标杆房地产开发公司成本管理部制度流程及操作业指引台账全套资料合集（共42套打包）

1、沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANG VANKE REAL DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD.SHENYANG VANKE REAL DEVELOPMENT ESTATE CO., LTD. 编号： VKSY-WI-CB004 版号： A/0 责任成本管理体系操作指引责任成本管理体系操作指引 编制: 刘剑 日期: 2003-03-13 审核: 日期: 批准: 日期: 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 1. 目的目的 为提高成本管理水平，形成分工负责、有机协调的成本管理体系,为公司建立 责任成本体系，特制定本管理指引。 2. 适用范围适用范围 适用于沈阳。

2、项目发展部电力煤气给水工程费用台帐项目发展部电力煤气给水工程费用台帐 年项目年项目 序号序号项目项目合同编号合同编号费用范围费用范围费用标准费用标准金额金额目标成本目标成本增减成本增减成本 1 电力设计费 2 电力工程费 3 煤气设计费 4 煤气工程费 5 给水设计费 6 给水工程费 7 排水设计费 8 排水工程费 填表人：填表人： 说明：包死合同按合同金额，未包死合同按结算金额,无合同按发生值。 本台帐按即时发生当月进行考核。 单位：元单位：元 增减成本说明增减成本说明 配套规模台帐配套规模台帐 项目项目 项目政府规划建筑面积。

3、成本管理部工程造价咨询费台帐成本管理部工程造价咨询费台帐 项目期项目期单位：元 序号名称合同编号发生金额本年目标成本差额 00 1 2 3 4 说明：四季本年目标 万元，金色本年目标成本 万元，填表人： 按发生当月进行考核。 合计 差额说明 成本管理部技术管理台帐成本管理部技术管理台帐 项目期项目期 项目降低成本工艺描述原工艺成本单方现工艺成本单方降低成本单方施工规模 1 2 3 4 本表考核周期为年。填表人：填表人： 单位：元单位：元 降低成本总额说明。

4、项目编号：六-3分析单位：100平方米 项目名称：隔汽层一道，固安诺防水涂料 单价：7.43元/平米 序号项目及规格单位单价数量合价 1.11.1 直接费直接费742.98 1基本直接费742.98 1） 人工费工日23.422.8666.98 2） 材料费676.00 固安诺防水涂料kg2003.38676.00 0.00 塑料管卡个0.00 3） 机械使用费0.00 台班0.00 台班0.00 2其他直接费%0.00 1.21.2 间接费间接费%0.00 1.31.3 施工企业利润施工企业利润%0.00 1.41.4 施工企业税金施工企业税金%0.00 合计合计742.98 工程内容 ：1.清理基层、调制涂料,铺贴附加层。 2.刷涂料。

5、序号 产品名称品牌规格/型号单位 价格 （元） 备注 使用项目名 称 采购时间价格类别生产单位联系电话 例苗木类 1冷杉H3.5-4m株200.00二期三组团合同价精仕园林 2云杉D=(10-15)*(200-300)株182.90一期二组团合同价绿化二公司 云杉H3-3.5m株180.00二期三组团合同价精仕园林 云杉H4-5m株280.00三期南段合同价绿化二公司 桧柏H3.5-4m株270.00二期二组团合同价褔瑞园林 桧柏H4-5m株288.00三期北段合同价精仕园林 千头春D=(10-15)*(200-300)株134.10一期二组团合同价绿化二公司 联系人。

6、年销售费用台帐年销售费用台帐 项目年项目年单位：元单位：元 有合同无合同 合计0000 1 2 3 说明：有结算合同按结算值，无结算合同（包死合同）按合同值，无合同按发生值。填表人：填表人： 本年度四季营销费用总控目标为 万元，金色营销费用总控目标为 万元 考核周期为半年。 差额发生时间 本年所发生费用 序号合同编号费用名称合计目标成本 说明。

7、目标成本调整审批表目标成本调整审批表 项目名称： 编号： 经 办 部 门 填 写 经办部门 日 期 目标成本 调整事项 增加 减少 相关原目 标成本 预计增减 成本 增减原因 成本增加 消化办法 （减少可成本不填） 经办部门负责人签字： 年 月 日 成本管理部意 见 分管总经理 （总监）意见 财务总监意见 总经理办公会 研究结论 （经办部门主 管领导填写） 研究结论： 增减额度： 万元； 分摊方法： 总经理意见 注：项目审批完毕请将此审批单复印一式两份，经办部门留存一份，报成本管理部备案一份注：项目审批完毕请将此审批单复印一式两份，经办。

8、规划、施工图设计费台帐规划、施工图设计费台帐 项目期项目期 合同非合同 合计0000 规划设计费00000 1 2 3 施工图设计费00000 1 2 晒图、复印图纸费用00000 1 2 说明：有合同的已发生金额按结算值（包死合同按合同值），无合同的已发生金额按实际发生值。 本期目标成本 分摊到本期金额 设计费名称合同名称费用范围已发生金额合计 单位：元 0 0 0 0 填表人： 本期建筑面积 （m2） 差额说明 规划面积台帐规划面积台帐 项目项目 项目（期、组团）名称目标规划面积施工图实际面积差额差额比例 0#DIV/0! 说明：按期进行考核填表人： 单位：单位。

9、沈阳万科房地产开发有限公司沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 编号： VKSY-WI-CB006 版号： A/0 目标成本调整作业目标成本调整作业指引指引 编制 刘 剑 日期 2003/1/21 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 目标成本调整审批流程 成本管理部 经办部门分管理 总经理 总经理办公会总经理经办部门 提出申请审核 估算造价审核审核审核、批准 存档 增加 。

10、工 程 报 价 表 项目名称 单位 投标单价 工程量合价图纸编号项目名称单位单价工程量合价 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序 号 变更编号差额 预算施工图纸结算竣工图纸 第 1 页 工 程 报 价 表 - - - 小计- 小计- - 合计合计- 第 2 页。

11、现楼样板间销售台帐现楼样板间销售台帐 项目期项目期 合同非合同 1某样板间 2 3 说明：有结算合同按结算值，无结算合同（包死合同）按合同值，无合同按发生值。 折旧费计划成本的40%考虑 销售价格不低于计划成本的60% 本表按发生当月进行报表。 销售价格（元）折旧（元） 已发生费用 合计 序号费用明细计划成本（元） 合计 填表人： 目标成本（元） 差额（元）录入时间说明 项目期工程项目期工程 序号 合同（或零星合同）名称 合同（或零星 合同）编号 建造成本（万 元） 提出部门零星合同金额 （一） 四季一期1#施工合同sy-1Q-施工-001 1。

12、年财务费用台帐（利息）年财务费用台帐（利息） 项目年项目年单位：元单位：元 合计- - - 1 2 3 说明：财务费用考核周期为季度，本年利息总指标为1227万元。填表人：填表人： 说明序号月份金额目标成本（万元）差额发生时间。

13、序序 号号 材料名称材料名称 采购采购 方式方式 规格规格单位单位限价限价时效时效备注备注 建设单位：建设单位： 法人代表：法人代表： 经经 手手 人：人： 日日 期：期： 编号：项目名称材料限价编号：项目名称材料限价 序号序号 施工单位：施工单位： 法人代表：法人代表： 经经 手手 人：人： 日日 期：期： 材料限价表材料限价表 合同名称：合同名称：合同编号：合同编号。

14、沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 编号： VKSY-WI-CB001 版号： A/0 目标成本编制作业目标成本编制作业指引指引 编制: 林勇 日期: 2003-02-26 审核: 日期: 批准: 日期: 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 1. 1. 目的目的 指导项目开发成本控制，明确成本控制目标，规避经营风险。 2. 2. 适用范围适用范围 适用于沈阳万科房地产开发有限公司。 3. 3. 术语和定义术语和。

15、9 有梁板全部套用在板项目中； 10门项目含分户门、阳台门； 11装修项目中内墙面1指的是厨房、卫生间墙面；内墙面2指的是内墙面1以外的内 墙； 12园林中绿化工程指标中面积使用绿化面积；道路工程指标中面积使用道路面 积；景点指标中面积使用景点面积； 13钢筋*指电渣压力焊对应钢筋数量。钢筋*指电渣压力焊对应费用。 3 结构类型中，框架与小高层的界线为9层，9层以上套在高层,局部9层套用框架； 4 脚手架合计填入主体项目中，基础和装修不单列脚手架； 5 本表中的数据小数点保留三位； 6 主体项目中水泥1指的是砌筑用量；水泥2指的是砼。

16、沈阳万科房地产开发有限公司沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANG VANKE REAL SHENYANG VANKE REAL ESTATE ESTATE DEVELOPMENT CO., LTDDEVELOPMENT CO., LTD. . 编号： VKSY-WI-CB003 版号： A/0 成本管理软件操作指引成本管理软件操作指引 编制: 王贺宇 日期: 2003-03-13 审核: 日期: 批准: 日期: 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 1. 1. 目的目的 加强项目成本管理规范化、信息的透明化，明确软件在应用、维护过程中相 关的责任和权限。 2. 2. 适用范围适用范围 。

17、签约合同台帐签约合同台帐 项目期项目期 数量招标比例 按份数 按金额（万元） 按份数 按金额（万元） 说明： 合同统计范围：除项目经理部签订的项目的前期合同（包括规划、设计、勘察、监理、造价咨询）、施工合同（包括 建筑、安装、装饰、市政）、材料设备采购合同（包括材料采购、甲方付款乙方收货的三方合同、设备购买及安装） 和园林环境合同（包括室外环境的设计、施工） 招标统计中不包括三家比价类合同 招标比例计算方法：招标合同金额（或份数）/统计总合同金额（或份数） 最低价中标比例计算方法：最低价中标金额（或份数）/招。

18、沈阳万科房地产开发有限公司沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 编号： VKSY-WI-CB002 版号： A/0 工程预结算编制及审核工程预结算编制及审核 作业指引作业指引 编制 刘剑 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程(非主体建安工程)预结算管理流程 结算阶段预算阶段 承包商财务总监法人代表成本管理部设计部项目经理部 施工图 项目总经 理复核、。

19、成本控制指导书成本控制指导书 期期 沈阳万科房地产开发有限公司沈阳万科房地产开发有限公司 成本管理部成本管理部 年年 月月 日日 成本控制指导书成本控制指导书 期期 目的：明确项目成本控制目标及责任，指导项目开发决策； 说明： 1. 2. 3. 4. 目标成本： 目标建材成本标准目标建材成本标准 材料名称 说明 规格 单位 目标价格 窗 元/平米 阳台门 元/平米 分户门 元/樘 分户门 元/樘 防火门 元/樘 单元门 元/樘 车库门 元/樘 网点门 元/平米 外墙瓷砖 元/片 外墙涂料 元/平米 楼梯间踏步砖 元/片 楼梯间地面砖 元/片 楼梯间踢脚镶边理石。

20、沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANG VANKE REAL SHENYANG VANKE REAL ESTATE ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.DEVELOPMENT CO., LTD. 编号： VKSY-WI-CB005 版号： A/0 区域成本信息共享管理维护区域成本信息共享管理维护 操作指引操作指引 编制 刘剑 日期 2002-01-30 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 1.1. 目的目的 加强成本信息的透明度及管理的规范化，明确成本信息搜集、维护的统一规则 及相关的责任和权利。 2.2. 适用范围适用范围 适用于沈阳万科。

21、工程结算工作交接单工程结算工作交接单 致成本管理组： 本组经办的以下工程项目已竣工验收， 符合办理结算的条件， 请成本管理部(组)安排竣工结算。 工程名称工程名称 承包方承包方 合同名称合同名称 合同开竣工日期合同开竣工日期 合同编号合同编号 实际开竣工日期实际开竣工日期 工程质量工程质量 其他其他 序号序号 项目内容项目内容 签签 署署 意意 见见 一一 工程工程( (材料、材料、 设备设备) )合格证合格证 明资料明资料 项目经理部工程组：项目经理部工程组： 签字：签字： 年年 月月 日日 二二 现场现场 验收情况验收情况 项目。

22、工程结算资料确认单工程结算资料确认单 记录编号： 工程名称工程名称 施工单位施工单位 按合同执行情况按合同执行情况 1、工期：满足现场要求 a、合同工期： 年 月 日 年 月 日 实际工期： 年 月 日 年 月 日 工期延误/缩短： 天 ，奖/罚： 元 b、控制工期：奖/罚 元 原因： 2、质量： 合同要求： 实际验收等级： 奖/罚： 元 经办人： 按施工组织设计施按施工组织设计施 工情况工情况 未按施工组织设计施工情况：(垂直运输工具，脚手架，模板，土方等) 经办人： 按图纸要求施工情按图纸要求施工情 况况 未施工部分： 经办人： 甲方分包工。

23、工程结算定案表工程结算定案表 编号：编号： 工程名称工程名称 合同名称合同名称 竣工日期竣工日期 保修截至日期保修截至日期 合同价格合同价格 送审造价送审造价 结算造价结算造价 建筑规模建筑规模 取费标准取费标准 增减造价增减造价 单位造价单位造价 质保金质保金 结算造价结算造价 拆分拆分 施施 工工 单单 位位 施工单位意见：施工单位意见： 经办人：经办人： 法人代表：法人代表： 公章：公章： 建建 设设 单单 位位 预算员：预算员： 年年 月月 日日 审核人：审核人： 年年 月月 日日 项目总经理：项目总经理： 年年 月月 日日 。

24、前前 言言 编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、 可备查、 可供参考的操作程序 资料。 本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分； 甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序； 甲限材料的管理规定及操作程序； 三方施 工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单 位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结 算依据等相关内容。 本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳， 其。

25、预算审批工作程序预算审批工作程序 第一条第一条 目的目的 贯彻万科工程预结算管理办法的精神，符合预算要求，使预算审批规范化、 预算资料完整化，为结算工作提供依据。 第二条第二条 适用范围适用范围 勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、三方施 工合同等工程类预算； 第三条第三条 操作程序操作程序 3.1 分类：按预算的用途分为： A、 内部使用：自行编制，指导选材、施工，与目标成本作对比分析； B、 按预算作包干价使用：此类预算按编制与核对单位的不同分三种情况：成本 管理部自行编制，自行核对；。

26、设计变更工作流程 附件： 设计变更单 注：1、重大设计变更的概念： 1）单体建筑总平位置的调整及因此引起的补勘； 2）建筑造型调整，外立面材质和色彩的定板及调整； 3）建筑高度的调整、楼层标高的调整； 4）建筑结构体系、布局的调整； 5）影响工程进度超过 3 天的设计变更； 6）室内装饰材料（磁片、地砖、吊顶面板等）的定板及调整。 2、设计变更实施后，需重复进行变更的，报公司领导审批后进行变更；造成超过 1 万元以上经济损失的，报公司总经理审批。 3、设计变更单由部门长签字生效。 4、在设计变更工作流程中各部门应充分沟通、。

27、设计变更的结算工作流程 一、 目的：使设计变更的结算工作更加规范化，提高设计变更的审核效率。达 到总部关于“设计变更月结”的要求。 二、 适用范围：成都万科房地产有限公司开发的所有房地产项目。 三、 设计变更结算资料的要求 3.1 用于结算的设计变更单必须完全具备而不仅限于以下条件： 3.1.1 原因及目的表达明确。 3.1.2 设计变更必须明确提出方为以下之一：A、设计院，B、本公司设计部/工 程部/项目部，C、购房客户。 3.1.3 设计变更内容表达明确。 3.1.4 设计变更发放前已经成本部确认或估价。 3.1.5 设计变更是由工程部签发的。

28、成本管理部岗位设置成本管理部岗位设置 时间：时间：2001 年年 8 月月 工工 作作 内内 容容 人员配备 预、结算工作、 工程进度款审核 施工、材料 招标、合同、限价 其它工作 目标成本编制 及动态成本跟踪 设计方案及选 材的经济分析 土建预算员 鲍莹 区土建 参与部分 园林、总平的土建、 部分装饰工程 配合 考虑此工作时 间上的不确定 因素，暂不作 责 任 人 的 规 定，作为机动 安排 土建预算员 董勤 区土建 参与部分 园林、总平的土建、 部分装饰工程 配合 土建预算员 待聘待聘（高华） 区土建 园林、总平的土建、 部分装饰工程 土建预。

29、成本部职能及工作划分 一、一、 部门职能：部门职能： 1、负责公司工程项目的投资估算、施工图预算及结算工作。 2、确定目标成本，运用目标成本管理软件系统，及时反映成本动态。 3、完善与预决算工作相关的招投标管理办法、合同管理办法、变更及签证 管理办法等规范与制度。 4、对不同的设计方案或者是施工方案进行经济性分析，从成本角度提供参 考意见。 5、及时对现场变更、签证进行处理，并从成本专业角度为决策提供参考意 见。 6、配合各相关部门做好合作方考察、对比及招投标相关工作。 7、配合各相关部门进行与项目相关的合同谈判。

30、设计变更单 施工单位： 合同编号： 变更编号： 事项名称 适用范围 提出时间 提出方：设计院 建设单位 购房客户 其它 变更 原因 施 工 前 变 更 内 容 变更提出人： 变更提出部门： 成本管理部意见 建设 单位 签字（盖章） 设计 单位 签字（盖章） 完 成 情 况 监理单位 建设单位 专业工程师： 总监（或代表） ： 专业工程师： 项目经理： 注：1.本单由万科工程部/设计部/项目部填写，工程部签发，提出方的要求可另 作为本单附件。施工单位、监理、项目部、公司成本管理部各一份。 2. 一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件。

31、现场签证的结算工作流程 一、目的： 1.1 使现场签证的结算工作更加规范化，明确职责，提高工作效率。达到总部的 月结要求。 二、适用范围： 2.1 成都万科房地产有限公司开发的所有房地产项目。 三、签证结算的资料要求： 用于结算的签证资料必须完全具备但不仅限于以下条件: 3.1 签证来源及分类： 3.1.1 设计变更导致的拆除或返工。设计变更导致的拆除或返工。由此引起的签证必须在“原因”一栏中注明 相关设计变更的编号及变更主要内容。 3.1.2 我司项目部发出的零星工程委托。我司项目部发出的零星工程委托。 由此引起的签证必须附有零。

32、工程结算审批工作程序工程结算审批工作程序 第一条第一条 目的目的 贯彻 万科工程预结算管理办法 的精神， 符合结算要求， 使结算审批规范化、 结算资料完整化，为清算付款提供依据。 第二条第二条 适用范围适用范围 勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供 料(含三方订货合同)结算等工程类结算 第三条第三条 操作程序操作程序 3.1 主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。 3.1.1 合同文本复印件一份。 （若无合同，则提供零星工程委托单原件） 3.1.2 竣工图原件 1 套。 3.1.3 工。

33、成都公司成本管理整改方案成都公司成本管理整改方案 为加强集团成本管理基础工作，总结和推广各地公司成本管理经验，集团财务管理部成 本组于 2001 年 11 月 5 日至 8 日对成都公司成本管理部基础工作进行了较全面的检查， 对成本 工作肯定同时，并指出了许我们目前成本管理工作中存在的不足，具体如下： 一、一、 部门管理和制度建设方面部门管理和制度建设方面 1、 部门职责及岗位职责不清晰，工作重点不明确； 2、 部门架构仅适合单项目操作，没有形成适应公司长远发展的部门架构； 3、 未制定与成都公司相适应的操作指引，如现场零星。

34、1 1 目的目的 为规范公司和各部门的文件分类、编制、更改、传阅、存档、查阅、借 阅、下发、作废及电子文档的管理，并满足文件的价值，使其可提供适 宜的培训、重复性和可追溯性，特制订本文件管理规范。 2 2 范围范围 2.1 适用于公司内各部门文件管理 3 3 职责职责 3.1 公司总经理办公室负责以公司名义对内、外行文的编制、发文以及存档 的文件管理。 3.1.1 总经理办公室指定专门的档案管理员，统一负责公司所有原始档案资料 的管理，以防止档案资料管理的混乱、重复现象。 3.2 各部门负责以本部门名义对内、外行文编制、发文以及存档的。

35、运营部部门及岗位职责运营部部门及岗位职责 一、一、 部门职责部门职责 工作分类工作分类 具具 体体 职职 责责 内内 容容 1、目标管理、目标管理 搜集、整理历史成本资料 确定目标成本总控指标，分解成本控制指标，提出控制要点 汇总编辑项目成本指导书文件 跟踪分析目标成本执行情况、完成成本动态表并做分析 2、计划控制、计划控制 建立、维护工程造价和材料设备限价信息资料库 收集同行业工程造价信息及成本管理先进举措，加以吸收利用 定期或不定期进行专题或综合的成本分析和方案的经济性比较 分析完成新项目的建造成本 3、流程管理。

36、成本管理部岗位职责确认会签成本管理部岗位职责确认会签 主 要 内 容 1、部门职责 2、部门组织架构图 3、部门经理岗位职责及任职要求 4、土建预算主管岗位职责及任职要求 5、土建预决算工程师岗位职责及任职要求 6、成本管理工程师岗位职责及任职要求 7、安装预决算工程师岗位职责及任职要求 请悉阅并了解部门的工作职责，熟悉自身的岗位职责，如同意按此执行，则 请在会签栏签字确认。 会 签 栏 成都万科房地产有限公司成本管理部 2001 年 12 月 14 日。