房地产项目工程管理措施及实施细则（78页）.doc

1、 地产 2017年2月9日目 录第一部分 工程项目现场管理办法 3第二部分 工程质量控制办法 9第三部分 工程进度控制办法 15第四部分 工程成本控制办法 17第五部分 施工现场安全文明与标准化管理 23第六部分 工程项目设计管理办法 27第七部分 设计变更管理办法 30第八部分 现场签证管理办法 33第九部分 预、结算工作管理办法 37第十部分 招（邀）标、投标管理办法 40第十一部分 经济合同管理制度 43第一部分 工程项目现场管理措施一、工作依据1、公司与承包商签订的各类工程承包合同；2、公司与监理单位签订的建设监理合同；3、设计文件（正式施工图及说明、图纸会审纪要、设计交底记录、审图中

2、心意见及设计回复等）；4、现行建筑工程施工验收规范及相关的技术规程和质量检验评定标准；5、国家现行的有关法律、法规和当地政府有关的政策和规定；6、公司管理规章制度。二、工作范围工程部负责组织、管理项目；全面负责项目施工现场的质量、进度、安全、文明为主要内容的项目施工现场监督、管理与协调工作，以及工程成本控制的建议工作，实行目标责任管理制。三、工作关系1、与监理单位的关系：监理单位应按照与公司签订的委托监理合同条款规定的范围正确履行监理职责和义务，必须在工地现场设立常驻机构、配备与工程阶段相适应的专业监理人员，对工程建设项目进行全过程控制，应定期和不定期向公司工程部办公室系统、规范汇报施工过程的

3、质量、进度、投资、验收等监理工作情况，每月向工程部经理定期提交监理月报，提出有益的建议和意见。与工程有关的重要事情必须事先向工程部经理报告，经同意确认后，才能执行，工程部有义务将与工程有关的信息（公司另有规定需要保密的除外）毫无保留的告知监理单位，工程部实施对监理单位在工程建设项目中的监理工作进行协同及管理。2、与设计单位的关系：设计单位应按所签订的工程建设项目委托设计合同，对工程项目建设承担全部设计技术责任，根据合同条款规定，履行设计职责和义务，委派专业设计人员，经常到项目了解工程情况和指导工程施工，及时处理解决施工中出现的设计问题，参加对工程地基、隐蔽、分部、单位工程以及重要部位关键工序的

4、施工质量验收、签署设计意见。根据施工过程中提出的经工程部同意认为有必要对设计进行核定修改的问题，设计单位应予以配合，经复核确认可行后，应及时签发设计修改变更通知或技术核定。工程部有义务将工程建设项目施工的质量、进度情况和要求向设计单位通报。3、与施工单位的关系：公司将工程建设项目发包给承包商施工后，承包商应按施工承包合同规定的内容严格按设计施工图纸、国家施工验收规范和质量检验评定标准，组织施工，接受公司工程部的监督与检查。施工单位应按承包合同工期要求，保质保量完成工程施工任务，有义务向建设单位提出工程施工合理化提议，有义务在现场安全文明施工等方面配合营销的需要，汇报工程施工过程情况，施工单位应

5、按时提交施工工程量报表，周进度计划、月进度计划及进度月报和质量通报。工程部有责任和义务帮助承包商创造必要的施工条件，受理、审查施工方在施工过程中提出的合理要求。4、与质监站的关系：工程部应保持与质监站的联系，督促施工单位及时通知质监站对工程地基、隐蔽工程、基础工程、重要部位、关键工序、主体工程和单位工程进行质量检查验收，核定签署工程验收等级，颁发工程验收证明书。四、工作控制1、施工单位在工程开工前应向监理机构提交工程建设项目施工组织设计，及施工方案和施工进度计划，经监理机构总监审查批准后，报公司工程部核准，施工单位方可施工，工程开工必须有经审批签认的开工令。2、工程部在工程开工前，应组织设计、

6、监理、施工单位进行施工设计技术交底及图纸会审，并形成会议纪要，经各责任主体签署，作为工程施工设计文件的组成部分。3、工程施工前，施工单位应向施工人员进行书面技术交底，明确质量控制要求和相关操作工艺，由监理机构督促执行，否则不得施工。4、工程部应对到达施工现场的主要材料的产品合检证、质保书，或质量证明文件，以及按规定需进行现场随机抽检的材料，进行核查签字，否则施工单位不得使用。5、检查发现有不按图施工或有操作质量问题时，工程部有权下达指令进行整改，直至签发由监理提交的停工指令。6、施工现场的水准标高，建筑物的定位放线，必须经施工单位、监理机构、工程部部共同测量复核，准确无误，并作好测量成果记录，

7、三方签字，才能有效。7、对工程重要部位关键工序，隐蔽工程，工程部、监理机构应进行全过程的跟踪监督和旁站控制，严格执行地基工程、隐蔽工程的验收制度，由监理机构会同设计单位、工程部与施工方共同验收签证。8、严格执行分项工程的复核检查，在施工单位自检确认的基础上，交监理机构复核签证，未经工程部、监理复核签证，一律不得进入下道工序的施工。9、施工技术核定、材料代用、图纸修改、设计变更、必须经监理机构审核、设计单位认可，报工程部同意签认后，由设计单位签发变更通知书或技术核定单，由监理机构下达变更指令，交施工单位执行。图纸因重大修改、重大方案变化和设计变更引起功能变化时工程部需报公司审批，变更引起较大的使

8、用功能变化或成本增加，对公司的目标和计划产生重大影响时，公司领导审批通过后方可执行。10、对完成的分部工程，按规定的质量检验评定标准进行检查验收。由施工单位自检合格后，再由监理机构初验，再报工程部，通知设计单位、地勘、质监站等共同参加验收评定。11、施工过程发生质量事故，监理机构应督促参与对事故的调查，并及时向公司工程部报告，通知设计单位、质监人员到场，共同分析，确定处理方案，交监理机构督促施工单位按处理方案执行，复查验收，同时应将事故情况、处理措施、实际结果均作好详细记录，予以签认备案。12、监理部每周定期召开工程建设项目施工现场工作协调例会，组织施工、建设单位、设计单位共同研究问题、互通信

9、息、协调工作，会议情况应以纪要形式确认签发。13、施工单位按文件资料、档案管理要求，及时收集整理其工程施工资料，自检后，交监理机构核查，工程部经理组织相关人员审核，施工阶段交项目部资料室归档，工程竣工后交公司资料室归档，文件资料应真实、准确、及时，保证资料齐全、重要资料必须提供原件。14、工程完工后施工单位应进行自检并将完整工程竣工的各种资料，报监理机构审核，由建设单位组织工程项目竣工初验，发现问题，及时通知施工单位整改，再由监理机构进行复查验收。会签确认后报工程部审查，再委托监理机构通知各相关单位，组织对整个工程项目进行全面竣工验收，签署验收意见和工程验收证明书。最后由工程部组织施工单位、设

10、计、监理、地勘及物业公司等参加竣工验收。15、监理单位应在工程竣工一个月内，向公司交报工程监理资料和监理工作总结，工程部收到工程竣工报告和监理工作总结后组织编写整个工程建设项目的系统总结，工程部全体人员均应详细、系统、总结项目建设中的经验和教训，并分别以书面形式送公司。同时召开经验交流会。工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给工程部经理，工程部经理在签署姓名和时间后生效。必要时，工程师可发出口头指令，并在48 小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7 天内提出书面确认要求。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令

11、后24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。五、工作制度1、值班、加班、休假、考勤制度、工地员工按项目需要上、下班，每位员工每天下班前应作工作日志。、法定休假日,由工程部经理安排工程师轮流值班。、工程的重要项目，如基坑支护、土方开挖、钢筋隐蔽验收、水电管线预埋验收、砼浇筑过程等在施工过程中，不论节假日、昼夜都必须

12、安排相应专业人员进行值班。、担任加班、值班的员工应尽职尽责，坚守岗位，并按时填写工作日志，作好值班记录。、工地员工必须坚守项目，有事外出办公事，必须事前向工程部经理报告。、建立工地考勤制度，每月底由工程部考勤人员将每月工程部员工考勤登记表报工程经理，作为项目内部奖金分配依据。2、开会、电话、请示、汇报制度、工地每周星期五下午组织监理单位、施工单位召开工程建设项目工作例会，小结本周工作，布置下周工作要求，研究讨论施工中的各项工作、协调解决工程相关的配套问题，应全面作好会议记录，及时进行会议签到并整理打印出会议纪要。、工程部经理、各专业工程师参加施工现场召开的施工、监理会议。、施工过程中一般专业技

13、术问题，由各专业人员负责处理，并作好记录，有关多个工种配合的问题应及时向工程部经理汇报，协商处理。、有关重大技术、经济问题以及影响合同、进度、工程造价的重大问题，工程部经理应及时向公司领导汇报，组织研究处理解决。3、收文、发文、资料、管理制度、工程部收发文资料管理由工程部资料员负责，其工作按工程技术资料管理规定执行。、凡确认的设计、施工、变更、签证等文件均需编号记入收文本，凡由公司、工程部签发的文件均需编号登记入发文本。、收发文本统一设置，按收、发文日期顺序登记填写。、收、发文件必须有签字手续，收文由收件人及保管人签字，发文由签发人和发往单位收文人签字。、资料员每月底应将项目的收发文资料情况及

14、归档情况进行统计，向工程部经理提供统计书面汇报清单。、工程完工，资料员应根据档案资料管理标准整理成册，报公司审查、存档。4、洽商、变更、审批签认制度4.1 任何变更、洽商必须严格按“设计变更管理办法 、工程变更洽商流程”执行。4.2 工程建设施工中遇到的技术核定、材料代换、图纸修改、变更设计等洽商、变更问题，严格按工程变更程序办理。4.3 任何口头通知或相关人员无签认手续，相关单位未加盖公章的文件、通知等均无效。担任下道工序的一方有权拒绝执行。5、隐蔽、质量、检查、验收制度5.1 项目的建设施工隐蔽工程、原材料、构配件、设备等产品的质量检查验收，均严格按相应的工作操作程序执行。5.2 隐蔽工程

15、必须严格按照“工程质量控制办法、隐蔽工程签认流程”执行。凡不符程序或签认手续不全、单位公章不全的签证均无效，不得进入下道工序。5.3 原材料、构配件、设备进场，工程部各专业工程师必须汇同监理机构对进场的产品质量进行严格的质量检查验收，查看随行的产品出厂合格证，质量保证书和厂家检验报告，现场随机取样的材料要给予配合确定，砼、砂浆要督促监理、施工方现场分别取样，并分别送交具备资质的检测单位进行试验。5.4 对检查验收结果或某产品质量有怀疑时工程部各专业工程师应向工程部经理报告，由工程部经理根据问题大小情况组织相关人员协商处理。6、工程部必须每月28日前向公司递交当月各项计划完成情况和下月工作计划。

16、7、工程开工审批流程:8、工程竣工验收程序 补充完善 返工整改 资料不合格 实物不合格第二部分 工程质量控制措施一、工程质量控制的目标：确保公司开发的工程项目在验收后质量达到公司预定的质量目标。二、工程质量控制的具体过程与相应措施1、熟悉工程质量控制的系统过程，以便在各个环节进行质量控制。1、质量控制系统组织2、质量保证体系、施工管理人员资质审查3、原材料、半成品及构配件选 择质量控制 施工准备质量控制 机械、设备检测器具质量控制 5、施工方案、施工计划、施工 方法、检验方法审查事前控制 6、工程技术环境监督检查7、现场管理的监督检查施 8、技术、新工艺、新材料审工 查把关阶 图纸会审及技术交

17、底段 开工申请，把好开工关质 1.工序控制量 施工过程质量控制 2.工序之间的交接检查控控 事中控制 中间产品质量控制 3,隐蔽工程质量控制 制 分部、分项工程质量评定 设计变更与图纸修改的审查1.调试、试车竣工质量检验 2.验收文件审核3.竣工检验事后控制工程质量评定工程质量文件审核与建档2、影响工程质量的因素，从而有针对性的去进行预控。人机械设备材料器材方法工艺环 境管理者素质操作者素质原材料、半成品构配件质量建筑设施、器材生产设备施工机械设备施工组织设计施工方案、施工计划工艺技术现场施工环境（场地、空间、交通运输、照明、水、电等）自然环境条件（地质、水文、气象等）工程技术条件项目管理条件

18、质量管理体系质量保证措施影响工程质量的因素 3、相应控制措施3.1 审查承包单位及人员的技术资质与条件是否符合要求，审查合格认可后，方可上岗施工，对不合格的队伍及人员要求撤换，对特殊作业、工序、检验和试验的人员还须有资格证书或上岗证书，交项目部资料室存档。3.2 认真审核施工队伍的质量控制系统组织与保证体系是否健全，不健全的地方加以修正与完善，监督检查施工队的质检员到位情况与操作过程。3.3 对工程所需的原材料、半成品、构配件实施从采购、加工制造、运输、装卸、进场、检验、存放、使用等方面进行系统的监督与控制。3.4 审查施工承包单位提交的施工组织设计，对其中的施工现场总体布置，施工组织技术措施

19、、施工程序、机械设备、主要项目的施工方法等内容的合理性、可行性、经济性、安全性进行正确、科学的评估与调整，杜绝任何质量隐患的存在。3.5 建立或完善自已各专业的质量检查、隐蔽验收制度及监控体系，做好监控准备工作，使之能配合工程的质量控制需要。3.6 建立施工图设计监理环节，达到控制设计质量和工程成本的目的；项目部内部深入消化设计图纸，对图纸中存在的问题进行分类指出，组织各相关单位进行设计交底与图纸会审。3.7 监督施工单位的质量控制自检系统的具体操作，对在施工中不能胜任的质检员，可要求撤换，当其组织不完善时，应促使其完善与改进。3.8 监督与协助施工单位完善工序质量控制，及时检查与审核施工单位

20、提交的质量统计分析资料和质量控制图表，以便工程质量的控制。3.9 在施工过程中对关键工序，隐蔽工程实行跟踪监控，全过程、全天候，以达到质量隐患消除在过程中，严格工序间的交接检查与隐蔽验收，确认其质量符合要求后，才能进行下道工序，否则返工处理。3.10 对施工现场所使用的材料与设备必须经过公司、监理单位对其品牌、型号验证、产品合格验证、质量保证验证，以及按规定抽样送检合格后方可进场使用，杜绝以假充真、以次代优，先用后检，以及不合格的产品进入施工现场，一经发现将采取严厉的制裁措施。3.11 在跟踪检查过程中，发现不按图与规范要求施工的项目，必须马上通知施工单位立即整改与返工。3.12 严格按照设计

21、图纸、设计文件及规范要求对隐蔽工程、分项、分部工程执行验收，待验收合格签字后方能进行下一步的施工。3.13 各专业工程师记录好自已的质量日记，不定期地召开现场质量协调会，报告质量动态。3.14 组织监理单位、设计院、质监站和公司其他部门对工程进行初验与核验，评定质量等级。3.15 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 小时以书面形式通知工程部和监理单位验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。3

22、.16 工程师不能按时进行验收，应在验收前24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。3.17 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，承包人方可进行隐蔽或继续施工。三、施工阶段质量控制的依据1、工程承包合同文件2、设计文件3、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件。4、工程项目质量检验评定标准，如建筑工程质量检验评定标准、建筑给排水与煤气安装工程质量检验评定标准、建筑电气安装工程质量检验评定标准及电梯安装工程质量检验评定标准等。5、有关工程材料，半

23、成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据。6、控制施工工序质量等方面的施工及验收规范。7、施工质量控制流程图：施工单位按工序施工工序施工完成施工自捡自查合格后填报质量报验单监理机构验收工程部验收监理总监签署工程部经理签署施工单位进入下道工序施工 需返工 需整改 不合格 8、分部隐蔽工程签认流程图：隐蔽工程施工施工单位自检隐蔽工程专捡验收隐蔽资料专职检查填报隐蔽工程报验单（加盖公章）报监理验收工程部验收设计院验收（必要时加盖公章）总监理签署工程部经理签署质监站验收（必要时加盖公章）施工单位进入下道工序施工 自 资 检 料 整 实 整 改 物 不 合 改 合 格 格 9、材料设备验收流程图：甲

24、供材料、设备进场乙供材料、设备进场施工单位填报材料、设备进场报验单监理检查验收工程部检查验收检查产品的型号、规格是否符合要求检查产品的质量等级是否符合要求检查产品是否具备合格证或试验报告检查产品数量和实物是否相符监理、甲方、施工共同随机抽样取样按规定送捡不合格产品拒绝使用并限期退场合格产品监理、甲方签字同意使用10、质量事故处理流程图：一般质量事故施工单位提出质量事故报告重大质量事故监理单位参加施工单位参加建设单位参加设计单位参加质监部门参加按建设部关于工程 重大事故报告和调查程序规定执行监理单位参加施工单位参加建设单位参加施工单位填写“质量事故报告单”监理编制质量事故调查报告制定质量事故处理

25、方案监理督促执行报建设单位审核认可备案施工单位按质量事故处理方案实施监理检查验收建设单位复查监理编制事故处理报告事故处理完毕质监、监理、设计审查签字方案调整制定质量事故处理方案监理审查签字第三部分 工程进度控制办法一、确定工程进度控制的目标1、编制施工进度总计划，确保工程进度主控点及工程进度目标。2、对施工总进度计划目标从不同专业、不同角度进行层层分解，仔细编排，形成施工进度控制目标体系，以利于各专业、各分项、分部工程和材料、设备的具体进度控制。二、进度控制的内容与程序1、编制工程项目施工进度控制工作流程（见附表）。2、编制施工阶段控制工作细则。3、审核施工单位提交的进度计划。4、召开开工动员

26、会（第一次工地会议），实施工程的全面展开。5、协助承包单位实施进度计划。6、监督施工进度的实施。7、组织现场协调会、保证工程进度顺利进行。8、了解工程项目的实际进展情况及时向公司提交进度报告。三、施工进度的具体控制方式1、定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表的资料，与工程进度计划进行对比。2、深入施工现场、跟踪检查工程项目的实际进展情况是否达到计划要求，当实际进度发生偏差时，应立即采取措施赶上进度。3、采取组织措施、技术措施及经济措施来督促与控制施工进度，促使工程进度均衡、有序、有计划的推进。4、采用新工艺和先进的技术，缩短工艺过程和工序间的间歇，达到加快进度要求。5、承包人应当按照

27、协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。6、 因建设单位原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知施工单位，推迟开工日期。并相应顺延工期。7、暂停施工：工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求施工单位暂停施工，并在提出要求后48 小时内提出书面处理意见。施工单位应

28、当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。施工单位实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到施工单位复工要求后48 小时内未予答复，施工单位可自行复工。因建设单位原因造成停工的，相应顺延工期；因施工单位原因造成停工的，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。8、工程进度控制流程：施工单位依据建设单位项目进度总控制计划编制施工总进度计划监理单位总监审核确认建设单位确认专业工程师确认工程部经理确认公司领导确认专业工程师办理施工单位编制月度生产计划施工单位调整月度生产计划专业工程师确认工程部经理确认监理单位执行

29、监理督促执行监理单位检查核对工期 专业工程师检查核对工期 月计划实施实现工期目标监理工程师确认第四部分 工程成本控制办法一般建设项目的生命周期分为决策阶段、计划与设计阶段、实施阶段、交付阶段。建设项目全过程造价管理是对基于建设项目的四个生命周期所产生的所有活动进行管理、控制。通过全过程造价管理、全要素造价管理、全风险造价管理和全团队造价管理，减少和消除项目建设过程中无效或低效活动以及努力改善项目活动方法去控制项目造价，从而达到控制项目工期、成本和质量三要素的管理目标，实现项目价值的最大化。一、 项目的决策阶段：在编制项目建议书及开展项目可行性研究时，造价管理由工程部针对项目情况提供类似工程经济

30、效益、成本指标与经济可行性分析研究，由财务部评价。二、 项目的计划与设计阶段：（详见工程项目设计管理办法）（一）立项阶段工程成本管理根据项目开发方式的不同而有所区别。该环节由于有国家多项法规政策的限制，运作时灵活度较小，基本原则是在国家规定范围内最大限度地控制企业的费用。工程部在项目开发前期起主要作用，因此，这一环节成本控制的主要任务由工程部来承担，将项目的前期开发成本构成详细列表分析完成。如：征地费用尽量合理，力争规划条件满足公司利益最大化，合理提高容积率，降低土地成本。（二）、规化阶段的工程成本管理规划环节的成本控制所占权重最大，具有“一锤定音”的地位和作用：在规划环节进行成本控制是实现事

31、前控制的关键，可以最大限度的减少事后变动带来的成本。所以该环节控制要点和控制内容相当复杂，基本原则是，周密规划，科学讨论（对一些规划设计中影响工程成本的技术经济指标，预算人员应到位参与进行核算评估），严格审批。（三）项目的设计阶段：1、初步设计阶段：初步设计阶段是整个设计构思基本形成的阶段，在此阶段工程部应经常保持与设计院的联系，针对多个设计方案结合项目的定位,以工程部牵头，营销管理部、综合管理部参与工程设计方案的审查，及时对设计方案进行技术经济比较，设计方案审查确定后，由预算人员编制出初步设计总投资概算与设计单位编制的初步设计总投资概算分析比较后形成汇总概算报告报公司总经理等领导审核批准。2

32、、初步设计阶段评审：初步设计方案确定以后，由公司总经理会同各副总经理及其它领导，组织工程部、营销管理部、综合管理部对确定的方案进行再审核、研讨、论证；目的主要是验证结构的合理性、经济性（包括主要的经济指标）是否达到了优化设计要求；设备的选型是否科学合理，尽早发现问题，避免造成以后在施工过程中出现建筑、结构等设计方面的浪费，从而达到在设计阶段的投资控制、降低工程成本之目的。3、采用限额设计：经公司审核批准的总投资概算即作为项目投资控制的总目标或限额设计的总目标，工程部根据总投资概算结合各专业的特点分解控制经济指标，并将各专业分配的投资控制指标及时下达给设计院进行施工阶段的施工图设计，在整个设计过

33、程中，做到边设计、边分析，尽可能的达到技术与经济的统一，在项目的施工图设计阶段由工程部专人管理设计并与设计方做好充分沟通。对于施工图应从设计任务书中明确有关经济技术指标，比如限制每平方米钢筋用量，要求设计方对于结构计算时在保证使用安全的前提下最大限度取荷载接近最小值，尽量采用构造配筋，以降低钢筋用量、混凝土强度等级、减小混凝土构件截面尺寸、选用合理的基础类型及埋深，设计时尽量选用市场成熟材料及采用本地成熟的施工技术能施工的方案。4、施工图设计概算：由设计单位编制设计概算，由工程部组织预算人员和委托的预算代理单位对设计概算进行审查，审查工程概算是否根据本项目的自然条件、方针、政策编制；审查建设规

34、模、建设标准；审查编制方法、计价依据、工程量、钢材、木材、水泥、砖是否正确，设备规格、数量、配置及价格是否合理；审查本项目建设其他各项费用，技术经济指标。5、施工图优化（1）专家、咨询机构优化：特殊的、技术复杂的项目通过业内的资深专家、咨询机构对项目技术方案提出合理的评审意见。（2）公司内部优化：设计方提供施工图设计成果后，由公司各技术职能部门共同对施工图进行技术经济指标的比较，进行内部审查。审查设计成果是否符合设计任务书明确的有关经济技术指标，是否存在不成熟的技术方案，是否有更经济的技术方案替代，施工图设计成果深度是否符合项目建设要求。主要从合理降低成本的角度提出意见方案，比如方案成本比较、

35、施工图构造做法方案比较、建筑材料及设备选型比较等，从资源、技术、施工方案等方面规避项目风险，达到施工时减少出现变更、签证的目的。（四）项目工作发包与合同订立阶段1、项目招投标阶段：详见招（邀）投标管理办法具体要求。（1）由工程部分析项目施工过程所包含的工序以及工序构成的全部分部分项工程的关系，合理划分施工标段。（2）招标范围的确定：编制招标文件之前，由工程部根据项目在施工时所采用的施工方案、分部分项工程之间的衔接，确定每一标段所包含的范围。比如：土建室内及室外装修到什么程度；哪些材料为指定品牌、价格；甲供哪些材料；给排水室外到什么程度、卫生洁具是否安装及其品牌价格；电气室内到什么程度等。（3）

36、招标控制上、下限值的编制、确定：由工程部组织预算人员和委托的预算代理单位审核报公司确定。根据优化后的施工图，结合市场成熟的施工技术方案、建筑材料市场价格、市场人工工资、设备与周转材料市场价格编制项目的招标控制上、下限值，招标时公布上、下限值，投标报价在上、下限值内最低的投标人又能最大限度的满足项目要求的为中标人。（4）投标人资格确定：由工程部、综合部对投标人的资质与合格条件联合审查后，报公司确定投标人，目前一般的施工项目承包都是基于施工项目经理为中心进行，因为项目法施工承包决定了项目经理是项目施工实施过程中的全面管理者，施工项目经理是项目目标的全面实现者，既要对建设单位的成果目标负责，又要对施

37、工企业负责，是施工项目责、权、利的主体。为此，需慎重选择在业内具有良好口碑、信誉又有经济实力施工项目经理是项目建设成功的另一关键因素。2、合同订立阶段（详见经济合同管理办法）为更好的规避风险一般工业与民用建设项目采用总价包干，不能包干的也要在合同中明确结算标准与条件。同时综合项目的融资、按揭、滚动开发情况确定施工过程的付款比例。三、实施阶段1、施工组织设计：工程开工前对施工组织设计进行审核。施工方法的不同，对工程造价影响很大，采用经济技术比较方法进行综合评审，加强投资控制。审查施工组织设计中各种不合理施工措施增加的费用，并防止各种索赔事件的诱因包含在其中，做到事前控制。2、设计变更：施工中凡涉

38、及变更的项目（结构变更、构造变更、技术变更、材料变更、工期变更、工程联系单等），防止由此可能产生的施工方对公司的工期索赔、造价索赔，变更前均应有严格的流程，变更项目的请求应进行必要的评估，以确定该变更项目会带来的造价变动和拖延工期代价。所有建设项目变更的文件、资料和数据都是项目造价控制的依据，必须进行严格的文档化管理（详见设计变更管理办法）。3、工程签证：工程施工过程中，工程部在工程建设过程中定期或不定期的对工程实行监督检查，并在监督检查过程中做好相关原始数据收集整理，以对施工方以后的签证进行核实。工程部在签证事项发生前应通知预算人员共同对将发生签证的事项作原始记录，工程完工验收合格后，共同会

39、签（详见工程现场签证管理办法）。4、严格控制工程进度款的支付通过对工程进度款支付控制，保证投资、工程质量和工程进度。只有按图施工，并通过质量检验合格，计量核实的工程项目进度款，才获准支付。（后附：工程款支付流程）四、交付阶段1、工程验收阶段：参与分部分项工程验收、工程竣工验收，主要从合同方面核实工程竣工内容是否符合合同条款、签证情况。2、工程结算与审计：（1）工程结算：（详见工程预、结算管理办法）视项目情况，工程审计实行初审、复审，其中一名造价工程师初审的结果，由另外的造价工程师进行复审。且一个人不能既做初审，又做复审。（2）工程审计：（详见工程项目竣工结算审计操作程序）审查计价依据是否齐全：

40、包括 合同 施工图、竣工图； 设计变更 ；工程签证 ；图纸交底会审纪要资料； 定额、规范、标准图 ；隐蔽记录材料价格资料。审查工程量：包括 工程量是否属于合同内容。 工程量是否与计价依据相吻合。计价与计费：根据审核的工作量及计价的依据，套用相应单价及计费。（3）审计报告：每一份结算审核后，应出据审计报告，审计报告内容含施工方报审金额，审计审定金额，审计所采取的依据。审计报告由施工方签字、盖章确认后交工程主管领导签字最终确认，审计报告一式两份。（4）审计结果存档：审计报告最终确认后，审计报告所涉及的原始资料依据，全部移交存档。五、工程成本管理制度1、适用范围及业务职责。（1）工程部组织预算人员和

41、委托的预算代理单位负责工程合同的签定和预（结）算（标底）的编制与审核；（2）工程部负责所有工程形象进度的审核；并根据工程部确认的形象进度，进行工程进度工程量和工程进度款的审核；（3）工程部负责所有工程现场经济签证或隐蔽项目真实性的确认（关键部位必须要有影像资料存档）；工程部预算人员和委托的预算代理单位按照现场经济签证管理制度对经济签证合法性及有效性进行审核签字；2、工程进度款的拨付应在施工合同约定的前提下，由承包商提出付款申请，工程部在合同约定的时间内结合工程进度认真审查确认形象进度和工程量，并根据合同或协议严格把关，应根据合同明确的支付条款，在填报支付申请时注明，留底备查。3、工程进度款或工

42、程款支付，应有经公司批准的工程合同和工程预（结）算书为依据。特殊情况下，应有已批准的支付项目清单。4、工程设计费用，在批准的设计合同上已经载明支付款项，在填报支付申请时，应附该项合同备查。5、工程勘察、测量、检测费中预付款（或定金），应在已批准的合同上载明。款项支付申请时应附该项合同备查。6、工程勘察、测量、检测费的结算或中期付款支付，应以工程部为主，会同监理、预算人员对成果进行验收，并审查项目结算清单，报公司总经理审批并签署。7、工程竣工结算的，在收到施工单位竣工结算报告后按合同约定的时间核算完毕，工程部应及时把施工中发生的设计修改、设计变更、地基处理、甲供（控）材料、品种、数量等整理有序，

43、会同施工单位、监理单位确认工程量及变更价款。预算人员应负责结算资料的收集、积累、整理、归档，工程部负责施工文件和材料采购、领用等资料收集、积累、整理、归档，以备竣工结算审查之用。8、 竣工结算的审查，由工程部组织预算人员和委托的预算代理单位主办，并按预（结）算审核、审批程序报审。9、 甲供（控）材料和设备由工程部根据材料、设备采购招标结果和公司领导审批意见作出甲供（控）材料和设备采购款项清单，报公司领导批准。10、 配套工程的工程款的付款申请，由主办单位提出工程款清单交工程部审查，报公司领导审批。施工单位提出申请填报“项目支付申请”填报“合同外支付申请”数量是否超合同单价是否正确工程检验认可意

44、见工程部专业工程师审查意见变更洽商是否有通知单价是否合理工程量是否正确工程部经理审签预算审签财务经理审签公司领导审批导入公司财务付款流程11、工程款支付流程12、工程造价调整审批程序施工单位呈报工程价款调整报告监理机构审核审签相关专业工程师调整签认工程部经理审核签认预 算 审 签公司领导审批工程部经理审定调整金额办理合同价款增减手续ban第五部分 施工现场安全文明及标准化管理 为了对施工现场安全文明施工进行有效管理，将“安全第一、预防为主”的安全生产方针落实到位，并贯彻实施到底。将施工现场的安全、文明工地及标准化作业的管理作为重要的管理目标。消除安全隐患，杜绝一切人身伤害安全事故。一、安全管理

45、：工程部会同监理单位在抓工程质量、工程进度和工程成本的同时还将严格地管理安全生产，在生产活动中把安全工作放在首位，尤其当生产和安全发生矛盾时，生产必须服从安全。（一）、在安全管理的工作中做到“三个转变”，即：1、从事故后的处理向事故前的预测、预防转变；2、从定性管理向定量管理转变；3、从传统管理向现代科学管理转变。（二）安全管理工作主要的法律、法规及标准：1、中华人民共和国建筑法；2、中华人民共和国消防法；3、中华人民共和国劳动法；4、建筑安装工程安全技术规程；5、建筑施工安全检查标准；6、施工现场临时用电安全技术规范；7、建筑施工高处作业安全技术规范；8、建筑基坑支护技术规程；9、建筑安全监

46、督管理规定；10、建筑工程施工现场管理规定；11、特种作业人员安全技术考核管理规则。（三）、工程部在施工管理中，依据上述法律、法规和标准，从项目管理中心的角度依法对施工现场所属单位进行施工现场安全文明及标准化作业的管理，重点从制度、安保体系、流程上进行控制，并要求各施工单位对如下各条予以落实： 1、各施工单位必须明确项目的安全目标，建立建全安全组织机构：安全组织机构应明确安全负责人、安全保护人数、临电责任人、消防责任人、安全文明施工责任人。 2、编制的施工组织设计及施工方案中必须对安全文明方案进行详细编制：针对本项目特点编制有效安全文明方案。3、安全文明施工检查：定期召开安全例会，工程部协同监

47、理单位组织每周安全文明施工联检，现场安全员日常巡检。（四）、现场施工管理规定：1.物料管理： a.砖、砌块、钢模等应码放稳固，高度不超过1.5M； b.水泥严禁靠墙码放 ；c.滤布、包装材料间隔码放 ；d.苗木植坑必须防晒防风 。2.安全用电 ：a.临时用电必须有方案，定期检查，记录存档； b.电线按规范架设整齐，架空线也必须用绝缘导线； c.临电系统必须采用三相五线制，三级配电，两级漏电保护，独立的配电箱必须具备接地保护，保护系统有效良好； d.电焊机等设备用电必须实行一机一闸，外壳并做接地保护；e.洒水点须远离电源，过路管应用钢管保护。3.机械管理 ：a.搅拌机：应建防砸防雨操作棚，并须具

48、备防止扬尘的措施； b.打夯机：须两人操作，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴； c.空压机：外漏旋转部分须有防护罩；d.剪草机：更换刀具要拆掉火花塞，清理刀具时必须停机； e.打药机：药液喷洒严禁超出喷洒范围，打药时操作员要带好防护用具，并注意他人安全；f.汽车吊：支撑地脚须加垫木，吊臂下严禁站人，安全员要在现场做安全管理； g.挖掘机：施工前要了解清楚地上、地下的须保护设施。施工时安全员需在现场做安全管理。4.施工区人员安全管理： a.进入施工区戴安全帽； b.焊工应使用面罩或护目镜； c.特种工种持证上岗，配戴劳保用具。 5.安全防火管理 ：a.了解现场用火规定，制定用火、防火措施；b.消防器材定

49、位，标志醒目，防火道畅通；6.现场设施及成品保护 ：a.现场设施及原有设施（如地下管线）必须有明显标志，防止施工时损坏； b.成品保护必须定人定岗，必要时须有护栏、标志等设施；7.施工现场如果发生事故，应有组织地进行排除，排除事故时统一指挥必须服从领导；8.项目开工前对上岗人员进行安全教育，并逐一签定安全协议。二、文明施工管理： 1、贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。2、按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。3、施工现场设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工

50、单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌（五牌一图）的设置和保护工作。 4、施工现场的主要管理要员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。5、施工现场的用电线路，用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。6、施工机械按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。7、保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆，行人通行和地方施工，应当设置

51、沟井坎穴覆盖物和施工标志。8、施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消险隐患，保证其安全有效。9、职工生活设施，符合卫生，通风，照明等要求。职工的膳食，饮水供应待应当符合卫生要求。 10、做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施；非施工人员不得擅自进入施工现场。11、严格依照中华从民共和国消防条例的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存，使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。 12、遵守国家、成都市有关环境保护、城市建设的法律及规定，采取措施控制施工现场的各种粉

52、尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声，振动对环境的污染和危害。 (1) 现场进出口处设沉淀池处理砼搅拌机、砼搅拌车清洗浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施；(2) 不在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡，油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；(3) 对于高空废弃物必须使用密封式的容器装好后用塔吊吊下，再运出现场(4)采取有效措施控制施工过程中的扬尘；在炎热干燥的天气时，由专人在现场及现场附近道路上洒水，以保持湿润，防止尘土飞扬；对于现场的容易飞扬的材料如水泥、粉煤灰等，采用适当的覆盖。(5)为了降低施工中噪声对环境的影响，采用如下措施： a、通过统筹安排，合理计划，最大限度地减少夜间施工的

53、时间和次数，夜间不得浇筑砼和进行剔凿施工； b、在某些特殊时期内，如高考前夕，夜间不得安排施工； c、砼施工采用商品砼，可降低砼搅拌而产生的噪声； d、楼面模板采用胶合板模板，可比采用钢模板减少噪声； e、教育工人在砼振捣时不得用振动器长时间振动钢筋； f、车辆进出现场，专人指挥，减少或不鸣笛。13、 搞好公共关系的协调工作。为最大限度地减少施工对周围环境的影响；使工程能顺利进行。 14、在施工现场主要出入口设置规整、密闭的大门，门高与围墙或围栏高相适应，非车辆进出时间应关闭，实行封闭施工。15、大门旁设置醒目、整洁的施工标牌、投资许可证及施工企业资质等级证书、出入须知守则等标牌。16、施工现

54、场汽车出入口必须设置高压冲洗水枪和洗车槽。排入市政前的出水口须设三级过滤池沉淀。从施工现场驶出的机动车车辆必须在工地内冲洗干净并经过铺设的吸附垫后才能驶出工地，上路行驶。17、施工现场一律实行封闭式施工。施工现场四周除人员、车辆出入口通道外，其周边必须用砖墙进行遮挡，高度不得少于2 米，遮挡墙必须牢固、安全、整齐、粉刷美观，在墙面上布置适当的宣传美术文字。18、基坑周边用48 钢管约间隔3M 设一竖杆高1.1M，水平杆用48 钢管接焊设通，水平杆与地面用钢丝网约400 宽设通围闭，基座边接采用16 钢筋连接焊成防护栏杆。水平杆用红白油漆相间涂刷。19、市政、管线工程现场地应按工程施工形象进度分

55、段设置围栏或使用统一的连续性护栏。20、施工现场场地以内、建筑物（构筑物）规定红线范围以外的地坪捣铺硬地坪。有重车行驶区浇C20 混凝土厚200 ，其它浇 C10 混凝土厚100 。第六部分 工程项目设计管理办法1、 目的对公司投资开发的工程项目设计的全过程进行控制，以确保满足投资项目的工期、成本和质量规定的要求。2、 范围适用于公司投资开发的设计全过程的控制。3、 职责工程部是本办法执行管理部门，负责管理工程项目的设计，协调各单位或专业的技术攻关和协作活动，参加设计成果的评审、验证和确认；负责组织设计开发项目的设计论证，工程设计与实施过程各阶段工作的落实。4、设计质量4.1 设计质量是使工程

56、项目在具有技术上的先进性和经济上的合理性，在设计中要积极采用新技术、新工艺新材料，从而提高产品质量的档次；设计在施工方面应使施工方便、降低造价成本、提高经济效益。4.2 设计质量的把关由工程部负责人及专业工程师负责。5、 工作程序5.1 设计决策5.1.1 设计决策的内容1)确定设计阶段；2)适合于每个设计阶段的评审、验证和确认要求3)技术方案，包括设计所采用的结构形式，及与设计相关的材料、施工技术环节的分析和对策；调查技术、市场、社会基本要求、销售去向；4)应达到的质量目标；5）与有关单位和部门间的协作安排等；5.1.2 设计决策确认1)建议书/技术可行性分析报告等；2)工程部负责编制产品设

57、计任务书并予以实施；3)质量目标；5.2 设计单位筛选，签订设计合同设计单位的资质情况、市场行为情况；承诺履行有关规定，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德；履行合同所需的财务、技术和良好的履行合同的记录；熟悉工程项目所在地的政府有关职能部门对设计在规划、报建环节的要求，能提供有关合理化建议；能提供及时、有效的施工服务。5.3 设计依据的内容：1) 合同或项目批准通知；2）设计任务书3) 适用的政策、法令、法规、标准和规范；4) 技术方案、技术指标、性能指标、安全性要求、环境条件等。6、在分阶段的设计中，上一阶段的设计思路以及上一阶段的设计评审、设计验证结果作为下一阶段的设计

58、参考。7、设计文件在发布前由工程部组织有关人员进行评审，评审所有文件的完整性、准确性、经济性，作为正式确定设计施工图的依据。评审结论和意见形成纪要。8、设计评审8.1 设计评审是对设计成果的综合检查，是设计质量控制的重要手段，目的是评价设计结果满足设计要求的能力，发现设计中的问题，提出解决方案，完善设计。8.2 设计评审可在设计的适当阶段进行，但全部设计完成后必须进行设计评审。设计评审可以分为阶段评审和最终评审。8.3工程部负责评审的组织工作，工程部相关工程师、预算部人员及公司相关部门参加评审的单位和人员。8.4 设计评审的主要内容：1）技术方案；2）资源配备；3）质量目标；4) 经济方案；5

59、) 前次设计评审意见的处理。8.5 每次设计评审后，汇总形成设计评审报告,设计单位针对设计评审报告中提出的改进建议，对原设计进行改进和完善。9、设计确认 ：由工程部组织人员进行确认。确认人员应包括工程部人员和相关部门,以及最高管理层领导。适当时可邀请专家、或科研机构参加。 经确认的设计成果由工程部归口管理与签发。10、工程部根据确认的意见，整理形成设计确认报告。如果设计确认报告中提出整改问题和建议，设计单位组织进行整改。11、施工图纸中产生的错误、遗漏及各专业相互之间的冲突和矛盾由设计负责解释、修改或核定，最终的设计成果应满足公司的各项要求。12、设计变更 ：12.1 设计变更是指设计文件交付

60、后，在实施过程中所有的设计变更。12.2 设计文件有下述原因必须进行设计更改：1) 后续阶段,发现设计中有遗漏和错误;2) 设计后发现难以组织施工;3) 公司要求发生变更;4) 在评审、验证、确认等各检查环节中,需要更改之处以及其他原因。12.3 重大设计更改（指凡影响到合同项目的完成期限、重要技术指标、可靠性、安全性等），由工程部组织有关人员进行系统分析、论证或试验后，填写设计更改申请单，报最高管理层审批。12.4 一般设计变更要进行变更申请，按工程部设计变更管理办法“工程变更洽商流程图”要求进行。12.5 设计变更的评审、验证工程部对设计文件的任何更改均要进行评审、验证，以确定这些更改是否

61、会影响已经批准的设计的功能和造价影响。12.6 设计的重大更改经评审、验证后,工程部负责按照更改后的设计组织实施，同时从施工单位、公司相关部门、政府职能部门收回作废的设计文件。13 设计文件的管理13.1 设计及施工完成后，工程部负责将所有设计文件、竣工图及相关记录整理移交档案室。13.2 经审查通过的设计文件由工程部经理签发后实施。14.设计管理流程图：委托设计单位设计下达设计任务书工程部实施对设计进度、进度督促阶段性设计评审公司内部评审优化专家、机构评审落实评审意见设计确认设计变更工程部经理签发设计文件存档施工现场报建、招标、营销等设计变更流程 第七部分 设计变更管理办法一、设计变更的概述

62、：设计变更是指设计部门对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。根据以上定义，设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误或其它原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更和现场签证两者的性质是截然不同的，凡属设计变更的范畴，必须按设计变更处理，而不能以现场签证处理。设计变更是工程变更的一部分内容，因而它也关系到进度、质量和投资控制。所以加强设计变更的管理，对规范各参与单位的行为，确保工程质量和工期，控制工程造价，全面提高设计水平都具有十分重要的意义。设计变更应尽量提前，变更发生得越早则损失越小，反之就越大。如在设计阶段变更，则只须修改图纸，其他费用尚未发生，损失有限；如果在采购阶

63、段变更，不仅需要修改图纸，而且设备、材料还须重新采购；若在施工阶段变更，除上述费用外，已施工的工程还须拆除，势必造成重大变更损失。所以要加强设计变更管理，严格控制设计变更，尽可能把设计变更控制在设计阶段，特别是对工程造价影响较大的设计变更，要先算帐后变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准，使工程造价得到有效控制。二、设计变更产生的原因：1.修改工艺技术，包括设备的改变；2.增减工程内容；3.改变使用功能；4.设计错误、遗漏；5.合理化建议；6.施工中产生错误；7.使用的材料品种的改变；8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深。以上原因所提出变更的有可能是建设单

64、位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位，有些则是上述几个单位都会提出。三、设计变更的签发原则：设计变更无论是由哪方提出，均应由监理部门会同建设单位、设计单位、施工单位协商，经过建设单位确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。但在审查时应注意以下几点：1.确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。2.一般情况下，即使变更要求可能在技术经济上是合理的，也应全面考虑，将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失，加以比较，权衡轻重后再做出决定。3.工程造价增

65、减幅度是否控制在总概算的范围之内，若确需变更但有可能超概算时，更要慎重。4.设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。5.设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、工艺要求、设备选型不当，设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其它原因。6.建设单位对设计图纸的合理修改意见，应在施工之前提出。在施工试车或验收过程中，只要不影响生产，一般不再接受变更要求。7.施工中发生的材料代用，办理材料代用单。8.要坚决杜绝内容不明确的，没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。四、设计变更的实施与费用结算设计变更的实施后，由现场工程师或监理工程师签注实施意见

66、，但应注明以下几点：1.本变更是否已全部实施，若原设计图已实施后，才发变更，则应注明。因牵扯到原图制作加工、安装、材料费以及拆除费。若原设计图没有实施，则要扣除变更前部分内容的费用。2.若发生拆除，已拆除的材料、设备、或已加工好但未安装的成品、半成品，均应由监理人员负责组织施工单位回收，经建设单位同意方可再次用于施工，并按其数量计入结算增减。由施工单位编制结算单，经过造价工程师按照标书或合同中的有关规定审核后做为结算的依据，此时也应注意以下几点：.由于施工不当，或施工错误造成的，正常程序相同，但监理工程师应注明原因，此变更费用不予处理，由施工单位自负，若对工期、质量、投资效益造成影响的，还应进

67、行反索赔。.由设计部门的错误或缺陷造成的变更费用，以及采取的补救措施，如返修、加固、拆除所产生的费用，由监理单位协助业主与设计部门协商索赔事宜。.由于监理单位责任造成损失的，应扣减监理费用。3.设计变更应作为设计文件的组成部分。所发生的费用计算口径应保持一致，并根据合同条款按国家有关政策进行费用调整。4.材料的供应及自购范围也应同原合同内容相一致。5.属变更削减的内容，也应按上述程序办理费用削减，直接在结算费用扣减。6.合理化建议也按照上面的程序办理，奖励、提成另按有关规定办理。7.由设计变更造成的工期延误或延期，则由监理工程师、工程部经理按照有关规定处理。8.凡是没有经过建设单位现场代表和监

68、理工程师认可并签发的变更一律无效；若经过建设单位工程部现场代表、监理工程师口头同意的，事后应按有关规定补办手续。9.设计变更通知书必须由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴，并经建设单位现场代表签署。因公司自行修改的设计变更或由甲方现场人员发出的局部小变动，也属变更，但必须要有甲方工地负责人的签字并征得设计人员的认可及签证方可生效。10、工程变更洽商流程图：变更提出单位（施工、监理）提出书面变更申请（加盖公章）监理审查报建设单位设计单位签发设计变更建设单位现场代表签署意见监理单位签发变更指令施工单位执行工程部审查公司领导审批预算审查工程部备案 N Y Y N Y第八部分 现

69、场签证管理办法一、 为有效地控制工程造价，明确变更、签证的权限范围，加强现场施工管理，确保工程安全及质量要求，同时为工程结算提供客观、真实、准确的依据，认真做好现场签证及有效控制签证流程，特制定本管理办法。二、 现场签证管理1、工程部应本着对企业负责的精神，以高度责任心对施工单位上报的工程签证从严把关，在分清责任，能准确定量的前提下认真审核后予以签证。2、工程签证单的格式：A、技术核定单以四川省建设工程技术核定单的统一格式为准；B、经济签证单以本规定提供的统一格式为准（附：工程技术经济签证单），否则属无效签证。3、工程签证由施工单位上报，监理单位核定工程量并签字盖章后上报工程部，交甲方现场工程

70、师和现场预算员核定准确无误后由工程部经理签字有效并执行，当月月底统一上报公司备案。4、签证必须达到量化的要求，必要时须用简图标注，简图必须按施工图绘制标准与要求绘制，对工作事实的表述应清晰而简明，以致使未参加现场签证的人员日后可以结合其他文字资料读懂，并可以进行费用计算工作。工程签证单上的每一个字、每一个字母或每一个计算式都必须清晰准确,每一种材料的名称、规格及数量必须标注明确，否则不予签证。4、对于不属于合理签证的应在签证单上说明原因并注明“不予签证”字样。5、在工程承包范围以外的签证，必须遵循“先洽商经建设单位同意后方可实施”的原则；签证必须手续齐全才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确

71、，要有计量过程或计算表达式。6、现场经济签证由工程部负责确认事实签证，预算人员负责确认工作量。7、签证单由施工单位填写申报，一式三份，建设单位二份、施工单位一份，签证审定量以建设单位最小或最低意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关部门签证人员同时对附页签意见。8、工程签证单的填写、签证必须规范：A、签证的时间准确、内容真实；B、按时间、专业、顺序连续编号，不得断号；具体实施办法：、建筑专业：TJ-00？； 、安装专业：AZ-00？。C、更改内容明确、图示准确、便于计量；D、用词简洁、准确；E、空白处要划线；F、签证单须明确工程量，须注明签证发生的依据文件。9、设计变更通知书必须由

72、原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴。因公司自行修改的设计变更或由甲方现场人员发出的局部小变动，也属变更，但必须要有工程总监的签字并征得设计人员的认可，签证方可生效，设计变更通知书是编制结算的合法依据。对于涉及到费用增减的设计变更，按照“设计变更管理办法”公司总经理同意变更后才能实施。10、紧急（抗洪、抢险、自然灾害等危急公司财产）的口头变更指令或临时任务，发生时可口头通知预算部，预算部在24 小时内确认工作量。11、工程签证单必须经施工单位的项目负责人签字并盖章。三、 可签证的施工内容:1、合同签证，主体和装饰工程中的隐蔽工程签证，还有一些预算外用工、用料或由于甲方原因引

73、起的返工费，装饰材料规格、质量及价格的签证，合同承包范围之外的临时性工作。2、工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。四、 不可签证的施工内容：1、未经验收或验收不合格的工程不予签证。2、施工单位临时设施的围墙、宿舍、办公室、临时给排水管、电器线路等在国家预算定额规定范围内的工程。3、施工单位超出设计图纸范围和自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目。4、施工单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。5、不符合合同要求的工作内容不予签证。五、 签证的时效性1、临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，施工单位必须在3 天内提交签证申请，工程部在收到施工单位送交经济签

74、证单起48 小时内，现场工程师必须验收，合格者给予签证。隐蔽工程必须先签证后隐蔽。2、工程变更通知单含内容涉及楼层、部位较多，一时完成不了的，其验收纳入相应的分项分部工程，但仍需在全部完工后进行签证。3、工程变更通知单内容进行签证时应附有该通知单复印件。工作内容完成，验收合格后14 个工作日内，施工方及时提交签证手续。超过14 个工作日，视为自动放弃。4、工程部必须按签证事件发生的时段按时签证或签字，预算人员必须按时核实工作量。5、承包人在双方确定变更后14 天内不提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。六、 签证责任人及程序：1）签证责任人：工程部有签证权限的人员为工程部经

75、理、土建现场工程师、安装现场工程师； 2）签证程序：1、技术核定确认单流程： 施工单位提出监 理 初 审甲方工程师初审设计单位签认监理签字甲方工程师签字2、工程签证确认流程：施工单位提出监理签字 审甲方工程师签字现场预算员核价工程部经理签字七、经洽商的工程签证内容施工完毕并经监理、甲方验收合格后，工程部应督促施工督促施工单位5日内上报工程签证单，并在收到工程签证单10日内确认完毕，予以签证，当月上报公司备案。工程部无法确认的工程签证（如大的施工方案因现场实际情况发生变化）在收到后10日内上报公司解决。附录工程技术经济签证单(格式)见后页： 工程技术经济签证单(格式)工程名称： 编号：部位轴线/

76、标高签证事由：序号内容及计算式（简图）施工单位（章）：施工单位项目经理 日期：建设单位审定意见工程部现场工程师： 年 月 日 预算部经理： 年 月 日 工程部经理： 年 月 日注： 1、本表由施工单位填报，一式三份，建设单位二份、施工单位一份，签证审定量以建设单位确认意见为准。2、如内容涉及计算式（或简图）本表不够时可增加附页，并在本表注明附页内容、页数，相关部门人员同时对附页签意见。第九部分 预、结算工作管理办法工程预结算环节的管理在于有关监控信息的及时和准确性；这些信息可以来自合作方、第三方，和自己的调研，不论哪种方式都应该注意严格按程序进行，防止出现不规范或不负责的实际操作。1.工程部造

77、价人员应坚持原则，秉公办事，严守预算秘密，严禁向任何单位或个人透露有关信息。2.工程部造价人员应严格按施工图结合合同规定的范围进行预算的编制，若合同的承包范围有变更，应有书面说明。3.工程部造价人员在工程施工过程中应对工地情况进行必要的了解，对设计变更或现场签证部分定期核查，并对变更工程报价进行及时的确定和审核。4.工程部造价人员应及时掌握各自专业范围内建安工程材料设备的市场价格，并熟悉有关生产厂家和品牌的材料规格型号、用途等。5.工程部造价人员对各自负责项目的工程变更资料应按签证单编号进行及时的登记归档，并列出详细变更清单，及时掌握各工程的动态造价情况。6.工程部造价人员必须保存好预、结算的

78、工程量计算式底稿，作为工程预结算的有效资料之一，以便进行交叉审核。7.实行预结算复审制，所有工程预、结算都必须有工程造价人员、专业工程师、工程部经理的签字认可方为有效。8. 工程结算完成后，各种预结算资料应分项目进行归档管理。9. 所有结算书必须具备以下资料方可进行结算审核：1）工程竣工验收单，竣工资料接管验收表（工程部签发）；2）投标或邀标文件中标书；投标预算；3）施工图、施工组织设计方案的会审记录；4）特殊工艺及材料的定价分析；5）承包方编制的工程结算文件;6）所有变更项目的工程必须提交签字手续齐全的设计变更通知单或现场签证单原件，还须由工程部有关人员对变更工程的完成情况进行验收认定，并提

79、交工程变更汇总明细表；7）基础或桩施工原始记录；工程隐蔽记录。8）工程结算办理通知书（公司领导签发）。10、施工图预算的编制流程收集料各种编制依据和相关资根据施工图纸和有关定额计算工程量根据相关定额套用定额单价对主要材料进行市场调查选定相应工程的工程类别及费率根据市场行情确定材料单价并计算主要材料的价差计算其它各项费用并汇总总价编制说明 、填写封面对定额项目及工程量进行复核11、工程结算审核流程图由施工队报送结算资料审查原始资料工程量审核审核定额子目审核材料单价审核取费与施工单位校核公司领导审批出初审意见复审结果竣工结算审核包括结算书、设计图、竣工图、签证资料、合同、计算隐蔽记录等必要资料资料

80、是否齐全、真实逐项核对数量、计量单位是否合理、重复是否符合合同、材料批价是否符合合同、定额文件的约定就工程量、套价、材料价及、取费等问题取得一致审定（增、减）工程量及总造价施工单位的结算承诺书、结算备忘外请单位（咨询）复审公司财务工程部施工单位第十部分 招（邀）标、投标管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司的项目管理，提高工作效率，更好地进行工程质量、工程进度和工程成本的控制，现根据中华人民共和国招投标法和四川省、成都市有关招投标法律法规的规定，结合公司有关管理制度的实际情况，特制定本办法。第二条 招标活动应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。第三条 公司所有招标工作由招标工作小组归口管理，

81、报公司领导批准和实施。第二章 招 标第四条 招标分为公开招标和邀请招标。公开招标按成都市招标办有关文件执行。采用邀请招标方式的，应当向三个以上（含三个）具备承担招标项目的能力、资信良好的单位发出投标邀请书。第五条 招标组织的设置成立招标小组，全面实施公司招标各项工作，具体负责招标日常工作。招标小组组织以下招标工作：1、制定招标工作的制度、规定；2、确定招标项目范围、招标方式，编制项目招标文件；3、收集市场信息、与招标项目有关材料的记录与文档管理；4、按批准的招标方式组织招标、评标、定标；5、接收和处理投标单位及有关方面对招标工作的投诉；6、起草和落实合同的签订、履行；7、招标工作资料库的建立和

82、文档管理；8、纳入招标范围的小型采购及业务开支等由招标小组会同财务部等相关职能部门进行处理。第六条 招标范围1、公司所有工程项目，包括但不限于勘察、设计、土建、装饰、安装、监理、道路、景观绿化、智能化、消防及附属配套工程等。2、重要设备、材料、苗木的采购及甲定材料的价格议定等。3、物业管理、广告营销代理等。4、其他非日常工作费用外的采购、定制等业务开支。第七条 招标工作程序及要求1、凡需进行招标的项目，必须先立项，只有经过批准后的立项项目才能进行招标。2、需立项的招标项目由招标小组组织上报，报公司领导批准。3、公司领导在收到招标项目立项审批表后按总进度计划予以批复。4、经过批准的招标项目，由招

83、标小组在向外发布招标信息或公告，并接受投标单位投标报名。5、选择考察投标单位，由招标小组组织相关职能部门负责资格审查、考察队伍确定入围单位：（1）要求投标人报名参加投标时提供以下投标报名资料：单位介绍信、单位资质、营业执照、企业简况、主要业绩及类似工程施工经历、拟派驻项目经理相关资料等；（1）实地了解投标单位在建工程情况、查阅投标单位近年业绩等资料；（2）必要时走访其有关承包工程项目交工后的建设单位；（3）了解拟投入本工程的施工项目经理、管理机构情况以及是否存在挂靠现象等；（4）了解配备的劳动力、机械设备情况是否满足招标工程需要。其他项目的招标参照以上工程招标程序执行。6、投标单位的确定。由招

84、标小组根据书面考察意见召集相关人员集体研究书面综合考察意见，推荐参加投标的入围单位，填报招标单位考察审批表报招标小组批准确定。7、编制招标文件、确定标底（1）招标文件及标底（如有）由招标小组组织有关职能部门编制，经财务部、审核后报公司领导审批。（2）标底应严格保密，只有标底通过审定的项目，才能进行招标。8、招标小组接到标书后及时组织举行专题会议，讨论本次招标设定的控制目标,并在5个工作日内提出报告。9、招标向小组审查合格的投标单位介绍投标工程条件及有关情况，分发招标文件及设计图纸、其他技术资料。10、组织投标单位现场勘察，对招标文件等资料进行答疑。第三章 开标、评标和中标第八条 评委的确定招标

85、项目的评委由公司领导批准确定，人数为5 人或以上单数，其中2/3 应为各专业技术人员。第九条 开标与评标开标与评标应按招标文件所确定的日期、地点、时间进行，特殊情况以招标单位的通知为准，基本程序如下：1、主持人宣布招投标会议开始2、宣布招标原则和纪律3、公布评委名单4、宣布评标办法5、启封检验投标文件，核对投标人的相关证件，剔除无效投标文件。6、评委评标。7、统计评标结果，根据得分结果排序后由招标小组确认中标候选人。第十条 开标由招标小组主持，工作人员当众拆封，进行开标、唱标，并进行开标记录。第十一条 评标由招标小组主持，并在开标后进行。评标依据招标文件、投标标书、评标办法及有关规定对有效标书

86、进行评审，评标分：商务评标、技术评标及考察结论。第十二条 评标结果应按投标方案的合理性、经济性、技术的先进性、可靠性和管理的科学性及有关经济指标排出名次，提出评标报告和评标结论，公司根据评标小组意见择优确定中标单位。第十三条 向中标单位发出中标通知，合同签订后通知其他未中标单位。第十四条 收回投标单位图纸资料、退还押金。第十五条 招标后续工作及要求1、中标单位在收到中标通知后3 天内必须与我司洽谈、签订合同，逾期视为自愿弃权（其投标保证金不予退还），我司有权指定下一顺序中标候选单位作为中标单位，并在规定时间内与我司进行合同的洽谈、签订等工作。2、中标单位的投标文件及所有承诺应作为合同的附件，具

87、有与合同同等的法律效力。3、投标入选单位的立项审批表、考察意见审批表、招标文件以及中标单位的投标文件、承诺书及相关资料、证明等由综合部整理归档。第四章 招标工作纪律及处罚第十六条 公司任何人不得将有关评标情况向投标单位与招标工作无关的单位和个人透露，如有上述情况一经发现，立即停止其工作并承担由此引起的一切经济损失，对责任人处以10005000 元罚款，并保留追究责任人法律责任的权力。第十七条 参与招标的人员不得接受投标单位或被考察单位的礼品、礼金和宴请，每发现一次除没收礼品、礼金外，另给责任人每次100500 元的罚款，并予以行政处分。第十八条 投标单位应严格遵守该招标管理制度，以非正当途径谋

88、取中标的取消其中标资格。第五章 附 则第十九条 本办法自颁布之日开始执行。第二十条 本办法的解释权归公司招标小组。第十一部分 经济合同管理制度一、 总则第1 条 为使公司的各种经济合同从形成、实施、监督到保管等环节的程序和责任明确，根据中华人民共和国经济合同法，结合公司的实际情况制订本制度。第2 条 本制度所指的合同包括以下几种类型：1、工程项目建设合同：指某项目在建设过程中产生的所有合同，包括项目的可行性研究、立项、土地转让、勘察、设计、土建、安装、装饰装修及材料、设备采购等合同。2、销售合同：指公司开发的房地产出售、出租合同。3、营销策划及广告合同：指公司为创品牌及促销而发生的各种经济业务

89、支出而签订的合同。4、物业管理合同：指物业公司与业主（住户）签订的有关售后服务和维修合同。5、零星合同：指公司内的零星购物或添置大件用品等固定资产需签订的合同。6、行政部门等特殊性合同：指与政府、银行、中间机构等服务合同或协议（如担保、抵押、贷款、资产评估、年报审计和咨询等）7、公司将逐步建立公司标准合同范本。第3 条 合同管理的基本要求1、合同的标的物对公司的经营发展是必要的。2、代表公司签定合同的责任人要明确。3、有关合同在签定前，必须进行公开的招、投标。（具体规定见招（邀）投标管理办法），以争取具有最优服务和较高性价比的合作单位。4、所有合同签订过程应公开、透明，合同责任人应做到“货比三

90、家”。二、 签定合同第4 条 所有合同在签订前，必须由该合同的责任部门（即操作部门或使用部门）对合同标的物的性能、特征、市场行情、质量要求和验收标准等进行调查，做到全面掌握该标的物在市场中的常规经济技术指标和价格区间及其与合作方较佳的合作方式。第5 条 合同签订前的准备1、合同责任部门应将招投标计划列入本部门的年度、季度和月度计划中，留有足够的时间进行拟招标项目的合同招投标工作。准备时间应符合项目开发计划，公司年度、季度和月度工作计划要求。2、相应操作或经办部门应对合同标的物的要求和定位（包括质量、性能、使用属性及要求、运作时间或工期即合同协议的起始时间）予以文字化。3、明确责任部门和具体经办

91、人员。4、责任部门须进行市场调查，对有履约能力的准合作单位进行考察、联系，寻找理想的合同谈判对象（三个以上），或进行招标(具体操作按（具体规定见招（邀）投标管理办法）执行。同时对考察或招标情况进行书面汇总，作为合同会签单的附件。5、起草合同的主要条款及其内容：（1）在经济合同中国家或我公司有标准合同的，则按国家或我公司标准合同格式填写，尽量不用对方企业标准合同。（2）无标准合同的，由责任部门负责起草，重大项目合同或重要合同可由公司常年法律顾问起草。6、责任部门的上级主管认为必要的其他准备。第6 条 合同的谈判1、谈判人员在合同谈判前要充分掌握并理解合同标的物的性能、特征、作用、市场行情及主要操

92、作模式并拟订合同的主要条款。2、初步意向考察和洽谈由责任部门上报考察、谈判对象名单，经公司领导批准后由责任部门和合约部同时参与拟合作单位的考察和前期谈判。3、执行一般招（邀）投标流程的项目正式谈判部门及其人员的组成，原则上由责任部门、财务部、综合部组成，公司领导决定谈判的权力；4、执行大型招（邀）投标流程的项目正式谈判部门及其人员的组成，原则上由责任部门、财务部、综合部及招投标小组指定人员组成，公司领导决定谈判的权力；5、责任部门作为谈判责任人，全面主持谈判并负责谈判过程的管理。6、谈判确定的内容：主要是价格（总价）及优惠条款、合同工期、质量和验收标准、取费标准、付款方式、保证条款和违约责任等

93、。7、合同谈判的纪律（1）按约定的时间参加洽谈。（2）不得泄露合同标的物的价格及公司的谈判底线。（3）不得向其他拟合作单位泄露其竞争对手的资料和谈判情况。8、对谈判的结果要进行记录，由到会人员签字并及时向上级汇报，以便公司抓住机遇正确决策。第7 条 合同的审定1、合同审定的一般程序：以合同会签单的形式体现。2、合同经谈判达成一致后责任部门负责人签署意见。3、采购合同、工程合同、销售合同由公司常年法律顾问审核。3、财务经理审核。4、综合部审核。5、公司领导审定方可签署。第8 条 合同签订操作流程具体如下表：合同类型合同明细分类合同起草合同谈判操作流程合同执行项目前期可行性研究、立项土地转让、方案

94、设计工程建设类设计、地勘、土建、安装、装饰、工程监理工程部工程部按招投标管理办法工程部消防、园林、智能化、变配电、煤气、自来水、通讯、电视等设备、材料采购及安装工程部销售合同房地产销售合同营销部综合部营销部综合部直接签订营销部综合部房地产租赁合同项目营销及广告类合同营销推广、宣传用品等印刷、制作、安装营销部综合部营销部综合部直接会签营销部综合部电视、报纸、杂志广告各类交易会物业管理合同委托物业管理合同工程部营销部综合部工程部营销部综合部按招投标管理办法综合部零星维修改造、安装、装修（含子公司）合同工程部工程部提供资料直接会签工程部固定资产、价值较大的办公用品购置以及公司广告宣传等综合部综合部直

95、接会签综合部行政性或带强制性的特殊合同与政府机关、主管部门、金融机构、高度垄断行业签订的合同工程部综合部工程部综合部直接会签工程部综合部说明：1、直接会签是指可以不执行本制度第五、六条的规定而按其他条款办理 。2、提供资料直接会签是指可以不按本制度第五、六条执行，但必须提供书面资料：三个以上责任部门认为符合条件的单位，进行过比质比价等的洽谈。然后执行会签程序。3、直接签订是指经总经理同意可以不进行合同会签程序。第9 条 合同的签订1、审定的合同，由总经理或其授权委托人签字。2、各种合同原件公司一方不少于3份，即一份正本（综合部保存）、两份副本（交财务部及执行部门各一份）。3、合同复印件由综合部

96、秘书送达的部门（有原件的除外）有：责任部门或经办、操作单位。第10 条 合同双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。第10条 合同内容应注意的主要问题是：1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。2.正文部分 注意：a 工程施工、设计：工程名称、工程地点、承包范围、承包方式、结算方式、付款方式、工期、工程质量及验收的约定、合同价款、双方职责、违约责任、争议或纠纷处理等内容。b 材料采购：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负误差、合理称差及自然损耗率等；

97、另外，运输方式及运费应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价格必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。第11条 签订经济合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。第12条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、 合

98、同的执行第13 条 合同的执行和监督1、工程项目建设合同：定位、决策阶段由工程部操作，建设阶段由工程部操作，合同内容的执行过程资金支付由财务部监督，公司领导批准。需办理结算的合同造价由工程部审核、财务部审计。为维护合同的严肃性，合同中除质保金外的最后一笔付款必须由工程部办理验收手续，经审核、审计后才能支付。质保金的支付由物业公司审核，经审查复核后才能支付，综合部监督。2、销售合同由营销部执行，物业公司配合，财务部监督销售货款的及时回笼及合同内容的执行情况。3、营销策划及广告合同由营销部执行，综合部监督。4、物业管理合同由物业公司操作，综合部监督。5、零星合同或协议由使用部门或关联责任部门执行，

99、综合部监督。四、 经济合同的变更、解除第14 条 合同的变更和修改1、公司合同经签定后，任何人不得随意涂改。2、根据合同双方的共同意愿需要更改合同内容时，由双方协商签订补充合同或协议；补充协议必须进行相应的合同谈判和会签流程后方可生效。3、公司销售合同不得有任何更改，如有特殊情况须更改合同条款时，须经总经理审批同意。第15 条 在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第16 条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严

100、控制。第17 条 变更、解除经济合同，必须符合经济合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。第18 条 变更、解除合同的手续，应报总经理审批权限。经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。经上级主管机在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。第19 条 变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。第20 条 变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意

101、的例外。第21 条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第22 条 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。五、 经济合同纠份的处理第23 条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规和本办法规定妥善处理。第24 条 合同纠纷由综合部负责处理。第25 条 处理合同纠纷的原则是：1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法

102、权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第26条 各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第27条 提请处理合同纠纷的程序是：1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），报总经理审批。3.综合部对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经总经理同意，可提交上级主管机关、

103、仲裁部门或人民法院依法处理。第28条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。第29条 凡由综合部处理的经济合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：1. 经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；2. 签证记录、隐蔽记录、施工日记、变更通知、质量记录、工期记录、文件收发记录、往来函件、鉴定报告等；3.送货单、提货单、托运单、验收资料、发票等有关凭证；4.货款的承付、托收凭证，有关财务资料；4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5.有关违约的证据材

104、料；6.其他与处理纠纷有关的材料。第30 条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。第31条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由综合部向人民法律申请执行。第32条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。第32条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。六、经济合同的管理第33条 本公司对经济合同实行统一管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理

105、制度。第34条 合同履行期内的保管1、土地合同由综合部负责保管。2、与项目前期工程相关的合同由综合部负责保管。3、工程建设合同的原件公司必须有一式三份，即正本一份，副本二份，正本存综合部，副本由财务部工程部分类保管；工程部保存的合同工程结束后移交公司档案室保管。4、销售合同原件由财务部、营销部各负责保管一份。营销部保管的合同陆续移交综合部归口保存。5、销售及广告合同由综合部分类保管。6、零星合同或协议由综合部分类保管。7、物业管理合同由物业公司分类保管。8、所有合同须复印一份给财务部（财务部有原件的除外），作为支付合同价款的依据。所有合同不得外借，如因工作需要查阅有关合同，须在合同管理部门办理

106、登记手续，不得随意复印，合同管理部门为综合部。各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。第35条 法律顾问的主要职责是：1.负责管理公司的各类合同；2.负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关；3.负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高法人委托人的法律素质；4.负责考评各部门的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；5.配合各部门办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项；6.配合各部门处理合同纠纷；7.参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。第36条 法人委托人的主要职责是：1.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消

107、极推诿；2.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；4.对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；5.负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。第37条 凡具备下列条件的，可以发给法人委托人：1.政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章、制度；能拒腐蚀，不贪污贿赂，不假公济私、损公肥私。2.业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加

108、收益，取得一定成绩，无遗留问题。3.法律意识强。对经济合同法等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。第38 条 公司总经理根据合同情况授权法人委托人签署合同。第39 条 签订合同专用章制度。公司及下属项目公司对外签订合同所加盖的印章，除各项目的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有术拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。第40 条 合同专用章由各公司统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。第41 条 合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。第42 条 合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，

109、还要追究有关人员的经济责任和行政责任。第43 条 公司各项目公司都必须认真做好经济合同管理和基础工作。具体如下：1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。2.建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个企业必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。第44 条 公司所有参与合同起草、谈判、审核及保管的员工必须保守公司合同的秘密，不得对外泄露合同内容。否则将视情节轻重予以处罚，直至追究法律责任。 地产工程部 2017-2-09