汇源煤气公司法人治理董事会管理制度（31页）.doc
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汇源煤气公司法人治理董事会管理制度（31页）.doc
1、汇源煤气有限公司汇源煤气有限公司董事会管理制度目录章 目标 题页码汇源煤气有限公司董事会工作程序2第一章总则2第二章会议工作3第三章日常管理工作6第四章附则8汇源煤气有限公司董事会议事规则16第一章总则16第二章董事会的职责与授权16第三章董事会的组成及下设机构18第四章董事会秘书20第五章董事长21第六章董事会会议召开程序24第七章董事会会议表决程序26第八章董事会会议文档管理27第九章董事会其它工作程序27第十章附则28汇源煤气有限公司董事守则29涟源市汇源煤气有限公司董事会工作程序第一章总则第一条为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据涟源市汇源煤气有限公司
2、董事会议事规则，制订本程序。第二条公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。董事会决议经董事长、各董事签字后生效。第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可聘请专职人员，也可由董事长指定人员兼职。第四条董事会在决策、经营管理等具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各分公司、综合管理中心文秘工作人员均为该秘书处的成员，负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督各相关工作。第五条董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。第六条本程序适用于涟源市汇源煤气有限公司董事会工作的管理。第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容
3、包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。一、会议时间的确定1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开；2、经三分之一的董事联名提议，由董事长决定召开临时会议；3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围；4、董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。二、会议地点和参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定；2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议；3、由董事长指定董事会秘书处成员列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。在董事长的授权下，董事会秘书有权列席所有分公司、综合管理中心的会议。三、会议议程的编制1、董事会秘书征求各董事的意见，收集提交董事会审议的事项；2、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案；3、董事会秘书处对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。四、会议通知董事
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