1、xx 集团营运管理程序集团营运管理程序xxxx 集团营运管理程序集团营运管理程序1.1.目的目的通过建立集团营运管理程序， 明确集团、 各地产子公司、 各项目的经营分析工作、子公司及集团年度预算、 地产子公司季度考核、 三年经营计划、 集团新项目投资管理、两年投资计划等流程，明晰集团营运相关主体的权责，确保集团战略目标达成和营运体系有效运作。2.2.适用范围适用范围集团、 子公司、 各项目营运管理全过程。 程序主要针对集团和各直属地产子公司，非地产子公司可参照执行。3.3.定义定义集团营运决策小组集团营运决策小组组长：集团总裁执行组长：集团经营主管领导组员：集团财务总监、各直属地产子公司总经理
2、、集团经营管理部总经理、集团计划财务部总经理、集团资本管理部总经理定位与职责： 集团营运决策小组负责审批集团三年经营计划及各季度营运调度方案、集团两年投资计划、各地产子公司年度预算及营运年度和各季度 KPI 等。相关执行决议应由组长签发，或组长授权执行组长签发。三年经营计划三年经营计划：在集团五年战略规划基础上，根据集团发展目标和现有项目经营状况、未来需拓展项目预测等，制定的集团及子公司三年经营计划。项目经营分析表项目经营分析表 ：项目开发期内，通过定期全面分析项目基本情况、进度、投资、定价、销售、成本、税费、项目总体收益和现金流测算等，形成项目经营分析表 ，由地产子公司负责编制。集团经营信息
3、库集团经营信息库：集团经营管理部负责汇总项目经营分析表 ，形成集团经营信息库，并负责维护更新工作。两年投资计划两年投资计划：在三年经营计划指导下，集团经营管理部在每年初编制未来两年投资计划，每季度在投资计划基础上编制季度投资动态信息，作为子公司进行新项目拓展的指导性文件。项目重大开发节点项目重大开发节点：指项目总体及各主要分区、分期的开工、开盘销售、结转三个节点（分区、分期参考设计方案、项目开工证、销售（预售）许可证、竣工备案证等对项目的划分） 。年度预算年度预算：每年底由集团制订的全集团及各子公司的下一年度预算，由子公司编制初稿后，集团进行审核确定。预算中的经营指标与各项目经营分析表数据一致，并作为下一年度经营业绩指标的依据。年度及季度年度及季度 BSCBSC：每年底/季度末由子公司上报、集团审定的各地产子公司年度/季度平衡计分卡，其中年度 BSC 包含年度主要业绩指标，季度 BSC 是
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