1、中国建筑股份有限公司 内部控制手册 中国建筑股份有限公司 内部控制手册 目 录 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 1 编制内部控制手册目的、依据 1 2 内部控制手册的适用范围1 3 内部控制基本原则 1 4 内部控制的基本要求 2 5 内部控制组织机构 4 6 内部控制手册的更新与监督 4 第二章 公司组织架构及企业文化建设 第二章 公司组织架构及企业文化建设 1 董事会的工作流程 5 2 监事会的工作流程11 3 高级管理层的工作流程 16 4 董事会下设专业委员会的设立及工作流程20 5 经理层下设专业委员会的设立及工作流程25 6 子（分）公司设立流程29 7 企业文化建设管理业
2、务流程32 第三章 战略规划与风险管理 第三章 战略规划与风险管理 8 战略规划管理业务流程35 9 全面风险管理业务流程39 10 重大事件应急管理业务流程44 第四章 人力资源管理 第四章 人力资源管理 11 人力资源发展规划管理业务流程48 12 员工岗位管理业务流程51 13 员工招（选）聘管理业务流程54 14 员工退出管理业务流程57 15 员工考核管理业务流程62 16 员工培训管理业务流程65 17 员工薪酬管理业务流程68 18 员工社会保险管理业务流程72 19 领导班子考核管理业务流程76 20 出国派遣人员管理业务流程79 第五章 合同及法律事务管理 第五章 合同及法律
3、事务管理 21 合同管理业务流程83 22 法律纠纷案件管理业务流程89 23 重大经营活动法律审查管理业务流程94 24 授权管理业务流程97 第六章 预算管理 第六章 预算管理 25 预算编制管理业务流程 101 26 运营分析与预算调整管理业务流程 105 27 预算考核与评价管理业务流程 109 第七章 生产管理 第七章 生产管理 28 项目管理体系建立和运行管理业务流程 114 29 工程质量管理业务流程施工企业 117 29 工程质量管理业务流程房地产企业 122 29 工程质量管理业务流程设计院 126 30 安全生产管理业务流程 130 第八章 采购及支出管理 第八章 采购及支出管理 31 工程项目分包招标管理业务流程 134 32 供应商审核与管理业务流程 139 33 采购管理业务流程材料采购与机械设备及周转物资租赁 144 33 采购管理业务流程办公用品采购 150
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