建筑工程公司项目制度培训资料汇编（258页）.doc

1、目 录一 行政01制度文件管理办法 00102合同管理办法 00403车辆管理制度 01004保密制度 01805公司印章管理制度 02306公司档案管理制度 02607优化合同、付款会签流程的规定 032二 财务08付款管理办法 03609月度资金计划管理规定 04510出差及外协工作制度 060三 人力资源11人员招聘录用管理制度 06312员工入职、离职管理制度 07313员工升、降、调职制度 08214员工薪酬、保险、福利管理制度 08615考勤管理制度 08916休假管理制度 09317加班管理办法 09618违章违纪处分管理制度 09819投诉与举报处理程序 10420员工与公司利

2、益冲突管理规定 10621项目管理奖惩办法 10822绩效管理制度 11023员工关怀管理制度 112四 成本24现场签证管理规定 11425工程预结算编制与进度款支付管理办法 11826综合单价工程批价及批价流程的规定 13127项目总承包工程划分与经济指标分析规定 13428关于建设项目中几种建筑承包形态的界定原则 140五 工程29材料进现场后验收管理规定 14330建筑质量安全管理办法 14931月度联合大检查的管理规定 15032隐蔽工程验收的管理规定 15233基坑回填工作制度 15334汛期施工制度 15635冬季施工安全管理制度 15836工程竣工及项目验收管理规定 16537

3、项目后期与供电公司移交的管理规定 17338工程竣工档案资料管理规定 17439土石方收料制度 17840苗木验收管理制度 19041月度综合检查管理制度 191六 物业42项目后期交房管理制度 192七 招标采购43材料认价管理规定 23544供应商/合作方准入制度 244七 其他45公司法律事务管理规定 247制度文件管理办法编号:ADMP&P01M02Y2012签发人： 版本: 2012版页数: 共3页生效日期: 2012年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范公司制度文件管理，特制定本规定。政策程序：1. 制度文件制定、签发流程：1.1 公司管理制度统一由行政部制定、下发；1.2 各

4、部门根据下发的管理制度，转换成各自企业内部的制度文件格式（企业标识、制度文件编码等）；1.3 公司内部制定管理制度抄报公司备案；2.制度文件编码规则2.1 KC / XXX00X / M0X / Y201X 公司 本类制度文件序号 月度 年度示例：康城公司工程类管理制度： KC/ PR01/M09/Y201X2.2成员企业编码：青岛康城置业有限公司KC2.3业务类别编码： 行政类ADM00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/行政类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；人力资源类HR00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/人力资源类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；设计类AR

5、C00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/设计类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；工程类ENG00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/工程类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；成本类COS00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/成本类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；财务类FIN00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/财务类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；监审类IA00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/监审类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；开发类DEV00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/开发类业务代码及本业务制度文件序

6、号/年度）；招标采购类PUR00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/招标采购类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；营销类MAR00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/营销类业务代码及本业务制度文件序号/年度）。3.企业制度文件签发人：总经理4文件报送的管理规定：4.1监理月报项目部上报的监理月报必须严格按照青岛市建设监理协议监制印发的工程监理月报模板认真填写完整内容，监理单位转交项目部后，由项目第一负责人认真审阅，无异议并签字确认后再上报公司。4.2现场签证单按照现场签证管理规定执行现场签证的签批工作，当月发生的签证要求当月完成签批，若因特殊情况需延后，请提前上报公司批准备案

7、；完整填写现场签证单内容，规范审批签字人，必须由项目异地负责人签字，同时要求现场签证单上的盖章为公章或者与合同附件签字及印章确认单中的印章保持一致方予以认可。4.3设计变更单按照设计工作管理规定中第二条“设计变更”规定填报。每月上报的设计变更单中，正式填写设计变更审批单、规范签字人，必须经设计管理部第一负责人签字，涉及重大设计变更的，需经公司总经理签批，完成填写变更单中内容，保持设计变更单的及时性和有效性。5. 部门上报文件的管理规定：5.1要求各部门呈报的文件务必表达清晰，明确本部门对上报事情的意见，对于表达不清，言词模棱两可的文件，行政部将直接退回部门，不予呈报；5.2对施工单位提出的意见

8、，若项目部不同意该意见，要求直接予以否定，坚决禁止推诿、拖延甚至推脱给上级领导的不良现象发生；5.3对施工单位发来的函件，公司人员不得在函件之上直接签署任何意见，应保持函件原样便于传阅、处理，避免公司人员签署的意见被不当采用；5.4以公司名义对外发送的函件，必须经过公司审批无异议后方可对外发送，禁止未经公司审批，由部门直接予以回复和送达；5.5按公司相关制度规定，部门负责人有签字权的文件，可由部门负责人在自身权限范围内予以签署。6.公司内部各部门往来文件及时反馈工作进展6.1要求各部门在收到公司转发文件后，根据公司文件批示及工作安排，积极开展相关协助工作，同时要求及时和发文部门保持良好的沟通和

9、联系，沟通工作进展及困难，共同解决问题。6.2要求各部门收到公司转发文件后，除和发文部门积极沟通外，定期将工作进展情况上报公司总经理，以便帮助协调解决问题。6.3 若因相关协助部门未及时按照公司要求完成工作，给公司造成损失的，将追究相关人员的责任。7.各部门与市场销售部文件及信息沟通7.1所有与市场部有关的沟通信息，要求各部门需经公司行政部转发文件至市场销售部总经理，由总经理统一安排落实，同时直接发给市场销售部下属的策划部、销售部等下属部门，避免因内部信息传达不到位，致使合同部等其他相关部门未能及时做出调整，造成不良后果。7.2由市场销售部发送公司各项目部、各职能部门的文件，也需经过总经理签批

10、后由公司行政部统一转发下属相关部门，不直接由市场销售部发文至公司下属部门和项目部，避免上述问题的发生。8公司内部审批文件管理8.1公司所有审批单、表格、通启等审批文件均属公司内部文件，不得给客户、施工单位等传阅、复印和签字；8.2涉及到客户退款（包括定金、房款等）等手续，不得在公司内部审批单上签字、签收，须由客户另行签署收据。8.3各财务部严格按照公司要求做好审批表保管工作，避免被客户或施工单位等人员获取。涉及售房款退款事宜，待审批表签批完成后，由公司人员直接转财务部，不能由客户自己持审批表找财务领款。（以下无正文）合同管理办法编号:ADMP&P02M02Y2012签发人： 版本: 2012版

11、页数: 共4页生效日期: 2012年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范公司合同的签订、执行、备案，特制定本规定。政策程序：一、 合同签订的原则：1.严禁不签或补签合同，严禁无合同付款。在施工前签订合同，禁止擅自允许先施工后补签合同的作法，若非特殊情况，未提前向公司请示和说明的，因不签、补签合同造成的一切后果由项目负责人自行承担；2.严格执行招标制度严格按照招投标工作制度开展招投标工作，对非免招标范围内的项目，按照招标程序进行招投标，只有中标单位方可进场施工。其中免招标项目包括：零星项目、金额在15万元以上但不具备招标条件的项目（公司指定项目、特急项目、行业垄断项目）；3.严格审查签约主体

12、资格3.1为避免承担追索责任，所有合同原则上不允许与个人签约，严格审查签约方主体资格，要求选择有资质的施工单位。3.2对参与资格预审的施工单位，要求其提供公司的经年审的营业执照、法定代表人身份证明、专业资格证书等相关资料的原件及复印件，经项目部负责人审核原件并签字确认后，将审核文件的复印件留存项目部、财务管理部备案；3.3供应商应选择直接生产商或供应商，尽量杜绝选择中间公司，造成公司不必要的资源浪费；3.4合同审批时，后附对方公司的营业执照、法定代表人身份证明及委托书、专业资格证书等相关资料的复印件各一份；4.规范合同条款为尽量减少签约风险，对于付款条件严格要求，如：4.1 施工类的，原则上无

13、预付款；4.2 需预购材料的，原则上预付款不超过材料总价款的15%； 4.3 工程款可根据工程形象进度和实际完成产值支付款项，在工程竣工验收前，原则上最高不能超过预算造价或合同价的80%；4.4 税和发票，在合同条款中明确要求由对方按每次拨款时提供发票并承担税款，同时明确付款单位须与合同单位保持一致，杜绝付给第三方，若特殊情况需付给合同以外的第三方，要求必须有加盖公章的法人代表委托书并事前经过公司的认可；4.5 工程总包合同中预算阶段付款约定 为有效控制项目成本，保证项目完工后能及时完成项目结算，要求“施工单位在收到发包方确认的施工图一个月内提供预算定案，发包方在收到施工单位预算2个月内给予确

14、认，确认后按定案预算调整拨款基数，因施工单位原因影响预算定案完成的，发包方可拒付工程款，直至预算定案完成”。5.明确合同生效要件5.1签字合同生效必须有对方法定代表人或持有法定委托书正本原件的委托人的签字，本公司必须有法定代表人正式授权的项目负责人签字；5.2盖章 5.2.1合同签约对方必须加盖法人公章或合同章，不能加盖无效的项目章或部门章，公司以合同章为准，凡加盖项目部章的一律无效，公司不予认可； 5.2.2要求合同盖章时，在合同每一页都要有签字盖章或加盖骑缝章，杜绝拆页换页； 5.2.3原则上盖章时，先由对方单位签字盖章，公司再盖章； 5.3当事人双方必须在合同中填写签约日期以及明确生效日

15、期。6.规范签约时间签约前，免招标的工程至少预留半个月时间进行谈判；招标范围内的工程至少预留一个月时间进行谈判。签约时间至少比执行时间提前半个月，争取对公司利益最大化。避免采用紧急催签的方式签订合同，若出现此种情况，可视为工作安排不到位，追究其管理责任。7.明确施工范围7.1 分期开发且牵涉到不同的区域混合施工的情况，须注明施工所在区域及楼栋号的具体位置；7.2 设计及勘察合同必须明确其设计及勘察的楼栋数及区域数。8.变更合同必须以书面形式8.1 合同主要条款发生变更后的7个工作日内应签订补充合同，合同变更、解除的审批流程同合同的审批流程。8.2临时增减合同金额一定要及时书面修正合同金额或者签

16、订合同补充协议。9.注意合同细节9.1 合同中出现的面积数值必须与图纸中出现的面积数值保持一致（尤其是面积数值牵涉到工程造价的合同）9.2 合同所涉及到的楼栋范围一定要保持与图纸的完全统一；图纸中没有的楼栋号不能在合同中出现。10.统一分包主体10.1 对于甲方指定分包的分包合同均应由建设单位与其签订分包合同，总包单位代为管理；10.2 对于甲方指定厂家或者品牌的分包合同应由总包单位与其签订分包合同，其造价计入总包总造价中；11.采用公司制定的标准版本合同11.1 合同应力争由公司负责起草，以保证公司利益，原则上不得签订对方提供的标准格式合同（由政府相关部门或特殊垄断部门提供的标准格式合同例外

17、）。如确实需要签订对方提供的格式条款合同的，须认真审查其中的免责条款。11.2 企业在制定发包计划时，应同时制定相应的合同编号并到行政办备案，合同编号应连续，实际签订的合同编号应与其保持一致。12.合同签订必须填写合同审批表（见附件），经过相关部门和负责人会签。二、合同的审批流程：1. 合同签订前经办人员与对方就合同条款协商一致后填写合同审批表，按流程依次审批。2. 凡重要合同，包括但不限于土地转让合同、股权转让合同、项目合作开发合同、总包合同、销售合同与承诺及补充协议、金额超过100万元以上的大额合同等，应于签订前上报总经理批准。3. 设计、工程类合约额度10万以上；经营类合约额度20万以上

18、；广告及策划类合约额度80万以上；商品房销售类合约的范本，须全部签署意见。4. 对于政府垄断项目等的标准格式合同可免去审批流程，如政府土地转让协议、供水、供电、供暖协议、电讯协议等，但合同相关标准不能高于政府文件收费标准，并将政府收费标准作为合同附件。5. 对于完全按照合同范本签订、无额外变更条款的合同（如销售合同及其补充协议、物业服务合同四书，与客户直接签订的合同等），如合同范本已根据审批流程完成会签，可不必进行相关流程的审批。6. 各类合同审批流程：6.1 设计类合约： 审批流程：经办人 项目经理 成本总监 法律顾问（按需） 财务总监 副总经理 总经理重要措施关注：提交的设计图，从初稿到定

19、稿的审验，以及与付款条款的制约。同时，加强设计图纸与合同原件归档的追溯依据。6.2 工程类合约： 审批流程：经办人 部门经理 成本总监 招采总监（按需） 财务总监 项目经理 法律顾问（按需） 副总经理 总经理重要措施关注：付款条件的设定及竣工周期的约定以及归档的记载。 原件归档：行政部、财务部、项目部各一份6.3 经营类合约： 审批流程：经办人 部门经理 法律顾问（按需） 财务经理/总监 副总经理 总经理 重要措施关注：指行政、财务、人事等签订的非工程、设计及市场销售类的合约。履约的限定及原件归档的记载。原件归档：行政部、财务部各一份6.4广告及策划类合约： 审批流程：经办人 策划经理 法律顾

20、问（按需） 财务总监 销售部经理 总经理 重要措施关注：广告或策划方案的可行性关注，及社会效应的评估调研。原件归档：行政部、财务部、销售部各一份6.5 销售类合约（范本）： 审批流程：经办人 部门经理 客服经理 销售总监 法律顾问（按需） 财务总监 总经理 重要措施关注：正式销售合约签订的范本参照，汇集各部门重要条款的阐述。重点关注销售承诺及收款部分。原件归档：行政部、销售部各一份6.6 销售类合约： 审批流程：经办人 部门经理 法律顾问（按需） 市场/销售总监 财务总监 总经理 重要措施关注：按照范本条例，设定专人核审固定条款、动态报价与实际售价差异范围。原件归档：行政部、财务部、销售部各一

21、份因合同引起的诉讼，相关部门必须于知晓后的3个工作日内形成书面报告报财务经理、总经理，同时抄送法务部，说明引起诉讼的原因、风险与对策，寻求公司可能的支持。请相关部门严格按公司规定执行，若仍屡禁不止，将对相关责任人严惩；给公司造成损失的，将依法追究其责任。 三、合同的存档管理：1. 企业对外签订合同所加盖的印章原则上应使用合同专用章，合同专用章经公司审批后由公司指定专人负责联系制作和保管，未经审批的合同不得盖章。2. 各部门应建立合同专档，每份合同单独编号，由专人进行分类登记和管理，成本部、财务部和行政部应存档全部合同，其他部门存档本部门负责经办的合同。3. 合同的附件是合同的组成部分，应于合同

22、文本一并保管，附件包括对方所报价格及预决算文件、图纸、招标文件及投标文件中对公司有利的部分等，合同审批表应与合同一并保存。4. 合同的附件应盖章和签名，如附件较多，可装订成一册，在册末和骑缝处盖章、签名，同时应在涉及到金额、付款条件等关键页单独盖章和签名。5. 除合同及其附件外，成本主管还应保存合同文本的签收记录、合同协商记录、采购明细单及预概算资料、合同履行相关记录、其他应存档的重要资料等。 （以下无正文）合 同 审 批 表年 月 日经办部门合同名称及附件内容合同编号签约份数份签约方甲方乙方丙方合同价格总价大写： 单价付款方式 经办人员/部门经理对合同的评价经办人（签字） 部门经理(签字）审

23、 批 流 程成本总监（按需）日期：招标采购总监（按需）日期：财务总监 日期：项目经理日期：公司法律顾问 （按需）日期：副总经理日期：总经理（按需）日期：归档记录原件行政部（1份）签收日期招标采购部（1份）签收日期财务部（1份）签收日期项目部（1份）签收日期成本部（1份）签收日期复印件部门签收日期部门签收日期部门签收日期合 同 审 批 表年 月 日经办部门合同名称及附件内容合同编号签约份数签约方甲方乙方丙方合同价格总价大写： 单价 ￥付款方式 说明经办人： 部门经理：审 批 流 程市场/销售部经理 日期：财务总监 日期：法律顾问 （按需） 日期：总经理 日期：原件行政部（1份）签收日期归档记录财

24、务部（1份）签收日期销售部（1份）签收日期车辆管理制度编号:ADMP&P03M02Y2012签发人： 版本: 2012版页数: 共8页生效日期: 2012年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范公司车辆管理，提高车辆使用效率，节省费用，特制定本规定。政策程序：车辆的保险、维修、保养、年检、事故处理、备用钥匙的保管等与车辆管理有关的所有事宜均由车队总负责人负责、协调，各部门分管负责人及各财务部积极配合车队总负责人的工作。1.车辆归属以车辆行驶证上登记的所属公司为准。2.费用归属2.1由车主单位支付的费用（如保险、养路费等），从车辆行驶证上登记的所属公司报账。2.2使用公司车辆因公外出时，为节约

25、时间，车辆可根据行程需要行驶高速路，所产生过路过桥费按照公司报销流程予以审批并报销。车辆使用过程中产生的费用（如过路、过桥费、加油费、维修、保养费等），尽量从车辆实际使用人所属公司报账。2.3车辆维修、保养费，在走报销审批流程时，车队主管不必在报销审批单上签字，请在后附的维修、保养单上签字确认。3专车3.1配备范围：职能部门总监、项目总经理、经常出外办理工作手续较多者；3.2车辆调度繁忙时，车队可征用专车；3.3专车司机须相对固定，未开专车时专车司机归车队统一调动；3.4若因公需要长途行驶（超过100公里），可向行政部调用司机；3.5专车同时作为所属部门的公用车。4部门工作用车4.1 部门工作

26、外出用车仅限于工作考察、手续跟进、汇报工作等，不得作为上下班车辆，如需作为班车使用，需经总经理批准；4.2 部门工作用车超出限额部分，由司机说明原因，项目(部门)经理签字，报公司总经理，凡超出限额部分不符合条件的，由项目(部门)经理承担。4.3所有部门工作用车及司机全部归车队统一管理，服从车队统一调度，车队根据每辆车制定行驶记录表（附件1），使用人签字确认。5事故处理5.1 事故界定：因公出外行驶发生交通事故：由车队协助处理；因私出外行驶发生交通事故：由个人自行处理；5.2 费用界定：5.2.1因公外出行驶期间发生交通事故，除保险公司赔付的费用，余下部分由驾驶人承担90%、公司承担10%。5.

27、2.2非公外出行驶发生交通事故，除保险公司赔付的费用，余下部分全部由驾驶人全部承担。5.2.3车辆违规罚款，全部由驾驶人自行承担，每月工资待事情处理完毕发放。由公司代为支付的费用，从当月工资中扣除。5.3交通事故处理车辆发生交通事故，由车队总负责人安排专人联系保险公司确定理赔事宜，各分管负责人给予协助。6车辆使用申请流程6.1 部门申请用车，需填写车辆使用申请表（附件2），经部门负责人签字确认，通知车队调度；6.2 如需长途（青岛市外），需经总经理批准；6.3 如紧急事情需要用车，可由部门负责人直接电话通知，次日补办用车手续；6.4由部门根据工作计划至少提前1日通知车队车辆调度员，便于排期和调

28、度，尽量减少临时性用车。7.限额管理：7.1数据来源：每月底由车队将车辆费用汇总表抄报行政部；7.2核查范围：每月行驶里程；加油量；由于节假日公车私用、绕路行驶等因素产生的油耗。7.3执行流程：7.3.1由车队对核查范围进行核查并汇总，经行政部、人力资源部复核，并将复核结果交至财务部，由财务部对责任人发出扣款通知单（附件3）（一式两联）；7.3.2责任人对扣款若有异议，需在三个工作日内将意见反馈至财务部，由财务部进行再次复核，并将复核结果上报至总经理审批，总经理审批意见为最终结果。7.3.3若责任人在收到扣款通知单三个工作日内无反馈意见，被视为同意，由财务部执行扣款，扣款直接在工资中体现。8.

29、车辆年检、保险8.1所有车辆年检事宜，由车队总负责人安排专人负责办理，各分管负责人积极协助。8.2车队总负责人负责确认车辆保险（交通强制保险、商业险）的缴纳时间期限，提前2个月办理完成所有车辆保险的缴纳及续保工作，各分管负责人积极予以协助。8.3若因车辆保险缴纳不及时，在未保险期间发生责任事故，由总负责人、各分管负责人和事故当事人承担理赔责任，公司不予承担。9.备用钥匙管理所有车辆均留存备用钥匙，由车队统一保管。10.司机管理公司所有司机入职之前必须经过车队考核，经考核合格后，方可上岗。11.工作分工由车队总负责人于每月10日之前统一收集汇总上月车辆报表，上报人力资源部同时抄报总经理。12.月

30、报明细12.1车队每月更新 年 月车辆及费用统计报表（附件4）。12.2车队每月提供车辆使用分析报告（附件5），要求对月行公里数超标准（包括偏高或偏低）及使用不合理的车辆进行说明汇总并对车辆使用情况进行评价，提出相应的管理意见与建议。 13.车辆维修及保养13.1公司所有车辆的维修和保养，金额在1000元以上的，必须事前填写车辆维修/保养申请单，由车队主管复核确认，经批准后，统一安排人员进行车辆的维修和保养，禁止司机或车辆使用人在未经同意的情况下，擅自对车辆进行维修和保养。维修保养完成后，要求车队主管共同在维修保养单上签字确认，并做好记录，作为报销依据之一。13.2涉及到车辆日常使用中的换机油

31、、补胎等简易的维修保养，知会直属行政主管后，可由司机或车辆使用人直接办理。14.违规事宜禁止车辆使用人在非工作时间将车辆交由司机擅自使用，一经发现，将对司机立即开除，同时车辆使用人和直属行政主管承担连带责任，给予书面警告的处分。15.车辆报表做好车辆每月的行驶公里数、加油、保养、维修记录，制作车辆使用月报表并每月按时上报公司总经理。请相关部门及人员予以配合并保证按时提交。附件： 1. 车辆行驶记录表2. 车辆使用申请表3. 扣款通知单4. 年 月车辆及费用统计报表5. 车辆使用分析报告（以下无正文）附表1 车辆行驶记录表 车牌号： 使用人/所有人：序日 期用车人事 由地 点行驶时间行驶里程车辆调度人签字备 注起讫实际起讫实际1234567891011121314车辆调度人签字:项目部负责人签字:附件2.车辆使用申请表使用部门使用人申请时间预计使用时间事由目的地部门经理签字车号车型驾驶员行驶时间（起）（讫）实际时间行驶里程（起）（讫）实际里程驾驶员签字使用人签字车辆调度签字附件3.扣款通知单编号：A0000*致： . 根据 文件规定，由于