宁波房地产开发公司法人治理结构管控制度与操作流程【12页】.doc
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宁波房地产开发公司法人治理结构管控制度与操作流程【12页】.doc
1、 宁波宁波 xxxx 集团股份有限公司集团股份有限公司 法人治理结构管控制度与操作流程法人治理结构管控制度与操作流程 目目 录录 第一部分第一部分 管控制度管控制度 . 2 法人治理委托管理办法法人治理委托管理办法 . 2 第一章 总 则 . 2 第二章 法人治理线 . 2 第三章 职能管控线 . 4 第四章 附则 . 7 宁波宁波 xxxx 集团股份有限公司委托书样本集团股份有限公司委托书样本 . 8 第二部分第二部分 操作流程操作流程 . 10 1. 治理结构管控流程 . 10 2. 必要事项委托管控流程 . 11 第一部分第一部分 管控制度管控制度 法人治理委托管理办法法人治理委托管理办
2、法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为保证宁波 xx 集团股份有限公司 （以下简称 “xx 集团” 或 “集团” ） 的整体利益，完善集团与各二级子公司/成员企业（以下简称“各单位” ）的母子 公司管控体系，体现“治理+管控”的基本原则，强化企业内部控制和风险防范， 确立集团的决策权、知情权、调控权，根据公司的实际情况，制订本办法。 第二条第二条 集团对各单位的治理与管控在实现形式上各有不同，两者相互配 合，构成一个严密的管控体系。 第二章第二章 法人治理线法人治理线 第三条第三条 集团与各单位应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立， 各自独立核算、独立承担责任和风险。 第四条第四
3、条 各单位的重大决策应由各单位股东大会和董事会依法做出，集团 不得损害各单位及其他股东的权益。 第五条第五条 对于集团与各单位之间的治理线，运行程序如下： （一）集团对各单位重大事项的管理和监控，先通过内部程序进行，由各 单位相关职能部门将重大事项议案报集团派出董事； （二）派出董事上报集团有关职能部门； （三）由集团相关职能部门将议案报集团有关专业委员会审议，并经集团 总裁办公会通过； （四）再通过法定程序，由集团派往各单位的董事人员，在各单位董事会 上表决通过； （五）最后将集团的决议依法形成各单位董事会的决策，进而进行贯彻实 施，实现集团对各单位的合法监控和管理。 第六条第六条 以上公司治理线运行第四条、第五条提及各单位的重大事项包括： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换独立董事，决定有关独立董事的津贴事项； （四）选
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