1、集团企业发展项目员工劳动服务及生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司基本管理制度一 员工管理制度第一章 总则 第一条 为树立公司整体形象，加强和规范公司管理行为，培养 和造就一支纪律严明，素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定，快速发展，结合本公司实际情况，制订本管理制度。 第二条 凡公司员工的管理事项，除公司其它规章制度另有规定 外，均应遵守本制度。 第二章 员工的权利和义务第一条 员工的权利 ：1、享有法律赋予的公民权利。 2、享有公司规定的工资、福利等待遇的权利。 3、享有对公司发展提合理化建议和对2、公司各级管理人员提出意见 的权利。 4、参加公司组织的活动和了解公司公布的信息的权利。 5、对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利。 第二条 员工的义务： 1、自觉遵守国家的法律、法规和公司各项规章制度。 2、充分发挥各自的聪明才智，努力钻研业务技能，尽心尽责地完 成自已所承担的工作，为公司的发展贡献力量。 3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德，爱岗敬 业，忠诚企业，形成相互尊重，互勉共进的良好氛围，与公司同发展 共命运。 4、自觉遵守保密规定，不泄露公司的机密和信息。 5、发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告，并及时采取必要 的措施进行有效防止。 6、以公司利益为重，要注重节3、约，杜绝浪费。 7、要团结有爱、和睦相处、相互帮助、密切配合、求同存异、顾 全大局，正确处理公司与个人的关系。 第三章 劳动纪律 第一条 公司员工必须遵守公司的考勤制度，遵守公司规定的作息 时间，严禁替班、换班。 第二条 公司员工必须严守职业道德，遵守公司一切规章制度，服从指挥。 第三条 所有员工上班时间佩带上岗证，按规定穿戴工作服及其它 劳动防护用品。 第四条 上班时间不得干私活 ，吃零食，班前班中严禁喝酒 （业 务接待除外）。 第五条 上班期间不得看与工作无关的书籍、上网 、聊天、嬉戏、 打游戏和玩手机。 第六条 工作时间不准擅自离开工作岗位和所在区域，从事与工作 无关的事，不准串岗、脱岗4、打磕睡、睡岗。 第七条 上下班时要穿戴整齐。 第八条 工作中要力求切实，不得畏难回避，互相推诿或无故拖延。 第九条 工作时间内未经批准不得接见亲友或擅自离开工作岗位。 第十条 工作时间严禁吵闹斗殴、搬弄是非、或其他扰乱秩序，影响公司形象的行为。 第十一条 尊重公司信誉，凡个人意见涉及公司方面者，未经许可 不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得用本公司名义。 第十二条 严格执行岗位责任制、安全责任制和工艺操作规程。 第十三条 公司员工必须服从所属部门、班组负责人在其职权范围 内的工作调动和管理。 第四章 文明生产 、安全环保、消防保卫 第一条 按公司生产现场管理要求，搞好文明生产。做到工后5、场地清，地面无杂物、油渍，保持厂区车间、班组现场整洁，道路通道畅通无阻。搞好所属卫生责任区范围内的环境卫生和绿化工作。 第二条 生产区内严禁吸烟。 第三条 员工不得私自携带危险物品、管制刀器、毒品、电子产品、易燃、易腐、易爆物品和非公司配发的通讯工具进入生产场所。 第四条 员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。 第五条 自觉维护公司的整体形象和信誉，上班和工作时间，不准赤脚、赤膊或穿戴不齐等不良行为。 第六条 爱护公司财物，不准将公司的财物据为已有，严禁偷盗、损坏和浪费公司财物。 第七条 严格遵守劳动纪律，遵守职业道德。 第八条 严禁惹事生非、无理取闹、起哄、散布谣言、消极怠工、扰6、乱正常生产工作秩序。 第九条 公司内严禁赌博等违纪行为。 第十条进出公司大门的自行车、助力车和摩托车应推行，未经公司允许不得进入生产区域。 第十一条 公司员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资产品出公司时，应主动出具出厂证明，不准带小孩进入公司生产 （工作）场所。 第十二条 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，严禁违章指挥和违章作业。 第十三条 新员工及转岗人员，均应进行安全培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格后凭证上岗。 第十四条 认真执行环境保护管理规则，严格遵守操作规程，严禁违章指挥和违章作业。 第十五条 认真执行消防管理规则，不得私自动用各种消防设7、施 和器材、器具。禁火区 （以进入东大门和生产区门为界）内严禁携带烟火入内。 第十六条 安全用电，非用电人员不准乱接、拆装电器、严禁使用非生产 （工作）性电炉。 第十七条 未经允许，不得私自操作非本岗位管理的设备、机具。非特种设备岗位操作人员严禁进入特种设备岗位区域 （公司管理、检查人员除外）。 第十八条 保安在厂区范围内进行检查，相关人员应积极协助，外来人员未经办公室同意不得擅自留宿。 第五章 奖励第一条 总则（一）目的：为加强公司员工遵纪守法的主动性和自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营、管理秩序，保障各项规章制度的贯彻执行，特制订本规定。（二）适用范围：公司全体员工8、。第二条 奖励一、 奖励范围，有以下表现者之一的员工给予奖励：1、 任务方面取得显著成绩和经济效益的。2、 在技术、产品、专利方面取得重大成果或显著成绩的。3、 对公司提出合理化建议积极、有实效的。4、 保护公司财物，使公司利益免受重大损失的。5、 在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩的。6、 对突发事件、事故妥善处理的。7、 一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的。8、 全年出满勤的。9、 为公司带来良好社会声望的。10、 其他应给予奖励事项的。二 、奖励项目及方式：1) 奖励的种类：1、授荣誉称号；2、嘉奖；3、记小功；4、记大功。2) 奖励方式：1、口头表扬9、 2奖金；3、加薪；4、晋级；5、其他（由公司另定）三 、 奖励规则1、 嘉奖对象：1) 品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职守为公司楷模者。2) 领导有方、业务推展有相当成效者。3) 参与、协助事故或事件求援工作者。4) 遵规守纪，服从领导，公司之敬业楷模。5) 主动积极为公司工作提出合理化建议，减少成本开支，节约资源能源的员工。6) 拾金不昧且价值较高者。7) 预防机械发生故障或参加抢修工程使生产不致中断者。8) 全年从未迟到、早退、请假而且工作勤奋者。9) 对公司安全隐患能及时发现并及时处理者2、 记小功对象：1) 、对公司有较大贡献者。2) 对公司业务有较大发明、革新，改进生产工艺、改10、善劳动条件，提高产品质量等方面成效优秀者。 3) 对危害公司的事件如舞弊、盗窃等，及时制止或检举，避免较大损失，其价值超过平均日工资100倍者。4) 利用废料有较大成果者。5) 开拓公司业务，经营业绩优良者。6) 本职岗位工作表现优异者。7) 执行临时紧急、很重要任务能限期完成者。3、 记大功对象：1) 对公司有重大贡献者。2) 对主办业务有重大发明、革新、成效卓越者。3) 对有舞弊或有危害公司的事件能事先举报或阻止，避免重大损失者。4) 在恶劣环境下，冒生命危险尽力职守者。5) 开拓公司业务，经营业绩（利润、营业额）骄人者。6) 获得社会重大荣誉者7) 研究改善生产设备，有特殊功效者。8) 11、对危害公司的事件如舞弊、盗窃等，及时制止或检举，避免较大损失，其价值超过平均日工资200倍者。9) 对公司的重大安全隐患及时发现并处理者4、在工作中提出合理化建议，并经采用有效地？5、授荣誉称号：对公司有突出贡献者，可授予荣誉称号。四、 奖励标准1、授荣誉称号 奖金 元2、嘉奖 奖金 元3、记小功 奖金 元4、记大功 奖金 元5、加薪6、晋级7、其他（带薪休假、带薪旅游、培训机会等）五、奖励程序1、员工有符合奖励条件的，由所在部门及时提出申请，报人力资源处。2、人力资源处审核，签注意见后报公司领导层讨论决定。3、获奖员工由公司发给奖金与证书，并张榜公布。4、奖励事宜记入员工档案。第六章 惩处一12、惩处种类及方式1、 惩处项目：警告、记过、记大过、开除2、 惩处方式：罚金、减薪、降级惩处规则：一、违反下列情形之一者 ，通报批评，扣款 20元。 1、不佩带上岗证。 2、上班时间吃零食，非工作上网、聊天、嬉戏、看与工作无关的书籍。 3、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊。 5、工作时间语言粗俗，不注意文明礼貌。 6、检查或监督人员未认真履行职责，情节轻微。 7、机关部室人员及车间管理人员离开工作区域，不按规定如实汇报的。 8、工作记录不整洁，不规范。 9、上班迟到、早退。 10、公司组织的集体活动无故不参加。 11、在责任区内发现烟头、烟灰、烟盒及非生产用打火机、火柴。12、因责任心不强造成13、长明灯、长流水、不关电脑、电扇的二 违反下列情形之一者，给予记过处分，扣款 50元。 1、上班时间打游戏、使用岗位电话闲谈。 2、在工作时间内打磕睡、喧哗、吵闹，妨碍他人工作。 3、在工作时间内擅离工作岗位而情节轻微。 4、不符合门卫管理制度，不服从门岗人员劝阻。不经门岗进入厂区，门卫人员执岗不严，使出租车、未经许可人员进厂。 5、办公室、工作间擅自遮挡门窗；岗位放置睡具、夜间熄灯。 6、参加会议使用通讯工具，随意走动,没有会议记录，不按要求传达。 7、违反卫生管理制度，岗位环境卫生差。下班前不整理内务，桌面不整洁，椅子不归位；室内有杂物，桶内有脏水。 8、穿钉鞋、高跟鞋或不带安全帽进入生产区14、域、工地或装置现场， 生产岗位的女工披长发。 9、接班前不准时参加交接班会，不到岗位现场巡检确定；接班后不及时填写接班记录和履行交接班签字手续。 10、不按规定巡检和及时填写操作记录。 11、上班时间不按公司规定穿戴劳保用品。 三 有下列情形之一者，视情节给予扣款 200 元、降级、 降职、撤职、留用察看处分。并处两个月不得奖金。 1、上班时间串岗、脱岗、睡岗。 2、代人或委托他人登记考勤记录。 3、检查或监督人员未认真履行职责，予以姑息并不予呈报。 4、私自携带危险品进公司或工作场所尚未造成伤害。 5、造谣生事或散播谣言未造成影响。 6、相互打架斗殴吵骂未造成严重后果者。 7、非人为遗失保管15、的重要文书、机件、配件、物品或工具，尚未造成损失。 8、泄露技术、业务上的秘密、尚未造成损失。 9、未经公司许可擅自带领外人进入厂区参观。 10、遇非常事变故意回避，擅自脱离岗位尚未造成影响和损失的。 11、未经允许接待非工作关系客人，处理私事。工作时间在工作场所做与工作无关的事务。 12、不遵守生产工艺要求、操作规程及车间各项规定，擅自变更工作规范、程序和方法，未造成损失且情节轻微。 13、不服从主管人员工作安排，拒绝听从主管人员指挥、监督。 14、因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人，损失轻微。 15、捡、拾公司或他人财物而不报、据为已有。 16、管理人员未完成工作任务。不认真履行16、管理责任，致任职部门完成生产工作任务差，经劝导仍无明显改善。 17、参加会议出言不逊，行为语言粗俗或吵骂。 18、公司组织的各类考试考核中作弊。 19、工作指挥不当，越权批示，对违纪行为不抓不管，袒护或替违纪人员说情。 20、各级管理人员，不按时到岗值班。 21、工作扯皮，遇有危害公司安全、人身安全的事，不及时采取措施。 22、擅自移动、动用消防器材、设施或改作他用，消防器材、设施配备不全，未造成影响和损失。 23、瞒报、涂改或毁坏各类原始记录、单证、或帐目，未造成损失。 24、对上级指示、有期限工作安排未申述正当理由而未如期完成或处理不当。 25、当班问题没解决或生产不正常，未经部门领导同意17、就擅自离开岗位。 26、在生产区携带不属于公司配发的电子产品，用易燃品清洗东西，未引发事故隐患。 28 、破坏绿化，非生产性使用电炉。 29、下班后无人值守的办公室和物资仓库未落锁。 30、未经许可生产操作人员私下替班、换班。 31、携带物品出入公司或厂区，拒绝门岗人员查询，经劝告改正 的。 32、浪费公物、原辅料，损失轻微。 四、有下列情形之一者，按 劳动合同法第三十九条的相关规定解除劳动合同，扣款500 元，并赔偿部分或全部损失。 1、未依法定程序批准，教唆他人不接班、怠工、罢工者。 2、在生产区吸烟、使用不属于公司配发的电子产品，使用易燃品清洗东西、违规动火，引发事故隐患或事故。 3、无18、理取闹、聚众要挟、不接班，妨碍了正常生产和工作秩序。 4、相互打架斗殴吵骂或在公司内殴打他人、对同事使用暴力、威胁或恫吓。 5、造谣生事或散播谣言，情节严重。 6、私自携带违禁品进入公司或生产区造成伤害。 7、蓄意浪费、破坏或损毁公司财产、机器、器材、或其他物品。 8、侵占、盗窃公司财物。 9、自身参与或教唆他人利用职权图谋不法利益。 10、利用公司名义在外招谣撞骗。 11、未经公司领导批准擅自向传媒透露有关公司机密，致公司12、未经许可擅自带外人进入公司业务机密场所参观。 13、携带物品出入公司或厂区而拒绝门岗人员查询，经劝告仍拒绝并强行进出。 14、工作时间在工作场所制造私人物品。 15、19、擅离工作岗位，致使公司蒙受损失。 16、不遵守操作规程有违工作规范，擅自变更工作方法或工艺方案致使公司蒙受损失5000元以上。 17、违反国家和公司有关安全、消防、环保的法律规定或管理规定，致使公司蒙受损失 5000 元以上。 18、拒绝接受主管人员指挥、监督，无理取闹，经劝导仍不听从， 造成工作延误或不良影响，妨碍正常生产工作秩序。 19、未经许可，私自兼任其他职务、兼营本公司同类业务或往他处兼职。（总经理同意除外） 20、故意泄露公司工艺、技术、业务的秘密，使公司利益受损。 21、假借休假的名义往他处工作。 22、在公司内赌博、酗酒或其他伤风败俗的行为。 23、私自替班、换班，引发事故。 20、24、管理人员不认真履行管理责任，所在部门长期完不成生产工作任务，绩效考评差、管理水平低下。 25、经常违反劳动纪律，屡教不改。一月内累计旷工三天以上，一年内累计旷工七天以上；一年内受到通报批评八次以上，记过五次以上，降级降职撤职处分二次以上；留用查看期间受到记过以上处分的。 26、违章指挥、有章不循、违章作业，造成事故损失 5000 元以的。 27、发生重大责任事故，造成公司经济损失，数额5000 元以上的。 28、门卫擅自放行没有正常审批手续的物资出厂。 29、故意为他人工作设置障碍，破坏他人工作。 30、在危及企业安全的时刻，拒不执行领导命令，给公司造成不良后果或损失。 31、监督检查人21、员渎职，违章办事，执纪不严。 32、干扰、阻碍、打击公司管理人员和监督检查人员的工作。 33、管理人员严重违反公司管理制度，违章办事，存在重大失职、渎职行为。 34、遗失保管的重要文书、机件、配件、物品或工具，造成损失的。 35、故意损坏公司重要文件、档案，蓄意破坏生产设备、公司财产。 36、故意泄露公司工艺、技术秘密、窃取资料、图纸、使公司蒙受重大损失。 37、违反公司生产、设备管理规定、违章指挥、违章作业或管理监督不力，造成重大生产、设备责任事故 一套及以上生产装置停产。 38、违反公司安全环保、消防规定、管理监督不力，造成重大质量、安全、环保事故。 39、利用公司名义招摇撞骗及伪造公司文22、件、图章、使公司信誉蒙受重大损失。 40、张贴、散发煸动性文字，破坏劳资感情。致使公司蒙受损失（含：有形和无形）或使他人受到伤害。 41、私自将车辆交给他人驾驶。 42、违反国家其他法令。 五、 违反原有规章制度和本制度共有条款的，按两规定中的较重处罚。 六、 在公司组织的检查中，员工连续两次违纪，或一月违纪达三次以上，加倍处罚。 七、 在公司组织的检查中，月度部门的违章违纪率在公司最高或考核评比在公司是最末位，扣减部门人均奖金20 元，处罚部门负责人正职 100元，副职80 元。 八、 在公司组织的检查中，连续二次考核评比在公司是最末位或当月违纪率排到公司最高的部门，同时自查处罚违纪数又不是23、公司最多的，加罚部门领导200 元。 九、 车间、部室、班组、岗位等管辖区的违纪现象，找不到责任人的，由所在地的最低级别领导承担；在两个单位的交接地点有违纪现象，一项违纪按两项计算，两个单位各承担一项。 十、对执行制度好，每月部门没有员工违纪的，奖励部门奖金200 元。 十一、公司员工具体奖惩事项，由本部门或检查监督人员提交， 报公司核准，予以公布，奖金或扣款在工资中发放扣发。二、 惩处程序：1) 员工违纪后，由所在部门依据具体违纪事项和本条例提出处理意见，报人力资源处。2) 人力资源处审核后，报公司领导层决议后生效。3) 惩处事宜记入员工档案，并予公告。第四条 奖惩转换办法1、 员工之奖励两24、年期间，以嘉奖3次等于记功一次，记功三次等于记大功1次，即第三次受相同奖励项目时，第三次奖励方式标准为高一级的奖励项目的奖励方式标准。2、 员工之惩处两年期间，以警告2次等于记过一次，记过2次等于记大过1次，记大过两次应予开除。即第二次受相同惩处项目时，第二次惩处方式标准为高一级的惩处项目的惩处方式标准。3、 员工奖惩转换，本规定所称嘉奖与警告、记过与记功、记大功与记大过在受奖惩日起一年内可以相互抵消。4、 员工在受惩处之日起若在一定时间内表现良好的可撤销处罚删除受惩档案记录，但原则上不恢复原来的薪资与职务，从撤销日期恢复享有加薪及晋升的权利；5、 惩处撤销程序类同惩处1、2、3项。第五条 附25、则1、 其他与本公司或员工有力的行为，具有事实证明着，亦可申报奖励。2、 其他违反本公司各项规章制度，应予惩戒事项者，应分别予以惩处。行政事务管理制度车辆管理规定一、公司内所有的车辆统一由综合办公室管理。 二、驾驶人员要认真学习和遵守有关交通法规，爱惜和认真维护车辆，遇有任务出车能及时按要求安全出车和行驶，不开带病、违章车，车辆返厂后应将车辆停放在指定地点。 三、严禁私自将车辆交给他人驾驶，否则，一经发现罚款 500 元并解除劳动合同，若发生事故承担其一切经济、法律责任。 四、危化品运输要严格执行有关安全规定，严禁人货混载或超载行驶。 五、车辆必须保持整洁，车上的物品，如油料、工具、配件等，要26、妥善保管，若丢失照价赔偿，私自转给他人，一经发现罚款 500 元并解除劳动合同。 六、司机驾车发生的违章罚款由本人承担。 七、公务用车实行派车单制，由用车人员与综合办联系,当班用车1小时前预约，下午用车上午预约，次日用车当日预约，夜间用车下班前预约，再由综合填制派车单并派车，派车单注明用车事由、预计里程、实际里程等，驾驶人员凭派车单出车,并妥善保管派车单，用车人须在派车单上签字确认。以便领导审核报销和核算用车部门的车辆使用费。 八、下班后的夜间和节假日，安排司机轮流值班。期间因公务用车离厂，先由用车人员联系车辆管理员，由车辆管理员填写派车单，值班司 机接派车单后方可出车；离厂时和返回厂后，出车27、司机应持派车单及时到门卫值班室登记。 九、严禁公车私用。 十、公务用车应本着节约的原则，同方向用车，安排乘坐同一辆车。 十一、出车司机和乘车办事人员在外办完公务后，不得在外逗留或 绕道去派车单注明以外的地方，应及时返厂，否则，每次扣出车司机50 元。车辆因公外出发生车辆被盗、损坏由驾驶员承担损失金额的 10%并每月降工资100元。 十二、月初月末由综合办车辆管理员抄录车辆的里程和油耗，车辆驾驶员在每次出车前后分别抄录车辆里程数，驾驶人员应按用车人办 理公务目的地的直线路径行车。 十三、所有行驶车辆要实行单车核算和考核制度，每月底根据核算结果对各车司机进行经济责任制考核。 十四、车辆在厂内加油的28、，司机凭综合办领导审批后的领料单加油。车辆在厂外加油的，司机凭车辆管理员批准后加油，并凭发票报销十五、车辆发生异常情况，驾驶员必须于当日综合办领导，车辆需 要检修时，先由车辆管理员检查核实，填制车辆检修审批单，报批后再联系维修单位修理。车辆外出需要检修时，出车司机电话向车辆管理员汇报，请示公司领导后酌情处理。更换的废旧零件必须退回库房。 十六、车辆发生交通事故后，必须立即报警，并报保险公司索赔。及时向主管领导报告真实情况，不得隐瞒事实。 十七、各车司机在上班前和离车停驶前，以及因公陪餐时，严禁饮酒。 十八、车辆管理员要按时办理车辆保险、审验、养路费和车辆保养等 有关手续。 十九、车辆管理员在车29、辆购置、使用、检修、事故处理、封存、报废 等各环节中，建立相应的管理制度和台帐，每半月对车辆的使用和管 理情况 （包括车辆运行条件、保养、维修等）进行检查，发现问题及时处理。 二十、值班车辆管理规定 1、综合办公室应于每天下班时将值班车辆车号、驾驶员姓名和电话通报给生产部值班调度。 2、综合办公室应在值班次日上班时间将派车单、行车记录和门卫登记表记录核对。 3、夜间值班期间出车由生产部值班调度开具派车单，值班驾驶员凭派车单在门岗登记后，按派车单记载的行车去向出车，并如实填写行车记录。用车人须在行车记录上签字确认。 4、办完公事或到达目的地后，必须直接返回公司按规定停放，并到门岗登记。 5、门岗30、值班人员应对当天下班后至次日上班前进出公司的所有车辆进行登记，并如实记录驾驶员姓名、车牌号、乘车人、乘车人数和进出时间等相关情况。 二十一、考核办法 1、有下列情形之一，当次出车无效。车辆驾驶员承担五倍油耗款、 出车费用和车辆折旧费用，并处罚款100元；第二次并处留职查看； 第三次自动离职。 （1）、无车辆管理员开具派车单出车的。 （2）、未按派车单记载的去向行车的。 （3）、无用车人签字确认的。 （4）、进出公司未到门卫登记的 （包括下班后回公司车辆）。 （5）、弄虚作假的，谎报、瞒报的。 2、驾乘人员公事完成或到达目的地后，无故逗留、拖延而不直接返回公司或在公司外过夜，当次出车费用不予报销31、，并给予驾乘人员分别处以 200 元的罚款。 3、驾驶人员未经请示，擅自变更行车路线，当次出车的所有费用不予报销，并罚款 100元。 4、派车人、门岗值班人员与驾驶员徇私舞弊，弄虚作假，失职、渎职的，第一次罚款 500 元，第二次 1000元，第三次自动离职。乘车人无正当理由拒不签字确认的，承担相应的连带责任，予以处罚。 5、门岗值班人员和值班驾驶员应分别于次日上午10 时前将门岗值 班记录、派车单行车记录交办公室核查；迟报、漏报的，每次罚款 100 元。 6、公车私用，每次扣用车人和司机各 100元，并承担当次出车的所有费用。 来人来客接待管理规定 1、凡到公司的来人来客，实行对口接待，做到32、有礼有节，热情接待。 2、各部门接待来人来客需要公司领导参加陪餐的，按照职级对等原则，请公司领导参加。 3、重要客人，重大事项，由董事长接待的，综合办负责服务工作。 4、用车办法：尊贵客人来公司需要用车接送的，由综合办安排车辆接送。 5、食宿办法： （1）到公司联系工作、工程设备安装调试和售后服务人员，需在公司就餐和住宿的，由各接待部门报综合办统一安排食宿。 （2）到公司的客人需到外就餐和住宿，接待部门必须于当日填写 “来人来客就餐住宿报批单”，经总经理签批后（总经理不在时由财务副总签批），予以接待。当日未签审批单，逾期不予补签，由接待当事人自行负责。 （3）用餐标准：（含酒水等）一般客人按每33、餐人平 ？元标准接待； 尊贵客人按每餐人平？ 元标准接待；董事长接待的客人据实报销。 （4）陪客办法：一般客人，由接待部门（行政办）陪同；尊贵客人由接待部门按照职级对等原则，请公司领导参加；特别尊贵客人，由董事长或总经理陪同。陪客人员根据来人来客人数控制在 13 人，特殊情况例外。 （5）、住宿办法：需要由公司安排住宿的客人，由接待部门（行政办）按签批的公司定点住宿酒店和标准，安排住宿。 6、食宿报销办法：接待部门凭就餐、住宿发票按照经批准的 “来人来客就餐住宿报批单”核定的接待标准，限额内据实报销。 7、公司自购烟酒使用时执行领用审批制度，凭领用审批单报销，审批单由领用人填写好接待单位、烟酒34、品名、数量并签字。 8、驾驶员外出接待客人，景点旅游、食宿接待标准或赠送礼物必须先电话请示财务副总或总经理，按批准的标准接待。驾驶员还需在来客接待薄上填写好来客单位、人数、接待时间、接待地点、酒店备查，开具发票（发票上注明时间和单位名称、字迹一致），方可报销，未经请示所用费用由接待人员自行负责。 公司证照办理责任部门划分规定为了加强公司证照申办、审验和管理工作，落实证照办理责任部门，确保公司生产经营和工程技改建设顺利进行，结合公司实际，制定本规定。 1、各相关责任部门要高度重视，认真负责落实，按照职责划分， 负责但不限于 东营市大生化工科技有限公司证照办理分配表中的划分的相关证照审办、审验工作35、。 2、相关部门要对所办理、管理的证照作好登记，提前三个月进行证照年检、更换的咨询和准备工作，务必在规定的时间内，办结证照的年检或更换工作。 3、相关责任部门要做好公司新建项目立项、安全、环保、消防、职业卫生等相关证照办理审批事项办理工作。 4、本次范围限定仅包含现有证照；以后涉及相关内容的证照新办、年审等由公司领导指定的责任部门负责办理。 5、在证照办理过程中，需要相关部门提供资料的必须及时提供，对因不及时提供资料或证照办理不及时而影响生产经营和工程建设的，依照公司管理规定追究相关责任单位的责任。 4、综合办负责证照办理的催办、督办工作。 办公用品发放使用管理规定 一、办公用品的范围 办公用36、品包括桌椅、沙发、文件柜、计算机、打印机、电话、传真机，以及小型计算器、订书机、笔墨、纸张、各种记录等低值易耗品。 二、办公用品的采购。 1、办公用品中的低值易耗品，每月 20 日前使用部门提报一次需求计划，由主管副总审核签字后交综合办汇总，由供应部统一购买。 2、办公用的桌椅、沙发、文件柜、计算机等大件物品，先由使用部门提出需求计划，经主管副总审核，总经理审批后，直接交供应部采购。 三、办公用品的领取 1、办公桌椅、沙发、文件柜、电脑等需要调配的，由综合办根据工作需要和公司主管领导的意见，调配安排，其它部门和领导不得私自安排。 2、新购买的大件办公用品领用，使用部门应按批准的采购计划，在库房37、办理领取手续，严禁无计划或超计划领取。领取时到综合办办理登记后仓库方可发放。 3、办公用的低值易耗品实行限额管理，综合办根据各单位实际，编制办公用低值易耗品使用额度计划报公司领导批准后各部门在限额 内领取。具体领用时，由部门负责人或部门领导委托的人员按批准的需求计划，办理领取手续，严禁无计划、超计划、无额度领取。 四、办公用品的管理 1、办公用品的配发由综合办结合实际制订配发标准和消耗定额，报公司领导批准后执行。 2、大件办公用品均要办理实际使用人领用登记手续，按照谁使用， 谁负责管理的原则，进行考核，若发生丢失或损坏等情况，要照价赔偿。 3、人为损坏或丢失办公用品，要照价赔偿。 4、任何部门38、和单位不得私自占用办公用品，人员发生变动后要及时将办公用品交回综合办，否则，将给予部门责任人 100-500 元的罚款。 5、到使用年限已破损或失效的办公用品，经核实，交旧领新。 6、各部门领用办公用品费用，均计入部门管理费用中，领用有定额的办公用品，每月要进行费用考核。 公司档案管理制度 为加强公司的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化，更好地为公司生产、经营服务，根据 中华人民共和国档案法的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 档案管理 第一条 凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件、材料、声像、报表、本年度竣工工程资料，都必须向公司档案室移交，及时归档，确39、保完整无缺，集中管理，任何单位和个人不得据为己有。 第二条 档案管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。 第三条 档案内容包括从成立之日起每年在经营、管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料。并将归档资料编写目录，以便查阅。 第二章 档案归档范围与立卷 第四条 归档范围 一、上级机关文件材料应归档的有： 1、上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料； 2、上级机关有关领导视察、检查公司工作时有重要价值的录音、录像等声像材料和登载相关内容的报刊； 3、代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本； 4、其他文件材料。 二、公司文件材料应归档的有： 1、公司40、颁发的各种正式文件的签发稿及定稿； 2、公司的请求与上级机关的批复文件； 3、公司及各部门的工作计划、总结、报告； 4、公司领导公务活动形成的重要文件、传真、电话记录等； 5、反映公司生产经营和管理的专业文件材料，如投资项目、贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等； 6、公司制定的规章制度； 7、公司的历史沿革 （包括公司简介）、大事记、反映公司重要价值的奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料； 8、公司年度职工花名册、年度职工增减花名册、报表； 9、公司解决法律纠纷问题形成的文件材料； 10、公司或部门对外签定的各种合同、协议等文字性材料； 11、公41、司固定资产登记、财产、物资、档案等移交凭证； 12、公司技改、新建工程项目，购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议、合同、可研、图纸等文件资料； 13、有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件； 14、公司购买的技术书籍、资料、光碟、法规性书籍等。 第五条 文书档案的立卷 一、归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。二、在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。 三、不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文，放在请示年立卷；跨年度的规划，放在文件所针对的第一年立卷；跨年度的总结，放在42、所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。 四、档案管理员办理归档文件、资料的交接手续，分别用电子文档和纸质文档登记归档文件、资料的编号、目录、摘要等信息。并备份综合办存查。 第三章 归档时间规定 第六条 公司生产、经营管理活动中的各种合同、协议、文件及常规性报表，各类档案如声像档案、活动档案在 15天内归档；科技档案 在工程竣工完成六个月内归档，并办理档案移交手续。会计档案由财务部自行保管。 第七条 各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有需要，必须办理借阅手续。 第四章 档案的借阅及销毁 第八条 档案借阅管理。 一、借阅档案需按规定办理借阅43、手续，在规定范围内查阅。不得在档案上涂改、撕毁，并应及时归还。 二、非本公司员工不得借 （查）阅公司档案，公司员工未经批准不得借 （查）阅与本人工作无关的档案。 三、借阅者借阅档案，应填写借阅登记，并注明借阅内容及数量，借阅时间最长不超过 10天，借阅最多不超过两份。按期归还，若不能按期归还，必须办理续借手续。否则每次罚款 200 元，并由档案管理员催促其归还。 四、未经许可不得将档案带出室外，抄袭或拍照。借阅者不得擅自进入档案库房内。 五、严禁对档案剪裁、涂改、污损、拆毁、丢失、抽换、注标记，归还时要按顺序排好，交档案人员当面点清。 六、只能借复制本 （或副本），底图和独本档案一律不外借。 44、七、外单位人员查阅档案，须持介绍信经总经理批准后，只限在档案室查阅。 八、凡离开公司人员，必须还回所借档案，不得擅自带走。 九、借阅档案的审批 1、借阅档案必须填写公司档案借阅审批单，经授权领导批准后方可借 （查）阅档案资料。 2、技术资料、设计图纸经总工程师和总经理批准，方可借阅。 3、合同、协议、生产经营和管理的专业性文件材料，文件材料归档中的2、5、10、11、12、13项必须经合同签订部门的公司分管领导和总经理批准，方可借阅。 4、其他档案经合同签订部门的公司分管领导批准后，方可借阅。 第九条 会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务副总经理同意。外单位因特殊需要，查阅有关会计档案时，应45、持正式公文，并经公司财务副总经理同意。查阅会计档案时不得将档案带出公司；如需摘抄、复印，应经财务副总经理同意方可办理。 第十条 定期对档案进行鉴定，档案鉴定工作由办公室召集，有关部门参加，组成档案鉴定小组，准确地制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经档案鉴定小组审核，报公司领导批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。 第五章 图书借阅管理 第十一条、借阅者借阅书籍，应填写借阅登记，并注明书籍名称及数量，借阅时间最长不超过一个月，借阅最多不超过两本。按期归还，若不能按期归还，必须办理续借手续。否则按书价的五倍罚款。 第六章 环境和安全防火管理 第十二条 认真贯彻46、消防方针，学习和掌握安全防火知识，把安全防火工作当作经常性的工作来做。 第十三条 档案库房内必须设有灭火器，并且定期进行更换、检查、维护和保养。保持消防器材的清洁、完整、好用、做到人人会使用消防器材。 第十四条 档案室内严禁吸烟和有明火，不准存放易燃、易爆的物品。 第十五条 室内做到防火、防盗、防潮、防鼠、防尘、防污染等。 第十六条 经常检查电气设备，保证安全好用。 第十七条 每天上班后，下班前检查库房，下班要关窗、锁门、闭灯、切断电源。 第七章 其他规定 第十八条 档案管理员违反公司档案管理制度，工作失职、渎职，造成档案、图书遗失和经济损失按公司档案管理制度的有关规定处理。 第十九条 出现下47、列情形之一者，进行通报批评并给予经济处罚。 1、档案管理员未按规定填制档案资料接交单，办理档案接交手续， 扣款50 元； 2、在规定时间内未完成材料组卷或案卷不规范，扣款50 元； 3、档案室丢失图书、杂志，由档案保管员负责照价赔偿并扣款50 元； 4、丢失公司内一般生产经营管理文件，扣款50 元； 5、档案室内文件资料因保管不善出现破损，扣款 100元； 6、存储档案资料的电脑因人为操作损坏丢失电子资料，扣款200元。 7、擅自将档案资料借给公司外部人员，未造成公司经济损失或法律责任，扣款200 元。 8、丢失省、市、县级及政府相关部门文件，扣款 200 元。 9、丢失技术文件、图纸、经济类48、合同、公司证照，给公司造成经济损失小于三千元，扣款500元。 第二十条 出现下列情形之一者，按照 劳动合同法解除劳动合同并追究经济责任,直至移交司法机关追究责任。 1、未经允许擅自销毁文件资料，给公司造成经济损失小于五千元。 2、利用职务之便私自携带文件资料或复印件离厂，导致公司相关机密泄露造成经济损失小于五千元。 3、因玩忽职守导致档案资料出现重大损坏。 4、利用职务之便将公司有关资料私自交与外部人员获取利益。 卫生管理规定 一、公司卫生区域范围包括办公楼、宿舍、化验室、各装置区、管网、各罐区、仓库大棚、露天料场、厂区道路、消防通道、绿化区、公共厕所、地沟、地井、食堂、厂区围墙外四周至公路边49、等。 二、室外责任区环境卫生标准 1、无痰渍、废茶叶、烟头、纸屑、果核、食品包装袋、饮料罐、碎玻璃等。 2、无生活垃圾、无粪便。 3、无杂草、落叶。 4、无旧棉纱、旧劳保用品、焊条、废旧配件、废旧消防器材、废旧钢材等。 5、无剩余建筑材料、建筑垃圾。 6、无污水、污油和其它排放的物料。 7、室外各种设施完好，表面无污染。 8、无 “乱设摊、乱搭建、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放、乱停车”现象。 9、室外生产、消防、检修用物品定置摆放。 10、地沟见底畅通、机泵轴见光、设备见本色。 11、设备、管线保温完好。 12、无晾晒衣物。 13、厕所内清扫干净，池外无大小便。 14、无粉尘或有毒、50、有害气体排放，空气质量良好。 三、室内工作场所卫生标准 1、室内办公用品摆放整齐有序。 2、桌椅、文件柜，电脑、仪器、设备等完好，表面没有灰尘和杂物。 3、办公桌，文件柜内干净，其内物品摆放整齐。 4、地面、墙面、门窗、玻璃等完好，清洁干净，无灰尘、杂物和蜘蛛网。 5、禁烟办公室内无烟灰或烟头。 6、室内无乱张贴、乱涂写、乱吊挂、乱拉线等现象。 四、管理职责划分 1、厂区室内、外卫生管理责任区划分由生产部负责，室外卫生管理，经公司领导审批后执行，具体情况详见绿化及室外卫生管理责任区划分示意图。 2、卫生监管和考核由后勤部门负责。 3、后勤部负责联系环卫部门对厂区垃圾池内的垃圾进行定时清运。 451、各部门和施工单位的垃圾要在指定地点堆放，不得随便堆放或乱倒垃圾。 5、各部门必须按以上卫生标准和责任区划分，组织员工做好日常清洁和维护。 6、工程施工区的卫生由外来施工单位负责，在施工前由生产部等部门向施工单位进行宣传和要求，便于配合和支持。 五、检查办法 1、每周由综合办组织一次全面检查，依据检查结果，给予奖励或处罚。 2、不定期进行检查，追究有问题单位责任。 3、对存在问题较多的单位，跟踪检查，直至合格为止。 六、考核标准 1、办公区域没有卫生值日，每人每次扣款 20元。 2、值日不认真，有死角存在，每次扣款 20 元。 3、办公区域个人物品、资料、书籍等摆放凌乱，每次扣 20元。 4、52、卫生责任区内有废旧材料、工程余料、配件、构件、油迹、垃圾、纸屑、痰渍、塑料袋等其它杂物，每次扣责任单位 50 元。 5、在厂内禁烟区发现烟头、烟盒和打火机，每件次扣责任单位 200 元。 6、在厂区（除厂方规定地方之外）晾晒衣物等，每次扣责任单位 100元。 7、在迎接重大活动或政府各级领导来公司视察等特殊情况下，不听从办公室打扫卫生工作安排，视情况对责任单位扣款 100-500 元。 出入厂区须知一、进入厂区人员、车辆，严禁携带香烟、火种、易燃易爆物品、手机、小灵通及其它电子产品等。 二、进入厂区员工必须佩带上岗证，并按规定穿戴好劳保用品。 三、进入厂区施工作业人员必须佩带临时出入证，并主动53、进行登记。 四、外来人员进厂必须出示有效证件，经门岗进行检查登记后通知相关部门接领。 五、严禁摩托车、出租车、自行车、电瓶车等车辆进入生产区。 六、外来运输车辆 （包括施工车辆）进厂必须佩带防火罩，主动接受门岗安全检查,并按指定路线行驶，限速5 公里/小时。 七、外来购买产品、运送物资车辆必须把喷水释放干净，保卫人员按检查内容登车逐一检查合格并登记后，方可进入 （只允许二人进厂，一人驾车进厂,一人步行）。 八、外来小车不允许进入生产厂区。 九、公司小车不允许进入生产厂区 （除公司领导批准外）并按指定位置停放。 十、公司大车进厂必须按规定路线行驶，限速5 公里/小时，并按指定位置停放。 十一、物54、资产品出厂，必须得供有效出门凭据（售货单、携带物品出门证明），经门岗查验登记后方可出厂。 十二、驻厂施工队进厂物资进入门岗时，施工队要编制进厂物资清 单，交保卫人员清点品种、数量，并留存备查；施工队出厂物资以出 库领料凭证或进厂物资清单记载的品种、数量进行核实，核实无误后方可放行。 十三、以上规定望遵照执行，违者按有关规定罚款。 内保管理规定为规范公司内部治安保卫工作，保护员工人身安全及公司财产安 全，预防和减少社会治安案件的发生，确保公司生产、经营、技改有 序进行。根据治安处罚条例和公司实际，制定内保管理规定。 一、按照公司管理职责规定，各部门、车间内部保卫工作按照谁使用、谁管理、谁负责的原55、则落实责任，各部门应管好自己的人，看好自己的物资，把内部治安保卫管理工作落到实处。 二、各部门要认真组织本部门员工学习 “治安管理处罚法”，增强本部门员工遵守国家法律、法规的意识，做到部门责任区内不发生违法案件。 三、公司员工、施工队、外来人员不允许在公司内发生打架斗殴事件，若发生纠纷由部门及时协调处理，部门处理不了的应及时上报安保部门进行协调处理；安保部门协调不了的报当地派出所处理。 四、公司员工个人随身携带的财物，由个人保管，若造成丢失自行负责。 五、公司员工领用 （借用）的公司物品，若丢失或损坏照价赔偿。 六、部门或个人使用的工具由个人保管，若需特殊守护的应提前与保卫门部门联系办理移交，56、由保卫部门重点守护，移交前双方必须当面点清签字，丢失由安保部门负责；部门所管辖区域内的物资丢失，由所管辖部门负责。 七、施工队借 （领）用公司物资，造成丢失或损坏由借出部门向施工队追回损失，否则由借出部门全额赔偿损失，公司原则上不得将任何物资借给施工队。 八、从公司领出的物资由领出部门负责守护；由施工队拆卸的物资或堆放在施工现场的物资，由施工队负责守护；若丢失或损坏由守护部门负责赔偿。 九、施工现场的物资由施工单位自行负责管理和守护。 十、进出公司大门的物资和外来人员由保卫部门负责检查登记，按公司规定放行。 十一、施工队携带物资入厂，由施工队编制物资清单，一式两联， 保卫人员现场清点物资后签字57、确认。一联自存，一联退给施工队，方可入厂。施工队物资出厂时凭出库领料凭证或进厂物资清单记载的品种、数量进行核实，核实无误后方可放行。相关单证由门岗留存备查。 十二、公司物资出厂时凭凭出库领料凭证或库房开具的物资清单记载的品种、数量进行核实，核实无误后方可放行。相关单证门岗留存备查。 合同管理制度 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据 经济合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一条 合同管理的范围 公司所签订的合同，包括销售合同、原料采购合同、委托设计合同、工程合同 （技术转让、技术咨询、设备购买、租赁、设备制作、安装、维修）、土建合同、备品配件采购合同、劳58、资合同、安全合同、用电用气用水合同、综合类合同 （办公用品、劳保用品、食堂管理）等所有合同，都属于合同管理的范围。 第二条、签订经济合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，明确双方的权利和义务。 第三条 合同必须遵守国家法律、法规，符合当事人营业执照的经营范围，符合有关管理规定。 第四条 合同的管理部门 1、生产部负责审查承建方资质，工程设计、装置大修理工程、 技改技措项目的设计、施工合同、施工监理合同及技术协议的会签办理、报批和工程进度、合同履行等管理，对合格承包商进行登记，建立管理档案。 2、 生产部负责特种设备监检合同、设备大修理合同、设备和器材更新合同及技术协议的会签办理、报59、批和检修进度、合同履行等管理工作。 3、 供应部负责审查供应商资质，原油采购、所有物资采购合同的会签办理、报批和合同履行等管理，对供应商进行登记，建立管理档案。 4、销售部负责审查销售客户资质，产品销售、运输、自备车检修与运行合同签订的会签办理、报批和管理，对合格销售客户进行登记，建立管理档案。 5、安全环保部负责工程项目建设、投运试生产、竣工验收等所有涉及安全、环保、消防等法律方面合同的会签办理、报批和合同履行等管理工作。 第五条 在合同签订前，要了解对方的经济实力、信誉、产品质量、业绩等情况，核实企业营业执照、生产许可证、资质证书、特殊行业 含人员）资质证书、税务登记证，验证经办人员的身份60、证明和委托代理权限等事项，安全环保部参与工程施工单位安全资质审查工作。 第六条 合同的编号 公司签订的所有合同，都必须编号。使用对方合同文本，也必须加上本公司编号。 所有合同都按如下规定编号：大生化（）号。 前二个写合同类别，如销售、工程、原料等,按第一条合同管理的范围填写。括号内前填写年度，如 2008、2009等。括号内填写月，如 1、2、3等。最后，按本部门所签合同顺序填写，如 1、2、3。合同编号完整的表现形式是，如销售合同，则填写为：大生化销售 （20081）1号。合同编号，以一个年度按顺序编号，第二个年度开始，又从 1号起编号。合同编号必须不重不漏。 第七条 补充合同，终止合同的编61、号 在签订正式合同后，有未尽事宜需补充合同的，在原合同编号不 变的前提下，合同类别处加补充二字，合同编号后加1、2。如：大生化销售补充 （20081）11 号。终止执行的合同，在合同类别处加终止二字，在编号后加1、2。如：大生化销售终止 （20051）11号。所有合同号的管理，由档案室负责，合同注明合同号后，由公司负责人签字盖章。 第八条 合同的管理 公司所签订的合同，必须保存原件。合同文本送交相关部门和档案室存档。必须履行交接手续。合同签订后，经办部门应在合同签定后二日内送档案室，逾期未交的，每次处罚经办人 100元。 第九条 合同的跟踪管理 合同签定前，由所在部门确定经办人员，经办人员承办62、合同的执行、变更、补充、终止等项工作，部门领导负责核查。签字执行过程中，出现新的情况，部门必须及时向公司领导报告。 第十条 建立合同管理台帐 合同承办部门应对每份合同建立管理台帐，其主要内容包括：序号、合同号、经办人、签约日期、合同标的、价款、对方单位、履行情况及备注等，台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。 第十一条 合同的签定、审批等事项,按公司规定办理。 合同审查、生效管理规定 为理顺公司合同管理流程，规范公司的合同管理工作，特制定本规定。 一、适用范围：以公司名义对外签定的各类合同。 二、合同相对人的法律资质要求：一般情况下，短期合同的标的额不超出合同相对人的注册资金。 三、合同相对人63、应提供下列资料： 1、经年检的营业执照 （副本）复印件。 2、税务登记证 （副本）复印件 （包括国税、地税）。 3、经年检组织机构代码证复印件。 4、银行开户行的许可证复印件。 5、增值税一般纳税人的资格证书复印件。 6、安全生产许可证。 7、资质等级证书复印件。 8、业绩表复印件。 9、法人代表授权委托书。 10、最近三年年度财务报表复印件。 所提供的资料复印件上需加盖公章。 四、合同审查的内容包括： 1、审查合同的合法性和规范性，合同条款是否完备，手续、资料是否齐全，用语是否准确，文本是否规范等。 2、审查合同相对人的资质是否合格。 3、合同标的物、规格型号、商标牌号、计量单位、价款、履行64、期限是否明确、具体。 4、质量要求、技术标准、质保期限以及使用寿命是否明确、具体；技术资料的保密要求是否有约定。 5、交提货地点及方式与运输费用承担是否明确、一致。 4、包装标准和费用负担是否有明确约定。 5、合理损耗是否清楚。 6、验收标准、方法及期限是否有具体约定。 7、结算方式和期限明确。 8、违约责任约定是否明确。 9、不可抗力条款中不可抗力的情况是否约定明确。 10、知识产权归属和保护约定是否明确。 11、纠纷解决方式是否明确、具体。 12、预付款和定金条款的合法性、规范性。 13、是否明确做出了安全生产、施工责任的约定。 14、合同签定时间、地点是否明确、具体。 15、委托设计合同65、的设计范围、设计深度和相关责任是否明确、具体。 16、其他需要审查的内容。 五、合同审查程序 1、按照公司职责划分的合同管理部门，负责起草合同条款 （包括技术协议和商务合同）后，填制合同审批单，交相关单位负责人和专业技术人员、公司分管领导按职责分工进行可行性、技术性和经济性审查会签后，再提交给公司法律顾问审查。 2、合同经上述程序审查后，方可由有合同审批权的公司领导或授权代理人签批，并加盖合同专用章生效。 六、合同审查时限：一般情况下，各负有合同审查职责的单位和相关专业人员，应于合同提交后的 1个工作日内审结，不得无故拖延。 七、各合同审查部门和相关专业人员，须按照权限分工，认真履行审查职责，66、并对所审查的内容负责。 合理化建议制度 第一章 总 则第一条 为鼓励广大员工积极向公司献计献策，促进公司生产、经营发展，规范合理化建议工作，特制定本制度。 第二条 员工向公司献计献策，提出合理化建议是员工关心企业、 爱护企业的具体体现；是挖掘员工的智力潜能，发展经济的重大措施；也是依靠员工做大做强企业的有效途径之一。 第三条 发动员工向公司献计献策，要紧紧围绕公司的生产、经营管理目标，提高员工综合素质，提高经济效益和社会效益等方面开展工作，在提高产量、质量，搞好安全生产、文明生产，发挥管理效能， 增产节约，增效节支，改进服务工作中，发掘全体员工的聪明才智第四条 员工向企业献计献策是长期的、经常67、性的活动，各部门要高度重视，要将该活动作为企业生产、经营工作的重要补充。 第五条 员工向企业献计献策、提合理化建议活动的原则是“信任、鼓励、支持、采用”。 第六条 发动员工向企业献计献策、提合理化建议活动，从组织、发动、提出、收集、采纳、实施、审核到奖励，是一个多环节的过程，要建立与之相适应的机构和制度进行管理。 第二章 组织领导 第七条 为保证员工向企业献计献策活动的顺利开展，公司成立成 果评审领导小组，由总工程师任组长、和有关部门负责人组成领导小组。 第八条 评审小组的职责：组织、发动员工提出合理化建议；审批建议项目的方案和奖励；负责领导项目的实施等有关工作。 第九条 采纳、实施等过程由各68、部门做好建议人、实施单位、项目、件数、初审和创造价值等方面的记录，同时填报奖励申报表，报评审领导小组进行鉴定、审核、归档。 第十条 评审领导小组每年度进行一次表彰、奖励。 第三章 合理化建议、技术改进的范围 第十一条 合理化建议，是指有关改进和完善企业生产经营管理方面的办法和措施及精神文明建设方面的新举措；技术改进是对机器设 备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。结合公司特点，合理 化建议和技术改进分为以下几个方面： 1.生产技术、生产工艺、生产工具的改进； 2.安全技术、劳动保护技术的改进； 3.工程设计的改进，产品产量、质量得到提高； 4.企业精神文明建设、企业文化建设和企业职业道德技69、术方面的建议。 第十二条 合理化建议和技术改进的内容是相对于目前企业技术水平、经营管理水平、精神文明建设有所提高而言，所提建议应具有超前性、可行性和效益性，经过建议人的努力，促使其实现的，均属本范围。 第十三条 施工组织设计、技术措施方案，经过集体讨论、批准后，在条件不变的情况下，发现问题，提出改进意见，技术上合理，经济上有效益，建议人不是组织设计编制人，参加组织设计讨论审核和审批人员的均属于本范围。 第十四条 工程设计改进的一般原则是：技术上必须合理、可行，经济上必须有效益，并能使公司受益的建议。设计改进内容在技术上合理，但属于降低建筑标准的，应取得设计单位、建设单位的同意，并以三方签定协议70、，办理好结算手续的亦属于本范围。 第十五条 对于发现设计上有重大缺陷，并提出修改方案，从而避免了工程较大的返工浪费，即使造价提高，亦属于本范围。 第十六条 对公司目前的各项管理、经营工作，提出建设性意见，促进公司管理方法、手段上有所创新，经公司采纳，确属在提高企业经济效益和公司声誉上有明显效果的，均属于本范围。 第十七条 工程技术人员、管理人员在完成本职工作的前提下，提出与本身职责虽有直接联系，但对目前公司而言有所创新，采用后有明显技术效益的，均属于本范围。 第四章 申报与评审程序 第十八条 合理化建议和技术改进建议，均应由建议人按规定表格填表立案，必要时应附有图纸、计算数据等，经审批后才能生71、效执行。 第十九条 建议属于工程技术类的，需填写合理化建议和技术改进表，（一式三份），经审核、实施后，再填写合理化建议和技术改进成果计算表 （一式三份），报公司成果评审领导小组审核，计奖。 第二十条 公司精神文明建设、公司文化建设和职业道德建设成果，要有文字材料。 第五章 奖励标准和办法 第二十一条 合理化建议和技术改进建议按程序上报，经批准被采纳实现后，依据实际节约价值或年增产节约价值 （扣除实施费用后的净增价值）计奖。其奖金计算作如下： 一 五十万元以上 105%+ （实际节约或增产价值-10）2% 二 十万元以上-五十万以下 10 5%+ （实际节约或增产价值 -10）3% 三 十万元以72、下，按5%计奖 第二十二条 属于工程设计改进的合理化建议，应以该建议涉及项目一次节约价值计奖。根据该项建议所属工程的预算额与改进后的造价，进行对比计算节约金额，报建设单位进行签证，作为工程计算依据。 第二十三条 生产工艺、生产技术的的改进成果计算比较复杂，必须待试验成功，运行一段时间，经有关人员共同评议测定，计算节约价值，并综合其它因素按年实现效益给予一次性奖励。 第二十四条 对工程设计改进中技术合理而造价有所提高，但避免了工程隐患，酌情予以奖励。 节能降耗奖惩制度 一、总则 根据中华人民共和国能源法、全国厂矿企业能源管理实施办法等有关规定，为进一步加强公司能源管理，特制定本制度。 二、奖励 73、1、完成公司年度下达计划节能目标130%的部门奖励2000元； 2、完成公司年度下达计划节能目标120%的部门奖励1200元； 3、完成公司年度下达计划节能目标110%的部门奖励500 元； 4、节能技改效果显著者，根据节能情况奖励 500-2000 元； 5、节约原、辅料效果明显者，根据节能情况奖励 500-2000元。 三、惩罚 1、未完成公司本年度下达的节能目标的部门，扣部门年终奖的1.0%； 2、单项能耗超过公司定额指标的部门扣年终奖的 0.5%；每增加一项加扣0.5%； 3、未按质、按时、按量完成节能技术项目改造的部门是情况扣年终奖的0.5-2.0%； 4、对浪费能源的处罚 （1）用74、水 1 未经主管部门同意，禁止用新鲜水、循环水或软化水冲刷地面、门窗、设备及车辆，违者每次罚款50 元； 2 禁止在生产区用水洗澡和清洗个人衣物，违者每次罚款20 元； 3 严禁各类用水设施出现 “跑、冒、滴、漏”现象，违者每处罚款 20 元；长流水每处罚款 50-100元；出现 “跑、冒、滴、漏”现象未在规定时间内修复的每拖延一天罚款 100元，直至修复为止； 4 私自更改供水线路或开启副线取水者罚款500元； 5 故意损坏和随意更换水表者罚款500元； （2）用电 1 办公场所、生产区及宿舍内禁止使用电烤炉、电水壶等电热设备，违者每次罚款 100元； 2 严禁出现无人灯、无人风扇、无人空调75、等现象，违者每次罚款50 元； 3 禁止私人电动单车在厂内使用公用电源充电，违者每次罚款 10 元； 4 私自更改用电线路违者罚款500 元； 5 故意损坏和随意更换电表者罚款500元； （3）用蒸汽 1 私自更改供汽管道或开启副线使用每次罚款500 元； 2 故意损坏或更换流量计者每次罚款500元； 3 流量计不得随意回零，因故确需回零时，要及时报告有关部门， 抄录回零前数据后方可回零，违者罚款 100元； 4 擅自停用流量计每次罚款 1000元； 5 一般性蒸汽泄漏，每处罚款20 元；严重性蒸汽泄漏，每处罚款100 元；泄漏后未采取措施并未在规定时间内修复的每拖延一天罚款 200元，直至修76、复为止； （4）用油 1 未经主管部门同意，禁止私自接、取各种油品，违者每次罚款 100元。 2 严禁各类供油设施、设备出现 “跑、冒、滴、漏”现象，违者每处罚款 200 元；出现 “跑、冒、滴、漏”现象未在规定时间内修复或采取措施的每拖延一天罚款 500 元，直至修复为止； 3 禁止在生产区用成品油清洗个人衣物，违者每次罚款200 元 4 流量计不得随意回零，因故确需回零时，要及时报告有关部门，抄录回零前数据后方可回零，违者罚款 100元；关于对造成企业经济损失责任人 实行处罚的规定第一章 总则 第一条 为建立公司资产保全机制，根据 劳动法企业可制定规章制度的有关规定，特制定本规定。 第二条77、 本规定适用于本公司全体员工，也适用于给本公司造成经济损失的劳务人员、企外人员。只要给本公司造成经济损失，就要按本规定实行处罚。 第二章 处罚原则第三条 造成企业经济损失必须赔偿的原则。个人原因给企业造成经济损失，无论金额大小都要实行经济处罚，用以赔偿损失，恢复正常工作。在经济处罚的同时，也要按有关规定追究刑事附带民事责任。 第四条 实行经济处罚连带责任的原则。对经济损失有直接领导责任，或对公司损失采取隐瞒、作假、拖延等办法，力图大事化小、小事化了的，被罚责任人的上一级领导要负连带责任，并按被罚责任人被罚金额的 20-50交连带被罚金并降一级工资。 第五条 实行硬性处罚的原则。对不够追究刑事责78、任又拒不缴纳处罚款的人员，要从工资或风险抵押金中扣缴。 第三章 处罚范围 第六条 凡个人原因给企业造成以下经济损失的，都要予以经济处罚： 1、造成设备、器材、公用设施、公物损坏的；、 2、造成生产装置减量、停产、循环或跑、冒、串料和造成产品质量降低的； 3、造成装置消耗增加、收率降低、成本提高的； 4、违反公司排放规定，造成超标准排放或水、电、气噪声污染而被各级环保部门罚款处理的； 5、发生火灾、交通、责任等事故并造成人员伤亡、财产损失的； 6、对事故、灾害和影响生产的隐患，不积极采取措施，延误了处理时间，造成经济损失扩大的； 7、不执行企业限价，在采购或出售活动中造成经济损失的； 8、违反公79、司规定，造成合同、担保、违约损失，或执行合同不严，造成经济损失的； 9、在经济活动中失去商机，造成经济损失的； 10、打伤员工，由公司担负了医疗、护理、歇工费用的； 11、利用岗位、业务便利，将业务交由自己的亲友、熟人或利益关系单位经营或代理，造成经济损失的； 12、用高于市场价格采购亲友、熟人、关系单位的商品 （价高、质量不符合要求、企业不急需、超储积压等）造成经济损失的；以低于市场价格向亲友、熟人、利益关系单位出售本公司产品、器材和所有物，造成经济损失的； 13、向亲友、熟人、关系单位处理废料、废油、发包项目等，造成经 济损失的； 14、利用公司名义和无形资产，个人从事经营活动，或转交他人80、经营 造成损失的； 15、工作不负责任，造成浪费、返工损失的；丢失物品损失的；造成 误工损失的；采购劣质设备、配件、器材和原材料，给公司造成损失 的； 16、挪用、藏匿、私用公司财产、资金和器材，造成损失的； 17、盗窃公司财产造成经济损失的； 18、泄漏公司机密和商业秘密，造成经济损失的； 19、个人原因造成伤亡事故，如死亡、重伤或多人轻伤事故的； 20、财务人员违反资金收付、报销资产管理等规定造成企业损失的； 领导干部失职渎职，随意批示造成损失的； 第四章 处罚标准 第七条 对不够追究刑事责任，但给公司造成损失的行为，要按本规定和 治安处罚法处罚。 第八条 对事故中既是责任者又是受害者的，81、公司除按有关规定承担部分费用外，其他费用由个人承担。 第九条 个人原因造成经济损失的，经济处罚按5 个档次执行；直接经济损失 1万元以下 （含 1万元）按损失数额的 40处罚； 1 万元至3 万元 （含3万元），按 30处罚，3 万元至5万元 （含5 万元），按 25处罚；5万元至 10万元 （含 10万元），按 20处罚；10万元至 20万元 （含20 万元），按 15处罚；20 万元至30 万元 （含 30万元），按 10处罚；30万元以上 （不含30万元），按 5处罚。造成经济损失 10万元以上的责任人解除劳动合同。 第五章 具体规定 第十条 发生经济损失后，所在部门要及时上报，公司相关82、部室 要及时取证，并立即组织生产。 第十一条 对发生经济损失，相关专业部、室行使定性、定量、 定价职能。 第十二条 多人造成的经济损失，要按责任大小分别处罚。 第十三条 损失数额在较高档次的经济处罚金的计算方法为下一档次的最高经济处罚金额加上超过下一档次损失数额按照本档标准计算的经济处罚金二者之和。 物资管理制度为了规范公司物资管理工作,满足生产经营、技改和新建工程建设的需要，增强物资采购计划管理的严肃性、科学性和规范性，确保物资采购质量，节省采购资金，避免物资流失、浪费，降低成本，追求效益最大化。结合公司生产经营和工程建设的实际，制定本管理制度。 第一条 物资采购计划管理规定 1、原料采购由83、供应人员按生产需要的数量组织采购。 2、生产用物资(辅助材料、化工三剂)采购计划先由物资使用部门 填报计划转仓库平库后,报生产部复核，生产部复核后汇总编报计划报 生产副总经理审核，总经理审批。 3、工程物资、工程设备及专用配件采购计划由生产部按工程项目设计图纸和项目进度编制物资采购计划报总工程师审核，总经理审批。 4、生产设备及专用配件由使用部门填报计划转仓库平库后, 报生产部复核，生产部汇总编报计划报生产副总经理审核，总经理审批。 5、基建物资采购计划，不是双包的材料，由生产部按工程项目设计图纸和项目进度编制物资采购计划报总工程师审核，总经理审批。 6、劳保用品采购计划 1 一般劳保用品包括84、棉、单工作服、手套、普通工鞋、雨衣、 雨靴、毛巾、肥皂、洗衣粉由综合办编制购买计划，转仓库平库后， 总经理审批。 2 特殊劳保用品包括防毒、防尘、防酸碱、防辐射、防高温、 防噪声、带电作业、高空作业等，由安全环保部根据作业环境技术评价，编制购买计划转仓库平库后，报生产副总审核，总经理审批。 7、办公用品采购计划由综合办编制购买计划，总经理审批。 8、物资采购计划提报单位按照供应部采购人员分工及其物资采购类别相对应填制物资采购计划单。物资采购计划单按月进行编号，生产用物资由生产部主任汇总统一编号，工程用物资由副总工程师按照工 程项目分类统一编号。 编号按照下列格式：部门简称/工程项目名称月度计划85、序号 （共2 位）采购人员序号 （罗马数字，共 1 位）物资类别序号 （共 2 位）月度计划汇总序号 （共7 位，前2 位代表年、中间2位代表月份、最后3 位代表计划编号）。 9、物资采购计划单一式三联，一联由物资计划单位保管，一联由供应部保管，一联作为采购物资、办理入库和采购物资报销的依据由财务部核查、存档保管。 10、物资采购计划编制人按规定程序办理采购计划、平库、报批、采购计划单交接、入库查验及领用手续。 11、计划提报时间 年度需求计划中的生产用原、辅料计划提前30 天提报，检修物资提前 60天提报，季度计划提前 30 天提报，月度计划提前15天提报， 其中长周期关键设备应根据合理的制86、造周期及早提报，追加计划 （包括急、紧急、特急三种）及时提报。 12、提报的准确率按月度、季度、年度分别达到 95%、90%、85% 以上，工程建设物资需求计划按照施工网络进度控制图相应提前提报， 准确率达到95%以上。 13、物资采购计划，部门审核、公司领导审核、审批各 1个工作日，仓库计划平库 1个工作日。物资采购计划必须办理交接手续。 14、提报计划要严肃认真，字迹工整清楚，并按物资类别注明名称、规格、型号、数量、到货时间、等级、质量要求等。 15、对审批不及时或把关不严，造成公司损失或物资积压的应追究责任。 16、物资采购周期。正常物资采购计划的采购期不得超过计划提报的采购周期，急用物87、资、紧急用物资、特急用物资的采购期分别为 7 天、5 天、3天。 17、供应部不按计划采购或无正当理由未在计划规定时间内组织采购，影响生产和技改工作的要追究供应部责任。各部门编制采购计划不严格，造成规格、型号不对，所提报的计划不全造成误购、漏购的要追究计划编制人责任。 18、供应部每周应编制物资采购报表，并将采购计划完成情况反馈给生产部等相关部门。物资采购完成后，提报计划部门应对计划号作销号处理，使用部门要及时反馈物资材料的质量情况。 19、公司绩效考核领导小组按月对计划提报单位提报的物资需求计划的准确性和及时性及供应部物资采购计划完成情况进行考核。 第二条 物资定货合同管理规定 1、物资定货88、合同由相关专业人员进行技术谈判签订技术协议后由供应部负责拟定合同。合同内容应包括物资类别、名称、规格、型号、 数量、到货时间、材质、技术要求、质量标准和价格等，并对合同履 行情况进行跟踪和督促。 2、为使合同审批及签订更加合理、公正、准确、透明，公司设立物资订货合同签订领导小组，负责合同的签订工作。 3、合同签订领导小组由董事长、总经理、财务副总、供应部长、财务部长、法律顾问等组成。 4、合同签订领导小组职责 1 负责进行商务洽谈，审查合同内容是否齐全，订货合同的依据是否符合规定，违约责任、结算方式是否清楚及供货单位资信情况， 审查比质比价依据，定货价格，收费标准，非定型产品的定价依据，质量、89、技术要求。 2 根据物资需用计划提供的规格、数量、技术要求等进行询价、招标，办理合同审批手续。 3 审议物资采购市场价格，按市场经济规律运作，制定公司采购物资最高限价，适时调整采购价格。 5、供应部合同经办人负责货物催交催运工作和物资验收入库的协调工作。 6、合同一律采用书面形式，与合同有关的资料 （如函，传真等）随合同由供应部合同经办人交供应部档案管理员和公司档案室存档备查。 7、签订合同必须填写订货合同审批单，订货合同审批单一式两份，订货合同要按洽谈权限，由经办人、合同管理员、部门负责人、财务人员、公司领导参与，做到货比三家，公开竞争。 8、公司合同洽谈、签订人员、采办验收和结算人员要根据90、职责分工密切配合，互相监督，并切实做到： 1 不准一个人洽谈业务和签订合同。 2 不准酒后洽谈业务。 3 不准泄漏商务，技术等公司秘密。 4 不准收取回扣或者各种好处费。 5 不准为亲属或亲友联系业务。 6 不准对供货商 “冷、硬、顶、拖、推”，影响用户关系和公司 形象。 7 不准让非公司人员代替处理公务、汇报工作、传递票据等。 8 不准违反请示、汇报及审批程序。 9、公司生产经营、技改、工程建设中的订货合同由总工程师组织相关专业人员进行技术谈判后拟定技术协议，再由财务副总经理、供应部长组织进行商务洽谈，形成合同报合同签订领导小组成员在订货合同审批单上会签后，由授权人代表公司对外签订。 10、91、订货合同业务谈判尽可能安排在公司所在地进行，需赴外地谈判的合同必须办理相关批准手续。 11、物资订货合同质量条款必须要采用符合计划和订货合同注明的 标准和质量参数，必要时签订技术协议，作为合同附件。 12、签订物资订货合同或技术协议的工作时间为 3 个工作日。 第三条，物资采购管理规定 一、供应部物资采购人员按采购物资类别分工采购，并建立采购台帐。 1、物资采购严格按照批准的计划和生效的合同执行，严禁无计划、 无合同采购。 2、选择经过长期合作的、信誉好、具备相应技术能力、质量可靠、 价格合理的供应厂家为公司供货网络成员单位，按采购类别分类建立 并保存所有供应商档案。供应商档案内容详见 客户信92、息表。供应商需提供营业执照、生产许可证、经营许可证、一般纳税人资格证、产品技术资料、经营业绩等证明材料复印件。提供两人以上的通讯联系方式。 3、设备、化工助剂、新建项目、大宗物资采购供应部必须提供5家以上经审计确认后的合格供应商参与公司招投标或比价采购，其他 物资采购，供应部采购人员必须选择 35 家供应商参与公司招投标或比价采购，并按采购类别分类随时备选23家供应单位，以便优选和更新供货网络成员单位需要。 4、物资采购订货，除零星物资采购并即时结清货款外，必须签订订货合同。 5、擅自越权签订的合同，财务部门拒绝付款。 6、采购人员在收到物资采购计划和生效的合同后，应认真审核有关内容，确认齐全93、准确后，比价采购。 7、供应部采购人员每月对公司现有合格和备选供应商进行一次综合评价，填写 月度采购一览表，由供应部会同生产使用部门等对供应商进行评价，对不符合标准的，取消其供应商资格；达到标准的，给予续用；与我公司有长期合作关系的供应商优先参与招标。实行动态管理，随时确保合格供应商达到规定数量。 8、供应部采购人员每月至少两次到物资使用部门了解领用物料的使用情况，并做好记录。 9、各车间每月对领用的物料使用情况进行评价，交生产部汇总后以书面的形式及时反馈给供应部。每月生产部与供应部对有关情况至 少进行2 次沟通和交流，并做好记录。 10、采购物资在使用过程中出现质量问题，经相关专业人员检查确94、认为供应商的责任，供应部负责采购的业务人员应立即通知供应商处理。 11、建立市场价格信息网络，广泛收集国内相同物资同期价格，确定合理采购价格。供应部物资采购人员每周收集国内相同物资同期价格和价格变化趋势一次，并做好记录。 12、供应部物资采购人员、档案管理员和库房应分别建立物资价格台账，月末编制记载有本月价格差、同期价格差、季度价格差、年度价格差等内容的物资价格报表，汇总报财务部作为物资采购报销的比价依据。 13、对常规批量物资采购必须在经过确定的供货网络单位采购；临时需用或特殊的物资，可在非指定或临时选定的厂家采购。 14、物资采购工作流程 采购计划汇总 招标或询价 供应价格比对 库房价格比95、对 填报物资采购审批单 签订购货合同 采购物资 物资交验 办理入库手续 开具增值税发票 采购物资必须填制物资采购审批单，经部门领导和财务审核后，交总经理审批。 15、物资采购人员在收到经批准的物资采购计划后，按物资采购流程组织物资采购，物资到货后，经办人必须依据合同和采购计划，负责组织物资采购计划编制人，库房保管、相关专业人员到现场验货入库。保管员、质检人员要比照到货清单认真审核无误后方可办理正式入库手续。质量必须符合计划和定货合同注明的标准和质量参数。 16、供应部每月应两次在工作早会上通报物资采购计划执行情况。 第四条，物资入库管理规定 物资到厂时供应部采购经办人应向仓库提交送货清单或发票96、，清单上需载明品名、规格型号、质检报告 （合格证）、材质证明书、数量、 单价和价款等，凡未载明单价和价款的物料仓库不得办理入库。 1、质量检验管理规定 （1）采购物资必须质检，未经质检不准入库和发放。 （2）对合同中要求中间验收或出厂前验收的 订货合同约定 ，由合同经办人报公司领导批准，指定专业技术人员或委托权威专业机构验收，对于经过一定运转周期才能发现问题的物资设备，只做外观检 查，实行质量反馈。 （3）质量验收由物资采购人员、仓库保管员、采购计划申请单位人 员，2 名以上相关专业人员组成。 （4）采购物资到公司后要求即到即检，不得以任何理由拖延，质量验收领导小组负责人要认真做好人员统筹安排97、，积极配合供应部采 购人员和库管人员进行验收工作，并在入库单上签字确认。 （5）对确需送样到权威质检机构进行质量检验或复检的物资，负责质检和提报计划的部门应在到货前一个星期提出方案报公司审批。 （6）质量验收领导小组由总工程师和供应部、生产部、安全环保部验收代表及设备、电气、仪表、工艺工程师等相关专业人员组成，总工程师任组长。 合格证、质检报告、说明书等物资质量验证资料由库房保管备查。 2、计量管理规定。 （1）采购物资必须检验计量，未经计量不准入库和发放，检验计量 以国家法定计量单位为准。 （2）使用检斤计量的设施、器具，工具必须定期检验，检验不合格的不准使用。 （3）以件 （台）数为计量单98、位的应逐一清点，以重量为计量单位的 应检斤；以长度、面积、体积为计量单位的应逐一量度和计算，必要 时进行理论换算，收入发出口径一致。 （4）各类物资检验计量由保管员负责，并建立检斤、检尺记录，作为验收依据。 3、物资入库验收，保管员必须要见物后按程序办理验收手续，不 见物不准验收，验收入库的物资应存放在仓库或料场。因客观条件所限，不能入库确需到达现场的外购大型设备、生产经营、工程建设需 用量大、便于监管的物资。经工程项目经理或用料单位负责人提出申 请，经主管领导和仓库主管领导同意，报总经理批准，现场查验无误办理验收手续后，可以卸货于施工或生产现场。 4、外购物资必须凭签订的购货合同或物资采购审99、批单和采购计划方可入库。 5、外购物资需在验收单上载明品名、规格型号、质检报告 （合格证）、材质证明书、数量、单价及价款等，随成套设备的配件，其价款已计入设备应予以注明。 6、仓库收到购货发票，按上述规定审核无误后，办理验收入库单。 第五条 物资材料款的支付 1、需要预付资金时，由供应部提供合同书，出具请款单据，交材料采购员和财务部长审核无误后，报总经理审批执行。 2、结算办理程序 （1）物资材料到货办理入库手续后，财务部必须审核发票、购货合同、验收报告、入库单等资料，按财务制度相关规定，确定无误后，进行挂帐处理。 （2）按照合同约定具体支付时，由供应部填写请款单，交财务副总审核后，报总经理审100、批。 （3）支付应付物资材料货款时，其原则必须是目前已挂帐金额。物 资材料货款分别于每月 16、26 日由财务部长统一平衡资金后，交总经理审批执行。 （4）供应部物资采购经办人应在规定时间内(预付全款一月内)及时 将发票交公司财务部审核，逾期未交所造成的损失由经办人负责赔偿， 经办人所提供购货发票的供应商与实际采购商必须一致，如与实际的不一致，财务部门有权拒绝付款，采购人员承担全部责任。 第六条 物资采购档案管理规定 1、供应部设立专职档案员，负责供应部所有档案的整理、保管、记录工作。 2、档案员要严格遵守物资采购保密制度，未经主管领导批准不得擅自向供应商提供所有信息。 3、档案员负责按采购类101、别分类保存所有供应商档案 （包含名称、资质证明、企业性质、经营业绩、物资供应类别或品名、联系人资料等）。 4、档案员负责按采购类别分类保存所有供货协议和采购合同，按类别编号存档并编制电子文档，进行记录和统计。 5、档案员按采购类别、规格型号对物资采购价格、历史价格进行对比记录和统计。在采购前对采购价格与仓库或本部门的价格进行复核好对比，按规定报批后方可购买。 7、档案员按月向主管领导和领导指定的相关部门提供月采购明细和汇总，体现价格差异性。按领导要求每月备份所有资料到相关部门汇总。 8、档案员按类别收集供应部采购人员负责的采购资料并作相应记录档案。 9、供应部采购人员在采购和验收后 3 天内向102、档案员提供所有原始资 料，在按要求查阅和借阅相应资料时按要求做相应登记。 10、档案员需设立档案明细如下： 1） 按类别保存所有供应商资料并编号。 2）按类别保存所有技术协议并编号。 3） 按类别保存所有采购计划并编号。 4） 按类别保存所有采购合同并编号。 5）按类别保存所有供应商报价单并编号。 6） 按类别保存所有验收凭证并编号。 7） 按类别保存所有请款凭证并编号。 8）按类别用电子文档将上述档案资料编制成相应表格记录。记录要标明编号并利于领导查询。 9）用电子文档编制同类物资的相应历史对比档案。 10） 用电子文档编制部门采购档案。 11）用电子文档编制项目采购档案。 12）用电子文档103、编制时间采购档案。 3）所有档案需制作最少三个备份 （档案员备份一份，部门领导备份 一份，相关指定领导备份一份），并按月将所有备份更新。 10、库房保管员应按月、季、年制作电子文档编制物资统计报表 （载明物质名称、规格型号、采购价格、对比价格、价格差异等内容。 第六条 库存物资管理规定 1、库存物资保管必须按技术保管规程执行，做到数量相符，质量不变，分类保管，保持原有使用价值。 2、设备保管实行配套管理，主附机 （附件）工具必须随机保管，不准拆件发放。 3、仓库安全、防火、排水、危险品、毒品存放，必须按国家和公司有关规定执行。 4、根据生产经营、工程建设需要，由生产部制定物资储备定额。 5、有104、储存期限的物资，要标明出厂日期，保管日期，设置明显标志，分批存放，先进先发，限期发出。 6、根据物资的不同特性，采取除锈清洗、涂油、刷油、防潮、防尘、防霉、防虫、防变形、防挥发、通风等措施，随时做好保养工作； 在料场存放的物资，要经常检查，妥善保管。 7、对相互能发生作用和互有影响的产品，应隔离储存。 8、待验收和代保管物资，应视同库存物资作好保养工作。 9、库存物资实行永续盘存制和定期盘点，确保库存物资数量准确，质量完好。 10、生产、工程建设中产生的剩余积压物资或回收的废旧物资要存放在库内、料场。并落实积压物资跟踪责任制，防止产生物资积压，并建立台帐。 11、公司物资原则上不予出租、出借，105、确需出租、出借的，必须编制 物资出租、出借报批单一式三份，经仓库主管部门领导、公司分管领导、总经理审批，办理租借手续，明确租借时间和归还责任人， 缴纳押金后，仓库方可发放物资。仓库必须建立出租、出借物资台账， 并将 物资出租、出借报批单交财务部备查。对到期未归还出租、 出借物资要催促归还责任人归还，归还时发现出租、出借物资造成损 坏的，仓库应立即报告主管部门领导处理。 第七条 物资领发管理规定 1、物资领发的原则是谁提报采购计划购买的物资归谁领用。领用物资时，仓库保管员编(填)制领 （发）料单，标明领用物资名称、数 量、规格型号、用途、单价、金额等，报相关审批人员批准后仓库保管发料。 2、物资106、领发审批规定 （1）车间领用生产用原料、辅助材料，维修用的配件、管件、阀门、 紧固件等物资，由领料单位负责人签署意见，报生产部核批。 （2）成套设备、工具、用具由领料单位负责人签署意见，生产部负 责人核实，报生产副总审批。 （3）工程技改物资的审批。由工程计划人员填写工程建设材料发放 计划单，项目经理、工程项目负责人审批后，仓库凭审批后的工程建 设材料发放计划单编(填)制领 （发）料单，交施工单位授权代表签字后发料。 4）非生产、工程、技改物资的领用，由公司分管领导审批。 （5）劳保用品领用审批。一般劳保用品领用由综合办审核并登记， 特殊劳保用品领用由安全环保部审核并登记，公司分管领导审批。 107、3、租用、借用公司物资需签订租借用合同。 4、检修材料、工具、用具、劳保用品交旧领新，当月更换下来的设备、配件、材料、阀门等由相关专业人员检查，对有修复利用价值的物资，由生产部在月度内安排机修、仪表、电气修复合格后入库，办理入库手续。装置大检修交旧设备、配件、阀门、材料较多要制定修复计划，限期完成。 5、未办理领料手续，未经库管人员同意，擅自提取物资的，按盗窃论处。 6、工程施工中的边角余料、废料每月采取集中、定点方式回收，未按规定及时缴库的，仓库严禁发放下批次材料物资。 7、因施工方案或设计调整需要更换物资名称、规格、型号的，应将领出的材料物资退库后，再办理领发手续。 8、工程项目材料领发要108、根据施工进度核发，工程施工现场严禁物资积压。 9、库房应按各施工队单独设立账本,并对同一施工队的不同施工项 目分开记账。 10、库房保管员填制的领料单必须连续,不能缺页,作废料单要保留, 并注明作废。 11、库房应按月对各施工队各项工程所发材料进行汇总。 12、库房应对各施工队的每项工程所退回材料分类记账,按可利用的和不可利用分开记账,按月汇总。 第八条 废旧材料管理规定 1、废旧物资是公司生产经营、技改、工程建设过程中所产生的边角余料及已失去原有使用价值的不污染废旧物。 2、废旧材料包括：废钢铁、废阀门、废旧包袋物、废旧仪表件、废配件、废催化剂及其它废旧材料。 3、废旧物资采取先回收后确认，109、分类处理的原则。 4、各部门产生的废旧物资分类清理后要及时缴库，由仓库派人回收后出据废料缴库单。 5、检修期间的废旧材料每月采取集中、定点的方式回收，由各部门安排缴库，并由仓库出据缴库手续 6、废旧物资入库由仓库启填 “废料缴库单”， 凭废料缴库单作为入账依据。 7、公司所有废旧物资统一由仓库回收，任何单位无权处理废旧的物资。 8、公司购买物资的包袋物一律回收，各部门领用时，由仓库登记。 包装物损坏或未如期退还，在部门奖金发放时扣发，施工单位在工程 结算款中扣除。 9、回收的废旧物资由仓库分类、筛选，并妥善保管，采取优先利用的原则；经整理后的废旧材料，边角余料，废旧包装物，经相关专业人员确认无110、利用价值的，由供应部核实，报供销副总批准后，变卖处理。 第九条、违反物资管理规定，擅自越权签订合同购买物资的，仓库拒 绝验收入库，财务拒付货款。并按公司相关管理规定对责任人和主管领导给予处罚。 营销管理制度第一章 总则 第一条 为规范产品经销业务行为，树立公司信誉，提高经济效益，特制定本制度。 第二条 产品销售管理总目标是制度系列化、行为规范化，传递程序化，履约全面化，经营管理和合同管理一体化。 第三条 健全销售网络，不断完善和创新营销理念，丰富营销手段以满足市场需求，促进公司经济效益与社会效益的双重提高。 第四条 产品经销的主要对象是 等。产品经销工作既要保证生产装置吃饱开足又要及时疏通后路111、不影响加工，确保公司既定目标的实施。 第二章 组织形式 第五条 油品经销工作由销售部负责。 第六条 销售部负责经销战略制定，经营销售基础管理工作， 目标市场选择、市场网络体系完善以及价格策略拟定，经公司董事长批准后，由销售付诸实施。 第七条 成立价格决策小组。价格决策小组由董事长、总经理、财务副总、 销售副总经理、财务部长组成。根据成本及市场情况，制定产品销售价格。 第八条 销售部要建立健全并着重落实销售计划、结算统计、 原料进厂、产品出厂及售后服务和市场调研管理责任制。 第九条 每月下旬销售部将计划落实情况报总经理经理和财务部，根据生产部的生产计划，制定出下月产品销售计划，根据铁路及公路运输112、情况对照销售计划，订出相应的产品出厂计划。 第十条 销售部与生产部紧密联系，及时协调产、销矛盾，保证产品均衡出厂。 第十一条 产品出厂，应根据公司产品销售流程要求进行。 第十二条 根据生产部生产作业计划，销售部协调好涉外单位关系，负责处理产品运输、到达检验、数量、质量等有关问题。 第十三条 凡与用户签订有定期销售合同的要根据合同约定，认真履约，销售部要加强合同管理，做好产品销售具体衔接工作。 第十四条 每月末，财务部编制下月产品销售预算，月初检查产品上月销售情况，并进行及时分析，销售部对库存量大的产品要积极采取措施，拓宽销售渠道，以确保公司生产的顺利进行，每天将前一日产品出厂及销售的进度情况编113、表上报有关领导和部门。 第四章 产品销售定价管理 第十五条 产品销售定价原则。每月初由财务部根据当月原料采购价格计算出产品成本。作为当月产品销量定价基准，再由销售部参照市场需求和行情拟定产品销售价格，报产品价格决策小组确定后实施。 第十六条 产品销售遇价格调整，由销售部填制产品调价确认单，依次报销售副总经理、财务副总经理、总经理、董事长会签批准后实施。 第十七条 公司的战略合作伙伴、大客户、一次性订购产品数量大的客户，需对销价予以优惠的，必须签订购销合同，并一次性支付清合同价款。在约定时间内提货 （提货时间原则上不超一个月）；超过提 货期未提部分，若提货时售价低于合同售价，则按合同价执行，若提114、货时售价高于合同售价，则按提货时销售单价执行直至执行完为止。 第五章 经销合同管理第十八条 签订合同必须遵循： 1、平等、自愿、公平、协商一致、诚实信用原则； 2、坚持资信调查在先，谈判签约在后的原则。 第十九条 在经销业务中，除及时结清者外，必须订立合同，合同一律采用书面形式。 第二十条 签订合同，必须做到主要条款齐备，用词明晰准确。合同应当包括以下条款： 1、当事人名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；8、解决争议方法。 第二十一条 签订合同，应当做到条款齐全，权利义务明确，文字表达准确无歧义，避免造成重大误解。经办合同时，应当115、对对方单位进行初步审查、了解，核实对方的资金、信誉情况。 第二十二条 常规经销合同的签约实行经办、评审、批准三权分开， 经办主要由业务部门负责；评审由分管领导、财务部、法律顾问、财 务副总联合进行；批准人由董事长或享有公司转委托授权的人员负责。 有利产品销售推价推量的急办事项。可不经过联合评审程序，经办人 在销售副总经理和财务副总批准后，直接订立合同 （或协议）或先订后补评审手续。 第二十三条 经销合同应努力规避坏账风险，销售合同价款结算原则上实行款到发货。 第二十四条 经销合同在签发人批准后，必须加盖合同专用章后生 效。 第二十五条 合同签订后，如需变更或解除，业务部门应立即报公司主管领导审116、查符合变更解除条件，并以书面形式 （签订合同变更或 解除协议）通知对方。如收到对方要求变更、解除的信函、传真、电 子邮件，业务部门应征得合同签发领导和财务副总同意后在 7 天 （约定期限）内书面形式 （签订合同变更或解除协议）答复对方。 第二十六条 合同生效后，合同承办人员应及时询问对方履行情况，必要时应实地调查合同标的物情况和对方履约能力。如对方确实不能履行合同，应及时采取措施，确保经销任务的完成。 第二十七条 销售合同履行中，应关注产品出厂的计量数、质量指标及装运情况是否与合同要求相符。发现差错应及时协调、干预并向领导请示、汇报。 第二十八条 及时准确的收集合同履行中市场信息，分析研究经销117、对策，及时向生产部提供市场信息。 第六章 产品销售结算统计管理 第二十九条 每天上午销售开票员将销售票据传递给销售部统计员，财务收银员将款项收入情况报销售部统计员和财务开票员平行登记入账，办理结算。 第三十条 财务开票员和销售统计员在办理结算过程中，要认真核对车号，单价、发货量等，做到认真、准确，发现有差错、怀疑的数据，必须经核实后方可使用。 第三十一条 产品销售量登入产品销售台账，应做到数字准确、字迹清楚，便于能较快、随时地提供产品出厂的有关数据。对于留存的发票、介绍信、出厂票据等原始单据，要按月装订成册、妥善保管。 第三十二条 财务开票员和销售统计员每日办理结算后，应进行账务核对，做到账款118、准确无误，日清日结。 第三十三条 销售统计员和财务开票员每日要将销售情况编制成表，按时将报表交主管部门有关领导等报表使用者。第七章 产品销售及售后服务、市场调研 第三十四条 产品销量应签订销售合同，建立相关管理制度，特别 是在客户信用评估、赊销管理、产品折扣折让管理有制定专门的行为规范。 第三十五条 销售部要根据产品库存情况和销售计划，随时掌握运输计划执行情况，请车计划应估计充分力求准确，避免计划落空。第三十六条 搞好产品售后服务及市场调研必须坚持 “质量第一， 用户第一”的原则，以达到为本公司树立良好形象，各产品用户满意的目的。 第三十七条 销售部应尽量为用户提供方便，对用户在发货、运输、 119、结算等方面的合理要求，都要尽快帮助解决。对用户所反映的关于产 品数量、质量方面的问题，应立即会同有关部门现场处置，尽快研究 答复，及时向领导汇报，并把处理结果记录备案。对用户求购产品的 来电来函，要集中登记造册，分类归档。 第三十八条 建立固定的市场信息反馈网，定期进行用户访问，推荐新产品，征求对我公司产品质量、销售服务等方面的意见，不断改进经销工作。及时了解市场动态，进行市场预测。重大市场动态应及时向主管领导、财务副总、总经理、董事长报告，以便采取相应对策。 第九章 违反制度的责任及处理 第三十九条 当事人违反本制度视情节轻重分别落实责任，对照岗位职责，实施相应处罚。 1、发生一般过错但情节120、较轻、影响较小的，给予批评教育。 2、发生较大过错且影响较大的当事人负责弥补并挽回损失，并按公司管理制度的有关规定处罚，不能挽回损失的，赔偿相应损失，直至追究法律责任。 第四十条 供销公司管理和业务人员应恪尽职守，遵守职业道德，热忱开展经营工作、热心服务用户，公正处理经营事务、公平对待合作伙伴。不得擅自发布经营消息，泄露公司商业秘密，扰乱正常的经营管理秩序。 第四十一条 当事人因违反规定，造成各类经济纠纷，由当事人和责任者自行负责。 第四十二条 由于我方责任引起的经济纠纷，应查明原因，分清责任， 对造成经济损失的直接责任者，根据公司管理制度有关规定予以处罚。 外购原料入库管理规定 一、车辆驾驶121、员外购从原料购买单位过磅计量，办理好相关手续后必须立即返回公司卸货。 二、车辆进入门岗，门岗值班人员按门岗管理规定要求放行车辆入厂，并做好登记工作。 三、车辆驾驶员将从购货单位取得的随货同行单据交地磅操作工， 地磅操作工凭随货单据称车货总重。记录后，地磅操作工在随货单据上签署过磅数量、时间、姓名，加盖计量专用章交驾驶员作为卸车依据。 四、驾驶员到达指定卸货地点后，将随货同行单交卸车岗位操作工登记。在卸车操作工指挥下将车停放在指定卸车点，打开车顶盖。配合卸车岗位操作工卸车，卸车时驾驶员严禁离开卸车区域。 五、卸车岗位操作工指挥车辆进入指定卸车点后，支好防溜块，报告调度联系质检单位人员取样检测。做122、好卸车前接管、安全、卸车流程、储罐检查等的各项准备工作。 六、质检人员接到调度通知后，要及时到卸车点取样，按规范取样检测，取样后取样人员需签字确认。并将检测结果及时上报调度。 七、卸车岗位操作工接到调度卸车通知后，及时组织卸车。卸车结束，与驾驶员一同上罐检查确认，关好闸阀后，在随货同行单据上签字确认。 八、车辆驾驶员检查确认卸尽后，盖好车顶盖在卸车记录上签字确认。 九、过皮重时，驾驶员将签有卸车人员姓名的随货同行单据交地磅操作工称重计量，过磅后，地磅操作工将称重单一联附在随货同行联上交运销部统计作为结算凭证，一联驾驶员留存，一联交门岗作为出厂依据。 十、门岗人员次日上午9 时前将收到的过磅单交123、回地磅操作工。 计算机、信息管理制度 计算机管理规定 一、计算机的归口管理： 1、公司各部门使用的办公用计算机由综合办负责管理和维修，由使用者负责日常清洁、维护、保养。 2、各生产装置使用的过程控制计算机由仪表车间负责管理和维修，由操作人员负责日常清洁、维护、保养。 3、计算机的购买由供应部根据综合办提供的基本性能指标按公司领导审批的计划进行采购。 4、办公用计算机的安装、网络连接、调试、调配工作由综合办统一负责和协调，任何部门或个人不得以任何理由拆装配置、挪用公用计算机。 二、计算机的日常清洁、维护、保养要求 1、计算机设备须整齐、稳固地安置在桌面上，注意防水、防火并保持室内清洁环境。 2、124、非公司委派的计算机管理和维修人员不得擅自打开机箱更换计算机配件。 3、已报废的计算机设备和配件需经综合办统一处理，其他人员不得私自拆用计算机设备作为配件。 4、办公用计算机在保修期的维护工作，由综合办联系厂家的维修人员进行维修。 三、计算机使用管理 1、员工因工作需要，可以使用办公用的计算机来获取所需的信息和服务。 2、非岗位操作人员和维修人员不得使用生产装置控制室内的过程控制计算机。 3、计算机使用过程中应遵照操作规程进行，轻拿轻放，养成 “爱护公物”的良好习惯，严格禁止如下的违规操作行为： （1）猛烈地敲击鼠标、键盘。 （2）在计算机机身及周边设施上乱写乱画。 （3）计算机正常工作时频繁地125、关闭、启动计算机。 （4）修改计算机的设定参数。 （5）私自安装、运行各种无关软件。 （6）私自挪动计算机的安装位置。 （7）私自改变计算机的网络接入点。 （8）调高喇叭音量烦扰他人。 （9）使用湿毛巾清洁计算机。 （10）其他危害公用计算机物理安全的行为。 因以上行为而造成计算机损坏责任人照价赔偿，另罚款200 元，类似行为发生三次给予开除出厂。 4、各部门计算机设备由使用者负责对其进行使用管理；计算机硬盘内资料由使用者进行保管和备份。 5、计算机设备由使用者定期对外观进行卫生清扫、设备保养。 6、计算机使用过程中应互相礼让，在获取完自己所需的信息和服务后，应及时让出公用计算机供他人使用，严126、禁霸机、霸位行为。 7、在使用公用计算机利用 INTERNET 发布信息时，必须遵守国家的有关法律法规和公司的规章制度，严禁发布违法违规和泄漏公司商 业秘密的信息，由此而产生的法律责任及后果由配属该机的使用者承担。 8、严厉禁止从事危害公司局域网络、服务器和他人计算机运行安全的活动，包括攻击、监听、窃取口令、传播病毒等 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例明令禁止的行为。 9、严禁盗窃、破坏公用计算机的部件、配件和附属设施。 10、公用计算机所在各部门有责任对其进行管理，在公用计算机无故障或其他特殊的情况，任何部门和个人不得以任何理由拒绝他人正常使用公用计算机，不得将公用计算机挪做他用。 127、11、公用计算机所在各部门有责任正确地引导部门员工使用计算机获取相关信息和服务 12、公用计算机所在各部门如发现他人在使用中存在违法或违规行为的情况，应及时地加以制止，并向综合办报告。 13、如在使用公用计算机过程中发生严重的事故，应积极配合综合办或相关部门的维修人员调查取证。 计算机网络管理规定 第一章 总 则 第一条：为了保障公司局域网安全、高效、稳定、快速运行的需要，促进局域网的健康发展与应用，根据 中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定等国家有关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。 第二条：使用公司局域网的所有用户 （含部门和个人, 下同）必须遵守本制度和国家有关法律128、法规，严格执行安全保密管理制度。 第三条：本制度是公司计算机网络管理、维护和应用的约束文本，局域网的所有接入部门和用户必须严格遵守，接入的同时本制度将自动生效。 第四条：综合办具体负责公司局域网管理和维护工作，制定并监督执行局域网的有关规章制度。 第二章 网络软硬环境建设管理 第五条：局域网所用设备必须符合公司局域网使用规定和技术标准。 第六条：与局域网相连的计算机房建设，应当符合国家的有关标准和规定，在电源防护、防盗、防火、防水、防尘、防雷、防静电等方面，采取规范的技术保护措施。任何人不得私自开关、改动服务器及网络接口。 第七条：经公司领导书面批准，由供应部购买局域网管理软件。 第八条：未经129、批准，不得利用公司网站开设聊天室、论坛和留言板等交互栏目，不准开设新闻发布栏目，部门网页建设实行审批制度， 凡申报开设部门网页，必须向公司领导提出书面申请，经审查批准后方可开办，并报综合办备案。 第三章 网络安全管理 第九条：凡接入公司局域网的用户都应严格遵守 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例计算机信息网络国际联网安全保护 管理办法等相关法规。 第十条：综合办对各接入部门采取各种技术 （如设置路由或代理服务器、安装网络安全防火墙和病毒防火墙等），保证网络和信息的安 全。所有接入局域网的计算机必须安装防病毒软件和安全防火墙，并 要定期升级。 第十一条：局域网的所有用户必须对提供的信息负责130、，网络上信息、资源、软件等的使用应遵守知识产权的有关法律法规。对于运行无合法版权的软件而引起的版权纠纷由使用部门(个人)自行承担责任。 第十二条：用户在使用局域网时，不得利用计算机联网从事危害国家安全、泄漏国家机密等犯罪活动，不得制作、查阅、复制和传播危害社会治安的不良信息，不得向他人发放恶意的、挑衅性的文件， 不得随意发放商业广告和垃圾邮件。 第十三条：在局域网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动，包括：在网络上发布不真实的信息、无视本部门计算机的病毒和木马，散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机，不以真实身份使用网络资源等。 第十四条：公司网络要统一端口131、统一用户管理和 IP 分配，用户不得擅自更改 IP地址。建立 IP与MAC 登记管理制度，用户 IP 只能专人专用。 第十五条：建立有害信息处理和计算机违法案件报告制度。发现有害信息，应当保留有关原始记录后，及时予以删除，并在24 小时内向公司综合办报告；发生重大计算机安全事故应立即向公司领导报告。 第四章 网络运行管理 第十六条：局域网的日常运行及维护由综合办负责。 第十七条：各接入部门要管理好本部门的联网端口和内网信息平台账户，谨防他人盗用。各部门拥有的内网信息平台账户,未经许可, 不得转让给他人使用。 第十八条：在网络运行过程中，综合办要注意监视网络及用户的运行情况，并作好运行维护日志132、，一旦发现故障，尽快解决。发现有使用计算机网络从事与工作无关的行为或使用专业下载工具抢占网络资源将关闭该用户网络并罚款 100元。 第十九条：局域网的所有接入部门，未经允许不得擅自与其他网络 （含其它局域网运营商经营的互联网）建立专线连接。 第二十条：公司的宽带网络，原则上只供公司进行日常办公、查找资料使用，用户不得利用网络从事与工作无关的活动，更不得有未经授权的经营性接入服务。 第五章 网络信息发布管理第二十一条：公司信息网在 Internet 上发布信息的管理工作由综 合办负责。 第二十二条：建立信息发布、审核和登记制度。公司各部门在 “公司信息网”平台及公司网站 （主页）发布的内容必须经133、领导审核。 第二十三条：发布员和审核员要遵从信息发布与审核流程，遵守信息保密与安全管理制度，承担相应的法律责任。已发布信息的原始资料应及时分类存档，做到有案可查。 第五章 公司政务信息化管理 第二十四条：公司政务信息化建设应当遵循统筹规划、统一协调、资源共享、分步实施、重在应用的原则；严格执行国家、行业及地方规定的标准，使用统一的名词术语、分类编码、数据交换格式和信息描述方式。 第二十五条：公司综合办负责公司政务信息化工作的规划、协调和技术指导，督促检查公司政务信息化建设工作。 第二十六条：政务信息网由网上协同办公平台 （政务内网）、公司信息网 （政务外网）组成。政务内网是指公司内部进行电子公134、文及业务数据处理、存储、交换，实现信息资源共享的计算机网络系统，包括商务领航信息管理平台。 政务外网是指利用互联网通过统一门户对外统一发布信息和向社会提供信息服务、业务办理和管理监督等政务活动的公共信息网络。政务外网为公司信息网的组成部分。政务外网和政务内网之间应当实现安全、有效的数据交换。 第十七条：公司内部公文交换、信息和数据传递应当通过政务内网进行。 第十八条：以下信息应当在公司政务外网上发布： （一）国家法律、行政法规、地方性法规、政府规章及有关方针、政策； （二）公司行政机构设置、行政职能及职责分工； （三）办事程序、办事条件和依据； （四）审批、核准、备案、年度审核等需要给申请人答135、复的事项及其工作进度或办事结果； （五）工作月报、年度简报和有关宣传、推广、资料； （六）相关业务联系方式及依法应当公开的其它信息。 第十九条：下列信息不得在公司政务外网上发布： （一）涉及国家秘密的； （二）政务机关内部事务； （三）对外业务办理的中间过程数据； （四）依据法律、法规或有关规定不得公开的其它信息。 第二十条：公司各部门应当遵守国家有关信息安全保密规定，确保本部门提供的上网信息的真实性；直接发布其它部门交换共享的数据，必须经过数据来源部门认可；妥善保管平台账号及密码，以保证信息的安全性。 第七章 涉密信息管理 第二十一条：接入局域网的计算机必须与本部门的涉密计算机信息系统实行物136、理隔离。涉密信息不得在上网设备上操作或存储。 第二十二条：涉密计算机实行单机运行，要求设有开机启动密码、 系统账号、屏幕保护、资源共享保护等严格的保护措施，涉密系统只能安装涉密操作所必需的软硬件设施，未经公司领导批准不得私自安 装其它的任何软件。 第二十三条：涉密计算机必须由专人操作管理，必要时只与专网相连且在工作完成后立即脱离网络。涉密系统要定期保存日志记录，记录用户每次操作的信息,日志记录保留三个月以上。 第二十四条：载有涉密内容的载体 （包括U 盘、硬盘、光盘）不能带离保密地点，移动办公设备上不能有涉密内容，严禁涉密内容在与 Internet相连的计算机系统中存储、处理、传输。 第二十五137、条：涉密内容的销毁必须有效且不可恢复，必要时应由综合办和所在部门人员共同处理。 通信管理规定 一、固定电话装、拆、移、换机的管理规定 1、凡因工作需要新增电话的部门，应由部门领导写出书面申请，报综合办按程序办理。 2、部门安装固定电话的数量和通话权限由综合办根据实际工作需要确定，一般情况下按部门工作性质、人数、岗位等情况来确定。 3、部门扩充、撤消、合并需要对固定电话位置和数量进行调整时，部门领导应及时通知综合办，部门不得私自进行电话的装、拆、移机，否则，对责任部门处予 200 元的罚款。 4、由于公司许多区域属于易燃易爆的危险场所。因此，在厂区内要使用防爆对讲机。？ 5、固定电话丧失通话功能138、需要更换前，必须事先通告综合办，由综合办人员现场鉴定提出处理意见，因管理或其他人为原因造成电话损坏，更换电话费用由部门承担。 6、为了节省费用，公司内有关通信线路施工或维修，相关车间应按综合办的具体要求完成。 7、安全和消防部门的接报警电话性能和配备数量要满足工作要求。 二、手机的管理规定 1、员工的手机只准许在生活区和公司办公大楼内接打，生产区域严禁携带手机或个人电子产品，每发现一次，扣款50 元。 ？2、到公司的外来人员，由接待部门或业务主管部门负责做好来人在厂区内手机使用规定的宣传工作，并负责监督管理。 三、对讲机的管理规定 1、对讲机的配备，由部门领导提出申请，公司总经理根据工作需要审139、批，安全环保部提出防爆性能要求，供应部负责购买和售后维修。 2、对讲机由本人使用和妥善保管，领用单位必须到库房办理领用登记手续，在使用过程中严禁调换和转借，若损坏或丢失由本人负责照价赔偿。 3、配备对讲机的人员在工作期间未离开厂区时，必须保证能随时保持联络，否则，每次扣50 元。 4、因工作变动应将对讲机及时交回，不得自行转借他人，否则，扣持机人 1000元。 5、对讲机在使用过程中发生故障，不得自行维修，要及时和供应部取得联系安排维修。 四、因工作需要部门配备的有市话或长途通话权限的固定电话，以及公司核定的个人手机通话费实行定额管理办法，每月考核一次，超支费用自理，公司不予承担。 后勤事务管140、理制度倒班宿舍管理规定一、宿舍入住及退房 1、员工本人直接向综合办递交书面申请，经审核批准后方可领取分配房间钥匙和有关物品入住。 2、居住标准为：长住公司领导一人一间，长住中层干部两人？一间， 长住员工三？人一间，倒班员工四？人一间，外来人员需要居住的经公司领导批准后，综合办安排。 3、退房的员工，与综合办工作人员一同到房间现场进行物品清点和登记并对房间内设施进行检查，没有问题时方可移交钥匙并退房。 二、住宿房间内物品的配置及管理 每间住房内公司原则上统一配备床、床垫、暖瓶、2把椅子、桌子、脸盆等，其它生活物品由员工自行解决。房间居住人对配备的物品都负有管理责任，当发生丢失或损坏，房间居住人应141、负责赔偿。 三、清洁卫生责任区划分及卫生标准 1、清洁卫生责任区划分：室内卫生及正对走道及窗户由住宿人员负责清扫。楼层过道及楼梯间或台阶下卫生清扫由公司安排保洁人员负责清扫。 2、清洁卫生标准为：住宿房间室内物品摆放整齐，床铺、被褥等干净平整。责任区地面干净、无垃圾或杂物，窗户干净无灰尘。 四、安全、消防、治安管理责任 1、宿舍的安全、消防、治安管理由综合办、消防保卫部门共同负责，并经常性开展用电、消防、治安等方面情况的检查，发现问题及时处理。消防器材由消防保卫部门按规范进行配置，定期进行检查和维护。 2、宿舍入住员工都有责任按有关要求正确使用和维护宿舍内外设施和物品，遵守安全、消防、治安方面142、的相关规定。当发生事故时应及时报警并积极协助公司处理。 五、设施维护维修 房间内水、电等设施出现故障必须及时报修，住宿人员到综合办书面申报，并领取需更换物件。 六、综合检查及管理 由公司综合办牵头不定时组织消防保卫部门、机修、电气等部门对宿舍内房间的设施使用、管理、维护、安全、卫生等情况进行全面检查或抽查，员工不得阻挠，否则，扣责任人 200 元，态度恶劣者责令退房。 七、入住规定及考核办法 1、严禁在住宿房间内使用超用电负荷的电器设备、液化气灶等，违者扣款 200 元。 2、严禁在房间内私自进行施工，改变房屋结构，违者扣款200 元。 3、严禁在楼道和房间内饲养动物，在楼道摆放杂物，违者每次143、扣款 200 元。 4、严禁将有毒、有害、易燃易爆、具有腐蚀性、放射性等物品存放在房间内，违者每次扣款 200 元。 5、严禁在房间内进行违反治安管理条例或有关法律法规的活动，违者责任自负并扣款200 元。 6、严禁在房间内赌博、酗酒等，违者每次每人扣款 100元并给予通报批评。 7、严禁上班人员在工作时间内回房间睡觉、干私活、看电视、长时间会客等，违者每次每人扣款 100元并按旷工论处。 8、严禁擅自将闲杂人员带入房间留宿，违者每次对责任人扣款 200元。 9、严禁将公司办公室用品和生产用物资如饮水机、文件柜、电缆电线、工具等带回房间，违者责令退交物品并扣款 100元。 10、离开房间时不关144、水、不熄灯、不关空调和电视，每次扣款 100元，造成事故时，责任人负责赔偿损失。 11、严禁将垃圾、杂物等倒入下水道，发生下水道堵塞由责任人承担疏通费用，在宿舍门口处堆放垃圾、小便者，每次扣款200 元。责任人不明确的，对应的宿舍内人员每人罚款50元 12、房间内上下水、电路等出现故障不及时报修造成其它事故后，责任人负责赔偿事故经济损失。房间内水、电等设施出现故障必须及 时报修，并到综合办书面申报。因故障不及时报修而造成漏水漏电的每次扣款 100元，造成事故时，责任人负责赔偿全部损失。 13、不准将房间钥匙借他人使用，每发现一次扣责任人 50 元，若发生意外责任人应承担全部责任及损失。 14、145、各房间钥匙住宿人应妥善保管，发生钥匙丢失后的责任和损失自负。 15、严禁撬门或翻窗进入房间，否则每次对责任人扣款200 元并承担其它责任。 16、员工在房间居住，贵重物品和公司配备物品应妥善保管，若公司物品丢失或人为损坏由住宿人员照价赔偿。 17、不准在房间内墙面等处乱钉、乱挂物品，乱接电线，甚至污染墙面，否则责令恢复原状并扣款 100元。 18、不准将油工衣、油工鞋等堆放在住宿房间内，否则每次扣款20 元。 19、住宿房间内的窗帘，每半年清洗一次，否则扣款 30元 20、卫生责任区没有清洁和保持，卫生不达标脏、乱，每次每人扣款 30元。 21、员工私自交换房间、床铺，被发现后扣款 50元。 146、22、被安排住房人员，从分配到房间之日起一个月内未住宿，办公室有权收回房间钥匙。 八、综合办公室将对宿舍的人员住宿情况和房间内配备物品进行重 新登记和核实。 绿化管理规定一、绿化管理职责划分 1、厂区绿化方案由公司领导研究确定，确定绿化方案时，要充分考虑消防、安全、环保、职业卫生、气候条件、装置生产及检修特点等。 2、厂区绿化方案的实施、变更，花草和树木栽种工作由生产部负责实施。 3、厂区各部门绿化管理责任区域划分、监督管理、考核等工作由生产部负责。 4、公司各部门负责绿化管理责任区花草和树木的病虫害防治、施肥、修剪等的日常监管工作。 二、各部门绿化管理责任区的划分 根据各部门的工作职责、所在147、的工作区域、员工数量等进行绿化管理责任区的划分，具体划分情况详见绿化及室外卫生管理责任区划 分示意图。 三、绿化责任区管理要求 1、对绿化的植物适时、适量浇水，确保苗木、草坪浓绿及正常生长， 2、严禁用自来水浇花草、树木、草坪，在生产管线取水要经过生产调度同意，浇水时要有人监护。 3、花草、树木、歪斜要及时扶正、培土。 4、花草、树木、草坪叶片不正常或萎缩干枯要及时防治处理，控制病虫害的蔓延。 5、当多雨或大风季节来临之前，各部门要做好防汛和防风的措施准备，以防花草、树木被破坏。 6、绿化管理责任区内的杂物、杂草各部门必须及时清理，要保持绿化管理责任区内的清洁卫生。 7、严禁本部门或其他人员、148、车辆擅自进入绿化区内损坏花草、树木等情况发生。 8、未经许可，任何单位不得在绿化区内搭建临时设施、动土、或擅自将绿化区用作施工场地，或停放车辆、堆放物料和垃圾等。 9、不得将污水、废渣等有毒有害或污染性的东西倾倒在绿化区内。 四、考核程序 公司各部门都有权利对破坏其绿化管理责任区内花草、树木的人 或事件进行监管，安保部要定期或不定期进行检查，对违反绿化管理规定的行为予以处理。 五、处罚标准 1、绿化区内有杂草、杂物、垃圾等，每发现一次，扣责任区管理单位 100元。 2、绿化区内的花草、树木歪斜后不及时扶正，每发现一次，扣责任区管理单位 100 元。 3、不按规定路线行走，擅自进入绿化区的人员，149、每发现一次，扣当事人 50元。 4、车辆不按规定路线行驶，碾压绿化区内花草或树木，每发现一次扣司机 100元，并责成对损坏的花草、树木恢复完好。 5、损坏花草、树木，每发现一次，扣责任人 50元；当查不到责任人时，每次扣责任区管理单位 100元。 6、擅自移迁花草、树木，每发现一次，扣当事人 100元，当查不到责任人时，每次扣责任区管理单位 100元。 7、攀爬或摇晃树木，每发现一次，扣当事人50 元。 8、污水或垃圾等污染绿化区，每发现一次，扣责任人 50-300 元，当查不到责任人时，每次扣责任区管理单位50-300 元，并责成恢复完好。 9、擅自在绿化区内动土、施工、检修、搭建临时设施、150、堆放物料等，一经发现，每次扣责任单位 100-500 元，并责令恢复原状。 附图：绿化及室外卫生管理责任区划分示意图。 员工食堂管理制度为了加强员工食堂管理，提高食品卫生安全意识，保障全体员工身体健康，制定本管理制度。 一、食堂工作人员要树立全心全意为员工服务的思想，严格遵守公司的一切规章制度，按时上、下班，坚守工作岗位。讲究职业道德、 文明服务、态度和蔼、主动热情、热爱本职、认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，平等待人。 二、食堂工作人员必须身体健康，责任心强，具有有效健康证明， 每年应到法定机构体检一次，体检符合要求方可从事食堂工作。食堂工作人员患上传染性疾病 （痢疾、病毒性肝炎、活动性肺结151、核、化脓性、成渗性皮肤病）不得从事食堂工作。 三、原料采购管理规定 1、食堂管理人员应根据就餐人数和核定的餐费标准，制定原料、 辅料和食品采购计划交采购人员购买，节假日新增物资购买计划和非 经常性购买的物资 （含酒类）采购计划需报公司领导同意后组织采购。 2、采购人员要根据 食品卫生法的要求，向持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料和辅料。 3、米、面、食品、油、肉、调料等大宗物资采购必须到正规市场，通过正规渠道采购。 4、采购验收食品必须向厂商索证 （卫生许可证、产品合格证、检验报告等）验证。畜禽类产品要索取检疫合格证。 5、应与相对固定的供应商签订意向性协议书，协议书内必须载明厂商保证152、退货、换货等索赔及承担食品质量卫生等条款，以保证食品质量和安全。 6、禁止采购一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品，禁止采购和验收超过保质期限的食品或不符合食品标签规 定的定型包装食品。禁止采购感官性状不佳的食品与原、辅料。 7、每月、每季采购人员根据市场行情、物资采购价格组织采购。 物资采购要求货比三家，价廉物美。 四、食堂物资验收入库、出库管理规定 1、采购物资验收要进行感官检查，通过看、触、嗅、尝、试 等方法对食品质量进行初步判断， 2、采购物资必须检验计量，以件数为单位的应逐一清点，以重量为计量的应检斤计量。 3、采购物品入库，采购人员应持购买发票或购货清单交库管员（153、或厨师）验收，验收人员验看物品与票据上记载的数量、质量、规格相符后，开具物资入库验收单（或在购货清单上签字）。 4、采购人员凭发票、验收单（购货清单），填写费用报销单，经财务部负责人审核，总经理审批报销。 5、库房管理人员按程序办理验收入库手续后，应设置帐簿，登记物资名称、规格、数量、单价、金额等。 6、物资出库应办理领用手续，填制物资出库单，仓库保管凭出库单发放物资，并在帐簿中进行登记。 食堂库房管理规定 1、加强食品卫生安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好，做好防火、防盗、防毒 （包括防投毒）、防蝇、防尘、防鼠、防虫 蛀、防霉变等工作，防止各类事故发生。 2、所有食品入库前必须严格验收，154、不符合食品卫生标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记。入库食品应注明供货单位、食品名称、采购时间、数量、保质期，做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。 3、坚持食品与杂物，生食与熟食，半成品与成品分开存放，无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。 4、食品应分类、分架，离地隔墙 20厘米存放，要求摆放整齐、货架清洁干净、地面清洁、食物、食品不落地、库房卫生无异物，保持良好卫生状况。 5、食品出库时要检查感官性状和保质期，坚持先进先出原则，尽量缩短储存时间。 6、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品；禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品；禁止存放个人生活用品155、或临时存放其它非食品货物；严禁在库房内违章使用电器，不在库内吸烟。 7、食堂库房每月盘点一次，做到日清月结，帐物相符。食堂的一切设备、餐具做到有登记，有帐目，不无故损坏设备、餐具，不遗失设备，餐具。 食堂操作间管理规定1、根据不同食物的特性，采用合理烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。 2、严格按照卫生要求操作，养成良好的卫生习惯。 3、食品调味时，要严格按照烹调卫生要求进行，制作好的成品菜要直接用清洁卫生的容器盛装；成品菜不能放在地上，防止异物带入容器对食品造成第二次污染。 4、剩余饭菜应放在规定的地方，不能随意扔弃。 5、食堂工作人员个人卫生应做到四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣156、服，保持良好个人卫生习惯，不穿拖鞋上岗，不戴首饰上岗。 6、食堂餐厅要保持清洁卫生，做到地面无垃圾、油污；墙面屋顶无蜘蛛网；桌子、板凳无油污灰尘等。 食堂防火安全制度1、指定专人检查安全，检查中要认真尽责，切忌走过场。 2、使用炉灶时，要按程序进行操作，必须有人看管，严禁无人看管使用炉灶。 3、定期清洗油烟过滤网，用水清洗墙壁时，不准淋湿插座。保持用电设备和线路的干燥和整洁。 4、锅达到一定高温时，严禁倒油、酒；油桶不要放在灶台旁边；熟油不放在高温的灶台上。 5、下班前要关好食堂门窗，检查各类电源开关、设备和气阀。易燃易爆物品要按规定放置。正确使用消防器材，杜绝意外事故发生。 员工用餐管理规定157、 一、饭票管理 1、饭票分为免费饭票和代金券饭票（或冲卡）。 2、办公室负责餐票的印制和盖章。 3、代金券饭票由员工到财务部直接用现金购买。 4、员工持餐票用餐，由食堂负责对餐票进行管理。 二、用餐地点规定 部、室、车间人员在公司食堂内用餐。 三、用餐时间规定 早餐 6点30分- 7点20分中餐 11点30分- 12点晚餐 17点 - 17点30分夜餐 23点30分- 24点四、用餐具体要求 1、员工自备餐具，并由自己妥善保管。 2、在食堂用餐的员工必须穿戴整洁，爱惜食堂的设施和用品，损坏物品照价赔偿。 3、员工持餐票在用餐地点按顺序排队领取饭菜，； 4、员工领取饭菜后应在规定的地点用餐，不得158、将饭菜带离规定的用餐地点，否则，每次罚款50 元。 5、员工不得持现金用餐，否则，对员工和食堂收现金人员每次各罚款50 元。 6、来客及特殊情况用餐，由公司主管领导决定。 7、员工用餐，要厉行节约，严禁浪费，不得乱倒剩饭或剩菜，若发现剩饭或剩菜，每次责任者罚款 100元。 8、发现弄虚作假用餐行为，根据情节酌情处理。 五、考核与处罚 由办公室牵头组织相关部门人员不定期进行检查，发现问题及时处理和通报。 生产、计划、工艺管理制度 (一)、 生产调度会议制度 一、每日生产调度会 每日生产调度会一般在每天上午上班召开，主要内容： 1、值班领导汇报前一天生产情况，存在的主要问题，同时提出解决的建议当天159、生产计划； 2、各车间提出需协调解决的主要问题； 3、布置、落实当天具体生产工作； 4、布置临时性的生产工作任务； 5、提出安全生产注意事项。 二、每周生产调度会 生产调度会，每周召开一次，会议的主要内容： 1、总结上周生产情况。 2、总结上周设备运行情况，给销售、行政提出建议。 3、收集各单位需要解决的问题。 4、协调本周产、供、销、运、贮工作。 5、布置本周生产任务。 6、定期进行生产经济活动分析。 三、每月初的生产调度会议要总结上月的生产情况，布置当月的生产作业计划。专题分析生产技术。质量、消耗、设备、环保、安全以及文明生产等方面情况；检查新产品开发、关键设备的检修和重点技术改造措施项目160、的进度。总结经验教训，对下一步企业生产经营活动安排做出决策。 四、除上述调度会外还有各种形式，例如：专题调度会、现场调度会等。这些调度会一般没有固定时间。根据生产中出现问题的具体性质和需要灵活而定。 五、会议要求：每次调度会前做好充分准备，事先摸清问题。掌握实际情况，会议时间不宜过长，议题要集中。对分析的问题一定要有解决问题的具体措施。并责成调度督促、检查。会议要紧凑、准时出席、简单扼要、避免推诿扯皮，并在下一次会议上汇报调度会决议执行情况并与考核挂钩。 （二）生产调度值班制度值班调度的任务：检查生产工作，掌握生产进度，落实文明生产， 监督检查岗位人员劳动纪律、传达公司领导的指示和决定。及时了161、解 对指示和决定贯彻执行的情况，做好调度值班记录，随时协调处理生 产中出现的各种问题并作好信息反馈工作。 值班调度的工作要求：首先要了解掌握当班与当天生产作业计划要求，其次要核实上班交下来的各项任务和问题，并按照生产中存在问题的轻重缓急加以及时处理和解决。如果接班后生产正常，则依次检查各生产车间上、下工序间的生产平衡情况，原料、中间产品的衔接情况，主要设备开、停及运行情况，水、电、气等动力的平衡情况，以及生产安全情况等。生产巡检过程中加强文明生产 （特别是劳动纪律、人员在岗）的管理。发现问题及时进行调整和给予必要的控制， 清除不平衡、不稳定的因素，保证当班生产的顺利进行。 （三）生产调度报告制162、度 为了使公司领导和生产部门及时掌握当天生产情况和出现的问 题，必须建立调度报告制度。 一、各车间向公司调度部门报告内容大致有： 1、产品、产量作业计划完成情况和生产进度。 2、主要设备的生产负荷和运转情况。 3、原材料、燃料、动力及中间产品的供应、衔接情况。 4、公司领导或生产调度所布置工作的完成情况。 5.提请解决的生产问题。 二、公司生产调度向主管领导报告的内容： 1、主要产品作业计划完成情况和存在问题。 2、主要设备出现故障后的处理情况和函待解决的问题。 3、急需解决的有关生产技术问题。 4、原材料、燃料、动力及公司内部互供产品的供应中急需解决的问题。 5、新产品试生产情况、主要设备检163、修进度情况。 6、领导所布置工作的完成情况。 7、提请主管领导协调解决的生产经营中的问题。 除上述报告制度外，各车间在生产发生重大问题时应及时向调度部门汇报，紧急情况下可先处理，严禁瞒报、不报现象的发生。 三、各专业部门按照分工向生产部或相关公司领导汇报专业工作的进度及其它内容。 （四）生产调度交接班制度 调度交接班制度的主要内容是，明确交接班时间、内容和程序。具体要求如下： 1、调度值班人员在下班前 1520 分钟办好交接班手续。2、交班人员在交班前对当班生产情况进行认真分析、总结，填写好调度记录和交接班日记。 3、交班人员应对本班发生的主要问题及处理结果做好记录，未解决的问题及待办事宜要详164、细交待清楚。做到 “五交清”：（一）交清当班生产任务完成情况；（二）交清当班生产动态、生产工艺状况、设备运转和检修情况、产品质量检验情况、原材料、燃料、中间产品贮运、 调合情况；（三）交清安全生产情况；（四）交清上级布置任务、生产调度会议决定和公司领导指示贯彻落实情况；（五）交清下一班工作的重点、注意事项以及可能出现的问题。 4、接班人员要认真听取交班人员所交情况，仔细查看调度记录的其它方面的记录、报表并在交接班记录上签字。 5、接班人员在交接班时对未弄清楚的内容，交班人员必须重点讲明。接班后生产统一调度指挥的责任由接班人员负。 （五）生产调度巡回检查制度 调度巡回检查的主要内容： 1、关键设165、备、关键工序运行情况。 2、工艺控制指标执行情况。 3、产品产量、质量完成情况、原材料供应情况、中间产品贮存情况。 4、安全设施是否正常地处于临战状态。 5、环保排污情况是否良好。 6、各车间岗位出勤状况、劳动纪律、操作记录和巡回检查挂牌制度执行情况等。 7、听取车间值班主任和操作工人的情况汇报。值班调度人员每 2 小时深入一线巡回检查并认真做好记录，发现有不符合上述要求的问题要及时指出更正。有关生产异常及事故隐患要立即汇报并采取措施加以处理和解决。 （六）交接班制度 1、交接班双方必须坚持 “十交”“五不接”。 十交，即：（1）交任务完成情况和指标 （2）交质量 （3）交运行和操作情况 （4166、）交物料能源消耗 （5）交设备 （6）交安全、环境和卫生 （7）交经验 （8）交问题 （9）交工具 （10）交记录 五不接，即：（1）设备润滑不好不接 （2）工具不齐不接 （3）操作不稳定和情况交代不清不接 （4）记录不全不接 （5）卫生不好不接 2、接班者必须在接班前半小时到岗，按照规定进行班前系统 （岗位）检查，并确保 10-15分钟的交接班会时间。 3、交接班时应召开交接班会，由交班班长主持，交、接班有关人员 （不能离开操作岗位人员除外）参加，按 “十交”、“五不接”的原则进行交接后，接班班长布置本班工作，接班安全员进行安全讲话，做好接班会记录，然后分岗位交接。 4、交接双方必须严肃认真167、，实事求是按 “十交”内容当面交接清楚。 5、交班期间生产发生问题以交班者为主处理，接班者应予以配合， 直至接班者可以受理为止。 6、交接班完毕，交接双方人员应在交接班记录上签字，签字后生产中和责任区域发生的问题应由接班者负责，交班者不再承担责任。 7、交接班会结束后，交班班长应召开本班组班后工作会议，及时总结本班中的经验教训，表扬好人好事，批评或处理违章违纪，做好交班会记录。 8、交班前1小时，生产方案、工艺条件原则上不宜作大的变动和调整。 9、接班人员未到岗，交班者不得离岗。 （七）车间值班主任管理规定 一、实用范围 一车间、二车间、 二、值班时间规定 1、值班主任工作时间: 三次须到打卡168、处？签到。 3、值班主任下午 17：30？前必须在生产现场值班，夜间工作不能离开车间。 三、值班主任职责 1、负责本车间生产指挥，监管检查班组生产任务完成情况和本车间生产运行情况。 2、负责下达有关领导安排的关于生产运行管理和工作任务的指令。 3、负责处理并按规定向有关领导报告出现的生产问题。 4、负责本车间安全生产、设备运行，清洁卫生、绿化等管理工作。 5、负责督促检查本车间劳动纪律、规章制度、岗位责任制执行情况，处理和纠正违章违纪行为。 6、承担值班期间本车间安全、环保、质量、设备等事故和违章违纪行为的连带处罚责任。 四、具体要求 1、夜班休息时必须保证（对讲机）手机畅通，至少进行一次岗位169、巡检，并到调度室签到。 2、中夜班值班主任值班期间进出厂门，必须在门卫进行登记。 3、生产部值班副部长负责监督各车间值班主任的工作，若对讲机联系不到按脱岗处理。 4、值班期间到调度室每少签到一次扣50 元。 5、值班主任值班期间要率先垂范，模范遵守规章制度、劳动纪律。 三 工艺技术管理规定第一章 总则 第一条 为了理顺工艺技术管理关系，严格操作，严肃工艺纪律，并逐步实现优化操作和科学管理，保证生产装置安全、稳定、长周期运行，以提高质量，降低消耗，最大限度地发挥生产潜力，取得更大的经济效益。结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 工艺技术管理的主要任务 （一）贯彻执行国家、省、市、行业制定的有关170、技术管理的政策、 法令、标准及规定。建立健全公司生产装置工艺技术管理制度和工艺基础资料，做好工艺技术档案管理。 （二）加强日常的工艺技术管理，组织编写、审核、修订生产装置和车间的工艺技术规程、工艺卡片、开停工技术方案等工艺技术文件，并督促检查执行情况。 （三）严肃工艺纪律，加强工艺纪律执行的考核，重视生产岗位第一性资料的管理，严格岗位操作记录和交接班日记的管理，确保第一性资料齐全、准确，并建立技术档案。 （四）搞好工艺技术分析，按时编制技术月报、季报和年报，有目的地组织技术测定和工艺标定。 （五）组织技术分析和技术攻关，制定相应的对策和措施，解决生产中出现的重大工艺技术和产品质量问题。对内控工171、艺指标实施监控，根据装置实际运行情况，进行工艺指标更改。 （六）按月完成生产技术数据库的统计分析存档和上报工作。（七）开展合理化建议活动和“三剂”（催化剂、添加剂、助剂等）的日常管理工作，制定生产装置化工“三剂”消耗定额，审查化工“三剂”年度和月度消耗计划，组织新型 “三剂”应用技术方案审查实施和效果验收工作。（八）参加技措项目的方案讨论，参加设计审查，组织并参加技术考核和标定总结。 （九）收集和对比国内外技术发展的情报资料，开展公司内外的技术交流工作，结合公司实际，推广应用先进的工艺技术和新型 “三剂”。 （十）认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验，逐步应用现代化管理手段和方法，充分发172、挥信息资源共享的作用，提高工艺技术管理水平。 第三条 工艺技术管理体制 （一）工艺技术管理实行统一领导，分级管理。即公司、车间二级管理。以公司一级为主，基点放在车间。 （二）建立健全以公司主管领导为首的工艺技术管理机构和责任制。公司主管领导是工艺技术管理的最高决策人，其职责是指导、审核、把关，听取汇报，发出技术指令，并检查执行情况。工程技术部是从事工艺技术管理的职能机构，其职责是组织、制定和审查各项工艺技术管理制度及其执行情况。车间主任是组织实施工艺技术管理及标准的负责人，对生产中的问题要及时汇报并提出处理意见。各生产车间设专职工艺副主任或工艺技术员，负责日常工艺技术管理工作。 第二章 工艺技173、术操作规程的管理 第四条 工艺技术操作规程是具有法规性质的公司级生产技术文件，是组织生产的依据。规程由各车间编写，工程技术部、生产部、机动部、安全环保部、公司主管领导、总工程师等审核会签，公司总经理批准执行。工艺技术操作规程的解释权、出版和发行权归工程技术部。 第五条 工艺技术操作规程是根据工艺原理和过程方法与生产实践经验结合制定的操作法规，它对装置生产、油品调和储运过程的生产工艺、操作、安全、设备等技术要求和操作程序做了统一规定，是生产管理人员和岗位操作人员维持正常生产必须严格遵守的规则。 第六条 工艺技术规程应包括如下主要内容 （一） 各有关职能部室以及公司领导会签单，会签姓名和日期必须是174、亲笔，不准用打印体代替。 （二） 前言 （三） 目录 （四） 装置概况 （设计规模、建成投产日期，投产以来历年主 要动改项目等） （五） 装置基本工艺原理，工艺特点、工艺流程叙述，操作中直接需用的计算公式和数据以及与生产操作直接有关的其它原理内容。 （六） 设计或改造后达到的主要技术经济指标：主要化工原材料规格、技术要求 (包括：产品名称、物化性质、质量指标等) ；半成品及产品质量指标；物料平衡；操作反应条件一览表；设计能耗；原材料、燃料和动力消耗指标；副产物及三废排放的性质和数量，工艺卡片内容。 （七） 全装置开工方案及操作法，包括开工方案内容和重大开工步骤的操作法，具体要求见生产装置开停工175、方案和应急方案审批制度章节。 （八） 全装置停工方案，包括停工方案内容和重大开工步骤的操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。 （九） 系统操作岗位操作法，装置要按照系统操作岗位分内外操编写，编写内容包括本岗位的任务、管理范围、各单元正常操作的调整要点 （包括现象、原因、针对性措施）、失常操作要点 （包括现象、 原因、针对性措施）。 （十）仪表操作法。包括DCS 系统的操作法 （主要仪表性能说明、投用和管理）、主要仪表控制方案、联锁系统的操作说明 （包括工艺和设备联锁值、报警值汇总表）、自动控制系统安全使用规程。 （十一） 通用设备（如各类泵）以及重要单体设备（如特殊阀门、176、 加热炉、采样、三剂加入等）操作法。特殊设备操作法应包括设计参 数、开停工重要步骤、日常维护内容、维修时注意事项等。 （十二） 事故处理及紧急停工 （事故处理原则，原料中断、公用系统、水、电、蒸汽、风中断事故处理，火灾、爆炸事故处理）。 （十三） 安全环保规程。包括本装置安全生产的基本原则、安全、 环保与健康技术规定 （安全管理制度、有关安全法规、环保管理制度、 工业卫生防护制度）、清洁生产的有关规定及开停工检修事故预防和处理；防冻防凝操作法。 （十四） 设备一览表 （塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷 却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、安全阀及特种设备类汇总表） 及仪表明细表 （包括规格177、性能、仪表测量或控制的关键部位），工艺用的限流孔板统计表，计量仪表的统计表 （包括型号、测量上下限、主要设计工况），工艺用松动点统计表。 （十五） 全装置工艺流程图（包括工艺原则流程图和工艺自控流程图），平面布置图、辅助工程水、电、汽、风流程图，隐蔽工程流程图 （主要是地下管线），主要设备工艺结构简图 （反应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系图， 主要机械设备控制系统和关键设备安装图）。对装置详细流程图可以出版专集以便于职工技术培训学习。 车间编制人员要严格按照以上内容和次序进行编写，对以上未包括的内容可根据装置特点和实际需要增加相应内容。 第七条 工艺技178、术操作规程的编写原则 （一） 工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理的技术法规，应具有权威性、科学性和实用性。 1、工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责（生产车间协助编制、出版），装置考核标定后或技术改造后，工程技术部和车间应依据工程设计、技术改造等技术文件、试车方案、试生产总结、 生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定报告 和国内外的生产先进经验，及时组织修订，保证装置实现优质、高产、 低耗、安全生产。 2、编写工艺技术操作规程要使用规范技术术语、语言简明准确，通俗易懂，便于领会和记忆，特别注意单位制采用统一的国标，压力要表明绝压和表压。 3、装置工艺技术规程以179、生产装置和管理系统为单元编写，对有多个生产装置单元的车间尽可能同时修订，汇编成册出版，化学物品储运原则上以车间为单位编写，如果作业独立性较强、单独编写更适合于使用的也可以单独编写。 4、新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工，必须在投运前编写临时开工方案及试行工艺技术规程，并组织工人学习、掌握，否则不准开工。试运操作规程编写依据是工艺设计文件和同类型装置 的操作经验 （规程）。试运操作规程经过生产考核和工程正式验收后， 一般半年内修订为正式工艺技术规程。 5、操作规程中岗位操作法应适应目前的岗位设置，要按照装置的生产单元和系统操作，分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订。 6、工艺180、技术操作规程的修改，原则上35 年进行一次。新操作规程出版后，旧操作规程需进行回收或盖上 “作废”字样处理，存档只存新操作规程。 7、对于操作规程有效期间增加的工艺管线、设备、系统的投用等临时操作法要及时编号存档，以便在修订时汇总。为方便操作人员取 阅，以及便于指导生产和岗位操作人员的学习，车间应将操作规程和 操作规程有效期间增加的各类临时操作法、开工方案，在操作室现场 放置。 8、工艺技术操作规程封面署名为SCXX化工股份有限公司，标明出版日期和修订日期。 （一）工艺技术操作规程由工程技术部管理，车间及有关部室负责贯彻执行，工程技术部定期检查和收集规程在实施中存在的问题，作为修订的依据。随时181、处理有关单位提出的意见。如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时，生产车间或有关生产指挥部门应及时提出处理意见，由工程技术部组织有关单位研究制定出安全技术措施和临时操作方法，报公司主管领导审批后下达执行。 （二）操作工应熟悉并严格执行本岗位工艺技术操作规程。新工人顶岗、操作人员换岗必须掌握所在岗位及拟换岗位操作规程，经考试、考核合格才能顶岗。 （三）每月 （结合工艺纪律检查）各车间对工艺技术操作规程的 执行情况进行一次检查，生产部不定期进行检查考核。 （四）工艺技术操作规程印数本单位每人一份，另交生产部10份 （由生产部分发公司领导及有关部室，并存档 3 份）。工艺技术操作规182、程属机密级技术资料，各单位管理须进行编号，登记，人员调动须上交本单位管理人员存档，对外提供工艺技术操作规程须报生产部审批，按公司有关规定进行处理。 第三章 工艺卡片的管理 第八条 工艺卡片是按工艺技术操作规程、原料性质和产品标准制定的指导生产装置各工序实现安全生产、稳定操作的工艺技术参数文件，是保证产品质量、优化操作的依据。工艺卡片的各项规定不能与操作规程相抵触。工艺卡片由各车间主任或工艺副主任制定，生产部、安全环保部、公司主管领导审核会签，经公司总经理批准后执行。工艺卡片要公布在操作室便于观看的位置。 第九条 工艺卡片原则上一年（常运转装置）或一个生产周期（以周期生产的装置）修订一次。 第十183、条 根据生产情况需要进行修订变更，超出工艺卡片指标要求时，由生产车间提出，并填写工艺指标修改单，说明修改的项目内容、根据，生产部等有关职能部门会签确认，公司主管领导批准执行，工艺指标修改单一式四份以上，由生产部、生产车间等有关单位进行存档，生产部协助生产车间进行艺指标调整，确保装置生产平稳和产品质量合格，保证生产方案的 顺利执行，化验室要加强对装置的产品质量指标进行监测，生产部对修改后的产品质量指标进行考核，在生产车间的月度考核中进行奖惩。任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作。 第十一条 工艺卡片的主要内容包括： （一） 原料指标，主要原材料质量指标及消耗定额。 （二） 生产方案和主要操作184、参数控制指标。单位制采用统一的国标，压力表明绝压和表压。 （三） 公用工程、燃料边界条件。（四） 产品主要质量指标。 （五） 三废排放主要指标。 （六） 原料、原材料、中间物料及产品的分析项目、分析频次。 （七） 备注及会签审批栏 （八） 工艺卡片中的所有控制指标内容须在操作记录中体现，以便于监控掌握,车间管理人员在每日的基础技术台帐中也必须包括控制参数实际运行情况的记录。 第十二条 严肃工艺纪律，工艺卡片中主要工艺指标，如：温度、压力、流量等应规定最大上、下限，超过此限将作为违反工艺卡片处理，写出说明报告报工程技术部。 第十三条 新装置建成投产和老装置技术改造变动部分的开工， 必须在开工投产185、前制定暂行工艺卡片，装置工程验收后或在装置运行一年后建立正式的工艺卡片。 第十四条 对未超工艺卡片指标范围的产品质量指标调整由生产部下达调度令，报公司主管领导批准执行。 第十五条 岗位操作人员应对本岗位的工艺指标烂熟于心，及时发现问题，及时调整，生产车间每天须对工艺卡片执行情况进行检查， 每月对班组进行考核，对超指标运行的及时进行分析，不能调整或影响装置安全运行和产品质量、收率调优的，须向工程技术部汇报，工程技术部将根据生产实际情况召集各部门或外单位专家进行确认，再 进行工艺指标的修改。工程技术部每月不定期对生产车间进行抽查考 核，并纳入月综合奖金考核。 第四章 工艺技术资料的管理 第十六条 186、工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作，车间的技术管理工作是长期性和连续性的，如果珍贵的技术资料得不到保存，就会破坏技术管理工作的连续性，甚至使技术工作无法正常进行下去。车间应根据工程技术部的要求，按规定目录建立健全工艺技术管理资料，同时建立严格的管理制度。 第十七条 生产车间工艺技术资料归档目录： 根据公司档案管理要求和公司技术管理资料规定，车间应建立保存十五种类别的工艺基础资料，分别为： 归档内容 保管期限 工艺技术档案 1-001. 装置工艺设计基础资料 001-1装置设计原则流程图 001-2 装置工艺及自动控制流程图 001-3 装置辅助系统流程图 001-4 装置公用工程流187、程图 001-5 装置平面及竖面布置图 001-6 装置隐蔽工程图 001-7 装置历次改造设计方案、数据及说明，历次改造设计流程图 1-002. 操作规程 操作规程中须包括岗位操作法内容。对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存档，“三五年”新一次，旧的操作规程作废。 1-003.工艺卡片 包括使用过程中修改的会签记录 （工艺指标修改 永久单）。工艺卡片对常开装置一年更新一次，对按周期生 三年产的装置一个生产周期更新一次 1-004. 装置的开停工方案 1-005.各种作业计划、管理制度汇编 各级工艺技术管理制度汇编，年度综合作业计划， 月度下达的生产、质量和节能降耗等计划 1-006.188、 技术标定资料 标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标 三年 定技术总结。 1-007. 专题技术总结，包括技术攻关开题报告及总结，新产品开发及总结。 1-008. 技术分析活动记录台账。 每月一次技术分析例会记录 1-009.装置技术改造档案 包括历年的装置检修工艺检查情况、装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内容，技术改造 方面的会议纪要。 1-010. 国内外同类装置技术资料，外出学习报告 包括公司技术管理制度，公司按装置分类的资料，公司的基础数据汇编，原油加工汇编，国内外的技术情报。 1-011.工艺技术基础台帐 011-1生产技术日台账 （主要操作条件）。月底统计工艺指标控189、制合格率，合格率须达到 100%，如超限，须说明原因，并在班组进行曝光、考核。 011-2 原料分析日台账，包括所有原料的分析 011-3 质量分析日台账，包括所有产品和中间物料的 分析。 011-4 物料平衡日台账 011-5 能源消耗日台账 （水、电、汽、风等） 011-6 故障与事故记录分析台账 011-7 三剂管理台帐。所有三剂 （催化剂、添加剂、 溶剂助剂）的接受台帐、质保单、日或月度消耗记录，三剂预算和完成情况报表，新型三剂的使用情况小结等。 011-8 装置大事记 1-012、工艺联锁、报警管理台帐 （包括工艺联锁、报警清单，工艺联锁、报警变更记录，工艺联锁摘除和 复位记录，工艺190、联锁、报警检验记录等） 1-013、合理化建议及技术改进管理台帐。 包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度，合理化建议项目登记表，合理化建议项目实施在 保存三年以上， 运情况及效果的标定或总结。 开工时间 1-014.报表 超过三年的 014-1生产技术月报表、季报表、年报表 保存一个周 014-2 工艺技术管理考核检查自检评分表 期，异常分析 014-3 月度节能设施运行表，月度节能分析报表。 记录和报告 014-4 公司每年的年度技术总结 永久保存 1-015. 操作原始记录和交接班日记。 操作记录纸和交接班日记进行月度整理，并按年月 整齐摆放，便于查找。有DCS 系统操作的装置须对191、生产中出现的异常情况进行有关记录的打印，及时收集有关操作参数的变化趋势，并写出分析报告存档。以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放，专柜保存。对某些技术资料保存期满，必须列出清单，报工程技术部、综合办按档案管理要求批准销毁或转交档案室。 第十八条 对工艺技术资料管理的要求。 （一）工艺副主任或技术员每日做本单位目录 1-011 中8 类基础 日台帐，操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均 值 （剔除非正常工况数据），操作参数除了包括工艺卡片上的控制参数 必须填写外，还要覆盖装置所有单元能反映装置实际运行状况的主要 操作参数。每月上交目录 1-014 中报表交工程技术部 （电子版和192、打印版），对本月发生的每项资料进行整理归档，如每月技术分析活动记录、工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定报告等，对收集上来的记录纸、交接班日记进行装订整理。工艺技术资料必须完整、准确、系统。 （二）工艺技术资料必须做到字迹工整、图样清晰、装订整洁， 禁用字迹不牢固的书写工具，对各类工艺资料尽可能输入计算机，打印一份存档，定期进行分门别类。有条件的进行光盘刻录，所有资料存入光盘保存。 （三）工艺技术资料必须遵照国家、公司有关科技资料保密的规定，维护本单位的知识产权，必要时应注明保密级别。 （四）各单位工艺副主任负责技术资料的管理，建立资料的目录，负责保管，有条件的应建立资料室193、。 （五）当单位撤销和人员调动时，必须办理资料的交接手续，严禁个人销毁、转移。 第十九条 原始记录的管理。 生产装置原始记录包括岗位操作记录、交接班日记、仪表运行记录和分析记录、DCS 等电子记录、工艺技术台帐等记载生产活动的原始记录，它是生产过程的第一性资料，是科学地组织生产和加强工艺技术管理的重要依据及基础资料。 （一） 岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐等原始记录的格式和内容由车间工艺副主任制定，车间主任审查，报生产部审定， 公司主管领导批准执行。装置改造或工艺已变动的须及时对岗位操作 记录、交接班日记、工艺技术台帐进行修改，并按程序报批。 （二） 原始记录 （仪表自动记录除外）由操194、作者填写，书写要求：仿宋字体，黑墨水书写 （签名字体除外），填写时要整洁，内容真实，按时准确，严禁弄虚作假和乱写乱画，不允许涂黑，保持书面整洁。 （三） 岗位操作记录必须完整，准确，及时，原始记录的内容和格式应适应生产装置的特点，满足生产工艺的需要，其内容覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，采用国际单位制，并包含车间审核签字栏。操作记录不空项、缺项，停运设施要注明：停运或拆修，备用设备要注明：备用，仪表测量失灵要填写：失灵。不得用横线、分号、双点号等其它符号代替。内、外操和班长的岗位操作记录按规定时间记录。记录为记录时间前后十五分钟内，不准提前记录和事后补记 （特殊情况需说明原因）。 195、（四） 填写交接班日记做到“十交五不接”：交任务、交指示、交原料、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交安全和卫生；设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接。交工作要具体，使用正规的行业用语，有时间、量化和效果。如交接班日记中要交处理量、重要的操作参数，车间需对岗位进行量化规定，对装置发生的故障、仪表失灵要交清发生的时间、现象和处理措施。交接班日记为交班时间前后三十分钟内填写，不准提前记录和事后补记（特殊情况需说明原因）。交接班时，由交接班双方确认后签字。 （五） 车间值班领导对岗位的交接班日记、操作记录纸进行审核签字，车间主任对班长交196、接班日记进行审核签字。车间工艺副主任应将前一天的岗位操作记录收集，并按工序加以整理、统计、分析、汇总并填写工艺技术基础台账。 （六） 原始记录由车间保存，以备查用。原始记录要保留三年以上，对于标定，不同方案的试验及报公司以上事故的原始记录要长期保存。 第五章 技术月报、季报及年报的管理 第二十条 技术月报由车间工艺副主任编写，车间主任审查，在每月5 日前以电子版和书面报生产部和工程技术部存档。 第二十一条 技术月报的主要内容： （一）装置本月、本年、本周期连续运转天数，大机组及热锅炉等主要用能设施的本月、本年、本周期连续运转天数，本月加工方案，主要生产技术经济指标完成情况等。 （二）当月及本年197、累计生产计划完成情况汇总表。 （三）原料性质分析、中间物料、产品质量分析及化工三剂的性能分析汇总表。 （四）能耗计算汇总表。 （五）所有各类化工原材料消耗汇总表。 （六）操作条件汇总表。 （七）技术分析包括以下几方面： 1、生产概况： 各项经济技术指标完成情况、各类加工方案工况数据和分析，达标分析。 2、原料分析。 所加工的原料品种、性质、数量，对生产过程的影响。 3、产率分析。 产品产率的分布状况，主要产品收率情况，影响主要产品收率的原因。 4、质量分析。 产品质量控制的状况，不合格点的原因分析。 5、能耗分析。 对实际能耗与预算和年度目标进行对比分析，对本月所做的节能工作进行总结。特别对开198、停工时的水、电、汽消耗进行分析，以预计开停工的成本。 6、加工损耗分析。 加工损耗产生的位置、时间、原因。 7、化工原材料消耗分析、质量状况分析。 对所用三剂须进行品种、性能、消耗量的说明，使用效果进行对比分析，提出优化使用三剂的建议。如对于流化床反应器，要有催化剂使用性能分析。对于固定床反应器，要有催化剂装填状况、新催化剂活化和初始化处理、反应器压降的变化、催化剂失活表征等内容的分析。8、操作平稳率分析9、非计划停工时数、次数及原因综述。 非计划停工原因及主要控制步骤的情况分析、期间的经验和教训。 10、生产过程事故、环保及重大异常情况分析。 故障与事故所发生的时间、位置、过程、造成的后果、199、应吸取的教训，今后应采取的措施。 11、技术革新与技术改造情况分析。 改造期间的技术革新与技术改造的内容，采用之后的运行状况， 存在的问题，今后进一步改进的措施。 12、特殊加工单元的分析。 指 等特殊生产单元生产工况分析。 13、装置检修中工艺联检分析。 检修时对工艺设备检查所发现的问题，如腐蚀情况、结焦与结垢情况，内构件的损坏情况的分析。 14、本月主要技术工作。（调整试验、技术改造等情况） （八）装置大事记 在报表或总结期内所发生的主要生产调整内容和故障。 第二十二条 生产装置季报、年报由车间工艺副主任编写，车间主任审查，季报应于季后第一个月 10 日前、年报在次年 1月 15 日前以电200、子版报生产部和工程技术部。 第二十三条 装置或车间技术季报、年报的内容包括： 一）本季度 （年度）生产概况； （二）装置本季度 （年度）物料平衡、操作参数、产品质量化验分析、能耗、化工三剂消耗汇总表； （三）本季度 （年度）生产计划完成情况分析； （四）本季度 （年度）物料平衡和产品收率分析 （五）装置本季度 （年度）操作优化、效果技术分析 （包括工艺、 设备、仪表问题及采取措施、效果）； （六）本季度 （年度）产品质量情况分析； （七）本季度 （年度）主要燃料、动力、能耗情况及变化原因； （八）本季度 （年度）主要原材料使用、消耗和选用品种、牌号、 变更原因及效果分析； （九）本季度 （年度201、）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结 （重大成果应有专题总结）； （十）本季度 （年度）工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况； （十一）本季度 （年度）非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况； （十二）本季度 （年度）的主要技术工作。 第六章 技术标定的管理 第二十四条 技术标定是化工装置技术管理的一项重要基础工作，主要生产装置要求至少每年标定一次。需要进行标定的有四种情况： （一） 新装置投产后进行标定。 （二） 装置重大技术改造前、后分别进行标定，以考核改造效果，总结经验。 （三） 重要化工原材料及催化剂首次工业应用进行技术标定。 （四） 装置进行定期标定。 第二十五条 公司内标202、定工作由生产部牵头会同有关部室和车间共同进行。标定方案由工程技术部组织车间共同编写，会同有关部室会签，报公司主管领导批准后执行。在测定过程中要把数据取准，取全，标定结束后，由生产部和车间分别写出标定报告，报公司主管领导审定，工程技术部以电子版或印刷出版，分发各有关部门。 第二十六条 技术标定方案的主要内容： （一） 标定目的。 （二） 标定时间。 （三） 具体标定项目、步骤，测量数据和部位，新增的采样频次、分析内容。 （四） 标定组织分工。明确参加标定的各单位的任务、职责。 第二十七条 标定报告主要内容： （一） 装置简介。 （二） 主要改造内容及标定的情况说明。 （三） 标定结果技术分析。分203、别进行物料平衡、原料、工艺操作条件、三剂、产品质量、能耗分析、环保分析，如改造要有前后对比分析，与设计相比有无差距，如初次标定，也要做硫平衡、水平衡的测试以及其他安全环保的特殊测试。 （四） 主要设备工艺核算，包括塔、容器、换热器、炉等等。 （五） 标定结论。 （六） 标定中发现的问题、瓶颈及建议。 （七） 标定原始记录附后。 第二十八条 对技术标定工作，各车间和各有关职能部室、单位应积极配合实施标定工作，标定过程中积极解决问题，协助车间做好标定工作，参加标定的各单位视情可在月度经济责任制考核中进行加扣 分。 第七章 生产装置开停工方案和应急方案 （预案）审批制度 第二十九条 为严格装置开停工204、方案的审批过程，确保装置开停 工过程和应急处理中安全可靠，特制定 “生产装置开停工方案和应急方案 （预案）审批制度”，公司各生产车间要严格执行。 （一）装置开停工方案是指按计划进行开停工，或有预见性的局部单元或全部装置开停工，装置应急方案 （预案）指生产装置内局部设备处理后要投用或可能要发生设备泄漏故障时，对装置当前安全平 稳生产有较大影响的事件，需要制定应急方案 （预案），提出针对应 急措施，以保证装置平稳生产。对发生的公用工程事故如断电、水、 汽事故等以及常用设备 （换热器、容器、塔、泵等）故障按照操规程进行处理，如操作规程中没有此项内容，则必须制定应急方案。 （二）装置的开停工方案和应急205、方案应根据装置操作规程以及有效期内产生的相关改造资料、方案、同类装置的实际经验等资料，由车间工艺副主任进行编制。按计划装置进行开停工，在开停工前 天将方案报到生产部及有关部室 （生产部、安全环保部）进行审查。参加审查的单位要在 3 天内将修改意见书面反馈到车间， 车间根据修改意见及时做最后的修改，形成正式的文件由生产车间、工程技术部、生产部、安全环保部会签，会签人员应是各部门的负责人。方案最后应由公司主管领导签字批准执行。装置应急方案须在处理前由生产车间、生产部、行政部、安全环保部等有关部门会签，公司主管领导签字批准执行。 （三）开停工方案的主要内容包括： 1、开停工过程中的人员分工负责情况。206、 2、开停工过程的网络,按第一天、第二天主要控制步骤进行编制。 3、开停工过程操作步骤和主要控制参数控制图表。 4、开停工过程中有可能发生的事故和处理方法。 5、开停工过程的注意事项。 6、开停工过程中的安全和环保措施。包括清洁生产内容以及重大步骤环境因素识别评价。 7、开停工盲板表，包括盲板拆、装时间，确认人。对开、停工盲板拆装要对应上，原始表格须收回与方案装订一起存档。为确保装置开工安全可靠，各个生产车间应制定本单位的 “开工程序确认表”，使开工的每一个环节处于可靠的控制中。开工程序确认表的内容包括： 1、 开工流程的检查情况。 2、 工艺设备的检查情况。 3、 机动设备的检查和试车情况。207、 4、 主要控制仪表的检查和联校情况。 5、 紧急放空连锁系统的检查和联校情况。 6、 装置安全设施检查情况。 7、 装置盲板的拆装情况。 8、以上项目需要确认人签字和日期。内容结合装置实际情况进行编制，并收集与开停工方案一起装订存档。 （四）装置应急方案 （预案）的主要内容包括： 1、装置预计可能发现故障的现象以及对装置生产、产品质量、安全、环保影响。 2、装置处理故障的步骤。 3、装置处理故障的注意事项。 4、装置处理故障的安全和环保措施。包括清洁生产内容以及重大步骤环境因素识别评价。 5、盲板表，包括盲板拆、装时间，确认人。对开、停工盲板拆装要对应上，原始表格须收回与方案装订一起存档。 208、第八章 工艺联锁第三十条 工艺联锁的管理 （一）工艺联锁和报警是用于生产装置 （或独立单元）超出安全操作范围、机械设备故障、系统自身故障或能源中断时，发出警报直至自动 （必要时也可以手动）产生的一系列预先定义动作，使操作人员和生产装置处于安全状态的系统，工艺联锁管理是工艺管理的重要 内容之一。 （二）各车间应建立工艺联锁、报警管理制度，建立健全工艺联锁、报警台帐和相应的变更台帐。 （三）工艺联锁程序、工艺联锁值、报警值是根据设计和装置实际运行经验确定，工艺联锁程序变更、工艺联锁值、报警值的变更须由车间提出，经过各有关部门安全评估讨论，车间打申请报告，说明原因、措施和安全评估，报生产部、安全环保209、部审核，公司主管领导审批后执行。 （四）工艺联锁在装置开工前须按照严格的校验程序由仪表车间进行联校，确保每个联锁程序在达到联锁值时准确动作，阀门动作时间符合安全要求，联校合格后填写联锁校验单，本单位、三修车间、机动部、工程技术部、生产部等有关部门审核签字，只有工艺和设备联锁校验全部合格才能进行开工。 第三十一条 工艺联锁摘除 （变更）必须填写联锁变更单，说明原因、措施和安全评估，本单位、三修车间、机动部、工程技术部、生产部等有关部门审核签字，公司主管领导批准执行。车间要做到原因清楚、措施落实、监督到位，如严重影响安全生产，必须制定应急方案，对每个岗位操作工进行培训。工艺联锁故障消除后要立即恢复210、投用。 第九章 操作故障技术分析管理制度 第三十二条 实行操作故障技术分析管理是通过对操作故障进行认真的技术分析，吸取教训，总结经验，提高处理事故的能力和装置的运转水平，从而降低事故的发生机率。实行操作故障的管理，能增加车间职工的责任感，以增强车间职工执行工艺纪律和操作纪律的自觉性。 （一） 在发生操作故障三天之内，要填写操作故障技术分析单，一式二份，其中一份上报生产部，一份由车间存档。 （二） 故障分析单应讲明故障发生的时间、责任人、原因、处理经过、应吸取的经验和教训，今后的防范措施。故障分析单按照年月日本年本单位累计故障次数进行编号，如 2010-06-3-3，表示 2010年06 月3 211、日故障，本年止是第三次。 （三） 操作故障单填写的范围： 1、造成装置 16小时产品质量连续不合格。 2、装置产生超温、超压、满塔、满罐、物料互串、带水、跑油、冲塔、气体放空造成污染或事故等。 3、装置设备出现泄漏，危及安全生产。 4、各种原因引起装置大幅度降低处理量、切断进料、改循环等故障。 5、引起装置主要机泵、压缩机不能正常运行，有可能造成损坏的故障。 6、引起装置的主要操作参数大幅度波动或异常的故障。 7、造成催化剂中毒、跑损的操作故障。 8、造成溶剂降解、跑损，一次补充溶剂量超过 吨的操作故障。 （四）各车间应建立操作故障分析台账，每相隔一段时间应组织汇编成册，作为车间安全生产教材，212、组织车间职工学习。 （五）对违反此规定的单位，生产部根据情况在月度考核中进行扣分。 第十章 工艺纪律检查制度第三十三条 工艺纪律检查是以工艺卡片规定的条件、工艺技术操作规程规定的操作方法和生产管理制度的规定为依据，检查生产过程 中工艺纪律执行情况以及工艺技术资料的管理情况。 第三十四条 工艺纪律检查由工程技术部负责，组织有关部门对公司内各生产装置、车间的工艺技术管理和工艺纪律执行情况进行检查。 第三十五条 本考核细则所涉及的内容为工艺技术考核，参照上述单位的考核细则考核到车间。基层单位的技术 （30 分）、节能 （30分）、质量 （40 分 ）三部分的考核基准分为 100分。开工满月的装置 基213、本分 100分，有检修计划的半开半停及部分开工的装置，基本分90分，无检修计划的不开工的装置或月开工天数少于 10天的装置，基本分 80分。通过每月岗检，或专职管理人员的不定期抽查的方式，结合装置的生产任务完成情况对基层单位进行月度考核。技术、节能、质量各单项考核加扣分不封顶，不保底，考核结果报综合办进行折算考核。考核条例每年组织一次修改，具体细则以当年公司绩效考核办法为准。 第三十六条 工艺纪律检查生产车间班组每日进行自查，车间主任或工艺副主任每周进行一次工艺纪律执行情况的检查，检查结果通报班组。车间每月全面检查一次，检查本单位的各项经济技术指标完成情况以及技术分析和工艺纪律执行情况，检查结214、果以自检评比表（按照岗检内容和评分标准自制电子表格，写明加扣分理由）或电子文档报生产部。生产部根据每月岗检情况，结合各单位自检评比情况进行考核，对查出的问题，限期整改，并纳入月度综合奖考核，以促进工艺技术管理与工艺纪律不断加强和提高。 第三十七条 生产部工艺专业月岗检内容和评分标准 （一）操作规程、工艺卡片、开停工方案的管理。 1、无操作规程和工艺卡片扣30 分；或未按时修订、印刷、发放、 存档的扣 530分；有延期报告，延期报告不超过三个月，超三个月扣5 分；操作规程、工艺卡片以及有效期内增加的各类临时操作法、开工方案须编号存档，并在操作室现场摆放，不符合要求扣210分。 2、操作规程和工艺215、卡片内容未按照要求编制，编写不规范，少一项内容，扣2 分；装订封面和侧面署名不符合要求，扣2 分。 3、严格执行 工艺操作规程、工艺卡片审批管理规定，审批程序符合要求，每发现一处不合格环节，扣5分。 4、生产单元和系统操作中内操和外操岗位、职责变更，未作操作法修订的每岗扣510分。 5、装置管线、工艺流程、设备、仪表测量和控制等变更未及时变更操作规程和相关工艺指标，每项扣 510分。 6、在操作规程有效期内发生的新增工艺管线、设备、系统投用等没有临时操作法，每项扣510分。 7、新装置无开停工方案，扣30分；装置局部改造或抢修无临时或局部开停工方案、应急处理方案，扣 510分；开停工方案及应急216、处理方案不符合审批程序和要求，扣5分；开停工方案及应急处理方案内容不符合要求，扣 510分；开停工方案及应急处理方案未按规定保存，扣5 分。 8、工艺操作指标、质量指标变更未按规定程序审批、存档，每项扣 510分。 9、工艺指标修改单不全，少一份扣2 分；工艺指标修改下达未及时调整或不执行，扣530 分。 10、按规定建立报警联锁台帐，工艺联锁的变更情况必须清楚、 有记录，审批程序符合规定，每发现一处不合格环节扣 5 分；工艺联锁投用率 100%，如不足 100%须说明原因，未说明原因，扣5 分。现场抽查操作人员对联锁的熟悉情况，不正确，扣2 分/人。现场抽查工艺报警，出现报警未及时处理，一处217、扣5 分。 11、现场抽查相关记录，有超工艺卡片指标运行的，每项每点记录扣5 分；月度工艺指标控制合格率须达到 100%，如指标合格率在97以上，扣 2 分，指标合格率在 9597%，扣 5 分，低于 95%，扣 10 分。 12、现场抽查违反操作规程和工艺卡片，但未造成设备、质量事故和损失等扣530 分。 13、违反操作规程和工艺卡片，造成任何事故和损失按照事故处理。 14、全装置按照既定的开停工程序和时间进度顺利开工，未发生任何事故的，加5 分 （装置部分单元开停工不计）。 （二）、技术资料管理 1、规定的 15种生产技术管理基础台账不全，特别是故障和事故发生状况下的历史记录要存档，缺一项218、扣 510分，并要求当月补齐； 2、各类技术台账内容错误或不及时填写，一项扣5 分； 3、资料管理脏乱差，扣5分； 4、发生影响装置处理量完成、生产长周期运行、安全隐患等涉及工艺方面的故障与事故未及时上报，未作原因分析的，扣5分； 5、未及时采取措施，延误造成装置降量生产或停工的，扣 530 分； 6、发生了影响正常生产的火灾、物料泄漏、设备计划外停运、仪表测量控制失灵和产品质量不合格等现象未在月度技术月报中进行事故原因分析和整改落实的，每项扣5分； 7、故障记录统计分析资料不齐全完整，扣5 分；故障分析报告缺少造成原因以及责任人、防范整改措施等，缺一项扣2 分。 8、原始记录要保留三年以上，219、抽查操作记录和交接班日记是否按月进行摆放，资料是否齐全，不符合要求，扣5 分。 （三）技术分析及管理 1、配合工程技术部完成装置标定、生产问题攻关以及有关技术改进、技术分析工作，酌情加520 分。对生产中出现的问题未进行攻关，分析活动中无记录，扣5分。 2、上报专题技术总结，经工程技术部专业审核合格后，酌情加210分；未完成工程技术部布置的专题技术总结，扣 25 分； 3、每月5 日前、每季度初 10 日前、每年 1月 15 日前未按时上报月报、季报、年报，少一项扣 5分，月报未按照规定内容进行编制，缺一项扣2 分。月报未在操作室放置或上墙，一次扣2 分； 4、技术分析活动每月少一次技术分析记220、录，扣5分； 5、对新技术、新设备、新化工三剂等应用未进行技术总结的，每项扣 10分； 6、 月报、季报、年报、技术总结未永久保存，扣2 分。 7、新建装置开工验收后一年内须进行标定，未标定，扣 10分；无标定方案，扣5 分，标定报告不完善或未及时上报审核，扣5 分； 新增技改项目投用验收后一年内须进行考核或进行局部标定，并在技 术月报中进行分析说明，未考核，每项扣25 分。 （四）操作记录和交接班日记 1、生产操作记录内容未能覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数，每缺一处扣 5 分； 2、使用非法定单位符号的，每处扣2 分； 3、操作记录有空项、缺项，停运设施未注明 “停运”字样，备用221、设备未注明 “备用”字样，仪表测量失灵未填写 “失灵”字样，每处扣 1分； 4、操作参数记录为记录时间前后十五分钟内，如滞后或超前，扣5 分。填写内容不真实，弄虚作假，扣2 分/处。 5、记录纸严重损坏，每张扣2分；交接班日记填写不工整、潦草、 污损等，扣 1分/处。 6、交接班日记未能在交班时间前后三十分钟内填写，交接班时，交接班双方未签字确认，每次扣2 分； 7、交接班日记填写不清，达不到交接班规定要求，扣 15分； 8、交接班日记发现问题不及时填写，交班或接班不清楚造成损失扣5 分； 9、车间领导或负责人不审核签字,一天扣 1分； 10、操作参数仪表失灵，没有及时要求仪表车间进行检修，也222、未交班，一处扣 1分； 11、车间工艺副主任或工艺技术员未将前一天的交接班日记收集， 每本扣5分； 12、未按工序加以整理、统计、分析，并填写工艺技术台账，每次扣5 分。 五）经济技术指标完成情况 1、各项经济技术控制指标 （包括达标指标）明确。完成情况记录准确，指标完成历史最好水平或完成奋斗目标值加510分。及时上报专题技术总结的，上交一篇加510分； 2、未能在规定期限内交达标总结的，扣 2分； 3、未完成达标或其他经济技术指标，一项扣2 分； 4、没有及时分析并与同类装置比较的，扣 1分。 （六）合理化建议及三剂管理 1、完成年度化工原辅材料预算，通过技术改进和新材料、新技术、 新工艺应223、用，大大节省化工原辅材料费用，经过生产部专业审核合格后，酌情加 210分。 2、合理化建议年度评审先进单位，一等奖加20 分，二等奖加 10分。 3、化工原辅材料消耗超过月度预算计划，扣510 分； 4、双革、技改措施完成后无故不投用，一项扣2分； 5、双革、技改工作无管理台账，扣2 分。对双革、技改项目配合，管理不力，造成损失的，扣5分； 6、化工原辅材料预算未能在每月 25 日前经主管领导审核后上报， 扣5 分； 7、化工原辅材料未建立三剂接受和使用台帐，扣510分，未按规定时间上报使用分析，扣2分； 8、加入量记录台帐未记录加入量、加入时间、型号和使用期间的效果跟踪，缺一项扣2分； 9、224、未保存每种 “三剂”型号 （或每批次）产品合格证 （质保证），每项扣2分； 10、新剂使用无申请报告，扣 10分，审批程序不符合要求，一处扣2 分； 11、化工原材料现场摆放无标识，扣 5 分；现场摆放混乱，扣 5分；化工原材料现场存放未制定防止污染措施，化工原材料无报废手续，扣5分，报废手续不符合要求，一处扣2分。 第十一章 生产装置进行工业性试验规定 第三十八条 为加强在生产装置进行工业性试验的管理，确保生产装置的正常运行、试验的成功、知识产权的保护，特制定本规定。 第三十九条 本规定所指的在生产装置进行的工业性试验项目是：新产品、新技术、新催化剂、新的化工溶剂和制剂的试用。以上工业性试验225、统一归口生产部管理。 第四十条 生产部对所准备进行的试验项目首先要会同有关单位，对其技术先进性、安全可靠性、经济效益进行评估，确认是技术先进、安全可靠、经济效益好的项目，提交正式报告由公司主管领导批准执行。 第四十一条 工程技术部要会同有关单位制定出试验方案，经研究确定之后，会同有关单位会签，最后由公司主管领导批准实施。 第四十二条 方案试验过程中，工程技术部和有关单位应根据试验方案所提出的试验项目，取准取全试验数据。 第四十三条 对有风险的试验项目，应由提出试验的一方提供风险金，或者承担试验的全部费用。 第四十四条 工程技术部应对试验的过程进行分析评价，以确定试验的结束或进一步进行，并对试验226、的结果做出结论。 第四十五条 参加试验的人员有义务保护公司的知识产权，自觉遵守公司的保密规定。试验的原始数据、技术资料要上交生产部封存，资料的管理要符合公司的保密规定。 第十二章 三剂管理规定 第四十六条 三剂管理包括三剂计划管理、技术管理和采购审批管理及其程序。生产部负责三剂计划管理、技术管理，供应部负责采购管理和供应商管理。 第四十七条 名词术语 （一） 三剂，指化工原材料中的催化剂 （主催化剂、辅助催化剂）、溶剂和助剂 （添加剂）等三大类。 （二） 独家供货，指基于一个品种或一种用途上形成一家供货的局面 （经竞争后形成的除外）。 （三） 三剂初次 （新品种）使用，指首次在公司现有装置或新227、建装置上使用的三剂品种，包括同牌号改变厂家，同厂家不同牌号，也包括同一厂家某一品种因质量原因停止使用一年后，经过技术改进 后又要求恢复在公司使用的产品。以及参与变更独家使用状况的品种。 （四） 技术交流，指公司与三剂生产厂家进行的技术可行性、质量指标和规格、检验标准、使用情况等的交流和确认。进行技术交流的厂家原则上应具有新颖性、技术特长、使用性能优越、价格具有竞争力、技术经济评价良好等。同时具备安全生产许可、合法经营等资质。代理商必须有生产厂家的授权证书和专业技术负责人在场时方可进行技术交流。 （五） 技术协议，指与三剂生产厂家在技术交流以后，就某三剂品种的技术先进性、质量标准和保证值、性能保228、证条款和考核指标、 制约条款、生产厂家、试用数量和时间安排、技术服务内容、验收条款、保密条款以及其他必须的有关事项签订的书面协议。并作为商务合同的一部分。技术协议由工程技术部牵头组织会签。 （六） 评定 （检验）报告，指厂家将样品送公司工程技术部指定的具有检测手段的单位进行质量指标测试或评价，并由检测单位负责出具检验报告，必须加盖检测单位检测用章，报公司工程技术部审定、存档。 （七） 试用报告，指三剂经过小批量使用后，对该三剂品种的使用性能做出较全面的技术总结，包括使用时间、使用量、原料状况、主要工艺条件及变化情况、产品指标、使用过程中出现的问题等等。试用报告由使用单位 （车间）负责编写，报公229、司工程技术部审核、存档。 （八） 调研考察，对于与生产过程密切相关的大宗 “三剂”应用项目，由工程技术部牵头组织到 “三剂”生产和应用厂家联合调研和考察。 （九） 供应商管理，指对三剂供应商的管理，包括其供应商的准入、供应商的选择、供应商的考核、供应商的培训、供应商的信息管理等。 （十） 新品种三剂试用审批表 （详见附表） 第四十八条 三剂计划编制 （一）三剂需求计划，指三剂年度消耗的品种和用量计划。三剂需求计划由车间根据生产计划、消耗定额等情况，编制三剂年度需求计划，报公司主管领导审批。三剂需求计划主要有年度计划、下半年调整计划、追加临时调整计划。为了满足生产需要，需求计划上报时间应提前一个230、月以上。 （二）三剂采购计划，指公司供应部根据三剂需求计划制订的采购计划。采购计划应包括三剂品种、需求量、采购量、储备定额、年初库存数量和价格、主要供货商等等。三剂采购计划作为采购依据。其中年度计划、下半年计划分别报生产部审核后报公司主管领导批准。（三）三剂调整计划，指根据生产实际情况、新技术应用以及比质比价的需要对三剂采购计划做出的调整。程序按 “三剂采购计划”程序执行。 （四）三剂统计，指三剂实际消耗情况的真实反映。三剂统计含三剂供应统计和三剂消耗统计。三剂供应统计由供应部负责编制，以月度为周期。三剂供应统计包括已定三剂采购合同的执行情况 （含三剂品种、生产厂家、采购单价、采购资金、采购时231、间等）、当月及累计供应情况 （含使用单位、供应量、三剂品种、采购单价、采购资金、 生产厂家等）、库存情况 （三剂品种、生产厂家、采购时间、库存量、 采购单价、采购资金等）。三剂供应统计报表报生产部。三剂消耗统计是指车间实际领料、库存等内容每月出报表。上述报表每月5 日前并入技术月报中一起上报至生产部。装置三剂消耗统计由使用单位 （车间）负责编制，报生产部。 第四十九条 三剂技术、计划和采购管理程序 日常三剂计划采购审批管理 三剂采购计划按三剂需求计划执行，供应部负责具体品种合同谈判，并按公司合同会签审批程序进行。 （一）初次使用 （新品种）提出和审批 根据生产实际情况需要使用新品种时，可由生产232、车间、生产部提出。初次使用的品种由生产部会同各使用单位 （车间）负责填写 三剂试用申请、审批表（详见附表），其中包含基本情况说明，并附产品质量指标、生产厂家在同行使用报告、检测报告、出厂检验标准、技术经济评价报告等相关技术资料，生产部组织技术交流和审查后，报公司主管领导审批。经同意进入的，由公司生产部转发供应部作为采购依据并安排商务谈判，商务谈判由供应部负责执行。以上有关技术资料作为商务谈判的必备材料。使用单位在试用工作结束后一个月内及时编写总结报告，上报公司生产部审核，并按照技术协议标准判定明确的试用结论，作为合同结算的依据。达到使用效果可进入公司三剂采购资源市场。 初次试用程序： 1、填写233、三剂初次使用申请、审批表 （附以上各种技术附件、资料等）； 2、生产部初步审查； 3、技术交流； 4、生产部审核； 5、报公司主管领导审批 6、签技术协议； 7、商务谈判； 8、按合同管理规定签订； 9、组织供货； 10、进货验收； 11、试用； 12、出具使用报告； 13、合同结算。 二）技术协议签订范围和格式 技术协议一律由公司生产部组织职能部室和生产车间等相关专业人员参加技术交流，根据交流情况并结合考察、评价结果，拟订技术协议内容和格式，由生产部负责组织会签。 技术协议格式必须有如下内容： 1. 技术交流概况；2. 交流的三剂品种技术创新点和技术成果等级； 3. 产品技术质量标准、理化指234、标和性能；4. 产品对公司生产装置的原料和工艺的适应性、工艺和产品创新性； 5. 试用的数量和时间安排； 6. 保证条款；7. 技术服务条款； 8. 制约条款； 9. 技术经济评估； 10. 其他事项；（三）技术服务 1、三剂使用过程中如果出现问题，各使用单位 （车间）立即以书 面形式报公司工程技术部，由工程技术部及时汇同相关专家分析原因，组织生产厂家进行技术服务和指导并解决问题。对于公司反映的问题未能立即回复处理的，给予该生产厂家一次警示；再次不回复处理的，按协议和合同有关条款进行惩罚，并视情况给予该生产厂家注销在我公司进一步使用的权利。 2、技术指标 三剂技术指标主要有国标和行标等，生产部235、及时介入三剂进厂检验过程管理。 第五十条 供应商管理 （一） 供应商的选用，原则上选择公司一级供应商网络成员，在一级供应商网络成员无法满足供货要求的情况下可以选择二级供应商网络成员，二级供应商网络成员是一级供应商网络成员的补充。 （二） 供应商的准入，二级供应商网络成员必须通过考察、考评等对其进行严格审查，通过审批手续后方可成为公司供应商成员。 （三） 供应商的考核，对发生过业务的三剂供应商，每年要对其供货业绩进行考核，并淘汰考核不合格的供应商。 （四） 供应商的培训及信息管理，对三剂供应商应定期召集进行培训，及时传达公司新的精神，提出新的要求等；收集供应商的各类动态信息，同时将我方如供应部、236、工程技术部、使用车间等的情况反映、信息及时反馈给供应商。 第五十一条 技术管理 为了使三剂使用达到优化的目的，在使用过程中应加强技术分析， 总结经验，对适用对路的三剂要做好 “量”的优化，对使用过程中效果不明显的应通知供应商及时调整三剂产品的性能，对于因产品质量 下降而导致使用效果下降的三剂应及时停用。使用单位应建立三剂接受和使用台帐，接受台账要包括三剂型号、数量、厂家、外观、送货单位、时间等内容，保存每种 “三剂”型号（或每批次）产品合格证 （质保证），化工原辅材料使用台帐要每日或每周记录型号、加入量、加入时间和使用期间的效果跟踪，在交接班日记中包含三剂使用状况说明。在每月的技术月报中对本单237、位使用三剂的情况做全面的分析(含消耗与同期、计划对比及技术分析、新技术应用情况等)，并及时提出改进意见。生产部应及时做好三剂的总结和评价工作，为供应部采购做好技术支撑。 第五十二条 保密制度 各使用单位 （车间）、部门和个人，不得擅自向公司以外的任何单位和个人提供三剂样品 （包括废催化剂），不得提供使用情况的数据和 有关商业秘密，不得转让有关技术。违者按违反公司制度处理。第五十三条 三剂入库的验收和检验 供应部应按合同的要求对三剂的实物量进行入库验收，同时通知生产部安排对入库的实物质量进行必要的理化检验。对不符合合同规定的实物量和质量由供应部向生产厂家进行追诉。 第五十四条 废剂的处理 卸剂后238、的废催化剂鉴定及处理工作须由生产部牵头，组织安全环保部、供应部和财务部等有关单位成立技术鉴定小组进行鉴定。含重金属的废催化剂和各类固体废剂原则上必须按照固定废弃物处理相关环保规定执行，安全环保部负责对固废回收处置厂商的环保资质进行审核。 三剂使用审批表如下： 三剂使用审批表 概要和基本情况： 含装置存在的问题、使用理由、本三剂主要技术特长、能解决的问题、主要实施方案、预期经济效益等等） 签字： 盖章 日期： 公司工程技术部意见： 签字： 盖章 日期： 公司主管领导意见： 签字： 日期 防止硫化物自燃安全生产管理规定第五十五条 为了保障公司今后的安全生产，明确各单位职责，避免由硫腐蚀产生的硫化亚239、铁自燃，以及其它硫化物引起的各种安全隐患，杜绝该类事故的发生。特制定本规定。 第五十六条 装置检修时防止硫化亚铁自燃措施 （一）在装置停工检修前由安全环保部组织车间及有关部门专题讨论确定容易引起自燃的重点部位，并确定相应采取的技术措施和防范措施。生产部、安全环保部等部门和车间一起制定详细的清洗方案和排污方案，由车间负责送各职能部门进行会签，并报公司主管领导批准执行。 （二）生产车间、安全环保部在停工方案中对高硫部位必须含有防止FeS 自燃的防范措施。对硫腐蚀不严重的部位，先进行密闭吹扫， 塔顶冷却器不停，待塔内油气扫净后，改往火炬吹扫，最后进行塔顶放空和水洗；在吹扫、水洗过程中要加强塔、容器排240、污水的监测，尽可能排净容器中的污泥等杂质，在进行蒸汽吹扫后，要进行水洗，塔内温度冷却到安全温度以下方可通风，打开人孔后要及时组织清理垢 物，以防止垢物自燃。安全环保部安排采样分析和数据的确认反馈， 确定排污的去向，在排污前车间须向生产调度和供排水车间进行通报，供排水车间改好流程准备接收后，方可进行定点定量排放，防止对污水处理场的活性污泥等形成冲击。 （三）在装置吹扫水洗完后通风、开人孔后至检修前，车间必须组织人员通水喷淋，保持塔、容器润湿。DCS 或常规显示仪表在全装置检修未全面展开前不允许停用，各岗位必须24 小时仍准时准确地记录各类塔、容器内温度，以及喷淋水进出温度的变化。同时加强巡检， 241、对关键部位作重点监控，发现塔、容器内温度上升或有异常状况，及 时打水降温处理。生产部和安全环保部对防止硫化亚铁自燃措施落实 情况进行专项检查。 四）对一些含硫化合物较多的特殊设备如换热器等，为防止抽芯等检修时硫化亚铁自燃或出现硫化亚铁自燃后能迅速处理，要增加相应的水管线、蒸汽线等固定灭火设施。对有破沫网的塔，要在有破沫网的塔板上引蒸汽加盖石棉布进行保护。对有破沫网的罐，打开后立即用水喷淋，并尽快卸下清洗。对塔、容器进行爆炸气和环保分析合格后立即进塔、容器进行浮锈、油泥的清扫，清除硫化亚铁和可燃物，确保检修安全。 第五十七条 对高含硫油罐、水罐、碱渣罐等储运设备，一方面机动部要做好材质升级和设备242、内防腐工作，防止硫化亚铁生成。另一方面车间要对含硫罐进行筛选，针对各储罐形式和操作特点及时实施不同的保护措施，在氮气供应充足的情况下，对油罐配置流量指示仪和压力测量仪，启用氮气密封，控制储罐微正压。对不具备氮封的储罐采用蒸汽防护，保证储罐顶放空有蒸汽逸出。 第五十八条 车间要对防治硫化亚铁的措施和方案在操作规程中进 行补充完善。对岗位操作法和操作规程进行不断地完善，以确保安全。 第五十九条 生产部、安全环保部、进一步加强对员工进行硫化亚铁危害的学习及具体防范措施的技能培训，以增强员工防范技能。 四 生产经营报表编报制度 生产经营报表作为公司运营过程中不可缺少的信息要素，在公司 生产经营工作中发243、挥着重要的作用。为了及时、准确、直观的反映公 司的生产经营、技改工程建设情况。有效提高公司生产经营管理水平， 加快工程建设进度，降低生产经营成本，特制定本规定。 一、报表报送单位及类别 1、供应部： 1）物资采购月报表 （内容包括：名称及类别、计划采购量、本月购进量、完成率等）； 2）物资采购台帐 （内容包括：名称及类别、型号、计量单位、材质、数量、单价、金额、采购计划提交部门、质量验收部门、物资供应单位等）； 2、仓库： （1）库存物资、材料收、发、存月报表 （内容包括：名称及类别、期初库存、本月购进、本月发出、期末库存等）； （2）修复废旧物资收、发、存月报表 （内容包括：名称及类别、 期244、初库存、本月入库、本月发出、期末库存等）； （3）物资消耗报表； （4）物资价格报表； 3、行政办： （1）办公用品发放月报表 （内容包括：名称、数量、计量单位、 领用部门、单价、金额、定额等）； （2）办公电话费用月报表 （内容包括：使用部门、电话号码、电话费定额、当月费用等）； （3）公务用车运行费用月报表 （内容包括：油料、路桥费用、维 修费用、车辆行驶里程、用车部门、事项等）； 4、车间： （1）物资、材料消耗月报表 （内容包括：名称、型号、计量单位、 数量、用途、更换原因、鉴定部门、更换时间、加工成本等）； （2）设备运行状况月报表 （内容包括：在用、备用、计量单位、 报修、修复、待245、检修等）； （3）生产车间生产月报表 （内容包括原油或原料油加工量、产品出装置量、回炼油量、收率、终止剂量等）； （4）化工 “三剂”、辅料消耗月报表 （内容包括：名称、用量、处理量、单耗、用途）； （5）三修车间修旧利废月报表 （内容包括：名称、型号、数量、 材料消耗、工时等）； （6）检维修月报表 （内容包括：设备名称、报修数、修复数、待检修数、材料消耗、工时等）； 5、车辆：车辆运行费用月报表 （油料、路桥费用、维修费用、车辆行驶里程、承载货物数量）； 6、生产部：（1）能源消耗月报表 （内容包括：部门、水、电、气、蒸汽消耗总量、单耗等）； （2）工程建设项目计划完成情况表； （3）工程246、建设项目形象进度表；7、财务资产部： （1）成本考核月报表 （内容包括：部门、定额指标、实际消耗量、考核情况等）； （2）原料产品盘库月报表（名称、上月库存数量、本月库存数量、 本月库存金额、月消耗数量等）； （3）产品销售月报表 （内容包括：名称、计量单位、单价、数量、 金额、运输费用等）； 8、销售部： （1）产品销售月报表 （内容包括：名称、计量单位、单价、数量、金额、运输费用等）； 9、化验车间： （1）产品质量月报表 （部门、名称、数量、检测结果、合格率等） （2）原料、辅料、助剂质量检测报表 （内容包括：名称、检测项 目、检测标准、检测结果等） 二、报表提交时间 1、生产部每周六在247、生产经营会上通报上周工程进度和本周工程建设计划。 2、负责月报表编制的各部门在每月第一周生产经营会前报送给有 关部门，并在会上通报上月指标完成情况。有关部门提出改进措施和 方法，在生产经营会上集体研究讨论批准后实施。 三、报表报送部门 1、报送财务资产部报表：物资采购月报表，库存物资收、发、存 、月报表，修复物资收、发、存月报表，物资消耗报表、办公用品发放 月报表，办公电话费用月报表，公务用车运行费用月报表，化工 “三 剂”、辅料消耗月报表，车辆运行费用月报表，能源消耗月报表，产品销售月报表，原油、原料油采购月报表，产品产、销、存月报表，原料油、中间产品收、发、存月报表，生产车间生产月报表； 248、2、报送生产部报表：物资消耗报表，设备运行状况月报表，生产车间生产月报表，化工 “三剂”、辅料消耗月报表，修旧利废月报表， 检维修月报表，产品产、销、存月报表，产品质量月报表，原料、辅料、助剂质量检测报表； 设备运行状况月报表，修旧利废月报表，检维修月报表； 4、报送公司领导报表：产品销售月报表，原料采购月报表，产品产、销、存月报表，产品质量月报表，原料、辅料、助剂质量检测报表； 工程建设项目计划完成情况表，工程建设项目形象进度表，成本考核月报表，能源消耗月报表； 5、向公司绩效考核部门报送的生产经营报表按各相关考核部门管 理职能需要确定。 四、报表报送要求 1、负责报表报送的部门要做好日常记249、录，建立台帐； 2、报表做到真实、准确、及时； 五、考核要求： 1、负责报表报送的部门未按规定做好日常记录或建立报表台帐， 一次扣责任人和部门主管领导 50元； 2、当月报表报送不及时、不报、瞒报或谎报，一次扣责任人和部 门主管领导100元； 3、二次 （含二次）以上，加倍处罚。 能源管理规定第一章 总则 第一条 为提高公司能源利用水平，降低企业消耗，提高经济效益， 依据 中华人民共和国节约能源法，结合公司实际情况制定本规定。 第二条 适用于公司各单位、部门在能源管理、能源计量、节能降耗等管理的全过程。 第二章 机构与职责 第三条 公司生产部是公司能源主管部门，主要职责是： 1、贯彻执行国家有250、关节能工作的法律法规、方针政策； 2、根据公司的节能发展规划编制年度节能工作计划，并组织实施； 3、监督各部门合理用能情况，制定能耗定额，对年度节能计划执行情况进行考核； 4、组织对本公司重点设备、装置、系统的节能检查、测试工作； 5、组织编制并执行节能技术措施计划，推广应用节能新技术。组织节能技措项目的论证、审查、立项、呈报工作，项目投用后，组织节能效益的标定，总结等项工作； 6、参与本公司新建、改建、扩建工程建设项目的节能论证和可研、初步设计中 “节能篇 （章）”的审查及竣工验收工作。参与新增用能设备采购的准入审查； 7、组织开展节能人员的业务培训和节能宣传活动； 8、负责本公司用能分析和251、年度节能工作计划，制定本单位的节能工作计划和相应的保证措施，分解落实到各车间，并组织实施； 第四条 节能计划管理。公司生产部每年下达能耗指标计划，各车间应将公司下达的指标按月分解到各班组，并组织落实相应的保证措 施，同时报公司生产部备案。 第五条 能耗定额管理。公司生产部依据生产装置设计指标制定能耗定额，并根据公司要求，本单位的奋斗目标及装置技术进步的实际情况每年修订一次。 第六条 能源统计管理。公司生产部负责能源消耗、主要产品单耗的统计工作。各车间应做好本单位能源消耗、主要产品单耗的统计和能源利用状况分析上报工作。能耗统计报表分为年报、季报、月报及周报，按要求及时报出。结合统计工作需要做好能252、耗预测工作。能源统计人员严格执行统计法，保证统计数据真实，不得虚报、瞒报；对不合理用能，违章用能及统计中发现的问题应及时提出整改意见和建议。 第七条 节能指标考核管理。公司生产部按公司绩效考核办法逐月组织考核，分析用能过程中存在的问题，提出解决问题的办法，定期召开能耗分析会和经济活动分析会，确保全年能耗指标的完成。能耗分析要求：能耗指标完成及与同期对比情况；上升、下降的原因分析；存在的问题及应采取的措施；节能措施投用及运行情况。 各部门月度能耗每月5 日前上报。 第八条 节能技措管理。节能技措项目按公司项目管理程序进行。生产部负责监督管理、节能效果评价和项目验收工作。项目投用后要纳入正常管理，253、生产部要跟踪考核，确保项目发挥应有的效果。 第九条 节能技术进步。生产部要引导和鼓励生产车间采用适用的节能新工艺、新技术、新设备和新材料，会同工程技术部、机动部等部门组织实施节能技措项目。但首次引用的项目，必须有实际使用结果报告和鉴定材料，避免盲目引进，造成公司不应有的经济损失。项目投用正常后，组织鉴定、标定和效益评估工作，拿出报告。项目投用后，不得无故停用。如因故障停用，应尽快处理，恢复运行。 第十条 建设项目的节能管理。凡新建、改建、扩建项目，可行性研究报告必须有 “节能篇 （章）”，无 “节能篇 （章）”中节能措施的事实情况，测量能耗指标是否达标，能耗指标达不到设计要求的不能验收。 第十254、一条 节能监测管理。生产部要有计划地组织对重点耗能设备、装置、系统进行节能监测。 第十二条 加强能源购入的管理。购入的能源其质量和数量按标准验收，验收不合格的，按合同条款规定及时索赔。 第十三条 设备材料的准入管理。禁止引进和采用落后的或淘汰的用能技术、装备和材料。对重点耗能设备和节能新产品、新材料的采购实施准入审查，由公司组织相关部门和专业人员集体审查同意方可进入。 第十四条 工艺加热炉管理。生产部归口工艺加热炉管理。负责加热炉热效率、排烟温度、过剩空气系数、炉壁散热等运行指标的制定、 考核；负责设备的维护、管理及运行效果的检测。生产部负责消耗指 标的计算、运行指标先进性的监督。 第十五条 255、工艺加热炉管理标准。加热炉附属的节能设施（如吹灰器、空气预热器、三门一板的灵活、严密、炉体的严密性等）要保证在完好状况下运行。建立加热炉 （炉效率、过剩空气系数、排烟温度、 烟气分析、散热损失等）主要运行指标台账，长期保存。加热炉的运行指标要达到行业技术标准。对工艺落后，设备老旧，节能指标无法达到的加热炉，要有计划地进行更新改造。 第十六条 合理使用能源。执行国家、行业和本公司的节能标准，各部门采用的所有技术和管理措施，必须符合整体优化用能的思想，减少能源的损失、浪费，提高能源的利用效率。根据经济合理的原则组织生产，消灭瓦斯、蒸汽等能源的排放，充分利用好余热、余压等余能资源。 第十七条 节能教256、育培训。生产部应经常组织开展多种形式的节能培训活动，提高节能管理人员和用能设备操作人员的技术素质和管理 能力。 第十八条 节能奖励和处罚。公司制定各单位能耗指标，由生产部 负责考核。 计量管理办法第一章 总则 第一条 为加强公司计量管理，发挥计量工作在生产经营中的作用，维护公司的合法权益，依据 中华人民共和国计量法和 中华人民共和国计量法实施细则，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司各部门。 第二章 管理职责 第三条 公司生产部是公司计量工作的主管部门。其主要职责是： 1、负责国家有关计量法律、法规和各项方针政策的贯彻执行，结合本企业计量工作实际，组织具体实施； 2、负责公司级计量器具257、检定标准的建立； 3、负责计量表零购与更新计划的编制； 4、负责指导各生产部门计量技术工作，推进计量认证和验证工作； 5、负责开展计量技术交流，推广应用国际、国内先进的计量技术； 6、负责组织各部门专业计量人员培训、考核、发证； 7、负责调解计量纠纷； 8、负责计量检定的管理。 第三章 计量标准和计量器具管理 第四条 公司在满足计量器具量值溯源要求的前提下，建立公司计量器具检定标准，报市技术监督部门审批备案。 第五条 化学物品销售的最高计量标准器和工作计量标准器由生产部统一规划、建立和管理。 第六条 公司生产部根据生产和经营的实际情况，依法管理通用计量标准器。维护计量检定设备，对计量器具进行周258、期检定。 第七条 用于销售、安全防护、环境监测方面，并列入国家强制检定目录的工作计量器具，应按 中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法，申请强制检定。 第八条 公司计量器具的购置，经生产部审查后，经公司主管领导审批后由供应部负责采购。 第九条 各种计量器具和计量检测设备的使用，必须严格遵循操作规程。使用计量器具和检测设备的单位和个人，有维护、保养责任和义务，发现有问题的计量器具和检测设备，应及时通知计量部门处理。 第十条 公司应建立计量器具和计量检测设备的文件管理程序，符合质量认证及 HSE 管理规定，提高计量器具管理水平。 第四章 计量管理 第十一条 公司原料进厂和产品出厂，要严格259、按计量检验规定进行计量，不得无计量进出厂。 第十二条 以汽车运输方式进厂的原料要通过地衡检斤计量或卸入罐中检尺计量。 第十三条 产品装车出厂时，安有计量表的以计量表进行计量；无计量表的，汽车以地衡检斤计量。 第十四条 计量地衡发生故障或检定期间，要采取其它计量方式进行物流交接。若无其它计量手段，则不允许发生物流移动。 第十七条 新改扩建装置时，对设计中的计量内容要进行审查，使其计量符合要求。 第十八条 计量允许误差：化学物品3？，气体5？，钢材？ （或以合同为准）。第十九条 凡从事计量检定 （校准）和计量操作的计量人员必须经考核合格后持证上岗。 机动、工程技术管理特种设备管理规定第一章 总则 260、第一条 为加强公司特种设备安全管理，规范特种设备管理行为，根据中华人民共和国 特种设备安全监察条例、压力容器安全技术监察规程等相关国家法律法规的规定，结合公司生产实际，特制定本办法。第二条 本办法所涉及的特种设备是指纳入国家规定管理范围的设备及其安全附件。 第三条 本司范围内特种设备的采购与入库验收、安装、使用管理、修理改造、移装、检验适用本办法。 第四条 特种设备的管理应当遵循预防为主的原则，实行全过程管理。第五条 特种设备管理职责划分 1、总经理是全公司特种设备安全管理第一责任人，对公司董事会和董事长负责。 2、生产部负责特种设备的技术协议的签订、压力容器的检验、检测和修理委托、使用证件办261、理、操作人员培训取证、压力容器的日常使用维护管理、压力容器的修理改造计划、报废评估和注销手续办理 等。 3、安全环保部负责特种设备在制造、使用、报废各环节中的手续、 资质、隐患等的监察，对违章违规行为的调查处理。 4、使用单位负责特种设备的日常使用、维护和保养，发现隐患及时向生产部报告。 第六条 任何单位和个人对违反本办法的行为，有权向公司领导、 生产部、安全环保部举报。 第二章 采购与入库验收 第七条 压力容器(受压元件)及相关安全附件的采购，由供应部按照公司物资采购管理规定，从具有相应等级压力容器制造资格的压力容器设计、制造(组焊)单位中招标择优选择进行购买。 第八条 新购压力容器(受压元262、件)到公司后，供应部应组织安全环保部、压力容器使用单位的相关人员按有关要求对压力容器(受压元件)进行签字验收，方可入库。 第九条 入厂验收不合格的压力容器(受压元件)由供应部责成制 造单位进行整改，整改合格后再进行验收。验收合格后的压力容器质 量证明书、合格证、监检证书、竣工图等资料由机动部收存、保存。第三章 安装(组焊)、使用管理 第十条 在公司从事压力容器安装(组焊)的单位必须是具有压力容器制造、安装(组焊)资质的单位第十一条 安装(组焊)单位进入施工现场后，落实好安全防护和施工现场监管或监理单位，经公司安全环保部等部门检查审批后，按照国家有关规定和相关规范组织施工。 第十二条 压力容器安263、装(组焊)完毕后，由公司相关部门组织人员进行竣工验收，验收合格后，由安保部在30 日内向东营市市特种设备安全监察管理部门办理使用注册手续。登记标志应当置于或者附着于 该特种设备的显著位置。 第十三条 特种设备的作业人员，应当按照国家或行业有关规定， 由安保部组织，经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 第十四条 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行日常维护保养，并定期自行检查，每月至少进行一次，并作出记录，安保部要组织人员进行月、季、年度的抽查，对发现的问题或隐患要限期整改。在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时，如车间发现264、异常情况，应当及时报告安保部，然后妥善处理。 压力容器在使用中，各生产单位应在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作规范要求，其内容应包括： (一)压力容器的操作工艺指标 (二)压力容器的岗位操作规程 (三)压力容器运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常情况和防范措施，以及紧急情况的处置和报告程序。 第十五条 压力容器发生下列异常情况之一时，操作人员应根据操作规程，采取应急措施，并按规定的报告程序，及时向有关部门报告。 (一)压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制； (二)压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现265、象； (三)安全附件失效； (四)接管、坚固件损坏，难以保证安全运行； (五)发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行； (六)压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行； (七)其他异常情况。第十六条 特种设备出现故障或者发生异常情况，生产部应对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案，报生产部、安全环保部等公司相关部门审查同意后实施，在实施中应每年定期进行二次以上演练，保证事故应急处理预案的完善和有效。 第十七条 安保部应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案内容如下： 1 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维266、护说明等文件以及安装技术文件和资料。 2 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。 3 特种设备的日常使用状况记录。 4 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。 5 特种设备运行故障和事故记录。 第十八条 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时提出报废申请，经公司审批后予以报废，由安保部向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 第四章 修理改造及移装 第十九条 从事压力容器修理、改造及移装的单位必须是已取得相应制造资格的单位或者是省级安全监察机构审查批准的单位。 第二十条 压力容267、器内部有压力时，不得进行任何修理。对特殊的生产工艺过程，需要带压紧固螺栓时，或出现紧急泄漏需进行带压堵漏时，必须按设计规定制定有效的操作要求和防护措施。在实际操作时，公司相关部门应派人进行现场监督。 第二十一条 压力容器的修理人员在进入压力容器内部工作前，应严格执行公司相关规定，办齐 进入有限作业空间票等作业票后，方可施工。 第二十二条 压力容器的重大修理和改造方案应经原设计单位或 具备相应资格的设计单位同意并报东营市特监科审查备案。修理或改造 单位应向使用单位提供修理或改造后的方案、图纸以及施工文件等技 术资料。 第二十三条 压力容器的重大修理是指主要受压元件的更换、矫形、挖补，以及压力容器268、的筒体纵向接头、筒节与筒节(封头)连接的环向接头的焊补。压力容器的重大改造是指改变主要受压元件的结构或改变压力容器运行参数、盛装介质或用途等。 第二十四条 采用焊接方法对压力容器进行修理或改造时，一般应采用挖补或更换，不应采用贴补或补焊方法。 第二十五条 改变压力容器使用条件时，使用单位应向设备部、 技术部科、安全环保部提出申请，得到批准后方可进行。 第二十六条 对压力容器进行移装时，使用单位应向安全环保部提出申请并提交具体方案经审查同意后，方可进行移装，移装完成后，由压力容器检验站进行移装检验和耐压试验，合格后重新办理使用证，方可使用。 第五章 压力容器的检验 第二十七条 安保部对公司所属特269、种设备使用应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前向当地特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 第二十八条 安保部负责按照国家相关标准及压力容器检验报告结论制定公司的压力容器外部检查、内外部检验计划，报公司相关领导同意后实施。 第二十九条 压力容器的检验分为外部检验、内外部检验和耐压试验三种。 第三十条 对需作耐压试验的压力容器，由使用单位向安保部提出清单，由安保部组织相关单位实施。 第三十一条 压力容器使用的安全附件由使用单位报安保部送到有资格的单位检查合格后，方可使用。 第三十二条 在检验中发现超标缺陷时，安保部应及270、时向公司相关部门汇报，为其决策提供数据支持。 第六章 特种设备日常检查与定期检查制度 第三十三条 日常检查制度 1、车间应根据各岗位辖区特种设备确定检查内容、检查路线、检查时间。 （1）检查路线由各生产车间根据工艺特点及顺序确定。 （2）检查时间和项目由各生产车间根据岗位责任制及岗位操作特 点、特种设备状况，分别规定检查时间和项目。 2、检查方法：生产岗位操作员凭感官和检查工具，按照检查记录中规定的项目、正常标准和处理要求，沿着检查路线对特种设备的各个部位逐一进行检查，对检查中发现的问题，要按其轻重缓急分别作出处理。 （1）一般简单的调整或修理，自行解决。 （2）难度较大的故障隐患，应告知班长271、和当班车间领导并通知专业维修人员及时排除。 （3）检查中发现的问题要及时填写在交接班日志(或设备运行记录中)并把处理的方法和结果写在相应的栏目中。 （4）对认真执行日常检查制度，在检查中发现重大隐患并避免事故发生的班组与个人，根据贡献大小给予适当奖励；对拒不执行检查， 不履行岗位职责，因不及时检查造成设备损坏或发生事故的班组与个 人，根据情节轻重和公司有关管理规定处理。 第三十四条 定期检查制度 1、安保部根据全公司辖区内特种设备确定检查内容、检查路线、 检查时间。 （1）检查路线由安保部根据全厂特种设备分布情况确定巡检路线 图。 （2）检查时间和项目由安保部根据各生产车间特种设备状况，用书面272、的形式分别规定检查时间和项目。 2、检查方法：由安保部牵头，公司生产副总、总工程师带队，生产部、安全环保部参加，按照检查记录中规定的项目、正常标准和处理要求，沿着检查路线对各生产车间重点特种设备逐一进行检查，对检查中发现的问题汇总、整理记录，拿出详细的整改方案由安保部负责督促落实，每周五综合大检查要对整改情况进行监督检查。 七 工程项目建设管理办法 为了规范工程项目建设行为，提高管理水平，发挥投资的最大经济效益，实现低成本高效益发展战略，特制定本办法。 第一条 工程项目审批与管理组织机构 一、工程项目管理组织机构 1、工程项目评审领导小组 组长：董事长 成员：总经理、财务副总经理、总工程师、生273、产副总经理、生产部、安全环保部、财务部、供应部及相关专业技术人员等。 2、工程项目竣工验收小组 组长：董事长 成员：总经理、总工程师、生产副总经理、生产部、安全环保部、供应部、使用单位负责人及工程项目部经理和相关专业技术人员等。 二、新建工程建设项目建议书和可行性研究报告的编制与决策 1、工程项目方案由生产部结合公司发展计划提出，经生产副总经理审查后，向工程项目评审领导小组提报工程方案，说明建设项目提出的必要性和依据；产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；资源情况、建设条件、协作关系等初步分析；投资估算和资 金筹措的设想；经济效益和社会效益的估计、建设工期等。经工程项目评审领导小组审查同意后274、，由生产部负责开展前期工作。 2、新建工程项目实行可行性研究报告决策；技改项目实行项目建议书或项目方案决策。 3、工程项目可行性研究报告必须委托具有相应资质的规划设计单位或工程咨询单位编制。 三、工程项目的项目建议书或或项目方案、可行性研究报告由工程项目评审领导小组评审同意后，委托设计单位进行设计。 四、生产部负责对建设项目的设计、施工准备、工程建设、投料试车直至竣工验收等进行全过程的组织与管理。 五、工程项目的管理程序 1、工程项目的项目建议书或项目方案、可行性研究报告审查批准后，由公司总工程师和工程指挥部负责建设项目准备工作。组织建设项目设计或办理委托设计，并与设计单位或设计人员进行技术交275、流，形成技术协议和合同文本，报董事长审批。 2、生产部及相关专业技术人员在项目设计过程中要及时与设计院设计人员沟通、交流。项目设计交付后及时组织工程技术、生产等相关人员会审，提出改进意见和建议，达到设计要求后经工程建设项目评审领导小组审查同意，董事长批准。 3、施工图设计完成后，由工程建设项目评审领导小组对图纸进行会审，建设项目设计审查的内容主要包括： （1）、是否符合国家有关工程建设的法令、法规、技术政策和现行技术标准、规范； （2）、是否符合经批准的可行性研究报告； （3）、审定工艺流程和物料平衡、动力平衡； （4）、审定总平面布置； （5）、审定主要设备选型、材料选用方案及清单。 （6）276、审定公用工程、辅助工程规模及内容，审查是否配套合理； （7）、审定环境保护、HSE、消防等配置是否符合规范； （8）、核定工程量计算、定额费用、设备、材料价格水平，并审定总预算； 4、公司生产部派人参加施工图会审，开始着手组织生产准备工作。 5、施工图设计会审合格，经董事长批准后，预决算部负责编制工程预算，工程技术部开始组织工程项目施工。 6、工程所需设备和材料，由工程项目经理根据项目设计文件提报采购计划经会签、按规定报批后,供应部采购。 7、工程建设项目建成，生产系统试运行前，生产部必须组织公司相关部门和专业技术人员现场查验签字确认，并办理交接手续。 试车阶段的考核与标定由公司生产部组织，277、安全环保部等部门参加。 8、建设项目竣工验收方案由工程项目经理组织编制，公司总经理组织验收。 9、工程竣工验收由公司总经理组织，公司领导、生产部、安全环保部及相关专业技术人员等参加。 10、工程建设项目后评价工作由公司总经理负责组织验收工作。 第二条 工程建设项目前期准备工作 1、新建装置项目前期准备工作要求。工程技术部对新建装置按下列流程开展前期准备工作：市场调查编制市场调查报告编制项目建议方案 （项目建议书内容必须包括：原料来源、 人员配备、 投资额和回收期、利润、流动资金、建设期限等）工程项目评审领导小组评审通过报董事长审批委托可研与设计生产部 ，指定项目负责人并组织实施。 2、技改项目278、前期准备工作要求。 （1）生产部编制技改项目可行性方案，内容必须包括：技改必要性的详细说明；技改后达到效果说明；技改资金投入及建设工期说明等。 （2）工程技术、生产部门组织相关技术人员讨论技改项目可行性方案，通过后报董事长审批后组织实施。 （3）技改工程必须有设计文件或施工方案及施工图纸。 第三条 工程计划统计管理 一、生产部根据经董事长批准的公司中长期发展规划及公司年度新、改、扩建项目投资计划，编制工程建设作业计划。 二、工程建设作业计划的编制依据。 1、项目已列入公司建设项目投资计划。 2、工程建设总体部署已批复。 3、工程施工图审图已完成。 4、设备和器材的订、到货时间已确定。 5、施工279、现场已具备连续施工条件。 三、工程技术部负责新建项目年、月、周作业计划的编制，并组织实施。负责公司建设项目月、年完成情况的统计、分析和总结工作。 四、工程建设作业计划编制的主要内容： 1、编制说明、预算投资、计划开竣工时间，本月计划工程进度、总体部署、控制点时间及承建单位。 2、项目建设计划要写明工程名称、主要工程量、详细时间安排。 五、工程项目经理负责工程计划和统计的编报工作。工程项目计 划由工程技术部领导和公司主管领导签字同意后实施。 六、生产部会同预决算部对施工项目月、周计划的完成率进行考核。 第三条 施工准入管理 一、凡参加公司建设项目的施工单位，实行建设项目施工准入制管理，工程管理部280、门负责对施工单位资质证书、营业执照、综合业绩等进行审核和推荐工作。 二、工程管理部门要建立施工单位在公司的施工业绩档案，对档案记载优秀者，在办理同类工程施工准入时优先办理建设项目施工准入证。 三、因施工单位原因，出现下列情形者，除按合同规定处罚外，原则上不再办理下次建设项目施工准入。 1、合同工期因施工方原因拖延； 2、发生一次以上重大质量安全事故； 3、工艺管线焊接一次合格率低于 92%； 4、非标制造设备的焊接一次合格率低于 95%； 5、施工原因造成工艺管线不清洁、有异物，影响投料试车和正常生产； 6、单位工程合格率达不到 100%； 7、装置投料时静密封点泄露率大于005%； 四、施工281、单位签订安全责任书后，方可办理建设项目施工准入证。 第四条 工程招投标管理 一、建设项目施工招投标遵循 “公开、公正、公平、择优”的原则。 二、采取公开招标和邀请招标方式，邀请招标和投标单位原则上不得少于3 家。 三、招标范围：单项合同金额在 10万元以上的工程项目 含技改大修项目 原则上要进行招投标。 四、招标原则上按下列规定执行。 1、发布招标公告或发出招标邀请书。 2、编制招标文件。 3、向取得施工准入证的单位发放招标文件，收取投标保证金。 4、组织投标单位进行现场勘察、答疑。 5、编制标底。 6、制定评标、定标细则。 7、确定招标评委，组织招投标会议，进行评标，量化打分，排出名次。报公282、司审定后签发中标通知书 五、投标文件送达后，方可核定标底，并在开标前 24 小时内密封提交招标委员会。 六、施工招标中所形成的一切资料必须统一存档，包括法人授权委托书、施工准入证、招标文件、投标文件、答疑会纪要、中标通知书、标底、评标细则、评标得分表、招标结果表、招标会纪要等。 第五条 工程合同管理。 一、所有工程项目建设必须签订合同，实行合同化管理，合同采用国家规定的统一合同示范文本。 二、签订合同的程序及时间 1、工程建设项目先由总工程师组织相关工程技术人员进行技术谈判，拟订技术合同文本，交由董事长、总经理、财务副总、财务部长、预决算部长等共同组成商务谈判小组进行商务洽谈并形成合同，由工程283、技术部项目经理填制工程建设项目合同审批单经会签后，由董事长或其授权人代表公司对外签定合同。 2、招标工程。中标单位在2个工作日内凭中标通知书和招标文件到公司合同部拟签合同。 3、对于特殊专业或应急工程建设、小型工程建设，拟承建单位在3 个工作日内携工程委托单或预决算部审定的工程预算书按以上程 序签定合同。 三、工程委托单应包括以下内容： 1、工程概况 2、工程范围或工程量清单 3、工期、开工和竣工时间，中间交接时间 4、技术条件要求和工程质量标准、质量保修范围和质量保证期 5、价格 6、违约责任 四、合同在审批过程中，可凭中标通知书和招标文本或工程委托单办理施工手续，不得因合同未生效而影响施工284、进程。 五、各类施工合同公司留存八份，由生产部、财务资产部、供应部、档案室留存。 第六条、开工报告管理 一、工程建设项目的开工报告由工程项目经理负责审核和报批。二、生产部和公司主管领导负责审批建设项目的开工报告。 三、建设项目开工应具备下列条件： 1、工程建设总体部署或总体网络计划已经主管领导和总经理审核，并报董事长批准。 2、建设项目主体工程施工图已交付或工程量已确定，进度能够满足连续施工需要。 3、建设项目施工单位已经选定，施工合同已签订。 4、建设项目设备、器材计划与工程进度衔接，交货进度能够满足施工进度需要。 5、施工现场具备连续施工条件。 四、不按规定办理有效开工报告或开工手续，擅自285、开工的施工单位，一律不予补签施工合同和开工手续，不予支付工程款，并对责任人和责任单位予以处罚。 第七条、工程监理管理 一、工程建设项目实行监理制。 二、选择监理单位采取公开招标或邀请招标等方式。 三、建设监理的主要服务范围：施工招投标阶段至工程保修阶段。 四、监理服务的内容：工程费用控制、进度控制、质量控制、现场安全和文明施工管理。 五、生产部负责对建设监理进行资质审查、验证和综合业绩考核、认定，报公司主管领导和总经理。 六、承建单位、设备制造单位必须接受公司委托监理人员的合法监理，及时准确地提供原始记录、检测记录等技术经济资料，保证监理工作的正常开展。 七、未实行监理制的工程建设项目由工程项286、目经理或相关专业人员进行管理和控制。 第八条：现场鉴证与施工方案管理 一、现场鉴证 1、对与工程项目有关的而原有施工图中没有包括或图纸说明不详尽及在工程委托单规定工作内容之外又必须进行处理的工程内容和数 量的增量或减量都要进行鉴证。 2、施工现场鉴证实行 “联鉴证”，即由工程项目经理、预决算部代表和总工程师签字生效，作为工程结算依据。 3、施工现场鉴证必须填制 现场鉴证联络单 4、施工现场鉴证必须字迹清晰、名称准确。 二、施工方案根据现场作业条件确定，施工方案及用料计划经生产部审核，公司分管领导审批后由工程项目经理组织实施。 第九条 工程款管理 一、工程预付款的支付。根据施工合同中所约定的预付287、款和实际开工需要，施工单位申请，经工程项目经理和预决算部负责人签字确认后，报总经理审核。 二、工程进度款支付。每月26 日前由工程项目经理提报并经监理或现场管理人员、预决算部负责人签字确认的已完工程形象进度报表，经总经理审查后，填报请款单报财务部；次月由财务部对公司资金平衡后，于 16、26 日将工程进度款支付金额报总经理审批后支付。 三、工程进度款的支付，原则上控制在合同总额的60%以内。 四、每月末财务部将实际支付情况反馈给生产部、工程项目经理和预决算部。 第十条 工程物资管理与结算 一、凡在公司仓库领用物资材料的新、改、扩建项目，装置修理、土建、防腐保温等施工项目，与施工单位签订项目施工288、合同时，必须载明物资材料的成材率、利用率，项目中可替代使用旧材料的名称、数量，物资材料浪费、流失、毁损承担赔偿责任等条款。 二、按照公司相关管理规定，严格工程物资领用的审核、审批管理，根据施工进度需要核发物资材料，严禁施工现场物资积压。 三、财务部、仓库应分别按项目施工单位、施工项目进行工程物资材料领用的明细核算。 四、施工项目竣工，施工单位将领出的多余物资材料和边角余料退回仓库并办理退库手续后，由项目经理、工程项目施工单位、财务部、项目所在车间人员对项目所用物资材料进行核实、查验，形成物资材料查验记录。核实后由查验人员签字确认。 五、施工项目全部验收合格后，财务部物资材料核算人员应根据施工项289、目物资材料领用汇总表，对照项目合同约定的物资材料成材率、使用率和项目物资材料查验记录，倒查核实施工项目物资材料领用情 况，并填制施工项目领用物资材料审核单 （附物资材料查验记录），交预决算部审批复核后作为施工项目工程款的结算依据之一。 六、施工项目全部验收合格后，财务部、车间应建立设备及附件台帐。 七、财务部办理施工项目工程款结算时，应根据经报批的施工项目领用物资材料审核单、经预决算部审核的工程结算书的和施工合同办理工程款结算手续。 第十一条 质量管理 一、工程施工单位应在工程开工前建立质量保证体系，做到有组织、有计划的开展工程质量活动。 二、工程用设备、器材及材料必须符合合同规定的标准，关键290、设备、特殊材料需组织专业技术人员进行质量交流和认定，采购的设备、器材及材料，必须经检验合格并书面确认后才可使用。 三、施工单位必须按照工程设计图纸和有关工程规范、标准施工，不得擅自修改设计，不得在施工过程中偷工减料。 四、施工单位在施工过程中发现设计和图纸有差错的，应及时反映并提出处理意见和建议。 五、施工单位要严格按照设计要求、质量标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备器材进行质量检验、复查、未经检验复查合格的物资不得使用。 六、建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程质量检查和记录，未经检验或检验不合格的不得进行下道程序作业。 七、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，实行见291、证人制度，并送相应资质的检测单位进行检测。 八、施工单位要建立健全质量教育培训制度，专业施工人员或特种作业人员必须持证上岗。 九、工程建设项目经理或现场管理人员应履行下列工程质量管理职责。 1、工程建设项目工序质量验收必须有两个以上相关专业和现场管理人员共同参加，并在工程质量验收单上签字确认。 2、采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监督。 3、跟踪施工质量，采取旁站监督方式对隐蔽工程进行监督，对检查合格的项目签字确认。 4、审查、确认施工单位提交的有关检验试验报告，质量验评报 告和交工技术资料。 5、对采购的设备、器材和材料组织实施检验，未经检验确认的不得使用。 十、预决算部参加工程292、建设项目的工程量和质量验收，并在工程项目验收单上签字确认。对工程量或质量有疑议或出现质量问题未及时处理的，不予审批工程进度款。 第十二条、安全与施工管理 一、各施工单位必须严格遵守公司安全与文明施工管理规定，制定并认真执行本单位安全与文明施工管理规定。 二、在签订施工合同时必须与施工单位签订 “工程服务安全生产合同”，并认真实施监督和考核。 三、凡参加公司建设项目的单位，由公司安全环保部负责进行统一入厂安全培训，未经入厂培训或考试不合格的人员，不得进入施工作业现场。 四、对具有一定规模且相对集中的工程，需在施工现场入口和明显位置悬挂“两牌一图”。“两牌”一是工程总体概况牌 （参建单位、组织机构293、质量目标、进度目标、安全目标等）。二是工程总体网络计划牌；一图是施工现场总体平面图 （标明施工项目的详细位置、施工临时暂设料场、预制场、大型机具摆放位置、临时道路、安全通和 消防设施布置情况等。 五、施工作业现场要严格按照施工现场总平面图布置，临时设施、施工机械、材料必须摆放整齐，挂牌标明，不得妨碍正常交通或侵占消防通道。并在车辆、行人通行的地方设置施工标识牌。 六、进入施工工程现场作业人员及管理人员必须按规定着装并配戴安全帽，在已试运或生产装置区内的施工作业人员，必须穿戴防静电服装。2 米以上高空作业人员必须佩戴安全带，立体交叉作业时应设置安全防护网，严禁高投掷等野蛮作业。 七、施工单位在294、施工作业前必须办理好各种施工作业票 （动火票、破土作业票、施工作业票、临时用电票、有限空间作业票等），严禁无票作业。施工现场不允许乱接动力电源。 八、进入施工作业现场人员必须持证上岗。 九、高空作业、地下作业、夜间作业期间，施工单位必须制定安全防护措施方案。 十、施工单位每日必须做到 “工完、料尽、场地清”，确认临时接用的动力电源处于安全状态，保证现场安全。 十一、进入施工现场的各种机械设备要保持安全、性能完好，机动车辆必须按照有关规定办理入场手续，并携带防火设施。 十二、施工现场要做好安全保卫工作，对重要材料、设备部件、专用工具等须设专用库房，设专人看管，用后及时归库，防止丢失。 十三、在易295、燃易爆区域内，不得使用非防爆工具拆装敲打，临时用电设施或照明应符合电气防爆安全技术规程。 十四、进入有毒有害区域内施工作业，必须穿戴特种防护服装，严禁违章指挥、冒险蛮干和违章作业，切实防止安全事故的发生。 十五、重大、复杂的吊装工程，施工单位必须编制详细的吊装方案，落实安全技术措施。 十六、公司主管领导、安全、消防、工程、技术等相关部门要加强对施工作业现场监管和质量管理工作，防止安全事故发生。 十七、严格工序管理，对于工序较多或两个以上施工单位共同施工同一单位工程时，要编制工序交接计划，上道工序作业未结束，施工现场未清理完毕，严禁下道工序施工单位进场作业。 十八、由于施工单位自身原因造成工期滞296、后，施工单位必须在保质保量的前提下采取有效措施挽回工期，否则按合同规定进行处罚。 第十三条：中间交接和竣工验收管理 一、工程中间交接标志着工程施工安装的结束，它只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任。 二、工程中间交接应具备的条件： 1、工程按设计内容施工完； 2、工程质量初评合格； 3、工艺、动力管线试压，吹扫、清洗、严密性试验完； 4、静设备强度试验，无损检验，清扫完； 5、动设备单机试车合格； 6、电气、仪表调试合格； 7、装置区临时设施已拆除，防腐保温基本完成； 8、对联动试车有影响的设计变更和工程尾项处理完，其他未完项目责任已明确。 9、施工现场达297、到工完料尽场地清标准。 三、工程中间交接的主要内容： 1、按设计内容对工程实物量核实交接； 2、工程质量初评资料、有关调试记录、交审与验证资料； 3、安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接； 4、工程尾项清理及完成时间确认； 5、随机技术资料的交接。 四、建设项目的中间验收由公司工程项目竣工验收小组负责组织设计、施工单位和使用单位等相关人员参加。 五、中间交接程序 1、召开项目中间交接会。 2、施工单位、技术部门和工程现场管理人员分别对工程建设工期、质量、投资和安全进行简要汇报。 3、参会人员和施工单位代表分别在中间交接记录上签字。 4、建设项目中间交接由工程项目竣工验收小组验收合格后，由生产298、部移交给生产单位开展试运行工作，并办理交接手续。 六、工程竣工验收条件 1、设计施工图内容全部完成； 2、设计变更、现场鉴证内容全部完成； 3、交工技术文件整理、组卷完成； 4、具备交出使用或接收条件； 七、工程竣工验收程序： 1、具备验收条件后，由总工程师组织施工单位、相关部门和人员进行预验收，对提出的问题进行整改。 2、整改合格后，由施工单位填写工程预验收单，交总工程师签字确认后报公司组织验收。 3、工程竣工验收由公司工程项目竣工验收小组负责组织设计、施工单位和使用单位等相关人员参加，并分别在竣工验收报告上签字确认，作为工程结算的依据。竣工验收后，正式移交给生产单位使用。 八、竣工验收应具299、备的条件。 1、工程建设 （包括辅助工程，公用设施）已按批准的设计内容建成，能够满足生产的需要，经投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出合格产品。 2、工艺设备经连续 72小时的生产考核、标定，主要经济技术指标和生产能力达到设计要求。 3、原料和产品储运、机、电、仪修理设施，备品配件和生产操作人员配备及规章制度适应生产的需要。 4、环保、劳动安全卫生、消防等设施按三同时建成投入使用， 各项指标达到国家规范或设计规定的要求。 5、项目建设前期文件、交工技术文件、已按规定汇编完成，技术资料、图纸已归档保存。 九、办理工程竣工验收手续之前，必须先行办理环境保护、消防、安全、卫生、档案和竣工决算审计300、等手续。 十、竣工验收报告应在装置投产后三至六个月内完成。 附件一：土建工程计价标准 附件二：防腐、保温工程施工规范及计价标准 附件三：工艺管线安装计价标准 附件一： 土建工程计价标准 一、工程建设项目土建工程 （双包）的计价标准：依据山东省XX 预算定额标准执行。 二、零星土建工程的计价按下列标准执行。 1、人工挖土方 元/m ；2、人工挖淤泥、流砂 元/m ； 3、机械挖土方 元/m ； 4、回填土方 （松填） 元/m ； 5、夯填土方 元/m ； 6、外拉土方回填 （含买土费、运费） 元/m ； 7、砌条石 （包括水泥、保坎）高2m 以内 元/m ；（包括勾缝、表面加工、脚手架、水平、垂301、直运输）； 8、砌条石 （包括水泥、保坎）高2m 以上 元/m ；（包括勾缝、表面加工、脚手架、水平、垂直运输）； 9、钢筋制作、安装定位 元/t （含焊条、扎丝等费用，不含主材钢筋价款）； 10、砌砖墙M7.5 砂浆 元/ m （包括勾缝、压顶、脚手架）； 11、砼墙面、砖墙面普通抹灰 1：2.5 砂浆 元/m ；（包括脚手架费、 垂直运输费）； 12、天棚和墙抹灰 元/（包括脚手架、水平、垂直运输、材料等）交钥匙活； 13、砼工程 C10 砼 元/m ；（包括支、拆模板，养护、搅拌、运输）； C15 砼 元/m ；（包括支、拆模板，养护、搅拌、运输）； 4.25R C20砼 元/m ；（包302、括支、拆模板，养护、搅拌、运输）； 4.25R C25砼 元/m ；（包括支、拆模板，养护、搅拌、运输）； 4.25R C30砼 元/m ；（包括支、拆模板，养护、搅拌、运输）； 粉刷墙 元/； 路基铺片石：根据片石厚度定价后附砌砖、抹灰和C10-C30 砼计价计算式 砸碎砼： 15 厚 元/ m ； 20 厚 元/ m ； 25 厚 元/ m 。 附件二： 防腐、保温工程施工规范及计价标准 一、防腐标准 化工管道与设备防腐施工及验收规范HGJ229-91。 二、除锈标准 GB/T8923-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级。 三、验收标准 （锈蚀等级A、B、C、D 级） 1、机械除锈303、：达到 Sa 3.0 级。 2、动力除锈：达到 St 3.0 级。 四、防腐层等级与结构 1、普通级： 两底、两面。 2、加强级： 两底、三面。 3、特加强级：两底、四面。 4、二布、三漆 （地埋线；玻纤布、沥青漆）。 五、材料选用及使用要求 1、气柜 （采用 牌防腐涂料）： （1）底漆：H53-8 环氧红丹防锈漆； （2）中漆：H53-6 环氧云铁中间漆； （3）面漆：J52-3 氯磺化聚乙烯煤气柜专用防腐面漆。 2、油罐： （1）内壁防腐：环氧富锌底漆，导静电耐油融专用面漆； 2）外壁防腐：环氧隔热底漆，储罐隔热防腐涂料 （凉凉胶）面漆； 3）罐体保温：采用硅酸铝岩棉板、彩钢瓦。 3、管线304、： （1）蒸汽线：红丹醇酸防锈底漆、岩棉管、镀锌铁皮； 2）其它管线：醇酸防锈底漆、面漆 （根据工艺定颜色）。 六、防腐、保温价格 1、罐。 （1）罐内壁防腐 元/； （2）内壁防腐 （含搭架、喷砂） 元/； （3）罐外壁防腐 （ 要求 ） 元/； （4）二布、三漆 （玻纤布、沥青漆） 元/； （5）盘梯、钢结构及附件 元/； （6）罐体保温、包彩钢瓦 （不含搭架） 元/； （7）罐顶及罐壁、管线修复 元/； 2、球罐，涂装隔热凉凉胶底、中、面漆。 （1）焊缝探伤、打磨处补刷隔热凉凉胶 （六道） 元/； （2）罐体外表面补刷隔热凉凉胶 （二道） 元/； （3）球罐立柱 （防火涂料） 元/； （305、4）球罐内壁除锈 （含脚手架）： 元/。 3、烟道、三旋、两器等 （除锈、防腐） 元/； 4、搭建脚手架，按搭架立面面积计算： （1）搭架子 元/； （2）搭篷布 元/； （3）搭彩钢瓦 元/。 5、除盐水罐区。 （1）罐内壁衬玻璃钢 元/； （2）外壁除锈、涂装 元/； （3）除盐水泵房： 房顶铺盖彩钢瓦 元/。 6、罐中罐。 （1）罐内壁 （搭架、喷砂） 元/； （2）罐外壁除锈、涂装 元/。 7、焦化罐区管线： 元/。 附件三：工艺管线安装计价标准 1、管线安装，低、高压法兰安装，低、中压阀门安装，管件安装，金 属结构安装等工艺管线安装项目按XX 年山东省建筑安装定额标准执行； 2、管线306、安装，低、高压法兰安装，低、中压阀门安装，管件安装，金属结构安装等工艺管线安装项目以2009年XX 省建筑安装定额标准计价时，按其定额计价标准计算的工程总款下浮 10%后的款额结算。 工程预(结)算管理规定 第一章 总则第一条 为了进一步加强公司工程预结算管理，节约使用建设资 金，降低成本，特制定本规定。 第二条 公司预决算人员要维护双方的合法利益，实事求是，真实反映工程造价。 第二章 管理职责第三条 预决算部负责工程造价依据的选用、解释及补充估价表 的编制和报批工作，负责工程造价信息的开发与管理工作。 第四条 预决算部负责工程项目招标标底的审定工作。 第五条 预决算部参与招标文件的编制，参加307、工程招标、评标工作，参与工程监理合同、施工合同的会签、施工图纸会审及工程竣工验收工作。 第六条 预决算部负责公司工程项目的预 （结）算审定、预付款及进度款的审查，工程材料计划的审核及找差工作。 第七条 预决算部参与工程实施过程中隐蔽工程交工、工程量及施工质量现场验收工作。 第三章 工程预结算的编制依据第八条 工程建设项目中设备、材料价格按供应部门询价或价格数据库资料作为计价依据；建筑、装饰工程原则上参照公司近期价格作为计价依据；电力、通讯、铁路和公路工程原则上参照行业的计价依据。 第九条 工程项目采用定额标准进行预结算的，原则上采用公司现行执行的定额标准进行取费。工程项目、装置检修，技改工程安装部分可由双方协商确定价格。 第十条 凡定额没有的工程项目，也不能按定额靠套的，由双方对人、机、料进行测算协商确定。 第十一条 工程预算书的编制以施工图为依据，一般项目也可以按工程委托单或施工草图编制，但施工委托单和施工草图必须具备指导施工，有明确的尺寸，说明工程内容，有该