1、建筑安装公司内部管理细则与部门管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录企业经营方针目标管理制度4第一章管理方针和目标4第二章质量方针和目标4第三章 环境、职业健康安全方针和目标5第四章 人力资源方针5公司组织架构6内部管理细则7第一章 管理大纲7第二章 员工相处行为准则8第三章 财务管理8第一节 总 则8第二节 财务机构9第三节 项目部财务管理10第四节 费用报销流程11第四章 人事管理14第一节 员工聘用制度14第二节 薪酬制度18第三节 考勤与请休假19第四节 福利制度20第五节 奖惩制度21第六节 2、员工培训制度23第七节 员工考评制度26第八节 员工解职办法29第五章 行政管理30第一节 文件收发规定30第二节 电脑设备管理办法31第三节 证照、证明函管理制度31第四节 公章管理与使用制度32第五节 档案管理制度33第六节 会议管理制度34第七节 出差管理办法38第八节 车辆使用和管理制度39第九节 员工宿舍管理规定40第六章 保密制度41第七章合同管理制度42第一节 总则42第二节 合同的订立42第三节 合同的履行43第四节 合同的变更和解除43第五节 合同的管理44第八章提案制度44第九章 人才举荐制度46第十章 岗位职责47质量管理制度50物资管理制度53第一章 总 则53第二章 3、材料、设备消耗管理制度53第三章 仓库管理制度56计划管理工作制度58第一章 总 则58第二章 年度综合计划58第三章 指标管理59第四章 计划指标的调整59第五章 计划的检查和考核60统计管理制度61第一章 总 则61第二章 统计报表的管理与分工61第三章 统计资料的提供、积累和保管62第四章 统计数字差错的订正63第五章 文字说明与分析报告63第六章 统计纪律63部 门 管 理 制 度64第一章 预算合同部管理制度64第一节 总 则64第二节 预（结）算管理办法65第二章 项目经理部管理制度68第一节 岗位职责68第三节 例会制度72第四节 施工与技术管理73第五节 资料管理75第六节 材4、料与设备管理76第七节 安全及文明施工管理79第八节 项目管理反馈制度81第九节 交流与沟通82第十节 项目经理部考核办法83附件 参考表格文本85企业经营方针目标管理制度第一章 管理方针和目标管理方针：重质守信 协诚共展 至2008年管理目标：1. 打造品牌； 2. 完成一定的资金储备； 3. 拥有一支团结、精干、稳定的管理团队，形成一流、高效的管理体系； 4. 形成初步的企业文化。第二章 质量方针和目标质量方针：科学管理 追求卓越 内涵：科学管理 以科学、规范的管理体系保障工程及服务质量。追求卓越 以最大的执行力推行管理；以最快的反应速度改进施工品质；以最佳的服务满足业主的需要。质量目标：5、合同履约率100%，单位工程合格率100%，工程优良率70%以上，业主满意率95%以上，争创省、部及国家优质工程。第三章 环境、职业健康安全方针和目标环境、职业健康安全方针：环保健康、安全文明、恪守法令、持续改进 内涵： 环保健康、安全文明 注重环境保护，保障人身安全 ，健全管理体系，实施有效的控制措施，保障员工及相关人员的健康和安全。 恪守法令、持续改进 遵守法律法规，加强安全及环境保护力度，提高员工的意识和能力，促进环境和安全保护工作有效持续的改进。 环境、职业健康安全目标：年工伤事故频率8，并逐年减少，杜绝重大伤亡事故，严格执行JGJ59-99建筑施工安全检查标准；原材料使用符合环保要求6、，污染物如废渣、废水、废气排放达标，施工现场噪音75dB，夜间75dB，施工排放执行GB3096-90建筑施工场界噪声限值标准及GB3096-93城市区域环境噪声标准。 第四章 人力资源方针人力资源方针：以心为本，共筑未来 内涵： 以心为本 以人为本，以德为先，以才为重，以开放、竞争、平等、尊重、关爱精神，激发员工个人的源动力和创新思维能力。 共筑未来 重业、重质、守法、守信，共同为公司、集体、个人创建和谐的工作生活环境，创造美好未来，达至共赢。 公司组织架构 xx一建xx公司第四工程处组织架构图总工程师主 任总经济师综合部财务部工程部经营部技术质安部预算部装饰部统计信息部材料部机电设备部副 7、主 任内部管理细则第一章 管理大纲为了加强公司的经营管理，提高全体员工的工作效率，树立公司的良好形象，创造更大的效益，特制定本制度：一. 公司每一位员工都应热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家政策法令，遵守特区管理条例，具备忠诚、守法、有爱心的品德。二. 全体员工必须不断学习提高自身素质，提高工作技能，树立良好的工作作风，遵守职业道德，尽职尽责，以达到工作上精益求精，提高工作效率的目的。三. 各级主管及各部门负责人必须注意自身的涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意度水平，使员工在工作上有安全感、舒适感。四. 不得经营与本公司类似、职务上相关的业务或从事第二职业。五. 全8、体员工要尽职尽责，按要求完成本职工作，无论做何种工作都要遵纪守法。六. 按时上下班，上班时间不得擅自离开工作地点，办公时间因公外出，要向公司同事留言，在留言簿上写明外出单位、地点、时间。七. 上班时佩戴好员工证，注重仪表，衣着整齐大方，行为端正，语言文明，应处于良好的工作状态，不把个人的烦恼、不愉快情绪带到工作中来。八. 保持办公室环境整洁、舒适。九. 对来访客人要以诚相待，语气要温和，语言要文雅。十. 各部门之间都应相互配合，真诚合作，同心协力，共同维护公司的利益和荣誉。十一. 不得泄露业务上的机密或以公司名义在外招摇撞骗，任何文件资料，都应妥善保管和保密，未经批准，不得向外界提供或传授。十9、二. 如需借用公司财物，须经各部门主管同意，并登记后方可借出，并在规定的时间内归还。十三. 尽量节省各种开支，严禁浪费。十四. 接听电话，必须客气礼貌，上班时间不得用公司电话拉家常；严禁拨打声讯台、长途电话，如确有重要事情，应经主管核准后方可使用电话。 十五. 员工下班离开办公室时，应注意将电灯、电脑、空调等办公室设备关闭，以符合安全用电原则，门窗亦应全部关上，以免发生事故。十六. 公司员工必须遵守考勤制度，请休假一律实行请销制度，假前填报请休假单，按程序审批，假后报准假人销假。十七. 享受公司规定的假期和福利待遇，因工作需要可灵活安排休假，如请事假须经主管部门报公司领导审批。以上规定，全体员10、工必须严格遵守和服从，违者视情节轻重予以口头警告或开除处分，造成公司利益损害的，将依法追究其法律责任。第二章 员工相处行为准则为了构建和谐的办公环境，维护员工间的和谐关系，特制定本准则。一 员工间应以礼相待，相互合作，建立及保持良好的合作精神。二 员工间应发挥团队精神，在工作中共同努力，以便及时、高效地完成工作任务。三 员工间应加强沟通，良好的沟通氛围可以化解误会。四 对新员工，应主动关心和帮助。以便让新员工更快更好的适应工作环境，发挥自己的价值。五 不搞小团体、小圈子，不议论他人是非，不相互传递小道消息，以免影响员工间的和谐关系。六 对员工的个人行为、言论，原则上不应干涉。但该行为、言论涉及11、损害公司和其它员工的合法利益的，则应向上级汇报，以维护公司和员工的合法权益。七 男女员工相处，应以互相尊重为基本行为准则，不应违背道德规范与公序良俗。八 侵犯员工的人身，名誉权利，触犯法律的，将承担法律责任。本公司将对受侵犯员工给 予必要的协助，以维护其合法权益。第三章 财务管理第一节 总 则为了加强公司财务管理和监督，减少费用开支，降低经营成本，提高公司经济效益，根据有关会计法规及本公司的实际情况，制定如下规定：一 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二 厉行节约，坚持原则，严格控制不合理的开支。三 编制财务计划,加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。四 合理分配12、公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用。五 各项费用的开支，要填写费用支出申请，经理批准后才能列支。六 为公司采购物品，材料，必须要求开出正式发票，详细写明数量和单价，填好费用报销单，发票背面经手人、证明人签名，字迹端正清楚，严格按照费用报销流程进行审核。七 为了按时发放员工的工资，除国家节假日外，每月定于15号前发放工资，工资按实际出勤天数计算。八 在财务核算中，财务人员要带头坚持原则，做好本职工作，做到帐帐相符，不出差错，每月依时向公司总经理汇报报表。九 坚持日清月结，做到每日盘点核对现金一次，经常到各银行对帐，发现差错时即时查找原因，即时更正。十 为了保证资金安全，出纳应在下班前将当13、日收到的现金存入银行，库存现金不得超过1万元。十一 财务部属工作重地，非请勿进。需报销时，按照流程办好手续后将单据交到财务部，出纳核数后发放报销款项。第二节 财务机构会计岗位职责一 按照国家会计制度的规定进行记账、算帐、报账工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐表清晰。按期报表，做到帐证、帐帐、帐款、帐实四相符。二 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支 潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。三 审核日常报销凭证，杜绝多报、假报、无证报销现象。四 审核公司收付款凭证，保证公司债权债务真实准确并做好支票收付工作。五 做好仓库的14、盘查工作，确保公司财产安全、完整。六 准确做好各工程的成本分析，供公司决策时参考。七 处理好与税务、银行等单位的关系，按时报送相关资料，不迟报误报。八 配合工程部即时完成各工程开票并协助追款等各项工作。九 保管好公司重要财务档案资料。十 根据领导要求，布置完成好各项指令。十一 严格贯彻执行公司制定的一切规章制度，做好公司领导交办的其它工作。出纳员岗位职责一 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。二 根据领导要求，布置完成好各项指令。三 接受会计监督和指导，配合会计做好各种账务处理。四 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵压现金。五 根据审核无误后的费15、用报销单、其它付款和收款凭证。进行日常的现金收付款工作。六 根据业务的发生即时登记现金记账和银行存款日记账。七 现金管理应日清月结，能随时掌握现金的收、支、存情况，并保证钱、帐相符。当月份终了后，应与会计的现金相符。八 月份终了后，银行存款、日记账必须与银行对帐相符，并做好报表上报公司领导。九 严格履行内部控制制度，应尽职尽责把好收、付款最后一关。无合法单证未经批准不得随意付款。十 严格贯彻和执行公司制定的一切规章制度，积极做好领导安排的其它任务，工作负责、细心，要有责任心和耐心。第三节 项目部财务管理一 报销单据，必须填好费用报销单，附单背面经手人、证明人签名。字迹端正清楚，写明用途，附件金16、额和费用报销单金额必须一致。二 项目部的零星开支，经项目经理批准后在材料员领取的备用金（暂定为1000元）中开支，及时 到财务部门报销。其他超过1000元以上的开支，必须严格按照审批流程经公司批准后才可使用。三 超过1000元的材料采购，一般用支票进行结算。（经公司审核后）领用支票时，填写支票领用单， 写明事由，由项目经理签字审核后到财务部门领取。四 超过1万元的开支，需要提前通知财务部门，便于统筹安排资金。五 按照谁领用谁负责的原则，支票使用后，领用人（经手人）应及时到财务部门办理报销手续。六 领用支票时，一事一单，不得用支票套取现金进行结算。七 员工外出办理业务，公司没有配车的，可以报销车17、费。原则上不报销的士费（特殊情况经批准的除外）。八 员工外出办理业务，错过用餐时间的，可以报销误餐费。标准为10元/餐（没有达到的按实际报销，超过部分不予报销）。九 新调入的项目部管理人员，报到时可以报销1次单程交通费（150元内），办公用品由项目部统一采购，员工根据需要签名领取。第四节 费用报销流程一、公司部门经理审核财务部审核主任审批报销人填费用报销单出纳核数付款二、项目经理部1、报销单据（办公费等零星开支）：（1）、1000元以内：项目经理审批会计审核报销人填费用报销单出纳核数付款会计审核填写付款审批表报xx总部审批出纳核数付款（2）、1000元以上（含1000元）：*填写项目部费用付款18、审批表手续：项目经理审批项目财务审核请款人填写项目部费用付款审批表主管副主任审批公司财务部审核主任审批2、班组款的支付：班组负责人填写收款收据报项目部审批项目经理审批会计审核填写付款审批表报xx总部审批出纳核数付款主管该班组施工员确认*填写班组（分包）付款审批表手续：请款班组填写班组（分包）付款审批表分管施工员质量员意见项目经理审批主管副主任审批公司财务部审核主任审批项目财务审核预算部复核3、材料款的支付：材料供应商开据发票(或收据)项目经理审批会计审核填写付款审批表报xx总部审批出纳核数付款材料员复核*填写材料设备付款审批表手续：请款单位填写材料设备付款审批表仓管员复核库存材料部主管审批主管19、副主任审批公司财务部审核主任审批项目经理审批项目财务审核4、水电费的支付：项目经理审批会计审核水电工月按时抄表核对无误、填写付款审批表报xx总部审批出纳核数付款5、伙食费报销：负责后勤人员根据就餐登记表统计当月伙食费用食堂日常借款填写借款单、会计审核后方可付款制费用报销单会计审核并填写付款审批表报告xx总部审批6、备用金、借款：会计签名（登记备查簿）项目经理审批（超1000元的必须上报xx总部审批）借款人填写借款单、写明借款事由及还款期限出纳付款附件: A. 项目部费用付款审批表B. 班组(分包)付款审批表C. 材料设备付款审批表第四章 人事管理第一节 员工聘用制度为保证公司各岗位及时有效地补20、充所需的优秀人才，满足公司不断发展的需要，健全人才选用机制，特制定本制度。招聘员工基本规定一 本公司员工分为两类：正式员工和短期聘用员工。1正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受公司制度中所规定的各种福利待遇；2短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工（如各项目部劳务工），其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后，若公司有意续聘而本人也愿意继续受聘，经报公司审核后可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均应与本公司签订劳动合同。二 公司需增聘员工时，提倡公开从社会求职人员中择优录用，也可由内部员工引荐。三 公司各部门根据用人需求情况，由部门负责人填写招聘申请表，报主任批准后，交由21、公司人事部门统一组织招聘。四 新聘应届毕业生必须经过三个月或以上的试用期。试用期满，经考核合格后，可聘为正式员工。新聘有工作经验人员，则根据实际情况确定试用期限。五 新聘人员必须呈交下述材料：1. 由公司统一发给并填写的招聘表格（包括员工登记卡、新进员工担保书等）；2. 学历、职称证明；3. 个人简历；4. 近期相片2张；5. 身份证复印件。六. 应聘人员必须保证所提交材料的真实性，凡弄虚作假者，一经查证，本公司有权不予录用或者解聘。七. 新聘人员在试用期内待遇（详见薪酬制度）。八. 新聘人员经试用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作能力和岗位重新确定职位即薪资级别，享受正式员工的各种待遇22、；试用不合格者，可延长其试用期或决定不予聘用。按照劳动法规定，对不予聘用者，不给予任何补偿费用。九. 在试用期内，公司可根据工作实际情况和需要随时解聘试用人员。十. 正式员工可根据其工作业绩、表现以及年限，符合相应资格的可由公司帮助办理户口调动。十一. 公司各类人员的正式聘用合同和短期聘用合同等全部材料由公司人事部门保管，并由人事部门负责监督聘用合同的执行。十二. 本规定适用于公司各部门、各项目部招聘员工。招聘面试管理规定一. 面试考官应具备的条件1. 公司人事部工作人员为面试考官，面试人员本身需要给人一种好感，能够很快地与应职者交流意见，因此面试人员在态度上、表情上必须表现得十分开朗，让应征23、者愿意将自己想说的话充分表达出来。2. 面谈人员必须培养极为客观的个性，理智的判断能力，不能因某些主观因素影响对应聘者的客观评价。3. 不论应聘者的出身、背景之高低，面试人员都尊重应聘者所表现出来的人格、才能和品质。4. 面试人员必须对整个公司组织概况、各部门功能、部门与部门间的协调情形、人事政策、薪资制度、员工福利政策有深入的了解，才能解答应聘者随时所提出问题。5. 面试人员必须彻底了解该应聘职位的工作职责和必须具备的学历、经历、人格条件与才能。二、从面试中应获得的资料1. 观察应聘者的稳定性：应聘者是否无端常换工作，尤其注意应聘者更换工作的理由，假如应聘者刚从学校毕业，则要了解应聘者在学校24、中参加哪些社团，稳定性与出勤率如何。另外从应聘者的兴趣爱好中也可以看出应聘者的稳定性。2. 研究应聘者以往的成就：研究应聘者过去有哪些特殊工作经验与特别成就。3. 应付困难的能力：应聘者过去面对困难或障碍是否经常逃避，是否能够当机立断挺身而出解决问题。4. 应聘者自主能力：应聘者的依赖性是否很强？如应聘者刚从学校毕业，则应观察他在读书时是否一直喜欢依赖父母。5. 对事业的忠心：从应聘者谈以前的主管、以前的部门、以前的同事以及从事的事业，就可判断出应聘者对事业的忠心度。6. 与同事相处的能力：应聘者是否一直在抱怨过去的同事、朋友、公司以及其他各种社团的情形。7. 应聘者的领导能力：当公司需要招聘25、管理者时，特别要注意应聘者的领导能力。四、 面试的种类根据本公司情况，面试可分为以下两个阶段：1. 初试：初试在人事部门实施，初试的作用是对应聘者学历、经历的了解，初步了解应聘者的综合素质，看应聘者是否符合本公司的需求。2. 技能面试：经过初试后，需要这由部门负责人做一次技能式面试，部门负责人根据相关岗位的特点，测试应聘者的专业技能与适应工作的能力。五、面试的地点及记录1. 面试的地点宜在单独的房间进行，以免受到外界干扰。2. 进行面试的时候，必须准备面试的相关表格。在初试中，由人事部门记录综合考核情况；在技能面试中，由部门负责人记录应聘者的测试情况。六、 面试的内容1. 个人的特性。应聘者的26、资格包括应聘者的体格外貌、举止、健康情形、穿着、语调、坐和走路的姿势。应聘者是否积极主动、是否为人随和、是否有行动以及个性内向或外向，这些要依靠面试人员对应聘者的观察；2. 应聘目的。应聘者的工作动机及工作前景展望；3. 学校教育。应聘者就读的学校、科系、成绩、参加的活动，与老师的关系，在校获得的奖励，参加的运动等；4. 工作经验。除了应聘者的工作经验外，更应该从问题中观察应聘者的责任心、薪酬增加的状况、职位的升迁的状况和变化情形，以及变换工作的原因。从应聘者的工作经验里，我们可以判断出应聘者的责任心、自动自发的精神、思考力、理智状况等；5. 与人相处的特性。从应聘者的社交来了解与人相处的情形27、，包括了应聘者的兴趣爱好，喜欢的运动，参加的社团以及所结交的朋友；6. 个人的抱负。包含应聘者的抱负、人生的目标及发展的潜力、可塑性等。七、面试结束后，由人事部门总结面试情况，客观评价，择优录用。填写拟录用人员审核表，呈交主任审批。招聘员工流程图需人部门填写招聘申请表主任批准人事部门负责进行招聘工作人事部门人事部门人事部门需人部门人事部门初 试人事部门技能面试人事部门填写拟 录用人员审批表主任审批第二节 薪酬制度为促进公司健康发展与成长，保障员工的利益，特制定本制度，为员工提供公平的待遇、均等的晋升机会。一. 公司实行岗位工资制、贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则。每个岗位的薪资标准，依照岗位的28、重要程度、责任大小、难度高低等因素。二. 新聘员工，公司通过考查其学历、工作经验、工作能力等综合资历和所担任的职务，确定其薪级。试用期结束后公司将根据其实际表现，决定是否调整其薪级。并且全体员工劳动合同有效期内，公司有权根据员工的表现及公司工作的实际安排需要量随时调整员工的薪级。三. 工资晋升：1. 公司实行工资晋升制度，对表现优秀的员工予以提高薪级、待遇；2. 员工在经过年度考核后均有可能获得工资的晋升。四. 因国家相关政策、行政法规变更、公司人员结构或整体经营状况有较大变化以及其它原因，公司可对工资做临时调整。五. 工资构成：本制度提及的薪资是指基本工资、补贴、奖金、加班费、其它收入等。奖29、金: 包括全勤奖、业绩奖、贡献奖、过节奖等。补贴：包括通讯补贴，出差补贴，交通补贴等。 六. 员工缺勤、旷工期间的工资、加班工资依照本公司制定的员工考勤及请休假制度计算。七. 新聘员工第一个月工资或离职员工最后一个月工资将根据实际出勤天数计算。八. 支付方式：1. 员工工资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行帐户。新聘员工的银行卡将于第一次发薪日发给员工；2. 员工工资以月为单位计算（考勤计算期为每月日至月末）；3. 工资正常支付日为次月日以前；4. 各项目部工资支付方式根据情况而定。九. 中途离职：若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用(包括工资、加班费等)将在30、员工办理离职手续时和最后一个月的工资一起核发。十. 以下费用从每月工资中扣除1、扣款（借款、旷工请假、离职员工的违约金、赔偿金等）；2、其他个人应负担部分。第三节 考勤与请休假为维护公司正常工作秩序，提高工作效率，保证公司各项工作的顺利进行，保障员工的休息权利，现根据国家有关劳动政策法规，结合公司实际，制定本制度：一. 考勤1 公司上班时间（星期一到星期六，）：上午：8:3012:00 下午：14:0018:00项目部根据实际情况另行安排。2 上班实行打卡签到制度，办公室对每个员工进行考勤登记，早上超过8:40，下午超过14:10进入办公室的，将做一次迟到登记，不签到者作迟到处理；迟到或早退一31、次，扣除当月工资20元，当月迟到3次以上，每次扣除当月工资30元，当月累计5次以上者，扣除当月20工资；3 如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打卡者，必须提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交办公室备案；4 禁止委托他人代打卡，一经发现，代打者和委托打卡者都扣除当月工资10；5 上班前因特殊情况不能按时或不能上班的，应先电话通知，上班后补办请假手续。如没电话通知，回公司需就具体原因或理由向公司作解释，并补办有关请假手续；6 不请假或不准假而无故不上班者，将做旷工处理，旷工除扣发当日工资外，旷工一天扣除当月标准工资的10%，旷工两天扣20%，并作书面检讨，连续旷工三天以上者将作除名处理；32、7 公司设全勤奖，凡当月无迟到、早退、病假、事假、旷工的员工，颁发100元奖金；8 考勤员需在次月5日前将员工考勤表上报办公室主任审核，再交由财务部按“考勤制度”规定执行计算月工资。一、 加班1 员工因工作需要加班的，应在当日下班前提出加班申请，填写加班申请单，经部门主管及办公室主任审批后方可实施；因公司要求加班的，也需填写加班申请单，并交办公室备案；2 因特殊情况需要加班的，须在事后一个工作日内提交加班申请单，若无正当理由，其加班时间视为无效；3 最终确认加班时间以打卡记录为准，免打卡人员以实际加班时间为准；4 加班费的计算：员工在正常工作时间以外加班的，按员工本人标准工资的150支付加班费33、；员工在休息日（周日）加班的，如不能安排补休，按员工本人标准工资的200支付加班费；员工在法定休假日加班的，按员工本人标准工资的300支付加班费。5 春节、劳动节、国庆节的法定休假日以3天计算，元旦以1天计算；6 加班时间以时为单位计算，不满一小时不计；7 员工的加班“时”平均工资员工月工资/26天/7.5时（150、200或300）；8 一次加班满3小时按半天算，满7小时按一天算；9 实行不定时工作制的员工，在休息日工作，不享受加班工资待遇；在法定休假日工作，则享受加班工资待遇；10 加班总结作为年底评定奖金的依据之一。二、 请休假1 员工请休假一律实行请销假制度。假前填报请休假单，按程序审34、批。请假期满，应及时到办公室办理销假手续；2 有事需请假时，首先应填写“请假单”向本部门书面提出，部门主管同意后呈交公司领导审批，并将批复交回办公室，方可生效；3 员工病假需提供有效证明，病假时间在3天之内的其病休工作日工资按工资标准的50%，超过3天的部分其病休工作日不计工资；4 请假1天由部门主管或办公室主任批准，2天以上由公司工程处主任批准，并报办公室备案；5 员工请事假的，不支付其事假期间的工资。事假7天及以上的按半个月工资计发，事假15天及以上的不计该月工资。6 如假期已满，有事未能到岗工作，应通过电话或其他方式向部门主管或办公室主任请假，并于到岗后补办请假手续；7 如假期已满，未到35、岗工作且不办理任何请假手续者，作旷工处理；公司将给予严肃批评教育，情节严重的给予处分，或辞退处理。8 员工在元旦、春节、劳动节、国庆节等法定假期因工作原因不能休假，公司将安排补假；9 婚假、直系亲属丧假按国家规定执行；10 女员工产假及晚育假、施行节育手术假按国家规定执行；11、员工工伤或职业病休假，按国家规定执行；第四节 福利制度公司为员工提供伙食补贴，按照级别给予住房补贴；一 公司根据员工的级别、业务需要为员工支付定额的通讯补贴；二 设立全勤奖，每月全勤的员工发放100元作为奖励（免打卡人员不发全勤奖）；三 正式员工为公司服务满1年，享受带薪年假。具体休假时间及休假时长由公司另作安排；四 36、正式员工为公司服务满1年，享有婚假、直系亲属丧假、产假等带薪假期；五 正式员工在元旦、春节、劳动节、国庆节享有带薪假期；六 正式员工与配偶分居两地，每个月可享受一天的有薪假期；七 “三八”妇女节，公司女员工放假半天并发放400元节日补贴；八 中秋节、国庆节共发放节日补贴200元；五一劳动节发放补贴200元；九 员工结婚时，公司将赠送1000元红包贺礼；十 员工的直系亲属（包括父母、配偶、子女）去世，发放1000元慰唁金；十一 组织丰富多彩色的员工活动,公司将不定期举办聚餐、旅游等团队建设活动，组织乒乓球、羽毛球、足球等等健身活动；十二 每年春节，如果公司没有安排车辆接送的，可以报销单程的交通费37、；十三 总部职员每年年终（农历春节前），公司根据员工上一年度的工作表现进行考核，考核 合格的发放一个月的工资作为年终奖励金，未满一年者按实际工作月数计算；十四 在年终，公司按照年纯利润的5%提取员工福利基金，用于公司员工各方面的福利开支；十五 公司为固定员工交纳相应的社会保险金，根据社保局的标准分配公司分担和个人负担比例；非固定员工而自愿购买社会保险，公司协助购买，费用由个人承担；十六 公司支持和鼓励员工参加有利于提高本职工作的专业技能培训及在职进修，并予以报销部分学习费用。第五节 奖惩制度为调动员工的积极性，提高工作效率和经济效益，增强企业活力，特制订本制度。奖惩以思想教育为主，经济奖惩为辅38、，真正做到奖惩分明，不实行功过相抵原则。一奖励1遵纪守法，规范执行公司各项规章制度，忠于职守，全年未出现事故及全年出满勤；2积极配合上司，认真负责，保质保量保安全地完成本职工作，并额外完成其他工作的；3在自觉完成公司领导安排的工作前提下，能在特殊情况下积极想办法解决特殊问题的；4关心公司发展，积极向公司提出合理的、有建设性的建议，并被公司采纳；5积极举报，制止违反国家法律及公司各项规章制度的人和事，维护公司利益和形象，保护公司财产，防止事故的发生并挽回经济损失做出贡献，经主任确认的；6凡能符合1-5条要求中任何一条的，经公司评审情况属实(评审一年一次农历新年前)， 将按成绩大小业绩好坏给予适当39、的奖励；7 提供业务信息给公司参与竞争并能顺利签订合同付诸实施的，公司根据项目利润情况给予提供信息者适当的奖金；8为公司挽回经济损失，经公司确认的按挽回价值比例给予奖金，奖给立功者；9员工的奖励由员工所在部门推荐给办公室及财务部，经调查核实后填写员工奖惩通知书报主任批准后执行，员工本人也可直接向主管领导请功，审核无误后，按上述程序批准奖励；10奖励决定，由主任向全体员工宣布，并记入受奖员工的档案；11员工在上一年度考核合格的，可获晋升工资机会。确有领导才能者可获升职机会。二处罚为了维护公司和全体员工的利益，特制定奖惩规定，具有下列行为之一的，经公司调查情况属实视情节轻重分别予以扣除工资、警告、40、记过、降级、辞退等处分。（一） 一般人员1不服从管理人员安排或工作调动，消极怠工，影响工作秩序的；2工作时间内从事以私人利益为目的的事情，或未经批准借出公司设备、车辆、工具、物品等；3 工作时间睡觉、喝酒、赌博、玩牌及在非吸烟区吸烟；4 虚报考勤或假报公事出外办私事；5 主管人员对已发生或正在发生的事故及违纪行为不报告，不处理；6 在执行上司安排的合理工作任务时，故意消极怠工或拒不执行；7 挑拨是非、破坏团结、造谣诽谤、中伤或公开他人隐私，影响他人名誉，影响日常工作秩序及公司信誉；8 贪污、盗窃、赌博、营私舞弊或无理取闹，打架斗殴，尚未达到治安处分或刑事处分程度的；9 无理粗暴对待上司的；泄露41、公司经营机密，把本公司的客户介绍给其他公司；10 泄露公司经营机密，把本公司的客户介绍给其他公司；11 在社会上，做出严重损害国家、公司声誉及利益的行为；12 无故旷工连续达3天或全年累计旷工十天以上；13 严重失职、擅离职守或违反安全守则，导致公司利益受到损害、员工生命安全受到危害；14 破坏公司环境卫生，损坏公司公物或材料、工具等，给公司造成经济损失的，每月从其工资中扣发50%，直到补偿至原值为止；15 员工如触犯以上条款的情节恶劣者，公司可对其立即开除不做出任何补偿；（二） 财务人员1出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并追究相应的经济责任：1) 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定42、的库存现金金额留存现金的；2) 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3) 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；4) 违反本规定条款认定应予处罚的。2出现下列情况之一的，对财务人员予以降级并追究相应的经济责任：1） 未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的； 2） 利用账户替其他单位和个人套取现金的；3） 保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；3出现下列情况之一的，对财务人员予以解聘并追究相应的经济、法律责任：1) 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2) 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；3) 伪造、变造、谎43、报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；4) 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5) 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6) 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7) 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。各部门负责人，发现其下属员工违反公司规章制度，触犯以上条款规定行为时应及时向公司报告，由公司调查核实并填写员工奖惩通知书，报主任批准后执行处罚；责任人接到处理通知后，认为证据不足，与事实不符的，可在三天内向部门负责人提请复议，责任人对复议决定如有异议，可向上级主管提出申诉；凡接受本规定处理条款处理的责任人接受处理后若能积极44、工作，开拓业务，经过六个月的观察有突出表现的，由部门负责人将情况上报公司批准，经主任召开会议通过，可予以减免或撤销处分。第六节 员工培训制度为了形成更有凝聚力的企业文化，提高员工技能、素质以超越竞争对手、树立更好的企业形象和产生更好的经济效益，增强巩固培训效果，特制定本制度。 一培训要求1根据公司的经营方针与人力资源部经理共同制定各不同时期的培训计划，并在各部门配合下实施；2结合公司各部门存在的问题，分轻重缓急，协助各部门制定常规性的培训计划； 3编写各项培训课程教材，并根据形势发展变化，不断修改、完善； 4协助制定并督促各部门的员工考核，并作为员工培养、晋升、再培训的依据；5建立资料档案，将45、各类有实用性的资料编写、翻译、复制、印刷给有关各部门参考使用；6录制、购买或转录培训教学录像带、录音带、幻灯片等，不定期组织员工观看学习；7根据需要计划、组织、安排外请培训讲师至公司授课，并负责提供相应参考资料及对员工进行训后考核。 8各部门制定年度培训需求，于每年12月将下年度培训需求报至人事部；9将各部门岗位工作制度、操作规程进行备份，作为培训部制定培训计划、核查培训效果、建立培训档案的依据。 二培训目的 1公司方针、精神、规章制度和行为规范；使员工掌握公司的共同语言，具有共同的价值观和与公司脉搏一致的步调；2员工岗位技术培训；通过技术和技能培训，让员工尽早掌握工作要领、工作程序与方法，尽46、快进入工作角色； 3执行新任务之前进行所需要的知识和技术培训；通过培训使员工技能得以提高和充实，使其具备多方面的才干。减少工作失误，提高工作质量和工作效率进而提高我们企业的效率；4通过培训建立良好的工作环境和工作气氛，提高员工的工作满意感和成就感；5为未来的某一任务和目标进行专题培训；6进行职工素质提高培训；通过培训使团队更为团结、沟通更为有效，以具备更强的战斗力。并使员工理解、掌握企业新发布的命令、指示和制度；7进行管理培训；培养适合本企业需要的职业经理。 三新员工培训1新员工进入公司，须先接受人事部门主办的入职培训。通过入职培训，培养共同的价值观，明确公司的方针和发展方向；使新员工明白所从47、事工作的意义,明确自己工作的职责、程序,考核标准及其应当具备的素质,同时让其对公司概况有一个初步了解。2主要内容有： 介绍公司经营方针，现有规模和发展前景，激励新员工积极工作，为公司的繁荣作出努力； 介绍公司各部门组织结构，使新员工了解和熟悉各部门职能、动态，以便在今后工作中能准确与各部门取得联系； 介绍公司的规章制度及岗位职责。使他们在工作中自觉遵守公司规章制度； 介绍公司的行为规范及对员工仪表、仪容和着装的要求。 四部门培训1部门培训以本部门员工的岗位责任、操作规范及专业技能培训为主。 2主要内容有： 入职后岗位职责及操作规程； 本部门职务语言及行为规则； 针对某一特定技术的专门培训； 职48、业道德培训。 五专题培训1结合各部门培训需求，针对管理或某方面技术技能安排某一专题的培训。 2主要内容有： 主管的管理培训； 合同管理培训； 财务会计培训； 团队合作及沟通； 工程的预算、结算培训； 领导能力及激励机制的培训； 招、投标培训等。六培训管理1员工受训后跟踪： 为确保培训质量的保持和延续，在培训后对员工进行跟踪调查； 除对在职员工进行训后跟踪外，培训部会特别跟进新员工入职培训后的情况，督促其在礼仪礼貌、专业知识、工作态度和职业道德方面尽快达到公司要求水平； 各部门应积极配合监督、教育，并将情况及时反馈人事部门，以便加强培训，保证员工素质； 在培训结束后一段时间内，人事部门将会向相应49、部门主管发放培训后员工表现情况调查表，各部门需密切配合，将情况准确详细的填列，并于表上要求日期内交回人事部。此表将作为配合各部门对员工进行奖惩的依据。 2培训后评价： 培训评价是培训过程的必要组成部分，通过评价检验受训者学习情况；同时收集信息，获得有利的建议；与预定目标比较，检验完成程度；以这些作为改进课题的参考； 评价包括四个方面：计划、授课人、培训内容、结果。五培训纪律1员工必须按培训通知上注明的时间准时到场参加培训。如确需请假，需经部门经理同意，并最少提前半天，将有部门经理签字的请假单交至人事部门处，否则按旷工处理；2 参加培训期间，不得在现场接听电话或处理培训会课题以外的事情，须将手机50、设置为静音状态。违者将在全公司通告批评；3 如未经请假没有听完全场培训的，一经发现即按旷工处理；4 在两场培训间隔之后，或在一场培训中场休息之后没有准时进场参加者，按迟到处理；5 两次以上未经请假不参加培训者将予以处罚。第七节 员工考评制度一目的与用途目的1 绩效考评是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考评标准，对员工进行评定，旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。2 考评使各级管理者明确了解下属的工作状况，通过对下属的工作绩效评估，正确了解本部门的人力资源状况，有利于提高本部门管理工作效率。用途1 为人力资源规划提供基51、础信息。2 为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据。3 对员工对组织的业绩贡献进行评估。4 为员工的薪酬决策提供依据。5 了解员工和部门对培训的需要。二考评原则1公开原则：考评标准的制定是通过协商和讨论完成的，考评过程是公开的、制度化的；2客观性原则：用事实说话，切忌主观武断，缺乏事实依据。3反馈原则：在考评后，人事部门把考评结果反馈给被考评者，同时听取被考评者对考评结果的意见，对考评结果存在的问题及时修正或作出解释。5公私分明原则：本考评是针对工作态度、业绩等进行的考评，考评应就事论事而不可将与工作无关的因素带入考评工作。6时效性原则：本考评是对考评期内工作成果的综合的评价，不应将本考评期之52、前的行为强加于本次的考评结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考评期的业绩。三考评周期与时间安排1公司考评包括月度、季度考评、年度考评（或项目考评）2月度考评时间为次月5日前3季度考评一年开展三次l 第一季度考评时间是3月25日 4月10日l 第二季度考评时间是6月25日 7月10日l 第三季度考评时间是9月25日 10月15日4、年度考评一年开展一次l 考评时间是本年12月30日 次年1月10日四考评的主要内容1职业道德：评价员工是否忠于职守、是否具有团队精神、是否具有诚实信用的品质；2工作态度：主要指员工的事业心与工作态度，包括其遵守纪律情况、纪律出勤情况、工作主动性、53、积极性及责任心等；3工作能力：根据员工的不同层次，对其业务能力、管理能力、工作能力作分类考评；4工作成果：主要评价员工完成任务情况、员工的成本意识及创新能力等。五考评的办法1上、下级面谈。上级领导通过直接面谈方式对其属下员工进行考评；2对象比较。由被考评员工的直属上司执行，对被考评的一组员工，按照工作要求的标准，相互比较，然后采用评分或评语方式，对被考评员工工作表现进行评价；3上级通过对下级日常的观察，客观、公正地填写员工考核表，且必须给被考评人员申诉的机会；4下级对上级评议。应客观、实事求是，不能带有主观偏见。5个人鉴定。由被考评员工对本人的工作表现，参照公司人事部门和所在业务部门所规定的工54、作标准，以书面形式作自我总结。六、考评程序（流程）反馈结果听取意见考评考评反馈结果听取意见人事部门组织评价部门主管部门员工（受评对象）部门管理人上级部门员工部门管理人员（受评对象）考评结果人事部门汇总1 考评后，人事部门汇总考评结果，并及时将考评结果反馈给受考评人员，听取受考 评人员的意见，根据意见从新对受考评人员某些方面进行评价，尽量避免造成错误评价；2 考评结果作为决定晋升工资、年度奖金的依据之一。七、考评结果考评结果为优秀、称职、不称职三档；等级说 明优秀1 超过本职工作要求2 各方面表现优秀3 可提升级别、晋升工资级别称职1 基本具有本职工作所需的能力2 基本能完成交付的工作， 3 各55、方面表现较好不称职1 不能完成交付的工作2 各方面表现较差3 可考虑降低工资级别或辞退附：考核表、员工鉴定表、考核汇总表第八节 员工解职办法为保证公司人员相对稳定、维护正常的人才流动秩序，特制定本办法。一 本公司员工的解职分为“辞职”、“停职”、“解雇”等；二 员工在离职前，部门经理及人事部门主管须与离职员工进行离职谈话，了解离职原因，总结经验，促进日后工作。三 公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前递交辞职申请书，申请核准，在未获核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处；四 员工辞职申请获准，则应在离职前协助公司进行岗位交接工作；五 公司员工有下列情形之一的，公司有权随时解雇：1 在试用期间被证56、明不符合录用条件的；2 严重违反劳动纪律或者公司规章制度的；3 严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；4 被依法追究刑事责任的。六 员工离职应移交所有属于公司（宿舍）的物品，办理相关移交手续后，填写移交清单，呈办公室主任签名后到财务部结算工资等款项；七 所有员工离职，均应办理解除或终止劳动合同手续，办理好交接手续，报部门负责人 签字确认并经主任签准后才能离职；八 结算款项应扣除员工拖欠未付的公司借款、罚金等；本办法未尽事宜，由办公室主任解释，补充。第五章 行政管理第一节 文件收发规定一公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。以各部门名义撰写的文件，由各部门自行57、登记、签发。二内部制发文件，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。三属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。四已签发的文件由核稿人登记，并根据内容按类别编号后打印。五文件由办公室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。六文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。七经签发的文件原稿送档案室存档。八外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送58、。九涉及公司总体协调或应由处主任审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈主任或交其他被授权者做最终的审核、批示。经主任或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。第二节 电脑设备管理办法一 电脑设备（复印机、传真机、电脑）等仅供公司人员使用，其他人员不得擅自进入和使用设备；二 电脑设备等原则上不对外单位和个人使用。如确实需要，需经公司领导批准，并按规定 收费；三 复印要求：凡因工作需要复印，数量较多的，需经办公室负责人同意方可复印，凡属外单位或个人的，需经办公室负责人批准，并适当收取费用；四 文件、资料打印、传真要求：需打印文件、资料属各部门，数量较多59、的，由各部门负责人签名，经办公室负责人批准后方能打印。凡属外单位或个人的需经领导批准后方能打印，并适当收取费用；五 爱护电脑设备，长时间外出需关闭电脑设备及电源。下班时间请确认所有电脑设备及电源的关闭，杜绝不安全因素的存在；六 关于电脑网络的使用：1 由于涉及公司安全利益，严禁使用公司电脑进行非法网络赌博以及发表政治言论等行为；禁止安装和使用电驴（eMule）及BT等工具及大型网络游戏，禁止浏览和下载色情图片及小电影。2 办公时间禁止浏览非职务需要的网站和进入聊天室聊天，请勿长时间使用QQ及MSN等聊天工具进行私人网络交流，以免影响工作。3 公司不赞成利用上班空闲时间短暂玩电脑小游戏借以放松精60、神，以不影响个人及他人工作、不影响公司形象为准则。4 为了你和公司的利益，请共同创造良好的网络办公环境。如因违反电脑网络使用的规定，公司将给予口头警告，直至开除。对公司造成经济或名誉损失的，公司有权追究其责任，并要求给予公司经济补偿。第三节 证照、证明函管理制度一 证照1 公司证照由办公室主任指定专人统一管理；2 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等；如：营业执照、组织机构代码证、资质证书、税务登记证、银行印鉴等等；3 使用证照必须填写证照使用登记表；4 证照借用程序：借用人申请办公室主任核准办理借用手续借用完毕归还；5 借用完毕后，应及时归还证照保管人；6 证照保管人必须尽职尽责，确61、保证照的合理使用。二 证明函1公司证明函由办公室主任指定专人拟定、管理；2证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等；3使用证明函必须填写证明函使用登记表，经办公室主任核准后方可；4严禁开出空白证明函或外借证明函；5证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向办公室主任汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应及时退还。三 责任 如借用证照、使用证明函进行非法活动，造成公司利益损失的，将负法律责任，保管人有过错的，一并追究其责任。第四节 公章管理与使用制度一 公章管理1 公司的公章必须指定专人负责管理，统一用印。负责管理公章的人员因事离开岗位一天以上62、，须由领导指定他人代管；2 加强公章的保管，防止损坏丢失。用完公章要及时锁好，不得随便放置在外；3 不准携带公章外出使用，因业务需要的须经公司领导批准指定专人携带；4 要注意公章的保养及时清洗，确保盖印清晰。二 公章使用1 公司公章及各专用章的使用，须由各部门使用人申请，经办公室主管审核由处主任批准后方可使用；2 各种经济合同、具有法律效力的协议书用章，须经公司法定代表人签字后方可使用公司合同章或公司公章；3 下列事项，使用公司公章： 以公司名义向外单位报送的请示、报告和各类报表等； 以公司名义下发的公文，如重要事项的通知、函件、批复、财务统计报表等； 有关人事任免及招、调、聘的文件； 公司各63、部门负责人外出办事，联系有关工作等出具的介绍信； 其他需要使用公章的事项； 使用公章必须记录好日期、内容、事由等以备检查。4 严格按照规定使用印章。如因管理不善或违反规定使用印章造成的不良后果，视情节轻重给予印章管理者及使用者批评教育、纪律处分、经济处罚，直至追究法律责任。第五节 档案管理制度根据国家有关公文处理和保密规定，为了加强公司文件、资料、合同的管理和信息储存利用工作。为领导决策和经营管理提供依据，促进公司各项工作的顺利完成，特制定以下制度：一 管理办法1 公司所有文件、资料、合同和档案同意由公司指定人员专门负责管理；2 公司所有重要合同、图纸、批文、原件和发文均要及时归档保存；3 任64、何部门和个人不准擅自保存应存档的合同、重要文件和批复原件等；4 各种会议文件、资料必须在会议结束后将其送档案管理员统一登记和归档；二文件、资料处理程序1凡属上级有关部门的来文、资料应交档案管理员签收，由档案管理员做好文件登记和 编序工作，然后送办公室提出拟办意见，根据拟办意见，及时呈公司领导批阅或转有关部门办理。2公司领导签批文件要用钢笔、签字笔，在“批办”栏内写明具体意见及签署姓名、时间、签批后交档案管理员负责、催办。3 处理来文要注意轻重缓急。急件、要件要随到随办，并指定专人催办落实，一般性文件应及时处理，不得积压或漏办。4 传真资料必须先复印再归档。三归档范围1公司与有关单位的来往信件、65、各种协议书、合同等。2公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全公司的规章制度）。3公司制订的计划、统计、预决算、工作总结。4 各项报表、请示、批复、开竣工材料等。5 财务报表、帐簿等。6 公司各部门的发文。7 其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。8 各类人事档案。四 档案借阅1 档案资料原则上不外借，如因工作需要借阅，须按规定登记。2 借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印档案。3 借阅时间，一般档案最长不超过十天。4 借档人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需经办公室主任批准。5 所有投标66、文件概不外借。五档案鉴定与销毁公司领导、项目负责人及档案管理人员对应归档资料进行密级、存档期限鉴定，按鉴定结论保存或销毁档案，销毁资料应登记，保证不丢失、不错销、漏销。六所有文件实行电子归档。第六节 会议管理制度一、 公司办公会议1、 时间：周三下午2：30；2、 地点：公司会议室；3、 主持人：主任（或代理副主任）4、 参加人员：主任、副主任、区域主管、部门经理、项目部经理、特邀人员；5、 驻外项目经理及出差主任、副主任通过视频会议方式参与；6、 会议内容：上周工作任务及计划完成情况；本周计划及工作安排；月计划、季计划（或月度计划及季度计划调整）；疑难问题的解决及处理方案；需公司及各部门协助67、解决事项的讨论及安排；确定下周（或近期）公司及各部门主要工作事宜；7、 会议发言顺序：各主管副主任、部门经理依此顺序发言、提出问题及解决方案、对相关议题及事项讨论。 办公室（人事部） 财务部 经营部 统计信息部 装饰部 机电设备部 预算部 技术质安部 材料部 工程部（主管副主任、各项目经理依次发言） 主任8、 会议管理要求： 各部、各项目必须在开会前一天上午将进度计划及任务完成情况、下周（月、季）计划、及需由会议研究解决议题以书面形式上报公司办公室汇总，由办公室统一整理安排会议议题； 各相关人员不得无故缺席会议，如因出差或其他原因不能到会者，需要提前一天以上书面形式请假或以电话方式向主任告假；68、擅自缺席者扣发300元当月工资处理； 出差或驻外人员以语音视频方式参与会议； 与会者须做好会前准备，准时出席； 会议期间通讯工具必须消音或关闭，不得在会场内通话，重要通话移步会场外。 办公室专人做好会议记录（须录音），当日整理送主任及各主管副主任批阅，次日下发各部室。 归档。二、 专题会议1、 时间：办公室根据部门经理以上人员提议召开专题会议，组织安排；2、 地点：公司会议室或项目部会议室；3、 参加人员：根据需要确定；4、 主持人：主任或主管副主任；5、 驻外项目经理及出差副总经理通过视频会议方式参与；6、 会议内容： 提案者对会议议题作扼要说明，对初步计划方案及解决方案作解释； 讨论； 确69、定方案； 落实具体实施框架；7、 会议发言顺序：提案者、集体讨论、主持人总结。8、 会议管理要求：提案者须提前至少两天将专题会议议题（包括初步计划方案或解决方案）书面提交办公室，由办公室组织会议并提前一天将该议题下发与会者。 各相关人员不得无故缺席会议，如因出差或其他原因不能到会者，需要提前一天以上书面形式请假或以电话方式向主任告假；擅自缺席者扣发300元当月工资处理； 出差或驻外人员以语音视频方式参与会议； 与会者须做好会前准备，准时出席； 会议期间通讯工具必须消音或关闭，不得在会场内通话，重要通话移步会场外。 办公室专人做好会议记录（须录音），当日整理送主任及各主管副主任批阅，次日下发各相70、关部室。 归档。三、 主任办公会议1、 时间：每天上午8：30；2、 地点：部门办公室；3、 参加人员：部门全体职员；4、 主持人：主任（或代理副主任）；5、 参加人员：主任、副主任；6、 会议内容：重要工作进展；疑难问题的讨论、解决；主要工作安排等；7、 会议管理要求： 正式办公前1520分钟碰头会议，尽可能简要、重点。 各相关人员不得无故缺席会议，如因出差或其他原因不能到会者，需要提前一天以上书面形式请假或以电话方式向主任告假；擅自缺席者扣发300元当月工资处理； 与会者须做好会前准备，准时出席； 会议期间通讯工具必须消音或关闭，不得在会场内通话，重要通话移步会场外。 办公室专人做好会议记71、录（须录音），当日10点整理送主任及各主管副主任批阅。 归档。四、 部门工作例会1、 时间：每天上午8：30；2、 地点：部门办公室；3、 参加人员：部门全体职员；4、 主持人：部门经理（或代表）；5、 有条件的出差人员应通过视频会议方式参与部门重要会议；6、 会议内容： 汇报每日工作进展； 提出疑难问题，落实解决方法； 工作安排； 制定各项任务计划（包括周、月、季）； 形成日工作报表；7、 会议发言顺序：部门成员依次发言、主持人总结。8、 会议管理要求： 正式办公前1015分钟碰头会议，尽可能简要、重点。 各相关人员不得无故缺席会议，如因出差或其他原因不能到会者，需要提前一天以上书面形式请假72、或以电话方式向部门经理告假；擅自缺席者扣发300元当月工资处理； 遇重要会议，有条件的出差人员以语音视频方式参与会议； 与会者须在前一工作日结束前做好次日会议准备，准时出席； 会议期间通讯工具必须消音或关闭，不得通话，重要通话移步会场外； 形成日工作报表，9点前交由办公室整理汇总，11点前发主任及各主管副主任批阅； 归档。五、 项目部周例会1、 时间：各项目部根据具体情况安排每周一次全体会议。2、 地点：项目部会议室。3、 参加人员：项目部全体管理人员、各班组长、各分包代表。4、 主持人：项目经理（或代表）5、 会议内容： 传达和落实公司指令； 汇报每周工作进展，检讨施工进度； 提出疑难问题，73、落实解决方法； 协调各工种配合； 工作安排； 制定各项任务计划（包括周、月、季）； 形成周工作报表；6、 会议发言顺序：各分管施工与其分管班组长（包括各分包）、安全员、质监员、技术负责人依次发言讨论，主持人总结。7、 会议管理要求： 会议应简要、重点、有效。 各相关人员不得无故缺席会议，如因出差或其他原因不能到会者，需要提前一天以上书面形式请假或以电话方式向部门经理告假；擅自缺席者扣发300元当月工资处理； 遇重要会议，有条件的出差人员以语音视频方式参与会议； 与会者须在前一工作日结束前做好次日会议准备，准时出席； 会议期间通讯工具必须消音或关闭，不得通话，重要通话移步会场外； 做好会议记录，74、次日报送公司，发主任及各主管副主任、本部经理批阅； 归档。六以上会议共同事项：1专题会议的召开应填写会议提案表；2所有会议应做好会议记录；3会后形成会议纪要，及时传达会议精神；4办公室文员负责会议通知、考勤、记录工作；5因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理，无故缺席三次以上扣发当月工资；第七节 出差管理办法为加强公司员工出差管理，严格控制费用开支，根据国家有关规定及公司具体情况，特制定本制度。一 出差1 本公司员工出差分为： 市内出差：出差当日能返回者； 远途出差：出差必须在外住宿者。2市内出差可乘坐公司用车，如无公司用车，一般应乘坐公交车。如因紧75、急情况必须乘坐出租车，可酌情处理；远途出差一般应选择最经济的交通工具，如因情况紧急须乘坐飞机，须经总经理批准；3出差前应填写出差申请表，经审批后交办公室留存；市内出差可不填写出差申请，但须在留言簿登记外出；4出差需办理借款的，凭审批后的出差申请表到财务部办理借款手续；出差返回应在3个工作日内完成报销手续，结清余款；5派驻外地办事处（项目部）进行短期或长期工作的，不以出差处理；6出差一般不安排补休，但在休息日或者国家法定休假日出差，原则上可补休同等时间二、补助标准1出差不得报支加班费，但节假日出差另计；2出差途中因病、遇意外灾害或工作实际，需要延时的，应电话请示。不得因私事或借故延长出差时间，否76、则其差旅费不予报销。3员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。4市内出差须在外就餐者，公司给予每人10元/餐的补助；第八节 车辆使用和管理制度一 汽车的使用1 公司车辆统一由办公室负责安排使用，市外用车一律由公司领导决定后方能安排；2 因私用车，一律要填写因私用车申请单，报公司领导批准，因私用车的停车费、过路费、汽油费均由用车者私人负担；3 员工及其直系亲属急病需用车的，给予优先安排，不收取费用；二 汽车的管理1 本公司车辆由指定人员(即司机)负责保养，维修工作；2 所有车辆指定专人驾驶和保管，司机要遵守交通规则，保证安全行车。要依时交纳77、 车辆的养路费、保险费、车船税，要对车辆进行清洗，保持车辆清洁，要定期检查，及时加水、加油等，否则造成车辆损坏的要追究司机的责任；违章费用自理。3 公司车辆一律要停放在指定的停车场，凡经批准因公出车时意外造成公司车辆丢失的，酌情赔偿500010000元，并扣当月工资，凡未经批准擅自用车或晚上不按规定将车辆停放在指定的停车场，造成车辆损坏的，车辆维修费用由当事人负担，造成车辆丢失的，除扣当事人当月工资外，车辆现值和保险公司赔偿之间的差额由个人负责赔偿；4 凡车辆损坏或丢失，需及时将情况如实报告公司办公室；5 司机应及时维修保养车辆，车辆维修开支要严格执行公司的有关规定，车辆维修应当报告公司领导批78、准，然后到指定维修点进行维修；6 不准将行驶证及车辆有关证件放在车上，如因此丢失证件的，追究当事人责任；7 汽车钥匙除本车司机持有外，其备用钥匙由公司办公室保管；8 未经领导批准，一律不得私用及不准将车辆借他人使用或驾驶，不准用公司车辆学习驾驶；一经发现，由司机承担所有费用并扣减当月工资100元。9 司机必须如实填写里程及加油记录。司机报销必须附上里程及加油记录。 以上规定应严格遵守，如有违反按情节轻重给予当事人开除或追究经济责任。第九节 员工宿舍管理规定一、办公室人员宿舍的管理1员工宿舍由公司办公室按有关规定统一安排管理。2宿舍一经安排，不许私下调换或拒绝安排。若确实不合理需调换者，需另行申79、请并经批准后方可调整。3本公司宿舍只能给本公司员工本人居住，任何人不得私下许诺或安排他人居住。4午休和晚上11点以后，不准在宿舍内会客，更不许留宿外人。5严禁在宿舍进行黄、赌、毒等一切非法活动。违者扣发当月工资，并视情节轻重进行相应处罚。6要爱护宿舍内的各种设施，不得擅自拆改，如有损毁，照价赔偿。7宿舍内严禁使用电炉和存放易燃易爆物品，不准乱拉乱接电源。8要讲究卫生，不得随地吐痰，乱丢纸屑和烟头，乱堆杂物，更不可向窗外抛撒杂物。9 保持良好的休息环境，午休和晚休时间请把电视音量关小，不得在宿舍内吵闹、打麻 将，以免影响他人的休息。10离开宿舍时，必须关好门、窗、水、电、煤气开关，切实加强防火、80、防盗工作，杜绝浪费现象。11宿舍人员的宿舍费用（水、电、煤气、电话费等）由住宿员工自理共摊。12不得在宿舍拨打声讯电话以及利用电话进行非法活动。13各宿舍居住人员必须自觉遵守所在辖区房管、城管、公安等部门的管理规定。14无论何种原因离开本公司必须交清水电费、交清公司配给个人使用的物品、用具和住房钥匙，否则不予办理有关手续。15违反上述规定的，将视其情节给予处罚。二、项目部办公、生活区的管理1办公生活区管理实行项目经理负责制，由项目经理直接领导后勤管理人员专职办公、生活区的日常办公生活环境的管理。2 项目经理必须负起领导责任，保证办公区域、生活区域工作、生活安全、卫生、有序的进行，良好的办公生活81、环境是工程施工的重要保障之一。3 项目部在每天的工地例会上必须与班组及其他管理人员强调办公生活区的安全、卫生问题，建立起节约意识。4项目部管理人员应以身作则，为工人树立节约、安全、卫生的形象。5 专职后勤人员责任：A每天早、午、晚须对进行生活区（包括宿舍内）进行例行检查，检查内容主要包括用电的安全、卫生的状况，是否关闭照明、水龙头，设施是否完好，是否存在安全隐患等等；随手关闭水、电开关，安排人员对损坏设施及时的修理，督促各班组长对班组人员的教育和管理。 B对宿舍情况进行登记，月末进行评选，给予优良宿舍200元的奖励，给予环境恶劣的宿舍200元的处罚。 C每日向项目经理汇报当日检查情况，并以书面82、形式上报存在问题。6管理措施： A每天对宿舍进行登记记录。 B对于人为的损坏坚决给予处罚并进行教育，绝不手软。 C累教不改的给予处罚，严重者立即开除。 D对专职业后期人员的监督。7监督措施： A、项目部每周组织人员对宿舍逐一进行检查。 B、公司不定期对项目部进行检查，一个月最少安排两次以上，对存在问题严重的项目部，除责成项目部整改和加强监督管理外，公司须安排回访跟踪。 C、作为项目经理的工作能力考核的重要组成部分。第六章 保密制度为了维护公司利益，特制订本制度，公司全体员工必须严格遵守。一 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密； 工作岗位要求需要的员工须签83、署保密承诺书；二 不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密；三 严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件；四 严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经主任批准。并按规定办理借用登记手续；五 文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理；六 会议记录人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，84、未经办公室批准不得外借；七 公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中；八 调职、离职时，必须将自己经管保管的秘密文件或其他东西，交至办公室主任，切不可随意移交给其他人员；九 对于违反保密制度，规劝不听者，视情节轻重，将给予相应的处罚并追究法律责任。第七章 合同管理制度第一节 总则1 为促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理制度。2 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订合同。3 订立合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。4 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同85、的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。5 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。6 公司由法律部根据主任的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二节 合同的订立1 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无相应经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。订立合同前，经办人应将对方有相应经营资格、资信的单位的资质证明文件复印件（加盖公章）连同合同文本报送公司审批；2 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同；3 授权委托事宜由公司法律部专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公86、司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。4 合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。合同可订立定金、抵押等担保条款。5 合同文本拟定完毕，凭合同评审呈批记录表按规定的流程经各业务部门、财务部门、法律部等职能部门负责人和公司主任审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。6 公司总经理对合同的订立具有最终决定权。7 合同订立流程中各审核意见签署于合同评审呈批记录表上，合同评审呈批记录表作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。8 对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先87、由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。9 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。10合同盖章生效后，应交由法律部合同管理人员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。11合同文本原则上我方应持二份，合同文本及复印件由财务部门、法律部、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部和法律部留存。12非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。 附件：合同评审呈报记录表分包合同(协议)评审呈报记录表合同存档表 合同协议借出登记表合同履行情况表第三节 合同的履行1 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。2业务部门（项88、目部）和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。3有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律部。4财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；收款单位与合同对方当事人名称不一致的。5付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。6在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经主任签字同意后，再转财务审核付款。7 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的89、有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第四节 合同的变更和解除1 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门（包括项目部）、财务部门、法律部等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。2 我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。3 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在当天向公司总经理汇报并通知法律部。4 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由法律部保管。5 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效90、力，纳入本办法规定的管理范围。6 合同变更后，合同编号不予改变。第五节 合同的管理1 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。2 各业务部门（项目部）、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自工作范围内的合同订立或履行情况，由法律部据此统计合同订立和履行的情况，并向主任汇报。3 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，交由法律部存档，不得随意处置、销毁、遗失。4 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。5 91、因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第八章 提案制度为了加强员工参与意识，集思广益，完善公司各项制度和壮大技术力量，公司鼓励每一位员工对公司的经营管理、技术发展等提出自己的意见和建议，并作为公司考核个人能力的重要指标。1 提案范围A 经营管理的方法；B 制度的改进、完善；C 新技术、新方法的应用；D 现场管理、技术的改善措施；E 材料、设备的合理使用；F 其他有建设性的提议；2 不接纳对工作以外的人和事的评论及攻击。3 提案的处理：A 接获提案后，在七个工作日内由办公室组织有关部门对提案进行讨论，对具有 可行性提案，安排与提案人进行面谈进一步了解提案的具体内92、容；B 对不予采纳和无法实施的提案，在七个工作日内办公室应给提案人书面答复不采纳的理由；C 有建设性的但不予采纳的提案，给予提案人50元奖励；D 提案如获得采纳的，给予提案人200500元奖励，三次以上的每次5001000元的奖励。如提案对公司带来明显的效益改善或对公司经营产生深远影响的，给予5000元奖励。如提案对某具体经营行为产生较大的经济利益的，按效益的5%提成作为提案人的奖励。4 提案受理程序：A 提案筛选、初步审核；B 书面回复、与提案人面谈；C 提案评审、奖励核准；D 提案的研讨、修订；E、 上报、实施、跟踪。7 提案工作小组：1 成员组成： 组长：副主任 组员：办公室一人、法律部93、一人、人事部一人工程部一人、技术部一人2 工作事项：A收集、整理、回复提案；B组织讨论提案内容、立案；C与提案人面谈、填写提案文书；E提案件的研究讨论、修订、确定条款；F组织提案的实施，对提案跟踪、改善。附件 提案登记表 提案书第九章 人才举荐制度现代社会的竞争，是资本的竞争，更是人才的竞争，专业、诚信是作为一个公司职员的基本素质，是公司发展基石。公司本着“以心为本，共筑未来”的人才方针，广泛吸纳各专业人才，除特定形式的对外招聘外，鼓励社会各方人士推荐符合本公司需要的专业人才。人才推荐是指公司员工及社会人事根据公司空缺岗位的任职资格要求，向公司推荐同学、朋友等非本公司内部员工的招聘方式。一目的94、1拓展招聘渠道，提高招聘效率，及时为公司引进优秀人才。2倡导全体员工共同参与公司管理事务，公司的人才引进是所有员工的共同责任。二资格要求1推荐人资格：公司所有已转正的正式员工、试用期员工、实习员工；公司这三类员工的家人、同学、朋友推荐均报至该内部员工，以内部员工的名义推荐；社会人事推荐。2被推荐人资格：被推荐人必须满足各岗位的任职资格，如被推荐人在专业领域有专长或在业界已有一定知名度者不受此限。三基本程序1空缺岗位公布：人事部将空缺岗位的任职资格要求，在内部及招聘人才网络网上进行公布。2推荐流程A员工到人事部领取员工推荐简历表。推荐人按推荐简历表的要求需提供被推荐人相关信息。B人事部对被推荐人95、进行资格初审，符合招聘条件的组织面试。人力资源部在收到书面员工推荐简历表后，必须在两周内向推荐人反馈被推荐人是否获面试资格，但具体面试时间由人事部会同用人部门负责人沟通后决定。C推荐资料须在收到员工推荐表后一个月内处理完毕,人事部负责将结果反馈给推荐人及被推荐人。如有特殊情况未能在此期限内完成,必须以书面形式向推荐人说明。D人事部建立员工推荐档案以备查用。四奖励办法1推荐空缺岗位成功的均奖励推荐人人民币500元； 2被推荐人完成试用期，考核合格后，符合公司用人要求的奖励推荐人1000元； 3被推荐人一年内工作表现优异，或为公司做出突出贡献的奖励推荐人3000元。五免责条款：1人事部员工本身负有96、向公司引进优秀人才的责任，故不享受推荐奖。2推荐人无需承担被推荐人的素质义务。第十章 岗位职责一 主任1全面负责公司管理工作；2决策公司发展规划和重大改革方案；3批准公司重要活动和全部财务活动；4考核公司各部门管理人员责任职责资格；5决定公司组织机构设置和人员的任用；6领导组织经营管理活动、业绩改进活动；7审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告；8决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；9负责确定组织工程质量、安全方针目标，并督促目标实现；10严格贯彻和执行公司制定的一切规章制度。二副主任1协助主任进行管理工作；297、负责分管部门工作；3主任不在时，受主任委托代理主任行使职权。三监察员对公司的各项经济和生产活动进行监督检查。四总工程师 1负责建立健全工程技术管理方面的规章制度。2负责组织审查工程项目设计方案及施工图纸。3负责主持有关重大工程技术方面的会议，组织处理工程施工现场重大的技术问题。4负责组织有关工程方案的优化和评审。5负责对工程项目的设计及现场变更进行技术总把关，主持工程变更审核小组工作。6负责组织检查工程质量和安全生产，参与工程竣工验收，组织有关工程创优工作。7负责专业技术人员的业务培训和技术交流工作。8负责审定监理大纲和监理规划。9承办领导交办的其它工作。五办公室主任办公室负责公司的行政管理，98、其具体职责是：1及时掌握和反馈各部门的工作情况，对重大问题进行调查研究，为制定公司经营计划以及重大决策提供依据；2 检查和督促各部门认真执行公司规章制度和公司经营决策，协调和支持其它工作的开展，确保各项工作顺利进行；3 认真草拟各类请示、报告和总结材料，发挥上传下达的作用；4 负责文件资料的收发、承办、和归档工作，做好各类会议的组织、资料准备和会后的落实工作；5 负责各类档案的管理工作；6 负责公司员工招聘、辞退、岗位培训等人事管理工作；7 负责公司内保、卫生、接待的管理工作；8 严格贯彻和执行公司制定的一切规章制度，做好公司领导交办的其它工作。六部门经理1各部门经理负责各部门的生产及经营管理99、；2对本部门员工进行业绩考核。七项目经理主持项目经理部全面工作，亦为工程项目的安全生产第一责任人。具体负责综合协调、拟办督办、对外联络及接待，负责监督规章制度的执行，负责审核及监督项目部机械、材料、资金的计划及使用，负责工程项目全过程的组织及领导工作，负责工程项目劳动保护、安全生产、文明施工负领导责任。八技术人员1负责对工程项目施工技术把关及施工质量监督工作，负责编制月施工进度、月度施工计划和材料计划，及时作出工程增减预算；负责与甲方和设计部门的技术协调；负责分项工程施工前的书面技术交底。2负责工程项目的现场施工管理及施工设备的使用、维修管理，落实施工进度计划，填写工人考勤表，填写施工日记和隐100、蔽工程验收记录，配合质检员整理技术资料和管理施工质量。3负责工程材料申报的数量审核及材料进场质量验收。4负责工程测量，配合资料员技术资料的编制和整理。九预算员1预算员接到工程任务后，必须尽快完成该项目的施工图预算，同时对该工程从开工到竣工全过程的造价工作负责，即工程的施工图预算、现场收方签证、进度报表的审核、结算资料的收集、竣工结算的审核；2努力提高业务水平，参加工程投标工作，提高编制工程预算的质量，取费应注意合法、有理、有据，能经得起审价、审计的考验；3熟悉施工图纸，配合有关人员编制施工形象进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗料计划单，并以此指导项目生产101、，确保施工定额制度的顺利进行；4及时收集设计变更、现场签证单和有关定额及价格信息的变化，及时编制好项目的竣工决算，如实向领导反映经济信息，当好领导参谋；5预算人员发生工作岗位调动、离开本公司或请长假时，必须将项目所有工程造价资料移交给经理或经理指定的其他预算人员，并汇报工作进展情况。十业务员1承办各项业务工作，做到积极联系，事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公；2遵守各项规章制度，按时上下班.经经理同意后方准外出联系业务；请示并获书面批准后方可签约；3不得利用业务为自己谋私利,不得擅自接受或索要客户的回扣、佣金;不得损害本单位利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利；4对各项业务102、负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理；5积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道;6出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。十一文员1协助负责公司办公室日常事务性工作；负责各种文稿的打印、发送；2认真协助贯彻公司各项规章制度的执行；3负责公司各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密等工作；4协助负责办公室的日常管理工作，负责来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作；5负责公司会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理；6负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考103、和建设意见。提请领导应尽快办理的有关工作；7负责公司总部与各项目部之间的资料传送；8负责联系电脑，打印机，复印机等办公设备的维修工作；9负责报刊的夹装工作，每天应将他人阅后报刊夹装好，或者监督、叮嘱他人阅后随手夹装；10下班负责检查办公室空调、电脑等设备的关闭情况；11完成领导交办的其它工作。质量管理制度第一章 质量保证管理措施项目经理部将通过以人为本，制度化、规范化管理，提高干部职工的工作质量和生活质量，激发全体职工的工作热情及责任心。认真执行公司ISO9002质量体系标准，从而达到创优质工程的最终目的。1 质量管理职责的分解和落实。工程质量是整个经理部经营管理的核心必须健全质量保证体系，严104、格按体系中规定的要求运作，根据生产全过程和全员管理的客观要求，把质量管理的每项工作具体落实到每个部门、班组长和每个人身上，使质量工作事事有人管，人人有专职，办事有标准，工作有检查，使经理部每个人都担负起质量责任。2 在全体施工人员中，定期组织质量教育，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念。在施工中坚持“谁施工谁负责”的原则。在每道工序施工前，主管工程师必须向有关方面做好技术交底，并向施工人员说明各道工序的质量要求和标准，使班组人员和管理人员明确工序操作规程的质量要求。不掌握操作工艺，不明确质量标准的人员严禁上岗操作。3 建立健全质量机构，落实质量责任制。项目经理部设质量工程师，专职负责本标段所105、有项目的工程质量。推行ISO9002质量保证标准，并建立质量保证体系，用标准规范质量管理和质量保证行为。根据工程实际，结合公司质量管理文件、程序文件进行本工程的质量策划，然后依据质量策划制定本工程详细的质量计划书，并报业主审核。制定并落实所有参加本项目的管理、检测、操作人员的质量职责和各项管理制度。4 严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查,上一道工序不合格不能进行下一道工序的施工，否则质量问题由下一道工序的施工班组负责；工序质量评定必须在班组自检基础上进行专检并填写质检评定表;隐蔽工程必须在内部检查通过后,再请质检站、监理工程师检查,同意并签字后方可实施下一道工序，对于提出的问题106、要及时整改，直至合格。5 质量检查员具有质量否决权。质检员对违背施工程序不按设计图纸、技术交底施工，使用材料、半成品及设备不符合质量要求者，有权制止。必要时可下暂时停工令，限期整改。对危害工程质量的行为，所有施工人员均有权越级上报，以利于及时处理。6 严格把好原材料进场关，不合格的材料不准进场，要按要求随时对钢材、水泥、混凝土进行检查试验，要报驻地监理工程师检查。对加工的成品、半成品，应根据设计要求，请驻地监理工程师到加工单位检验，合格后才能进场。7 认真做好原材料的检查、试验和对混凝土、喷混凝土的质量检查工作。对特殊试验项目要委托国家批准的试验单位和检验人员进行检测。8 完善内部承包责任制，107、制定质量奖罚办法，控制质量成本，将工程质量与个人的效益挂钩。对关键工艺、工序进行技术人员跟班作业，指导、监督质量保证措施的实施。9 施工测量严格执行三级复核制度，并配合监理的检核，保证结构物的位置正确。10施工中做好各种原始资料的收集、整理工作，建好技术档案，为施工交验及技术总结打好基础。11移交工程的同时，项目经理部要制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程意见和质量要求。.对回访中反映的质量问题，按质量回访及服务程序执行，确保用户100%满意。第二章 质量保证技术措施1 建立项目工程专项试验室，使用科学的、先进的检测试验手段，落实岗位职责，确保工程质量。项目部试验室由108、试验工程师担任室主任,负责试验室的全面工作。设一名试验员及两位助手。以上人员均多年从事试验工作，具有丰富的经验。均持上岗证。并与有资质的检测单位进行协作，以加强工程质量检测工作。明确试验室员工职责，确保各司其职，各负其责。试验室主任：全面负责试验室的管理工作。负责检测试验设备的管理，负责原材料的检验和试验，并对设备仪器保养、鉴定等负管理责任。试验员：除了对商品混凝土生产厂的检验和试验及现场钢筋焊接的检验、试验工作。还负责现场混凝土施工检验、试验和文件资料的管理工作。2 为确保本标段工程质量，还须参照下列具体检测项目进行检测工作。原材料检测：对所有购进原材料的出厂合格证和说明书进行验收，并登记记109、录。3 加强商品混凝土生产过程的质量检测工作。检查配合比单，检查原材料（如水泥、外加剂、粗细骨料及含污量等）是否符合规定要求，如有变化应及时调整配合比或禁止拌制。检查各原材料参量与含外加剂量，每班抽查不少于5次，并作记录；记录有关混凝土生产过程参数，如拌和速度，搅拌时间；检查混凝土塌落度是否符合要求，此项工作应随机抽样，但每班不得少于3次；测定并记录混凝土生产时温度及混凝土运输到工地的时间。检查并监督试件制作的全过程；检查养护条件以及试验设备是否符合要求。4 施工现场混凝土检测、试件工作包括：在混凝土施工时，实行全过程检测。混凝土灌注时，跟班检测检查；量测入模混凝土塌落度，每班不少于5次。如不110、符合规范要求，及时调整配合比并重新拌制；检查混凝土在运送过程中是否离析，如发生离析现象，应重新拌制；按规定在现场留做试块，试块组数应符合有关技术规定；现场试块的强度试验报告要与混凝土站同批试块的试验报告相一致，否则要查明原因。5 认真落实各项管理制度，强化检测试验工作，主要包括：健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理；执行检测设备按周期检定制度，定期对检测设备进行检定，到期未检定的不准投入使用；建立检测设备的使用、维修管理制度，对设备损坏或认为检测精度不合要求时，及时进行维修；加强试验文件、资料的管理，设专人负责；坚持对检测试验人员定期进行培训教育，提高职业道德和业务技术水平。第三章 分项111、工程确保质量的技术措施1 严格执行ISO9002质量标准，按程序文件进行质量管理，按作业指导书进行操作，是质量水平保持稳定、连续不断上升的根本保证。2 加强技术管理，认真贯彻执行国家规定、操作规程和各项管理制度，明确岗位责任制认真做好技术交底工作， 除进行书面交底外，还应组织各班组召开技术交底会，对施工难重点进行讲解。3 各种不同材料必须合理分类、堆放整齐.对于钢筋须挂牌标示,避免锈蚀和污染.加强原材料检验工作,严格执行各项材料的检验制度，水泥、钢材及搭设架子的钢管、钢丝绳都必须有出厂合格证和试验资料.砼严格按配合比施工,认真做到开盘交底和拆模申请制度。第四章 保证质量的管理措施1 岗位责任制112、：按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实。由质检员行使质量否决权和奖罚权。2 奖罚制：拉大班组优良与合格的工资差距，质量评定按楼层各部位分开进行，实行优质重奖，劣质重罚的方法，最大限度地调动工人的积极性。3 材料进场检查制：要特别注意杜绝无准用证书水泥的使用；进口钢筋要进行化学分析；商品砼进场要核实砼强度等级和检验坍落度；装饰材料、门窗等成品、半成品先选定样品，再按样品验收大宗进料。4 三检制：主要分项工程质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制。5 隐检制：根据施工进度安排预检、隐检计划，进行预检、隐检程序，办理预检、隐检手续，并及时履行签字归档。6 工程例会制：A、外联工程例会113、：汇报工程进度情况；听取业主、监理、质检站及设计院等各方面的指导和意见；提出施工或图纸上的问题、方案措施；协调与业主外包专业工程施工单位的矛盾、协作关系。B、内部工程例会：总结经验工程的进度、质量、安全情况，传达外联工程会议精神，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施工顺利进行。7 成品保护制度：在施工过程中，后插入的工序，应采取切实可行措施，如覆盖、防护等进行保护，免遭污染或破坏。物资管理制度第一章 总 则实行有计划的、限额的材料供应是合理利用和节约原材料的有效手段。物资消耗定额应在保证工程质量的前提下，根据施工现场的具体条件114、，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收回迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。第二章 材料、设备消耗管理制度材料费是构成工程成本的主要项目之一，在工程成本中占很大比例。工程项目所需的材料品种规格多样化，供应渠道多元化，除大宗材料按承包合同由建设单位按预算价格供应以外，其余材料均需施工单自行采购，在保证工程质量的前提下，合理、节约地使用各种材料，全员115、全过程、全方位控制材料费用，对于减少流动资金的占用、降低工程成本具有很现实的意义。一材料供应计划的编制 项目部在施工准备期、施工全过程中，为了使材料供应与需求相适应，需要编制材料供应计划。 材料供应计划编制由项目部及技术部门按施工计划及施工预算，提供年、季、月工程项目、工程量、投资计划及单项工程年、季度需要主要材料明细表，同时提出三大材节约指标及措施；工程所需的特殊材料和专用工具应由技术部门协助各项目部按工程任务书提出计划，年初或季初交物资部门备料；材料计划需由预算部门审核后报材料部，材料部门根据各项目部提出的需用材料计划，在充分利用库存物资的基础上，做好物资平衡工作，及时编报材料采、订、购116、计划。采购计划需要注意的是，由于部分材料存在储备情况，因此材料部门需根据合理的材料储备额确定材料订购量、并根据实际情况计算合理的订购批量。二材料采购1采购流程：材料部经理签名请购人、材料员填写请购单专业工程师意见仓管员库存复核项目经理签名2项目部申购大宗材料时，应根据预算部的工料分析表计划申购。3材料购买应提前7天书面申请购买，零星材料应提前3天。4材料部接获购买申请后，应参考市场行情询价及预算部的意见，经三家以上的供应商比价分析后购买。5采购员在询价完成后，经部门经理审批，超出部门核决权限的，报上级领导审批。 *采购核决权限： A大批量材料：填写请购单项目经理审核算材料部经理审核上级领导审批117、 B批量零星材料：填写请购单项目经理审批材料部经理审批 C大、中型机具：填写请购单项目经理审核上级领导审批 D运输设备、事物性设备：填写请购单项目经理申购买上级领导审批办公室购买6供货合同的签定：A、材料的品名、规格、价格、质量条件、数量、交货时间、付款方式、违约等条款详细、清楚说明；B、合同要分项目、品种进行整理归档。7材料款的支付材料供应商开据发票(或收据)项目经理审批会计审核填写付款审批表报xx总部审批出纳核数付款材料员复核二材料采购成本的控制 材料采购成本包括买价、运杂费和采购保管费，它是材料部门的可控成本，所以材料部门是材料采购成本的责任中心。加强材料采购过程的控制，是材料成本控制的118、重要环节，具体措施如下： 严格执行材料采购计划，材料采购计划的制定具有科学性、它的执行也就要具有严肃性，而不是随心所欲。 在保证质量的前提下，货比三家，价格低者优先 选择合理的运输方式 健全和完善约束机制，整治材料采购中的损公肥私之风气 采用ABC分类法对库存材料进行控制三施工过程中材料成本的控制 1施工过程中耗用材料数量的多少是影响材料成本的决定性因素，在制定内部承包方案时，材料单价需重新修正，制定计划价格，建立既有压力又有动力的利益分配机制，尽力控制材料费用。 2项目部在签发材料领用时，需要明确材料消耗量，并通过现场管理严格控制材料使用。 3由于工程变更、设计变更等原因，必须补办相应手续，119、才能领发材料；发生材料代用，也必须按规定程序报请批准。 4对周转材料、低值易耗品要按规定建立实物帐卡，加强实物管理，按“谁受益，谁负担”的原则进行摊销；对零星材料，采取按金额控制的办法；施工过程中发生的残废材料，应回收入帐。 5加强工程质量监督，严格成本考核，在实践中检验计划制定的偏差，以便更好地制定成本计划，来指导施工生产。四、材料费用的考核与分析 1健全内部控制制度，树立管物就是管钱的观念；严格按照会计核算制度规定进行材料费用核算，严肃财经纪律，谨防利用材料费用帐做文章，如调节成本、转移资金等。 2材料费用的分析，一般是先将材料费的实际数与计划数对比，检查材料费的变动情况；其次，分析影响材120、料费变动的因素和原因。 各项目部每月须按时向材料部门、财务部门提供以下报表： 库存资金动态表（交财务部） 主要材料库存明细表 主要材料收支存情况表 单项工程材料消耗统计表 三材节约和回旧利废统计表第三章 仓库管理制度仓库设立流水帐及明细分类帐，材料按分类和规格排列编号。一、材料验收入库1材料入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点材料名称、数量是否一致，施工员协同对户外材料的指定堆放及所有材料的质量验收；2 材料合格，仓管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单、票据送交财务记帐。应当认识签收是经济责任的转移；3 不合格品，121、应隔离堆放，以待退回，严禁投入使用。如工作马虎，不合格材料混入施工，仓管员应负失职之责任；4 验收中发现的问题，要及时通知项目经理。二、材料的储存保管1材料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；2 仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告项目经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续122、，未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；3 保管物资，未经领导同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经领导批准。仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。三、材料发放1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，仓管员应负经济责任；2领料人必须填写领料单，由施工员签字认可后方可领取材料，领料单应填明材料名 称、规格、型号、领料数量、图号123、零件名称或材料用途。领料人未办手续，不得发料；3工具的领用，设立专门台帐，工具领用、返还必须签字确认，报废工具必须返还仓库，并由施工员确认方可入库；4调拨材料，仓管员要审查单价、货款总额，并有财务部调拨单，方可发料。发现不符的，应立即通知开票人更正后发货；5所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不得丢失； 每月31日进行仓库盘点，并上报公司财务部，财务部不定期进行检查。记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。计划管理工作制度第一章 总 则一计划管理工作的任务：1在科学预测的基础上，为企业的发展124、方向，发展规模和发展速度提供依据,制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施。 2根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。 3充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财力，不断改善企业的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效益。二公司各级和主要精力，应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。三计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，公司、部门、项目部三级进行管理。四计划必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。五各项计划是企业生产经营活动的依据，计划一经下达，各级部门都125、必须发动职员，采取切实有效的措施，保证计划的实现。六统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，反对弄虚作假。第二章 年度综合计划一年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。二年度综合计划的制定采取统一领导，分工负责，综合平衡的方法进行编制，即由分管计划工作的副主任负责领导，各业务归口部门按“管什么业务,就编什么计划”的原则，根据规定的计划表式，负责编制各专业计划（见附表1），主任办负责拟定编制计划的总进度，组织综合平衡于年前一126、个月上报下达工作。三年度综合计划编制的主要依据： 1上级主管部门下达指令及指导性计划； 2主任提出的年度方针目标； 3在建工程、计划工程和市场预测资料； 4长远发展规划； 5前期预计完成数字及公司历史统计资料； 6经审定过的各种技术经济定额。四编制计划所需资料由各部室、项目部相互提供,任何单位都不得拒绝.五专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取分管领导（如项目经理）的意见，并按规定的时间报总经理办。报送的计划必须附文字说明，经部门负责人和编制人签章后方才有效。第三章 指标管理一年度综合计划所规定的各项工作任务是通过一定的计划指标来实现的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营127、活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系,完善和促进计划管理工作。二计划指标应按平均先进水平来确定，一般就于上期实际达到的水平，并经过一翻努力才能实现的。三计划指标实行分级归口管理。公司指标（总指标）由主任办公室负责汇总、平衡、上报和下达，各部室归口管理。部门级指标（分指标）以部门经理为首，组织有关职能人员负责管理。项目级指标以项目经理为首组织管理。四为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接分解指标执行情况按规定路线进行反馈。五必须在当年十一月底正式下达次128、年的公司年度经营综合计划。第四章 计划指标的调整 为维护计划的严肃性，计划经领导批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，调整计划指标必须办理审批手续。 1公司计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口部室签署意见后,经总经理办公室报总经理审批，在未批准前仍按原计划执行。 2调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划指标应提前一个月申请,调整月度计划指标应提前十天申请。 3调整某一项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报,呈请审批,以保证计划的平衡，协调。129、4调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。第五章 计划的检查和考核一各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成。二检查计划执行情况，应充分利用统计报表，会计报表，业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。三计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数，一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。附表：年度综合计划编制分工及完成的时间表序号计 划 名 称编制部门完成时间备注1施工计划工程部12202技术组织措施计划总工程师室12203经营计划主任办公室经营部12204物资供应130、计划工程部材料科12205劳动工资计划工程部预算部财务部12206成本计划工程部预算部12207财务计划财务部12208质量计划总工程师室12209生产技术准备综合计划总工程师室122010职工教育培训计划人事部122011主要技术经济指标主任办公室1220统计管理制度第一章 总 则1为了有效地、科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用,特制定本制度。 2统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。 3企业实行公司、部门、项目部三级统计管理体制和按业务部门归口负责的原则。综合管理员负责组织和131、协调公司的统计工作。4根据各职能部室统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职统计员，统计人员应保持相对的稳定, 部室、项目统计人员(包括兼职)调(变)工作时，事前必须征求综合统计员的意见，并要有适合的人员接替其工作。第二章 统计报表的管理与分工 1统计岗位设置： 公司设立综合统计员（隶属财务部），总管公司统计工作，并负责收集其他部门、下属机构及项目部的统计资料,安排、协调有关部门对统计资料的收集、整理和分析。 各职能部室统计工作的需要设置专职或兼职统计员，负责本部资料的整理和分析。 项目部配备专职统计员一名、兼职统计员一名（资料员兼），负责项目部材料设备、施工、管理、进度等各方面统132、计资料的整理、分析。隶属综合统计员领导。 2凡国家统计局、地方统计局和企业主管部门颁发的一切报表，由综合统计员根据各职能部室的职责分工，确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时,则由综合统计员召集有关部门协商编制。 3各种定期统计报表，由办公室根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。4为确保统计报表数字的正确可靠，各部室、项目部主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。5统计工作的交接：统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。.统计人员调离工作时，必须做好下列工作： （1）将133、经办工作的情况全面地向接替人员交待清楚； （2）培训接替人员的业务，使其能独立工作；（3）所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台帐、报表、文件、历史资料等）与统计用具，应造出清单移交。第三章 统计资料的提供、积累和保管 1各部室、项目部向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。 2各级领导所需要的统计数字，应由同级统计部门或统计人员负责提供，以便使用统计数字的混乱现象。 3凡外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计局介绍信件来索取统计资料时，统由综合统计员接洽提供。 4公司各项主要统计资料，由综合统计员掌管，工程项目完成后统计资料交回公司保管。 5各部室134、项目部应将本部的统计资料,采用卡片或台帐形式，按月、季、年进行整理分类，以便使用。6各部室、项目部编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失，对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请主管领导核准后方可销毁。7统计报表分类：1、国家统计局、地方统计局和企业主管部门颁发报表2、各部室根据需要制定的报表3、项目工程报表（月、季、年度统计：）A、材料库存 B、材料消耗（单项消耗、项目工程消耗） C、人工消耗（单项消耗、项目工程消耗） D、机械设备消耗（单项消耗、项目工程消耗） E、进度 F、财务报表（人工费、材料费、机械费、间接费用支出等）F、人员流动 G、事故统计第135、四章 统计数字差错的订正 1统计资料发出后，如发现错误,必须立即订正。受表单位发现数字错误后，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿拖延。2内部报表如发生数字错误时，应及时用电话或口头查询订正：A日报表当日发现差错时，应及时用电话或口头查询订正，隔日发现差错时，应在当日日报上说明。 B重大差错必须以书面形式订正，填报统计数字订正单。各受单位应将统计数字订正单贴在原报表上，并将原报表数字加以订正,以防误用。 统计数字订正单 报表名称受表单位编号页 次栏 次行 数原列数字订正数字订正原因主管经办人 ： 年 月 日第五章 文字说明与分析报告 1文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部份，编制统计报136、表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。 2文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映问题，说明产生的原因、影响及其后果。3分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。第六章 统计纪律 1各部室、项目经理部和从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。 2属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司保密制度的规定执行。部 门 管 理 制 度第一章 预算合同部管理制度第一节 总 则预算合同部是公司项目开发成本控制、工程合同管理、预（结）算管理、材料设137、备采购及供应管理的职能部门。具体职责是：1. 参与公司中、长期发展和项目计划的制订，参与公司年度、季度、月度计划的编制；2. 负责审定工程进度款，负责工程的预（结）算工作；3. 负责对外承包、对内发包工程造价的确定、签订合同及工程价款的结算；4. 负责竣工工程成本分析与核算工作；5. 参与建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标底编制和审定；6. 参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作；7. 参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收；8. 预算人员工作实行项目制，一人负责一个项目或者多人负责一个项目，由经理根据工程特点、专业、大小等实际情况进行安排；9.138、 完成公司领导交办的其它工作。预算员岗位职责1熟悉掌握国家及省、市有关基本建设概算、预算审核等方面的法律法规及当地建筑造价计算规则，熟悉本职工作范围内的有关政策、标准和规定并能熟练运用；2了解建筑市场招投标行情，协助经营部门竟标作业；3预算员接到工程任务后，必须尽快完成该项目的施工图预算，同时对该工程从开工到竣工全过程的造价工作负责，即工程的施工图预算、现场收方签证、进度报表的审核、结算资料的收集、竣工结算的审核；4努力提高业务水平，参加工程投标工作，提高编制工程预算的质量，取费应注意合法、有理、有据，能经得起审价、审计的考验；5熟悉施工图纸，配合有关人员编制施工形象进度计划，按生产进度计划做139、好每个生产阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗料计划单，并以此指导项目生产，确保施工定额制度的顺利进行；6根据工程需要仔细分析三大材的用量，严格控制三大材的领用，深入工地做好现场检查，掌握工地上与结算有关的各种资料，完成工程计量和统计工作。 7及时收集设计变更、现场签证单和有关定额及价格信息的变化，及时编制好项目的竣工决算，如实向领导反映经济信息，当好领导参谋；8预算人员发生工作岗位调动、离开本公司或请长假时，必须将项目所有工程造价资料移交给经理或经理指定的其他预算人员，并汇报工作进展情况；第二节 预（结）算管理办法一 编制预（结）算程序计算工程量套定额子目询 价工程预（结）算主管审核送交建140、设单位熟悉图纸及有关文件说明：打印一式两份（存档、送甲方各一份），刻录光盘一份存档。二投标报价程序复核工程量（答疑变更）熟悉招标文件投标报价调整编制、审查标书参与开标及答疑会议根据工程量清单编制投标报价存档三工程月报程序预算部编制月报主管审核项目部报进度每月20日前，工程部报送该月进度四预结算管理办法1承包工程预算A合同交底承包工程签订合同后，经营部、工程部组织相关人员，由经营部投标负责人召开承包合同交底会，就施工内容、施工界限，施工方案、质量、安全目标，定额套用，费用计取，付款、结算条款，投标承诺、优惠让利等内容进行全面交底，交底内容要有记录。B施工图预算编制依据a. 依据建设工程施工承包合141、同和合同交底及招标文件编制施工图预算编制。b. 依据施工组织设计和施工技术设计方案。c. 依据定额及取费标准。d. 材料价差的界定。2施工过程的跟踪管理A施工图到后，项目预算员要及时完成施工图预算编制工作。一般民用建筑工程图纸到后一个月内完成预算；大型工业建筑，按图纸先后到顺序，定人、定时间、定目标完成预算编制工作，并建立预算登记台帐。B施工过程中项目预算员应及时收集和整理与结算有关的各种资料，包括设计变更、材料代用、甲方委托、现场签证、图纸会审纪要、市场采购材料订货合同等资料，分别编号，分类管理，并建立登记台帐。C工程签证由项目部技术负责人办理，对工程变更、材料代用、新材料、新工艺、施工方案142、变化及时向甲方办理签证手续，力争甲方在施工过程中及时确认并妥善保管签证资料，完成签证后交项目预算员。D项目预算员在施工过程中要积极、主动与甲方业务人员核对施工图预算，争取尽早取得甲方确认并完成相关手续。3承包工程结算A编制依据a. 与甲方签订的承包工程施工合同；b. 施工图预算编制原则；c. 甲方审定或暂定的施工图预算；e. 甲方确认的各种经济签证；f. 甲方确认的材料价单；g. 相关文件及其他。B编制内容齐全、清晰，依法追求企业利润最大化。C承包工程结算书，经过甲乙双方核对，加盖公司结算专用章和法定代表人签字方为有效的结算文件。有效的承包结算资料报公司财务部一份。D承包工程的结算资料任何人不143、得交给分包商，违者将追究当事人的责任。由此引发一切法律纠纷由责任人承担。4分包工程结算A 结算依据a.工程分包合同；b.工程项目部指派专人负责签署的签证、核定工程量等；c. 项目部出据的分包工程验收汇签单；d.项目部管理人员出据的材料核销单，要求有材料领用数量、名称，调拨材料单价（要有双方人员签字）。分包商自购材料应有我方材料员的认价签字。B结算原则a.分包工程结算要量入为出，工程量应控制在承包工程结算之内。b.与业主签证相关的签证必须符合下列三种条件且资金全额收回方为有效：即业主认可的有效签证；不可抗力引起的签证并经业主认可；因甲方管理失误造成，并追究甲方管理者责任，由甲方全额赔偿并收回的有144、效签证。C编制内容：在基本承包工程编制内容的基础上附以下资料：a. 分包工程量计算书b. 分包结算审查人员审定书及签字(项目负责人、工程部、预算部门主管)c. 基层单位审查人员审定书及签字d. 公司审定人签字e. 分包工程结算分析内容包括承包合同与分包合同分析说明，工程量、单价、取费、签证分析说明。D 分包结算要求a. 与业主结算未完者应视具体情况避免或不得进行最终结算。b. 单位工程未竣工者，过程预控制，全部竣工一并结算。c. 按单位工程编制分承包结算对比表。d. 单位工程或扩大单位工程非同一单位施工时，必须并行结算。e. 分包工程结算由项目部负责编制，预算部负责审核，公司最终确认，经手人必145、须签字。E分包结算的生效a.工程分包结算经公司审查后方为有效。b. 公司分包结算小组审查后，加盖公司结算专用章和主任签字方为有效的分包结算资料。c.工程分包结算资料在初审、审核、确认过程中，任何人不得将其交给分包单位和送审方，违者追究当事人责任。5内部工程结算A内部机构之间应该为合同关系。B内部机构之间发生工程分包关系，一律按公司相关管理办法执行。C公司内部职工个人承包，依据个人承包合同，按照分包工程结算程序办理。第二章 项目经理部管理制度第一节 岗位职责项目经理岗位职责1项目经理是施工企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。 2遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级146、指令，代表企业履行与业主 签订的工程承包合同。 3组织和调配精干高效的项目管理班子，确定项目经理部各部门和机构的职责权限。 4做好三个会议：工程例会、工地例会、班前会5落实六项管理：A施工合同管理；B施工与计划管理；C技术与质量管理；D材料与设备管理；E安全与文明施工管理；F劳动定额管理。6主持制订项目费用开支计划，审批项目财务开支并制订项目有关人员的收入分配方案。 7按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。项目副经理岗位责职责1熟悉图纸，掌握规范，懂技术，会管理。2负责全标段现场施工与管理。3负责工程的进度。4根据工程情况，合理调动人员、机械、材料等。5协调好各施工单位关系。6合理147、安排各施工工序，做好衔接工作，保障顺利进行。7向项目经理负责，完成项目经理交办的其它工作。技术负责人岗位职责1贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。 2执行有关技术标准、规范、规程。 3组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。 4负责制订施工组织方案，编制施工工艺组织设计。 5指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把 关控制。 6分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。 7负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。 8负责施工过程中试验、测量等148、重大技术问题的决策及报告。 9主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收、组织施工技术总结和学术论文的撰写 并负责审核和向上级报告。 10负责向技术人员进行技术交底，加强科学知识的保密及设防措施。质检工程师岗位职责1熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及公路工程质量检验评定标准，熟练运用各种质量检测器材。 2协助项目总工进行项目工程施工质量管理并对工程施工中出现的质量事故负责。 3协助项目总工做好施工前的技术交底工作，详细指出各项工作的工作程序、应达到的技术 指标和应注意的重点和难点、及容易发生质量问题的工作或部位应采取的防范措施。 4深入施工现场，检查各负责施工的专业工程师对施工程序、技术规范149、监理的指令的执行 情况，指出存在的问题和不足，提出改进意见，消除质量隐患。 5与测量、试验工程师一起对已完工作进行检验，自检合格后报监理认可，禁止自检不合格 的工作报监理认可，并对自检不合格的地方提出切实有效的补救措施。 6与测量、试验工程师一起收集、整理所有自检资料，并填制相应表格，为申报认可及竣工 资料提供依据材料。计量工程师岗位职责1熟悉设计图纸、合同文件、技术规范，认真研究合同文件，熟练运用合同文件所赋予的承 包人的权利，保护项目的合法利益。 2经常深入施工现场，了解施工进度，及时对已被认可的工作进行签证，并及时收集、汇总 各种质量签证资料。 3协助项目经理处理好与业主、监理的关系，150、为加快资金回笼创造良好环境。 4及时收集整理与计量有关的各种资料，并及时编制上报计量支付证书，确保所完成的认可 工作于次月得到合理计量。 5工程完工后，及时进行工程决算，并协助项目总工组织竣工资料的整理编制工作。 6及时收集、整理可向业主申请索赔的有关资料，并于合同规定的期限内上报业主，以便得 到合理支付。测量工程师岗位职责1在经理部统一领导下，认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。 2熟悉领会标书文件，核对设计图纸及数据，绘制项目的有关样图及施工辅助图，填写项目测量原始资料，为工程施工提供准确的测量资料。 3做好控制测量工作，熟悉控制标志的位151、置，保护好测量标志。 4做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。 5分类整理各种施工放样资料并存档。 6完成领导临时交办的任务。试验工程师岗位职责1在项目经理和总工程师领导下，根据施工组织设计和质量保证体系计划，编制项目试验工作计划。 2、负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告。 3负责做好各类原材料试验，过程试验，各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。 4认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确，字迹清晰，整齐规范，签证齐全。 5妥善保存试验各种原始资料，加强与监理工程师和中心实验室的沟通联系。 6爱护试验仪152、器及设备，确保试验仪器完好正常，并定期保养仪器设备。现场工程师岗位职责1在经理部统一领导下，认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管 理制度，不断提高自身业务素质。 2熟悉、核对设计图纸及数据，做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。 3贯彻实施项目施工方案及质量、安全保证措施，坚持在施工第一线，发现问题，处理问题。 4根据项目进度计划安排所负责班组的施工任务，并负责所管理班组或劳务队伍的现场技术交底，对工程质量、进度、现场文明施工情况负责。5做好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动施工人员积极性，落实工程技术质量、安全保153、证措施，树立预防为主，事前控制的指导思想，对施工重点工程、隐蔽工程进行全方位检查指导，确保质量第一。 6对现场存在的质量问题和隐患及时采取有效措施并上报总工程师。 7规定日期收集资料编制工程月、季度统计表。8分类整理各种施工放样，检测原始记录资料、竣工资料并存档。安全员岗位职责 1在项目经理的领导下，全面负责工地的安全工作，建立健全安全生产组织机构。 2学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，制定出具体的安全措施。 3实行安全生产责任制，根据实际情况设立相应的安全检查人员，并定期对施工生产中的安 全设施进行监督检查，保证工程的顺利进行。 4组织施工人员进行安全教育，并做好工程安全交底工作，填154、报相应的资料。 5定期组织施工技术人员进行安全学习，并做好学习记录。 6负责工地的安全保卫工作，完成领导交给的临时任务。会计员岗位职责1根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。 2加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。 3坚持原则，廉洁奉公。 4参与审查施工预算，督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组 织成本盈亏核算。 5严格审批借款和工程款结算业务。 6及时登记总帐帐簿，建立健全工程台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。 7编制月、季、年财务报表和决算报表，及时向上级提供真实完善的资金信息。 8制定155、成本计划，实行成本控制，对每月成本支出情况进行分析，向有关领导汇报。 9统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化。第二节 施工合同的管理一项目负责人须熟悉和掌握施工合同内容，做好合同交底工作。二对施工过程中业主、监理单位提出的变更及合同外的项目内容，相关人员必须索要合同规定的手续。对施工中出现的其他问题，凡是对公司有利的，都要按照规定的方式进行记录、签证，获得补偿。同时，应对本企业合同管理工作中出现的问题进行预防和纠正，使整个合同管理工作有效运行。三项目部及其主管部门工程部、材料部协同预算部、法律部等负责劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购供应合同等合同的洽谈和签定。四对严重损害公司利156、益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失： 1在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；2在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；3其他故意违反公司管理制度的行为。五签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。各部门配合对合同的合法性、可行性、有利性、效益性审查，并出具审查意见，任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。 审批程序：经办人填写合同（协议）评审记录表项目部（或材料部）意见公司预算部评审意见公司法律部评审意见公司领导审批六项目经理全面掌握监督合同履行情况，设157、立合同台帐，建立合同报表、合同执行期和规定事项报告制度。七项目部、材料部在签订合同后，应将合同文本报公司合同管理部备案。已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由资料员保管。资料员应对上述材料分类登记成册，与对方当事人结帐时可从资料员处签领相关材料。八对履行过程中对方当事人的违约行为，项目部、材料部应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。第三节 例会制度一 工程例会（由监理、甲方组织的会议）：1 会前准备工作要点：A项目经理、技术负责人组织管理人员巡查工地，并召开工作例会，收集施工信息；B上158、周例会内容的执行情况、问题的落实解决情况；C进度统计，调整进度计划；D编制周（或月、阶段、总工程）进度计划；E收集、归纳需由甲方、监理、设计解决、协调的具体事项，并事先填写工程联系单、洽商单；F组织汇报、发言辞。 2会后工作： A在工地例会上传达工程例会内容，将会议要求落实到具体的人； B跟踪问题的解决情况。二工地例会1参加人员：所有管理人员、各班组长会议由项目经理主持2会议时间：工程例会当晚3会议要点： A汇报上周例会内容的执行情况； B各分管工程师汇报本周分管的施工进度、提出需由项目经理协调解决的问题； C质量员、安全员汇报工作； D其他人员工作； E协调解决问题； F传达周工程例会，布置159、下周施工安排，强调工作重点；4、由资料员记录和整理会议纪录，核发与会各人及班组。三、工作例会1、参加人员：项目经理、技术负责人、现场工程师、班组长、资料员2、会议时间：每晚7点（会议时间控制在20分钟以内）3、会议要点： A、现场工程师、班组分工种汇报当天施工进展和工作情况，问题及时反馈，尽可能会议上解决。 B、质量员、安全员汇报工作，提出整改意见； C、安排次日工作内容。3、资料员记录整理发各班组。四班前会议1传达工作指令，分配施工任务；2强调安全文明施工，消除安全隐患；3技术交底；五注意事项：1会议必须要有纪要，重要会议必须汇签确认。2会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、160、上报（条件许可可通过电子邮件传递）。 3与会者必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。 4与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。 5项目部会议形式一经确定，不得擅自取消、更改。第四节 施工与技术管理一施工技术准备1领取施工许可证，及时办理开工报告。2明确总承包与分包方的施工项目、工期、责任等，及时提交总体施工方案，明确总工期和分部控制工期计划、施工总平面布置、安全文明施工方案、及塔吊、升降等安装方案。3会同有关单位搞好现场接收工作：现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交，详细复核有关红线点。4明确甲供、乙供材料、设备范围，及时提交甲供材料、设备进场计划。5根据有关行政法规161、文件和合同条款，明确办理签证的范围，及时督促资料员办理经济签证。6按业主、设计、监理各方对设计文件、工程变更、工程联系和洽商、工程监理等规定办理相关手续。督促和检查资料员做好文件收发文手续及登记，分类收集和保管图纸、设计变更、工程联系单、通知、报告及往来函件。7组织各有关专业负责人参加工程例会，处理工程有关事宜，提交周、月进度计划，做好与业主、设计、监理及其他部的沟通协调。二施工计划管理1预算部计算工程量，编制工、料、机分析表，编写预算书。2组织技术人员和各专业负责人根据合同工期编制各分部工程的阶段施工计划和劳动力计划。3根据主项（如土建、道路）工作计划组织其他配套（如水暖电气）和收集煤气、162、电梯、消防、人防通讯、电视等分项部门编制的配合计划，编制出项目总体施工计划。进行有效总控制，做到计划全配套，既考虑控制目标，又考虑具体的约束条件，既积极可靠，且有可调整空间，确保计划的落实。4项目部配合公司签定分包合同和配合协议。5负责组织技术人员和各工种专业工程师编制周、月施工进度计划，有计划的安排劳动力投入，组织材料、机械设备的供应，及时解决施工中的问题，协调各工序、各工种和各单位的配合施工，保证工程施工按计划进行。6根据项目总体控制目标，强调计划的严密性，掌握施工中的多变因素，对发生的问题及时分析原因采取果断措施解决。因业主和设计变更延误工期的应及时填写工期延误签证。三技术与质量管理1熟163、悉图纸和有关文件，组织技术人员及专业负责人参加图纸会审。资料员负责记录和归类，经各会审单位盖章后存档并送交有关单位和有关专业工程师。2组织编写重要分部及难度较大的分项工程施工方案，经监理、业主或设计审批后，存档和分发各有关专业工程师。3做好分项工程的技术交底，制定质量控制措施，防止质量通病。填写技术交底表，做好班前技术交底。各工序在施工前须做样板，经监理和业主认可后，方可大面积施工。4每周组织技术人员、各专业工程师、资料员及班组长对完成的分项工程跟踪检查，除目测观感外进行实测，留意通病问题，不合格处，责成返工，资料员做好现场记录并整理问题发各专业工程师和班组。月末进行班组质量评比，给予班组长奖164、惩。检查标准要高，执行从严，贯彻到底。5设计图纸及变更、业主指令、监理文件等施工文件由资料员收发登记、分类归挡。项目经理或技术负责人签发各有关专业工程师、班组长落实。四质量安全监督管理1质安检查小组由公司技术部、质安员、资料员、机械设备部及受检项目部的项目经理相关专业工程师、资料员组成，按规定的程序展开质安全检查工作，对各项目部的质量、安全、文明施工、材料的使用、资料的整理进行全面检查。2检查内容包括： A质量方面：遵守施工规范规程的情况，各分部、分项工程质量情况。 B安全方面：临时用电的安全使用情况，施工机械的安全措施、安全操作情况，外脚手架、防护棚的安全搭设，施工现场“三宝、四口、五临边”165、的防护措施，现场的警示牌、防火措施等是否安全、到位。 C文明施工方面：五图一牌，材料整齐合理堆放，场地整齐卫生，是否做到工完场清。办公区、生活区、食堂卫生间环境是否符合公司文明施工标准要求。特殊工种的持证上岗、健康证等。 D资料方面： 文件的收发、存档；签证情况；保证资料、工程技术资料；材料合格证、准用证及检验报告；试件的检验；验收资料；自检资料和施工日记；安全资料；图纸的整理；进度计划；会议记录等资料整理是否及时、齐全。 E填写质量问题整改单和安全问题隐患整改记录发项目部，与项目部共同指定整改方案，定期整改完成，质安员负责跟踪整改情况，并填写整改记录。 F对各项目部质量安全情况进行评比。上报166、总部备案。第五节 资料管理一文件收发1设计图、设计变更应按专业分类登记、归档，发放办理签收手续；2工程联系单（或洽商单）、经济签证、监理通知单、报告及往来函件等技术文件须办理签发、签收手续，按不同专业编号，并跟踪发出文件的审批和回复情况。文件按专业分类登记、归档，下发须经项目经理或技术负责人确认。二资料收集整理1承包合同、协议及分包合同协议。2文字资料，包括各专业的竣工文字资料。3竣工图纸，包括图纸和设计变更、洽商单等。4施工日记、自检资料、安全资料、工程档案移交书、合格证及各专业验收证明5工程中其它文件、资料、文书往来。三、管理要求1资料接受：所有资料由资料员按规定收发，办理好收发手续。 2167、. 资料保管：资料按规定分类编号、分类保管，在项目部内部流转时，相互之间要及时办理移交，并明确责任，妥善保管。资料员与各项目部人员共同协作以确保验收资料的齐全。资料归档后，应做好档案地“防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光”措施工作，保证资料完好无损。项目完成，资料员应及时向公司资料员移送资料和项目部形成地所有应归档资料，公司资料员应及时按规定将资料整理档。 3. 资料借阅和使用：资料进入项目部后，在流转过程中，任何人不得擅自将资料带出或擅自收回，外人不得擅自借出或复印。已归档资料，项目人员需借阅的，应办借阅手续；外单位人员借用或查阅的，需出具证明并经有关领导批准后方可借用。 第168、六节 材料与设备管理一、 材料管理1、 材料入库施工员配合仓管员材料验收合格材料入库不合格材料退回填写入库单、登记入库单、票据送交财务材料分类、标识领料人填写领料单施工员审核项目经理签字仓管发料、材料出库记帐2、材料发放材料的发放原则：推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料。3、仓库的管理材料入库，盘点材料出库，盘点仓 库每月31日盘点季末盘点年终全面盘点入库单、出库单、盘点表报送财务部盘赢、盘亏调整单及其说明主管审批核、总经理批准材料损坏填写材料报废申请单及说明，主管审核、总经理批准二设备的管理（一）设备的安装、使用拆卸1设备到场地后进行验收，技术资料齐全后，调试运转正常后方可使用。 2垂169、直运输设备安装拆卸必须先由该项目设备主办人定方案，经机电设备部主管认可，安装完毕后组织人员进行验收合格方可试用，并报请安全监督站验收合格方可正式投入使用。其他设备由项目部门组织安装、调试、验收后使用。3对于多班作业的大型设备，必须填写运转记录，并执行交接班制度。4保持机械设备的机容整洁，运转正常，根据机械设备使用说明书要求定期保养，各种安全装置灵敏可靠，严禁设备带病作业。5机械设备必须执行定岗操作，大中型设备必须实行定人定机使用，专人管理，小型机具由班组长指定专人使用。6机械设备操作人员必须熟悉设备的构造、性能及操作规程，精心维护。7、特殊工种必须持证件上岗，严禁无证操作。8、操作人员负责设备170、的正确使用和安全监督，对设备机况进行检查，发现事故隐患应及时停机并采取相应措施。9严格遵守安全操作规程，现场指挥人员、机械操作员、安全员有权制止违章作业。10项目管理人员要本着安全第一的负责态度，在机械设备存在不安全因素且无法排除时，任何情况下均不允许强令机械设备投入使用，操作员有权拒绝不符合安全规范的操作指令。11对违章作业造成机械事故的，视情节给予相应的处罚。（二）设备的拆卸、退场地 1设备拆卸前，应及时清空余料，对整机进行全面清理、维修，清除场地内的废料和杂物，然后按方案进行拆机。实施过程中必须由有经验的技术人员统一指挥，协调控制拆机秩序和进度。 2对机械设备情况进行记录，办理退场手续。171、3运输时，应对运输设备进行检查，必须派专人跟踪装车情况，做好详细记录，填好随车发货清单，随车压运。（三）设备的报废 1机械设备及办公设备符合下列条件之一可申请报废： A磨损严重、基本部件已损坏，更换部件、维修亦无法达到安全使用要求的； B技术性能落后，工作效率低下，不符合成本效益的，无改造价值的； C修理费用过高，得不偿失的； D属淘汰机型或已无配件供应的； E已无任何用途的，占用保管资源。2项目部向主管部门（工程部）提请设备报废，由工程部提出报废申请，待报废机械设备由机电设备部派专人鉴定后，财务部折旧核价后，经主管副总审批后方可报废，可利用部件由机修班拆除入库。 3办公设备的由使用部门申请报172、废，经办公室请专业人员鉴定，财务部折旧核价后，报主管副总批准。三管理事项： 1根据工料机分析表，掌握本工程各单项工程材料，在每周（月）对各专业施工员填报的材料申请表进行审核，对常用材料提前三天报材料部。对非标材或需要定货的材料，需要考虑供货周期，尽早向材料部申请。对工地拆卸后无需用的周转性材料（如钢管、钢支撑等）及时报材料部调出，加速周转。按计划领用材料，减少材料积压。2限额领用料，对如木工领用铁钉、铁工使用的钢丝、水电材料等实行按标准层领用，减少损耗、滥用。3遵守质监规定，按单位工程分批、分次及时抽检，做到先检后用，杜绝不合格材料进入工地。 4对甲供材料，验清供货质量和数量，剩余的甲供料应及173、时办理退货。对超计划领用的甲供材料，项目部应查明原因，属预算遗漏的必须纠正，属项目部签证缺漏的必须补办，属施工浪费的应追究责任。 5对由甲方定价的材料，应做好与甲方沟通，保证合理的采购利润。 6各项目仓管员，负责材料验收，建立进出库台帐，对照材料分析表，每月进行核减。公司仓管主管负责抽查，每月例行盘点、检查，有问题及时向公司汇报。详细掌握每月材料使用动态，以此作为限额领用的依据。 7项目部仓库建立中小型机具台帐，项目经理负责各专业工种之间进行调配、报修及申请购买。各项目部之间根据需要进行调配。第七节 安全及文明施工管理一项目部根据当地与公司的规定进行文明施工方案设计，方案报请业主审批，组织施工174、。做好道路及场地硬地化、生活区场地合理布置，按安全及卫生要求厨房、卫生间贴瓷砖，宿舍卧具统一，照明用电分区分回路统一安装，派专人负责打扫，每日进行卫生及用电安全检查，全体员工着装整齐。二施工现场成立项目部主任为主的安全生产、文明施工领导小组。项目部主任为该工程项目安全生产、文明施工第一负责人，项目部设立主任助理和专职安全员，统一抓各项安全生产、文明施工管理措施的落实工作。各生产班组建立相应的安全生产管理小组，设立兼职安全员，配合专职安全员的工作。三制定、做好安全防范措施,避免安全事故的发生。对待事故必须坚持“三不放过原则”进行处理，对重大事故，查明事故原因，组织召开事故分析会，使责任者和群众受175、到教育。四项目经理组织专职安全员及各主管工程师进行每月安全检查，重点检查塔吊、升降、脚手架、洞口临边防护、施工用电、防火、关键部位的安全措施。对发现问题填写安全整改通知单，并限期整改完成。对整改不力者，进行严肃的批评教育，严重者予以开除。五对安全关键工种，如木、铁、架子、塔吊等工种，必须明确专人专岗操作，定期进行岗位培训，对各工种不安全因素的关键部位，组织大家进行讨论，制定出具体的安全措施，加强施工人员正确的安全态度、良好的安全意识及行为。六关注员工的身体健康，不可带病上岗。不接收三类不适合工程施工的人员（如高血压者、严重慢性病者、癫痫病者等）。七施工安全体系：安全设备检查规章制度执行安全监督176、部机电设备部工程技术部材料部门工会门诊部安全领导生产小组公司领导落实劳动保护工作工人身体检查处理突发事件文明施工检查工 长材 料 员工会委员医 务 室项目领导安 全 员机 械 员机械设备检修维修保养防护用品供应及质量检查第八节 项目管理反馈制度为了加强和提高项目管理水平和效率，及时掌握项目实施全过程，完善管理机制，建立畅通的反馈渠道是保证工程顺利进行的重要环节,特制定本反馈制度。一信息反馈的范围：决策的反馈、告知及效果的反馈（即受理情况反馈、办理程序反馈和处理结果反馈的三反馈）、信息综合分析和报告反馈制度、质量反馈、进度反馈、人事反馈。二公司决策在传达实施部门后，该部门须对决策的实施进行跟踪、177、评价、反馈，并上报公司，避免实施过程中出现问题而导致决策实施的停滞、失效，根据实施过程中反映出来的问题，适时进行调整和完善。三要切实做到上情下达，下情上传，综合情况，及时反馈，确保信息畅通。对上级有关指示、批示及交办事项，要将办理结果及时告知交办方。四项目部每天向公司书面或口头汇报工程进展状况及存在问题的具体情况和处理方案。五因情况复杂确实不能按时办结或突发的重要事项须组织召开专题会议，分析、研究问题、拿出具体解决方案，即时整理形成信息报告，向公司汇报，由公司领导根据反馈信息提出相关意见和建议最终审批下达实施。六收集、整理与项目相关信息，分析整理上报主管部门。七信息反馈后，项目部要注意掌握所反178、馈问题的进展情况。八反馈程序：1确定反馈的内容和意见，如日进度、质量报告，如影响工程施工进度、质量、管理及影响进度事件因素等关键问题。2分析、整理、归纳意见和建议或解决方案。3填写项目信息反馈记录表工作任务信息反馈表上报公司。4. 公司领导审批或协助落实。*日常信息反馈流程：主任审阅每日收集、整理进度、问题情况及相关信息次日上午书面上报公司主管副主任审阅*执行情况反馈流程：主任审批公司决策、任务、指令下达执行部门部门实施部门跟踪并反馈进展情况存在问题的重要事项开专题会议提出解决方案主管副主任意见十对于因失职而造成信息反馈延误或遗忘而造成公司损失的，要视情节给予批评教育、追究责任。附件：项目信息179、反馈记录表工作任务信息反馈表第九节 交流与沟通一项目部领导与员工之间根据需要进行每月至少一次的定期或不定期的交流、沟通会议，为员工营造一个有问题敢提，有意见敢讲，有问题必回复的和谐工作气氛。二项目经理每月定期向员工发布有关公司和项目部的生产经营相关信息、发展情况，让员工及时了解公司的发展动态。三公司领导深入基层，与员工沟通，及时主动掌握和了解员工的思想动态。定期给员工宣讲企业的发展目标、企业的发展前景和企业的经营成果，增强员工对企业和自己的信心。四提倡员工以公开（亦可匿名）的形式向项目部、公司或者个提出意见和建议。对公开提意的，将根据意见和建议的采纳情况给予适当的奖励；对于以匿名方式提出意见和180、建议的，将以适当的时机适当的方式予以反馈。五员工可通过下列方式提出意见和建议：1电子邮件方式；工程处主任；公司办公室电子信箱；2信件方式；3业绩考核面谈；4沟通、交流会议。六沟通过程中应注意个性条件下的弱势群体的个性消除问题，消除员工思想包袱，形成互相尊重、互相促进、互相监督的工作关系。七贯彻与离职员工面谈，尽可能了解促使员工离职原因、对公司现状的评价及建议。第十节 项目经理部考核办法对所有在建工程项目部进行考核评比，并根据考核结果对项目部实行奖罚，以此促进各项目部之间的良性竞争机制的建立，完善项目部管理制度。一考核办法：1对项目部正常运行情况综合考核，具体考核指标为质量、安全、效益、管理团体181、素质。2对项目部主要负责人的综合考核，具体考核指标为项目负责人、技术负责人月、季、年终的参数综合。3对项目部管理人员的综合考核，具体考核指标为月、季、年终职员参数综合考核。4项目具体情况的分析，具体分析为项目工程计划目标实施的困难度、工程的重要性、当地主客观因素等。综合以上各项指标进行综合比较、分析，确定季度、年中、年度优秀项目团队。二考评成果：1对优秀项目团队给予季度5000元、年中10000元、年度20000元经济上的奖励并公报表扬；对上进项目团队公报表扬以鼓励；对落伍项目团队公报批评并对项目负责人处于季度1000元、年中2000元、年度5000元适当的经济处罚。2优秀项目团队项目部对季度182、年中、年度总体工作进行总结、经验介绍；落伍项目团队对季度、年中、年度总体工作进行总结、问题分析。3以上均以内部文件形式公报总部及各项目部。三考核目标：对各项目部进行考核评比，目的是建立有效、完善的内部竞争机制，促进各项目的内部管理和效益，提高员工对工作的积极性、创造性及团队精神。小组长工程部财务部预算部经营部开标保函送达标书封标投标附件商务标技术标参加答疑会议勘察施工现场参加招标会议资信标书，投标入围投标流程既投标小组架构图标后总结附件 参考表格文本表 格 名 称表格编号律属制度页码办公用品申购单财务管理86项目部费用付款审批表财务管理费用报销87班组(分包)付款审批表财务管理费用报销88材183、料设备付款审批表财务管理费用报销89招聘申请表人事管理员工聘用90员工登记卡人事管理员工聘用91拟录用人员审核名单人事管理员工聘用92新进员工担保书人事管理员工聘用93新聘员工试用考核表人事管理员工聘用94加班申请单人事管理考勤与请休假95请假单人事管理考勤与请休假96员工奖惩通知书人事管理奖惩97员工在职业技能培训计划申请表人事管理员工培训98培训通知人事管理员工培训99月度工作人员日常工作考核表人事管理员工考评100月度个人总结人事管理员工考评101员工季度考核表（评价员工用表）人事管理员工考评102季度考核表（评价部门管理用表）人事管理员工考评103员工年度自我总结人事管理员工考评104184、员工年度考核汇总表人事管理员工考评105员工工资变动申请表人事管理员工考评106辞职申请表人事管理员工解职107员工离职物品移交清单人事管理员工解职108离职证明书人事管理员工解职109往来函件行政管理往来函件110公章、专用章申请表行政管理公章管理112出差申请单行政管理出差管理113合同存档表合同管理114合同协议借出登记表合同管理115合同评审呈批记录表合同管理116分包合同(协议)评审呈报记录表合同管理117合同履行情况表合同管理118提案登记表提案制度119提 案 书提案制度120员工推荐表举荐制度121工程任务信息反馈表项目管理122项目信息反馈记录表项目管理123材料设备采购计划185、单物资管理124请购单物资管理125生产计划表计划管理126工程报名申请表经营管理128材料供应、付款汇总表项目管理129分包单位资格、单价审查报表项目管理130材料供应商资格审查表项目管理131日常工作考核评分标准及说明人事管理员工考评132工程投标报名审批登记表经营管理133工程投标责任表经营管理134办公用品申购单日期：申购人部门申购物品清单部门经理意见办公室主任意见编号：JSYJ/XX/FYFP/07000项目部费用付款审批表 项目部：请 款 人 申 请 请 款 人: 日期:项 目 部 意 见项目部财务意见主管副主任意见公司财务部意见主 任 审 批编号：JSYJ/XX/BZFP/070186、00班组(分包)付款审批表 项目部：请 款 班 组 申 请 班组(分包人): 日期:分管施工员质量员 意见项 目 部 意 见项目部财务意见预 算 部 复 核主管副主任意见公司财务部意见主 任 审 批编号：JSYJ/XX/CLFP/07000材料设备付款审批表 项目部：请 款 单 位 申 请 公司名称: 日期:仓管员复核库存材料部意见项目部意见项目部财务意见主管副主任意见公司财务部意见主 任 审 批招 聘 申 请 表日期：申请部门现有人员数拟 增 加（补 充） 人员数量拟 增 加（补 充） 人员专业技能要求增加人员理由主任审批填表人：l 审批后交由人事部门进行招聘事宜部门： 编号：员 工 登 记187、 卡姓 名性 别男 女 照片户 籍 地 址通 讯 地 址联 络 电 话出 生 日 期 年 月 日配偶 有 无籍 贯 省 （市）县子女 有 无 （ ）人身份证号码最 高 学 历学校 科（系）本科 大专 高中 初中履 历起 止工作单位名称职 务工 资年月年月工 作 专 长人事部门意见主管部门意见担保介绍人 关 系： 电 话：地 址拟录用人员审核名单日期：姓名部门学历面试基本情况需 增 补 人 员 部 门 意 见人 事 部 意 见主任审批新进员工担保书入职人简 况姓名性别年龄学历入职时间入职部门岗位担保人简 况姓名性别电话工作单位职务与被担保人关系：担保人签署担保书本人担保 到 公司工作，特作以下担188、保：、 担保其所提供的一切资料属实，不存在虚假不实之处；、 担保其在公司期间能遵纪守法，遵守单位的规章制度，并服从工作分配；、 其在公司上班期间，如不能胜任工作，违反公司制度或法律规定，被公司辞退或是离职辞职时，本人保证负责协助办理好相关离职手续；、 其在公司上班期间因个人原因造成公司损失按规定需要进行赔偿的，保证督促其进行赔偿；、 保证人如无法担保以上保证事项而造成公司损失的，愿意承担连带责任。担 保 人：年月日我们的宗旨是“以心为本，共筑未来”，谢谢您的合作。（附担保人身份证复印件，请贴在此表背面）新聘员工试用考核表人事资料姓名应聘职位部门甄选方式公开招聘介绍推荐员工自评（在遵 守公司 规189、章制度、工 作适用 程度、 工作态 度等方 面表现，今后的 打算）专 业学位年龄试用情况考勤情况很好较好一般差部门经理意见签名：工作能力很好较好一般差工作态度很好较好一般差完成任务情 况很好较好一般差为人处事很好较好一般差试用结果1. 试用期间：自年月日至年月日 2. 工作情形：很好较好一般 较差差3. 出勤状况：迟到早退 次，病假 天，事假 天 4. 考核结果：拟正式聘用拟予辞退继续考察，合则正式聘用人事部门意见加班申请单部门姓名预定加班时间理由部门经理意见办公室主任审批加班申请单部门姓名预定加班时间理由部门经理意见办公室主任审批请 假 单部 门姓 名请假时间请假事由部门意见审批意见请 假 190、单部 门姓 名请假时间请假事由部门意见审批意见员工奖惩通知书日期：部 门姓 名奖惩事由人事部门意 见主任审批受奖惩人签名：员工奖惩通知书日期：部 门姓 名奖惩事由 人事部门 意 见主任审批受奖惩人签名：员工在职业技能培训计划申请表申请部门:日期: 年 月 日计划培训项目培 训 名 称培 训 时 间 培训地点培训老师/教材培 训 内 容培 训 目 标培 训 对 象考 核 方 式预算培训费用部门主管签名:培 训 通 知培 训 名 称培 训 科 目培 训 时 间 培训地点培训老师/教材培 训 内 容课 程 安 排科 目时 间培 训 人 员考 核 方 式备 注 人 事 部年 月 日 月项目部工作人员日191、常工作考核表姓名： 从事专业： 聘任职务：考核项目序号考核要素考核小组评分评语及要求工作表现1工作态度项目部评语：要求：负责人签名：年 月 日2组织纪律3团结协作业务能力4履行岗位职责能力5组织协调能力6发现、解决问题能力7吸收、应用新知识能力8表达及沟通能力工作实绩9工作质量及效率10工作成就（成绩）与贡献小计得分个人自评( 30%)+项目部考核( 50%)+公司考核( 20%)= 分人事部总评: 年 月 日说明：此表由项目部报公司人事部存档。 月度个人总结姓名项目部职务自我述评：如满分为100分，本人对自己本月总体表现评打 分。 签名： 年 月 日说明:由员工对本月工作情况及个人表现进行自192、我述职、评分。季度考核表（评价部门员工用）编号： 任职人： 季度： 日期：考 核项 目考 核要 素考 核 内 容权重得分部门领导人事部门加权得分职业道德（20%）忠于职守热爱本岗位工作5工作素质热爱集体，尊重领导，配合支持工作5团结精神关心他人，团结协作5诚实信用是否忠于公司，诚实信用5工作态度（35%）遵守制度遵守公司规章制度情况5出勤情况是否经常缺勤5工作积极性是否主动，积极地完成工作10工作责任性对待工作的责任心5工作协调性与同事、上司合作的情况5业务学习是否钻研业务，勤奋好学，要求上进5工作能力（33%）完成任务是否能按时完成上级交办的任务20成本意识是否能为公司节省开支5创新能力提出193、改进工作的建议情况8其他管理（12%）能源管理是否节约能源，下班自觉关闭空调电脑等3设备管理是否爱护、保养好电脑等办公设备， 3物资管理是否按计划领用物资，节约物资3卫生习惯是否保持办公室、宿舍卫生3总 计100%对应考核得分80分以上80分60分60分以下级别优秀称职不称职评级主任意见l 加权得分部门员工给分3上级领导给分4本季月考核平均得分30%l 评价必须客观、实事求是季度考核表（评价部门管理者用）任职人：部门：季度：日期：考核内容权重得分部门员工上级领导加权得分是否注重协作，发挥团队精神8%是否胜任本职工作、拥有良好的决策能力16%是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施8%处理问题194、是否全面周到10%是否勇于承担责任10%是否关心员工成长及工作效率8%是否经常与上级、下级沟通8%是否要求自己以身作则8%是否合理对下属员工分配工作8%是否遵守公司规章制度8%是否关心下属，接受下属的合理建议8%汇总100%对应考核得分80分以上80分60分60分以下级别优 秀称 职不称职说明严守纪律，积极完成工作，有效率。属于团队中工作模范可信赖，但仍需要积极工作、自我革新不适合担任领导职位评级主 任 意 见l 由上级领导、本部门员工填写，由人事部门汇总l 加权得分部门员工给分3上级领导给分4本季月考核平均得分30%年度自我总结姓名部门职务年度填表日期本年度工作总结工作态度工作能力工作成果下195、年度计划目标部门意见员工年度考核汇总表姓 名职 务年 度部 门填表日期工作时间考核分数第一季度 考核情况第二季度 考核情况第三季度 考核情况第四季度 考核情况总分核计考核结果 优 秀 （分以上）优秀：下年度工资级别可以考虑晋升不称职：下年度下调工资级别或辞退 称 职 （分分） 不称职 （分以下）考评小组意见 提升（ ）级 保留级别 降（）级 免职 年终奖金人事部意见主任审批1. 填写本表务必客观公正，尽量避免因个人因素影响本考核的信度。2. 本表作为制定工资晋升与年终奖金的依据。3. 本表填写依据员工季度考核表。员工工资变动申请表 年 月 日姓 名职 务部 门聘用日期工作内容考核记录 优秀 称196、职 不称职现 工 资 额增加工资额将调整工资额工 资 等 级变 动 理 由晋升 调整工作 考绩结果 年资增加理由阐述申请者批准者签 名日 期人事部意见主任批示辞职申请表申请人姓 名部门主管部 门职 务辞职日期入职日期辞职原因部门主管 意 见 签字_人事主管 意 见 签字_主任批示 签字_日期：员工离职物品移交清单移 交 项 目单位数量说 明移交人：接交人：日 期未办事项:备注： 办公室主任签名：姓 名 性 别 出生年月 藉 贯 工作单位离职日期 离职原因 单位领导 签 章单位（章）： 年 月 日离职证明书xx省xx公司xx公司xx收件单位：收件人： 抄送：电话： 传真：发件人： 日期： 主题：197、 页数： 附件 页 急件 请确认 请参考 请回复如有疑问，请与我们联系电话： 传真： 电子信箱：主题：附件：如有疑问，请与我们联系电话： 传真： 电子信箱：公章、专用章申请表日期：使用部门申请人公章、专用章 使 用 原 因办公室主任审批总经理审批公章、专用章申请表日期：使用部门申请人公章、专用章 使 用 原 因办公室主任审批主任审批出差申请单日期：出差人职别差期出差地点出发时间暂支旅费出差事由部门经理意见主任审批出差申请单日期：出差人职别差期出差地点出发时间暂支旅费出差事由部门经理意见主任审批合同存档表编号合同名称签订时间说明合同协议借出登记表编号合同名称借出时间借用人签名返还时间合同评审呈批198、记录表合同号： 日期： 年 月 日合同名称合同类别工程名称项目部项目部评审意见包括以下几个方面的评审：1、情况阐述 ；2、合同造价；3、合同工期；4、付款方式；5、结算方式；6、存在的风险及防范、难点和解决方法；7、合同方若是供应商或分包商还需对供方评价情况进行描述；8、评审结论。须按以上分项填写。项目部负责人签字：预算部意见公司法律顾问审核意见公司领导意见 编号：JSYJ/ZJ/FBHT/07000分包合同(协议)评审呈报记录表合同号： 日期：年月日合同名称合同类别工程名称分 包 人项 目 部合同价格付款主体付款方式合同说明项目部意见 预算部意见 公司法律部评审意见公司领导意见 注：1.本表199、合同号由项目部统一填写2.本表连同合同传真回公司,审批完成后连同合同书由项目部按合同号归档保存。 合同履行情况表序号合同条款条款内容履行情况备注合同名称： 签订时间填表人签名：提 案 登 记 表提案名称提 案 人提案时间提案内容提案分析/评估 评估结论 立案 否决提案编号回复情况奖励意见立案计划评 估 人提 案 书提案编号：提案名称类 别管理提案 技术提案 其他归属部门提案内容细则计划实施方案方案评议确定条款成果：实施/跟踪/完善奖励计划员 工 推 荐 表推荐岗位被推荐人性别年龄学历就读专业特长现就职公司/职务家庭地址/联系电话推荐理由： 推荐人： 时 间：工作任务信息反馈表 项目部： 年 月200、 日任务发出时间要求完成时间负责部门协办部门工作任务落实情况 (如未完成,计划时间)项目负责人签字副主任意见主任批示项目信息反馈记录表项目部： 年 月 日内 容进展情况问题阐述解决方案副主任意见主任意见材料设备采购计划单项目名称： 计划部门：分项名称： 序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注123456789101112131415161718本页小计仓管员库存复核：公司审批人：项目部审批人：编制人：请购单项目名称： 填写日期：年 月 日 编号：序号材料名称规格单位数量单价金额（元）需要时间使用部位备注1234567891011121314151617181920仓管员库存复核：项目经理： 201、材料部经理： 请购人： 编制人： 编号：JSYJ/SCJH/XX/2007 年度生产计划表序号项 目计 划 施 工 工 程1计划进度 （占总工程百分比）2年计划产值（万元）4年计划利润 （万元）5施工质量目标6施工安全目标5计划全员工资（占产值%）6预算管理工资（占全员工资%）7预算工人工资（占全员工资%）8预算管理费用（万元）9工伤医疗费控制（万元）10材料消耗量耗三大材 计划消 耗量 （万元）水泥钢筋木材其他主要材料、 设备计划消耗量 （万元）备注：由工程部、财务部及预算部共同编制本计划。编号：JSYJ/CWJH/XX/2007 年度项目财务计划表序号项 目工 程 名 称1年计划收入（万元202、）工程收入占工程比重（%）2年计划支出（万元）项目部支出其他支出3年计划利润（万元）4总支出预算管理工资（万元）差旅费（万元）管理费用（万元）车船费（万元）办公费用（万元）电话费（万元）工伤医疗费（万元）水电费（万元）财务费用（万元）计提折旧（万元）业务费（万元）招投标费用（万元）租赁费 （万元）其他（万元）小 计备注：由办公室及财务部共同编制本计划。xx一建xx公司xx工 程 报 名 申 请 表 项目编号工程名称招标方式工程造价工程规模建设单位报名期限四处审批人: (签字) 经办人: (签字) 登记日期: 月材料供应、付款汇总表项目名称： 年 月 日 编号：序号供货单位、姓名材料名称规格、型203、号单位数量单 价（元）结算金额（元）退货数量退货金额（元）质量罚款（元）已付款（元）余 款 （元）备 注12345678910材料款总计： （元）项目经理： 材料员： 会 计： 分包单位资格、单价审查报表工程名称： 分包项目名称： 编号： 年 月 日经我项目部综合考查、认为 专业队伍具有承担工程项目的综合施工能力。承包单价定为： 施工工期： 质量等级：一分包单位资质材料：1分包单位名称： 负责人： 联系电话：2分包单位名称： 负责人： 联系电话：3分包单位名称： 负责人： 联系电话：二考查分包单位施工业绩情况：序号单位工程名称工程地点施工单位面积/结构/层分包内容在建或完成工程质量承包单价信 204、誉 度 （优、良、差）综合成绩 （优、良、差）123三考查人综合评价：1考查人姓名： 职务： 评价：2考查人姓名： 职务： 评价：3考查人姓名： 职务： 评价：四考查小组综合评价：五工程部意见：六公司意见：材料供应商资格审查表工程名称： 材料名称： 编号： 年 月 日经我项目部综合考查、认为 材料供应商具有材料供应综合实力和能力。一供应单位资质材料：1供应单位资质： 负责人： 联系电话：2供应单位资质： 负责人： 联系电话：3供应单位资质： 负责人： 联系电话：二实际考查情况报告：序号单位名称单位地址材料名称规格型号单 位单 价（元）优惠单价材料质量信 誉 度 （优、良、差）综合成绩 （优、良205、差）123三考查人综合评价：1考查人姓名： 职务： 评价：2考查人姓名： 职务： 评价：3考查人姓名： 职务： 评价：四项目部综合评价：五工程部意见：六预算部意见：七材料部意见：八公司意见：项目部工作人员日常工作考核评分标准及说明序号考核要素评 分 档 次1档2档3档4档5档分值1工作态度敬业乐业工作认真态度诚恳需旁人鼓励及支持缺乏热诚工作散漫1086432组织纪律诚实可靠律己守法修养有素无越轨行为严密监督尚能遵守漠视公司纪律1086433团结协作常自动热心协助他人愿为人分担自己能做的工作通常能应他人的要求而协助有时也愿意分担他人工作不愿与他人合作1086434履行岗位职责能力责任心强办事可206、靠工作稳慎尚算可靠尚可接受工作懈散不负责任完全不能依靠1086435组织、协调能力能持续激励、训练下属发挥最佳才能具有优良能力懂得如何鼓励培育下属拥有 工作岗位所要求之管理才能有限的领导能力缺乏领导管理才能1086436发现解决问题能力常主动提出改进建议和意见对工作不时提出检讨偶尔需要督促时需上司作不必要的提点日常工作也须上司督促1086437吸收应用新知识能力主动提出并善于利用新技术新方法能很快熟悉掌握新技术知识能有效的改进工作勉强应用新知识拒绝接受新事物532108表达沟通能力清晰简洁表达思想拥有良好表达技能善于沟通拥有满意的表达能力所表达的思想有时需要澄清低劣的沟通及表达技巧532109207、工作质量及效率超额超质完成按质按量完成勉强完成常不能完成基本工作非常慢 质量差151296310工作成就(成绩)与贡献工作极佳令人满意成果在标准以上偶有错误尚算满意未能达到基本要求错误甚多质素极差1512963说明：项目部考核人员根据该表评分标准根据被考核人员的实际工作表现进行评分。序号工程编号工 程 名 称工程造价项目经理等级委托人报名时间审批领导备注12345678工程投标报名审批登记表工程投标责任表工程名称： 时间： 年 月 日至 年 月 日序号投标程序及内容时间安排负责部门操作责任人审查人备注1报名、资信、标书经营部2招标会议经营部3勘察施工现场经营部、工程部、预算部4答疑会议经营部、工程部、预算部5技术标工程部6商务标预算部7投标附件经营部8投标保函财务部9封标经营部、办公室10递交标书经营部11开标会议经营部、工程部、预算部本次投标须注意事项：