1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同订立程序 编号：WHVK/QP-13-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 保护公司利益，加强对合同订立过程的管理，提高合同审批效率。 2 2 适用范围适用范围 除房产销售合同以外，公司所有对外签署的合同的起草、报批、签署、保管、交底、 变更。 3 3 合同订立原则合同订立原则 3.13.1 合法性原则：合同管理的全过程必须符合有关法律法规、行业规定且公司权益能够 依法受到保护。 3.23.2 书面原则：凡金额在 1 万元以上（含 1 万元）或金额在 5000 元以上（含 5000 元） 、 1万元以下但双方的
2、权利义务不能即时结清的经济业务都必须签订合同明确双方的 权利、义务，合同必须采取合同书的形式。 3.33.3 事前签订原则：对应该签订书面合同并有款项收付内容的业务须事先签订合同，或 以中标通知书 、招投标文件等与合同具有同等效力的书面文件确认双方的权利 和义务，然后开始履行，不得未签合同即先行履行，特殊情况下（指不立即开展会 造成更大损失） ，经总经理批准，可以例外，但应在 3 日内按双方商定的条件签订 合同、补全手续。 3.43.4 标准合同原则：所有合同都须根据公司统一制订的标准合同文本进行编制，但当我 方处于弱势而无法使用公司标准合同时除外。 3.53.5 利益明晰原则： 合同应清楚地
3、界定、 描述各方的权利和义务， 尽最大程度减少歧义、 推诿、扯皮现象。各项合同应有明确的、可以界定清楚的合同价款、付款方式及结 算办法，如果合同价款可能调整，应明确调整依据、调整方式。 3.63.6 审核审批原则：合同需按照规定的审批流程进行报批，不得在合同内容未经审核的 情况下即擅自签订或者直接报签。 4 4 工作程序工作程序 合同经办部门 起草合同 a) 经办人选择相应适用的标准合同文本， 并视具体情况进行修订撰写协议条款及 补充条款。; b) 如对方处于强势，可采用其合同文本， 但应力争必须设通过补充条款充分表达 与我方标准合同文本间的差异。 c) 若招标文件中提供了合同文本，则必须 以
4、该文本为基础，待双方达成一致的意 见后修改形成正式合同。 武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同订立程序 编号：WHVK/QP-13-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 2 页 共 4 页 合同经办部门 合同经办部门 a) 文件与档案管理程序 b) 应随附相应的招标/议标/直接委托审批 记录 c) 所有合同须经成本管理部文档管理员判 断合同类别 d) 合同审批部门权限见控制要点 5.1 e) 对方签字盖章后，经办人填写相应的 合同审批表进行报批并负责跟踪 文件签收登记表经招标后签署的合 合同的签订、报批 合同的签署/盖章、归 a) 总办合同管理员核对各部门签字齐全后 在合同上编号、盖
5、公司合同章，若合同 超过两页还须加盖骑缝章 b) 每件合同应保证公司拥有两份或以上原 件，重要合同（如土地、主体监理、工 程总包合同等）须有四份原件 c) 印鉴及各类证照保管指引 d) 合同 各相关合同参与部 审核修订合同草案 a) 合同草案应报规定的审查部门进行审 查 b) 经办人参考审查意见进行修订，如有不 能统一意见之处，由经办部门主管领导 裁决 是否通过审批 是 经办合同参与部门 交签约对方确认/盖章 a) 如对方要求对合同进行修订，应重新报 审核 b) 合同草案项目类工程合同金额在 10 万 武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同订立程序 编号：WHVK/QP-13-01 版号/修改
6、状态：A/1 生效日期： 第 3 页 共 4 页 武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同订立程序 编号：WHVK/QP-13-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 4 页 共 4 页 合同经办部门 合同的交底、变更 10 万元以上的项目类工程合同， 成本管理部 应填写 合同摘要说明表 发送到相关人员， 以便执行 （10 万元及以下的合同由项目经理 合同经办部门经办部 合同的变更和解除合 a) 合同变更和解除应按照合同签订的流程 进行审批 b) 合同变更或解除文件 c) 如无变更或解除，则取消此步骤 10 万元以上的项目类工程合同， 成本管理部 合同经办部门合同执 合同评估合同的交 a)
7、 合同执行情况评估指引 合同总经理办公室 合同的分发和归档 a) 文件与档案管理程序 b) 原件正本归档 c) 成本管理部、财务管理部以及经办部门 各保管原件或复印件一份 d) 文件签收登记表 文件签收登记表 武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同订立程序 编号：WHVK/QP-13-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 5 页 共 4 页 5 5 控制控制要点要点 6 6 控制要点控制要点 6.16.1 经办部门负责起草（或组织起草）合同的全部内容，并对合同全部内容的准确性、 合理性负直接责任 6.26.2 项目经理部、工程管理部、设计管理部、营销策划部分别对非本部门经办的工程合 同
8、专业条款进行审批，并负审查责任 6.36.3 财务管理部和成本管理部对合同中的经济条款进行审批，并负审核责任 6.46.4 工程管理部负责审查合同签订的程序、合同通用条款、合同条款合法性，并负审查 责任。 6.56.5 各部门分管领导负责并本部门审核部分进行最终审核， 也可授权部门经理对部分合 同进行最终审核。 6.66.6 总经理负责 2 万元（含）以上合同的批准，2 万元以下的合同由该类合同分管领导 批准。 6.76.7 审批人一览表 合同类别 经办部门 审核部门 武汉市万科房地产有限公司程序文件 合同订立程序 编号：WHVK/QP-13-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 6
9、页 共 4 页 土地 项目发展部 工程管理部 营销策划部 设计管理部 成本管理部 财务管理部 设计 设计管理部 成本管理部 工程管理部 工程 （10 万元以上） 工程管理部 项目经理部 设计管理部（园林绿化、装修工程） 营销策划部（营销类工程） 成本管理部 工程 （10 万元及以下） 项目经理部 （非项目类由工程管理部 经办） 工程管理部 设计管理部（园林工程、装修工程） 营销策划部（营销类工程） 成本管理部 营销包装 营销策划部 财务管理部 工程管理部 配套招商 招商工作组 财务管理部 造价咨询 成本管理部 工程管理部 材料设备采购（5万元以上） 工程管理部 成本管理部 项目经理部 材料设备
10、采购（5万元以下） 项目经理部 工程管理部 成本管理部 财务 财务管理部 工程管理部 其他 （固定资产采购、 人事、 培训） 总经理办公室 财务管理部 工程管理部 7 7 相关文件相关文件 7.1 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-04 7.2 印鉴及各类证照保管指引 WHVK/WI-03-03-01 7.3 合同执行情况评估指引 WHVK/WI-13-01-01 7.47.4 标准合同控制指引 WHVK-WI-13-01-02 8 8 相关记录相关记录 8.1 合同审批表（项目类） WHVK/QP-13-01-01-B01 8.2 合同 8.3 合同审批表（非项目类） WHVK/QP
11、-13-01-01-B02 8.4 合同摘要说明表 WHVK/QP-13-01-01-B03 8.5 武汉市万科房地产有限公司武汉市万科房地产有限公司 相关文件相关文件 对外发文控制程序 WHVK/QP-03-04 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-04 印鉴及各类证照保管指引 WHVK/WI-03-03-01文件归档范围及档案编号指引 合 同 执 行 情 况 评 估 指 引 WHVK/WI-13-01-01 WHVK/WI-03-04-02 合同审批表合同审批表 编号：WHVK/QP-13-01-B01 版号：C 序号： 合同名称 合同编号 (总办填写) 合同类别 (成本部填写) 项
12、 目 类: 土地类 前期类 施工类 材料设备类 环境类 营销类 其他类 非项目类: 广告类 销售类 采购类 人事类 物业类 其他类 签 约 单 位 甲方 武汉市万科房地产有限公司 乙方 丙方 合 同 内 容 概 要 合同 标的 合同 价款 小写:￥ 大写:人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 付款 方式 1.预付款 %,金额 元 2.一次性付款,金额 元 3.分 期付款,首付 %,金额 元 4.质保金 %,金额 元 计价 方式 总价包干 单价包干 费率包干 其他 合同确 定方式 招标 议标 直接委托 其他 目标 成本 (成本部填写) 附件清单 评标定标审批表 其他:1 直接委托审批单 2 3 会 签 栏 经办人： 经办部门经理： 经办部门分管领导： 相关部门 工程管理部 成本管理部/财务管理部 第 8 页 共 4 页 财务总监 总经理/分管领导 合同总金额人民币2万元以下由经办部门分管领导审批 备 注
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