房地产开发公司全套绩效管理体系文件方案指标表资料（共18套打包）

1、1.业绩指标由运营审计部组织进行分解制定，参考本次咨询给出的指标库及结合公司的年度经 营目标进行分解，并组织与被考核人/考核部门及分管领导讨论确定，经总经理(董事长兼）批 准后执行。指标确认前考核人应与被考核人进行充分沟通并达成一致。 2.年度业绩指标在每年6月底进行统计，对实施情况进行总结分析，并明确后续措施，以确保 完成年度业绩指标。如因外部环境及不可抗力因素导致年度指标无法完成的，可在公司年度计 划调整时提出调整意见，经公司绩效管理委员会讨论批准后可予以调整。 3.一般指标设置为68项，不宜过多，各项指标。

2、1 附件：荣安地产地区公司经营管理指标库附件：荣安地产地区公司经营管理指标库 （定义、计算方 法、统计要求、用途） （定义、计算方 法、统计要求、用途） 说明： 1.本指标库为衡量公司经营管理工作的一级指标库， 用以明确公司级经营管理指标 的定义、计算方法、用途、收集频率与责任部门等。 2.指标的甄选考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性;本表可动态进行修改。 3.可对表中的指标有选择的使用。 指标库： 1. 财务维度指标库 a) 基准指标(绝对业绩) 序序 号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 用途用途 统计频次及责任部门。

3、基准基准 值值 目标目标 值值 挑战挑战 值值 1 部门预算费用 控制目标达成 率 部门内部运营发生的相关费用，以 财务预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额预算费用总额） 预算费用总额100% 万元5%2%0%财务管理 半年/年 度 10% 2 项目工程施工 阶段成本控制 目标的达成率 项目施工阶段因施工原因导致的设 计变更及现场签证引起的成本变化 控制在规定的范围内 （项目因施工引起的变更及签证增减的 成本）项目目标成本100% / 6%5%4%成本管理 半年/年 度 15% 3 部门协作满意 度 总部各 、项目部、项目公司对本 部门协作方面的满意程度 以。

4、基准基准 值值 目标目标 值值 挑战挑战 值值 财务财务 类类 1 部门预算费用控 制目标达成率 部门内部运营发生的相关费用， 以财务预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额预算费用总额） 预算费用总额100% 万元 5% 以内 4% 以内 3% 以内 财务管理 半年/ 年度 7% 详见财务预算 管理流程 客户客户 类类 2部门协作满意度 总部各 、项目部、项目公司对本 部门协作方面的满意程度 以人事行政部 组织的内部协作满意度调 查结果为准 / （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 3 年度审计工作计 划任务完成率 考核年度内各项。

5、基准基准 值值 目标目标 值值 挑战挑战 值值 1 销售收入目标 完成率 实际完成销售收入额与计划完 成销售额的比例，以签约口径 计算 (实际完成销售额计划销售额)100%（万元）95%98%100% 财务管理 /审 计法务 半年/年 度 5% 2销售回款率 反映销售按揭回款办理的及时 性 本期销售按揭已回款金额销售按揭本 期应回款金额100 90%95%98% 财务管理 /审 计法务 半年/年 度 5% 3 项目公司可控 管理费用控制 目标达成率 项目公司可控管理费用，包含 的费用项目以项目公司预算指 标中的界定为准 （项目公司整年实际可控管理费用发生 额计划可控费用总。

6、职能部门个人月度考核流程 考核人被考核人人力资源部 发出绩效 考核通知 公布 考核对应关系 完成考核表中的 自评/自我阐述栏目 发出绩效 面谈通知 绩效面谈：完成考核表 目标设定并确定相关权重 绩效面谈：完成考核表 中考评分值和提出改善建议 人力资源部确定绩 效分数并反馈公布 一个月后一个月后 职能部门个人季度考核（分配半年度奖） 提上一级排序 人 考核人被考核人人力资源部 一个月后一个月后 绩效面谈：完成考核表 中考评分值和提出改善建议 发出绩效 面谈通知 公布 考核对应关系 发出绩效 考核通知 绩效面谈：完成考核表 目标设。

7、荣安荣安绩效激励方案绩效激励方案 编号：RA-HR-1 版号：A/0 页码：第 1 页 共 7 页 荣安荣安绩效激励方案绩效激励方案 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 荣安荣安绩效激励方案绩效激励方案 编号：RA-HR-1 版号：A/0 页码：第 2 页 共 7 页 1.1. 目的目的 1.1 为完善公司绩效管理体系，建立清晰奖励机制，使全体员工收益与企业收益结合，提高员工工 作积极性，完成企业经营各项指标与节点工作，使企业战略目标得以实现。 2.2. 激励激励范围范。

8、总部考核地区公司绩效管理办法 总部考核地区公司绩效管理办法 第一部分：荣安地产总部考核地区公司绩效管理办法 第一部分：荣安地产总部考核地区公司绩效管理办法 1.目的与导向1.目的与导向 1.1 地区公司考核作为总部绩效管理体系中的重点内容，其目的是为引导各地区公司负责人 专注经营，以利润为导向，在健康发展中追求高速成长，实现高速可持续成长； 1.2 本办法作为荣安地产绩效管理手册中的重要组成部分，其目的在于鼓励各地区公司 管理团队积极、健康地向上发展，使荣安地产总部战略目标得以实现； 2.考核范围2.考核范围 1)适用于荣。

9、企业文化行为、管理指标标准及说明企业文化行为、管理指标标准及说明 企业文化行为标准及说明企业文化行为标准及说明 每个维度基准分为 15 分，没有达标或出现减分行为的相应给以减分，达到公司规定的理想 要求的或有符合理想要求的行为给予加分。 采取例证的方式， 在评分使要求考核人对加减分 超过 5 分的情况均要结合具体事件给以说明；以下为实例说明标准；最终计算绩效分值时， 需乘于权重，则职员为 30%，管理人员为 10%。 一、一、 高效高效 要求：及时完成领导交办任务或计划内任务，善于时间管理，对工作划分轻重缓急，区别对 待。

10、荣安地产有限公司 工作计划完成模块填写指引工作计划完成模块填写指引 工作绩效模块工作绩效模块分为关键业务指标关键业务指标，基本业务指标基本业务指标以及临时业务指标临时业务指标，根据岗位性质工 作内容的不同各占一定权重。各指标从不同角度描述各种岗位的工作内容和绩效。 工作绩效模块的考核内容是根据公司年度经营目标分解的部门计划和个人计划的完成 情况或是部门内认为重要的指标性质目标或其他重要临时交办事宜。 被考核人在各季度工作 开展之前分别制订并提交个人、部门季度工作目标，由考核人、被考核人共同确定目标及衡 。

11、绩效管理手册绩效管理手册 编号：RA-HR-10 版号：A/0 页码： 第 1 页 共 12 页 绩效绩效管理手册管理手册 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 绩效管理手册绩效管理手册 编号：RA-HR-10 版号：A/0 页码： 第 2 页 共 12 页 1. 目的目的 1.1. 通过绩效管理提高全员工作效率与效益，使绩效管理成为各级管理者的管理工具； 1.2. 通过绩效管理降低企业经营风险，建立并引导企业文化落地； 1.3. 为完善公司绩效管理体系，建立责权清晰、奖罚分明、反。

12、地区公司财务部绩效管理办法地区公司财务部绩效管理办法 1.1. 目的与导向目的与导向 1.1 地区公司财务部考核作为绩效管理手册的重要组成部分，其目的在于提高地区公司 财务部工作效率，使总部财务资金部与地区公司财务部加强沟通，紧密合作，强化总部 财务管理职能； 1.2 其目的在于鼓励地区公司财务部积极配合地区公司的工作需要，实现各地区公司战略目 标； 2.2. 适用适用范围范围 适用于荣安各地区公司财务部； 3.3. 考核周期考核周期： 月度考核+半年度排序； 4.4. 考核办法考核办法： 1）地区公司财务部 70%权重由总部财务资金部考核。

13、尊重 与业 责仸 分享 价值 荣安地产股仹有限公司项目组 深圳市赛普管理咨询有限公司项目组 2011年1月 荣安地产股份有限公司荣安地产股份有限公司 绩效管理体系设计方案 绩效管理体系设计方案 尊重 与业 责仸 分享 价值 报告说明 感谢荣安地产各部门的积极配合，尤其人力资源部不运营管控部，在此深表谢意； 感谢赛普项目组成员的大力支持，前期做了大量管控流程工作，为绩效管理体系落地做基础准备； 本报告依据设计以内外部公平的原则，幵根据荣安地产3-5年发展战略目标为设计思路 ； 本报告各结论均经客观数据、行业特征等进行科学论证。

14、荣安地产有限公司规范表格 员工名称：考核人： 行为行为 指标指标 本季度行为本季度行为 改进要求改进要求 自评自评 领导调整领导调整 加，减分加，减分 执行 力 客户 意识 学习 、改 进 责任 心 纪律 表现 总分总分 指标指标 本季度行为本季度行为 改进要求改进要求 自评自评 领导调整领导调整 加，减分加，减分 团队 管理 0 0 辅导 下属 0 0 得分得分 自我 评定 说明说明 黄色区域为上季度面谈时由考核人被考核人共同确定 红色部分由考核人考核时自己填写 灰色部分考核人填写 第三部分：管理能力评定（10，百分制，单项基准分为50分）第。

15、绩效考核面谈表绩效考核面谈表 记录编号： 部 门 考核人 被考核人 面谈 时间 时至 时 面谈内容指引 面谈概要 过去一季度的主要工作内容以及完成情况 工作成功的方面 工作中需要改善的地方 工作中需要的支持、资源情况，团队工作情况。 是否需要接受一定的培训 工作安排，公司政策，领导风格对绩效的影响 本人认为本部门工作最好、最差的是谁？ 员工的职业生涯规划 对考核评价有什么意见 希望从公司得到怎样的帮助 下一步的工作和绩效的改进方向 其他方面 面谈双方签名 考核人意见： 签名： 被考核人意见： 签名： 备 注 说明： 1.绩效考核。

16、荣安地产有限公司规范表格 员工名称：考核人： 工作目标 行动步骤 （目标细 分） 工作成果 标准 权重 完成效果自 评（说明） 评分 (加减分值) 考核说明（举例说明） 0% 0 0 0 0 0 0 目标30%0 0 行政事务性 工作 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 计划外的工 作任务 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0%合计合计 行为行为 指标指标 本季度行为本季度行为 改进要求改进要求 自评自评 领导调整领导调整 加，减分加，减分 执行 力 客户 意识 学习 、改 进 责任 心 纪律 表现 总分总分 自我 评定 说明说明 黄色区域为上季度面谈时由考核人被考核人共同。

17、记录编号： 部门名称： 工作目标 行动步骤 （目标细 分） 工作成果标 准（或目 标） 权重 完成效果自 评（说明） 评分 (加减分值) 0%0 0 0%0 0 0%0 0 目标30%0 0 计划外的工 作任务 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0 0 0%0%合计合计 说明说明指标要求： 尽量以客观化数据为依据 数据来源可靠，可复核，可及时提交 黄色区域为上季度面谈时由考核人被考核人共同确定 红色部分由考核人考核时自己填写 灰色部分考核人填写 临时业 务 权重合计权重合计 总分：总分： 考核说明（或量化或举例说明或举证说明） 关键业 务 目标1 0%0 0 目标2 荣安地产。

18、荣安地产有限公司规范表格 员工名称：考核人： 行为行为 指标指标 本季度行为本季度行为 改进要求改进要求 自评自评 领导调整领导调整 加，减分加，减分 高效有部分工作没完成有部分工作没完成1010 感恩为资金部门付出工作为资金部门付出工作2020 创新1515 精致 共赢 总分总分 指标指标 本季度行为本季度行为 改进要求改进要求 自评自评 领导调整领导调整 加，减分加，减分 团队 管理 0 0 辅导 下属 0 0 得分得分 自我 评定 说明说明 黄色区域为上季度面谈时由考核人被考核人共同确定 红色部分由被考核人考核时自己填写 灰色部分考核人填。