1、高速公路公司公文处理车辆、物资、安全制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0000目录页 次1/1版本号/修改次A/2生 效 日 期2006年08月28日序号文件编号文件名称版本备 注0xx/ZD-0000目录A/00xx/ZD-0000管理制度修订控制页A/01xx/ZD-0001公文处理实施细则A/02xx/ZD-0002档案归档制度A/03xx/ZD-0004安全用电管理制度A/04xx/ZD-0005车辆（设备）管理制度A/05xx/ZD-0006动用2、明火制度A/06xx/ZD-0008环境因素评价标准A/07xx/ZD-0009危险源评价标准A/08xx/ZD-0010机械事故管理制度A/09xx/ZD-0011治安保卫制度A/010xx/ZD-0012微机应用管理制度A/011xx/ZD-0014节约用电规定A/012xx/ZD-0015节约用水规定A/013xx/ZD-0016绿化管理制度A/014xx/ZD-0018燃润料、材料消耗管理制度A/015xx/ZD-0020用车申请制度A/016xx/ZD-0027物资管理办法A/017xx/ZD-0028物资招标采购管理办法A/018xx/ZD-0031文件材料打印、复印制度A/1193、xx/ZD-0032学习制度A/120xx/ZD-0037健身安全管理规定A/021xx/ZD-0038空调使用管理规定A/022xx/ZD-0040办公用品管理规定A/023xx/ZD-0041供方评价标准A/024xx/ZD-0042配电间管理制度A/025xx/ZD-0043食堂管理规定A/026xx/ZD-0044安全检查制度A/127xx/ZD-0045生活用水管理办法A/028xx/ZD-0046液化气使用管理规定A/029xx/ZD-0047三合一管理体系岗位职责描述A/130xx/ZD-0057房屋水电管理规定A/031xx/ZD-0058消防工作管理制度A/0江西xx高速公路4、股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0000管理制度修订控制页页 次1/1版本号/修改次A/1生 效 日 期2005年07月28日章节修改单号修订条款修改日期修改人审核批准xx/ZD-0002档案归档制度452005年07月28日xx/ZD-0031文件材料打印、复印制度472005年07月28日xx/ZD-0044安全检查制度3.3，3.42005年07月28日xx/ZD-0047三合一管理体系岗位职责描述2005年07月28日xx/ZD-0027物资管理办法新制定2005年07月28日xx/ZD-0028物资招标采购管理办法新制定2005年07月28日xx/ZD-0041供方评价标准5、新制定2005年07月28日江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0001公文处理实施细则页 次1/6版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日第一章 总则第一条 为进一步做好公文处理工作，使之规范化、制度化、科学化，根据江西省人民政府发布的江西省国家行政机关公文处理办法(赣府发200042号)，结合本公司实际情况，制定本实施细则。第二条 本实施细则适用于公司机关及公司所属单位的公文处理工作。第三条 公司综合管理部及各单位的办公室是公文处理的管理部门，主管本单位的公文处理工作，并指导下级单位的公文处理工作。各单位的办公室应设立文秘部门或者配备专职人员负责公文处6、理工作。文秘人员应忠于职守，廉洁奉公，具备有关专业知识。第四条 公文由公司综合管理部、各单位办公室(文秘部门)统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。公文处理必须做到及时、准确、安全、保密，并努力提高公文处理工作的效率和质量；行文要少而精，注重效用；必须严格执行国家保密法律、法规和有关保密规定，确保国家秘密安全。第五条 各级单位的负责人应当高度重视公文处理工作，模范遵守本办法并加强对机关公文处理工作的领导和检查。第二章 公文种类第六条 公文种类主要包括： (一)决定 适用于对重要事项或者重大活动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 适用于对下级单位布置工作7、，阐明工作活动的指导原则和要求。 (二)公告 适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 (三)通告适用于公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项。 (四)通知 适用于转发上级机关和不相隶属机关的公文；批转下级机关的公文；传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或执行的事项；任免人员。 (五)通报 适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。 (六)报告 适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。 (七)请示 适用于向上级机关请求指示、批准。 (八)批复 适用于答复下级机关的请示事项。(九) 意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。(十)函 适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答8、复问题，请求批准和答复审批事项。 (十一)会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0001公文处理实施细则页 次2/6版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日第三章 公文格式第七条 公文一般由密级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送(抄报)机关、印发机关、印发日期、印发份数等部分组成。(一)公文中各组成部分的标识规则，参照国家行政机关公文格式国家标准执行。公文各组成部分的具体排列位置参照江西省人民政府和江西省人民政府办公厅文件格9、式执行。(二) 涉及国家秘密的公文应当在公文首页右上角标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当在首页左上角标明份数序号。(三) 紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。标注位置与密级标注位置相同，密级公文，则标注在“密级”下面。电报分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。标注位置按电报设定的位置标注。(四) 发文机关标识应当使用发文机关全称或者规范化简称。发号公文由发文机关加“文件”组成特定格式公文，如命令(令)由发文机关全称加“命令”(令)组成，会议纪要由会议名称加“会议纪要”组成，其他公文可只标识发文机关。联合行文，主办机关排列在前。如联合行文机关过多，10、必须保证公文首页显示正文。发文机关标识除明电外，用红色标识。(五) 发文字号应当包括机关代字、年份、序号。发文字号中，年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“ ”括入；序号不编虚位(即1不编为001)，不加“第”字。联合行文，使用主办机关发文字号。发文字号位置，上行文的发文字号位于发文机关标识与横线之间左侧排列，其他公文的发文字号位于发文机关标识于公文文头与横线之间居中排列。(六) 上行文应当注明签发人、会签人姓名，标在公文首页文头与横线之间右侧。其中，“请示”应当在附注处注明联系人姓名和电话。(七) 公文标题应准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，发号公文应标明发文机关，11、其他公文不标明发文机关。标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。(八) 主送机关指公文的主要受理机关。除“公告”、“通告”外，公文应标明主送机关。主送机关一般置于标题之下，正文之上，左端顶格排列。有些不便于在首页列出主送机关的公文，主送机关可置于公文主题词之下，抄送(抄报)机关之上。主送机关应当用全称或规范化简称、统称。(九) 公文如有附件，应在正文之下、成文时间之上注明附件的顺序和名称。附件和公文应当装订在一起，如不能装订在一起的，应在附件的首页左上角注明主件的发文字号和附件的顺序号。(十) 公文除“会议纪要”外，应加盖印章。联合下发的公文，发文机关都应加盖印章。(十一) 成文日12、期以机关负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发机关领导人的签发日期为准。电报以发出日期为准。(十二) 公文如有其他需要说明的事项可用附注，如“此件登”等，居左空2字加圆括号标识在成文时间下行。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0001公文处理实施细则页 次3/6版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日(十三) 公文应当标注主题词。主题词置于抄送(抄报)机关之上，成文时间或附注之下。上行文按照上级机关的要求标注主题词。(十四) 抄送(抄报)机关指除主送机关外需要执行或者知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。(十五) 公文印发机关置于抄送(13、抄报)机关之下(无抄送、抄报机关的置于主题词之下)，印发日期以公文付印日期为准，置于印发机关右侧，印发份数置于印发日期之下。 翻印公文，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围，置于印发标识之下相应位置，翻印发送范围置于翻印份数的左侧。(十六) 文字从左至右横写、横排。(十七) 公文的发文机关标识用小于10号小标宋体，具体字号以醒目美观为原则酌定，标题用2号小标宋体，秘密等级和保密期限、紧急程度及主题词3字用3号黑体，批语、签发人(会签人)姓名用3号楷体，主题词词目用3号小标宋体，签发人(会签人)3字、发文字号及主送机关、正文成文时间、附件说明、附注、抄送(抄报)机关以及印发(翻印)机关、日期14、份数和印发范围等均用3号仿宋体。第八条 公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm297mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。第四章行文规则第九条 行文应当确有必要，注重效用。凡是能通过当面协商或者利用现代通信手段等方式解决的事项，不要行文。第十条 行文关系根据各自隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。如遇特殊情况，必须越级请示、报告时，应当同时抄报被越过的上级机关。第十一条 属于主管部门职权范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理，不得报送其上级机关。第十二条 部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。如擅自行文，上级机关应当责令纠正或者撤销。第十三条15、 向下级单位的重要行文应同时抄报直接上级机关。第十四条 “请示”应一文一事；一般只写一个主送机关，需同时送其他机关的，应当用抄报形式，但不得抄送其下级机关。 “报告”和“意见”中不得夹带请示事项。第十五条 除上级机关负责人直接交办的事项外，不得以机关名义向上级机关负责人报送“报告”、“请示”和“意见”。第十六条 受双重领导的单位向上级机关行文，应当写明主送机关和抄报机关。上级机关向受双重领导的下级单位行文，必要时应当抄送其别一上级机关。第五章 收文办理第十七条 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、承办、催办等程序。第十八条 收到下级机关上报的需要办理的公文，文秘部门应当16、进行审核。审核的重点是：是否应当由本机关办理，是否符合行文规则，内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定，涉及其他部门或者地区职权的事项是否已协商、会签、文种使用、公文格式是否规范。第十九条 经审核，对符合本办法规定的公文，文秘部门应当及时提出拟办意见送负责江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0001公文处理实施细则页 次4/6版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日人批示或者交有关部门办理，需要两个以上办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本办法规定的公文，经综合部负责人批准后，可以退回呈报单位并说明理由。第二十条 承办部门收到交办17、的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本单位职权范围或者不宜由本单位办理的，应当及时退回交办的文秘部门并说明理由。第二十一条 收到上级机关下发或者交办的公文，由文秘部门提出拟办意见，送负责人批示后办理。第二十二条 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项凡办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门主要负责人应当出面协调，如仍不能取得一致时，可以报请上级机关协调或者裁定。第二十三条 公文会签时，有关部门应当在7个工作日之内将明确意见返回主办部门。第二十四条 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，18、其他审批人圈阅视为同意；没有具体请示事项的，圈阅表示已阅知。第二十五条 送负责人批示或者交有关部门办理的公文，文秘部门要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。第六章 发文办理第二十六条 发文办理指制发公文过程，包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。第二十七条 草拟公文应当做到：(一) 符合国家的法律、法规及其他有关规定。如提出新的政策、规定等，要切实可行并加以说明。(二) 情况确实，观点明确，表达准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。(三) 公文的文种应当根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定。(19、四) 拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。(五) 拟制秘密公文，应当根据涉密事项，按照有关保密规定确定密级和保密期限。(六) 人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。(七) 结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“(一)”，第三层为“1、”，第四层为“(1)”。(八) 应当使用国家法定计量单位。(九) 文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或者缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。(十) 公文中的数字，除成文日期，部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩20、略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第二十八条 拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关部门会签后报江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0001公文处理实施细则页 次5/6版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日请上级机关协调或者裁定。第二十九条 公文送负责人签发前，综合部应当进行审核。审核的重点是：是否需要行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟21、制公文的有关要求，公文是否符合本办法的规定等。第三十条 以本公司名义制发的上行文，由主要负责人或者主持工作的负责人签发；以本公司名义制发的下行文或者平行文，由主要负责人或者由主要负责人授权的其他负责人签发。 联合行文应当明确主办部门。主办机关和协办机关共同签发扣，由主办机关印发。第三十一条 公文正式印制前，文秘部门应当进行复核。复核的重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，公文格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应当按程序复审。第七章公文归档第三十二条 公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，及时将公文正本、原稿、附件及有关材料(立卷)、归档。22、个人不得保存应当归档的公文。第三十三条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本机关的主要工作情况，便于保管和利用。第三十四条 联合办理的公文，原件由主办机关整理（立卷）、归档，其他机关保存复制件或者其他形式的公文副本。第三十五条 本机关负责人兼任其他机关职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职机关整理（立卷）、归档。第三十六条 传真公文归档应当复印并加盖复印机关证明章。第三十七条 归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。第三十八条 拟制、修改和签批文，用笔、用黑、用纸必须符合存档要求，一般使23、用钢笔、毛笔、专用签字笔，书写工整，不得使用铅笔、圆珠笔。第八章公文管理第三十九条 公文由文秘部门或者专职人员统一收发、登记、编号、繕印、用印、归档和销毁。第四十条 报送上级机关的公文（除电报外），份数一般为5份。第四十一条 文秘部门应当建立健全本机关公文处理的有关制度。第四十二条 上级机关的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，下一级单位经负责人或者综合部负责人批准，可以翻印。第四十三条 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印机关证明章，视同正式公文妥善保管。第四十四条 传递秘密公文，必须采取相应保密措施，确保安全。利用计算机、传真机等传输秘密公文，必须采取加密装置，不得密电明复、明电密电24、混用。第四十五条 公文被撤销，视作自始不产生效力文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第四十六条 不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经综合部负责人批准，可以销毁。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0001公文处理实施细则页 次6/6版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日第四十七条 销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。第四十八条 部门合并时，全部公文应当随之合并管理。机关撤销时，需要归档的公文，经整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂时存、借用25、的公文按照有关规定移交、清退。第四十九条 密码电报的使用和管理，按照有关规定执行。 江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0002档案归档制度页 次1/1版本号/修改次A/1生 效 日 期2005年07月28日一、目的：为进一步做好档案管理工作，使之规范化、制度化、科学化，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司机关及公司所属单位的档案管理工作。三、职责：公司综合管理部及各单位的办公室是公文处理的管理部门，主管本单位的公文处理工作，并指导下级单位的公文处理工作。各单位的办公室应设立文秘部门或者配备专职人员负责公文处理工作。文秘人员应忠于职守，廉洁奉公，具备有关专业知识。26、四、程序：1、 归档范围：凡各部室办理完毕的具有保存价值的收进和发出的文件、会议文件、技术文件、重要的信访材料等，都必须由文书立卷单位负责收集齐全、分类整理、立卷归档，不得由承办单位或个人分散保存或擅自处理。2、 归档时间：文书部门及各部室应在第二年第一季度将应归档的材料整理立卷、移交档案室。移交时点交清楚，双方在移交单上签字。档案室应于每年6月份前将上年度档案整理归档完毕。3、 归档要求：归档文件要按专业要求规范，统一整齐，按规定分类方法分类立卷，标题要确切易查、排列要系统条理、 划分保管期限要正确。4、 档案室工作人员要做好文书部门及各部室立卷的督促、检查和指导工作，做好各类档案归档的组织27、工作。5、 档案管理人员要具有强烈的工作责任心，妥善保管档案，档案文件统一放置档案柜内，做好防潮、防蛀、防霉工作。如遇供阅档案，要及时记载，及时督促借阅人及时归还，保证档案的完整性。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0004安全用电管理制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为加强用电管理，切实做好安全用电工作，结合公司实际情况，特制定以下制度：二、适用范围：公司及所属各单位三、职责：公司综合部（各单位办公室）负责组织考核，各单位配合实施。四、程序： 1、电工必须持证上岗； 2、电器设备必须有接地和防雷设施； 3、电源闸应设在管28、理人员易操作、职工不易触及的地方，应有保护措施； 4、开关、配电箱应有漏电保护门、锁及防雨设施，电箱进出线、电源开关、保护装置要符合要求，老化、破皮不合要求的电线不许使用，线路必须是架在绝缘材料上； 5、岗亭、稽核室、监控室、食堂的供电线路和宿舍楼等照明线路公开； 6、岗亭、稽核室、监控室、配电间等部位用电设施应配备干粉灭火器或气体灭火器，有关人员应会正确操作灭火器； 7、禁止配电间堆放杂物； 8、用电线路不得私自任意更改、移位、拆装和乱接； 9、发现电器有故障时，应及时关闭电源； 10、定期对电器设备、保护装置进行检修，杜绝电气设备事故； 11、宿舍大楼禁止使用热得快、电炉等烧水或蒸煮食物；29、 12、下班要把灯、电器关闭。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0006动用明火制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日 一、目的：为保证公司安全，保障公司财产安全及员工人身安全，特制定本制度。二、适用范围：公司及所属单位三、职责：本制度由综合部（各单位办公室）负责监督管理。四、程序： 1、凡需在本公司及各所站大楼、综合部、岗亭、宿舍等场所进行电焊、气割、沥青加热、焚烧杂物的，应在三天前向公司综治办提出申请，经批准后在七天有效期内，指派监护人(部门领导或负责人)到现场清理易燃易爆物品，采取有效安全措施和配备消防器材，在确保安全保卫部门监督30、指导前提下，方可动火。 2、电焊工、气割工等明火作业者，需经消防安全培训合格，持证上岗。 3、因工程等需要动用明火的，预先告知公司综治办，经审核批准后，由综合部或所站指派现场监护人，严格按有关安全操作规程操作。 4、严禁在公司及各所站内动用明火，严禁在公司及各所站内焚烧建筑垃圾，生活垃圾。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0008环境因素评价标准页 次1/2版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为了制订对环境影响因素评价的准则。二、适用范围：公司及各下属单位三、职责：由综合部具体实施制定。四、程序：1确定评价流程 分析调查环境因素+评价环境因31、素的影响程度一确定重要环境因素。2确定评价方法 采用多因子评价法。3评价原则31 不符合有关环保法律、法规和地方规定的都确认为重要环境因素。32 具有较大潜在危害的因素，即为重要环境因素。33 确定重要环境因素时，应从环境方面和经营方面考虑多因素的影响。 (1)环境方面 发生频次； 影响程度； 资源消耗程度； 影响范围大小。 (2)经营方面 技术条件； 竞争的要求； 相关方的要求； 经济条件。4评价实施41 评价准备 由企管办准备有关材料，包括：环境因素识别表，环保法律法规与其他要求和相关材料。42 确定重要环境因素评价标准421 发生频次 a.每周小于一次 n=1 b每周大于(包含)一次 n32、=2 c连续发生 n=3422 影响程度 a对环境或健康影响较小的 n=1b对环境或健康影响较大的 n=2 c对环境或健康影响严重的 n=3423 资源消耗 a资源消耗较少的 n=1江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0008环境因素评价标准页 次2/2版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日 b资源消耗较多的 n=2 c资源消耗严重的 n=3424 影响范围a影响本岗位的 n =1 b影响本车间的 n=2 c影响全公司或整个地区的 n=3425 相关方的关心度 a相关方的关心度小的 n=1 b相关方的关心度一般的 n=2 c相关方的关心度大的 n=34233、6 公共形象 a基本不影响公共形象的 n =1 b影响公共形象的 n=2 c影响公共形象较大的 n=3 43 确认重要环境因素431 依据4.2填写环境因素评价表，将上述六项之和14的环境因素及评价原则规定的环境因素确定为重要环境因素。432 将重要环境因素评价报告送环境管理者代表批准。5重要环境因素的更新 更新环境因素20天内应按制度确定该因素是否为重要环境因素。6相关文件7形成的记录环境因素识别表（污染物类）环境因素识别表（资源能源类）环境因素评价表（污染物类）环境因素识别表（资源能源类）重大环境因素清单江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0009危险源评价标准页 次34、1/3版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为了制订对职业健康危险源评价的准则。二、适用范围：公司及各下属单位三、职责：由人力资源部具体实施制定。四、程序：1危险评价11 人力资源部依据“职业健康安全危险源登记表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“危险评价表”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行危险评价。12 危险级别的确定 以事故后果的严重性等级(见表1)作为表的列项目，以事故发生的可能性等级(见表2)作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出危险的评估分级(见表3)。表1 事故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明严重伤害出现多人伤亡一般伤害人员35、严重受伤，严重职业病轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病表2 事故发生的可能性等级可能性等级等级说明事故发生的情况A很可能可能性极大B极少有可能发生C不可能很不可能，以至于可以认为不会发生表3 危险评估分级确定表严重等级危险级别可能等级轻微伤害()一般伤害()严重伤害()不可能(C)5级4级3级极少(B)4级3级2级很可能(A)3级2级1级13 危险级别的含义14 重大职业健康安全危险的确定14L确定重大职业健康安全危险的确定准则。1级、2级、3级危险，要确定为重大职业健康安全危险。下述情况可直接确定为重大职业健康安全危险：违反相关法律、法规和标准的。表4 危险级别的含义江西xx高速公路股份有限公36、司 管理制度 编号：xx/ZD-0009危险源评价标准页 次2/3版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日危险级别危险级别的含义1级危险(不可容许危险)事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的危险。2级危险(重大危险)事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的危险。粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达、级者。3级危险(中度危险)虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达I、级者，高温37、作业危害程度分级达、级者。4级危险(可容许危险)具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的危险。高温作业危害程度分级达I、级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。5级危险(可忽略危险)危险性小，不会伤人的危险。b)相关方有合理抱怨或要求的。 c)曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。d)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。142 重大职业健康安全危险的登记将确定的重大职业健康安全危险登记到“重大职业健康安全危险及其控制措施一览表”中。2危险控制策划21 根据危险评价结果，策划危险控制措施。 危险控制措施包括危38、险级别见表4： 用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。 对1级、2级危险，一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。 对3级危险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。 运行控制 对1级、2级、3级、4级危险，要制定运行控制制度，按制度进行管理。 应急控制对于潜在的紧急危险情况，应制定应急准备和响应控制制度，按制度进行管理。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0009危险源评价标准页 次3/3版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日22 将重大职业健康安全危险及其控制措施填人“重大职业健康安全危险及其控制措施一览表”中，报管39、理者代表批准后，由质量环境安全部下发至各部门。3当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报质量环境安全部(QEHS)进行危险评价以重新确定重大职业健康安全危险并进行危险控制策划。5支持性文件6记录 61 危险源调查表 62 危险评价表 63 重大危险及其控制措施一览表 江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0010机械事故管理制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为进一步管理好机械（设备）操作，使之规范化、制度化、科学化，尽量减少机械事故的发生，结合本公司实际情况，制定本管理40、制度。二、适用范围：本制度适用于公司机关及公司所属单位。三、职责：公司综合管理部及各单位的办公室是车辆车辆、1、种车辆的驾驶员需经过专业培训，考试合格并颁布发上岗证，的管理部门，主管本单位的车辆（设备）管理工作，并指导下级单位的车辆（设备）管理工作，负责对机械事故的管理。四、程序：1 车辆（设备）驾操人员必须严格遵守交通规则操作规程、保养规范运行状况，确保安全，防止事故。2 严禁将车辆（设备）特别是进口设备让无证人员驾操，以保证设备完好。3 防止管理不严，维修、施工措施不当而引起的车辆（设备）非正常损坏。4 严格控制交通事故和人为造成的机械事故。5 对责任事故者按照“三不放过”的原则，严肃处理41、。并视情节轻重，造成损失大小分别给予批评、教育、纪律处分和经济处罚。6 凡发生交通事故，机械事故就及时上报局或其他有关部门。(1) 一般事故：经济损失在1000元10000元（含1000元）(2) 大事故：经济损失在10000元30000元（含10000元）(3) 重大事故：经济损失在30000元以上（含30000元）7 按照局有关规定，对造成经济损失的主要责任者提出处理意见上报局。8 对长期坚持安全生产、消除隐患、避免事故发生的驾操员按有关规定给予奖励。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0011 治安保卫制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年0642、月01日一、目的：为搞好公司的治安保卫工作，维护正常的工作、学习、生活秩序，打击违法犯罪、防止恶性事故发生，提高警惕，严防犯罪分子的破坏和捣乱，维护公司的治安秩序，特制订本制度。二、适用范围：公司三、职责：本制度由公司综合部负责制订实施。四、程序： 讲究文明礼貌，自觉遵守办公秩序。严禁在办公楼内大声喧哗、聚众闹事，影响管理人员的正常工作。1、 严禁在高速公路上试车，随意停放，阻碍交通。2、 未经批准不准带外人入住集体宿舍，没有合法手续不允许男女混合住宿。3、 严禁任何形式的赌博和变相赌博。4、 不准侵犯人权、污秽他人身体、衣服，调戏妇女，辱骂、欧打他人，不准结伙打架斗欧、扰乱治安，不准进行盗窃43、诈骗、抢劫等违法行为。5、 不得占用和毁坏公共设施，不得随意堆放物品和杂物，影响消防通道畅通。6、 机动车辆必须保持设备性能完好、车容整洁、号牌清晰，不准无证开车、酒后开车。7、 不准任意拦截车辆，不准扒车、吊车，不准在道路上打闹嬉戏、妨碍交通。8、 取缔邪教组织活动，取缔算命、占挂、测字等迷信活动。9、 加强重点要害部位的防范，如油库、仓库、车库、财务、食堂等，财务部门存放现金过夜，数额不得超过上级有关规定。10、 工作人员要保管好办公、个人物品，注意关好门窗、防止失窃事件发生。11、 值班人员要坚守岗位，发现问题，及时向有关领导报告。12、 严禁制造、出租、出售、传播内容反动、淫秽、荒延44、的书刊、画册、图片、照片、唱片和录像带、录音带、光盘等。13、 违反上述规定，视情节轻重给予批评、检查、罚款直至依法惩处。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0012微机应用管理制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日1目的和适用范围 目的是保证微机应用工作质量达到公司的要求。 适用于公司微机室的微机应用工作。2相关文件 管理手册 质量体系制度文件汇编3目标通过实施本制度，使公司微机室的工作质量、管理活动得到有效控制，做到分工明确、归口管理、各负其责。 4职责41信息中心负责制定公司计算机辅助企业管理规划及年度计划，经主管领导审批后组织实施45、。42信息中心主任负责提出微机室年度工作计划，经主管领导批准后组织实施。对本科室工作计划完成情况及质量负责。43微机应用维修岗(兼)根据主任临时分配的软硬件维修任务进行维修。对维修结果及处理办法负责。5管理内容和方法51软、硬件维护 软、硬件硬障是突发性事件，根据用户要求进行处理。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0014节约用电规定页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日 一、目的：为加强节约用电管理，避免电力资源浪费，结合公司实际情况特制定本规定。二、适用范围：公司及下属各单位三、职责：本规定由综合部（各单位办公室）负责制定管理四、程序：46、 1、对年度用电实行总量控制，逐步实施用电定额管理； 2、取消生活用电包费制。居民一律安装计量电度表，按实用电量由住户交纳电费； 3、气温在028之间不使用空调，使用空调时不畅开门窗。 4、不在非上班时间使用办公场所的空调、电脑。5、要求办公室使用的电脑的全部设置成15分钟待机模式。 6、岗亭、走廊等处的公用照明设备律采用节能灯，宿舍楼、军营楼公共走廊一律采用感应灯。根据用水需要，在电开水桶安装时间控制器。 7、室内照明禁止使用100瓦以上的灯泡，公共走廊灯泡不得超过40瓦，做到人走灯灭，随手关闭不在使用中的电器。 8、对有窃电行为的用户除当场给予停电处理外，还应按照私装容量及使用时间追补电费47、，并按追缴电费的3至6倍处以罚款。 9、及时记录不正常使用电器和浪费电力资源的部门和使用人。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0015节约用水规定页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为加强公司用水管理，科学利用水源，根据节约用水工作的实际特制定本规定：二、适用范围：公司及下属各单位三、职责：本规定由综合部（各单位办公室）负责制定管理四、程序： 1、对年度用水实行总量控制，逐步实行用水定额管理； 2、生活用水按表计量收费，一户一表，取消用水包费制； 3、逐步更换一次性冲水量超过9升的便器水箱； 4、食堂、住户废水可以用着冲洗地面等48、，采取循环用水，一水多用等措施，提高水的重复利用率； 5、院内绿化应当选用耐旱型树木、花卉； 6、每位职工都必须爱护水设施，用后及时关闭水龙头，杜绝“长流水”。7、根据用水需要，电热开水桶时间安装时间控制器。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0016绿化管理制度页 次1/4版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日目的：为进一步做好绿化管理工作，使之规范化、制度化、科学化，根据本公司实际情况，制订本管理制度。适用范围：适用于公司机关及公司所属单位的绿化管理工作。职责：公司综合管理部及各单位的办公室是绿化工作的管理部门，主管本单位的绿化管理工作。程序：一、公49、司绿化管理办法 为维护绿化成果，更好的美化公司，为员工提供良好的工作和生活环境，特制定本办法： (一)管理机构 1建立公司绿化委员会机构，成立绿化综合部(简称绿化办)。绿化办在委员会领导下开展工作，负责公司绿化规则的制定、执行，公司管理部门负责日常具体事务的处理。 2绿化办负责绿化工作的宣传，组织员工积极参加义务植树和责任区的维护。 3为了使员工养成爱劳动和自觉爱护公司绿化的良好习惯，按照各部门员工人数，划分一定的绿化责任区，由各部门工会、团总支具体组织员工进行简单劳动，绿化专业人员负责技术指导。 (二)维护公司绿化的若干规定 1不准随便砍伐、挖掘、搬移树木。如确因基建修缮需要者，必须与绿化办50、联系，报校领导审批同意，上报区绿化监察办批准。 2不准在树上钉钉子、拉铅丝、拉绳或直接在树上晒衣服。不准将自行车等物依靠在树干上。 3不准在绿地上堆放物品、停放自行车和进行体育活动，更不准践踏草坪。 4不准采摘花朵、果实、剪折枝叶。 5不准向草坪、花坛和水池等绿化场地抛扔果皮、纸屑、吐痰、泼倒污水。 6不准在草坪上、廊亭内、园林桌凳上吃饭、饮酒。 7不准进入花坛及养护期间的封闭绿地。 8不准污损园中绿化小品及建筑设施。 (三)损坏公司绿化的处罚办法 1损坏树木、花草以市价35倍罚款。 2采折花朵，每枝以3角一3元不等罚款。 3损坏草皮按每平方米五元罚款。 4在绿地、草坪进行踢球等体育活动，每个51、罚款X X元。 5采摘花果，以每枝？元罚款。 6损坏园林小品设施者，按修理价两倍赔款。 7无发票或出门证将花卉、盆景、苗木携带出门者，门卫有权扣押，并处以市价510倍罚款，由公司报派出所执行。 8偷捕水池观赏鱼，按每尾X X元罚款。 江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0016绿化管理制度页 次2/4版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日9凡违反上述规定不听劝阻者，或已造成损坏、损失而又不接受处罚者，情节严重的除执行处罚外还要建议所在单位给予行政处分。 (四)爱护绿化人人有责 望全公司员工自觉遵守本办法的规定，并积极向一切损坏绿化的行为作斗争。对积极维护52、本办法，保护绿化有功者，将给予一定的奖励。 二、绿化养护管理标准 1成活：新种树木特别管护，及时浇水、修剪、培土、扶正、绑桩、治虫等，成活率要达到90以上，常年树木成活率达到98。 2植保状态。防治病虫害，大面积防治每年不少于4次。无病害率达到85%，无虫害串达到90以上。 3草木花卉种植。常年定型花坛，指令性草花种植区，全年更新两次。身苗由苗圃供给，种植后要及时管养，要求长势良好。 4树木修剪。常年按季节进行修剪，全年不少于3次(6月下旬，9月下旬，12月下旬)；女贞球、绿篱等易疯长树木应不定期修剪。要求无枯枝、死树、陡长枝。 5除草。杂草高度不超过10厘米，按100平方米计算，每平方米不超53、过10株，草势旺盛期应适当增加除草次数。 6浇水施肥。按树木长势进行不定期抗旱浇水或排涝，全年冬春施肥不少于两次。 7清理。绿化区域土地平整，无杂物，无枯枝烂叶，砖石不超过3立方厘米，除下的杂草，修剪的废枝应及时清理处置。 8种植及临时劳动。及时完成当年树木种植，搬迁任务，并协助有关部门共同完成校庆、节日、会议会场的绿化。 9检查评比。按照每个所承担的绿化种植、养护责任，每月检查评比一次。 三、苗圃、温室管理制度 1苗圃及温室是公司培植苗木、花卉、制作盆景的绿化基地，贯彻以绿养绿方针，逐步减少公司投资。 2苗圃必须为美化公司服务，同时也要为社会绿化活动服务。 3苗圃应充分利用自身条件，开展新品54、种繁殖，每年自行嫁接套接，培育及补进新品种各23个。 4苗圃的所有名贵花木必须建立账册，详细记明品种、规格、数量、价格、出入苗圃时间、去向等情况。 5苗圃、温室不准存放私人花卉。全公司员工需要在温室寄放越冬的花卉，苗圃负责人视温室场地的可能性，可办理寄放手续，并收取一定的管养费。对私人寄放的花卉，必须另册登记，插好标志写明品名、数量、拥有人姓名，并必须与收费收据三者相符，否则一律视作公司产。 6非苗圃工作人员，未经许可，不可随意进入苗圃或温室。 7苗圃所有工作人员严禁私自将各类花卉、盆景带出苗圃，违者处以原价五至十倍罚款。 江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0016绿化55、管理制度页 次3/4版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日8苗圃负责公司公共场合、会议室的花卉布置、更换和养护。 9负责公司大型会议会场用花和节日公司单项性美化布置，可收取适当费用。 10苗圃努力为教职工服务，积极种植各种时令草花、苗木制作盆景出售，对花卉爱好者进行管养技术指导。四、公司环境卫生工作管理办法 (一)环境清扫 1工作量：每个环卫清扫人员承包的责任片块，包括路边绿化地及其中小径。 2清扫时间：每天至少清扫两遍，并全天候保洁。 3环卫清扫人员还负责房屋下明沟的清扫、冲洗，并要拾清绿化地上的果皮、纸屑等垃圾，并负责清倒路边废物箱垃圾。 4严格控制蚊蝇孳生地，做到责任片56、无蚊蝇孳生地。 5责任片内发现乱倒的垃圾，要及时处理，遇到难题即报上级管理部门由校爱卫会出面处理。 (二)沟路疏通 1环卫组必须备有地下管道及大小窖井，化粪池分布图，并对各个窖井编号管理。 2工作定量：每个负责15范围(大约折合大窖井3050只，明沟小窖进口合算一只大窖井) 3沟路工的固定任务指标，大窖井每月清掏一次，小窖井每半月清掏一次。 4工作制度先保污水道(特别是粪便管)，然后废水道，再次雨水道。 5做好化粪池窖井的密封工作。 (三)日常管理规定 1禁止随地吐痰。违者批评教育，就地清除，并罚款1元；不接受批评教育者，罚款2元。 2、禁止在食堂、宿舍、走廊、窗外、道路、绿化和操场等公共场所57、乱扔果皮、纸屑、烟头、饭菜等。违者就地清除，批评教育并罚款1元；不接受教育者罚款2元。 3禁止向公司河内投掷石头、丢弃废物、排放污水，禁止在室内外乱倒污水、乱扔各种垃圾。违者批评教育，就地清除、捞出，并根据不同性质处以5元以上罚款。 4禁止在各种建筑物、设施、树木上张贴大小字报和乱刻画，各部门的通知、海报、广告、启示等必须在指定的广告栏内张贴。违者批评教育，就地擦洗干净，并按情节轻重罚款12元； 5禁止在办公楼、宿舍楼、走廊、盥洗室及厕所内用火处理废纸、杂物，严禁将火种倒人垃圾箱内。违者罚款1020元。 6禁止在室内、走廊、门厅和绿化地带、建筑物周围以及道路地区打球、踢球。违者没收其体育用品，58、造成门窗损坏的，按原价两倍赔偿，并处以每人2元罚款。 7不准在办公楼、宿舍楼的门厅、走廊、盥洗室、教室、综合部、宿舍等非指定地点停放自行车；校内不准乱停放各种车辆。违者批评教育，并处以罚款1元。 江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0016绿化管理制度页 次4/4版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日8不准在公司内饲养家禽、家畜，不准在树杈枝、树干上挂晒衣被等物。违者根据情况处以1元以上罚款。 9不准破坏公司内的花草树木和公共设施。对任意堆物堵塞交通、未经许可自行搭建、影响观瞻或损坏花木和公共设施者，除责令其立即清除外，如有损坏，按原价510倍罚款；对屡59、劝不听或清除不力者，虽无损坏公物，亦应处以10元以上罚款。 10各部门应划定环境卫生责任区，在责任区范围内保持人行道、墙脚清洁，地面无痰，无粪便污水，无瓜皮果壳纸屑，无砂石等。室内由各部门承包卫生。对执行不力者按情况处以20100元罚款。 11不准在绿化地带或空场上随意大小便、乱倒污水、粪便、垃圾等，违者批评教育，就地清除，并处以2元以上罚款。 12不准在公司外、门口等地任意设摊。如经职能部门同意临时设摊，摊主应保持摊位周围场地的环境整洁卫生。违者就地清理，并处以10元以上罚款。 13垃圾箱内只准倾倒生活垃圾，并保持垃圾箱周围的清洁，垃圾不准倒出垃圾箱外，乱倒生活垃圾者处以5元以上罚款，建筑垃60、圾不准倒人生活垃圾箱内，违者除责令其立即清除外，处以2元以上罚款。 14施工单位应做好施工场地的环境卫生工作，做到场地围栏整齐，周围环境卫生整洁，临时工棚和堆物不得有碍环境卫生和阻塞人、车进出的通道，违者就地清理并处以20100元罚款。 15施工现场要有指定的材料和垃圾堆放点，不准乱堆乱放。施工结束后在两周内要清理好材料和垃圾，如过期不清，公司将派车代为清理，所需费用由施工单位支付，同时追加罚款费(清理费的10)。16对因施工单位原因造成公司管理部门工作量增加，公司管理部门有权收取适当的费用。 17对拒不交纳罚款者，将由公司管理部门请财务部强行扣款，并将姓名、单位公布于众。如有辱骂、围攻、殴打61、执勤人员者，予以纪律处分；如情节严重、构成犯罪行为，由司法机关依法追究刑事责任。 18此条例适用于全公司各部门和个人，希望员工自觉遵守。 江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0018燃润料、材料消耗管理制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为进一步做好燃润料、村料消耗的管理工作，使之规范化、制度化，结合本公司实际情况，制定本管理制度。二、适用范围：本管理制度适用于公司机关及公司所属单位。三、公司综合管理部及各单位的办公室是燃润料、材料消耗的管理部门。各单位的办公室应配备专职人员负责管理。四、程序：1 各种类型车辆（设备）的维修、62、保养、燃润料消耗由机务员统一管理。2 维修、保养由驾操员提出，机务员核定项目，申报单位领导审批后，方可进厂修复。3 燃润料消耗按百公里（定额）核准，经机务员登记核算后发放油票，统一在本单位指定加油站加油。4 因特殊情况在外加油的发票，须经机务员核定签字后，报领导审批，财务才给予报销。5 严格控制燃润料、材料的消耗，降低成本，规范手续。6 燃润料、小件材料（配件）管理、购置一律按局管理办法制度执行。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0020用车申请制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为进一步做好车辆管理工作，使之规范化、制度化63、科学化，杜绝浪费、压缩开支，提高综合办事效率，根据本公司实际情况，制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司机关及公司所属单位的车辆管理工作。三、职责：公司综合管理部及各单位的办公室是车辆的管理部门，主管本单位的车辆管理工作，并指导下级单位的车辆工作。各单位的办公室应配备专职人员负责车辆管理工作。四、程序：1、综合部负责日常车辆管理，安排申请用车单位、部门的车辆调配，必须做到坚持原则、公正公平；2、用车单位及人员必须在用车的前一天16：00以前向综合部提出申请，申请内容包括：时间、目的地、人员数量等，以便统一安排；3、用车申请人必须是部门副职以上人员；4、前日未申请，但临时需派车必须由部门分64、管领导提出申请，综合部视轻重缓急等因素决定是否派车；5、如因办事部门未按制度申请，导致无车办事耽误工作的，由办事部门自行承担责任，综合部概不负责；6、节假日由值班领导担负派车职责，未经其批准任何人不得动用车辆江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0027xx公司物资管理办法页 次1/13版本号/修改次A/0生 效 日 期2005年07月28日一、目的：为进一步做好信息中心稽核工作，使之规范化、制度化、科学化，为客户提供更好的优质服务，根据本公司实际情况，制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司信息中心的稽核管理工作。三、职责：公司费收部及信息中心是稽核工作的管理部门，主管65、稽核管理工作，并指导下级单位的稽核工作。各单位应配备专职人员负责稽核工作。四、程序：第一章 总 则第一条 为进一步加强物资管理，理顺公司物资采购、调拨、使用及处置等管理流程，为公司更好地控制管理成本，实现股东利益最大化，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。第二条 物资管理工作要为公司经营管理服务，本着规范管理、勤俭节约、反对浪费的原则，做好物资管理工作。第二章 物资采购第三条 物资采购须本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失”的原则进行，通过建立有效的采购运行机制，提高资金使用效率，保证物资质量。 第四条 公司的物资采购可根据物资立项项目的具体情况，分别采用招投标采购、集中采66、购和委托采购等方式实施，杜绝暗箱操作。第五条 成立公司物资采购小组（简称小组），对采购计划的制定、采购程序的执行、采购效果的核查等工作进行监督和管理。公司分管综合事务部的领导为小组召集人，综合事务部、财务部、审计监察部、工程技术部、资产管理部等相关部门及相关专业技术人员为小组成员。第六条 物资采购工作应按照信息发布、招标议标、商务谈判、签订合同、验收入库的程序进行。招标采购时间不能长于20天。第三章 集中采购与委托采购第七条 使用量大的低值易耗品和小型物资（指单价在2000元以下的办公用品、用具、接待用品等），应通过招标程序，采用集中定点采购方式。各所（站）低值易耗品自行采购管理。第八条 在每67、次采购计划确定后，对物质的属性分类，按照保质、比价的原则，通过公开投标确定信誉高、服务好、实力强的生产厂家或大型综合商场为公司物质供应点，并填写供方评价记录后列入合格供方名录。第九条 物资供应点原则上一年一定，若供应点在合同期内有弄虚作假的欺诈行为，可采取警告、废点等方法制裁，对情节特别严重的还应该追究其法律责任。第十条 综合事务部在实施采购时，要在充分征求使用部门意见的基础上，按照确保工作需要，适度兼顾轻重缓急，尽量避免浪费的原则优化采购方案。必要时可邀请使用部门代表参加商务谈判。对于专业性特别强的项目，还可聘请有关专家参与商务谈判，严把技术质量关。第十一条 委托采购要从严管理，对特别急需的68、专用物品，综合事务部可酌情委托使用部门自购，但须按规定验收后方能报销、进账和领用。第十二条 低值易耗品采购流程：1、各部门每月25日前填报xx公司物资采购项目管理表（低值易耗品）（附表二）交综合事务部；江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0027xx公司物资管理办法页 次2/3版本号/修改次A/0生 效 日 期2005年07月28日2、综合事务部汇总报分管领导审批；3、综合事务部组织采购，验收登记入库，并登记低值易耗品台帐；4、部门领用部门申请综合事务部汇总并提出意见分管领导签批综合事务部采购并验收入库申请部门领用缓办流程图：第四章 合 同第十三条 在以公司名义签订的采购69、合同中，“甲方”特指江西xx高速公路股份有限公司，签订合同时甲方代表不得少于两人。重大采购合同应填写合同签批申请表（附表三）。第十四条 合同应有公司法人或法人授权委托人签字，并加盖公司合同专用章方能生效。第十五条 合同签订应附律师法律意见书，并接受财务、监察、审计等部门的监督。第十六条 合同应明确下列内容：1、采购双方的名称；2、采购物质的名称、品质、配置数量、分项价格、总金额；3、交货方式、地点、时间；4、付款方式；5、质保期与质保金额；6、服务承诺；7、违约处罚；8、签约时间；9、联系人、联系方式；10、其它需约定的信息。第五章 物资使用管理第十七条 公司综合事务部、财务部和各所（站）办公70、室、财务室对固定资产使用情况负责，对所有采购或上级下拨的资产均应登记台帐（附表四），并按资产类型对每件固定资产进行编号，贴上标签（资产类型表见附表五）。第十八条 对所有资产均应明确保管人，保管人对物资使用情况负具体责任，对保管人因调离等原因变更的，应办好交接手续。各单位办公室负责组织人员定期对物资进行维护检修，对使用过程中发生物资损毁的，使用单位（部门）应立即报告公司综合事务部。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0027xx公司物资管理办法页 次3/3版本号/修改次A/0生 效 日 期2005年07月28日第十九条 每年应组织12次资产清查，清查的重点为资产的完好状况及71、缺失情况,各单位的清查情况要报公司。公司每两年要对各单位物资的使用情况进行不定期核查。第二十条 低值易耗品的管理按照厉行节约、保证使用的原则进行，入库和发放均要做好登记(附表六),每季进行一次盘点。第六章 物资报废处置第二十一条 物资报废分正常报废和非正常报废，正常报废指已到使用年限且无使用价值的物资报废。非正常报废指未满使用年限但由于其它原因已无使用价值的物资报废。第二十二条 物资正常报废应由使用部门（单位）提出报废申请（附表七），综合事务部会同财务部等相关部门进行核定，报分管领导审批同意后，对报废物资进行处理，并进行相应的账务处理。物资非正常报废应由使用部门（单位）提出报废申请，并说明非正72、常报废原因，综合事务部会同财务部等相关部门核定，并酌情追究导致物资非正常报废相关责任人的责任。第七章 物资档案管理第二十三条 物资采购、使用、报废资料应妥善保管，除采购发票归财务部门保管外，采购招投标资料、台帐、报废申请等资料由综合事务部或各单位办公室保管。第八章 违纪处分第二十四条 参与采购的部门和人员要认真学习物质采购供应的有关规章制度，自觉接受审计、纪检、财务等部门的监督检查。有下列违规违纪行为的，将视情节轻重，依照有关规定，给予有关责任人党纪、政纪处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任：1、不按规定程序进行招标或业务谈判，徇私舞弊，干扰采购活动正常秩序的；2、与投标者或供货单位73、相互串通，高估冒算，有意多付货款的；3、不认真履行职责，购进的货物以次充好、价高质次或假冒伪劣的；4、采购过程中，接受供货方贵重礼品、回扣或有价证券等各种好处费而不上交的；5、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购货款的；6、采购过程中拒绝监督，对违纪违法行为有意包庇的。第二十五条 使用单位（部门）应妥善保管资产，按照操作规程进行操作，不得故意损坏、挪用资产，对人为因素造成物资损毁或缺失的，须承担照价赔偿等有关责任。第二十六条 对物资报废应按规定程序申报批准后方能处理，未经批准擅自处理的追究单位（部门）主要负责人的责任。第九章 附 则第二十七条 本办法未尽事宜按国家及省市有关政策、法规执行。本办法适用74、江西xx高速公路股份有限公司本部，各子公司参照执行。第二十八条 本办法自公布之日起施行，由公司物资采购小组负责解释。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0028物资采购招标管理办法页 次1/3版本号/修改次A/0生 效 日 期2005年07月28日第一章 总则第一条在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有关法律文件特制定本办法。 第二条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需双方的合法利益。 第三条 物资采购应充分体现公开、公平、公75、正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司发展服务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第四条 物资采购招标范围包括： (一)单件价值在20000元（含20000元）以上的大型仪器设备； (二)零星装修工程（公司本部）在50000元（含50000元）以上的，或一次性物资采购在20000元（含20000元）的；(三)形成一定批量的仪器设备、家具及其它物资； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的，应依照其规定执行。 第五条 任何单位和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第六条 招标投76、标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。第二章招标第七条 招标工作（包括市场询价、发标、招标方案的制定、标书的评审及正式合同文本的起草和签订工作）应在公司物资采购小组的授权下，由综合事务部负责实施。第八条 综合事务部负责采购信息的确定和发布工作，应确保采购信息真实、准确和完整，并接受领导和有关部门的监督。第九条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布，以使不特定的众人参与投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标77、。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十条 招标信息应公告下列内容：1、招标人或其委托的招标代理机构名称；2、标的名称、用途、数量、技术要求和交货日期；3、获取招标文件的方法，投标截止日期；4、对投标人的资格要求和评价方法；5、招标语言；6、开标时间与地点；7、招标项目联系人、地址、邮政编码、电话、网址和传真号码；8、其它有必要载明的事项。第十一条 中标信息应公告下列内容：1、招标人或其委托代理机构名称；2、标的名称、中标金额；江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0028物资78、采购招标管理办法页 次2/3版本号/修改次A/0生 效 日 期2005年07月28日3、首次公告日期和媒介名称；4、定标地点、日期；5、中标人名称和注册地址；6、商务谈判要约；7、招标人或其委托的代理机构项目联系人、联系方式。第十二条 招标采购工作主要流程：1、物资所需部门提出采购申请,填写xx公司物资采购项目管理表（大宗物品）的相应栏目，于每月25日前交综合事务部；所属各单位则上报申购请示，请示要附上采购立项管理表。2、综合事务部将申请采购项目上交公司物资采购小组会议审批，如批准则正式立项，如未能批准则将情况反馈到提出申请部门或所属各单位；3、计划批准后，公司物资采购小组召集人委托、安排有关79、部门进行市场询价（至少三家报价），并依据市场询价材料，责成相关部门形成招标文件发放至供货商；4、收齐供货商封存的投标文件后，召集人安排招标前小组会议。小组会议应邀请专门部门派员参加，会议必须明确物资底价、选标方式等重要内容，并确定招标方案；5、依据招标方案，由小组按时召开招标会。进行开标、议标、评标和定标，并根据招标结果下达中标通知书；6、与中标供货商就具体事项进一步商谈，拟定购货合同；草拟并签定合同购买、验收入、出库不批准综合部将意见反馈到申请部门（单位）采购立项申请会议讨论正式立项市场询价、制作招标文件并发至供货商收齐供货商投标文件召开招标前小组会议确定招标方案批准召开评标会确定中标单位780、签订购货合同，办理购货、验收入库、出库及付款手续，登记固定资产管理卡片和明细帐，将采购相关资料归档。流程图：江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0028物资采购招标管理办法页 次3/3版本号/修改次A/0生 效 日 期2005年07月28日第三章责任第十三条 必须进行招标采购的项目而不招标，将招标项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，综合事务部不予办理固定资产验收手续，财务部有权拒付货物款项，并责令其限期改正。对有令不止，造成经济损失者，应追究有关领导和直接责任人的行政与经济责任。第十四条 向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招81、标投标的其它情况的，或者泄露标底的，给予党纪政纪处分，造成经济损失者，应追究其行政、法律责任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第十五条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标或者评标工作组成员行贿的手段谋取中标的，中标无效。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。第十六条 招标工作人员和用户单位相关人员收受投标人的财物或者其他好处的，向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，除没收收受的财物外，对有违纪行为的工作人员应调离其工作岗位，直到依法追究刑事责任。第十七条 中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，给招标单位造成的损失超过履约保证金82、数额的，依照中华人民共和国合同法对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对其损失承担赔偿责任。因不可抗拒的非人力因素而不能履行合同的，不适用前款规定。第四章 附则第十八条 本办法有与中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法等法律相抵触的，以国家法律为准。 第十九条 本办法由公司物资采购小组负责解释，从公布之日起执行。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0031文件材料打印、复印制度页 次1/1版本号/修改次A/1生 效 日 期2005年07月28日一、目的：为进一步做好文印工作，使之规范化、制度化，结合本公司实际情况，制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司83、机关及公司所属单位的文印工作。三、三度 各单位的开支，本公司综合管理部及各单位的办公室是文印工作的管理部门，主管本单位的文印工作，并指导下级单位的文印工作。各单位的办公室应设立文秘部门或者配备专职人员负责文印工作。文印人员应忠于职守，廉洁奉公，具备有关专业知识。四、程序：1、公司发文，需由拟稿人定稿誉正，按发文程序，经有批准发文权的领导签批后方准打印。一般文件的打印、复印须所在部门负责人同意后才可办理，部门经理不在时，由综合部经理审批，复印20张以上的文件，需综合部经理同意。2、严禁不经公司（站）领导批准自行打印和复印“秘密”以上等级的文件和材料。3、私人资料不得在公司打印、复印和传真。特殊情84、况须综合部经理批准。4、文印室工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务。文件打印错别字率不高5，对打印好的文件应及时通知有关人员到文印室取回。5、文印室工作人员要有严格的保密观念，不得让无关人员随意进出打印室，不得随意将有关文件泄露给他人，不得截留任何文件。6、文印员对送来打印、复印的文件资料，应分部门登记，并在月终作统计核算。7、文印员要注意节约纸张，防止浪费。尽量使用无纸办公，实现资源共享。在打印非正式文稿时尽量利用废纸，编写正式文稿时，采取双面打印或复印。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0032学习制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年0685、月01日一、目的：为鼓励员工学习，使员工学习规范化、制度化、科学化，根结合本公司实际情况，制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司机关及公司所属单位的员工。三、三度 各单位的开支，本公司人力资源部及各单位的办公室负责对本制度的检查督促及实施。四、程序：（一）必须定期组织员工参加政治、业务学习，努力提高政治思想觉悟和业务水平。（二）每周二下午为业务学习时间，每周五下午为政治、时事学习时间，业务学习可采取部门或个人自学的方式进行，政治、时事学习一般采取集中学习的方式进行。（三）应采取各种灵活多样的形式，培养员工的学习兴趣，做到学以致用，不搞形式主义，不走过场。（四）各单位应不定期对员工学习情况进86、行考核，建立教育培训台帐，将个人学习的内容、考核结果统一登记，作为年终评比的依据之一。（五）为保证学习时间充足，上级单位各种检查、指导应尽量避开每周二、五下午，特殊情况必须到站工作的，必须经公司领导同意。（六）各单位必须设立政治、业务学习记录簿，并由专人认真记录。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0037健身安全管理规定页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为了更广泛地开展群众性体育活动，增强员工体质，确保员工人身安全，结合公司实际情况，特制定本规定。二、适用范围：公司及各下属单位。三、职责：健身安全由综合部（各单位办公室）负责管87、理，具体负责对规定的制订和实施。 四、程序：1、到健身房活动前要先熟悉器械使用方法，做到规范使用，保障安全，遵守健身安全操作规程。2、每台健身器械做到专人保管，负责定期清洗、润滑、保养和检查，发现问题及时上报。3、健身完毕后，所有器材必须归位，保持环境整洁，切断电源、关闭门窗，注意安全。4、从事的健身体育活动，要健康向上，有益身心，不准渲染封建迷信、蛊惑人心。5、爱护公共环境卫生和健身器械，不准践踏、损坏绿地、花草及树木等。6、在公共场所开展活动时，不准影响正常的学习和休息。（一）、身体基本运动：跑、游泳、自行车等。（二）、球类运动：网球、乒乓球、羽毛球、篮球等。（三）、有体操、广播体操、健身88、操及健身舞等。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0038空调使用管理规定页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为加强空调使用和管理，保证职工有一个舒适的工作场所，根据公司实际特制定本规定。二、适用范围：公司及下属各单位三、职责：公司综合部（各单位办公室）负责对空调的使用管理。四、程序：1、非管理人员不得开启空调器。空调器开闭间歇至少三分钟。 2、空调器只能用于夏季制冷和冬天取暧。 3、在空调器运行过程中，电工负责检查，监视 运行状况，及时处理异常情况。 4、按规定根据季节、天气变化做好送冷、送暖工作，保障机关工作的顺利进行。 5、89、严格按操作规程办事，开机时应对各项设备进行检查，开动后应认真观察设备运行情况，并做好记录。 6、定期做好检查清洗保养工作。7、职工必须自觉爱护空调设施，节约每一度电，在人离开时及时切断电源，杜绝不必要事故发生，形成一个良好使用习惯。8、空调其设施由办公室统一管理。若需维修，由使用部门向办公室申请。并由办公室提交站务会研究决定。除办公室安排维修外，任何人不得外请人员维修，否则不予开支。 9、凡因管理不善或由人为造成的空调及其设施的损坏，应照价赔偿，自行修复，单位不予修理。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0040办公用品管理规定页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 90、期2004年06月01日一、 目的为加强对办公用品的管理，防止浪费现象，节约经费开支，特制定管理规定。二、 适用范围：公司及下属各单位。三、 职责：公司综合部（所站办公室）具体负责对办公用品的管理发放。四、 程序：1办公用品统一由综合管理部采购、管理和发放。采购的物品要符合数量、质量和规格的要求，由专人验收和保管，做到及时入帐，定期清点，帐物一致，保管人员每月将领用情况编制报表，报部门经理。2、领取办公用品应本着节约的原则，控制数量，爱惜使用，杜绝浪费。3、办公用品的发放应严格登记手续，领取人要在登记簿上填清品名、规格、数量并签字。4、为节约开支，办公用品的管理采取限额领用的办法。机关实行金额91、包干，即公司领导为20元/月，中层干部为15元/月，职工为8元/月（特殊情况例外）。发放时间为每周一的下午。5严格控制计算器等大件物品的采购，凡购单价5000元以上大件，或包干金额已超支，但工作急需要的要写请购单，并经领导批准后，由公司采购评审小组“货比三家”购买。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-41供方评价标准页 次1/2版本号/修改次A/0生 效 日 期2005年07月28日一、供方质量体系与服务要求项次一.质量系统(共计60分，每个问题3分)备注1供方有无提供适当之资源用于室内验证活动,如检验、测试、监测及制程产品检讨?2供方有无制定及保存书面的质量体系,包括作92、业程序及指导书?3作业程序及指导书有无有效实施?(并提供给所有需求人员)4受审部门负责人是否能就内稽中发现之缺失做及时之改善措施?5供方有无能力满足合约要求?6供方有无程序确保购置品符合相关规定?7能否允许客户做外验,以保证其购置品符合相关规定?8有无订立所有产品需做标识之文件?9所有仓储及制程产品都有无做明确标识管制?10如某单一产品或某批产品有特定追溯性要求时,有无做特殊之标识?11有不良产品产出时,有无做停线及停出货处理,以便查找原因及将其归案?12供方可否保证进料在未经检验认可是否符合规定之前不可使用?13供方有否进行成品检验测试?14供方有否进行出货检验测试?(包括开箱抽检)15供方93、有无产品信赖性测试?16针对不良品管制有无书面之程序?17针对顾户报怨,有无形成纠正预防措施?18改善对策是否包括短长期对策/主原因对策,如为供方之责任,有无系统信息反馈到IQC做对策?19有无书面之质量记录管制程序?20供方是否通过了ISO9000族注册认证？21二.价格评估(共20分) 价格得分=市场最低价供方报价1022三.交期承诺(共10分) 23四.服务(共10分) 一般供方60分接受，重要供方审核结果60-80分供方改进后接受,80分以上接受.二、供方评价办法1、目的：为确保按期收购到优质、价廉的材料，须对供方的制造能力、质量控制能力、价格江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编94、号：xx/ZD-41供方评价标准页 次2/2版本号/修改次A/0生 效 日 期2005年7月28日位水平（或降低空间）及服务能力进行鉴定。2、范围：对用于产品的原材料、辅料、零配件的供方管理。3、工作内容：3.1供方登录调查：由工程部、综合部、信息中心查询能为公司提供原辅料供方，组织相关部门负责人员按供方评审要求对其考评，不满60分者无供应资格，6080分为有条件承认供方（其不合格项须在2个月内改善完毕，如果2个月内再次审核不合格之供方将剔除），审核达80分以上者列为合格供方。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0042配电间管理制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效95、 日 期2004年06月01日一、目的：为进一步加强对配电间的管理，防止各类意外事故的发生，特制定本制度。二、适用范围：全公司及下属各所站。三、职责：公司管理者代表负责主管，综合部负责具体实施和监督检查。四、程序：（一）配电间必须配备有事业心的专人负责管理。（二）掌握设备的运行情况按规定进行维护、保养，根据动力性能、燃润料消耗以及机械磨损程度及时进行修复。（三）严禁设备超负荷运转。如大修后必须遵守走合期运行。（四）设备要检查运转情况，要擦洗、润滑，保持无灰尘，无污垢。冬季采取防冻措施，确保设备随时处于完好。（五）建立设备的技术档案，包括维修资料、燃润料、材料消耗、大修提成、折旧费台帐，以及履历96、书原始记录经历卡。（六）设备一律实行单机成本核算。（七）配电设备严格实行“定人、定机、定岗”制，进口设备必须培训合格持证上岗。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0043食堂管理规定页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为搞好食堂管理，树立职工食堂为职工服务的理念，确保员工身心健康，让员工吃得放心，工作安心，特制定本管理规定。二、适用范围：公司各下属单位三、职责：各单位办公室负责对食堂的管理工作，办公室应配备专人具体负责食堂管理。四、程序：1、职工食堂工作人员要树立为职工服务的思想，不断改善服务态度，提高服务质量。切实加强工作事业心97、和责任感，严格遵守劳动纪律，不多吃多占，廉洁奉公，积极办好伙食。2、食堂实行民主管理。要建立有职工代表参加的膳委会，研究改善伙食的措施，检查监督食堂开支。经常征求职工对食堂工作的意见和要求，做到听取意见耐心，接受意见虚心，改进服务及时。3、要坚持勤俭节约的精神，降低伙食成本，按月搞好核算，每月4日前公开上月账目。4、食堂管理人员和工作人员要积极动脑筋，想办法，改善伙食。坚持制定和公布每周食谱的制度，伙食花样要经常翻新，保质保量，清洁卫生。价格要合理，经济实惠。5、严格加强各种物资管理，购买的物资必须认真验收，做到票物相符，手续齐全，并妥善保管。严禁转售、私分食堂各类物资。6、要重视卫生工作。不98、卖腐烂变质和不熟食物，杜绝食物中毒。定期进行卫生大扫除，保持厨房、餐厅及炊事用具的清洁，消灭苍蝇。炊事员要勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤换工作服，定期检查身体。7、及时为炊事员配发防护用品，定期检查厨具用品安全及抽排油炊机使用情况，防止液化气泄漏及油烟过浓等异常情况发生，确保食堂工作人员安全。8、食堂售饭菜一律凭饭菜票，不得使用现金，不准赊欠。食堂要提高警惕，切实做好防火防盗和防投毒等安全保卫工作。9、用膳者要热情支持食堂工作，尊重炊事人员的劳动，爱护食堂秩序，维护公物，不乱倒剩菜剩饭，保持食堂清洁。10、食堂工作人员要树立环保意识，严禁使用一次性木质筷子，严禁使用不可降压餐具，不乱倒垃圾。食堂99、必须设置剩饭菜专用垃圾桶，所回收剩饭菜用于养殖业再利用，污水排放分油污和普通污水，油污水必须排入化粪池，严禁使用含磷洗洁剂。 江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0044安全检查制度页 次1/1版本号/修改次A/1生 效 日 期2005年07月28日一、目的：为达到持续改进，营造一个安全的生产工作环境，特制定本指指标。二、适用范围：全公司及下属各所站。三、职责：公司管理者代表负责主管，综合部（各单位办公室）负责具体实施和监督检查。四、程序：1 认真执行上级和有关部门关于安全生产的各项制度和操作规程。2 公司应每月组织两次安全生产专题教育，达到“人人关心安全，时时注意安全，100、事事想着安全”的效果，切实做到警钟长鸣。3 坚持对公司的车辆和设备进行检查监督。31、经常性检查各部位用电线路及电器使用的安全情况，及时排除各种不安全因素。32、每周五下午，各种类型车辆（设备）进行安全例检，把一切不安全因素消灭在萌芽状态，保证所有车辆和设备正确运作。3、3、加强公司办公场所的安全，对外来人员进行询问，确因联系工作或需找人者，进行登记后方可入内。34、公司每月组织人员对下属单位进行一次安全大检查，各单位进行自查，对存在的安全隐患应及时整改，在大检查中发现的安全隐患要限期整改，并复查。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0045生活用水管理办法页 次1/1版101、本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为加强生活用水管理，保护和合理利用水资源，力争月水消耗比建立体系前下降3%，制定本规定。二、适用范围：公司及各下属各单位。三、职责：公司综合部（各单位办公室）负责对生活用水的管理。四、程序：1、 所用水及其设施统一归所行政办公室管理，加强对供水、用水设施的维护管理，减少漏损量。发现供水、用水设施损坏造成跑、冒、滴、漏的，应当及时维修。2、 用水单位应当在用水设备上安装计量水表，进行用水单耗考核，降低用水量，每月根据用水量评比出“节水明星”进行奖励。3、 应当采取循环用水、一水多用，在保证用水质量标准的前提下，提高水的重复利用率(如102、使用洗衣机时应将衣服集中起来洗；洗少量衣服时，不适将水位定得过高，将漂洗的水留做洗涤脏衣服)。4、 须使用无鳞洗衣粉、肥皂、洗洁精等，减少对水资源的污染。5、 全所卫生间统一使用节水型冲便池，不得安装或使用耗水量大的抽水马桶。考虑到节约成本问题，行办应逐步将已损坏的水管、水笼头等换成节水性器具。6、 职工必须自觉养成节约用水的习惯，节约每一滴水，在人离开时应及时关水，杜绝“长流水”现象。一经发现，处以50元以上罚款。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0046液化气使用管理规定页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日一、目的：为加强液化气使用管103、理，保护员工人身安全，特制定本规定。二、适用范围：全公司及下属各所站。三、职责：公司综合部（各单位办公室）负责具体实施和监督检查。四、程序：1、加强人员责任心和安全教育，提高防范意识。2、液化气库存环境保护干燥，禁止烟火。3、液化气搬运过程中做到小心谨慎，轻拿轻放，严禁碰撞。4、定期对液化气存储装置进行检查，防止泄漏。5、瓶装液使用时小心操作，不用时拧紧筏门。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0047三合一管理体系岗位职责描述页 次1/3版本号/修改次A/1生 效 日 期2005年07月28日一、目的：为了有效做好三合一管理体系的各项工作，明确职责。二、适用范围：xx公104、司三、职责：本职责由贯标推行小组制订。四、描述：1环境管理体系主要责任者及职责1.1组织最高管理者向组织传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性；对质量、环境和职业健康安全管理体系承担全面责任；评价和最后审批目标，指标和管理方案；制定、批准和颁布公司的管理方针和管理手册；任命环境管理者代表，并确定其任务、责任和权限；负责年度环境评审，确保环境管理体系的有效性、适宜性和持续性；提供必要的资源以确保目标和指标的完成1.2环境管理者代表负责制定、执行并监控公司的管理方针负责建立、运行和维护公司的管理体系并直接向最高管理者汇报体系运行现状，包括对改进的需求，以供管理评审和作为体系改进的基础；组织查找、105、识别环境因素和危险源以及评估重大环境因素和重大危险源；组织制定公司的环境目标和指标，相关信息的内、外部交流组织环境管理体系的内部审核和环境手册以及程序文件的制定、批准和管理协助最高管理者组织并协调管理评审1.3体系推进小组协助环境管理者代表建立、实施与保持管理体系，制定管理方针、管理目标和指标；协助管理者代表组织识别环境因素、危险源和评估重大环境因素、重大危险源；协助管理者代表制定管理手册以及程序文件并协调内部审核的实施负责公司的日常体系运行、维护工作；参加体系的管理评审；协调各部门的相关活动；追踪改善行动的实施状况，确认改善行动的效果。2各部门主要职责公司由技术工程部、费收部、综合部、人事部106、信息中心、投资部、发展研究部、董事会办公室、审监部、财务部、党群部和下属各收费所、站组成。各部门主要职责为：2.1综合部负责公司体系文件的发放、归档和保存；负责收集国家的相关法律、法规和上级部门的文件；负责协助制定公司的各类管理目标、指标；负责执行和监控相关的体系管理程序；江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0047三合一管理体系岗位职责描述页 次2/3版本号/修改次A/1生 效 日 期2005年07月28日执行管理目标、指标和各类管理方案；负责收集有害固体废弃物、同一处理；对能源的宏观控制；负责编写和审批本部门的作业指导书和有关文件负责各收费所/站的协调工作；负责编写107、和审批本部门的环境作业指导书和有关文件配合技术工程部及各建设公司作好防台、防汛和防火的配合工作；负责环境管理体系的监督和环境管理方案的执行情况；负责公司办公物资的采购和其它物资采购的协调工作。负责与环境相关的应急措施的制定和演习负责公司环境因素的测量和监控。2.2费收部负责编制公司的相关体系和工作文件；负责对顾客要求进行识别、评审及与顾客进行沟通；负责顾客抱怨的解决和顾客满意度的测量；负责收费服务的策划和收费服务的设计开发；负责对各所站服务工作的监督、汇总，以及数据的分析；负责识别本部门的环境因素和危险源；执行环境目标、指标和环境管理方案；2.3技术工程部全面负责公司高速公路的维修和日常维护工108、作负责维修、保养工作的策划，编制相关的技术文件、放行标准；负责公司技术文件的发放、归档和保存；负责评价供方，确定合格供方；负责对维修、保养工作进行监控。协助制定管理目标、指标及管理方案执行相关的管理方案负责公司工程项目过程中对外包方的管理工作确保本部门的行为符合法律、法规要求和公司管理体系要求负责本部门环境因素和危险源的识别2.4信息中心负责公司三大机电系统设备维护保养的管理工作；负责对收费服务的监控；负责接收顾客投诉；负责公司所有监视和测量装置的管理；负责本部门环境因素和危险源的识别；执行管理目标、指标和环境管理方案；协助费收部作好数据的收集和分析工作,对收费数据进行事后稽核。江西xx高速公109、路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0047三合一管理体系岗位职责描述页 次3/3版本号/修改次A/1生 效 日 期2005年07月28日2.5人事部负责编制岗位上岗要求；负责公司所有员工的培训和考核工作；负责公司职业健康安全体系的建立、运行和维护；识别职业健康安全方面的法律、法规；识别重大危险源，制定目标和管理方案；编制相关的管理制度和办法；负责安全防护用品的采购和员工的体检工作；负责与职业健康安全相关的应急措施的制定和演习；负责对职业健康安全的绩效进行监视和测量。2.6其他各部门（财务部、审监部、董办、研发部、党群部）负责本部门环境因素和危险源的识别；协助制定并执行环境目标、指标和110、方案；执行相关的管理方案和公司各项管理规定；协助以上各部门作好体系的运行和维护工作。2.7公司下属各收费所站负责部门文件的收发、归档、保管；负责所属人员的培训考核；负责辖区内的所有设备及收费系统的维护、保养；负责收费服务的提供和道路的日常养护；负责服务质量的监督；负责管辖内环境因素的识别和控制；执行环境目标、指标和环境管理方案根据公司管理目标、指标，对管理方案加以实施负责本部门的体系运行和维护；负责公司相关管理制度和管理办法的具体实施；组织编写并审批本部门的环境作业指导书和有关文件；负责执行和监控相关的管理程序；参与公司的体系内审和管理评审工作。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：x111、x/ZD-0057房屋水电管理规定页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日 为加强房屋、水电管理，节约经费开支，根据公司的实际情况，制定如下管理规定。一、房屋、水电及其设施统一由公司（所）综合管理部（办公室）管理。若需维修，由使用管理单位或个人向综合管理部（办公室）申请。凡工程量较大，需资金较多的由综合管理部（办公室）提交公司（所）务会研究决定。除综合管理部（办公室）安排维修外，任何人不得外请人员维修。维修时不得擅自啬维修项目，否则不予开支。二、职工必须切实遵守本地城管规定中的有关条款，爱护房屋设施。任何人不得以任何借口私自改变房屋结构，乱拆公共设备，乱搭私棚、房。112、三、职工必须自觉爱护水电设施，节约一滴水一度电。在人离开时人要及时关水、关灯，杜绝“长明灯、水流水”现象。在公共场所自学养成人走灯灭，节约用水电的良好习惯。四、空调器、取暖器应严格控制使用。电开水桶要实行专人负责保管，妥善使用。任何人不得私自更改或自行拆卸和安装水电设施。五、坚持安排用电制度，禁止乱接电线，控制空调器、取暖器等耗电量大的电器使用。办公到、岗亭和宿舍严格使用电炉等高伏用电器。六、职工住房、宿舍要安装水电表，并按规定收取房租费和按实际用电量收取水电费。房租水电费由财务在职工当月工资中代扣。七、凡因管理不善或人为造成的房屋、电器及设施的损坏，应照价赔偿，自行修复，单位不予修理。对弄虚113、作假或私改私接线路，偷电偷水者，一经发现处以100元以上的罚款。江西xx高速公路股份有限公司 管理制度 编号：xx/ZD-0058消防工作制度页 次1/1版本号/修改次A/0生 效 日 期2004年06月01日为贯彻“以防为主，防消结合”的消防工作方针，切实做好公司的消防工作，保障国家财产和人民的生命财产安全，特制定消防制度。一、提高警惕，克服麻痹思想，依靠群众，做好以防为主的消防工作，严防犯罪分子纵火破坏。二、加强对用火、用电的安全管理，对需要用火的，在使用时，不得随意离开，必须做好“火灭人走”，遇到突然停电后，要关闭电源开关。三、电气设备和电力网应定期检查，发现可能引起火花、短路、发热及电114、线绝缘损坏等情况，应及时予以排除。严禁使用不合格的保险装置，正确使用保险丝。四、进行焊接作业的地方要与易燃易爆性质的仓库、露天货垛和席棚等保持一定距离，作业场地不要堆积可燃物。五、严禁使用灯泡、取暖器等烘烤衣服之类之易燃物品，严禁用纸、布和其它可燃物做临时灯罩。六、性质相互抵触的易燃易爆化学危险品，不许混存，要按照其理化性能，严格分类储存。七、仓库照明，不得使用40W以上灯泡，晚上人走时，要把库房内的电流切断，以免发生电线短路引起火灾。库房周围不得堆放柴草及易燃物品，库房内不得设置炉火。八、严禁私自使用电炉，不要把电熨头、电烙铁等电力加热器长时间放在桌凳或木案等可燃物上。十、燃放鞭炮，要远离易燃物，不准在人口稠密的公共场所放鞭炮。十一、不得乱接、乱拉电线和擅自改装已有的电器设施。十二、消防通道上不得堆放物品和停放车辆，阻塞交通。十三、消防设备和灭火工具要有专人保管，定期检查、维护和保养，保持完整好用，不得随意损坏和玩弄火机。十四、发生火灾，要积极组织力量扑救，同时必须向消防队报警。