土建施工工程公司管理制度、流程办法规定汇编（151页）.doc

1、土建施工工程公司管理制度、流程办法规定汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录工资发放管理办法9一、工资组成形式91、本公司员工的工资分为月工资和天工资两种方式。94、探亲假工资10二、工资管理及发放10三、本办法自2010年1月1日起式行，该项目完工后自行废止。10员工考勤及休假管理规定11一、基本规定111、项目部员工实行下发薪制。11二、请假规定11三、病事假及工伤12四、探亲假123、当年新招收录用的人员不享受探亲待遇。131 总则181.3目的是为了强化各项成本管理意识、加强财务预算控制、使182 机构设

2、置182.1机构设置182.4项目核算单位配备兼职报账员一名。193 部门职能193.1公司财务部职责193.2项目报账员职责194 报账制度管理程序214.2项目经理负责原始单据的审核及签字。214.5公司财务是公司的成本控制中心、资金监督和成本分析中心。215 档案管理215.2财务档案范畴216 其他事项22材料稽核管理办法231项目部物资部门基础工作232 公司财务对项目部材料的稽核工作232.1稽核时间232.2材料稽核事项242.3其他事项24项目经理岗位职责252、负责与甲方主管部门及现场管理人员的联系与沟通。25项目经理绩效考核办法26一、企业给予项目经营部的条件26二、项目经

3、理的权限与责任271权限272责任28三、考核的主要内容284其他考核内容29四、考核办法291考核实施部门292考核实施29五、其他奖惩规定30六、考核兑现31七、相关事项说明31第一章 总则32第二章 基本原则32第三章 考核小组32第四章 项目管理目标责任书的确定33第七条 订立和时效33第五章 项目管理目标责任书的期限、形式33第八条 本项目责任承包书期限为： 竣工验收完毕自动失效。33第六章 项目部人员的薪酬结构34第十四条 乙方有权依本责任书规定，取得其他应得的合法收入。35第八章 主要目标责任指标及奖罚规定35第二十条、安全目标责任指标及奖罚规定352.奖罚规定：35第二十一条

4、项目工期目标责任指标及奖罚规定36第二十二条 文明施工目标责任指标及奖罚规定362.奖罚规定：达不到标准化工地，应相应扣减月度奖和兑现奖。36第二十三条 上交款目标责任指标362.计划上交款=责任书总价项目承包责任成本（计划）363.奖罚规定：项目部没有完成上交款指标时，则不能计发兑现奖。36第二十四条 工程款回收目标责任指标及奖罚规定36第九章 责任书的履行及责任37合同管理办法371 总 则381.3本办法适用于公司目前在建的所有工程项目381.5公司合同主管部门负责合同审查的主要内容包括：382 合同管理工作职责392.3项目部合同主办部门（人）合同管理工作的主要内容：393 合同的审查

5、与签订403.4合同应包含以下主要内容（但不限于）：413.5合同的审核内容包括：413.6合同签订程序414 合同交底、履约及反馈424.1合同交底制度424.2履约反馈制度424.3项目部合同签订、履约情况定期报表制度425 合同变更和解除436 合同纠纷的处理437 合同索赔438 奖 励439 附 则439.1本办法2010年1月1日起试行；43工程计量及结算管理办法431 总 则441.5工程结算的原则：441.6工程结算的操作要求：441.7工程结算的分类：451.8接受项目部、公司对口业务部门对工程结算工作的监督指导。452 工程结算的基础工作452.1项目部应建立合同、文件登记

6、制度。具体内容包括：452.2工程结算应建立图纸工程量及变更登记制度。具体包括：452.3工程结算应建立工程统计台帐制度。具体应建立：463 对甲方单位结算464 对分包单位结算475 工程竣工结算485.2编制竣工资料的依据（不限于）：485.3编制竣工结算报告和资料时，应遵循以下原则：496 考核及责任追究497 附 则507.1本办法2010年1月1日起试行；50合同索赔管理办法501总 则501.1合同索赔工作的内容和目的511.2合同索赔领导小组512索赔基础工作及职责范围522.3公司合同索赔工作的职责范围及主要工作523合同索赔工作程序583.5重大的索赔工作应报请公司有关部门予

7、以指导和协助。584考核和奖励584.2.1奖励基金594.2.2奖励范围594.2.3奖金595附 则605.1本办法2010年1月1日起试行；601设备物资采购计划管理612设备物资的采购与验收入库管理613设备物资的领用出库管理624设备物资的使用管理625物资设备的维护修理管理636物资设备的回收入库和调拨管理637公司所属物资设备分类标准：647.1物资647.2设备及配件（凡消耗油料和电力的，包括部分工具）：647.3辅助物资647.4低值易耗品648周转材料的使用管理649物资设备的报废申报和处理管理6510物资数据统计汇总上报管理设备6511 附 则6511.1本办法2010年

8、1月1日起试行；65物资设备管理表格目录651 总则762 技术工作管理机构763 技术管理职责773.1公司总工程师技术管理职责773.2项目部总工程师（或技术负责人）技术管理职责774工区、作业队（厂）技术人员技术管理职责785公司工程管理部技术管理职责796项目工程部技术管理职责807技术人员职责考核808工程施工技术文件编制内容及审批程序819工程设计图纸（文件）会审8210 术文件交底8310.2设计文件技术交底8310.3施工技术文件的交底8311施工组织设计（方案）的优化和合理化建议8412 工技术文件和资料的整理和管理8512.2施工技术文件和资料的分类8512.3料的发放、领

9、用及归档8613 其他事项8713.1自2010年1月1日起式行。87安全生产管理办法871 总则871.2本办法适用于公司各项目部和外协队伍。872 安全生产管理职责892.8督促事故整改率达100%，并及反馈整改情况。903 安全规定903.6施工现场的排水系统设置合理，沟、管、网排水畅通。903.9严禁在河里炸鱼、电鱼、游泳。904高空作业安全规定914.1凡在基准面2米或2米以上作业，均称高空作业。915空压机操作安全规定916 机修作业安全规定927 施工用电安全规定927.5维护电工作业时，必须两人，一人操作，一人监护。938 劳动保护用品的管理939 施工安全奖罚办法949.1有

10、下列情况之一的，每人次罚款50元949.2有下列情况之一的，每人次罚款100-500元959.3在下列情况下，应追究有关领导人或主管部门领导人的责任969.4在下列情况下，应追究有关人员的责任并严肃处理9610其他事项976.1本办法自2010年1月1日起式行。97工程质量管理办法981 总则982项目质量管理1002.5项目部要积极配合公司做好各项审核工作。1002.9项目部要建立和保持质量管理体系运行的各项记录。1003职能部门的质量管理1004劳务分包和工程分包单位的质量管理1015建筑材料、设备采购的质量管理1015.1本办法建筑材料：是指用于主体对工程质量有影响的材料。1015.6材

11、料、设备的采购要从合格供方名册中选取供货单位。1015.8采购的建筑材料和设备要符合下列主要要求：1025.10项目部要建立完整的材料、设备质量管理当案。1025.12项目部应配备必要的防火、防爆设施。1026施工质量检查与工程验收1037工程质量事故1038工程质量保修1058.1公司按合同规定进行质量保修，执行国家、行业的有关规定。1059质量管理经济奖罚10610其他事项10610.1本办法自2010年1月1日起式行。106文明施工、环境保护管理办法1061 总则1062 现场文明施工1073其他事项1083.1本办法自2010年1月1日起式行。1082、工程技术文件的管理见下表：110

12、三、控制要点：110四、文件的有效版本111五、文件发放、保管112六、竣工资料整编及各部门管理职责1131、综合事务部1132、经营管理部1133、工程技术部1144、调度室1144、机电物资部1145、试验室115公司印章使用管理办法1171、印章的制发1172、印章的启用1173、印章的管理和使用1173.1行政印章，一般应由公司指定专人负责保管，并存柜加锁；1173.5因工作需要印鉴需要移交时，须有三人以上人员记录。1184.印章的停用和销毁118五、附则1191、项目部的车辆相对固定，司机直接服从项目经理的调遣安排。121第三条用车规定1213、根据预警管理制度，司机保持24小时通讯

13、工具畅通。121第四条驾驶员管理1211、有较强的责任心和娴熟的驾驶技术以及充沛的工作精力。121第五条驾驶员违章与事故处罚1211、因驾驶员违反交通法规造成的违章罚款均由自己负责。121第六条车辆费用管理及报销程序1221、油料管理1222、日常保养和修理维护122第七条 本管理办法2010年1月1日起试行。123第三条、 本办法适用于项目部食堂管理。123第九条、 食堂环境保护124第十条、 食堂安全防护1251、非食堂工作人员不得进入食堂操作间、粮油库房等地点；125第十一条、 食堂饮食卫生1255、对过期、发霉、变质、腐烂的食物必须销毁，不得食用；1257、食堂内部必须每天进行清扫，保

14、持食堂内部干净卫生；126第十二条、 食堂人员工作要求126第十三条、 食堂内部管理126第十四条、食堂就餐制度。1271、与食堂无关人员不得随意进入食堂工作间。127四、食堂人员福利待遇127五、食堂人员的奖惩128劳财管理岗位职责128一综合人事管理职责1281、认真贯彻、执行、落实公司各项决策、决定及规章制度；1288、承担完成公司及项目负责人临时交办的各项工作任务。129二财务管理1291、根据有关财务制度，负责公司的日常财务核算工作。1296、接受公司及公司领导临时委派的工作1304、负责编制对上、对下结算报表的工作。1317、负责项目部对外合同的联系、洽谈、起草和签订工作；131材

15、料岗位职责1319、接受公司及项目部临时委派的工作。132车辆驾驶员岗位职责1335、机动车驾驶员不得驾驶与准驾记录不相符的车型。13314、本办法2010年1月1日起试行；135项目部生活营地住房、用电、卫生管理办法136第一章 住房管理办法136第二章 用电管理办法137第三章 环境卫生管理办法137公司办公电脑使用管理规定1401、差旅费的预借1422、差旅费的报销1432.2差旅费管理方法1442.3差旅费报销标准144杂费1463、出差人员不予报销的费用1463.3超出包干标准的部分。1474、差旅费的报销流程1475、差旅费报销应注意事项1476、附则147XX工程有限公司组织机构

16、图财务经理总公司总经理经理综合事务经理总公司总经理经理技术经理总公司总经理经理经营经理总公司总经理经理项目经理副项目经理劳财、统计员经理经理物资管理员总公司总经理经理工程管理员总公司总经理经理施工队长总公司总经理经理工资发放管理办法(试行)为了发挥每位员工的工作积极性，提高劳动生产效率，体现竞争优势，特制定本办法。一、工资组成形式1、本公司员工的工资分为月工资和天工资两种方式。2、员工工资的构成及计算方法，具体依据与公司签订的聘用合同计算。通用的条款如下：（1）、月工资计算天数为无论自然月天数是多少都按30天计。（2）、天工资根据合同约定执行，假如非乙方原因而无法正常工作的，甲方每天支付乙方

17、元（示具体情况而定）。3、项目部安排轮休的不予发放法定节假日加班工资。不安排轮休的员工计发法定节假日工资。4、探亲假工资（1）、员工在项目部工作满一年后，从第二年起可以休探亲假30天，探亲假中包含星期天和路途时间，但不包含法定节假日，探亲工资只执行基本工资标准，（探亲工资中包含个人应上缴的各类社保基金）。（2）、当年新招收录用的人员不享受探亲假待遇。（3）、当年从其他单位调入的人员，当年不享受探亲待遇，在项目部工作满1年后可享受探亲假待遇。（4）、因工作需要外聘人员，不享受探亲假待遇。（5）、为满足甲方对工期的要求，确因工作需要不能休假的员工，可以将探亲工资路费发放给个人。二、工资管理及发放1

18、、项目部工资实行下发制，即次月上旬10号前上报公司批复，次月20号前发放上月的工资。2、工龄工资每年按50元标准执行。3、工资中包含个人应上缴的各类社保基金、住房公积金等。三、本办法自2010年1月1日起式行，该项目完工后自行废止。员工考勤及休假管理规定(试行)一、基本规定1、项目部员工实行下发薪制。 2、员工月标准工资以实际出勤天数为准，并以法定货币形式支付劳动报酬。3、项目部以班组为单位集体考勤，考勤表月底上缴时，必须有考勤员、班组长、所在项目的领导签字，否则，考勤表无效。4、考勤表是当月发放工资的主要依据，当月工资发放后，考勤表连同工资单装订存档。二、请假规定1、员工因事请假必须经批准后

19、到人力资源部门办理请假手续，休假完毕同样履行销假手续，由人力资源部门将请假条附在考勤表后面。2、员工请事假，一天以内由队长审批，二天及三天以内（含三天）由项目部领导审批，超过三天以上由项目经理审批并报请公司分管领导批准。请事假一次最长不能超过15天。3、员工请事假期间不发工资，个人所缴社保基金应全额在次月工资中扣除。4、离开工地不履行请假手续，按旷工计算考勤，超过3天（不含3天）以上者报请公司分管领导处理。三、病事假及工伤1、在工地工作因患病或非工伤原因休息的，考勤注明病假，同时附医院证明。期间不计发任何费用。 2、病休期间公休假日、法定节假日包括在内。3、工伤假的认定及范围，按公司有关文件执

20、行。4、工伤在住院治疗期间，按公司项目部所定原月基本工资标准执行，不再发生公休及法定节假日加班工资，不计浮动效益工资等。6、工伤在3 个月医疗期以内的，出院后按每天20元标准工资执行，3 个月以上不计发任何费用。7、员工违反劳动纪律，打架、斗殴、寻衅滋事等造成伤害住院的，不发生活费。构成违法的移送司法机关处理。四、探亲假1、正式员工在项目部工作满1年后，第二年可以休探亲假30天，探亲工资按公司工资管理办法标准执行，路费报销包干使用。2、为满足对工期的要求，确因工作需要不能休假的人员，可以将探亲工资路费发放给个人。3、当年新招收录用的人员不享受探亲待遇。4、当年从其他单位调入的人员，当年不享受探

21、亲待遇，在项目部工作满1年后可享受探亲假待遇。5、在休探亲假期间，星期天公休日包括在内，法定节假日不包括在内。 附件：1、考勤表；2、请假条；3、工资表。请 假 条 领导：本人因 需要请假，请假时间自20 年 月 日至20 年 月 日共 天，恳请领导批准。此致敬礼！请假人： 批准：日 期： 日期请 假 条 领导：本人因 需要请假，请假时间自20 年 月 日至20 年 月 日共 天，恳请领导批准。此致敬礼！ 请假人： 批准：日 期： 日期财务报账管理办法(试行)1 总则1.1报账制：是指工程项目或参见单位不单独设置财务机构，只设一名财务兼管人员，在资金收支定额范围内，负责日常会计业务的收支，同时

22、逐项做好原始记录，由主管单位安排专人定期实行就地报账的一种会计核算方式。1.2为满足公司财务管理和规范会计核算的需要，不断适应市场经济的发展，全面提升公司的财务管理水平，结合公司实际情况和管理特点，依据会计法和企业会计制度等规定，特制定本办法。1.3目的是为了强化各项成本管理意识、加强财务预算控制、使公司资金能够统一调配、规范统一会计核算、使公司的经营管理真正做到对各项目的收入、成本费用支出及财务管理实施全过程的监督和控制。2 机构设置2.1机构设置公司财务部苗家坝项目报账员天花板项目报账员2.2公司财务部是公司财务管理及监督中心，同时具有报账中心的职责。2.3公司财务根据工程项目的需要，每一

23、个项目为一个会计核算单位。2.4项目核算单位配备兼职报账员一名。3 部门职能3.1公司财务部职责3.1.1财务部直接向公司总经理负责，满足公司对财务管理的要求。3.1.2负责全公司财务管理工作，负责下达公司的有关要求，负责全公司财务报表的编制。负责公司财务管理及会计核算工作。3.1.3 指导、监督、检查各各项目报账员的财务管理、会计核算、会计基础工作和档案管理，最大限度的满足财务管理工作的需要，每季度向公司总经理汇报各项目报账员的财务管理工作。3.1.4负责审核各项目报账资金收支计划，核定资金的支出限额及资金管理和调拨工作，审核上月资金执行情况。3.1.5组织各项目编制年度财务预算，并向各项目

24、下达财务指标，定期检查各项目的预算执行情况。3.1.6负责向公司提供相关的经营管理财务分析资料，最大限度的满足公司的经营管理需要。3.1.7及时向公司提供财务信息，确保公司债权债务的及时清理。3.1.8负责审定各项目的报账财务管理和核算办法，制定各项目的年终考评办法。3.1.9负责公司固定资产的统一管理核算。3.2项目报账员职责3.2.1直接向项目负责人及公司财务负责。3.2.2负责本项目部定额内日常周转资金的收支及票据归集、整理。3.2.3负责办项目部财务业务的原始单据、票据的审核、报销，确保单据真实、准确及签字齐全。3.2.4负责本项目部现金的管理，应严格执行现金使用的有关规定，所有现金必

25、须纳入报账核算，杜绝帐外资金和小金库。3.2.5负责本项目部的资金收支计划的编制及上报。3.2.6负责填制付款通知单，经公司财务和公司总经理审核批准后方可支付款项。3.2.7负责本项目部备用金的管理，个人借款总额必须控制在当月完成产值的5%以内，所借款项必须专款专用。否则报账员应拒绝报销挪用的款项。备用金占用的时间最长不超过30个工作日，任何人不得以任何借口拖延报销。员工在调动等情况离场时，必须清理备用金，否则报账员不得办理离厂手续，各项目备用金超标部分必须从项目部所借周转资金中扣回。否则财务部将从拨付资金中扣回。3.2.8各项目部发生的业务招待费用必须控制在公司核定的指标内，对超出部分项目负

26、责直接承担。3.2.9差旅费报销按公司有关规定执行。3.2.10负责所属项目部的材料稽核和汇总，材料稽核实行签名责任制，经报账员签名后的总帐，任何人员不得更改，如发生差错，须经总帐和稽核人员共同认可。每月28号前完成材料稽核，否则公司财务可拒绝支付材料款。3.2.11协助公司财务、项目部及时准确地提供项目的经营成果及分析报告。3.2.12协助公司财务进行帐务清理，落实、核对工作。3.2.13负责本项目部会计档案的整理装订造册，经公司财务审核签字后的会计凭证及原始附件妥善保管，不能更改替换。4 报账制度管理程序4.1公司所属项目部的会计业务必须通过报账员收集、整理、审核、汇总后由公司财务进行帐务

27、处理。4.2项目经理负责原始单据的审核及签字。4.3公司范围内的会计核算必须执行会计制度下的核算体系，依据会计法、企业会计制度及工程管理办法，对经济业务进行会计核算和处理，真实完整地反映本单位的会计信息。4.4公司财务必须以各项目为独立的核算体系，并及时、真实、准确地反映出个项目的收入、成本、费用及经营成果，以便于项目部的管理。4.5公司财务是公司的成本控制中心、资金监督和成本分析中心。5 档案管理5.1公司范围内的财物原始凭证的保管、会计档案（包括电子档案）的保管必须按照会计基础工作规范和会计档案管理办法规定执行。5.2财务档案范畴5.2.1财务帐套备份，用移动硬盘和刻录光盘按季、年度备份分

28、别保存。5.2.2财务决算报表纸质及电子版同时保存。5.2.3财务记账凭证、会计帐簿、银行对帐单及调节表、会计凭证附件（包括工资方法明细单、对上工程结算单、对下分包工程结算单、材料验收单及耗料小票等），应登记造册，装订人员签字/5.2.4各类对上承包合同及对下分包合同。5.2.5公司的管理文件等。5.2.6对帐单和询证函。5.2.7财务各类竣工资料（包括纸质及电子版）、审计资料等。5.3公司财务负责公司所属各项目部财物档案（包括纸质及电子版）的归集、整理、装订、造册登记、保管。6 其他事项6.1本办法解释权归公司财务部。6.2本办法自2010年1月1日起试行。材料稽核管理办法(试行)材料费（主

29、要材料、结构件、配件、半成品、其他材料和周转性材料的摊销、本期应当承担的租赁费用等）是在工程施工过程中耗用构成工程实体的主要部分，加强材料费的核算管理、归集和分配尤为重要。为了强化材料管理，特制定以下材料稽核管理办法。1项目部物资部门基础工作1.1必须建立健全严格的材料收、发、退制度，并进行有效的材料管理和核算。1.2领用材料时应分清受益对象，以及有关领料凭证上注明核算对象的名称。1.3工程完工后的剩余材料，应当填写“退料单”，办理材料退库手续。1.4对周转使用的模板、脚手架等周转材料，应根据成本收益对象的实际耗用数量和周转材料的摊销方法，计算编制“周转材料摊销分配表”。1.5采用按月结算的方

30、式时，月末应当对已经办理领料手续材料办理“假退货”手续，在下月初再填写“领料单”。2 公司财务对项目部材料的稽核工作2.1稽核时间2.1.1每月2530日之间分别对项目部进行材料稽核。2.1.2报账员协助项目部机电物资部门，必须按时（每月25日）完成总账的登、记账和库管帐（入、出记账）工作。2.1.3年度终了（次年元月15日内），报账员协助机电物资部门对本项目的资产进行清查和盘点，并出具固定资产、库存材料、转转材料等盘库清单。2.2材料稽核事项2.2.1实际采购金额、数量与计划的核对，并完成材料计划执行情况表的填写。2.2.2 验收金额、数量（验收单）与入库情况核对（账账、账卡、帐实一致相符）

31、。2.2.3出库金额、数量与耗用（小票）情况和对（材料类别、规格、耗用对象及工程项目一致相符）。2.2.4为项目部提供材料收支、归集、分配及库存等情况。2.2.5每季度终了（25-31日），如有核销的盘盈、盘亏资产，报账员协助物资部门办理好有关手续，待公司财务处理。2.2.6报账员对项目的稽核实行签名责任制（物资总账）。2.3其他事项2.3.1 经公司财务稽核签名后，任何人不得更改；如发生差错，须经总账及稽核人员共同签字认可。2.3.2每月所稽核的票据（验收单、耗料小票、调拨单等）及汇总表等有关资料，稽核完毕后由公司财务装订造册、登记、进入档案管理。2.3.3本办法解释权归公司财务部。2.3.

32、4本办法自2010年1月1日起试行。项目经理岗位职责（试行）1、负责公司项目部现场施工生产管理的第一责任人，负责下属各作业队施工生产过程中的管理、协调和督促工作。2、负责与甲方主管部门及现场管理人员的联系与沟通。3、熟悉和掌握施工现场机械设备运转常识，了解项目施工技术要求。本着精简高效的原则，根据生产进度计划的安排，及时准确的安排人员、设备、材料进出场。4、负责工地现场的安全生产管理工作。组织定时不定时的安全检查，及时处理不安全问题，遇有危及人身安全的紧急情况时有权先停生产、撤出人员后上报处理。5、熟悉项目施工的各个环节和工序，负责指导、督促、带动各个施工班组和员工进行高效的工作。6、协助项目

33、经理做好员工定岗定薪工作，根据员工日常表现给与公正客观的评价，以倡导员工爱岗敬业、高效负责的良好风气。7、对施工中出现的技术、质量、安全等问题，应及时联系有关部门、作业层协调解决，并做好记录。对重大问题及时上报项目经理和公司领导，并根据要求做好相关记录。8、在施工生产中对业主、监理、设计及甲方项目部的指令、协议、设计变更、意见等事宜，及时联系、协调解决。对处理和解决的结果做好记录。9、负责检查各个作业队对周、月、年计划的落实执行情况，生产中出现的问题要及时解决，确保各项生产计划顺利完成。项目经理绩效考核办法（试行）项目经理被企业正式聘任后，企业将与项目经理签订项目管理目标责任书。一、企业给予项

34、目经营部的条件除企业有关规定外，在下列方面企业将为其提供如下条件：1、劳务： 2材料： 3设备： 4资金： 5其他： 二、项目经理的权限与责任本企业实行项目管理和项目经理负责制。项目经理在企业确认的总体方案、计划和授权范围内，负责项目全过程的组织及实施。做到充分利用和保管企业分配的资源，就项目进展情况及时沟通、汇报，保证项目目标的成功实现。1权限（1）经企业法定代表人授权，有权以企业法定代表人委托代理人的身份与业主洽谈业务，洽商、签署有关业务性文件。（2）根据项目进度总目标和阶段性目标的要求，对项目建设的进度进行监督、检查、调整，有效控制生产进度。对工程项目有生产指挥权。（3）对工程项目具有经

35、营决策权。（4）任用、考核项目经理部人员，有权决定其工资分配及奖惩情况。（5）有权根据工程需要和财务预算，合理安排和使用资金。（6）按合同规定对该项目的人、财、物资、设备有使用调配权。（7）企业法定代表人授予的其他管理权力。2责任（1）认真履行与业主、甲方签订的工程承包合同，实现项目工期、质量、安全、环境保护等工程建设履约目标。（2）风险管理。对项目各阶段可能出现的风险进行评估，并制定应对方案。（3）根据相关规定，缴纳相关费用。（4）认真做好项目成本预算、成本控制及成本核算工作，定期和不定期地开展经济活动分析，努力提高工程项目的经济效益。（5）做好合同管理工作，维护项目的合法经济利益。（6）团

36、队组织管理。进一步明确部门职能、岗位职责和任职标准，建立精干、高效的组织队伍，实施绩效管理，做到明确责任、分工负责、认真履行、互相配合。（7）按照人力资源部下达的项目部年度工资总额指标，控制项目部的工资总额。（8）加强安全管理、环境保护和现场文明施工等工作，不断改善项目经营部员工的工作条件，切实做到安全生产、文明施工。（9）其他需要规定的事项。三、考核的主要内容1贯彻企业管理制度情况。2执行企业指令情况。3完成企业下达的如下六方面指标情况（1）工期。（2）质量。（3）成本。（4）安全。（5）工程回款情况。（6）文明施工情况。4其他考核内容（1）上报企业各类报表及信息的时效性、真实性。（2）业主

37、及地方政府等相关方的表彰与投拆。（3）突发事件的影响及处理效果。（4）对企业美誉度或项目效益影响非常大的事项。四、考核办法1考核实施部门项目经理的考核由企业主管经营的高层领导牵头，由项目经理部牵头组织，财务部、材料管理部、设备部、合同管理部、质量管理部、人力资源部等部门参与，按月或季对项目经理进行考核。2考核实施考核办法以工程经常性检查、工程阶段性考核和工程竣工后工程总体评定相结合的方式对项目经理进行考核评定。（1）工程经常性检查：由工程建设管理部每月组织各专业人员对项目经理进行例行检查，例行检查的目的是了解项目经理的日常管理情况，保证工程处于受控状态。（2）工程阶段性考核：采用月度例行检查、

38、季度考核、年度总评相结合的方式，由工程建设管理部牵头，组织各部室及各子企业等相关单位，从工程进度、工程质量、工程投资控制和安全文明施工管理等方面对项目经理进行全面检查和考核，考核采用综合考评和单项考评相结合的综合评分制。（3）工程总体评定：工程竣工后企业将组织有关专家和质量评定机构对工程进行总体评定，是对项目经理整个工程建设管理工作的最终评定。五、其他奖惩规定1企业将根据各部室的考核结果，对项目绩效显著的事项，给予奖励。（1）荣获公司优质工程，按工程复杂程度、科技含量大小，奖励_元。（2）在采用新技术、新工艺、新材料、新方法施工中，对有创新或具有示范效应的项目部和个人，视具体情况或所创造经济效

39、益、社会效益的大小，给予项目经理部或个人奖励_元。（3）杜绝一次性直接经济损失_元以上的质量事故，将按损失费用的_%_%给予奖励。2企业将根据各部室的考核结果，对项目经理不应出现的问题，给予处罚。（1）未按照企业管理规定，及时准确上报各类报表及管理信息，经相关部门查实，给予项目经理_元/次项处罚。（2）不按时足额上缴各项费用，经查实每出现一次给予项目经理处罚_元/次。（3）由于自身管理等原因被业主投诉一次，给予项目经理_元的处罚；综合评比为末位的或一个季度内被投诉两次及以上的，给予项目经理_元的处罚。（4）出现突发事件，项目经理未能及时果断处理，造成企业重大损失的或因管理不善或决策失误，严重损

40、害企业美誉度或造成企业巨大经济损失的，企业将视情节轻重一次性给予项目经理_元的处罚。六、考核兑现根据项目管理目标责任书确定的利润目标，超额完成部分金额或按一定比例给项目经理计算绩效薪酬；未完成项目管理目标责任书确定的利润目标的差额为罚金。项目经理绩效薪酬的发放依据该责任书中规定的相关指标完成情况与企业其他相关规定计发。七、相关事项说明1企业根据经营条件的变化，在征得目标责任人本人同意的基础上，可以对目标责任书进行调整。2本责任书在遇到特殊情况致使目标责任无法达成时，则由企业与目标责任人共同协商处理。项目管理目标责任书（试行）甲方：XX工程有限公司乙方： 第一章 总则为提高劳动生产率，广泛开拓业

41、务渠道，促进企业健康快速发展，根据公司年度目标，公司领导决定对 工程，与项目经理以项目管理目标责任书形式确定甲方、乙双方责、权、利关系。第二章 基本原则第一条 目标控制、指标合理、集体承包、确保上缴、亏损自负、节约奖励。第二条 在开工之前，由公司与项目部签订项目管理目标责任承包书。第三条 项目经理与项目部成员共同对项目管理目标责任承包书负责。第四条 公平、公正、公开的原则。第五条 业绩为导向的原则。第三章 考核小组第六条 由公司董事长、常务副总经理、财务总监、人事总监、财务部经理组成的考核小组对项目部进行考核。组 长：总经理 副组长：常务副总经理、财务总监 执行委员：人事总监、财务部经理第四章

42、 项目管理目标责任书的确定第七条 订立和时效1当项目的施工责任书签订后，工程部与行政人事部负责拟定项目管理目标责任书，提交公司讨论，由董事长和总经理签字后生效。 2当承包书的内容不完整或有不妥之处时，可在实施过程中以承包书补充条款的形式予以完善和变更。3项目实施过程中，由工程部负责监控，其它相关部门协助对项目部进行指导、帮助、监督和控制。项目考核评价完毕，项目经理对项目管理的执行经验和问题进行总结分析并交公司考核委员会审核后，交行政人事部归档保存。第五章 项目管理目标责任书的期限、形式第八条 本项目责任承包书期限为： 竣工验收完毕自动失效。第九条 本责任书的形式为：乙方带领项目管理人员开展工程

43、施工方面的管理工作。第十条 甲方为乙方开设建设方划拨工程款的专用银行帐户，以便乙方进行工程款的汇款、转帐、支取等业务（建设方汇款乙方需通知甲方）；工程款应专款专用，确保不因资金原因而影响工程顺利开展，甲方有权随时要求乙方出示财务报表，若发现乙方有资金挪用情况，甲方有权追究其相应责任，情节严重的可终止本责任书。第十一条 乙方进行文明工程施工，维护甲方的企业形象，服从甲方的管理，乙方因违规操作，造成严重后果的，甲方有权单方面解除本责任书议并追究相应经济及法律责任。第六章 项目部人员的薪酬结构第十二条 参照公司薪酬管理制度，项目部人员的薪酬结构为： 等级工资+项目津贴+年度奖金+项目提成+福利其中：

44、1） 等级工资=固定工资+考核工资等级工资：为企业按照不同岗位价值设置的工资，也称岗位工资。固定工资：占等级工资的比例为70%，按当月考勤记录给付，不参与工作考核，按月发放。考核工资：占等级工资的比例为30%，按年度项目完成情况给予一次发放，具体由公司考核委员测算后发放。 2）项目津贴组建项目管理部后，公司给予项目人员的补贴。如：手机补贴，差旅费补贴等。项目结束不再享受此待遇。3）年度奖金由公司考核委员会根据全年性任务完成情况给予发放。 4）项目提成一个项目结束后，由公司考核委员会根据项目完成后的综合指标给予项目考核后，参照本承包书内容给予项目部人员的奖励。 5）福利与公司人员一同享受的待遇。

45、如：过节费，社会保险等。第七章 乙方的权利与义务第十三条 经营期间，乙方依法享有本责任书赋予的全部合法权利。有权在工程项目中自行安排人员、依照有关规定奖惩，有权实行内部的分配制度。第十四条 乙方有权依本责任书规定，取得其他应得的合法收入。第十五条 乙方应严格遵守国家法律、法规和甲方的条例、规定、服从甲方的管理。第十六条 乙方应按月向甲方上报工程进度和各类报表，及时上交工程项目的成套竣工资料，以便甲方备案和促进乙方工程顺利进行。第十七条 乙方应在甲方授权范围内从事经营活动，不得以甲方的名义从事侵犯甲方权益之事。否则产生一切后果均由乙方自行负责，给甲方造成的损失的，应当赔偿。第八章 主要目标责任指

46、标及奖罚规定第十八条 基本要求：项目部必须确保工程一次交验合格100%，项目质量评定达到责任书要求等级。业主（或责任书）对项目质理有特殊要求，也要一并在承包责任书中明确。第十九条 奖罚规定：工程质量指标按年度奖和工程完工兑现奖两部分进行控制，年度工程质量指标达不到优良（但必须合格），扣年度奖的 %；工程竣工后，工程质量达不到优良等级或达不到责任书要求的质量等级，扣兑现奖的 %，同时执行公司有关质量方面的奖罚文件。第二十条、安全目标责任指标及奖罚规定1.基本要求：杜绝死亡、重伤事故，严格控制工伤频率，保证施工生产的正常秩序。 2.奖罚规定：工地上发生一起轻伤事故，扣项目部年终奖金 %和项目兑现奖

47、 %；发生一起重伤事故，扣项目经理部年终奖金 %和项目兑现奖 %；发生死亡事故，扣项目经理部年终奖金以及项目兑现奖 %。第二十一条 项目工期目标责任指标及奖罚规定1.基本要求：确保公司与业主在工程承包责任书中约定的工期目标的实现，同时也要按公司的实际和工程的具体情况，合理安排工期，保障正常的生产秩序。 2.奖罚规定：项目工期指标按工程量和形象进度进行考核，月度进度达不到规定要求，应扣减年度奖金；工期最终工期达不到指标规定要求时，视损失情况，应酌情扣减兑现奖的 %。第二十二条 文明施工目标责任指标及奖罚规定1.基本要求：项目经理必须按有关规定开展文明施工，创建文明标准化工地。2.奖罚规定：达不到

48、标准化工地，应相应扣减月度奖和兑现奖。第二十三条 上交款目标责任指标 1.基本要求：项目经理按公司确定的承包基数完成施工的各项任务，承包基数以外的所有费用必须全部上交公司。 2.计划上交款=责任书总价项目承包责任成本（计划）实际上交款=决算总价项目承包责任成本（实际）3.奖罚规定：项目部没有完成上交款指标时，则不能计发兑现奖。第二十四条 工程款回收目标责任指标及奖罚规定 1.基本要求：项目部要加快工程款的回收，提交资金的利用率，责任书已有明确收款办法的要按责任书收款；责任书没有特别明确的，要确保月度工程款的回收率达到 %以上 2.项目部的月度收款达到责任书要求或回收率达到 %以上时，其月度奖金

49、可以如数申请；当月度工程款回收率在 % %之间，按实际收款回收率的比率发放月度奖金；当月度工程款回收率在 %以下，其月度奖金不予发放。第九章 责任书的履行及责任第二十五条 乙方在工程中发生的质量、安全事故所造成的经济损失和法律责任均由乙方自行负责，乙方产生的所有经济纠纷均由乙方自行负责处理。第二十六条 甲方与乙方不得借故拖欠各种应付而未付款项的利息。乙方工程中的债务应当及时结算，如因诉讼等原因涉及甲方，乙方因应诉等形式产生的所有实际费用由乙方承担。第二十七条 本责任书一式两份、双方各执一份。自签订之日起生效。责任书中如有未尽事宜，由双方共同协商作出修改或补充规定，修改或补充规定与本责任书具有同

50、等效力。第二十八条 本方案解释权归公司考核委员会，由企业法人签字颁布生效。 甲方： 乙方： 代表（签字、盖章）： 代表（签字、盖章）： 年 月 日 年 月 日合同管理办法（试行）1 总 则1.1为规范和加强公司合同管理工作，避免和减少合同风险，提高公司的经济效益，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，并结合公司目前在建工程的特点，特制定本办法。1.2本办法所称合同指总包合同、公司与其他法人、组织、公司内部各单位及其他具备合同主体的签约人之间签订的合同。主要合同类型有：1.2.1总包合同1.2.2工程专业分包合同1.2.3劳务施工合同、工序承包合同、单价施工合同1.2.4材料采购、设备

51、采购合同1.2.5租赁合同1.2.6保廉合同1.2.7安全生产责任书1.3本办法适用于公司目前在建的所有工程项目1.4合同管理实行分级管理原则和主管归口原则，并实行合同主办和合同主管制度，审核会签制度、印签归口管理制度、合同交底制度、合同备案制度、履约反馈制度、定期报表制度等。公司合同主管部门对在建工程项目的合同管理业务进行归口监督、指导、对合同实施进行监督和评价。1.5公司合同主管部门负责合同审查的主要内容包括：1.5.1合同签订前必须经公司会审通过后方可签订；1.5.2项目部可根据业务所需负责合同的洽谈、起草、并将合同草案及与合同有关的证明材料报请公司合同主管部门、相关领导会审。并根据本办

52、法的签订程序签订合同，项目经理为合同签字代表和第一责任人；1.5.3所有合同的正本、会审资料原件，合同主管部门在合同签订后应及时归档保存，以备审查；1.5.4项目部合同主办部门在合同签订后及时将合同副本报送公司合同主管部门备案，不得误报、瞒报；1.5.5工程分包、劳务分包在合同签订前必须签订安全生产责任书（附后）；1.5.6工程分包、劳务分包、采购合同在合同签订的同时必须签订保廉合同（附后）。2 合同管理工作职责2.1项目部合同主办部门（人）为合同的主管部门，负责对已定案并有对方签字（盖章）的合同文本，经项目经理签字并附有齐全的合同会审资料的合同文本方能加盖项目部公章，同时做好合同的发放、归档

53、、建台帐工作。2.2项目部合同主办部门（人），负责各自业务所需合同的洽谈、起草、组织会审、履约监督、履约反馈、质量验收、出具合同所涉及结算等相关证明材料。合同主办部门（人）对自合同签订之日起至合同履行完毕的全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题，必须按分级管理原则和主管归口原则，由项目部合同主办部门（人）及时向公司合同主管部门作出书面说明。2.3项目部合同主办部门（人）合同管理工作的主要内容：2.3.1建立健全项目部合同管理制度；2.3.2保管好项目部的法人代表授权委托书及所签订合同的资审等一切原始资料；2.3.3完善管理制度，保障和监督项目部的合同依法、按程序签订；2.3.4对合同进行登

54、记、统计及保管，建立档案并例行报表制度；2.3.5监督检查合同的履行，按履约反馈信息的规定，做好过程控制。3 合同的审查与签订3.1在合同签订前，应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查。3.1.1资格合法：具有年检的营业执照，其核载内容与实际相符；3.1.2合同标的应符合当事人的经营范围，涉及专营许可证的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3.1.3代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证书、授权委托书、代理人身份证明；3.1.4有履约能力即具有生产能力、支付能力、运输能力等，必要时出具有关资料；3.1.5合同主办部门（人）及有关部门应根据审查结果提出书面意见，按合同会

55、审程序会审，并将最终的会审资料一同报送公司合同管理部门归口管理；3.1.6合同对方当事人履约能力或资信状况与承担施工内容不符的，不应与其签订合同；3.1.7上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印件的，应与原件核对无误后由核对人加注“核对无误”字样，并由核对人签字。3.2合同一律采用书面形式。凡国家、行业有标准或范本的，应优先参考使用。3.3合同的起草应有我方或以我方为主承担，语言应严谨、简练、准确。合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释；合同涉及数字、日期时须注明是否包含本数。3.4合同应包含以下主要内容（但不限于）：3.4.1合同各方的法定名称、住所、法定表人或负责人；

56、3.4.2标的；3.4.3数量和质量，包括验收、检测标准和方法等；3.4.4价款或酬金及其支付方式；3.4.5履行期限、地点和方式；3.4.6合同生效的时间和条件；3.4.7合同的变更、转让和终止；3.4.8违约责任；3.4.9争议解决方式，包括依法约定仲裁或诉讼，约定仲裁的，应明确仲裁机构；3.4.10签约地点和日期。3.5合同的审核内容包括：3.5.1各审核部门在审核合同起草时，发现重大失误、遗漏、不妥时，应在审核意见书中必须明确提出审核修改意见，经办人修改后重新审核。各部室须及时提出审核意见不得拖延；3.5.2合同经项目部各部室及项目部有关领导审核通过后，由项目经理在合同会审表上签署意见

57、。3.6合同签订程序各主办部门根据项目部或其业务需要签订合同时，由主办部门负责洽谈、起草、并将合同草案及合同有关的证明材料提请公司各业务部门、相关领导会审。当合同会审资料、合同草案经项目经理签字同意后，由合同主办部门将双方代表签字后的合同文本及会审资料归档并将副本发送有关部门；4 合同交底、履约及反馈4.1合同交底制度合同签订过程及签订后，由公司合同主管部门召集各有关部门、单位或相关人员，进行合同交底会，明确合同中将会涉及的各单位、部门的相关工作和职责内容，各单位、部门及相关人员按合同有关规定，各司其职，各负其责。并形成书面的合同交底记录，予会人签字。4.2履约反馈制度合同履约中的监督及其履约

58、情况的反馈，由合同各主办部门（人）负责，履约中所有的反馈信息经公司合同主管部门书面汇总后，报请公司领导批阅。批阅完毕的反馈信息，统一由公司合同主管部门整理，并将整理的书面反馈信息发送合同各主办部门（人），据此执行。4.3项目部合同签订、履约情况定期报表制度4.3.1项目部所有经济合同报表均由合同各主办部门（人）按规定时间和格式，将报表及时准确上报公司业务主管部门；4.3.2项目部合同各主办部门（人）应严格按照公司要求做好各归口业务的合同统计台帐工作。4.4合同涉及对分包商的最后一次结算，将在具备所有证明材料、分包商退场证明材料后方可办理。5 合同变更和解除5.1合同变更或解除，必须符合法定的或

59、合同约定的形式和程序；5.2合同变更或解除的程序应与合同签订的程序相同；6 合同纠纷的处理合同纠纷首先采用协商、调解方式解决。协商调解不成时及时以书面形式报告公司，项目部按照公司的指示做好相关工作。7 合同索赔合同索赔是合同管理的一项重要工作，项目部必须高度重视，应严格按照合同索赔管理办法做好索赔管理工作。8 奖 励公司负责对涉及合同管理部门的部门及个人进行考核，每半年进行一次。对合同管理工作中成绩突出的单位、部门及个人，公司应给予奖励。对合同管理失误，造成项目部利益损失的单位、部门、个人，公司给予处罚。9 附 则9.1本办法2010年1月1日起试行；工程计量及结算管理办法（试行）1 总 则1

60、.1为规范和加强公司项目的工程计量及价款结算工作，确保公司合同履约的顺利实施和经济效益的取得。依据国家有关法律法规、公司、项目部的有关规章制度及合同的约定，并结合公司在建工程的特点，特制定本办法。1.2工程计量是工程价款结算的基础工作，对结算工程价款起着决定性的作用。工程计量必须以总包合同文件技术条款中计量与支付的规定执行。1.3 工程结算的作用是把建筑安装工程的施工成果变成一种合法收入，它能够加速货币回笼，促进资金周转，为企业提供经济保障，帮助企业管理者更好地控制项目的成本和盈亏。1.4工程结算的意义是通过加强、规范结算工作，促进公司内部经济活动中计划、成本、费用的控制，从而促进公司内部机制

61、改革，更好的推动公司经营活动走向良性循环。1.5工程结算的原则：（1）合法、及时、诚信、严肃；（2）依据合同办理结算；（3）先办理结算后支付价款；（4）编制、审核、批准分离。1.6工程结算的操作要求：（1）在合同的约束下及时、准确地进行工程结算工作；（2）结算内容要真实、可靠，有据；（3）配套结算资料要有现场参与者签字，有可追溯性；（4）结算报表要分标段，按照合同报价清单顺序，能反映出报价清单编号、部位、分项名称，合同单价，合同数量，本月完成量，审核量，本月前累计完成量及相应的工程价款、备注等项目；（5）结算报表及付款证书要有单位负责人及具体工作人员的签章；（6）建立月、季、年结算统计台帐，结

62、算台帐与每月结算收入要吻合；（7）所有从甲方结算的工程收入由公司经营管理部门统计汇总，应建立管理部门与财务部门的对帐制度。1.7工程结算的分类：（1）从方式上分为对甲方结算、对分包单位的结算；（2）从内容上分为合同内结算（包括合同内变更结算）、合同外结算（包括新增单项工程结算）、索赔补偿项目结算、其他结算；（3）从合同履约时段上分为工程预付款结算、工程进度款结算、工程竣工结算。1.8接受项目部、公司对口业务部门对工程结算工作的监督指导。2 工程结算的基础工作2.1项目部应建立合同、文件登记制度。具体内容包括：（1）合同登记制度：分为对外、对内合同，严格按公司工作要求执行，合同文件要受控管理；（

63、2）文件登记制度：分为监理、设计、甲方、经营管理部、工程技术部、公司、项目部及其它（包括地方政府文件）。2.2工程结算应建立图纸工程量及变更登记制度。具体包括：（1）设计变更文件登记制度：分别对监理、设计的变更文件进行登记，对工程量变更进行统计；（2）图纸登记制度：图纸按单项工程进行归类，并对设计修改的部分在图纸上进行标识。2.3工程结算应建立工程统计台帐制度。具体应建立：（1）结算统计台帐：对甲方、各施工单位、分包单位分别建立内、外结算台帐；（2）设计变更工程量统计台帐，按照单项工程分别归类统计；（3）监理工程师现场随机签认量台帐，应注明高程、桩号、部位等；（4）超挖超填工程量台帐：一个单位

64、工程或单元工程完成后，应主动与测量联系，提供超挖、超填工程量及断面，并由质安部协同工程技术部共同分析超挖超填的原因；（5）完成工程量台帐：在台帐中标注分部、分项工程的高程、桩号、并标注图号、设计变更文号等依据。3 对甲方单位结算3.1项目部要严格按照合同规定的时间和要求及时向甲方进行结算申报，密切关注监理、甲方的审核过程，报表反馈后要认真复核甲方结算的工程量及单价，保证结算工作的及时性和准确性。3.2对甲方单位结算书格式按甲方、监理要求进行编制，报表顺序按合同报价表中所列顺序，发生一项列支一项或按甲方要求的格式进行；设计变更的项目如属合同内发生的项目应放在单位工程的项目中进行结算，合同外项目的

65、结算顺序按甲方要求或按发生的项目顺序重新编排。3.3对甲方单位结算单价：合同内项目有单价的按合同内单价进行，没有单价的按合同要求重新编制新单价；合同外项目及新增项目应重新编制单价报甲方单位审批，尽最大努力把影响工程价款较大的单价水平提高。3.4对甲方单位的结算资料应分为合同内、合同外项目进行汇总，月结算或单项结算资料报甲方后项目部要有备份，并按结算报表（或结算台帐）的项目及顺序分类汇总，完工后装订成册。成册的资料要标识清楚工程量的来源，如：文号、图号、设计变更号及计算过程，为竣工结算或审计单位竣工审计之用。 3.5对甲方单位结算资料应有施工单位现场人员及甲方现场负责人的签字，签字的项目及表格应

66、按报价表中的项目设计，原则上一事一签，如：锚杆、挂网、喷砼应分别填表签字。4 对分包单位结算4.1对分包单位必须严格执行先签合同后施工的原则，工程结算的方式等内容在分包合同中约定。其结算分为专业分包结算、劳务分包结算、设备租赁结算等。4.2分包单位的工程计量，在项目部在甲方结算的基础上由工程技术部提供完成的并有监理、业主签字认可的合格工程量；质安环保部提供监理签字的验收资料，项目总工审核后，经营管理部方可办理 结算事宜。4.3分包单位的结算在甲方单位结算批复后进行，原则上不允许进行预结算。特殊情况，如甲方结算滞后较多，可以适当进行预结算，预结算的审核要从严掌握，有把握的、合同有的且监理工程师已

67、签认项目可进行预结算，但工程量应控制在70%以内，预留费用一定要充足，满足扣除要求。4.4分包单位结算报表的格式按合同报价表中所列顺序，发生一项列支一项；设计变更的项目如属合同内发生的项目应放在单位工程的项目中进行结算，合同外项目的结算顺序按甲方要求或按发生的项目顺序重新编排，劳务分包、设备租赁等的结算报表顺序参考专业分包结算的顺序进行。4.5分包单价的确定原则：按风险共担、利益共享的原则，在充分保证公司、项目部利益及信誉的前提下，按成本价确定；应扣足上缴公司的费用，原则上不允许分包单价高于对甲方的结算价，特殊情况报公司经营管理部备案；分包单价中原则上不包含税金，如果已含税金，财务部门在结算支

68、付时应按结算单价中所列税金扣留。4.6分包单位报送资料的签认应严格把关，工程、合同、质量、物资设备、财务等有关部门及项目部有关领导应在结算资料上会签，相互制约，禁止某一个部门和个人包办结算的行为发生。4.7项目部严格执行合同程序作好每月的成本核算，搞好成本控制，除按合同规定支付款项外，严禁对分包单位预付资金；对分包单位的资金支付严格控制在结算后进行，禁止超付资金。5 工程竣工结算5.1工程项目完工后，项目部都应及时编制和向甲方递交施工项目的竣工结算报告和完整的竣工结算资料，并催促甲方在合同约定的时间内完成对竣工结算的审核确认。5.2编制竣工资料的依据（不限于）：（1）施工合同、分包协议、项目内

69、部结算单价；（2）施工图及设计变更通知、施工变更记录、技术经济签证；（3）工程预算定额、取费定额及调价规定；（4）有关变更、补偿、索赔资料；（5）工程竣工验收报告；（6）财务结算报告；（7）其它有关资料。5.3编制竣工结算报告和资料时，应遵循以下原则：（1）以单位工程或合同约定的专业项目为基础，对原报价单的主要内容进行检查和核对；（2）发现有漏算、多算或计算有误差的，应及时进行调整；（3）多个单位工程构成的施工项目，应将各单位工程竣工结算书汇总编制单项工程竣工结算书；（4）多个单项工程构成的施工项目，应将各单项工程竣工结算书汇总，编制工程项目总结算书。5.4甲方对竣工结算书报告审查确认后，项目

70、部应及时申请支付竣工结算款，同时抓紧完成对分包商的完工结算，形成项目部内部竣工结算书。项目参建各方要在规定的时间内，对完工结算资料进行核实，要及时协商沟通达成共识；对结算价款有争议时，应协商解决，协商不成，由公司经营管理部进行裁定；特殊情况，报请公司领导组织协管及相关部门召开专门会议，进行最终裁定。5.5项目内部竣工结算书经项目经理审定签字后，报公司经营管理、财务部备案；在甲方最终结算支付后，项目部及时向参建各方办理最终工程结算，支付工程价款。6 考核及责任追究6.1项目部每半年会同有关部门对工程结算工作进行不定期的专项检查、监督，将检查结果通报公司，并对该项工作成绩突出的部门和各人予以重奖。

71、6.2对于未按上述结算管理办法执行的，情节轻微的给予有关单位和经办人员警告批评，责令其改正；情节较严重的，给予降职处分；情节严重的，报请公司处理。7 附 则7.1本办法2010年1月1日起试行；合同索赔管理办法（试行）1总 则工程项目合同索赔工作是项目合同履约管理的一项重要内容，是工程项目获取经济效益的重要手段，是评价项目合同管理工作的主要指标，同时也是项目施工管理水平的综合体现。因此，在工程施工过程中，有效地进行合同索赔工作，对于提高经营管理水平，提高工程经济效益有着重要的意义。为规范本项目合同索赔管理工作，根据公司有关规定，特制定本办法。1.1合同索赔工作的内容和目的合同索赔工作的内容主要

72、包括工期索赔和费用索赔，具体包括设计变更、调差、补偿等工作。其目的就是通过有效的合同变更、补偿、索赔工作，使由于非承包人原因而延误的工期得到合理的工期延长或费用增加，以及由于设计变更修改、不可抗力因素、地质条件变化、国家政策调整等原因而增加的经济投入得到及时、合理的结算和补偿。变更、补偿、索赔工作贯穿于工程项目合同履约的全过程，并涉及项目部的管理层和作业层且有着严格的工作程序。因此，它是一项贯穿项目合同履约始终、全员全方位的、规范和严肃认真的工作，项目部各层管理人员及施工人员必须高度重视，人人有责。1.2合同索赔领导小组公司应成立由主要领导负责，有关部门参加的工程项目合同索赔领导小组，负责项目

73、合同索赔工作的领导协调、指导，具体业务由经营管理部牵头，其它部门协助办理。索赔领导小组成员如下：组 长：王宁副组长：魏荣政 陈金文 马培福部门成员：项目部的各部门 领导小组负责项目合同索赔工作的领导、协调和考核，制定项目部年度合同索赔计划。从合同履约开始，以经营管理部门为主体，其他职能部门以及施工作业单位人员参与配合，具体负责项目合同索赔的日常实施工作。合同索赔工作，涉及公司及项目部的商业秘密。索赔报告、索赔计算书等有关文件资料应严格保密并进行受控管理。索陪领导小组办公室设在经营管理部。2索赔基础工作及职责范围2.1各部门应首先做好基础合同管理工作和基础资料的收集、整理、保管等工作，合同变更、

74、补偿、索赔工作的基础资料主要包括（但不限于）：合同文件、施工日志、施工班报、备忘录、会议精神及会议纪要、施工方案、施工措施、施工计划、工程报告、施工图纸（包括设计变更通知单等）、各项原始签证、工程影像资料等。2.2在公司合同索赔领导小组的领导下，按照“统一领导，分工协作”的原则，以合同管理部门为主体的索赔小组具体负责合同索赔的日常实施工作，各职能部门及作业单位应积极配合共同做好合同索赔工作。2.3公司合同索赔工作的职责范围及主要工作2.3.1 索赔领导小组合同索赔工作的职责范围及主要工作2.3.1.1索赔领导小组研究制定合同索赔工作的策略及工作方法，具体负责组织、协调、监督项目合同索赔工作；2

75、.3.1.2负责各职能部门及作业单位合同索赔业务的接口工作，积极主动进行联系、沟通和交流；2.3.1.3宣传合同索赔思想，搜集和寻找合同索赔线索；2.3.1.4重视合同索赔证据，整理、分析业务部门和作业单位提供的索赔资料，科学、认真的编制合同索赔报告；2.3.1.5检查、指导各职能部门、作业单位合同索赔的基础管理工作，督促和协调各职能部门及作业单位之间的工作关系；2.3.1.6积极、主动的同业主、监理、设代、甲方等单位高层进行沟通，为项目部各职能部门开展合同索赔工作创造有利的工作环境；2.3.1.7定期对合同索赔工作进行总结，找出不足，更好的为以后的合同索赔工作服务；2.3.2 经营管理部合同

76、索赔工作的职责范围及主要工作2.3.2.1熟悉合同，分析合同文件中规定不清楚以及隐含的条件，寻找合同索赔点，并提供索赔的合同依据；2.3.2.2整理、汇总和分析项目部与监理、设计、业主、甲方等单位之间往来的经济、技术文件并与合同相关条款进行比照，论证是否存在项目合同索赔的可能；2.3.2.3搜集、记录和分析国家的有关法律、法规、造价文件、定额等资料对合同履约产生的影响；2.3.2.4经常深入施工现场，调查研究施工日志、施工班报等书面记录，并整理分析，找出业主、甲方是否有违约行为；2.3.2.5分析监理、设计、业主、甲方的文件（指令）是否有不一致的地方，并找出对我部造成的不利影响并提出索赔。2.

77、3.2.6协助项目部各职能部门及作业单位整理、分析合同索赔事件；2.3.2.7按合同规定的索赔程序，及时向甲方、监理工程师及业主报送索赔意向书和索赔报告；2.3.2.8加强对合同索赔项目的跟踪，积极主动地与监理、业主、甲方进行联系、沟通和交流。据理力争，直至取得最终结果；2.3.2.9处理与合同变更、补偿和索赔有关的结算工作；2.3.2.10负责变更、补偿、索赔文件的起草、打印、装订、传递等工作；2.3.2.11定期进行工作总结，向索赔领导小组书面报告索赔工作的进展情况，为索赔领导小组决策提供依据；2.3.2.12服从索赔领导小组的工作安排，执行索赔领导小组的决策。2.3.3工程技术部合同索赔

78、工作的职责范围及主要工作2.3.3.1记录并处理监理发放施工图纸的时间、数量以及测量基准等技术文件的提供时间，并与合同进行比照。发现监理、业主、甲方是否有违约现象，并以书面文件的形式在合同约定的时间内向监理、业主、甲方行文，说明该事件对工程进度的影响；2.3.2.2校核业主、甲方提供的施工用地与合同规定的内容（主要包括提供的时间、地点、标准和数量等）是否一致。否则，提出书面报告；2.3.2.3校核应由业主、甲方提供的各项前期工程、设施等与合同规定的内容（主要包括标准、规格、数量等）是否一致。否则，提出书面报告；2.3.2.4记录、整理设计变更修改通知单收到的时间，重点从技术标准的变化、施工措施

79、的变化、资源配置的变化及工期变化等方面分析对我部正常施工造成的影响；2.3.2.5建立由于设计修改等原因，监理、业主要求重新报送技术文件的批复时间的记录，论证是否对工程进度等方面造成不利影响；2.3.3.6记录并保管监理、设计、业主、甲方批准认可的代用材料、埋件等文件，及时通知有关部门和作业单位，分析该事件对合同履约造成的影响；2.3.3.7分析施工现场的水文、气候和地质状况与合同条件的一致性。否则，提出书面报告；2.3.3.8及时向索赔领导小组和经营管理部传递本部门搜集的有关文件和信息。2.3.4机电物资部合同索赔工作的职责范围及主要工作2.3.4.1记录并处理由业主、甲方直接供应以及业主、

80、甲方指定的材料供应商供应的各种材料的供应时间、规格、型号、技术标准等与合同规定的是否一致。否则，提出书面报告并提请项目部有关部门就此事件进行充分论证对合同履约造成的不利影响；2.3.4.2记录和积累市场有关材料、设备、配件、机电物资等的价格信息，预测分析市场价格趋势并为项目部领导提供书面决策依据，规避和降低材料的市场风险；2.3.4.3加强材料、机电物资的定额管理，分析实际耗用量和定额耗量之间的关系以及对合同履约造成的影响；2.3.4.4记录并处理由业主、甲方提供使用或业主、甲方供应的施工设备的违约情况；2.3.4.5做好施工设备运行的记录工作，并分析设备窝工、闲置等给合同履约造成的影响；2.

81、3.4.6记录处理由业主、甲方提供的机电设备、埋件、金属结构的供货时间、数量、规格、型号等。并进行质量验收，是否存在质量缺陷；2.3.4.7记录处理各种材料的检查、试验工作，分析试验数据，并书面报告对我方合同履约造成的影响；2.3.4.8及时向索赔领导小组和经营管理部传递本部门搜集的有关文件和信息。2.3.5质量环保部（包括试验室）合同索赔工作的职责范围及主要工作2.3.5.1记录并处理由于非承包商原因而导致未能按时验收的工程项目的情况及对我方合同履约造成的影响；2.3.5.2记录并处理监理、业主、甲方在项目验收过程中是否提高了验收标准及对我方合同履约造成的影响；2.3.5.3记录并处理监理、

82、业主、甲方签发工程合格证书的时效性，有无不符合合同规定的情况；2.3.5.4记录并处理合同规定的业主、甲方安全、环保、水保责任履约情况，分析对我方合同履约造成的影响；2.3.5.5调查由于各种风险因素而造成的质量、安全事故，划分事故责任，按合同规定写出书面报告，对于投保项目积极配合有关部门向保险公司办理理赔事宜；2.3.5.6记录、调查和处理其他承包商给我方施工造成的安全隐患或安全事故，分析对我方合同履约造成的影响；2.3.5.7组织、协调有关部门及作业单位认真做好施工安全日志，并保管、统计、分析有关资料；2.3.5.8及时向索赔领导小组和经营管理部传递本部门搜集的有关文件和信息。2.3.6调

83、度室合同索赔工作的职责范围及主要工作2.3.6.1按照合同索赔领导小组的要求，详实记录、积累有关施工变更、索赔的基础资料，并及时书面报告项目部相关职能部门；2.3.6.2记录分析相邻合同标段对我方造成的干扰和影响；2.3.6.3记录、处理和分析现场监理、业主、甲方对各种问题的处理情况，对现场监理、业主、甲方的口头指令及时办理书面签认手续；2.3.6.4记录并处理紧急、非常项目（如防汛抢险等）的施工对我方合同履约造成的影响；2.3.6.5负责作业范围内合同变更、索赔原始资料的搜集签认，并及时报送项目部相关职能部门；2.3.6.6及时向索赔领导小组和经营管理部传递本部门搜集的有关文件和信息。2.3

84、.7综合部合同索赔工作的职责范围及主要工作2.3.7.1搜集、整理、分析和处理社会治安，周边环境、交通管理及综合治理等方面与合同变更、补偿、索赔的相关事宜；2.3.7.2向项目部各职能部门及时、准确的提供与合同变更、补偿、索赔有关文件资料；2.3.7.3及时向索赔领导小组和经营管理部传递本部门搜集的有关文件和信息。3合同索赔工作程序3.1合同变更、索赔事件发生后，项目部职能部门及施工作业单位应按自己的职责范围，立即着手做好变更、补偿、索赔记录，及时办理有关签证资料，分析该事件对合同履约产生的影响，编写索赔报告，及时报合同索赔领导小组；3.2合同索赔领导小组在变更、索赔事件发生及接到有关部门和施

85、工作业单位的索赔资料后，应立即组织人员对索赔事件进行分析调查，补充必要的证明材料，编写合同索赔文件。在合同规定的时间内，将索赔意向书提交监理工程师，并抄报业主；3.3在索赔补偿意向书报出后，索赔领导小组应抓紧准备索赔资料，计算索赔补偿额，在合同规定的时间内，向监理单位提交索赔申请报告，详细说明索赔理由及索赔费用的计算依据，并附必要的证明资料。如果索赔事件的影响继续存在，则应按合同规定的时间提交中期索赔申请报告，列出索赔累计金额。索赔事件影响结束后，在合同规定的时间内向监理单位提交此项索赔事件的最终索赔申请报告，包括最终索赔金额、延续记录、签证资料、证明材料等，并抄报业主。3.4索赔申请报告报出

86、后，索赔领导小组应指定有关部门和人员对索赔项目进行跟踪。积极同监理、业主、甲方进行沟通和交流并充分协商，据理力争，最大限度的阐述和表达我方的理由和态度，以取得监理和业主的理解，争取最大的经济效益。3.5重大的索赔工作应报请公司有关部门予以指导和协助。4考核和奖励4.1合同索赔领导小组负责对合同变更、补偿、索赔工作的检查和考核。主要检查合同索赔职责的履行情况；考核合同变更、补偿、索赔工作取得的成果和效益。检查考核工作每半年进行一次。4.2项目部根据合同变更、补偿、索赔成果进行分类予以奖励，具体如下：4.2.1奖励基金4.2.1.1变更、调价项目提取已获得索赔额的3%奖励基金；4.2.1.2补偿、

87、索赔项目提取已获得索赔额的5%奖励基金。4.2.1.3项目竣工结算完成，变更、补偿、索赔额占合同结算价款的5%以上，完成公司项目经济评估成本降低额和上缴指标时，根据公司的有关规定，提取5%的合同索赔专项基金，奖励项目部的合同索赔工作人员。4.2.2奖励范围根据考核结果，奖励参与合同项目变更、补偿、索赔工作的有关部门、单位和个人。4.2.3奖金4.2.3.1合同索赔领导小组、工作组组长及主要参与人员的奖金不少于奖励额度的60%；4.2.3.2对重要的索赔成功项目中有突出贡献的人员予以重奖。具体金额由索赔领导小组组长拟定。4.3罚则4.3.1经考核，对未完全合同索赔工作职责的项目部职能部门和个人予

88、以批评教育，并视情节轻重给予一定的经济处罚；4.3.2对于失职、渎职、泄露秘密或工作出现重大失误并给项目部造成严重损失的，要追究当事人部门和个人的责任，并视情节给予必要的经济和行政处罚。5附 则5.1本办法2010年1月1日起试行；设备、物资管理办法（试行）设备和物资管理是工程项目管理的重要组成部分，直接关系工程建设的成败，为此特制订以下设备物资材料管理办法。各项目部必须严格执行。1设备物资采购计划管理针对项目工程都处在偏远地区且交通不便的特点，为使物资设备采购工作做到高效、节约、物美价廉，各项目部要根据施工生产需要做好设备物资采购计划工作，要求做到物资设备先计划后采购，即设备物资计划至少提前

89、一个月制定并上报公司审核，以便公司物资部调剂各项目部设备物资，减少不必要的浪费，同时也为财务部门资金调动创造条件。原则上凡采购单品价值1000元以上的物资设备材料需上报公司经批准后才能购买。2设备物资的采购与验收入库管理2.1为减少成本提高效率，公司原则上实行大宗物资设备统一采购，日常消耗性材料各项目部就地采购的制度。公司物资部门要建立和完善设备物资档案管理，了解和掌握设备和物资的市场动态，选择有实力的供应商择优采购。2.2采购的物资设备都要进行验收，验收要对照设备装箱单逐一核对并复印备案，验收合格后办理入库手续。凡是消耗燃料和电力的物资设备都要填写设备登记表逐一建立档案，物资设备采购要严格执

90、行购验分开制度，严禁采购验收入库中出现一人包办情况。2.3无论自购或领用及租赁的设备和材料，都要进行登记入库。入库登记一式两份，一份交公司存档，另一份本项目部保留。内容包括：品名、型号、数量、价格、生产厂家、时间、存放地点、经办人、用途、保养维护等内容。3设备物资的领用出库管理3.1设备和材料出库必须办理出库手续，出库单包含品名，规格，数量，价格，用途， 领用人等内容且必须有负责人签字批准。3.2领用的设备和工具要实行登记卡管理，登记卡中包括品名、规格、数量、新旧程度、 用途、使用部位、使用状态、工具使用维护人等。3.3凡是设备配备专用的工具要在设备登记表中注明并办理工具登记卡，设备使用人对专

91、用工具负有保管的责任丢失必须赔偿，损坏的工具交回视使用情况酌情处理。 3.4工具卡由各项目具体负责组织实施、保存，建档。工程完工后统一交公司设备物资部负责保管、检查、存档。公司各项目之间人员调动实行卡随人走的办法。如需配备新工具由各项目根据工具卡上短缺情况控制配发。认真执行交旧领新制度，如有丢失或人为损坏要照价赔偿。4设备物资的使用管理4.1设备物资使用实行谁使用谁负责的原则，项目经理对本项目设备物资负全责，使用人负直接责任，设备主管负监督维护责任。4.2设备操作实行定岗定责持证上岗，没有上岗证的须经培训考核合格后方能上岗，设备严禁私自转借他人使用，特别是无上岗证的人员，一经发现将严肃处理，转

92、接人承担由此造成的一切后果。使用人要认真学习设备使用说明书，严格按照设备操作规范使用设备，定期对设备进行维护保养，发现问题及时向设备主管反映，要认真填写设备运行记录并做好交接班。4.3设备主管要为项目经理管理设备承担负责，为高效合理使用设备提出方案，监督指导设备使用人正确操作设备和进行日常维护保养工作。对设备物资要亲自组织相关人员定期进行定期保养。对违反操作规程行为给予批评纠正直至罚款和取消其操作资格。5物资设备的维护修理管理 设备确定需要修理的各项目部要向公司申报并填写设备修理申请表，注明设备使用保养情况，修理的理由和原因，吸取经验总结教训。对人为造成设备损坏修理的要追究相关人员的责任，根据

93、责任大小给予设备修理费用100%-200%的罚款，对造成设备报废的按其原值150%赔偿。在认定超出厂家保修范围后要认真组织相关人员进行修理，自己不能修理的要选择合格的修理单位进行修理，保管好修理单位的修理凭证且复印传真回公司。6物资设备的回收入库和调拨管理6.1工程完成或不再使用的物资设备（包括调出设备）必须要进行恢复性大修，使其达到原有设备（使用）性能和外观要求，保持整机完好。严禁拆、换原机零部件。随机附件、工具、技术资料应一并移交调入单位。6.2各项目部在办理退库（调出入设备）交验时，必须要有退库方（调出）的设备管理人员、项目负责人签字；设备接收方设备管理人员、项目负责人鉴定、签字；公司设

94、备管理人员进行现场鉴定、签字，双方确认完好无误后，才能办理其它后续手续。6.3设备交接维护标准界定依据原则：单台设备（或零部件）必须确保安全使用达到一个月及以上者方为合格；大型及特殊用途机械设备必须确保安全使用达到三个月以上者方为合格。6.4项目完工以后的物资设备因受其运输条件或公司另有后续工作安排，无法及时退回的，该设备必须在检修完好后，可就地封存妥善保管。7公司所属物资设备分类标准：7.1物资钢材（螺纹钢、圆钢、钢板、型钢、钢管）木材水泥其它主材（砂、碎石骨料、油料，粉煤灰、火工物资及其它）7.2设备及配件（凡消耗油料和电力的，包括部分工具）：机械设备7.2.2配件（工矿配件、汽车配件、农

95、机、轴承、机电产品等7.3辅助物资包括有色金属、金属制品、硬质合金、标准件、二类机电、生铁、电焊条、交电、五杂、五金、化工、水暖、橡胶、建材等；7.4低值易耗品工器具（不消耗电力和油料）、劳保用品8周转材料的使用管理公司周转材料一般按年摊销的方式进行管理、统计并进行核销工作，模板、马道板、架子管使用一般按三年分摊计提完其费用。退场下来后的周转材料一定要安排专人对其进行安全检查和维护工作，如确有再使用价值的，一定要报请相关安监部门核准后方能有条件的进行使用。仍在使用的周转材料或未到报损年限的周转材料在调入其他项目时一定要随资料一起转入调入单位并办理交接手续交公司备案。9物资设备的报废申报和处理管

96、理物资设备确已损坏且不能使用的要逐一填写报废申请表并向公司进行申报 ，申报表中必须有项目经理、物资设备负责人、使用人三方签字，注明报废原因及报废意见，对人为原因造成报废的要有处理结果。待公司领导批复后进行报废处理，并将处理所得交财务。10物资数据统计汇总上报管理设备统计汇总工作是物资设备管理重要任务，各项目部要高度重视。每月25日前必须将本月物资设备数据和下月计划通过电子邮件和传真等方式向公司物资部上报。公司下发的各类报表各项目部务必认真及时填写上报。 11 附 则11.1本办法2010年1月1日起试行；附件：物资设备管理表格目录1物资采购计划表2设备调入调出一览表3工器具领用卡片4设备修理一

97、览表5设备报废一览表6设备（空压机）运行维护一览表7设备登记表8设备、物资统计表9季度材料消耗、计划季报表 购买主管: 财务主管: 项目经理: 日 期： 日 期： 日 期：序号名称设备编号型号规格单位数量生产厂家出厂编号出厂日期原值状况购买日期存放地点销售单位保养维护修理记录备注设备调入（调出）一览表 调出单位： 年 月 日调入单位： 年 月 日调入单位设备主管 调入单位负责人： 调出单位负责人： 调出单位设备主管工 器 具 领 用 卡 片 正本 二0 年 单位（姓名）： 卡片编号 副本工 器 具 领 用 卡 片 正本 二0 年 单位（姓名）： 卡片编号 副本设备修理一览表 单位： 年 月 日

98、 项目经理： 设备主管： 修理经办： 设备、物资报废审批一览表单位： 年 月 日 设备（空压机）运行维护一览表单位： 年 月 日设备登记表设备编号： 年 月 日负责人： 维护责任人： 制表人：设备、物资统计汇总表单位： 年 月 日至 年 月 日单位负责人： 物资主管： 日期：二 年 月度材料消耗、计划月报表填报单位： 填报日期： 单位：（元）施工技术管理办法(试行)1 总则1.1结合公司在建工程项目施工技术管理的实际，为了进一步完善和规范在建工程施工技术管理制度，促进和提高我公司施工技术水平，发挥技术优势，提高企业效益，特制定本办法。1.2公司的在建工程项目施工技术管理，实施公司总经理领导下的

99、公司总工程师负责制，公司总工程师负责本单位的工程项目施工技术管理工作，归口管理部门是公司工程技术管理部。公司对在建工程项目施工技术进行科学有序的管理。1.3在建工程项目部的工程施工技术管理，实行项目经理领导下的项目总工程师（或技术负责人）负责制，项目总工程师负责本工程项目的施工技术管理工作，归口管理部门是项目的工程技术部。项目部对所承建工程项目的施工技术进行全面的有效管理。1.4在建工程项目部下属施工工区（队、厂）的施工技术管理是工区（队、厂）领导下的工程师（施工技术员）负责制，工区（队、厂）对所承担施工项目和部位的施工技术进行全面的严格管理。2 技术工作管理机构2.1为适应公司技术工作管理的

100、需要，将技术工作纳入公司的日常管理工作范畴，成立公司技术工作领导小组，组长由公司总经理担任，总工程师、各项目部项目经理和技术负责人为成员。2.2公司日常技术工作管理机构设在公司工程技术管理部，负责所有项目的技术管理工作，负责向公司技术管理办公室上报施工组织设计等技术资料及技术管理的有关文件资料；各项目部技术管理办公室（工程部）为项目部的技术工作管理机构，负责本项目的技术管理工作，负责向公司上报施工组织设计等技术资料及技术管理的有关文件资料。3 技术管理职责3.1公司总工程师技术管理职责全面主持公司的施工技术管理工作。组织领导本单位技术人员学习和贯彻执行各项技术规程、规范及各项技术管理制度。组织

101、审查审定本单位在建工程项目实施阶段的施工组织设计及重大施工组织设计、施工方案和施工技术措施。主持本单位科技发展规划，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。组织收集、整理科技信息，施工技术重要资料。参加重要工程、工序的质量检查验收及竣工资料汇编、技术档案的管理工作。3.2项目部总工程师（或技术负责人）技术管理职责主持本工程项目的技术管理工作，负责贯彻执行各项技术规程、规范和质量标准；制定审定本工程项目技术管理制度和技术管理实施细则（含奖罚细则）。主持编制审定本工程项目质量管理、安全管理的实施细则（含奖罚细则）及质量、安全保证技术措施。负责组织技术人员熟悉、审查和会审图纸，主持编制及审查审定

102、本工程项目实施阶段的施工组织设计、施工方案及单项措施，并组织技术交底，同时检查督促工程部和工区（作业队）技术人员的技术交底工作。负责组织本工程项目施工组织设计（方案、措施）的优化工作，积极开展合理化建议活动。负责组织将分包人的技术管理纳入本工程技术管理体系中，对其施工方案的制定、技术交底、施工试验、材料试验、分项工程预检和竣工验收等进行系统的过程控制管理。指导督促本工程项目的工程部、质安部和工区（作业队）的生产指挥及技术人员在生产过程中的安全和质量检查工作。负责本工程项目的工程测量和原材料、中间产品试验的技术管理工作。主持组织并参加工程技术验收和处理工程质量事故等工作，组织各项技术资料的签证、

103、收集、整理和归档。负责组织本工程项目竣工资料的编制工作。审查报送给监理工程师的全部技术文件资料。 4工区、作业队（厂）技术人员技术管理职责4.1负责本工区、本作业队（厂）的各项技术管理工作，认真学习掌握并执行工程施工所需的各项技术规程、规范；遵守执行公司有关质量安全管理方针、目标及项目部制定的技术管理制度和技术管理实施细则（含奖罚细则）。4.2严格按照项目部制定的施工组织设计、施工方案和施工技术措施进行施工，对控制工期、效益的关键项目及施工难度大的施工方案和措施，在施工前要向作业队（厂）班组人员进行详细的技术交底；详细讲解工程项目的施工图纸和施工方法。4.3在工程项目的施工中，积极参与和开展科

104、技创新和合理化建议活动。积极引进新技术、新工艺、新材料、新设备在工程项目施工中的应用。4.4依据工程施工组织设计、施工方案和施工技术措施，制定单项工程施工技术要求及质量安全保证措施。配合工程测量并承接测量点线，严格按确定的测量点线要求组织作业队（班组）施工。4.5按项目部技术管理规定要求，及时收集、整理施工过程中的原始资料；参加本工区、作业队（厂）所承担工程项目和部位的工程预检和竣工验收工作，完成本工程项目和部位竣工资料的编制工作。5公司工程管理部技术管理职责5.1负责公司的施工技术管理工作，在公司总工程师领导下，制定本单位各项施工技术管理规章制度；对公司所承建工程项目实施阶段的施工组织设计、

105、施工方案和施工技术措施进行审核；对实施阶段的施工组织设计及重大施工组织设计、施工方案和施工技术措施，负责上报公司审核批准。5.2在公司所承建工程项目上积极开展新工艺、新技术、新材料、新设备的实施和应用，收集整理各类施工技术资料和优秀技术成果，对优秀科技成果，组织立项并申报公司参加科技评奖。6项目工程部技术管理职责6.1负责本项目部的施工技术管理工作，在项目总工程师的领导下，制订项目部的施工技术管理制度和施工技术管理实施细则（含奖罚细则）；编制工程项目实施阶段的施工组织设计、施工方案和施工技术措施。对实施阶段的施工组织设计及重大施工组织设计、施工方案和施工技术措施，负责上报公司审核批准。6.2在

106、工程项目施工中，积极引进新工艺、新技术、新材料、新设备的实施和应用，收集整理施工技术资料、索赔资料、项目竣工资料和优秀技术成果。7技术人员职责考核7.1为了加强对工程技术人员的管理，促使技术人员对工作忠于职守，完善激励与约束机制，公司对工程技术人员履行职责的能力和工作业绩进行考核。7.2职责考核原则上每年一次，十二月底进行，次年元月份考核结束。考核对象为全公司工程技术人员。7.3考核的主要内容是：工程技术人员一年来的技术工作业绩，工作敬业精神，独立解决施工过程中出现的技术难题的能力。7.4考核方法：采取个人自评，部门或项目部测评推荐，公司评定的方式进行。7.5各单位考核评定为优秀的工程技术人员

107、，公司将进行表彰和奖励。业绩突出的可报送公司优秀工程技术人员的评选工作。8工程施工技术文件编制内容及审批程序8.1工程项目在施工过程中必须编制相应的工程施工技术文件，工程施工技术文件主要包括：实施阶段的施工组织设计、重大的施工组织设计、施工方案和施工技术措施，单项或分部工程的施工技术措施等。8.2施工技术文件必须按照工程设计图纸，贯彻执行规程、规范及合同技术规范文件的要求，符合工程质量和安全生产标准。积极引进和采用新技术、新工艺、新材料、新设备，优化施工方案和措施，充分体现科学、合理、有效。8.3工程施工技术文件要认真制定，明确责任。重大的工程施工技术文件，必须具备设计、校核、审查、审定和批准

108、的签名程序；一般的工程施工技术文件应具备设计、校核和审定的签名程序。8.4重大的施工组织设计、施工方案和施工技术措施主要有（但不限于）：水电工程施工导截流方案；重要江河施工的防汛渡汛计划措施；主要辅助生产系统的设计方案；应业主要求提前发电的施工技术组织措施；工程风险较大的施工技术组织措施；弥补工期延误的施工方案和施工技术组织措施；专业拓展或缺乏施工经验和技术复杂的单项工程施工方案；采用新型施工主导设备的施工方案；涉及工程施工中有可能出现较大质量与安全事故的防治方案。8.5公司独立施工项目的施工技术文件，由项目部组织，项目总工程师负责主持编制工程实施阶段施工组织设计及重大的施工组织设计、施工方案

109、和施工技术措施，经项目总工程师审定、项目经理批准后，在工程项目施工前一个月，以书面报告的形式上报公司，经公司总工程师审查确认后，上报公司技术管理办公室。项目部应根据公司的咨询和审批意见进行修正完善，再报监理工程师批准后予以实施。8.6公司参建项目的施工技术文件由项目部组织，项目总工程师主持编制工程实施阶段施工组织设计及重大的施工组织设计、施工方案和施工技术措施，报主管单位审查上报，并报公司备案。8.7除重大的工程施工技术文件外，一般的施工组织设计、施工方案和施工技术措施，经项目部总工程师审定批准后实施；或报送监理工程师批准并予以实施。8.8实施阶段的施工组织设计及施工方案、施工技术措施应充分体

110、现科学、经济的原则，结合工程实际情况，积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术，力求以较低的成本投入获得较好的综合经济效益。9工程设计图纸（文件）会审9.1工程项目部在接到工程设计图纸（文件）后，项目部总工程师（或技术负责人）应组织有关人员进行内部会审，核对工程设计图纸（文件），尽可能消除图纸（文件）中存在的问题。在不影响工程质量运行，而又有利于加快工程进度和便于施工，需设计单位对工程图纸（文件）进行修改变更的，项目部应以书面形式报送主管单位，要求业主组织设计、监理和施工单位进行综合会审。9.2项目部总工程师或技术负责人应参加由业主单位组织的综合会审，提出设计变更意见，以正式设计修改文件，作为施

111、工、验收及竣工结算依据。10 术文件交底10.1工程项目设计图纸（文件）、施工组织设计（施工方案、措施）交底的目的是使参与施工的单位和工程技术人员在施工前充分了解和熟悉设计图纸（文件）、施工方法及施工技术要求，便于合理和科学地组织安排施工，确保工程施工进度、施工质量和施工安全目标的实现。施工技术文件交底包括工程项目设计单位技术交底和项目部制定的施工组织设计、施工方案、施工技术措施的技术交底。技术交底由项目总工程师或技术负责人主持，相关部门和工程技术人员参加。10.2设计文件技术交底项目部在对施工技术图纸（文件）详细阅读的基础上，向监理工程师提出申请，请其组织设计单位对工程项目的关键施工技术问题

112、，设计原则、依据及设计条件等情况进行交底，以利清晰了解设计意图，便于科学编制项目施工组织设计（施工方案、措施）及科学组织施工。10.3施工技术文件的交底施工技术文件包含工程实施阶段的施工组织设计和重大的施工组织设计、施工方案和施工技术措施，以及单项和分部工程的施工组织设计、施工方案和施工技术措施。在工程或单项工程施工前，必须组织对已制定批准的施工技术文件进行技术交底。工程项目总工程师负责组织对工程实施阶段的施工组织设计和重大的施工组织设计、施工方案和施工技术措施，进行全面的技术交底；工程技术、安全质量、生产（调度）、计划、经营管理、设备物资供应等有关部门人员及施工工区（队、厂）的主管领导和技术

113、负责人参加。在项目部技术交底后，施工工区（队、厂）的技术负责人再向作业层班组长、生产骨干进行技术交底。单项和分部工程的施工组织设计、施工方案和施工技术措施，由项目工程部负责组织、项目总工程师参加，对项目部机关部门、施工工区（队、厂）的技术负责人及作业层班组长、生产骨干进行技术交底。施工工区（队、厂）的技术负责人依据施工组织设计、施工方案和施工技术措施制订详细的工序技术措施，并负责向班组作业人员交底。技术交底必须贯彻施工验收规范、技术规程、工艺标准、质量评定标准和安全生产要求。11施工组织设计（方案）的优化和合理化建议11.1各施工项目部，应根据施工计划、施工手段、工艺实际水平及工程所处的环境变

114、化，对原施工组织设计（方案）进行优化和合理化建议；促使施工技术方案和措施更趋科学、合理、有效；同时，在确保技术可靠的前提下，最大限度地降低施工成本。优化和合理化建议的重点应放在：施工总平面布置、主要建筑物的施工方法、主要辅助生产系统设计和主要施工机械设备的配置和布置等。11.2为了鼓励工程技术人员的创新劳动，分局将根据公司的有关政策及管理办法的规定对施工方案优化和合理化建议进行奖励。11.3项目部（工区）在施工组织设计（方案）实施完成后，要及时填写施工组织设计（方案）优化或合理化建议申报表。填报内容包括申报项目名称、原施工组织设计（方案）简述、优化后的施工组织设计（方案）或合理化建议简述（技术

115、指标、已解决问题、最终成果、完成时间）、效益情况（经济指标、施工质量、施工安全、施工进度）等。12 工技术文件和资料的整理和管理12.1项目部自施工准备阶段起始，就应建立由项目部总工程师主管、工程技术和质检部门主办，其他有关部门配合的施工技术文件分级管理责任制度，做好技术资料的收集、整理和归档工作。项目部应设专人对施工技术资料进行管理，建立施工技术资料档案。项目经理对完工验交资料的准备工作负第一责任。12.2施工技术文件和资料的分类施工技术文件和资料分为受控和非受控两类进行管理。受控施工技术文件和资料（以下简称文件和资料）包括质量手册、程序文件和作业文件、质量计划和适当范围的外来文件（如产品质

116、量标准、有关的法律法规、施工图纸、设计文件等）。并按照程序文件的有关要求进行编号，列入“受控文件清单”，由技术负责人签认，文件和资料管理人员负责进行控制。受控文件和资料一般加盖“受控”印章。非受控施工技术文件和资料的管理程序由各单位自行制定。12.3料的发放、领用及归档由文件和资料管理人员填写“受控文件发放（领用）审批登记表”，经技术负责人审核批准后，在规定的时间内按发放范围发放。文件和资料领用人在“受控文件发放（领用）审批登记表”上签收，注明日期。每份文件和资料都应有分发号，以便于追溯。领用人应妥善保护好受控的施工技术文件和资料，不得丢失或损坏。如一旦发生丢失或损坏，应按照程序文件的有关要求

117、办理申请补发，并追究领用人的相应责任。受控文件和资料经审核批准后，原版交由文件资料管理人员填写“归档登记表”，并列入“受控文件清单”中。用电子文档方式存入的文件和资料也要进行归档登记，并应有拷贝和标识。12.4工程项目竣工前，由项目经理主持，项目部总工程师负责组织编写竣工报告或竣工总结，并按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。 竣工资料的内容包括：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及规定的其他应交资料。12.5项目部应重视施工技术的总结、开发和推广运用。鼓励工程技术人员积极撰写科技论文。在工程完工时做好工程施工总结，施工总结的内容应包括：工程概况论述、主要施工方

118、法、各阶段完成工程量、施工记录、工程投入及工程施工水平分析等。施工方法中应着重叙述新工艺、新技术、新材料、新设备等的创新应用。施工总结由项目部组织编写，工程验收后交公司工程工程技术管理部归档。12.6项目部总工程师应在工程竣工前两个月内编写工程施工技术总结，并交分局工程管理部。工程竣工报告（或工程施工管理工作报告）、相应的竣工资料及配套电子版交公司工程技术管理部一份。13 其他事项13.1自2010年1月1日起式行。安全生产管理办法(试行)1 总则1.1认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化工程建设安全管理，杜绝人身、设备等重大安全事故，坚持以人为本

119、，确保工程建设的顺利进行和安全管理“双无”目标的实现，特制定公司安全生产管理办法。1.2本办法适用于公司各项目部和外协队伍。1.3各项目部必须贯彻执行中华人民共和国安全生产法和行业现行的安全技术规范，依法建立和完善各项规章制度，逐级落实安全生产责任制，加强安全管理的内部监督和自我约束，采取有效的安全技术措施，坚决杜绝恶性事故、重大设备事故，以及人身伤亡事故，最大限度减少一半事故。1.4各项目经理为施工安全管理的第一责任人，同时必须有一位副经理主管安全工作，并有相应职能部门专管安全工作，形成完整的安全管理网络。1.5认真落实公司下达的安全指标：死亡率为零/年，重伤率控制在0.8以内，轻伤率小于1

120、0，减少和杜绝车辆交通事故的发生，不能突破车辆交通事故一般5起/百台/年（指一次事故造成重伤1-2人，轻伤3人，经济损失不足30000元，无人员伤亡事故），减少和杜绝机械设备一般事故的发生，不能突破机械设备一般2起/百台/年（指修复费用一般设备500-10000元，关键设备10000-30000元）的规定，火灾重大事故为零并无大面积的群体中毒事故。1.6各项目部必须实现安全生产指标，根据本项目的情况，制定相应的预防措施，各负其责，分层控制，形成完整状态的安全控制体系。1.7个项目部要将安全管理纳入法制管理轨道，认真进行工程建设施工中危险源的辨识，评估，主动积极地研究和采取控制对策，务必解决好安

121、全生产中管理与执行的问题。1.8个项目部要加强工程建设中人、机、环境本质安全建设。要对本项目施工人员进行安全心理、生理、文化、技术的培训，使人员本质安全化；要对施工设备、施工机具进行可靠性、安全性、安全保护系统的建设，使设备、机具本质安全化；要大力进行现场文明施工环境的建设，使环境本质安全化。2 安全生产管理职责2.1各项目部组织制定年度安全计划，对公司下达的安全指标层层分解，并签订安全责任书，配备合格的安全监察人员。2.2各项目部要保证在施工中安全费用的投入，落实好安全技术措施，劳动保护和事故隐患整改费用，贯彻安全生产奖励原则。2.3各项目经理每月主持或委托主管安全生产的领导召开安全例会，及

122、时研究安全生产中存在的问题，并及时解决。项目经理要深入施工现场，巡视检查安全生产情况，认真听取对安全生产的意见和建议。2.4按：“四不放过”的原则，主持和参加工伤、机械、设备等事故的调查处理，并提出防止事故再次发生的措施。2.5安排对外协队伍的管理，并监督检查安全生产合同签订工作，杜绝以包代管，对协议工、农民工进行三级安全教育。2.6支持或参加安全宣传和群众性安全活动，监督检查员工安全教育和培训工作，对特殊工种持证上岗负责，督促有关人员参加上级组织的各项安全活动。2.7坚持推行班前五分钟安全例会制度，开展率达100%，记录完备真实，并对活动结果负责。2.8督促事故整改率达100%，并及反馈整改

123、情况。3 安全规定3.1进入施工现场的工作人员，必须按规定佩戴安全帽和使用其它相应的个体防护用品，班前班中不得酗酒，不得嬉戏打闹，不得擅离职守。从事特种作业的人员，必须持有政府主管部门颁发的操作证，并配备相应的安全防护用品。3.2施工现场的各种施工设施、管线等，应符合防洪、防火、防爆、防强风、防雷击、防砸、防坍塌及工业卫生等要求。3.3 2米以上高处作业，人员必须系安全带，挂安全绳，严禁安全带低挂高用，以防高空坠落。3.4禁止在栈桥、脚手架、人行道、作业面的临边存放材料和杂物。3.5承重或移动脚手架的搭设应有设计方案和计算书，并经过审查；所有脚手架的搭设和拆除必须按施工工艺要求进行，选用材料合

124、理，质量合格；使用过程中要进场检查，发现隐患要及时加固、调整，严禁无人管理，并不得随意拆卸脚手架构件，以免留下隐患。3.6施工现场的排水系统设置合理，沟、管、网排水畅通。3.7施工现场的爬梯应焊接牢固，架设扶手，要装防滑板条，工作平台要有护栏，平台上严禁堆放材料、杂物。3.8严禁员工穿拖鞋、塑料底板鞋、高跟鞋，女工不得穿裙子进入施工现场，女工长发必须盘入帽内方可进入现场作业。3.9严禁在河里炸鱼、电鱼、游泳。4高空作业安全规定4.1凡在基准面2米或2米以上作业，均称高空作业。4.2.从事高空作业，必须系好安全带，戴好安全帽，不准穿塑料底鞋和带钉的硬底鞋，严禁低挂高用安全带。4.3施工中对高处作

125、业的安全技术措施，发现有缺陷和隐患时必须及时解决；危及人身安全时必须停止作业。4.4高处作业人员必须配工具包，随身用具装入包内，严禁从高处向抛掷物品，没有防护措施不得在一个垂直方向双层作业。4.5安全网使用必须随着施工面的身高而升高，安全网距离工作面的最大高度不得超过3米；挂设安全网必须外侧比内侧高0.5米，长面拉直拴在固定的架子或固定环上。4.6遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候时，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪、雨后应对高处作业安全设施逐一检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。5空压机操作安全规定5.1操作人员应经有关部门培训考试合格，持证上岗，方准独立操作，严禁

126、无证操作。5.2操作人员必须全面了解本机及附属设备构造、性能、熟悉运转操作和维护保养规程。5.3设备运转时，操作人员不准从事与运转无关的事情，不得擅自离开工作岗位，不准擅自决定非本机操作人员代替工作，要进酒后操作。5.4机房所有油桶，应设在距机房20米以外，汽油、煤油、柴油等易燃品，禁止存放在机房内。储气罐应放置室外通风良好易于散热的地方，一般于空压机相距不超过10米。5.5储气罐每年应做压水试验一次，试验压力为工作压力的1.5倍，气压表、安全阀应每年作一次校验，做到灵敏可靠。运转时检查各仪表指示，各部油位、油压、水温、排气温度及气压等是否符合要求，应将派出废油挖坑存集，减少环境污染。5.6做

127、好维护保养工作，执行交接班制度，认真填写交接班记录，交接班要做好“五交”、“三查”工作。6 机修作业安全规定6.1作业区严谨烟火，工作完毕后要将汽油放在安全地点，并将装油容器覆盖，挂设警示牌，写明“危险”字样。6.2工作照明灯必须用安全电压36伏以下，下班后应切断各项电源。6.3修理工作中，支垫、千斤顶要执稳支牢，以防滑动，在检修机械时，应悬挂“正在检修，禁止开动”的警示牌。7 施工用电安全规定7.1施工所用动力电必须符合安全技术用电规范，设在室外的配电柜、配电盘应搭设防雨防晒棚，线头搭结牢固，绝缘良好，严禁线头裸露、离合开关、闸刀缺盖，架设的导线应悬空，严禁托地，配电盘硬安装漏电保护器，做好

128、防漏电工作。7.2.严禁一切材料设备压在电缆上，严禁配电盘平方地面，一闸多用；严禁直接将导线插入插座孔内；严禁闸刀保险丝用铅丝、铜丝代替。7.3夜间作业、施工现场照明应良好，动力用电和照明用电应分线架设，严禁乱拉乱接，做好线路维护，潮湿部位更应该注意防漏电工作。7.4接线、检修应将电源总闸断开拉离，并设专人监护，挂号禁止“禁止合闸”表示牌。7.5维护电工作业时，必须两人，一人操作，一人监护。7.6在阴暗潮湿的场所或金属外壳施工作业，必须按规定使用36V以下低压电照明，线路悬挂高度要合理，并帮扎在绝缘体上。7.7严禁在工具房、值班室、机械操作间内使用自制电炉和大功率的灯泡，没有灯座的灯泡不准直接

129、连接在电源上作照明，各类电动工具应有保护接零，严禁非专业人员擅自拆装电动工具。7.8生活区未经批准严禁私自使用电炉及大功率电器，严禁电源线乱接乱拉。8 劳动保护用品的管理8.1劳动保护用品是保护劳动者健康的一种预防性辅助措施，保护员工在生产过程中的安全与健康，防止职业性伤害的需要，促进工程施工及生产任务的顺利完成，根据施工情况，应做好施工安全防护及个人用品发放工作。8.2对于在生产必不可少的安全帽、安全带、安全网、绝缘防护品、防尘毒口罩必须配备齐全，并应保证质量，不合格产品一律不准使用。8.3有坠落危险、高空作业应挂设安全网，发给按全带。8.4电器操作人员、电焊工应发给绝缘手套、绝缘鞋。8.5

130、冬季施工应发给棉大衣，雨季应发给防雨用具。8.6经常在有水或其他液体地面操作人员，应发给防水鞋。8.7在强光、辐射、碎片金属屑和火花飞溅场所工作的操作人员应配备防护眼镜。8.8在粉尘、有毒场所场所工作的操作人员应配备防尘毒口罩。8.9施工人员严禁穿布鞋进入施工现场作业。9 施工安全奖罚办法9.1有下列情况之一的，每人次罚款50元9.1.1进入施工现场不待安全帽或不正确配戴安全帽者；9.1.2 2米以上高处作业不系安全带者；9.1.3施工现场穿拖鞋、高跟鞋、塑料底鞋、女员工穿裙子者；9.1.4施工现场作业区明火取暖者；9.1.5载重自卸车、装载机、工具车驾驶室外带人者；9.1.6无证、无令、酒后

131、开车者（造成交通事故按交规处理）；9.1.7部坚守工作岗位，擅自脱岗者（造成直接经济所损失的赔偿经济损失并承担相应的责任）；9.1.8将安全帽当凳子坐着；9.1.9安全带底挂高用，挂钩挂在不牢固的构件上者；9.1.10不系安全带，站在狭窄临空面边沿作业者；9.1.11从高处向下抛掷工具或材料者；9.1.12酒后进行高出作业者；9.1.13在运行的起吊物上站人者；9.1.14禁火区域吸烟者，将火源带进禁火区域者；9.1.15在吊物下站立、行走、休息者；9.1.16电器作业检修、维护无人监护者；9.1.17焊工离开工作场所，不切断电源或不对残留火种检查者；9.1.18高处作业间歇打盹睡觉这；9.1

132、.19非电器人员节电者；9.1.20在悬空物件上行走着。9.2有下列情况之一的，每人次罚款100-500元9.2.1未经有关部门批准，自行存放火工材料者；9.2.2违反爆破安全管理规定者；9.2.3有意损坏消防器材者；9.2.4拉渣未运到指定渣场，乱到渣者；9.2.5非操作人员乱动机械设备者；9.2.6在施工区域内河里炸鱼、电鱼、游泳者；9.2.7自卸车大箱未落行使着（造成损失的赔偿经济损失）；9.2.8境安全人员检查指出安全隐患，为及时落实整改者；9.2.9材料乱堆乱放，影响道路畅通者，废料不及时清理者；9.2.10不按规定时速在施工区域内行使者；9.2.11高处作业，物件、材料坠落者；9.

133、2.12高空作业工作平台下沿不挂安全网者；9.2.13脚手架搭设不稳定，不牢固，架板不符合规定，不进行绑扎着；9.2.14风管、水管、有气压的接头处，绑扎不牢固，不进行对拉铅丝者；9.2.15电线不按规定架设，托地、线头无包扎、有漏电现象的责任者；9.2.16开关闸刀缺盖，一闸多用，平放地面、配电箱无接地、无漏电保护装置，用铜丝代替保险丝者；9.2.17特殊工种误操作证者。9.3在下列情况下，应追究有关领导人或主管部门领导人的责任9.3.1安全生产无人负责，规章制度不健全，管理混乱；9.3.2不按规定对员工进行安全教育、培训、特殊作业人员未经考核上岗操作，不按规定使用临时工的。9.3.3作业环

134、境不安全，安全设施不完善有不采取措施的；9.3.4在工程分包合同中没有安全生产内容和相应安全责任、安全措施，以包代管；9.3.5违反有关规定，强令工人冒险作业，强令工人加班加点作业，使工人超负荷劳动的；9.3.6违章指挥生产造成安全生产事故的。9.4在下列情况下，应追究有关人员的责任并严肃处理9.4.1事故发生后，有意破坏事故现场，对事故隐瞒不报、虚报、故意拖延报告的；9.4.2事故调查中，隐瞒事故真相，弄虚作假，甚至嫁祸于他人的；9.4.3事故发生后，不积极组织抢救，以致扩大损失，导致事故更加严重的；9.4.4事故发生后，不认真吸取教训，不采取防范措施消除隐患，在一年内有发生同类事故的；9.

135、4.5违反事故处理程序，滥用职权，擅自处理或者袒护包庇事故责任者的；9.4.6违章作业，违反劳动纪律野蛮施工造成事故的。10其他事项 6.1本办法自2010年1月1日起式行。工程质量管理办法(试行)1 总则1.1目的：为加强公司的质量管理工作，保证施工质量，依据国家和行业的有关政策、法规，结合我公司的实际情况，特制定本办法。1.2范围：本办法适用于公司所有工程项目和与质量有关的人员、部门。1.3公司推广先进的科学技术和施工工艺，依靠科技进步，不断提高工程质量，争创优质工程、精品工程。1.4质量管理工作贯彻公司管理，项目部负责，重大质量事故终身追溯，奖励创优，奖罚并重的原则。1.5坚决贯彻“百年

136、大计，质量第一”的方针，当质量与工期，质量与成本，质量与效益发生矛盾时，必须把质量放在首位。1.6建立工程质量终身制。如发生重大工程质量事故，不管调到那里工作，担任什么职务，都要追究应负的行政和法律责任。1.7公司总经理为质量管理工作的第一责任人，总工程师为公司质量管理工作的负责人，管理者代表负责全公司质量管理工作及管理体系的保持和有效运行；项目经理对工程项目质量管理工作负直接领导责任；项目技术负责人对项目工程质量负技术责任。1.8公司的质量管理机构设在公司工程管理部，负责全公司的质量管理日常工作，负责执行工程局制定的管理体系相关文件和相关规定。1.9各项目部配备专职质检员，专职质检员的数量须

137、满足质量管理和质量控制及工程任务的需要。1.10公司从事质量检测、检查、管理等工作的专业技术人员要具有检验范围内的专业技能，并取得相应的资质证书后方能上岗工作。1.11公司各项目部必须严格按照国家和行业现行有效的有关工程建设的法律、法规、标准、规程、规范、设计文件、合同文件的要求组织施工，采用管理体系进行质量控制检查，充分发挥三级质检机构的作用，控制好每道工序的质量。不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。1.12公司实行工程项目定期书面报告制，各项目部要定期向公司主管部门上报。书面报告中质量方面的内容应包括：目前项目施工质量情况，质量报表，主要质量通病，质量事故发生的情况，原因及处理结果，质量改

138、进措施，质量管理方面的情况等。1.13工程质量统计报表统一使用公司工程管理部所编制的报表。各项目要按月、季、年按时上报质量统计报表，作为质量管理和年终考核的材料。1.14公司根据所需，制定年度管理体系及质量管理人员培训计划，以满足各项目工作的需要。2项目质量管理2.1项目部组建时要按本办法1.9的要求配备专职安全员，质检人员应有职有权，具有相应资质并保持相对稳定。项目质检员负责项目质量管理的有效运行工作。2.2项目经理是该项目质量管理工作的第一责任人，对该项目的工程质量负全责。项目总工或主管技术的领导负技术责任。2.3项目部根据施工现场的需要，编制本项目所需的规章制度和作业指导书，用于项目管理

139、和指导现场作业。2.4项目部在组织施工时，还应搞好安全生产、文明施工，杜绝违章操作，冒险作业。2.5项目部要积极配合公司做好各项审核工作。2.6项目部要认真作好内部和外部沟通，建立沟通渠道，及时传达和反馈有关信息。2.7项目部要及时开展顾客满意度调查，对顾客反馈的意见认真处理，及时改进，使顾客的满意程度不断提高。2.8项目部要接受公司职能部门的检查和指导，对检查出的问题要及时改进。2.9项目部要建立和保持质量管理体系运行的各项记录。2.10项目部在满足合同的前提下，确保实现公司的质量目标，努力提高工程优良率，积极开展争创名优工程、精品工程的活动。3职能部门的质量管理3.1公司各职能部门要按照管

140、理体系的要求，做好本部门的质量工作。制定并执行本部门的质量分目标，对执行情况每年考核一次，并保持考核记录。 3.2职能部门要经常开展自查自纠工作，不断改进和提高管理水平。3.3职能部门要做好内外沟通工作，及时向公司领导和各部门、各单位进行信息传递。4劳务分包和工程分包单位的质量管理分局在劳务分包和专业分包的质量管理严格执行公司相关要求。建立合格供方名录，每年进行一次更新，实行动态管理。5建筑材料、设备采购的质量管理5.1本办法建筑材料：是指用于主体对工程质量有影响的材料。5.2建筑材料、设备的采购要按合同文件中质量要求、技术标准的规定进行采购，因故需要调整或改变质量要求、技术标准时，需获得合同

141、文件，规定授权部门的同意，并更改书面文件后方可进行采购。5.3建筑材料、设备的采购必须依法订立采购合同，在合同中要有明确的质量要求和违约处罚条款。5.4采购人员要有一定的专业知识和工作经验，认真负责，作风正派，并熟悉采购合同中的质量要求、技术标准。5.5要对材料、设备的供方进行评价。建立合格供方名册，每年进行一次更新，实行动态管理。5.6材料、设备的采购要从合格供方名册中选取供货单位。5.7凡进入工程主体的建筑材料和设备均要按有关规定和要求进行检查，经检验不合格的产品严禁使用于工程项目。5.8采购的建筑材料和设备要符合下列主要要求：有产品质量检验合格证明；清晰标明产品名称、生产厂名和厂址；产品

142、包装和商标式样符合国家有关规定和标准要求；工程设备和特殊材料要有产品详细的使用说明书，电气设备要附有线路图；实施生产许可证或实行产品质量认证的产品，要具有相应的许可证或认证证书标志。5.9项目部要根据材料、设备的数量和保管要求，配置必要的仓储和防护设施，并配备有经验的仓储业务管理人员，建立健全完善的管理责任制。5.10项目部要建立完整的材料、设备质量管理当案。5.11项目部要对易燃、易爆等危险品，要严加管理，制定和实施严格的规章制度，尤其是对运输、保管、领用、审批、使用、退库等环节。5.12项目部应配备必要的防火、防爆设施。5.13公司设备物资部建立材料、设备信息库，及时掌握各类建材及设备的质

143、量、价格信息，使材料、设备的采购更科学、合理，在质量和价格上有更大的选择余地。材料、设备方面的信息由公司材料设备科负责。6施工质量检查与工程验收6.1施工质量检查包括：施工准备、施工过程、隐蔽工程、特殊工程、关键部位、质量事故、验收签证等检查。6.2项目部要按“三检制”（班组初检、作业队复检、项目部终检）的原则对工序和单元工程质量进行检查验收。6.3项目部在进行质量检查时，对于上一道工序未经检查或检查质量不合格的，严禁进入下一道工序施工。6.4各项目部要规范各项质量记录的填写、签字、传递、保存、借阅等工作。6.5分部分项工程验收，首先要由项目部进行系统的整理检查验收，合格后可向有关单位提出申请

144、，进行联合验收。6.6项目部为工程阶段和竣工验收提供的文件中，要对工程质量进行详细介绍、评价，提供所需检验资料。6.7项目部要为工程安全鉴定、工程质量检查、工程质量事故的调查和处理、工程验收、竣工验收等工作，提供真实的资料和必要的工作条件。6.8项目部必须将工程项目的竣工资料及时向分局技术科进行移交，移交时要保持竣工资料的完整性。7工程质量事故7.1工程质量事故由于建设管理、设计、施工或其它意外等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响工程使用寿命和正常运行，需返工或采取补救措施的称为工程质量事故。7.2工程质量事故按对工程质量的耐久性、可靠性和正常使用影响程度，检查、处理时对

145、工期的影响时间长短和直接经济损失的大小，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故，特大质量事故四类，分类标准见附表。7.3项目部在施工期间发生工程质量事故后，项目经理要立即报告报公司主管领导和工程管理部，同时报甲方单位。并及时将经过做好记寻，根据需要对事故现场进行摄影和录像，为事故调查、处理提供依据，按事故调查结果的处理方案积极进行处理。7.4项目部无论发生何类质量事故，必须及时上报，确保公司对甲方的事故上报时间。对于重大、特大质量事故，项目部要以快速方式（传真、电邮、电话等）在24小时内向公司报告；对于较大质量事故，上报公司的时间不超过3天；一般事故在上报公司的质量月报表中详细说明。7.

146、5发生质量事故后，处理要遵循“三不放过原则”，既事故原因不查清不放过，主要事故责任者和职工未受到教育不放过，补救和防范措施不落实不放过。7.6重大、特大质量事故，由公司组织调查，有关部门、单位参加，对事故进行调查，提出处理方案，项目组织实施，并将处理结果报公司。7.7较大、一般质量事故，由项目部组织相关部门和人员，对质量事故进行调查、处理，并将处理结果报公司，上报时间见7.4条。7.8发生质量事故，公司要根据事故大小和责任轻重给予项目部和责任者一定比例的经济处罚，并给予责任者党纪、行政处分。项目部同时要按合同中规定的处罚办法接受项目法人给予的经济处罚。危害社会公共利益和安全、构成犯罪的，由司法

147、机关依法追究刑事责任。7.9发生工程质量事故，有以下行为，要加重对项目部和责任者的行政、经济处罚：施工中粗制滥造、偷工减料、伪造记录的；在工程检查验收中，提供虚假资料的；发现工程质量事故隐瞒不报和谎报的；对按规定进行质量检查、事故调查设置障碍的；在履行职责中玩忽职守的。7.10发生质量事故危及施工安全时，或不立即采取措施会使事故进一步扩大甚至危及工程安全时，应立即停止施工，并立即上报。7.11事故项目部要极积配合有关单位提出事故处理方案，并尽快组织恢复生产。7.12质量事故中出现的人身伤亡事故的，按水电建工程设施工安全管理暂行办法执行。8工程质量保修8.1公司按合同规定进行质量保修，执行国家、

148、行业的有关规定。8.2工程质量保修期内发生质量问题，公司履行保修义务。项目部未撤消的，由项目部实施保修，项目部撤消的，由公司组织安排施工，实施保修。8.3工程质量保修应分清责任，属于我公司责任的，保修费用从质量保证金中支出。不属于我公司责任的，要及时和业主联系，落实费用后，我公司可以给予施工。8.4工程质量保修期内的施工，仍然要保证工程质量，按第6章的要求执行。9质量管理经济奖罚9.1公司质量管理工作实行工程质量与经济挂钩的原则。制定公司内部质量经济奖惩办法，实行奖优罚劣。9.2公司设立奖励基金，提取公司工资总额的0.5%作为质量奖励基金。对于违规违纪、工作失职等原因导致质量事故发生或质量低劣

149、的责任项目部和个人予以经济处罚，罚款纳入质量奖励基金。9.3公司每年对项目部进行考核，对质量管理好的项目部，公司给予表彰奖励；奖励所需的费用从质量奖励基金中支出。10其他事项10.1本办法自2010年1月1日起式行。文明施工、环境保护管理办法(试行)1 总则1.1为树立XX工程有限公司良好的施工形象，加强现场管理，改善施工环境，减少工程建设对环境质量的影响，使文明施工落到实处，特制定班管理办法。1.2项目部经理为现场文明施工管理的第一责任人，还应有一位项目副经理负责此项工作，并有相应的职能部门专管此项工作，与业主、监理、甲方等各方共同形成现场施工管理体系。1.3项目部要制定现场文明施工的具体措

150、施和管理制度，在抓生产的同时，必须做好现场文明施工及环境保护管理工作，及时发现和纠正不良习惯。在过程忠控制，并采取相应的思想教育、纠正的措施、经济的手段来维护施工现场文明生产秩序。2 现场文明施工2.1项目部要认真做好所属施工现场的文明施工，随时清理现场，做到无积水、无杂物、无废旧不用材料，工作面干净整洁，材料堆放整齐。2.2各项目部要严格遵守“工完、料净、场地清”的原则，完成一处清理一处，不留剩余施工材料和施工机具。2.3及时清理施工道路上的杂物，修补路面，保持路面湿润，防止尘土飞扬。2.4施工现场严禁乱建、乱搭临时设施，值班室、工具房统一颜色刷漆，并在各房处放置“保洁箱”，垃圾一律入内，并

151、及时清理到指定位置。2.5施工现场的水泥包装袋必须回收，使用时将封口处的线拆开倒出，包装袋回收退回机电物资部再次利用，不准乱丢乱弃。2.6施工现场布置的风、水管路等要整齐划一，不得乱架、乱接，且无漏水、漏风现象，主管、支管遵照谁架设谁维护的原则。2.7灌浆工作面要及时冲洗岩粉、水泥浆液、清理排水沟，严禁有岩粉、水泥浆液在工作面和排水沟内沉积；回浆管、回水管要到搅拌筒内排水沟中，严禁污水乱流。2.8个项目成立文明施工、环境保护领导小组，加强对文明施工、环境保护工作的领导。2.9个项目部必须识大局顾整体，严格将分管的文明施工工作做好。2.10项目部将按照生活居住，生产作业范围实行分片包干管理，其原

152、则是谁居住谁管理、谁生产谁管理。2.11对员工加强文明施工、环境保护意识教育，施工班组要充分利用班前安全例会的时间，把文明施工的知识、要求和注意事项，向全体员工进行贯彻。项目部要把文明施工作为一项重要内容对进场员工进行教育。2.12加强文明施工检查，施工班组每天检查一次，项目部每月组织有关职能部门对文明施工、环境保护进行检查，检查后将结果进行通报，并给予相应的经济奖惩。3其他事项3.1本办法自2010年1月1日起式行。工程档案、竣工验收文件管理制度前言：为了使XX工程有限公司施工项目满足合同要求、达到预期质量目标，让顾客满意，规范项目的质量管理、档案管理行为，特制定本管理制度。希望各项目部尽快

153、行动起来，参与实施文件管理工作，将文件管理工作纳入日常的工作议程，确保文件准确、完整、齐全、系统。一、组织机构根据公司要求，结合项目的实际情况，成立工程档案、竣工验收管理领导小组，现组成员如下：组 长：王宁副组长：陈金文、马培福、魏荣政专 责：各项目部经理 成 员：项目部各管理人员 办公室：公司综合部二、文件控制1、执行公司质量体系文件控制程序，对管理体系所要求的文件进行实施，由综合部对其实施有效控制，确保相关部门、人员都使用有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。同一份文件如采取几种发布方式，则应保留原始文件。文件和资料归口管理部门见下表：表一：文件和资料归口管理部门序号名 称管理责任部门归

154、 档1公司各类来文综合事务部综合事务部2收、发文综合事务部综合事务部3行、发文各职能部门综合事务部4财务账目专款、专项财务管理部综合事务部5工程合同文件经营管理部经营管理部6管理体系文件质安环保部各职能部门7项目质量管理计划工程技术部质安环保部各职能部门8质量和安全控制措施、环境和职业健康管理质安环保部质安环保部9验收、评定、记录、检验、试验、报告质安环保部质安环保部10竣工资料、鉴定记录、报告质安环保部质安环保部11施工方案、措施、技术交底、周计划、月报工程技术部工程技术部12图纸、变更通知、报告、竣工报告工程技术部工程技术部13设备、设施的采购、使用及维护记录机电物资部机电物资部2、工程技

155、术文件的管理见下表：工程技术文件编制、审定与批准的归口单位及负责人见下表：表二：工程技术文件编制、审定与批准序号名 称编 制审 定批 准1财务管理财务部项目经理、总经济师公司总经理2经营管理经营管理部项目经理、总经济师公司总经理3项目质量管理计划工程技术部质安环保部项目经理、总工程师公司总经理4质量管理质安环保部总工程师常务副经理5安全管理质安环保部总工程师常务副经理6环境、职业健康管理质安环保部总工程师常务副经理7质安环保作业指导书质安环保部总工程师常务副经理8工程技术管理工程技术部总工程师常务副经理9工程技术作业指导书工程技术部总工程师常务副经理10机电设备物资管理机电物资部总经济师公司副

156、经理三、控制要点：1、依据公司要求，综合事务部对公司质量管理体系的文件、及所有外来（往）函件、项目部下发和上报的各类文件进行管理。2、文件审批：项目部对内部编制的文件进行审批，内部文件由主管部门负责编制，部门负人审核，项目部主管领导负责批准。上级部门、法律法规文件、外来文件由项目部主管领导确定文件的发放范围，要保证文件发放至适宜的部门和人员。内部文件、下发文件和上报文件，要由部门领导审核及主管领导批准处理后由综合事务部负责实施。3、文件的更改、换版：综合部不定期进行检查，对新换版文件，由综合事务部以旧换新，将旧文件全部收回，以确保文件的有效性。施工技术文件的修改按适宜的技术规定，由职能部门处理

157、完善后交于综合事务部负责实施。4、记录形式要求：应满足公司和顾客对质量管理的需要，填写各项记录要求字迹清晰，内容完整，及时准确，有可追溯性，记录人签名，对以往形成的质量记录不允许更改。在填写记录有错误需要更改时，可采用重新填写或单线划掉后重写，更改人应签名，不得涂抹，不允许采用打点的方法来表示相同的字或符号。5、各项记录要按规定标识、编号，及时收集整理和保存，以便检索，由记录使用单位（部门）负责保管，需要存档的，应按档案管理规定上报。6、质量记录保存到工程竣工决算后一年，经项目部经理批准后才能按质量记录的控制程序规定进行销毁。四、文件的有效版本1、综合事务部负责建立各类文件有效版本控制清单，当

158、文件发生更改时，及时检查文件持有者是否按要求填写修订内容、或综合事务部给于替换新文件，以便识别文件的现行状态。2、工程技术部制定文件（图纸）发放计划，经主管领导批准后实施。所有部门或单位都要得到最新修订（图纸）的有效版本并建立文件签收制度。3、工程技术部及时将失效或作废的文件（图纸）、及技术标准清出使用场所，确保不致误用。对需保留的、失效或作废文件；或图纸及技术标准、变更文件作出明确的标识，以免误用。五、文件发放、保管1、各项目部的文件管理应有专人负责实施。工程技术规范、标准的使用，应建立发放、接收、借阅、销毁的记录、签署姓名和发放日期的程序制度，并办理借阅登记手续， 以便备查。到期要求按期归

159、还，如有需要可以续借，如有丢失、损坏则照价赔偿。施工规范的配置：项目部工程技术部、质安环保部根据需要配置相应的施工规范、标准，并进行统一管理。项目部所购“规范”或“标准”，由质安环保部归口管理统一编号、标识、建立清单，并加盖受控印章。 2、持受控管理程序实施计划者，调离项目部或不再担任其职务时，应将管理程序实施计划及时交回质安环保部，并办理注销手续。3、工程技术部应对相关部室及工区提供的图纸实施有效的管理，对相应图纸的设计变更文件由工程部审阅，并明确发放范围按要求发放。工程技术部应建立其管理制度，包括检查、验收、标识、存档、发放、更改等各个过程，确保使用场所及时得到有效图纸和设计变更文件。4、

160、文件持有者必须妥善保管使用文件、工具书、资料，避免损坏和丢失，未经批准不得复印和对外提供，调离时需交还发放部门。5、施工技术文件需借阅时，借阅人应提出申请，经部门主任批准，由文件和图纸管理人员登记后方可借阅。借阅人应爱护文件，保证按期归还，如有需要可以续借，管理人员不定时对记录进行复查。六、竣工资料整编及各部门管理职责1、综合事务部 （1）公司各类文件的收集整理。 （2）施工相关文件：施工过程中形成的所有反映施工实质情况的各类文件。业主、监理下发的文件，及批文、回复、会议纪要等纸质文件资料。（重要部分）（3）财务账目专款专项的月统计整理工作记录。（4）协助各职能部门搞好管理体系的有关工作，保持

161、特殊作业人员的教育培训、技能和经验的适当记录；安全生产、文明生产的相关记录。（5）项目部的劳动工资、治安、车辆管理、住宿、食堂等日常管理工作记录，办公区域的环境保护和管理工作记录。2、经营管理部（1）施工相关文件：施工过程中形成的所有反映施工实质情况的各类文件。业主、监理下发的文件，及批文、回复、会议纪要等纸质文件资料。（2）招标文件、合同资料、合同工程量清单。（3）对外、对内工程进度款结算、经营状况盈亏分析。（4）变更或新增项目单价的编制与报审资料。为质安环保部提供竣工资料的验收做好提前准备工作。3、工程技术部（1）施工相关文件：施工过程中形成的所有反映施工实质情况的各类文件。业主、监理下发

162、的文件，及批文、回复，会议纪要等纸质文件资料。（2）施工过程中注意收集施工组织设计、方案、措施、工艺、图纸会审纪要、施工备忘录、工程大事记及相关基础资料。（3）做好测量图纸(电子版)及工程测量、记录及控制网原始资料及布置、施工控制点、线的平面、高程控制原始记录、基础断面、地形测量的记录及结构物体的测量等资料。为质安环保部提供竣工资料的验收做好提前准备工作。4、调度室 （1）施工相关文件：施工过程中形成的所有反映施工实质情况的各类文件。业主、监理下发的文件，及批文、回复、会议纪要等纸质文件资料。（2）施工日志及生产大事记。为质安环保部提供竣工资料的验收做好提前准备工作。4、机电物资部（1）施工相

163、关文件：施工过程中形成的所有反映施工实质情况的各类文件。业主、监理下发的文件，及批文、回复、会议纪要等纸质文件资料。（2）原材料、构件出厂证明、仪器质量鉴定单、复验单、材料代用核定审批资料。（3）主体建筑物设备材料装箱单、开箱记录、工具单、备品被件单，设备图纸、使用说明书、零部件目录，设备测绘、验收记录及索赔文件，保管、存放、交接记录。（4）为试验室提供材质出厂质量合格证明、材质检验证书、检验报告等。 为质安环保部提供竣工资料的验收做好提前准备工作。5、试验室（1）施工相关文件：施工过程中形成的所有反映施工实质情况的各类文件。业主、监理下发的文件，及批文、回复、会议纪要等纸质文件资料。（2）整

164、理施工生产所用原材料产生的积累资料。如水泥、砂石、外加剂、钢材、止水等原始检测记录。（3）各部位混凝土强度、砂浆强度等检测试验结果（汇总表）。为质安环保部提供竣工资料的验收做好提前准备工作。七、文件资料的整理按此管理制度执行。工程档案、竣工资料的整理，待业主、监理提出具体的实施计划下发后，按此执行。结束语：文件管理制度的制定和运行，要求项目部全体员工，特别是文件管理制度持有人，均能理解和熟悉其实质内容。文件管理制度限定在公司内部使用，未经公司管理者批准，任何部门和个人无权擅自对外交流、外借和外送。希望公司广大员工自觉自律，认真领会实施执行，并保持其持续、有效的运行，确保满足合同要求，确保公司经

165、营良性发展。本办法自下发之日起是试行，本办法由公司负责解释。公司印章使用管理办法为规范和加强项公司印章的使用与管理，充分发挥印章的权威和凭信作用，制定本办法。1、印章的制发公司行政印章、财务专用章由主管部门颁发。2、印章的启用2.1印章的启用是指印章从何时开始生效使用，受印单位应根据工作实际需要来确定印章的启用时间；2.2对外产生效用的印章，应将印章启用的时间、印章式样通知有关单位；3、印章的管理和使用3.1行政印章，一般应由公司指定专人负责保管，并存柜加锁；3.2公司应选政治素质高，保密观念强，工作认真负责，敢于坚持原则的人员来保管印章；3.3公司在使用印章时，应严格履行审批手续。一般情况下

166、，使用印章应由公司领导签字批准，对于公司发文、工程结算以及施工合同等，在文件会审处理签及合同文本上有项目经理签字的，以及正常对工程业主、监理、设代等上报的文件、资料，用印直接由印鉴管理人员负责，同时间做好用印登记工作，对于一般性行政事务或其他一些不涉及重要问题的事项，可授权综合部主任或印章管理人员使用印章；公司用印应在指定的办公室内使用，一般不能将印章携带出外使用，更不能将印章随意外借；因特殊原因外出办事需要携带印章的，路途较近的由印鉴管理人员随同前往，如人员不能随行，需取得公司领导同意则由其他人代为保管，综合部做好公章外出使用记录。3.4公司印章除在正式介绍信、便函及发文时间直接使用外，下列

167、情况使用印章时，应事先请示主管领导，或综合部主任，待批准同意后方可用印，同时应对用印情况作详细登记，以便日后查考；3.4.1在不留存根、不归档文函、空白信笺、报表上用印的；3.4.2为外单位报送的文函及有关材料、表格上用印的；3.4.3为个人出具的有关证明及其文函、表格上用印的。3.5因工作需要印鉴需要移交时，须有三人以上人员记录。3.6公司印鉴保管人员因工作调离本工作岗位，在调离本工作岗位前，必须办理印章移交手续，并对印章保管期间使用情况进行说明，方可办理调离手续。3.7公司主管领导是印章直接监管人，应定期对本公司、部门印章使用情况进行了解，以避免因印章使用不当而引起的法律纠纷。4.印章的停

168、用和销毁4.1公司印章如遇该公司名称变更、机构撤销、式样改变原因时，印章必须停止使用。4.2印章停用时，发文通知与公司有业务往来的单位，说明停用原因和停用时间，并附停用的印模，同时应将停用印章及时报送颁发单位切角封存。4.3在旧印章停用，而新印章没有及时刻制出来时,一些急需工作可采取代章的办法,一般情况下,代章必须是同级或是上级代下级,下级或没有任何隶属关系的单位不能代章。4.4印章颁发单位应根据停用印章的不同情况对具有保有价值的旧印章要分别妥善保存,对没有保存价值的旧印章就集中起来,定期销毁。4.5销毁废旧印章,必须报请公司领导或负责人批准,销毁时要有印章管理人员监销,所有销毁的废旧印章都要

169、保存印模,以便日后查考。五、附则5.1公司范围内其它各类业务专用印章的管理可参照本办法执行。5.2本办法自下发之日起是试行，本办法由公司负责解释。车辆使用管理办法为加强公司对各项目部车辆的管理，完善车辆的使用、维修程序，提高车辆的出勤率，确保小车运行安全、高效地为项目建设服务，根据项目部实际情况，特制定本办法。第一条 车辆归口管理及使用范围（一）归口管理：项目部车辆统一归口由项目经理管理调配使用，并接受公司主管领导的检查指导。 （二）使用范围1、因工作需要的项目部领导。2、因工作需要的各部室负责人。3、因工作需要的上级领导或有业务往来单位的领导或其他来宾。4、项目部领导安排其他人员办理紧急、特

170、殊事宜需用车的； 5、因工作需要前往外地办事人员。第二条车辆使用程序 1、项目部的车辆相对固定，司机直接服从项目经理的调遣安排。2、一般日常工作车辆派遣：项目部至工地、业主、监理营地，由项目经理批准。第三条用车规定 1、为了便于计划用车，用车单位应事先提出用车计划，填写派车任务单，申明出车地点、用车时间，出车后车辆应按时返回。2、用车人不得以自己用车名义要车后转交他人使用，确因工作需要时，应向项目经理说明情况。3、根据预警管理制度，司机保持24小时通讯工具畅通。第四条驾驶员管理 1、有较强的责任心和娴熟的驾驶技术以及充沛的工作精力。2、服从领导工作安排，遵章守纪，有良好的职业道德，保守秘密，做

171、到安全行车。 3、具有3年以上驾驶经历。4、未经领导许可，不得发生与车辆驾驶无关的费用。5、未经领导同意，不得将车辆交给他人驾驶。发现一次，罚款500元/次，如因此发生事故，所发生的费用由驾驶员本人全额承担。第五条驾驶员违章与事故处罚 1、因驾驶员违反交通法规造成的违章罚款均由自己负责。2、驾驶员违反交通法规造成交通事故的，视其所负责任大小分别予以经济赔偿和处罚。3、驾驶员不服从工作安排或违章驾驶，责令其离岗检查，视其态度和工作需要另作安排。 4、未经领导许可，未办理派车申请单，严禁私自出车，否则其费用和损失全部由驾驶员自己承担，并视其情节轻重按相关规定处理。第六条车辆费用管理及报销程序 1、

172、油料管理 车辆外出加油和内部加油，每月由项目部机电物资部负责审核车辆当月消耗的总油量，根据公里数及该车百公里耗油情况来确定合理性。如出现较大差异，排除机械故障原因后，采取说清楚制度，如不能做出合理解释，其超出正常油耗部分财务不予报销，由机电物资部按市场价加10采管费后，出具让售单转财务，由财务从其工资中扣除。2、日常保养和修理维护 车辆司机负责对本车的日常保养和维修，坚持必须和合理原则，在车辆进行维修之前先办理送修申请表，注明修理原因，修理部位，并制定出费用预算表，由机电物资部审核后，报项目部主管领导批准后方可进行修理。在修理厂修理过程中出现与修理计划较大差异时，应及时通知机电物资部，联合确认

173、并经主管领导批准同意后调整或追加预算。 日常维护保养，二级维护和定期保养凭有效审批手续和正规发票及维护清单，交机电物资部复审，再交主管领导审查后方可报销。送修申请表作为财务与修理厂结算的内部控制程序依据，杜绝无计划、超范围的修理，由财务直接与修理厂进行结算。 车辆外出期间，因意外事故发生的修理费用时，必须向主管领导请示，说明缘由并取得主管领导同意后方可修理，回来后补办修理审批手续。在费用报销单上注明原因，并提供修理明细清单，由机电物资部审核，财务部门复审后报主管领导批准方可报销。 停车费、过路过桥费，洗车费按次粘贴。填写好费用报销申请单到财务进行审核后，经主管领导审批，到财务办理报销手续。 第

174、七条 本管理办法2010年1月1日起试行。项目部食堂管理办法一、总 则第一条、 职工食堂是项目部后勤保障的基础，食堂工作关系到每位员工的切身利益，同时也是项目部内部文明窗口之一，为实现项目部职工食堂管理标准化、规范化、服务文明化，特制定本管理办法。第二条、为使项目部职工食堂饮食卫生等方面符合公司及施工驻地卫生监管部门的卫生标准，本办法依据相关管理规定结合项目部工作实际而制定。第三条、 本办法适用于项目部食堂管理。二、食堂设置及人员构成 第四条、 为确保后勤工作为项目部生产经营服务，保障项目部员工的生活及时供给，项目部根据工作需要设置集体食堂，食营服务宗旨是：满足项目部员工的正常生活需求，保证后

175、勤工作的正常开展。食堂在项目经理的领导下开展日常工作，具体工作由炊事员负责。三、食堂工作程序第五条、 为确保食堂及时供应，食堂就餐时间由各项目部根据工作情况自行制定，并书面通知。第六条、 食堂工作人员应准点守时供应饭菜，凡超过或提前所规定的时间不再供应饭菜。（如遇特殊情况，须由相关人员与食堂取得联系，可作另行安排）。第七条、 遇工地施工需要食堂送饭时，须由就餐单位负责人事先告知当班调度室生产调度人员，由调度人员负责工地送饭等相关事宜，食堂工作人员应积极配合做好后勤服务工作。第八条、 炊事员应从工地生产实际出发，结合市场供应情况，及时认真制定出食堂每周生活供应菜谱予以张榜公布，接受群众的监督。第

176、九条、 食堂环境保护1、食堂周边10米内不得成为垃圾堆放点等有卫生污染的场所；2、食堂建筑物应远离废气、废水和有害气体污染源；3、食堂内部空间布局结构应合理适用，满足工作需要，防尘、通风设施适用完整，运转正常；4、食堂地面应平整清洁，无积水现象；5、锅灶台、操作台应干净整洁，物品堆放整齐有序；6、食堂垃圾必须倒在指定地点，不得乱扔乱倒，污染周边环境。第十条、 食堂安全防护1、非食堂工作人员不得进入食堂操作间、粮油库房等地点；2、食堂内部电源、防尘、防护装置必须健全有效，定期对内部用电线路和设备进行检查和维护；第十一条、 食堂饮食卫生1、食堂内部工作人员必须身体健康，定期检查身体，认真做好个人卫

177、生、保持仪表整洁，没有健康证明的人员不得进入食堂内部工作； 2、食堂工作人员在工作期间必须身着工作服，头戴工作帽，配带口罩；3、食品加工和供应过程要规范，要使用专用工器具；不得用手直接抓取食物；4、严把食品采购关口，不得采购过期、发霉、变质、腐烂的粮油、肉、蛋、蔬菜、调料等食品和佐料品；5、对过期、发霉、变质、腐烂的食物必须销毁，不得食用；6、生食、熟食用品用具必须分开使用，不得混用，无论是生食还是熟食用品用具必须定期消毒；7、食堂内部必须每天进行清扫，保持食堂内部干净卫生；8、食堂内部必须配备防蝇、防尘设施，不得使用有毒有害的灭蝇物质；9、一旦发生食物中毒现象时，及时向项目部领导汇报，采取积

178、极的救治措施，情况严重时由项目部向上级有关部门汇报。第十二条、 食堂人员工作要求1、炊事员必须热情、周到、礼貌待人，做到按时开饭，及时供应开水。2、提高烹调水平，做到饭菜多样化。3、不卖腐烂、变质食物。及时清理残菜剩饭，保证食堂清洁卫生。4、经常性做好炊事具的消毒工作。5、做好各项除害措施，做好蚊子、苍蝇、老鼠等害虫的杀灭和预防工作。6、食堂炊具、物品为公共财物，不准擅自拿走，如有损坏照价赔偿。个人使用食堂的调味品、招待物品应记帐，杜绝多吃多占，如有违规除照价赔偿外，按物品金额的30予以罚款。7、项目部公务接待由项目经理负责安排就餐，私人来客招待费用自理。第十三条、 食堂内部管理1、炊事员应认

179、真履行其工作职责，确保后勤工作真正地为工程施工生产建设服务。定期检查食堂一切工作并向综合部主管领导汇报情况。2、食堂出纳人员应于每月初前五个工作日以内，及时将食堂帐务情况向项目部领导汇报。3、严格食堂收费制度，对每位就餐人员应一视同仁，如有工作失误应及时说明情况做好解释工作。4、严格食堂采购程序，食堂物品采购人员到出纳处借取现金，采购工作结束后，所有采购物品进行验收制度，杜绝弄虚作假的现象发生。5、严格食堂管理，炊事员及出纳在每月底要对食堂经营情况做一次全面的清点，做好相关记录同时将食堂帐务情况向相关领导汇报。第十四条、食堂就餐制度。1、与食堂无关人员不得随意进入食堂工作间。2、员工打饭要自觉

180、排队，不到开饭时间不得随意敲打门窗，食堂周边不得随意抽烟，乱弃烟头，不许大声喧哗，不许拥挤起哄，违者处罚同上。3、项目根据各自工地的特点制定餐费情况。4、员工就餐时，由炊事员统一打饭菜，就餐人员不得私自动手。 四、食堂人员福利待遇第十五条、由于食堂工作人员工作的特殊性，食堂工作除享受正常的劳保福利待遇外，工资待遇执行项目部相关标准。五、食堂人员的奖惩第十六条、 项目部将派人采取不定期抽查的办法，对食堂工作人员的服务态度，卫生状况，饭菜质量等各方面情况进行工作检查，每月对食堂工作人员的工作情况予以考核，食堂人员的工资与考核情况挂钩，成绩优良员工群众满意的食堂工作人员当月全额兑现工资，并在年终时由

181、项目部领导审批对相关人员给予一定的物质奖励。第十七条、 食堂出现饭菜质量事故，对炊事员处罚100元，项目负责人300元。第十八条、 本办法自2010年1月1日起试行。 劳财管理岗位职责一综合人事管理职责1、认真贯彻、执行、落实公司各项决策、决定及规章制度；2、负责公司对内对外工作联系，并做好接待工作，负责公司各种公文的起草、修订和形成；及时对各级、各类公文进行处理，保证上级部门的决定、决议、工作要求能贯彻执行；3、负责公司活营地、办公区域环境卫生的管理，努力营造一个干净整洁、文明和谐的氛围；4、做好公司工程施工质量、进度、安全、文明施工等声像资料的拍摄、整理和保存；5、坚决执行国家各项政策法规

182、，根据公司生存与发展的需要，负责公司人力资源管理信息的收集、处理、上报，定期和不定期地向公司领导提供决策信息；保证资料的准确性和严肃性，建立健全人力资源信息及劳务人员档案管理制度；6、负责公司行政、办公用品的统计、采购、发放，负责项目部综合费用的统计、汇总和分摊工作；7、负责公司内外来文处理、归档保管及按规定办理借阅手续，并负责行政管理保密工作。8、承担完成公司及项目负责人临时交办的各项工作任务。二财务管理1、根据有关财务制度，负责公司的日常财务核算工作。2、认真审核各类票据，按规定办理单位的各项报销手续。对购入的材料要严格审核发票、账单等结算凭证，及时办理结算手续，月底做好与甲方设备物资管理

183、部的对账工作。3、每月月底汇总、打印记账凭证汇总表、总账科目余额表。负责将日记账以外的账簿定期打印输出。4、负责审核、统计公司项目的工资、津贴、补贴和资金的发放，并建立健全工资台帐。5、按照公司债权债务管理办法的规定，对公司的债权债务要及时清理，并取得有效的债权债务确认凭据，对公司内部各项目往来款项要及时挂账，定期发出对账单，进行债权债务核对。6、接受公司及公司领导临时委派的工作经营管理岗位职责1、贯彻执行公司及项目部的管理方针、目标和指标，保持管理体系有效运行和持续改进；负责项目部工程项目的合同管理，使合同管理贯穿于项目履约的全过程，过程管理始终受控于合同管理。2、根据施工合同要求和每月生产

184、完成情况，按期负责对甲方进行工程价款的结算；负责编制下发项目部内部核算办法和核算单价，按期进行内部核算；做好对甲方和内部结算的统计台帐工作。3、负责工程量统计工作(包括全部图纸工程量统计、设计通知、现场签认单、技术联系单、上报文件、监理批复文件等工程量统计工作)及现场零用工、水泥到货小票、工程量签认单及其它签认单的统计工作。4、负责编制对上、对下结算报表的工作。5、负责对合同的变更补充和评审，负责对项目部所属队伍进行日常检查及评价，负责同协作队伍谈判及签订承包协议，根据完成工程量按期对外协队伍结算。6、负责收集、整理各种变更资料，及时向项目部领导提出变更建议，编制变更文件，进行变更谈判。7、负

185、责项目部对外合同的联系、洽谈、起草和签订工作；8、建立合同管理台帐，负责项目部合同印鉴使用管理，收集、整理、保存合同文本和合同履行过程中与合同对象及监督部门(业主、监理等)有关的指令、决定及各种会议纪要、备忘录、往来函件、报告、工作记录等相关文字资料。材料岗位职责1、负责编制每月的主材供应计划，协助公司项目部搞好甲供材料的供应。2、负责集中积累公司项目部物资相关资料、数据并分析整理，建立健全公司内部各种原始资料及统计台帐报表工作；负责公司物资类的档案日常管理工作；及时向项目经理及公司领导提供各种准确数据和资料分析报告。3、根据项公司目施工生产经营情况，按领导审批权限审定后的物资发放计划，开票发

186、放、回收各类物资（工器具）负责物资材料的采购、保管、发放和回收工作；。4、负责公司项目各类物资类总账收集汇总及管理工作。使仓库管理工作做到：帐、卡、物三相符，要求和仓库稽核准确无误。5、负责公司项目部施工现场所有机电设备的管理工作，熟知公司项目部所属设备的进厂数量、名称、规格及每台套设备的技术性能，为协调各班组设备的合理使用为项目领导提出建议，合理编制施工机械配置计划，及时组织设备进、出场；6、制定设备管理制度，按期编制设备更新、修理和保养计划，确保设备完好率，定期上报各种物资、设备统计报表，按照公司要求搞好各种设备评比工作；7、了解市场动态，掌握物资信息，适时进行物资采购，确保适量库存，降低

187、采购成本。8、负责做好公司项目部各类人员劳动保护用品的管理工作，编制采购计划，建立劳保档案，监督劳保用品的发放工作。9、接受公司及项目部临时委派的工作。车辆驾驶员岗位职责(试行)1、公司各项目在岗汽车驾驶员，必须是持有驾驶员上岗资格证的司机，未取得内部驾驶资格证的司机不得安排从事驾驶工作。公司各项目初次安排车辆驾驶员上岗，所使用人员必须持有机动车上岗证，并经公司主管部门审查、公司主管领导审批后，方可安排上岗，对持证后无驾驶经验的人员一律不得使用。2、机动车驾驶员应当严格遵守道路交通安全法实施条例及公司交通管理各项规章制度，并要与本单位签订交通安全责任书。3、机动车驾驶员应当做到令行禁止，听从指

188、挥，按时完成各项任务，确保行车安全。严禁非指令擅自出车、捎带闲杂人员以及私自将车辆交给他人驾驶。4、各项目车辆在每日收工后应将车辆停回生活营地，确有特殊情况，无法将车停放在营地院内的，驾驶员应事先请示项目主管领导，并得到准许后，方可在外停车。5、机动车驾驶员不得驾驶与准驾记录不相符的车型。6、严禁除专职驾驶员以外的其他人私自持证驾车。一经发现，将对专职驾驶员和无令驾车者每人处以200元人民币罚款；7、对因违反道路交通安全法及本办法造成交通事故的，按照公司交通事故经济损失赔偿暂行规定有关条款进行处理。8、各项目在岗司机要时刻掌握车辆运转状况，发现异常情况应认真分析、准确判断原因，并能处理一般性常

189、见小故障。日常工作中要保持车辆外表清洁，定期检查和紧固底盘螺丝，经常为转动部位加打黄油。决不能只开车、不维护，大小修理完全依赖汽修厂家。对于司机岗位，公司将引入竞争机制，聘优汰劣。司机个人的行车驾驶技术、维护修理技能以及工作责任心、劳动态度等将作为竞聘上岗的重要考核内容。9、驾驶员在工作过程中，发生车辆牌证丢失或因违章被罚没，因补办或领取牌证而发生的一切费用均有当事司机个人承担。10、车辆需更换轮胎、电瓶、机油、三滤及防冻液、防滑链等材料配件，一律由项目材料设备管理部门统一购置。有条件的应组织司机及车间修理人员进行更换；车辆外围构件、大厢及底盘等发生损坏，凡技术含量不高且较为直观简单的修理内容

190、、依靠自身加工修理手段完全能够修复的，一律不进厂修理。11、各项目车辆驾驶人员要认真学习车辆维修保养相关知识，善于观察、研究和总结，不断积累工作经验。不但要深入了解汽车发动机构造、工作原理和常见故障，而且要全面掌握汽车易损配件及常用材料的规格、性能、质量、价位以及各种修理项目核定工时和不同等级修理厂家的工时单价等，以便严格控制车辆修理质量和维修费用。12、公司外包施工分散多变，所属车辆调动频繁、车况各异。车管部门必须全面掌握、详实记载车辆使用维修情况。并要以车辆使用年限、行驶里程、维修状况及工机具配备等为主要内容建立车辆档案。一车一档，详实登记车辆基础状况，及时记录车辆行驶、维修及设备更新情况

191、。13、各项目专兼职车管人员，要对项目使用的车辆所配备的工机具严格管理。建立相应的修理工机具登记卡和严格的移交程序。一车一卡，保管责任落实到人。随车工机具发生自然损坏，保管使用人要及时向车管人员申报，经项目主管领导审批同意后，将废旧工具交项目材料设备管理部门后，可给予更新。随车工机具发生丢失或在移交时出现缺件，要由原保管使用人承担赔偿责任。14、本办法2010年1月1日起试行；项目部生活营地住房、用电、卫生管理办法根据外包工地的特点，为确保工程项目的顺利进行，进一步规范内部管理秩序，切实保障全体职工的生命健康及企业财产不受损失，积极为职工营造一个干净整洁、优美和谐的工作、生活环境，现结合公司所

192、处的特殊地理环境和创建文明施工项目的要求，按照切实对职工负责的原则，就生活区营地住房和用电安全防范的有关事项制定本办法。第一章 住房管理办法 1.1项目部生活营区职工住房和办公用房及在用的库房、车间等为公司租赁的民房。统一列入项目部定期安全检查、防护和管理范围。项目部所有人员都应服从统一管理。1.2项目部各班组需安排住房，应及时提出书面申请，经审核、报请项目部领导批准同意后，视住房具体情况给予解决。1.3 居住在生活区所有人员，必须严格遵守项目部的住房管理规定和统一安排，对私自调房、强行占房和不服从管理的个人，将根据情节给予100300元的罚款。1.4项目部各住房个人和部门应加强职工住房管理，

193、教育所属员工自觉遵守项目部住房和用电管理的制度，自觉爱护门窗及室内墙体等公共设施，有效规范其行为，积极配合房屋主管部门做好日常管理工作。如有损坏者，所发生的维修费用（包括材料、人工等）由损坏者承担，故意损坏者，将给予维修费用12倍的处罚。第二章 用电管理办法2.1为使生活区用电进一步得到有序管理，项目部决定在满足职工正常工作、生活的前提下，对营区用电实行安装计量电表，定人定量供电和个人摊销付费方式进行管理。每月由项目部电工对超出部分进行统计核算，并从该用户工资中扣除相应费用。2.2为规范生活用电，防止火灾事故发生，任何单位、个人不得私自乱拉乱接电源，不得有任何窃电行为。确需在室内接床头灯或临时

194、插座的必须使用具有安全保障的电线和附件。对于违反规定或有窃电者，第一次给予100元罚款；第二次发现给予300500元罚款。情节严重者，将给予500元以上罚款处理。2.3职工要养成人离房间随手关灯的良好习惯，严禁出现长明灯现象。各用电单位、个人应定期对供电线路及闸刀等用电保护设施进行安全检查。对存在有不安全用电隐患的线路，应及时向项目部反映，以防止火灾事故的发生。2.4每间房屋每月按20度标准执行，超出部分按1.0元/度计收，费用每月从屋内个人工资中均摊扣除。第三章 环境卫生管理办法3.1办公室有项目部办公人员负责打扫；生活宿舍由各个宿舍的员工自行负责进行清扫、消毒；所有人员应注意保持周围的环境

195、卫生。3.2项目部所有员工要养成良好的社会公德意识，积极营造干净整洁、文明和谐的工作和生活环境，主动将生活垃圾倒入指定的垃圾池或垃圾桶。不得随地吐痰、大小便。努力做到：不准乱扔果皮、纸屑以及各种塑料包装袋。3.3各单位应严格遵守公司制定的环境管理目标。对于办公、生产和施工过程中产生的垃圾和其他固体废弃物，应做到物尽其用、废物利用，减少废弃物对环境的污染。对复印机碳粉盒、废墨粉、废电池、废灯管等其他有害有毒废弃物以旧换新后集中处置。对于个别违反规定，经批评教育仍无改观的，将按规定给予50200元罚款。3.4为节约用水，降低工程成本支出，全体员工应养成随手关闭水阀的良好习惯。严禁用水无人看管、任意

196、流水造成浪费的现象。本办法自2010年1月1日起试行。电话费补贴管理办法为提高工作效率，方便公司管理，特制定本管理办法。1、手机话费补贴标准分 类月包干费用（元）备 注公司总经理实报实销公司副总经理200项目经理150队长100技术员、副队长80班长50司机502、发电话费人员手机管理发电话费人员手机自理，话费补贴费用随工资实行下发制，包干使用。每月话费的计算依据考勤天数计算，计算基础为每月30天。手机必须24小时保持畅通，发现无费停机者，一次扣款50元。3、本办法解释权属公司。4、本办法从二一年四月一日起执行。 二一年四月一日公司办公电脑使用管理规定为加强办公室计算机的日常管理、规范计算机操

197、作、提高办公电脑的使用率、充分发挥计算机网络功能和效益，结合公司的具体情况制订本规定。1、经各部门申请，由综合部统一分配使用计算机。未经同意，其他人员不得动用。不得让外来人员动用计算机。2、计算机的各项设置由公司统一设定，个人不得随意更改计算机操作系统。未经批准同意，个人不得擅自改变机内的共享目录设置，不得擅自修改系统的源程序，不得擅自更改计算机名、域名和IP地址。3、凡经批准同意使用电脑的员工，不得损坏、丢失、替换相关的计算机配件。 4、使用公司统一购买公用的软盘、软件、管理系统及有关文件，个人均不得擅自拷贝。未经综合部许可，个人不得对外泄漏或在公司以外的计算机上使用。5、严禁将计算机用于办

198、公无关的其他用途。办公时间计算机不得用于游戏、网上聊天、网上炒股、下载或播放娱乐电影。禁止员工在计算机中存有或下载不健康的图片、文字以及影像，严禁利用电脑网络传播不健康的图片、文字以及光碟。6、员工不得安装游戏、聊天、炒股等与办公无关的软件，一经发现公司将对违反者进行批评教育和处罚。 7、个人在使用电脑时，如发现计算机或网络故障，要及时报告综合部网络管理人员，由网管人员进行检测、维护，不得私自随意处理。 8、电脑使用者应保持办公室内计算机整洁。办公室计算机的主机、显示器、键盘、鼠标都应定期进行清洁。9、因使用者人为原因造成的计算机故障或损坏，由使用者负责赔偿并由公司追究其个人责任。 10、员工

199、在下班时，或在长假期前，必须将自己使用的计算机正常关闭，并切断电源，防止其他意外事故造成电脑损坏。如发现使用者违反而造成直接经济损失，公司将根据损坏情况给予经济处罚。11、员工个人购买电脑用于公司工作，公司决定对对该电脑给予每月120元的补贴，补贴费用持续36个月。12、本办法解释权属公司。13、本办法从二一年三月一日起执行。 二一年一月一日差旅费的预借与报销管理规定1、差旅费的预借本公司的差旅费一般情况下不预借，由出差人员先行垫支。特殊情况下工作人员因公出差需借支差旅费时，在得到公司总经理同意后到财会部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。各

200、单位可以根据需要使用统一的“差旅费借款结算单”，也可以使用普通的借据或者借款凭证。财务部门根据借款单编制现金付款凭证，其会计分录为：借：其他应收款备用金贷：现金出纳员根据单位内部规定的审批权限和程序，对借款单和付款凭证进行审核，手续齐备并符合制度规定要求的即可予以支付。2、差旅费的报销出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有

201、关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。作为企业出纳人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制会计凭证。审查内容包括：2.1差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李费和杂费等。交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。伙食补助费是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。邮电费是指出差人员在出差

202、期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。2.2差旅费管理方法对于差旅费的开支可以实行不同的管理方法，一般都要求实行总额包干办法，即出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法，对交通费、住宿费、伙食补助费等规定一定的包干标准，超过标准部分由出差人员自理，低于标准部分按一定比例发给出差人员作为奖励。2.3差旅费报销标准2.3.1公出人员交通费。公出人员乘坐车、船、

203、飞机的标准按下列规定执行：职务项目火车汽车轮船飞机出租车总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理硬卧车实报实销三等舱-项目经理硬卧车实报实销三等舱-管理人员硬卧车实报实销四等舱-一般人员硬座车实报实销-2.3.1.1若经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线车费用可凭票据报销；2.3.1.2 若在市内公出，原则上只报销公共汽车费，不报销其他费用；2.3.1.3若执行特殊任务时，经总经理批准，可以超等级乘车和报销出租车费。2.3.1.4出差人员由公务活动接待单位或本单位提供交通工具的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上申报，不再发生交通费。2.3.2公出人员的住宿费。住宿费实行限额内凭

204、据报销，按下列标准执行：职务项目特殊地区一般地区总经理实报实销实报实销副总经理150120项目经理150120管理人员12080一般人员80502.3.2.1 特殊情况下，超标准报销时，须经总监级以上领导签字批准。2.3.2.2出差人员若未发生住宿费用，按住宿标准的50给予补贴。2.3.2.3低职位员工随高职位员工出差时，住宿费用可以参照高职位员工的标准。2.3.2.4两个同性职员同时出差时，住宿标准按一人标准执行。2.3.3公出人员伙食补助费2.3.3.1 伙食补助费按出差自然天数实行定额包干，出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准，一般地区20元，特殊地区30元等。2.3.3.2由

205、接待单位统一安排伙食的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上申报，不再发放伙食补助费。邮电费因工作需要发生的电报费、邮寄费据实凭票报销，因公司有电话费的补贴，故公差期间发生的电话费不再另行报销。行李运费因工作需要发生的该项费用据实凭票报销。杂费公差期间发生上述费用以外的各种杂费，原则上不予报销。特殊情况须经总经理批准后予以报销。2.3.7出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然（日历）天数计算。自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。3、出差人员不予报销的费用3.1工作人员出差期间，因游览或非工作需

206、要的参观而开支的费用；3.2出差人员在列车、汽车、轮船等交通工具上除必要支出之外的消费如茶座、报刊、棋类等服务项目费用；3.3超出包干标准的部分。4、差旅费的报销流程4.1出差人员凭出差审批单报销差旅费，原则上应在出差结束7日内完成报销手续。4.2出差任务结束后，出差人员应如实、逐项填写差旅费报销单。4.3差旅费报销单经综合办公室主任审核，单位主管领导审批后，到机关财务处办理报销手续。4.4报销时由主管会计对单据进行审核，对报账单据与借款金额进行核对，补开支票、补足垫款或收回借款。5、差旅费报销应注意事项5.1涉及现金的借款或报销原则上应在上午集中完成，最迟不应超过下午16时，以便于机关财务处进行结账。5.2借款或报销的现金金额在1万元以上的，需要提前1个工作日通知公司财务，以备足款项。6、附则6.1对于差旅费报销过程中虚报冒领违反规定的，应按照有关规定严肃处理。6.2本管理规定由公司负责解释。6.3本管理规定自发布之日起执行。