房地产公司审计法务投资决策采购成本工程人事管理制度资料（共75套打包）

1、xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件399采购信息管理作业指引采购信息管理作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件4001 1、目的目的加强采购信息管理，明确采购信息的保密级别、内容、范围等管理要求，以更好地执行集团信息保密制度，进而维护公司的商业利益。2、 适用范围适。

2、xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件441工程项目集中采购合同交底工程项目集中采购合同交底作业指引作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件442-1.1. 目的目的确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量。2.2. 适用范围适用范围工程项目集中采购合同的交。

3、xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件422工程项目采购管理程序工程项目采购管理程序编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-423-1.目的目的确保在规定的工程项目采购成本控制指标下，采购的工程项目服务、工程及货物符合规定的采购要求。2.适用范围适用范围集团及区域公司工程项目采购。

4、xx 地产城市发展投资有限公司项目工程管理手册项目工程管理手册文件编号SHCF/PE.QP-004版本/修订A/0工程合同管理程序工程合同管理程序第 403 页共 4 页xx 地产（集团）有限公司管理体系文件403工程项目采购方式作业指引工程项目采购方式作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件4041.1. 目的目的规范工程项目采购方式的选择方法及采购作业程序。

5、xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件448工程项目采购合同履约情况检查工程项目采购合同履约情况检查作业指引作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件4491.1. 目的目的通过对合同履行情况的检查，强化对合同履约管理的规范性，维护公司利益和信誉，减少风险。2.2. 适用范围适用。

6、xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件497工程项目设备材料管理作业指引工程项目设备材料管理作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-498-1. 目的目的使工程项目所用的设备、材料质量满足项目定位的要求、国家标准、规范和相关合同约定。2.2. 适用范围适用范围集团及区域公司在。

7、xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件488工程项目供方资质预审工程项目供方资质预审作业指引作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件4891.目的目的通过对工程项目供方进行资质预审，确保其资质及能力符合要求、无商誉问题。2.2. 适用范围适用范围集团及区域公司工程项目供方的。

8、xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件454工程项目分层采购作业指引工程项目分层采购作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-4551.1. 目的目的规定分层采购确定的原则和方法，提高采购工作绩效。2.2. 适用范围适用范围集团及其区域公司用于工程项目的咨询服务、工程施工、设备。

9、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产(集团)有限公司12经营计划管理制度经营计划管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产(集团)有限公司131.1. 目的目的为保证集团经营目标的实现，提高集团的管理效率和效果，特制定本管理制度。在经营计划管理过程中，实施动态管理，逐级检查、考核，奖优罚劣，确保集团经营目标的实现。2.2. 适用范围适用范。

10、xx 地产（集团）有限公司项目工程管理手册项目工程管理手册文件编号SHCF/PE.QP-001版本/修订A/0工程项目供方管理程序工程项目供方管理程序第 458 页共 8 页xx 地产（集团）有限公司管理体系文件458工程项目供方管理程序工程项目供方管理程序编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-4591.目的目的规范工程项目供方的管理，客观评价供方的资质和履约能。

11、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件3管理制度控制规范管理制度控制规范编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件41.目的目的规范海尔地产（集团）有限公司（以下简称集团）各项管理制度，确保各项管理制度使用的充分、适宜和有效性。2.适用范围适用范围适用于集团管理制度的编制、标识、审。

12、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件62计算机网络信息系统管理规定计算机网络信息系统管理规定编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件631.1. 目的目的为了集团计算机网络信息管理系统安全可靠的运行，提高网络信息系统的运行效率，逐步规范集团计算机信息网络的管理，特制定此规定。2. 适。

13、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件24档案管理办法档案管理办法编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件251.1.目的目的为加强集团档案管理，做好档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用、立卷、归档等各个环节工作，有效地保护和利用档案，根据中华人民共和国档案法和海尔地产（集团）。

14、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件76招待用餐管理办法招待用餐管理办法编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件771. 目的目的为规范集团总部招待用餐管理，勤俭办企业，特制定本办法。2.适用范围适用范围本办法适用范围为集团领导和集团各部门的招待用餐。3.术语和定义术语和定义无4.职。

15、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件75印章使用管理办法印章使用管理办法编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件731.1. 目的目的为了加强印章管理，确保印章使用的严肃性，特制定本管理规定。2.2. 适用范围适用范围本管理办法中的印章是指集团印章和部门印章。3.3. 术语和定义术语和定义。

16、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件44合同管理制度合同管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件- 45 -1.目的目的为适应海尔地产（集团）有限公司（以下简称“集团“）的发展需要，规范集团在经营过程中的合同行为，防范法律风险，保障集团权益，根据中华人民共和国民法通则 、 中。

17、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件29公车使用管理办法公车使用管理办法编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-301.1. 目的目的为加强对集团总部各类车辆管理和驾驶人员的管理，确保顺利完成各项行车任务，特制定本管理办法。2.2. 适用范围适用范围本管理办法中的车辆是指集团总部的各。

18、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件40公务车辆管理暂行规定公务车辆管理暂行规定编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件411.1. 目的目的为进一步加强对海尔地产集团固定资产重点设备的协调管理,合理有效配置资源，集团将逐步实行公务车辆管理的统一制度。现就集团公务车辆的配置、使用、更新审批。

19、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件59会议制度会议制度编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件601.1. 目的目的增强决策科学性，提高集团运营效率。2.2. 适用范围适用范围本制度所指“会议”为集团层面的会议,包括例行会议和专题会议。3.3. 术语和定义术语和定义无4.4. 职责职责4.1 总裁。

20、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件247设计变更管理暂行条例设计变更管理暂行条例编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-2481 1目的目的规范设计变更的管理方法和流程，确保工程质量、成本控制目标和进度。2 2 适用范围适用范围适用于集团所有新建、改建、扩建项目的工程设计变更管理工。

21、559客户服务管理制度客户服务管理制度1.1.总则总则1.1 为进一步规范集团客户服务工作，树立良好的企业品牌，特制定本制度。1.2 集团营销中心负责制定全国性的客户管理制度、 工作规范， 协调及督导各区域公司市场营销部根据其原则开展客户服务工作。本制度包括：集团客户服务准则、项目客户服务准则、客户服务质量提升、奖惩措施。1.3 各区域公司相关部门必须严格按本制度贯彻执行。 在现正执行的制度中， 凡与本制度有不一致之处，以本制度为准。1.4 各区域公司市场营销部结合所在地区实际情况， 以本制度为准则进一步细化各项管理规定。。

22、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件260施工图设计管理暂行条例施工图设计管理暂行条例编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-2611.1. 目的目的规范建设工程施工图设计管理工作，保证设计质量，进度。使工程项目达到“技术先进、经济合理、美观适用”的设计原则和目标。2.2. 适用范围适。

23、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件616设计前期管理暂行条例设计前期管理暂行条例编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-6171.1. 目的目的为规范项目设计前期阶段的操作程序，加强对项目设计前期的监控，达到确保质量、进度，控制成本的目的。2.2. 适用范围适用范围适用于集团所有新。

24、xx 地产(集团)有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件565方案设计管理暂行条例方案设计管理暂行条例编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产（集团）有限公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-566-1.1. 目的目的为规范方案设计的操作流程，加强对此阶段各环节的监控，达到确保设计质量、进度和控制成本的目的。2.2. 适用范围适用范围适用于集团所有新建、。

25、xx 地产公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件200项目发展工作小组管理办法项目发展工作小组管理办法编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-201-1.目的目的为规范 xx 地产项目投资研究的日常工作，建立一套规范化的管理体制，提高项目投资决策的工作质量及效率，特制定本管理办法。2.适用范围适用范围本办法适用于 xx 。

26、xx 地产公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件204项目发展工作外包管理办法项目发展工作外包管理办法编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-2051.目的目的为规范 xx 地产项目投资的日常工作，建立一套规范化的管理体制，提高项目投资决策的工作质量及效率，特制定本管理办法。2.适用范围适用范围本制度适用于 xx 地产。

27、xx 地产公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-208对外投资有关事宜的规定对外投资有关事宜的规定编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人xx 地产公司制度汇编制度汇编文件编号版本/修订试行xx 地产（集团）有限公司管理体系文件-2091目的目的为规范 xx 地产对外项目投资的日常工作，规范对外投资项目的管理，提高对外项目投资决策的工作质量及效率，特制定本管理制度。2适用范围适用范围本制度适用于 xx 地产。

28、230附件附件 10： （1）新项目发展信息通报新项目发展信息通报说明：1、填写范围：考虑重点介入和发展的项目，从开始接触到正式签约（或自然终止）时为止都要求填列，若签约后合作条件发生变动也要求在此快报中反映；2、上报时间：每月 10 日、25 日（遇节假日应以离此最近工作日为上报时间）以电子邮件形式传到 xx 地产投资发展部。3、遇到下列表格没有涉及但对项目发展有重大影响的事件发生，可另附报告随信息通报一起及时上报。4、无论有否新项目，均需填列项目发展环境变化内容。填报单位：填报单位：填报日期：填报日期：一、新项目。

29、377项目项目成本管理制度成本管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日 期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人-3781.1. 目的目的为提高 xx 地产集团成本管理水平，增强成本控制力度，降低成本费用，提高市场竞争力，根据国家有关法规政策，结合集团成本管理的要求，特制定本制度。2.2. 范围范围适用于 xx 地产集团及下属各公司。3.3. 术语和定义术语和定义3.1 项目成本：因投资开发项目而发生的土地、配套、建安工程、销售、工程管理、财务等所有与项目开发有关的费用，称为项目成本。

30、226xxxx 地产投资项目团队激励办法地产投资项目团队激励办法第一条第一条投资项目团队资质应符合 xx 地产公司人力要求， 并将团队人员任职资格（包括工作经验、能力、技能、学历、素质等）报 xx 地产公司人力资源部审核，经过 xx 地产和 xx 集团通过后方可组建项目团队。第二条第二条 投资项目实行责任制，由项目负责人对项目的策划、项目开展、项目运作、风险控制和收益测算实行全过程负责。第三条第三条每年年底，xx 地产公司投资发展部、人力资源部门负责对各投资项目组工作计划完成情况及前期项目成本控制的情况进行考核。 并将其列入。

31、219保密协议（集团单个项目适用）甲方甲方： （该项目涉及到的全部人员以下称该项目涉及到的全部人员以下称“保密人）保密人）乙方乙方： （xxxx 地产（以下简称地产（以下简称“公司公司” ）项目名称项目名称: : （指公司欲开展的*项目）协议内容：协议内容：一、一、公司已经提醒保密人仔细阅读以下条款公司已经提醒保密人仔细阅读以下条款， 保密人明确同意以下条款并知悉各条款保密人明确同意以下条款并知悉各条款的真实意思，并自愿在以下会签处签署本保密协议。的真实意思，并自愿在以下会签处签署本保密协议。二、商业秘密内容：。

32、- 338 -零星工程管理规范零星工程管理规范编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人-3391.1. 目的目的降低工程成本，明确程序和责任，加强对零星工程成本管理控制。2.2. 适用范围适用范围主体工程和合同范畴内未包含的项目且工程项目造价在 3 万元（含 3 万元）以下工程项目属零星工程项目。3.3. 工作程序工作程序3.1零星工程立项原则3.1.1单项费用必须在 3 万元以下。3.1.2详细注明立项理由原因。3.1.3由区域公司主办工程师负责立项，并填写零星工程立。

33、390责任成本管理制度责任成本管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人3911.1. 目的目的为提高 xx 地产集团成本管理水平，形成分工负责、有机协调的成本管理体系，特制定本制度。2.2. 范围范围适用于 xx 地产集团及各下属开发企业。3.3. 职责职责3.1 xx 地产集团成本管理中心负责本制度的制订、修改、指导、解释与检查落实。3.2 xx 地产集团下属各公司负责贯彻实施本制度。4.4. 方法与过程控制方法与过程控制4.1 体系释义体系释义4.1.1 房地产业。

34、- 371 -现场签证管理作业指引现场签证管理作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人- 372 -1.1. 目的目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2. 适用范围适用范围集团所有工程的现场签证管理工作。3.3. 术语和定义术语和定义3.1 现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2 现场签证的主要类型。

35、344目标成本管理制度目标成本管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人-3451.1. 目的目的1.1 目标成本管理体系是目前成本管理的有效方法之一，是实施工程成本事前控制的重要手段。1.2 明确目标成本的确定、执行的流程、原则及各职能部门职责，实行全员参与、归口分级、全过程管理。2.2. 范围范围适用于 xx 地产集团下属各公司。3.3. 术语和定义术语和定义3.1 目标成本文件：目标成本管理所使用的文件，分为三个部分： 项目目标成本 、项目目标成。

36、- 319 -工程预结算编制及审核工程预结算编制及审核作业指引作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人-3201.1. 目的目的为加强工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效率，制定本管理办法。2.2. 适用范围适用范围xx 地产（集团）有限公司所属所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。3.3. 术语和定义。

37、271成本档案管理办法成本档案管理办法编制人编制日期审核人签发人修订记录修订记录日日 期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人签发人签发人2721.1. 目的目的为规范集团成本档案管理，现结合集团成本管理的实际情况，制定本管理办法。2.2. 范围范围本管理办法适用于集团各区域公司成本管理部门。3.3. 职责职责3.1 集团总部成本管理中心负责本管理办法的制订、修改、指导、解释与检查。3.2 集团各区域公司成本管理部门负责本管理办法的贯彻执行。4.4. 方法与过程控制方法与过程控制4.14.1 总则总则4.1.1 成本档案是。