1、 XXXX建筑安装工程有限责任公司XX一体化管理手册 Total Management Manual版本编号：XX年8月25日发布 XX年9月1日实施章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-2000发布令管理者任命书公司简介一体化管理体系组织结构图一体化管理职能分配表管理手册说明1适用范围1112引用标准2223术语和定义3334一体化管理体系要求4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2一体化管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.42、记录控制4.2.44.5.34.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.14.24.25.2以顾客及其他相关方为关注焦点5.24.3.14.3.15.3一体化管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1一体化管理目标与指标5.4.14.3.34.3.35.4.2一体化管理体系策划5.4.24.3.44.3.45.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.15.4.4法律法规与其他要求4.3.24.3.25.4.5环境管理方案和职业安全管理方案4.3.44.3.45.5职责、权限与沟通5.54.14.15.5.1职责和权限5.5.143、.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.25.6管理评审5.64.64.66资源管理64.4.14.4.16.1人力资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47产品实现74.4.64.4.6章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-20007.1产品实现策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.27.2.1与产品有关要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3顾客4、沟通7.2.34.4.34.4.37.4采购7.47.4.1物资采购7.44.4.64.4.67.4.2工程分包7.44.4.64.4.67.4.3劳务分包7.44.4.67.4.4对相关方施加影响控制4.4.64.4.67.5生产和服务提供7.54.4.64.4.67.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.5.1.3环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.5.1.4应急准备和响应4.4.74.4.77.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.3标识可追性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.185、测量、分析和改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境的监视和测量4.5.14.5.18.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.14.5.18.3不合格品、不符合控制8.34.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事件）报告、调查处理程序4.5.14.5.18.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.54.24.28.5.1持续改进8.5.14.3.44.36、.4章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-20008.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.2附录1管理体系程序文件清单附录2作业文件清单附录3记录总目录附录4产品实现流程表附录5公司机关平面布置图发布令公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司7、对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。董事长：XX年8 月 25 日管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责为： 负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求； 采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识； 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。望公8、司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。董事长：XX年 8月 25 日公司简介XXXX建筑安装工程有限责任公司（以下简称：公司）是根据中华人民共和国公司法，按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度的要求，由中国第XX金建设公司、XX集团XX勘察研究总院共同出资，于2001年12月组建，总部设在XX。公司是中国第XX金建设公司下属的原第一、二、三工程公司和XXXX第四建筑安装工程有限责任公司经过专业整合，资产重组，主辅剥离，两层分离，资源优化配置，再经过清产核资和转换经营机制的过程后，按照管理密集、技术密集国际一级总承9、包建筑工程公司的模式组建。公司组建一年多来，建立了较为完善的法人治理结构，极大的促进了劳动生产率大幅度提高，经济效益和社会效益取得了显著的进步。公司现有职工900余人，各类专业技术人员593人，其中高级专业技术职称18人，中级专业技术职称218人。公司注册资本金5000万元、企业净资产6772.2万元。拥有各类机械设备720台（套），总功率20095.3千瓦。年销售收入在5亿元以上。公司具备完善的工程技术检查和检验手段，工程施工的各种专业门类齐全。 公司将坚持“顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品” 的管理方针，努力培育公司的核心竞争力，不断提高全体员工的管理10、和技术素质，以顾客关注为焦点，科学管理，求实创新。公司全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。公司地址：XX 邮政编码： 联系电话： 传 真： 网 址：E-MAIL ： “一体化”管理体系组织结构图董事长工程项目管理部党 群 部市场营销部经 营 部企业策划部办 公 室人力资源部机动分公司总经理管理者代表经营副经理总工程师施工副经理A作业队B作业队N作业队信 息 员施 工 员安 环 员质 检 员技 术 员预 算 员材 料 员机 管 员计 量 员保 管 员资 料 员工 程 部技术质量部经 营 部物资设备部办 11、公 室项目经理项目副经理技术负责人 图1 为涉及建筑产品一体化管理体系直接有关的管理系统。一体化管理体系职能分配表条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分公司经营部市场营销部项目部4.1总要求4.2.1总则4.2.2一体化管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客及其他相关方为注焦点5.3一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理目标与指标5.4.2一体化管理体系策划5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和控制策划5.4.4法律法规与其他要求5.4.5环境管理方案和职业安全管理方案5.5.1职责和权12、限5.5.2管理者代表5.5.3信息沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4.1物资采购控制7.4.2工程分包控制7.4.3劳务分包控制7.4.4对相关方施加影响控制7.5.1生产和服务提供的控制.7.5.1.3环境和职业健康安全运行控制条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分公司经营部市场营销部项目部7.5.1.4应急准备和响应7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产.7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制813、.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境的监视和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量8.3不合格、不符合控制8.3.6事故（事件）报告、调查和处理程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 1） 主管领导职责； 主管部门职责； 相关职责。 2） 职责分配对应的是各章、条管理体系要求。一体化管理手册说明1 手册的编写由公司企业策划部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报董事长批准发布。手册编写的目的是：a) 对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充14、分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b) 对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、 环境、职业健康安全管理的持续改进。c) 本手册采用GB/T19001-2001idtISO9001:2000标准条款为基础，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001条款的格式2 手册的内容2.1 本手册是根据GB/T19001-2001idtISO9001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996ditISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理15、体系规范标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-2001idtISO9001-2000质量管理体系要求标准的全部条款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南标准的17个要素和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准的17个要素的全部要求。2.2 本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实16、现公司持续改进，不断发展的目标。2.3 公司在建立一体化管理体系时，公司的计算机信息网络管理基本建立，公司的一体化管理活动有部分工作的完成方式，信息传递方式及记录方式将以计算机媒介形式体现。3 手册的管理3.1 公司企业策划部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。3.2 手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。3.3 手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其17、调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。3.4 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到企业策划部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。3.5 手册的修改、发放按文件控制程序的要求实施。1 适用范围1.1 本手册适用于公司承建的下列工程类型：房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰的施工。1.2 删减说明 由于GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 版标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，本公司产品的实现过程不含设计和开发过程，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，为了使公司更好地提供满足顾客和符合法律、法规的产品18、，对ISO9001:2001 版标准中7.3条设计和开展过程进行删减。对于GB/T24001-1996idt ISO 14001:1996和GB/T28001-2001的要求不作删减。1.3 本手册是公司进行一体化管理体系内审和第三方认证与监督审核的依据。2 引用标准GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系 要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南GB19、/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范国家有关法律、法规和规范，质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规和规范。3 术语和定义3.1 标准定义和术语本手册采用GB/T19000-2000ISO9000:2000、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。3.2 专业定义3.2.1 公司 指XXXX建筑安装工程有限责任公司。3.2.2 项目经理部 指为完成某一工程承包合同，公司派出的工程项目管理机构。3.2.3 项目部 负责完成某一专业施工合同的项目管理组织机构3.2.4 一体化管理体系 将两种或两种以上的管理体系经过有机20、地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.5 业主 有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。3.2.6 废弃物 指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.7 特殊岗位 指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、 砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。3.2.8 21、降级使用 确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。3.2.9 关键过程 指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。3.2.10 特殊过程 指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。3.2.11 监视和测量 针对某一过程或结果的检验、试验或检查。3.2.12 供方 指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅材料的供应商、检查和试验的机构。3.2.13 隐蔽工程 指在施工过程中22、，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。3.2.14 关键岗位 对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。3.2.15 主要施工机械 指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）3.2.16 项目管理计划 对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。3.2.17 施工组织设计 特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。3.2.18 劳务供方 是指具有法人资格和相应资质，在分部分项23、中提供劳务的建筑企业。3.2.19总包方 指代表公司履行总合同的责任单位，如项目经理部。3.2.20 分包方 指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。3.2.21 施工指导性文件 设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。3.2.22测量装置 用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。3.2.23 单位工程 指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。3.2.24 过程产品 指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。3.2.25 一般不合格24、品 指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。3.2.26 严重不合格品 指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。3.2.27 信息 有意义的数据和文件资料。4 一体化管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2000idt ISO9000:2000、 GB/T24001-1996idt ISO14001:1996和GB/T28001-2001及法律、法规的有关要求结合公司建筑产品的特点，通过识别过程25、和因素建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4.1.2 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下： 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品产品实现 输入输出图势 增值活动信息流4.1.3 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程26、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.4 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。4.1.5 公司提供一体化管理所需的资源和通过获得充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。4.1.7 公司职能部门、项目经理部和有关人员按照管理体系文件要27、求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.8 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.9 公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.10 公司需要外包的过程包括：a) 劳务承包；b) 防水施工；c) 桩基施工；d) 电梯安装；e) 幕墙工程；f) 物资采购；g) 外委试验；h) 其他需要经过识别后确定的外包过程。公司将对ah外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制28、，外委试验过程的控制执行产品的监视和测量控制程序4.1.1 1 保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2 文件要求4.2.1 总则公司一体化管理体系文件包括：a) 形成文件的一体化管理方针、管理目标；b) 一体化管理体系手册；c) 一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录1）；d) 确保一体化管理体系有效运行的作业指导书及其他运作文件，包括合同、相关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适用的质量、环境和健康安全法规；e) 一体化管理体系运行的记录（记录总目录见附录2）。4.2.1 软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2 一体化管理手册本手册概述了公司一体化管29、理体系的结构、范围、过程控制要求。a) 本手册以过程图的方式描述公司一体化管理体系的管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程之间的相互作用关系。b) 本手册明确了公司一体化管理体系各个过程的管理要求共36个程序，规定了各个过程的顺序，是公司一体化管理的纲领性文件。4.2.3 文件控制公司办公室是公司文件管理的主控部门。企业策划部负责一体化管理手册、程序文件、法律法规和管理标准的管理；工程项目管理部负责技术标准、规程、规范、工法、环境/职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理，经营部负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。文件的管理执行文件控制程序以确保：a) 文件30、发布前得到批准，文件是充分与适宜的；b) 对文件进行评审与更新，更新的文件需再次得到批准；c) 文件修改修订后，其状态有相应标识；d) 凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关键岗位，都使用文件和资料的有效版本；e) 文件和资料易于查找；f) 文件保持清晰、易于识别； g) 外来文件做好相应的标识，控制发放范围；h) 作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用，需保留的作废文件做好适当的标识。4.2.4 记录控制4.2.4.1公司建立并保持记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运31、行的证据。4.2.4.2 企业策划部是公司记录控制管理的主控部门。负责建立并保持公司一体化管理体系运行记录的总目录，各部门负责制定本部门的记录清单。记录管理执行记录控制程序以保证：a) 记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程安全性能的记录应具备可追溯性；b) 记录的整理与工程同步；c) 各部门、项目经理部负责按记录控制程序对管理体系运行的记录、工程质量产品记录、日常管理的记录、供方记录实施控制。4.2.4.3一体化管理体系记录实行分类、分级控制：a) 运行记录；b) 工程产品质量记录（包括施工技术管理资料、工程保证资料、工程质量验收资料）；c) 日常管理的工作记录；d) 供方提供的记录。5 32、管理职责5.1 管理承诺公司董事长是公司的最高管理者。董事长对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性作出承诺，应通过以下职责的履行和相应活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1 制定一体化管理方针。5.1.2 依据一体化管理方针以及公司的实际情况，制定一体化管理目标，并确保公司各部门和职能层次上展开。5.1.3 确保一体化管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关方要求以及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.4 进行管理评审，确保并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.5 确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源33、，5.2 以顾客及其他相关方为关注焦点5.2.1 董事长要遵循并向全公司贯彻以顾客及其他相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客及其他相关方的要求得到满足。董事长通过在公司内部贯彻执行与顾客有关过程的控制程序、顾客满意度的测量程序及内部审核程序、管理评审程序等识别确定顾客及其他相关方的明确和潜在的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到顾客及其他相关方的满意。5.2.2 建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识，风险评价和风险控制，以确保环境因素过程和危险源，风险因素，风险评价过程处于受控状态。5.2.3 确认重要环境因素和重大风险因素，并在管34、理体系的目标中加以控制。5.2.4 在符合法律和法规要求下满足顾客及其他相关方要求。5.3 一体化管理方针5.3.1 由公司董事长以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求主持制定一体化管理方针。5.3.2 制定一体化管理方针应遵循的原则 a) 与公司总体经营方针、宗旨一致；b) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；c) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防作出的承诺；d) 包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求和承诺；e) 提供制定和评审一体化管理目标的框架；f) 应简洁、明了、便于理解和沟通。35、5.3.3 依据上述原则，公司制定的一体化管理方针是：顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品。5.3.4 一体化管理方针具有以下内涵：顾客的需要是公司始终如一的追求，诚实守信是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，持续改进是公司科学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会、公众满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。5.3.5 通过管理手册的分发、培训、宣传等方式传达到公司全体员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。5.3.6 管理方针应通过各种途径向顾客及其他相关方进行传递，以便于社会了解和36、监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.4 策划5.4.1 管理体系目标与指标5.4.1.1建立管理体系目标和指标应考虑以下因素： 管理方针的内容； 市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性； 法规和其他要求； 工程质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素； 顾客满意程度及相关方的观点和要求；版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第3页 共10页 资源状况； 管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺； 目标明确，指标应具体可测量。5.4.1.2公司建立的一体化管理目标和指标是目标指标质量单位工程质量验收37、合格率100%钢铁冶金建筑安装单位工程合格率85%工程合同工期履约率100%竣工工程优质率80%顾客满意度90%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准PH6.5-8.5对噪音源进行控制白天65DB、夜晚55DB产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85DB；空气粉尘含量符合国家标准规定职业健康安全级和级危险源得到控制和消除级和级危险源整改率达100%，合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险38、化学品得到有效控制建立危险品仓库年工亡率，年重伤率，年负伤率年工亡率0，年重伤率0，年负伤率5.4控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故5.4.1.3管理目标和指标的建立是公司按照三个标准对目标和指标的要求实施策划的结果。当公司的活动、产品、服务发生变化时，各部室要更新调整目标和指标并上报企业策划部。企业策划部提交管理评审会，由董事长在管理评审会上作修改决定。5.4.1.4公司职能部门/单位、项目经理部应结合本部门、本单位、本项目的工作特点制定与公司管理目标和指标相一致且具有可测量的管理目标和指标。经管理者代表审批后发布39、。5.4.1.5公司职能部门/单位负责对项目经理部目标和指标完成情况进行监督检查，并自版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第4页 共10页查管理目标和指标的完成情况，具体实施执行方针、目标与指标和管理方案的控制程序。5.4.1.6管理目标和指标的完成情况作为管理评审的输入之一。5.4.2 一体化管理体系策划5.4.2.1 公司建立管理体系时考虑GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-2001三个管理体系的兼容和一体化有利于减少管理体系建设的工作量，40、有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，因此决定将质量、环境和职业健康安全管理体系合并，形成一体化的管理体系，以保证管理体系的协调、统一有序，提高管理效能。5.4.2.2 董事长结合公司的特点及顾客或其他相关方的要求组织对管理体系进行策划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量，环境和职业健康安全方针和目标以及满足本手册4.1条款的要求。策划内容如下： a) 一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除7.3条款外，其他都不能删减；b) 一体化管理体系所需的资源要根据施工管理的需要进行合理的可行的策划；c) 一体化管理体系由于顾客及其他相关方和市场等41、原因而导致变更,或公司产品结构发生变化,需要对管理体系进行调整时,董事长对这种变更要进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保管理体系的完整性；d) 组织机构发生重大变化时应对职责作出相应的变更并在管理评审会上进行评价，以确保体系正常运行；e) 对公司范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，并确定、更新重要环境因素和危险源。以使公司的管理过程及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制。5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划a) 公司建立并保持环境因素的识别与评价控制程序，以及危险源辨识、风险评价和控制策划程序对于公42、司能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第5页 共10页源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和危险源，确保重要环境因素和危险源得到控制，公司工程项目管理部是环境因素、风险因素控制的主控部门；b) 识别环境因素和危险源范围应覆盖公司活动的三种时态（即过去、现在、将来）和三种状态（即正常、异常、紧急）下的各种环境因素和危险源。这些环境因素和危险源不仅来自公司本身的活动、产品和服务，而且还有相关方带来的环境因素和危险源；c) 公司各职能部门、项目经理部负责识别所属范围内的环境因素和危险因素，填写“环境因素登记43、表”、“危险源清单”并报送公司工程项目管理部；d) 公司工程项目管理部负责识别公司机关环境和危险因素，组织各部门、项目经理部进行环境因素、危险源的识别，登记和评价工作，汇总“环境因素登记表”，填写“环境因素汇总表”，整理“初始状态因素登记表”以确定重要环境因素和重大危险源，并编制“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”，经管理者代表审批后下发有关部门、项目经理部实施；e) 环境因素的识别应考虑：向大气的排放；向水体的排放；废弃物的管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题。f) 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围，影响程度，发生频次，社区关注程度，法规符合性，资源消44、耗，可节约程度等；g) 危险源辨识时应考虑：常规活动(如正常的作业活动)和非常规活动(如临时抢修)；所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施可能造成的伤害。h) 评价危险因素时应考虑：该项活动发生事故的可能性大小；版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第6页 共10页人体暴露在该危险环境中的频繁程度；一旦发生事故造成的损失后果。i) 当承接新项目时，工程项目管理部应对可能产生的环境影响和事故风险进行事先评价，并确定重要环境因素和重大危险源，具体执行环境因素识别与评价程序与危险源辨识，风险评价45、和风险控制策划程序；j) 施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律、法规或相关方要求更新时，项目经理部应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，及时报工程项目管理部评价以重新确立重要环境因素和重大危险因素，并及时更新法律、法规其他要求。5.4.4 法律、法规与其他要求为保证公司及时获得最新的法律、法规及其他要求，公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，规定建立获得最新法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内所有活动符合法律、法规和其他要求。a) 公司企业策划部是法律、法规与其他要求控制程序的主控部门，确认相关法律、法规与其他要求的适用性和符合性。编制“法律、法规及其他要求清单”，及时传递至46、各职能部门和项目经理部；b) 相关部门随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获得最新版本，并及时传递给企业策划部。5.4.5 环境/职业健康安全管理方案为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险因素制定环境/职业健康安全管理方案。工程项目管理部是环境/职业健康安全管理方案的主控部门。5.4.5.1环境/职业健康安全管理方案的制定与实施a) 工程项目管理部针对重要环境因素和重大危险源制定环境/职业健康安全管理方案；若有相关程序/作业文件的可按程序/作业文件对重要环境因素和重要危险源进行控制。b) 环境/职业健康安全管理方案的内容： 管理目标与指标；方法、47、措施和技术手段；版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第7页 共10页责任人；预算经费；开始时间和完成时间；验证时间。c) 工程项目管理部将制定的环境/职业健康安全管理方案报管理者代表审批后，分发各相关部门、项目经理部组织实施。5.4.5.2环境/职业健康安全管理方案的管理a) 在计划的时间间隔内由工程项目管理部组织对环境/职业健康安全管理方案进行评审。b) 在管理目标和指标发生变化或制定的措施发生变更时，工程项目管理部应针对公司活动、产品或服务运行条件的变化对管理方案进行修改。c) 工程项目管理部负责对管理方案实施进度和效果进行监督、验证。5.5 48、职责权限和沟通5.5.1 职责和权限 公司建立了完善的组织结构，编制了“一体化管理体系组织结构图”（见图1），并以GB/T19000-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求为基础兼容GB/T24000-1996 idt ISO14001:1996和GB/T28001-2001的标准条款编制了“一体化管理体系职能分配表”（见表1）。本手册只规定了公司决策层中与三位一体管理活动有关领导的管理职责和项目经理的管理职责。a) 董事长职责负责组织贯彻国家有关法律、法规，向全体员工传达满足顾客及其他相关方需求的重要性及提供管理承诺；主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针49、目标，并对实现管理方针、目标负责；确定公司的组织机构及各职能部门、岗位的职责和权限，提供人、财、物，技术等资源；确保对一体化管理体系有效性进行沟通；任命管理者代表；审批一体化管理手册；定期主持管理评审，保证管理体系充分、适宜、稳定、持续有效；主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第8页 共10页 b) 总经理职责协助董事长履行其职责，负责公司人力资源的开发和利用，为实现管理目标合理配置人力资源；负责劳务供方控制管理；负责对从事影响工程质量、环境、职业健康安全的工作人员能力的确定；负责收集人力资源50、管理信息。c) 经营副总经理职责负责公司投（议）标活动、合同评审以及工程分包管理；负责与顾客及其他相关方有关的过程进行管理；负责收集顾客及其他相关方需求的外部信息并对市场需求进行分析；组织编制、审核公司环境和职业健康安全管理方案的经营预算；负责审批市场营销部、经营部管理规定与工作计划，检查、落实其专业系统的工作质量。d) 总工程师职责对公司工程质量管理的技术全面负责；负责工程质量目标的开展和落实，组织工程创优活动，解决施工生产中的重大技术难题；主持新技术、新工艺、新材料的应用和开发；负责组织评审重大工程施工组织设计、审批重大质量事故处理方案，并对最终结果负责；负责技术积累、标准化、QC小组活动51、以及工程技术档案管理工作；负责审批公司各类质量文件，检查、落实其专业系统的工作质量。e) 施工副总经理职责负责协助管理者代表对公司环境因素、危险源的识别、评价和风险控制的策划；负责各项目经理部的资源配置；负责产品实现过程、采购过程、环境和职业健康安全运行的控制，监督重大质量、保证措施、环境/职业健康安全管理方案的实施；组织评审、处置重大的质量、安全事故和环境事故；组织重点工程的质量回访；收集过程控制和顾客及其他相关方满意度信息；负责审批工程项目管理部管理规定与工作计划，检查、落实其专业系统的工作质量。f) 项目经理职责 负责执行一体化管理手册和程序文件，组织编写施工组织设计、项目管理计划等管理52、文件；组织项目经理部的一体化管理目标和指标的分解与实施；保证工程质量在生产过程中满足顾客的要求，环境和职业健康安全行为符合法律法版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第9页 共10页规的要求，并且满足相关方的要求；负责组织施工现场环境和风险因素的识别，组织编制环境、职业健康安全管理方案并实施；配置应急准备和响应的必要资源；领导QC小组活动并将活动成果报工程项目管理部；负责与本工程项目有关的外部沟通，组织顾客及其他相关方的满意度测量工作；接受公司内部一体化管理审核和外部审核。g) 项目经理部管理人员的质量、环境、职业健康管理职责，在“项目管理计划”中规53、定。h) 其他管理、执行、验证人员的管理职责详见岗位职责规定。i) 一体化管理体系有关部门的管理职责见“一体化管理体系职责分配表”及各程序中规定的职责。5.5.2 管理者代表 公司董事长任命副总经理兼总工程师为管理者代表。经董事长授权负责公司一体化管理体系的建立、实施和保持；负责向董事长报告一体化管理体系的运行情况和业绩，为管理体系的改进提供依据；负责在整个公司内提高一体化管理意识和对满足顾客及其他相关方需求的重要认识；审批公司环境/职业健康安全管理方案；负责一体化管理体系内部审核，提出管理评审建议，参加管理评审；负责一体化管理体系建立和运行过程中涉及的与外部各方面有关事宜的沟通和联络。5.554、.3 信息沟通 公司建立并保持信息沟通和协商程序规定了信息交流的重要内容、方式，以便及时、准确地收集、传递公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息，确保对管理体系的有效性进行沟通。企业策划部是信息沟通的主控部门。5.5.3.1信息包括外部信息如顾客要求、相关方反馈信息及其抱怨和投诉、法律、法规和标准规范等。内部信息，如方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告、不符合信息、员工的建议等。5.5.3.2信息的沟通方式主要有：文件、会议、内部刊物、计算机网络、报表等形式。5.6 管理评审5.6.1 总则 公司建立并保持了管理评审程序，董事长按策划的时间间隔主持召开管理评55、版本/修订状态：A/0管 理 职 责发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第10页 共10页审会，对管理体系运行进行评审，以评价管理体系改进的机会、变更的需要和管理方针、管理目标修正的需要，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 a) 管理评审会议由管理者代表、副总经理、副总工程师、副总经济师有关部门负责人及董事长指定的其他人员参加。b) 管理评审每年进行一次。当公司的一体化管理体系、内外环境发生重大变化、产品结构发生重大调整、新技术新工艺的使用，公司出现质量、环境、职业健康安全的重大事故，出现顾客及其他相关方严重投诉或连续投诉，公司形象受到损害时。由公司董事长决定追加管理评审。c)56、 管理评审应根据审核结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标和指标以及管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 内、外审核结果；b) 各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议；c) 各部门主控的管理体系过程的运行情况；d) 管理目标和指标的完成情况；e) 纠正/预防措施的实施情况；f) 以往管理评审整改措施的实施情况；g) 由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施；h) 过程、产品和管理体系的改进建议或计划；i) 公司在一体化管理体系运行中对组织机构、职责、人员等方面提出的要求。5.6.3 评审57、输出管理评审形成报告，输出包括以下内容：a) 对现有管理体系及其过程有效性的改进要求；b) 对产品要求和员工、顾客及其他相关方要求有关的改进要求；c) 对资源的确定和调整要求。版本/修订状态：A/0资 源 管 理发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第1页 共3页6 资源管理6.1 资源的提供公司一体化管理体系所需资源包括为实现一体化管理方针、目标指标和管理方案、保持并持续改进管理体系及其过程、增进顾客及其他相关方满意所需的人力资源、基础设施、工作环境、专业技能、技术、信息和资金等。公司从一体化管理体系运行和产品实现两个方面确定资源需求，配置各个过程运行所需的资源。6.1.1 总经理是58、公司资源提供过程的主管领导，负责批准公司人力资源部提供的一体化管理体系各过程的资源需求计划。通过内部审核、纠正/预防措施的实施，以数据分析、管理评审确立资源需求，配置相应的资源，以实施、保持并持续改进一体化管理体系的有效性。6.1.2 施工副总经理受总经理的委托，负责审批工程项目管理部、项目经理部提供的产品实施过程、环境/职业健康安全管理方案实施的资源需求计划。按施工合同、施工组织设计、项目管理计划的需求，配置产品实现过程所需的各类资源，满足顾客和其他相关方的要求。6.2 人力资源6.2.1 人员安排a) 公司建立并保持人力资源控制程序，规定了对从事影响工程质量，可能对环境产生重大影响以及其工59、作可能影响工作场所内职业健康安全人员的确定条件和控制要求，确保所有岗位人员胜任其工作；b) 人力资源部是公司人力资源控制的主控部门。负责从教育、培训、技能和经验四个方面考虑员工的任职条件，编制员工岗位能力要求判定准则确定各岗位的能力要求；c) 根据员工岗位能力需求配置公司各岗位的人力资源；d) 对工程分包人员、劳务供方人员的能力要求在合同中明确规定，特殊作业应持证上岗，项目经理部负责对其进行确认。6.2.2 能力、意识和培训a) 人力资源部应识别从事工程质量及可能对环境和职业健康安全产生重大影响人员版本/修订状态：A/0资 源 管 理发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第2页 共3页60、的能力要求。分别对新员工、各类专业人员、特殊工种作业人员内审员等，根据其岗位要求制定培训计划并实施培训；b) 各单位根据员工岗位能力要求判定准则和工作所需，向人力资源部申报培训需求；c) 对不能满足岗位要求的人员，通过培训或采取其他措施（如转岗、招聘等）满足岗位能力要求；d) 人力资源部通过理论考核、操作考试等对培训效果进行评价；e) 公司通过培训、各种会议、宣传媒体等方式，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，建立激励机制，鼓励员工为实现目标作贡献；f) 人力资源部保持教育、培训、岗位（工种）资质证书和相关记录。6.3 基础设施6.3.1 基础设施包括产品实现并达到符合性、环境/职业健康61、安全管理方案运行并达到环境、职业健康安全目标和指标所需要的设施、设备和服务，是一体化管理体系运行的物资保证。工程项目管理部、机动分公司是基础设施管理的主控部门。6.3.2 工程项目所需施工机械、由项目经理部在项目管理计划中提出所需计划，按规定的程序报批后，通过公司内部调拨、购置、自制的方式进行配置，实行租赁使用，进场后要进行校验、新购置的设备要进行试运转，检验合格后使用。需经政府部门认可的按规定进行。项目经理部应对工程分包方的自备设备进行监控，确保其设备满足工程质量、环境和健康安全要求。现场施工机械、施工设备按基础设施和工作环境控制程序的规定进行操作、检修、保养。外租的机械按租赁合同的约定执行62、。6.3.3 监视和测量装置由项目经理在项目管理计划中按确定需监视和测量的活动，提出必须配备装置的计划，按规定的程序报批后配置，并按监视和测量装置控制程序进行管理。6.3.4 施工道路、上下水系统、电力设施、环保设备、劳动保护设备由项目经理部在施工组织设计中提出需求计划，按规定的程序报批后组织实施。6.3.5 公司办公室、企业策划部通过通讯和计算机网络保持与项目经理部的联系，为相版本/修订状态：A/0资 源 管 理发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第3页 共3页关人员提供适宜的工作场所和设施。6.4 工作环境6.4.1 公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的63、工作环境保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。公司工程项目管理部、办公室是工作环境的主控部门。负责对施工环境、公司办公环境的过程进行控制。项目经理部负责所在施工场所的施工环境的确认和管理。6.4.2 项目经理部应在施工组织设计中明确文明施工标准、环境保护、劳动保护、安全施工措施，并在施工过程中组织实施,工程项目管理部对项目经理部的施工环境管理进行监督检查。6.4.3 项目经理部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声的控制按施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水排放管理办法进行控制。6.4.4 对影响产品质量的特殊气候或季节，项目经理部应编作业计划，经64、有关部门审批后组织实施，以保证设备的正常运行，监视和测量、施工操作环境达到要求。6.4.5 项目经理部要确保生产、生活用临时房屋的安全，采取相应的环保措施，作好劳动保护，保证员工健康安全。对施工现场要进行平整，创造良好的工作环境，努力提高工作效率。6.4.6 机关各部门负责保持各自办公场所和周围的环境卫生。公司办公室负责监督检查。6.4.7 工作环境管理执行基础设施和工作环境控制程序。版本/修订状态：A/0产 品 实 现发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第1页 共8页7 产品实现7.1 产品实现策划7.1.1 公司建立并保持产品实现策划控制程序，规定了产品实现的策划内容、输出形式、65、评审要求、与顾客沟通的内容和方式，以确保产品实现的策划与一体化管理体系其他过程的要求相一致。7.1.2 公司工程项目管理部是产品实现策划的主控部门。7.1.3 管理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划包括以下内容：a) 确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求；b) 确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各种资源。c) 确定工程产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则。d) 确定所需要的各种记录，以证实过程运行和工程产品符合要求，记录要充分完整。7.1.4 产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设66、计、环境/职业健康安全管理方案、作业指导书等形式输出，由项目经理部负责编制，并按规定的程序报批与实施。7.1.5 当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应及时对项目管理计划中的有关内容进行修改，修改过程按照文件控制程序执行。7.1.6 项目经理部对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行环境和职业健康安全运行控制程序。7.2 与顾客有关的过程 公司建立并保持与顾客有关的过程控制程序，规定了对顾客的要求加以识别、确定和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。7.2.1 合同签订前，公司通过投标、报价、合同评审、合同洽谈、市场调研、收集有关法律、法规等活动，识别顾67、客的要求。顾客的要求包括：a) 顾客对工程已明确的要求，包括交付及交付后活动的要求；b) 顾客未明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；版本/修订状态：A/0产 品 实 现发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第2页 共8页c) 公司应识别并确定与产品有关的法律、法规要求及公司确定承担的任何附加要求，如创优等；d) 环保和劳保要求。7.2.2 与产品有关的评审 公司在接受合同前应组织有关人员对产品要求进行评审，以确保顾客的要求得到解决，评审内容和要求： a) 产品要求已明确；b) 与投标不一致的要求已作出处理并得到解决；c) 公司具有满足合同要求的能力；d) 评审结果及评68、审所引起措施的记录应予以保存；e) 对顾客以口头方式提出的要求，市场营销部以书面的形式予以记录，并请顾客进行确认；f) 产品要求发生变更时，经营部或项目经理部以合同变更的形式记录变更内容，并将变更通知单发放至各有关单位和部门。7.2.3 顾客沟通 公司在项目投标、施工过程、竣工交付、保修阶段对与顾客的沟通作出安排。沟通的信息和方式包括：a) 工程信息、产品要求；b) 合同、口头协议执行情况；c) 设计变更，工程业务联系单的传递和反馈；d) 顾客反馈，包括顾客的抱怨；e) 沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。7.3 设计和开发公司对该条款进行了删减。7.4 采购公司对采购过程进行控制，69、建立并保持物资采购控制程序、工程分包控制程序、劳务供方控制程序以确保采购产品的质量要求、交付和服务等方面符合 版本/修订状态：A/0产 品 实 现发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第3页 共8页规定要求。公司工程项目管理部、机动分公司、经营部、人力资源部是采购的主控部门。负责物资（设备）、工程分包、劳务分包的采购和过程控制。7.4.1 物资采购7.4.1.1公司建立并保持物资采购控制程序7.4.1.2采购物资包括材料、半成品、施工机械等。工程项目管理部根据采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响，确定采购物资的控制类型和程度，规定了采购控制流程，制定了物资采购的选择、评价和重新评70、价准则，以确保物资采购符合规定的要求。对相关方施加影响控制程序，对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，确保采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。7.4.1.3 工程项目管理部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则，由采购单位根据准则组织实施并确定合格供方名录，工程项目管理部进行监督检查。7.4.1.4 项目经理部根据相关信息确定采购要求，制定适用的采购文件（采购合同、采购计划、委托协议等）并进行审核报批。采购文件应正确表达拟采购物资的信息，可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识71、的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求，必要时包括对供方人员资格要求以及对供方的质量管理体系或环境管理体系要求。7.4.1.4 项目经理部对采购物资按规定实施验证，以确保采购的物资满足规定的采购要求。7.4.2 工程分包7.4.2.1工程分包依照建筑法的规定进行。7.4.2.2公司建立并保持工程分包控制程序，明确了工程分包方的选择、评价和重新评价的准则，确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位的管理要求。7.4.2.3工程分包的管理执行工程分包控制程序。7.4.3 劳务分包版本/修订状态：A/0产 品 实 现发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第72、4页 共8页7.4.3.1劳务分包依照建筑法的规定进行。7.4.3.2公司建立并保持劳务供方控制程序，确定了对劳务供方的选择、评价和重新评价的准则，规定了劳务供方的资格要求、能力审核内容、使用原则以及对劳务供方的管理要求。7.4.3.3劳务供方的管理执行劳务供方控制程序7.4.4 对相关方的施加影响7.4.4.1公司建立并保持对相关方施加影响控制程序，规定了对相关方的评估，以及对相关方影响的方式、检查的内容，明确了对不符合要求的相关方需采取的措施。确保对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，以保证采购73、的物资供方、工程分包方、劳务供方符合归帝国内要求。7.4.4.1 公司工程项目管理部、人力资源部、经营部是相关方环境安全行为控制程序的主控部门。项目经理部负责对相关方施加影响的实施。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制公司工程项目管理部是生产和服务提供的主控部门，负责对项目经理部的生产和服务工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责生产和服务提供的组织实施。7.5.1.1项目开工准备a) 项目经理部需收集开工资料包括：设计文件、工程承包合同、公司的合同交底；b) 项目经理部应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程以及相关的管理标准等，标准覆盖率必须达到100%c)74、 项目经理部组织图纸自审，参加图纸会审、设计交底，按照工程承包合同等相关文件进行技术交底；d) 项目经理部根据工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、项目管理计划，针对环境和职业健康安全目标与指标制定环境/职业健康安全管理方案；e) 项目经理部按项目管理计划的需求组织施工机械、机具的进场以及提供为达到产品符合要求所需的工作环境。版本/修订状态：A/0产 品 实 现发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第5页 共8页f) 项目经理部按照施工组织设计负责施工现场控制网测量和临时设施施工的建设；g) 项目经理部按项目管理计划组织配备监视和测量装置。7.5.1.2施工过程控制a) 项目经理部以75、图纸、技术标准、规范为依据，通过自检、互检、交接检、预检、试验室检验等验证方式对工程质量进行控制，接受监理单位、顾客及政府主管部门的监督；b) 项目经理部对施工过程中的关键过程、特殊过程、以及涉及的新结构、新材料、新工艺、新设备和需确认的过程予以重点策划，从严监控；c) 项目经理部对与重要环境和职业健康安全因素及潜在的重要环境风险因素的活动、产品、服务的控制，执行环境和职工健康安全运行控制程序； d) 项目经理部按批准的施工网络计划进行施工进度的控制，以满足合同和监理单位的要求；e) 项目经理部收到设计变更应与顾客、监理单位洽商，按设计变更更改原图纸并确认无误后，方可组织施工。若需修订原施工合76、同时，按与顾客有关的过程控制程序执行。7.5.1.3环境和职业健康安全运行控制公司建立并保持环境和职业健康安全运行控制程序，明确了策划内容，规定了应建立运行的控制程序，提出了对策划结果的实施要求，对供方的环保和职业健康安全要求以及对供方进行相应监视和测量的要求，以对与环境和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务进行有效的控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离里一体化方针、目标和指标。a) 公司工程项目管理部是环境和职业健康安全运行控制程序的主控部门，有关部门、项目经理部负责运行控制的组织和实施。b) 项目经理部对产品实现过程中的重要环境和重大风险因素，必要时制定环境/职业健康安全管理方案77、，作为程序文件的补充，对一般环境因素和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常检查进行控制。7.5.1.4应急准备和响应版本/修订状态：A/0产 品 实 现发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第6页 共8页公司建立并保持应急准备和响应程序，规定了组织成员，明确了环境、职业健康安全潜在事故、事件和紧急情况的预防和控制重点以及潜在事故、事件和紧急事件发生时需采取的应急方案，以预防或减少可能伴随的环境影响和风险。工程项目管理部是应急准备和响应的主控部门，负责协调处理潜在的事故、事件或紧急情况发生时的组织工作，并对本程序予以评审、修订。可行时每年组织一次消防演习。7.5.1.5项目竣工验收 78、工程竣工后，项目经理部根据设计文件及施工合同检查项目完成情况，对评定合格的单位工程，整理竣工验收资料，向顾客提交竣工验收报告，申请验收，与顾客签定“工程质量保修书” 。7.5.1.6工程保修 在工程保修期阶段，项目经理部依据“工程质量保修书”中的约定保修项目提供保修。工程的保修期执行国家有关法律法规。7.5.1.7施工、交付和保修的控制执行施工、交付及保修控制程序。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1在施工过程中需确认的过程包括“关键过程”和“特殊过程” 。公司常见的“关键过程”指清水混凝土施工、设备基础地脚螺检安装及预留孔施工、饰面施工；“特殊过程”指基坑支护、平顶屋防水施工、79、大体积混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的关、特过程由项目经理部确认。公司工程部项目管理部负责关键过程、特殊过程识别的指导、监督和检查。7.5.2.2公司建立并保持关键过程和特殊过程的确认程序，明确规定了确认的过程应采取相应的措施，包括：a) 为关键过程、特殊过程的评审和批准确定了准则；b) 对设备的性能和人员资格进行鉴定、认可；c) 项目经理部需对关键和特殊过程实施必要的监控并进行记录；d) 编制相应的作业指导书，经批准后实施；e) 由于人员、设备、技术工艺或作业方法的变更，导致需确认的过程变更，应进行版本/修订状态：A/0产 品 实 现发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第7页80、 共8页再确认。7.5.3 标识可追溯性7.5.3.1公司建立并保持产品标识和可追溯性控制程序，明确了施工过程中产品、检验批（包括采购品、半成品、成品）的产品标识和状态标识的要求及方法，防止混淆和误用。并确定了建立可追溯性标识的范围，进行唯一性标识，保证可追溯性。7.5.3.2公司工程项目管理部是产品标识和可追溯性安全标识使用管理的主控部门。项目经理部负责组织实施。7.5.3.3项目经理部针对测量和监视要求对产品的状态进行标识。7.5.3.4对存在危险特性的物品（易燃、易爆、有毒物品）以及应急准备和响应的重点场所要做明显的警示标识。具体执行安全标识使用、管理控制程序。7.5.4 顾客财产7.581、.4.1公司建立并保持顾客财产控制程序，规定了对顾客财产的识别、验证、保护和维护以及顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时应采用的措施和要求。7.5.4.2公司工程项目管理部是顾客财产控制的主控部门。项目经理部负责对顾客财产实施保护。7.5.5 产品防护7.5.5.1公司建立并保持产品防护管理程序，明确规定了产品的标识、搬运、包装、贮存和保护办法，确保产品在内部处理和交付到预定的地点之前，产品的符合性得到保护。7.5.5.2 公司工程项目管理部是产品防护控制程序的主控部门，负责对产品防护的管理工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责对产品实施防护直至交付。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1 82、公司建立并保持监视和测量装置控制程序，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。7.6.2 公司工程项目管理部是监视和测量装置的主控部门。7.6.3 项目经理部根据产品实现策划及施工要求确定需监视和测量的活动，包括对可能具有重大环境影响的运行与活动，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量的活版本/修订状态：A/0产 品 实 现发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第8页 共8页动，以及活动所需的监视和测量装置，应在项目管理计划中予以明确。7.6.4 监视和测量装置控制的要求a) 所有用于产品符合的监测设备、对可能有重大环境影响的过程和活动监测设备以及对职业健康安全进行83、绩效监测的设备，在使用前应送具有检定或校准资格的单位进行检定或校准，并按公司常用监视测量装置检定周期目录规定的时间间隔进行复检。对于国家没有规定校准或检定依据的检测设备，工程项目管理部组织编制自校规程或校准的管理办法予以控制。妥善保管检定证书或校准记录。b) 监视和测量装置由专职管理人员进行调整或必要时再调整。c) 建立监视和测量装置台帐，编制“监视和测量装置检定（校准）周期表”。检定（校准）合格后，贴发合格标识。d) 使用监视和测量装置时，应防止因调整不当而使其检测结果失效。当发现监视和测量装置不符合要求时，使用单位应立即停止使用该装置，对其进行调整，调整后重新检定（校准），仍达不到要求的，84、贴发报废标识，对此前的测量结果的有效性进行评价，并做好记录，确认非准确测量结果的所在范围，并对受影响的产品、环境和职业健康安全绩效采取适当的措施。校准和检测结果的记录应予保存。e) 采取有效措施，提供适宜的环境，确保监视和测量装置在搬动、维护和贮存期间准确度和适用性完好。以计算机软件作为监视和测量装置时，在初次使用前要对其满足预期用途的能力进行确认，必要时再确认。版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第1页 共6页8 测量、分析和改进8.1 总则公司策划了证实产品的符合性、确保一体化管理体系的符合性以及持续改进一体化管理体系的有效性所需的监视、测量85、分析和改进过程，建立了相关程序。并按照规定的频次、方法对工程质量、过程能力、顾客满意度、环境行为的关键特性，职业健康安全绩效以及一体化管理体系的运行情况进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行采集、归纳、整理并适当采用统计技术进行分析，以确定：a) 工程产品的符合性；b) 一体化管理体系的符合性；c) 持续改进一体化管理体系的有效性；d) 环境行为是否满足法规，达到目标和指标要求；e) 健康安全绩效是否满足法规、员工和目标要求。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度8.2.1.1公司建立并保持顾客满意度的测量程序，规定了对顾客86、满意程度信息的收集、整理、分析、处理和使用的程序和方法，以衡量一体化管理体系的整体业绩并明确可以改进的领域。8.2.1.2公司工程项目管理部是顾客满意度测量的主控部门，负责对各项目经理部提供的顾客满意度数据进行统计分析，并做出分析报告提交管理评审会。8.2.2 内部审核8.2.2.1公司建立并保持内部审核程序，明确了内部审核的准则、范围、频次和方法；规定了审核员的资格和审核范围；受审核区域管理者的职责要求；不合格的处置要求；审核记录的保持要求。8.2.2.2管理者代表负责领导和策划内部审核。8.2.2.3公司企业策划部是内部审核的主控部门。负责按照策划的时间间隔组织实施内部审核，以证实质量、环87、境、职业健康安全活动和有关结果的符合性，确版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第2页 共6页保一体化管理体系运行有效。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1公司建立并保持过程的监视和测量程序，规定了对一体化管理体系过程监视和测量的活动、依据及方式，来实现对一体化管理体系全过程的监视和测量，以确保管理过程和产品形成过程达到策划要求。8.2.3.2根据监视和测量结果，如发现过程运行未达到策划结果时，应采取相应的纠正和纠正措施并实施验证，需要时可采用统计方法进行分析，以确保产品的符合性。8.2.3.3公司企业策划部负责管理一体化管理体系过程的监视和88、测量，工程项目管理部负责产品形成过程管理的监视和测量以及环境、职业健康安全绩效的监视和测量。8.2.4 产品监视和测量8.2.4.1公司建立并保持产品的监视和测量控制程序，规定了对产品特性进行监视和测量的对象，工程产品检查验收的范围、依据方法以及对检查结果不合格的处置、产品放行、工序转序和交付服务的授权和批准要求、记录要求，以验证产品的要求得到满足。8.2.4.2公司工程项目管理部是产品的监视和测量的主控部门。8.2.5 环境的监视和测量8.2.5.1公司建立并保持环境的监视和测量控制程序对具有或可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。8.2.5.2公司工程项目管理部是环89、境的监视和测量的主控部门。其监视和测量的内容主要包括：a) 环境表现（行为）的常规监测；b) 有关环境管理运行控制，运行结果是否偏离目标、指标；c) 环境目标和指标的实现程度和环境管理方案的实施效果；d) 有关环境法律和法规，环境标准的遵循情况，并定期评价。8.2.5.3各部门、项目经理部应根据环境因素的识别与评价控制程序确定的监测点、监测项目、监测方法和频次进行检测活动并做好记录。需要时委托环保部门进行测定。版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第3页 共6页8.2.5.4监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，则按纠正措施控制程序进行控90、制。8.2.5.5环境检测设备的校准、维护执行监视和测量装置控制程序。8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量8.2.6.1公司建立并保持职业健康安全绩效监视和测量控制程序，规定了监视和测量的主要内容、绩效测量和监视的方法以及对监视测量的数据和结果的记录提出了要求，通过对职业健康安全绩效进行监视和测量以判定是否满足法规、目标和员工的要求。8.2.6.2公司工程项目管理部是职业健康安全绩效的测量和监视的主控部门。8.2.6.3监视和测量的主要内容a) 职业健康安全管理方案，运行准则和适用法规的符合性的监视以及风险控制的结果和成效；b) 职业健康安全目标的满足程度的监视；c) 员工健康安全意识的提高91、情况的监视；d) 对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为和管理水平的控制；e) 事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据的统计监视。8.2.6.4对监视和测量的数据及结果的记录要充分，以便为实施纠正和预防措施的数据分析作依据。8.2.6.5绩效测量和监视所用的设备的校准和维护执行监视和测量装置控制程序。8.3 不合格品、不符合控制8.3.1 公司建立并保持不合格品、不符合控制程序，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，规定了不合格品的处置途径以及对不符合的处理、调查要求，明确了不合格品、不符合处置的有关职责和权限，以防止不合格品非预期的使用或交付及环境和职业健康安全行为偏离规92、定要求。8.3.2 公司工程项目管理部是不合格品、不符合控制的主控部门。8.3.3 经检测判定为不合格的产品应予以标识，处置不合格品的途径如下：a) 采取措施，消除已发现的不合格，以返工或返修的途径；版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第4页 共6页b) 让步使用、放行或接收不合格品（仅指未经返工或返修也不影响最终产品的使用功能）。让步使用，放行不合格，必须经授权人员批准； c) 采取措施，改变使用方式和用途，如降级使用或报废。8.3.4 不合格品进行返工或返修后应再次进行验证，以证实符合性。8.3.5 在工程交付和使用时发现不合格公司应采取相应93、的措施，具体执行纠正措施控制程序。8.3.6 事故、事件的控制8.3.6.1公司建立并保持事故（事件）报告、调查和处理程序，确定有关的职责和权限，明确了对事故、事件和不符合调查处理的依据、标准和方法，对所采取的纠正和预防措施提出了要求。8.3.6.2 公司工程项目管理部是事故（事件）报告、调查和处理的主控部门。8.3.6.3 对拟采取的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价进行评审。8.3.6.4 为消除实际或潜在的不符合原因而采取纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的职业健康风险相适应。8.3.6.5 纠正和预防措施涉及到体系文件的修改执行文件控制程序并保存记录。8.4 数据分析8.494、.1 公司建立并保持数据分析管理程序，明确了所需数据、数据来源、数据收集、归纳方式，确定了数据分析方法，实施分析的结果要求，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。8.4.2 各部门负责收集主管职责范围内的相关数据和信息，包括：a) 与工程质量有关的数据；b) 顾客及其他相关方满意程度的数据；c) 监视和测量数据；d) 内、外审数据；e) 供方数据；f) 与运行能力有关的数据；g) 与产品和运行能力相关的环境和风险因素数据。版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第5页 共6页8.4.3 企业策划部是数据分析管理的主控部门，负责按数据分析管95、理程序组织收集、统计、分析一体化管理体系有关的数据。8.4.4 各部门负责应用统计技术对数据作出分析和评价，并提供以下信息：a) 顾客及其他相关方满意程度的现状和趋势；b) 产品和服务与顾客及相关方要求的符合性；c) 过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方产品质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况；e) 质量、环境和职业健康安全改进的具体成效。8.4.5 各部门应将分析的结果及时传递，以识别确定需改进的内容和方法，并作为管理评审的输入。8.5 改进8.5.1 持续改进公司通过建立质量、环境和职业健康安全方针，确定质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案，开展内部审核，管理评96、审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正措施，以及监视和测量，考核等活动，选择改进机会，以持续改进一体化管理体系的有效性。8.5.1.1以方针和目标为持续改进的准则。8.5.1.2日常的改进活动由各部门负责组织实施。对重大的、长远的改进项目通过管理评审评价确定并由企业策划部组织有关部门实施。8.5.1.3通过顾客及其他相关方的满意程度来测量持续改进。8.5.1.4在管理评审中，评审改进的效果，确定新的改进项目。8.5.2 纠正措施8.5.2.1公司建立并保持纠正措施控制程序,明确了采取纠正措施的对象，规定了纠正措施的流程、纠正措施实施所采取的步骤以及评价需求，以消除实际存在的不合格97、不符合的原因，防止不合格的再发生。8.5.2.2企业策划部、工程项目管理部是纠正措施控制的主控部门。8.5.2.3企业策划部负责组织一体化管理体系内、外审不合格的原因分析，制定纠正措施，版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发 布 日 期 ：XX.8.25管 理 手 册第6页 共6页并进行评价、确定、实施、验证和记录。8.5.2.4工程项目管理部负责按程序规定对已发生的不合格、顾客及其他相关方投诉、服务抱怨等组织调查分析不合格、不符合的原因，评价是否需采取纠正措施并确定、制定纠正措施，实施、验证和记录。8.5.2.5各有关部门、项目经理部负责按程序的规定对本系统、本项目经理部发生的不合格、不98、符合进行原因分析、评价并确定纠正措施、实施、验证和记录。8.5.2.6对所有的纠正措施要进行有效性评价。对具有成效的改进作为永久更改，对于效果不明显采取进一步的分析和改进。8.5.2.7纠正措施涉及到体系文件的任何更改，各部门应遵照实施，按文件控制程序进行修改并予以记录。8.5.3 预防措施8.5.3.1公司建立并保持预防措施控制程序，规定了预防措施的流程，明确了预防措施实施所采取的步骤以及评价需求，以消除潜在的不合格、不符合的原因，防止不合格、不符合的发生。8.5.3.2公司企业策划部、工程项目管理部是预防措施控制的主控部门。8.5.3.3预防措施的实施应采取以下步骤：a) 通过管理评审、内部审核，监视和测量活动，顾客及其他相关方意见等识别潜在的不合格、不符合，并分析原因；b) 评价采取预防措施的客观需求；c) 按照潜在不合格、不符合的特点，通过施工组织设计、施工方案及管理方案等形式制定预防措施并予以实施、记录，并评价其有效性；d) 在制定预防措施时应与潜在的不合格程度以及不符合的严重性和伴随的环境、面临的职业健康安全风险相适应。e) 对于预防措施所引起的对体系文件的任何更改，各部门应遵照实施，按文件控制程序进行修改，并予以记录。