房地产投资控股公司风险控制部工作管理手册（158页）.doc
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房地产投资控股公司风险控制部工作管理手册（158页）.doc
1、实业控股有限公司实业控股有限公司风险控制部工作管理手册风险控制部工作管理手册风险控制部风险控制部二二XXXX 年十二月年十二月目目录录第一章第一章 前言前言.1 11.1 手册说明.11.2 手册编制与管理.11.3 手册修订记录.2第二章第二章 风险控制部的设置及其职能风险控制部的设置及其职能.4 42.1 风险管理工作方针.42.2 风险控制部编制.42.3 实业风险控制部岗位职责.42.4 实业风险控制部管理职能.7第三章第三章 风险控制管理风险控制管理.9 93.1 风险管理流程.93.2 内控体系.123.3 风险信息报告机制.133.4 风险评估工作机制.143.5 风险监控和预警
2、机制.163.6 风险与危机处理机制.173.7 风险信息监控系统.203.8 风险文化与培训.21第四章第四章 合规管理合规管理.23234.1 合规制度制定.234.2 合规建议.234.3 合规检查.234.4 主动合规.244.5 合同管理.244.6 案件管理.244.7 专项合规事务.244.8 合规培训.244.9 合规举报和投诉.24第五章第五章 审计稽核审计稽核.25255.1 内部审计的分类.255.2 内部审计职能.255.3 内部审计机构职能.26第六章第六章 相关制度汇编相关制度汇编.27276.1 现场风险管理制度.276.1.1 实业风险控制管理办法（试行）.27
3、6.1.2 实业风险管理信息报告报备制度.406.1.3 实业风险控制管理委员会工作规则（试行）.476.1.4 关于加强各成员公司治理结构、内部控制和合规管理工作的通知.516.1.5 关于在成员公司开展风险评估工作的通知.566.2 对外投资评审制度.656.2.1 集团（实业）对外投资项目评审实施细则（试行）.656.2.2 集团（实业）对外投资项目评审委员会工作规则（试行）.786.3 合规管理制度.856.3.1 实业合规管理规定（试行）.856.3.2 实业案件管理规定（试行）.976.3.3 实业合同管理办法（试行）.1106.3.4 实业控股有限公司风险控制部合同审核规程.1246.4 审计监查制度.1296.4.1 实业内部审计管理规定(试行).1296.4.2 实业内部审计操作规程（试行）.1386.4.3 实业离任审计管理规定（试行）.1476.4.4 实业内部审计立
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