1、XX集团集团 操作流程设计操作流程设计 XX集团总部管控流程设计集团总部管控流程设计 2 说说 明明 本文件是操作流程的原始文件，各个流程及其说明已分别放入相应 管控制度与操作流程（Word版）中。 XX集团总部管控流程设计集团总部管控流程设计 治理结构管控流程治理结构管控流程 治理结构管控流程 必要事项委托管控流程 *重大事项的定义在相关制度中有明确界定 加入加入“知识星球知识星球 行业与管理资源行业与管理资源”库，每日免费获取报告库，每日免费获取报告 1、每月分享1000+份最新行业报告（涵盖科技、金融、教 育 、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等最新行业） 2、每月分享500+企业咨询
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3、治理结构管控流程治理结构管控流程 总裁 各专业委员会 外派董事 子公司董事会 子公司总经理/经营层 2 按要求提供重 大事项信息 提出专业意见 审核 4 代表集团总部 在子公司董事 会上表决 通过决议 执行决议 1 3 5 6 7 是 否 XX集团总部管控流程设计集团总部管控流程设计 治理结构管控流程说明治理结构管控流程说明 流程名称 治理结构管控流程 管理部门 董事局 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于需要通过子公司董事会审议的重大事项的决策。 控制目的 本流程旨在通过规范重大事项的决策程序，加强子公司的治理结构。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 全面收集子公司重大事项的相关背景信息 外派董事 2 子公司相关岗位及职能部门积极提供相关信息 子公司职能部门 子公司经营层 3 根据外派董事提供的背景信息提出专业的处理意见 董事局专业委员会 4 总裁审
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