1、房地产公司员工、办公室文书档案与车辆管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、公司组织结构5二、公司各部门职能7三、员工考勤管理制度10第一章 总 则10第二章 在 勤10第三章 迟到、早退11第四章 旷 工12第五章 加 班12第六章 请 假13第七章 休 假14第八章 出 差15第九章 附 则15四、办公室工作规范15五、公司文书管理办法19第一章 总 则19第三章 分 文20第四章 会 签20第五章 重要文件的审批、执行21第六章 文书的立卷与归档21六、公司印章管理办法21第一章 总 则21第二章 印2、章的领取和保管22第三章 印章的使用22第四章 责 任23第五章 附 则23七、档案管理制度23第五章 档案的管理26第六章 借阅和查阅27第九章 附 则28八、采购管理制度28第一章 总 则28第二章 采购原则28第三章 请购程序29第五章 验收、入库30第六章 采购经办人职责和行为规范30第七章 附 则31九、车辆管理制度31第一章 总则31第二章 车辆使用规定31第三章 车辆管理员、司机的管理32第四章 车辆油料管理33第五章 车辆保养和维修34第六章 违规与事故处理 34十、员工宿舍管理规定35十一、食堂管理制度38第一章 总则38第二章 管理职责38第三章 基本内容38第四章 附则43、0十二、员工录用管理办法40第三章 面 试40第四章 入职手续办理41第五章 新进员工岗前培训41十三、员工离职管理办法42第一章 总 则42第二章 离职定义42第三章 离职办理手续43第四章 附 则44一、公司组织结构1、组织结构图：董事会财务部项目运营部工程管理部总经办总经理财务副总经理运营副总经理工程副总经理行政副总经理、公司人员编制：部门编号岗位名称编制人数总经办1办公室主任12办公室副主任23档案管理（固定资产管理）员14文员15司机26办事员17采购18后勤（饭堂）2 小计：8财务部9财务经理110会计111出纳1小计：3项目运营部12置业顾问（主管）113置业顾问5614项目助理4、115策划文案1小计：89工程管理部16土建工程师117土建技术员218水电工程技员119预算员（资料员）1小计：4合计2324截止：xx年9月5日说明：根据企业发展需要，不断调整优化岗位组成和人员编制。二、公司各部门职能1、运营部：一级职能二级职能三级职能策划管理前期策划A综合分析、筛选、整理出土地资源的信息；B对区域环境进行调查，包括：社会、经济、文化发展水平，交通建设现状，市政建设现状，城市规划及近期发展方向，房地产开发态势，开发投资环境调查等内容；C对项目建设场地进行调查，包括：区位情况；交通与市政建设情况，地形地貌，土地整治，规划定位，周边建设态势及周边楼盘调查等内容；D对环境、市场5、进行分析，包括：经济与物质环境，人文及投资软环境，房地产市场分析及预测，消费群体结构，主要竞争对手分析等内容。项目策划A 进行项目的产品定位；B 制定项目营销策划方案；C 对项目投资及经济效益进行可行性分析。设计管理设计委托A对设计单位议标、评标；B对设计单位进行评估。规划设计管理A确立规划设计原则；B确立规划设计内容；C对设计单位给予指导，将规划设计的意图和主旨传达给相应的设计部门；D对设计单位全过程进行监督，保证设计质量，控制成本核算。营销管理推广策划A 协助及参与营销策略及其跟进策略的研究制定，配合向团购单位推广宣传；B 定价策略、销售进度计划以及营销成本和费用的预算等；C 计划并实施项6、目广告宣传、促销推广策略，包括可能存在的广告宣传和促销之创意、设计的实施或实施监督；D 对销售培训提供关于项目、策略等内容扶持。销售管理A 促销推广方案的实施，销售执行及管理；B 协助及参与营销策略及跟进策略的研究制定；销售信息，客户反馈信息的收集、传递和分析；客户服务的扶持。销售支持A 销售合同签署，以及归纳整理销售合同档案，客户档案的管理；B 协助财务进行销售收银管理；C 办理房屋买卖合同登记、产权登记。2、工程部一级职能二级职能三级职能开发报建管理开发报建A 选址、拿地、方案、初设、施工、竣工备案等各级报建审批流程及所需资料管理。工程管理合同预算管理A对施工合同中的承包范围、工程质量、计7、价方式、工程款支付办法、材料供应方式、优惠条件，甲乙双方主要责任、主要条款进行编制和审核B对预决算中的工程量、定额套用、施工图外签证及取费、执行合同条件等内容进行审核，确定是否正确；C对材料设备计划中的型号规格、数量进行审核，确认是否正确；D对工程月进度完成量及材料月供应计划进行审核，确认是否与实际相符；E预（结）算人员的管理；F配合项目前期工程的开展进行项目投资测算；G拟定招标文件，合同文件供决策层审定；H核实影响造价的施工计划及措施方案。工程技术管理A组织初设、施工图阶段的管理，对各设计阶段的技术指标进行会审，确认是否合理，并提出相应的修改方案，报运营部相关人员确认；B参与大型设备技术参数8、确定；C对施工方案中平面位置、主要施工方案、质量技术、安全措施、主要施工机械进行审查，确认是否科学、先进节约并提出相应的修改意见；D主持解决施工现场重大质量事故及对施工过程中的技术问题进行协调；E主持工程内部验收。物质计划管理A 提出材料设备使用计划；B 对材料设备到场的鉴定审查、验收。工程进度管理A 从质量和施工成本的角度总体控制施工的速度和节奏，根据公司要求平衡进度与质量的关系；B 管理监理单位、施工单位，对施工质量严格把关。3、财务部一级职能二级职能三级职能财务管理财务管理A编制公司财务制度，细化财务管理与工作流程，监督各部门财务制度的贯彻与执行；B负责向董事会提供财务分析和财务预算资料9、，并通过对项目预算的执行情况进行定期审核、分析来降低成本，为公司的决策当好参谋；C资金管理：在资金的筹集、分配、监督使用等具体过程中，根据资金使用计划对资金实行严格的科学管理，加快资金周转，降低资金成本，确保资金安全D精打细算，从合理的避税、减免税等方面积极筹划，做好相关的基础工作。审计A负责审核会计凭证，保证凭证的真实、合法、有效并保证账账相符、账表相符、账实相符，使之符合会计制度的规范要求；B根据规章制度，组织、参与、协调内部专项审核、审计。固定资产及低值易耗品管理A 加强资产管理，提高资产使用率，确保资产保值、升值；B 建立固定资产管理台账；C 固定资产的计价、折旧及盘盈、报废毁损处理；10、建立低值易耗品管理台账。4、总经办一级职能二级职能三级职能外联公关关系A. 负责总协调公司及各部门与政府各职能单位对接，并配合公司各部门对外业务。行政管理制度、规章管理B 制度、规章的制定、执行、监督和检查；C 奖惩条例的制定、实施；D 公司决议，领导交办任务的执行、督查、督办。综合文秘管理A 公文处理；B 会议安排、记录、印发；C 文印的管理；D 综合档案，开发档案、工程档案、销售档案的管理；E 资产采购的拟定、进行及调配；F 办公设备、办公家具、车辆、食堂、宿舍、安保、信息化建设、企业文化建设等管理费用预算及控制A 行政费用预算和控制；B 本部门费用控制。对外关系A 参与公司对外接待工作，11、与相关部门保持良好关系；B 在公司领导的指导下，处理各种紧急突发事件。人事管理劳动政策管理C 人才评估、选聘、录用、辞退，人事任免手续的办理；D 业绩考核的组织实施；E 员工培训的组织与实施。劳动关系管理A 拟定薪酬、福利标准并组织实施。B 劳动合同管理；C 人事档案管理；D 劳动保险的办理。E 制定薪酬表。三、员工考勤管理制度 第一章 总 则第一条 对员工进行考勤是公司进行正常经营的基础，是考核员工、支付工资的重要依据。为加强公司员工的作风建设，严格劳动纪律，确保公司经营管理的有序进行，提高工作效率，特制定本制度。第二条 考勤管理原则是奖勤罚懒，将出勤率、工作效率与工资、奖金、津贴的发放挂钩12、。第三条考勤内容包括在勤、加班、请假、迟到、早退、旷工、出差。第四条 本考勤制度适用范围为公司全体员工。第五条 根据公司发展的实际情况，当前考勤采取签到方式，以后拟改用指纹打卡机考勤，员工应自觉遵守考勤制度，按时签到（打卡）上下班。公司副总经理及以上高级管理人员须每天签到，但不用签署上下班时间，出勤记录不作为计发工资的依据。经公司总经理书面批准的人员不用签到。第六条 考勤统计及评价由总经办负责。总经办每月3日前将上月员工出勤状况编制考勤表，经行政副总审批签字后，以此作为每月支付工资和奖金的依据。总经办要严格执行考勤制度，切实履行工作职责，坚持原则，不弄虚作假，如实统计、汇总考勤数据。第七条 现13、公司实行每周五天工作制，标准工作时间如下：夏季工作时间：上午：8:3012:00，下午：15:0018:00。冬季工作时间：由公司研究后决定。第二章 在 勤第八条 员工在公司规定的标准工作时间内在岗，即为在勤。员工在下列情况下视同在勤：（一） 经公司批准的出差、外出开会、学习培训；（二） 经批准在外为公司从事其它公务活动。第九条 在公司接送车辆上下班的员工按车辆到达、出发时间为上下班考核时间。第十条 严禁员工替代他人签到（打卡）和要求他人帮助签到（打卡）。违者，第一次对双方各记警告一次，扣罚人民币15元/人；第二次对双方各记大过一次，扣罚人民币60元/人；第三次对双方各扣罚人民币200元，并视14、为严重违反公司规章制度，公司可对双方当事人直接予以辞退。扣罚金额在员工本月工资中予以扣除。第十一条 员工未经部门主管的批准，私自顶班、换班者，扣罚30元/人次。如一年内此类事件出现5次以上的，视为严重违反公司规章制度，公司可对双方当事人直接予以辞退。第十二条 员工由于个人原因忘记签到（打卡），能提供有效证明其上班者，由部门主管出具书面证明，视为在勤，但一个月忘记签到（打卡）次数不能超过四次，超过后扣罚20元/人次。如员工未能提供其在勤的有效证明，则按旷工处理。第三章 迟到、早退第十三条 员工应严格遵守劳动纪律，不迟到、早退。第十四条 员工未事先请假，迟于公司规定工作时间未到岗称为迟到。迟到按下15、列情形处理进行处罚，并在当月工资中扣除：（一）迟到10分钟以内，每次扣罚5元；（二）迟到10-30分钟，每次扣罚10元；（三）迟到超过1小时以上（含1小时），每次扣罚30元；（四）迟到超过2小时以上（含2小时），按旷工半天论处。如一年内员工累计迟到超过30次（含30次）的，视为严重违反公司规章制度，公司可对该名员工直接予以辞退。第十五条 员工未事先请假，早于公司规定工作时间离开工资岗位称为早退。早退按下列情形处理进行处罚，并在当月工资中扣除：1、早退10分钟以内，每次扣罚5元；2、早退10-30分钟，每次扣罚10元；3、早退超过1小时以上（含1小时）的，每次扣罚30元；4、早退超过2小时以上（16、含2小时），按旷工半天论处。如一年内员工累计早退超过 10 次（含10次）的，视为严重违反公司规章制度，公司可对该名员工直接予以辞退。第十六条 员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70，并给予警告一次。如一年内此类事件出现5次（含5次）的，视为严重违反公司规章制度，公司可对该名员工直接予以辞退。”第四章 旷 工第十七条 员工未履行请假手续或请假未能得到批准，无故不上班或私自离开工作岗位者，称为旷工。第十八条 员工有下列情形之一的，视为旷工：（一） 未经请假或请假未经批准而不到岗、擅自17、离岗的；（二） 特殊情况下请假，事后1个工作日内不补假的；（三） 假期已满，逾期未归而又无正当理由的；（四） 不服从工作安排，未在期限内上岗工作的；（五） 无故不考勤而事后又未提供任何证明的；（六） 请假原因不属实的。第十九条 旷工处罚规定如下：（一）旷工以小时计算，不足1小时按1小时计算。 (二) 员工旷工期间不计发工资和津贴，并按其旷工期间工资、津贴的300%扣罚。（三）员工连续旷工3天（含3天）以上者，扣罚其当月全部薪酬（包括工资、奖金、各项补贴或津贴）。（四）员工1个月内旷工累计5天，或1年内旷工达15天者，视为严重违反劳动纪律，公司将对该名员工予以解聘处理，并扣发其年终奖金和补贴。第18、五章 加 班第二十条 因公司经营需要，在公司规定标准工作时间外工作的称为加班。第二十一条 公司安排加班的，需由拟加班部门主管提前填写加班申请表，交主管副总经理签字批准后方可安排加班，加班申请表须交总经办归档备查。第二十二条 员工加班，原则上每月每人加班不允许超过 100 小时。且公司在三个月内以视情况安排员工调休，由员工在调休安排表上签字，调休安排表上需注明冲抵员工加班的日期与加班时间。凡员工加班不能安排调休的，可以按国家相关规定核发加班工资。部门正职以上岗位人员加班不计加班费。第二十三条 员工享有的节假日，经公司研究决定，参照国家有关规定执行，节假日期间视为在勤，工资照发。公司安排员工节假日19、加班的，按国家相关规定核发加班工资。第六章 请 假第二十四条 员工因事而不能上班者，应请假。所有各种假期间遇公休、假日和法定节日,不另加假期天数。第二十五条 请假审批权限：员工请假在1天内（含1 天），由所在部门主管审批；请假1天以上3天以下的，由主管副总经理审批；请假3天以上（含3天）的，由总经理审批；副经理级以上人员请假直接由主管副总经理审批。第二十六条 请假流程：（一）员工请假先向总经办索取请假条，按表填写，填写完毕后将请假条按审批权限交主管领导审批；（二）获批后将请假条交总经办备案，并办理岗位工作代理手续。第二十七条 员工请假应提前1天进行书面申请，如遇紧急情况可向部门主管口头请假，不20、得托人口头代为请假。如因特殊情况不能事先申请报批，必须事后1天内说明理由，补办请假手续，否则以旷工论处。第二十八条 事假：员工因事不能上班，可请事假。（一） 事假以小时和天为单位计算，不足1小时按1小时计算，以员工实际事假时间扣发相应基本工资。（二） 员工全年累计事假不得超过30天，超过者扣发年终奖金。第二十九条 病假：员工因病而不能上班者，可请病假。 （一）员工请病假必须提供由县以上级别医院开具的病假证明，否则一律按事假处理。（二）员工请病假应提前一个工作日办妥请假手续；若遇特殊情况，不能提前请假的，须向所在部门领导口头请假或让他人代为请假，在获批准后，方可休假，并在假后的第一个工作日内补办21、病假手续，否则视为旷工。（三）员工病假以半天为单位计算，不足半天按半天计算。（四）员工连续病休1个月或1年后，要求上班的，须经公司总经理批准后方可上岗工作。（五）员工病假期在3天内（含3天）的，不扣发员工工资；病假医疗期在3天以上的，病假期间工资按国家相关规定执行。（六）员工因打架斗殴、酗酒或从事其他违法乱纪行为等造成伤病请假的，按旷工处理。第七章 休 假第三十条 休假审批权限：员工申请休假的，先由部门主管审批后报主管副总经理审批；副经理级以上人员休假直接由主管副总经理审批。第三十一条 休假流程：（一）员工休假先向总经办索取休假条，按表填写，填写完毕后将休假条按审批权限交主管领导审批；（二）获22、批后将休假条交总经办备案，并办理岗位工作代理手续。第三十二条 员工休假应提前 1 天进行书面申请，如遇紧急情况可向部门主管口头请假，不得托人口头代为休假。如因特殊情况不能事先申请报批，必须事后1天内说明理由，补办休假手续。否则以旷工论处。第三十三条 员工休假的时间及工资发放按国家相关规定及公司规章制度执行。第八章 出 差第三十四条 本公司员工公务出差分为两种：（一）1天以内（包含1天），当日可以往返者，视为外勤；（二）1天以上，必须在外住宿者，视为出差。第三十五条 出外勤的员工，如不能及时返回公司考勤签字（打卡），可在出外勤事毕后第一个工作日补办手续，填写外勤单（见附表5），报部门主管核批。第23、三十六条 员工需要出差的，需填写出差申请单，经本部门主管副总经理或总经理批准同意后，方可出差。否则，所有出差费用不予报销，因出差而误工的天数按旷工处理。第三十七条 如确因时间紧急，员工未能填写出差申请单的，需在出差返回公司的第一个工作日内补办手续。 第三十八条 出差人员返回公司后，须在两个工作日内把出差申请单交总经办存档，作为考勤的依据。第九章 附 则第三十九条 本制度中的所有表单由总经办统一制作，员工因需可向总经办索取填报。第四十条 本制度可根据公司实际情况和发展需要作相应的补充和完善。第四十一条 本制度解释权在xx市xx房地产有限公司，由公司总经办负责具体解释。第四十二条 本制度自公布之日24、起施行。四、办公室工作规范一、仪容仪表（一） 员工着装应得体大方，保持清雅整洁的仪容。 （二） 男性员工纽扣须扣整齐，发型应齐整，干练，不留长发和胡须，不剃光头，不得打赤膊。（三） 女性员工应清雅淡妆，衣着及饰物不夸张。 （四） 员工必须按公司规定佩戴工作牌或胸牌。二、工作纪律（一） 员工应按规定时间上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅离职守,不得无故不（签到）打卡。（二） 工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报直接上司同意后到指定地点接待，时间不能过长。（三） 员工因公使用电话时，说话须简洁明快,不要言辞不清或长时间占用电话，更不得使用公司电话作私人用途。（四） 工作时间内因公务25、外出，须向直接上司报备，不得在外公干时干私事。（五） 员工不得在工作时间从事闲聊、看书报、吃零食、喝酒、唱歌、打瞌睡等与工作无关的事项，更不得利用公司的场地、设施做与本公司工作无关的事情。 （六） 员工应团结友爱，不得在办公室内大声喧哗、粗言秽语或有辱骂打架等影响公司安定团结、影响公司形象的行为。（七） 员工应爱护公司设施、设备、生产工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重、损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到公司纪律处分外，违反法律的移交司法机关处理。 （八） 员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。（九） 员工不得在公司营业场所或工作时间内买卖私人物品。（十） 员工不得擅自标贴及涂改公司各26、类通告、海报等。（十一） 员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。（十二） 员工不得有损害公司财产、商誉、或贪污受贿等行为，知情员工应立即上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到严重的纪律处分。（十三） 员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。（十四） 员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，提供虚假商业情报。（十五） 员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营手段，或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者。（十六） 员工不得随意在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗留、窥视、翻看。（十七） 上班时间，员工不得在公司电脑上玩游戏，看电影，随意拷贝、删除、篡27、改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。（十八） 员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。（十九） 员工下班后非工作需要，不得无故滞留在办公室。 （二十） 办公室应保持安静，接待公务来访也应尽量保持适当声度并应在指定的洽谈区进行。（二十一） 办公室内不应存放私人贵重物品，如有遗失公司概不负责。 （二十二） 员工应严格执行公司制定的加班、调班、请假等规定，如有违反将按公司奖惩条列处理。（二十三） 员工的个人档案如有变更须在7天内通知总经办。（二十四） 员工应严格按照公司制定的各项工作流程作业。（二十五） 员工应按要求填写、签认各项表28、单据，并保持表单据的清洁，完整。（二十六） 员工应按培训内容处理客人投诉情况，不得冲撞顾客与顾客发生争吵。（二十七） 员工须处处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述，评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件，资料均属公司的商业秘密，员工应妥善保管及严守秘密。（二十八） 除使用公司名义办理公务外，任何员工不得使用公司的名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，有关员工除受到纪律处分外，情节严重的移交司法机关。 （二十九） 工作时间内，员工应该服从上级的领导，不得作出不服从上级合理工作指示或有不尊敬上级的行为，员工应按时完成上29、级下达的任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。 （三十） 上司对员工的考评应保持公平、公正的立场。（三十一） 关于会议 1、开会要准时参加，不得无故迟到、早退。2、为了避免会议受到打扰，公司要求在开会时间内，手机应调整为静音状态。3、未经上司批准,任何员工不得无故缺席会议。 4、公司要求员工在各项会议前有充分准备资料，会中应进行必要记录。5、开会发言要言简意赅，不能讲与会议主题无关的言论。 （三十二） 员工之间应互相配合,共同努力，发扬团队精神。员工应积极参加由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任，并提高公司员工的整体团队精神。三、处事礼仪 （一） 站要挺拔，坐要端正，行要平30、稳轻快,不要左摇右晃，拖拉或声响过大。（二） 讲话要保持适当声响、吐字清晰、措辞得体大方，讲话时神情要和蔼专注，不要东张西望、心不在焉。 （三） 手势要适当,不要举动张扬。（四） 见面打招呼： 1、一天中首次遇见同事,要互相问候“早”或“您好”，见面时应点头微笑。2、见到上级，应先问候“您好，姓+职位名称”。 3、下班时看到同事仍在工作的应道别“你忙，我先走了”,如同事在埋头工作,请不要打扰。（五） 电话接听1、员工应在电话铃声响2遍时接听。2、外线应首先说:“您好，xx公司”。3、同事不在，但电话铃声响,周围同事应代为接听，问清对方姓名、来电事项以便转告。（六） 自律1、不得对外人评论本公司31、；2、在公司外，应自尊自重自己人格及公司形象；3、工作时间内员工应保持良好的精神状态，朝气蓬勃，并使自己始终处于紧张、有序的快节奏工作中。四、客户接待 （一） 使用礼貌用语,热情对待客户；（二） 对客户：不得对客户无礼,不得嘲讽或挖苦客户；（三） 员工在工作中与客户沟通,均应面带微笑礼貌接待。五、公司文书管理办法第一章 总 则第一条 为使文书事务正常、顺利的进行，确保上情下达，下情上传，促进与提高公司管理工作效率，提高组织勾通与协调能力，特制定本办法。第二条 “公文文书”是指组织与外部工作和业务上往来公文，组织内部政令及通知、通报、决定、函、请示、批示、批复、会议纪要、总结、报告等文件形式。第32、三条 公司文书的编撰、收发、领取由总经办负责管理。第四条 文书的密级（一）绝密：指极为重要，只限公司股东及高层管理人员才能接触的文件。（二）机密：指不宜向公司以外人员透露内容的文件。（三）普通：指非保密文件，可以由本公司内部传阅或传达的文件。 第二章 发文管理第五条 对外文书：以公司名义撰写的文件，由总经办拟稿并登记签发。以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第六条 公司内部文书由总经办拟稿，文书根据国家标准，结合公司实际情况，制定统一的文书规范格式（见附件）。 拟稿人应写明文件标题、发送范围、印发份数，标定落款、日期、和密级。第七条 文稿拟就后，送交部门主管领导核稿，部门主管对文稿33、内容、质量负责。第八条 部门主管核稿后交由公司总经理审批签发，总经理签发后，由总经办登记盖印分发。第九条 由总经办负责文书的传阅和会签的传送。第三章 分 文第十条 外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。第十一条 内部制发文件流转时，由发文部门总经办登记签发后，直接送收文部门登记签收。第四章 会 签第十二条 需多部门或多人会签处理的文件应附上会签处理单。第十三条 各部门收到需参与会签的文件时，须依据本部门的职责及时认真处理并签署意见。第十四条 文件收文后，再依会签处理单内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或个人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后应将本文件送回总经办34、。第五章 重要文件的审批、执行第十五条 审核、批示 涉及公司总体协调或应由公司总经理审批的文件，由办公室拟文或汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。第十六条 执行 经总经理或其授权者批示后，正本留总经办归档存查，复印件或副本由总经办交各执行单位处理并监督落实执行。第六章 文书的立卷与归档第十七条 文书立卷应按照类别及成文时间顺序两个维度分门别类地进行整理归档。第十八条 立卷时归档时，要把文书的正本、批复、附件等收集齐全，保持文件与材料的完整性。第十九条 对外公文应复制一份，以便留存备查。第二十条 文书要有专人负责保管，绝密级文书应由总经办主任直接保管。文书存放于专用文件柜，35、文件柜上贴写文件类别及保管责任人。在每个档案盒（夹）内建立归档登记表，档案管理员应为每份文书建立相应的电子档案。 第七章 附则第二十一条 本办法自颁布之日起施行。六、公司印章管理办法第一章 总 则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。第二条 公司总经理授权总经办全面负责公司的印章管理工作，即印章的使用、保管和监督。第二章 印章的领取和保管第三条 公司各类印章由各级部门和指定专人依职权领取并保管，公司司章由总经办主管保管，公司财务章由公司财务部门主管保36、管。第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第五条 印章持有情况纳入员工离职时工作交接的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章 印章的使用第六条 公司各部门人员使用印章时需经总经办审核，报公司领导批准，并按要求填写公章使用登记表，载明使用理由，在“使用人”一栏署名，交印章保管人盖章。第七条 印章原则上不允许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应在公章使用登记表内备注一栏里载明外带时间、归还时间等事项，经公司领导批准后方可携章外出，使用完毕后应及时交还给印章保管人，并注销使用记录。如携带印章跨天使用的，应及时通知印章保管人。第八条 印章保管人应对37、文件内容和公章使用登记表上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章，并在保管人一栏署名。第九条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回，并说明理由。第十条 公司总经理对公司所有印章的使用具有绝对的决定权。第十一条 涉及合同金额较大、法律文书等重要事项需使用印章的，须经公司总经理审批签字方可盖章。第十二条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十三条 用印后，公章使用登记表作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交总经办归档，不得销毁。第十四条 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第四章 责 任第十五条 印38、章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。第十六条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十七条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，并赔偿由此给公司带来的损失，情节恶劣、造成严重损失的违法行为，移交有关司法机关处理。第五章 附 则第十八条 本办法解释权归公司总经理办公室。第十九条 本办法自颁布之日起实施。七、档案管理制度 第一章 总 则第一条 为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，充分发挥档案的作用，全面提高档案管理水平，为公司发展服务，维护公司的合法权益，特制定本制度。第二条 本规定所称的档案39、是指公司成立后各部门及员工从事业务、经营、管理、公关宣传等企业活动中所直接形成的对企业有保管价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、荣誉证书、实物、证件等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。第三条 公司各部门、员工有保护档案的义务。第四条 档案工作实行统一领导，专门管理、分级查阅的原则，进行可控化管理。部门档案管理员负责接收、收集、整理、立卷、存档保管、查阅资格审核等档案管理具体工作。第五条 保管范围和原则：总经办负责项目报建档案、运营档案、协作协议、施工档案、销售合同、采购合同、公司资质材料、内外往来公文、人事档案的管理；财务部负责财务档案的管理。40、第六条 各部门应逐步完善档案管理制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。 第二章 归档范围第七条 公司档案管理的范围（以此作为档案一级分类划分原则）：A. 公司资质：包括营业执照、组织机构代码证等证照。B. 立项报建资料，包括土地成交确认书和出让合同、环评批复、建设用地规划许可证、工程施工许可证等项目立项报建资料。C. 合同（协议）：包括招标承包协议、采购合同等与有关单位签订的合同、协议书。D. 规划设计资料：项目规划设计方案、园林规划设计、亮化设计等资料。E. 工程施工资料：包括施工合同、施工预算、施工预结算书、原材料出厂合格证书及进场验收记录、监理方材料等。F.41、 销售资料：包括团购协议、房屋销售合同、房屋购买人信息等资料。G. 对外行政公文：对外的正式发文及与有关单位的往来文书等。H. 公司内部文件：如公司内部行文、工作计划、总结、通知、通报、请示、批复、会议记要、统计报表及简报等。I. 固定资产资料：包括固定资产档案及车辆、办公设备的说明书、保修卡等材料。 J. 人力资源档案：包括职工个人档案及劳动、工资、培训、社保等方面的材料。K. 其它：如反映公司重要活动的文件、剪报、照片、录音、录像等。 第三章 档案的分类第八条 档案分类的原则：档案管理应按归档范围及归档时间两个维度进行分类存放、统一保管。遵循各个文件的类别和形成时间，保持文件之间的密切联系42、并进行系统的排列，便于保管和利用。第九条 档案大类各级名称确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。第十条 档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。第十一条 档案的类别共设置从A到K共11个一级类目（大类）：公司资质、报建立项资料、合同（协议）、规划设计资料、工程施工资料、销售资料、对外行政公文、公司内部文件、固定资产资料、人力资源档案、及其它。如有些档案难以归入上述 11个大类时， 可根据实际需要增设二级类目（属类）。根据职能活动和档案形成的特点，每个43、大类下设置若干个二级类目（属类）。档案分类应力求切合实用，如果因文件资料较多，二级分类不够用时，须在第二级之后增设第三级“细类”。第十二条 同一“属类”（或细类）的案件以存放于同一档案盒（夹）为原则，如文件资料较多，可分为两个以上的档案盒（夹）存放。 第四章 档案的编号第十三条 档案实体排架和编号要反映十一个基本大类内容，从实际出发，做到科学合理，经济实用，保证利用档案的系统性、有效性。第十四条 分类编号采用隶属编号法，公司档案实体分类的标识符号采用英文字母顺序A到K标识一级类目（大类），采用阿拉伯数字“双位制”标识二级类目（属类），中间用空格隔开。二级属类与年份用“”隔开。根据需要设立三级细44、目的用罗马字标识。档案编号标识举例：“J 01xx001” 即“一级大类标识 二级属类标识年份案卷顺序号”具体表示为：人力资源档案中员工个人档案，xx年第001号员工的个人履历。第五章 档案的管理第十五条 各部门及人员办理完毕的文件和应归档的资料，应及时移交档案室，并办理移交、接收手续。基建文件材料待工程竣工验收后及时交总经办归档保管，销售合同亦同。 第十六条 归档的文件材料份数以及每份文件的页数均应齐全完整。在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件等关联文件，集中放置，不得分开。第十七条 公司应建立档案室，专区专人负责保管，所有档案均应放入档案室内档案柜，每个45、档案柜上贴上类别标签，并注明保管责任人。第十八条 档案柜案卷排架的要求：1、公司档案按大类分别排架，要反映出档案分类设置的基本大类的顺序，大类之间不得交叉混排。2、案卷排架要科学、系统，便于保管和提供利用。3、各部门可根据实际情况确定本部门的具体案卷排架方法，一经确定，一般不要随意变动。第十九条 立卷归档：1、档案应存放于档案盒或文件夹中，每个文件档案盒（文件夹）封面内首页应设“归档登记表”，案件归档时依序编号、登录。登陆“归档登记表”时，要求字迹整齐、清晰。2、在每个档案盒（文件夹）背脊贴上贴签，按二级属类进行标识，标识应简明确切，能充分提示卷内文件的主要内容，便于快速查找。3、每份文件材料46、均应按照类别相应建立电子文档，便于快速查找索引。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷。第二十条 档案库房管理：1、档案库房必须符合防火、防盗、防潮、防光、防尘、防虫鼠的要求，四周无危及库房安全的隐患。2、定期搞好库房卫生，检查档案破损、褪变情况，发现问题及时解决。3、档案库房专人管理，无关人员不得随意进入库房。第二十一条 档案管理员调动工作时，应认真做好档案的移交手续。第六章 借阅和查阅第二十二条 监督：总经办根据本部门和各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查，以监督各部门档案的管理工作。指定的档案管理员（资料员）经总经办培训后，按有关档案分类及编号要求操作。第二十47、三条 借阅：因工作需要借阅文档的，应填写档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经总经办审核，公司领导核批后，方可带出，用毕应立即归还。阅档人对借阅的档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。第二十四条 分级查阅和复制：具体的查阅分档，公司拥有绝对的制定权。绝密级档案原则上只限公司副总经理级以上领导查阅，未经公司董事会批准严禁复制。机密级档案经公司副总经理级以上领导批准后方可查阅和复制，普通级档案在填写档案查阅单后，经部门主管批准后可以查阅和复制。第二十五条 备份：公司所有有价值的文件、报表、业务记录等48、必须备份，原件与备份件可分开保管。 第七章 处罚条例第二十六条 有下列行为之一的，视情节轻重，给予警告、记过、罚款等处分，构成犯罪行为的，交司法机关依法追究刑事责任：1. 毁损、丢失或擅自销毁公司档案的；2. 擅自向外界提供、抄摘公司档案的；3. 涂改、伪造公司档案的；4. 未及时上报归档或档案管理不善的；5. 未按手续借阅、复制、外带者或者越级查阅的，档案管理者一同处罚。 第八章 责 任第二十七条 本制度适用公司各档案管理部门。第二十八条 本制度监督责任部门为公司总经办，第一责任人为各部门指定的档案管理员（资料员）；第二责任人为档案管理员（资料员）所在部门主管。 第九章 附 则第二十九条 本49、制度由总经办起草并解释，可根据实际情况进行调整。第三十条 本制度由公司总经理批准后施行。八、采购管理制度第一章 总 则第一条 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化、节约化，特制定此制度。 第二章 采购原则第二条 采购是一项重要、严肃的工作，各部门各级管理人员和采购经办人必须高度重视。第三条 采购业务活动必须坚持“秉公办事、廉洁俸公、维护公司利益”的原则。第四条 采购业务活动应建立供应商档案，每种（类）物品应联系两家及以上备选供应商进行询价、比价、议价，并综合考虑所供应物品“质量、价格”的平衡，按最佳性价比原则，择优选取。采购部门50、进行询、比、议价作业时，应请供应商确认报价、付款方式等相关交易条件。必要时，采购部门应会同请购部门等相关单位，共同进行议价作业。第五条 确定合适的供应商后采取定点采购的方式。采购部门每半年对供应商的资质、质量、信用、效率进行全面审核，发现供应商有弄虚作假、以次充好、拖拉推诿的行为，直接取消供应商的供货资格。第六条 一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。第七条 采购应采取就地就近解决的原则，如当地未有合适的采购物品，方可考虑异地采购。第八条 急用、小金额采购可以口头向部门负责人、公司领导汇报后先行购买，购回物品经验收合格后再到财务部报销。第九条 采购时应尽量要求供应商出具51、发票，采购金额达2000元以上（含2000元）的，一律需出具发票，特殊情况经公司领导审批除外。第十条 对大额大量等大宗物品采购，特别是工程项目，应采取招标的方式进行。第三章 请购程序第十一条 采购申请1、按照 “谁使用谁请购 ”的原则，采购物品由使用部门进行请购，采购部门应主动提出相应的意见和建议。2、采购前，请购部门依照所购物品的名称、规格、数量、单位、及采购理由填写采购申请单。“估算价格”一栏，可向采购部门询价后由请购部门填写，亦可由采购部门直接填写。3、紧急采购时，可在采购申请单上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。4、部门请购，须经部门主管、部门主管副总逐级审查，然后将采购申请单交财务52、部进行审核，后报总经理审批后，方能进行采购。请购单经核批后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。未经批准的采购活动，一切后果及经济责任由采购经办人全部承担。5、若撤销采购，请购部门应立即通知财务部及采购人员，以免造成不必要的损失。 第四章 支付方式、报销第十二条 采购价值在2000元（含2000元）以上的物品，原则上应以转账的方式支付，以简化作业程序，提高工作效率。第十三条 采购经办人凭采购发票等凭据向财务部门报账，并附上采购物品清单。经办人在取得报销凭据后应及时向财务部报销，原则上当月费用当月报销，不得积压。第五章 验收、入库第十四条 采购回来的物品必须经过验收，采购经办人及物品使用部门人员53、共同组织验收，对采购物品的质量、数量进行查收。合格物品入库，编制入库台账。如发现采购物品与采购申请单上所核准的物品要求不符或不合格时，应要求采购部门及时处理，由采购经办人退还供应商。由此造成的物流、搬运等一切费用和损失由供应商全额负责。第十五条 采购人员每月须按要求填写采购信息月统计表，建立采购数据台账。第六章 采购经办人职责和行为规范第十六条 采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、采购部门应了解求购物品的市场行情，询价、比价、议价及定购作业。3、所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。4、做好每次的采购记录及对帐工作。第十七条 采购经办人行为规范1、采购经办人应本着质优价廉54、的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写采购申请单。2、采购经办人应尽职尽责，不得接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂。若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者移交司法机关处理。第七章 附 则第十八条 各部门需要采购时，须严格按上述审批手续及采购流程执行。第十九条 本制度自颁布之日起施行。九、车辆管理制度第一章 总则第一条 为规范公务车辆的管理，做好车辆的调度工作，保障公司业务的正常开展，确保行车安全，节约经费，特制定本制度。第二章 车辆使用规定 第二条 公司车辆由总经办统一管理、调度，总经办部门主管为公务车辆管理员。总经办根据领导和工作需要及车辆状况安排用车。凡未经公司55、领导许可及总经办安排，擅自出车造成的一切后果，概由当事人负责。第三条 车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他的原则安排。第四条 车辆钥匙由总经办统一管理，总经办主管及司机各持车辆钥匙一把，其余钥匙及车辆相关材料由总经办建档管理。第五条 车辆由专职司机驾驶，任何人未经公司领导允许不得擅自驾驶公司车辆。经总经办批准或特殊和紧急业务情况下，持有驾驶证的员工在得到允许的情况下可以临时驾驶车辆。第六条 各部门业务活动需要使用车辆时，应向总经办申请，用车部门填写派车单（附表1），注明用车事由，使用部门，使用人，使用时间，目的地后，经总经办主管审批后方可派车，未经批准不56、得擅自派车。第七条 不准公车私用。公司普通员工因遇特殊情况需要用车时，须经公司主要领导同意后方可派车。第八条 双休日及节假日，总经办必须督促司机将车辆停放在公司安全地点，确保车辆停放安全。第九条 车辆要保持车况良好、整洁，由司机负责车辆日常的清洁保养和维护。第三章 车辆管理员、司机的管理第十条 司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理规章制度，安全驾车。第十一条 总经办负责对司机进行安全培训教育。车辆管理员要经常组织司机定期进行道路交通安全法规和业务技术学习，增强安全行车意识，提高业务技术水平。第十二条总经办要监督和督促司机按规定保养和搞好车辆清洁卫生，不超载，不超速，严禁57、酒后驾车，不驾故障车，不疲劳出车，检查车辆安全，确保人身和财产安全。第十三条 出车前，司机应例行检查车辆的水、电、汽油、机油及其它性能是否正常，如发现不正常应立即加补或修理。每次出车结束后，司机根据派车单填写出车里程、加油记录和车辆状况。第十四条 司机每月3日前根据派车单，将上月的车辆使用情况汇总统计，填写公务用车每月使用情况统计表。第十五条 总经办建立车辆安全管理责任制。总经办部门主管和司机每月对车辆进行违章和安全检查工作，报送公司分管领导，并登记造册。第十六条 司机不得擅自自行充值油卡；不得私自出卖油料和将油料赠送他人，违者以违纪处理，并将赔偿由此给公司带来的损失。情节严重的，视作严重违反58、公司劳动纪律，直接解除劳动关系。第十七条 司机出差应加强车辆防盗措施,注意选取停放地点和位置，离开车辆时，要锁好方向盘保险锁，防止车辆被盗。如因司机责任造成的意外损失，由责任人承担相应责任。第十八条 车辆管理员要督促司机对所驾驶车辆的各种证件进行检查和年检、变更，确保证件有效性。出车时保证证件齐全。第十九条 禁止司机在车内吸烟。第二十条 司机必须按时上下班，坚守工作岗位，不得擅离职守，并完成领导和总经办临时交办的其它任务。车辆未被外派时，应在公司等候出车。如有要事确需离开公司时，应先告知办公室去向，经批准后方可离开。第二十一条 司机对总经办和车辆管理员的安排，应无条件服从，不得借故推延或拒不出59、车，司机手机应保持24小时开机，保持通讯畅通，以便紧急情况下用车及工作联系。第二十二条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回时，应通知公司总经办并说明原因。第四章 车辆油料管理第二十三条 公司车辆实行凭卡加油制度，每辆车持一张IC加油卡，一车一卡，专卡专用，司机凭卡加油，无特殊原因不能凭油票报销。第二十四条 总经办负责充值油卡和与加油站对账，建立车辆的用油台帐，记录每次充值时间、金额等资料，并对油卡使用进行监督。第二十五条 由于特殊情况，需要在无刷卡机的地方加油时，必须事先经总经办主管同意后，方可加油，回公司后补办申请和报销手续，违者自负。第二十六条 特殊情况需报销油票的，每次由司机单独报60、销，并附打印有车牌号的油票及派车单，经总经办和财务部审核后，由公司领导批准方可报销。第二十七条 司机随时掌握所驾驶的车辆油卡余额，并及时汇报总经办，申请充值。第五章 车辆保养和维修第二十八条 车辆保养原则上在相应的4S店进行，车辆维修应在公司定点修理厂进行。车辆保养和维修前，由司机填写车辆保养和维修审批单（见附表3），写明保养（维修）项目和保养（维修）经费预算，呈公司分管副总经理审批后方可修理。第二十九条 因客观原因急需当即修理而来不及办理审批手续的，应由司机报总经办，经公司分管领导同意后方可先修理，再补办手续。第三十条 因技术条件限制，确需在外地维修车辆，由司机提出申请和预算修理费用，汇报总61、经办审核报公司分管领导批准，方可在外地指定地点维修保养。第三十一条 未经审批许可发生的一切维修费用或擅自增加维修项目的费用，均由维修人员自行承担。第三十二条 车辆发生碰撞或第三者责任等交通事故，无论责任和损失大小，须经交警部门裁决处理、保险部门定损、手续齐全后方可索赔、报销。第三十三条 结算修理费用必须是专用发票，并附有结算清单，由总经办按财务制度报销程序进行初审，经财务部审核，公司领导审批后方可报销。第六章 违规与事故处理 第三十四条 司机年内无责任违章事故，遵守规定，服从管理，出满勤，节油节材，年终考评将给予适当奖励。反之处罚。第三十五条 凡违章行车，造成责任事故，责任人承担相应的责任。第62、三十六条 凡私自动用公司车辆造成车辆财产损失的，其费用由其全部承担，并视情节给予处分。第三十七条 司机不服从管理，不合理操作造成车辆财产损失的和未经允许私自出车造成重大责任事故和经济损失的，并责任相应责任。第三十八条 本公司车辆肇事除法令规定外，依本办法处理。1、下列情况，司机违反交通规则或事故的经济损失，由司机承担： （1）未经许可将车借予他人使用； （2）违法违规引起的责任事故； （3）违反交通规则被罚款的。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情处理。 第七章 附 则第三十九条本制度自颁布之日起施行。公司总经办负责对本制度实施情况进行监督落实。十、员工宿舍管理规定为使员工宿舍63、保持良好的环境和秩序，创造安全舒适的休息场所，使员工得到充分的休息，以提高工作效率，特制定本规定。一、员工申请住宿的条件及程序1、在藤县内无住所或交通不便需安排住宿的员工，可以申请住宿。2、符合申请住宿条件的员工，首先填写员工住宿申请表（见附件1），经部门负责人签字，由总经办报公司领导审核批准后，由总经办统一安排调配宿舍。3、员工宿舍为公司为员工提供方便的福利性“集体宿舍”性质。二、宿舍的管理办法1、宿舍由公司总经办负责管理，总经办可根据需要选出宿舍管理员或舍长对宿舍加强管理。2、总经办应加强对宿舍固定资产的管理，建立宿舍用品登记制度（见附件2）。三、宿舍配置及住宿安排标准（一）员工宿舍配置标64、准1、中、基层员工宿舍配置标准（特殊员工宿舍配置不依照以下标准执行）（1）席梦思床一套/人；（2）办公桌椅一套/人；（3）热水器一台/套（公共使用已配置的，不另单间配置）；（4）简易衣柜一个（6）空调一台；（7）窗帘。2、高层员工宿舍配置标准（1）席梦思床一套/人；（2）办公桌椅一套/人；（3）热水器一台/套（公共使用已配置的，不另单间配置）；（4）简易衣柜一个（6）空调一台；（7）窗帘。（二）住宿安排标准： 1人一单间四、住宿费用：公司不向员工收取房租费及其它水、电费用。五、住宿员工应遵守下列管理规定1、员工对所居住宿舍，不得随意改造，未经请示批准，不得擅自调换房间或床位。2、宿舍内现有的设65、备，如因管理不当或恶意破坏的，则由住宿员工承担由此产生的修理费或赔偿费。3、离开宿舍必须切断电源插头，关好窗户、锁好房门，做好安全防盗工作。4、任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。确需留宿的，应报总经办批准并备案。5、注意宿舍安全用电，不得私接电线及装接电器，加强防火安全。6、宿舍内应讲究清洁卫生、整齐、整洁。7、注意宿舍安全，室内禁止使用或存放危险及违禁物品，情节严重或违法者移交司法机关处理。8、严禁乱搭接、拆改电线电路，未经公司允许严禁在宿舍使用大功率电器，一经发现批评、警告，直至罚款。不得在墙上乱贴、乱画、乱钉、乱挂等。9、注意个人卫生，换洗衣物不得随地堆积或堆放。10、休息时间不得66、大声吵闹，使用电视、音响等时，应注意音量，以免影响他人休息。 11、就寝时不得有影响他人睡眠的行为。 12、不得在公共走廊、楼梯或其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养宠物。13、不得将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，不得向窗外泼水、乱倒杂物。14、宿舍内严禁打架、赌博、吸毒、色情或其它不良行为。对违反管理规定的人员，公司进行批评教育、提出警告；对提出警告后屡次不改者，公司则予以解聘，严重的移交司法机关处理。15、为了保证自身及他人安全及财产安全，员工用完煤气后应立即关闭煤气阀门。六、住宿员工有下列行为之一者，视情节分别处以教育批评、取消住宿资格，情节严重的予以辞退。1、不67、服从总经办或宿舍管理员的监督、管理；2、在宿舍内赌博、斗殴、及酗酒； 3、蓄意破坏公用物品或设施；4、影响宿舍安宁、屡教不改；5、违反宿舍安全规定；6、有偷窃行为。七、搬离宿舍1、员工在离开公司或辞职、解聘时，必须在一天内搬离宿舍。2、员工搬离时须将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，并办理移交手续，由办公室宿舍管理员检查清点物品，如住宿期间，设施、设备有损坏的，须照价赔偿。八、本管理规定解释权属公司总经办，经总经理签字批准后生效，修改亦同。十一、食堂管理制度第一章 总则 第一条 为方便员工生活，体现公司对员工的关爱照顾，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。68、第二条 适用范围：本管理制度适用于所属各部门员工。第二章 管理职责 第三条 总经办对食堂进行归口管理，并负责协调相关事宜。第四条 食堂工作人员须负责按时提供无卫生质量问题的食品。 第三章 基本内容 第五条 餐费标准: 员工就餐费用标准暂定为：15元/人天。（费用标准含大米、菜金、油盐酱醋等采购成本，不包括厨具、燃气、电器等费用支出。） 员工餐的费用标准原则上根据市场物价水平和实际情况每半年调整一次，由总经办提出调整方案报公司领导审核批准后执行。第六条 员工餐的费用控制员工早晚餐由公司免费提供，食堂借支3000元作为采购备用金。食堂应建立每日采购明细帐，注明采购品名称、单位、数量，统计每天就餐人69、数，有效控制就餐费用支出，以随时备核。公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准：餐费支出=15元/人天*就餐人数*天数。总经办每月对采购费用及就餐人数进行审核，了解并核实采购的数量和质量，并签字确认。第七条 员工餐的质量要求1、严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。2、按时开膳；提高烹调技术，品种做到多式样，味道可口、不断改善员工伙食。第八条 就餐时间、地点及方式：1、就餐时间为周一至周五：中午12:10；下午18:10。2、用餐地点：员工食堂。严禁在办公场所用餐。3、用餐方式：来访人员需享用员工餐，应通告总经办主管或主管副总经70、理，以方便就餐安排。第九条 员工食堂的管理规范：1、食堂工作人员应做好个人卫生，做到勤洗手，勤剪指甲，勤换、洗工作服。2、食堂工作人员要求身体健康，有身体不适状况或身体不健康的，不准在食堂工作。3、所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照规定每日消毒，保持员工食堂环境的卫生整洁。4、不准在员工食堂内高声喧哗、打闹，树立文明礼貌的良好风尚。5、员工就餐时，倡导节约，不得随意浪费，如有违反者罚款2050元。6、保持食堂的环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐，以便清洗。7、爱护食堂公共设施，如有损坏须71、照价赔偿，视情节轻重给予相应罚款。8、节约食堂用水用电，做到人走即断水电。第四章 附则第十条 本制度由公司总经办负责制定、修订和解释，总经办可根据公司规定随时对本制度进行适时调整。十二、员工录用管理办法 第一章 总 则第一条 目的：通过招聘活动，甄选出合适公司所需员工，将新员工导入公司现有的组织结构和文化氛围中，消除对新环境的陌生感，使其尽快进入工作角色。第二条 适用范围：本办法适用于公司新员工入职管理。第三条 公司总经办负责人力资源的管理工作。 第二章 招 聘第三条 各用人部门根据人员缺岗情况，计划招聘时，由部门负责人将用人计划交总经办核查，再由总经办报呈总经理审批。人力需求申请表中需注明用72、工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间、计划薪酬等信息。由总经办具体负责招聘渠道和招聘方式。第四条 考虑招聘成本和招聘效果，招聘活动本着节俭、实用、高效的原则，外部招聘的途径可以通过网上招聘、人才市场现场招聘、报纸广告招聘、员工推荐、人才交流会等形式进行。第三章 面 试第五条 应聘人员的甄选分为初试、复试两个阶段。总经办可根据岗位需求和岗位工作说明书制定素质测评的方法和手段。初试、复试可以采用面试、笔试等形式，对应聘人员的仪表、气质、知识储备、基本技术、专业技能、学习能力、自我管理能力、成就需求、自我意识等各方面进行全面考评。第六条 由总经办和需求岗位部门经理共同对应聘人员初试，初试时73、要求应聘者填写应聘登记表。经过初试后，不合格者婉拒淘汰，合格者参加下一轮复试，复试由所需部门副总经理参与。高级技术人才、高级管理人员可由公司副总经理、总经理直接面试。总经办将所有应聘人员个人资料输入公司人力资源信息库。第四章 入职手续办理第七条 拟录用人员，需由总经办人事专员填写员工入职表，然后报需求部门主管、总经办主管、公司领导审批后方可录用。一般情况下，试用期为13个月，因经验丰富或有特殊技能的，经公司领导批准后，可直接转正。第八条 公司新进员工需提交以下证件：身份证原件（备查）、复印件1份；学历证书原件（备查）、复印件1份；职称证书原件（备查）、复印件1份；彩色一寸照片1张；与前一工作单74、位解除劳动关系的证明（如原单位不能开具离职证明的，需填写承诺书）。总经办人事专员对新进员工提交的证件原件审核无误后，将原件归还。第九条 与新进员工和部门负责人沟通，确定新员工到岗时间，并通报财务部门，按实际上岗时间开始考勤计薪。第十条 与新员工签署劳动合同，准确并及时的将新进员工的基础信息录入公司员工数据库，并建立员工个人卷宗档案。第五章 新进员工岗前培训第十一条 总经办将组织新员工的岗前培训，培训内容包括：公司介绍、公司企业文化、公司各项制度及各部门职能与关系等方面的培训。所需员工部门负责新进员工的岗前知识与技能培训。第十二条 按公司规定，一般情况下，新员工入职后要通过公司三个月的试用期，在75、试用期届满前两个星期，由新员工向总经办填报转正申请表，根据新员工在试用期的表现，经部门负责人、总经办、公司领导签署意见，经审批同意后方可转正。第十三条 对无故不提交转正申请表的员工，不予办理转正手续，后果自负。第六章 附 则第十四章 本办法自发布之日前施行。十三、员工离职管理办法第一章 总 则第一条 目的为规范全体员工离职管理工作，确保公司日常工作的连续性，确保公司和离职员工的合法权益，特制定本制度。第二条 适用范围所有员工，不论何种原因离职，均依本制度办理。若有特殊情况，由总经理签字审批方可。第三条 相关人员职责1、总经办负责员工的离职管理工作。2、离职人员所在部门协助总经办完成工作、事务的76、交接手续。3、财务部负责员工款项的核算与支付。第二章 离职定义第四条 合同离职：员工终止履行受聘合同或协议而离职。第五条 员工辞职：经公司同意，员工因个人原因申请辞去工作，有两种情形：第六条 自动离职：员工因个人原因离开公司，有两种形式。1、不辞而别。2、申请辞去工作，但公司未同意而离职。第七条 公司辞退、解聘：1、员工因各种原因不能胜任其工作岗位者，公司予以辞退。2、违反公司管理制度，情节较严重者，予以解聘。第八条 公司开除：违反公司、国家相关法规、制度，情节严重者，予以解聘。第三章 离职办理手续第九条 离职申请1、离职员工，不论是何种方式都应填写员工离职申请表，并按照离职表相关要求逐级审批77、。2、员工应在一个月前提出离职书面申请。第十条 员工离职应办理以下交接手续。工作移交：离职员工将本人经办的各项工作、保管的各类工作资料等移交至指定的交接人员，并要求交接人在离职交接表上签字确认。部门负责人作为监交人在监交人一栏签字确认。第十一条 结算1、结算条件：当交接事项全部完成，方可对离职员工进行相关结算。2、结算部门：离职员工款项的结算由财务部、总经办共同进行，对离职员工的结算项目清理完毕后，各部门负责人在离职交接表上签字确认。未完成结算的，不准予办理离职，否则由此给公司带来的一切损失，由相关部门负责人承担。3、结算项目：。（1）员工是否有挂账、借款、欠款尚未结清。（2）违约金。因开除、78、解聘、自动离职和违约性辞职产生的违约金，由总经办按照合同违约条款进行核算，包括劳动合同期未满违约金和违反公司廉自律协议产生的违约金。（3）赔偿金。违约性离职对公司造成的损失，由总经办、财务部共同进行核算，包括物品损失赔偿金、培训损失赔偿金。物品损失赔偿金 公司为方便办公所配置的物品，因人为原因损坏，不能完好归还，按物品使用年限折旧后的余额赔偿损失。培训赔偿金。按公司相关培训协议相关条款进行处理。（4）工资合同期满人员，发放正常出勤工资，无违约责任。公司辞退的人员，发放正常出勤工资，双方互不承担违约责任。项目损失补偿金，项目开发人员违约性离职，其负责的开发任务未能完成和移交，应赔付公司项目损失补偿金。第十二条 关系转移1、转移条件交接工作全部完成（以所属部门负责人签字为确认）。借款、违约金、赔偿金等结算完成（以相关部门负责人签字为确认）。2、转移内容档案关系。社保关系。3、公司内部所建立的个人档案资料不再归还本人，由总经办按辞职类分类存档。第四章 附 则第十三条 员工离职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利地进行。第十四条 本制度从发布之日起执行，其解释权、修改权归公司总经办。