1、 建工集团项目管理约束机制湖南省建筑工程集团总公司2015年4月前 言为适应市场竞争和市场监管的要求，依法治企，健全企业规章制度，强化对项目的管控能力建设，达到对项目规范管理的新常态，促进集团转型升级，保证集团扩大规模，提升实力，创新持续健康发展，特建立本机制。根据目前已有的三公司项目目标管理办法、项目成本控制管理办法、工程质量管理制度、行政责任追究制、项目股份制管理办法征求意见稿和集团二公司项目部股份合作承包章程，并结合集团内部其他企业项目管理相关约束机制编制。目 录1 总则 42 风险抵押 43 过程约束 54 审计监督 75 一票否决 86 责任追究 87 附则 91 总 则1.0.1
2、为全面加强和规范项目管理，提高企业经济效益和社会效益，进一步适应市场需要；依法治企，推动企业可持续发展，建立本机制。1.0.2 本机制适应集团所有施工项目，包括目标责任制项目和股份合作制项目。1.0.3 集团各级所属单位和职能部门依照本机制对集团内项目进行监督考核。2.风险抵押2.0.1 目标制管理项目，项目管理团队实行风险抵押金制度，按工程造价比例设置风险抵押金，项目按岗位分等级个人缴纳。2.0.2 项目管理团队与所属分公司签订项目风险抵押合同，将项目生产进度、上交利润、工期、质量、安全等指标写进合同。2.0.3 原则上，项目风险抵押金应以现金或银行存款方式缴纳。如用不动产等资产做抵押缴纳项
3、目风险抵押金，则应办理相关抵押手续。2.0.4 项目竣工结算后，项目完成目标利润且无任何遗留问题的，经项目终结审计后，由项目提出申请，经各单位相关职能部门、公司分管领导和主管领导审核批准后，可退回抵押金余额，已扣除的抵押金不再予以退回。2.0.5 项目风险抵押证金不计利息。2.0.6 项目风险抵押金的扣除：项目发生违反国家、省、市建设行政主管部门及行业相关法律、法规、规范、标准;公司项目管理办法规定的，项目所属分公司依据标准或全额扣除风险抵押金。1 项目部发生质量安全事故，或被建设行政主管部门记录不良行为记录的；2 项目部违反公司财务管理制度的有关规定，未按规定核算，私自开户，或对账户管理不善
4、给公司造成损失的；3 项目部违反规定使用劳务队伍，特殊工种作业人员未持证上岗或持假证上岗的；4 项目部不能按期支付农民工工资，材料款等引发矛盾，处理不妥当，导致民工闹事、新闻曝光等影响单位形象的事件的；5 工程竣工或交付使用后，项目部未按公司要求将项目部印章、施工管理、财务核算及会计资料、工程结算资料等全额送移交项目责任单位的；6 项目部不能达到信息化管理要求的，项目风险抵押金全额扣除。7 项目如果出现了亏损，或未完成目标利润，经终结审计确认，确实是因项目管理不善造成的；8 项目没按绿色施工标准化管理要求组织施工，出现“四节一环保”相关处罚或施工扰民造成严重社会影响的；9 其它违反法律法规及集
5、团相关制度的行为。3 过程约束3.0.1 项目所属分公司应加强对项目施工过程管理工作的检查：包括安全标准化管理、工程质量标准化管理、绿色施工标准化管理、人力资源管理、财务管理、成本控制、工程结算管理、工程款回收的管理及目标管理责任书或项目股份制协议规定的其他事项。3.0.2 项目安全1 项目部应根据公司的安全管理目标，建立健全安全生产管理体系，杜绝重大安全事故的发生；建立健全项目安全规章制度，搞好重大危险源管理；严格按公司建设工程安全生产文明施工现场管理标准图集和建筑工程生产管理文件汇编，实行标准化管理。2 项目部应在与公司签订内部合同一周内与公司签订书面的安全责任书，并接受公司工程管理部的监
6、管交底和风险防范的宣讲，制订并落实项目风险防范的管理方案。3 项目部应对项目一体化信息平台及时提供现场质量、安全情况的数据，质安员应按要求定期登录一次安全台帐，并定期向所属单位报送一次工作台帐。4 项目部应执行公司安全生产标准化管理手册等相关管理办法的要求，接受公司工程管理部及相关部门的检查、监督和指导，3.0.3 项目质量1 项目部应根据工程质量目标，建立健全项目质量保证体系，严格按图纸、规范标准进行施工，严格执行建筑工程质量验收统一标准，做好技术交底，确保工程实体质量合格。2 项目部应与公司签订内部合同一周内与公司签订质量责任书。3 项目部在进行分部和单位工程验收前，应向公司工程管理部门申
7、请预验收。各分部、单位工程验收必须通知公司工程管理部参加。4 项目部应根据公司每年明确的质量管理目标，确保项目的质量合格率为100%，优良率80%以上，并争创省优工程以上奖项；严格按公司建筑工程质量管理实施细则进行管理。3.0.4 项目现场文明施工1 项目部应按集团企业文化宣传手册或电子版的图片，对现场门楼和临建设施进行布置。2 项目部应按公司的建设工程安全生产文明施工现场管理标准图集，对项目的现场文明进行管理。3 项目部应编制环保措施并进行专人落实，有效防止粉尘、噪音、废水等环境污染。3.0.5 项目绿色施工1 项目部应按集团绿色施工标准化管理手册要求，全过程执行绿色施工标准化管理。2 项目
8、部应设立专职绿色施工管理员，编制绿色施工专项方案，对绿色施工实施目标管理。3 项目部应避免发生群体传染病、食物中毒等责任事故；避免施工中应“四节一环保”问题被政府管理部门处罚；避免施工扰民造成严重社会影响。3.0.6 项目人力资源1 项目部应按劳动法规定，自用工之日起一个月内与劳动者订立书面劳动合同。并购买工伤保险和意外保险。遵循职责分明，持证上岗的原则。2 项目部应对项目管理人员和劳务作业人员生产技术，质量安全，文明施工、绿色施工等方面进行教育培训。3 项目部应对本项目专业技术人员、见习人员、特种作业人员、劳务队伍进行考核鉴定。3.0.7 项目财务1 项目部应正确核算收入、成本、费用、财务成
9、果；2 项目会计应对项目的资金、成本全方位、全过程监控。3 项目部收取建设方工程款或收外部销货款及劳务款项应全部汇入公司资金管理系统，应按公司合同约定收取工程款。4 项目部应每月与建设方进行工程款对账，取得建设单位对账的签单。5 向公司借款的项目，应按规定用途使用借款并按期归还资金。6 会计报表数据与会计账数据相符，会计账数据与实物资产相符。3.0.8 项目成本控制1 项目部应按集团“三项制度、四个集中”的管理办法组织经济活动。2 项目部应通过公开招标，选择资质许可、价格优惠、质量可靠、服务优良的供应商或劳务队伍，按集团统一的合同范本签订各类合同。3 项目部的资金使用计划、审批流程、支付方式均
10、应符合公司项目成控管理规定。4 项目部要对项目运行过程中的各类消耗支出与目标值进行对比（实际成本与目标成本两算对比），及时查找项目实际费用开支与目标值的偏差，分析偏差形成的原因。5 对严重超支或事实不清的项目应立即采取风险预警措施予以纠正，以保证预算管理的有效运行。3.0.9 项目部结算员自项目竣工之日起(以单位竣工验收单上竣工日期为准)二个月内必须提交结算资料，从提交结算资料之日起(按签收日期计算)六个月内必须全部完成结算审计（有合同约定的按合同约定期限）。如因特殊原因造成拖延，应在约定期限内由项目部出具书面报告，陈述具体原因，经结算管理部门落实后，呈报主管经理同意，方可延期。3.10 项目
11、部建立应收账款催收责任制，明确应收账款回笼指标。项目财务部门对应收账款进行账龄分析，确定催收目标和方案，根据业主的资金、信用状况采取不同的催收方法。 4 审计监督4.0.1 项目部应接受税务和公司监事会监督，同时接受公司审计部门对项目的中间过程审计和结算终结审计。4.0.2 项目部不配合公司监事会、税务监督和审计工作，发生下列情况之一者，公司对相关责任人予以通报批评或处罚：1 未按规定及时向审计组报送有关资料，或报送资料未按审计组要求填报，经两次整改仍未达到审计组要求的；2 审计进场后，未按规定提供真实、完整的有关资料，甚至有意向审计组提供虚假财务资料或其他资料；3.审计过程中，有意不向审计人
12、员说明有关的真实情况，误导审计工作的；审计中发现下列情况之一者，公司责成被审计单位限期整改，同时给予通报批评或处罚：(1) 不按会计制度及公司管理办法有关规定进行会计核算和账务处理；(2).账证数据不符、账表数据不符，项目会计报表与上报公司的会计报表数据不一致的；(3) 不按公司管理办法有关规定确认主营业务收入、不正确归集和计算工程成本及利润。4.0.3 审计中发现下列情况，公司对被审计项目部及相关责任人进行相应的经济和行政处罚：1 审计发现项目违反公司项目管理办法规定的行为，对被审计项目部或相关责任人进行相应处罚。2 未经公司批准，发放（含预发）项目领导班子成员各类奖金，责令项目部退还所发放
13、的奖金； 5 一票否决项目发生下列行为之一，上级主管单位可实行一票否决，取消项目班子成员各类参评资格：5.0.1 发生安全生产一般及以上责任事故及重大质量事故；5.0.2 发生恶意拖欠农民工工资，产生严重社会影响；5.0.3 发生私刻公章，私开账户等严重违法违纪行为；5.0.4 年度导致公司被记录市级以上一般或严重不良行为；5.0.5 项目出现五十万元以上严重亏损的。6 责任追究6.0.1 行政责任追究分为行政处分、责任赔偿（含责任退赔）与经济处罚，移交司法处理。1 行政处分：分为警告、记过、记大过、降级、免职、留用察看、终止劳动合同等七个等级。除警告、记过外，其余行政处分和责任赔偿均记入个人
14、档案。2 责任赔偿：指从直接责任人的经济收入及个人财产中，赔偿其造成经济损失的一定比例或全部金额。3 经济处罚：对间接责任人、责任领导处以一定数额的罚款。4 触犯法律的移交司法机关处理。6.0.2 有下列行为的按所造成损失比例进行责任赔偿。同时给予相应的行政处分。1 责任人故意或恶意造成公司经济损失的；2 在承包经营中，责任人给公司造成亏损的；3 责任人因私造成公司经济损失的；6.0.3 由于工作极不负责任、严重失职，造成重大责任事故或造成公司重大、巨大经济损失，对责任人给予行政处分，并进行经济处罚。6.0.4 责任人造成公司记“一般不良行为”记录；造成公司记“严重不良行为” 记录的和造成公司
15、被扣安全生产许可证处以责任赔偿。6.0.5 项目责任人伪造公司或项目印章，给公司造成损失的，进行责任追究处理，并移送公安机关追究刑事责任。七 附 则7.0.1 本机制的解释权属集团总公司审计监管部。7.0.2 本机制自下发之日起即时生效。经营部营部 项目退风险抵押金流程合同履约合同返回合同签订未达到信息化管理要求全额扣除质量安全事故或不良行为记录质安部承担责任扣5万元劳务队伍不符合规定扣1000元/人人力资源部未持证上岗未持证上岗未办农民工学校扣25万元私自开户扣3万元造成“久悬账户”财务部分管领导审核主管领导审批扣1万元全额扣除会计资料未交全额扣除工程结算资料未交未按期支付农民工工资或材料款等原因引发事件法制部扣510万元项目部印章未交全额扣除全额扣除竣工资料未交科技部完成目标利润终结审计全额扣除亏损或未完成目标利润- 10 -
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