铁路建设实业公司独立董事管理制度【14页】.doc
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铁路建设实业公司独立董事管理制度【14页】.doc
1、 (xx)实 业股 份 有 限公 司实 业股 份 有 限公 司 独 立 董 事管 理 制 度独 立 董 事管 理 制 度 目目 录录 第一章 总 则 . 2 第二章 独立董事的任职资格 . 2 第三章 独立董事的聘任 . 3 第四章 独立董事的职责 . 3 第五章 独立董事职责的履行 . 5 第六章 对独立董事的监督评价 . 5 第七章 独立董事的离职 . 6 第八章 独立董事的经费及报酬 . 6 第九章 责任保险 . 7 第十章 附 则 . 7 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了进一步完善公司治理结构， 维护公司整体利 益，提高公司决策的客观性、科学性和民主性，根据公司 法 、 关
2、于在上市公司建立独立董事制度的指导意见(以下 简称指导意见)和(xx)实 业 股份公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条第二条 独立董事和其他董事一样，应当遵守法律、法规 和公司章程关于董事的有关规定。同时，独立董事应本着诚 信和勤勉态度，按照相关法律法规、 指导意见和公司章 程的要求，认真履行职责。 第三条第三条 独立董事履行职责时，代表所有股东利益，尤其 是要关注中小股东的合法权益，本着独立、客观、公正和专 业的原则，履行本制度中规定的职责和义务。 第二章第二章 独立董事的任职资格独立董事的任职资格 第第四条四条 为了保证公司决策管理的科学性和客观性，真 正发挥独立董事在我公司法人治理
3、结构和公司经营决策方 面的作用，凡应聘我公司的独立董事，除满足中国证监会颁 布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 中 华人民共和国公司法以及相关法律法规的有关董事资格规 定条款外，还须满足以下条件： （一） 不是公司及附属企业当前和以前的高级职员或 一般职员(过去两年之内)，并且必须与公司没有职业上的关 系(如在公司聘请的会计师事务所、律师事务所、咨询公司、 商业银行或投资银行等机构任职)； （二） 不在与公司直接和间接发生1010万元以上交易的 供应商或用户任职； （三） 不是本公司及附属企业任职人员的直系亲属、 主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等）或上述人员的生意上的合伙人； （四） 除了必须具备履行独立董事职责所需的工作经 验之外，所聘请独立董事应是业内专家或具有较高知名度； （
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