1、职职 位位 说说 明明 书书 基本基本 信息信息 职位名称：董事办副主任 职位编号：SSHY-DSB-1 所属部门：董事会办公室 编制日期： 工作工作 关系关系 职位职位 目的目的 保证董事会与各控股、参股公司的联系畅通，董事会各项决议的制定与执行符合有关规定，促进 建立完善的以资本为纽带的现代企业管理体制。 主要主要 职责职责 描述描述 负责程度负责程度 全权、负责 承办、报审 工作标准工作标准 一、平台管理：制定及实施董事办工作规章，提 出集团筹建规划和管理体系方案；董事会、股东 会议的召开及有关决议、纪要、文件、报告的起 草。 1、集团筹建规划和管理体系平台： 集团筹建规划：提出集团筹建
2、规划基本方案 并上报及跟踪检查各环节落实完成情况。 汇报工作，处理与各公司、地方政府、主管部门 的关系，联络疏导对内、对外的各机构。 2、规章制度平台： 规章制度：负责编制部门基本管理制度及具 体操作办法。 监控管理：监控各控股、参股企业有关管理 制度执行情况。 3、股东会、董事会议事平台： 会议的召开：筹备并整理会议记录及起草有 关决议、纪要。 了解、反馈和督办董事会决议执行情况。 4、文件管理平台： 起草董事会文件和报告,并进行有效管理 5、对外宣介平台： 咨询：涉及法律、证券、税务及各有关专业 事项与有关咨询顾问公司进行联络、沟通、反馈。 宣介：对外进行信息披露。 负责 一方案被采纳；
3、发现和杜绝问 题； 与企业总体战略规划协 调一致。制度完备；制度规 范；制度可行；制度有效。 会议决议、 各项文件符合有 关要求， 对外宣传达到预期 效果。 1、 体系平台科学， 实现企业建 立集团的总体发展规划要 求，集团对内、对外的各相 关机构关系融洽、顺畅、协 作， 形成以董事为纽带的横 向、纵向联系、沟通关系。 2、 制度平台搭建丰富规范， 实 现企业集团以资本为纽带 连结下的 “制度化、 程序化、 标准化、信息化”管理。 3、 股东会、 董事会召开符合章 程规定，会议纪要起草及 时、 真实、有效；执行督 办及时，反馈及时，落实督 办有力。 4、 文件管理规范，归档及时， 起草及时、准确，执行保密 规定。 5、 对外咨询及时、准确，保证 联络渠道畅通； 对外信息披露真实、全面。 二、受理提交董事会议的议案，收集、整理有关 文件，建立档案。指导各控股、参股公司涉及董 全权 二保障董事
全部分类
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