1、会议管理制度会议管理制度 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 签发人签发人 1. 1. 目的目的 增强决策科学性，提高集团运营效率。 2. 2. 适用范围适用范围 本制度所指“会议”为集团层面的例行会议。 3. 3. 术语和定义术语和定义 无 4.4. 职责职责 4.1 总裁办公室 4.1.1 负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。 4.1.2 负责集团层面会议的通知。 4.1.3 负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。 4.2 职能部门 负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪
2、要拟写。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 董事会会议 5.1.1 召开时间：至少每半年一次 5.1.2 会议内容：研究决定集团经营、体制等重大问题。 5.1.3 出席对象：集团董事、监事 5.1.4 会议主持：董事长 5.1.5 总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会 议纪要。 5.2 晨会 5.2.1 召开时间：每个工作日上午 8:309:00。 5.2.2 会议内容：沟通信息，协调运作。 5.2.3 出席对象：集团中心总经理以上领导 5.2.4 会议主持：集团总裁或负责集团日常工作的副总裁。 5.2.5 晨会一般不作记录。 5.3 行政办公例会 5.
3、3.1 召开时间：每隔二周的周一上午 8:30。 5.3.2 会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。 5.3.3 出席对象：集团中心总经理以上领导。 5.3.4 列席对象：相关部门人员。 5.3.5 会议主持：集团总裁。 5.3.6 总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要。 5.4 计划协调会 5.4.1 召开时间：每周一下午 13:30 5.4.2 会议内容：检查集团月度重点工作令执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。 5.4.3 出席对象：董事长、副董事长、总裁、副总裁及所有部门负责人。 5.4.4 会议主持：主管副总裁。 5.4.5 企业管理中心负责汇
4、总议题，编写会议纪要。 5.5 项目运营工作例会 5.5.1 召开时间：每周二下午 13:30 5.5.2 会议内容：汇报项目进展情况，协调项目推进、建设等方面的问题。 5.5.3 出席对象：董事长、副董事长、总裁，副总裁及相关部门人员。 5.5.4 会议主持：总裁。 5.5.5 企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要。 5.6 年度工作会议 5.6.1 召开时间：每年年初（12 月份） 5.6.2 会议内容：总结上年度工作，部署新年度工作。 5.6.3 出席对象：集团中心总经理以上领导、部门助理总经理以上负责人（根据需要，可以 扩大到全体员工） 5.6.4 会议主持：副总裁或总裁 5.6.5 总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会 议纪要或简报。 5.7 中期工作会议 5.7.1 召开时间：每年年中（6 月底或 7 月初） 。 5.7.2 会议内容：总结上半年度工作，部署下半年度工作。 5.7.3 出席对象：集团中心总经理以上领导、部门助理总经理以上负责人。 5.7.4 会议主持：副总裁或总裁。 5.7.5 总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会 议纪要或简报。 6.6. 支持性文件支持性文件 无 7.7. 相关记录及表格相关记录及表格 无
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