1、前言纪检审计考核部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，其工作重点在于防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责，披露公司运营管理中的隐患及违规、违纪现象，分析问题产生的原因并提出建议，完善和强化内部控制制度，促进公司持续健康发展。纪检审计考核部内部审计工作致力于建立一套完整、有效的内部审计工作制度，致力于做好事前预防、事中监督、事后审计核查的工作思路和方法，以保证公司制度落实，经营工作依法合规运行，同时也用以指导、规范公司内部审计活动。现将999 公司内部审计工作制度 （暂行）印发，在试行中如发现需要调整完善的地方，请反
2、馈意见以便及时修订。公司内部审计工作制度内部审计工作制度（暂（暂行）行）目录第一章总则第二章内部审计工作的主要职责和范围第三章内部审计工作程序第四章内部审计工作方式第五章内部审计工作人员的岗位及职责第六章内部审计工作的主要权限第七章内部审计报告第八章奖励与处罚第九章附则第一章第一章 总则总则第一条第一条 为了规范 999 公司（以下简称“公司” ）内部审计工作，明确内部审计部门和人员职责，更好的实现公司的经营目标，有效规避经营风险，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定 、 内部审计人员职业道德规范以及其他相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制
3、度。第二条第二条本制度适用于 999 公司以及所属各单位。纪检审计考核部为公司内部审计工作的实施部门，在公司董事会的领导下，独立开展工作。第三条第三条 内部审计工作是一项独立、客观的咨询服务活动，以增加公司经济效益、促进公司经营目标实现为基本指导思想，通过系统化、规范化的方法，反映、评价和提高公司风险管理控制和管理过程的效果，帮助各级管理部门更好的履行职责，为董事会及管理层提供客观的经营决策依据。第二章第二章 内部审计工作的主要职责和审计范围内部审计工作的主要职责和审计范围第四条第四条负责建立健全公司内部审计体系及内部审计制度，明确公司内部审计部门和人员的职责与权限；履行内部控制监督职能。第五条第五条 负责向公司权力机构（董事会、监事会或其他权力机构）提出年度审计计划。第六条第六条 对公司各部门及所属各单位（含控股子公司）的下列事项进行审核监督：（一） 公司董事会决议及公司经营方针、预算目
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