1、 广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦 邮编：510620 Tel:（86）20-38686666 Fax:（86）20-38686688 - 1 - 奥园地产集团合作公司董事会议事指引 1.目的 为规范奥园地产集团合作公司董事会议事规则，充分发挥合作公司董事会议事 及决策的公司治理机制，提高合作谈判效率，根据中华人民共和国公司法 、其 他现行有关法律、法规、集团相关制度，制定本指引。 2.适用范围 本指引适用于奥园地产集团在中华人民共和国内地已设立及将来设立并由我 方控股或实质性控制的合作公司。港澳台、海外合作公司适用当地法律，由公司章 程、合作协议中明确董事会职权等事项。 3.责任部
2、门 由我方控股、操盘的合作公司，由合作公司管理团队负责准备议案和决议，并 协助收集资料、召集会议、参加接待等工作。集团财务中心负责协助董事会筛选、 初审由合作公司准备的议案及决议文件。集团行政部负责统筹指导，归口城市公司 综合办落实董事会的通知、接待、行程、场地、会议记录等工作。 非由我方控制、操盘，但我方具有权益或参与管理的合作公司，分管城市公司 管理团队应及时知悉合作项目的经营情况，对于影响奥园方利益的经营行为或事 项，及时提出方案、议题，并协调召开董事会。集团财务中心协助各城市公司提案， 审核会议材料。 广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦 邮编：510620 Tel:（86）20
3、-38686666 Fax:（86）20-38686688 - 2 - 4.合作公司董事会议事规则需包括的指引性内容及条款 以下内容为指引性规定，需根据合作协议、公司章程等文件细化修改。各合作 公司董事会议事规则需事先经地产集团财务、集团法务、集团其他相关部门审批， 再经董事会审批决议后执行。 4.1 董事会的组成 合作公司应于合作协议、 公司章程中明确设立董事会， 董事成员为三至七名为宜， 且必须为单数。特殊情况可扩展为九至十三名董事。除独立上市需要，一般不设立独 立董事和职工董事。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产 生办法由合作协议、公司章程规定。 我方控股、操盘的合作公司，奥园委派董事应占半数以上席位。其中，三人董事 会由地产集团法务或财务负责人、总经理指定的城市公司班子成员担任董事；五人董 事会由地产集团财务负责人、 法务负责人、 城市公司总经理指定的班子
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