北海银河高科技产业股份有限公司内控规范实施工作方案（7页）.pdf
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北海银河高科技产业股份有限公司内控规范实施工作方案（7页）.pdf
1、 北海银河高科技产业股份有限公司 内控规范实施工作方案 北海银河高科技产业股份有限公司 内控规范实施工作方案 为了有序推进内部控制实施工作、提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范及相关配套指引的文件精神，并按照广西证监局的要求，特制定了内部控制规范实施工作方案，具体内容如下： 一、 公司基本情况介绍 （一）、公司概况一、 公司基本情况介绍 （一）、公司概况公司名称 北海银河高科技产业股份有限公司 公司简称 银河科技 股票代码 000806 上市地 深圳证券交易所 资产总规模 29亿元 （
2、截至2010年底数据，经审计） 行业性质 输配电设备制造业 公司系 1993 年 4 月经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准、以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1998 年2 月 18 日向社会公开募集公众股 2100 万股，并于 1998 年 4 月 16 日获准在深圳证券交易所挂牌上市；2002 年 3 月，公司实施公募增发 5000 万股 A 股，发行日为 2002 年 3 月 6 日，上市日为 2002 年 3 月 22 日。公司当前的注册资本为：人民币 699，214，962 元； 公司经营范围：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件设备及高
3、低压开关设备的开发、 销售， 计算机软件开发、 技术咨询及技术服务， 科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外） ，开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。 （二）、公司的组织架构 （二）、公司的组织架构 公司已按照国家法律、 法规的规定以及监管部门的要求， 设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构， 确保了公司股东大会、 董事会、 监事会等机构的规范操作、运作有效； 遵循不相容职务相分离的原则， 合理设置部门和岗位， 科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。公司各控股子公司在独立法人治理结构下建立了相应的决策系统、 执行系统和监督反馈系统， 并按照相互制衡的原则参照母公司的模式设置了相应的内部
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