房地产集团管理制度汇编（168页）.doc

1、管理制度汇编编制单位：XXXX房地产集团公司编制时间： 年 月 制度汇编前言本制度编制本着一个基础，四部分类，五项标准为基准，目的建立一个科学化管理的公司网络，并通过全体人员努力，在未来公司的发展上起到良好的保障作用。 一个基础 即：所有制度以集团制度为基础，任何制度都是建立在集团总的制度前提下的，并在此基础上结合地区性实际情况进行细化，如特殊原因造成与集团制度冲突的需与集团行政人事部进行事前沟通，并由集团有关领导签批。 四部分类 即：该制度共分为三个部分，一、架构与职责；二、管理制度；三、工作流程；四、综合表格；以避免公司制度流于形式； 五项标准 即：正规化、标准化、责任化、明确化、流程化；

2、此制度建立的目的是为了完善正规公司化运营，并确定岗位工作标准和个人工作责任，明确各管理部门职能及最终实现以流程化管理的科学管理模式。汇编说明： 本制度汇编一经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行； 本制度编制为第一版，以符合XXXX公司当前实际需求为根本，在一定的程度上进行了延伸，以为后期人员的规划与增加奠定基础； 本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知办公室，由办公室报公司领导批准后统一进行修正； 在编制过程中部门及岗位排序不代表岗位与职务高低，仅为便于后期管理与存档使用； 制度最终需各部门及岗位责任人签字确认，并证明

3、保证按章遵守； 本制度汇编作为内部文件其所有者为XXXX投资开发有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示；公司执行代号管理规定以下为XXXX投资开发有限公司管理代号，凡公司入档及行文一律遵照以下代号，以方便日后管理与查阅：XXXX公司代号MLG公司架构JG公司职责ZZ公司制度ZD公司流程LC公司各部门代号：人事行政部XZRL（建档分为行政和人事两部分，即XZ/RL）开发部KF预算部YS工程部GC财务部CW滑雪部HX矿泉水项目KQXXXX未来下属子公司及目前各部门下分类以此类推，一律按字母排序，并原则上不超过二个字母，如工程部土建则为：GC/TJ。各部门确定后需报行政部审批和备档。制度

4、代号标准为：例：XXXX考勤管理制度MLG/ZD/RL-N001即：XXXX/制度/人力第一号（考勤管理制度）目录第一部分 公司组织架构及岗位职责 7第一章 公司组织架构 8第二章 各部门岗位职责 9A. 总经理岗位责任制 10B. 副总经理岗位责任制 12C. 人事行政部岗位责任制 13a) 人事行政部工作内容 14b) 人事行政部经理岗位责任制 15c) 人事行政专员岗位责任制 17d) 后勤事务主管岗位责任制 18e) 库房管理人员岗位责任制 19f) 后勤服务人员岗位责任制 20g) 司机岗位责任制 21h) 厨师岗位职任制 22i) 司炉工岗位责任制 23j) 安保人员岗位责任制 2

5、4D. 财务部岗位责任制 25a) 财务部工作内容 25b) 财务部经理岗位责任制 26c) 出纳员岗位责任制 28E. 预算部岗位责任制 30a) 预算部工作内容 30b) 预算部经理岗位责任制 31F. 开发部岗位责任制 32a) 开发部工作内容 32b) 开发部经理岗位责任制 33c) 开发部主管岗位责任制 34G. 工程部岗位责任制 35a) 工程部工作内容 35b) 工程部经理岗位责任制 36c) 专业工程师岗位责任制 37H. 滑雪部岗位责任制 39a) 滑雪部工作内容 39b) 滑雪部经理岗位责任制 40I. 饮品公司岗位职责 41a) 饮品公司负责人岗位职责 41第二部分 综合

6、管理制度 40第一章 行政人事管理制度 40a) 车辆管理制度 41b) 印章管理制度 47c) 安全管理制度 51d) 办公用品采购和领用管理规定 55e) 办公秩序管理规定 58f) 接待管理制度 61g) 节水节电管理规定 66h) 库房管理规定 69i) 员工派车管理规定 71j) 物资采购及资产管理制度 73k) 员工活动管理规定 79l) 员工道德行为规范 80m) 员工考勤及请休假管理制度 84n) 福利制度 88o) 员工招聘管理规定 90第二章 财务管理制度略（参照集团） 93第三章 工程项目管理制度 94a) 内部审图制度 95b) 审图流程 97c) 甲方分包、甲供材料、

7、设备的采购管理制度 100d) 合同管理制度 103e) 合同管理流程 111f) 工程招标管理制度 119g) 招标管理流程 122h) 施工方负责采购材料设备认价管理制度 125i) 施工方采购材料设备认价流程 127j) 项目造价管理制度 128第三部分 工程管理流程手册 131第四部分 综合管理表格 147第一部分 公司组织架构及岗位职责第一章 公司组织架构- 8 -XXXXX投资开发有限公司组织机构示意图决策领导层地产集团 业务管理层总经理经营层副总经理矿业公司工程部开发部预算部饮品公司农业部酒店部高尔夫部滑雪部财务部人事行政部前5个为基础管理部门后5个为专项事业部门第一部分 公司组

8、织架构及岗位职责第二章 各部门岗位职责文 件 名总经理岗位责任制执行部门XXXX公司发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 任务全面负责处理公司的一切事务，带领全体员工努力工作，完成集团公司所确定的各项目标；B 主要职责B.1 在集团公司的发展规划下制定公司经营方向和管理目标，包括监督制定一系列的规章制度和管理操作规程，规定各级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。制定公司产品定价，如牧场价格、高尔夫价格等。对本行业各种动向有高度的敏感性，制定公司项目开发及后期市场拓展计划，指导矿业公司工作与XXX

9、X项目工作，并带领各部门努力实现；B.2 详细阅读和分析公司报表，检查公司项目进度与经营计划完成情况，并采取对策，保证公司开发与经营管理业务的顺利进行；B.3 建立健全公司的组织系统，使之合理化、精简化、效率化。主持公司定期与不定期的总经理办公会议，阅读公司各部门关于项目的进度和质量的情况汇报，并针对有关问题进行重点地讲评与指示。传达集团董事会或政府的有关指示、文件、通知，处理好人际关系，协调各部门之间的关系，使公司保持一个高效率的工作系统；B.4 健全各项财务制度。阅读每期财务报表；检查分析项目情况，督促监督财务部门做好成本控制，项目预算等工作；做好后期经营收支情况的管理；B.5 定期重点巡

10、视公司各项目点及各部门的工作情况，检查项目质量，及时发现问题，解决问题，并将巡视结果传达至有关部门；B.6 指导并要求副总经理开展日常及项目推进工作，在规定要求下做好工作的建议与管理；B.7 加强公司的安全管理工作，加强公司的防灾、防患管理工作；（转下页）汇报对象地产集团总裁直接下属副总经理执行人签 名地产集团总裁：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名总经理岗位责任制（续1）执行部门XXXX公司发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续

11、上页）B.8 与公司所在地及涉及地区的政府、关系单位保持良好的公共关系，树立公司形象，并代表公司出席重要活动和接待公司重要贵宾；B.9 培养人才，提高公司的管理水平和员工素质；B.10 在集团公司管理下，选聘、任免公司副总经理、部门经理，决定公司机构设置，员工编制及重要人事变动。负责公司管理人员的录用、考核、奖罚、晋升工作。C 组织关系受地产集团总裁领导与指挥，并直接向其汇报。汇报对象地产集团总裁直接下属副总经理执行人签 名地产集团总裁：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名副总经理岗位责任制执行部门XXXX公司发布日期2008年

12、5月文件编号MLG/ZZ-N002版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务协助总经理的工作，参与公司的经营活动，协调部门之间的关系，了解员工思想动态，考核部门的工作绩效，协助总经理创造良好的经济效益。B 主要职责B.1 协助总经理作好日常工作的管理；B.2 向总经理汇报工作情况与工作进度；B.3 在XXXX当地主持日常工作和经营会议；B.4 负责各部门之间的管理、协调与沟通工作；B.5 负责聘用、晋升、降格、解雇各部门经理级以下人员之职位；B.6 全面负责各部门日常工作和年终绩效考核；B.7 全面负责项目的开发与进度并对项目的招投标工作负责；重点

13、督促XXXX滑雪场的工作进程；B.8 代表公司与当地政府和相关单位的相关领导与负责人进行沟通，保障公司对项目投资的政策与协调配合；B.9 监督各部门岗位责任人的工作进度、文件报送、费用审批工作；B.10 做好财务管理与监督工作；B.11 与公司所在地及涉及地区的政府、关系单位保持良好的公共关系，树立公司形象，并代表公司出席重要活动和接待公司重要贵宾；B.12 以身作则，关心员工，奖罚分明，使公司有高度的凝聚力，并要求员工，以高度热情和责任感去完成本职工作；B.13 总经理分派的其他工作；B.14 其他事务。C 组织关系受总经理的指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象总经理直接下属各部门经理执行人

14、签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名人事行政部工作内容执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 公司人事管理工作A.1 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；A.2 协同各部门办理员工招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；A.3 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配工作；A.4 协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力A.5 负责员工工资的管理工作；A.

15、6 负责正式员工劳动合同的签订并负责保存员工个人档案资料；A.7 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；A.8 根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；A.9 负责为员工办理人事方面的手续和证明。B 公司行政工作内容B.1 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；B.2 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；B.3 根据集团批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；B.4 负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；B.5 负责公司印章和介绍信的管理

16、，严格执行印章和介绍信的使用规定；B.6 负责公司文件的管理工作；B.7 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；B.8 负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；B.9 负责公司外围环境卫生的管理；（转下页）汇报对象副总经理直接下属本部门员工执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名人事行政部工作内容（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N004版 本 号第一版编制：

17、XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.10 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；B.11 负责员工食堂工作的管理；B.12 负责对外的接待及票务、住宿等工作；B.13 根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；B.14 负责公司大事纪工作；B.15 负责信访接待工作；B.16 负责对村镇政府及派出所等单位的联系工作； B.17 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。汇报对象副总经理直接下属本部门员工执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名

18、： 文 件 名人事行政部经理岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（一）人力资源工作责任：A 任务负责本部门的工作，制定公司人力资源发展规划和策略，不断优化科技人力资源的合理配置、开发、利用和纳新。完善激励、晋升、竞争、考核等机制，激活、淘汰组织中的沉淀层，为公司的发展壮大提供有力的科技人力资源保证。B 主要职责B.1 人力资源发展规划与策略；B.2 组织结构设置；B.3 组织规程制定；B.4 各部门管理职责划分；B.5 各级别员工工作职责描述；B.6 招聘；B.7 各级别

19、培训计划实施及评测；B.8 部门及人员工作考评；B.9 人事手册制定；B.10 人力资源各种程序制定；B.11 企业文化策划与实施；B.12 建立晋升、降格、调薪、奖惩等激励机制；B.13 建立民主管理及沟通机制；B.14 员工职业生涯规划；B.15 人力资源的储备、开发、利用活动；B.16 建立内外部人力资源动态信息系统及评估体系；B.17 工资及考勤事宜；B.18 公司各项制度的制定及执行；B.19 其他事务；（转下页）汇报对象副总经理直接下属本部门员工执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名人事行政部

20、经理岗位责任制（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）（二）行政管理岗位责任C 任务负责本部门的工作，追求标准化服务目标，不断提高和改善后勤服务机制，为开发、工程、预算等部门提供良好的后勤保障体系，努力改善福利制度，创造良好的生活、工作环境，达到吸引人才的目的。D 主要职责D.1 负责和组织行政、后勤的日常工作；D.2 负责公司的企业文化建设，筹划各种增强凝聚力的活动；D.3 聘用、调整、解雇主管级（含）以下的人员的职位；D.4 固定资产的保管、登录、变更、报废处理；

21、D.5 年终调整或特别调整下属人员的薪金、报酬，并报总经理批准；D.6 负责安排公司的对外接待工作；D.7 负责组织和实施公司的办公设备和各种后勤服务工作，包括膳食、住宿、车辆、通讯、卫生、保险、安保及其他福利；D.8 协助总经理处理公司各种突发事件；D.9 营业执照年审、工资申报等事宜；D.10 公章、介绍信和重要档案的管理；D.11 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；D.12 办公、生活场地的租赁、转让、装修、维护等；D.13 对内接待和对外随访的组织与实施；D.14 公司内各项活动的组织；D.15 起草总经理交办的公文与对政府上报的文件与函件；E 组织关系受常务副总经理的指挥与监督

22、，并向其直接汇报。汇报对象副总经理直接下属本部门员工执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名人事行政专员岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务负责行政人事相关的事务，在人事行政部经理的指导下拟定和完善人力资源管理各项制度，树立有创新精神的人力资源管理理念，监督和执行公司各项制度的施行情况。并负责行政事务的建设与执行； B 主要职责B.1 负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的保

23、管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序；B.2 协助人事行政部经理完成以下工作：B.2.1 公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作；B.2.2 打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理，负责报刊、信件的发放、转送工作；B.2.3 保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；B.2.4 负责考勤登记工作；B.2.5 登记公司员工外出内容；B.2.6 布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；B.2.7 热情接待来访人员，做好信访工作；B.2.8 完成人事行政部经理交办的其他事情；C 组织关系受人事行政部经理

24、的指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象人事行政部经理直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名后勤事务主管岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N007版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务对公司的后勤事务负责，在人事行政部经理的领导下做好公司内的全面保障工作，合理安排后勤接待、安全保卫、采购管理等各项任务；B 主要责任B.1 负责填报公司行政管理费预算审批表。B.2 负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购工作

25、。做到帐物清楚、管理有序。B.3 负责管理员工食堂帐物及日常工作。B.4 协助人事行政部经理完成以下工作：B.4.1 协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调；B.4.2 办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理；B.4.3 公司的保安工作，确保公司财产安全；B.4.4 营业执照的年检，财务年检的联系；B.4.5 与当地政府的文件报批与联络；B.4.6 完成人事行政部经理交办的其它事务；C 组织关系受人事行政部经理的指挥与监督，并直接向其汇报。汇报对象人事行政部经理直接下属后勤人员执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，

26、本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名库房管理人员岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N008版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务负责库房的管理工作，在后勤主管的领导下做好库房的整理及出入库工作，严格执行公司的出入库管理规定，坚决杜绝库帐不清、假公济私、私改凭证等问题，确保正常物料供应；B 主要职责B.1 负责各存货帐目、票据的管理，并完成与财务、采购部门单据的交接；B.2 保证帐、卡登记及时、准确和完全；B.3 提交每月存货报告；B.4 及时提交呆废料、不良品报告以便及时处理；B.5 完成各存货记

27、录和报告；B.6 负责日常出入库业务，保证帐、卡登记及时、准确和完整；B.7 负责所管辖货仓的整仓、理仓工作，保证货物存取方便、符合所规定的防护要求；C 组织关系受后勤事务主管的指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象后勤事务主管直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名后勤服务人员岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N009版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务在后勤事务主管的带领下做好公司内的服务和卫生工作；B 主

28、要职责B.1 按时对办公楼内进行卫生打扫（楼道、办公区、卫生间）；B.2 按时整理客房及补充生活用品；B.3 负责餐厅的卫生整理；B.4 负责餐厅的服务与菜品传递；B.5 组好对外接待时的服务工作，并按要求进行服务；B.6 后勤事务主管交办的其他工作；C 组织关系受后勤事务主管的指挥与监督，并直接向其汇报。汇报对象后勤事务主管直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名司机岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2007年5月文件编号MLG/ZZ-N010版 本 号第一版编制： 王 宇审核： 牟俊涛批准：

29、 韩文建共 1 页内 容A. 任务在后勤事务的领导下负责对车辆的驾驶、保养、维护，在遵章守纪的前提下保障公司的用车需要，坚决杜绝公车私用。B. 主要职责a) 认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务；b) 认真遵守各地公安交通管理部门制定的法规、法纪；c) 保持车容整洁、车辆机械性能良好；d) 不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路；e) 每日养成自查、自检的良好习惯；f) 提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通；g) 按要求做好用油和派车的登记工作，并填报出车单；h) 执行公司的派车需求，并保证公司的车辆使用；i) 后勤事务主管交办的其他事情；C. 组织关系

30、受后勤事务主管的指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象后勤事务主管直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名厨师岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N011版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务在后勤事务主管的带领下保证员工的膳食，并做好宴请的工作，制定宴请与员工餐的菜谱并保证卫生与营养需求；B 主要职责B.1 保持仪容整洁及个人卫生；B.2 不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开；B.3 厨房内用具定期消毒，

31、厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次；B.4 工作时间内不串岗；B.5 餐厅工作人员每年定期检查身体，并执卫生防疫站饮食健康证上岗；B.6 厨房物品妥善保管，厉行节约；B.7 及时要求采购员采购原料，做好不浪费、不缺货；B.8 制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作；B.9 后勤事务主管交办的其他事情；C 组织关系受后勤事务主管的指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象后勤事务主管直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名司炉工岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号ML

32、G/ZZ-N012版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务在后勤事务主管的带领下保证采暖期的供暖工作，自觉地调节供暖时段与温度，并做好锅炉设备的保养与维护工作；B 主要职责B.1 按时调节供暖时间与温度，保证楼内温度适中；B.2 定期对锅炉设备进行检查；B.3 及时更换锅炉设备与配件；B.4 及时察看锅炉水位，保证炉内设备的安全；B.5 采暖期结束后对炉体进行维护，并保证来年的设备使用；B.6 不违规操作，安全守法；B.7 提前进行燃料采购，并做好库存工作；B.8 后期事务主管交办的其他事务；C 组织关系受后勤事务主管的指挥与监督，并向其直接汇报

33、。汇报对象后勤事务主管直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名安保人员岗位责任制执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N013版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务在后勤事务主管的带领下，严格执行公司安全保卫管理制度，提高警惕，积极与犯罪作斗争，并做好定期与当地公安机关的沟通，加强防火防患意识，以保证公司财产的安全；B 主要职责B.1 遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责

34、任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情；B.2 值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域；B.3 值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。B.4 礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理；B.5 文明执勤，门岗必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录；B.6 外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单；B.7 值班人员要对出入人员携带物品

35、和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导；B.8 值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失；B.9 严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批；B.10 熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场；B.11 每天三班，每班8小时，首班早6点，每天6点开门11点锁门；C 组织关系受后勤事务主管的指挥与监督，并向其直接汇报。汇报

36、对象后勤事务主管直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名财务部工作内容执行部门财务部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N014版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；B 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；C 负责集团及总经理所需的财务数据资料的整理编报；D 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作；E 负责资金管理、调度。编制月、季、年

37、度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；F 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；G 负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；H 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作；I 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务；J 负责现金管理，审核收付原始凭证；K 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表；L 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。汇报对象总经理直接下属出纳执行人签 名公司主管领导：已收到

38、岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名财务部经理岗位责任制执行部门财务部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N015版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 任务全面负责公司的财务部门工作，并按集团和公司要求做好财务管理；B 主要职责B.1 具体负责本公司的财务会计工作；B.1.1 对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平；B.1.2 督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作；B.1.3 认真审核会计凭证

39、和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；B.2 组织制定本公司的各项财务管理制度；B.2.1 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；B.2.2 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报；B.2.3 及时总结经验，不断完善各项财务管理制度；B.3 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况；B.3.1 在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明；B.3.2 经总经理审批的财务收

40、支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破；B.3.3 如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行；（转下页）汇报对象总经理直接下属出纳执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名财务部经理岗位责任制（续1）执行部门财务部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N015版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.4 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况B.4.1 编制的成本计划应现金合理，费用预

41、算应厉行节约，费用开支不突破规定范围；B.4.2 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门；B.4.3 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈；B.5 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据；B.6 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核；B.7 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨；B.8 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴；B.9 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款；B

42、.10 完成公司领导交办的其他工作；C 组织关系受常务副总经理指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象总经理直接下属出纳执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名出纳员岗位责任制执行部门财务部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N016版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 任务在财务部经理的带领下做好本部工作，按集团和公司要求做好出纳任务，在严格执行国家法律法规的前提下，保证完成财务相关的各项工作。B 主要职责B.1 办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有

43、关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章；B.2 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金；B.3 严格控制签发空白支票：如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废

44、”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续；B.4 编制和保管会计记账凭证：根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。B.5 登记现金和银行存款日记账：（转下页）汇报对象财务部经理直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名出纳员岗位责任制（续1）执行部门财务部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N0

45、16版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.5.1 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；B.5.2 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；B.6 保管库存现金和各种有价证券：对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整

46、无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；B.7 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；B.8 财务经理交办的其他工作；C 组织关系受财务经理指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象财务部经理直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名预算部工作内容执行部门预算部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N017版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 收集影响工程造价的各项经济技术指标及行业政策走向，为公司决策提供及

47、时可靠的参考信息；B 收集整理工程材料、设备、劳动力等价格信息；收集整理与本项目相关的工程造价综合指数；C 收集整理工程进度结算、设备材料价款结算、工程竣工决算相关的经济技术合同、资料；D 制定项目成本控制目标；制定控制工程造价成本各个环节的规章制度；E 参与设计概算和施工图预算的审查；F 参与编制项目主体、设备、材料等招标文件及合同文件；参与项目招标工作的组织和审查；G 编制和审核工程进度结算；审查材料、设备等价款结算，编制和审核工程竣工决算。汇报对象副总经理直接下属预算员执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文

48、 件 名预算部经理岗位责任制执行部门预算部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N018版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务在总经理的领导下，负责组织项目成本控制的具体实施和全过程管理；合理确定工程造价和有效控制影响工程造价的各个环节;B 主要职责B.1 负责合同预算部工作的统筹安排，确保各项工作正常运行，确保总经理下达的各项任务顺利完成;B.2 负责合同预算部工作计划编制；对本部门员工的工作情况进行检查、督促，确保员工完成其相应的工作职责，重大问题及时向总经理请示汇报;B.3 定期召集本部门工作会议，及时预防、处理、总结相关问题，提高

49、部门运作效率；B.4 负责组织本部门与其它部门的协商、配合工作，增强公司运作的整体协调性、一致性;B.5 负责制定本部门规章制度；负责对本部门员工工作表现进行业绩考评；负责对本部门的人员岗位设置和员工使用提出合理化建议;B.6 组织拟写本部门工作总结和工作计划; 负责组织撰写关于成本控制各个环节的规章制度及工作流程；B.7 负责组织本部门的业务建设和信息化建设;B.8 负责组织本部门员工业务素质和业务技术的培训; 有对公司其他事务进行建议的义务;有配合公司其他部门工作的义务;B.9 完成领导交办的各项其他工作任务；C 组织关系受常务副总经理指挥和监督，并向其直接汇报。汇报对象副总经理直接下属预

50、算员执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名开发部工作内容执行部门开发部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N019版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 负责提出建设项目的可行性研究，并委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、内部市政工程图设计；B 负责公司项目全案的设计监督审核工作；C 公司的超投标工作；D 根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划；E 负责办理征用土地的相关手续；F 负责办理方案的报批并办理领取

51、执照的手续；G 负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作；H 在总工程师的主持下，参与技术交底，会同设计单位做出年度设计进度计划，并办理好设计洽谈；I 办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利开工；J 做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交；K 负责洽谈后期各项目管理团队的进驻；L 代表公司进行与项目有关的商务谈判；M 在工程竣工后，协助各相关单位办理后期追加工程的相关手续；汇报对象副总经理直接下属开发主管执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名开发部经理岗位责任制执行部门开发

52、部经理发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N020版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务在总经理的领导下负责对项目进行前期的开发与协调，并带领开发部主管完成公司交办的各项事宜；B 主要职责B.1 规划管理工作：B.1.1 根据公司项目总体开发的要求，在总经理的指导下，负责项目开发的可行性研究，并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作；B.1.2 负责公司与政府各专业部门的协调工作；B.1.3 负责办理公司向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作；B.2 项目规划设计工作：B.2.1 按照总工程师对建设项目提出的具体

53、实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，并安排好出图计划。协助总工程师做好图纸技术交底的准备工作；B.2.2 协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料；B.3 征地拆迁工作：按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题；B.4 负责公司项目全案策划的设计、监督和审核工作；B.5 按公司要求开展招投标工作；B.6 带领开发主管接洽后期管理团队进驻的工作；B.7 协助公司领导参与对外的商务谈判工作；B.8 负责本部门于公司其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序；C 组织关

54、系受常务副总经理指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象副总经理直接下属开发主管执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名开发部主管岗位责任制执行部门开发部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N021版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务在开发部经理的带领下做好本部工作，按集团和公司要求配合并保证公司投资项目的工程进度，并完成开发相关的各项工作。B 主要职责B.1 掌握政策法规，恪守办事程序。处理好与政府各行政职能部门的关系；B.2 熟悉规划程序，办理项目

55、开发过程中公司所需各种取证手续；B.3 具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径；B.4 及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性；B.5 完成开发部经理交办的其他工作；C 组织关系受开发部经理指挥和监督，并向其直接汇报。汇报对象开发部经理直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名工程部工作内容执行部门工程部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N023版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟

56、俊涛共 1 页内 容A 制定工程施工组织总计划；B 向集团报送工程进度和工程动向；C 组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；D 组织实施招投标，协助签定施工合同；E 按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理与监控；F 指导项目工程技术管理；G 项目工程现场管理及质量保障；H 工程竣工验收；I 制定并实施工程部管理制度。汇报对象副总经理直接下属专业工程师执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名工程部经理岗位责任制执行部门工程部发布日期2008年5月文件编号MLG/Z

57、Z-N024版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务按照集团和公司要求保质保量的完成好项目工程，并严格遵守公司制度与国家有关法律法规，在公司制定的工期内监督并要求施工单位如期竣工；B 主要职责B.1 工程部经理全面负责工程部的日常管理工作；B.2 协调好设计、施工、监理各单位之间以及与公司其他部门之间的工作；B.3 组织图纸会审和设计交底，组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决；B.4 协助审核预算、签证工程量和进度部位，检查付款申请与进度是否相符；B.5 按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标；B.6 组织起草

58、审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款；B.7 组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；B.8 组织参与施工组织设计、施工方案审查。B.9 将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成；B.10 领导交办的其他工作；C 组织关系受常务副总经理指挥和监督，并向其直接汇报。汇报对象副总经理直接下属专业工程师执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名专业工程师岗位责任制执行部门工程部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N025版

59、本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1 页内 容A 任务在工程部经理的带领下，保质保量的完成集团和公司的项目要求，并遵守公司和国家相关行业标准，互相配合完成本组的岗位工作；B 主要职责B.1 工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导；B.2 起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理；B.3 组织项目施工审批所需资料；B.4 起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款；B.5 进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核；B.6 组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作；B.7 组织对于隐蔽

60、工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整；B.8 工程点的巡查工作应在48小时之内完成； B.9 组织起草变更、签证文件；B.10 审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成；批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。C 组织关系受工程部经理的指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象工程部经理直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名滑雪部工作内容执行部门滑雪部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N026版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟

61、俊涛共 1 页内 容A 完成滑雪场规划建设各项任务，认真学习贯彻国家的各项路线方针、政策、法律法规、坚持大胆改革，努力进取，实现项目最佳经济效益和社会效益。B 积极配合设计及施工单位做好前期设计规划、发展规划和施工工作，并掌握各项内容，结合当地情况提出合理建议。C 组织设计方案的审定、评估和论证，确保有关方案符合项目开发的目标要求；D 协助公司领导执行集团的各项决议、决定，完成经营计划目标、任务程序的落实执行情况。E 组织、参与项目前期开发的投资分析和产品规划、定位研究，形成前期项目调查报告及计划任务书；F 参与项目谈判，提供相关的技术意见和建议；G 负责与境内外设计机构的沟通、协调，对受托方

62、进行评估、起草委托合同，组织合同谈判等； H 制定项目总体开发进度计划，并对计划的实施进行过程控制,保证项目开发过程顺利进行；I 协调好各种社会关系，为雪场筹建经营创造良好宽松的环境；J 对工作中存在的问题，要及时向领导汇报，并及时解决处理。K 完成集团及公司领导交办的各项任务。汇报对象副总经理直接下属滑雪部主管执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名滑雪部负责人岗位责任制执行部门滑雪部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N027版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 1

63、 页内 容A 任务遵从技术、经济规律和政府政策法规，在集团及公司领导下，全面负责滑雪场部职责。组织滑雪场项目运营管理，对项目整体运营负责，为公司使命和经营目标提供持续有力的项目管理支持。B 主要职责B.1 负责项目规划管理。组织规划设计方案的编制、评审，为公司选择最佳的规划设计方案提供专业支持;B.2 负责图纸设计和变更管理;B.3 负责各类证照办理工作;B.4 负责工程招投标、材料设备采购管理;B.5 负责项目整体运作、运营管理;B.6 负责工程建设合同管理。参与工程建设中所发生的所有委托调研、建设用地、委托设计、工程承包、监理及材料设备采购等合同或协议的谈判、审核、签订及监督执行，确保公司

64、利益。B.7 负责竣工验收的组织工作和工程的后期管理工作;B.8 负责项目市场营销、策划管理。制定市场推广、营销策划及销售计划方案并执行;B.9 负责日常销售、运营服务管理;B.10 参与施工配合;B.11 负责图纸资料管理.C 组织关系受副总经理指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象副总经理直接下属滑雪部主管执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 文 件 名饮品公司前期筹备负责人岗位责任制执行部门饮品公司发布日期2008年5月文件编号MLG/ZZ-N028版 本 号第一版编制： XXXX公司审核： 何 峰批准： 牟俊

65、涛共 1 页内 容A 任务负责矿泉水厂的前期筹备工作，按照公司要求进度如期完成，做好前期筹备的调研、申报、组建的全部工作；B 主要职责B.1 矿泉水厂的项目调研；B.2 当地水文条件的调查；B.3 有关国家申办饮用水厂的相关管理规定研究；B.4 办理水厂的审批手续；B.5 对相关机械设备的选定；B.6 水厂的具体选址；B.7 建立水厂的组织架构；B.8 组织前期人员的招聘；B.9 规划并建设符合公司要求的厂房并保证其符合标准；B.10 做好营销的方案并开展销售准备工作；C 组织关系受副总经理指挥与监督，并向其直接汇报。汇报对象副总经理直接下属无执行人签 名公司主管领导：已收到岗位责任制度，本人

66、明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 第二部分 公司综合管理制度第一章 行政人事管理制度制 度 名车辆管理制度执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A. 总则为加强XXXX投资开发有限公司（以下简称“XXXX公司”）车辆及驾驶员管理，维护正常车辆管理秩序，特制定本制度。B. 适用范围公司车辆及驾驶员。C. 新购置车辆的管理C.1 根据集团公司规定，经董事长批准，统一由集团办公室车辆主管负责公司新车的购置及相关手续的办理。C.2 新购置车辆在完成相

67、关手续后，如无特殊情况，在五个工作日内进行移交，在集团办公室建立车辆档案，并与集团财务部及时沟通有关税契的定期交付。D. 车辆档案D.1 本公司人事行政部应对车辆的基本情况建立档案，填写车辆登记表，详细登记：车辆购置时间、发动机机号、车架号、牌照号、车型、颜色、驾驶员姓名或者使用姓名、交纳保险费等情况，有关车辆的附带资料，例如：行驶证、保险单、养路费等除需要随车携带外的，均由人事行政部统一保管，不得遗失。D.2 当车辆基本情况发生变更后，车辆登记表的内容应及时进行调整。E. 车辆调派管理E.1 XXXX公司公务用车统一采取“派车登记制度”，由人事行政部负责日常车辆的调派及管理工作。E.2 各部

68、门因工作需要申请用车时，须经人事行政部统一安排，驾驶员根据派车登记表上注明的时间及地点出车。E.3 除公司领导以外的员工，未经人事行政部同意，任何人不得私自使用车辆。驾驶员必须凭派车登记表或人事行政部的口头通知方可出车。E.3.1 凡可预见的活动用车，请在活动前1天与人事行政部预约，以便安排。 (转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名车辆管理制度（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何

69、 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）E.4 如遇特殊情况无法事先填写派车登记表的，需经车辆主管人员同意后方可出车，并要在出车后及时补填。E.5 员工在使用车辆时应当注意保持车辆整洁，不得在车内吸烟或者乱扔杂物。不得利用公务用车之机办私事。E.6 车辆调派原则E.6.1 正点保证财务运款用车。E.6.2 保证外联用车。E.7 员工因急事需要出车，而人事行政部一时无法调派的，经人事行政部车管人员同意后，可以采取以下两种方式处理：E.7.1 用车人可以乘坐公共交通工具，公司承担往返车费。E.7.2 由员工自行驾驶公司公车外出。E.8 用车人乘坐公共交通工具外出办事返回后，两个工作日内凭相关票

70、据来人事行政部办理报销手续。未经公司人事行政部准许，私自乘车外出的费用，公司有权不予认可。E.9 财务部门针对乘坐公共交通工具外出的费用报销程序，具体要求如下：E.9.1 各部门的出租费用交由人事行政部相关人员统一办理报销。E.9.2 报销票据反面应详细注明出发地、抵达地，并由各部门主管领导签字为依据。E.10 员工因公驾驶公司车辆外出的，需具备以下条件：E.10.1 一年以上驾龄。E.10.2 公司在册的正式员工。F. 车辆停放F.1 除公司领导配置的专车外，每日下班后，公司所有的车辆应当驶返公司停车场停放并做好防盗措施。如遇特殊情况无法当日返回停车场的，须报人事行政部批准后，方可在外停放，

71、但用车人对车辆安全负全部责任。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名车辆管理制度（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）F.2 除经集团领导批准给公司领导配置的专车外，公司所有车辆钥匙在下班后均统一交人事行政部专人保管。F.3 节假日期间如遇特殊情况使用车辆的，应当事先经公司领导批准后方可出车，使用完毕后，应当及时驶返公司停放，并及时告之人

72、事行政部相关负责人。F.4 未经公司领导许可严禁公车私用（集团给公司领导配置的专车除外）。经批准的公车私用，原则上所有费用由用车人自行承担。G. 车辆的长途业务G.1 员工赴外省、市公出，原则上不安排车辆。G.2 如因特殊情况确需派车前往的，须经公司领导同意后方可，同时应在派车登记表上注明外出期间车辆所发生的费用后方可在人事行政部办理报销手续。H. 车辆外借H.1 车辆对外出借时，应填写车辆外借登记表报公司副总裁签批，并在借出前、后进行检查，将相关情况进行记录。H.2 车辆外借时发生的违章情况应由各借车人负责处理。I. 车辆的维修I.1 公司日常使用的车辆维修和保养，需在XXXX公司指定维修站

73、进行。如遇特殊情况无法在指定维修站进行维修的，须提前报人事行政部批准，否则公司有权不承担该项维修费用。I.2 车辆发生故障，需要进行维修的，需通知车辆主管人员，在维修完成后持维修站出具的车辆维修/保养记录单，在人事行政部备案，否则公司有权不承担该项维修费用。I.3 公司人事行政部与维修站在进行维修费用结算时，将根据驾驶员转回的维修单据核对，双方确认无误后，方可办理款项审批手续。J. 车辆的保养J.1 公司所有车辆的保养由人事行政部统一安排。分管驾驶员负责根据车况、车貌、行驶里程情况，自行掌握车辆保养时间，并提前向人事行政部提出保养申请。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收

74、到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名车辆管理制度（续3）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）J.2 驾驶员在完成车辆保养后，持维修站的车辆维修/保养记录单在人事行政部备案，否则公司有权不承担该项保养费用。K. 车辆的清洁K.1 车辆的清洁工作由驾驶员负责，无特殊原因任何人不得私自在外进行车辆美容。如有特殊原因应得到主管车辆人员允许后方可进行。K.2 各车辆专职驾驶人员应对各自车辆坚持每天打扫整洁服务

75、，做好车辆服务工作。L. 车辆的检查L.1 每日各车辆专职驾驶员均应当对车辆的行车状况等逐项检查一次。L.2 驾驶员应保持车辆清洁，出车前要坚持对车辆的各项指标，如机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等进行检查，确保安全、准确、可靠，保障车辆处于良好状态。L.3 车辆根据国家有关规定，由分管驾驶员负责在规定的日期，将所分管车辆开到指定监理所受检，如逾期未受检验导致的罚款，由驾驶员自行承担。M. 油耗的管理M.1 公司日常使用的车辆应在指定加油站统一使用油卡加油。如遇特殊情况需要使用现金加油，应提前通知人事行政部主管人员。M.2 根据油卡使用情况，由人事行政部专人每月定时进

76、行充值。M.3 根据车辆的行驶里程及当月加油数量，及维修保养情况由人事行政部按月编制车辆费用月报表，呈报集团领导审阅。N. 车辆保险、养路费用N.1 车辆保险费的缴纳统一由人事行政部协调集团办公室进行办理。N.2 各类费用的缴纳情况，应及时反映在车辆费用月报表上。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名车辆管理制度（续4）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内

77、容（续上页）O. 交通违章的处理O.1 人事行政部每月对车辆违章情况进行检查，如发现车辆违章后根据派车登记表记录进行确认，具体处理方式包括：O.1.1 确定专职驾驶员驾驶期间发生的违章情况，由驾驶员承担全部责任，自行处理。如有特殊情况，可申请公司酌情处理。 O.1.2 车辆属于外借期间发生的违章，由借车人负责，特殊情况须报XXXX公司副总经理批准后，由人事行政部负责处理。O.1.3 公司在职员工因公驾驶公车外出期间发生的违章，由驾驶人自行负责处理。O.2 公司日常使用的车辆的违章必须在车辆年检前进行处理，如由于员工自身原因借故推脱责任，迟迟不执行的，按照所违章罚款金额的2倍进行处罚。P. 交通

78、事故处理P.1 驾驶员驾驶的车辆发生交通事故时，必须立即向人事行政部汇报，并在事件处理结束后，填写交通事故处理情况记录表，送人事行政部存档备案。P.2 由交通管理部门认定属于对方责任的交通事故，由此所造成的经济损失全部由对方负责赔偿。属于我方责任的交通事故，如因工作原因驾车的，由直接责任人（驾驶员）承担保险公司理赔后的不足部分。P.3 非因工作原因驾车发生交通事故的，给公司造成经济损失的，直接责任人（驾驶员）要承担全部赔偿责任。P.4 公司严禁驾驶人酒后开车，因酒后驾驶造成交通事故或公车损伤，驾驶人员自行承担所有责任和经济损失。Q. 专职驾驶员的管理Q.1 驾驶员的纪律Q.1.1 驾驶员上班时

79、间不出车，应在驾驶员休息室等候工作。如临时有事离开，须得到人事行政部的准许。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名车辆管理制度（续5）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）Q.1.2Q.1.3 驾驶员不听从安排，贻误公务者，根据情节轻重酌情处理。Q.1.4 驾驶员必须注意保密，未经允许，不得传播领导讲话内容，违者造成影响，分别给予批评教育及严肃处

80、理。Q.1.5 公司及个人用车，均需由人事行政部统一安排，如无安排驾驶员有权拒绝出车。Q.1.6 驾驶员驾车外出期间，应遵守中华人民共和国道路交通法的有关规定，保障车辆安全，如遇到可能违章或发生危险等情况的要求时，驾驶员有权拒绝执行。Q.2 人事行政部每年至少组织一次公司安全培训，在册驾驶员必须准时参加，认真学习交通安全知识。Q.3 人事行政部专职驾驶员肩负着保障公司财产、员工生命安全以及维护公司正常经营秩序的责任，需敬岗爱业、讲究职业道德、端正驾驶作风，倡导服务意识。R. 附则R.1各部门经理有责任将该文件所要求内容对员工进行培训和辅导，并对本部门的执行情况负责。R.2本制度由公司人事行政部

81、负责解释。R.3本制度自下发之日起执行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名印章管理制度执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N002版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 印章是企业经营管理活动中行使职权，明确各种权利义务关系的重要凭证和工具。为加强XXXX公司印章管理和使用工作的规范化、制度化和程序化，保证各项经营管理活动的正常、有效开展，防止不必要事件的发生，维护企业的利益，结合XXXX公

82、司实际情况，特制订本规定。A.2 本规定适用于XXXX公司各部门。B 印章种类B.1.1.1 企业印章根据名称主要分为四类：B.2 法人印章：即只刊有企业法定名称的印章。法人印章代表企业并具有法律效力。B.3 内部机构印章：主要包括董事会、监事会和各部门印章等常设机构印章和企业临时成立的一些非常设机构印章。内部机构印章不能代表整个机构权力，只能代表印章上刊明的内部机构权力，超过这个范围不具有法律效力。B.4 专用印章：是指刊有某种业务专用的印章。主要包括合同专用章、财务专用章等。专用印章不代表整个机构权力，只能用于印章上刊明的使用范围，超过这个范围不具有法律效力。B.5 领导人名章：只刊有领导

83、人姓名的印章。主要包括法定代表人印章、总经理印章等。领导人名章代表单位的领导身份，具有行政职权的标志和权威作用。领导人名章单独使用时不具有法律效力。C 印章的规格、式样C.1 印章一般刻制为圆形，领导人名章边框可为方型或不加边框。C.2 法人印章、董事会印章直径为4.5厘米或4.2厘米，部门印章、专用章直径为4.2厘米或4厘米，部门印章、专用章及其他内部机构印章应小于公司法人印章；钢印直径不得大于4.2厘米，最小不得小于3.5厘米。C.3 企业各类圆形印章中央刊五角星。五角星外刊单位名称，自左（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，

84、并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名印章管理制度（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N002版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）向右环行。其中内部机构名称及专用印章中的财务专用章、合同专用章等字样，应刊在五角星下面，自左而右横排。D 印章的名称、文字、字体和质料D.1 印章所刊的名称，企业名称应为法定名称，内部机构名称应与公司机构编制名称一致。D.2 有国际交往的单位印章，需要刻制外文名称的，要核准登记注册的中文名称并译成相应的外国文字，并列刊中文和外文。中文一般置于内层，外文

85、置于外层。D.3 印章中的汉字，应当使用国务院公布的简化字，字体为宋体。D.4 印章的质料通常为牛角、铜质和钢质等，具体选用由印章使用部门商印章制发单位定。E 印章的刻制、启用和销毁E.1 因工作需要新刻制或变更印章，由印章使用部门或人事行政部提出申请，报本企业领导审批。XXXX公司新刻制或变更部门印章，由印章使用部门提出申请转人事行政部审核，报本企业领导审批。其余印章需要新刻制或变更，由印章使用部门提出申请转人事行政部审核报分管领导、XXXX公司总经理、董事长审批。E.2 印章的刻制由提出部门商本企业人事行政部后，由人事行政部负责刻制。E.3 除领导人名章和非常设机构印章外，其它刊有企业名称

86、的印章印模均应报公安机关备案。E.4 印章在启用前须报公司领导批准后下发正式启用通知（附印模），通知抄送美林正大投资集团办公室备案。F 印章的审批及使用F.1 用印审批F.1.1 使用法定代表人印章，需有法定代表人的审批或授权。F.1.2 使用董事会印章，董事会决议需由本企业董事长审批或董事长授权审批。F.1.3 使用公司印章，由公司主管领导审批。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名印章管理制度（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N

87、002版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）F.1.4 使用其他印章，根据公司公文呈批有关程序及有关规定执行。F.2 印章的使用F.2.1 印章管理员必须亲自用印，用印前应认真审核拟用印文件内容和审批件。对材料齐全，符合公文审批程序、文件格式要求及其他相关要求的文件，确认无误后方可用印。对不符合有关规定要求和无审批件的文件，印章管理员不能擅自用印，并有权做退回处理。如遇特殊情况需提前盖章的，需征得具有审批权限领导或授权人同意后方可用印，用印后经办人需后补审批件。F.2.2 盖印时要求印迹清晰、端正，位置正确（一般应盖在文件的落款与日期之间，

88、跨年压月处）。印章名称与发文单位名称和落款单位名称一致，代用印章要注明“代章”，不漏盖、不多盖。F.2.3 法定代表人印章原则上不能直接盖在有双方或多方单位签订的合同、协议等文本上，而由法定代表人或授权有关人员在文本上签字。印章不压文本签署人姓名。F.2.4 有双方或多方单位签订的合同、协议和章程等文本，除在签字页盖章外，还需加盖骑缝章。F.2.5 不得在空白纸张、证明、介绍信、表格上加盖公章，如确因工作需要，需说明原因并经本企业领导批准后方可用印。F.2.6 印章原则上不得由非印章管理员带出外地使用，确需将印章带出外地使用的，经本企业领导批准后由两人以上共同前往方可使用。XXXX公司印章带出

89、外地使用，由XXXX公司分管领导审批。F.2.7 印章管理员用印后，要保存好电子及审批件和纸质文件。F.2.8 印章使用须严格履行用印登记制度。印章使用登记表应包括序号、用印日期、编号(文号)、文件类型、内容摘要、批准人、批准日期、用印单位、经办人、盖印数、印章名称、盖印人和备注。详见附件。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名印章管理制度（续3）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N002版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰

90、批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）G 印章的管理G.1 企业印章采取分级保管的办法，并遵循“专人保管、规范使用”的管理原则。G.1.1 XXXX公司的公司印章、合同专用章由人事行政部管理。G.1.2 XXXX公司的财务专用印章由财务部保管。G.2 印章管理员应严格按照要求妥善保管、规范使用印章。不得将印章转借他人，不得遗失和损毁，不得将印章存放于不安全的地方，不准随便将印章放在桌上。印章管理员不在时必须将印章锁好，以防遗失，如发现印章遗失或损毁应及时向主管上级请示并迅速采取补救措施。G.3 印章是行使组织权利的外在表现形式，任何单位、部门、机构必须严格在本单位、本部门、本机构的权利范围内

91、使用印章，不得越权用印。G.4 各部门越权用印，印章管理员不按规定用印及因印章管理员管理不当造成印章遗失的，属工作失职行为，当追究当事人责任。G.5 对未经审批私刻印章的，公司将追究所属部门领导行政责任。对因此给公司造成损失的，公司将追究当事人经济责任。H 附则H.1 本办法由XXXX公司人事行政部负责解释。H.2 本办法自下发之日起执行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名安全管理制度执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N003版 本 号第一版编制

92、： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为明确日常安全管理工作要点，增强安全防范意识，最大限度的消除安全隐患，防止事故的发生，特制定本规章制度。A.2 管理对象A.2.1 本制度适用于XXXX公司各部门。A.3 管理单位A.3.1 人事行政部是公司安全管理工作的监督管理部门，依据本制度可随时进行检查并上报公司领导，同时通报检查结果，如发现安全隐患，有权对相关责任人进行通报、处罚直至行政处分，并监督其限期改进。A.4 管理范围A.4.1 安全管理工作主要包括：工作安全、生产安全、交通安全、人身安全、公司财务安全五个重要方面。A.5 安全责任人A.5.1 公司

93、主持日常工作的负责人为第一安全责任人，各部门的负责人为归口管理安全责任人，各当事人或经办人为直接安全责任人。A.5.2 公司设有专职的安全员，各部门根据自身情况配备兼职的安全员，主要负责安全检查、落实安全措施、及时处理并上报公司或部门内的安全事故等。A.5.3 公司安全员发现问题隐患时，要及时提醒相关部门或相关责任人，并有权力要求他人协助妥善处理应急事件，同时第一时间向主管领导汇报。重大问题需要以书面材料详细上报。B 工作安全规定B.1 办公区域安全B.1.1 办公区域安全由各部门归口管理，要定期进行办公区域安全检查并上报检查结果。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公

94、司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名安全管理制度（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N003版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容B.1.2 注意做好防水工作。各办公区域最后离开的人应确保本办公室所有窗户关闭，以免夜间雨水进入，造成损失。尤其是在多雨季节，更应将防水工作作为重点。B.1.3 注意做好防火工作。办公区工作人员要保持办公区域整洁、卫生，不要随意堆放杂物，不要在办公区吸烟和使用明火。任何人不得携带易燃易爆危险品进入公司院内及办公区。安全员应

95、确保所管辖区域内所有消防设施能够正常使用，安全通道有明确标识并保持畅通。B.1.4 注意做好防盗工作。对接待人员应加强管理，未经领导及主管部门许可，安全员、接待人员有权拒绝陌生人等随意进入办公区。办公人员也应增强防范意识，不要将贵重物品随意摆放。最后离开办公区域的工作人员要将门锁好，以防无关人员随意进入，丢失物品。B.1.5 注意做好电的使用工作，公司员工要按规范操作热水器等各种电器，公司必须购进、使用合格的电力设备材料。B.2 计算机使用安全B.2.1 计算机使用安全由计算机使用人直接负责，每位使用计算机的员工必须妥善使用及管理好用户名和密码，不得随意泄露给他人，并注意定期更改密码，以防用户

96、名及密码被盗。B.2.1.2 计算机必须安装公司指定的杀毒软件，未安装的由使用人立即下载并安装，安装确认无误后，由计算机使用人定期进行病毒库升级。如发现计算机被病毒感染后应立即停止使用，并及时报计算机管理员，经过全面处理后方可继续使用。B.2.2.3计算机使用人都要设置屏保密码，以防止重要资料泄露。B.2.2.4计算机使用人应将电脑上的重要资料要及时备份，防止硬盘损坏及其它原因使资料丢失。B.2.2.5员工下班离开时，要及时关闭所使用计算机的主机、显示器及打印机等电器设备。(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证

97、按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名安全管理制度（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N003版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.3 文件资料安全B.3.1 文件资料，尤其是纸质资料，按照“谁经办谁保管”的原则进行管理。部门业务类文件由该部门进行存档管理；公司级文件资料由部门交接给人事行政部文秘存档管理。文件资料的管理人为直接安全责任人。B.3.2 纸质文件要目录清楚、摆放整齐、有序，并保持整洁。文件制定人、使用人及保管人不得将文件随意放置，每个人离开办公区域时要将工作类文件放入自己的文件柜中，

98、并将文件柜锁好，不得随意丢放在办公桌上。对于一些秘密文件，经办人更应妥善保管，防止机密泄露。对过期或作废的文件，按公司规定要及时处理。B.4 电话使用安全B.4.1 电话使用安全由使用人负责，由各部门归口管理。B.4.2 人事行政部根据公司预算将电话费分解到每部电话，由电话使用人对电话费额度负责。各部门要本着节约的原则使用办公电话，具体事宜由各部门负责人统一控制、管理。B.4.3 严禁办公电话私用，严禁拨打信息台。B.4.4 严禁盗打他人电话，一经发现严惩不贷。B.4.5 人为损坏电话者，由损坏人员负责维修及赔偿。C 生产安全C.1 公司工程管理部门及项目组为工地安全的责任单位，工程部经理、项

99、目组负责人为直接安全责任人。C.2 公司在工地上必须明确专职或兼职的生产安全员，每天都应会同施工单位、监理公司进行安全检查并进行记录，甲方、乙方及监理单位必须在记录上签字。直接安全责任人如在现场应一并参加。C.3 工程管理部门必须增强风险防范意识，把安全生产放在第一位，务必监督、敦促乙方按各种规章准确操作，做好设备的检修检查；要做到通过检查发现隐患，通过整改消除隐患，严防任何生产事故发生。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名安全管理制度（续3）执行部门人事行政部发布日期2

100、008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N003版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.4 公司车辆在外出办理公务前，驾驶人员要先检查车况，车况良好时方可使用。如有问题要及时上报处理，避免事故发生。C.5 车辆驾驶人员必须按照国家道路安全法的要求行驶，严禁酒后驾车。如酒后驾车及驾驶公车办理私事发生交通事故，公司不承担事故责任及赔偿损失，一切后果由驾驶人员自负。C.6 公司车辆原则上由专职司机驾驶，对非专职驾驶人员，应严格加以限制。D 人身安全D.1 员工在办公区域工作期间，非因员工本身责任外，公司负责员工的人身安全，由人事行政部归口管理；

101、员工出差期间及非工作时间私自外出者，个人负责自身安全并对自己的行为负责。D.2 员工上下班时要注意交通安全，并妥善保管好自己的财物，防止被盗、被抢。D.3 员工在外用餐时，应注意食品卫生，不要去卫生环境差的餐馆就餐。D.4 公司餐厅的卫生检查由人事行政部负责；工地食堂的卫生检查由项目组负责，确保食品安全。E 财务安全E.1 财务安全工作由财务部归口管理，经办人为直接安全责任人。E.2 公司出纳去银行或其它部门办理现金业务，原则上应由公司派车接送。实在不能派车时，应乘坐有营业执照的出租车，同时务必要谨慎。E.3 公司资产、资金、财务凭证的管理必须按财务管理规定进行，由公司财务负责人不定期进行检查

102、并整改。F 附则F.1 本制度归人事行政部负责解释。F.2 本制度自下发之日起执行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名办公用品采购和领用管理制度执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为加强XXXX公司办公用品的管理，提高员工成本控制意识，降低办公用品费用的支出，特制定本规定。A.2 本规定所指的办公用品包括：日常使用的办公消耗品（分为办公文具、办

103、公耗材、办公设备、纸张/纸品四小类）和公共印刷品（是指信封、信纸、纸袋、笔记本、文件交接条、文件登记本等）两大类。A.3 本规定适用于XXXX公司全体员工。B 计划内采购B.1 日常所需办公用品主要是指保障各部门办公时实际需要的用品。B.2 采购依据B.2.1 各部门的月度需求计划的汇总（包括品名、数量、单价和金额等）； B.2.2 各部门根据最近六个月各项办公用品的月平均使用总量，预估下月用量，在限额内自行确定办公文具与办公耗材的采购比例。B.2.3 根据上述依据，由人事行政部确定初步的采购计划。B.3 采购程序B.3.1 各部门每月25日前填写办公用品领用申请表（见附件一），将下月办公用品

104、领用计划（包括数量，单价以及金额）上报至公司人事行政部。上报计划不得超过50元/人。B.3.2 人事行政部根据各部门上月办公用品使用情况审核各部门上报计划，并根据审核后的采购计划统一组织采购。B.3.3 已采购的办公用品由公司人事行政部统一管理，办公用品入库要填写办公用品入库单（见附件三）。如各部门已设专职或兼职的行政助理，可将各部门计划内的办公用品发至各部门自行管理。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名办公用品采购和领用管理制度（续1）执行部门人事行政部发布日期2008

105、年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.4 领用程序B.4.1 办公用品原则上每月一次性发放给各部门，公司员工在工作中需要办公用品时，到本部门领取。人事行政部发放办公用品时要填写办公用品发放登记表（见附件二）。如遇特殊情况，可到公司人事行政部登记领用办公用品。人事行政部办公用品管理人员要严格控制办公用品的发放，对超出标准额度的费用由办公用品管理人员自行承担。C 2.4.2各部门计划内办公用品自行管理的，每月5日前各部门专职或兼职行政助理根据月初上报计划到人事行政部领取当月办公用品，物品点清后领用人

106、在出库单中签字。各部门行政助理要严格控制办公用品的发放，对超出标准额度的费用由各部门行政助理自行承担。D 计划外采购D.1 计划内的采购不能满足日常办公需要时，可进行计划外采购。计划外采购的办公用品包括：D.1.1 因不可预料事件导致办公用品的损坏、报废或超量耗用，已影响工作正常进行，急需申领的办公用品。D.1.2 公司重大活动所需物品。D.1.3 公司领导紧急交办任务所需办公用品。D.2 计划外急需办公用品的采购需要提前单独上报预算，所需费用开支不列入本部门月度办公用品预算。D.3 计划外急需办公用品由人事行政部统一采购保管，人事行政部要保证有最低可供一个月、安全量可供两个月、最高不超过三个

107、月为标准限量的办公用品库存。D.4 计划外急需办公用品申领程序除了没有时间上控制之外，其余与日常办公用品的领用程序相同，但需注明“计划外急需”字样。E 报废E.1 由于不可预测的客观原因，不可避免地导致库存办公用品丧失使用价值时，可将其报废。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名办公用品采购和领用管理制度（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上

108、页）E.2 报废程序E.2.1 公司人事行政部统一保管的办公用品，由人事行政部提交报废清单并附详细的情况说明，报公司财务部核准后报废。E.2.2 各部门自行保管的办公用品，由保管员提交报废清单并附详细的情况说明，报公司人事行政部审核、财务部核准后报废，该部门可到人事行政部领取相同价值的办公用品，以满足其办公需要。F 附则F.1 本规定由公司人事行政部负责解释。F.2 本规定自下发之日起执行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名办公秩序管理规定执行部门人事行政部发布日期2008年5月

109、文件编号MLG/ZD/XZ-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1.1 为规范XXXX投资开发有限公司（以下简称“XXXX公司”）各部门办公秩序，严肃纪律考勤，创造良好的办公环境，提高办公效率，保障各项工作的正常开展，特制定本规定。A.1.2 本规定适用于XXXX公司各部门。B 劳动纪律B.1.1 XXXX公司各部门员工必须严格遵照公司作息时间，不得无故迟到、早退和旷工；休假、事假、病假必须按规定提前报批。B.1.2 上班时间不得擅离职守，不准串岗，因工作原因离开办公室应向部门领导请示，并告知因何事外出、用时多少及联系方式等。如

110、部门领导不在，应向同事交代清楚。B.1.3 上班时间禁止在办公区域就餐、吃零食，办公区域内禁止吸烟，应尽量保持安静，不得打闹喧哗妨碍他人工作。B.1.4 上班时间禁止聊天、看报、办理私事，不得利用办公电话进行私人事务通话，管理干部移动电话必须24小时保持畅通。B.1.5 上班时间要讲普通话并使用礼貌用语，语气温和、语速适当，非工作原因不许讲方言，禁止辱骂客户和同事。C 仪容仪表C.1.1 上班时间衣着整洁、得体大方。原则上男士穿衬衣、西裤、皮鞋并系领带，不得穿背心、短裤和牛仔裤；女士穿裙装、套装或裤装，不得穿无袖、吊带上衣或吊带裙、超短裙、牛仔裤及其它奇装异服，不得穿拖鞋。C.1.2 保持个人

111、卫生，注重个人形象。男士不留长发，胡子不能太长，应经常修剪；女士化妆应给人清新自然的印象，不能浓妆艳抹。C.1.3 其他商务场合、社交场合的着装，根据具体活动通知要求着装。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名办公秩序管理规定（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D 办公环境D.1.1 保持办公区域的整洁、美观、统一，不可在办公区域内放置

112、杂物或乱摆乱放。D.1.2 禁止在墙壁和办公设备上乱写、乱画，不得张贴与企业文化和实际工作无关的字画和图片。D.1.3 保持个人办公桌面和办公设备、周围地面的清洁卫生，不留灰尘，物品使用人为直接责任人，部门的公共区域责任人为部门负责人。D.1.4 个人物品摆放整齐、协调、有序。办公桌面上不得摆放食品、化妆品、玩具以及其他与工作无关的物品和报刊、杂志。D.1.5 上班时因故离开办公座位时，应收拾好桌面上的文件资料以及相关设备，保密资料和贵重物品要妥善保管。D.1.6 下班后关闭个人办公设备的电源，最后离开办公室的人员应负责关闭电源，关好窗户并将门上锁。D.1.7 在公共办公区域内应讲究公共道德，

113、爱护公司财产，节约水电和办公用品。E 信息安全E.1.1 涉及本部门的文件资料，要及时存档，需要销毁的资料要及时妥善地销毁，不得泄露公司秘密及相关信息。E.1.2 不得在计算机上安装和使用非法软件，计算机内文件及数据要随时做好备份保存并加强保密。E.1.3 涉及集团机密、集团商业秘密及公司各类密级文件要严格进行保密和传递。F 检查制度F.1.1 公司人事行政部根据出勤情况每月23日前统计做出员工当月考勤单。F.1.2 公司各部门均设有办公秩序管理员，办公秩序管理员应经常对本部门的办公秩序情况进行自查和督促，人事行政部将对各部门的执行情况进行检查。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管

114、领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名办公秩序管理规定（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）F.1.3 人事行政部将联合各部门采取不定期方式进行抽查，违反规定的将在公司例会上通报。F.1.4 检查情况应登记在检查情况登记表上，并由当事人签字确认。G 通报办法G.1.1 XXXX公司人事行政部根据检查通告进行核实，并对违反办公秩序人员将在公司公司例会上通报。 G.1.2 各部门办公秩序管

115、理员对本部门办公秩序负监督责任，各部门负责人对于本部门办公秩序应负管理责任。在检查中如一个部门办公秩序较差，人事行政部将给予办公秩序管理员通报批评处分，如连续发生则给予该部门负责人通报批评处分。G.1.3 各部门办公秩序管理人员名单如下：部 门姓 名人事行政部张维新计划财务部王静华工程部张 庆开发部邹晓艳预算部李艳龙H 附则H.1.1 本规定自下发之日起执行。H.1.2 本规定由XXXX公司人事行政部负责解释。H.1.3 附件：XXXX公司办公秩序检查情况登记表传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签

116、名： 制 度 名接待管理制度执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为提高XXXX投资开发有限公司（以下简称“XXXX公司”）接待工作质量，规范接待工作程序，更好地树立公司对外形象，特制定本制度。A.2 本制度所涉及的接待管理工作是指各类宾客来XXXX公司访问、参观考察、洽谈项目等活动中涉及的宴请、会议、住宿、交通、游览等接待工作，不包括日常经营过程中，以业务开展为目的的宴请、馈赠等公关活动。B 接待工作职责B.1 公司人事行政部（或称办公室）负责公司的接待管理

117、工作，包括：在公司领导的指挥下，统筹安排、协调、指挥各部门落实接待工作，对接待费用享有使用权和监控权，各部门要积极配合办公室统一做好公司接待工作。B.2 负责接待来XXXX公司投资访问、参观考察、洽谈项目的重要宾客的接待工作。B.3 负责与XXXX项目投资有业务联系往来的国内外公司、机构的宾客及集团领导明确下达指示由XXXX公司负责接待的宾客接待工作。B.4 节假日期间，根据公司领导指示，全面协调职责范围内的接待工作，并随时保持信息畅通及联系。B.5 负责公司接待费用使用情况的跟踪与控制。C 接待管理工作原则C.1 各类日常业务接待均须依照热情诚恳、注重礼仪、遵守规章、细致周到、厉行节约、注意

118、保密等原则进行。C.2 热情诚恳：不论访客身份、职位、资力、国籍，接待人员都应平等对待，礼貌周到、不卑不亢、落落大方。C.3 注重礼仪：接待工作中应以礼待人，充分展现美林人的礼仪修养和文化素质，其中包括仪表、举止和言谈。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名接待管理制度（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.4 遵守规章：指接待人员必须

119、严格依照公司有关规章制度处理相关事务。C.5 细致周到：指接待人员应该务必做到面面俱到、细致入微、一丝不苟。C.6 厉行节约：指接待人员应该精打细算、勤俭务实。C.7 注意保密：指接待人员应该保守秘密，以免为公司带来不必要的损失。D 宾客接待类别D.1 公司宾客按级别分为：VIP宾客、重要宾客、一般公务宾客三类。D.2 VIP宾客 D.2.1 党和国家机关现职副部级（含）以上人员，离退休的正部级（含）以上人员；D.2.2 来我司联系重大投资、合作项目的国内、外公司主要负责人；D.2.3 公司领导批示按VIP标准接待的宾客。D.3 重要宾客 D.3.1 党和国家机关正厅级人员，离退休的副部级人员

120、； D.3.2 公司领导批示按重要宾客标准接待的宾客。 D.4 一般公务宾客 D.4.1 除VIP宾客和重要宾客之外的其它来我司访问、参观考察、项目洽谈的宾客。 （转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名接待管理制度（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）E 宾客接待标准 住宿地点VIP宾客入住赤峰玉龙宾馆（高级间）重要宾客入住赤峰玉龙宾馆（普

121、通间）一般公务宾客入住赤峰宾馆或其它宾馆用车安排根据宾客人数安排餐饮安排根据公司领导指示及宾客在公司日程，视情况安排陪同人员由公司领导指定人员接待费用按照公司领导的指示和宾客的日程安排及要求，在酒店签单挂帐的费用及其他现金费用实行实报实销礼品根据公司领导指示购买，费用实报实销F 接待工作管理程序 F.1 接待工作采用对口接待原则，公司接到明确的来访通知后，由公司领导针对该项接待任务需要确定接待负责人，对本次接待质量全面负责，同时准确落实宾客信息。各部门在收到VIP、重要宾客来公司的情况时，无论宾客是否前来公司，都应立即与公司领导取得联系，以便及早做出接待公关的决策，随时掌握宾客的信息与动向。F

122、.2 根据公司领导批准的接待审批单，接待负责人应以此为原则，具体履行有关的接待计划。如果是VIP或重要宾客，接待负责人应每天将接待的执行情况反馈给相关领导，遇到宾客的行程变化或其它突发情况，应及时通知或请示相关领导，以便使各方相关单位或人员能够及时作好应变准备。F.3 掌握宾客相关情况F.3.1 宾客的基本构成，包括：人数、姓名、性别、职称、职务、年龄及带队负责人；F.3.2 来访的起止日期，所选择的交通工具，是否需要安排接送、住宿等；F.3.3 来访的目的、行程安排以及特别要求等。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明

123、，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名接待管理制度（续3）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）F.4 根据宾客来访情况，确定接待方案，填写接待审批单，详细列清接待负责人、宾客情况、日程安排、住宿地点、用车安排、时间、陪同领导、活动参加人、详细预算，如宾客是初次来XXXX公司的，则由接待负责人在接待审批单中注明，同时根据情况安排宾客参观游览旅游景点；若信息量大,可另附纸张说明，报所属公司领导审批。F.5 如需预借现金，则由接待负责人填写借款单，随接待审批单

124、一并报批，依公司相关财务管理规定，办理预借接待费用款项。F.6 接待负责人应根据接待的需要，提前联系住宿（或订房）、用车、订餐、游览等活动，同时了解客人具体到达时间，如需相关部门、人员协助的，应以书面的形式通知。F.7 接待过程控制F.7.1 宾客迎接：接待过程中，接待负责人至少提前通报给公司领导或陪同领导迎接客人。F.7.2 接待用车：接待负责人如申请接待用车，需依据车辆管理制度的要求，安排车辆；F.7.3 接待用餐、娱乐：接待负责人根据公司领导指示订餐、确定用餐人数及用餐标准，一般至少提前两个小时将订餐地点、时间安排通知公司领导、陪同领导及其它参加人员。F.7.4 景点游览：接待负责人根据

125、计划安排游览。F.7.5 交通票预定：接待负责人根据公司领导指示及宾客要求为宾客办理机票、火车票预定。F.8 接待完成后，接待负责人应根据财务相关规定，整理接待费用单据、发票及时办理报销冲账手续。G 接待人员的仪容仪表及基本礼仪要求 接待人员在对外接待活动中，代表着公司的形象。因此，保持良好的仪容仪表及礼貌、规范的礼仪行为至关重要。接待人员着装应按照公司有关规定的着装标准执行。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名接待管理制度（续4）执行部门人事行政部发布日期2008年5月

126、文件编号MLG/ZD/XZ-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）H 接待费用的使用原则H.1 公司接待费用的支出应按宾客来访类型及业务合作对口方向进行，项目前期接待费用直接计入成本进行核算。H.2 有关接待人员在接待过程中应仔细划分宾客类型，严格控制消费范围，合理设计接待路线，避免大包大揽，注意合理消费。H.3 来XXXX公司访问考察、合作洽谈的乙方宾客的接待费用，原则上由对方自行承担。对XXXX公司投资有重大战略意义的重要宾客、重要合作伙伴的接待，可以承担食宿、交通等接待费用。H.4 普通宾客的接待发生数额较低的费用需凭交际应酬

127、审批单办理报销手续。H.5 在接待过程中，接待人员应严格按照接待审批单的计划执行，遇到重大情况和决定或费用超支等，应向公司领导及时汇报，严禁擅自主张，接待人员要熟悉接待礼仪及公司保密制度，切实努力地完成好所承担的工作。 H.6 总则H.7 本制度归公司人事行政部负责解释。H.8 本制度自下发之日起施行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名节水节电管理规定执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N007版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批

128、准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为使公司全体员工更好地树立成本控制意识，充分认识到节水节电、爱护水电设备的重要性，养成节水节电的良好习惯，全面控制公司日常运营成本，特制定本管理规定。A.2 本规定所要求的节水节电事项包括办公区、宿舍区、员工餐厅及公司室外所有涉及用水用电的设备设施。A.3 本规定适用于公司全体员工。B 用水管理B.1 饮用水B.1.1 饮用水指公司统一购买的桶装矿泉水和瓶装矿泉水。B.1.2 矿泉水由人事行政部负责采购，根据日常需要量和天气条件确定采购数量。B.1.3 由人事行政部专人负责向供货商订水和饮用水的更换。B.1.4 矿泉水要节约使用，夏季各车辆按出车任务

129、配备，尽可能避免浪费。B.2 公共水源B.2.1 公共水源主要指公用洗浴间、洗手间、卫生间。B.2.2 洗浴间、洗手间用水应避免大开龙头，用水完毕后应关好水龙头，杜绝长流水。B.2.3 如发现有漏水的现象，应及时通知人事行政部相关人员，做好设备的维修工作。B.2.4 公司保洁人员在清洁室内外卫生时要节约用水，司机或其他人员在清洁车辆时也要节约用水，尽可能杜绝浪费水资源现象发生。C 用电管理C.1 各办公室应本着节约用电的原则，白天在光线充足的情况不开灯或少开灯。C.2 下班后或办公室无人的情况下要关灯，做到人走灯灭，如有加班视情况少开灯。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已

130、收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名节水节电管理规定（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N007版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.3 各种办公电器设备在下班后应全部处于关闭状态，除特殊的设备外不允许待机情况。C.4 办公室内用电器由各办公室人员具体负责关闭，办公区灯和宿舍区灯由所在人员离开时就近负责关闭。C.5 办公区下班后由保安负责最后检查是否关闭，夜间照明的室外射灯和室内走廊照明灯，以及各公共场所的电源、用电器，应在天明时

131、及时关闭，由公司保安人员具体负责。各部门人员或保安人员如发现所用电器有故障时要及时报告人事行政部。C.6 不允许在办公室或宿舍内使用电炉、电热器、私拉电线等违规行为。C.7 其它的各种用电设备如手机充电器等在无人的情况下应及时拔下。C.8 配电箱及总电源开关由保安人员进行管理，其他人员禁止随意乱动，发生故障由专业人员及时维修。C.9 员工餐厅各用电设备由餐厅负责人具体负责管理，确保其安全使用及节约用电。D 监督管理D.1 部门自检D.1.1 各部门负责人为本部门节电负责人，有及时向本部门员工传达以上相关规定的责任。D.1.2 各部门负责人应在日常工作中认真履行监督职责。D.1.3 下班后由各部

132、门最后下班人员负责本部门的电源关闭工作，并对此项工作负全责。D.2 办公室检查D.2.1 办公室安排相关人员在下班后对办公楼的用电情况进行检查，并对各部门实际执行的情况进行记录。D.2.2 对在检查中发现的问题，应及时通报各部门相关责任人，对通知后没有改正的部门上报主管领导，并视情况予以处罚。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名节水节电管理规定（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N007版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核：

133、何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）E 设备管理E.1 物业管理E.1.1 办公楼总电源及各楼层配电柜均有专用配电箱及专人管理，无关人员禁止乱动。E.1.2 办公室相关人员在检查中如发现问题，应及时和公司电气工程师或物业管理相关人员联系，及早解决。E.2 内部管理E.2.1 人事行政部相关责任人负责各种配件的购买及调配。E.2.2 每月25日人事行政部对本月所使用水、电表进行查表记录，做出当月水、电费明细表，交部门负责人签批，作为与供水供电部门结账的凭据。E.2.3 所有与供水供电部门的对账单均在人事行政部存档备案，作为永久保存记录。F 附则F.1 本规定归人事行政部负责解释。F.2

134、 本规定自下发之日起执行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名库房管理规定执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N008版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为加强库房管理，进一步明确库房管理工作要点，本着节约公司运营成本的原则，特制定本规定。A.2 适用范围A.2.1 本制度适用于XXXX公司各部门。A.3 管理单位A.3.1 人事行政部是公司库房的管理部门，依据本制度可随时进行检查，如发现

135、违反规定者，有权对相关责任人进行警告、通报直至行政处分。A.4 管理职责A.4.1 公司设有兼职的库房管理员，库房管理员对公司库房物品出入库登记管理负直接责任，必须认真负起责任。各部门人员有责任按照本规定要求配合库房管理工作。B 入库管理B.1 采购人员购入的物品入库时必须填写入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。B.2 库房物品必须按分类、品种、规格、型号分别存放,保持库房整洁。B.3 严格管理相关记录资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。C

136、 出库管理C.1 严格执行出入库手续，日常物资出库必须填写出库单，经公司人事行政部经理批准后方可出库。招待用物资出库要经公司领导批准或许可后方可出库。C.2 库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由公司领导批准，办理外借手续。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名库房管理规定（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N008版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容C.3 库房管理员每月需对库房进行盘点

137、、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。每月月底要列出清单报人事行政部经理（或主管）审核确认。C.4 库房管理员要严格按照公司管理规定办事，未经许可不准私自发放或领用库房物资，违反本规定将给予库房管理员严厉处分。D 其它管理D.1 库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。D.2 库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关工作人员入内，做好防火、防盗、防潮、防鼠等相关工作。D.3 因管理不善造成物品丢失、损坏，库房管理员应承担不低于物品价值30%的经济损失。E 附则E.1 本制度归人事行政部负责解释。E.2 本制度自下发之日起执行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本

138、人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工派车管理规定执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N009版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为进一步加强公司车辆管理，节约车辆运营成本，确保车辆运营安全，提升公司车辆规范化管理水平，特制定本规定。A.2 适用范围A.2.1 本规定适用于XXXX公司全体员工。A.3 管理单位A.3.1 人事行政部是公司车辆的归口管理部门，负责公司车辆的日常调配及运营、维修、保养等管理工作。B 车辆调派管理B.1 XXXX公司公务用车统一

139、采取“派车登记制度”，用车人在用车前要认真填写派车登记表，写明用车人姓名、用车时间、用车事由等内容。由人事行政部负责人或公司领导签字审批后，方可用车。B.2 各部门因工作需要申请用车时，须经人事行政部统一安排，驾驶员根据派车登记表上注明的时间及地点出车。B.3 车辆钥匙由人事行政部统一保管（公司领导专车除外），用车后要将所用车辆钥匙交回人事行政部。B.4 除公司领导以外的员工，未经人事行政部同意，任何人不得私自使用车辆。驾驶员必须凭派车登记表或人事行政部的口头通知方可出车。B.5 如遇特殊情况无法事先填写派车登记表的，须经车辆主管人员同意后方可出车，并要在出车后及时补填。B.6 员工在使用车辆

140、时应当注意保持车辆整洁，不得在车内吸烟或者乱扔杂物。不得利用公务用车之机办私事。B.7 公司车辆原则上要由专职驾驶员统一驾驶，未经公司领导许可非专职驾驶员不准备驾驶公司车辆。B.8 公司专职驾驶员在驾驶车辆时要特别注意安全，冬季路滑一定要注意路况，确保行车安全，避免给公司带来不必要的损失。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工派车管理规定（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N009版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何

141、峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容C 审批权限及流程C.1 公务用车在50公里以内的，由人事行政部负责人审批。流程：用车人填写派车登记表人事行政部负责人审批驾驶员出车。C.2 公务用车在50公里以外的，由公司领导审批。流程：用车人填写派车登记表人事行政部负责人审核公司领导审批驾驶员出车。C.3 如遇公司领导不在，可电话请示，同意后方可派车，并须在派车单上注明相关事项。D 附则D.1 本规定归人事行政部负责解释。D.2 本规定自下发之日起执行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名物资采

142、购及资产管理制度执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N010版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则为规范XXXX投资开发有限公司（以下简称“XXXX公司”）物资采购及管理，保障公司经营过程中对物资采购、分配、维修、保养等工作的计划性，杜绝浪费现象的发生，特制定本制度。B 范围XXXX公司所有物资的采购、分配、维修、保养等管理工作均依照本制度执行。C 物资分类C.1 根据物资的价值及使用年限可分为三类：C.1.1 固定资产：指单位预估价值在2000元以上，同时使用年限在一年以上的资产；C.1.2 大宗低值易耗品：

143、指单位预估价值在2000元以上，同时使用年限在一年以下的资产；C.1.3 低值易耗品：指单位预估价值在2000元以下的资产（不限使用年限）。C.2 物资根据属性不同可分为以下十种类别：C.2.1 房产及建筑：指产权属于XXXX公司所有的房屋、建筑物及其附属的水、电、煤气、取暖、卫生等设施；C.2.2 交通工具：指产权属于XXXX公司的各种车辆；C.2.3 办公设备：指XXXX公司办公与事务处理方面使用的设备。包括：文体活动设 备、录音录像设备、放映摄像设备、电话通讯设备、办公设备等等；C.2.4 网络设备：指用于保障XXXX公司办公网络畅通的设备，包括：路由器、服务器等；C.2.5 办公家具：

144、指XXXX公司办公用的家具，包括：办公桌、椅、凳、沙发、衣柜、文件柜等；C.2.6 办公装饰：指办公区内装饰性物资，包括：书画、装饰品等；C.2.7 服装鞋帽：指XXXX公司为员工配发的服装，包括：秋、冬装，春、夏工装等；（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名物资采购及资产管理制度（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N010版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.2.8 公司纪念

145、品：指XXXX公司在日常经营过程中采购、制作的纪念性商品；C.2.9 办公用品：主要指办公使用的低值易耗品，包括：签字笔、笔记本、耗材及其它办公必需品等；C.2.10 印刷品：主要指XXXX公司日常经营过程中使用的印刷产品，包括：宣传册及各种报销单据等；D 物资管理权限D.1 人事行政部（或称办公室）为XXXX公司物资管理部门，物资领用人或实物管理者对物资在有效使用过程进行日常管理；D.2 财务部负责物资价值、账务以及监督管理。E 物资的编号管理E.1 根据物资的用途不同，由办公室对物资进行统一的编号管理，具体方式如下：E.1.1 物资的编号为终身唯一编号，任何变更均不影响物资编号；E.1.2

146、 物资编号格式：-，其中：E.1.3 第一组表示：物资类别，除其他类通过“99#”进行区分外，其余类别编码均为两位阿拉伯数字，例：02为交通工具；E.1.4 第二组表示：该物资的组别，为两位阿拉伯数字，例：01为车辆；E.1.5 第三组表示：该物资的编号，为六位阿拉伯数字，参见物资编码对照表。F 对办公设备类、网络设备类、办公家具类、办公装饰类、其他类物资的管理F.1 采购管理F.1.1 各部门根据工作需要，申请添置物资时，超过500元以上的资产须填写物资采购申请单，详细注明事由、用途、配置标准、希望到货日期等信息，送办公室询价后，报部门分管领导审批；（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公

147、司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名物资采购及资产管理制度（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N010版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）F.1.2 如无特殊原因，原则上办公室不接受连续两个月对同一类型固定资产的采购申请；F.1.3 单位价值在5000元以上的物资，需报集团领导签批后方进行采购；F.1.4 完成审批程序后，物资采购申请单返回办公室，办公室根据申请部门要求的到货日期，统筹安排购买、配送、安装等工作进度；如

148、由于实际操作困难无法按照要求的，需在24小时内与申请部门经理协调采购进度，并在物资采购申请单上做详细注明；F.1.5 办公室对物资的供应商采取“货比三家”的方式，全面综合对比后选出一家，作为供应厂商； F.1.6 物资采购须依照适用、经济、标准化原则进行，具体指：F.1.6.1 适用原则：所购置的物资适合公司使用，能满足公司经营需要；F.1.6.2 经济原则：所购置的物资价格合理，节省经费；F.1.6.3 标准化原则：所购置的物资、材料的尺寸、规格要符合相关标准，以便于使用和管理；F.2 登记、入库管理F.2.1 物资经供应商送货、安装、调试无误后，办公室物资管理员填写入库单，经财务部相关人员

149、核对无误后方可办理报销手续。并在1个工作日内将该资产的名称、型号、颜色、价格、供应商资料等录入电脑以电子表格形式记录备案。F.2.2 进入财务报销程序需具备的附件包括:款项审批汇签单、入库单、发票、录入页打印后的记录；F.2.3 财务部根据发票和入库单入账，登记固定资产卡片和固定资产辅助明细账，注明金额、年限、月折旧额，并在下月的固定资产折旧计算表里体现。办公室负责根据固定资产类别、名称、规格、价值、使用部门等信息在固定资产明细账上逐项登记建账。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名

150、物资采购及资产管理制度（续3）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N010版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）F.3 配发管理F.3.1 办公室在确认物资采购程序完成后，将该资产配发给申请部门，双方在资产采购申请单上签字确认；F.3.2 如果申请部门在验收过程中，发现所采购的固定资产未能符合本部门申请用途和要求，或有质量问题的，可提出更换；F.3.3 办公室在物资分配程序完成后，根据资产编码对照表的要求，对该资产进行统一编号，粘贴记录标签；F.3.4 办公家具钥匙连同家具配套领用，办公室不留存备用钥匙，如领

151、用人在使用过程中发生遗失、损毁，需要重新配置的，费用自行承担；F.3.5 办公设备、网络设备等配套的说明书、保修卡、驱动程序等资料，由人事行政部统一存档备案；F.3.6 资产领用人或实物管理人对领用物资在使用过程中，需尽爱惜、维护、保养的责任，不得恶意毁损、破坏资产，如出现该问题，一经查处根据受损情况进行处罚。 F.4 物资的跟踪、维修与保养F.4.1 各使用单位或使用人对分发的物资在使用中存在的问题应及时和办公室相关负责人提出，以便及时改正；F.4.2 办公室每季度对物资进行盘点，对需要维修、保养的资产及时进行处理，在售后服务期内的售后服务项目可请厂家处理，如超过售后服务期或不在售后服务项目

152、内的可与厂家协商费用后进行处理；F.4.3 对无法联系到原厂家的可重新选择合作单位进行维修和保养，并做好维修保养记录；F.4.4 物资在使用过程中申请维修，需填写物资维修记录表，送办公室进行统一维修。办公室在接到报修信息后，需在2个工作日内安排维修，无法在2工作日内完成的，需与报修部门进行协商，并详细记录在物资维修记录表上。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名物资采购及资产管理制度（续4）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N010版 本

153、号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）F.5 物资的清查与盘点F.5.1 办公室于每季度对在册的物资进行内部盘点，及时调整物资汇总表，并对清查情况进行记录，填写物资盘查记录；F.5.2 办公室与财务部每6个月对固定资产进行清查和盘点。清查中根据固定资产汇总表，进行逐一清点，对盘点情况以及盘点中发生的问题，应由保管和使用部门查明具体原因。F.5.3 检查过程中如发现固定资产由于人为原因严重毁损或失踪的，可根据情节轻重对资产领用人或实物管理人对实物进行处罚。F.6 物资的出租与外借F.6.1 物资的出租与外借，应按程序由行政负责人、财务部负责人、公司领

154、导审批后方可办理，任何部门和人员不得擅自采取拆除、调出、挪用、外借、变卖等方式，对物资进行处理；F.6.2 房产及交通工具等资产的长期出租与外借，须报集团领导审批，并应根据实际情况制定合同或者协议，协议内容包括修缮、保养以及税金、租金、运费、归还期限、附属设备明细等，如由于特殊原因无法签订协议或合同的，要在资产转移交接单中详细注明，并报经集团领导同意；F.7 闲置物资的处理F.7.1 办公室在内部清查过程中，认为在经营上无利用价值或暂时闲置的物资，应编制闲置物资汇总表，明确处理意见，报XXXX公司行政负责人审批；闲置资产的处理须报集团领导审批后执行，并详细记录执行结果；F.7.2 对变卖的闲置

155、物资在记录中应保存，财务部开出的收据应存档、备案；F.8 物资的报废与清理传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名物资采购及资产管理制度（续5）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N010版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容F.8.1 在清查过程中，确定需要报废处理的物资，可由资产领用人或实物管理人填写资产报废申请表，注明报废或清理原因，经部门经理批准，送办公室分析原因是属正常耗损还是由于保管、使用、维修、保

156、养不善而导致的，确认符合报废要求的，报财务部、行政负责人、公司领导审批。对变现的物资，财务部开出的原始收据需存档、备案；G 附则G.1 该制度由公司人事行政部负责解释。G.2 本制度自下发之日起执行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工活动管理规定执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N011版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为加强员工活动管理，提升团队凝聚力，进一步明确员工管理工作要

157、点，同时本着节约公司运营成本的原则，特制定本规定。A.2 适用范围A.2.1 本制度适用于XXXX公司全体员工。A.3 管理单位A.3.1 人事行政部是公司员工活动的归口管理部门，负责员工活动的具体组织和实施。B 活动要求B.1 员工活动的监督和批准部门是公司领导层。人事行政部未经公司领导许可不准私自组织员工活动，否则要追究人事行政部责任。B.2 人事行政部要本着节约公司运营成本的原则，对员工活动的费用进行总体控制。B.3 人事行政部要对活动的安全负责，由专业的驾驶员驾驶车辆，确保活动各个环节不出现安全问题。B.4 公司全体员工要积极配合人事行政部的活动安排，在活动期间个人要注意自身安全，并树

158、立公司良好的对外形象。C 费用申请C.1 人事行政部根据活动日程和行程安排，申请预算相应的费用，经公司领导批准后从财务部门办理借款手续。C.2 如遇公司领导不在，要电话请示，公司领导同意后方可组织和实施。D 业务及审批流程D.1 人事行政部征求活动意见确定费用预算请示公司领导同意后填写借款单财务审批公司领导审批从财务领取借款。D.2 人事行政部组织员工出行统一安排活动内容负责费用控制活动后回程填写费用报销单财务审批公司领导审批由财务办理相应款项销账。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度

159、 名员工道德行为规范执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N012版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 道德规范A.1 遵纪守法，见义勇为，端正自身行为，争当好公民、好员工。A.2 诚实守信，培养高尚道德情操。A.3 热爱集体，和企业荣辱与共，关心公司的经营管理，牢固树立“感恩、共赢、和谐、卓越”的企业文化理念。A.4 热爱学习，积极学习本职工作以及相关行业知识，努力提高自身工作能力及工作效率。A.5 服从领导，全面优质完成本职工作和领导交办的任务，坚决、积极、热情的协助领导开展工作。A.6 树立集体主义精神，关心他

160、人；树立大局意识，加强团队协作，维护公司形象，不发表不利于公司的言论；维护公司利益，不做不利于公司的事情。A.7 严守廉洁，不图谋私利、拉帮结派、以权谋私。要勇于同不良风气、现象作斗争，树立正气。A.8 勤俭节约，节约使用文具等消耗性资源，爱惜公司的设备和物品，从各个工作环节杜绝浪费现象。B 行为规范B.1 认同美林企业文化，自觉用“感恩、共赢、和谐、卓越”的企业文化理念规范自己的行为。B.2 自觉遵守公司的各项规章制度，守职尽责、尊敬领导，服从领导的工作安排和调度。B.3 为人诚实，敢于创新；不掩饰工作上的过失和错误，勇于承担责任。B.4 向公司管理层及各级主管单位和员工提供及时的、毫无隐瞒

161、的工作汇报、预测和评估，决不言不由衷、刻意歪曲或消极应付。B.5 决不为了特定目的有意做出与事实不符的陈述，或伪造、涂改各类法定文件或记录。B.6 决不提交不准确的、虚假的财务记录，包括但不仅限于过高的差旅费报销，过高或虚假的支付凭证，错误的工作时间记录，（转下页） 传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工道德行为规范（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N012版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容

162、（续上页）高报、虚报的财务支出发票，以及其它任何企图欺骗财务审计人员的各类行为等。B.7 决不滥用公司的人力、资源、工作设施或工作时间去处理自己的私人事务。B.8 日常工作中要使用礼貌用语，不能说脏话。行为规范，必须做到“五讲四美”。C 工作礼仪规范C.1 礼仪总则C.1.1 说话、办事时应慎重，注意影响，即使在与对方有不同观点或不同意见时也要讲求语言艺术，做到语气委婉，不卑不亢，不能用类似命令或责备的口气与人争执，避免给人以盛气凌人或傲慢待人之感。C.1.2 必须注重着装与仪表，严格按照公司着装规范执行，做到服饰得体，庄重大方，不能身着奇装异服和仪表不整。C.2 电话接待礼仪C.2.1 应在

163、电话铃声响起三声内接听，接听后首先说“您好”，并报上所在单位名称，如果是分机，则应报上所在部门名称。C.2.2 员工不在而其办公电话响铃时，同一办公区域的员工应主动接听。C.2.3 接听电话必须使用礼貌用语，语气要温和文雅，多用 “您好” 、“请”、“谢谢”、“请稍等”、“再见”等礼貌用语。C.2.4 通话过程中要仔细聆听并做好电话记录，不明白的地方要积极询问。C.2.5 来电指名找人，应迅速把电话转给要找的员工，如所找的员工不在，应明确告诉对方，并请来电者留下姓名、单位及联系电话，并做好电话记录以便转达；如在通话当中有人来访，应优先接待来访者，并请通话的客人留下姓名、电话和事由等以便回复。（

164、转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工道德行为规范（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N012版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.2.6 通话中如需和同事讲话，应有礼貌的说“请您稍等”，捂住话筒，小声交谈。C.2.7 电话交谈完毕后，应等对方挂断电话之后再轻轻放下话筒。C.3 来访接待礼仪C.3.1 接待客人来访首先要保持一个良好的精神状态，在待人接物方面应该做到主动、热情

165、、大方、不亢不卑。C.3.2 客人来访时，接待人员应立即从座位上站起，有礼貌的说“您好”并问明来意。C.3.3 根据来访者的身份和来意，主动引导客人到办公室或接待区域就座。C.3.4 凡需请领导或其他员工与客人会面交谈的，应请客人就座并倒好茶水再离开，离去时要向客人示意。C.3.5 如遇领导或其他员工一时难以会客，应立刻向客人说明情况，请其稍候，有必要时需及时联系其他同事协助接待。C.3.6 在引导客人到某区域时，应走在客人左前方数步的位置，转弯或上楼梯时要转身示意。C.3.7 如在楼梯、电梯或门口遇到客人时，应该让客人先行。C.3.8 在介绍相关领导和来访人认识时，要有礼貌的以手示意，并简要

166、说明被介绍人的所在单位、职务及姓氏。介绍时应先将身份较低、年龄较小的介绍给身份较高、年纪教长的；先把男士介绍给女士；如果是几位客人共同来访，应按照职位高低依次介绍。C.4 工作礼仪C.4.1 工作时间应时刻保持精神饱满，坐姿端正、站姿挺拔。C.4.2 工作作风要严肃紧张，有条不紊。C.4.3 言语行为要礼貌优雅，多使用“您好”、“谢谢”、“不客气”等礼貌词语。C.4.4 会议场合要认真聆听、记录，保持会场安静，并关闭通讯器材或调至震动状态，禁止私下议论。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。

167、签名： 制 度 名员工道德行为规范（续3）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N012版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.4.5 同事交往要真诚、谦虚、有礼。C.4.6 对待同事工作上的询问和请求要热情、积极响应。C.4.7 对待领导和年长的同事要尊重、虚心请教，对待新员工要主动帮助、积极引导。C.5 正式场合着装规范C.5.1 为树立和保持公司的良好社会形象，实现规范化管理，员工应严格按本规定的要求着装。C.5.2 员工在工作时间内要注重仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。C.5.3 保持个人卫生

168、，男士不留长发，胡子不能太长，应经常修剪；女士化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹。C.5.4 男员工的着装要求是：穿着制式衬衫、打领带、皮带、深色短袜，衬衣下摆必需束入裤内，不可挽起袖子或不系钮扣，不可穿皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋）。C.5.5 女员工的着装要求是：穿着职业女装，保持形象端庄。C.5.6 员工着装禁忌：T恤衫、短裤、拖鞋（没有后跟带的鞋一律视为拖鞋）、超短裙、低领衫、牛仔服、运动服、其他奇装异服。C.5.7 员工不得留怪异发型，注意将头发梳理整齐，男员工头发不过耳。C.5.8 女员工上班提倡化淡妆，饰品应佩戴得当。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该

169、项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工考勤及请休假制度执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N013版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为加强XXXX投资开发有限公司（以下简称“XXXX公司”）内部管理，严肃劳动纪律，明确员工请休假待遇，根据劳动法及有关规定，结合XXXX公司的具体情况，制定本制度。A.2 本规定适用于XXXX公司正式在册员工（含试用人员）。B 考勤规定B.1 XXXX公司实行每周五天工作制，并执行法定假日及休假制度。正常上班时

170、间（周一至周五）为： 8：3017：30，周五下班时间为17：00。根据XXXX公司工作特点，员工每周六或周日要加班1天，加班时间记入当月考勤，也可补休、调休。每月其它4天休息日如加班则不记入考勤，只可补休、调休。公司人事行政部负责每月考勤、请休假、销假记录。B.2 XXXX公司工资由集团统一发放，根据考勤及请销假记录，公司人事行政部每月出据考勤报表，报集团人力资源部作为当月发放工资的依据。B.3 公司各部门负责人对本部门的出勤情况负责督促，请假须提前填写员工请假单，如遇特殊情况不能提前填写，则需要口头请假，报人事行政部知晓后备案，请假人要在销假上班当天补单，并由部门负责人、主管领导签字确认，

171、否则视为旷工。B.4 每月23日至次月22日为一个考勤月份。B.5 员工缺勤包括：迟到、早退、旷工。具体规定如下：B.5.1 凡迟于规定时间到达工作岗位者，视为迟到。B.5.2 凡提前于规定时间离开工作岗位者，视为早退。B.5.3 凡属下列情况之一的缺勤，均视为旷工：B.5.3.1 工作时间内擅离工作岗位或做私活等。B.5.3.2 超过批准的假期又没有及时申明续假，并未提供有关证明的。B.5.3.3 无正当理由拒绝接受工作任务或不服从上级领导正常工作调动，在规定时间内拒不到岗的。B.5.3.4 未经批准的其它任何1天（含）以上的缺勤。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管

172、理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工考勤及请休假制度（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N013版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.6 员工缺勤按缺勤天数扣工资（包括基本工资、岗位工资、绩效工资）。员工无故连续旷工3天（含）以上，公司可视情况予以解除劳动合同。C 请休假规定C.1 本制度规定的请休假种类包括：年休假、病假、事假、婚假、丧假、产假、工伤假。C.2 年休假 C.2.1 年休假不含法定假日与公休假日，休假期间视同出勤。 C.2.

173、2 员工进公司连续工作满1年后可以享有7天年休假，以后每满1年增加1天年休假，但最多不超过15天。 C.2.3 从员工入司当日起工作满1年后可休年休假7天，并计为满1年当年的假期。第二年年假的休假时间为下一年的1月1日至12月31日。C.2.4 年休假可以分两次休完。C.2.5 员工离职时已休当年年假的，要求离职月份在入职月份之后，离职月份在入职月份之前的，离职时按已休年假天数扣发工资。C.3 病假 C.3.1 病假含公休假日与法定假日。 C.3 .1.1 员工病假须凭工作地甲级以上医院出具的诊断证明。如出据诊断证明，病假期间不扣发工资。如未出据诊断证明，病假期间按天扣发工资。连续病假超过3天

174、（含）的，如未出示医院诊断证明，按事假处理。C.3.1.2病假计算以半天（4小时）为单位，不足4小时按半天计算。C3.1.3病假超过一个月以上的员工，根据国家规定，病假期间工资按工作所在地本年度最低工资标准的80%发放。 C.4 事假 事假期间按天扣发工资。(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工考勤及请休假制度（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N013版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内

175、 容(续上页)C.5 婚假 C.5.1婚假不含公休假日与法定假日。 C.5.2员工凭结婚证可休婚假3天，晚婚（男性满25周岁，女性满23岁）增加7天；婚假只限结婚登记之日起1年内使用。C.5.3婚假期间不扣发工资。C.6 丧假 C.6.1 丧假不含公休假日与法定假日。 C.6.2 员工直系亲属（父母、配偶、子女）或配偶父母去世可休丧假3天；祖父母、外祖父母、兄弟姐妹去世可请丧假2天。 C.6.3 员工丧假路途费可在公司报销（以火车硬卧票为限）。 C.6.4 丧假期间不扣发工资。C.7 产假 C.7.1 产假含公休假日和法定节假日。 C.7.2 女员工正常生育的产假为90天；难产的增加15天，多

176、胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。女职工妊娠不满4个月流产的产假为15天至30天，妊娠满4个月以上流产的产假为42天。C.7.3 产假期间工资扣发标准：按天扣发绩效工资。C.7.4 女员工子女不满1周岁的，每天给予一小时的哺乳时间，具体时间应征得分管领导的同意，哺乳时间视同出勤。 C.7.4怀孕女员工在工作时间内进行产前检查所占时间算作劳动时间，视同出勤。 C.8 工伤假 C.8.1工伤假含公休假日和法定假日。 C.8.2工伤假以医院出具的医疗证明为准，工伤期间视同出勤。C.9 关于休假的限制 C.9.1年休假只限于当年休假，原则上不允许向后延续，如遇特殊情况要报公司领导

177、批准。C.9.2 根据国家规定，凡在一年内遇有下面情形之一者，不再安排年休假： (转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工考勤及请休假制度（续3）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N013版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容(续上页)C.9.2.1 事假累计超过5天的； C.9.2.2 病假累计超过15天的； C.9.2.3 病、事假累计超过15天的； C.9.2.4 非连续累计旷工达3天的；

178、C.9.2.5 产假超过应休期限1个月的；C.9.2.6 工伤假超过3个月的。休假后遇有以上情况之一者，下年度不再安排年休假。 C.10 其它规定 本规定所称“月”，无论大小均以30天计。D 请休假审批程序D.1 病事假申请D.1.1 XXXX公司各部门副经理以下的员工病事假申请，2天（含）以内的由本部门负责人审批（同时口头告知主管领导），人事行政部备案；3天（含）以上的由申请人报本部门负责人、人事行政部负责人、公司主管领导审批。D.1.2XXXX公司各部门副经理（含）以上人员病事假申请，10天（含）以下的由申请人报本部门负责人、人事行政部负责人、公司主管领导审批；10天以上的还须报集团审批。

179、D.2 年休假及其他福利性假期申请D.2.1 XXXX公司各部门副经理以下人员年休假及其他福利性假期申请，报部门负责人、人事行政部、公司主管领导审批。D.2.2 XXXX公司各部门副经理（含）以上人员年休假及其他福利性假期申请，报部门负责人、人事行政部、公司领导或集团领导审批。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工福利制度执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N014版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A

180、 总则A.1.1 为保障XXXX项目顺利推进，加快项目建设进程，营造一个能够有效吸纳人才和留住人才的良好环境，稳定公司干部员工队伍，吸引同行业优秀业务人才，激发广大员工工作积极性和创造性，体现公司人性化管理理念，结合公司创业初期的特殊情况，特制定本福利管理制度。B 福利项目内容B.1.1 除国家规定的社会保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等公共项目外，公司福利主要包括：交通补贴、通讯补贴、就餐补贴、生日礼品费等，具体每项福利享受的范围及标准详见附表。B.2 五项保险和住房公基金B.2.1 参照集团相关规定执行。五项保险包括社会保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。B.3 交通

181、补贴B.3.1 享受范围：交通补贴的发放只限于公司范围内在职、在岗的未配专车的管理干部及员工。B.3.2 具体标准（详见附表）。B.3.3 可享受交通补贴的人员任职第一个月交通补贴计算办法：按照任职文件下发之日起实际天数计算。B.3.4 享受交通补贴人员职务发生变动时，自职务级别发生变动的当月起，按新职务级别享受交通补贴；调离本公司的，则按实际工作天数发放当月交通补贴，次月起停发交通补贴。B.3.5 交通补贴每月由公司人事行政部核实考勤及车辆配置情况后编制发放表，个人需提供相应票据到人事行政部，由人事行政部按相应额度统一到财务部报销。B.3.6 工作一年以上的外地员工探望父母或配偶，每年可报销

182、2次交通补贴，以汽车票或火车硬卧票为限（如乘坐航班只报销70%）。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工福利制度（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N014版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容B.4 通讯补贴B.4.1 发放标准（详见附表）B.4.2 通讯补贴因岗位特点确定发放人员范围，同时考虑级别差异。B.4.3 发放通讯补贴人员自备通讯工具，保持通讯24小时畅通。B.4.4 手机通

183、讯补贴是公司为便于各岗位工作交流而制定的，若岗位变动则通讯补贴标准在当月根据新的岗位执行。B.4.5 新任命管理干部或新进员工通讯补贴按以下原则发放：若为15日（含）之前任命或报到，通讯补贴全额发放，若为16日（含）之后任命或报到，通讯补贴按半月标准发放。B.4.6 通讯补贴每月由人事行政部核实每月考勤情况，按发放标准制表，个人需提供相应票据到人事行政部，由人事行政部按相应额度统一到财务部报销。B.5 就餐补贴B.5.1 考虑XXXX公司实际情况，员工统一享受就餐补贴。补贴标准为25元/天/人，由公司餐厅统一安排。B.6 生日礼品费B.6.1 所有员工生日按照50元/人的标准发放生日礼品，礼品

184、统一由公司人事行政部确定并购买，同时购买生日贺卡或由集团统一制作，在员工生日当月或当天予以发放。C 附则C.1 本规定自下发之日起执行。C.2 本规定归公司人事行政部解释。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工招聘管理规定执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N015版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 总则A.1 为规范XXXX投资开发有限公司(以下简称“XXXX公司”)人才聘用工作，及时吸纳公司需要

185、的人才并进行必要的人力资源储备，以满足公司业务发展需要，特制定本规定。A.2 本规定规范了公司招聘人才的基本内容、方法和要求。A.3 公司招聘人才坚持公开、平等、择优录取的原则。A.4 人员招聘必须在编制许可及年度人员招聘计划范围内进行。B 招聘方式B.1 外部招聘B.1.1 公开招聘B.1.1.1 通过网络等传播媒介或参加人才招聘会等形式，向社会招聘管理和各类专业技术人才，当公司对人才的需求相对集中或所需人才公司从内部找不到符合要求的员工补充岗位空缺时采取这种方法。B.1.2 员工推荐B.1.2.1 公司员工均可向公司或公司人力资源部推荐公司需要的优秀人才，尤其是特殊专业的优秀人才。B.1.

186、3 自我推荐B.1.3.1 在非公开招聘时期，来公司应聘人员自我介绍情况，如确系公司所需的人才，按考核程序考核合格后，亦可录用。C 招聘程序C.1 公司人力资源规划、人员编制和人事调整方案是确定岗位招聘的基本依据，公司用人应控制在编制范围内。C.2 招聘需求C.2.1 各部门在需要进行人员增补时填写人员增补需求表，申报人员招聘岗位、数量及工作内容、应聘条件等。C.2.2 公司人事行政部根据编制和实际工作需要，审核人员增补需求表，确定岗位人员空缺情况后报公司领导审批。人事行政部根据领导审批结果制订招聘计划，（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度

187、的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工招聘管理规定（续1）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N015版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）通过网络、报刊、现场招聘会等形式发布招聘信息，组织实施招聘工作。C.2.3 人事行政部将根据各部门所报人员需求及公司发展需要，做出一定时期的人才需求预测，并提前进行人才储备。D 招聘实施D.1 公司人事行政部统一负责招聘工作及初选工作，用人部门负责复试及专业考核及测评，公司领导负责最后确认，人事行政部负责办理人才试用、转正录用等相关手续

188、。D.2 当公司从内部找不到符合要求的员工补充空缺岗位时，人事行政部需进行外部招聘来补充所需人员。D.3 人事行政部负责根据批准的人员增补需求表，通过网络、报刊、现场招聘会等形式对外发布招聘信息。信息内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。D.4 所有外部招聘应聘人员都必须填写应聘登记表。人事行政部应对应聘者所提供的个人材料按岗位进行分类和初审，对初审合格者安排面试。D.5 初试和复试D.5.1 初试由公司人事行政部根据岗位所需的技能和素质要求，对应聘者进行综合素质考核。D.5.2 对初试合格者，由申请部门负责复试，进行专业考核测评。人事行政部将入选的复

189、试人员名单及相关资料转予申请用人部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送用人部门进行专业考核。D.5.3 公司人事行政部和申请部门依据应聘人员测评综合结果共同进行甄选，并确定录用人选，并填写录用审批表按人事审批权限上报至公司领导审批，同时报集团人力资源部备案。需要集团领导审批的报集团领导审批。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名员工招聘管理规定（续2）执行部门人事行政部发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/XZ-N015版 本 号第一版编制： XX

190、XX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）E 报到程序E.1 被录用人员应按规定时间到公司报到，无特殊原因逾期一周不报到者，取消报到资格。E.2 公司人事行政部负责办理新录用人员的下列手续：E.2.1 审核相关证件，复印后存档。E.2.2 新员工填写员工登记表及相关表单。E.2.3 参观企业、熟知部门与岗位。E.2.4 安排入司培训。F 试用与转正F.1 新录用人员除经公司领导特批无试用期者外，应一律先经试用，原则上试用期为1至3个月。F.2 试用人员由其直接上级对其进行工作态度、业务水平、工作能力的考核及工作评估，对考核不合格者，退回人事行政部，办理调岗或辞退手续。F.

191、3 根据新聘员工培训结果和业绩表现情况，试用部门经理可根据实际情况提出对该员工的转正申请，申请时需填写转正审批表及员工转正评估报告，由公司人事行政部进行审核后，按人事审批权限上报公司领导审批，同时报集团人力资源部备案。需要集团领导审批的报集团领导审批。G 附则G.1 本规定由公司人力资源部解释与组织执行。G.2 本规定自下发之日起施行。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 第二部分 公司综合管理制度第二章 财务管理制度略（参照集团）第二部分 公司综合管理制度第三章 工程项目管理制度制 度 名内

192、部审图制度执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 目的A.1 完善产品，利于销售；A.2 完善设计图纸，及时发现并弥补设计缺陷；A.3 尽可能地减少工程洽商及设计变更，保障施工进度，控制建筑安装成本，确保预算的准确性。B 原则B.1 认真负责、细致周到；B.2 结合项目所在地市场调查及项目定位审核规划设计及建筑设计（户型、单体）方案；B.3 结合各专业施工工艺、工序衔接、项目总进度计划综合审核施工图设计方案。C 方式C.1 规划设计、建筑设计、施工图设计方案均采取图纸会审方式

193、，固定时间、地点，集合各相关部门、人员统一审核。D 制度D.1 图纸会审实行责任部门或责任人制度；D.2 规划设计、建筑设计方案由开发部负责组织；D.3 施工图设计方案会审由工程部负责组织；D.4 会审结束后由责任部门或责任人负责形成书面会审意见，及时反馈设计公司；D.5 集团战略发展部、市场营销部、工程技术部、工程预算部参与审图，提供相关战略、市场、技术、成本等方面的支持。E 责权描述E.1 开发部E.1.1 负责组织规划设计方案会审，审查设计任务书落实情况；E.1.2 负责组织建筑设计方案（户型、单体）会审；E.1.3 负责组织园林景观方案会审；E.1.4 负责形成书面“方案设计会审意见”

194、，反馈至设计公司要求其修改、补充、调整、完善；（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名内部审图制度（续1）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N001版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）E.1.5 有权要求工程部、预算部配合建筑设计方案、园林景观设计方案的会审，并提供相关技术、成本数据的支持；E.1.6 有权要求集团公司战略发展部、市场营销部就“产品定制化”相关事宜给予指导、监督、协调。 E

195、.2 工程部E.2.1 负责组织施工图会审；E.2.2 负责组织园林景观施工图会审；E.2.3 负责形成书面“图纸会审意见”，反馈至设计公司要求其修改、补充、调整、完善；E.2.4 有权参与建筑设计方案会审，就建筑工程合理性提供意见或建议；E.2.5 有权要求预算部配合施工图审图，并提出成本数据的支持；E.2.6 有权要求预算部配合园林景观施工图审图，并提出成本数据的支持；E.2.7 有权要求集团工程技术部就工程技术方案、新材料新工艺的使用、材料设备性能指标等相关事宜给予指导、监督、协调。 E.3 预算部E.3.1 有权参与建筑设计方案会审，就拟建工程估算成本的合理性提供意见和建议；E.3.2

196、 有权参与施工图会审，配合审图进度，随时调整建安成本估算；E.3.3 有权参与园林景观施工图会审，配合审图进度，随时调整建安成本估算；E.3.4 有权要求集团工程预算部就成本估算相关事宜给予指导、监督、协调。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名审图流程执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N002版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 规划设计图会审A.1 开发部负责组织规划设计图的会审，对设计任务书的落实进

197、行审查；A.2 开发部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请集团战略发展部、市场营销部指导、监督、协调；A.3 开发部负责形成“图纸会审记录”；A.4 开发部负责将图纸会审意见报分管副总及总经理审批；（执行文件审批程序）A.5 审批后的图纸会审意见反馈至设计院修改、补充、调整、完善；A.6 定稿后的规划设计图报集团备案。B 建筑设计图（户型、单体）会审B.1 开发部负责组织建筑设计图的会审，会同工程部、预算部，对设计任务书的落实、建筑合理性，成本的可控性进行会审；B.2 开发部、工程部、预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜， 请集团战略发展部、市场营销部、工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；B

198、.3 开发部负责形成“图纸会审记录”；B.4 开发部负责将图纸会审意见报分管副总及总经理审批；（执行文 件审批程序）B.5 审批后的图纸会审意见反馈至设计院修改、补充、调整、完善；B.6 定稿后的建筑设计图（户型、单体）报集团备案。C 施工图会审C.1 第一轮：C.1.1 工程部负责组织施工图的会审，会同预算部，对施工图设计的合理性、完整性进行审查，并审查施工图是否符合设计任务书的要求，规划设计及建筑设计的要求是否已落实；C.1.2 工程部、预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；C.1.3 工程部负责形成“图纸会审记录”；(转下页)传达对象公司各部

199、门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名审图流程（续1）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N002版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.1.4 工程部负责将图纸会审意见报分管副总及总经理审批；（执行文件审批程序）C.1.5 审批后的图纸会审意见反馈至设计院修改、补充、调整、完善。C.2 第二轮：C.2.1 工程部负责组织施工图的会审，会同预算部、设计单位、施工单位、装修单位、监理单位、物业管理单位及开发部对第一轮

200、修改后的图纸进行全面大会审，对施工图设计的关键部位、关键工序的做法、各空间关系、各工序、各工种的交接做详细的会审；C.2.2 工程部、预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；C.2.3 工程部负责形成“图纸会审记录”；C.2.4 工程部负责将图纸会审意见报分管副总及总经理审批；（执行文件审批程序）C.2.5 审批后的图纸会审意见反馈至设计院修改、补充、调整、完善。C.3 第三轮：C.3.1 工程部负责组织施工图的会审，会同预算部及各相关单位，对经前两轮审核修改后的图纸，进行审查；C.3.2 工程部负责形成“图纸会审意见落实情况”；C.3.3 工程部负

201、责将“图纸会审意见落实情况”报分管副总及总经理备案。D 园林景观方案设计图会审D.1 开发部负责组织园林景观方案设计图会审，会同工程部、预算部，对设计任务书的落实、结构合理性及成本的可控性进行审查；D.2 开发部、工程部、预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请集团战略发展部、市场营销部、工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；D.3 开发部负责形成“图纸会审记录”；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名审图流程（续2）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/

202、ZD/GC-N002版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D.4 开发部负责将图纸会审意见报分管副总及总经理审批；（执行文件审批程序）D.5 审批后的图纸会审意见反馈至设计院修改、补充、调整、完善；D.6 定稿后的园林景观方案设计图报集团备案。E 园林景观施工图会审E.1 工程部负责组织施工图的会审，会同预算部、设计单位、施工单位、监理单位、物业管理单位及相关营销部门对第一轮修改后的图纸进行全面大会审，对施工图设计的关键部位、关键工序的做法、各空间关系、各工序、各工种的交接做详细的会审；E.2 工程部、预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，

203、请集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；E.3 工程部负责形成“图纸会审记录”；E.4 工程部负责将图纸会审意见报分管副总及总经理审批；（执行文件审批程序）E.5 审批后的图纸会审意见反馈至设计院修改、补充、调整、完善。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名甲方分包、甲供材料、设备的采购管理制度执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N003版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容所有开发项目的甲方分包、甲供材

204、料、设备的采购工作统一由工程部全权负责。A 目的通过工程部统一采购甲方分包、甲供材料、设备，建立长期合作的可信任的供货商资料，减少繁琐的招标、评标程序以及招标过程中不必要的内耗，使项目在工程管理工作中更加的具有效力。B 方式B.1 公开招标：原则上凡是甲方分包、甲供材料、设备均采取公开招标方式；B.2 邀请招标：适用于：B.1.1 具有特殊性只能从有限范围的供应商处采购的；B.1.2 与之合作过的有信任度的供应商；B.3 竞争性谈判：适用于：B.3.1 招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的；B.3.2 技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；B.3.3 采用招标所需

205、时间不能满足项目紧急需要的；B.3.4 对高新技术含量有特别要求的；B.3.5 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。C 原则C.1 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则、效益原则；C.2 坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则；C.3 坚持一致性原则，采购材料设备必须与需求规格、型号、数量相一致。如市场条件不能满足需求或成本过高的情况下，及时反馈信息调整需求；C.4 坚持廉洁制度，自觉维护公司利益；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容

206、，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名甲方分包、甲供材料、设备的采购管理制度（续1）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N003版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.5 坚持招标前的考察、预审原则，为有效地实施招标，选择质优价廉的产品打下良好的基础；C.6 严格按采购制度和原则办事，自觉接受审计、工程、预算监督。D 制度D.1 公司任何部门、任何个人不得干扰、干涉工程部采购招标工作；D.2 工程部搜集相应的材料、设备的技术参数、进度要求，预算部配合工程部采购工作，提供成本参数等相关数据

207、，工程部据此开展采购工作。采购结果由工程部备案，单项总价超过50万元的，须同时报集团工程技术部、工程预算部备案；D.3 工程部有义务自觉接受集团对所供材料、设备价格的审计。E 责权描述E.1 工程部E.1.1 负责公司所有项目甲方分包、甲供材料、设备的采购工作；E.1.2 负责根据本制度规定采取相应的采购方式；E.1.3 负责根据采购结果签订采购合同，严格执行合同，做好合同管理工作（执行合同管理制度）；E.1.4 负责所有采购合同的款项拨付（执行合同管理制度工程款拨付的相关规定）；E.1.5 负责搜集、整理所需将所需采购的材料设备规格、型号、技术参数等采购材料设备相关参数，以书面形式报工程部。

208、E.1.6 负责协调总承包单位，根据总进度计划严格控制所采购材料设备的进场、施工、验收等，协调与其它施工单位的工序衔接、配合作业；E.1.7 负责配合集团工程技术部、工程预算部审计，根据审计结 果做出相应的调整和改进；E.1.8 有权要求预算部及时提供所需采购的材料设备的相关数量及相应成本参数等相关数据作为采购依据；E.1.9 有权要求开发部按时提供所需采购的材料设备的相关营销参数；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名甲方分包、甲供材料、设备的采购管理制度（续2）执行部门

209、业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N003版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）E.1.10 权要求集团工程技术部、工程预算部就相关技术、成本 等事宜给予指导、监督、协调。E.2 预算部E.2.1 负责提前30个工作日将所需采购的材料设备的数量、成本参数以书面形式报工程部，并对延期上报负责；E.2.2 有权参与采购合同的签订工作；E.2.3 有权参与采购合同进度完成情况的复核。E.3 开发部E.3.1 负责提前30个工作日将所需采购的材料设备的相关营销参数以书面形式报工程部，并对延期上报负责。传达对象公司各部门执行人

210、签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理制度执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 目的通过严格合同管理制度，提高执行合同意识。B 原则严格遵循合同条款约定、国家及地方相关法律；C 合同签订管理C.1 本制度适用于所有与项目开发、建筑安装工程有关之合同；C.2 分项工程总价在1万元以上者，原则上必须签订合同，并执行本制度规定。合同总价超过20万元者，须报地产集团工程技术部、工程预算部

211、备案。合同总价超过50万元报集团批复。C.3 合同签订的前提条件：已履行完招标、评标、审批程序，并已发放中标通知书。C.4 合同签订周期：自满足合同签订的前提条件起，至完成合同正式签署止，原则上不应超过15个工作日。C.5 合同签订责权C.5.1 项目总承包合同的签订：C.5.1.1 预算部牵头，负责根据当地招投标办公室专家评标小组评标结果发放中标通知书，作合同签订的准备工作，并具体负责合同内工程款相关条款的谈判；C.5.1.2 工程部配合合同签订准备工作，并具体负责合同内所有与工程管理相关之条款的谈判；C.5.1.3 地产集团工程技术部、工程预算部就合同签订过程中不明确事宜给予指导、监督、协

212、调；C.5.1.4 预算部负责执行合同审批程序。C.5.2 专业施工单位合同的签订：C.5.2.1 工程部牵头，负责根据评标结果发放中标通知书，作合同签订的准备工作，并具体负责合同内所有与工程管理相关之条款的谈判；C.5.2.2 预算部配合合同签订准备工作，并具体负责合同内所有与工程款相关之条款的谈判；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理制度（续1）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核

213、： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）C.5.2.3 地产集团工程技术部、工程预算部就合同签订过程中不明确事宜给予指导、监督、协调；C.5.2.4 工程部负责执行合同审批程序。C.5.3 材料设备采购合同的签订：C.5.3.1 工程部牵头，负责根据评标结果发放中标通知书，作合同签订的准备工作，并具体负责合同条款的谈判；C.5.3.2 预算部配合合同签订准备工作，并具体负责核查供货数量是否符合工程需求；C.5.3.3 集团工程技术部、工程预算部就合同签订过程中不明确事宜给予指导、监督、协调；C.5.3.4 负责执行其内部合同审批程序，并报预算部、地产集团工程技术部、工程预算部备案。D

214、 合同执行管理D.1 工程进度管理D.1.1 工程进度管理应当以项目总经营计划为依据，工程总进度计划、年度进度计划、月进度计划均不得超出项目总经营计划的要求；D.1.2 监理公司负责审核以上进度计划的合理性和可实施性，提出专业意见和建议；D.1.3 各专业施工单位和各工程材料供货商都纳入总包管理，在进度管理上服从总包统一调度；D.1.4 工程部形成每周工程例会制，及时协调总包、各专业分包、材料供货单位、监理公司之间的关系，核实形象进度，控制、管理总进度，及时处理有关工程进度的来往函件及索赔事宜；D.1.5 地产集团工程技术部负责结合集团战略发展需要，对项目工程总包进度计划提出编制、修订要求；D

215、.1.6 工期延长的核算：(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理制度（续2）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D.1.7 非承包商原因导致的工期延长，原则上由工程部负责上报分管副总及总经理审批同意后可以实施。D.1.7.1 承包商负责在规定的时间内提供相关资料、证据；D.1.7.2 监理公司、工程部负责核实资料的准确性，同时结合承包合同

216、约定，签署是否延期以及延期长短的结论，D.2 工程质量管理D.2.1 工程质量管理原则D.2.1.1 由项目总承包单位建立质量管理体系-包括自检、预检、隐检、分步分项验收制度，并将各分包单位及地产集团工程部纳入管理；D.2.1.2 监理公司根据监理规程及相关质量管理规范、标准审核、监督、验收；D.2.1.3 工程部及项目负责人、分管副总应当支持监理的正常工作，不得干预监理正当行使监理职权。D.2.2 工程质量管理联查制度D.2.2.1 工程部负责建立质量定期联查制度，配合、协调监理公司组织各承包商共同参加，及时发现质量问题；D.2.2.2工程部建立每周工程例会制度，及时协调项目总承包单位、各专

217、业施工单位、材料供货商、监理公司之间的关系，协调、指导工程质量管理，及时处理有关工程质量问题的来往函件和索赔事宜。D.2.3 工程整改D.2.3.1出现质量问题，应本着尽量将损失降到最小的目的出发，工程部负责要求监理公司及时采取措施，责成项目总承包单位整改，督促监理将整改情况及时反馈，必要时要追究相关责任人或单位的责任，造成重大损失的应予以索赔。(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理制度（续3）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N00

218、4版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D.2.3.2 地产集团工程技术部负责指导、协调、监督项目工程管理工作，对项目工程质量管理中出现的问题或疑义予以解答。D.3 工程款拨付D.3.1 施工进度款的拨付D.3.1.1 严格执行合同约定，工程进度款的拨付依据是经监理公司审核签署意见或建议的月度完成工程量及应支付工程进度款；D.3.1.2 工程部有权对月度完成工程量进行审核，在不影响监理审核权限的正当行使前提下提出审核意见和建议；有权对月度完成工程量提出否决意见，但不得在监理初始审核意见上做增加；D.3.1.3预算部有权对应支付工程进度款进行

219、审核，在不影响监理审核权限的正当行使前提下提出审核意见和建议；有权对应支付工程款提出否决意见，但监理及工程部不同意支付工程进度款的预算部不得更改；D.3.1.4凡监理公司、工程部、预算部任何一方提出不得支付或减少支付月度工程进度款的，均立即生效；任何个人和部门不得干预；D.3.1.5 财务部负责最终核实款项审批单及监理、工程、预算的审核结果和报批程序，结合资金情况支付工程进度款，有权拒绝款项审批程序不完善的工程进度款项支出。D.3.2 甲供材料、设备采购款及甲方分包进度款的拨付D.3.2.1 由工程部全权负责甲供材料、设备采购款及甲方分包工程进度款的拨付，执行其内部审批程序，由公司财务部配合支

220、付，工程部应当将款项支付情况及时备案并反馈至公司预算部备案；（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理制度（续4）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D.3.2.2 款项拨付依据：监理公司、工程部、预算部审核并签署意见的月度完成工程量及应支付工程进度款、材料设备进场数量及报验情况及应支付货款；D.3.2.3 工程部不得未经审核或改变审核意见擅

221、自支付甲供材料、设备采购款及甲方分包进度款，否则，对工程进度、质量造成影响的，要追究责任。D.4 工程变更及洽商管理D.4.1 原则D.4.1.1 工程变更及洽商实行单项总额控制及风险等级审批制度，单项变更及洽商费用超过预算的规定比例或风险等级满足审批条件的，须执行审批程序；D.4.1.2 单项工程变更及洽商控制比例如下：D.4.1.2.1 土建工程：单项工程变更及洽商总额超过土建工程总预算的千分之二（含）以上；D.4.1.2.2 安装工程：单项工程变更及洽商总额超过安装工程总预算的千分之一（含）以上。D.4.1.3风险等级：D.4.1.3.1 一级：设计结构安全的变更；如：主体结构、地下防水

222、材料及工艺、外墙保温材料及工艺等；D.4.1.3.2 二级：影响建筑外观及市场营销的变更；如：建筑立面、户型进深开间尺寸、门窗型号规格位置等的变更；D.4.1.3.3三级：因施工过程工序衔接及各工种配合发生的简单技术变更。(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理制度（续5）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D.4.2 审批权限描述D.4.

223、2.1 单项工程变更及洽商费用未超过本制度所规定的比例的，由工程部负责审批、签署；超过本制度所规定的比例的，由工程部负责按流程上报至公司总经理审批；D.4.2.2 风险等级三级的技术变更，由工程部负责审批、签署；风险等级超过三级的技术变更，由工程部负责按流程上报至公司总经理审批。D.4.3 相关规定D.4.3.1 工程变更及洽商须经过设计院、监理公司、项目承包单位、工程部四方签字认可方可实施；D.4.3.2 工程部有责任审核工程变更及洽商的技术参数以及是否有其他更经济的替代方案，与设计院进行有效的沟通；D.4.3.3预算部负责估算比较工程变更及洽商的拟发生费用，提出专业性意见；D.4.3.4

224、预算部应建立按月汇总设计变更及洽商费用制度，及时更新项目预算，掌握动态项目建安成本情况，作为项目负责人及分管副总相关决策的数据依据，动态建安成本情况须定期上报地产集团工程预算部备案；D.4.3.5地产集团工程技术部、工程预算部负责对各种方案的技术、费用参数提供指导和专业性建议。 D.5 工程竣工验收管理D.5.1 工程竣工验收（包括各专项验收；消防验收、人防验收、燃气验收、电力验收、自来水验收、市政验收等）须实行四方验收制（总承包单位、监理公司、设计单位、工程部）；D.5.2 总承包单位负责根据工程进度完成情况以及项目工程总进度计划安排验收，监理公司、各合同单位全员支持，根据项目总承包单位要求

225、及时保质保量完成各项相关工作；传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理制度（续6）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N004版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D.5.3 工程部负责组织完成各项竣工四方验收必须的检测（包括：环保检测、水质检测、空气质量检测、土壤氡气检测等）； D.5.4 工程部建立工程例会制，协调、指导竣工验收工作，确保整体工程竣工日期符合项目总经营计划及工程总进度计划要求

226、，及时处理相关竣工验收来往函件；D.5.5 工程部负责根据档案馆的要求督促总包单位整理竣工资料，及时完成资料报验及归档工作；D.5.6 工程部负责整理前期项目开发相关费用资料，根据政策要求可以退费的要及时办理相关退费手续（例如：散装水泥及粘土砖费用），财务部负责提供相关数据依据；D.5.7 预算部负责审核竣工验收相关费用；D.5.8 地产集团工程技术部、工程预算部负责指导、协调、监督项目竣工验收。 D.6 工程保修管理D.6.1 工程保修管理实行物业公司负责制；D.6.2 工程竣工验收工作完成后，工程部及时组织各施工单位与物业公司的交接，包括工程交接和保修交接；各施工单位（含材料供货单位）留驻

227、现场的保修人员接受物业公司统一管理、协调；D.6.3 工程部负责协调解决保修过程中的疑难或重大问题以及物业公司无法协调事宜；D.6.4 预算部负责审核保修责任之外的维修费用，并形成按月汇总上报制，及时调整项目工程结算，掌握动态维修成本；D.6.5 地产集团工程技术部、工程预算部负责对项目工程保修疑难及重大保修方案提供技术、费用方面的专业建议和指导。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理制度（续7）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N0

228、04版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D.7 工程索赔管理D.7.1 工程索赔由预算部负责；D.7.2 项目总承包单位负责收集、初审各分包（包括甲方分包）相关索赔资料，初步鉴定责任；D.7.3 监理公司负责收集、初审总包单位、再审各分包（含甲方分包）相关索赔资料，鉴定责任，初审索赔发生费用；D.7.4 工程部负责收集、终审各单位相关索赔资料，最终鉴定责任，并书面通知责任方；D.7.5预算部负责根据监理公司初审结果再审索赔发生费用，并负责根据工程部责任鉴定结果计入相关单位工程结算；已完成结算的，须计入相关责任方工程余款内；D.7.6 地产

229、集团工程预算部、工程技术部负责指导、监督、协调项目工程索赔传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理流程执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 合同签订流程A.1 项目总承包合同签订A.1.1 预算部负责组织项目总承包合同的签订；A.1.2 预算部负责与中标单位就合同的具体条款达成一致，工程部参与；A.1.3 预算部、工程部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产

230、集团工程预算部、工程技术部指导、监督、协调；A.1.4 预算部负责将合同文本上报分管副总及总经理审批；（执行合同审批程序）A.1.5 双方达成一致的合同文本经审批后，由预算部负责与中标单位的合同签订工作；A.1.6 合同签订完成后，上报地产集团备案。A.2 专业施工单位合同的签订：A.2.1 工程部负责组织专业施工单位合同的签订；A.2.2 工程部负责与中标单位就合同的具体条款达成一致，预算部参与；A.2.3 工程部、预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；A.2.4 工程部负责将合同文本上报分管副总及总经理审批；（执行合同审批程序）A.2.5

231、双方达成一致的合同文本经审批后，由工程部负责与中标单位的合同签订工作。A.2.6 合同签订后，由工程部以正式文件形式发函至项目总承包单位，并将各专业施工单位纳入项目总承包管理。A.3 甲供材料及甲方分包合同的签订A.3.1 工程部负责组织甲供材料及甲方分包合同的签订；A.3.2 工程部负责与中标单位就合同的具体条款达成一致，预算部配合；A.3.3 工程部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管

232、理流程（续1）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）A.3.4 工程部负责将合同文本执行公司工程部内部文件审批程序，集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；（执行合同审批程序）A.3.5 双方达成一致的合同文本经审批后，由工程部负责与中标单位的合同签订工作；A.3.6 合同签订后，由工程部报公司预算部，集团工程技术部、工程预算部及项目总承包单位备案。B 合同执行管理流程B.1 工程进度管理流程：B.1.1 工程部负责组织工程进度的管理，项目总承包单位、各专业施工单

233、位、监理单位、材料供应商参与；B.1.2 工程部根据总体经营计划及项目总承包合同要求，编制工程总进度计划（开、竣工时间），报分管副总及总经理审批，（执行文件审批程序）并以正式文件形式发函项目总承包单位、监理单位；由项目总承包单位转发给各专业施工单位（含各材料供应单位）；B.1.3 项目总承包单位根据工程部的工程总进度计划，组织各分包单位编制项目总承包进度计划，包括总进度计划、年进度计划及月进度计划，并上报监理公司审批；B.1.4 监理公司根据工程部的工程总进度计划对项目总承包进度计划，包括总进度计划、年进度计划及月进度计划进行审核，主要包括进度计划的合理性、可实施性及是否达到工程部工期要求等因

234、素的审核；B.1.5 经监理审批后的进度计划，报工程部审批；B.1.6 项目总承包单位将审批后的进度计划书面通知各分包单位及材料供应单位，各分包单位及材料供应单位根据此进度计划编制各自的施工计划及供货计划，项目总承包单位统一协调；B.1.7 项目总承包单位严格按照审批后的进度计划施工，并按月上报形象进度；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理流程（续2）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审

235、核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.1.8 监理公司对项目总承包单位上报的形象进度审核后报工程部；B.1.9 工程部负责对本月的形象进度进行核实，并判定是否在总工期的控制之内，如超出总工期，立即通知监理公司及项目总承包单位，要求分析原因，采取措施，限期整改并监督执行。B.1.10 非承包商原因导致的工期延长，由承包商在事件处理完十五个工作日内集齐相关资料、证据，经监理公司审核签署意见，工程部根据承包合同约定结合监理审核意见，签署是否延期结论，并经分管副总及总经理审批同意后实施。B.1.11 工程部在对工程进度进行管理的过程中，负责对不确定事宜及无法协调事宜请集团工程技术部指

236、导、监督、协调；B.2 工程质量管理流程：B.2.1 工程部负责组织工程质量的管理，项目总承包单位、各专业施工单位、监理单位、材料供应单位参与；B.2.2项目总承包单位建立工程施工的质量管理体系包括自检、预检、隐检、分步分项验收制度，并将各分包单位及材料供应单位纳入管理；B.2.3 监理公司对项目总承包单位的质量管理进行监督，并参与预、隐检及验收，关键工序旁站监督，对工程、材料质量进行抽样检查；B.2.4 项目总承包单位必须严格按照施工图进行施工，对关键工序、关键部位的施工，工程部还应要求项目总承包单位做出施工方案，监理公司、工程部审批后方可开始施工，（如牵涉经济，应有预算部列席），做到事前控

237、制；B.2.5 工程部负责组织每周的工程例会及每月的质量联查，并要求监理公司及时反馈工程质量情况，及时发现问题，采取措施，及时整改，做到事中控制；（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理流程（续3）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.2.6 如已出现质量问题，工程部负责要求项目总承包单位限期做出整改措施，报监理公司、工程部、预算部审批后

238、由监理公司监督，在限期内执行完成，将损失降低到最小，做到事后控制；B.2.7 工程部在对工程质量进行管理的过程中，负责对不确定事宜及无法协调事宜，请集团工程技术部指导、监督、协调；B.3 工程款的拨付流程：B.3.1 施工进度款的拨付流程：B.3.1.1 项目总承包单位负责将每月的工程量（包括各专业施工单位的月工程量报表）报监理公司审批；B.3.1.2 监理公司审批后的月工程量报表报工程部审批；B.3.1.3 工程部根据合同的付款条件及资金预算情况提前与预算部、财务部沟通，并填写款项审批单执行款项审批程序；B.3.1.4 预算部、财务部签字后，报分管副总及总经理审批；B.3.1.5款项审批单审

239、批完成后，由工程部负责填写支票领用单，并执行签字程序；B.3.1.6 由工程部通知领款单位前来领款，同时交付此笔款项发票。B.3.2 甲供材料及甲方分包款的拨付：B.3.2.1 由各供货单位负责将甲方分包每月的工程量报项目总承包单位及监理公司审批；B.3.2.2 项目总承包单位及监理公司审批后的月工程量报表报工程部审批；B.3.2.3 由材料供应单位负责将甲供材料报项目总承包单位及监理公司，公司工程部组织相关单位做进场材料及设备的验收；B.3.2.4 项目总承包单位及监理公司签字后的材料、设备进场验收记录报工程部审批；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度

240、，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理流程（续4）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.3.2.5 工程部签字后的材料、设备进场验收记录报预算部审批；B.3.2.6 根据工程部、预算部签字后的甲方分包月工程量报表及甲供材料的材料、设备进场验收记录，可以付款，执行公司工程部内部款项支付程序；B.3.2.7 款项支付完成后，公司工程部、预算部、财务部备案。B.4 工程变更及洽商的管理流程：B.4.1 纯技术变更及洽

241、商：B.4.1.1 由设计院提出的变更及洽商，由设计院发设计变更单至工程部；B.4.1.2工程部召集监理公司及项目承包单位，签字下发执行；B.4.1.3 由工程部提出的设计变更及洽商，由工程部发函至设计院，设计院认可后签字；B.4.1.4 工程部召集监理公司及项目承包单位，签字下发执行；B.4.1.5 由项目承包单位提出的设计变更及洽商，由项目承包单位报监理公司、设计院签字认可后报工程部审批；B.4.1.6 工程部审核设计变更及洽商的技术参数，无异议，方签字认可；B.4.1.7 四方签字认可的设计变更及洽商方能生效；B.4.1.8 工程部在对技术变更及洽商签订的过程中，负责对不确定事宜及无法协

242、调事宜，请集团工程技术部指导、监督、协调；B.4.1.9 设计变更及洽商签定后，工程部存档。B.4.2 经济变更及洽商：B.4.2.1 由设计院提出的变更及洽商，由设计院发设计变更单至工程部；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理流程（续5）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.4.2.2 工程部与预算部就设计变更内容进行沟通，如未超预

243、算，方可执行；B.4.2.3 工程部召集监理公司及项目承包单位，签字下发执行；B.4.2.4 由工程部提出的设计变更及洽商，在与预算部就设计变更内容进行沟通后，如未超预算，则由工程部发函至设计院，设计院认可后签字；B.4.2.5 工程部召集监理公司及项目承包单位，签字下发执行；B.4.2.6 由项目承包单位提出的设计变更及洽商，由项目承包单位报监理公司、设计院签字认可后报工程部审批；B.4.2.7 工程部审核设计变更及洽商的技术参数，并与预算部沟通设计变更及洽商的经济参数，如未超预算，方可执行；B.4.2.8 四方签字认可的设计变更及洽商方能生效（施工单位，预算部，工程部，监理单位）；B.4.

244、2.9 设计变更及洽商签定后，工程部、预算部存档。B.4.2.10 如洽商的额度超出预算，则执行文件审批程序，由工程部拟请示，报分管副总及总经理审批，审批通过后，方可按流程签订设计变更及洽商；B.4.2.11工程部、预算部在对经济变更及洽商签定的过程中，负责对不确定事宜及无法协调事宜，请集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；B.4.2.12预算部按月汇总设计变更及洽商，上报集团工程预算部备案。B.5 工程竣工验收管理流程：B.5.1 项目总承包单位负责工程竣工验收的组织，监理公司、公司工程部、预算部参与,公司财务部配合；(转下页)传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项

245、管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理流程（续6）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.5.2 工程部根据整体经营计划及工程的实际进展情况，对项目总承包单位提出竣工日期要求，并督促项目总承包单位按期完成；B.5.3 项目总承包单位负责组织工程四方验收、各专项验收（包括消防验收、人防验收、燃气验收、电力验收、自来水验收、市政验收等），各专业施工单位配合；B.5.4 工程部负责各项检测的进行，包括环保检测、

246、水质检测、空气质量检测、土壤氡气检测等；B.5.5 工程部根据政府的规定负责散装水泥及粘土砖等开发费用的退费；B.5.6 项目总承包单位负责按要求整理竣工资料，工程部负责档案馆的资料报验事宜；B.5.7 预算部负责竣工验收过程中相关费用的审核；B.5.8 工程部、预算部在对工程验收的过程中，负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；B.6 工程保修管理B.6.1 物业公司负责组织工程保修管理，工程部、预算部、项目总承包单位（含各材料供应单位）配合；B.6.2 工程竣工后，由工程部负责组织项目总承包单位与物业公司的交接，包括工程交接及保修交接；B.6.3

247、项目总承包单位在现场留维修人员，各专业施工单位及甲供材料及甲方分包的保修部门与物业公司进行接口；B.6.4 客户投诉质量问题归口至物业公司，由物业公司进行汇总分析，分清保修责任，简单维修由物业公司自行完成，物业公司能力之外事宜，可由物业公司联络现场维修人员或各专业施工单位及甲供材料及甲方分包的保修部门，上门维修；B.6.5 在维修过程中，物业公司如遇到疑难或重大问题以及无法协调事宜时，由工程部协调解决；（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名合同管理流程（续7）执行部门业务部

248、门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N005版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）B.6.6工程部组织项目总承包单位对疑难或重大问题以及无法协调事宜进行分析讨论，做出具体的实施方案，尽快解决问题，预算部参与；B.6.7 预算部负责对工程保修过程中发生的费用进行审核；B.6.8 工程部、预算部在对工程保修的过程中，负责对不确定事宜及无法协调事宜，请集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；B.7 工程索赔管理流程：B.7.1预算部负责组织工程索赔管理，工程部及项目总承包单位、监理单位、各专业施工单位、各材料、设备供应单位配合

249、；B.7.2 各专业施工单位将索赔单报项目总承包单位、监理公司进行审批，由项目总承包单位、监理公司判定责任方；B.7.3 项目总承包单位的索赔，将索赔单报监理公司进行审批，由监理公司判定责任方；B.7.4索赔单汇总后报工程部，由工程部对责任的判定进行审批；B.7.5 索赔单责任判定无误后，由预算部进行索赔量及索赔金额的审核；B.7.6 审核无误后，由预算部计入工程结算；B.7.7 预算部、工程部在对工程索赔管理的过程中，负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程预算部、工程技术部指导、监督、协调；传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并

250、谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名工程招标管理制度执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 目的通过公平、公正、公开的竞争性招标，从最大限度维护公司和业主的利益出发，选择质优价廉的产品。B 原则B.1 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则、效益原则;B.2 坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则；B.3 坚持一致性原则；B.4 坚持廉洁制度，自觉维护公司利益；B.5坚持招标前的考察、预审原则，为有效地实施招标，选择质优价廉的产品打下良好的基

251、础；B.6 坚持审计监督原则。C 方式C.1 项目标底编制的咨询公司原则上采取公开招标；C.2 项目总承包原则上采取公开招标；C.3 专业施工单位（煤气、弱电、电信、电视、自来水、雨污水、电力外线等）原则上采取公开招标，根据具体情况报项目总经理及分管副总批准后可采取邀请招标；C.4 甲方分包、甲供材料、设备采购，由工程部全权负责。D 制度D.1 预审提供的候选厂家或施工单位必须符合或接近项目经济和技术要求，对不符合条件的供货商、承建商不得发放标书。因应标单位差距过大而导致招标工作无法正常按程序进行，由预审部门承担工作失职责任；D.2 废标须得到评标各成员全票同意。如废标超过回标总数的50%（含

252、），需重新招标，同时审计部门有权进行审计；D.3 如招标程序不符合本管理规定，地产集团工程技术部、工程预算部有权要求暂时中止招标，并书面报集团；D.4 评标记录、标书的移交、存档、退还标书工作由招标秘书统一负责管理，开标前，任何人无权开启标书。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名工程招标管理制度（续1）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）E 评

253、标制度E.1 评标须遵循招标原则进行； E.2 评标人员应为单数，评标方式：技术标评为合格的前提下，合理最低价中标；E.3 评标结果报总经理及分管副总审批；E.4 最终中标结果由组织部门负责书面通知中标单位，做签订正式合同的准备工作。F 责权描述F.1 工程部F.1.1 负责组织招标预审、实地考察，有权要求各相关部门参加；F.1.2 负责组织专业施工单位招标工作；F.1.3 负责编制专业施工单位招标文件，并根据预审结果发放招标文件；F.1.4 负责组织专业施工单位评标，对技术标的评定负责，有权要求各相关部门参加；F.1.5 有权参与总承包单位招标文件工程技术相关部分的编制；F.1.6 有权参与

254、总承包单位评标，对技术标的评定负责；F.1.7有权要求地产集团工程技术部工程技术相关事宜给予指导、监督、协调。F.2 预算部F.2.1 负责组织项目标底编制咨询单位、总承包单位的招标；F.2.2 负责编制及发放项目标底编制咨询单位、总承包单位的招标文件；F.2.3 负责组织项目标底编制咨询单位、总承包单位评标，对经济标的评定负责；F.2.4 有权参与专业施工单位招标文件经济相关部分的编制； F.2.5 有权参与专业施工单位评标，对经济标的评定负责；F.2.6 有权参与招标预审、实地考察；F.2.7 有权要求地产集团工程预算部就招标文件编制、评标事宜给予指导、监督、协调。(转下页)传达对象公司各

255、部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名工程招标管理制度（续2）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N006版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）F.3 开发部F.3.1 有权参与预审、实地考察，从营销角度提出建议和意见；F.3.2 有权参与评标，从营销角度提出建议和意见。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度

256、 名招标管理流程执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N007版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 项目总承包单位招标流程公开招标方式A.1 预算部负责组织项目总承包单位的招标工作；A.2 预算部会同工程部，通过市场调查及资质审查，经内部表决后，确定参与投标单位；A.3 预算部负责编制招标文件，工程部配合；A.4 预算部、工程部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程预算部、工程技术部指导、监督、协调；A.5 预算部负责将招标文件报总经理及分管副总审批；（执行文件审批程序）A.6 由预算部负责招标文件的发放及投标

257、文件的接收；A.7 由预算部负责委托政府招投标办公室专家小组对投标文件进行评审，预算部配合，确定中标单位；预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程预算部指导、监督、协调；A.8 由预算部负责将政府招投标办公室的评标结果上报总经理及分管副总审批；（执行文件审批程序）A.9 由预算部负责将最终评标结果以正式文件形式发函中标单位；A.10最终的评标结果上报地产集团备案。B 专业施工单位招标流程（煤气、弱电、电信、电视、自来水、雨污水、电力等）-公开招标或邀请招标方式B.1 工程部负责组织专业施工单位的招标工作；B.2 工程部会同预算部，通过市场调查及资质审查，经内部表决后，确定参与招标单

258、位；B.3 工程部负责编制招标文件，预算部配合；B.4 工程部、预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；B.5 工程部负责将招标文件报总经理及分管副总审批；（执行文件审批程序）B.6 由招标秘书负责招标文件的发放及投标文件的接收；（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名招标管理流程（续1）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N007版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共

259、 2 页内 容（续上页）B.7 由工程部负责组织评标小组对投标文件进行评审，评标小组对标书的技术参数及经济参数进行评定，确定中标单位，工程部、预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；B.8由工程部负责将评标小组的评标结果上报总经理及分管副总审批。（执行文件审批程序）B.9 由工程部负责将最终评标结果以正式文件形式发函中标单位；C 甲供材料及甲方分包的招标流程工程部负责招标C.1 工程部负责组织甲供材料及甲方分包的招标工作；C.2 工程部负责编制招标文件，工程部、预算部配合；C.3 工程部通过市场调查、资质审查，经内部表决后，确定参与招标单位或从长

260、期合作单位中选取参与招标单位；C.4 工程部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；C.5 工程部负责将招标文件执行工程部内部文件审批程序，地产集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；C.6 由工程部负责招标文件的发放及投标文件的接收；C.7 由工程部负责组织评标小组对投标文件进行评审，评标小组对标书的技术参数及经济参数进行评定，确定中标单位，并负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程技术部、工程预算部指导、监督、协调；C.8 由工程部负责将最终评标结果以正式文件形式发函中标单位；C.9 由工程部负责将评标小组的评标结果报工程部、预算部及地产

261、集团工程技术部、工程预算部备案。D 项目标底咨询公司的招标流程D.1 预算部负责组织项目标底咨询公司的招标工作；D.2 预算部通过市场调查及资质审查，经内部表决后，确定参与招标单位；（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名招标管理流程（续2）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N007版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）D.3 预算部负责编制招标文件；D.4 预算部负责对不确定事宜及无法协调

262、事宜，请地产集团工程预算部指导、监督、协调；D.5 预算部负责将招标文件报总经理及分管副总审批；（执行文件审批程序）D.6 由招标秘书负责招标文件的发放及投标文件的接收；D.7 由预算部负责组织评标小组对投标文件进行评审，评标小组确定中标单位，预算部负责对不确定事宜及无法协调事宜，请地产集团工程预算部指导、监督、协调；D.8 由预算部负责将评标小组的评标结果上报总经理及分管副总审批。（执行文件审批程序）D.9由预算部负责将最终评标结果以正式文件形式发函中标单位；传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签

263、名： 制 度 名施工方负责采购材料设备认价管理制度执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N008版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 目的通过严格把握询价、认价制度，提高市场化意识，为成本控制打下良好的基础。B 原则B.1 凡是由施工方采购的材料、设备单项总价超过30万元的原则上执行材料设备预算价格确认方式；不超过30万元的执行项目所在地政府造价管理部门发布的同期市场信息价格；B.2 材料设备预算价格确认根据总价采取分级管理方式；B.3 坚持遵循市场信息，掌握第一手资料，坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则；B.4 坚

264、持一致性原则，认价材料、设备必须与需求规格、型号、数量相一致；B.5 坚持廉洁制度，自觉维护公司利益。C 方式C.1 施工方采购的材料设备的预算价格原则上采取市场询价方式，可以参考政府造价管理部门发布的造价信息价格；C.2市场询价方式：根据所需材料设备型号、规格、档次、数量通过相关网络或市场选择不少于三家的类似产品进行询价、谈判、比较。D 制度D.1 需确认预算价格的材料设备按单项总价划分审批权限；D.1.1 单项材料设备总价在30万元以上50万元以下的，由公司预算部根据市场询价结果确认；D.1.2 单项材料设备总价在50万元以上100万元以下的，由公司总经理确认；D.1.3 单项材料设备总价

265、在100万元以上500万元以下的，由公司分管副总裁确认；D.1.4 单项材料设备总价超过500万元的，由地产集团总裁确认。D.2 预算价格的确认必须以市场询价、谈判为基础，结合项目实际情况及合同条款综合确认。（转下页）传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名施工方负责采购材料设备认价管理制度（续1）执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N008版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容（续上页）E 责权描述E.1 工程

266、部负责根据施工图纸及工程具体实施情况于接到施工方上报资料后1个工作日内确认施工方采购材料、设备的规格、型号，并负责与预算部的认价工作衔接；E.2 预算部负责根据市场信息于3个工作日内确认施工方采购材料、设备的预算价格；E.3 预算部负责根据材料设备认价分级管理规定行文上报，各级主管领导须在3个工作日内审核批复完毕；E.4 经过审批的材料设备的预算价格由预算部负责行文，于1个工作日内送达施工方。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名施工方采购材料设备认价流程执行部门业务部门发布日期20

267、08年5月文件编号MLG/ZD/GC-N009版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 工程部负责根据施工图纸及工程现场具体情况审核确认施工方采购材料、设备的规格、型号，转交预算部；B 预算部负责根据施工图纸核实材料、设备的数量；C 预算部通过市场询价确认施工方采购的材料、设备的预算价格，负责根据制度的相关规定执行文件审批流程，并将最终确认结果书面通知施工方；C.1 确认材料设备的总价不超过50万元的，预算部签认；C.2 确认材料设备的总价超过50万元不超过100万元的，预算部拟请示，上报付总经理审批；C.3 确认材料设备的总价超过100万元不超过5

268、00万元的，预算部拟请示，上报总经理及分管副总审批；C.4 确认材料设备的总价超过500万元的，预算部拟请示，上报总经理、分管副总、地产集团审批。传达对象公司各部门执行人签 名公司主管领导：已收到公司该项管理制度，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度尽职与执行。 签名： 制 度 名项目造价管理制度执行部门业务部门发布日期2008年5月文件编号MLG/ZD/GC-N010版 本 号第一版编制： XXXX公司 审核： 何 峰批准： 牟俊涛共 2 页内 容A 目的A.1 较好的控制项目建安成本，确保项目工程总决算指标不突破项目估算；A.2 通过动态造价管理，最大限度地降低成本，争取利润

269、最大化。B 原则经地产集团审核批准的项目估算即成为项目整体造价控制目标， 项目结算原则上不应超过估算指标。C 方式C.1 项目开始实施前根据详实的市场调查和相关资料编制项目整体估算；C.2 根据国家或地方相关造价管理规定审核项目工程总承包预算；C.3 项目竣工验收根据国家及地方有关造价管理规定及工程相关资料审核项目各专业工程结算。D 制度D.1 项目工程造价的主要管理负责部门为预算部，地产集团工程预算部对项目造价管理工作负有指导、协调、监督的职责；D.2 项目造价管理首先实行估算编制及审批制度。项目估算一经审批确定，各公司、各部门必须围绕着确保项目估算各项指标的实现之工作目标展开日常工作；未经授权审批，任何公司、部门、个人无权擅自调整、修改、突破项目估算各项指标；D.3 项目造价管理实行预算、结算审核及审批制度。E 项目估算的编制E.1 项目估算由地产集团工程预算部组织，子公司（项目）预算部负责，工程部、财务部、开发部、人事行政部参与配合；E.2 项目估算应在项目正式实施前完成；E.3 项目估算编制的前提：E.3.1 详实的市场调研报告；E.3.2 市场定位E.3.3 营销