石家庄新世纪煤化实业集团有限公司质量手册.doc

1、目 录企业概况3质量方针和质量目标5质量方针发布令6质量目标发布令7质量职责8质量管理组织机构图14质量目标分解15质量目标考核办法18质量管理制度23文件管理制度25档案管理办法25立卷归档制度27档案保密制度28档案保管制度29档案库房管理制度29档案借阅制度30档案登记统计制度30档案鉴定销毁制度31公文处理实施细则31产品标准管理制度28培训制度39设备管理制度41机电设备的日常管理制度41机电设备大修理管理制度44机电设备事故管理制度45备品配件管理制度47机电设备技术改造制度48工具管理制度49机电设备的安全管理制度50节能降耗管理奖罚制度51机电设备定人定机操作制度52物资管理制

2、度53计划管理53物资采购57物资的到货验收57物资的仓储管理60物资核算管理64原料采购管理制度（试行）67关于原料采购管理补充规定75进厂煤外观质量验收管理办法（暂行）76进厂煤管理制度78产品质量检验管理办法79外进煤质量验收管理办法80外进原料质量异议管理办法（试行）83洗油采购管理程序实施办法86焦油销售管理程序实施办法87粗苯销售管理程序实施办法88用户服务制度89不合格品控制管理办法90产品质量改进控制管理办法92产品防护制度94产品标识和可塑性管理办法96企 业 概 况石家庄新世纪煤化实业集团有限公司始建于1969年12月，位于河北省中南部的石家庄市井陉矿区，是由17个自然人出

3、资组建的集洗煤、炼焦、化工生产、商贸、热电、煤炭销售、城区煤气供应及管理为一体的综合性企业。下辖石家庄市新世纪煤气公司、石家庄市矿区新世纪煤炭销售有限公司、石家庄市矿区新世纪热电有限公司、石家庄市矿区商贸有限公司、石家庄市矿区新世纪燃气具销售有限公司。公司现有职工700人，占地面积16万平方米，总资产1.8亿元，销售收入1.9亿元，利税3000万元。负责城区煤气供应与管理，是矿区民用煤气唯一的气源厂，煤气覆盖率达96%以上。企业拥有铁路专用线。主要产品有焦炭、焦油、精煤、动力煤、喷吹煤、煤气、苯等。为了增强企业发展后劲，与石家庄市钢铁股份有限责任公司共同投资组建河北鑫跃焦化有限公司，新建了总投

4、资3.8亿元人民币的70万吨焦化项目，04年7月投产，年实现销售收入7亿元，实现利税1亿元，安排600人就业。近年来，企业获中国最具生命力民营企业、省诚信示范企业、省中小企业质量管理示范企业、省第八届消费者信得过单位、省AAA级客户资信等级、省设备管理先进单位、省安全防范先进单位、省档案工作目标管理先进单位、省工业企业污染达标单位、市一级资信优等企业、市养老保险参统企业先进单位、市环保攻坚先进企业、市重合同守信用单位、市先进基层党组织、市思想政治工作先进单位，2001年通过ISO9001质量体系认证，连续五年获得区（县）级考核优胜单位，企业入编98河北经济年鉴。2003年企业获石家庄市非公有制

5、企业百名纳税大户第9名，河北省重点钢铁企业利税第33名，河北省科技企业称号。该公司董事长兼党总支书记、总经理范拴虎同志，2003年当选河北省第十届人大代表，先后获省劳动模范、省优秀企业家、省优秀民营企业家、省新世纪“三三三人才工程”第三层次人选、十佳社会主义建设者、市首届企业家“创业奖”、市民营企业优秀管理人才、市管专业技术拨尖人才、市思想政治工作先进个人、市冶金系统工作先进个人、市三五普法先进个人、连续五年被评为矿区优秀人民公仆、优秀企业家等荣誉称号。地 址：河北省石家庄市井陉矿区岗头路北石家庄新世纪煤化实业集团有限公司联系电话：031182072933传真号码：031182081304邮

6、编：050100质量方针和质量目标质量方针： 顾客满意是公司的出发点和归宿，持续改进是全体员工永恒的追求。其内涵为：a以市场为导向，以用户需求为目标，坚持质量第一，强化质量管理，提供优质可靠的产品，让顾客满意。b科技创新，以持续改进的质量水准，满足顾客的要求。质量目标：a.产品满足所有顾客的需求。b.产品质量高于国家或行业标准。c.出厂合格率为100%。d.顾客满意率95%以上。 批准人：日 期：质量方针发布令 本公司质量方针业已制定，现予以批准发布：质量方针： 顾客满意是公司的出发点和归宿，持续改进是全体员工永恒的追求。其内涵为：a以市场为导向，以用户需求为目标，坚持质量第一，强化质量管理，

7、提供优质可靠的产品，让顾客满意。b科技创新，以持续改进的质量水准，满足顾客的要求。上述质量方针为本公司质量宗旨和方向，全体员工都要遵守执行。此令 总经理：日 期： 质量目标发布令 经公司办公会研究决定，我公司质量目标为：质量目标： a.产品满足所有顾客的需求。b.产品质量高于国家或行业标准。c.出厂合格率为100%。d.顾客满意率95%以上。此令 总经理：日 期：质 量 职 责1. 总经理1.1认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，领导、组织、检查全公司全面质量管理工作。1.2负责组织制订产品质量发展规划，并亲自审定产品质量、新产品开发、推进全面质量管理、科技攻关、技术开发等规划。1

8、.3以身作则，带头学习，推行全面质量管理，努力提高全公司职工的质量意识和管理水平。1.4批准公司质量方针和质量目标，并确保在相关职能和层次上分解落实；1.5为质量管理体系的运行和持续改进提供充分、适宜的资源；1.6控制原材料的接受至最终产品形成的产品制造过程。2. 经营副总2.1认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，以身作则，组织所属部门人员严格执行物资采购制度和财务制度，保证服务质量，并经常督促检查执行情况。2.2组织好经营活动中的质量工作，保证所属部门服务工作质量达到质量要求。2.3协助总经理组织建立健全质量保证体系，支持广大职工开展工序管理和自检互检活动。2.4贯彻各级质量责任

9、制和质量否决权，支持质检人员正确行使职权，把好质量关。3. 生产技术副总3.1对公司的质量工作负全面责任。3.2认真贯彻党和国家的质量方针、政策及上级有关规定，以身作则，组织所属部门人员严格执行技术操作规程和产品技术标准，在保证产品质量的前提下，完成各项生产任务，并经常督促检查执行情况。3.3组织好日常生产中的质量工作，及时组织、协调、解决生产过程中存在的质量问题，保证产品质量达到有关技术标准水平。3.4协助总经理组织建立健全质量保证体系，支持广大职工开展工序管理和自检互检活动。3.5贯彻各级质量责任制和质量否决权，支持质检人员正确行使职权，把好质量关。4. 财务部经理4.1认真贯彻执行国家财

10、经政策、方针、法令、法规和财会制度，严格遵守财经纪律。4.2制订并不断完善企业质量成本管理办法，做好质量成本核算统计工作，定期向公司领导提出质量成本分析报告。4.3负责培训财务人员目标成本管理知识，提高财会人员的技术服务素质。4.4负责公司各项考核。5. 生产部经理5.1认真贯彻“质量第一”的方针，坚持“以安全生产为前提，以生产计划为依据，以产品质量为中心，以设备条件为基础”为原则，组织协调全公司生产。5.2设备完好率和正常运转，减少和避免因设备故障导致的产品质量事故。5.3根据作业计划，组织、指挥、协调各工序均衡生产，在保证安全、质量的前提下，抓好工序控制，严格工艺纪律，完成当班的生产任务。

11、5.4当生产过程中因质量影响下道工序时，要果断采取措施并及时报告上级领导，促请有关部门解决。5.5开展工序管理、工序调查，建立工序质量控制点，并指导其工作。6. 质检部经理6.1认真贯彻执行质量方针政策，组织本部门人员做好质量监督检验工作，充分发挥质量检验对产品质量的保证、预防和报告作用，保证出厂产品符合标准，满足用户要求。6.2负责组织本部门人员按照技术标准或定货合同，从原料进厂到产品出厂进行全过程的工艺监督和质量检验工作，签发产品合格证书，严格把好质量关。6.3推广应用先进科学的质量检验测试方法，搞好产品质量审核和工艺质量控制。6.4质量检验人员进行全面质量管理知识和专业技术知识的培训教育

12、，不断提高技术素质和业务素质。6.5共同处理好用户有关产品质量方面的质询和异议，向用户提供技术服务。6.6单位全面质量管理的日常工作，制定质量管理制度和各级质量责任制及考核办法，做好检查评比及质量档案的管理工作。6.7做好本单位的质量管理教育培训工作，制定相应计划，按期举办培训活动。6.8掌握本单位的产品质量和质量管理信息，及时向有关部门反馈7. 原料部经理7.1认真贯彻执行质量方针政策, 坚持不合格的原料不采购。7.2做到新采购的物品全部符合国家标准及有关规定。7.3对新提供的物品质量负全部责任。积极做好市场调研,扩大原料采购,同时保证品种齐全、数量充足、比例适当。8. 销售部经理8.1认真

13、贯彻执行质量方针政策,保证不合格的产品不出厂。8.2负责公司所有产品的销售。8.3带领本部门人员做好用户访问工作，为用户做好技术服务，对用户意见、市场信息，收集整理并及时传递。9. 综合部经理9.1认真贯彻执行国家的方针政策及上级有关规定，做好人事、劳资管理工作，积极为公司质量工作配备优秀管理人才和技术人才。9.2围绕公司生产经营方针，提出切实可行的工作计划，运用科学的方法，不断提高工作质量。9.3根据全公司的文化、技术、业务素质的基本情况，会同有关部门，共同制定具体的教育培训方案，合理安排，认真组织实施。9.4做好厂区绿化、美化工作，创造良好的工作环境。10. 物管部经理 10.1认真贯彻执

14、行国家的方针政策和物资管理规定。10.2负责各种产品的分质存放和保管。10.3按合同规定的质量、数量进行产品发放。11. 安保部经理11.1认真贯彻执行国家质量、安全方针政策，及公司有关规定，坚持在确保安全和质量的前提下生产。11.2组织制定本公司的安全管理制度和考核办法。11.3协助生产部门在确保安全检查的情况下，进行工艺改进，提高产品质量。组织进行环境检查，确保其达到产品符合所需要求。11.4负责定期召开安全分析会，并组织事故分析，对责任人进行处理。12. 车间主任12.1认真贯彻执行质量方针、政策及公司的有关规定，对本车间的质量工作负全面责任。12.2组织制定本车间的质量管理制度和考核办

15、法。严格执行岗位操作规程、技术工艺规程、产品技术标准及各项规章制度。保证产品质量稳定。12.3做好日常质量管理工作， 配合质检部门人员的工作，共同把好质量关。12.4掌握本车间的产品质量状况，及时召开质量分析会，研究生产过程中存在的质量问题，采取措施进行解决，以保证本车间质量目标全面完成。12.5深入进行“质量第一”思想教育，针对质量问题组织攻关活动，促进产品质量的提高。12.6对本车间完不成质量指标和发生重大质量事故负全部责任，并认真进行事故分析，明确责任，对事故责任者提出处理意见，按规定向有关部门提出报告。13. 班组长13.1坚持“质量第一”的方针，对本班组人员进行质量管理教育，认真贯彻

16、执行质量制度和各项技术规定。13.2严格执行工艺和技术操作规程，重点抓好影响产品质量关键岗位的工作。13.3组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。13.4组织本班组参加技术学习，帮助员工练好基本功，不断提高技术水平和质量管理水平。 13.5组织班组员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。 14. 岗位操作工14.1要牢固树立“质量第一”的管理思想，精益求精。14.2要积极参加技术学习，做到懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能。14.3严格遵守操作规程，对本单位的设备、仪器、仪表，做到合理使用、精心使用、精心维护、经常保持良好状态。14.4认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及

17、时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。14.5对产品质量要认真负责，严禁弄虚作假。15. 检验试验人员15.1依据产品标准，执行检测规程，保证检测结果准确、提供及时；15.2正确使用、维护检测、化验设备，保持完好；15.3准确填写检测数据，妥善保存原始记录，按规定分发检测报告。15.4严格遵守检验规程，从原材料到产品整个生产过程的质量进行监督检验。质量管理组织机构图经营副总经理财务部物管部原料部销售部综合部总经理 范拴虎生产技术副总经理生产部安 保部 洗煤车间 配煤车间 炼 焦车间 化工车间质检部 质量管理中同级指导质量目标分解为全面落实公司的质量方针和质量目标，强化质量管理，持续提高质量管理

18、水平，将公司的质量目标进行分解如下：1. 总经理1.1向全厂传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。1.2制定质量方针并确保全员充分理解。1.3制定质量目标并确保在相关职能和层次上分解落实。1.4为质量管理的运行持续改进提供充分、适宜的资源。2. 技术副总经理2.1组织进行产品和过程策划，批准质量计划；2.2组织编制作业规范并批准发布；2.3组织制定产品标准并督导执行；2.4组织进行过程鉴定，确保过程能力。3. 经营副总经理3.1控制生产原料的采购和向顾客提供产品过程。3.2组织选定合格供货商，确保原料满足产品生产要求；3.3组织进行市场调研，确定顾客需求，提供本厂可行的生产依据；3.4组织进

19、行合同评审，确保顾客需求满足。4. 质检部4.1组织进行过程质量和产品质量策划与管理，提高质量服务水平；4.2严格原料形成产品的检验工作，提供数据分析和优质服务；4.3进厂原料检验率100%；4.4出厂产品检验率100%；4.5过程检测率100%；4.6测数据准确率不低于95%，逐年递增0.5%。4.7监视和测量装置完好率不低于95%。4.8在用监测装置校准符合率100%。4.9产品标识符合率100%。5. 原料部5.1评价选择和控制原料供货方，确保提供的原料满足产品需求。5.2严格控制精煤采购质量，严重不合格品（灰分超标1.0%， 硫分超标0.1%）控制在15%以内。5.3洗油采购质量达到公

20、司内控指标要求。6. 销售部6.1评价和选择合适的客户，确保满足客户质量和数量要求。6.2产品销售率98%以上，回款率90%以上。6.3加强服务意识，顾客满意率达到95%以上。6.4评价销售合同，确保正确理解客户需求和本公司具有提供产品及质量能力。7. 综合部7.1负责提供符合质量要求的工作人员，并组织好培训。7.2有效控制文件、档案管理。7.3为公司生产及经营活动提供优质服务。8. 生产部8.1保证公司文明、安全生产秩序，促进质量管理。8.2控制工作环境达到国家标准，确保其达到产品符合所需的要求。8.3指导各作业场所的工作环境满足法律法规和持续改进要求。8.4做好机电设备管理工作，确保持续满

21、足过程能力的要求。8.5控制生产过程的监视和测量装置，确保其适用有效。8.6设备完好率98%以上。8.7计划检修率100%。8.8辅料、备件计划执行率100% 。9. 洗煤车间9.1灰分控制9.1.1混合精煤班灰 9.5%9.1.2浮选精煤日平均灰分 13%9.1.3尾煤灰分 50%9.2其它项目控制9.2.1跳汰极差 1.5%9.2.2中煤带煤占全极 1.5%9.3岗位9.3.1跳汰工考核99.3.2浮选工考核10. 配煤车间10.1入炉煤10.1.1水分 8%12%10.1.2挥发分 2730%10.1.3细度 90%10.2焦炭10.2.1硫分 0.75%10.2.2灰分 12.513.

22、5%10.2.3强度 M2588.1 M108.510.3岗位10.3.1圆盘配煤工：配煤误差0.15kg，粉碎机处理量5070kg/h。10.3.2粉碎机工：细度90%。11. 炼焦车间11.1焦炭灰分1213.5%11.2焦炭硫分0.75%11.3焦炭挥发分0.71.7%11.4焦炭水分48（1-4季度）68（2-3季度）或按客户需求11.5强度M2588.1 M108.511.6岗位：11.6.1上升管工：集气槽压力6080Pa，集气槽煤气温度8590，集气槽循环氨水压力0.20.15Mpa。11.6.2测温工：按规定指标调节温度，K均97%；K按90%。11.6.3调火工：焦炉温度横排

23、系数1#炉89%；2#炉97%，炉头系数1#炉90%；2#炉94%，均匀系数1#炉97%；2#炉97%，安定系数1#炉78%；2#炉90%。12. 化产车间12.1粗苯180度前馏出量大于91%，出厂合格率100%。12.2根据外售焦油规定，焦油水分控制在26%以内，合格率大于98%。12.3外供煤气指标硫化氢含量小于20mg/m3，焦油灰尘小于10 mg/m3，含氨小于50 mg/m3，含萘（夏季）小于100 mg/m3，含萘（冬季）小于50 mg/m3，含苯小于4 mg/m3，外送煤气合格率达到100%。12.4各工段对内控指标达到以下要求，初冷后煤气温度小于22度，洗氨温度2330度，贫

24、油入塔温度高于煤气温度24度，入脱苯塔富油温度180度以上。质量目标考核办法1. 目的为实现公司质量目标，确保公司质量目标的完成，加强对各部门质量目标的考评工作，特制定本办法。2. 适用范围本办法适用于完成公司质量目标相关的各厂、部门。3. 考核办法每月由财务副总组织综合部、质检部、财务部、安保部、生产部对各部门的质量及各项考核指标按考核细则进行考核。4. 考核细则4.1 洗煤车间4.1.1质量管理不到位，扣100元。4.1.2质量管理不到位，扣100元。4.1.3灰分日平均每增降0.1%处罚10元。4.1.4极差每超一次处罚10元。4.1.5浮选精煤日平均灰分每超一次处罚50元。4.1.6中

25、煤带煤率每超一次处罚20元。4.1.7尾煤灰分每超一次处罚10元。4.1.8中矸带煤每超一次罚跳汰工5元，极差每超一次处罚跳汰工3元。4.1.9浮选精煤日平均灰分每超一次处罚浮选工10元。4.2 配煤车间4.2.1入炉煤水分不合格一次处罚10元。 4.2.2入炉煤挥发分不合格一次处罚10元。 4.2.3入炉煤细度不合格一次处罚10元。 4.2.4焦炭硫分单次化验每上浮0.05%，处罚10元。 4.2.5焦炭灰分不合格一次处罚10元。 4.2.6焦炭强度每超一次处罚10元。 4.2.7圆盘配煤工配煤误差每超一次处罚20元。4.2.8粉碎机工细度每超一次处罚10元。4.3 炼焦车间4.3.1质量管

26、理不到位，扣100元。4.3.2焦炭灰分月平均每降低0.1%,处罚10元,单次化验合格率为100%,每超一次处罚10元。4.3.3焦炭挥发分单次化验，每超一次处罚50元。4.3.4焦炭水分单次化验，每超一次处罚10元。4.3.5焦炭强度每超一次处罚10元。4.3.6各岗位考核指标一次不合格处罚10元。4.4 化工车间4.4.1质量管理不到位，扣100元。4.4.2煤气含氨每超一次处罚10元。4.3.3煤气含萘每超一次处罚10元。4.4.4煤气含硫化氢每超一次处罚10元。4.4.5煤气含焦油杂质每超一次处罚10元。4.4.6煤气热值每超一次处罚10元。4.4.7煤气含苯每超一次处罚50元。4.4

27、.8粗苯馏程每超一次处罚50元。4.4.9焦油水分不合格一次处罚10元。4.4.10初冷后煤气温度超一次罚10元。4.4.11洗氨塔后煤气温度超一次罚5元。4.5 原料部4.5.1质量管理不到位，扣100元。4.5.2精煤日平均灰分不允许超1%，每超一次处罚20元。4.5.3精煤日平均硫分不允许超0.85%,每超一次处罚20元。4.5.4精煤按月平均粘结指数单种煤每降低1%处罚10元。4.5.5入炉煤月平均硫分0.80，每次处罚100元。4.5.6连续三天因煤的质量不合格，造成重大质量事故的，每次处罚50元。4.5.7原煤日平均灰分9.5%，每超一次处罚20元。4.5.8原煤日平均硫分0.9%

28、，每超一次处罚20元。4.5.9原煤日平均回收率55%，每超一次处罚20元。4.5.10连续三天缺煤种，而造成重大质量事故的，每次处罚50元。4.6 销售部4.6.1质量管理不到位，扣100元。4.6.2评价供销合同，确保满足用户需求，不能满足时扣100元。4.6.3控制严重不合格品15%，每超1%扣150元。4.6.4服务满意度95%，每降低1%扣50元。4.7 物管部4.7.1质量管理不到位，扣100元。4.7.2未按质量要求发货，依据事故大小处罚10200元。4.7.3未按煤种分类存放，造成煤混乱，未造成质量事故处罚50100元，造成质量事故处罚50500元。4.7.4焦炭含有杂质，未造

29、成质量损失处罚10100元，造成质量损失，影响企业信誉处罚50200元。4.8 质检部4.8.1质量管理不到位，扣100元。4.8.2进厂原料检验率100%，每降低1%扣100元。4.8.3出厂产品检验率100%，每降低1%扣100元。4.8.4过程检测率100%，每降低1%扣50元。4.8.5检验准确率98%，每降低1%扣50元。4.9 生产部4.9.1设备完好率98%，每降低1%扣100元。4.9.2计划检修率100%，每降低1个百分点，扣100元。4.9.3辅料备件执行率100%，每降低1%扣50元。 4.10 其它部门服务满意率95%，每降低1%扣100元。5. 考核时间要求正常情况下

30、，每月对质量目标进行一次考核，但至少每季度考核一次。遇重大质量问题时，随时进行考核。质量管理制度1. 综合部1.1领导全公司职工贯彻执行产品质量法、标准化法、计量法和关于冶金行业质量管理的决定等有关法律、法规和规章，把全面质量管理列入企业的重要议事日程，及时解决质量管理和产品质量问题。1.2负责人力资源管理，提供培训；1.3控制记录、文件，档案管理；1.4负责厂区绿化、美化、道路畅通。2. 安保部2.1监视和控制生产过程，运作信息的收集和处理；2.2控制工作环境，确保其达到产品符合所需的要求；2.3组织进行工作环境检查，确保安全生产、文明生产。2.4监控基础设施的使用维护状况，确保安全运行。3

31、. 生产部3.1管理机电设备，确保持续满足过程能力的要求；3.2组织进行设备检查、验证，保证设备的正常运转；3.3审定设备操作规程，确保其符合效率与安全的需要；3.4负责审定设备、备品备件和一般材料的采购计划；确保满足生产和维修的需求；4. 质检部4.1负责日常产品检验的原始数据、统计分析工作，并向有关部门统计上报质量数据。在公司周调度会上通报原料和产品质量情况。4.2按月进行产品质量分析，对发生的重大质量事故认真组织调查，向主管领导提出书面报告。4.3搞好日常生产的质量指标统计，质量事故报告统计及分析等信息工作，并将质量信息综合加工分析后，及时提供有关部门。4.4组织进行过程质量和产品质量策

32、划与管理，编制质量计划；4.5控制不合格品并采取适宜的方式有效处置；4.6负责原料形成产品和最终产品的检验和试验，确保检测结果准确。4.7认真贯彻执行“质量第一”的方针，保证产品质量，维护国家和用户的合法利益。4.8认真执行产品技术标准，满足用户对产品质量的要求。4.9加强对产品创优工作的领导，积极采用国际标准和国外先进标准，对于出现的产品质量问题，要严格整顿，并追究有关领导责任。5. 原料部5.1评价、选择和控制原料供货方，确保提供的原料质量满足产品需求。5.2开展市场调研，提供客户需求信息，为公司经营决策提供可靠的市场依据。5.3负责设备、备品备件、一般材料的采购，确保采购物资合格并满足生

33、产需求。6. 销售部6.1评审销售合同，确保正确理解顾客要求和本公司具有提供产品的能力。6.2保持与顾客的联络与沟通，有效处理产品和服务提供过程的相关事宜。6.3定期访问顾客，测评顾客满意度。7. 物管部7.1各种产品严格按质存放，并进行标识。7.2根据发货通知单按质按量发货。8. 生产车间8.1确保人、机、料、法、环处于有效管理状态，完成生产计划的安排；8.2正确执行操作规程，监控作业过程，确保提供合格产品和服务；8.3维护设备，控制秩序，整理环境，保持记录。文件管理制度档案管理办法1. 为了加强档案工作的科学管理，根据国家档案法、档案工作目标管理文件选编的有关规定，并结合我公司实际情况，特

34、制定本办法。2. 本公司档案室是档案管理工作部门，负责集中统一管理本公司的全部档案（包括各种部门类和载体的档案），积极提供利用、切实为公司工作和社会及其它工作服务。各科室部门设兼职档案员分工负责，各司其职，确保档案的完整与齐全。3. 本公司档案工作人员接受上级机关档案管理机构的监察和指导，本公司档案管理工作规章制度纳入本公司制度管理体系。4. 档案室职责4.1贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。4.2统一收集、整理、保管、统计本公司全部档案，并积极有效地开发利用和编研工作，为公司领导决策服务。4.3监督和指导本公司各科室的档案材料的立卷归档工作。4.4要求档案人员政治可靠、责任心强、身体健

35、康，具有大专以上文化程度。4.5档案工作人员实行岗位目标责任制。文件材料的收集、立卷归档纳入各专、兼职档案员考核目标。4.6档案工作人员在评定职称时享有同等条件的其他干部相同待遇。对忠于职守，努力钻研业务、工作成绩显著的档案干部，给予表彰奖励；档案工作人员并享受一定数量的补贴。4.7档案室要按照规定，做好文件材料收集、立卷归档工作，确保案卷质量。4.8归档后的档案，应在卷宗封面右上角盖“归档”章，同时根据类别、年度、密级、保管期限登记目录和检索卡片。4.9档案员根据档案的情况编制科学的检索工具，以提高工作效率和工作质量。4.10本公司工作人员因工作需要借阅档案，持科室领导签字的借阅单，借出的档

36、案应按规定期归还。档案员调动时，应向公司办公室办理交接手续。4.11上级有关人员借用档案持正式介绍信和工作证（身份证），经有关领导批准办阅卷手续，并限期归还。4.12外单位查阅档案，须持有区、同级以上（本区的应持乡、镇、局以上）介绍信，按有关外调规定办理，涉及国家机密、个人隐私和对社会不良影响的案卷，不得查阅。4.13案卷利用人对借出、查阅的档案，不得拆封、抽印、涂改、勾画、污损。4.14查阅档案应当在阅览室内，以便于保密和监督。4.15档案工作人员必须严格遵守纪律，保守国家机密，不得擅自扩大利用范围，不得泄露档案内容。4.16对保管期限已满的档案，应定期进行鉴定，鉴定工作按有关规定办理。4.

37、17积极改善档案保管的物质条件，建造可容纳全部档案的专用库房，购置必要橱柜和物品。库房严禁存放危害档案安全的易燃、易爆物品。4.18文书档案按年度问题分类，会计档案按年度形式分类，科技声像档案按有关规定保管。4.19档案按年度、类别、案卷号、档案号的顺序由左到右，由上到下装柜保管，在柜上标有档案起止号，以便于查找利用，绝密档案指定专人保管。4.20档案室每半年应对档案进行认真的检查、清点，发现问题及时报告主管领导，并采取相应的补救措施，及时解决，以确保档案的完整与安全。外借档案要及时归还，以防丢失。4.21档案库房认真落实防火、防盗、防虫、防汛、防高温、防光、防尘等措施。每月或每季度应进行认真

38、仔细的安全检查。4.22档案室要认真做好档案统计工作，数据要准确，内容要完整，上报要及时。计量单位以卷（件）长度分别统计，不得混淆。立卷归档制度为维护我公司工作的历史真实面貌，确保应归档的文件材料完全完整，便于保管和利用，特制定本制度。1. 立卷归档范围1.1凡本公司在工作中形成、办理完毕，并有查考和保存价值的文件、照片、音像资料，均由本公司各科室兼职档案员或指定专人负责收集、整理立卷。1.2公司领导和承办人员办理完毕的文件材料应及时交有关部门整理立卷。1.3凡本公司召开的工作会议及重要的业务会议，会议结束后，由有关科室及时整理立卷。2. 立卷归档时间2.1文书档案：当年形成文书材料的，第二年

39、四月份前完成立卷。2.2会计档案：由财务部门整理立卷。当年的会计档案在年度终了后，可在本部门保管二年，期满后，由财务部门移交档案室。2.3案件在案件结束后由办案人员整理立卷，于次年三月底移交综合档案室。3. 归档案卷的质量要求3.1遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有关联系，区别不同价值、不同级别、分类整理立卷。案卷标题简明确切，便于保管和利用。3.2交接档案双方根据移交目录清点核对，并履行签订手续。3.3对不符合质量要求的案卷责成原部门调整、修改，重新立卷后再履行签字手续。档案保密制度1. 档案人员必须严格执行保密法，严守国家机密，认真管理好各种档案资料，定期对档案有关人员进行教育

40、。2. 严格档案借阅手续，对有密级的档案资料利用，要有审批手续，在档案室阅览，阅后要进行审查，不准无关人员借阅。严防失密、泄露。3. 不准携带档案回家、出入公共场所，不得在私人通信谈话中涉及档案机密，不准在库房会客。4. 档案员离岗时，档案柜、库房、办公室要及时上锁，桌上不得散存档案。5. 定期对档案的保管情况进行检查，发现问题及解决。档案保管制度1. 对接收的档案要分类加工整理，编制各种检索工具，妥善保管，存放有序。对不同载体的档案，要特殊保管。2. 档案存放必须设置专门库房，档案库房必须坚固、专用，不得存放与档案无关的物品。严格在档案室周围存放易燃易爆物品，严防事故发生。3. 库房要做到七

41、防，应配有防虫药、防鼠药、灭火器、铁皮柜、防光窗帘，保持清洁、整齐、通风，保持库内适宜的温湿度。4. 无关人员不得随意进入库房，严禁在库房内吸烟、生火炉、使用电炉及其它家用电器，做到人走锁门，切断电源。5. 档案人员对档案保管状况每季度检查一次，对全部档案清点记录，发现问题及时向分管领导汇报，并采取措施，保护档案的安全。对破损或变质的档案，要及时进行复制和修补。6. 档案人员调动工作时，必须在离职前将保管的档案写出书面移交材料并在主管领导监督下，认真履行交接手续。档案库房管理制度为了确保档案的安全，最大限度地延长档案的寿命，加强档案库房的科学管理，特制定制度如下：1. 各库房由管理人员每天班前

42、打扫库房卫生，以保整洁干净，每月打扫一次，遇节假日彻底清扫。2. 库房内安装温湿度计，库房最适宜的温度应为1418，最适宜的相对湿度为5065%，我们应尽可能改善保管条件，达到所要求的标准温湿度。3. 库房内一定要防止火种入内，严禁吸烟，禁止存放易燃易爆物品。4. 库房内配有窗帘、灭火器工具，每月检查一次灭火器具。5. 下班前关好门窗，切断电源。档案借阅制度1. 借阅利用档案必须履行借阅的手续。本室所存档案，主要供本公司利用。有密级的档案仅供有关人员借阅，并总经理批准。外单位借阅需经档案主管领导批准。2. 查阅一般只在阅览室，确因工作需要，特殊情况方可借出，并限期归还，不得转借、丢失。3. 借

43、阅档案时不准抽烟、喝水，不得在档案材料上勾、抹、涂、画、拆，更不准有裁剪和篡改的违法行为，违者要追究法律责任。4. 不准随意拍照、复印、摘抄档案资料，确需复制经领导批准方可。不得翻阅和查找与内容无关的档案资料。5. 借阅者利用完档案后，要及时填写利用登记和利用效果登记。6. 档案管理人员对借出档案归还后要认真检查，发现问题及时查处。档案登记统计制度1. 档案室必须按照规定填写档案收进、移出、整理、鉴定、销毁、保管数量、档案利用等情况。2. 准确编报档案工作情况统计年报，按时上报有关部门。3. 对档案基本情况进行定期统计，每半年进行一次。档案人员必须做好平时的数字累计工作，统计数字要做到实事求是

44、，如实反映情况，不得虚报、瞒报。4. 档案室应编制各种检索工具，便于迅速查找。5. 档案人员要熟悉档案情况，主动了解部门各项业务开展情况，积极做好档案的开发利用工作。档案鉴定销毁制度1. 保管期已满的档案鉴定销毁要成立有关领导、部门和档案人员参加的鉴定销毁领导小组，做好档案鉴定销毁工作。2. 鉴定人员根据档案保管期限表审定案卷保管期限，对确无保存价值的档案，提出销毁意见，主管领导审批，并按有关规定进行销毁。销毁时，要专人负责监销，监销人员在销毁清册上签字。3. 对已过保管期限的档案，由档案部门和主管部门共同审定，对档案的利用价值、存毁、保管提出鉴定报告，经公司分管领导批准后列出清册进行销毁。4

45、. 会计档案保管期限已满，由档案人员提出销毁意见，与会计部门共同审查鉴定，编写销毁说明，经公司主管领导同意，上报主管部门批准后，方可销毁，并书面情况报告本公司主管领导。5. 由于某种原因确未了结的原始凭证，不到保管期限，不得销毁。6. 销毁清册要作永久案卷保存。公文处理实施细则1. 总则1.1为使公司公文处理工作规范化、制度化、，提高公文质量和工作效率，为企业生产经营、发展建设服务，根据河北省人民政府2000年12月28日发布的河北省国家行政机关公文处理实施细则，结合我公司实际，特制定本细则。1.2公文是在公司管理过程中形成的具有法定效力的规范体制公务文书，是传达贯彻党和国家的方针、政策，发布

46、规章制度，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，实施措施，交流经验的重要工具。1.3公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。1.4公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则做到及时、准确、安全。1.5公文处理必须严格招待国家保密法律、法规和其他有关规定，确保国家秘密的安全。1.6公司办公室是公司公文处理的管理机构，主管公司所有的公文处理。2. 种类2.1公文种类主要有：2.1.1命令适用于宣布施行重大强制措施，嘉奖有关单位及人员。2.1.2决定适用于对重要事项或重大行动做出安排，任免人员、奖惩有关单位及人员的事项。2.1.3通知适用于发布规章制

47、度，要求各部门力理和需要周知或共同执行的事项。2.1.4通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。2.1.5报告适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。2.1.6适用于向上级请示、批准。2.1.7批复适用于答复下级相关的请示事项。2.1.8意见适用于重要问题提出见解和处理办法。2.1.9函适用于相互之间商洽工作，询问和答复问题，请示批准和答复审批事项。2.1.10会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。3. 公文格式3.1公文格式一般由眉首、主体和版记三部分组成。3.1.1公文眉首包括发文机关标识、发文字号、上行文的签发人等。3.1.1.1发文单位标识应当使用发文单

48、位名称或者规范化简称。3.1.1.2发文字号包括机关代字、年份和序号。年份应当用全称，用六角括号“ ”括入，序号不编虚位，不加“第”字。3.1.1.3上报的公文，应当在首页注明签发人的姓名，签发人姓名标于发文字号同行右侧适当位置。3.1.2主体部分包括标题、主送机关、正文、附件说明。成文日期、附件等。3.1.2.1公文标题一般由发文单位名称、内容和公文种类三部分组成。标题应当准确简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类。要根据字数多少合理分行排列。除印发规章制度类公文加书名号外，标题中一般不标符号。3.1.2.2主送单位是指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。除会议纪要外

49、，公文必须标明主送单位。主送单位一般应当位于标题之下，在正文上方顶格写。命令、决定类公文，主送单位可置于版记部分抄送栏之上。3.1.2.3公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。附件标题置于正文之后、成文时间之前。3.1.2.4公文如有附注，应列成文时间之下左侧，用圆括号括起来。3.1.2.5成文日期，以负责人签发日期为准。3.1.3版记包括抄送单位、印发单位、和印发份数等。3.1.3.1版记应设置于公文末页下端。3.1.3.2抄送单位指除主送单位外，需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规范化简称、统称。3.1.4文字从左至右横写、横排。3.2 公文中各组成部分的标识规则，参照国家行政机

50、关公文格式国家标准标准执行。4. 行文规则4.1公司在职权范围内，可以向上级单位行文，业务部门代公司发文，如果涉及其他部门或单位业务有关的问题，应当与有关部门或单位会鉴，协商一致，方可印发。4.2一般不得越级行文，必须越级行文时，应抄送被越过的上级单位。4.3属于主管部门职权范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理。4.4公司发文一般只发至直属单位，不直接发至这些单位的下级单位。4.5 向下级单位的重要行文，应当同时抄送直接上级机关。4.6 “请示”应当一文一事，一般只写一个主送单位，涉及几个部门协调解决的事项，一般也只写一个主送部门，其他部门用抄送形式，但不得同时抄送下级机关。4.7 “请

51、示”、“报告”不能混用、并用，“报告”中不得夹带请示事项。5. 收文处理5.1收文办理一般包括签收、登记、拟力、批力、分发、承办、催力、督办等程序。5.2除领导亲启文件外，凡公文均由办公室负责签收、拆封，他人不得签收、拆封。领导新启外，如需办理，按正常收入手续办理。外出开会人员带回的文件资料，统由办公室负责登记、签收，任何个人不得私存归档的公文。5.3 公文分办件和阅件两种办件是指需要收文单位办理的公文。阅件是反映应当由收文单位了解来文内容的公文。5.4收到各部门上报的需要办理的公文，办公室应当进行审核，审核是否符合行文规则，文种使用、公文格式是否规范等。5.5经审核，对符合本实施细则规定的公

52、文，文秘人员应当及时登记，由办公室主任提出拟办意见，文秘人员根据批示分送领导或交承办单位处理，紧急公文，应提出办理时限。5.6需几个部门办理的文件，在阅批时，要明确主力部门和协办部门，如主办、协办单位意见不能一致时，就通过办公室立即报告领导批示处理，防止扯皮。5.7承办单位应当抓紧办理，不得延误推诿。以示属于本单位职权范围或者不适宜不本单位办理的，应当迅速退回交办部门并说明理由。5.8领导批示有关部门办理的公言语，由办公室催办、查办、督办，并及时了解和反馈执行情况。5.9阅件应分送领导和有关人员阅读。传阅公文要做好登记工作，随时掌握公文去向，避免漏传、误传和延误。5.10传递秘密公文，按有关保

53、密规定办理。6. 发文办理6.1发文办理一般包括拟稿、会签、签发、编号、打字、校对、印刷、用印、分发程序。6.2起草公文应当使用统一的发文稿纸，所有笔墨必须符合存档要求，书写应当工整，并按发文稿约首页规定的项目逐项填写。6.3草拟公文应当做到：6.3.1符合国家法律、法规和方针、政策及有关规定。6.3.2情况确定，观点明确，条理清楚，文字精炼，标点准确，篇幅力求简短。6.3.3公文的文种应当根据行文目的、发文机关的职权与主送单位的行文关系确定。6.3.4人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日。6.3.5结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“

54、（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）。6.3.6必须使用国家规定计量单位。6.3.7用词、用字准确、规范。文内使用简称，一般应当先用全称，并注明简称。6.3.8公文中的数字，除成言语日期，部分结构层次序数和在词、词组、惯用语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。6.4草拟公文应当先由起草部门领导签署具体意见，然后与有关部门进行会签，会签部门如有不同意见，主办部门应主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文。如仍有分歧，报请有关领导协商并裁定。6.5公文送领导签发以前，应先由办公室进行核稿。核稿的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，

55、公文格式是否符合本实施细则的规定等。对不需要行文的报请领导同意后，退回起草部门。6.6公文由制发部门主管领导签发，领导签发过的文搞，核稿人员除对明显的技术性错误作必要的修正外，一般不应再作改动。6.7 公文正式印制前，办公室应当进行复核。，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。如需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。6.8送印公文文稿应先发文序号，确定印刷份数。印刷版面整洁，装订整齐。6.9校对必须按送印文稿进行，不得擅自改动。如发现送印文稿有错误时，应及时纠正。7. 公文归档7.1公文处理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，及时整理（立卷

56、）、归档。个人不得保存应当归档的公文。7.2 归档范围的公文，应当根据其相互联系，特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档的公文的齐全、完整。7.3 联合办理的公文，原件由主力部门整理（立卷）、归档。7.4归档范围的公文按照有关规定定期向档案部门移交。7.5不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经有关负责人批准，可以销毁。7.6部门合并时，全部公文应当随之合并管理。部门撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后，按有关规定移交档案部门。8. 附则8.1除绝密和注明不准翻印的公文外，根据需要，经公司领导或办公室负责人批准，可以复印，复印要做好登记工作，要认真记录文件名称、发文字号、复印批准，复印份数等

57、项目。公文复印作为正式公文使用时，应当加章复印单位公章，并纳入正式文件管理。8.2重要的传真、明传电报，所有纸要能够满足长期保存的需要。8.3密码电报的使用和管理，按照有关规定执行。8.4工作人员调离工作岗位时，应将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。8.5本办法解释权归公司办公室。8.6本办法自 2006年4月5日执行。产品标准管理制度标准是工业企业标准的具体化，是衡量产品质量的尺度。为了保证生产部按相应产品标准组织生产，保证进厂原料、出厂产品化验数据的及时准确，保证产品质量，提高工作效率，满足生产需要和客户对质量的要求，特做如下规定：1. 标准包括国家标准、行业标准，本规定适用于产

58、品标准及其相关试验方法标准。2. 综合部负责标准的控制管理，质检部负责对标准进行收集、查新和发放。3. 根据生产需要及客户需求，质检部负责企业标准的起草。4. 采用、更新、发放、销毁的标准，由质检部按下列步骤办理：4.1标准的采用、更新、审批、发放：质检部负责对采用、更新的标准填写审批表，报综合部，由各相关职能管理部门审核，总经理批准，综合部对其标准进行备案。质检部负责标准发放，同时填写文件发放登记表，各有关部室和生产部门签字领用。4.2标准的销毁新版本的标准自行代替旧的标准版本；质检部负责收回作废标准，按公司要求，统一销毁。5. 使用部门负责检查本部门标准的使用情况，生产部要按相应产品标准组

59、织生产，按现行试验方法标准进行检验。6使用部门对领用的标准要保管好，不得有污损、丢失，对污损严重或丢失的要及时办理更新。7质检部负责对各部门标准执行情况进行监督、检查，发现违犯上述规定的纳入经济责任制考核。培 训 制 度1. 目的为了进一步搞好公司对员工的教育培训工作，调动员工学习技术钻研新业务的积极性，提高员工队伍的整体素质，结合我公司实际情况制定本制度。2. 适用范围 本规定适用于我公司全体在册员工（长期病休期间的人员除外）3. 职责范围3.1公司分管领导负责审批年度培训计划。3.2办公室依据需求制定年度培训计划并实施归口管理。安保部执行安全生产制度，负责组织来公司培训、实习人员的培训教育

60、和安全三级教育管理。各部门负责提出并上报业务范围内的培训需求计划，负责组织管理技术、管理、操作岗位员工的能力鉴定。4. 工作程序4.1培训内容凡新入公司员工(包括学徒工、外单位调入员、合同工和大中专院校学生等)，必须接受公司、车间（部门）、班组三级安全教育及相关的法律、法规、规章、专业技术、职业卫生防护的培训，并经考试合格后方可进行各岗位工作和学习。4.1.1对特种作业人员，各部门和主管部室要经常组织安全、技术教育及培训。4.1.2新工艺、新技术、新设备和新产品投产前，各主管部门要写出安全技术操作规程，并按新的操作法对操作者和有关人员进行专门教育及培训，经考试合格后方可上岗作业。4.2培训形式

61、公司内部培训(包括集中学习、开会和领导讲话形式的培训) 外出培训自学其它4.3制定培训计划各部门于每年12月20日前制定下年度本单位的培训需求计划上报办公室.办公室于每年12月30日前,根据各部门所报培训需求情况并结合年度员工培训情况将所接收的培训申请综合平衡,依据公司发展规划,报经公司主管领导审批.各部门根据实际需要组织的临时性培训,培训计划在开班前报办公室备案并办理培训班审批表。4.4培训实施公司内部的培训,由办公室负责组织各部门按照计划进行培训,负责培训计划的实施、记录、考核、协调、检查。参加公司外部门组织的培训,由各部门报办公室备案.各部门必须及时填写并保存相关培训原始记录.培训计划需

62、变更的,应在原计划执行时间前15个工作日内将变更原因上报办公室,办公室审核同意后将培训计划变更结果备案.各部门通过课堂教学、领导讲话、班组学习、演讲比赛等形式对员工进行宣传教育。4.5考核新入公司员工,经安全、专业技术、职业卫生、法律法规等方面的培训并考核合格后，颁发岗位上岗证。培训结束后,采取笔试、实际操作等形式对员工培训结果进行考核。5. 本制度由办公室负责解释。设备管理制度机电设备的日常管理制度1. 机电设备的选型与购置1.1机电设备的选型应遵循生产上适用，技术上先进，经济上合理。1.2坚持预选、细选、再精选的方针，做到货比三家，以有限的投资发挥最大的技术经济效益。1.3购置程序：首先由

63、使用部门填写申请书一式三份，经生产部、财务部审核，然后报公司主管领导批准，最后由生产部负责组织市场调查，纵使评定后购置。2. 机电设备的安装验收和移交生产2.1设备购回后，由生产部组织使用部门、仓库共同验收，填写验收报告，随机附件、备件留使用部门入帐保管，工具清算单报生产部一份备案，本部门留用一份入帐。2.2新设备的安装由使用部门提出安装方案，报生产部批准后执行。2.3设备安装完工后，由使用部门和生产部统一验收，合格后填写设备设备竣工验收单一式三份（使用部门、施工部门、生产部各一份），正式移交生产，填写移交单。3. 机电设备的闲置、封存与启用3.1闲置三个月以上的设备，由使用部门就地封存，并填

64、写设备封存申请单，报送生产部及财务科，以便检查设备封存是否合乎要求，并按规定停止计提折旧。3.2封存设备应切断电源，放净（泵）箱，将设备擦拭干净，表面涂油防锈，覆盖防尘罩，挂牌显示，明确保养人，所有附属设备，附件及专用工具，均应随同主机清点封存，防锈保管。3.3闲置封存一年以上的设备及已确定不需要的设备，由生产部每年一季度来填写闲置设备明细表，经主管领导批准列为闲置设备，由使用部门保管，必要时移置仓库保管。3.4现场封存的设备需要启封时，使用部门应该填写设备启用通知单，到生产部扩财务科办理启封手续，再会同生产部检查启封。4. 机电设备的移装、调拨、借用4.1凡已安装并列入固定资产的设备，各使用

65、部门不得擅自移位和调动，应由使用部门提出申请和平面布置图，经主管部门、原使用部门、调入部门、设备乘法会签，并经主管领导批准，生产部下达移装通知单方可办理移装。4.2设备调拨是企业相互间的设备调入、调出。双方应按设备分级管理的规定，办理申请调拨审批手续，经相关部门领导批准后方可办理更接。4.3设备的借用统一由生产部负责办理设备借用单，双方有关人员签字，生产部审批后执行。5. 机电设备的报废5.1设备报废的条件已超过规定使用年限的老旧设备，其主要结构与主要部件已磨损破坏，设备效能已达不到最低工艺要求，不能修复的；同意外灾害或事故使设备受到严重损坏无法使用，修复和改装的；严重影响安全，继续使用将会引

66、发人身安全事故与危害健康，进行改造又不经济的；因产品换型，工艺变更而淘汰的专用设备，不宜修改利用的；5.1.5技术改造和更新换代替换出的旧设备不能利用或调出的；5.1.6按国家能源政策规定，应予淘汰的高耗能设备。5.2报废审批程序符合报废条件的机电设备，由使用部门提出报废申请，报生产部审核，经主管领导批准后予以报废。由生产部会同财务部门做残值处理，同时使用部门做好销帐工作。机电设备大修理管理制度1. 大修理性质划分1.1凡改造项目费用占总工程费用10%以下者为恢复性大修理。1.2凡改造项目费用占总工程费用10%以上，30%以下者为部分改造性大修理。1.3凡改造项目费用占总工程费用30%以上者为

67、改造性大修理。2. 大修理立项依据2.1使用中的固定资产设备主要部位损坏严重或设备出力达不到设计能力的90%，产品质量差，能耗高或存在严重隐患危及安全生产，应提前安排大修理；2.2在主机进行大修理时，对平时不能单独停机修理的相关设备，应随同主机同时修理；3. 大修理工程管理分工与职责范围3.1机电设备负责人对大修理工程负全面领导责任，并组织相关部门作好以下工作：工程的编制和审定；工程的准备工作；3.1.3复杂的主要设备，大修前应成立大修指挥机构，明确责任范围；移交；3.1.5总结和结算3.2各大修施工部门，按照批准下的大修计划负责编制大修施工组织计划，并作好施工前准备工作；3.3各大修部门建立

68、大修工程档案，各种原始记录要准确、完整，有关技术资料要齐全，不得涂改。4. 大修的准备和施工管理4.1必须做好如下施工前的准备工作；设备缺陷的施工方案及施工图纸；设备、备件及材料；施工力量（包括施工机具的准备）；开、竣工日期及施工网络图；施工组织设计；施工预算及大修资金；检修质量标准；安全防护措施；5. 大修理工程竣工验收和总结5.1对于重点设备大修理工程的验收，由生产部组织会同安保部门、技术部门、接收部门等有关人员参加，进行验收工作；5.2重点设备大修理工程竣工后要做好总结工作，包括：工程计划执行情况；施工质量情况；已解决的重大问题和遗留问题；结合大修理同时进行的技术改造项目情况（包括新技术

69、、新工工艺、新材料、经济效益等）；施工中的主要经验教训；施工中的安全情况；机电设备事故管理制度1. 设备事故的定义和分级1.1凡正式投产的设备，在生产过程中造成设备的零件，构件损坏使生产突然中断者，或由于本企业设备原因直接造成能源供应中断而使生产突然中断者，称为设备事故。1.2下列情况不列为设备事故：不可抗拒的自然灾害造成的设备损坏，使生产中断者；在生产过程中，设备安全装置正常动作，安全件损坏使生产中断而未造成其它设备损坏者；一般性生产操作事故：如管道堵塞，跑油、跑料等或机电设备保护装置正常工作的损坏和生产消耗件的损坏及化验、检测、测试事故不列为设备事故；生产工艺事故；1.3动力设备发生事故，

70、造成设备损坏严重，如供电、供水、供汽、供风，致使动力供应中断，造成重要生产车间停产半个小时以上者或生产设备损坏严重者；凡设备发生事故后，直接引起火灾、水灾、爆炸、倒塌、中毒和造成重大伤亡事故者。1.4造成下列情况之一者为一般事故：设备发生事故影响一个或一个以上完整生产系统，停产1小时以上者，其它生产设备停产4个小时以上者；设备发生事故，修复费用在1000元以上者；设备发生事故，造成动力供应中断，致使车间停产15分钟以上30分钟以下者；设备事故损失费=影响生产时间小时计划产量原材料费+修复费。2. 事故处理及处罚2.1事故抢修。事故发生后，要立即组织力量进行抢修，并及时通知生产部，必要时调动其它

71、部门人员进行抢修理工。2.2事故分析。每次事故发生后，要立即组织事故事故分析，一般事故分析，由生产部组织使用部门有关人员进行分析，重大设备事故分析，由公司主管领导主持分析。2.3事故处理。按“四不放过”原则进行处理。2.4事故处罚。设备主管部门要根据事故发生的原因，对设备维修操作者及其有关责任者，分别按如下规定处罚：对于不坚持交接班制度者，每次处罚10元，屡教不改者加倍处罚；对不按规定做各项记录者，每次处罚10元；对不执行维护保养制度者，视情节轻重，每次处罚3050元；对不按操作规程操作，造成一般性事故者，处罚责任者50100元，罚部门500元，造成重大事故者，罚责任者200元，罚部门1000

72、元；对于事故损坏设备者，处罚100元，并赔偿全部损失，交安保部处理；由于设备管理不善，出现一次人为事故的单位或个人，均不能评为先进集体或个人。备品配件管理制度1. 每月5日前由车间申报备件计划，经生产部批准后购买。备件购回后，由生产部与仓库检查无误后办理入库手续；2. 备件入库要妥善保管、防锈、防盗、防变形和防火。3. 做到三（规格、数量、材质），两齐（库容、码放整齐），三一致（帐、物、卡），四号定位（区、架、层），五五码放（按一五一十放整齐）。4. 严格领取审批手续。机电设备技术改造制度1. 总则：设备技术改造是应用新的技术成就和先进经验改变原有设备的结构，装上和更换新部件，新附件、新装置、

73、或将单机组成流水线、自动线所采取的技术措施，以补偿设备的有形磨损和无形磨损。设备经过技术改造可以改善原设备的技术性能，增加设备的某些功能，提高可靠性，使之达到或局部达到新设备的技术水平，而所需费用则小于购置新设备的费用。2. 技术原则：设备技改要遵循针对性，先进适用性，可能性和经济性的原则。2.1要从实际出发，按照生产工艺的要求，针对生产中的薄弱环节，彩不同的新技术，以企业的产品更新换代、发展品种，提高质量为目标，结合设备在生产过程中所处的地位及其技术状况，来决定哪些设备必须改造以及怎样改造。2.2采用技术要先进适用，设备的种类很多，由于生产工艺生产批量不同，设备的技术状况不一样，采用的技术标

74、准应有高有低，要讲究先进适用，不要盲目追求高指标，更不能为改造而改造。2.3制订技术改造与方案时，采用的新技术一定要有充分把握，它必须经实践证明是可行的，经技术论证适用于改造设备。2.4要有实实在在的经济效益，制订设备技术的改造方案时，要进行可行性分析，综合考虑投入的人力、物力、财力和创造的效益，力求以较少的投入获得较大的产出。3. 制定设备技术改造规划3.1结合企业长远发展和技术改造规划，制定设备技术改造规划。3.2结合设备大修后对设备进行技术改造。3.3结合工艺调整对设备进行改造。4. 设备技术改造的实施程序4.1由使用部门或技术部门提出书面申请报生产部。4.2生产部组织设备技术改造评审委

75、员会进行评审。4.3由生产部将评审结果报主管领导批准实施。4.4完工后由生产部组织有关人员验收并整理有关资料归档。工具管理制度1. 公司各部门所使用的工具统一由生产部管理，生产部使用部门分别建立相应的工具使用台帐。2. 一般使用工具由使用部门统计保管。3. 工具计划由使用部门申报，生产部批准后方可购买。4. 工具领用由使用部门持部门领导审批的领料单到生产部签字后，由仓库发贷。5. 工作调动时，工具交本部门保管负责人，并书面报生产部备案。6. 工具的使用与管理。6.1故意损坏的加倍赔偿，工作中使用不当损坏的照价赔偿，工具本身质量原因损坏的，由当事人以书面形式报使用部门负责人和生产部共同研究处理。

76、6.2工具报废处理。确实无法使用的工具，经使用部门负责人和生产部核实后办理报废手续，由使用部门统一填表报生产部批准后执行。6.3工具检查。每半年由生产部统一对全公司工具使用情况进行一次检查核实，并将检查情况整理归档。7. 工具使用。公司内部借用使用部门负责人签字，统计员办理手续，外借工具必须由生产部主管同意后方可借用。机电设备的安全管理制度1. 总则1.1公司建立健全设备的操作、使用、维护规程和岗位责任制。设备的操作和维护人员必须严格遵守设备操作，使用和维护规程。1.2公司应按照国家的有关规定，加强对动力、起重、运输、仪器、仪表、压力容器等设备的维护检查监测和预防性试验。1.3公司要从设备的管

77、理维修，生产组织和使用保养等方面采取技术措施，消除生产过程中的设备不安全隐患，加强设备的维护，检查监测和预防性试验，预防设备事故的发生。1.4公司应对生产过程中由于设备原因出现的有害健康的因素采取措施，预防和消除职业病和职业中毒。1.5生产部要加强设备安全装置的管理，主要包括：（1）保险装置，（2）防护装置，（3）联锁装置，（4）信号装置，（5）危险标示，色标及说明标记。1.6生产部应加强对设备的检查监测和预防性试验品管理；主要包括：电气设备 a、测量绝缘电阻。 b、绝缘耐压试验。c、测量绝缘中的介质损耗与泄漏电流。d、试验接地电阻。e、试验触头接触电阻。f、继电保护装置和安全指标装置的整定试

78、验。g、保安装置和计量仪表的定期试验。起重设备 a、静、动负荷试验。 b、行程限制器试验。压力容器 a、容器内外部检查 b、容器的全部检查。2. 蒸汽锅炉的安全管理2.1安全阀：是锅炉上主要的安全装置，每台锅炉都必须设有此装置。2.2压力表：必须装有锅筒蒸汽空间直接相连的压力表及在装煤器进出口、过热器出口处装设压力表。2.3水位表（水位计）：指示锅炉内水位的仪表，蒸发量小于0.2t/h的锅炉可装一只水位计，大于0.2t/h的必须装两只彼此独立的水位表。2.4给水装置：必须要有给水装置以及时向锅炉补水，保证锅炉正常水位。2.5其它附件加以注意保养维护，如：蒸汽阀、水阀、逆止阀、排污阀、湿度表等。

79、2.6锅炉管理应设专人负责，建立安全运行的规章制度和技术档案，严格执行锅炉设备的检修计划。2.7加强交接班制度管理，制定必要的安全操作规程。2.8锅炉检修应使每个参加人员明确工作任务和安全措施，检修现场应有安全工作负责人，加强安全检查。节能降耗管理奖罚制度节能降耗是企业降低成本、增加效益的重要途径，同时也体现了企业的管理水平，故特制定本制度。1. 生产部负责公司的水、电、汽、暖、使用情况的检查，监督工作，热电公司负责保证正常供应。2. 水、电、气的使用要以使用部门为主，每日不少于一次的检查，做好记录，发现问题及时解决。3. 各部门积极做好合理化建议和管理工作，建议被采纳实施后，按其产生的经济效

80、益给予不同的奖励。4. 出现一次不合理用电，处罚使用部门50100元，造成损失的按损失额的20100%赔偿。5. 发现一处非正常用水，根据情节轻重给予使用部门50100元处罚。6. 非正常用气（蒸汽、煤气）查出一次处罚使用部门50100元。7. 机物件消耗、电耗严格按考核输执行，每月兑现。8. 每个部门要对修旧利废项目，材料折价进行登记，同时报生产部一份。机电设备定人定机操作制度1. 一般设备操作人员名单由各部门自行确定存档；2. 设备定人定机后，要求保持人员的相对稳定，以便提高工人的操作技术水平；3. 一般设备由使用部门对操作工考试合格后，由车间发给操作证，主要生产设备由生产部会同使用部门对

81、操作工进行技术考核，合格后由生产部发给操作证。4. 公用设备要指定专人维护保养。5. 操作人员做好设备的日常维护保养，要求做到：5.1整齐：工具、工件、附件放置整齐，设备零件及安全防护装置齐全，线路管理完整。5.2清洁：设备内外清洁，无黄袍，各滑动面、丝杆、齿条等无黑油污，无碰伤，各部位不漏油、水、气、电。5.3润滑：按时加油、换油、油质符合要求，油壶、油枪、油杯、油咀齐全，油毡、油线清洁，油标明亮，油路畅通。6. 精、稀设备在非工作时间要盖上护罩。长时间停歇，要定期进行擦拭，润滑及空运转。物 资 管 理 制 度物资是保证生产正常运行的基础，是影响产品生产和成本的重要困素，物资管理是企业管理的

82、重要组成部分。1. 物资管理的目的是：满足全公司生产经营、基本建设的需要，努力保证物资的质量，降低消耗、减少库存、提高经济效益。2. 物资管理的职能部门是供应科，负责组织贯彻上级、公司有关物资管理的方针、政策、制定本公司的物资管理制度，并组织实施。3. 物资管理的主要任务是：计划管理、采购及合同管理、质量检测、验收、仓储管理、技术管理、物资的核算及物资的统计分析。4. 本制度包括备品备件、辅助材料的计划、采购、质量验收、仓储管理、物资的核算及统计分析等管理内容。计划管理计划是采购、入库、发放的重要依据，要做到既合理储备，又满足生产经营的要求。计划要准确，确保物资按时、按质、按量满足生产经营的要

83、求。1. 制定计划的依据1.1企业生产经营任务。1.2公司技改、大修、新上工程及其它项目所需物资。1.3设备技术状况、设备维护、保养及检修所需的备品备件及辅助材料。1.4 物资的消耗情况。1.5物资的储备情况。2. 计划申报及下达程序使用单位申报物资需用计划供应科，经领导批准后向采购员下达采购计划，向仓库下达发放计划3. 计划的申报3.1计划的分类月计划辅料计划按月计划申报，每月20日前申报月需用计划。 季度计划备件按季度计划申报，加工周期在三个月以内的设备易损件事故件和工艺备件，提前一个月申报下季度计划。半年度计划设备、500以上减速机、800以上风机、进口件以及生产加工周期在三个月以上的备

84、件或重要设备事故件，分别于4月20日和10月20日申报。临时计划临时计划作为紧急情况的补充计划。申报的内容只能是事故发生后损坏的备品备件又没有库存，及正常计划漏报，缺少又直接影响生产的物资。但要依据考核制度考核。3.2计划申报的要求所有需用物资的计划，填写项目要齐全，字迹要工整，不允许用铅笔书写，都必须经用料部门主管领导签字批准。申报物资计划必须按物资类别分类编报，备件计划与辅料计划要分别编报。 对需用计划作任何修改，修改人必须签字，并注明修改日期。计划申报内容物资类别编码、品名、规格型号、计量单位、数量、急用物资要注明要求到货时间。备件计划除备件名称、规格型号等上述要求外，还要有主机名称、图

85、号、图纸、技术要求、材质、主机生产厂家；标准件要注明国家标准；特殊物资、专用物资的特殊要求，还有质量要求，运输、包装要求、安全性能、用途，有专业生产厂家的还要注明厂家。专项列支计划：（如：安措、技措、大修等）应提前半年申报物资需用计划，申报时必须附有有关部门及公司领导审批立项的审批文件。定额、限额和零星物资的发放可以不报需用计划。4. 计划的审核审核内容4.1需用计划申报的时间。4.2 物资类别编码、品名、规格型号、计量单位、数量、图号、图纸、技术要求、需用单位主管领导签字。设备物资部计划员有权拒绝接收申报内容不全的需用计划。4.3 审核计划是否重复编报，季度计划是否与半年度计划重报，临时计划

86、是否与月计划及季度计划重报。4.4 申报的数量与历史消耗的实际相对比，凡数量过大、金额昂贵的物资，要与申报单位有关计划员、技术员反复核对，避免出现积压浪费，凡品种遣漏的物资，应重点审核，以防告急，延误生产。4.5 审核特殊专用物资有无特殊要求、质量参数、包装运输要求、安全性能要求。4.6金额的审核:专项列支计划（含技改、技措、大修、工程计划），是否超出批准的金额。4.7审核专项列支计划是否经过有关部门及公司领导立项批准，非生产用建筑材料和福利基金列支的物资计划，需经公司领导批准；新增固定资产计划要经有关部门及公司领导批准；夏季防汛物资计划应由安生部批准；防暑降温物资计划必须由安生部报公司领导批

87、准；放射性物资要经安生部批准；危险品、有毒化学用品、要有负责治安保卫部门批准。4.8审核各种需用计划的到货时间，备件到货时间与采购周期是否相一致。4.9核实好库存，做好到库工作。4.10小型机械及特殊工具必须经主管部长批准。4.11大型机械及成套设备必须由公司领导批准。5. 计划的下达5.1采购计划的下达采购计划一式二份：一份车间部门留存；一份转采购部门做为采购的依据； 采购计划要求分类编报下达，物资类别编码、品名、规格型号、图号、计量单位、数量、技术要求、图纸资料、执行标准、到货时间，内容齐全，不得漏报。 采购计划下达时间的规定月计划在每月25日前下达；季度计划在季前一个月下达；半年度计划在

88、4月30日和10月3 1日前下达；临时计划在接到临时需用计划审核后立即下达；专项列支计划在接到需用计划后10日内下达。5.2发放计划的下达根据审核后的二级单位物资需用计划，计划员要按时间要求向仓库下达物资发放计划。物资采购1. 公司所有的日耗物资都要由供应科负责采购。2. 采购部门要严格执行下达的采购计划，常用物资随时采购。3. 采购的物资必须与计划物资的品名、规格型号、数量相一致。4. 采购的物资必须保证物资的技术要求和质量要求。5. 采购部门执行计划采购率应达到100，如实难采购的物资及不能按计划时间到货的物质，采购部门应及时向需用部门和设备物资部通报。6. 采购部门所采购的物资应在合格供

89、方内采购。7. 采购的合同要及时转交供应科一份。（具体的采购管理制度由采购部门制定）物资的到货验收1. 目的物资到货后，对到货物资进行质量检验，其目的是确保设备及物资长寿命、满负荷、安全稳定运行、保证设备及物资的可靠性、通用性、先进的技术性及经济性，以设备与物资的高质量、长寿命、降低生产成本、提高经济效益。2. 验收的依据2.1 采购部门将签订的供货合同、技术协议、质量协议及时反馈给设备物资部仓库，作为质量验收及到货验收的重要依据。2.2 合同中规定的品名、规格型号、数量。2.3 物资计划所附的图纸及技术资料、产品合格证、质检报告等相关资料。3. 检验的内容3.1 品名、规格型号、数量是否与合

90、同相一致，供货单位是否与合同一致。3.2 检验是否有标识、生产许可证、产品合格证、质检报告等相关资料。3.3 检查包装是否损坏、外观是否有缺陷、物资是否损坏。3.4 尺寸的检验是否符合图纸要求，其误差是否在允许公差范围内。3.5 关键物资要各种资料齐全，包括：硬度、抗拉强度、化学成分、探伤报告等。4. 验收的程序和办法4.1 物资到厂后，先存放待验区，由质检员、保管员、采购员共同对物资进行品名、规格型号、数量、外观及是否有产品合格证、质检报告、生产许可证、标识等检验。原则上当天检验，最长不超过三天。4.2 检验按图纸、技术要求、质量要求、质检报告等进行检验。4.3 需要进行尺寸检验的，要进行尺

91、寸的测量检验。质检员根据图纸要求对所有需要检验的物资进行检验，不允许漏检。对批量大的物资，可抽查检验 ，抽查率不能低于30。4.4 有硬度要求的备件要进行硬度检测。（目前我公司没有检测设备，可请石钢公司仓库质检站带设备帮助检验。）4.5 直接送达现场的设备及物资，质检员和采购员必须到现场及时检验 ，核实数量。4.6 压力容器及压力容器所用的物资，必须和压力容器主管人员同时检验，必须有合格证、生产许可证、产品质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和试压证明等）安装说明书、劳动部门驻生产厂监验质量证明书等。4.7 大型设备及重要物资质检员组织使用单位、采购人员及有关技术人员按照说明

92、书严格要求把关进行验收。4.8 大型设备及重要物资在没有检验手段的情况下，设备物资部应与采购人员工共同到生产厂家进行生产监制，并在生产厂进行质量验收，验收合格后方可运回。4.9 对于A类设备、备件必须到供方生产现场进行监督和监制。4.10 采购员在签订合同时要明确对供方提出需方认为必要的监制要求和供方提供的有关文件和记录。4.11 派往供方的公司监制人员，由供应科负责提出人选名单，经公司领导批准后，由采购部门负责统一派出。4.12 公司监制人员要严格按公司规定制定出监制计划。到现场要查看工艺文件、工艺过程、操作记录和加工质量是否符合质量文件及合同规定的要求。发现设备、备件存在问题或不合格等情况

93、，在与供方交涉的同时，及时向采购部门汇报，监制人员无权做出修改合同的任何决定。4.13 监制完毕，要写出监制报告，交供应科和采购部门各一份。监制报告的主要内容：对供方的考察认定记录；对供方提供的有关文件和记录；产品质量依靠的工艺参数和特种工艺的操作记录；对供方现场的检查记录；检验和试验的记录。5. 质量检验的信息反馈5.1 检验合格的物资，质检员如实填写质量检验合格单，凡是弄虚作假的一律按考核制度处罚。5.2质量检验合格单作为采购人员办理入库手续的依据。 5.3 经检验质量不合格的物资，质检员如实填写质量检验不合格单。 5.4质量检验不合格单一式三份：一份：质检员留存；一份：保管员留存；一份：

94、转采购部门采购员。5.5质量检验不合格单作为采购部门采购员进行不合格物资退换、索赔、让步接收的依据。 5.6 采购人员将退换、索赔、让步接收的凭证和资料，反馈到质检员和保管员。 5.7 对发生重大物资质量问题，质检员必须及时反馈到领导及采购部门，采购人员要立即与供方联系，迅速及时解决问题。5.8 对在运行中发生质量事故的设备及物资，而且是在保质期内的，要立即通知有关领导和采购部门，以便及时解决或进行索赔。 5.9 对发生质量异议供方，质检员一律登记在帐，已便对供方的质量进行否决。物资的仓储管理1. 物资的入库物资到厂后，经检验合格的物资，采购员必须及时到仓库办理入库手续。1.1办理入库手续的依

95、据 物资到货后，保管员开具物资收货凭证；物资收货凭证一式二份：一份：保管员留存；一份：供方保存，做为与采购部门结算的凭证；. 采购员凭质量检验合格单及物资收货凭证办理入库手续。1.2办理入库手续的程序和办法 采购员依据 质量检验合格单及物资收货凭证十日内填写入库单到供应科办理入库手续。入库单一式二联：第一联：保管员计帐凭证； 第二联：经仓库会计签字后，由采购员转财务部。入库单应按物资分类分别填写，入库单一单只能填写一种类别的物资。入库单应准确填写物资类别编码、名称、规格型号、计量单位、数量、价格等内容，不符合要求的不得办理入库手续，应返回采购员重新办理。 保管员对采购员转来的质量检验合格单和物

96、资收货凭证进行核对，核对无误后，方可办理入库单，同时收回转给采购员的物资收货凭证，并在来货登记台帐注明办理入库手续日期。1.2.6质量检验不合格物资不得办理入库手续。需退货物资，由采购员通知供方五日内将物资收货凭证退回仓库保管员，并将需退货物取走。需更换的物资，由采购员通知供方五日内用合格品来更换不合格品。需让步接收的物资，保管员自接到采购部门转来使用单位同意及质检员签字的让步接收文件后，方可办理入库手续。入库物资各种资料不全的不得办理入库手续 。凡与采购计划或定货合同不符的物资不得办理入库手续。检验合格的物资由于发票未到无法办理正式入库手续的，采购人员在规定的时间内可根据合同价或协议价办理暂

97、时入库，发票到后再进行调整。2. 物资的储存与保管2.1物资的存放物资进厂后，存放在待检区，要妥善保管并及时通知质检员进行质量检验。检验合格品与不合格品要分开存放 ，不得混淆。 检验合格品要及时上架归位，入库物资按“库、架、层、位”，“四号定位”存放，做到“五五化”摆放。不能上架的大件物资要按类别分区域整齐摆放。 检验合格入库物资，同时将到货日期、数量、供货单位登记在卡片上，保持帐、卡、物相符。 随同物资到货的有关资料，如产品合格证、质量保证书、材料单、化验单、检测单、图纸、使用说明书等资料要妥善保管并登记在帐。2.2物资的保管 保管员要懂得物资保管维护知识，做到妥善合理保存。 保管员做好仓库

98、保管“十防”工作，即：防锈、防尘、防潮、防火、防腐、防盗、防冻、防爆、防变质、防亏库。 物资在仓库储存期间，保管员要负责库容库貌及物资的保洁和消防安全。对易生锈、易燃、易爆、易腐烂变质的物资及化学药品要经常查看，定期防护，如：涂防锈油、低温储存等，室外物资要做到上盖下垫。 剧毒物资及贵重金属按规定储存保管，必须双人双锁，双人管理，放射性物资要按安生部指定存放处储存。3. 物资的发放3.1 所有物资的发放都必须有使用单位开具的领料单，无领料单不得发放。3.2 定量和限量发放的物资按定、限额标准发放。3.3 劳保发放执行公司制定的职工个人防护用品发放标准，领料单上须有综合部负责人的签字，方能发放。

99、3.4 剧毒物资、爆炸物、管制刀具等还需经保卫部门批准后方可发放。剧毒物品、爆炸物、实行双人双锁管理，一人不得开柜发放。3.5 专项列支物资领用时，领料单上必须有项目专管负责人及经办人签字，并单独登记核算。3.6领料单由用料单位领导确认的专职或兼职材料员负责开具。3.7领料单一单只能填写一类物品，不允许一单多类。3.8领料单一式三联第一联：领料单位存，做为核算成本的依据；第二联：财务部存，由仓库保管员转财务部会计；第三联：仓库保管员存，做为出库记帐凭证。3.9领料单填写内容：领料单位名称及代码，领料日期、物资类别编码、物资名称、图号、规格型号、材质、计量单位、领料数量、单价、金额，专项工程所用

100、物资要注明工程编号、项目名称。其中单价和金额由仓库会计填写。3.10领料单填写字迹清楚，准确无误，不得涂改。3.11发放物资要严格执行“以旧换新”制度和“先进先出，后进后出”的原则，按量一次发足，发放完毕及时登卡上帐，做到日清月结，使帐、物、卡始终保持一致。3.12 物资发放到使用部门后，使用部门提出质量异议，保管员应及时通报质检员和采购部门采购员，并提供物资到货时间、供货单位 、发放时间等信息。如果发生质量异议的物资仍有库存，应暂时停止发放，待异议处理完毕，按处理异议结论进行处理。3.13进厂物资如需直接送达现场，须经仓库保管员同意方可送达，并及时让使用单位出具领料单。3.14没有办理入库手

101、续的物资原则上不准发放，特殊情况由于生产急需先可发放，在次日保管员必须追办入库手续。4. 物资的盘点4.1 为保证库存物资的帐、物、卡相符，应根据情况组织对库存物资进行清查盘点。4.2 根据公司规定每年11月份定期盘点一次，盘点以仓库会计帐面为基准，采取永续盘存制的方式。4.3 盘点表的编报必须具备以下内容：物资类别（即分大类做表）、品名、规格型号、计量单位、帐面数量、帐面金额、实盘数量、实盘金额、盈亏数量、盈亏金额，供应科负责人、盘点人、备注等。4.4 盘点表一式三份报财务部，经财务部核实汇总报公司批准后，由财务部下达物资库存盈亏处理的通知，仓库根据财务部的要求进行相关帐务的处理。物资核算管

102、理根据物资管理的要求，公司财务部负责物资的总分类核算。设备物资部负责“辅助材料、备件、工程物资、库存设备实物核算”；仓库会计负责“辅助材料、备件、工程物资、库存设备的会计明细核算”；营销部负责原材料的实物及统计核算；相关单位要按规定建立帐册或卡片，落实岗位责任进行日常核算，做到帐、物、卡相符。1. 物资核算的帐卡设置：1.1 设备物资及仓库根据所管物资按类别分类建实物帐。按物资品名建卡。1.2 原料部所管原材料按类别名称建实物帐。1.3 财务部仓库会计建帐应同仓库物资类别、品名、帐序相一致，进行会计存货的明细核算。1.4 为创造条件，逐步实现存货的信息化管理，确保相关信息及时传递，提高存货运营

103、效率。公司实行统一的物资分类、物资名称及物资编码。各单位要认真执行。2. 物资核算的基本要求：2.1 物资的入库单领料单是各种物资核算帐、卡的记账依据，（购入符合固定资产标准的设备填写设备入库单，领用需填写设备领用单）相关填写人员要按要求内容认真填列，不准涂改。仓库会计负责对入库单领料单稽核，审核无误后盖章或签字以示责任，不经会计人员稽核的入库单领料单无效。2.2 物资核算原始凭证的填列和稽核，项目齐全的规范标准。物资类别、品名、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、合计、保管人、稽核、单位公章、单位负责人签字、经办人。入库单还应包括供货单位名称、基本价、含税价等相关内容。发现票据填写项目有错

104、误或有遗漏，及时通知相关工作人员尽快更改，要求一式几联同时更改，以便核算数据的一致性。2.3办理物资的退库手续，应用红字填写领料单，相关记账人员也应采用红笔记账。2.4 物资核算的帐卡登记必须遵守财经法规要求，不准随意涂改，应按会计规范要求执行。2.5 如改帐、卡必须有凭证依据，凭证上要有改帐的原因，如涉及物品的出账必须有保管员、仓库会计盖章、仓库负责人签字。2.6 上月26日至当月25日为本月辅助材料、备件、工程物资的结算期；2.7 按会计规范要求，当天票据当天记账，日清月结；每天下午5时前各仓库保管员将当天入、出库凭证按物资类别整理。2.8 月末结账后，各仓库保管员清查物资实物、同实物帐、

105、卡核对，同时与财务部相关会计人员对帐；对帐必须根据情况整理余额调节表，发现差错应及时按规定纠正，以保证帐实相符、帐卡相符、帐帐相符。3. 物资核算凭证及传递办法：3.1 物资核算的凭证为入库单领料单。3.2入库单（包括外购物资及本企业生产加工产品等）经仓库保管员实物验收核对无误签字或盖章，以示负责；第一联由仓库保管员留存作为登记台帐的依据；第二联由采购人员作为物资入库凭证与购货发票等原始凭证一起转交财务部报账；财务部会计人员作为编制记账凭证的依据，进行存货的会计核算。3.3领料单由使用部门经办人员按要求填列，经仓库审核计价，仓库保管员依据领料单发放物资，第三联留存仓库作为保管员发放物资、登记帐

106、卡的依据；第一联由使用部门留存作为内部经济核算的依据；第二联由仓库保管员按物资类别整理，在月末27日前将领料单及月度物资出库汇总表交财务会计，作为物资出库的原始凭证进行存货的会计核算。4. 物资核算的报表：仓库保管员要按规定时间向财务部转交各类物资出库票据，及各类物资消耗汇总表、进、销、存月报表；按规范要求装订原始凭证，整理帐册，以备核查。4.1 每月27日向财务部转交经整理的物资分类领料单据（财务联），及按辅助材料、备件、工程物资分类汇总编制的消耗月报表。（具体格式按财务部要求）领料单按用料单位整理装订。其中财务联转财务部，仓库保管联自存，领料存根联转领料部门内部核算核存。按物资类别和领料单

107、位及工程项目编报的消耗月报表，要求物资分类领料单位及工程项目无差错，数字准确、清楚。4.2 每季度5日前将上季度物资盘点表报财务部。原料采购管理制度（试行）1. 总 则1.1 为理顺和规范公司原料采购管理工作，强化制度制约，保证原料采购过程的公平、公正，建立起长期稳定的供应渠道和供应商队伍，确保公司所需原料质优、价廉、及时供应，特制定本制度。1.2 本制度适用于原料部所负责采购的各品种原料。2. 原料部业务分工原料部经理2.1 原料部设置简图主管业务员原料部统计2.2 原料部岗位职责： 负责公司所需各种原料的采购管理工作；组织原料的比质比价工作；负责采购合同的管理，参与处理质量异议及合同纠纷的

108、处理；负责供应商管理工作；负责原料市场信息的收集、整理、分析；负责原料进货票据的整理、保管、结算、入库工作。 2.3 主管业务员采购范围：焦煤、低硫焦煤、高硫焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、三分之一焦煤。 3. 供应商管理办法3.1 原料部负责所采购原料的供应商管理工作。供应商的评价工作由原料部与质检部等联合进行；考察工作由原料部牵头，生产技术人员参加。3.2 供应商管理包括长期战略合作供应商、主要供应商、基本供应商和其他供应商管理四个方面。长期战略合作供应商应达到的条件为：月供货能力在吨以上；焦煤平均质量合格；质量稳定性较好，质量合格率在90%以上；供煤计划性较强；有较强的经济实力；忠诚度较高，对

109、新世纪煤化集团公司重视程度较高，救急服务能力和适应采购需求变化的能力较好。3.2.2主要供应商应达到的条件为：月供货能力在吨以上；焦煤平均质量合格；质量稳定性较好，质量合格率在85%以上；供煤计划性较强；有一定的经济实力；对新世纪煤化集团公司较忠诚。3.2.3基本供应商要求达到的条件为：3.2.3.1月供货量吨以上；3.2.3.2焦煤平均质量基本合格； 3.2.3.3质量稳定，质量合格率在80%以上；3.2.3.4供煤有计划性；3.2.3.5经济实力相对较弱；3.2.3.6对新世纪煤化集团公司较忠诚。3.2.4达不到以上条件的和新增供应商为其他供应商。3.3 采购策略：经过评价确定长期战略合作

110、供应商，在结算价格和资金付款上给予一定的优惠政策，在原料市场处于降价趋势时，采购价格同比其它供应商缓降执行；稳定主要供应商，培养和发展具有一定供煤数量且质量较为稳定的基本供应商。3.4 原料部负责建立供应商档案，形成供应商体系，供应商体系实行动态管理。3.5 根据各种原料供应的实际情况，原料部组织每半年或一年对当期供应商作一次综合评价。必要时，可组织有关部门对供应商的联合考察。 3.6 综合评价由原料部组织，邀请质检部及相关部门技术人员组成评价小组，参加评价工作。3.7 评价主要依据供应商当期供应情况做出。每位评价组成员认真填写供应商评分表，评分实行百分制。主要内容有：进煤数量及月供货能力20

111、分；原料平均质量30分：包括灰份5分、硫份5分、挥发份5分、G值5分、Y值5分、回收率5分；质量稳定定性10分；供煤计划性10分；经济实力20分；忠诚度10分。3.8 汇总评分表，计算每个供应商的平均得分。评出长期战略合作供应商13名，得分应大于等于90分；得分大于等于75分小于90分的继续保留在主要供应商体系内；得分大于等于60分且小于75分，给予阶段停供或减量处理；得分小于60分，取消其供应商资格。评价报告和处理决定，报原料部经理审核后并报主管领导审批后执行。3.9 合同风险实行一票否决，发现供应商有下列情形之一，立即终止合同、取消其供方资格。经营状况严重恶化的；3.9.2丧失商业信誉的；

112、3.9.3所供物资出现重大质量问题的；3.9.4确认存在欺诈行为或不廉洁行为的。3.10 对新增供应商实行考察和评价等准入办法，具备下列条件之一，可以新增和引入符合公司条件、能够满足公司需求的供应商。3.10.1需新增原料品种的；3.10.2为提高技术经济指标，引入性价比更高的煤种的；3.10.3原合格供应商队伍数量不足，竞争程度不够的；3.10.4供应市场发生变化，供应能力不足的；3.10.5现有供应商在供货中出现较大问题，对公司生产经营产生较大影响的；3.10.6年度评价淘汰不合格供应商，需补充的。3.11 新增供应商所供原料品种在公司使用，必须先进行小样或大样检验，经检验合格后方可正式发

113、货。 3.12 根据外部市场情况及供应商队伍建设情况，原料部可随时安排对供应商做出考察。 3.13对供应商队伍要进行定期或不定期考察，考察组要从以下两个方面对供应商作出考察：3.13.1资质状况：供应商的营业执照、税务登记证、生产许可证、经营许可证及煤炭经营许可证，必须齐全有效；3.13.2技术保证能力：供应商的煤源组织、生产组织情况等。 3.14 考察结束后，由考察人员依据考察情况形成考察报告。考察报告应对供应商做出明确评价和判断，报原料部经理审阅。考察组要对考察结果的评判承担责任。 3.15 经考察认为供应商能够满足公司实际需求，可确定小批量原料在公司试用。3.16 在试用期间，原料部主管

114、业务员要随时了解该新增供应商到货数量、质量和供应商提供的质量证明。试用一定批量后原料部组织对该供应商进行确认。 3.17 评价合格后，经原料部经理审批同意后，纳入供应商体系。3.18 原料部根据试用情况与供应商签订供货正式合同。 4. 采购时供应商的选择方式4.1 原料部采购的依据是结合生产部下达的生产计划而制定的采购计划。采购计划必须信息准确、内容完整，要有原料的品种、数量等。4.2原料部在接收到生产部下达的完整的生产计划后，即着手进行各煤种供应商选择和计划量的分解工作。4.3供应商的选择从供应商体系中选取。4.4供应商的选择可根据实际情况，采取比质比价、定向议价及紧急采购这三种方式之一进行

115、。4.5长期连续稳定使用的煤种，在供应商体系能够满足采购需求的情况下，进行比质比价采购。4.6生产工艺新要求和为提高技术经济指标，需引入性价比更高的煤种的可进行议价采购方式。4.7生产急需的原料品种，无法采用上述采购方式，则立即进行紧急采购。5. 合同管理办法5.1合同签订的原则5.1.1合同必须遵守国家法律、法规，并且应当符合新世纪集团公司有关规定。5.1.2遵守平等互利、协商一致的原则。5.1.3合同必须采取书面形式，由双方的法定代表人或经法定代表人书面授权的委托代理人签字并加盖合同专用章。合同依法签订后即具有法律效力，必须严格执行。5.1.4凡原料部采购的物资必须签订书面合同或协议。5.

116、2合同由原料部业务员负责起草，要做到条款、项目、责任清楚明确。合同的示范文本每年由原料部经理审核一次，提出修改意见，经公司主管领导同意后执行。合同的主要内容有：5.2.1供应商、产品名称；5.2.2.品种、质量要求、计量单位、供货时间、数量；5.2.3交货地点；5.2.4发煤矿点及发站；5.2.5运输方式、到站及费用负担；5.2.6单价及税金；5.2.7结算办法（加减价）；5.2.8付款方式；5.2.9违约责任；5.2.10合同异议及纠纷解决方式；5.2.11其它约定事项；5.2.12合同履约地、合同编号、签订时间、签订地点、单位名称、单位地址、法人、委托代理人、电话、传真、开户行、账号、税号

117、、邮政编码等；5.2.13每半年签订一次合同；5.2.14由我方起草的合同、协议，原则上使用微机打印，一律使用A4(或A3)纸，竖放格式排版。5.3所有合同必须编号，合同编号由按签订顺序统一编写5.4合同一般签订份。供应商份、原料部统计份、财务部1份。5.5合同审批执行逐级签字制度：原料部主管业务员起草签字-原料部经理签字-主管领导签字。5.6合同一律使用合同专用章。外出签订合同需带合同专用章时，经公司领导批准后，履行登记手续，出差回来上班之日必须交回。5.7原料部统计设立合同档案登记本，并做好合同的整理、保管及存档工作。5.8如遇生产经营变化或市场变化，需对合同进行调整或补充，必须按正式合同

118、签订办法，签订书面补充协议。5.9补充协议的编号以原合同为准。5.10合同责任。合同经办人及负责人在合同签订及履行过程中，有下列情形之一的，依照公司规定，视情节轻重、损失大小，追究经济责任和行政责任，造成重大损失的依法追究刑事责任。5.10.1违反合同分级管理与审批权限的规定越权审批合同的。5.10.2签订、变更、解除合同未按规定办理手续的。5.10.3在合同签订过程中，对合同双方的主体资格、经营范围和方式、资信状况，对方经办人身份、代理权限审查失误的。5.10.4合同的内容不具体，条款不完备，责任不明确，有明显漏洞，文字表述不准确，给公司造成损失的。5.10.5被欺骗、上当受骗签订合同的。5

119、.10.6与他人串通，利用合同为自己或他人牟取利益的。5.10.7因管理不善，丢失、损毁合同内容以及与合同签订履行相关的文件资料的。5.10.8发生合同纠纷不及时采取补救措施或者采取措施不当的。5.10.9未经公司总经理或者有关部门批准而放弃追究当事人的违约责任，造成重大损失的。5.10.10没有认真履行所签订合同条款或无故延期及未履行合同,给公司造成损失的。5.11合同签订生效后,主管业务员要掌握合同的执行情况,督促和要求供应商全面履行合同条款,按时交货。 6. 异议处理办法6.1异议处理的依据是合同规定及相关的规定，本着我方承担损失不超过二分之一的原则处理。6.2异议分为内在质量异议、外观

120、质量异议、计量异议。内在质量异议根据质检部化验分析报告提出，外观质量异议依据验收情况提出，计量异议根据计量单提出。6.3供应商提出异议需在质检部报出该批煤检结果48小时之内提出（遇节假日、公休日顺延），并书面通知原料部业务员。原料部主管业务员接通知后，能够复验的，以复验结果为准；无法复验的，双方协商解决。如货到化验结果报出48小时内未收到供应商的书面异议通知，原料部按正常手续结算。6.4若质检部、生产部对外观验收提出异议，原料部主管业务员在货到之日48小时内通知供应商。供应商接到通知后，48小时内可提出异议，否则异议不予处理。6.5质量异议按2005年11月20日原料部下发的河北鑫跃焦化有限公

121、司关于各供煤户对质量异议的若干规定执行。6.6计量异议由原料部主管业务员认真落实异议情况，根据质检部的意见和合同（协议）约定，拿出处理意见，经部门主管领导签字后执行，必要时需经公司主管领导签字后执行，并作为结算依据。6.7质量异议的处理时间原则上不能超过一周，特殊情况，不能超过半个月。7. 结算管理办法7.1收集结算资料。原料部统计负责收集结算资料。结算资料主要包括：合同（补充协议）、理化检验单、称单等。结算资料齐全后方可办理结算。结算资料要妥善保管，不得损坏、丢失。7.2原料部统计根据结算资料进行核对，发现存在异议时通知主管业务员，主管业务员负责处理解决。数据一致、结算资料齐全，统计才能计算

122、应付款，经原料部经理签字后，向供应商提供结算明细表。供应商根据结算明细表在当月内开具发票。7.3原料部统计负责接收供应商发票，与结算明细表核对无误后，填写结算情况登记表，登记表记录供应商结算主要信息。之后将发票、结算情况登记表转交财务部会计，核实后签字。7.4财务部会计负责到税务局办理发票的认证解密并负责录入发票。财务部将存在错误或不能通过认证解密的发票退回原料部统计，统计通知供应商更换发票。7.5本制度解释权归原料部。8. 附 则8.1本制度自下发之日起执行。8.2本制度解释权归原料部。关于原料采购管理补充规定为进一步规范原料采购管理工作，达到稳定原料资源、降低采购成本、提高经济效益的目的，

123、根据工作实际制定本规定。1. 原料采购定价原则及程序：原料价格以公司年度生产经营计划价格为基本价格，价格调整逐级审批；对紧急采购（由于不可抗拒力造成的库存量不足7天）由原料部直接签订采购合同，价格由主管领导审核后，经公司领导批准执行。2. 为保证进厂煤的质量，对于出现质量问题的供应商，由质检部依据所供原料对焦炭质量的影响程度，下达整改或停进通知单，经主管领导批准后执行，对于停进供户，如要求继续供煤，按新增供应商执行。3. 对新增供应商实行资质评价准入办法，由供应商提供相关资质文件原件（如条件允许可对供应商进行考察），原料部对供应商资质及合同执行能力评价后，可送样（大样或小样），煤样经质检部检验

124、合格后，签订合同并小批量供煤（500吨左右），批量检验合格后，方允许正常供煤。4. 对供应商的管理，经评价所确定的长期战略合作供应商，在价格上可给予510元优惠幅度；经评价确定为主要供应商且质量稳定、供货能力较强的供户，在价格上可给予15元优惠幅度；在原料降价时，不再执行缓降价政策。5. 一个供煤户选多家洗煤企业供煤时，为便于区分来煤质量，至多可以使用两个名称（例如1和2），一个供煤户所供煤种原则上不超过两个。进厂煤外观质量验收管理办法(暂行)为加强进厂煤外观质量验收，规范验收过程中出现的质量异常情况的处理，制定本办法。1. 外观质量异常的分类一类异常：进厂煤外观颜色异常，含有少量夹杂，车厢有

125、少量零星滴水现象、粒度偏大或偏小现象。二类异常：进厂煤含有大量夹杂（夹杂外观比例超过5%），水分明显偏大(滴水成线)，粒度明显偏大或偏小现象。2.外观异常的处理2.1收煤员在取样工未到卸车现场以前，不许送煤车进入现场进行卸车。2.2经确认为外观一类异常，班长组织取样、制样，做好记录，并通知接班组长关注该供方来料情况，收煤员按规定做扣吨处理。2.3经确认为外观二类异常情况，收煤员不安排卸车，立即通知车间、质检部、原料部（情况严重时通知公司主管领导）到现场进行处理，并做好记录。2.4收煤员发现煤车滴水，将该车停放到不影响其它车辆卸车的位置等待处理。2.5进行控水的车辆两小时左右由取样工、原料部人员

126、共同确认一次，原料部将处理结果及时通报司机。2.6控水车到下午18:00经确认仍然滴水严重，由原料部以客户协商做扣吨处理，达不成协议，该车当晚不予卸车，继续控水至次日8:00以后再行决定处理办法。3. 考核3.1 收煤员在取样工未到卸车现场以前，让拉煤车进入现场卸车，罚收煤员20元。3.2 进厂原料存在上述两类异常，收煤员和取样工未及时阻止卸车，未按规定程序处理，一类异常罚收煤员和取样工各20元；二类异常罚收煤员50元以上；原料部未及时处理，罚责任人50元以上。4. 本办法由质检部负责解释。进厂煤管理制度为有效控制进厂煤质量，保证原料煤有序进厂、存放、使用，加强各部门之间的相互协作，明确分工，

127、规范运作，以确保焦碳质量和正常生产，特制定此制度。1. 实行进厂煤准入制度对三类供煤户（1）新开户；（2）因质量问题被停进，经整改后申请重新送煤的供户；（3）间断供煤30天或更换所供煤种的老供户，实行准入制度。以上三类供户必须先送两车（60吨）大样，或者由质检部与原料部一起到供方取样，进行质量保证能力评价，经我公司检验合格后，确定为合格供应商，才允许正常供煤。2. 原料部要合理安排进煤计划，并将周进煤计划于每周一上午以书面形式分别报质检部和生产部，以便安排检验、卸车和煤场布局。如遇计划变动需提前2天书面通知以上两部门。3. 质检部负责进厂煤计量、外观验收和质量检验，并制定煤场布局方案，每日将进

128、煤数量汇总报生产部和原料部。质量检验要严格执行相关标准。每周根据原料部进煤计划合理进行煤场布局，确定最佳配煤比，并将煤场布局图于每周一下午下班以前以书面形式分别报生产部和炼焦车间，遇临时变动要及时通知以上两部门。配煤比发生变动要及时通知生产部和炼焦车间。4. 生产部洗煤车间负责进行卸煤、堆放工作，配煤车间负责使用工作，准确掌握各煤种的库存量和使用量，并将各煤种的库存量每日报质检部。如某单种煤的库存量不足三天使用时，要立即以书面形式通知质检部和原料部，以便质检部根据库存和来煤计划，督促原料部增加该煤种进煤量，以保证生产正常进行。5. 生产部洗煤车间负责来煤接受和煤场管理，保证来煤能够及时卸车，按

129、煤场布局图进行堆放。配煤车间按配比准确取用。同时要求煤场管理员要准确掌握各种煤的库存量和使用量，如某单种煤的库存量不足五天使用时，要立即以书面形式通知生产部，以便生产部及时进行协调，保证生产正常。6. 各部门要各负其责，团结协作，严格认真执行上述规定，把好进厂煤质量关，保证生产正常进行，从源头确保产品质量。如不认真执行此规定，影响产品质量和正常生产的，按公司有关规定严肃考核。7. 遇有与本制度不一致的规定，按本制度执行。产品质量检验管理办法为加强产品质量管理，对新世纪煤化公司整个生产过程从中间品到出厂产品质量检验实施有效的控制，制定本办法1. 适用范围本办法适用于新世纪煤化公司的入炉煤、焦炭、

130、煤气、粗苯、焦油的质量检验。2. 管理职责2.1中间品的质量检验2.1.1质检部负责对配煤车间的入炉煤进行检验。2.1.2质检部取样工要严格按照取制样技术操作规程对入炉煤进行取样、制样，并将样品及时送化验室。2.1.3质检部化验室按试样标准规定验收试样，严格执行标准进行化验和细度试验，并认真填写检验记录台帐。2.1.4质检部要及时将化验结果通知配煤车间、生产部。2.2 煤气、粗苯、焦油等副产品的质量检验。2.2.1质检部负责化工车间煤气、精苯、焦油等副产品的质量检验。2.2.2、质检部副产品化验室要严格按照有关技术操作规程和技术标准对各种副产品进行取样、化验。2.2.3质检部化验室每天及时将所

131、有副产品检验结果报化工车间和生产部。2.3 焦炭的质量检验2.3.1质检部负责出厂焦炭的质量检验。2.3.2质检部取样工要严格按照取制样操作规程对冶金焦炭、焦末、小粒焦进行取样、制样和冶金焦炭筛分组成、机械强度的测定工作。2.3.3质检部化验室按有关规定接收、验收试样，严格执行标准进行化验，并认真填写检验记录台帐。2.3.4质检部要及时将化验和检验结果通知炼焦车间、生产部、销售部。3. 附则3.1本办法解释权归质检部。3.2本办法自下发之日起执行。外进煤质量验收管理办法为加强进厂煤质量验收，规范进厂煤取样、制样、化验、判定及质量验收各项作业，确保满足生产与经营需求，制定本办法。1. 适用范围本

132、办法适用于所有进厂原料煤的取样、制样、化验、判定及质量验收。2. 管理职责2.1质检部负责进厂煤的取样、制样、化验、判定及外观质量检查验收，并向原料部、生产部、配煤车间、洗煤车间提供检验结果。2.2洗煤车间负责进厂煤的卸车、储存及管理。2.3原料部负责向技术质量管理部提供供方产品质量证明书。3. 管理内容3.1进厂煤的取样、制样、化验、判定严格执行相应的国家标准、技术操作规程、作业标准、管理制度等；进厂煤外观质量验收，按相关规定执行。3.2进厂煤取样、制样3.2.1火运和汽运原料煤进厂时由收煤员及时通知质检部取样班取样信息。3.2.2质检部取样工核对好编码并记录每批进厂煤车数、车号。3.2.3

133、质检部取样工严格按照取制样操作规程进行取样、制样作业。3.2.4取样、制样、过程必须两个人以上共同作业，相互配合，相互监督，发现异常及时通知上级部门处理。3.3 进厂煤的化验分析3.3.1化验室严格执行样品交接制度，对取样工所送样品数量、粒度、质量等项内容进行验收，并做好记录。3.3.2为保证分析仪器在受控状态下工作，严格执行分析仪器操作规程。符合上述规定要求时，方可进行样品分析。3.3.3进厂煤化验分析误差及数据取舍严格执行国家标准。3.3.4仪器分析结果与技术条件超差，必须进行化学分析复验确认。3.4 检验结果的报出及质量信息沟通3.4.1质检部按规定的时间及要求及时向原料部、生产部、配煤

134、车间、洗煤车间提供检验结果。3.4.2对检验不合格的原料，根据严重程度，质检部向原料部开具质量整改（停进）通知单，由原料部组织进行原因分析，制定整改及预防措施，并反馈给质检部，以及时掌握原料供方质量信息，促进提高进厂煤质量。3.5 质量检验的保密3.5.1对所有进厂煤取样、制样、化验实行编制样品密码制度。3.5.2取样、制样及化验人员严格执行保密制度，严禁向内、外部任何人员透露保密事项。3.5.3化验结果报出前由质检部专人负责解码，以排除人为因素的影响。3.5.4有关原料检验的报表、技术资料、检验记录等原始记录由质检部专人保管。3.5.5原料检验原始记录不允许被供方或其它无关人员查阅；如有特殊

135、需要经质检部批准方可查阅，一切资料不得带出质检部。3.5.6认真遵守新世纪煤化公司保密制度，凡违反制度规定，造成不良影响和损失者，严肃处理。3.6 进厂煤的外观质量检查验收3.6.1质检部建立并执行进厂煤外观质量验收管理办法。3.6.2质检部在对进厂煤的外观质量检查验收时，凡发现掺杂、外观质量异常等情况要及时通知原料部，并认真做好记录；情况严重时通知公司领导。3.6.3对滴水成线的送煤车实行控水措施，情况严重时可做退货处理。3.7 质量异议的处理对进厂煤出现的质量异议严格按外进原料质量异议管理办法执行。4. 附则本办法由负责质检部解释。本办法自下发之日起执行，与本办法相抵触的以本办法为准。外进

136、原料质量异议管理办法（试行）1. 目的为严把外进原料质量关，确保检验结果能准确反映来料实际质量情况，保障供需双方的利益，分析质量异议产生的原因，制定相应的改进措施，进而减少进厂原料质量异议的发生，特制定本办法。2. 适用范围本办法适用于新世纪煤化公司所有外进原料质量异议的提出、确认及处理。3. 质量异议管理原则3.1 质量异议提出原则供方对其所供原料检验结果存有异议，需提出异议申请时必须具备：3.1.1随料附带的该批原料质量证明书；3.1.2在质检部报出该原料检验结果24小时之内；3.1.3提供书面形式的质量异议申请。3.2 原料部确认原则原料部对供方所提异议须经以下方面的确认：3.2.1供方

137、质量保障能力；3.2.2所提异议供需双方检验结果误差超出国家标准规定的误差范围。3.3 质量异议处理原则3.3.1质量异议的处理要公平、公正。3.3.2处理质量异议需对原料进行复检时，遵循下列原则：对单独存放的原料，质检部组织供方、原料部参加进行复检；供方不能参加的，可由原料部代表供方参加进行复检；对不能单独存放、混堆的原料，质检部调封存底样、大样进行复检；复检严格执行国家标准，相关的技术操作规程、技术标准及公司有关规定等3.3.3对下列情况的质量异议不予处理：超出质量异议时效的；检验结果报出前未收到供方质量证明书或检验报告的；供需双方的检验结果不超出规定的检验误差范围的；经初验不合格通知原料

138、部有关人员而4小时内未做出是否复验答复的；公司有关部门或质检部抽查发现存在掺杂（水、矸石等）现象经确认属实的；质检部未收到技术合同指标的供方。4. 质量异议处理程序4.1供方在规定时间内以书面形式向原料部提出质量异议，由原料部确认签字，需质检部配合调查处理的，转交质检部处理。4.2质检部接到质量异议申请后，组织有关人员对所提异议的该批原料取样、制样、化验、试验过程进行调查、分析。4.3经调查、分析、复检，质检部在3日内对所提异议向原料部反馈处理建议，必要时报公司主管领导处理。4.4凡经调查确认存在掺杂（水、矸石等）现象的，由原料部组织供方分析搀杂原因并制订控制和预防措施。5. 相关事宜5.1外

139、进原料初验结果报出之前，该批原料应单独堆放，处理质量异议复检时，其原料由质检部和使用单位认定。5.2质检部或公司有关部门发现外进原料中有掺杂（水、矸石等）现象时，及时向原料部反馈情况，由原料部通知供方或原料部派人参加，共同认定，情况属实的，不允许提出质量异议。5.3对所提质量异议进行复验的原料，均以复验结果为最终结果。如复验与初验结果不超出规定的误差范围，复验费用由异议提出方承担。复验收费标准为每项50元。5.4供方出具的质量证明书应真实准确，如与复验结果超出规定误差范围，发生的复验费用由供方承担，收费标准为每项50元。5.5质量异议原则上以新世纪煤化公司化验室化验结果为准。如供需双方的检验结

140、果偏差较大，确需到第三方仲裁，必须经质检部同意，仲裁费用由供方承担。6. 考核6.1在外进原料验收过程中因取样、制样及化验不规范导致的质量异议，或因工作不认真给公司造成损失的，视情节扣发责任者当月奖金或调离本岗位，情节严重的，按公司有关规定处理。6.2因工作不力，故意刁难供方，有损于公司形象，经调查情况属实的，视情节扣发责任者当月奖金或调离本岗位，情节严重的，按公司有关规定处理。7. 附则7.1本办法由质检部负责解释。7.2本办法自下发之日起开始执行。洗油采购管理程序实施办法1进行市场调查、评价选择合格供方。由原料部负责进行洗油市场调查，评价选择合格供方。2签订合同、确定采购渠道。由原料部负责

141、签定合同，确定合理的采购渠道。3采购价格的制定。根据洗油市场情况，参照相关企业同期价格，制定本公司洗油采购价格。在合同执行过程中根据市场情况，在供需双方协商一致的前提下，及时调整采购价格，经公司主管领导批准后执行。4货物的验收4.1数量验收。以公司物管部出具的检斤磅单作为结算依据。4.2质量验收。洗油采购执行新世纪公司内控标准。供方需随货附质量证明单。洗油进厂后，由质检部负责取样，根据化验结果和合同规定的质量标准进行验收,不达标执行退货,如有异议双方协商解决。5货物的结算：5.1根据公司物管部出具的磅单和质检部出具的化验单，合格后依据合同规定开具增值税发票，待增值税发票开具后办理入库手续。5.

142、2公司根据所欠货款金额办理货款结算、审批和付款手续。5.3供方评价：由原料部对洗油供方每半年进行一次评价，内容包括企业类型、生产设备、化验设备、质量体系、合同履行情况、产品质量情况、信誉状况。焦油销售管理程序实施办法1进行市场调查、评价选择合格供方。由销售部负责进行焦油市场调查，评价选择合格需方。2签订合同、确定销售渠道。由销售部负责签定合同，确定合理的销售渠道。3销售价格的制定。根据焦油市场情况，参照相关企业同期价格，制定本公司焦油销售价格。在合同执行过程中根据市场情况，在供需双方协商一致的前提下，及时调整采购价格，经公司主管领导批准后执行。4货物的出厂4.1数量：以本公司物管部出具的检斤磅

143、单作为结算依据。4.2质量:执行新世纪煤化公司内控标准标准。焦油出厂前，由质检部负责取样化验，并随货出具产品检验合格证和检验报告。不达标不装车。如有异议双方协商解决。5. 货物的结算：5.1根据公司物管部出具的磅单并依据合同规定开具增值税发票，待增值税发票开具后办理结算手续。5.2供方提货前需将所需货款全额打到我公司财务账面，不见款不发货。6需方满意度调查：由原料部对需方每半年进行一次满意度评价，内容包括化学成分、表观质量、技术咨询、售后服务、异议处理、准确计量、产品包装、结算方式、合同履行、装运发货。粗苯销售管理程序实施办法1进行市场调查、评价选择合格需方。由销售部负责进行粗苯市场调查，评价

144、选择合格供方。2签订合同、确定销售渠道。由销售部负责签定合同，确定合理的销售渠道。3销售价格的制定。根据粗苯市场情况，参照相关企业同期价格，制定本公司粗苯销售价格。在合同执行过程中根据市场情况，在供需双方协商一致的前提下，及时调整采购价格，经公司主管领导批准后执行。4. 货物的出厂。4.1数量：以本公司物管部出具的检斤磅单作为结算依据。4.2质量:执行新世纪公司内控标准。粗苯出厂前，由质检部负责取样化验，并随货出具产品检验合格证和检验报告。不达标不装车。如有异议双方协商解决。5货物的结算：5.1根据公司物管部出具的磅单并依据合同规定开具增值税发票，待增值税发票开具后办理结算手续。5.2需方提货

145、前需将所需货款全额打到我公司财务账面，不见款不发货。6需方满意度调查：由销售部对需方每半年进行一次满意度评价，内容包括化学成分、表观质量、技术咨询、售后服务、异议处理、准确计量、产品包装、结算方式、合同履行、装运发货。用户服务制度为了提高服务质量，及时反馈用户各方面意见，更好地促进销售公司各种产品，特制定此用户服务制度。1用户服务负责部门：由销售部负责用户服务的全面工作。2.负责人：由销售部经理和主管销售业务员负责用户服务工作。3.服务内容：3.1由主管销售业务员每月定期收集用户意见和建议，收集方式可以通过用户来信、来访、电话和走访相结合的方式。3.2主管销售业务员把收集到的信息和意见及时反映

146、给销售部经理。3.3销售经理根据主管业务员收集的用户各方面意见，并结合自己掌握了解的情况，对于有利于提高工作质量和服务质量的意见和建议可择优采纳，在必要的情况下请示公司领导，经批准后，在今后工作中贯彻执行。3.4公司每半年对用户进行一次顾客满意度评价，并填写顾客满意度评价表。3.5将用户对产品质量、技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。3.6将产品销售方面的各种数据收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。不合格品控制管理办法1. 目的确保不符合规定要求的产品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付。2. 范围适用于本公司

147、原料煤、辅助材料、备品备件、过程产品、产品（焦炭、粗苯、焦油等）及交付后的产品发生的不合格的管理。3. 职责3.1 质检部主管负责不合格品的识别和相应的纠正措施制订。3.2 副总经理主管负责所辖过程的不合格品处置。3.3 各车间、部门负责所辖过程产品不合格品控制。3.4 质检部负责需鉴定的不合格品的鉴定。3.5 生产部负责设备、备品备件及辅助材料的不合格品控制。3.6 原料部负责原料煤的不合格控制。3.7销售部负责已发运产品中不合格品处置事项及与用户协商。4. 程序4.1 不合格品的分类严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失不合格，对产品质量有重要影响以及产品的主要功能、主要性能

148、技术指标等的不合格。一般不合格：个别或少量基本不影响产品质量的不合格。4.2 采购产品的不合格控制4.2.1 设备、备品备件、辅助材料不合格品的识别和处置 原料部采购的物资到货后，按物资管理制度要求组织验货，发现不合格品，隔离存放，采购员负责作退货处理。注：如采购员、库管员不能确定是否合格或需作进一步的检验，可经生产部经理或助理批准、协调，请生产部、使用单位、相应的技术人员检验，必要时委托专门机构检验。4.2.2 原料煤的不合格控制原料部采购的煤炭进厂后，由质检部收煤员对煤炭的外观、成色进行检验，发现有明显不合格即禁止卸车，通知备煤、洗煤、质检、原料到现场作进一步处理。如无明显不合格由质检部按

149、取制样操作规程进行采样、化验，收煤员指挥卸车。收煤人员应对当日卸车的煤炭进行记录。如化验结果不合格，质检部应立即通知收煤员进行标识，组织原料部、备煤洗煤、质检部对不合格品进行评审，确定处置方式。质检部填写质量整改（停进）通知单，经营副总批准后，转原料部执行。注：由于煤炭系流程性材料和一般不合格基本不影响产品的质量控制指标。4.3 过程产品的不合格品控制质检部按相关标准要求对本公司生产过程进行监测，发现一般不合格和化工过程产品的严重不合格由质检部通知各车间调节工艺操作以消除不合格。发现配煤及炼焦过程产品严重不合格即要标识、隔离不合格产品。由质检部通知销售部，经副总经理批准作降级处理。由销售部负责

150、寻找适宜的顾客销售。4.4 交付或开始使用后发现产品不合格的控制4.4.1 交付后顾客发现产品不合格，由销售部负责采取适宜的方式与顾客进行沟通，对产品不合格进行确认，并负责与顾客协商解决事宜。在对不合格确认的过程中，质检部应提供相应的服务。4.4.2 使用后发现产品不合格，应由发现不合格部门报告生产部，由生产部负责确认不合格以及其影响的程度。一般不合格由生产部负责制定相应的补救措施以消除影响。严重不合格由生产部拿出解决方案，报总经理批准后执行。产品质量改进控制管理办法1. 目的持续改进质量管理体系的有效性，不断提升产品质量。2. 范围公司所产所有产品：包括焦炭、焦沫、粒焦、粗苯、焦油等产品。3

151、. 职责3.1质检部主管质量管理体系改进措施的确定和实施。3.2各部门和单位负责不合格原因分析纠正预防措施的制定和实施。4工作程序4.1质量管理体系改进的信息主要来源于质量方针、质量目标、客户反馈质量信息、相关的专题研究、员工的合理化建议以及其他相关方建议、意见等。 4.2确定原则对搜集到的上述信息由质检部组织相关人员进行分析，权衡采取纠正预防措施的必要性及其风险，督促填写改进措施通知单。4.3纠正措施负责纠正措施实施的部门按以下程序实施：调查分析不合格原因，并有效处理实际存在的不合格问题。针对不合格原因制定相应的措施，要明确步骤、方法、所需资源和期限。实施已确定的纠正措施。质检部监控纠正措施

152、实施的过程，并对其有效性进行验证。 4.4预防措施负责实施预防措施的部门按以下程序实施：针对潜在不合格原因制定相应的预防措施，明确步骤、方法、所需资源和期限。预防措施要经质检部审核。实施已确定的预防措施。质检部监控预防措施的实施过程，并对其有效性进行验证。4.5验证经验证所实施的纠正预防措施没有达到预期效果时，由质检部组织实施部门再分析原因，并确定和采取进一步措施，直到问题解决。4.6资料管理纠正预防措施实施过程的资料和记录要妥善保存，由质检部整理。产品防护制度1. 目的确保本厂责任范围控制的各类产品不受损、不变质。2. 范围适用于本厂从贮煤场原料煤至成品交付给顾客全过程的各类产品标识、搬运、

153、贮存和保护。3. 职责3.1 生产部主管产品防护。3.2 洗煤车间和配煤车间分别负责各自煤场的贮存和保护。3.3 生产部负责焦炭的内部转运和转运中的保护。3.4 物管部负责货台焦炭贮存、装车及发运过程的保护。3.5 化产车间负责焦油、粗苯贮存及装车时防护。3.6 生产部负责设备器材采购过程及仓库贮存和搬运中的防护。3.7 其他各车间对所辖范围的过程产品防护。4. 工作程序4.1 标识本厂所有产品均为流程性材料，以分区存放和记录为标识。4.2 搬运4.2.1 煤场的煤炭由铲车司机在煤场管理人员的指挥下按相应的作业规程铲入煤运输机（炼焦用精煤）或返煤皮带（洗煤用原煤）执行转运，确保不错装，不混装。

154、4.2.2 炼焦用精煤由配煤车间通过封闭式皮带运输机运送。4.2.3 炼焦车间的焦炭由皮带输送机输送到焦仓。由焦仓用汽车倒至焦炭货台。4.2.4 煤气净化及化工产品生产过程的汽、油、水及其它介质和成品由管路输送。4.2.5 洗煤车间精煤由皮带运输机输送到精煤场或煤仓。4.2.6 皮带运输机及管理输送的产品以有效的设备维护确保其不受损。4.3 贮存、防护4.3.1 原料煤由配煤车间负责按不同的煤种在煤场分区堆置。由煤场管理员巡视，防止误用和确保安全，保持帐物相符。4.3.2 厂内焦炭货台由货台管理员指挥汽车分质分区堆置，防止误装并确保安全。4.3.3焦油、粗苯由化产车间油库操作工按贮存制度和设备

155、设施操作规程进行贮存管理，确保其安全，保持帐物相符。4.3.4 设备器材由仓库保管员按仓库管理制度确保库存物资置放整齐有序，标识齐全，帐、卡、物相符，不变质、不受损。4.3.5 本厂对销售产品的防护责任保持到顾客接收产品时，合同另有规定的按合同规定履行产品防护责任。4.3.6 明确以下相关事项：焦炭装火车时清扫干净车厢，需加防护网时，由物管部验证其可靠性。焦油、粗苯装车时，执行化工产品装罐车作业规程，确保安全。外委运输本厂产品时，应按采购制度选择合格的运输方，可购买运输保险，签订运输合同明确承运方对产品保护的责任。产品标识和可追溯性管理办法1. 目的确保焦炭及化工产品生产全过程不同阶段的产品得

156、到标识，并明确其状态，以有利于过程控制和方便可追溯性的实现。2. 范围适用于本公司焦炭及化工产品形成的不同阶段，不同时间的各过程产品及采购产品、最终产品的标识。3. 职责3.1 质检部主管标识与可追溯性的控制。3.2 化产车间负责焦炉煤气、化工产品制造过程监测数据的记录和贮存。3.3 各车间按规定对过程产品及其检验试验状态予以标识。4. 工作内容4.1 到厂原料煤由煤场收煤员按不同煤种分区存放并记录其数量。其检验试验状态以记录为标识。4.2 配煤车间配合煤及其检验试验状态以记录为标识。4.3 焦炭的不同等级分区贮存和记录为产品和检验、试验状态标识。4.4 煤气化工产品制造过程及化工产品以车间记

157、录及质检部抽样监测报告为标识。4.5产品发售时，应对待装车辆及人员进行检查、核实，在满足公司要求后，进行装车作业；粗苯发售装车时，还应附加给拉运司机粗苯安全标签及技术说明书各1份，明确其技术说明及防护要求。4.6本公司产品为流程性材料，其工艺为封闭式流程性工艺、检验试验状态分为未检、已检合格、不合格三种。4.7 产品质量的追溯4.7.1 本厂产品制造的全过程均应具有可追溯性。下列情况之一时，由副总经理组织相关部门依据相关记录予以追溯：发生重大产品质量事故。合同要求未被满足。质量持续改进的需要。法律、法规有规定。4.7.2 其追溯的范围是：焦炭：原料煤煤场管理与堆取配煤炼焦筛分成品贮存与检测过程。 化工产品：荒煤气最终产品及介质和监测过程。4.7.3 所进行产品质量追溯活动，由质检部编制报告，副总经理审批。5. 本办法由质检部起草并负责解释。