1、廉廉 政政 制制 度度 制 度 编 号 ： 起 草 部 门 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 发 放 范 围 ： 审 核 人 ： 批 准 人 ： 廉廉 政政 制制 度度 1 1 目的目的 为加强员工自身修养，营造健康、阳光的工作风气，更好的维 护企业形象，体现公司“公正透明、秉承诚信”的企业风格， 特制定本规定。 2 2 适用范围适用范围 适用于阳光百货的所有员工。 3 3 职责职责 3.1 办公室负责公司廉政建设的管理，包括建立、宣传和实施廉政 制度、礼品的管理及廉政调查。 3.2 各部门经理负责本部门廉政工作情况的监督和管理。 4 4 管理要求管理要求 4.1 遵守公司的管理制度，遵
2、守职业道德，加强自身修养，不断提 高自身素质。 4.2 将公司企业形象和商业信誉放在首位，不得做有损公司形象、 信誉和利益的事情。 4.3 在经营管理中，不得以公司名义或利用公司便利条件，与他人 搞幕后交易，为个人谋取利益；不准向与公司有业务往来的公 司或个人提出私人性质的要求。 4.4 不得利用工作之便，低价购买商品或私自留存、购买优惠、让 利、销价商品。 4.5 不得在公司以外从事与本公司经营业务相同或近似的经营活 动； 不得虚假报账或白条顶帐套取公司资金； 严禁收货不入账、 报假帐，私自买卖交易的行为。 4.6 严禁利用工作之便刁难供货商、工程承包方或相关人员，向对 方索取、接受“提成”
3、 、 “酬金” 、 “有价礼券” “礼物”等。 4.7 严禁与供货商、工程承包方或相关人私下达成默契，用提高采 购价格的方式给企业造成损失，个人谋取私利；购买物品要做 到货比三家。 4.8 未经公司领导批准， 严禁无视公司规章制度擅自更改操作规程、 工作流程。 4.9 土改工程及装饰装潢工程 5 万元以上的项目应公开招标，5 万 元以下的由公司办公会研究决定施工单位，并做到事先材料齐 全，工程定额公开，工程预算经有关人员审查，工程验收标准 齐全。 4.10 在工程项目及装饰装潢工程实施中，所有对外项目必须经过办 公会研究立项后，才能进行。 4.11 设备安装、设备（外围）大修、非标项目要制订方
4、案、定额标 准、验收标准，由主管领导负责组织工作小组，方案经公司办 公会研究通过，向不少于三家单位招标，择优录用，个人无权 决定。 4.12 未经公司领导批准，不得接受和参加客户的宴请，或接受客户 的邀请参加旅游、渡假或娱乐活动。 4.13 在公司内外，都不可收取客户或有业务联系的单位和个人的任 何形式的礼品、礼金等，如在不可拒绝的特殊情况下收取的礼 品、礼金等，包括参加 4.14 各种会议发放的礼品、营销活动中的赠品、赠券等必须如数上 缴公司办公室，纳入公司统一管理。 a) 收到的礼品、 礼金两个工作日内必须上缴办公室， 由办公室 统一登记入库，用于客户或业务单位的赠送、拜访，以及公 司活动
5、时的奖品等。 办公室将当月礼品收赠情况汇总， 在每 月月度讲评会上公布。 b) 如有需赠礼（如客户来访、公司活动等） ，必须提前上报礼 品申请，由公司领导签字确认后方可执行。不得未经许可， 私自将公司财物带出或转交他人。 4.15 任何部门、个人严禁私设小金库。 4.16 员工家属及亲友在经营活动中须与公司进行业务往来时，本人 应当回避，若不能回避，由公司根据实际情况对相关人员进行 调整。 4.17 员工应遵守社会公德， 严禁在公司内出现 “婚外恋” 及非法 “办 公室恋情” ，杜绝因个人不注意小节而在公司内引起议论。 4.18 由公司按正常报价和程序办理；主管以上管理人员的家属和亲 友不得参
6、与公司的工程项目、设备大修、装饰装潢等大型业务 的承揽。 4.19 非业务活动不得用公款吃喝。如有业务活动需宴请客户，必须 提前上报派餐单， 由领导签字同意后方可执行， 严禁私自签单。 4.20 严禁私自将公款借给个人或单位；严禁以公司名义为个人和其 他企业提供经济担保。 4.21 未经公司领导同意，不得将公司任何物品、财产转借或带出公 司。 4.22 遵守公司其他廉政建设的相关规章制度。 5 5 管理流程管理流程 5.1 办公室每年以各种形式不定期对全体员工进行廉政宣传与教 育，以加强全体员工对于廉政管理的重视度和认知度。 5.2 办公室每个月 8 号之前将本月礼品收赠情况汇总，并在月度讲 评会上通报。 5.3 每年底办公室组织一次大规模的 “廉政普查” ， 通过问卷调查等 形式对各经理及管理人员进行廉政审查， 问卷采用不署名方式， 以保障问卷人隐私，增加调查的真实度和力度。评定结果将直 接与评定个人年终奖金等挂钩。 5.4 对违反公司廉政规定的个人，将按员工奖惩条例中严重过 错予以严惩。
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