1、法律事务管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.4B/0按照“大禹行动”要求2011.10.13C/0按照公司的授权要求2012.07.26D/O按照公司的授权要求1 程序概况程序目的为适应市场经济发展的需要，依法保护深圳市皇庭地产集团有限公司（以下简称“集团公司”）的合法权益，把集团公司的各项经营管理活动纳入法制化管理轨道，规范集团公司法律事务管理工作，做到依法治理企业，根据国家的有关法律法规，以及集团公司经营发展的实际情况，制定本规定。程序风险程序范围本管理程序适用于集团公司。集团公司各部门必须严格执行本规定，积极履行各项职责，做好法
2、律事务管理工作，对违反本规定造成公司损失的责任人将依照本规定进行处罚，涉嫌构成犯罪的，还将依法追究其刑事责任。定义1、合同：本管理程序所称合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议；2、合同档案，是指集团公司在工程施工、工程监理、物业管理、房地产的开发、建设及销售、以及其他经营、管理等活动中与自然人、法人或其他组织就设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的合同或意向文书、信件、数据电文（包括电报、传真、电子数据交换的电子邮件）等可以有形地表示所载内容归档的所有文字材料；3、合同履行：是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现一定的经济目的，对已实际成
3、立的合同自生效后的全面履行；4、诉讼案件：是指以集团公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。这些诉讼案件包括：民事诉讼案件（包括不服劳动仲裁裁决的诉讼）、劳动仲裁案件、行政诉讼案件、刑事及刑事附带民事诉讼案件；5、非诉讼案件：是指以集团公司为一方当事人，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。所涉及流程名称法律事务管理流程流程客户内部客户集团公司各部室外部客户流程参与部门集团公司各部室上游流程名称下游流程名称子流程名称流程KPI责任部门/岗位数据来源流程关键点关键点说明支持文件2 流程图略3 职责部门流程中承担职责投资运营部1、
4、 负责集团公司法律事务管理工作。2、 集团公司投资运营部作为集团公司总裁在法律事务管理方面的参谋和助手，是集团公司法律事务咨询与涉法事务的专职处理部门，负责处理集团公司的相关法律事务，包括办理诉讼及非诉讼案件，解答法律咨询、协助审查合同、招标文件、协助审核对外出具的有关文书、函件、规章制度，法律知识培训与考核，对集团公司的经营管理行为提供法律上的可行性、合法性、法律风险性分析。4 工作程序4.1合同管理程序参考成本管理部管理程序文件：WT-QP-CB03合同管理程序4.2 诉讼与非诉讼案件管理程序4.2.1 集团公司的诉讼与非诉讼案件的处理须遵循有效维护公司合法权益和充分协调必要关系相统一的原
5、则。4.2.2 公司案件的起因部门为案件的主办部门，公司案件起因人与起因部门负责人负有配合、协助集团公司投资运营部处理案件中的相关问题、收集和提供案件的原始证据及相关依据的责任。4.2.3 集团公司所有员工在经营管理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害，有义务及时向所在部门、单位的负责人反映；部门、单位的负责人应在得知情况之日起五日内以法律事务报告书的形式呈报集团公司投资运营部，需要采取紧急处置措施的，部门、单位的负责人还应及时采取紧急处置措施。4.2.4 在公司的经营、管理或其他活动中，被其他组织或个人起诉而被动参与（包括可能涉及）诉讼活动的，当事人、有关责任人和所在部门、单位应及时以法律
6、事务报告书的形式向集团公司投资运营部说明案情并提供相关材料，以备应诉工作的顺利开展。4.2.5 对于案件处理进程中所需要的必要条件和关系协调，案件关联单位及相关人员应积极、主动配合集团公司投资运营部开展针对性工作，保证案件处理的顺利进行。4.2.6 案件知情人应坚持保密原则，不得对外泄露案件的信息内容。4.2.7 在案件审结后，依据人民法院的生效判决，集团公司投资运营部应继续作好执行阶段的工作，对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时，承办部门或承办人应及时向部门负责人或公司负责人汇报，并报集团公司投资运营部在法定申请执行期限内，向人民法院申请强制执行。4.2.8集团公司投资运营部应当系统全
7、面地对案件材料进行整理并编撰成卷，建立案件归档制度，发挥好信息库作用。4.3 法律事务咨询指导程序4.3.1 集团公司投资运营部通过咨询、指导的方式，协调处理集团公司各职能部门涉及的法律事务，使公司的经营管理活动符合法律法规的规定。4.3.2 集团公司法律事务的咨询、指导以集团公司各职能部门及公司经营管理人员主动咨询与集团公司投资运营部及时解答或主动指导相结合的方式进行。4.3.3 集团公司法律事务的咨询、指导以法律事务咨询意见和法律意见书的书面形式或者电子流程形式具体操作。4.3.4 集团公司各职能部门及公司经营管理人员对在公司经营管理活动中遇到的需要咨询的事项，应主动以法律事务咨询流程的形
8、式向集团公司投资运营部寻求法律咨询，并认真听取投资运营部的法律意见。4.3.5 集团公司投资运营部接到法律事务咨询流程，针对所咨询的事项出具法律意见。4.3.6 集团公司投资运营部有权主动对集团公司各职能部门经营管理活动提出法律意见，出具法律意见书。4.4 法律知识培训程序4.4.1 为了提高集团公司人员的法律意识和法律素质，提高防范和减少法律风险的能力，结合集团公司的工作实际，开展法律培训工作。4.4.2 法律知识培训由集团公司投资运营部负责，由集团公司投资运营部及相关部门协助。4.4.3 法律知识培训的对象为集团公司相关人员，以下统称为培训考核对象。4.4.4 法律知识培训的主要内容分为通
9、用法律和专业法律法规两大部分，主要包括：4.4.4.1 关于民主法制的论述以及依法治国、建设法治国家的方针政策；4.4.4.2 宪法、民法通则、合同法、公司法、担保法、刑法、行政处罚法、行政复议法等基本法律知识；4.4.4.3 涉及具体业务的法律、法规、规章及其他与业务工作有关的法律知识。4.4.5 法律培训采取集中授课与分散自学相结合的方式进行。以自学为主，辅之以讲座、专题讨论、专题培训。根据业务工作的实际需要，重点加强合同法、建筑法等专业法律法规和规章的学习。4.4.6 法律培训应结合业务工作实际，进行案例分析和工作研讨，解决业务工作中的重点、热点、难点问题；对新颁布或修订的和业务工作有密切联系的法律、法规、规章，应及时组织学习、培训；应尽量充分利用网络资源，探索开展网上培训的途径。4.4.7对学法用法成效显著的，集团公司应及时宣传并给予表彰；对不重视法律学习，在业务工作中违反法律法规的，要及时予以纠正，通报批评，造成公司损失的，依照有关规定从重处理。5 支持性文件5.1WT-WI-TY05诉讼及非诉讼案件管理作业指引6 相关记录6.1 WT-QR-TY05法律事务报告书
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