1、监监事事会会-权权限限分分工工一一览览表表 序号 工作事项 信息输入方（含权责及质量要求，“”表示最终审批，“”并行审核，“”表示主报，时间填写天数） 集团 监事会中心 工作模块具体事项 风控小组监事会监事长岗位监事会总监助理岗位监事会审计经理/审计副 经理 监事会财经审计师监事会工程审计师监事会法务审计师 权限时间权限时间权限时间权限时间权限时间权限时间权限时间 1 年度工作 计划 年度工作计划的制定及审批2111 2 审计、调 查工作立 项 1、月度计划工作立项； 2、临时审计工作的 立项 21111 3 人事管理 监事会系统（含审计部）所有人员招聘 2111 监事会系统（含审计部）所有人
2、员任免 2111 监事会系统（含审计部）所有人员考核 2111 4 年度清查 审计工作 审计工作计划和方案111111 审计通知书111111 审计报告征求意见稿的审批111333 审计报告2111333 5 常规审计 工作 审计工作计划和方案111111 审计通知书111111 审计报告征求意见稿的审批111333 审计报告2111333 6 工作台帐 或管控表 工作节点 、岗位职 责履行及 绩效考核 落地情况 审计 审计工作计划和方案111111 审计通知书111111 审计报告征求意见稿的审批111333 审计报告2111333 7 授权、岗 位工作标 准及行为 准则执行 情况审计 审计
3、工作计划和方案111111 审计通知书111111 审计报告征求意见稿的审批111333 审计报告2111333 8 资金系统 监控：财 务收支及 资金安全 性审计（ 或资金计 划及一、 二、三类 资金支付 审计 审计工作计划和方案111111 审计通知书111111 审计报告征求意见稿的审批111333 审计报告2111333 9 工程结算 审计 审计工作计划和方案111111 审计通知书111111 审计报告征求意见稿的审批111333 审计报告2111333 10 招投标审 计 审计工作计划和方案111111 审计通知书111111 审计报告征求意见稿的审批111333 审计报告2111333 11 合同验收 付款及结 算付款抽 查 审计工作计划和方案111111 审计通知书111111 审计报告征求意见稿的审批111333 审计报告2111333 12 高级管理 人员离任 经营情况
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