确保工程质量，尽可能减少因质量问题返工而延误工期。 5.工程建设部应建立反映工程进度状况的工程日志，及时检查、审核、总结承包人提交的工程进度报告，重点审核计划进度和实际进度差异及形象进度实物工程量与工作量指标完成情况的一致性，并分析其原因，找出解决问题的办法。 6.工程建设部应建立工程进度协调管44、理制度，重点管理好整个工程网络进度，施工总平面、设备供应等，分析掌握工程施工各阶段基本矛盾及其变化情况，抓住主要矛盾，采取合理的调度、协调手段保证主要目标的实现。 7.保证施工总平面方案的实施，保证水电供应、道路排水畅通。 8.工程建设部应定期组织工程调度会。协调内部各部门、各参建单位的关系；检查、总结工作执行情况；安排下阶段工作任务；对施工中出现的问题进行协调和裁决。 9.依据合同对承包单位进行考核，若有违约行为应对追究其违约责任。招（投）标管理实施细则为规范我司工程建设项目的发包和大宗物资设备采购行为，建立公开、公平、公正的竞争机制，保证工程和物资的采购质量，提高资金使用效益，促进廉政建设45、，根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、重庆市招投标条例以及有关法律、法规、规章和制度的规定，结合我司实际情况制定本细则。 一、招（投）标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 二、必须招标的项目范围和规模标准 （一）必须招标的工程建设项目范围 符合下列条件之一的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： 1大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项（二）必须招标项目的规模标准 符合下列条件之一的工程建设项目的46、勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： 1施工（含土建施工、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等）单项合同估算价在200万人民币以上的；国有资金投资或者国家融资项目，施工单项合同估算价在100万人民币以上的； 2勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的； 3重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上或单台设备估算价在50万元人民币以上的；4.项目总投资额在3000万元人民币以上的。但单项合同估算价低于1、2、3项标准的50%，同时经项目主管部门认定又无法并入本项目其他合同包一并进行招标的除外；5.使用各级财政47、预算内外资金和经有权机关批准收费筹集的资金达到1000万元人民币以上，以及1000万元人民币以下特别重要的政府公益性项目，采用建设管理代理制（代建制）进行建设的，代理业主必须进行招标；6.总投资在5000万元人民币以上的项目，采用BT（建设移交）模式进行建设的，BT投（融）资人的选择必须进行招标；7.政府特许经营项目，采用BOT（建设经营移交）模式进行建设的，BOT投资人的选择必须进行招标。（一）、（二）根据巴南府发201173号规定）（三）工程建设项目有下列情形之一的，依法可以不进行招标： 1施工、勘察、设计、监理以及重要设备和材料采购等单项合同估算价低于(二)中必须招标项目的规模标准的； 48、2. 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不宜招标的； 3采用特定专利、专有技术的或技术性、专业性强，满足条件的潜在投标人少于三家的； 4在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，施工单项合同估算价在100万元人民币以下的，且原中标人仍具备承包能力的； 5施工企业自建自用，且该施工企业资质等级符合工程要求的； 6属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的； 7承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争的； 8两次招标失败的；9法律法规规定的其他情形。三、招标方式 招标方式分为公开招标和邀请招标。 (一)公开招标 下列施工招标项目应当公开招标： 1.国务院发展计划部门确定的国家重49、点建设项目； 2.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目； 3全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目。 (二)邀请招标 对于应当公开招标的施工招标项目，有下列情形之一，经批准可以进行邀请招标： 1项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的； 2受自然地域环境限制的； 3涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的； 4拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的，其衡量标准参照国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知(计价格20021980号)执行； 5法律、法规规定不宜公开招标的。 采用邀请招标方式的，应当向三个50、以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 (三)招标公告或者投标邀请书招标文件经审查后送区发改委和项目主管部门备案。项目估算金额在1000万元以上的，实行“5+X会审制”。即有行业主管部门初审后，在发出招标文件前5个工作日内将招标文件送区发改委。由区发改委会同财政局、区审计局、区监察局、交易中心和行业主管部门组成联合审查小组进行会审。审查小组在5个工作日内完成会审并共同提出审查意见，根据审查意见修改完善后送区发改委和项目主管部门备案。项目估算金额在1000万元以下的，招标文件由行业主管部门负责审查后，送区发改委和项目主管部门备案。招标文件在经过审查备案后，方可51、发布招标公告。对未备案的招标文件，一律不准发售。招标文件发出后，依法需要对招标文件进行澄清或更改的，应当把需要澄清或更改的内容送相关行政部门备案。未经备案部门审查同意，不得擅自对招标文件的内容进行澄清和更改。招标公告应当同时在市政府指定媒体、有关行业网站和“巴南区行政服务和公共资源交易网”上发布。公告内容以市政府指定网站发布内容为准。未按规定要求发布公告的，视同未公告。招标公告时间不得少于5个工作日，公告确定的报名时间不得少于5个工作日。 四、招标活动的组织与管理机构设置(一)公司设立招(投)标领导小组。领导小组组长由公司总经理担任，副组长由公司分管副总经理担任，组员由公司合同部经理、工程建设52、部经理、规划发展部经理、财务融资部经理等部门负责人和法律顾问组成。 (二)日常招标工作由工程部负责组织执行，合同部协助工程部制订标书，进行开、询标，领导小组负责对招标事宜进行决策。五、招标程序(一)招标组织形式招标组织形式包括自行招标和委托招标。1招标人自行招标的，严格按照工程建设项目自行招标试行办法（国家计委令第5号）执行。招标人不具备自行招标条件的，应当委托招标。 2招标人委托招标的，严格按照中华人民共和国招标投标法执行。 (二)发布招标公告或者投标邀请书 当建设项目具备条件且经批准进入招标程序后，对实行公开招标的项目应当通过在市政府指定媒体、有关行业网站和“巴南区行政服务和公共资源交易网53、”上发布，对实行邀请招标的项目应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。由工程部负责组织执行。 公开招标应作为我司采取的主要招标方式。 (三)招标文件的编制与出售 1招标文件的编制与审批 （1）工程部应根据招标项目的特点和需要组织编制招标文件，合同部应协助工程部对招标文件涉及合法性、法律可行性的部分进行编制。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。 （2）对于项目施工招标，需要编54、制施工图预算的，工程部应组织编制施工图预算，其中经过区政府投资评审管理办公室评审后的工程量清单将作为招标文件的一部分。 （3）工程部编制好招标文件后，提交给公司招（投）标领导小组，领导小组对招标文件进行审批，对于预算超过100万元的招标项目领导小组应组织召开招标文件评审会议对招标文件进行集中讨论及决策。 2招标文件的出售 根据招标公告或投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之曰止，最短不得少于5个工作日。 3招标文件的澄清、修改和答疑 对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日时间至少15日前，以书面形式通知所有购买招标文件55、的潜在投标人。 对于潜在投标人在阅读招标文件和现场勘踏中提出的疑问，可以书面形式或召开投标预备会的方式解答，但需要同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。 澄清或者修改和答疑的书面文件均为招标文件的组成部分。 4确定编制投标文件的合理时间 必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20日。 不是必须招标的项目也可以招标，但满足编制投标文件所需的合理时间即可。 5投标有效期 招标文件应规定一个适当的投标有效期，以确保有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。 6. 投标保证金 可以要求投标人提交投标56、保证金，投标保证金不得超过投标总价的百分之二，对于施工投标担保最高不得超过8O万元人民币，对于勘察设计投标担保最高不得超过10万元人民币。投标保证金有效期应当超过投标有效期30天。 (四)最高限价 国有资金投资或国家融资项目应当实行最高限价的无标底招标。 工程部应将招标有关的资料、图纸和预算资料提交到区政府投资评审管理办公室并组织和参与最高限价的有关工作，由区政府投资评审管理办公室编制最高限价。 最高限价的公布不得迟于开标日期的前3天。 (五)评标委员会的组建 1评标委员会的组成 评标委员会由招标人的代表(不得超过全体成员的三分之一)和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上单数，其中技57、术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。应当在评标前二十四小时内确定评标专家并组建评标委员会，评标前不得将评标内容告知评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。 2评标专家的选取 技术、经济等方面的评标专家应从区发改委评标专家库中确定。一般招标项目可以采取随机抽取方式，技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，可以由公司招(投)标领导小组直接确定，其中国有资金投资或国家融资项目评标专家需直接确定的，应当经区发改委和项目主管部门同意。 3评标专家应当符合有关法规规定的条件。 4是否需要派招标人代表以及派谁参加评标58、委员会由公司招(投)标领导小组确定。 (六)开标、评标和中标 1开标会应当在招标文件中指定的地方(对于公开招标的项目一般应在重庆市建筑交易中心)和投标文件提交截止时同一时间召开。 投标人少于三人，应当重新招标。重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，可以由公司招(投)标领导小组自行决定不再招标。 2评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不59、陈述意见和理由的，视为同意评标结果。 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。 3公开招标项目，招标人应当在评标结束后三日内，将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的指定媒介上公示。公示期不得少于三日。 公示期间无异议或投诉、异议或投诉不成立的，应当在公示期结束后五日内，按照招标文件规定的定标办法确定中标人。 应当确定排名第一的候选人为中标人。排名第一的候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或未依据招标文件在规定期限内提交履约保证金的，招标人应当确定排名第二的候选人为中标人。排名第二的候选人因前述原因不能签订合同的，招标人应当确定排名第三的候选人为中标人。排名前三60、名的中标候选人均不能签订合同的，应当重新招标。中标结果未经公示的，有关行政部门不予办理相关手续。 招标人应当在确定中标人后五日内发出中标通知书。 (七)招标投标情况书面报告 必须招标项目，工程部应当组织在确定中标人之日起十五日内向有关行政部门提交招标投标情况的书面报告。 (八)合同签订应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定订立书面合同。中标金额在500万元以上的项目，实行“5+X”会审制。 国有资金投资或国家融资项目的招标人应当要求中标人提交履约保证金。招标人要求提交履约保证金的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。 履约保证金金额不得高于中标合同价的61、百分之十。招标人可以根据中标人履行合同的进度，分期返还履约保证金。 与中标人签订合同后5个工作日内，应当向未中标人退还投标保证金。 国有资金投资或国家融资项目签订合同后7日内，招标人应当向有关行政部门备案。 六、监督(一)公司的招投标活动应当接受有关部门的监督检查。(二)公司的招投标活动应当邀请区招标办、发改委和监察局等其他监督部门派人进行监督。 附件：1、现场抄测记录 2、工程经济签证单 3、工程经济签证审批单 XXXXXXXXX开发投资有限公司现场抄测记录 编号：工程名称抄测项目承包人抄测日期现场抄测记录：现场抄测人员签字栏承包人监理单位业主单位工程建设部合同部注：本表一式三份原件，当记录62、内容较多时可以以附件形式。本表格应现场填写。XXXXXXXXX开发投资有限公司工程经济签证单 编号：工程名称业主监理单位承包人图纸编号设计变更序号项目名称工程量（台班）价款合计事件描述承包人：（盖章） 年 月 日监理单位：（盖章） 年 月 日业主审核意见（盖章） 年 月 日注：1、本单后应附上与申报内容相关的工程联系单、施工图纸、工程变更、现场抄测记录、费用详细计算表格等。2、本核定单一式三份原件。XXXXXXXXX开发投资有限公司工程经济签证审批单工程名称业 主监理单位承包人工程经济签证单编号序号项目名称工程量（台班）价款合计工程建设部审核意见经办人员工程建设部经理合同部审核意见经办人员经 63、理分管副总意见总 经理意见董事长意见注：1、本单后应附上工程经济签证等。2、本核定单一式三份原件。限额以下项目招标管理办法为加强公司项目管理，规范投资行为，提高经济效益，根据中华人民共和国招投标法、国家及重庆市地方招投标实施办法、重庆市巴南区人民政府办公室转发重庆市人民政府关于重庆市工程建设项目招标范围和规模标准规定通知的通知（巴南府办发201062号）和重庆市巴南区规模以下政府投资项目承包商选择暂行办法（巴南府办发201180号），结合公司工作实际情况特制定本办法。一、管理原则本办法适用于公司作为项目业主的设备采购、建设工程勘察、设计、施工、监理、咨询等限额以下的项目（以下简称限下项目）的招64、标发包。本办法所称限下项目为工程施工（含土建、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等工程的施工）预算价在100万元人民币以下的，工程勘察、设计、监理、咨询服务等单项合同估算价在50万元以下的，且不属于按规定必须纳入全市有形建筑市场招投标或政府集中采购范围的项目。二、管理办法限下项目分为直接发包和邀请招标发包两种方式。（一）单项合同估算价在10万元以下的建设工程施工项目或其他项目，采取询价方式直接发包。询价方式包括市场调查、密封报价等形式，由承办部门根据项目实施的时间进度及重要程序提出方案，经公司行政办公会同意后，即可开展询价工作。询价组成员由分管副经理、承办部门负责人及相关人员组成，按事前确定的询价65、方式询价后，形成书面报告报公司审定。（二）建设工程施工项目估算价10万元及以上、30万元以下的其他项目，采取邀请招标方式发包，邀请的投标单位应在三家以上（含三家），经公司行政办公会议研究同意后由承办部门予以办理。招标文件编制、开标评标会准备等工作由承办部门负责，招标文件经批准后发放。（三）建设工程施工项目估算价30万元及以上、100万元以下的，工程勘察、设计、监理、咨询服务等单项合同估算价在10万元及以上、50万元以下的，按重庆市巴南区规模以下政府投资项目承包商选择暂行办法规定的程序选择承包商。（四）对于城市规划、电力、交通标志等特殊项目，由承办部门提出意见，经公司同意后，按询价方式直接发包。66、（五）招标方式的确定，由承办部门提出意见，经公司同意后，在公司公示栏上公告，公告时间为三个工作日。三、具体细则（一）采取邀请招标的项目必须有三家及以上投标人，未达到三家的，不得开标。（二）开标会由委托的部门负责人主持，承办部门和相关部门及投标人参加。（三）开标前，由投标人代表或指定人员共同检查投标文件密封情况，经确认无误后由工作人员当场拆封，宣读投标文件（包括投标人名称、投标价格等需公开宣读的内容）。（四）评标工作由评标小组承担，评标小组由主管部门领导和相关专业人员组成，人数为5人以上（单数），相关专业人员在公司系统的专家库中抽取，必要时邀请其他系统专业技术人员参加。（五）评标结束后，主持人向67、所有投标人宣布评标结果，中标人经公示或报批后，招标人向其发出中标通知。（六）采用询价方式发包，由管委会确定承包人。（七）中标人或承包人确定后，由承办部门在公司公示栏上公告，公告时间为3个工作日。（八）招标人将合同授予评标确定的中标人或询价确定的承包人，（九） 招标人自中标通知发出后，应及时按照招标文件和投标文件的约定，与中标人签订书面合同，所签合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。中标人不按中标通知书约定时间与招标人签订合同或不按招标文件和投标文件签订合同，视为自动放弃，招标人可以另选后一位中标候选人中标。（十）项目合同的履行、施工管理、竣工验收等按照政府采购法、合同法以及工程建设的有关规68、定执行。（十一）招标结束后由承办部门将招投标备案表及发包全过程的资料按档案有关规定进行归档（包括招标文件、投标文件、开标、评标、定标记录纪要等）。四、监督要求 为确保公开、公平、公正，项目招标由，须邀请区招标办、区发改委、区监察局等部门参与监督。附件：1、限额以下项目询价情况备案表2、限额以下项目招投标情况备案表附件1XXXXXXXXX开发投资有限公司限额以下项目询价情况备案表项目名称规模（概算）承办部门及联系人确定询价内容情况确定询价方式情况询价情况及建议意见承办部门意 见分管领导意 见监督部门意 见公司领导意 见备 注附件2XXXXXXXXX开发投资有限公司限额以下项目招投标情况备案表项目69、名称规模（概算）承办部门及联系人确定招投标内容情况确定邀标情 况评标情况及中标结果承办部门意 见分管领导意 见监督部门意 见公司领导意 见备 注公务车辆及驾驶员管理制度为进一步规范公司公务车辆使用管理，强化公务车辆驾驶人员文明行车、遵章守纪，维护好公司的良好形象，更好地做好服务工作，特制定本制度。一、公务车辆的管理和使用（一）车辆调配1、公司所有公务车辆由行政人事部统一管理、统一调配。领导用车原则上相对固定。行政人事部安排专人负责公务车辆调度工作，按照先领导，后部门，先会议，后事务，先急后缓的顺序派车，无特殊情况任何人不得直接调用车辆。2、各部门需要使用车辆时，应先填写出车申请表，报部门主管核70、准后，再交由车管员统一调派。出车申请表一式二联，一联存车管员，一联作为用车部门的用车凭证交驾驶员。除特殊情况外，车管员在没有出车申请表的情况下不得安排驾驶员出车，驾驶员在乘车人没有出示出车申请表且未经车管员安排的情况下不得出车。3、因公外出，行政人事部无法安排车辆时，出行人经征得行政人事部同意后，按指定的交通工具出行。出行人凭出车申请表和交通费发票按管理费用的报销程序审批后交财务融资部报销。（二）车辆维修1、车辆的维修应按照规定的程序在指定的地点修理。不按规定程序擅自修理的，维修费用不予报销；擅自在非指定地点维修，维修费用不予报销。2、车辆维修严格按照程序进行上报审批。由驾驶员填写车辆请修单（71、见附件3），写明需维修的原因、部位、金额，经车管员初审后，报行政人事部审核，再按审批权限，报分管领导和主要领导审批同意后进行维修。单次维修费用在5000元以下（含5000元）的，应报分管领导审批；单次维修费用在5000元以上的，应报分管领导审核后报主要领导审批。3、车辆确需外修和添制车上用品的，必须经分管领导和主要领导同意后，由行政人事部和驾驶员一道联系外修单位进行维修和添制车上用品。（三）加油管理1、公司所有公务车辆每次加油后，发票需注明车牌号，并由用车人在发票后注明用车事由，并填写费用报销单，按程序报领导审批，最后交财务融资部核对后据实报销。2、驾驶员应对所驾驶车辆每季度统计一次单位里程耗72、油量，并将统计结果交车管员公示。（四）洗车管理驾驶员应保持车容车貌整洁，及时对车辆进行清洗。清洗在公司指定地点进行，确需在外清洗的，并填写费用报销单并说明情况，按程序报领导审批，最后交财务融资部核对后据实报销。（五）停车管理公司根据实际情况指定车辆停放地点，若有费用产生的，每月底据实根据程序报销。（六）其他费用报销驾驶员报销车辆路桥费、过路费、临时停车费等费用，每月底由分管领导审核，按审批权限报主要领导审批后报销。二、车管员的职责1、根据行政人事部的安排和车辆调配规定，合理安排驾驶员出车。2、对所有车辆的用车情况分别建立档案，做好车辆出车详情、保险投续、保养维修等基本情况的登记管理工作。3、负73、责车辆的年审、投保等车辆后勤工作。4、负责审核驾驶员的实际用车情况，并每月将各车出车里程、耗油量、保养维修情况上墙，供大家监督。三、驾驶员的管理（一）驾驶员出车细则1、驾驶员应按照车管员的安排及时、准点出车。2、驾驶员应爱惜公司车辆，保持车辆内外整洁，并注意车辆的日常保养，时常检查车辆的主要机件，保证每月至少抽半天时间对自己所驾驶车辆进行检修，确保车辆的正常出车。发现所驾车辆有故障时，应立即报告车管员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。3、出车前，驾驶员应例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，应立即加补或调整。出车归来，驾驶员应检查存油量，发现存油不足74、一格时，应立即加油，避免在出车时才临时去加油的情形出现。4、驾驶员出车在外或出车归来停放车辆时，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，应锁好保险锁，防止车辆被盗。5、驾驶员出车外出回来，应立即到车管员处报到。6、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应设法及时通知管理人员，并说明原因。7、驾驶员应随时检查自己所驾车辆的各种证件，保证出车时证件齐全、有效。8、驾驶员出车必须严格遵守交通规则并做到文明驾驶，杜绝酒后驾驶、疲劳驾驶、危险驾驶(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)等情形出现。（二）驾驶员行为准则1、驾驶员工作期间要保持精神饱满，对乘75、车人要热情、礼貌，言谈举止注意礼仪，尽量使用文明用语。2、驾驶员对车管员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，可于事后向行政人事部经理反映。3、驾驶员必须严格遵守劳动纪律，服从调度。在没有工作任务时，应在驾驶员休息室待令。待令时严禁赌博，并随时保证通讯畅通，以便及时出车。确有要事需离开司机室时，应告知车管员去向和所需时间，经批准后方可离开。4、下班后，驾驶员应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。5、驾驶员未经领导批准，严禁用本车加油卡为其他车辆加油。6、驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶。7、驾驶员必76、须24小时保持通信畅通四、驾驶员考核（一）驾驶员奖励制度1、出车补贴：公司根据驾驶员的出车里程发放出车补贴，每公里补贴以区国资办的规定执行，每月由车管员进行统计后报财务融资部统一进行补贴。2、安全文明奖：公司对遵守公司劳动纪律、安全驾驶且无违章记录的驾驶员，给予每季度600元的安全文明奖。（二）驾驶员处罚制度1、因驾驶员违反交通规则所引起的行政处罚或交通事故赔偿责任，由驾驶员自行承担。公司若因其违法行为承担了经济责任，可依法向其追偿。2、若因驾驶员违反交通规则，导致其驾驶证被暂扣的，暂扣期间仅按我市最低工资标准发放基本生活费。3、若因驾驶员违反交通规则，导致其驾驶车辆被执法部门暂扣，暂扣期间仅77、按我市最低工资标准发放基本生活费。4、驾驶员有以下行为，被查证属实的，每次扣发安全文明奖20元（罚款从安全文明奖里扣除，扣完为止）：（1）车内客人谈话时，在客人没有主动搭话的情况下，随便插嘴，被客人投诉的；（2）接送员工上下班的驾驶员，不能准时出车，错过时间的；（3）上班时间内，未被安排出车任务的驾驶员被发现随意在其他办公室串门的；（4）上班时间内，未经车管员批准，擅自离开驾驶员休息室的；（5）出车外出回来，没有立即到车管员处报到的；（6）不服从车管员安排的；（7）出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，未设法及时通知车管员并说明原因，无故在外停留的；（8）因通讯不畅通影响正常工作安排的。5、78、驾驶员有以下行为，被查证属实的，每次扣发安全文明奖100元（罚款从安全文明奖里扣除，扣完为止），并对由此造成的其他后果承担法律责任：（1）下班后，驾驶员未经许可私自用车的；（2）驾驶员未经领导批准，私自将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶的；（3）驾驶员将车辆交给无证人员驾驶的；（4）驾驶员未经领导批准，用本车加油卡为其他车辆加油的；（5）驾驶员被发现有酒后驾驶、疲劳驾驶、危险驾驶(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)等行为的。6、驾驶员有以下行为，被查证属实的，公司可选择与其解除劳动合同：（1）发生重大道路交通事故，拒绝或无力承担损害后果的；（2）违反交通规则，被执法部门吊销驾驶资质的79、或暂扣驾驶证件三月以上的（含三月）；（3）私自将所驾车辆用于非法营运的；（4）被发现有醉酒驾驶、危险驾驶等行为的；（5）弄虚作假，虚报行驶里程和出车地点的。附件：XXXXXXXXX开发投资有限公司出车申请表附件XXXXXXXXX开发投资有限公司出车申请表年 月 日申请人所属部门申请原因始发地目的地申请部门负责人意见行政人事部意见指派车辆驾驶员其他方式出行 本表一式二联，第一联存车管员，第二联作为申请人的用车凭证交驾驶员，作为驾驶员与车管员核对里程的凭证。如系乘坐社会车辆，第二联作为申请人报销车费的凭证。值班制度为保障节假日期间各项工作的正常秩序，有效应对突发事件或突发情况，特制定本制度。一、值80、班安排节假日值班人员由行政人事部负责安排。行政人事部应提前排出值班表，值班人员、值班领导根据值班表进行值班。二、值班人员职责（一）坚守值班岗位，按时交接班。对工作认真负责，严格按照相关规定和要求及时处理当班的一切事宜。（二）值班期间发生的事项，均应记入值班记录。值班记录要求字迹清楚，记述准确完整，并签注记录人的姓名与时间。（三）对记入值班记录的每一件事，都必须按照时限要求处理完毕。遇突发事件，值班人员要在第一时间立即向值班领导进行汇报，并按值班领导指示意见进行处理。同时，经请示领导同意后，按照区有关要求，向区有关部门汇报相关情况。（四）值班人员应按时交接班。值班人员必须按值班安排按时到岗，原则81、上不准调班。确因急事需调换的应与当班人员衔接并经值班领导同意后方能调班。值班期满后，要做好值班交接，交班人员对需要继续处理的事项或继续关注的问题，都要详细记录在值班记录上并向接班人员进行交接。（五）保持值班室内环境卫生。值班人员要注意室内环境卫生。交班前，必须彻底打扫室内卫生，随时保持值班室整洁。（六）遵守保密制度，严格管理文件、资料和值班记录及其他文件材料，不得交无关人员翻阅，不得外传值班信息。三、值班事项处理程序（一）值班期间发生的事项，值班人员必须及时向值班领导报告，根据值班领导的指示进行妥善处理。（二）值班领导接到报告后，应立即通知事项涉及的相关部门在第一时间赶赴现场了解实情，采取果断82、措施进行处置。值班领导必须在45分钟内立即赶赴现场组织力量妥善处置。若涉及其他分管领导协调配合处置的事项，由值班领导汇同相关工作的分管领导协调组织相关人员赴现场处置。（三）值班期间发生的突发事件和重大紧急事务，需向上级电话报告情况的，必须由值班领导负责报告，先电话报告基本情况，后续报进展情况，需要书面报告的必须书面报告。遇重大紧急事务，值班领导必须及时向公司主要领导报告，遇特殊情况经请示后果断启动处置突发事件预案和应急机制。（四）属于值班领导和值班人员参与处理的事项，必须善始善终，积极协调配合相关部门和人员认真妥善处理，直至问题最终解决。四、值班纪律（一）值班期间，值班人员必须坚守岗位，按照安83、排值班人数全员到岗，不得擅离职守。（二）值班时间，不准办理呼叫转移或长时间离开值班室，不准找非本公司人员代班，同时必须保持通讯畅通。（三）值班期间，严禁酗酒、赌博，严禁办理与值班无关的事。（四）为确保政令畅通，确保各类突发事件及时妥善处置，行政人事部和值班室呼入的电话必须接听。（五）遇突发事件和重大紧急事务，公司领导、相关部门负责人接到通知后必须立即赶赴现场妥善处理，不得推诿和推卸责任。五、值班补助（一）法定假日值班期间，按每人每天基本工资的200%进行补助，中餐按每人15元标准安排盒饭。（二）法定节日值班期间，按每人每天基本工资的300%进行补助，中餐按每人15元标准安排盒饭。公文办理制度一84、收文办理（一）收文办理工作由行政人事部指定专人负责党政网文件下载、签收、登记，并填写公文处理单。（二）行政人事部负责人对收文提出拟办意见。（三）行政人事部文书人员按拟办意见呈送文件，并按领导批阅意见转交其他领导或部门。（四）承办部门收到交办的公文后，先作好内部登记，办理完结后签署办理意见，不得延误、推诿。对不属于本部门职权范围或不宜由本部门办理的，应及时向相关领导汇报，作好协调工作，并报知行政人事部。（五）公文办理完毕后，应及时将公文交还给行政人事部归档。（六）公文严格按照规定程序传送，传送要及时、准确，不得积压。（七）未经登记的直送件，由经办人员负责跟踪办理。二、发文办理（一）拟稿：严把公85、文起草关。要严格按照中国共产党机关公文处理条例和国家机关公文处理办法的有关规定起草公文，做到观点明确、条理清晰、内容充实、结构严谨、言简意赅、表述准确、格式规范，不得逻辑混乱、层次不清或自相矛盾，要符合上级规定，坚持各方面政策的一致性，不得相互抵触，要字斟句酌，仔细推敲，不得出现病句、错字、别字、漏字，更不得违反党和国家的方针政策和法律法规。（二）审签：严把公文审核审签关。公文起草人员完成公文起草任务后，附上拟文稿纸，再严格按公文审核审签程序办理，即：拟稿部门负责人审核（当日内完成）行政人事部负责人文字把关（当日内完成）分管领导审签（送审当日内完成）主要领导签发（送审二日内完成）。部门负责人核86、稿要求是：是否需行文，情况是否真实，观点是否明确；行政人事部负责人文字把关要求是：结构是否严谨，条理是否清楚，格式是否规范，附件是否齐备；分管领导审签要求是：重点审核内容是否准确，是否符合政策法规，标注是否准确，安排是否恰当；主要领导审签要求是：重点审核内容是否正确，内容和安排是否符合园区的整体要求。所有审核和审签人员需签注明确意见并署名。（三）印制：严把公文印刷校对关。公文审签完毕后，经办人要及时处理，交付印制。印制前经办人员必须仔细校对，校对确认无误后，交行政人事部统一编号、印制。文印人员要严守文印管理制度，严格按照公文制作标准，保证公文制作质量，印制时做到字迹清楚、格式规范，严禁出现重号87、漏号和白页，确保公文印刷高标准。（四）分送：送有关部门协调业务的文件由业务部门负责报送，综合类文件由行政人事部负责报送。报送文件材料必须登记，并尽可能由签收人签字或回执，经办人员要及时跟踪文件办理过程及结果。（五）其他：对领导已签发的文件，如因工作需要作实质性修改的，须请示公司主要领导后再行修改印制，并做好相应记录，保存相关证据。三、公文归档（一）公文办理完结后，应当根据中华人民共和国档案法和有关规定，由行政人事部及时整理、归档。（二）归档公文应该根据其相互联系、特征和保存价值等整理保存，保证归档公文的齐全、准确。 档案保管制度为了确保档案资料的绝对安全，避免遗失和损坏，特制定本制度。一、立88、卷归档（一）建立完善文件收集范围、分类大纲和保管期限表等立卷归档制度，使档案的收集整理有章可循。（二）把好文件材料的形成关，切实做好文件的草拟、批办、传阅和复印等环节。杜绝使用非耐久材料（圆珠笔、铅笔和有色笔）、载体草签和印制文件。 （三）注意文件材料及各种制度、报表、图纸、名册、照片、音像光盘、合同协议、奖旗奖状的形成和收集，保证文件材料的齐全完整。（四）凡属应归档的文件材料必须在次年3月底前向公司档案室移交，以便及时归卷整理，任何个人不得将属于公务活动的文件材料据为已有。（五）档案整理必须按照分类大纲的规定，遵循公司工作实际和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同文件的价值，科学地分类立卷89、。（六）以卷为单位组卷时，案卷题名要做到简明扼要，准确揭示卷内文件内容，用毛笔或碳素笔书写。字数一般不超过50个字。（七）案卷目录及卷内目录（归档文件目录）的填写要齐全完整、规范统一。所有目录均应一式两份异地保存。 二、档案管理（一）根据公司档案的规模和数量，配备必要的档案用房、柜架及保管、保护、安全设施。（二）及时对室藏档案进行统计，建立台帐，收进移出做好登记，做到心中有数、帐实相符。（三）严格按照档案保管的要求，保持室内温度在1424之内，湿度在4560之间。遇高温高湿天气，适时采取自然或机械的方法降温除湿。（四）注意保持室内清洁卫生，每周清扫一次。室内保持整洁，不乱丢乱放杂物及易燃、易爆90、物品。积极采取防火、防盗、防鼠、防虫、防光等措施，确保档案的绝对安全。（五）做好档案的查、借阅记录，及时调整错乱，防止档案丢失、破损的情况发生，发现异常情况及时报告。（六）加强档案室的安全防护，做到人走灯灭，关好门窗，切断电源。每季度对室藏档案进行一次全面检查。印章管理制度为加强印章管理，确保印章使用安全、规范，特制定本制度。一、本制度规范的印章为重庆市麻柳沿江开发投资有限公司的所有印章。二、印章由行政人事部安排专人负责保管。三、印章使用实行“谁批准、谁负责”的原则。正式文件用印，以文件审批单为据。其他用印，以用印审批单为据。分管领导分管范围内的一般性事务用印，经分管领导签署同意后方可用印；涉91、及重大事项、重大合同、重要会签、大额资产、重大人事等重大事务的，必须报公司主要领导同意后方可用印。四、印章使用实行登记备案制。印章使用应当进行登记，登记的项目包括：用印日期、编号、用印内容摘要、批准人、盖章人、承办人及用印数等项。五、在紧急情况下公司主要领导无法审签而又需加盖印章时，需电话向主要领导汇报，得到明确指示后，方可加盖印章，同时将用印件(经办人签字)复印留存备查，并应于事后补办相关手续。六、印章原则上不能带离办公室。外出办公确需携带的，由印章保管人携带陪同。七、印章管理人员一般不允许在空白介绍信、空白纸上盖章。八、发现印章使用不当，应迅速报告公司主要领导、行政人事部负责人及有关单位，92、查明造成不良影响的范围和严重程度，并立即采取措施防止或降低损失。保密工作制度为保守公司的秘密，根据保密法和国家有关保密工作的指示精神，现对公司保密工作规定如下：一、公司全体干部职工都有保守公司秘密的责任和义务。二、保密工作应实行积极防范、突出重点，既确保公司秘密，又便利各项工作的方针。三、秘密载体包括所有涉密的纸质文件、资料、信息、会议材料、纪要、工作记录、传真、电报、档案、刊物、数据、报表、图纸、录音、录像、计算机、计算机软盘、U盘、硬盘、光盘、密钥、密码等。四、公司重点保密范围（一）领导办公室、会议室、文印室、机要室、档案室等部位；（二）公司的一切带有保密性质的文件；（三）公司的印章、介绍93、信等；（四）涉密计算机、传真机；（五）各科室的业务秘密；（六）其他需要保密的事项。五、公司关全体干部职工，必须严格遵守保密守则（一）不该说的秘密绝对不说，不该问的秘密绝对不问，不该看的秘密绝对不看；（二）不擅自复制、摘抄、留存、销毁秘密文件资料；（三）不携带秘密文件资料进入公共场所或进行社交活动；（四）不与亲友和无关人员言论秘密事项；（五）不用无保密措施的通信设施和普通邮政传递实施事项；（六）不在无保密措施的计算机信息系统设备中传输、储存秘密事项；（七）不在无秘密保障的场所阅办、存放秘密文件资料；（八）不在私人通信及公开发表的文章、著作、讲演中涉及秘密事项；（九）不在涉外活动或接受记者采访中涉94、及秘密事项。六、保密工作具体事项（一）文件必须按规定分秘密等级；秘密文件的印制、复制、收发、传阅、办理、保存、归档、摘抄、利用，必须严格执行保密规定，履行登记手续，严格控制秘密文件的发放范围，不得擅自扩大阅读、分发和传达范围；不得私自复制、摘抄、保存秘密文件；不得将秘密文件带出办公室；选编、汇编秘密文件，不得擅自降低或解除原密级；秘密文件应妥善管理，做到“人离文入柜”、“人离门上锁”；发到各部门的文件应有专人管理；秘密文件的传递应通过机要渠道。（二）已办理完毕的秘密文件，应按规定收集归档。需要销毁的秘密文件，应严格履行登记、审批手续，送区国家保密局统一销毁。严禁个人私自销毁涉密文件资料。（三）95、涉及秘密内容的会议，要对与会人员进行保密教育，严格保密，会议期间印发的秘密文件应标明密级，确定传达的范围。（四）公司的印章、介绍信和各科室印章，由专人管理，存放在安全保密的地方，并严格按规定使用。不得在空白纸上用印，不得开据空白介绍信。（五）计算机信息系统的安全保密要严格相关保密规定执行。（六）严格管理领导批示，不得随意复制、摘录。（七）因工作需要了解和掌握的秘密，不得擅自向新闻单位提供、投稿或将其编入公开发表的书刊中。（八）发生失涉密事件或发现失涉密隐患和苗头，应及时报告公司领导，告知行政人事部，由行政人事部牵头协调处理。（九）保密责任。凡严格执行保密制度，保密工作成绩突出的，应予以表扬和奖96、励。因违反保密制度，造成失涉密的，视情节轻重，给予批评、教育；对玩忽职守，造成严重泄密后果的，要依法追究纪律和刑事责任。工会制度为丰富职工的业余生活，加强职工之间的凝聚力，结合公司实际，制定本制度。一、工会应认真贯彻执行工会法、劳动法、女职工权益保障法及上级工会组织的工作部署。二、工会应做好职工思想政治工作，经常对职工进行爱国主义、集体主义、共产主义和社会公道、职业道德、家庭美德教育。三、工会应依法维护职工的民主权利，健全职工代表大会制度，切实加强职工参政议政的民主管理工作。四、工会应组织职工开展争先创优劳动竞赛，以公司建设为中心，开创两个文明建设工作的新局面。五、工会应抓好工会委员的管理工作97、，做到组织健全，任务明确，办好“职工之家”。六、工会应协助行政办好职工集体福利，做好困难职工生活补助工作，参与调解劳动争议。七、工会应关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的合法权益，定期开展安全教育活动，参与安全检查和伤亡事故的处理。八、工会应维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的现象做斗争。针对女职工的特殊问题，女职工的保护工作。九、工会应收好、管好、用好工会经费，管好工会财产。十、工会应开展丰富多彩的读书、演讲、参观、竞赛等文体活动，活跃职工生活。工会福利制度为了认真履行工会法和工会章程，充分体现公司工会组织对广大员工的关心和照顾，增强凝聚力，特将员工福利以制度的形式制定98、出来，以便执行和接受员工的监督。 一、适用对象 本制度适用于重庆市麻柳沿江开发投资有限公司正式员工。 二、具体细则 1、每年员工过生日，工会发放现金（或礼物）500元以示祝贺。2、凡员工办理结婚登记手续后,经知会工会,由工会致新婚贺仪500元。3、属于计划生育的女员工分娩，由员工知会工会后，工会将派员前去探望，送上一束鲜花及现金1000元以示慰问。4、凡员工生病住院，由员工知会工会后，工会将派员前去探望，送上一束鲜花，并根据病情发放现金500至3000元以示慰问。5、员工直系亲属(指配偶、子女、父母或岳父母)不幸去世，由员工知会工会后，由工会派员前去吊唁，赠送花圈及1000元以示慰问。6、元旦99、节，给予每位员工发放过节费500元。7、春节，给予每位员工发放慰问品及过节费1000元。8、“三八”妇女节，给予女性员工每人发放过节费300元。9、“五一”劳动节，给予每位员工发放慰问金500元。10、“六一”儿童节，给予当年员工有14周岁以下子女的，每人发放过节费300元。11、端午节，给予每位员工发放粽子及过节费500元。12、 “八一”建军节，给予复转军人每人发放慰问金300元。13、中秋节，给予每位员工发放月饼及过节费500元。14、国庆节，给予每位员工发放过节费500元。15、每年“五四”青年节、“七一”建党节、国庆节、春节组织有关庆祝活动。16、每年5月至10月，每月为员工发放防暑100、降温补助150元。17、每年12月至2月，每月为员工发放取暖补贴100元。18、从关心员工的身体健康出发，实行每两年一次集体常规体检，费用控制在每人200元左右；如有问题，进一步体检，费用自理。 19、对于经济困难或遭遇突发性状况的员工，经本人申请，经工会委员会讨论决定，将酌情一次性给予经济补助。 20、每年组织员工参加市内培训学习、市内外考察学习各一次。 三、本制度根据职工薪资水平而定，原则上每年职工福利费支出不超过工资薪金总额14%，拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额2%。每一年作一次修改，并经讨论后执行。首接首问责任制一、首问负责制度是指公司各部门工作人员在接待来访和电话咨询等工作中所应101、担负的责任和管理办法，适用于本公司全体工作人员。二、首问负责人是指接待来访或电话问讯的第一位工作人员。首问负责人在接待来访或接听电话时，要主动热情，使用文明用语，认真记录，耐心解答，及时处理。三、若询问事项，属于本部门或本人职权范围内的应及时办理，确实不能答复的要耐心做好解释工作。四、对不属于本部门职权范围内的事项，责任人应引导到对口部门落实办理，或与有关部门联系。五、为保证此项制度的落实，“首问负责制度”将列入公司工作人员年度考核内容。六、凡因首问责任人服务态度差，被来访的单位和客户举报，经查实，责令其作出书面检查；屡违者给予警告处分；造成恶劣影响者，年度考核确定为“不称职”。公务接待制度为102、加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度。一、接待范围1、来访接待。2、会议、培训和其他重大活动。3、公务性接待。包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。二、接待等级的分类A类：贵宾接待，指公司贵宾、公司重要客户、外宾及参观团的接待；B类：交流指导，如政府部门、专家的接待等；C类：普通接待，指一般来客的接待。三、接待事宜的工作保障接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则；在公司内部接待时，由接待部门决定接待标准，然后通知行政人事部按接待标准进行安排及接待物资的采购。103、四、接待审批程序l、宴会用餐。接待上级和来客，实行来客登记报告制度。有关科室接到来宾通知后，要及时将来宾人数、所属部门、到达时间、活动安排等登记后报部门分管领导，并同时告知行政人事部负责同志，由行政人事部根据领导批示意见，安排好接待。2、会议用餐。根据会议的性质、时间和范围，由行政人事部按就餐人数、标准，合理安排好会议用餐。3、工作用餐。安排加班餐和其他单位到公司联系工作的人员用餐，由负责业务联系的部门负责人向分管领导汇报，经批准后，填写派餐通知单，经行政人事部经理签字后，到指定的就餐地点就餐。五、接待规定1、各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5104、倍。2、接待用餐坚持分级限标的原则。接待用餐一般应就近安排饭店招待。3、午餐招待原则上不提供酒类，确有需要时也应适量控制。4、业务部门执行招待任务前，应填写业务招待费申请单，根据不同招待标准按管理费用的报批程序分别报不同权责人员同意后方可执行。业务招待费申请单一式两份，申请部门和行政人事部各执一份。5、业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和业务招待费申请单到财务部验证，由财务部主管确认后，再持报帐单、正式发票经不同权责人签字后，到财务部办理报销手续。6、财务主管负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业105、务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。7、考虑到公司工作实际，1000元以下招待费用无需填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予解决。六、费用管理 l、实行单独列支管理制度。接待费在财务上单独列支，专项核算。严格区分会议费和接待费，不得将接待费转为会议费。2、实行就餐派单制度。宴会、会议和工作用餐，一律由承办单位填写就餐通知单，经行政人事部经理审核签字后，交就餐单位安排就餐。3、实行接待费用每月一结算半年一公开制度。行政人事部每月和接待单位结算一次，并将接待开支情况向分管领导汇报。4、实行统一106、发票和三级审签制度。接待费报销一律使用地税部门统一监制的饮食专用发票或定额发票，并如实填写发票项目，不得将非专用发票和填写不全的发票入帐报销。接待费实行具体经办人、行政人事部经理、财务融资部经理、分管领导审签制度，最后按审批权限经主要领导签字后交财务融资部报销。“十不准” 工作纪律规定一、不准迟到、早退、旷工；二、不准上班时间在办公室打牌赌博或者变相赌博；三、不准上班时间上网聊天、炒股、打游戏、听音乐、看电视（影）；四、不准上班时间到营业性娱乐场所娱乐；五、不准对服务对象态度粗暴、冷、硬、横、推；六、不准向服务对象吃、拿、卡、要；七、不准上班时间做与本职工作无关的私事；八、不准上班后出去吃早餐107、办私事；九、不准中午饮酒影响工作；十、不准在开会期间打（接）电话、抽烟、迟到、早退，开“小会”或做与会议无关的事情。廉政建设责任制实施办法 一、为切实加强公司廉政建设，明确公司领导、公司各部门履行廉政建设的职责，特制定本办法。二、实行廉政建设责任制，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，紧紧围绕公司经济工作中心，确保公司干部员工廉洁勤政，为开发区和公司的健康发展提供坚强的政治保证。三、实行廉政建设责任制，必须坚持“统一领导，齐抓共管，组织协调，各负其责，依靠员工支持和参与”的领导体制和工作机制，要把廉政建设作为公司建设的重要内容，与经济和其他各项工作一108、起部署、一起落实、一起检查，做到每项工作有分管领导，每项目标都有责任人。四、实行廉政建设责任制，要坚持从严治理，立足教育，着眼防范；集体领导与个人分工相结合；谁主管，谁负责；一级抓一级，层层抓落实。五、责任内容。领导班子对公司廉政建设负全面领导责任。董事长、总经理对职责范围内的廉政建设负总责，为第一责任人；领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的廉政建设负直接领导责任，是第二责任人；部门具体从事廉政建设的工作人员是具体责任人。六、责任人工作职责（一）认真贯彻落实上级关于廉政建设的部署和要求。分析研究职责范围内的廉政建设状况，结合本单位、本部门工作实际，研究制定廉政建设规章制度和工作计划，并109、组织实施。（二）坚持标本兼治，综合治理，完善管理机制、监督机制，通过教育、制度、监督等措施和途径，从源头上预防和治理腐败。（三）组织干部、员工学习廉政建设的理论、廉政法规，进行廉政勤政教育。（四）贯彻落实上级颁布的各项廉政规章制度，加强本单位本部门廉政建设。（五）切实履行监督职责，对所属单位或部门、所管辖的廉政建设和领导干部廉洁自律以及不正之风情况进行监督、检查和考核。（六）严格按照公司的规定程序选拔任用干部，防止和纠正用人上的不正之风。（七）依法支持、配合执法机关履行职责。廉政建设责任考核制度为贯彻落实廉政建设责任制，推动公司廉政建设工作的深入开展，加强对公司干部、员工的管理，依据重庆市麻柳110、沿江开发投资有限公司廉政建设责任制实施办法及其他有关规定，结合工作实际，制定本制度。一、考核的内容 （一）贯彻落实廉政建设责任制的情况。（二）干部员工执行政治纪律、组织纪律、经济纪律、群众纪律的情况。（三）完成公司关于廉政建设和反腐败工作任务分工的情况。（四）落实廉政建设责任制考核的情况。（五）按照廉政建设责任制的规定，实行责任追究的情况。（六）其他需要考核的情况。二、考核的方法（一）各部门的自查和总结。各部门年终工作总结内容要包括本部门贯彻落实廉政建设责任制工作的情况和领导班子成员执行责任制情况。（二）考核通过召开座谈会，找有关人员个别谈话，组织问卷调查，听取单位领导或部门负责人汇报的方式进111、行。（三）公司将结合评议和考核情况，对领导班子、部门负责人以及普通员工执行廉政建设责任制情况做出客观评价，对领导班子、各部门和个人进行考核评分，纳入年终公司目标管理，对领导班子、各部门和个人直接进行奖惩。领导班子、各部门和个人要根据考核反馈情况进行认真对照检查，开展批评和自我批评，制定整改措施。三、考核的组织（一）考核工作在公司主要领导的领导下，由公司监事负责组织实施。（二）考核工作一般在每年第四季度与年终总结同时进行。（三）考核中要严格考核标准，做到全面、客观、公正。（四）考核结果作为对领导班子、各部门和个人业绩评定、奖惩、惩处、选拔、任用的重要依据。对违反廉政建设责任制规定的要追究其责任。112、（五）考核情况要及时进行总结，分析研究，针对存在问题，提出相应的对策，不断完善廉政建设责任制的考核制度。卫生清洁制度为保持公司卫生清洁，维护公司形象，为大家创造一个整洁舒适的工作环境，特制订本制度。一、公司聘请专职的保洁人员负责公司日常卫生清洁的打扫和维护。二、保洁人员应搞好公司公共区域和领导办公区域卫生清洁的打扫和维护工作，包括花草的基本护理，如杂叶的清除、浇水等。三、保洁人员应树立高度的责任心，关心公司的利益，严格片区保洁责任制，在清洁过程中，如发现设施设备有损坏或异常情况应及时向上级主管或工程维修人员汇报，负责管理好片区卫生器具，认真做到卫生器具整洁、布置合理，随时保持清爽、美观，保证公113、司内外的清洁卫生，不留卫生死角。四、保洁人员要努力提高自身素质和对公司负责的觉悟，服从领导工作安排，遵守公司工作纪律，不迟到，不早退，不擅自离岗，如有急事须向主管请假。五、保洁人员对来访人员要热情周到，举止端庄，礼貌大方，不得与来访人员发生争执。六、保洁人员上班时必须穿着清洁，不管在任何时候，任何工作场所都不得穿短裤、背心、拖鞋。七、保洁人员在工作要坚持原则，团结协作，以礼相待，不准以个人恩怨懈怠工作，不准给同事设备工作障碍，不准以任何借口扰乱工作秩序。八、一般工作人员应负责自己办公区域卫生清洁的打扫和维护，包括办公区花草的基本护理，如杂叶的清除、浇水等。九、公司员工均有权劝阻、制止破坏公共卫114、生的行为，不能处理、解决时应立即向上级主管汇报，有权提出卫生清洁工作中的一些合理化建议。安全保卫管理制度为进一步加强公司机关的安全管理，努力做好防事故、保安全工作，确保机关工作的正常运转，特制定机关安全保卫制度如下：一、坚持门卫值班制度。大楼门卫实行24小时值班制，做到坚守岗位、履行职责、热情服务、确保安全。门卫工作职责如下：（一）公司大门值勤。（二）注意公司员工及外来宾客的出入。（三）人员携带出厂的包裹检查。（四）防止不良分子进厂扰乱。（五）注意进出员工的服装是否整齐。（六）各种报刊邮件的签收登记。（七）监督打卡并协助行政办整理员工每天出、缺勤情况。（八）办公室换水。（九）巡逻值勤。巡逻时应115、注意公司内外是否有可疑人员潜伏，门窗和水电开关是否关闭和损坏，风雷雨电是否殃及公司财物，有无火种发生之迹象以及其他可能对公司不利的安全隐患。二、做好内部防范工作。各科室应在每天下班前整理好本办公室内务，关好门窗和办公自动化设备，妥善保管好贵重物品。严格遵守现金管理制度，严禁现金留放在办公室。非本公司工作人员不准配制办公室钥匙，调离人员应及时将钥匙交回科室负责人处。双休日、节假日、工作日下班后，公司工作人员和外来人员因公务需进入办公大楼的，实行登记制度。其他人员无特殊情况谢绝入内。三、严格机关大院管理。上班时间机动车辆、自行车等进入大院，应按规定有序停放，严格控制外单位车辆乱停乱放。四、加强重点116、部位的安全管理。进一步明确重点部位的安全管理责任，档案室、消防设施和打印室由办公室负责，切实加强日常监督检查，增强防火意识，注意安全用电。五、落实安全责任。各部门负责人是本部门安全防范工作的主要责任人，每位干部职工对安全防范工作都负有直接责任。因防范不力而发生安全事故要追究直接人和责任人的安全责任。六、加强对干部职工的法制教育，增强法制观念和治安防范意识，管好自己人，看好自己门，消除一切不安全隐患。七、办公室内不准存放私人贵重物品，否则责任自负。严禁将易燃易爆物品带入办公室。八、确保用电安全，不准私拉电线、改装线路，严禁超负荷用电，下班时要做到人走灯灭。下班时要把文件、重要资料放入文件柜或抽屉117、锁好，关窗锁门。九、值班人员要坚守岗位，认真负责，坚持巡逻查看，遇有重要情况立即向带班干部报告。合同管理制度为充分维护公司权利，规避合同风险，降低合同履约成本，规范公司合同审核、修订、草拟、编制及审批的流程，特制订本制度。一、合同审核（修订）流程（一）由要求审核（修订）合同的部门填写合同审核表送交合同管理部，注明合同名称、审核（修订）范围、送交时间，如需根据审核（修订）范围中填写的“其他”项作进一步审核的，应对合同背景作简要介绍并附带主要资料。（二）合同管理部根据合同审核表内容对合同进行审核，并在48小时内将审核（修订）意见反馈给送交部门，送交部门在收到反馈意见时应填写反馈时间。（三）合同管理118、部应将审核(修订)的合同与一起妥善保存。（四）协议、其他法律文书的审核（修订）适用本流程。二、合同草拟（编制）流程（一）由要求草拟（编制）合同的部门填写合同草拟表送交合同管理部，注明合同名称、标的、情况简介、付款方式以及在备注项中就有无特别事项进行说明，并附送主要资料，经分管业务领导、合同管理分管领导认可后，合同管理部根据送交内容草拟（编制）合同。送交人员在合同草拟表上注明送交合同管理部的时间，。（二）合同管理部根据合同审核表内容和附带资料草拟（编制）合同，原则上在48小时内将草拟（编制）完成的合同草本交付给送交部门，送交部门在收到草拟（编制）完成的合同草本时应填写反馈时间。（三）合同管理部应119、将草拟(编制)的合同与一起妥善保存。（四）协议、其他法律文书的草拟(编制)适用本流程。三、合同审批程序（一）凡以公司名义对外签订的正式合同在签订前均应当按审批程序报批。（二）具体报批流程为：1、合同审批表由经办人填写后，按表中所列顺序依次报各部门审核签字，然后逐级呈报领导审批。2、不涉及合同标的、付款方式的合同，可以不报财务融资部审核。3、合同标的在 万元及以下的合同，经总经理审核同意后，可以总经理审核意见为最终审批意见，不再报董事长审批。4、不涉及合同标的、付款方式的合同，根据总经理的审核意见决定是否报董事长审批。（三）合同、协议或其他法律文书经主要领导审批同意后，方可正式投入使用。（四）经120、办人将合同报批时，应将会议纪要等相关拟批准签订合同的文件作为附件随同报批。（五）合同管理部应就提出的审批意见提供相关法律依据，并将法律依据附后作为合同审批表的附件。（六）协议、其他法律文书的审批适用本流程。四、合同签订程序（一）对外签订合同时，合同应由经办人、经办部门负责人、业务部门分管领导、总经理、董事长依次签署。如因特殊情况，不能按此程序签署的，经办人应在合同审批表中说明。（二）经办人应将合同审批表及附件和投入使用的合同交合同管理部备案。五、本制度自公布之日起生效。 附件： 1、合同审核表 2、合同草拟表 3、合同审批表 XXXXXXXXX开发投资有限公司合同审核表合同名称 审核范围1、合法性；2、法律可行性；3、法律风险提示4、其他：情况简介随送材料送交部门送交人送交时间反馈时间审核意见XXXXXXXXX开发投资有限公司合同草拟表合同名称合同金额情况简介付款方式备注事项随送材料送交部门送交人业务分管领导意见合同管理分管领导意见送交时间反馈时间XXXXXXXXX开发投资有限公司合同审批表合同名称合同编号签约对象合同金额大写金额签约对象选取方式1、公开招标 2、邀请招标 3、询价4、其他方式： 合同附件合同概况经办部门负责人意见财务融资部意见资产及合同管理部意见合同管理分管领导意见业务分管领导意见总经理意见董事长意见附件资料 页 经办人：