1、集团合作项目档案作业要点一一级级类类目目二二级级类类目目三三级级类类目目基基 本本 范范 围围注注 释释移移交交时时间间节节点点作作 业业 要要 求求1 1行行政政管管理理档档案案1 1行行政政文文件件1 1收收文文 股东公司发来的文、函、委托书；收到的合作公司对本公司发的文件随时归档2 2发发文文 公司工作报告、专题报告；(包含但不限于集团董事长、总裁对区域事业部视察形成的文件） 公司发给我公司的文、函；原件随时归档整套归档，文件在前，签发文及草稿在后；按部门、文号、时间顺序组卷；3 3会会议议纪纪要要 公司季度、半年度、年度的办公会、工作会、专业会(职能会、高管会等）形成的记录、决定、纪要
2、等文件材料；原件随时归档2 2审审计计稽稽查查法法务务1 1稽稽查查审审计计 风险管理，内部审查、审计、签证等相关资料；（包含但不限于：审计意见、报告、专项审计通知、报告、批复、结论、调查与证明文件等；风险管理、内控与审计方案、计划、报告、纪要等；内控手册、风险识别、评估、控制等文件；重大风险评估报告；风险管理体系建设文件；监察报告、监察意见书）原件随时归档整套归档，按类别、时间顺序组卷；7 7公公司司登登记记1 1工工商商证证照照 公司登记相关资料： 包含但不限于公司工商证照（营业执照正副本IC卡、组织机构代码证正副本IC卡、验资报告、统计证等其他证件）、资质证书正副本密钥、公司章程等，公司
3、变更资料等；复印件随时归档整套归档，按全宗、类别、时间顺序组卷；3 3财财务务证证照照 财务证照及相关资料：（包含但不限于：税务登记证正副本、开户许可证、外会登记证、信用代码证）；复印件第 1 页，共 37 页2 2经经营营管管理理档档案案1 1经经营营决决策策 公司的发展规划、方针目标资料等； 公司计划管理工作中形成的文件材料（公司年度工作总结与工作计划、战略决策、目标等）；原件随时归档整套归档，按类别、时间顺序组卷；2 2运运营营财财务务1 1运运营营 项目主项计划、里程碑计划； 运营效率考核及审批材料；原件随时归档整套归档，按类别、时间顺序组卷；2 2财财务务管管理理 财务管理工作的计划、总结、报表、资产评估、会计管理等；（年终财务审计报告、企业盈亏相关报告、年度成本结算报表、企业税务登记、缴纳、减免、返还等工作文件；） 资金计划；原件整套归档，按类别、时间顺序组卷；3 3信信息息管
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