1、XX控股集团控股集团 管控模式设计方案管控模式设计方案 XX控股集团管控模式设计方案控股集团管控模式设计方案 2 目目 录录 目目 录录 一一前言前言 二二管控模式分析管控模式分析 三三天汉管控模式选择天汉管控模式选择 XX控股集团管控模式设计方案控股集团管控模式设计方案 3 项目组建议天汉控股管控模式的构建思路是“治理项目组建议天汉控股管控模式的构建思路是“治理+管控”管控” 通过公司治理和职能管控，实现突破增长、并控制风险的目标通过公司治理和职能管控，实现突破增长、并控制风险的目标 董事局 总裁 职能部门 集团集团 总部总部 董事会 总经理 职能部门 行业类行业类 控股公控股公 司司 董事
2、会 总经理 职能部门 资产经资产经 营公司营公司 治理治理 管控管控 董事会 总经理 职能部门 总部直总部直 属公司属公司 XX控股集团管控模式设计方案控股集团管控模式设计方案 4 治理与管控在实现形式上各有不同，两者相互配合，构成一治理与管控在实现形式上各有不同，两者相互配合，构成一 个严密的管控体系个严密的管控体系 集团总部对子公司重大事项*的管 理和监控，先通过内部程序进行， 由子公司将重大事项议案通过集 团总部派出董事，上报控股公司 有关职能部门，并经集团总部战 略投资委员会审议及总裁办公会 通过后，再通过法定程序，由集 团总部派往子公司的董事人员， 在子公司董事会上表决通过，将 集团
3、总部的决议依法形成子公司 董事会的决策，进而进行贯彻实 施，实现集团总部对子公司的合 法监控和管理。 公司治理公司治理 职能管控职能管控 在相关职能条线上的管控， 由子公司职能部门将相关议 题或事项直接报送集团总部 归口管理部门，职能部门根 据事项的性质，由职能部门 形成处理建议或将议案报集 团总部分管领导、有关经营 管理委员会、总裁办公会审 核通过，再将结果反馈到子 公司对口职能部门，实现集 团总部对子公司的职能管控。 *重大事项如股权变更、利润分配等 XX控股集团管控模式设计方案控股集团管控模式设计方案 5 职能管控由子公司股东会将其管理权限委托给控股公司相关职能管控由子公司股东会将其管理权限委托给控股公司相关 职能部门，从而获得法理上的依据职能部门，从而获得法理上的依据 子公司股东会 子公司董事会 母公司相关部门 委托书 授权 子公司总经理 授权 委托的合法性：委托的合法性： 子公司
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